綠城地產(chǎn)杭州項(xiàng)目工程成本管理工作規(guī)程頁(yè)

1、附件綠城房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司在杭項(xiàng)目工程 成本 管理 工作 規(guī)程（試行）2007 年 4 月目錄一、工程招標(biāo)管理工作規(guī)程2-8二、工程施工合同簽訂及履行工作規(guī)程8-11三、項(xiàng)目成本預(yù)算控制工作規(guī)程11-13四、施工階段成本控制工作規(guī)程13-20五、項(xiàng)目竣工決算成本控制工作規(guī)程21-23六、房屋銷售面積復(fù)核工作規(guī)程24七、工程成本類資料管理工作規(guī)程25-26工程招標(biāo)管理工作規(guī)程目的圍繞“實(shí)施精品戰(zhàn)略、創(chuàng)造精品工程”的目標(biāo)，通過(guò)建設(shè)工程招標(biāo)，擇優(yōu)選擇承包方，確保工程質(zhì)量和工期，使工程成本得到有效控制。適用范圍適用于綠城房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司在杭項(xiàng)目公司開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的工程施工、材料及重大設(shè)備、 精裝修物資采購(gòu)

2、以及工程監(jiān)理等的招標(biāo)。職責(zé)項(xiàng)目公司工程部會(huì)同集團(tuán)公司總工程師辦公室、工程成本管理部、材料設(shè)備部負(fù)責(zé)招標(biāo)階段的相關(guān)工作。集團(tuán)材料設(shè)備部及集團(tuán)材料設(shè)備分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)材料設(shè)備合格供方的選擇和確定。集團(tuán)工程成本管理部負(fù)責(zé)工程造價(jià)咨詢單位（或招標(biāo)代理公司）的選擇。凡涉及室內(nèi)精裝修的項(xiàng)目，需集團(tuán)精裝修管理部參與。項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)工程施工及監(jiān)理單位考察報(bào)告、合格供方名錄、工程造價(jià)咨詢單位（或招標(biāo)代理公司）以及監(jiān)理單位的審批。集團(tuán)公司分管執(zhí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)招標(biāo)方案、決標(biāo)報(bào)告的審批。工作程序招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組和招標(biāo)工作組的確立招標(biāo)前，項(xiàng)目公司應(yīng)成立項(xiàng)目招標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)小組和招標(biāo)工作小組，具體負(fù)責(zé)和實(shí)施項(xiàng)目招標(biāo)的相關(guān)工作。招標(biāo)

3、工作組原則上應(yīng)由工程、成本、材料、總師室、精裝修等相關(guān)人員組成。供方考察及合格供方確定供方考察項(xiàng)目公司工程部應(yīng)對(duì)投標(biāo)報(bào)名單位進(jìn)行綜合審查，參照質(zhì)量管理體系合格供方控制程序中的有關(guān)規(guī)定確定考察范圍。項(xiàng)目公司工程部應(yīng)會(huì)同集團(tuán)總工程師辦公室、 精裝修管理部（涉及室內(nèi)精裝修項(xiàng)目時(shí)） 對(duì)需考察的投標(biāo)單位及項(xiàng)目班組進(jìn)行考察， 形成考察報(bào)告， 經(jīng)集團(tuán)公司總工程師辦公室、 工程成本管理部、精裝修管理部（涉及室內(nèi)精裝修項(xiàng)目時(shí)）會(huì)簽，報(bào)項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)人審批。對(duì)物資采購(gòu)供方的考察，應(yīng)由項(xiàng)目公司工程部會(huì)同集團(tuán)材料設(shè)備部組織進(jìn)行。合格供方確定屬邀請(qǐng)招標(biāo)的項(xiàng)目，項(xiàng)目公司工程部應(yīng)在邀請(qǐng)并經(jīng)考察合格的供方范圍內(nèi)確定，填寫(xiě)供方評(píng)

4、價(jià)表，并推薦不少于5 家投標(biāo)單位報(bào)項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。屬公開(kāi)招標(biāo)的項(xiàng)目，應(yīng)由項(xiàng)目公司工程部在市招投標(biāo)管理辦公室的監(jiān)督下，從報(bào)名單位中隨機(jī)抽取三分之二的投標(biāo)單位, 會(huì)同集團(tuán)公司總工程師辦公室對(duì)入圍的投標(biāo)單位進(jìn)行考察, 形成考察報(bào)告報(bào)招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組備案。其余三分之一投標(biāo)單位的選擇程序按照上述相應(yīng)條款執(zhí)行。集團(tuán)合格承包方或項(xiàng)目公司已有業(yè)務(wù)合作的合格承包方，可經(jīng)項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，直接邀請(qǐng)或確定該承包方參加投標(biāo)。投標(biāo)單位的資質(zhì)審查，應(yīng)由項(xiàng)目公司工程部填寫(xiě)投標(biāo)單位資質(zhì)審查表，報(bào)市招投標(biāo)管理辦公室審批備案。材料設(shè)備合格供方的確定，應(yīng)由項(xiàng)目公司工程部會(huì)同集團(tuán)材料設(shè)備部負(fù)責(zé)，報(bào)集團(tuán)材料設(shè)備分管領(lǐng)導(dǎo)審批。招標(biāo)程

5、序項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目工程部制訂招標(biāo)工作時(shí)間計(jì)劃，于招標(biāo)開(kāi)始前15 天報(bào)集團(tuán)公司總工程師辦公室、工程成本管理部、材料設(shè)備部、精裝修管理部（涉及室內(nèi)精裝修時(shí)，以下均同）等相關(guān)部門。項(xiàng)目招標(biāo)前，項(xiàng)目公司工程部應(yīng)根據(jù)擬招標(biāo)項(xiàng)目的具體情況擬訂招標(biāo)方案（基本分為公開(kāi)招標(biāo)、內(nèi)部邀請(qǐng)招標(biāo)、直接議標(biāo)等） ，送集團(tuán)總工程師辦公室、工程成本管理部會(huì)簽。公開(kāi)招標(biāo)公開(kāi)招標(biāo)指按照省、市有關(guān)規(guī)定，須在（?。┦姓型稑?biāo)管理辦公室的監(jiān)督下進(jìn)行的、相關(guān)資料需經(jīng)招標(biāo)辦審核備案的公開(kāi)或經(jīng)（?。?市招投標(biāo)管理辦公室批準(zhǔn)的邀請(qǐng)招標(biāo)工程，包括建安工程、精裝修工程等。項(xiàng)目公司工程部負(fù)責(zé)建設(shè)工程施工招標(biāo)的有關(guān)資料收集工作，并視需要報(bào)（省

6、）市招投標(biāo)管理辦公室審核。資料包括：A計(jì)劃文件和投資許可證B土地使用證和用地批準(zhǔn)書(shū)C建設(shè)工程規(guī)劃許可證 D工程類別核定表 E開(kāi)戶銀行資金證明F工程施工招標(biāo)申請(qǐng)登記表及招標(biāo)公告或邀請(qǐng)招標(biāo)申請(qǐng)表G建設(shè)工程施工自行招標(biāo)備案表或委托代理招標(biāo)合同 H建設(shè)項(xiàng)目報(bào)建表I. （?。┦姓型稑?biāo)管理辦公室要求的其他資料項(xiàng)目公司工程部負(fù)責(zé)編寫(xiě)招標(biāo)文件，并組織集團(tuán)公司總工程師辦公室、材料設(shè)備部、工程成本管理部、 精裝修管理部等相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審或會(huì)簽。招標(biāo)文件原則上采用省、 市現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)文本。項(xiàng)目公司工程部應(yīng)根據(jù)評(píng)審或會(huì)簽意見(jiàn)對(duì)招標(biāo)文件進(jìn)行修改，并按相應(yīng)審批權(quán)限報(bào)有權(quán)審批人審批，報(bào)（?。┦姓袠?biāo)管理辦公室備案。集團(tuán)工程成本管

