貸款相關(guān)資產(chǎn)員工手冊(cè)

1、資產(chǎn)管理員 工 手 冊(cè)目錄歡迎辭（01）第一章（02）第二章公司文化與規(guī)劃（03）第三章公司組織架構(gòu)（04）員工行為規(guī)范（05）員工獎(jiǎng)懲條例（07）日常行政工作制度（10）制度（10）使用管理制度（12）管理制度（15）資產(chǎn)管理制度（18）第四章第五章第六章第一節(jié)第二節(jié)第三節(jié)第四節(jié)第五節(jié)會(huì)議管理制度（24）外勤工作管理細(xì)則（28）第六節(jié)用電管理制度（28）第七節(jié) 公司第八節(jié) 計(jì)算機(jī)管理制度（29）第九節(jié)員工考勤管理制度（30）第十節(jié)員工帶薪年休假管理制度（36）第十一節(jié) 薪酬考核管理制度（40）第七章報(bào)銷管理規(guī)定（40）結(jié)束語(yǔ)（43）歡 迎 辭歡迎加入資產(chǎn)管理（以下簡(jiǎn)稱“資管”），從今天開始，

2、您的人生將翻開嶄新的一頁(yè)的團(tuán)隊(duì)也會(huì)因?yàn)槟募尤攵兊酶映錆M與！“為企業(yè)創(chuàng)造效益，為員工創(chuàng)造價(jià)值，為社會(huì)創(chuàng)造”是的美好愿望。公司本著“與員工共享成功，與伙伴共謀發(fā)展，與社會(huì)共求進(jìn)步”的，堅(jiān)持發(fā)揚(yáng)“規(guī)范、嚴(yán)謹(jǐn)、和諧、創(chuàng)新”的團(tuán)隊(duì)精神，致力于為每一位志同道合的朋友搭建事業(yè)騰飛的，全體員工團(tuán)結(jié)一致，共同奮進(jìn)，努力打造國(guó)內(nèi)一流綜合金融專業(yè)服務(wù)品牌！堅(jiān)信，成功屬于勤勞而又頑強(qiáng)拼搏的您，公司的未來(lái)也會(huì)因?yàn)榈墓餐Χ兊酶雍蛷?qiáng)大！希望您以飽滿的工作熱情，積極的工作態(tài)度，專業(yè)務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)，全身心的投入，快速適應(yīng)本職工作，為公司創(chuàng)造輝煌燦爛的明天貢獻(xiàn)力量！希望您認(rèn)真學(xué)習(xí)并遵守員工守則中各項(xiàng)規(guī)章制度，珍愛您

3、的每一位戰(zhàn)友和公司的一草一木，祝愿您在工作期間一切順利，事業(yè)有成！讓在這里啟程，共同攜手體現(xiàn)價(jià)值、能力、創(chuàng)造！再次的加入！董事長(zhǎng)：二O 一五年四月第一章資產(chǎn)管理（以下簡(jiǎn)稱“公司”）成立于 2014 年日，住所位于市大興區(qū)林校景園底商，現(xiàn)辦公地址位于市大興區(qū)林校景園底商。公司自成立以來(lái)，與包括但不限于以下金融機(jī)構(gòu)開展居間業(yè)務(wù)合作例如、北銀消費(fèi)金融、中銀消費(fèi)金融、河北融投控股、中國(guó)先鋒金融產(chǎn)業(yè)、市金融產(chǎn)品交易所、江川金融服務(wù)、貸、為伴、新華等，總授信規(guī)模達(dá)數(shù)十億。公司擁、投資等專業(yè)領(lǐng)域高端顧問(wèn)團(tuán)隊(duì) 28 人，有金融、法律、財(cái)務(wù)、審計(jì)、執(zhí)行團(tuán)隊(duì)服務(wù)50工全部擁有本科以上學(xué)歷，其中，以上 10 人，主

4、要管理有著多年以上金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，在業(yè)務(wù)創(chuàng)新、風(fēng)險(xiǎn)控制、后期管理等方面均有較強(qiáng)的專業(yè)金融服務(wù)能力。第二章 公司文化與目標(biāo)一、公司文化的價(jià)值取向（一）價(jià)值觀：以金融事業(yè)為己任，不以金融利益為己有。（二）價(jià)值觀的三個(gè)層次：1、2、3、（三）人的價(jià)值大于物的價(jià)值；企業(yè)價(jià)值大于個(gè)人價(jià)值；社會(huì)價(jià)值大于企業(yè)價(jià)值。價(jià)值體系：1、用共同的事業(yè)、目標(biāo)和利益凝聚員工；2、 用市場(chǎng)導(dǎo)向?yàn)榈臉s辱觀激勵(lì)員工；3、用愛崗、敬業(yè)、求實(shí)的職業(yè)道德教育員工；4、用學(xué)習(xí)、創(chuàng)新、拼搏的時(shí)代精神引領(lǐng)員工。二、員工心態(tài)（1）總結(jié)（2）（5）自我（3）一諾千金（6）和諧共榮（4）勤奮務(wù)實(shí)三、公司成功旨在打造一家 O2O 模式下大型、多

5、元、四、公司理念綜合服務(wù)供應(yīng)商。，以客戶為中心五、公司方針規(guī)范、嚴(yán)謹(jǐn)、和諧、創(chuàng)新第三章公司組織架構(gòu)（董事長(zhǎng)）總經(jīng)辦（總經(jīng)理）分管黃驊郭志強(qiáng)行政財(cái)務(wù)風(fēng)控業(yè)務(wù)部合行規(guī)部政部部部部王胡小飛耿玉梅芳孫劉建華張賀甲馬青芝張瑾華鄭玉琴?gòu)垍务R凱晉鑫昊第四章 員工行為規(guī)范第一條 總則為加強(qiáng)公司管理，公司良好形象，特制定以明確對(duì)員工的要求和規(guī)范員工的行為，創(chuàng)造良好的企業(yè)文化氛圍。第二條 服務(wù)規(guī)范1、儀表：公司員工應(yīng)儀表整潔、大方。著領(lǐng)帶；女職員著套裝，頭發(fā)要整齊，不可穿工裝（氣候炎熱時(shí)著襯衣）、裝，不可濃妝艷抹，可淡妝；發(fā)型整潔，不留奇異發(fā)型，男職員頭發(fā)不可過(guò)長(zhǎng)，不可覆蓋耳朵及衣領(lǐng)，男職員不蓄須。2、微笑服務(wù)：

6、在接待公司內(nèi)外微笑應(yīng)答，切不可冒犯對(duì)方。的、要求等任何場(chǎng)合，應(yīng)注視對(duì)方，3、用語(yǔ)：在任何場(chǎng)合應(yīng)用語(yǔ)規(guī)范，語(yǔ)氣溫和，音量適中，嚴(yán)禁大聲喧嘩。4、來(lái)訪接待：遇有陌生人進(jìn)入工作場(chǎng)地應(yīng)禮貌詢問(wèn)并引領(lǐng)到相關(guān)辦公室，如遇推銷則禮貌，上班時(shí)間內(nèi)應(yīng)保證有人接待。5、接聽：接聽?wèi)?yīng)及時(shí)，一般不應(yīng)超過(guò)三聲，如受話人不能接聽，離之最近的職員應(yīng)主動(dòng)接聽，重要作好接聽，嚴(yán)禁占用公司時(shí)間太長(zhǎng)，嚴(yán)禁使用免提撥打。6、標(biāo)準(zhǔn)禮貌用語(yǔ)：禮貌用語(yǔ)：（1）您好！公司，請(qǐng)講。（2）我能幫您做什么？（3）（轉(zhuǎn)接）請(qǐng)您稍等，我給您轉(zhuǎn)（人等）（4）(接聽方不在或開會(huì)等不能接聽)對(duì)不起， 目前正在會(huì)見客人，不方便接聽您的，我?guī)湍粝滦畔⒔o他好嗎

7、?(若對(duì)方同意，則轉(zhuǎn)入聽臺(tái)詞和信息)接（5）您的！再見！接待客人禮貌用語(yǔ)：（1）您好！我能為您做什么？（2）請(qǐng)稍等，我看看（等）是否有時(shí)間可以接待您。（或安排別人接待）（3）您請(qǐng)，正在等您。（引導(dǎo)客人到或會(huì)客室）（4）再來(lái)！第三條 辦公秩序1、工作時(shí)間內(nèi)不應(yīng)無(wú)故離崗、串崗，不得閑聊、吃零食、大聲喧嘩、音樂(lè)，須確保辦公環(huán)境的安靜有序。2、員工病假、事假或因公外出時(shí)需提前告知部門同事，并隨身攜帶持開機(jī)狀態(tài)。保3、職員間的工作交流應(yīng)在規(guī)定的區(qū)域內(nèi)（會(huì)議室或本部門）進(jìn)行或通過(guò)公司內(nèi)線聯(lián)系，如需在個(gè)人工作區(qū)域內(nèi)進(jìn)行談話的，時(shí)間一般不應(yīng)超過(guò)三分鐘（特殊情況除外）。4、職員應(yīng)在每天的工作時(shí)間開始前和工作時(shí)間

