XXX投資有限公司行政管理制度

1、編號：GYHA-ZD-011青島國譽(yù)鴻安投資有限公司行政管理制度目 錄TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc422319829 第一部分行政管理制度和作業(yè)指引 PAGEREF _Toc422319829 h 2 HYPERLINK l _Toc422319830 行政辦公公管理規(guī)規(guī)定 PAGEREF _Toc422319830 h 2 HYPERLINK l _Toc422319831 一.印章章管理規(guī)規(guī)定 PAGEREF _Toc422319831 h 3 HYPERLINK l _Toc422319832 二.公文文管理規(guī)規(guī)定 PAGEREF _Toc422319

2、832 h 7 HYPERLINK l _Toc422319833 三.信息息化管理理規(guī)定 PAGEREF _Toc422319833 h 112 HYPERLINK l _Toc422319834 四.車輛輛管理規(guī)規(guī)定 PAGEREF _Toc422319834 h 144 HYPERLINK l _Toc422319835 五.出差差管理規(guī)規(guī)定 PAGEREF _Toc422319835 h 177 HYPERLINK l _Toc422319836 六.會議議室管理理規(guī)定 PAGEREF _Toc422319836 h 119 HYPERLINK l _Toc422319837 七.檔案

3、案管理規(guī)規(guī)定 PAGEREF _Toc422319837 h 211 HYPERLINK l _Toc422319838 八.固定定資產(chǎn)管管理 PAGEREF _Toc422319838 h 300 HYPERLINK l _Toc422319839 九.接待待管理規(guī)規(guī)定 PAGEREF _Toc422319839 h 333 HYPERLINK l _Toc422319841 十、大型型會務(wù)操操作指引引 PAGEREF _Toc422319841 h 37 HYPERLINK l _Toc422319842 十一.管管理文件件編號作作業(yè)指引引 PAGEREF _Toc422319842 h

4、40第二部分分 行政政管理相相關(guān)表格格清單附：行政政管理相相關(guān)表格格清單第一部分分 行政政管理制制度和作作業(yè)指引引行政辦公公管理規(guī)規(guī)定目的規(guī)范日常常辦公行行為，提提高工作作效率，營造良良好的辦辦公環(huán)境境，提高高辦公效效率。適用范圍圍適用于項(xiàng)項(xiàng)目公司司對辦公公時間、職業(yè)禮禮儀、辦辦公環(huán)境境、辦公公設(shè)備和和辦公用用品等的的管理。職責(zé)3.1各各部門嚴(yán)格遵守守公司的的辦公管管理辦法法，對部部門員工工辦公行行為進(jìn)行行日常監(jiān)監(jiān)督。3.2綜綜合部1）落實(shí)實(shí)集團(tuán)行行政辦公公相關(guān)要要求；2）制定定項(xiàng)目公公司/城城市公司司行政辦辦公管理理辦法，對公司司制度執(zhí)執(zhí)行情況況的落實(shí)實(shí)和檢查查。 4 工工作程序序4.1 辦

5、公時時間管理理1）根據(jù)據(jù)青島公公司實(shí)際際情況，辦公時時間夏令令時為上上午8:30-12:00，下下午144:000-177:300；冬令令時為上上午8:30-12:00，下下午133:300-177:000。2）法定定節(jié)假日日按國家家規(guī)定休休息，如如臨時調(diào)調(diào)整工作作時間或或休假日日，以公公司通知知為準(zhǔn)。4.2 職業(yè)禮禮儀管理理1）周一一至周五五：綜合合部人員員應(yīng)著職職業(yè)裝。工程現(xiàn)現(xiàn)場辦公公人員根根據(jù)實(shí)際際需要著著裝；2）周六六：可著著與工作作場所相相適應(yīng)的的輕便服服裝，但但不得穿穿著短褲褲、拖鞋鞋、無領(lǐng)領(lǐng) T恤恤、無袖袖裝、超超短裙、奇裝異異服等。4.3辦辦公環(huán)境境管理1）綜合合部負(fù)責(zé)責(zé)安排公

6、公司辦公公環(huán)境，外地辦辦公如租租賃綜合合部，需需提出書書面租賃賃方案，說明辦辦公環(huán)境境配置、租賃周周期、租租賃及裝裝修費(fèi)用用情況等等，報(bào)總總經(jīng)理審審批后方方可執(zhí)行行。2）辦公公區(qū)域的的分配由由綜合部部提出方方案，總總經(jīng)理審審批執(zhí)行行；3）保持持辦公臺臺面整潔潔，辦公公文具、紙張應(yīng)應(yīng)擺放整整齊。不不在桌面面上遺留留非公開開資料。秘密資資料應(yīng)入入柜上鎖鎖。離開開辦公位位應(yīng)及時時將座椅椅歸位。長時間間離開辦辦公桌前前應(yīng)主動動鎖定電電腦屏幕幕；4）辦公公區(qū)域內(nèi)內(nèi)不得大大聲喧嘩嘩，禁止止吸煙，吃零食食。印章管理理規(guī)定目的為加強(qiáng)公公司印章章管理，規(guī)范印印章的刻刻制、發(fā)發(fā)放、保保管、使使用以及及停用和和廢止