7、理部負(fù)責(zé)編標(biāo)統(tǒng)一口徑、招標(biāo)工程量清單的編制工作。招標(biāo)文件審批完成后，項(xiàng)目公司工程部負(fù)責(zé)將工程量清單、招標(biāo)文件蓋章后送市招投標(biāo)管理辦公室審核備案，并送集團(tuán)工程成本管理部備案。項(xiàng)目公司工程部應(yīng)向合格的投標(biāo)單位發(fā)（售）招標(biāo)文件、工程量清單、設(shè)計(jì)圖紙及技術(shù)資料等招標(biāo)資料，與投標(biāo)單位辦理簽收手續(xù)，監(jiān)督投標(biāo)單位向項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)部繳納投標(biāo)保證金。項(xiàng)目公司工程部應(yīng)組織投標(biāo)單位踏勘現(xiàn)場(chǎng)。項(xiàng)目公司工程部負(fù)責(zé)收集編標(biāo)疑問(wèn)，并會(huì)同集團(tuán)總工程師辦公室、工程成本管理部、 精裝修管理部以及設(shè)計(jì)等有關(guān)單位進(jìn)行答疑，編寫(xiě)答疑文件， 經(jīng)相關(guān)部門及單位會(huì)簽后發(fā)至各投標(biāo)單位，并報(bào)（?。┦姓袠?biāo)管理辦公室備案。建立評(píng)標(biāo)專家小組。評(píng)標(biāo)專家小

8、組由招標(biāo)單位和受聘專家（項(xiàng)目公司工程部從市招 標(biāo)投標(biāo)中心專家?guī)靸?nèi)隨機(jī)抽定）組成，其中受聘專家不少于三分之二，其余人員由招標(biāo)單位組成評(píng)標(biāo)專家小組，小組成員應(yīng)為單數(shù)。其中受聘專家由項(xiàng)目公司工程部負(fù)責(zé)在（?。┦姓袠?biāo)管理辦公室抽定，并處理相關(guān)事宜。開(kāi)標(biāo)在（?。┦姓型稑?biāo)管理辦公室的監(jiān)督下，項(xiàng)目公司工程部負(fù)責(zé)組織開(kāi)標(biāo)會(huì)議；工程招標(biāo)工作小組成員應(yīng)按照招標(biāo)文件確定的時(shí)間及地點(diǎn)參加開(kāi)標(biāo)會(huì)議。評(píng)標(biāo)在市招投標(biāo)管理辦公室的監(jiān)督下，評(píng)標(biāo)專家小組進(jìn)行評(píng)標(biāo)。 項(xiàng)目公司工程部根據(jù)評(píng)標(biāo)專家小組意見(jiàn)，填寫(xiě)評(píng)標(biāo)報(bào)告，排列中標(biāo)候選人順序。詢標(biāo)如有必要， 項(xiàng)目公司工程部應(yīng)會(huì)同總工程師辦公室、工程成本管理部根據(jù)評(píng)標(biāo)結(jié)果擬寫(xiě)詢標(biāo)內(nèi)容，組織

9、中標(biāo)候選人以會(huì)談方式進(jìn)行詢標(biāo)，并形成紀(jì)要， 經(jīng)雙方簽字后作為投標(biāo)書(shū)的正式組成部分。決標(biāo)項(xiàng)目公司工程部應(yīng)根據(jù)開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)以及詢標(biāo)情況出具決標(biāo)報(bào)告，確定擬中標(biāo)單位， 并按相應(yīng)審批權(quán)限報(bào)相應(yīng)的審批人審定后確定中標(biāo)單位。中標(biāo)人確定后 15 日內(nèi)，項(xiàng)目公司工程部應(yīng)向（省）市招投標(biāo)管理辦公室繳納相關(guān)費(fèi)用，交齊備案資料。備案資料包括：A招標(biāo)投標(biāo)情況報(bào)告 B投標(biāo)報(bào)名表（報(bào)名登記表、資格審查表） C評(píng)標(biāo)委員會(huì)專家名單（抽簽表、通知情況） D開(kāi)標(biāo)記錄（原件）E評(píng)標(biāo)報(bào)告（原件） F中標(biāo)通知書(shū)（一式12 份） G中標(biāo)單位投標(biāo)文件副本 H擬中標(biāo)項(xiàng)目經(jīng)理手冊(cè)I. （?。┦姓型稑?biāo)管理辦公室規(guī)定的其他材料合同簽訂完成后，項(xiàng)目公

10、司工程部應(yīng)向未中標(biāo)單位收回施工圖紙等招標(biāo)資料，退還未中標(biāo)單位的投標(biāo)保證金。內(nèi)部招標(biāo)內(nèi)部招標(biāo)是指在公司內(nèi)部組織進(jìn)行的、以邀請(qǐng)為主且不受（?。┦姓型稑?biāo)管理辦公室監(jiān)督的工程招標(biāo)。項(xiàng)目公司工程部負(fù)責(zé)編寫(xiě)招標(biāo)文件，并組織集團(tuán)總工程師辦公室、材料設(shè)備部、工程成本管理部、精裝修管理部等進(jìn)行評(píng)審或會(huì)簽。招標(biāo)文件原則上采用集團(tuán)現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)文本。項(xiàng)目公司工程部應(yīng)根據(jù)評(píng)審意見(jiàn)修改招標(biāo)文件，并按相應(yīng)審批權(quán)限報(bào)相應(yīng)的審批人審定。如有必要，應(yīng)由集團(tuán)工程成本管理部負(fù)責(zé)組織編制標(biāo)底預(yù)算或工程量清單。對(duì)投標(biāo)單位的選擇項(xiàng)目公司工程部應(yīng)對(duì)報(bào)名或擬邀請(qǐng)的投標(biāo)單位進(jìn)行綜合審查，對(duì)投標(biāo)單位的考察應(yīng)對(duì)照質(zhì)量管理體系合格供方控制程序中的有關(guān)規(guī)定

11、執(zhí)行，推薦不少于3 家投標(biāo)單位并填寫(xiě) 供方評(píng)價(jià)表，報(bào)項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。集團(tuán)合格承包方或項(xiàng)目公司已有業(yè)務(wù)合作的合格承包方，可經(jīng)項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，直接邀請(qǐng)?jiān)摮邪絽⒓油稑?biāo)。項(xiàng)目公司工程部應(yīng)向合格的投標(biāo)單位發(fā)（售）招標(biāo)文件、設(shè)計(jì)圖紙及技術(shù)資料等，并與投標(biāo)單位辦理簽收手續(xù)，監(jiān)督投標(biāo)單位向項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)部繳納投標(biāo)保證金。項(xiàng)目公司工程部應(yīng)組織投標(biāo)單位踏勘現(xiàn)場(chǎng)。項(xiàng)目公司工程部負(fù)責(zé)收集編標(biāo)疑問(wèn)，并會(huì)同集團(tuán)總工程師辦公室、工程成本管理部、 材料設(shè)備部、精裝修管理部、 設(shè)計(jì)單位進(jìn)行答疑， 項(xiàng)目公司工程部負(fù)責(zé)編寫(xiě)答疑文件，經(jīng)相關(guān)部門會(huì)簽后發(fā)至各投標(biāo)單位。項(xiàng)目公司工程部應(yīng)組織招標(biāo)工作小組按照招標(biāo)文件確定的時(shí)間及地