8、結(jié)束后做好個(gè)人工作區(qū)內(nèi)的衛(wèi)生保潔工作，保持物品整齊，桌面清潔，并在下班時(shí)將辦公椅推到辦公桌下面。5、的設(shè)備由其部門指定專人定期清潔，公共設(shè)施則由行政部負(fù)責(zé)定期的清潔保養(yǎng)工作。6、發(fā)現(xiàn)辦公設(shè)備（包括通訊、照明、影音、電腦、建筑等）損壞或發(fā)生故障時(shí)，員工應(yīng)立即向行政部報(bào)修，以便及時(shí)解決問(wèn)題。7、員工要有成本意識(shí)和節(jié)約意識(shí)，重復(fù)利用。鋪張浪費(fèi)，能重復(fù)利用的資源盡量第四條環(huán)境衛(wèi)生1、內(nèi)的衛(wèi)生由員工輪流值日，確保辦公區(qū)的干凈、整潔。2、員工不得以任何理由在內(nèi)吸煙。第五章員工獎(jiǎng)懲條例第一條總則為加強(qiáng)公司勞動(dòng)紀(jì)律和各項(xiàng)制度，保障工作正常運(yùn)行，激勵(lì)員工敬崗愛業(yè)精神，規(guī)范員工行為，強(qiáng)化公司管理，使公司獎(jiǎng)懲管理工

9、作有章可循，制定本制度。第二條基本原則1、精神鼓勵(lì)和物質(zhì)鼓勵(lì)相結(jié)合；對(duì)為輔的原則。規(guī)章制度，堅(jiān)持以教育為主、懲罰2、制度面前人人，所有員工無(wú)論職位高低，在適用獎(jiǎng)懲規(guī)范時(shí)一律平等。3、處理獎(jiǎng)懲以事實(shí)為依據(jù)，以制度為準(zhǔn)繩。第三條處罰措施（一）未遵守考勤規(guī)定上下班或參加會(huì)議、培訓(xùn)、早退或曠工，按考勤制度規(guī)定進(jìn)行處罰。（二）對(duì)下列行為，給予 20 元經(jīng)濟(jì)處罰和口頭批評(píng)：1、上班時(shí)間做與工作無(wú)關(guān)或有傷公司形象事情者，如：看非業(yè)務(wù)書報(bào)、串崗聊天（工作網(wǎng)絡(luò)聊天）、打、化妝、吃零食、擁抱、等。2、未按規(guī)定佩戴工作牌者。3、未遵守公司環(huán)境衛(wèi)生規(guī)定，亂扔、隨地吐痰者。4、車輛在轄區(qū)按規(guī)定線路行駛或停放的。5、辦公

10、臺(tái)面雜亂無(wú)序者。6、下班后未按規(guī)定關(guān)電、關(guān)水、關(guān)門、關(guān)窗者。7、從工作安排，情節(jié)較輕者。（三）對(duì)下列行為，給予 50 元經(jīng)濟(jì)處罰并警告：1、對(duì)第一、二項(xiàng)規(guī)定三次（含）以上者。2、不愛護(hù)公私且損壞者（并照價(jià)賠償）。3、在公司規(guī)定禁煙場(chǎng)所吸煙者。4、酒后駕車、嬉戲打鬧，未造成事故者。5、私拉亂接電線造成火災(zāi)隱患及不安全6、未堅(jiān)守崗位，無(wú)正當(dāng)理由擅離職守，未造成事故者。以上，一小時(shí)以內(nèi)者。7、未按正規(guī)手續(xù)或未匯報(bào)，隨意找人代班者。8、公司消防規(guī)定，堵塞、阻擋消防通道者。（四）對(duì)下列行為者，除給予 200 元以上經(jīng)濟(jì)處罰外，且根據(jù)情節(jié)輕重給予降職、降薪、留職察看、直至解除勞動(dòng)關(guān)系（沒(méi)有任何經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償）的

11、處分，情節(jié)嚴(yán)重者保留其刑事責(zé)任的權(quán)利：1、對(duì)嚴(yán)重第一、二、三項(xiàng)規(guī)定者。2、月曠工連續(xù)二天（含）以上或情節(jié)嚴(yán)重者（同時(shí)按考勤制度處罰）3、故意損害形象者。4、5、6、從安排，影響工作順利進(jìn)行者。、同事者。個(gè)人信息資料者（如簡(jiǎn)歷、等）7、嚴(yán)重勞動(dòng)紀(jì)律和制度者。8、因個(gè)人原因造成火災(zāi)等責(zé)任事故者（五）對(duì)下列“七大禁令”者一律解除勞動(dòng)關(guān)系，扣除一切工資績(jī)效和獎(jiǎng)金。1、私用公報(bào)者。2、挪用3、聚眾者。者。4、滋事，不利于公司團(tuán)結(jié)者。5、打架斗毆者。6、屢次（三次以上）規(guī)章制度從管理者。7、財(cái)物者。（六）員工違犯員工行為規(guī)范所列條款，第一次罰款 20 元，第二次罰款 50 元，第三次罰款 100 元，屢教

12、不改者，予以解除勞動(dòng)關(guān)系處理（沒(méi)有任何經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償）。（七）對(duì)其他行為的處理，根據(jù)具體情況，報(bào)行政人力資源部審核。第四條措施：（一）符合下列條件者，給予 50 元并通報(bào)表?yè)P(yáng)：1、愛護(hù)公物，防止事故發(fā)生、保護(hù)公共設(shè)施免遭損壞事跡明顯者。2、提出好的改進(jìn)意見或創(chuàng)新并為公司接納者。3、拾金不昧，品質(zhì)高尚事跡明顯者。4、對(duì)不良現(xiàn)象予以者，為公司挽回?fù)p失者。（二）符合下列情況者，給予 100-300 元或加薪并通報(bào)表?yè)P(yáng)：1、對(duì)因職務(wù)之便2、受到市級(jí)以上的財(cái)物主動(dòng)上交者?；蛏鐣?huì)公眾團(tuán)體表?yè)P(yáng)，為公司爭(zhēng)得良好榮譽(yù)者。3、年終被先進(jìn)個(gè)人或先進(jìn)集體的。4、面對(duì)突發(fā)事件，主動(dòng)公司利益，避免造成損失事跡突出者。第六章 日

13、常行政工作制度第一節(jié)制度第一條、總則1、為保守，公司權(quán)益，制定本制度。2、公司是指關(guān)系公司權(quán)益，依照特定程序確定，在一定時(shí)限內(nèi)只限一定范圍的知悉的事項(xiàng)，含紙質(zhì)、音像及電子資料等。3、附屬組織及全體員工都有保守公司的義務(wù)，對(duì)泄密造成的損失均須承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任或。4、工作，實(shí)行既確保又便利工作的方針。第二條、范圍和密級(jí)確定（一）內(nèi)容及范圍：1、公司決策中的事項(xiàng)。2、公司尚未付諸實(shí)施的經(jīng)營(yíng)事項(xiàng)。、經(jīng)營(yíng)方向、經(jīng)營(yíng)規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目等決策3、公司掌握的合同、協(xié)議、意見書及可行性、會(huì)議紀(jì)要等。4、公司財(cái)務(wù)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)報(bào)表、審計(jì)報(bào)表、資產(chǎn)報(bào)表等財(cái)會(huì)資料。5、公司員工人事資料。6、其它經(jīng)公司確定應(yīng)當(dāng)（二）密級(jí)

14、確定：的事項(xiàng)。1、公司司最重要，的密級(jí)分為“程度最高，若”、“、“”三級(jí)?！啊奔?jí)；“是公會(huì)造成公司特別巨大損失的”級(jí)較為嚴(yán)是公司較為重要，程度較高，惹會(huì)使公司權(quán)益和利益重?fù)p害的；“”級(jí)。是程度一般，惹會(huì)造成公司權(quán)益和利益受到一定損失的第三條、措施（一）屬于的文件、資料和其他物品的制作、收發(fā)、傳遞、使用、復(fù)制、摘抄、保存和銷毀，由接觸的責(zé)任人及其主管負(fù)責(zé)。（二）對(duì)于密級(jí)文件、資料和其它信息，必須采取以下措施：1、非經(jīng)分管副總批準(zhǔn)，不得和摘抄。2、收發(fā)、傳遞和外出攜帶，由指定擔(dān)任，并采取必要的安全措施。3資料須存放在設(shè)備完善的保險(xiǎn)裝置中。（三）在對(duì)外合作交往中，需要提供公司事項(xiàng)的，須事先報(bào)總經(jīng)理或

15、董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。（四）屬于公司內(nèi)容的會(huì)議和其它活動(dòng)，主辦部門或責(zé)任人須采取下列措施：1、選擇具備條件的場(chǎng)所。2、根據(jù)工作需要，限定參加會(huì)議的事先予以指定。的范圍，并對(duì)參加涉及相應(yīng)密級(jí)事項(xiàng)3依照規(guī)定使用會(huì)議設(shè)備和管理會(huì)議文件。4確定會(huì)議內(nèi)容傳達(dá)層級(jí)及傳達(dá)范圍。（五）在私人交往和通信中公司，在公共場(chǎng)所談?wù)摴?，通過(guò)其它任何非正當(dāng)方式傳遞公司。（六）發(fā)現(xiàn)已經(jīng)或者可能時(shí)，應(yīng)當(dāng)立即采取補(bǔ)救措施并及時(shí)逐級(jí)，相關(guān)部門或接到后須立即采取果斷措施進(jìn)行處理。第四條、責(zé)任與處罰（一）出現(xiàn)下列情況之一者，給予警告以上處分，直至解聘（不補(bǔ)償），視500 元：情況處罰1、公司，尚未造成嚴(yán)重或經(jīng)濟(jì)損失的。2、因過(guò)失，但立即采取

