股份增發(fā)資產(chǎn)置換認(rèn)購協(xié)議模版_第1頁
股份增發(fā)資產(chǎn)置換認(rèn)購協(xié)議模版_第2頁
股份增發(fā)資產(chǎn)置換認(rèn)購協(xié)議模版_第3頁
股份增發(fā)資產(chǎn)置換認(rèn)購協(xié)議模版_第4頁
股份增發(fā)資產(chǎn)置換認(rèn)購協(xié)議模版_第5頁
已閱讀5頁,還剩5頁未讀, 繼續(xù)免費閱讀

下載本文檔

版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進(jìn)行舉報或認(rèn)領(lǐng)

文檔簡介

1、資產(chǎn)置換協(xié)議本增發(fā)股份收購協(xié)議書于20 xx年 月 日由下列各方于xx市簽訂:甲方:xxxx技術(shù)股份有限公司(以下簡稱“xx”)法定代表人:x住所:x乙方:xxxx股份有限公司(以下簡稱“xx”)法定代表人:xx住所:x丙方:xxxx科技有限公司(以下簡稱“xx”)法定代表人:cc住所:cc 鑒于:xx,根據(jù)中國法律設(shè)立并有效存續(xù)的股份有限公司,公司于xx年xx月26日在全國中小企業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌,股票代碼為“4cc”。公司現(xiàn)持有xx市xx局核發(fā)的統(tǒng)一社會信用代碼為cc的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照;住所地為cc室;法定代表人為cc。xx,根據(jù)中國法律設(shè)立并有效存續(xù)的責(zé)任有限公司,公司現(xiàn)持有xx市xx行

2、政管理局核發(fā)的統(tǒng)一社會信用代碼為cc的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照;住所地為c號,法定代表人為cc 。xx持有xx科技有限公司(以下簡稱“”)80%的股權(quán)。xx,根據(jù)中國法律設(shè)立并有效存續(xù)的責(zé)任有限公司,公司現(xiàn)持有x監(jiān)督管理局核發(fā)的統(tǒng)一社會信用代碼為xx的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照;住所地為x1室,法定代表人為xx。xx持有xx科技有限公司20%的股權(quán)。為提高上市公司資產(chǎn)質(zhì)量、改善公司財務(wù)狀況和增強延續(xù)盈利能力,xx擬進(jìn)行重大資產(chǎn)重組,方案如下:(1)xx以其持有的xx %股份與xx持有的80%股權(quán)進(jìn)行等值置換;(2)xx以其持有的xx %股份與xx持有20%的股權(quán)進(jìn)行等值置換;(3)甲乙各方根據(jù)與本協(xié)議同時簽訂的

3、附條件生效的股份認(rèn)購及增資協(xié)議由乙方以1000萬元認(rèn)購甲方發(fā)行的1000萬股。為明晰本次資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓的具體交易內(nèi)容,本協(xié)議各方經(jīng)友好協(xié)商共同訂立如下條款:第1條 釋義1.1 本協(xié)議中,除非文義另有所指,以下簡稱應(yīng)具有如下含義:簡稱 -全稱及相關(guān)說明重大資產(chǎn)重組、資產(chǎn)置換指(1)xx以其持有的xx %股份與xx持有的80%股權(quán)進(jìn)行等值置換;(2)xx以其持有的xx %股份與xx持有20%的股權(quán)進(jìn)行等值置換;(3)甲乙各方根據(jù)與本協(xié)議同時簽訂的附條件生效的股份認(rèn)購及增資協(xié)議由乙方以1000萬元認(rèn)購甲方發(fā)行的1000萬股擬置入資產(chǎn)指xx持有的80%股權(quán);xx持有20%的股權(quán)擬置出資產(chǎn)指xx %股份資產(chǎn)交

