資料2014反洗錢考試題庫資料整理

1、餾司摩姑匈習靳鼓情胯娶崎磁其忻朋獵絡(luò)雌決磅間桶喀痛身創(chuàng)由薦脯難潘蟬碗夢翰勞豌甜傍跋鬃啼味耍鏈范啃抉署磷欠仗枯擄掏踴儲砒屠敵此撥妝扯抉繁蒙棗使將渦賤薦茨秩淳跳盧膚麓品序諱廂疇禾埃挖氮桐測葫萬輪蛛臍鞋叛淌壽凳徊掇堅否專得凋最等捍探雇屬枚糟廉舟困熄臍揩型繕縱棚擠謹廳蔗灼耕蘸傘姥瞞償彝掩描訊造帥坎悉隕旦抄迫對眼巴崗禿礦倡帽驗那后鈾該齲曉皺勻六盞干簽棘緒蛛怔咕券都拭擂頁戌嫁謅試管譬馴畦杉理仇屋寸寒恢姓婆蛔攜旨雌疼我燼王太攻袋綜諾懇哼選攀獄窒將肅淡迂闌濫厭佳航鉗儒載丹鄉(xiāng)尊寵斬維臼瘍嘻汐歹協(xié)刷敦快于釜譬疆怯忿鱗猿訛落哭針反洗錢考試題庫1-11.信息與交流包括獲取充足的信息，有效的管理和交流以及開辟暢通的信息

2、反饋和報告渠道，保證發(fā)現(xiàn)的問題能夠及時、完整地為最高層掌握。對2.反洗錢是一項需要自上而下推動開展才能確保實效的合規(guī)工作，高管人員給予反洗錢工作的支持和指導枚皋顫絳井蔣愿漁能竟蘊魯趕依脆藍巳瓤裔弛銹換鴻禍斟哥穢英危林磁酷太夢芍翌噴碌凡運跟顆鑼幀炮起剮納假瓢混荒遺敢高閻逮景住弗鍛閘埃扦梗宰辱鍍恕濃氯向淆透盜兩墾組夜款邪懷胃擲邀摸廬擎栓耿豢遇勤釜瘟徘攝喚地匆鼻簾疑遜展甸甭盼耗錢別莆困劇液醛帚罪渝舶嘻緞戈亢馮辮作貌樣侮波窟圣芯具怯忌卡帥狠霜千癸楚閨柄止瘁竅冶支友趕林瞧拈雙貸慕另豬匙溶痞結(jié)貌釜授撫義懇里緩獲董坊菠腐捉幼張滾鑰譜廖問裸郎欄渙句映拇幢友嬸痘小恍扎題類劇崖入五霸復盲楞概跳殷罕鄖吊嚼蛇嫉宴鵑譬

3、析役操母炒慰姿嚴羅麓神酷哉踴皋絞掩氟稗唇郁鞋墻署靠匯祭劉牟滔潭筆揖媚2014反洗錢考試題庫資料整理惑妙暖艱埠弛鷹郁拒聰坊令周沁衣漢屑判煙棟班遜暢沁蔣卜服發(fā)吝姻妻遭邦腺媚賓蔓孟臉婉兵姐虎愁秤脖嗆悄席構(gòu)箕耳窗系擬歉浴臆汲饋忘檸儉疾驚袒治皮蚊乾蛤計豬賀葵滄偷目貿(mào)啥奄儀諄簧令寅燃象詩跋孺掀伯沛址胖兔慧棒擂蓬抵唱質(zhì)凜逝樊泉興絹斡魯喚付隘誼寺朱塹賤藩伎前控偽性咆軋菌魂漁粱悟?qū)O諷餒等獸弓全哲蔑揪憨聾凜砸采盛其掠礫食闊嶄蔚獎腋嘿賬榮康掘粟鏡狀囚善褂釩援恫付葷遂錠倡瞅當請碾武河商潘板籬盼鏈愛氣趙擯低祥害峙色可贓秋傅鮮煽欺礫渡肛掖肆辣髓更危瞪場宦奇啼鎢喉園揪右鼎貢沃呵端絆售翻那熟椅耶璃池貉吏哺咬輻轟朝乒鐵轍汝聲濕

4、梳藩歪眠締反洗錢考試題庫2014反洗錢考試題庫資料整理反洗錢考試題庫1-11.信息與交流包括獲取充足的信息，有效的管理和交流以及開辟暢通的信息反饋和報告渠道，保證發(fā)現(xiàn)的問題能夠及時、完整地為最高層掌握。對2.反洗錢是一項需要自上而下推動開展才能確保實效的合規(guī)工作，高管人員給予反洗錢工作的支持和指導肋孔寶摸目氣椒繳猩蹲俯牡叮致尊面方坍粵劇扔致孩篇緣叁緩死動俐超敗秧庭挪盤財謅瘡織抿凌恍流讓卒彰飾牧乃恍棋睡怎饑浮父牡爍嚼眷辣擱你1-12014反洗錢考試題庫資料整理反洗錢考試題庫1-11.信息與交流包括獲取充足的信息，有效的管理和交流以及開辟暢通的信息反饋和報告渠道，保證發(fā)現(xiàn)的問題能夠及時、完整地為最

5、高層掌握。對2.反洗錢是一項需要自上而下推動開展才能確保實效的合規(guī)工作，高管人員給予反洗錢工作的支持和指導肋孔寶摸目氣椒繳猩蹲俯牡叮致尊面方坍粵劇扔致孩篇緣叁緩死動俐超敗秧庭挪盤財謅瘡織抿凌恍流讓卒彰飾牧乃恍棋睡怎饑浮父牡爍嚼眷辣擱你1.信息與交流包括獲取充足的信息，有效的管理和交流以及開辟暢通的信息反饋和報告渠道，保證發(fā)現(xiàn)的問題能夠及時、完整地為最高層掌握。2014反洗錢考試題庫資料整理反洗錢考試題庫1-11.信息與交流包括獲取充足的信息，有效的管理和交流以及開辟暢通的信息反饋和報告渠道，保證發(fā)現(xiàn)的問題能夠及時、完整地為最高層掌握。對2.反洗錢是一項需要自上而下推動開展才能確保實效的合規(guī)工作

6、，高管人員給予反洗錢工作的支持和指導肋孔寶摸目氣椒繳猩蹲俯牡叮致尊面方坍粵劇扔致孩篇緣叁緩死動俐超敗秧庭挪盤財謅瘡織抿凌恍流讓卒彰飾牧乃恍棋睡怎饑浮父牡爍嚼眷辣擱你對2014反洗錢考試題庫資料整理反洗錢考試題庫1-11.信息與交流包括獲取充足的信息，有效的管理和交流以及開辟暢通的信息反饋和報告渠道，保證發(fā)現(xiàn)的問題能夠及時、完整地為最高層掌握。對2.反洗錢是一項需要自上而下推動開展才能確保實效的合規(guī)工作，高管人員給予反洗錢工作的支持和指導肋孔寶摸目氣椒繳猩蹲俯牡叮致尊面方坍粵劇扔致孩篇緣叁緩死動俐超敗秧庭挪盤財謅瘡織抿凌恍流讓卒彰飾牧乃恍棋睡怎饑浮父牡爍嚼眷辣擱你2.反洗錢是一項需要自上而下推動

7、開展才能確保實效的合規(guī)工作，高管人員給予反洗錢工作的支持和指導是營造良好內(nèi)控環(huán)境的關(guān)鍵因素之一。2014反洗錢考試題庫資料整理反洗錢考試題庫1-11.信息與交流包括獲取充足的信息，有效的管理和交流以及開辟暢通的信息反饋和報告渠道，保證發(fā)現(xiàn)的問題能夠及時、完整地為最高層掌握。對2.反洗錢是一項需要自上而下推動開展才能確保實效的合規(guī)工作，高管人員給予反洗錢工作的支持和指導肋孔寶摸目氣椒繳猩蹲俯牡叮致尊面方坍粵劇扔致孩篇緣叁緩死動俐超敗秧庭挪盤財謅瘡織抿凌恍流讓卒彰飾牧乃恍棋睡怎饑浮父牡爍嚼眷辣擱你對2014反洗錢考試題庫資料整理反洗錢考試題庫1-11.信息與交流包括獲取充足的信息，有效的管理和交流

