董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要格式

1、董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要格式有限公司第 屆董事會(huì)第 次會(huì)議記錄時(shí)間：地點(diǎn)：議題： 1、選舉董事長(zhǎng)，任命總經(jīng)理;2、聽(tīng)取總經(jīng)理的工作總結(jié)和計(jì)劃 ;3、審定公司預(yù)算方案;4、對(duì)公司融資方案進(jìn)行審議 ;主持人：， 有限公司董事（ 董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持; 董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長(zhǎng)召集和主持; 副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。 ）出席董事：， 有限公司副董事應(yīng)到會(huì)董事人數(shù)：實(shí)際到會(huì)董事人數(shù)：其中：親自到會(huì)董事人 ; 委托其他董事出席的董事人列席人： , 有限公司總經(jīng)理, 有限公司監(jiān)事會(huì)主席， 有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)記錄人：， 有限公司辦公室主

2、任董事：尊敬的董事、董事、董事，總經(jīng)理; 尊敬的：今天我們召開(kāi)北京 X 有限公司第 屆董事會(huì)第 次會(huì)議。本次會(huì)議已于 10 天前發(fā)出董事會(huì)會(huì)議通知，通知內(nèi)容如下：會(huì)議時(shí)間 -、地點(diǎn) 、議題 - ，請(qǐng)問(wèn)各位董事是否在10 天前收到此會(huì)議通知 ?副董事：收到。董事：收到。主持人：本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)到董事名，實(shí)到董事名，其中董事委托董事發(fā)表意見(jiàn)并代其行使表決權(quán)。根據(jù)中華人民共和國(guó)公司法和北京 有限公司章程規(guī)定，本次會(huì)議合法有效。公司總經(jīng)理司先生、公司監(jiān)事會(huì)主席先生列席本次會(huì)議，公司辦公室主任女士擔(dān)任會(huì)議記錄。各位董事對(duì)此有無(wú)異議 ?眾董事：無(wú)異議。主持人：下面我們正式開(kāi)會(huì)。首先討論第一項(xiàng)議題：根據(jù)公司

3、先生的提名，討論是否任命為公司副總經(jīng)理。首先請(qǐng)先生陳述提名理由。主持人：下面請(qǐng)各位董事發(fā)表意見(jiàn)。 TOC o 1-5 h z A： 。B： 。C： 。董事同意我的意見(jiàn)。主持人：下面討論第二項(xiàng)議題： 首先請(qǐng)作關(guān)于公司 方案的簡(jiǎn)要說(shuō)明。D： 主持人：下面請(qǐng)各位董事針對(duì)第二項(xiàng)議題發(fā)表意見(jiàn)。A： 。B： 。C： 。董事同意我的意見(jiàn)。主持人：下面請(qǐng)各位董事就前述兩項(xiàng)議案填寫表決票，進(jìn)行表決。（ 眾董事填寫選票 ）主持人：亮先生收票和計(jì)票，請(qǐng)女士協(xié)助。（ 女士協(xié)助先生收票和計(jì)票）主持人：請(qǐng)先生唱票。：第一項(xiàng)議題，贊成 票，反對(duì) 票，棄權(quán) 票 ; 第二項(xiàng)議題，贊成 票，反對(duì) 票，棄權(quán) 0 票 ;主持人：現(xiàn)在

4、宣布表決結(jié)果： 主持人：請(qǐng)女士草擬董事會(huì)決議草案（ 草擬董事會(huì)決議草案 ）主持人：現(xiàn)在宣布董事會(huì)決議草案： 主持人：請(qǐng)大家以舉手表決的方式表決是否通過(guò)董事會(huì)決議。贊成的請(qǐng)舉手。 TOC o 1-5 h z （ 名董事舉手）（ 聲明 ） ：我同時(shí)代表董事舉手。主持人：反對(duì)的請(qǐng)舉手。（人舉手）主持人：棄權(quán)的請(qǐng)舉手。（人舉手）曹：好， 票通過(guò)。根據(jù)公司法和公司章程規(guī)定，本次會(huì)議形成董事會(huì)決議如下： 。決議還要形成議案交由股東會(huì)表決通過(guò)。主持人：請(qǐng)問(wèn)各位董事還有什么意見(jiàn) ?眾董事：無(wú)意見(jiàn)。主持人：請(qǐng)問(wèn)各位列席人員還有什么意見(jiàn) ?：服從董事會(huì)決議。我將考慮另行提出更為合適的副總經(jīng)理人選。其他列席人員：無(wú)意見(jiàn)。主持人：好，請(qǐng) 女士將董事會(huì)決議打印成文。（ 打印董事會(huì)決議 ）主持人：請(qǐng)各位董事在董事會(huì)決議上簽字。（ 眾董事簽字 ）主持人：請(qǐng)女士會(huì)后將董事會(huì)決議復(fù)印后送各股東并下發(fā)有關(guān)部