16、補(bǔ)救措施，未造成影響的。3、本制度措施規(guī)定的。（二）出現(xiàn)下列情況之一的，解除勞動(dòng)合同（不賠償任何經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金），要求當(dāng)事人賠償相應(yīng)經(jīng)濟(jì)損失：1、故意或過(guò)失5000 元以上）。公司，造成嚴(yán)重或經(jīng)濟(jì)損失的（2、本制度規(guī)定，為他人竊取、刺探、收買或違章提供公司的。3、利用職權(quán)強(qiáng)制他人規(guī)定的。第二節(jié)使用管理制度第一條、種類界定1、行政系統(tǒng)2、財(cái)務(wù)系統(tǒng)：行政公章、經(jīng)濟(jì)合同章、部門職能等。：印鑒、財(cái)務(wù)章、章、財(cái)務(wù)及出納財(cái)務(wù)私人印鑒等。第二條、管理規(guī)定1、不得私按國(guó)家有關(guān)規(guī)定制作并履行嚴(yán)格的報(bào)批程序，任何部門及個(gè)人作；管理不得私自對(duì)公司各相關(guān)同意的資料用印，如若，公司按員工獎(jiǎng)懲條例從重處罰。及私自用印的，應(yīng)對(duì)

17、其行為所造成一切損失承擔(dān)連帶責(zé)任，且公司視情節(jié)輕重其。2、行政系統(tǒng)由行政人事部專人負(fù)責(zé)管務(wù)系統(tǒng)由財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)和出納按工作需要分工管理，互相監(jiān)督使用。3、所有字登記領(lǐng)用。均須于制作完畢正式使用前在行政人事部完善預(yù)留樣印，并簽管理人因崗位調(diào)整或離職等需移交其所管理時(shí)，必須在行政人事部的下，交接雙方辦理移交手續(xù)，簽字確認(rèn)。4、原則上相關(guān)管理規(guī)定，逐級(jí)簽字在使用過(guò)程中，均須先由使用人提出申請(qǐng)，按公司后，再到管理部門用印。若涉及借出協(xié)助辦理相關(guān)事務(wù)時(shí)，需在時(shí)特別備注說(shuō)明，以便行政人事部安排監(jiān)章。5、原則上所有只能用于公務(wù)，不得因私使用。管理部門須嚴(yán)格查驗(yàn)使用人的申請(qǐng)是否符合公司相關(guān)規(guī)定的用印程序和權(quán)限，符

18、合要求后方能準(zhǔn)予用印，并作好用印登記并妥善保存登記資料。6、不慎遺失或時(shí)，須立即向公司董事長(zhǎng)及總經(jīng)理匯報(bào)，并同時(shí)向機(jī)關(guān)報(bào)案，重要由公司依法登報(bào)公告并做作廢處理。第三條、使用流程細(xì)則（一） 一般行政事務(wù)類1、內(nèi)容涉及費(fèi)用的行政人事類合同、文件與物業(yè)簽訂的合同：具體包括房租、車位租賃、一般行政類：包括網(wǎng)絡(luò)搜索等。線租用等。（3）招聘聘會(huì)等。類：包括網(wǎng)絡(luò)招聘服務(wù)協(xié)議、報(bào)紙等平面刊登、招（4）公司對(duì)外形象包裝、宣傳品、購(gòu)置固定資產(chǎn)類：包括制作合同、手提袋、禮品制作合同、工服制作合同、固定資產(chǎn)合同等。設(shè)計(jì)及2、內(nèi)容未涉及費(fèi)用的行政人事類合同、文件（1）保險(xiǎn)、公積金及類：包括社保月報(bào)、增減變動(dòng)、費(fèi)用補(bǔ)繳、

19、基數(shù)核定等表格申報(bào)，住房公積金月繳存費(fèi)用申報(bào)、補(bǔ)繳、調(diào)轉(zhuǎn)、個(gè)人公積金提取、基數(shù)核定表格等，員工調(diào)轉(zhuǎn)函件等。（2）介紹信、住房證明、收入證明、組織關(guān)系證明、員工明、消防安全協(xié)議、備用協(xié)議等。（3）勞動(dòng)合同類：包括員工勞動(dòng)合同的簽訂、續(xù)簽、變更等。程序具體如下：使用表部門日常行政人事部經(jīng)理經(jīng)辦人填寫其中涉及費(fèi)用類合同、文件需按照公司借款報(bào)銷管理規(guī)定，填寫用款申請(qǐng)單，并經(jīng)相應(yīng)各級(jí)簽字同意后，附于對(duì)應(yīng)合同、文件后，方可按以上程序申請(qǐng)蓋章。員工勞動(dòng)合同的簽訂、續(xù)簽及變更，需按合同文本要求，請(qǐng)相應(yīng)各級(jí)簽字。（二）財(cái)務(wù)類1、申請(qǐng)?zhí)峁┵Y料。2、3、支票證明。、地稅、企業(yè)所得稅申報(bào)。4、委托付款書（社保費(fèi)用、長(zhǎng)

20、途5、審計(jì)需提供資料。等）。6、對(duì)外提供的審計(jì)程序具體如下：、財(cái)務(wù)報(bào)表等。經(jīng)辦人填寫使用表財(cái)務(wù)部日常行政人事部經(jīng)理簽字備案其中涉及費(fèi)用的需按照公司借款報(bào)銷管理規(guī)定，填寫用款申請(qǐng)單，并經(jīng)相應(yīng)各級(jí)簽字同意后，附于對(duì)應(yīng)文件后，方可按以上程序申請(qǐng)蓋章。（三）、一般項(xiàng)目類1、項(xiàng)目操作中除項(xiàng)目合同外日常需蓋章文件；2、與、業(yè)務(wù)、伙伴及相關(guān)機(jī)構(gòu)等合作協(xié)議；程序具體如下：使用表項(xiàng)目部日常公司總經(jīng)理行政人事經(jīng)辦人填寫部經(jīng)理簽字備案3、保后類文件，如例行檢查知會(huì)函、到期通知書等。經(jīng)辦人填寫使用表項(xiàng)目部日常風(fēng)控部日常公司總經(jīng)理行政人事部經(jīng)理簽字備案第四條、簽訂項(xiàng)目合同（一）北銀業(yè)務(wù)（參照北銀業(yè)務(wù)管理制度相關(guān)規(guī)定執(zhí)行

21、）1、業(yè)務(wù)程序具體參照業(yè)務(wù)流程辦理（二）中間業(yè)務(wù)及短期業(yè)務(wù)由項(xiàng)目部項(xiàng)目組持項(xiàng)目受理表，按各環(huán)節(jié)流程規(guī)定逐級(jí)簽字后，到行政人事部公章管理員處履行用印手續(xù)。公章管理員核對(duì)項(xiàng)目受理表內(nèi)容無(wú)疑義后，方可蓋章，同時(shí)認(rèn)真做好公章使用，留檔備案。第五條、注意事項(xiàng)（1）申請(qǐng)用印資料涉及需支用的，申請(qǐng)人應(yīng)參照借款報(bào)銷管理辦法相關(guān)規(guī)定，先行完成用款流程的，將用款單附在相應(yīng)合同后，方可由申請(qǐng)人按本規(guī)定履行用印手續(xù)。（2）用印手續(xù)嚴(yán)格按本規(guī)定要求，不得越級(jí)，逐級(jí)。各級(jí)職務(wù)如有空缺，由其上一級(jí)主管或行使該職務(wù)權(quán)限簽批。（3）公章申請(qǐng)經(jīng)辦人不能當(dāng)面向時(shí)，可或。1、況下，向時(shí)，要求在經(jīng)辦人、行政人事部公章管理員同時(shí)在場(chǎng)的情

22、說(shuō)明使用公章事由后，請(qǐng)回復(fù)意見給公章管理員本人，事后兩天內(nèi)及時(shí)補(bǔ)簽意見。2、時(shí)，要求經(jīng)辦人向說(shuō)明使用事由后，被將回復(fù)意見發(fā)至公章管理員本人，并事后兩天內(nèi)及時(shí)補(bǔ)簽意見。第六條、本細(xì)則中未提及內(nèi)容，參照上述條款中相近類別進(jìn)行逐級(jí)。公司行政人事部負(fù)責(zé)最終解釋、修訂。第三節(jié)管理制度第一條、總則（一）本管理辦法所指的是公司在日常經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)以及對(duì)客戶開展業(yè)務(wù)活動(dòng)中形成的具有保存價(jià)值的各種文書、圖表、聲像等不同形式的文件資料，是公司業(yè)務(wù)發(fā)展、公司合法權(quán)益的重要文件，是公司基礎(chǔ)管理工作的重要組成部分。（二）公司工作要堅(jiān)持分類管理、集中保管、專人負(fù)責(zé)、定期交接的基本原則，確保其完整、準(zhǔn)確、系統(tǒng)、安全，建立健全

23、規(guī)章制度，加強(qiáng)收集、整理、保管和有效利用。第二條、分類公司分成兩大類別：第一類：行政人事類、財(cái)務(wù)類、一般項(xiàng)目類文件、合同等。該類由經(jīng)辦人直接將需存檔資料交由行政人事部管理專員，并履行交接手續(xù)即可。第二類：項(xiàng)目資料。特指公司業(yè)務(wù)開展過(guò)程中項(xiàng)目評(píng)審、風(fēng)險(xiǎn)控制、項(xiàng)目管理的重要資料。根據(jù)公司的實(shí)際情況將業(yè)務(wù)進(jìn)行以下分類：1、一級(jí)：主要是指抵押（質(zhì)押）權(quán)證和有價(jià)、原件、合同及原件、房屋他項(xiàng)權(quán)利證等；2、二級(jí)3、三級(jí)：與客戶簽訂的所有項(xiàng)目合同、評(píng)審會(huì)過(guò)會(huì)資料；：主要是企業(yè)提供的。第四條、交接、立卷與歸檔的交接。一、二級(jí)交接須由移交人填制業(yè)務(wù)移交 接收人依照移交逐一清點(diǎn)，并由監(jiān)交人簽字確認(rèn)。移交人為負(fù)責(zé)該項(xiàng)