12、點(diǎn)開(kāi)標(biāo)并作記錄。招標(biāo)工作小組應(yīng)根據(jù)招標(biāo)文件要求進(jìn)行評(píng)標(biāo)，并作好記錄。詢標(biāo)必要時(shí)，項(xiàng)目公司工程部可會(huì)同集團(tuán)總工程師辦公室、材料設(shè)備部、工程成本管理部、精裝修管理部等相關(guān)部門根據(jù)評(píng)標(biāo)情況擬寫(xiě)詢標(biāo)內(nèi)容。項(xiàng)目公司工程部應(yīng)邀請(qǐng)集團(tuán)總工程師辦公室、材料設(shè)備部、工程成本管理部、精裝修管理部等相關(guān)部門對(duì)中標(biāo)候選人以會(huì)談方式進(jìn)行詢標(biāo)，并將上述會(huì)談形成紀(jì)要， 經(jīng)雙方簽字后作為投標(biāo)書(shū)的正式組成部分。項(xiàng)目公司工程部應(yīng)根據(jù)開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)和詢標(biāo)的情況出具決標(biāo)報(bào)告，確定擬中標(biāo)單位， 按相應(yīng)審批權(quán)限報(bào)有權(quán)審批人審定后確定中標(biāo)單位。工程施工定向議標(biāo)工程程序本程序適用于規(guī)模小（工程造價(jià)在10 萬(wàn)元以內(nèi)）或時(shí)間緊迫或施工場(chǎng)地狹小以及屬

13、壟斷行業(yè)不宜進(jìn)行招標(biāo)的工程。議標(biāo)單位以預(yù)發(fā)包工程周邊在建工程的承包方為優(yōu)先選擇對(duì)象， 屬壟斷行業(yè)的可直接選擇相應(yīng)單位作為承包方。 項(xiàng)目公司工程部應(yīng)填寫(xiě)供方評(píng)價(jià)表 ，報(bào)項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)人審批同意后確定承包方。項(xiàng)目公司應(yīng)會(huì)同集團(tuán)總工程師辦公室、工程成本管理部根據(jù)當(dāng)?shù)亟ㄖ袌?chǎng)行情和工程的具體要求，與擬議標(biāo)單位就合同條件等內(nèi)容進(jìn)行洽商，并達(dá)成一致意見(jiàn)。項(xiàng)目公司工程部應(yīng)根據(jù)洽商結(jié)果擬訂定向議標(biāo)報(bào)告，并按相應(yīng)審批權(quán)限報(bào)相應(yīng)的審批人審批。審批權(quán)限投資在 10 萬(wàn)元以下的工程，由項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)人選擇確定承包方。投資在 10 萬(wàn)元以上 100 萬(wàn)元以下、臨時(shí)工程30 萬(wàn)元以下的工程，經(jīng)項(xiàng)目公司招標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)小組討論決定

14、，由項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)人審批。投資在 100 萬(wàn)元以上的工程、臨時(shí)工程30 萬(wàn)元以上，其招標(biāo)方案、供方考察報(bào)告、決標(biāo)報(bào)告等，須經(jīng)集團(tuán)工程成本管理部、總工程師辦公室、精裝修管理部（涉及室內(nèi)精裝修項(xiàng)目時(shí)）簽 署意見(jiàn)，經(jīng)集團(tuán)工程分管執(zhí)行總經(jīng)理審核，由集團(tuán)公司分管執(zhí)行總經(jīng)理審定。單價(jià) 10 萬(wàn)或總價(jià) 50 萬(wàn)元以上的重大設(shè)備， 以及單價(jià) 10 萬(wàn)或總價(jià) 30 萬(wàn)元以上的精裝修物資采購(gòu)，其招標(biāo)方案、供方考察報(bào)告、決標(biāo)報(bào)告等，須經(jīng)集團(tuán)材料設(shè)備部、總工程師辦公室、精裝修管理部（涉及室內(nèi)精裝修時(shí)） 、工程成本管理部簽署意見(jiàn)，經(jīng)集團(tuán)材料設(shè)備分管副總經(jīng)理審核， 由集團(tuán)公司分管執(zhí)行總經(jīng)理審定。施工總包及分包單位考察報(bào)告、

15、合格供方名錄的確定，須由集團(tuán)總工程師辦公室、工程成本管理部審核，并由項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)人審批。工程造價(jià)咨詢單位或招標(biāo)代理單位的確定，由集團(tuán)工程成本管理部負(fù)責(zé)擬定，報(bào)項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)人審批。在招標(biāo)方案、供方考察報(bào)告、決標(biāo)報(bào)告以及招標(biāo)文件及補(bǔ)充資料審批后，項(xiàng)目公司工程部應(yīng)以書(shū)面形式報(bào)送集團(tuán)工程成本管理部備案。相關(guān)支持性文件合格供方控制程序成本管理體系文件國(guó)家及省市頒布的有關(guān)法律法規(guī)文件關(guān)于明確綠城房地產(chǎn)集團(tuán)項(xiàng)目管理權(quán)限的通知（綠城房產(chǎn)通 200734號(hào)）文件質(zhì)量記錄供方評(píng)價(jià)表（ GT/QR.12-01）合格供方名冊(cè)（GT/QR.12-02）質(zhì)量文件審批單（GT/QR.01-04）合同簽訂及履行工作規(guī)程目的通

16、過(guò)簽訂建設(shè)工程施工、 材料設(shè)備采購(gòu)、施工監(jiān)理等合同， 明確承發(fā)包雙方各自的權(quán)利和義務(wù)， 確保工程的質(zhì)量、進(jìn)度、成本得到有效的控制。適用范圍適用于綠城房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司在杭項(xiàng)目建設(shè)工程施工、材料設(shè)備采購(gòu)、 施工監(jiān)理等合同的簽訂及履行。職責(zé)項(xiàng)目公司工程部負(fù)責(zé)擬寫(xiě)建設(shè)工程合同草案，并負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門評(píng)審。集團(tuán)公司總工程師辦公室、工程成本管理部、材料設(shè)備部、法律事務(wù)部參與合同的評(píng)審或會(huì)簽。涉及室內(nèi)精裝修時(shí)，集團(tuán)精裝修管理部需參與。集團(tuán)工程分管執(zhí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)建設(shè)合同的審核。集團(tuán)公司分管執(zhí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)建設(shè)工程施工合同的審批。項(xiàng)目公司工程部負(fù)責(zé)合同的履行，集團(tuán)公司總工程師辦公室、材料設(shè)備部、工程成本管理部負(fù)

17、責(zé)合同履行的監(jiān)督、檢查工作。工作程序合同簽訂項(xiàng)目公司工程部應(yīng)根據(jù)詢標(biāo)紀(jì)要、投標(biāo)書(shū)、答疑紀(jì)要、招標(biāo)文件及國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)文件擬寫(xiě)合同草案。項(xiàng)目公司工程部應(yīng)邀請(qǐng)集團(tuán)公司總工程師辦公室、材料設(shè)備部、工程成本管理部、法律事務(wù)部、精裝修管理部（涉及室內(nèi)精裝修內(nèi)容時(shí)，以下同）對(duì)建設(shè)工程施工合同進(jìn)行評(píng)審或會(huì)簽， 主要內(nèi)容應(yīng)包括：A、合同主體是否合格； B、雙方的權(quán)利和義務(wù)；C、合同的標(biāo)的是否明確等； D、違約責(zé)任；E、合同價(jià)、工期、質(zhì)量等是否明確； F、付款方式；G、甲供材料、甲定乙供材料和甲方單獨(dú)分包工程等是否明確； H、解決爭(zhēng)議的方法；I 、其它須明確的內(nèi)容。項(xiàng)目公司工程部應(yīng)根據(jù)有關(guān)部門的評(píng)審或會(huì)簽意見(jiàn)

18、對(duì)工程施工合同進(jìn)行修改完善，并會(huì)同集團(tuán)總工程師辦公室、材料設(shè)備部、工程成本管理部、 精裝修管理部與承包方進(jìn)行洽談，達(dá)成一致后，報(bào)項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)人審批。標(biāo)的在 100 萬(wàn)元以上的施工合同，需經(jīng)集團(tuán)工程成本管理部、總工程師辦公室、精裝修管理部和法律事務(wù)部簽署意見(jiàn)后，由集團(tuán)工程分管執(zhí)行總經(jīng)理審核，報(bào)集團(tuán)公司分管執(zhí)行總經(jīng)理審批。單價(jià) 10 萬(wàn)或總價(jià) 50 萬(wàn)元以上的重大設(shè)備， 以及單價(jià) 10 萬(wàn)或總價(jià) 30 萬(wàn)元以上的精裝修物資采購(gòu)，其采購(gòu)合同的簽訂等，須經(jīng)集團(tuán)材料設(shè)備部、總工程師辦公室、工程成本管理部、精裝修管理部和法律事務(wù)部簽署意見(jiàn)后，由集團(tuán)材料設(shè)備分管副總經(jīng)理審核，報(bào)集團(tuán)公司分管執(zhí)行總經(jīng)理審批。經(jīng)