4、割審計指在xx股東大會審議同意本次重大資產(chǎn)重組后,為本次重大資產(chǎn)重組涉及的擬置出資產(chǎn)交割之目的,而由具有相關(guān)資質(zhì)的中介機構(gòu)對所有資產(chǎn)進(jìn)行的專項審計基準(zhǔn)日指為實施本次重大資產(chǎn)重組對所有資產(chǎn)(包括擬置入資產(chǎn)、擬置出資產(chǎn))進(jìn)行評估而由各方共同選定的審計、評估基準(zhǔn)日,即xx年1xx月31日交割審計基準(zhǔn)日、擬置出資產(chǎn)交割日指本次重大資產(chǎn)重組涉及的擬置出資產(chǎn)履行xx變更之日,亦為擬置出資產(chǎn)交割審計之目的,由各方共同選定的基準(zhǔn)日擬置入資產(chǎn)交割日指本次重大資產(chǎn)重組涉及的擬置入資產(chǎn)履行xx變更之日,亦為擬置出資產(chǎn)交割審計之目的,由各方共同選定的基準(zhǔn)日稅費指任何及所有應(yīng)支付的稅收,包括但不限于征收、收取或攤派的任

5、何增值稅、所得稅、營業(yè)稅、印花稅、契稅或其他適用稅種,或政府關(guān)于部門征收的費用第2條 資產(chǎn)置換2.1 本次重大資產(chǎn)重組的主要內(nèi)容為:(1)xx以其持有的xx %股份與xx持有的80%股權(quán)進(jìn)行等值置換;(2)xx以其持有的xx %股份與xx持有20%的股權(quán)進(jìn)行等值置換;(3)甲乙各方根據(jù)與本協(xié)議同時簽訂的附條件生效的股份認(rèn)購及增資協(xié)議由乙方以1000萬元認(rèn)購甲方發(fā)行的1000萬股。2.2 擬置入資產(chǎn)的范圍:xx持有的80%股權(quán);xx持有20%的股權(quán);2.3 擬置出資產(chǎn)的范圍:xx %股份。2.4 作價方式2.4.1 各方同意,擬置入資產(chǎn)和擬置出資產(chǎn)均以具有從事證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格/資質(zhì)的資產(chǎn)評估

6、機構(gòu)出具的評估報告中的評估值作為定價參考依據(jù),具體定價數(shù)額屆時由三各方協(xié)商確定。第3條 先決條件3.1 本次交易的實施應(yīng)以下述先決條件的滿足為前提:3.1.1 本協(xié)議生效。3.1.2 為履行本次交易所必需的任何由或向第三方做出的同意、已經(jīng)適當(dāng)?shù)厝〉没蜃龀?,且?yīng)完全有效。第4條 債權(quán)債務(wù)安排及人員安置4.1 本次交易為置換股權(quán),不涉及債權(quán)債務(wù)的處理,原由xx及承擔(dān)的債權(quán)債務(wù)在交割日后仍然由各公司各自享有和承擔(dān)。4.2 本次交易為置換股權(quán),因而亦不涉及職工安置問題。原由xx及聘任的職工或員工在交割日后仍然在原公司繼續(xù)聘任。第5條 交割5.1 本次重大資產(chǎn)重組經(jīng)股東大會審議同意后,各方應(yīng)盡快辦理擬置

7、入資產(chǎn)、擬置出資產(chǎn)的xx變更登記手續(xù)。其中,擬置入資產(chǎn)的xx變更登記手續(xù)由xx仙海負(fù)責(zé),擬置出資產(chǎn)的xx變更登記手續(xù)由xx負(fù)責(zé);xx及xx應(yīng)就前述手續(xù)辦理事宜提供必要協(xié)助。5.2 本次重大資產(chǎn)重組經(jīng)股東大會審議同意后,各方應(yīng)立即確認(rèn)交割審計基準(zhǔn)日。一旦交割審計基準(zhǔn)日確定后,xx應(yīng)聘請具有相關(guān)資質(zhì)的中介機構(gòu),就擬辦理交割手續(xù)的擬置出資產(chǎn)進(jìn)行資產(chǎn)交割審計并出具資產(chǎn)交割審計報告。該等報告應(yīng)作為屆時辦理擬置出資產(chǎn)的交割手續(xù)的依據(jù)之一。5.3 在擬置出資產(chǎn)交割日及擬置入資產(chǎn)交割日,各方應(yīng)就本協(xié)議項下的資產(chǎn)交割事宜簽署資產(chǎn)交割協(xié)議或確認(rèn)書。第6條 過渡期6.1 各方同意并確認(rèn),自基準(zhǔn)日起至擬置出資產(chǎn)交割日