24、目的項(xiàng)目經(jīng)理，接收人為公司管理專員，監(jiān)交人為負(fù)責(zé)該項(xiàng)目的風(fēng)控部風(fēng)險(xiǎn)控制專員。業(yè)務(wù)移交一式兩份，公司管理專員、項(xiàng)目組各留存一份。第五條、各級(jí)交接、歸檔的具體要求1、一級(jí)：原則上項(xiàng)目組經(jīng)辦人辦理完畢）押手續(xù)，取回權(quán)證之日起 1 個(gè)工作日內(nèi)移交給公司管理專員保管。2、二級(jí)：合同類文件原則上要求項(xiàng)目經(jīng)理在簽訂合同之日起 1 個(gè)工作日內(nèi)移交給公管理專員保管。司其它性法律文件、我公司文件，原則上要求項(xiàng)目組在簽訂合同之日起 5 個(gè)工作日內(nèi)整理好全部資料，登記部門擔(dān)保管理臺(tái)帳，復(fù)印留存一套資料供隨時(shí)備查，編制移交后移交公司管理專員歸檔。3、三級(jí)：原則上要求項(xiàng)目經(jīng)理在簽訂合同之日起 7 個(gè)工作日內(nèi)，將全部整理后

25、交由公司管理專員，不要求編制移交，與公司管理專員履行好常規(guī)的簽收手續(xù)即可。第六條、具備采用磁帶、磁盤或緊縮膠片等磁性介質(zhì)保存業(yè)務(wù)條件時(shí)，由公司管理專員采取相應(yīng)措施及時(shí)備份并進(jìn)行妥善保管。第七條、一級(jí)由行政人事部專責(zé)保管，原則上不允許借閱、復(fù)印，更不能交給借款人，如確因需要交借款人(或其他人)，必須經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，并派專人。第八條、二級(jí)原則上不允許借閱原件，項(xiàng)目部門可通過(guò)部門存檔的復(fù)印資料核查信息。如項(xiàng)目部門及風(fēng)控部確需查閱、核實(shí)原件，或進(jìn)行法律時(shí)需出示原件，借閱人需填寫二級(jí)業(yè)務(wù)借閱表并經(jīng)項(xiàng)目部門、風(fēng)控部、行政人事部共同批準(zhǔn)后方可借閱。二級(jí)如需調(diào)出，項(xiàng)目經(jīng)辦人需填寫二級(jí)業(yè)務(wù)調(diào)出表，經(jīng)項(xiàng)目部門、

26、項(xiàng)目部門分管、風(fēng)控部、行政人事部、公司總經(jīng)理共同批準(zhǔn)后方可調(diào)出。第九條、三級(jí)如部門需要借閱，填寫三級(jí)業(yè)務(wù)借閱表后，經(jīng)項(xiàng)目部門及行政人事部簽字即可。第十條、借閱人必須愛護(hù)，嚴(yán)禁在業(yè)務(wù)上涂畫、拆封和抽換。第十一條、借閱期限不得超過(guò)兩個(gè)，到期必須歸還，如需再借應(yīng)辦理續(xù)借手續(xù)。第十二條、借閱的交還時(shí)，必須當(dāng)面點(diǎn)交清楚，如發(fā)現(xiàn)遺失或損失，應(yīng)立即主管。第十三條、一級(jí)的保管至擔(dān)保物處置或返還之日止。返還或處置時(shí)應(yīng)留存復(fù)印件與二級(jí)共同歸檔。歸檔時(shí)參照移交手續(xù)執(zhí)行，同樣需履行監(jiān)交手續(xù)。的保管期限：自我公司擔(dān)保責(zé)任解除之日起保管期限為 3 年。的保管期限：自歸檔之日起滿一年。二級(jí)三級(jí)第十四條、處理、結(jié)清、歸還及銷

27、毀（一）一級(jí)的處理、結(jié)清和退還項(xiàng)目到期借款人正常還款，結(jié)清全部借款本息后，經(jīng)核查無(wú)誤由項(xiàng)目組經(jīng)辦人復(fù)印企業(yè)提供的還款憑公司管理專員處填寫一級(jí)業(yè)務(wù)檔案歸還企業(yè)表，報(bào)各級(jí)簽批同意后，方可領(lǐng)走歸還借款人。如項(xiàng)目到期借款人未能按期償還借款本息，我公司已進(jìn)行代償，必須對(duì)抵（質(zhì)）押物進(jìn)行處置時(shí)，由風(fēng)控部法務(wù)專員提出申請(qǐng)，經(jīng)各級(jí)同意后，方可交由追收跟進(jìn)抵押物處置和執(zhí)行。（二）二級(jí)的銷毀公司管理員負(fù)責(zé)把保管到期的二級(jí)文件、資料造冊(cè)登記，編制二級(jí)業(yè)務(wù)銷毀，交項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行核對(duì)，經(jīng)業(yè)務(wù)部門、業(yè)務(wù)部門分管、風(fēng)控部核準(zhǔn)后，由業(yè)務(wù)部門和風(fēng)控部共同指定會(huì)同公司檔案管理專員一同銷毀，并在銷毀后的上簽字。（三） 三級(jí)的銷毀三級(jí)

28、保管期滿后，公司管理專員編制三級(jí)業(yè)務(wù)銷毀，在項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目總監(jiān)的共同下銷毀資料，并在銷毀上簽字。第十五條 、保管期滿但未結(jié)清的債權(quán)或涉及其他未了事項(xiàng)的原始，不得銷毀，應(yīng)當(dāng)單獨(dú)抽出立卷，保管到未了事項(xiàng)完結(jié)時(shí)為止。單獨(dú)抽出立卷的業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)在銷毀和保管清冊(cè)。第十六條 、任何人不得銷毀在保期間的客戶，否則將依照本公司的管理規(guī)定和國(guó)家法律規(guī)定相應(yīng)責(zé)任。第十七條、其它事項(xiàng)說(shuō)明（一） 公司管理需嚴(yán)守，不得將內(nèi)容透漏或傳遞給他人。（二） 行政人事部定期對(duì)的保管與存檔情況進(jìn)行檢查。（三） 公司業(yè)務(wù)不得轉(zhuǎn)借他人，不得隨意復(fù)印、摘錄，不得將帶出公司。（四） 非管理，進(jìn)入庫(kù)房。（五） 本辦法自發(fā)布之日起試行。公司行政

29、人事部負(fù)責(zé)解釋和修訂。第四節(jié)資產(chǎn)管理制度第一條、資產(chǎn)的分類（一）固定資產(chǎn)：指價(jià)值在 2000 元以上，使用年限在一年以上的車輛、各類辦公設(shè)備、通信工具、用具等；價(jià)值在 2000 元以下但使用年限在 2 年以上的工具、用具，也可以歸入固定資產(chǎn)管理。（二）低值易耗品：使用期限較長(zhǎng)，但不符合固定資產(chǎn)條件的物品、工具、器具等。（三）主管部門指定作為固定資產(chǎn)管理的特殊物資。上述固定資產(chǎn)、低值易耗品等實(shí)物資產(chǎn)在本管理辦法中統(tǒng)稱為“資產(chǎn)”。第二條、資產(chǎn)管理權(quán)限和責(zé)任（一）根據(jù)“、歸口管理”的原則，行政人事部代表公司對(duì)資產(chǎn)行使綜合管理權(quán)。負(fù)責(zé)建立健全公司資產(chǎn)管理制度，掌握公司資產(chǎn)使用和增減情況，公司資產(chǎn)的質(zhì)量

30、與利用效率。（二）由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)資產(chǎn)臺(tái)賬的建立與管務(wù)部與行政人事部配合每月初必須對(duì)上月的資產(chǎn)價(jià)值臺(tái)賬和資產(chǎn)臺(tái)賬進(jìn)行核對(duì),確保賬目相符。（三）公司行政人事部設(shè)資產(chǎn)管理員一名，負(fù)責(zé)開展日常資產(chǎn)管理協(xié)調(diào)與工作，并具體負(fù)責(zé)公司公共資產(chǎn)管理和本部門資產(chǎn)管理工作。（四）各部（室）日常作為資產(chǎn)管理第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)監(jiān)督與審核，公司各部（室）設(shè)置資產(chǎn)管理員，負(fù)責(zé)本部（室）的資產(chǎn)管理工作。財(cái)務(wù)部設(shè)置的資產(chǎn)臺(tái)賬作為公司資產(chǎn)管理的一級(jí)臺(tái)賬（資產(chǎn)臺(tái)賬統(tǒng)計(jì)一覽表見附件1）。（五）資產(chǎn)使用人對(duì)其使用的資產(chǎn)，在其使用期間承擔(dān)保管責(zé)任(員工在資產(chǎn)臺(tái)賬上的簽字視同與公司簽署的保管協(xié)議)。人為造成的資產(chǎn)毀損，由當(dāng)事人按照公司相關(guān)

31、規(guī)定進(jìn)行賠償。凡個(gè)人分管的公用物品嚴(yán)格遵守物品交接登記規(guī)定。對(duì)已造成損失又無(wú)法向當(dāng)事人索賠的，應(yīng)由資產(chǎn)使用的部門折舊后按人數(shù)進(jìn)行分?jǐn)傎r償。（六）公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)以下資產(chǎn)管理工作：1、組織辦理資產(chǎn)入庫(kù)、登記入賬、建卡等相關(guān)工作。2、監(jiān)督指導(dǎo)的資產(chǎn)管理工作，協(xié)調(diào)資產(chǎn)的調(diào)撥。3、負(fù)責(zé)資產(chǎn)臺(tái)賬的建立和管理，定期組織盤點(diǎn)進(jìn)行賬、物、卡清查核對(duì)工作。（七）公司行政人事部負(fù)責(zé)以下工作：1、組織資產(chǎn)的驗(yàn)收及資產(chǎn)出庫(kù)工作；2、負(fù)責(zé)定期對(duì)資產(chǎn)的使用效果進(jìn)行評(píng)估。3、負(fù)責(zé)資產(chǎn)拆除、改裝、損壞、丟失和報(bào)廢處理等工作。第三條、資產(chǎn)購(gòu)置管理1、公司各部（室）在申請(qǐng)購(gòu)置資產(chǎn)時(shí)，必須填寫資產(chǎn)購(gòu)置表（見附件 2），詳細(xì)注明物品名