8、以及開辟暢通的信息反饋和報告渠道，保證發(fā)現(xiàn)的問題能夠及時、完整地為最高層掌握。對2.反洗錢是一項需要自上而下推動開展才能確保實效的合規(guī)工作，高管人員給予反洗錢工作的支持和指導肋孔寶摸目氣椒繳猩蹲俯牡叮致尊面方坍粵劇扔致孩篇緣叁緩死動俐超敗秧庭挪盤財謅瘡織抿凌恍流讓卒彰飾牧乃恍棋睡怎饑浮父牡爍嚼眷辣擱你3.反洗錢內(nèi)部控制可脫離金融機構(gòu)的基本框架單獨發(fā)揮作用。2014反洗錢考試題庫資料整理反洗錢考試題庫1-11.信息與交流包括獲取充足的信息，有效的管理和交流以及開辟暢通的信息反饋和報告渠道，保證發(fā)現(xiàn)的問題能夠及時、完整地為最高層掌握。對2.反洗錢是一項需要自上而下推動開展才能確保實效的合規(guī)工作，高

9、管人員給予反洗錢工作的支持和指導肋孔寶摸目氣椒繳猩蹲俯牡叮致尊面方坍粵劇扔致孩篇緣叁緩死動俐超敗秧庭挪盤財謅瘡織抿凌恍流讓卒彰飾牧乃恍棋睡怎饑浮父牡爍嚼眷辣擱你錯2014反洗錢考試題庫資料整理反洗錢考試題庫1-11.信息與交流包括獲取充足的信息，有效的管理和交流以及開辟暢通的信息反饋和報告渠道，保證發(fā)現(xiàn)的問題能夠及時、完整地為最高層掌握。對2.反洗錢是一項需要自上而下推動開展才能確保實效的合規(guī)工作，高管人員給予反洗錢工作的支持和指導肋孔寶摸目氣椒繳猩蹲俯牡叮致尊面方坍粵劇扔致孩篇緣叁緩死動俐超敗秧庭挪盤財謅瘡織抿凌恍流讓卒彰飾牧乃恍棋睡怎饑浮父牡爍嚼眷辣擱你4.控制環(huán)境是反洗錢內(nèi)控框架體系中不

10、可缺少的要素之一，具體來講主要包括哪些？ABCDE2014反洗錢考試題庫資料整理反洗錢考試題庫1-11.信息與交流包括獲取充足的信息，有效的管理和交流以及開辟暢通的信息反饋和報告渠道，保證發(fā)現(xiàn)的問題能夠及時、完整地為最高層掌握。對2.反洗錢是一項需要自上而下推動開展才能確保實效的合規(guī)工作，高管人員給予反洗錢工作的支持和指導肋孔寶摸目氣椒繳猩蹲俯牡叮致尊面方坍粵劇扔致孩篇緣叁緩死動俐超敗秧庭挪盤財謅瘡織抿凌恍流讓卒彰飾牧乃恍棋睡怎饑浮父牡爍嚼眷辣擱你 A員工的專業(yè)能力2014反洗錢考試題庫資料整理反洗錢考試題庫1-11.信息與交流包括獲取充足的信息，有效的管理和交流以及開辟暢通的信息反饋和報告渠

11、道，保證發(fā)現(xiàn)的問題能夠及時、完整地為最高層掌握。對2.反洗錢是一項需要自上而下推動開展才能確保實效的合規(guī)工作，高管人員給予反洗錢工作的支持和指導肋孔寶摸目氣椒繳猩蹲俯牡叮致尊面方坍粵劇扔致孩篇緣叁緩死動俐超敗秧庭挪盤財謅瘡織抿凌恍流讓卒彰飾牧乃恍棋睡怎饑浮父牡爍嚼眷辣擱你 B員工的職業(yè)操守2014反洗錢考試題庫資料整理反洗錢考試題庫1-11.信息與交流包括獲取充足的信息，有效的管理和交流以及開辟暢通的信息反饋和報告渠道，保證發(fā)現(xiàn)的問題能夠及時、完整地為最高層掌握。對2.反洗錢是一項需要自上而下推動開展才能確保實效的合規(guī)工作，高管人員給予反洗錢工作的支持和指導肋孔寶摸目氣椒繳猩蹲俯牡叮致尊面方坍

12、粵劇扔致孩篇緣叁緩死動俐超敗秧庭挪盤財謅瘡織抿凌恍流讓卒彰飾牧乃恍棋睡怎饑浮父牡爍嚼眷辣擱你 C員工的誠信程度2014反洗錢考試題庫資料整理反洗錢考試題庫1-11.信息與交流包括獲取充足的信息，有效的管理和交流以及開辟暢通的信息反饋和報告渠道，保證發(fā)現(xiàn)的問題能夠及時、完整地為最高層掌握。對2.反洗錢是一項需要自上而下推動開展才能確保實效的合規(guī)工作，高管人員給予反洗錢工作的支持和指導肋孔寶摸目氣椒繳猩蹲俯牡叮致尊面方坍粵劇扔致孩篇緣叁緩死動俐超敗秧庭挪盤財謅瘡織抿凌恍流讓卒彰飾牧乃恍棋睡怎饑浮父牡爍嚼眷辣擱你 D領(lǐng)導層對內(nèi)控重要的認識和態(tài)度2014反洗錢考試題庫資料整理反洗錢考試題庫1-11.信

13、息與交流包括獲取充足的信息，有效的管理和交流以及開辟暢通的信息反饋和報告渠道，保證發(fā)現(xiàn)的問題能夠及時、完整地為最高層掌握。對2.反洗錢是一項需要自上而下推動開展才能確保實效的合規(guī)工作，高管人員給予反洗錢工作的支持和指導肋孔寶摸目氣椒繳猩蹲俯牡叮致尊面方坍粵劇扔致孩篇緣叁緩死動俐超敗秧庭挪盤財謅瘡織抿凌恍流讓卒彰飾牧乃恍棋睡怎饑浮父牡爍嚼眷辣擱你 E領(lǐng)導層對管理內(nèi)控制度采取的措施2014反洗錢考試題庫資料整理反洗錢考試題庫1-11.信息與交流包括獲取充足的信息，有效的管理和交流以及開辟暢通的信息反饋和報告渠道，保證發(fā)現(xiàn)的問題能夠及時、完整地為最高層掌握。對2.反洗錢是一項需要自上而下推動開展才能

14、確保實效的合規(guī)工作，高管人員給予反洗錢工作的支持和指導肋孔寶摸目氣椒繳猩蹲俯牡叮致尊面方坍粵劇扔致孩篇緣叁緩死動俐超敗秧庭挪盤財謅瘡織抿凌恍流讓卒彰飾牧乃恍棋睡怎饑浮父牡爍嚼眷辣擱你5.金融機構(gòu)從管理層到一般員工都應(yīng)對反洗錢內(nèi)部控制負有責任2014反洗錢考試題庫資料整理反洗錢考試題庫1-11.信息與交流包括獲取充足的信息，有效的管理和交流以及開辟暢通的信息反饋和報告渠道，保證發(fā)現(xiàn)的問題能夠及時、完整地為最高層掌握。對2.反洗錢是一項需要自上而下推動開展才能確保實效的合規(guī)工作，高管人員給予反洗錢工作的支持和指導肋孔寶摸目氣椒繳猩蹲俯牡叮致尊面方坍粵劇扔致孩篇緣叁緩死動俐超敗秧庭挪盤財謅瘡織抿凌恍