19、審批后的施工合同，由項(xiàng)目公司工程部負(fù)責(zé)簽字、蓋章和分發(fā)工作，并向集團(tuán)工程成本管理部和財(cái)務(wù)管理部各送一份合同原件以備案。合同簽訂后， 項(xiàng)目公司工程部負(fù)責(zé)督促承包方按照合同約定向發(fā)包方提繳履約保證金或履約保函。合同履行項(xiàng)目公司應(yīng)加強(qiáng)合同履行的管理工作。在合同履行過(guò)程中， 發(fā)現(xiàn)承包方未按合同履行時(shí)， 應(yīng)及時(shí)會(huì)同集團(tuán)公司總工程師辦公室、材料設(shè)備部、 工程成本管理部、 精裝修管理部對(duì)該承包方進(jìn)行評(píng)審、考核，決定是否保留其合格承包方資格及是否繼續(xù)履行合同。建設(shè)工程施工合同履行完畢后， 由項(xiàng)目公司會(huì)同集團(tuán)公司總工程師辦公室、材料設(shè)備部、工程成本管理部、精裝修管理部負(fù)責(zé)對(duì)承包方的業(yè)績(jī)進(jìn)行考核。項(xiàng)目公司應(yīng)根據(jù)考

20、核情況，填寫(xiě)供方評(píng)價(jià)表，對(duì)考核合格的承包方建立合格供方名冊(cè)，作為以后選擇承包方的參考。項(xiàng)目公司應(yīng)對(duì)合同在履行過(guò)程中發(fā)生的問(wèn)題隨時(shí)進(jìn)行整理、匯總，并反饋給集團(tuán)公司總工程師辦公室、材料設(shè)備部、工程成本管理部、精裝修管理部、法律事務(wù)部等部門備案，作為今后簽訂建設(shè)工程施工合同的借鑒。相關(guān)支持性文件合格供方控制程序成本管理體系文件國(guó)家及省市頒布的其它有關(guān)法律法規(guī)文件GF-1999-0201 建設(shè)工程施工合同關(guān)于明確綠城房地產(chǎn)集團(tuán)項(xiàng)目管理權(quán)限的通知 （綠城房產(chǎn)通 200734 號(hào)）文件質(zhì)量記錄供方評(píng)價(jià)表（ GT/QR.12-01）合格供方名冊(cè)（GT/QR.12-02）質(zhì)量文件審批單（GT/QR.01-04

21、）項(xiàng)目成本預(yù)算控制工作規(guī)程目的確立項(xiàng)目工程成本預(yù)算控制標(biāo)準(zhǔn)，使項(xiàng)目成本始終處于受控狀態(tài)，有效地控制項(xiàng)目成本。適用范圍適用于綠城房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司開(kāi)發(fā)的在杭項(xiàng)目。職責(zé)集團(tuán)公司工程成本管理部負(fù)責(zé)組織編制項(xiàng)目工程預(yù)算費(fèi)用表，項(xiàng)目公司和集團(tuán)公司總工程師辦公室等職能部門協(xié)助；項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)編制項(xiàng)目成本預(yù)算表 ，集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)審核并報(bào)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)審定；項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)確定項(xiàng)目的定位及項(xiàng)目成本預(yù)算表的審核。集團(tuán)董事長(zhǎng)或其授權(quán)人負(fù)責(zé)項(xiàng)目成本預(yù)算表的審定。工作程序項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)確定項(xiàng)目的定位。項(xiàng)目建安工程施工合同簽訂后15 個(gè)工作日內(nèi)，集團(tuán)工程成本管理部應(yīng)完成項(xiàng)目工程預(yù)算費(fèi)用表（評(píng)審稿）的編制工作（

22、采用費(fèi)率招標(biāo)的建安工程，應(yīng)在收到完整的施工圖紙后兩個(gè)月 內(nèi)完成），項(xiàng)目公司工程部協(xié)助。集團(tuán)工程成本管理部收集整理同類工程成本資料；集團(tuán)工程成本管理部以該項(xiàng)目的投資估算和設(shè)計(jì)概算為標(biāo)準(zhǔn)，初步制訂該項(xiàng)目工程預(yù)算；a、根據(jù)建安工程施工合同或預(yù)算，直接確定該項(xiàng)目建安費(fèi)用；b、分包工程、弱電、設(shè)備、環(huán)境綠化及室外工程，根據(jù)項(xiàng)目定位，參照同類工程費(fèi)用，結(jié)合當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)情況，經(jīng)分析比較確定其費(fèi)用。c、不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)：根據(jù)工程費(fèi)用的5%確定。項(xiàng)目工程預(yù)算費(fèi)用表（評(píng)審稿）編制完成后，由集團(tuán)工程成本管理部送項(xiàng)目公司。項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)編制項(xiàng)目成本預(yù)算表，包括土地費(fèi)用、前期費(fèi)用、工程費(fèi)用、期間費(fèi)用、銷售收入、銷售稅金及附加

23、等，并逐項(xiàng)予以文字說(shuō)明。土地及拆遷補(bǔ)償費(fèi)：根據(jù)已簽訂的土地合同或協(xié)議確定。前期費(fèi)用：根據(jù)當(dāng)?shù)卣挠嘘P(guān)規(guī)定，結(jié)合前期費(fèi)用有關(guān)合同確定。工程費(fèi)用：根據(jù)工程成本管理人員編制的項(xiàng)目工程預(yù)算費(fèi)用表（評(píng)審稿）確定。三項(xiàng)費(fèi)用，包括財(cái)務(wù)費(fèi)用（融資利息支出）、管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用。a、財(cái)務(wù)費(fèi)用：根據(jù)整個(gè)項(xiàng)目資金的現(xiàn)金流量預(yù)測(cè)，計(jì)算相應(yīng)利息（股本金、其他借款及銀行貸款利息）。b、管理費(fèi)用：根據(jù)項(xiàng)目預(yù)測(cè)銷售收入的適當(dāng)比例或本項(xiàng)目的實(shí)際情況預(yù)測(cè)確定。c、銷售費(fèi)用：根據(jù)項(xiàng)目預(yù)測(cè)銷售收入的適當(dāng)比例計(jì)提，項(xiàng)目公司營(yíng)銷策劃部協(xié)助提供相關(guān)數(shù)據(jù)。銷售收入：根據(jù)當(dāng)時(shí)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)同類產(chǎn)品的銷售價(jià)格計(jì)算，項(xiàng)目公司營(yíng)銷策劃部協(xié)助提供相關(guān)數(shù)據(jù)

24、。銷售稅金及附加：根據(jù)預(yù)測(cè)的銷售收入，結(jié)合項(xiàng)目所在地的稅收政策、稅率等計(jì)算。項(xiàng)目成本預(yù)算表（評(píng)審稿）完成后，由項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)部組織項(xiàng)目公司召開(kāi)評(píng)審工作會(huì)議，并形成會(huì)議紀(jì)要備案。項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)部和集團(tuán)工程成本管理部應(yīng)根據(jù)相關(guān)部門評(píng)審意見(jiàn)，在評(píng)審后 5 個(gè)工作日內(nèi)出具調(diào)整后的項(xiàng)目成本預(yù)算表和項(xiàng)目工程預(yù)算費(fèi)用表，報(bào)集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部、總工程師辦公室評(píng)審。項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)部和集團(tuán)工程成本管理部根據(jù)集團(tuán)公司相關(guān)部門的評(píng)審意見(jiàn)，于 5 個(gè)工作日內(nèi)修改調(diào)整項(xiàng)目成本預(yù)算表和項(xiàng)目工程預(yù)算費(fèi)用表，定稿報(bào)項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)人審核確認(rèn)后， 報(bào)集團(tuán)董事長(zhǎng)或其授權(quán)人審定。項(xiàng)目成本預(yù)算表由集團(tuán)公司董事長(zhǎng)或其授權(quán)人審定后，作為該項(xiàng)目成本控制的