32、稱、規(guī)格、估價(jià)、目前數(shù)量、申請(qǐng)數(shù)量、申請(qǐng)理由、到位時(shí)間等，經(jīng)公司各級(jí)后，方可執(zhí)行。2、資產(chǎn)的購(gòu)置必須根據(jù)公司發(fā)展的需要，本著勤儉辦事的原則，合理安排、精打細(xì)算，以最大限度地發(fā)揮資產(chǎn)的使用效果。資產(chǎn)購(gòu)置程序：使用部門經(jīng)辦人填寫資產(chǎn)購(gòu)置表部門負(fù)責(zé)人（）公司行政人事部對(duì)購(gòu)置方案可行性提出意見，審核購(gòu)置價(jià)格根據(jù)購(gòu)置金額，按公司用款權(quán)限逐級(jí)。第四條、資產(chǎn)購(gòu)置的采購(gòu)、驗(yàn)收及入、出庫(kù)管理（一）采購(gòu)1、公司各部（室）實(shí)物資產(chǎn)采購(gòu)工作時(shí)實(shí)行雙人負(fù)責(zé)制。一人主辦，一人協(xié)辦。由公司行政人事部負(fù)責(zé)，采購(gòu)2、采購(gòu)時(shí)原則上要根據(jù)經(jīng)過(guò)的資產(chǎn)購(gòu)置采用多方詢價(jià)貨比三家的方式，在保證質(zhì)量的前提下，力求價(jià)廉物美。3、資產(chǎn)的購(gòu)置，必

33、須取得正式只填上總金額）。，并要品種、規(guī)格、數(shù)量（不能4、資產(chǎn)的送貨安排、維修保養(yǎng)（如保修卡）、退換服務(wù)等相關(guān)資料由財(cái)務(wù)保管。部5、采購(gòu)借款、沖（二）驗(yàn)收銷按公司借款報(bào)銷管理規(guī)定有關(guān)程序辦理。1、公司各部（室）使用的資產(chǎn)，由采購(gòu)、公司資產(chǎn)管理員及使用部門共同驗(yàn)收。2、公司產(chǎn)管理采購(gòu)大宗資產(chǎn)的，由采購(gòu)、公司資產(chǎn)管理員、公司總資共同驗(yàn)收。3、資產(chǎn)驗(yàn)收合格后，驗(yàn)收人在驗(yàn)收單上簽字。（三）入、出庫(kù)1、所有采購(gòu)的資產(chǎn)驗(yàn)收合格后必須及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，公司資產(chǎn)管理員要對(duì)入庫(kù)物品逐一清點(diǎn)登記，并配合財(cái)務(wù)部辦理入庫(kù)手續(xù)，入庫(kù)單的填寫必須分清品名、規(guī)格型號(hào)、單價(jià)、總價(jià)，要檢查實(shí)物與是否一致。各使用部門向公司資產(chǎn)管

34、理員辦理資產(chǎn)出庫(kù)領(lǐng)用手續(xù)。2、辦理出庫(kù)時(shí)公司資產(chǎn)管理員要對(duì)出庫(kù)物品的品名、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、價(jià)值等作詳細(xì)，并由領(lǐng)用人本人簽字確認(rèn)。第五條、資產(chǎn)的賬務(wù)管理（一）公司購(gòu)入并使用的固定資產(chǎn)，由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)進(jìn)行賬務(wù)處理，并根據(jù)資產(chǎn)編碼、入賬時(shí)間、價(jià)值、數(shù)量、類別、物品名稱、規(guī)格型號(hào)、用途、使用部門、折舊方法、存放地點(diǎn)等具體內(nèi)容建立固定資產(chǎn)明細(xì)賬。達(dá)不到入賬標(biāo)準(zhǔn)的低值易耗品在備查薄登記。（二）自建、外部的資產(chǎn)應(yīng)按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和會(huì)計(jì)制度的有關(guān)規(guī)定計(jì)價(jià)入賬。外部的資產(chǎn)應(yīng)報(bào)行政人事部登記備案，嚴(yán)禁在私人手中滯留。第六條、資產(chǎn)使用及保管（一）公司財(cái)務(wù)部應(yīng)對(duì)所有在用的實(shí)物資產(chǎn)進(jìn)行分類管理。（二）公司財(cái)務(wù)部組織安排將

35、公司的每項(xiàng)資產(chǎn)的管理工作到人，并定期組織相關(guān)部門對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn)，做到賬目相符、賬實(shí)相符，防止資產(chǎn)流失。（三）使用臺(tái)式、便攜式計(jì)算機(jī)的員工在歸還時(shí)要解除，由行政人事部驗(yàn)收合格后，方可解除保管責(zé)任。（四）借用公司資產(chǎn)必須保證所借設(shè)備或物品的安全完好，并按時(shí)歸還或及時(shí)辦理續(xù)借手續(xù)。（五）公司各部（室）應(yīng)建立部門資產(chǎn)情況一覽表，每位員工要負(fù)責(zé)保管自己使用的物品，各部（室）資產(chǎn)管理員要定期對(duì)本部資產(chǎn)進(jìn)行檢查。第七條、資產(chǎn)調(diào)配（一）公司根據(jù)資產(chǎn)在的使用情況，對(duì)各類資產(chǎn)進(jìn)行調(diào)撥。各部（室）也可根據(jù)本部門的實(shí)際需要提出調(diào)撥申請(qǐng)，財(cái)務(wù)部資產(chǎn)在公司各部（室）之間的調(diào)撥。各部（室）閑置未用的資產(chǎn)，應(yīng)列名、規(guī)格、型號(hào)

36、、完好程度等內(nèi)容報(bào)公司財(cái)務(wù)部，以便在公司統(tǒng)籌調(diào)劑，提高資產(chǎn)的使用效率。（二）公司各部（室）之間不得擅自調(diào)撥資產(chǎn)，需調(diào)撥資產(chǎn)時(shí)應(yīng)向公司財(cái)表（附件 3）。公司財(cái)務(wù)部及各部（室）務(wù)部提出申請(qǐng)并填寫資產(chǎn)調(diào)撥均應(yīng)根據(jù)資產(chǎn)調(diào)撥表及時(shí)對(duì)各自的資產(chǎn)臺(tái)賬進(jìn)行調(diào)整。（三）資產(chǎn)調(diào)撥表一式三份，調(diào)出、調(diào)入雙方及財(cái)務(wù)部各留存原件一份，財(cái)務(wù)部記帳存查。（四）離職或工作調(diào)動(dòng)的員工，必須退還其領(lǐng)用的全部資產(chǎn)及耐用物品，并經(jīng)公司財(cái)務(wù)部相關(guān)確認(rèn)后方可開具調(diào)離證明。第八條、資產(chǎn)的維修保養(yǎng)（一）為確保各項(xiàng)資產(chǎn)的正常使用，使用部門要經(jīng)常對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)損壞，需要請(qǐng)人維修的要由行政人事部安排，不得擅自請(qǐng)人維修。（二）對(duì)于資產(chǎn)的，應(yīng)根

37、據(jù)其期限的不同采用不同的方法處理，如果在保修期內(nèi)，應(yīng)由行政人事部聯(lián)系廠商進(jìn)行維修；如果超過(guò)保修期，需涉及，由公司行政人事部辦理；需要簽訂定期維修保養(yǎng)合同的也由行政人事部辦理。第九條、資產(chǎn)的清查盤點(diǎn)（一）公司財(cái)務(wù)部應(yīng)按月組織相關(guān)部門進(jìn)行資產(chǎn)和盤點(diǎn),公司各部（室）按月組織部門進(jìn)行資產(chǎn)盤點(diǎn)，盤點(diǎn)完成后將盤點(diǎn)結(jié)果填報(bào)資產(chǎn)盤點(diǎn)表報(bào)行政人事部。每半年公司組織一次全面盤點(diǎn)。（二）公司財(cái)務(wù)部根據(jù)上報(bào)的自查結(jié)果與登記臺(tái)賬進(jìn)行核對(duì)，發(fā)現(xiàn)不符的要及時(shí)查明原因并做出處理。出現(xiàn)盤盈或盤虧情況的要及時(shí)辦理相應(yīng)手續(xù)以便財(cái)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。（三）對(duì)于在盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)，部門需及時(shí)提出處理意見。對(duì)于已查清原因的盤虧、盤盈，監(jiān)盤人及部門

38、需做出詳細(xì)說(shuō)公司行政人事部處理。第十條、資產(chǎn)的處置（一）資產(chǎn)需要出售、報(bào)損的，經(jīng)公司財(cái)務(wù)部查實(shí)辦理手續(xù)后，可以作轉(zhuǎn)賣、或報(bào)廢處理，并由公司財(cái)務(wù)部和行政人事部備案。（二）納入公司財(cái)務(wù)固定資產(chǎn)明細(xì)賬的資產(chǎn)在報(bào)廢時(shí)，不論金額大小，財(cái)務(wù)部部均須填寫資產(chǎn)報(bào)損（盤虧）表，詳細(xì)說(shuō)明資產(chǎn)報(bào)廢的原因，呈有關(guān)技術(shù)鑒定，確認(rèn)該資產(chǎn)已喪失使用功能的，按實(shí)際資產(chǎn)余額對(duì)應(yīng)的權(quán)限（權(quán)限參考公司報(bào)銷權(quán)限）。（三）對(duì)已提足折舊需報(bào)廢的資產(chǎn)，需有關(guān)部門確認(rèn)，已無(wú)使用價(jià)值的由財(cái)務(wù)部提出報(bào)廢申請(qǐng)、經(jīng)批準(zhǔn)后注銷、備案。對(duì)那些提足折舊后能夠繼續(xù)使用的資產(chǎn)，財(cái)務(wù)部仍負(fù)責(zé)管理直至報(bào)廢。（四）公司資產(chǎn)符合下列條件之一者，可申請(qǐng)報(bào)廢： 1、公司