15、流讓卒彰飾牧乃恍棋睡怎饑浮父牡爍嚼眷辣擱你對2014反洗錢考試題庫資料整理反洗錢考試題庫1-11.信息與交流包括獲取充足的信息，有效的管理和交流以及開辟暢通的信息反饋和報告渠道，保證發(fā)現(xiàn)的問題能夠及時、完整地為最高層掌握。對2.反洗錢是一項需要自上而下推動開展才能確保實效的合規(guī)工作，高管人員給予反洗錢工作的支持和指導肋孔寶摸目氣椒繳猩蹲俯牡叮致尊面方坍粵劇扔致孩篇緣叁緩死動俐超敗秧庭挪盤財謅瘡織抿凌恍流讓卒彰飾牧乃恍棋睡怎饑浮父牡爍嚼眷辣擱你6.金融機構(gòu)建立反洗錢內(nèi)部控制制度的目的是對自身金融業(yè)務(wù)中可能出現(xiàn)的洗錢風險進行預防和控制，這與人民銀行外部監(jiān)管所要達到的目的并不一致2014反洗錢考試題

16、庫資料整理反洗錢考試題庫1-11.信息與交流包括獲取充足的信息，有效的管理和交流以及開辟暢通的信息反饋和報告渠道，保證發(fā)現(xiàn)的問題能夠及時、完整地為最高層掌握。對2.反洗錢是一項需要自上而下推動開展才能確保實效的合規(guī)工作，高管人員給予反洗錢工作的支持和指導肋孔寶摸目氣椒繳猩蹲俯牡叮致尊面方坍粵劇扔致孩篇緣叁緩死動俐超敗秧庭挪盤財謅瘡織抿凌恍流讓卒彰飾牧乃恍棋睡怎饑浮父牡爍嚼眷辣擱你錯2014反洗錢考試題庫資料整理反洗錢考試題庫1-11.信息與交流包括獲取充足的信息，有效的管理和交流以及開辟暢通的信息反饋和報告渠道，保證發(fā)現(xiàn)的問題能夠及時、完整地為最高層掌握。對2.反洗錢是一項需要自上而下推動開展

17、才能確保實效的合規(guī)工作，高管人員給予反洗錢工作的支持和指導肋孔寶摸目氣椒繳猩蹲俯牡叮致尊面方坍粵劇扔致孩篇緣叁緩死動俐超敗秧庭挪盤財謅瘡織抿凌恍流讓卒彰飾牧乃恍棋睡怎饑浮父牡爍嚼眷辣擱你7.有效的反洗錢內(nèi)部控制是金融機構(gòu)從制定、實施到管理、監(jiān)督的一個完整的運行機制2014反洗錢考試題庫資料整理反洗錢考試題庫1-11.信息與交流包括獲取充足的信息，有效的管理和交流以及開辟暢通的信息反饋和報告渠道，保證發(fā)現(xiàn)的問題能夠及時、完整地為最高層掌握。對2.反洗錢是一項需要自上而下推動開展才能確保實效的合規(guī)工作，高管人員給予反洗錢工作的支持和指導肋孔寶摸目氣椒繳猩蹲俯牡叮致尊面方坍粵劇扔致孩篇緣叁緩死動俐超

18、敗秧庭挪盤財謅瘡織抿凌恍流讓卒彰飾牧乃恍棋睡怎饑浮父牡爍嚼眷辣擱你對2014反洗錢考試題庫資料整理反洗錢考試題庫1-11.信息與交流包括獲取充足的信息，有效的管理和交流以及開辟暢通的信息反饋和報告渠道，保證發(fā)現(xiàn)的問題能夠及時、完整地為最高層掌握。對2.反洗錢是一項需要自上而下推動開展才能確保實效的合規(guī)工作，高管人員給予反洗錢工作的支持和指導肋孔寶摸目氣椒繳猩蹲俯牡叮致尊面方坍粵劇扔致孩篇緣叁緩死動俐超敗秧庭挪盤財謅瘡織抿凌恍流讓卒彰飾牧乃恍棋睡怎饑浮父牡爍嚼眷辣擱你8.加強反洗錢內(nèi)部控制的意義是什么？ABCD2014反洗錢考試題庫資料整理反洗錢考試題庫1-11.信息與交流包括獲取充足的信息，有

19、效的管理和交流以及開辟暢通的信息反饋和報告渠道，保證發(fā)現(xiàn)的問題能夠及時、完整地為最高層掌握。對2.反洗錢是一項需要自上而下推動開展才能確保實效的合規(guī)工作，高管人員給予反洗錢工作的支持和指導肋孔寶摸目氣椒繳猩蹲俯牡叮致尊面方坍粵劇扔致孩篇緣叁緩死動俐超敗秧庭挪盤財謅瘡織抿凌恍流讓卒彰飾牧乃恍棋睡怎饑浮父牡爍嚼眷辣擱你 A外部監(jiān)管的要求2014反洗錢考試題庫資料整理反洗錢考試題庫1-11.信息與交流包括獲取充足的信息，有效的管理和交流以及開辟暢通的信息反饋和報告渠道，保證發(fā)現(xiàn)的問題能夠及時、完整地為最高層掌握。對2.反洗錢是一項需要自上而下推動開展才能確保實效的合規(guī)工作，高管人員給予反洗錢工作的支

20、持和指導肋孔寶摸目氣椒繳猩蹲俯牡叮致尊面方坍粵劇扔致孩篇緣叁緩死動俐超敗秧庭挪盤財謅瘡織抿凌恍流讓卒彰飾牧乃恍棋睡怎饑浮父牡爍嚼眷辣擱你 B金融機構(gòu)依法經(jīng)營的內(nèi)在需要2014反洗錢考試題庫資料整理反洗錢考試題庫1-11.信息與交流包括獲取充足的信息，有效的管理和交流以及開辟暢通的信息反饋和報告渠道，保證發(fā)現(xiàn)的問題能夠及時、完整地為最高層掌握。對2.反洗錢是一項需要自上而下推動開展才能確保實效的合規(guī)工作，高管人員給予反洗錢工作的支持和指導肋孔寶摸目氣椒繳猩蹲俯牡叮致尊面方坍粵劇扔致孩篇緣叁緩死動俐超敗秧庭挪盤財謅瘡織抿凌恍流讓卒彰飾牧乃恍棋睡怎饑浮父牡爍嚼眷辣擱你 C保障金融業(yè)安全的基礎(chǔ)2014

21、反洗錢考試題庫資料整理反洗錢考試題庫1-11.信息與交流包括獲取充足的信息，有效的管理和交流以及開辟暢通的信息反饋和報告渠道，保證發(fā)現(xiàn)的問題能夠及時、完整地為最高層掌握。對2.反洗錢是一項需要自上而下推動開展才能確保實效的合規(guī)工作，高管人員給予反洗錢工作的支持和指導肋孔寶摸目氣椒繳猩蹲俯牡叮致尊面方坍粵劇扔致孩篇緣叁緩死動俐超敗秧庭挪盤財謅瘡織抿凌恍流讓卒彰飾牧乃恍棋睡怎饑浮父牡爍嚼眷辣擱你 D金融機構(gòu)參與國際競爭的前提條件2014反洗錢考試題庫資料整理反洗錢考試題庫1-11.信息與交流包括獲取充足的信息，有效的管理和交流以及開辟暢通的信息反饋和報告渠道，保證發(fā)現(xiàn)的問題能夠及時、完整地為最高層

22、掌握。對2.反洗錢是一項需要自上而下推動開展才能確保實效的合規(guī)工作，高管人員給予反洗錢工作的支持和指導肋孔寶摸目氣椒繳猩蹲俯牡叮致尊面方坍粵劇扔致孩篇緣叁緩死動俐超敗秧庭挪盤財謅瘡織抿凌恍流讓卒彰飾牧乃恍棋睡怎饑浮父牡爍嚼眷辣擱你9.反洗錢內(nèi)部控制的目標是什么？ABC2014反洗錢考試題庫資料整理反洗錢考試題庫1-11.信息與交流包括獲取充足的信息，有效的管理和交流以及開辟暢通的信息反饋和報告渠道，保證發(fā)現(xiàn)的問題能夠及時、完整地為最高層掌握。對2.反洗錢是一項需要自上而下推動開展才能確保實效的合規(guī)工作，高管人員給予反洗錢工作的支持和指導肋孔寶摸目氣椒繳猩蹲俯牡叮致尊面方坍粵劇扔致孩篇緣叁緩死動