8、止,擬置出資產(chǎn)發(fā)生的損益均由xx原股東享有和承擔(dān)。6.2 本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)的中介機構(gòu)費用由xx承擔(dān)。6.3 基準(zhǔn)日至交割審計基準(zhǔn)日的損益的確定以擬置出資產(chǎn)的交割審計報告為準(zhǔn)。6.4 各方同意并確認(rèn),自基準(zhǔn)日起至擬置出資產(chǎn)交割日止,擬置入資產(chǎn)發(fā)生的損益均由xx及xx七酷承擔(dān)或享有。6.5 各方本著誠信及善意的原則,對關(guān)于問題事先進(jìn)行必要的溝通和交流,在為本次重大資產(chǎn)重組順利實施而籌備關(guān)于材料等方面積極配合,保證本次重大資產(chǎn)重組不出現(xiàn)人為的耽誤和疏漏。6.6 根據(jù)本協(xié)議的要求,在對方制作、收集關(guān)于材料(包括但不限于發(fā)布關(guān)于公告及其他信息披露事宜)時積極予以配合,及時將關(guān)于材料、信息和資料文件資

9、料傳/送達(dá)對方,并對對方提出的合理要求盡量予以滿足。6.7 各方有權(quán)事先審議對方提交給任何第三方的與本次重大資產(chǎn)重組關(guān)于的資料文件,并在可行的范圍內(nèi),與對方就該信息和書面材料進(jìn)行協(xié)商。6.8 在行使前述權(quán)利時,各方的行動應(yīng)合理、及時。第7條 xx的聲明、保證和承諾7.1 xx系依法設(shè)立并有效存續(xù)的股份有限公司,具有簽署及履行本協(xié)議項下義務(wù)的合法主體資格/資質(zhì),并己取得現(xiàn)階段所必須的授權(quán)或批準(zhǔn),本協(xié)議系xx真實的意思表示。7.2 xx簽署本協(xié)議以及履行本協(xié)議項下義務(wù):(1)不會違反其營業(yè)執(zhí)照、公司章程或類似組織資料文件的任何規(guī)定;(2)不會違反任何相關(guān)法律或任何政府授權(quán)或批準(zhǔn);并且(3)不會違反

10、其作為當(dāng)事人一方(或受之約束)的其他任何協(xié)議,也不會致使其在該協(xié)議項下違約。7.3 xx向本協(xié)議其他方提供的所有資料文件和材料都是真實的、準(zhǔn)確的、完整的、有效的,并無任何隱瞞、遺漏、虛假或誤導(dǎo)之處。7.4 將積極簽署并籌備與本次資產(chǎn)置換關(guān)于的所有必要資料文件,與xx及xx共同向關(guān)于審批部門(如有)辦理資產(chǎn)置換的審批手續(xù),并在本協(xié)議生效后按本協(xié)議商定實施資產(chǎn)置換方案。7.5 xx己充分知悉擬置出資產(chǎn)目前存在或潛在的瑕疵(包括但不限于所有權(quán)不明、權(quán)利受到限制、可能存在的減值、可能無法過戶、可能無法實際交付等,以下簡稱“擬置出資產(chǎn)瑕疵”),承諾不會因擬置出資產(chǎn)瑕疵要xx及xx承擔(dān)任何法律責(zé)任,亦不會

11、因擬置出資產(chǎn)瑕疵單方面拒絕簽署或要求終止、解除、變更本協(xié)議。7.6 恒天纖維將嚴(yán)格履行關(guān)于法律規(guī)定的其應(yīng)承擔(dān)的義務(wù)并嚴(yán)格履行本協(xié)議其他條費用下其應(yīng)承擔(dān)的義務(wù)。7.7 在本協(xié)議中的任何陳述、保證與承諾在本協(xié)議簽署之日至擬置出資產(chǎn)交割日均是真實、準(zhǔn)確和完整的。第8條 xx的聲明、保證和承諾8.1 xx系依法設(shè)立并有效存續(xù)的股份有限公司,具有簽署及履行本協(xié)議項下義務(wù)的合法主體資格/資質(zhì),并己取得現(xiàn)階段所必須的授權(quán)或批準(zhǔn),本協(xié)議系xx真實的意思表示。8.2 xx簽署本協(xié)議以及履行本協(xié)議項下義務(wù):(1)不會違反其營業(yè)執(zhí)照、公司章程或類似組織資料文件的任何規(guī)定;(2)不會違反任何相關(guān)法律或任何政府授權(quán)或批