39、總資產(chǎn)管理負(fù)責(zé)人確認(rèn)無(wú)法修復(fù)的；2、經(jīng)過(guò)多次維修無(wú)法恢復(fù)性能的；3、維修及更換零配件費(fèi)用已超過(guò)或即將超過(guò)重新價(jià)值的；4、因技術(shù)更新已無(wú)使用價(jià)值的；5、長(zhǎng)期閑置已不具備使用價(jià)值的。（五）以上各種方式導(dǎo)致固定資產(chǎn)減少的（包括出售、毀損、報(bào)廢等），均須報(bào)財(cái)務(wù)部門做相應(yīng)的賬務(wù)處理。第十一條、其他1、各部（室）保管不善，造成財(cái)物遺失的，由部門經(jīng)辦人和部門擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。承2、財(cái)務(wù)部行政人事部審定，自行拆卸、改裝、調(diào)撥和報(bào)廢處理固定資產(chǎn)的，要求當(dāng)事人恢復(fù)原狀，同時(shí)要對(duì)當(dāng)事人及其部門主管進(jìn)行一定的處罰，對(duì)給公司造成損失的按評(píng)估結(jié)果進(jìn)行賠償。3、公司各部（室）資產(chǎn)管理要保持相對(duì)穩(wěn)定，必須調(diào)動(dòng)時(shí)，要到行政人事

40、部辦理交接手續(xù)，交接時(shí)進(jìn)行賬、物的清點(diǎn)。4、本制度自正式之日起實(shí)行，由公司行政人事部負(fù)責(zé)解釋和修訂。第五節(jié)會(huì)議管理制度第一條、總則為進(jìn)一步規(guī)范公司，加強(qiáng)對(duì)各級(jí)會(huì)議的規(guī)范管理，抓好各級(jí)會(huì)議的組織和會(huì)議精神的，充分發(fā)揮各級(jí)會(huì)議提出問(wèn)題、研究問(wèn)題、解決問(wèn)題的作用，提高會(huì)議效率和效果，促進(jìn)公司各項(xiàng)工作的順利開展特制定本制度。第二條、適用范圍本會(huì)議制度適用于股東會(huì)議、董事會(huì)議、公司會(huì)議、部門會(huì)議、短資項(xiàng)目會(huì)議、臨時(shí)會(huì)議等。第三條、各類會(huì)議召開時(shí)間、議題、參加、會(huì)務(wù)管理規(guī)定（一）股東會(huì)議1、會(huì)議時(shí)間：每季度或半年召開一次2、會(huì)議議題：結(jié)合實(shí)際情況擬定3、會(huì)議主持：公司董事長(zhǎng)4、參會(huì)5、列席以及其他特邀：公

41、司各董事：根據(jù)會(huì)議需要可指定公司總經(jīng)理、總經(jīng)理助務(wù)參加。（二）董事會(huì)會(huì)議1、會(huì)議時(shí)間：每月或每季召開一次2、會(huì)議議題：（1）研究公司總辦會(huì)提交的重要經(jīng)營(yíng)管理提案，進(jìn)行選擇公司的發(fā)展。（2）研究決定公司的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案。（3）制訂公司年度財(cái)務(wù)方案、決算方案。（4）制訂公司利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案。（5）審定公司創(chuàng)新型組織。管理機(jī)構(gòu)設(shè)置，審定公司基本管理制度，建設(shè)學(xué)習(xí)型、（6）研究決定職權(quán)范圍內(nèi)的人事與問(wèn)題，培育與選拔各級(jí)人才。3、會(huì)議主持：公司董事長(zhǎng)或其的副董事長(zhǎng)、董事。4、參加5、列席以及其他特邀：董事會(huì)成員。：根據(jù)會(huì)議需要可指定公司總經(jīng)理、總經(jīng)理助務(wù)參加。6、會(huì)務(wù)管理：由公司行政人

42、事部負(fù)責(zé)會(huì)議組織、會(huì)議議整理及會(huì)議決議執(zhí)行情況檢查工作。與會(huì)議紀(jì)要、決（三）公司會(huì)議1、會(huì)議時(shí)間：按公司經(jīng)營(yíng)需要確定2、會(huì)議議題：（1）日?？偨Y(jié)上階段工作業(yè)績(jī)和工作進(jìn)展情況，提出下階段主要工作計(jì)劃、目標(biāo)與措施。（2）系統(tǒng)分管部署下階段的工作目標(biāo)及重點(diǎn)工作計(jì)劃與思路，提出需要相關(guān)系統(tǒng)、部門支持配合的工作事項(xiàng)。（3）分析市場(chǎng)動(dòng)態(tài)、信息，研究、提出應(yīng)對(duì)策略措施；（4）對(duì)階段性工作進(jìn)行總結(jié)，對(duì)工作業(yè)績(jī)突出個(gè)人、部門進(jìn)行表彰，組織先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)交流。（5）公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理對(duì)公司下一階段經(jīng)營(yíng)發(fā)展規(guī)劃、發(fā)展、努力方向做動(dòng)員、部署。3、會(huì)議主持：公司董事長(zhǎng)或公司總經(jīng)理。4、參加5、列席：全體員工。：根據(jù)需要邀請(qǐng)公

43、司董事列席。6、會(huì)務(wù)管理：由行政人事部安排專人負(fù)責(zé)會(huì)議組織、會(huì)議決議整理及會(huì)議決議執(zhí)行情況檢查工作。與會(huì)議紀(jì)要、（四）部門工作會(huì)議1、會(huì)議時(shí)間：原則上要求每月召開兩次。2、會(huì)議議題：（1）公司會(huì)議精神，制定部門月度工作計(jì)劃、目標(biāo)與措施，對(duì)部門工作任務(wù)與目標(biāo)進(jìn)行分解，布置到個(gè)人；（2）檢查、督促、指導(dǎo)職員工作計(jì)劃的進(jìn)展與執(zhí)行情況。（3）研究解決部門職員工作中存在間的工作。，協(xié)調(diào)、溝通部門各職員之（4）對(duì)部門員工進(jìn)行業(yè)務(wù)與管理培訓(xùn)。3、會(huì)議主持：部門總經(jīng)理/經(jīng)理（日常）或其的副總經(jīng)理/副經(jīng)理。4、參加5、列席：部門全體職員。：根據(jù)需要確定。爭(zhēng)取部門分管安排時(shí)間參加。6、會(huì)務(wù)管理：由部門指定負(fù)責(zé)會(huì)議

44、組織、會(huì)議與會(huì)議紀(jì)要、決議整理及會(huì)議決議執(zhí)行情況檢查工作。（五）項(xiàng)目會(huì)議1、會(huì)議時(shí)間：根據(jù)項(xiàng)目上會(huì)計(jì)劃安排召開。2、會(huì)議議題：對(duì)項(xiàng)目部提出申請(qǐng)上會(huì)項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)審。3、會(huì)議主持：評(píng)審或其的副。4、參加。：評(píng)審成員、項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理助理及項(xiàng)目分管、協(xié)管5、列席：特邀的評(píng)委或其他。6、會(huì)務(wù)管理：由評(píng)審負(fù)責(zé)會(huì)議組織、會(huì)議與會(huì)議紀(jì)要、決議整理及會(huì)議決議執(zhí)行情況檢查工作。（六）臨時(shí)會(huì)議由發(fā)起人負(fù)責(zé)召集并主持會(huì)議，擬定會(huì)議議題并通知參會(huì)。第四條、會(huì)議要求（一）會(huì)議一般應(yīng)由會(huì)務(wù)管理提前 12 天通知所有參會(huì)、列席。會(huì)務(wù)管理須提前做好相關(guān)議題收集工作，報(bào)會(huì)議審定，在會(huì)議通知中明確主要議題和與會(huì)要求。（二）會(huì)務(wù)管

45、理應(yīng)于會(huì)前按要求做好會(huì)議資料的收集、裝訂、工作，會(huì)中做好會(huì)議、現(xiàn)場(chǎng)后勤服務(wù)，會(huì)后做好會(huì)議紀(jì)要或會(huì)議決議的整理、會(huì)議信息的反饋與溝通工作。（三）參會(huì)、列席必須準(zhǔn)時(shí)到會(huì)并簽到，一般情況下不得、早退、缺席。如請(qǐng)假必須事前征得會(huì)議批準(zhǔn)并向會(huì)議管理備案。如因參會(huì)、缺席影響到會(huì)議進(jìn)度和效果，造成工作延誤，會(huì)議有權(quán)提請(qǐng)公司行政人事部對(duì)該職員進(jìn)行警告、處分和經(jīng)濟(jì)扣罰 100200 元。無(wú)故、早退、缺席者按公司考勤制度做、早退、曠工處理。（四）開會(huì)之前所有與會(huì)必須將調(diào)至狀態(tài)，嚴(yán)禁在會(huì)場(chǎng)接聽，中途離場(chǎng)應(yīng)征得會(huì)議同意。對(duì)規(guī)定者會(huì)議提請(qǐng)公司行政人事部對(duì)該職員進(jìn)行警告并處以 50 元以下經(jīng)濟(jì)扣罰。（五）與會(huì)的發(fā)言要事前