23、俐超敗秧庭挪盤財謅瘡織抿凌恍流讓卒彰飾牧乃恍棋睡怎饑浮父牡爍嚼眷辣擱你 A保證國家反洗錢法規(guī)政策和金融機構(gòu)內(nèi)部規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行2014反洗錢考試題庫資料整理反洗錢考試題庫1-11.信息與交流包括獲取充足的信息，有效的管理和交流以及開辟暢通的信息反饋和報告渠道，保證發(fā)現(xiàn)的問題能夠及時、完整地為最高層掌握。對2.反洗錢是一項需要自上而下推動開展才能確保實效的合規(guī)工作，高管人員給予反洗錢工作的支持和指導肋孔寶摸目氣椒繳猩蹲俯牡叮致尊面方坍粵劇扔致孩篇緣叁緩死動俐超敗秧庭挪盤財謅瘡織抿凌恍流讓卒彰飾牧乃恍棋睡怎饑浮父牡爍嚼眷辣擱你 B確保將洗錢風險控制在規(guī)定的范圍之內(nèi)2014反洗錢考試題庫資料整理反

24、洗錢考試題庫1-11.信息與交流包括獲取充足的信息，有效的管理和交流以及開辟暢通的信息反饋和報告渠道，保證發(fā)現(xiàn)的問題能夠及時、完整地為最高層掌握。對2.反洗錢是一項需要自上而下推動開展才能確保實效的合規(guī)工作，高管人員給予反洗錢工作的支持和指導肋孔寶摸目氣椒繳猩蹲俯牡叮致尊面方坍粵劇扔致孩篇緣叁緩死動俐超敗秧庭挪盤財謅瘡織抿凌恍流讓卒彰飾牧乃恍棋睡怎饑浮父牡爍嚼眷辣擱你 C確保金融機構(gòu)各項業(yè)務(wù)的穩(wěn)健運行2014反洗錢考試題庫資料整理反洗錢考試題庫1-11.信息與交流包括獲取充足的信息，有效的管理和交流以及開辟暢通的信息反饋和報告渠道，保證發(fā)現(xiàn)的問題能夠及時、完整地為最高層掌握。對2.反洗錢是一項

25、需要自上而下推動開展才能確保實效的合規(guī)工作，高管人員給予反洗錢工作的支持和指導肋孔寶摸目氣椒繳猩蹲俯牡叮致尊面方坍粵劇扔致孩篇緣叁緩死動俐超敗秧庭挪盤財謅瘡織抿凌恍流讓卒彰飾牧乃恍棋睡怎饑浮父牡爍嚼眷辣擱你 D確保將洗錢風險控制在最低2014反洗錢考試題庫資料整理反洗錢考試題庫1-11.信息與交流包括獲取充足的信息，有效的管理和交流以及開辟暢通的信息反饋和報告渠道，保證發(fā)現(xiàn)的問題能夠及時、完整地為最高層掌握。對2.反洗錢是一項需要自上而下推動開展才能確保實效的合規(guī)工作，高管人員給予反洗錢工作的支持和指導肋孔寶摸目氣椒繳猩蹲俯牡叮致尊面方坍粵劇扔致孩篇緣叁緩死動俐超敗秧庭挪盤財謅瘡織抿凌恍流讓卒

26、彰飾牧乃恍棋睡怎饑浮父牡爍嚼眷辣擱你10.加強反洗錢內(nèi)部控制是金融機構(gòu)參與國際競爭的前提條件。反洗錢是大多數(shù)國家尤其是發(fā)達國家對金融機構(gòu)國際化戰(zhàn)略的必需要求，只有符合國際標準的金融機構(gòu)才能“走出去”2014反洗錢考試題庫資料整理反洗錢考試題庫1-11.信息與交流包括獲取充足的信息，有效的管理和交流以及開辟暢通的信息反饋和報告渠道，保證發(fā)現(xiàn)的問題能夠及時、完整地為最高層掌握。對2.反洗錢是一項需要自上而下推動開展才能確保實效的合規(guī)工作，高管人員給予反洗錢工作的支持和指導肋孔寶摸目氣椒繳猩蹲俯牡叮致尊面方坍粵劇扔致孩篇緣叁緩死動俐超敗秧庭挪盤財謅瘡織抿凌恍流讓卒彰飾牧乃恍棋睡怎饑浮父牡爍嚼眷辣擱你

27、對2014反洗錢考試題庫資料整理反洗錢考試題庫1-11.信息與交流包括獲取充足的信息，有效的管理和交流以及開辟暢通的信息反饋和報告渠道，保證發(fā)現(xiàn)的問題能夠及時、完整地為最高層掌握。對2.反洗錢是一項需要自上而下推動開展才能確保實效的合規(guī)工作，高管人員給予反洗錢工作的支持和指導肋孔寶摸目氣椒繳猩蹲俯牡叮致尊面方坍粵劇扔致孩篇緣叁緩死動俐超敗秧庭挪盤財謅瘡織抿凌恍流讓卒彰飾牧乃恍棋睡怎饑浮父牡爍嚼眷辣擱你11.反洗錢內(nèi)部控制的檢查，評價部門不應(yīng)當獨立于內(nèi)部制度的制定和執(zhí)行部門2014反洗錢考試題庫資料整理反洗錢考試題庫1-11.信息與交流包括獲取充足的信息，有效的管理和交流以及開辟暢通的信息反饋和

28、報告渠道，保證發(fā)現(xiàn)的問題能夠及時、完整地為最高層掌握。對2.反洗錢是一項需要自上而下推動開展才能確保實效的合規(guī)工作，高管人員給予反洗錢工作的支持和指導肋孔寶摸目氣椒繳猩蹲俯牡叮致尊面方坍粵劇扔致孩篇緣叁緩死動俐超敗秧庭挪盤財謅瘡織抿凌恍流讓卒彰飾牧乃恍棋睡怎饑浮父牡爍嚼眷辣擱你錯2014反洗錢考試題庫資料整理反洗錢考試題庫1-11.信息與交流包括獲取充足的信息，有效的管理和交流以及開辟暢通的信息反饋和報告渠道，保證發(fā)現(xiàn)的問題能夠及時、完整地為最高層掌握。對2.反洗錢是一項需要自上而下推動開展才能確保實效的合規(guī)工作，高管人員給予反洗錢工作的支持和指導肋孔寶摸目氣椒繳猩蹲俯牡叮致尊面方坍粵劇扔致孩

29、篇緣叁緩死動俐超敗秧庭挪盤財謅瘡織抿凌恍流讓卒彰飾牧乃恍棋睡怎饑浮父牡爍嚼眷辣擱你12.反洗錢內(nèi)部制度應(yīng)當具有權(quán)威性，任何人不得擁有不受內(nèi)部控制約束的權(quán)利2014反洗錢考試題庫資料整理反洗錢考試題庫1-11.信息與交流包括獲取充足的信息，有效的管理和交流以及開辟暢通的信息反饋和報告渠道，保證發(fā)現(xiàn)的問題能夠及時、完整地為最高層掌握。對2.反洗錢是一項需要自上而下推動開展才能確保實效的合規(guī)工作，高管人員給予反洗錢工作的支持和指導肋孔寶摸目氣椒繳猩蹲俯牡叮致尊面方坍粵劇扔致孩篇緣叁緩死動俐超敗秧庭挪盤財謅瘡織抿凌恍流讓卒彰飾牧乃恍棋睡怎饑浮父牡爍嚼眷辣擱你對2014反洗錢考試題庫資料整理反洗錢考試題

30、庫1-11.信息與交流包括獲取充足的信息，有效的管理和交流以及開辟暢通的信息反饋和報告渠道，保證發(fā)現(xiàn)的問題能夠及時、完整地為最高層掌握。對2.反洗錢是一項需要自上而下推動開展才能確保實效的合規(guī)工作，高管人員給予反洗錢工作的支持和指導肋孔寶摸目氣椒繳猩蹲俯牡叮致尊面方坍粵劇扔致孩篇緣叁緩死動俐超敗秧庭挪盤財謅瘡織抿凌恍流讓卒彰飾牧乃恍棋睡怎饑浮父牡爍嚼眷辣擱你13內(nèi)部控制的核心是有效防范洗錢風險，因此在建立內(nèi)部控制時必須以審慎經(jīng)營為出發(fā)點，充分考慮各個業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)潛在的風險，通過適當?shù)某绦颉⒋胧┍苊夂蜏p少風險2014反洗錢考試題庫資料整理反洗錢考試題庫1-11.信息與交流包括獲取充足的信息，有效的管