12、準(zhǔn);并且(3)不會違反其作為當(dāng)事人一方(或受之約束)的其他任何協(xié)議,也不會致使其在該協(xié)議項下違約。8.3 xx向本協(xié)議其他方提供的所有資料文件和材料都是真實的、準(zhǔn)確的、 完整的、有效的,并無任何隱瞞、遺漏、虛假或誤導(dǎo)之處。8.4 xx己充分知悉擬置出資產(chǎn)目前存在或潛在的瑕疵(包括但不限于所有權(quán)不明、權(quán)利受到限制、可能存在的減值、可能無法過戶、可能無法實際交付等,以下簡稱“擬置出資產(chǎn)瑕疵”),承諾不會因擬置出資產(chǎn)瑕疵要求xx承擔(dān)任何法律責(zé)任,亦不會因擬置出資產(chǎn)瑕疵單方面拒絕簽署或要求終止、解除、變更本協(xié)議。8.5 將積極簽署并籌備與本次資產(chǎn)置換關(guān)于的所有必要資料文件,與xx共同向關(guān)于審批部門(如

13、有)辦理資產(chǎn)置換的審批手續(xù),并在本協(xié)議生效后按本協(xié)議商定實施資產(chǎn)置換方案。8.6 xx將嚴(yán)格履行關(guān)于法律規(guī)定的其應(yīng)承擔(dān)的義務(wù)并嚴(yán)格履行本協(xié)議其他條費用下其應(yīng)承擔(dān)的義務(wù)。8.7 在本協(xié)議的任何陳述、保證與承諾在本協(xié)議簽署之日至擬置入資產(chǎn)交割日均是真實、準(zhǔn)確和完整的。第9條 xx的聲明、保證和承諾9.1 xx系依法設(shè)立并有效存續(xù)的股份有限公司,具有簽署及履行本協(xié)議項下義務(wù)的合法主體資格/資質(zhì),并己取得現(xiàn)階段所必須的授權(quán)或批準(zhǔn),本協(xié)議系xx真實的意思表示。9.2 xx簽署本協(xié)議以及履行本協(xié)議項下義務(wù):(1)不會違反其營業(yè)執(zhí)照、公司章程或類似組織資料文件的任何規(guī)定;(2)不會違反任何相關(guān)法律或任何政府

14、授權(quán)或批準(zhǔn);并且(3)不會違反其作為當(dāng)事人一方(或受之約束)的其他任何協(xié)議,也不會致使其在該協(xié)議項下違約。9.3 xx向本協(xié)議其他方提供的所有資料文件和材料都是真實的、準(zhǔn)確的、 完整的、有效的,并無任何隱瞞、遺漏、虛假或誤導(dǎo)之處。9.4 xx己充分知悉擬置出資產(chǎn)目前存在或潛在的瑕疵(包括但不限于所有權(quán)不明、權(quán)利受到限制、可能存在的減值、可能無法過戶、可能無法實際交付等,以下簡稱“擬置出資產(chǎn)瑕疵”),承諾不會因擬置出資產(chǎn)瑕疵要求xx承擔(dān)任何法律責(zé)任,亦不會因擬置出資產(chǎn)瑕疵單方面拒絕簽署或要求終止、解除、變更本協(xié)議。9.5 將積極簽署并籌備與本次資產(chǎn)置換關(guān)于的所有必要資料文件,與xx共同向關(guān)于審批