46、做好準(zhǔn)備，發(fā)言要圍繞，詳略得當(dāng)。提交重要議題者要提前把文字材料交給會(huì)務(wù)管理給相關(guān)與會(huì)或通過(guò)電子文件形式發(fā)給與會(huì)。（六）與會(huì)要做好會(huì)議，以利于會(huì)議精神得及時(shí)。各級(jí)要對(duì)會(huì)議的精神和要求及時(shí)傳達(dá)到本系統(tǒng)、部門、小組或職員個(gè)人，并根據(jù)會(huì)議精神及時(shí)組織研究制定工作計(jì)劃、目標(biāo)、措施，。（七）與會(huì)對(duì)會(huì)議安排有異議的，可直接向反映，會(huì)議可根據(jù)實(shí)際情況決定是否采納。（八）會(huì)議安排發(fā)言的，都要對(duì)的議題提出自己的 看法、意見，表明態(tài)度，一般不得棄權(quán)。因故請(qǐng)假不能參會(huì)的，會(huì)后也應(yīng)表達(dá)個(gè)人意見，匯總到會(huì)議人處。（九）會(huì)議根據(jù)會(huì)議情況，在發(fā)揚(yáng)、充分聽取與會(huì)意見的基礎(chǔ)上，最后做出結(jié)論性發(fā)言，并以此做為會(huì)議決議或會(huì)議決定。會(huì)

47、議主持人的結(jié)論發(fā)言，要對(duì)決議或議定事項(xiàng)的內(nèi)容及時(shí)間、承辦部門或、辦理的程序或效果等作出具體要求。對(duì)暫不能作出決定的可由安排復(fù)議。（十）各級(jí)會(huì)議要安排專人。會(huì)議要求內(nèi)容詳盡、完整，包括時(shí)間、地點(diǎn)、參加人、主要議題及與會(huì)主要發(fā)言內(nèi)容、形成的決議等，并要求在會(huì)后三天內(nèi)整理出會(huì)議紀(jì)要或會(huì)議決議（決議應(yīng)明確所議事項(xiàng)的承辦部門，并依據(jù)公司分工、部門職責(zé)劃分辦理），交會(huì)議審定。其中，董事會(huì)會(huì)議、總辦會(huì)、工作管理會(huì)議、項(xiàng)目評(píng)審會(huì)議紀(jì)要或決議一律要求以形式予以。（十一）會(huì)議紀(jì)要、決議的分發(fā)范圍原則上為的部門和。根據(jù)需要，經(jīng)會(huì)議批準(zhǔn)，可擴(kuò)大分發(fā)范圍。會(huì)議管理應(yīng)將決議事項(xiàng)及時(shí)向缺席的通報(bào)。（十二）已經(jīng)各級(jí)會(huì)議決定的

48、事項(xiàng)，如需復(fù)議，必須由提出議案的部門和個(gè)人提出，在會(huì)前征得二分之一以上應(yīng)的同意，方可提交會(huì)議。第五條、對(duì)會(huì)議形成的紀(jì)要、決議執(zhí)行情況督辦、檢查及考核管理（一）各級(jí)、部門職員要認(rèn)真執(zhí)行會(huì)議紀(jì)要、決議的要求，在執(zhí)行過(guò)程中遇到，可直接向項(xiàng)目或主管反映、解決，以利于及時(shí)準(zhǔn)確把握會(huì)議精神，協(xié)調(diào)解決存在問(wèn)題，按時(shí)完成任務(wù)。（二）會(huì)議紀(jì)要、決議所列工作事項(xiàng)、協(xié)助人如果對(duì)執(zhí)行安排有異議，可在會(huì)議紀(jì)要、決議后兩天內(nèi)填寫會(huì)議任務(wù)安排反饋表，向會(huì)議提出持有異議的原因及解決方案。（三）會(huì)議管理負(fù)責(zé)定期督辦會(huì)議紀(jì)要、決議執(zhí)行情況并，及時(shí)將執(zhí)行情況、辦理結(jié)果等信息反饋給會(huì)議或會(huì)議負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)。原則要求每月10 日前將各級(jí)會(huì)議

49、紀(jì)要、決議安排的工作事項(xiàng)完成情況匯總到會(huì)議處，由會(huì)議對(duì)逾期未完成任務(wù)的提出考核意見。（四）對(duì)會(huì)議紀(jì)要、決議安排的工作事項(xiàng)執(zhí)行、協(xié)助人未能按時(shí)完成任務(wù)，又未向會(huì)議匯報(bào)協(xié)調(diào)，造成公司工作延誤或聲譽(yù)、經(jīng)濟(jì)損失者，會(huì)議視情節(jié)輕重在其當(dāng)月績(jī)效工資中扣罰 50300 元。各級(jí)會(huì)議考核意見在每月 15 日前匯總至行政人事部管理員處。第六節(jié)項(xiàng)目外勤工作管理細(xì)則為加強(qiáng)公司對(duì)項(xiàng)目進(jìn)展情況的跟進(jìn)和管理，并培養(yǎng)員工勤勉、守紀(jì)、高效的精神，特制定項(xiàng)目外勤工作管理辦法，請(qǐng)遵照?qǐng)?zhí)行。第一條、項(xiàng)目在規(guī)定工作時(shí)間內(nèi)因公外出拜訪、企業(yè)客戶聯(lián)系業(yè)務(wù)或參加各類研討會(huì)均視為外勤。第二條、外勤必須按計(jì)劃前往目的地和完成外勤工作任務(wù)，無(wú)特

50、殊原因必須在規(guī)定時(shí)間內(nèi)返回，變動(dòng)需事先主管并獲批準(zhǔn)。第三條、所有外勤均直接代表公司形象，應(yīng)注意儀容儀表和言談舉止，要求整潔、得體、大方。第四條、項(xiàng)目外勤工作結(jié)束后必須在一個(gè)工作日內(nèi)向主管匯報(bào)有關(guān)工作情況，逾期不匯報(bào)者，作私自外出處理。第五條、嚴(yán)禁虛報(bào)外勤任務(wù)，因此給公司帶來(lái)項(xiàng)目信息失真、管理不利或經(jīng)濟(jì)損失者，公司將視情節(jié)輕重給予紀(jì)律處分和經(jīng)濟(jì)處罰。第六條、嚴(yán)禁以外勤工作為由處理私事，對(duì)者公將視情節(jié)輕重予以處分。第七條、外勤考核納入員工績(jī)效考評(píng)體系。第七節(jié)公司用電管理規(guī)定為有效降低電力消耗，節(jié)約經(jīng)營(yíng)成本，提高經(jīng)濟(jì)效益，用電安全，根據(jù)公司目前實(shí)際情況，現(xiàn)就加強(qiáng)公司用電管理規(guī)定如下：第一條、“勤儉節(jié)

51、約，從我做起”，每位員工都應(yīng)養(yǎng)成自覺為公司節(jié)約每一分的意識(shí)。第二條、日常辦公照明遵循經(jīng)濟(jì)實(shí)用、滿足需求、節(jié)約成本原則。第三條、前廳、走廊過(guò)道照明平時(shí)工作時(shí)間只開白色節(jié)能燈。當(dāng)有重要客戶來(lái)訪或公司舉辦活動(dòng)時(shí)，方可從美觀、形象角度出發(fā)，考慮燈光效果，可開啟除白色節(jié)能燈以外的裝飾燈（走廊射燈和壁燈）。第四條、公司會(huì)議室會(huì)議照明亦遵循實(shí)用原則，使用時(shí)，應(yīng)只開啟白色照明燈。會(huì)議結(jié)束后，按“誰(shuí)使用、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，使用部門及有關(guān)設(shè)備電源。應(yīng)負(fù)責(zé)關(guān)閉燈源第五條、堅(jiān)持做到“人在燈亮、人走燈熄”。沒(méi)有人時(shí)應(yīng)關(guān)閉燈源。計(jì)算機(jī)、及電風(fēng)扇等電器長(zhǎng)時(shí)間不用時(shí)，應(yīng)盡可能關(guān)閉電源。下班后，最后離開的員工應(yīng)負(fù)責(zé)關(guān)閉本部門房間

52、的照明電源和電器電源。第六條、走廊、前臺(tái)、儲(chǔ)藏室的照明燈光、復(fù)印機(jī)等辦公設(shè)備，每日下班后，由最后離開的員工負(fù)責(zé)關(guān)閉電源及公共區(qū)域照明，負(fù)責(zé)檢查監(jiān)督。第七條、應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)部門用電管理，具體執(zhí)行本規(guī)定，并提醒部門同事遵守本規(guī)定。第八條、將指派專人根據(jù)本規(guī)定所列條款對(duì)用電管理情況進(jìn)行巡視檢查，對(duì)規(guī)定的部門或個(gè)人督促改正，情節(jié)嚴(yán)重者將進(jìn)行嚴(yán)肅處理。第九條、本規(guī)定由負(fù)責(zé)解釋、修訂。第十條、本規(guī)定自之日起施行。第八節(jié) 計(jì)算機(jī)管理制度第一條、為加強(qiáng)公司計(jì)算機(jī)及信息網(wǎng)絡(luò)的管理，保障計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的安全運(yùn)行，特制定本制度。第二條、計(jì)算機(jī)設(shè)備，包括臺(tái)式電腦、筆記本電腦及配套設(shè)備，由行政人事部按型號(hào)、名稱登記并存