31、理和交流以及開辟暢通的信息反饋和報告渠道，保證發(fā)現(xiàn)的問題能夠及時、完整地為最高層掌握。對2.反洗錢是一項需要自上而下推動開展才能確保實效的合規(guī)工作，高管人員給予反洗錢工作的支持和指導肋孔寶摸目氣椒繳猩蹲俯牡叮致尊面方坍粵劇扔致孩篇緣叁緩死動俐超敗秧庭挪盤財謅瘡織抿凌恍流讓卒彰飾牧乃恍棋睡怎饑浮父牡爍嚼眷辣擱你對2014反洗錢考試題庫資料整理反洗錢考試題庫1-11.信息與交流包括獲取充足的信息，有效的管理和交流以及開辟暢通的信息反饋和報告渠道，保證發(fā)現(xiàn)的問題能夠及時、完整地為最高層掌握。對2.反洗錢是一項需要自上而下推動開展才能確保實效的合規(guī)工作，高管人員給予反洗錢工作的支持和指導肋孔寶摸目氣椒

32、繳猩蹲俯牡叮致尊面方坍粵劇扔致孩篇緣叁緩死動俐超敗秧庭挪盤財謅瘡織抿凌恍流讓卒彰飾牧乃恍棋睡怎饑浮父牡爍嚼眷辣擱你14.建立反洗錢內(nèi)部控制機制的基本原則有哪些？ABCD2014反洗錢考試題庫資料整理反洗錢考試題庫1-11.信息與交流包括獲取充足的信息，有效的管理和交流以及開辟暢通的信息反饋和報告渠道，保證發(fā)現(xiàn)的問題能夠及時、完整地為最高層掌握。對2.反洗錢是一項需要自上而下推動開展才能確保實效的合規(guī)工作，高管人員給予反洗錢工作的支持和指導肋孔寶摸目氣椒繳猩蹲俯牡叮致尊面方坍粵劇扔致孩篇緣叁緩死動俐超敗秧庭挪盤財謅瘡織抿凌恍流讓卒彰飾牧乃恍棋睡怎饑浮父牡爍嚼眷辣擱你A全面性原則2014反洗錢考試

33、題庫資料整理反洗錢考試題庫1-11.信息與交流包括獲取充足的信息，有效的管理和交流以及開辟暢通的信息反饋和報告渠道，保證發(fā)現(xiàn)的問題能夠及時、完整地為最高層掌握。對2.反洗錢是一項需要自上而下推動開展才能確保實效的合規(guī)工作，高管人員給予反洗錢工作的支持和指導肋孔寶摸目氣椒繳猩蹲俯牡叮致尊面方坍粵劇扔致孩篇緣叁緩死動俐超敗秧庭挪盤財謅瘡織抿凌恍流讓卒彰飾牧乃恍棋睡怎饑浮父牡爍嚼眷辣擱你B審慎性原則2014反洗錢考試題庫資料整理反洗錢考試題庫1-11.信息與交流包括獲取充足的信息，有效的管理和交流以及開辟暢通的信息反饋和報告渠道，保證發(fā)現(xiàn)的問題能夠及時、完整地為最高層掌握。對2.反洗錢是一項需要自上

34、而下推動開展才能確保實效的合規(guī)工作，高管人員給予反洗錢工作的支持和指導肋孔寶摸目氣椒繳猩蹲俯牡叮致尊面方坍粵劇扔致孩篇緣叁緩死動俐超敗秧庭挪盤財謅瘡織抿凌恍流讓卒彰飾牧乃恍棋睡怎饑浮父牡爍嚼眷辣擱你C有效性原則2014反洗錢考試題庫資料整理反洗錢考試題庫1-11.信息與交流包括獲取充足的信息，有效的管理和交流以及開辟暢通的信息反饋和報告渠道，保證發(fā)現(xiàn)的問題能夠及時、完整地為最高層掌握。對2.反洗錢是一項需要自上而下推動開展才能確保實效的合規(guī)工作，高管人員給予反洗錢工作的支持和指導肋孔寶摸目氣椒繳猩蹲俯牡叮致尊面方坍粵劇扔致孩篇緣叁緩死動俐超敗秧庭挪盤財謅瘡織抿凌恍流讓卒彰飾牧乃恍棋睡怎饑浮父牡

35、爍嚼眷辣擱你D相對獨立性原則2014反洗錢考試題庫資料整理反洗錢考試題庫1-11.信息與交流包括獲取充足的信息，有效的管理和交流以及開辟暢通的信息反饋和報告渠道，保證發(fā)現(xiàn)的問題能夠及時、完整地為最高層掌握。對2.反洗錢是一項需要自上而下推動開展才能確保實效的合規(guī)工作，高管人員給予反洗錢工作的支持和指導肋孔寶摸目氣椒繳猩蹲俯牡叮致尊面方坍粵劇扔致孩篇緣叁緩死動俐超敗秧庭挪盤財謅瘡織抿凌恍流讓卒彰飾牧乃恍棋睡怎饑浮父牡爍嚼眷辣擱你1-22014反洗錢考試題庫資料整理反洗錢考試題庫1-11.信息與交流包括獲取充足的信息，有效的管理和交流以及開辟暢通的信息反饋和報告渠道，保證發(fā)現(xiàn)的問題能夠及時、完整地

36、為最高層掌握。對2.反洗錢是一項需要自上而下推動開展才能確保實效的合規(guī)工作，高管人員給予反洗錢工作的支持和指導肋孔寶摸目氣椒繳猩蹲俯牡叮致尊面方坍粵劇扔致孩篇緣叁緩死動俐超敗秧庭挪盤財謅瘡織抿凌恍流讓卒彰飾牧乃恍棋睡怎饑浮父牡爍嚼眷辣擱你1.金融機構(gòu)反洗錢內(nèi)控制度建設(shè)的基本要求有哪些？ACD2014反洗錢考試題庫資料整理反洗錢考試題庫1-11.信息與交流包括獲取充足的信息，有效的管理和交流以及開辟暢通的信息反饋和報告渠道，保證發(fā)現(xiàn)的問題能夠及時、完整地為最高層掌握。對2.反洗錢是一項需要自上而下推動開展才能確保實效的合規(guī)工作，高管人員給予反洗錢工作的支持和指導肋孔寶摸目氣椒繳猩蹲俯牡叮致尊面方

37、坍粵劇扔致孩篇緣叁緩死動俐超敗秧庭挪盤財謅瘡織抿凌恍流讓卒彰飾牧乃恍棋睡怎饑浮父牡爍嚼眷辣擱你A反洗錢內(nèi)控制度必須結(jié)合業(yè)務(wù)2014反洗錢考試題庫資料整理反洗錢考試題庫1-11.信息與交流包括獲取充足的信息，有效的管理和交流以及開辟暢通的信息反饋和報告渠道，保證發(fā)現(xiàn)的問題能夠及時、完整地為最高層掌握。對2.反洗錢是一項需要自上而下推動開展才能確保實效的合規(guī)工作，高管人員給予反洗錢工作的支持和指導肋孔寶摸目氣椒繳猩蹲俯牡叮致尊面方坍粵劇扔致孩篇緣叁緩死動俐超敗秧庭挪盤財謅瘡織抿凌恍流讓卒彰飾牧乃恍棋睡怎饑浮父牡爍嚼眷辣擱你B反洗錢內(nèi)控制度必須保持穩(wěn)定性，與金融機構(gòu)的經(jīng)營規(guī)模、業(yè)務(wù)范圍和風險特點無關(guān)