25、標(biāo)準(zhǔn)， 各相關(guān)單位和部門應(yīng)嚴(yán)格控制執(zhí)行。項(xiàng)目工程預(yù)算費(fèi)用表編制原則：對(duì)于一期交付的項(xiàng)目，項(xiàng)目公司直接編制項(xiàng)目成本預(yù)算表、項(xiàng)目工程預(yù)算費(fèi)用表作為項(xiàng)目成本預(yù)算控制標(biāo)準(zhǔn)，并每月進(jìn)行跟蹤分析。對(duì)于分期交付且開(kāi)發(fā)量較大、開(kāi)發(fā)時(shí)間較長(zhǎng)的項(xiàng)目，在后期工程設(shè)計(jì)不明確的情況下，工程成本管理人員、項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)部應(yīng)先行編制項(xiàng)目工程估算費(fèi)用表、項(xiàng)目成本估算表，作為項(xiàng)目成本預(yù)算控制標(biāo)準(zhǔn)。分期交付的項(xiàng)目，可根據(jù)項(xiàng)目情況分期編制項(xiàng)目成本預(yù)算表、項(xiàng)目工程預(yù)算費(fèi)用表 ， 作為月度成本跟蹤控制的標(biāo)準(zhǔn)。工作記錄項(xiàng)目工程預(yù)算費(fèi)用表項(xiàng)目成本預(yù)算表施工階段成本控制工作規(guī)程（分為工程及材料款審核、工程變更審核、日常報(bào)表的填報(bào)三個(gè)部分）工程

26、及材料款審核目的通過(guò)對(duì)工程、材料設(shè)備進(jìn)度款的審核，保證款項(xiàng)支付的準(zhǔn)確性。適用范圍適用于綠城房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司在杭項(xiàng)目從開(kāi)工至竣工的全過(guò)程中工程、材料設(shè)備進(jìn)度款的支付。職責(zé)項(xiàng)目公司工程部負(fù)責(zé)提供工程形象進(jìn)度部位等有關(guān)資料。集團(tuán)材料設(shè)備部負(fù)責(zé)提供甲供材料的數(shù)量和采購(gòu)價(jià)格以及甲供材料、設(shè)備款項(xiàng)的支付。集團(tuán)工程成本管理部負(fù)責(zé)工程款的審核與支付。項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)合同范圍內(nèi)工程款的審批。集團(tuán)公司分管執(zhí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)合同外工程款、材料款支付的審批。工作程序項(xiàng)目公司工程部應(yīng)督促施工單位于當(dāng)月22 日前，將月付款報(bào)審表（附當(dāng)月完成工程量清單或預(yù)算）報(bào)送監(jiān)理公司，經(jīng)初審簽署意見(jiàn)并蓋章后送項(xiàng)目公司工程部。項(xiàng)目公司工

27、程部須在月付款報(bào)審表上注明工程形象進(jìn)度、當(dāng)月水電用量及其他應(yīng)扣款項(xiàng)，并在簽字蓋章后于當(dāng)月25 日前送集團(tuán)工程成本管理部。集團(tuán)材料設(shè)備部負(fù)責(zé)提供各施工單位甲供材料實(shí)際領(lǐng)用數(shù)量和材料采購(gòu)價(jià)格，并填制甲供材料清單，經(jīng)簽字蓋章后，于當(dāng)月25 日前送集團(tuán)工程成本管理部。集團(tuán)工程成本管理部應(yīng)在有效資料齊全后7 天（含公休日，不含法定節(jié)假日）內(nèi)完成工程款的審核工作。根據(jù)月付款報(bào)審表（并附當(dāng)月完成工作量清單或預(yù)算）和甲供材料清單，審核資料的有效性和完整性。根據(jù)項(xiàng)目公司工程部提供的工程形象進(jìn)度，集團(tuán)工程成本管理部應(yīng)嚴(yán)格按照合同要求，對(duì)當(dāng)月完成工作量及單價(jià)進(jìn)行審核，并及時(shí)扣除甲供材料費(fèi)、水電費(fèi)和其他應(yīng)扣款。集團(tuán)工

28、程成本管理部應(yīng)根據(jù)審核結(jié)果填寫(xiě)費(fèi)用支付審核申請(qǐng)單，經(jīng)項(xiàng)目工程部負(fù)責(zé)人會(huì)簽及分管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后，由項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)人審批簽付。材料及設(shè)備款項(xiàng)的支付， 由集團(tuán)材料設(shè)備部按照合同要求，填寫(xiě)費(fèi)用支付審核申請(qǐng)單經(jīng)項(xiàng)目公司工程部、集團(tuán)工程成本管理部會(huì)簽并備案，由項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)人審批后支付。付款額度的執(zhí)行原則各款項(xiàng)的支付，原則上禁止無(wú)合同付款。集團(tuán)工程成本管理部、材料設(shè)備部須嚴(yán)格按照合同要求，根據(jù)當(dāng)月完成工作量確定付款額度。合同外工程款的支付（包括提前、超額等） ，均須由提出單位（部門）以書(shū)面報(bào)告形式， 說(shuō)明其原因和必要性， 報(bào)集團(tuán)工程成本管理部， 經(jīng)集團(tuán)分管工程執(zhí)行總經(jīng)理審核，由集團(tuán)公司分管執(zhí)行總經(jīng)理審批后支付

29、。合同外材料、設(shè)備的支付（包括提前、超額等） ，均須由提出單位（部門）以書(shū)面報(bào)告形式，說(shuō)明其原因和必要性， 報(bào)集團(tuán)材料設(shè)備部， 經(jīng)集團(tuán)材料分管副總經(jīng)理審核，由集團(tuán)公司分管執(zhí)行總經(jīng)理審批后支付。工程變更審核目的通過(guò)對(duì)工程變更必要性及費(fèi)用的審核，有效地控制工程成本。適用范圍適用于公司在杭項(xiàng)目建安、景觀、室外附屬、配套、設(shè)備、弱電、裝飾、臨時(shí)設(shè)施（包括臨時(shí)用水、臨時(shí)用電、臨時(shí)道路、場(chǎng)地平整、臨時(shí)圍墻等）等工程從開(kāi)工至竣工的全過(guò)程。職責(zé)項(xiàng)目公司工程部分管人員負(fù)責(zé)變更情況的描述。項(xiàng)目公司工程部負(fù)責(zé)人審核工程變更的必要性和經(jīng)濟(jì)性。集團(tuán)材料設(shè)備部審核甲定乙供材料和設(shè)備以及無(wú)價(jià)材料價(jià)格。集團(tuán)工程成本管理部負(fù)責(zé)

30、審核工程變更費(fèi)用。項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)工程變更的審批。集團(tuán)公司分管執(zhí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)50 萬(wàn)元及以上重大變更的審批。工作程序施工圖會(huì)審項(xiàng)目公司工程部負(fù)責(zé)組織施工圖會(huì)審工作，設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位、施工單位、集團(tuán)總工程師辦公室、工程成本管理部、精裝修管理部（涉及精裝修內(nèi)容時(shí)，下同）參加。項(xiàng)目公司工程部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核施工圖會(huì)審中工程變更的必要性。項(xiàng)目公司工程部負(fù)責(zé)記錄和整理，形成圖紙會(huì)審紀(jì)要，分別經(jīng)設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位、項(xiàng)目公司、施工單位蓋章確認(rèn)后發(fā)至參加會(huì)審單位，并留檔備案。會(huì)審紀(jì)要涉及工程成本增減的，集團(tuán)工程成本管理部應(yīng)及時(shí)計(jì)算其變更金額，并在月度工程成本報(bào)告中反映變動(dòng)情況。設(shè)計(jì)單位提出的工程變更項(xiàng)目公司