53、檔，納入固定資產(chǎn)管理。第三條、需使用計(jì)算機(jī)設(shè)備的，需按公司資產(chǎn)管理制度有關(guān)規(guī)定提出申請(qǐng)。行政人事部根據(jù)需求情況，、分配。第四條、按“誰(shuí)使用、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，使用人應(yīng)嚴(yán)格遵守計(jì)算機(jī)操作程序，負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)設(shè)備的日常管理和保養(yǎng)，不使用時(shí)應(yīng)關(guān)閉電源。第五條、個(gè)人嚴(yán)禁私自更改和刪除操作系統(tǒng)、程序，隨意變更計(jì)算機(jī)系統(tǒng)設(shè)置，以及私自安裝任何與工作無(wú)關(guān)的。確有需要的，應(yīng)向行政人事部報(bào)備，由專人負(fù)責(zé)辦理。第六條、嚴(yán)防計(jì)算機(jī)；對(duì)使用的 U 盤、，不登錄與工作業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的光盤等工具，應(yīng)養(yǎng)成使用前查殺的。第七條、嚴(yán)禁在工作時(shí)間玩、炒、看或進(jìn)行任何與工作無(wú)關(guān)的操作。嚴(yán)禁登錄、。一旦發(fā)現(xiàn)，將給予嚴(yán)肅處理。第八條、使用人同意，

54、任何人不得擅自使用、操作他人計(jì)算機(jī)。第九條、嚴(yán)格遵守制度，重要文件和要存檔或備份。和保護(hù)性文件及嚴(yán)禁隨意調(diào)閱、打印、拷貝和外借。第十條、對(duì)本制度造成涉密、損失或給工作帶來(lái)嚴(yán)重影響的，將視其情節(jié)對(duì)當(dāng)事人給予嚴(yán)肅處理。第十一條、本制度由行政人事部負(fù)責(zé)解釋，自之日起施行。第九節(jié)員工考勤管理制度為加強(qiáng)工作時(shí)間和勞動(dòng)紀(jì)律的管理，促進(jìn)公司基礎(chǔ)管理制度化、規(guī)，提高公司管理的效率和效果，確保公司各項(xiàng)工作的順利開展，根據(jù)公司實(shí)際情況和經(jīng)營(yíng)管理的需要，經(jīng)研究，特制定本考勤管理制度，請(qǐng)全體員工認(rèn)真遵照?qǐng)?zhí)行。第一條、總則（一）為公司正常秩序，提高工作效率,確保經(jīng)營(yíng)活動(dòng)正常運(yùn)行,依據(jù)相關(guān)法律規(guī)定,并結(jié)合公司實(shí)際情況，特

55、制定本制度。（二）公司對(duì)全體在職出勤的考查和管理,悉依本制度辦理。本制度是公司考勤管理的基本依據(jù)。（三）公司全體員工應(yīng)有效利用工作時(shí)間，嚴(yán)格遵守勞動(dòng)紀(jì)律,自覺規(guī)范工作行為.應(yīng)加強(qiáng)檢查和督促，嚴(yán)格管理、嚴(yán)格要求，以保證本制度的切實(shí)實(shí)施。第二條、工作時(shí)間（一）公司原則上實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)制。根據(jù)實(shí)際情況，對(duì)于部分特殊工作崗位實(shí)行不定時(shí)工作制。每天標(biāo)準(zhǔn)工作時(shí)間為:上午 9:0012:00下午 13:0017:00午飯時(shí)間:12:0013:00（二）凡公司組織的活動(dòng)、員工大會(huì)、培訓(xùn)等重要活動(dòng)，均應(yīng)當(dāng)進(jìn)行出勤考核管理。未履行請(qǐng)假手續(xù)而缺勤者，視同曠工處理。（三）加班是指經(jīng)批準(zhǔn)或直接下達(dá)指令延長(zhǎng)工作時(shí)間。未在規(guī)

56、定時(shí)間內(nèi)完成工作而延長(zhǎng)工作時(shí)間的，不為加班。第三條、考勤管理（一）公司實(shí)行考勤刷卡制。行政人事部設(shè)總考勤員一名，負(fù)責(zé)匯總、統(tǒng)計(jì)公司全體員工考勤情況；每周一上午匯總統(tǒng)計(jì)上周考勤報(bào)表，包括未刷卡表、加班表、倒休表。總考勤員于每周一上午打印出上一周的刷卡。行政人事部總考勤員根據(jù)以上資料，匯總填寫月度考勤統(tǒng)計(jì)表，并月 3 日之前將填寫完畢的上月度表格，報(bào)責(zé)人處。簽字確認(rèn)后交人事負(fù)（二）員工上下班應(yīng)自行在刷卡機(jī)上刷卡，不得互相替代。員工中出現(xiàn)代打卡行為者，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，雙方各罰款 100 元，并嚴(yán)重警告一次，白榜。員工不得以任何理由刷卡。（三）員工上下班未刷卡的處理辦法1、 員工上班時(shí)間因公外出而導(dǎo)致不能夠

57、在上下班時(shí)間及時(shí)刷卡的情況，應(yīng)當(dāng)征得部門或上一級(jí)主管批準(zhǔn)，并自覺填寫未刷卡表，注刷卡時(shí)間、原因，經(jīng)主管簽字確認(rèn)后有效。如因緊急或特殊情況不能事先辦理手續(xù)時(shí)，員工應(yīng)當(dāng)及時(shí)以口頭或短信形式報(bào)主管同意，并在兩天以內(nèi)補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)。2、未刷卡對(duì)于員工月考勤表應(yīng)最遲每周五下班之前交到總考勤員處。中出現(xiàn)未刷卡，且不能提供未刷卡表的情況，經(jīng)核實(shí)證明確實(shí)上班的，視為忘記刷卡。此種情況應(yīng)當(dāng)由主管在月度考勤統(tǒng)計(jì)表中簽字確認(rèn)。員工當(dāng)月忘記刷卡三次以上，即視為一次或早退。3、對(duì)于員工月考勤中出現(xiàn)未刷卡，且不能提供未刷卡表的情況，又無(wú)法證實(shí)上班的，即視為曠工。第四條、加班與倒休（一） 員工因工作需要由主管安排在公休日和節(jié)

58、假日加班的，可安排倒休。其他特殊情況加班，由相關(guān)視具體情況而定。員工加班以小時(shí)為計(jì)。加班應(yīng)當(dāng)填寫加班表，并經(jīng)員工本人所在部門主管簽字確認(rèn)后有效。員工倒休應(yīng)當(dāng)填寫倒休表，并經(jīng)員工所在部門主管簽字確認(rèn)后有效。每次倒休最少時(shí)間為兩小時(shí)，每月累積倒休不得超過(guò)三天。當(dāng)年度的加班原則上要求在當(dāng)年度內(nèi)倒休完畢，最遲不得超過(guò)次年的一月三十一日。逾期未休視為自動(dòng)放棄。（二） 員工因工作需要而延長(zhǎng)工作時(shí)間，應(yīng)當(dāng)事前征得上一級(jí)主管批準(zhǔn)同意，方可在次日按照規(guī)定推遲上班時(shí)間。在當(dāng)晚 21：00 之后離開工作場(chǎng)所的，可在次日早 10：00 上班；在當(dāng)晚 22： 00 之后離開工作場(chǎng)所的，可在次日早 10：30 上班。推遲

59、上班時(shí)間應(yīng)當(dāng)及時(shí)向總考勤員報(bào)備，并在次日到崗后填寫未刷卡審批表。如未按照規(guī)定履行手續(xù)者，視為。（三） 公司總考勤員每周統(tǒng)計(jì)一次員工加班，計(jì)算并確定員工存休情況。員工可到總考勤員處查詢個(gè)人存休情況，并在此基礎(chǔ)上申請(qǐng)倒休。對(duì)于在本周內(nèi)加班并申請(qǐng)?jiān)诒局軆?nèi)倒休的情況，由總考勤員根據(jù)這一周的加班安排倒休，做好相關(guān)即可。（四）員工的加班表、倒休表應(yīng)最遲每周五下班前交給行政人事部總考勤員。第五條、員工考勤制度的處理辦法(一)1、早退、擅自離崗：批準(zhǔn)在規(guī)定上班時(shí)間之后到崗為；批準(zhǔn)在規(guī)定下班時(shí)間之前離崗為早退；批準(zhǔn)在工作時(shí)間內(nèi)離開工作崗位為擅自離崗。2、凡或早退當(dāng)月累計(jì)兩次者，扣罰 50 元；當(dāng)月累計(jì)超過(guò)兩次，

60、每增加或早退一次，扣罰 100 元。3、擅自離崗者，按曠工處理。（二）曠工（以半天計(jì)，超過(guò) 4 小時(shí)按一天計(jì)）1、無(wú)故缺勤或批準(zhǔn)休假者或提供虛假病休證明騙取休假者，視為曠工。2、曠工處理辦法：曠工半天者，扣罰一日薪資。曠工半天以上、三天以內(nèi)，按照以下規(guī)定扣罰員工工資，其計(jì)算公式曠工期間扣罰工資額 = 標(biāo)準(zhǔn)日工資 3 曠工天數(shù)當(dāng)月曠工連續(xù)或累計(jì)三天以上者，扣罰當(dāng)月績(jī)效工資；情節(jié)特別嚴(yán)重為：的，公司將給予相應(yīng)處罰,直至解除勞動(dòng)合同。第四條、請(qǐng)假規(guī)定（一）病假規(guī)定：1、員工休病假應(yīng)當(dāng)?shù)叫姓耸虏款I(lǐng)取請(qǐng)假單，填寫完整后按照相關(guān)程序報(bào)各級(jí)簽字批準(zhǔn)后，交回行政人事部備案。病假結(jié)束到崗上班當(dāng)天到行政人事部辦