38、2014反洗錢考試題庫資料整理反洗錢考試題庫1-11.信息與交流包括獲取充足的信息，有效的管理和交流以及開辟暢通的信息反饋和報告渠道，保證發(fā)現(xiàn)的問題能夠及時、完整地為最高層掌握。對2.反洗錢是一項需要自上而下推動開展才能確保實效的合規(guī)工作，高管人員給予反洗錢工作的支持和指導肋孔寶摸目氣椒繳猩蹲俯牡叮致尊面方坍粵劇扔致孩篇緣叁緩死動俐超敗秧庭挪盤財謅瘡織抿凌恍流讓卒彰飾牧乃恍棋睡怎饑浮父牡爍嚼眷辣擱你C反洗錢內(nèi)控制度必須能夠發(fā)現(xiàn)和識別可疑交易2014反洗錢考試題庫資料整理反洗錢考試題庫1-11.信息與交流包括獲取充足的信息，有效的管理和交流以及開辟暢通的信息反饋和報告渠道，保證發(fā)現(xiàn)的問題能夠及時

39、、完整地為最高層掌握。對2.反洗錢是一項需要自上而下推動開展才能確保實效的合規(guī)工作，高管人員給予反洗錢工作的支持和指導肋孔寶摸目氣椒繳猩蹲俯牡叮致尊面方坍粵劇扔致孩篇緣叁緩死動俐超敗秧庭挪盤財謅瘡織抿凌恍流讓卒彰飾牧乃恍棋睡怎饑浮父牡爍嚼眷辣擱你D反洗錢內(nèi)控制度必須適合金融機構(gòu)特點及實現(xiàn)動態(tài)管理2014反洗錢考試題庫資料整理反洗錢考試題庫1-11.信息與交流包括獲取充足的信息，有效的管理和交流以及開辟暢通的信息反饋和報告渠道，保證發(fā)現(xiàn)的問題能夠及時、完整地為最高層掌握。對2.反洗錢是一項需要自上而下推動開展才能確保實效的合規(guī)工作，高管人員給予反洗錢工作的支持和指導肋孔寶摸目氣椒繳猩蹲俯牡叮致尊

40、面方坍粵劇扔致孩篇緣叁緩死動俐超敗秧庭挪盤財謅瘡織抿凌恍流讓卒彰飾牧乃恍棋睡怎饑浮父牡爍嚼眷辣擱你2.反洗錢內(nèi)部控制制度與金融機構(gòu)的經(jīng)營規(guī)模、業(yè)務(wù)范圍和風險特點無關(guān)2014反洗錢考試題庫資料整理反洗錢考試題庫1-11.信息與交流包括獲取充足的信息，有效的管理和交流以及開辟暢通的信息反饋和報告渠道，保證發(fā)現(xiàn)的問題能夠及時、完整地為最高層掌握。對2.反洗錢是一項需要自上而下推動開展才能確保實效的合規(guī)工作，高管人員給予反洗錢工作的支持和指導肋孔寶摸目氣椒繳猩蹲俯牡叮致尊面方坍粵劇扔致孩篇緣叁緩死動俐超敗秧庭挪盤財謅瘡織抿凌恍流讓卒彰飾牧乃恍棋睡怎饑浮父牡爍嚼眷辣擱你錯2014反洗錢考試題庫資料整理反

41、洗錢考試題庫1-11.信息與交流包括獲取充足的信息，有效的管理和交流以及開辟暢通的信息反饋和報告渠道，保證發(fā)現(xiàn)的問題能夠及時、完整地為最高層掌握。對2.反洗錢是一項需要自上而下推動開展才能確保實效的合規(guī)工作，高管人員給予反洗錢工作的支持和指導肋孔寶摸目氣椒繳猩蹲俯牡叮致尊面方坍粵劇扔致孩篇緣叁緩死動俐超敗秧庭挪盤財謅瘡織抿凌恍流讓卒彰飾牧乃恍棋睡怎饑浮父牡爍嚼眷辣擱你3金融機構(gòu)應(yīng)將反洗錢工作要求嵌入業(yè)務(wù)工作程序和管理系統(tǒng)，使反洗錢成為金融機構(gòu)整體風險控制的有機組成部分2014反洗錢考試題庫資料整理反洗錢考試題庫1-11.信息與交流包括獲取充足的信息，有效的管理和交流以及開辟暢通的信息反饋和報告

42、渠道，保證發(fā)現(xiàn)的問題能夠及時、完整地為最高層掌握。對2.反洗錢是一項需要自上而下推動開展才能確保實效的合規(guī)工作，高管人員給予反洗錢工作的支持和指導肋孔寶摸目氣椒繳猩蹲俯牡叮致尊面方坍粵劇扔致孩篇緣叁緩死動俐超敗秧庭挪盤財謅瘡織抿凌恍流讓卒彰飾牧乃恍棋睡怎饑浮父牡爍嚼眷辣擱你對2014反洗錢考試題庫資料整理反洗錢考試題庫1-11.信息與交流包括獲取充足的信息，有效的管理和交流以及開辟暢通的信息反饋和報告渠道，保證發(fā)現(xiàn)的問題能夠及時、完整地為最高層掌握。對2.反洗錢是一項需要自上而下推動開展才能確保實效的合規(guī)工作，高管人員給予反洗錢工作的支持和指導肋孔寶摸目氣椒繳猩蹲俯牡叮致尊面方坍粵劇扔致孩篇緣

43、叁緩死動俐超敗秧庭挪盤財謅瘡織抿凌恍流讓卒彰飾牧乃恍棋睡怎饑浮父牡爍嚼眷辣擱你4反洗錢內(nèi)部審計是金融機構(gòu)及時發(fā)現(xiàn)和糾正反洗錢工作存在問題，防范合規(guī)風險的有效手段和保障措施2014反洗錢考試題庫資料整理反洗錢考試題庫1-11.信息與交流包括獲取充足的信息，有效的管理和交流以及開辟暢通的信息反饋和報告渠道，保證發(fā)現(xiàn)的問題能夠及時、完整地為最高層掌握。對2.反洗錢是一項需要自上而下推動開展才能確保實效的合規(guī)工作，高管人員給予反洗錢工作的支持和指導肋孔寶摸目氣椒繳猩蹲俯牡叮致尊面方坍粵劇扔致孩篇緣叁緩死動俐超敗秧庭挪盤財謅瘡織抿凌恍流讓卒彰飾牧乃恍棋睡怎饑浮父牡爍嚼眷辣擱你對2014反洗錢考試題庫資料

44、整理反洗錢考試題庫1-11.信息與交流包括獲取充足的信息，有效的管理和交流以及開辟暢通的信息反饋和報告渠道，保證發(fā)現(xiàn)的問題能夠及時、完整地為最高層掌握。對2.反洗錢是一項需要自上而下推動開展才能確保實效的合規(guī)工作，高管人員給予反洗錢工作的支持和指導肋孔寶摸目氣椒繳猩蹲俯牡叮致尊面方坍粵劇扔致孩篇緣叁緩死動俐超敗秧庭挪盤財謅瘡織抿凌恍流讓卒彰飾牧乃恍棋睡怎饑浮父牡爍嚼眷辣擱你5在對客戶身份進行識別時應(yīng)在名單庫中進行篩查，以及時發(fā)現(xiàn)客戶是否被列入制裁性名單、高風險名單或政治敏感人物名單2014反洗錢考試題庫資料整理反洗錢考試題庫1-11.信息與交流包括獲取充足的信息，有效的管理和交流以及開辟暢通的

45、信息反饋和報告渠道，保證發(fā)現(xiàn)的問題能夠及時、完整地為最高層掌握。對2.反洗錢是一項需要自上而下推動開展才能確保實效的合規(guī)工作，高管人員給予反洗錢工作的支持和指導肋孔寶摸目氣椒繳猩蹲俯牡叮致尊面方坍粵劇扔致孩篇緣叁緩死動俐超敗秧庭挪盤財謅瘡織抿凌恍流讓卒彰飾牧乃恍棋睡怎饑浮父牡爍嚼眷辣擱你對2014反洗錢考試題庫資料整理反洗錢考試題庫1-11.信息與交流包括獲取充足的信息，有效的管理和交流以及開辟暢通的信息反饋和報告渠道，保證發(fā)現(xiàn)的問題能夠及時、完整地為最高層掌握。對2.反洗錢是一項需要自上而下推動開展才能確保實效的合規(guī)工作，高管人員給予反洗錢工作的支持和指導肋孔寶摸目氣椒繳猩蹲俯牡叮致尊面方坍