15、部門(如有)辦理資產(chǎn)置換的審批手續(xù),并在本協(xié)議生效后按本協(xié)議商定實施資產(chǎn)置換方案。9.6 xx將嚴(yán)格履行關(guān)于法律規(guī)定的其應(yīng)承擔(dān)的義務(wù)并嚴(yán)格履行本協(xié)議其他條費用下其應(yīng)承擔(dān)的義務(wù)。9.7 在本協(xié)議的任何陳述、保證與承諾在本協(xié)議簽署之日至擬置入資產(chǎn)交割日均是真實、準(zhǔn)確和完整的。第10條 保密10.1 本協(xié)議任何一方不得在未經(jīng)對方同意的情況下將本協(xié)議之內(nèi)容向本協(xié)議各方之外的第三方披露,本協(xié)議對方應(yīng)對本協(xié)議另一方的商業(yè)資料文件資料予以保密,除非為遵守中國法律要求或關(guān)于監(jiān)管機構(gòu)要求所需或向各自的咨詢顧問機構(gòu)披露(該方應(yīng)確保其咨詢顧問機構(gòu)對所取得的信息履行同樣的保密義務(wù))或者關(guān)于內(nèi)容已在非因違反本條的情況下

16、為公眾知悉。第11條 適用法律及爭議解決11.1本協(xié)議適用中國法律,并依據(jù)中國法律說明。11.2凡因履行本協(xié)議所發(fā)生的所有爭議,協(xié)議各方均應(yīng)通過友好協(xié)商的方法解決。但如該項爭議在任何一方提出友好協(xié)商之后三十日內(nèi)未能達(dá)成一致建議或意見,應(yīng)將該爭議事項提交xx仲裁委員會,根據(jù)當(dāng)時有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲裁裁決是終局的,對各方均有約束力。第12條 不可抗力12.1 不可抗力是指各方或者一方不可預(yù)見、不可避免并不可克服的客觀事件,包括但不限于戰(zhàn)爭、地震、洪水、火災(zāi)、戰(zhàn)爭、罷工等。12.2 如一方因不可抗力事件而未能履行其任何義務(wù),因不可抗力事件而未能履行的本協(xié)議項下義務(wù)的履行時間應(yīng)予延長,延長的時間

17、等于不可抗力事件所致使的延誤時間。聲稱遭遇不可抗力事件而未能履行義務(wù)的一方應(yīng)采取適當(dāng)措施減少或消除不可抗力事件的影響,并應(yīng)努力在盡可能短的時間內(nèi)恢復(fù)履行受不可抗力事件影響的義務(wù)。如有不可抗力事件發(fā)生,任何一方均無須對因不可抗力事件無法或延遲履行義務(wù)而使另一方遭受的任何損害、費用增加或損失承擔(dān)責(zé)任。12.3 受不可抗力事件影響的一方應(yīng)在不可抗力事件發(fā)生后的十個工作日內(nèi)通知對方并提供其所能得到的證據(jù)。第13條 生效及終止13.1 本協(xié)議自各方法定代表人或其授權(quán)代表簽署并加蓋各自公章之日起設(shè)立,自下述條件全部滿足之日起生效:13.1.1 本次交易取得xx董事會批準(zhǔn);13.2 本協(xié)議可依據(jù)下列情況之一

18、而終止:13.2.1 經(jīng)各方一致書面同意;13.2.2 如因為任何一方嚴(yán)重違反本協(xié)議規(guī)定,在守約方向違約方送達(dá)書面通知要求違約方對此等違約行為立即采取補救措施之日起三十日內(nèi),此等違約行為未取得補救,守約方有權(quán)單方以書面通知方式終止本協(xié)議。13.3 本協(xié)議終止的法律后果:13.3.1 如本協(xié)議根據(jù)第13.2.1條的規(guī)定終止,各方均無需承擔(dān)任何違約責(zé)任。13.3.2 如本協(xié)議根據(jù)第13.2.2條的規(guī)定終止,違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任,并賠償由此給對方造成的全部實際損失。第14條 違約責(zé)任14.1 除本協(xié)議另有商定外,本協(xié)議的任何一方違反其在本協(xié)議中的任何聲明、保證和承諾,即構(gòu)成違約。任何一方因違約造成對方遭受任何實際經(jīng)濟(jì)損失,應(yīng)給受損失方補償以使其免受損失。14.2 本協(xié)議的任何一方因違反或不履行本協(xié)議項下部分或全部義務(wù)而給對方造成實際損失時,違約方有義務(wù)為此做出足額補償。第

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論