31、工程部應(yīng)根據(jù)設(shè)計(jì)單位簽發(fā)的設(shè)計(jì)變更聯(lián)系單，填寫(xiě)工程變更審批單。項(xiàng)目公司工程部負(fù)責(zé)人應(yīng)審核變更的必要性，并在審批單上簽署意見(jiàn)，蓋章后送集團(tuán)工程成本管理部。集團(tuán)工程成本管理部應(yīng)根據(jù)合同審核工程變更費(fèi)用，并在審批單上簽署意見(jiàn)后返還項(xiàng)目公司工程部。項(xiàng)目公司工程部應(yīng)按相應(yīng)審批權(quán)限報(bào)相應(yīng)的審批人審定。項(xiàng)目公司工程部分管人員應(yīng)根據(jù)審批單上意見(jiàn)，錄入聯(lián)系單，經(jīng)工程部負(fù)責(zé)人簽字、蓋章后交施工單位組織施工，并抄送監(jiān)理單位。工程部提出的工程變更項(xiàng)目公司工程部分管人員負(fù)責(zé)填制工程變更聯(lián)系單和工程變更審批單 ；工程部負(fù)責(zé)人應(yīng)審核變更的必要性，并在審批單上簽署意見(jiàn)，蓋章后送集團(tuán)工程成本管理部。 （其中需要設(shè)計(jì)單位確認(rèn)的變

32、更，應(yīng)先由設(shè)計(jì)人員簽字認(rèn)可，設(shè)計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審核） 。集團(tuán)工程成本管理部應(yīng)依據(jù)合同約定審核工程變更費(fèi)用，并在審批單上簽署意見(jiàn)后返還項(xiàng)目公司工程部。項(xiàng)目公司工程部應(yīng)按相應(yīng)審批權(quán)限報(bào)相應(yīng)的審批人審定。項(xiàng)目公司工程部分管人員應(yīng)根據(jù)審批單上意見(jiàn)，錄入聯(lián)系單，經(jīng)工程部負(fù)責(zé)人簽字、蓋章后交施工單位組織施工，并抄送監(jiān)理單位。施工單位提出的工程變更施工單位應(yīng)填制施工變更聯(lián)系單 ，計(jì)算出變更增減金額，經(jīng)監(jiān)理單位審核，簽署意見(jiàn)并蓋章后，送項(xiàng)目公司工程部。項(xiàng)目公司工程部分管人員負(fù)責(zé)填寫(xiě)工程變更審批單；工程部負(fù)責(zé)人應(yīng)審核變更的必要性，并在審批單上簽署意見(jiàn)、蓋章后送集團(tuán)工程成本管理部（其中需要設(shè)計(jì)單位確認(rèn)的變更， 應(yīng)先由

33、設(shè)計(jì)人員簽字認(rèn)可，設(shè)計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審核）。集團(tuán)工程成本管理部負(fù)責(zé)審核變更金額，如涉及甲定乙供材料和設(shè)備以及無(wú)價(jià)材料等，應(yīng)送集團(tuán)材料設(shè)備部審核其價(jià)格的合理性，并由其簽字、蓋章后送集團(tuán)工程成本管理部；由集團(tuán)工程成本管理部在審批單上簽署意見(jiàn)后返還項(xiàng)目公司工程部。項(xiàng)目公司工程部應(yīng)按相應(yīng)審批權(quán)限報(bào)相應(yīng)的審批人審定。項(xiàng)目公司工程部分管人員負(fù)責(zé)根據(jù)審批單上意見(jiàn)， 錄入聯(lián)系單，經(jīng)工程部負(fù)責(zé)人簽字、蓋章后交施工單位組織施工，并抄送監(jiān)理單位。顧客提出的工程變更項(xiàng)目公司營(yíng)銷策劃部應(yīng)向顧客說(shuō)明變更發(fā)生的所有費(fèi)用（包括設(shè)計(jì)費(fèi)和返工、修改的人工費(fèi)、材料費(fèi)、管理費(fèi)、稅金等）原則上由顧客自行承擔(dān)，特殊情況需經(jīng)項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)人審批

34、。項(xiàng)目公司營(yíng)銷策劃部按集團(tuán)質(zhì)量體系程序文件中合同評(píng)審程序，確定實(shí)施工程變更后，由工程部填制工程變更聯(lián)系單并請(qǐng)?jiān)O(shè)計(jì)人員確認(rèn)。項(xiàng)目公司工程分管人員負(fù)責(zé)根據(jù)經(jīng)設(shè)計(jì)確認(rèn)的工程變更聯(lián)系單，填制工程變更審批單，工程部負(fù)責(zé)人在審批單上簽署意見(jiàn)并蓋章后送集團(tuán)工程成本管理部。集團(tuán)工程成本管理部負(fù)責(zé)計(jì)算其變更金額，在審批單上簽署意見(jiàn)后返還項(xiàng)目公司工程部。項(xiàng)目公司工程部應(yīng)按相應(yīng)審批權(quán)限報(bào)相應(yīng)的審批人審定。項(xiàng)目公司工程部分管人員負(fù)責(zé)根據(jù)審批單上意見(jiàn)，錄入聯(lián)系單，經(jīng)工程部負(fù)責(zé)人簽字、蓋章并待財(cái)務(wù)部收取相關(guān)變更費(fèi)用后，交施工單位組織施工，并抄送監(jiān)理單位。工程變更的執(zhí)行原則各相關(guān)部門應(yīng)嚴(yán)格審核變更的必要性和經(jīng)濟(jì)性。施工階段

35、的工程變更，均須由提出單位（部門）同時(shí)填制變更聯(lián)系單和工程變更 審批單（審批單只需一份） ，說(shuō)明變更的原因， 變更前及變更后的情況，以及變更所造成費(fèi)用的增減。變更聯(lián)系單種類有設(shè)計(jì)變更聯(lián)系單 、工程變更聯(lián)系單、施工變更聯(lián)系單等， 涉及到費(fèi)用增減的，原則上要求一張聯(lián)系單填制一至三項(xiàng)內(nèi)容。經(jīng)審批后的工程變更，凡涉及到使用功能、戶型布局、立面或面積發(fā)生變更的房屋，項(xiàng)目公司工程部應(yīng)及時(shí)將變更信息通過(guò)工作聯(lián)系單 的方式反饋給項(xiàng)目公司營(yíng)銷策劃部，項(xiàng)目公司營(yíng)銷策劃部應(yīng)將影響到面積的變更信息及時(shí)書(shū)面通知集團(tuán)工程成本管理部和委托面積測(cè)繪單位。集團(tuán)工程成本管理部在接到面積變更的通知后，應(yīng)及時(shí)與所委托測(cè)繪單位進(jìn)行協(xié)商

36、，重新核算銷售面積后送項(xiàng)目公司營(yíng)銷策劃部。由項(xiàng)目公司營(yíng)銷策劃部負(fù)責(zé)調(diào)整相應(yīng)的戶型圖和售價(jià)表,已售的須及時(shí)書(shū)面通知客戶。項(xiàng)目公司工程部須充分做好現(xiàn)場(chǎng)記錄資料和試驗(yàn)數(shù)據(jù)的收集整理工作，以便更科學(xué)地處理變更費(fèi)用。變更聯(lián)系單經(jīng)相關(guān)部門簽署意見(jiàn)后，由項(xiàng)目公司工程部發(fā)至施工單位、監(jiān)理單位， 工程部及時(shí)整理后（包括工程變更審批單原件）送集團(tuán)工程成本管理部，并留底存檔。所有的工程變更審批單必須經(jīng)集團(tuán)工程成本管理部簽署意見(jiàn)，并計(jì)算其變更金額。其中 變更金額在 2000 元以內(nèi)（含 2000 元）的及僅簽署變更費(fèi)用計(jì)算原則的，由工程成本管理經(jīng)辦人員直接簽署；變更金額在2000 元以上的由工程成本管理經(jīng)辦人員簽署審