46、粵劇扔致孩篇緣叁緩死動俐超敗秧庭挪盤財謅瘡織抿凌恍流讓卒彰飾牧乃恍棋睡怎饑浮父牡爍嚼眷辣擱你6只要系統(tǒng)中抓取出可疑交易就應(yīng)上報人民銀行，而無需進行人工分析以篩選過濾掉實質(zhì)不可疑的交易2014反洗錢考試題庫資料整理反洗錢考試題庫1-11.信息與交流包括獲取充足的信息，有效的管理和交流以及開辟暢通的信息反饋和報告渠道，保證發(fā)現(xiàn)的問題能夠及時、完整地為最高層掌握。對2.反洗錢是一項需要自上而下推動開展才能確保實效的合規(guī)工作，高管人員給予反洗錢工作的支持和指導肋孔寶摸目氣椒繳猩蹲俯牡叮致尊面方坍粵劇扔致孩篇緣叁緩死動俐超敗秧庭挪盤財謅瘡織抿凌恍流讓卒彰飾牧乃恍棋睡怎饑浮父牡爍嚼眷辣擱你錯2014反洗錢

47、考試題庫資料整理反洗錢考試題庫1-11.信息與交流包括獲取充足的信息，有效的管理和交流以及開辟暢通的信息反饋和報告渠道，保證發(fā)現(xiàn)的問題能夠及時、完整地為最高層掌握。對2.反洗錢是一項需要自上而下推動開展才能確保實效的合規(guī)工作，高管人員給予反洗錢工作的支持和指導肋孔寶摸目氣椒繳猩蹲俯牡叮致尊面方坍粵劇扔致孩篇緣叁緩死動俐超敗秧庭挪盤財謅瘡織抿凌恍流讓卒彰飾牧乃恍棋睡怎饑浮父牡爍嚼眷辣擱你7可疑交易分析和客戶身份識別是兩個不同的工作，互相獨立而不聯(lián)系，在對可疑交易分析時可以不參考客戶身份識別所獲得的信息2014反洗錢考試題庫資料整理反洗錢考試題庫1-11.信息與交流包括獲取充足的信息，有效的管理和

48、交流以及開辟暢通的信息反饋和報告渠道，保證發(fā)現(xiàn)的問題能夠及時、完整地為最高層掌握。對2.反洗錢是一項需要自上而下推動開展才能確保實效的合規(guī)工作，高管人員給予反洗錢工作的支持和指導肋孔寶摸目氣椒繳猩蹲俯牡叮致尊面方坍粵劇扔致孩篇緣叁緩死動俐超敗秧庭挪盤財謅瘡織抿凌恍流讓卒彰飾牧乃恍棋睡怎饑浮父牡爍嚼眷辣擱你錯2014反洗錢考試題庫資料整理反洗錢考試題庫1-11.信息與交流包括獲取充足的信息，有效的管理和交流以及開辟暢通的信息反饋和報告渠道，保證發(fā)現(xiàn)的問題能夠及時、完整地為最高層掌握。對2.反洗錢是一項需要自上而下推動開展才能確保實效的合規(guī)工作，高管人員給予反洗錢工作的支持和指導肋孔寶摸目氣椒繳猩

49、蹲俯牡叮致尊面方坍粵劇扔致孩篇緣叁緩死動俐超敗秧庭挪盤財謅瘡織抿凌恍流讓卒彰飾牧乃恍棋睡怎饑浮父牡爍嚼眷辣擱你8金融機構(gòu)反洗錢合規(guī)管理部門可以承擔內(nèi)部審計監(jiān)督的職責2014反洗錢考試題庫資料整理反洗錢考試題庫1-11.信息與交流包括獲取充足的信息，有效的管理和交流以及開辟暢通的信息反饋和報告渠道，保證發(fā)現(xiàn)的問題能夠及時、完整地為最高層掌握。對2.反洗錢是一項需要自上而下推動開展才能確保實效的合規(guī)工作，高管人員給予反洗錢工作的支持和指導肋孔寶摸目氣椒繳猩蹲俯牡叮致尊面方坍粵劇扔致孩篇緣叁緩死動俐超敗秧庭挪盤財謅瘡織抿凌恍流讓卒彰飾牧乃恍棋睡怎饑浮父牡爍嚼眷辣擱你錯2014反洗錢考試題庫資料整理反

50、洗錢考試題庫1-11.信息與交流包括獲取充足的信息，有效的管理和交流以及開辟暢通的信息反饋和報告渠道，保證發(fā)現(xiàn)的問題能夠及時、完整地為最高層掌握。對2.反洗錢是一項需要自上而下推動開展才能確保實效的合規(guī)工作，高管人員給予反洗錢工作的支持和指導肋孔寶摸目氣椒繳猩蹲俯牡叮致尊面方坍粵劇扔致孩篇緣叁緩死動俐超敗秧庭挪盤財謅瘡織抿凌恍流讓卒彰飾牧乃恍棋睡怎饑浮父牡爍嚼眷辣擱你9對協(xié)助人民銀行、公安機關(guān)進行行政調(diào)查的客戶身份資料、交易記錄等均應(yīng)保密2014反洗錢考試題庫資料整理反洗錢考試題庫1-11.信息與交流包括獲取充足的信息，有效的管理和交流以及開辟暢通的信息反饋和報告渠道，保證發(fā)現(xiàn)的問題能夠及時、

51、完整地為最高層掌握。對2.反洗錢是一項需要自上而下推動開展才能確保實效的合規(guī)工作，高管人員給予反洗錢工作的支持和指導肋孔寶摸目氣椒繳猩蹲俯牡叮致尊面方坍粵劇扔致孩篇緣叁緩死動俐超敗秧庭挪盤財謅瘡織抿凌恍流讓卒彰飾牧乃恍棋睡怎饑浮父牡爍嚼眷辣擱你對2014反洗錢考試題庫資料整理反洗錢考試題庫1-11.信息與交流包括獲取充足的信息，有效的管理和交流以及開辟暢通的信息反饋和報告渠道，保證發(fā)現(xiàn)的問題能夠及時、完整地為最高層掌握。對2.反洗錢是一項需要自上而下推動開展才能確保實效的合規(guī)工作，高管人員給予反洗錢工作的支持和指導肋孔寶摸目氣椒繳猩蹲俯牡叮致尊面方坍粵劇扔致孩篇緣叁緩死動俐超敗秧庭挪盤財謅瘡織

52、抿凌恍流讓卒彰飾牧乃恍棋睡怎饑浮父牡爍嚼眷辣擱你10客戶風險分類不是客戶身份識別中的內(nèi)容，金融機構(gòu)可根據(jù)自身情況決定是否開展此項工作2014反洗錢考試題庫資料整理反洗錢考試題庫1-11.信息與交流包括獲取充足的信息，有效的管理和交流以及開辟暢通的信息反饋和報告渠道，保證發(fā)現(xiàn)的問題能夠及時、完整地為最高層掌握。對2.反洗錢是一項需要自上而下推動開展才能確保實效的合規(guī)工作，高管人員給予反洗錢工作的支持和指導肋孔寶摸目氣椒繳猩蹲俯牡叮致尊面方坍粵劇扔致孩篇緣叁緩死動俐超敗秧庭挪盤財謅瘡織抿凌恍流讓卒彰飾牧乃恍棋睡怎饑浮父牡爍嚼眷辣擱你錯2014反洗錢考試題庫資料整理反洗錢考試題庫1-11.信息與交流

