董事會年工作報告

1、公司年度董事會工作報告今年，公司董事會嚴(yán)格遵守中華人民共和國公司法、中 華人民共和國企業(yè)國有資產(chǎn)法和企業(yè)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理暫行條 例等法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，忠實(shí)履行公司章程賦予的各項(xiàng)職 責(zé)，圍繞公司發(fā)展戰(zhàn)略和年度重點(diǎn)任務(wù)積極開展各項(xiàng)工作?，F(xiàn)將年 度董事會工作報告如下：一、關(guān)于董事和董事會召集、召開情況公司董事會的構(gòu)成符合法律法規(guī)及公司章程的要求，公司 全體董事具備履行職責(zé)所必需的知識、技能和素質(zhì)，均能認(rèn)真、思 實(shí)勤勉履行公司章程所賦予的職責(zé)。董事會的召集、召開嚴(yán)格 按照公司章程和公司董事會議事決策機(jī)制 等相關(guān)規(guī)定執(zhí)行， 全年公司董事會召開會議 30次，審議并通過520項(xiàng)事項(xiàng)，會議決 議符合流程、合

2、法有效，各項(xiàng)決議實(shí)施情況總體良好。全體董事會 成員格盡職守、勤勉盡責(zé)，以科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)、審慎、客觀的工作態(tài)度， 積極參與公司各項(xiàng)重大事項(xiàng)的決策過程，努力維護(hù)公司的合法權(quán) 益，有力保障了公司全年各項(xiàng)工作目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。二、公司發(fā)展情況（一）明確目標(biāo)定位，推動轉(zhuǎn)型發(fā)展今年，公司立足“降成本、提效率”，定位“服務(wù)區(qū)域城市發(fā) 展與民生工程”的目標(biāo)方向，積極推動企業(yè)信用評級提升和集團(tuán)集 約化經(jīng)營，加快企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展。根據(jù)上級主管部門審議通過關(guān)于 做 大做實(shí)做強(qiáng)企業(yè)集團(tuán)工作方案的請示，正式啟動了公司集團(tuán)集約化運(yùn)營的實(shí)施方案，積極推進(jìn)資產(chǎn)摸排、資源整合、機(jī)制完善、經(jīng) 營拓展、遠(yuǎn)期發(fā)展規(guī)劃等具體工作。（二）拓展融資渠道

3、，助力企業(yè)發(fā)展公司在今年多層次多渠道創(chuàng)新融資方式，積極把握新政策變 化，本年主要通過銀行、債券融資降低原有債務(wù)非標(biāo)占比，逐步降 低融資綜合成本。年度實(shí)現(xiàn)到位資金滿足計劃需求，融資綜合成本 低于7%,為公司保信譽(yù)及在金融機(jī)構(gòu)中樹立良好企業(yè)形象提供了 強(qiáng)有力的保障。（三）投身教培產(chǎn)業(yè)，推動素質(zhì)提升今年，在上級主管部門的大力支持下，公司啟動了教培產(chǎn)業(yè)的 投資、建設(shè)和運(yùn)營，并以教培產(chǎn)業(yè)投資為抓手探索企業(yè)變革及跨越 發(fā)展。一是積極探索企業(yè)創(chuàng)新舉辦教培產(chǎn)業(yè)途徑，由公司進(jìn)行教培 產(chǎn)業(yè)的市場化運(yùn)營，制定相應(yīng)管理制度、激勵制度、專業(yè)化發(fā)展提 升方案等，全力推進(jìn)公司教培產(chǎn)業(yè)在行業(yè)中的強(qiáng)勁快速發(fā)展，為合 作單位提供

4、素質(zhì)提升服務(wù)； 二是全力推進(jìn)12項(xiàng)教培相關(guān)硬件項(xiàng)目 建設(shè)與體系建設(shè)，嚴(yán)把建設(shè)質(zhì)量、安全、進(jìn)度關(guān)，對設(shè)施設(shè)備和供 應(yīng)廠家專業(yè)度進(jìn)行三方評估和實(shí)地考察，以綠色環(huán)保健康高標(biāo)準(zhǔn)對原材料、生產(chǎn)工藝和流程進(jìn)行源頭把關(guān)，以確保公司項(xiàng)目硬件設(shè)施 符合高標(biāo)準(zhǔn)要求；三是多渠道招募專業(yè)教培人員，打造公司教培行 業(yè)品牌。通過筆試、面試、專業(yè)技能考察等測試對引進(jìn)專業(yè)人員進(jìn) 行全方位綜合考察，制定人才模型，對專業(yè)人才引進(jìn)高要求、嚴(yán)把 關(guān)，確保團(tuán)隊(duì)專業(yè)度，全力打造公司高品質(zhì)教培特色品牌。年內(nèi)由 公司投資運(yùn)營5所機(jī)構(gòu)正式投入運(yùn)營，標(biāo)志著公司在推動教培產(chǎn)業(yè) 一體化運(yùn)營發(fā)展中邁由了堅(jiān)實(shí)一步三、公司預(yù)算執(zhí)行情況和其他生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)完