37、核意見(jiàn)后報(bào)集團(tuán)成本管理部負(fù)責(zé)人審核。變更聯(lián)系單和工程變更審批單流轉(zhuǎn)的時(shí)間要求：項(xiàng)目公司工程部應(yīng)在 5 個(gè)工作日內(nèi)完成對(duì)變更內(nèi)容必要性的審核， 并送集團(tuán)工程成本管理部； 集團(tuán)工程成本管理部應(yīng)在 5 個(gè)工作日內(nèi)完成對(duì)變更內(nèi)容費(fèi)用的審核， 并返回項(xiàng)目公司工程部。 若遇特殊情況導(dǎo)致審批時(shí)間延長(zhǎng)， 則經(jīng)辦人員應(yīng)在審批單中注明原因，經(jīng)分管工程領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后先書(shū)面通知承包人并要其簽署書(shū)面意見(jiàn)。工程招標(biāo)和施工過(guò)程中無(wú)信息價(jià)的材料由集團(tuán)材料設(shè)備部詢價(jià)后確定。項(xiàng)目公司工程部負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目公司分管工程領(lǐng)導(dǎo)和項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)人在其權(quán)限范圍內(nèi)受理審批變更事項(xiàng)，并按規(guī)定上報(bào)其上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)。凡涉及到與顧客所簽合同約定的變更，各有關(guān)部門必

38、須按照綠城房產(chǎn)集團(tuán)質(zhì)量管理體系中工程變更工作規(guī)程執(zhí)行。對(duì)于涉及功能、結(jié)構(gòu)或影響面較廣的重大變更，項(xiàng)目公司工程部必須上報(bào)集團(tuán)總工程師辦公室審核變更的必要性和經(jīng)濟(jì)性, 必要時(shí)應(yīng)報(bào)集團(tuán)公司董事長(zhǎng)或其授權(quán)人審定。凡變更事項(xiàng)明確、資料齊全，表述清晰完整，在結(jié)算時(shí)也可完成費(fèi)用計(jì)算的變更，集團(tuán)工程成本管理部應(yīng)在審核資料齊全有效、信息完整的基礎(chǔ)上， 簽證時(shí)可先簽署計(jì)算原則，在結(jié)算時(shí)再進(jìn)行變更費(fèi)用計(jì)算。 凡不形成工程實(shí)體、 或雖形成實(shí)體但屬隱蔽工程、或零星項(xiàng)目事后難以準(zhǔn)確核算變更費(fèi)用的變更， 在聯(lián)系單簽證時(shí)， 須進(jìn)行費(fèi)用審核并簽證。 費(fèi)用審核應(yīng)與施工單位達(dá)成一致意見(jiàn)，變更費(fèi)用10000 元以上的須經(jīng)施工單位簽字

39、認(rèn)可。變更費(fèi)用較大且施工單位對(duì)審核意見(jiàn)無(wú)法達(dá)成共識(shí)的，由項(xiàng)目公司分管領(lǐng)導(dǎo)組織相關(guān)人員與施工單位協(xié)商解決。單項(xiàng)變更的審批權(quán)限（授權(quán)范圍）項(xiàng)目公司工程部負(fù)責(zé)人審批金額在1 萬(wàn)元人民幣以內(nèi)（含1 萬(wàn)元）以及集團(tuán)工程成本管理部只簽署計(jì)算原則的變更；項(xiàng)目公司分管工程副總經(jīng)理審批金額在1 萬(wàn) 5 萬(wàn)元人民幣（含5 萬(wàn)元）的變更；項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)人審批金額在5 萬(wàn) 50 萬(wàn)元人民幣的變更。變更金額超過(guò) 50 萬(wàn)元（含 50 萬(wàn)元）的單項(xiàng)變更，項(xiàng)目公司工程部分管人員須報(bào)集團(tuán)工程成本管理部、 總工程師辦公室會(huì)簽后， 由集團(tuán)工程分管執(zhí)行總經(jīng)理審核，集團(tuán)公司分管執(zhí)行總經(jīng)理審批。月度報(bào)表及成本管理管理者報(bào)告目的通過(guò)對(duì)工程

40、質(zhì)量、進(jìn)度、成本、材料設(shè)備等情況的分析和統(tǒng)計(jì)，及時(shí)動(dòng)態(tài)反映成本發(fā)生和支付情況，有效地控制工程成本。適用范圍適用于在杭項(xiàng)目公司建設(shè)工程從開(kāi)工至竣工的全過(guò)程。職責(zé)集團(tuán)材料設(shè)備部負(fù)責(zé)編制月度項(xiàng)目材料、設(shè)備支付統(tǒng)計(jì)表；集團(tuán)工程成本管理部負(fù)責(zé)編制月度 工程成本分析報(bào)告 、項(xiàng)目工程款支付統(tǒng)計(jì)表 、項(xiàng)目材料及設(shè)備、工程款支付匯總表 ；項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)編制項(xiàng)目成本跟蹤表和月度項(xiàng)目成本、利潤(rùn)分析報(bào)告。工作程序集團(tuán)材料設(shè)備部應(yīng)于每月30 日前提供項(xiàng)目材料、設(shè)備支付統(tǒng)計(jì)表 （以合同為單位）， 報(bào)項(xiàng)目公司領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)部和集團(tuán)工程成本管理部。集團(tuán)工程成本管理部應(yīng)根據(jù)當(dāng)月發(fā)生的工程成本及工程變更費(fèi)用、材料設(shè)備部提供的項(xiàng)目

41、材料、設(shè)備支付統(tǒng)計(jì)表等，編制月度工程成本分析報(bào)告，及時(shí)反映當(dāng)月工程成本變化情況，并分析說(shuō)明原因，附分項(xiàng)工程月度成本控制分析表和工程成本控制報(bào)表，于次月1 日前（節(jié)假日順延）送項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)部，并報(bào)項(xiàng)目公司領(lǐng)導(dǎo)。集團(tuán)工程成本管理部應(yīng)根據(jù)當(dāng)月已支付的工程款完成項(xiàng)目工程款支付統(tǒng)計(jì)表。集團(tuán)工程成本管理部應(yīng)根據(jù)工程成本分析報(bào)告 、項(xiàng)目工程款支付統(tǒng)計(jì)表 、項(xiàng)目材料、設(shè)備支付統(tǒng)計(jì)表編制完成項(xiàng)目材料及設(shè)備、工程款支付匯總表 ，于次月 7 日前（節(jié)假日順延）前送集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部，報(bào)項(xiàng)目公司領(lǐng)導(dǎo)。項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)于每月20 日前編制項(xiàng)目成本跟蹤表 （預(yù)算階段），并將項(xiàng)目成本、利潤(rùn)等情況進(jìn)行分析，出具動(dòng)態(tài)分析報(bào)告，報(bào)

42、項(xiàng)目公司領(lǐng)導(dǎo)、集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)、集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理部備案。集團(tuán)工程成本管理部應(yīng)于次月1 日前（節(jié)假日順延）完成月度工程成本管理者報(bào)告，報(bào)項(xiàng)目公司領(lǐng)導(dǎo)。管理者報(bào)告的格式及內(nèi)容按照公司的有關(guān)要求執(zhí)行。工作記錄月付款報(bào)審表甲供材料領(lǐng)用單月度支付工程款明細(xì)表項(xiàng)目工程款支付統(tǒng)計(jì)表設(shè)計(jì)變更聯(lián)系單工程變更聯(lián)系單施工變更聯(lián)系單工程變更審批單項(xiàng)目材料、設(shè)備支付統(tǒng)計(jì)表項(xiàng)目工程款支付匯總表分項(xiàng)工程月度成本控制分析表工程成本控制報(bào)表項(xiàng)目成本跟蹤表工程成本管理者報(bào)告項(xiàng)目竣工決算成本控制工作規(guī)程目的通過(guò)對(duì)項(xiàng)目決算的審核，準(zhǔn)確反映項(xiàng)目工程造價(jià)；通過(guò)對(duì)工程質(zhì)量、進(jìn)度、成本控制的分析和總結(jié)，推廣經(jīng)驗(yàn)，汲取教訓(xùn)，不斷提升管理經(jīng)驗(yàn)。通過(guò)