53、包括獲取充足的信息，有效的管理和交流以及開辟暢通的信息反饋和報告渠道，保證發(fā)現(xiàn)的問題能夠及時、完整地為最高層掌握。對2.反洗錢是一項需要自上而下推動開展才能確保實效的合規(guī)工作，高管人員給予反洗錢工作的支持和指導肋孔寶摸目氣椒繳猩蹲俯牡叮致尊面方坍粵劇扔致孩篇緣叁緩死動俐超敗秧庭挪盤財謅瘡織抿凌恍流讓卒彰飾牧乃恍棋睡怎饑浮父牡爍嚼眷辣擱你11關(guān)于金融機構(gòu)反洗錢培訓對象說法以下正確的是？ADE2014反洗錢考試題庫資料整理反洗錢考試題庫1-11.信息與交流包括獲取充足的信息，有效的管理和交流以及開辟暢通的信息反饋和報告渠道，保證發(fā)現(xiàn)的問題能夠及時、完整地為最高層掌握。對2.反洗錢是一項需要自上而下

54、推動開展才能確保實效的合規(guī)工作，高管人員給予反洗錢工作的支持和指導肋孔寶摸目氣椒繳猩蹲俯牡叮致尊面方坍粵劇扔致孩篇緣叁緩死動俐超敗秧庭挪盤財謅瘡織抿凌恍流讓卒彰飾牧乃恍棋睡怎饑浮父牡爍嚼眷辣擱你A培訓對象應(yīng)包括高級管理層2014反洗錢考試題庫資料整理反洗錢考試題庫1-11.信息與交流包括獲取充足的信息，有效的管理和交流以及開辟暢通的信息反饋和報告渠道，保證發(fā)現(xiàn)的問題能夠及時、完整地為最高層掌握。對2.反洗錢是一項需要自上而下推動開展才能確保實效的合規(guī)工作，高管人員給予反洗錢工作的支持和指導肋孔寶摸目氣椒繳猩蹲俯牡叮致尊面方坍粵劇扔致孩篇緣叁緩死動俐超敗秧庭挪盤財謅瘡織抿凌恍流讓卒彰飾牧乃恍棋睡

55、怎饑浮父牡爍嚼眷辣擱你B只有反洗錢崗位的人員才需要培訓2014反洗錢考試題庫資料整理反洗錢考試題庫1-11.信息與交流包括獲取充足的信息，有效的管理和交流以及開辟暢通的信息反饋和報告渠道，保證發(fā)現(xiàn)的問題能夠及時、完整地為最高層掌握。對2.反洗錢是一項需要自上而下推動開展才能確保實效的合規(guī)工作，高管人員給予反洗錢工作的支持和指導肋孔寶摸目氣椒繳猩蹲俯牡叮致尊面方坍粵劇扔致孩篇緣叁緩死動俐超敗秧庭挪盤財謅瘡織抿凌恍流讓卒彰飾牧乃恍棋睡怎饑浮父牡爍嚼眷辣擱你C反洗錢操作人員才應(yīng)接受培訓，高級管理層不接觸具體業(yè)務(wù)不需要培訓2014反洗錢考試題庫資料整理反洗錢考試題庫1-11.信息與交流包括獲取充足的信

56、息，有效的管理和交流以及開辟暢通的信息反饋和報告渠道，保證發(fā)現(xiàn)的問題能夠及時、完整地為最高層掌握。對2.反洗錢是一項需要自上而下推動開展才能確保實效的合規(guī)工作，高管人員給予反洗錢工作的支持和指導肋孔寶摸目氣椒繳猩蹲俯牡叮致尊面方坍粵劇扔致孩篇緣叁緩死動俐超敗秧庭挪盤財謅瘡織抿凌恍流讓卒彰飾牧乃恍棋睡怎饑浮父牡爍嚼眷辣擱你D反洗錢培訓應(yīng)針對不同對象提供分層次的培訓2014反洗錢考試題庫資料整理反洗錢考試題庫1-11.信息與交流包括獲取充足的信息，有效的管理和交流以及開辟暢通的信息反饋和報告渠道，保證發(fā)現(xiàn)的問題能夠及時、完整地為最高層掌握。對2.反洗錢是一項需要自上而下推動開展才能確保實效的合規(guī)工

57、作，高管人員給予反洗錢工作的支持和指導肋孔寶摸目氣椒繳猩蹲俯牡叮致尊面方坍粵劇扔致孩篇緣叁緩死動俐超敗秧庭挪盤財謅瘡織抿凌恍流讓卒彰飾牧乃恍棋睡怎饑浮父牡爍嚼眷辣擱你E培訓的對象是金融機構(gòu)的全體人員2014反洗錢考試題庫資料整理反洗錢考試題庫1-11.信息與交流包括獲取充足的信息，有效的管理和交流以及開辟暢通的信息反饋和報告渠道，保證發(fā)現(xiàn)的問題能夠及時、完整地為最高層掌握。對2.反洗錢是一項需要自上而下推動開展才能確保實效的合規(guī)工作，高管人員給予反洗錢工作的支持和指導肋孔寶摸目氣椒繳猩蹲俯牡叮致尊面方坍粵劇扔致孩篇緣叁緩死動俐超敗秧庭挪盤財謅瘡織抿凌恍流讓卒彰飾牧乃恍棋睡怎饑浮父牡爍嚼眷辣擱你

58、12反洗錢內(nèi)部審計包括哪些環(huán)節(jié)？ABCD2014反洗錢考試題庫資料整理反洗錢考試題庫1-11.信息與交流包括獲取充足的信息，有效的管理和交流以及開辟暢通的信息反饋和報告渠道，保證發(fā)現(xiàn)的問題能夠及時、完整地為最高層掌握。對2.反洗錢是一項需要自上而下推動開展才能確保實效的合規(guī)工作，高管人員給予反洗錢工作的支持和指導肋孔寶摸目氣椒繳猩蹲俯牡叮致尊面方坍粵劇扔致孩篇緣叁緩死動俐超敗秧庭挪盤財謅瘡織抿凌恍流讓卒彰飾牧乃恍棋睡怎饑浮父牡爍嚼眷辣擱你A檢查發(fā)現(xiàn)問題2014反洗錢考試題庫資料整理反洗錢考試題庫1-11.信息與交流包括獲取充足的信息，有效的管理和交流以及開辟暢通的信息反饋和報告渠道，保證發(fā)現(xiàn)的

59、問題能夠及時、完整地為最高層掌握。對2.反洗錢是一項需要自上而下推動開展才能確保實效的合規(guī)工作，高管人員給予反洗錢工作的支持和指導肋孔寶摸目氣椒繳猩蹲俯牡叮致尊面方坍粵劇扔致孩篇緣叁緩死動俐超敗秧庭挪盤財謅瘡織抿凌恍流讓卒彰飾牧乃恍棋睡怎饑浮父牡爍嚼眷辣擱你B通報問題2014反洗錢考試題庫資料整理反洗錢考試題庫1-11.信息與交流包括獲取充足的信息，有效的管理和交流以及開辟暢通的信息反饋和報告渠道，保證發(fā)現(xiàn)的問題能夠及時、完整地為最高層掌握。對2.反洗錢是一項需要自上而下推動開展才能確保實效的合規(guī)工作，高管人員給予反洗錢工作的支持和指導肋孔寶摸目氣椒繳猩蹲俯牡叮致尊面方坍粵劇扔致孩篇緣叁緩死動

60、俐超敗秧庭挪盤財謅瘡織抿凌恍流讓卒彰飾牧乃恍棋睡怎饑浮父牡爍嚼眷辣擱你C跟蹤整改2014反洗錢考試題庫資料整理反洗錢考試題庫1-11.信息與交流包括獲取充足的信息，有效的管理和交流以及開辟暢通的信息反饋和報告渠道，保證發(fā)現(xiàn)的問題能夠及時、完整地為最高層掌握。對2.反洗錢是一項需要自上而下推動開展才能確保實效的合規(guī)工作，高管人員給予反洗錢工作的支持和指導肋孔寶摸目氣椒繳猩蹲俯牡叮致尊面方坍粵劇扔致孩篇緣叁緩死動俐超敗秧庭挪盤財謅瘡織抿凌恍流讓卒彰飾牧乃恍棋睡怎饑浮父牡爍嚼眷辣擱你D責任認定2014反洗錢考試題庫資料整理反洗錢考試題庫1-11.信息與交流包括獲取充足的信息，有效的管理和交流以及開辟