5、成情況今年公司積極抓好經(jīng)營管理與預(yù)算計劃執(zhí)行，加強(qiáng)項(xiàng)目實(shí)施臺賬建設(shè)與定期盤點(diǎn)等基礎(chǔ)工作，強(qiáng)化收支管理，嚴(yán)把經(jīng)營管理工作 風(fēng)險點(diǎn)，強(qiáng)調(diào)合規(guī)化運(yùn)營。并深入基層開展定期經(jīng)濟(jì)工作分析，面 向市場開展調(diào)研工作，認(rèn)真及時分析經(jīng)營數(shù)據(jù)，真正落實(shí)全年生產(chǎn) 經(jīng)營管理目標(biāo)。全年公司共實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入億元，累計實(shí)現(xiàn)凈利潤億 元；年度繳納各項(xiàng)費(fèi)用億元。 與去年同期對比，降低成本費(fèi)用億元。 全面完成了年度經(jīng)營目標(biāo)任務(wù)。四、全面風(fēng)險管理情況（一）為切實(shí)規(guī)范公司權(quán)利運(yùn)行，強(qiáng)化廉潔風(fēng)險防控措施，健 全完善廉潔風(fēng)險防控機(jī)制，公司董事會決議通過公司廉潔風(fēng)險防 控管理制度。（二）為深入貫徹上級會議精神，規(guī)范公司融資和擔(dān)保行為， 根據(jù)公

6、司法、企業(yè)融資及借款和擔(dān)保監(jiān)督管理辦法等相關(guān) 法律法規(guī)，公司董事會決議通過公司融資和擔(dān)保辦法及公司 加強(qiáng)債務(wù)風(fēng)險防控的工作方案 并實(shí)施。（三）為進(jìn)一步規(guī)范企業(yè)管理，公司董事會決議通過公司年 度內(nèi)部審計計劃，審計內(nèi)容包括：公司及各子公司績效審計、離 任審計、收支審計、項(xiàng)目竣工結(jié)算審計、相關(guān)經(jīng)費(fèi)審計及工程建設(shè) 項(xiàng)目審計。五、公司基本管理制度的制定和修改情況今年，公司結(jié)合經(jīng)營管理實(shí)際，加強(qiáng)內(nèi)部管理，結(jié)合法律顧問3 意見，公司董事會決議通過公司保密制度、招投標(biāo)管理保密 制度、公司廉潔風(fēng)險防控管理制度、員工晉升管理制度 和人才儲備庫建設(shè)方案、公司續(xù)簽勞動合同管理制度、公 司薪酬管理制度、公司董事會年度工

7、作報告制度等，推動公 司運(yùn)營管理規(guī)范化、制度化、標(biāo)準(zhǔn)化，公司管理水平逐步提高，同 時有效促進(jìn)了工作效率的提高。六、公司新一年度董事會主要工作目標(biāo)和工作計劃下一步，公司將堅(jiān)持企業(yè)運(yùn)營中的組織引領(lǐng)作用和核心作用， 創(chuàng)建特色品牌，突由主業(yè)，提高企業(yè)核心競爭力，以強(qiáng)有力的政治 保障推動公司轉(zhuǎn)型發(fā)展，加快推進(jìn)集團(tuán)集約化運(yùn)營。（一）發(fā)展目標(biāo)啟動集團(tuán)集約化運(yùn)作，推進(jìn)企業(yè)市場主體評級進(jìn)一步提升，以 實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)規(guī)模、收入規(guī)模和利潤總額突破為近期發(fā)展目標(biāo)，進(jìn)入本 區(qū)域企業(yè)第一梯隊(duì)；以經(jīng)營效益位列本行業(yè)前列為中遠(yuǎn)期目標(biāo)，成 為服務(wù)重大戰(zhàn)略實(shí)施和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的引領(lǐng)示范企業(yè)，實(shí)現(xiàn)對外部市場 的拓展和市場化運(yùn)營機(jī)制下企業(yè)的全面