43、對(duì)結(jié)算項(xiàng)目的成本分析，積累經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)，為同類型項(xiàng)目的成本測(cè)算提供依據(jù)。適用范圍適用于綠城房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司開(kāi)發(fā)的在杭項(xiàng)目工程竣工決算階段的成本控制。職責(zé)項(xiàng)目公司工程部負(fù)責(zé)審核竣工圖及竣工資料的齊全和有效性；集團(tuán)工程成本管理部負(fù)責(zé)審核工程結(jié)算和確定結(jié)算造價(jià)；項(xiàng)目公司工程部材料設(shè)備分管人員負(fù)責(zé)審核匯總甲供材料；項(xiàng)目公司工程部負(fù)責(zé)編制工程質(zhì)量進(jìn)度控制總結(jié)報(bào)告；集團(tuán)工程成本管理部負(fù)責(zé)編制工程成本控制總結(jié)報(bào)告；項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)編制項(xiàng)目竣工決算表和項(xiàng)目成本控制情況總結(jié)報(bào)告。工作程序項(xiàng)目公司工程部應(yīng)根據(jù)工程管理情況，于項(xiàng)目交付前5 個(gè)工作日內(nèi)出具工程質(zhì)量進(jìn)度控制總結(jié)報(bào)告，全面分析項(xiàng)目在施工全過(guò)程中的質(zhì)量、進(jìn)

44、度控制情況，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，提出存在的問(wèn)題 和改進(jìn)的建議，報(bào)項(xiàng)目公司領(lǐng)導(dǎo)、綠城集團(tuán)公司總工程師辦公室。集團(tuán)工程成本管理部應(yīng)在項(xiàng)目交付前20 天內(nèi)編制完成項(xiàng)目工程款支付明細(xì)表 （以合同為單位），送項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)部。項(xiàng)目公司工程部材料設(shè)備分管人員應(yīng)于項(xiàng)目交付前20 天內(nèi)編制完成甲供材料匯總表 、項(xiàng)目材料、設(shè)備支付統(tǒng)計(jì)表 （以合同為單位），送項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)部、集團(tuán)工程成本管理部。項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)部在收到項(xiàng)目工程款支付明細(xì)表、項(xiàng)目材料、設(shè)備支付統(tǒng)計(jì)表后5 天內(nèi)核對(duì)完成，送集團(tuán)工程成本管理部。集團(tuán)工程成本管理部應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)部核準(zhǔn)無(wú)誤的項(xiàng)目工程款支付明細(xì)表 、項(xiàng)目材料、設(shè)備支付統(tǒng)計(jì)表 ，在項(xiàng)目交付前 2 個(gè)工作日

45、內(nèi)編制完成工程成本控制總結(jié)報(bào)告（預(yù)） ， 附工程結(jié)算費(fèi)用表 （預(yù)），總結(jié)本項(xiàng)目在工程成本控制過(guò)程中的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)， 計(jì)算有關(guān)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)， 進(jìn)行成本分類，并送項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)部，報(bào)項(xiàng)目公司領(lǐng)導(dǎo)。項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)部應(yīng)根據(jù)集團(tuán)工程成本管理部提供的工程成本控制總結(jié)報(bào)告（預(yù)），在收到報(bào)告后 2 個(gè)工作日內(nèi)編制完成 工程竣工決算表 （預(yù)），并分析項(xiàng)目目標(biāo)成本與實(shí)際開(kāi)發(fā)成本的差距、原因，提出建議，報(bào)項(xiàng)目公司、集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理部備案。項(xiàng)目公司工程部在收到施工單位提交的工程竣工資料后，組織相關(guān)人員審核竣工圖紙和竣工資料的真實(shí)性和完整性，經(jīng)審核符合要求，簽字蓋章后，并填制工程結(jié)算審批表后，送集團(tuán) 工程成本管理部。集團(tuán)工程成本

46、管理部在收到工程部提交的結(jié)算資料后，要及時(shí)組織結(jié)算審核工作，并確保準(zhǔn)確性。自行審核：審核人員需嚴(yán)格根據(jù)合同要求計(jì)算工程量，審核單價(jià)，審核工程造價(jià)。組織外援審核結(jié)算：委托專業(yè)水平，服務(wù)信譽(yù)好的工程造價(jià)咨詢機(jī)構(gòu)進(jìn)行結(jié)算審核，解決咨詢單位和施工單位在核對(duì)過(guò)程中的爭(zhēng)議。集團(tuán)工程成本管理部應(yīng)根據(jù)結(jié)算審核情況，填制工程結(jié)算審批表后報(bào)項(xiàng)目公司領(lǐng)導(dǎo)審定。集團(tuán)工程成本管理部應(yīng)根據(jù)工程結(jié)算審批表審定意見(jiàn)和經(jīng)財(cái)務(wù)部核對(duì)無(wú)誤的項(xiàng)目工程付款情況一覽表、經(jīng)項(xiàng)目公司工程部核對(duì)無(wú)誤的水電費(fèi)及其他扣款匯總表和集團(tuán)材料設(shè)備部核對(duì)無(wú)誤的甲供材料匯總表及時(shí)完成工程尾款的支付工作。工程履約保證金或保函退還施工單位提交的要求退還履約保證

47、金或保函的報(bào)告須經(jīng)監(jiān)理單位簽署意見(jiàn)、蓋章后送項(xiàng)目公司工程部審核。項(xiàng)目公司工程部應(yīng)根據(jù)合同要求就工程質(zhì)量、進(jìn)度、安全、人員到位率等情況簽署書(shū)面意見(jiàn)并簽字蓋章后，送集團(tuán)工程成本管理部辦理退還手續(xù)。4.12.3集團(tuán)工程成本管理部應(yīng)以合同為依據(jù)，根據(jù)項(xiàng)目公司工程部意見(jiàn)，計(jì)算履約保證金或保函的退還金額，按合同規(guī)定時(shí)間退還履約保證金或保函。工程保修金退還施工單位提交的要求退還工程保修金的報(bào)告須經(jīng)物管公司和項(xiàng)目公司工程部簽署意見(jiàn)、蓋章后報(bào)集團(tuán)客戶服務(wù)部審核。集團(tuán)客戶服務(wù)部應(yīng)根據(jù)該項(xiàng)目質(zhì)量問(wèn)題、客戶投訴、維修賠償?shù)惹闆r簽署書(shū)面意見(jiàn)并蓋章后交集團(tuán)工程成本管理部。集團(tuán)工程成本管理部應(yīng)以合同為依據(jù)，根據(jù)物管公司、項(xiàng)目公司工程部和集團(tuán)客戶服務(wù)部意見(jiàn)，按合同規(guī)定時(shí)間退還工程保修金。集團(tuán)工程成本管理部應(yīng)根據(jù)該項(xiàng)目結(jié)算審核情況每?jī)蓚€(gè)月對(duì)工程成本控制總結(jié)報(bào)告（預(yù)）進(jìn)行修正，并附工程結(jié)算費(fèi)用表（預(yù)）。在項(xiàng)目所有工程結(jié)算完成后一個(gè)月內(nèi)，集團(tuán)工程成本管理部應(yīng)編制完成工程成本控制總結(jié)報(bào)告，附工程結(jié)算費(fèi)用表，總