8、轉(zhuǎn)型發(fā)展。（二）工作重點(diǎn)圍繞業(yè)務(wù)目標(biāo)定位，堅(jiān)持社會效益和經(jīng)濟(jì)效益并重，推動資 金、人才、技術(shù)等要素資源集中，聚焦投資、建設(shè)、資產(chǎn)運(yùn)營、城 市服務(wù)等主業(yè)，實(shí)行市場化、專業(yè)化和實(shí)體化運(yùn)作。1,強(qiáng)化投資運(yùn)營管理充分發(fā)揮公司片區(qū)開發(fā)、城市服務(wù)運(yùn)營和項(xiàng)目運(yùn)作的經(jīng)驗(yàn)優(yōu) 勢，緊扣城市發(fā)展戰(zhàn)略定位，做好片區(qū)綜合開發(fā)、產(chǎn)業(yè)園配套建設(shè)與提升、城市管護(hù)、市政維護(hù)、產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)等城市綜合體服務(wù)運(yùn) 營，拓展完善綜合產(chǎn)業(yè)配套等功能空間載體，做大做實(shí)城市投資資 產(chǎn)規(guī)模，提高基礎(chǔ)設(shè)施承載力和城市公共服務(wù)能級。同時以城市投 資運(yùn)營服務(wù)為載體，推動多元化發(fā)展，與專業(yè)的戰(zhàn)略合作伙伴建立 深度交融的合作，開拓內(nèi)外市場，將企業(yè)打造成一

9、流的開發(fā)運(yùn)營商 。.注重資產(chǎn)效益提升清理排查現(xiàn)有資產(chǎn)，合理采用租、售或聯(lián)營的方式，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)效益提升，強(qiáng)力提高現(xiàn)有資產(chǎn)的利用效率。同時通過資產(chǎn)性質(zhì)調(diào)整、 存量資產(chǎn)轉(zhuǎn)經(jīng)營性資產(chǎn)、商業(yè)資產(chǎn)租賃銷售等方式，加快實(shí)現(xiàn)資產(chǎn) 變現(xiàn)，不斷提升集團(tuán)公司實(shí)體化和專業(yè)化營運(yùn)水平，實(shí)現(xiàn)快速高質(zhì) 量發(fā)展目標(biāo)，確保資產(chǎn)高效轉(zhuǎn)化及增值。.拓展教培產(chǎn)業(yè)空間以教培服務(wù)為起點(diǎn)，積極投身教培行業(yè)，從基礎(chǔ)硬件項(xiàng)目建 設(shè)、專業(yè)團(tuán)隊(duì)打造、教培科目設(shè)置和優(yōu)勢傳承等方面，對照行業(yè)一 流標(biāo)準(zhǔn)，打造高品質(zhì)教培服務(wù)，積極探索企業(yè)創(chuàng)新拓展途徑，助推 集團(tuán)跨越發(fā)展。計劃在 5年內(nèi)完成10所教培機(jī)構(gòu)建立及運(yùn)營，并 積極布局內(nèi)外區(qū)域，完善集團(tuán)教培產(chǎn)業(yè)鏈。

10、通過專業(yè)團(tuán)隊(duì)打造，形 成集團(tuán)教培特色產(chǎn)業(yè)，并在上級和關(guān)聯(lián)行業(yè)、企業(yè)的支持下，整合 區(qū)域內(nèi)同類型資源，優(yōu)化資源配置，提升服務(wù)能力，實(shí)現(xiàn)向外部的 進(jìn)一步市場拓展。.致力社會綜合服務(wù)緊扣城市維護(hù)與服務(wù)民生主線，圍繞融合發(fā)展戰(zhàn)略，優(yōu)化服務(wù) 模式，提高服務(wù)水平，增強(qiáng)營運(yùn)收益，實(shí)現(xiàn)收益增長。5 所屬物業(yè)管理企業(yè)目前已具備市場化經(jīng)營的基礎(chǔ)，在區(qū)域市場 占據(jù)一定的市場份額，下階段須達(dá)成物業(yè)服務(wù)的專業(yè)化、高品質(zhì)、 規(guī)范化和新業(yè)務(wù)的拓展。以保潔、秩序維護(hù)、綠化、維修、家政等 作為拓展方向，為業(yè)主提供一站式服務(wù)，并逐步覆蓋大專院校、機(jī) 關(guān)、商廈、軌道交通等非住宅項(xiàng)目市場，打造企業(yè)品牌，拓展區(qū)外 市場。其他人力資源咨詢管理及城市維護(hù)等方面，將進(jìn)一步整合資 源，拓展市場，擴(kuò)大企業(yè)體量，在企業(yè)設(shè)施硬件和內(nèi)部管理方面進(jìn) 一步提升，不斷提高行業(yè)競爭力，以自身專業(yè)化的提升實(shí)現(xiàn)區(qū)內(nèi)外 的市場拓展。5.重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)(1)功能區(qū)配套項(xiàng)目建設(shè)。項(xiàng)目一期占地面積約300畝，總投資約7千萬元。建設(shè)內(nèi)容包括綜合館、公共區(qū)域、專題場館、生 活配套及綠化配套設(shè)施等。項(xiàng)目建成后將將成為集運(yùn)動、休閑、智 能體驗(yàn)一體化項(xiàng)目，服務(wù)功能區(qū)內(nèi)重點(diǎn)企業(yè)與高端群體，為產(chǎn)業(yè)人 才提供一個融工作、生活、運(yùn)動、休閑為一體的新場景，同時也將