7、。適用范圍圍適用于項(xiàng)項(xiàng)目公司司與城市市公司各各類印章章的刻制制、發(fā)放放、 保保管、使使用及廢廢止等管管理。術(shù)語與定定義公司印章章的分類類：公章章、企業(yè)業(yè)法人章章、合同同專用章章、財(cái)務(wù)務(wù)專用章章、發(fā)票票專用章章、法定定代表人人印鑒章章、簽字字章、部部門業(yè)務(wù)務(wù)章。職責(zé)各部門根據(jù)業(yè)務(wù)務(wù)需要，提出印印章使用用需求，并按規(guī)規(guī)定合理理使用印印章；按規(guī)定保保管業(yè)務(wù)務(wù)印章及及部門印印章。綜合部負(fù)責(zé)保管管公司公公章、法法人代表表私章、合同專專用章；負(fù)責(zé)審核核部門的的刻章需需求并報(bào)報(bào)公司審審批；負(fù)責(zé)公司司公章的的管理及及用印管管理。財(cái)務(wù)部審核財(cái)務(wù)務(wù)專用章章、發(fā)票票專用章章的刻制制需求；負(fù)責(zé)保管管財(cái)務(wù)用用章；負(fù)責(zé)公

8、司司財(cái)務(wù)專專用章、法定代代表人財(cái)財(cái)務(wù)印章章、私章章的合理理使用和和管理。5 工作作程序印章的刻刻制1）除部部門業(yè)務(wù)務(wù)章外，其它所所有企業(yè)業(yè)印章（企業(yè)法法人章、合同專專用章、財(cái)務(wù)專專用章、發(fā)票專專用章、法定代代表人印印鑒章和和簽字章章）由綜綜合部申申請刻制制，填寫寫印章章刻制申申請表，報(bào)總總經(jīng)理審審核，由由綜合部部按照法法律規(guī)定定程序到到工商行行政管理理部門注注冊登記記和到公公安機(jī)關(guān)關(guān)核準(zhǔn)，然后委委托指定定的專營營單位刻刻制；2）部門門需要使使用部門門業(yè)務(wù)章章時，由由使用部部門填寫寫印章章刻制申申請表，部門門分管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)審核核，綜合合部審核核，總經(jīng)經(jīng)理審批批后，綜綜合部負(fù)負(fù)責(zé)辦理理刻制。辦理刻刻制

9、完成成后移交交到使用用部門時時應(yīng)填寫寫印章章留樣備備案表并辦理理交接手手續(xù)。印章的保保管1）企業(yè)業(yè)印章實(shí)實(shí)行專人人保管制制度：1.1）企業(yè)公公章、企企業(yè)法人人章、合合同專用用章、法法定代表表人簽字字章由公公司綜合合部保管管；1.2）財(cái)務(wù)專專用章和和發(fā)票專專用章由由財(cái)務(wù)部部保管，法定代代表人印印鑒章由由財(cái)務(wù)部部指定的的出納員員保管；1.3）部門業(yè)業(yè)務(wù)章由由使用部部門指定定人員保保管。2）綜合合部負(fù)責(zé)責(zé)所有企企業(yè)印章章的登記記留樣和和建立印印鑒檔案案；印章章保管人人因事、病、休休假等原原因離崗崗時，其其直線上上級領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)應(yīng)指定定他人代代管，并并監(jiān)督辦辦理代管管交接手手續(xù)和工工作交底底；3) 印印章保

10、管管人調(diào)職職或離職職時，須須辦理移移交手續(xù)續(xù)，按規(guī)規(guī)定填寫寫印章章交接單單，移移交人應(yīng)應(yīng)當(dāng)將其其管理的的印章及及印鑒檔檔案一并并移交給給接收人人，監(jiān)交交人監(jiān)督督移交工工作全過過程，印章交交接單一式三三份，移移交人、接收人人各存一一份，綜綜合部存存檔一份份。印章的使使用范圍圍1）企業(yè)業(yè)對外簽簽發(fā)的文文件；2）企業(yè)業(yè)與相關(guān)關(guān)單位聯(lián)聯(lián)合簽發(fā)發(fā)的文件件； 3）由企企業(yè)出具具的證明明及有關(guān)關(guān)材料 ； 4）企業(yè)業(yè)對外提提供的財(cái)財(cái)務(wù)報(bào)告告；5）公司司章程、協(xié)議； 6）員工工調(diào)動、任免、聘用； 7）協(xié)議議（合同同）資金金擔(dān)保承承諾書；8）對外外投資、合資、合作協(xié)協(xié)議；9）各類類經(jīng)濟(jì)合合同等。印章的使使用管理理

11、1）因業(yè)業(yè)務(wù)對外外文書需需加蓋企企業(yè)印章章的，需需填寫用章申申請表，說明明蓋章事事由，經(jīng)經(jīng)綜合部部負(fù)責(zé)人人審核、總經(jīng)理理審批簽簽字后方方可用章章；2）以企企業(yè)名義義印發(fā)的的公文（包括紅紅頭文件件和非紅紅頭文件件），不不論上報(bào)報(bào)上級機(jī)機(jī)關(guān)，還還是下發(fā)發(fā)各部門門，根據(jù)據(jù)公文格格式要求求加蓋印印章的，依照總總經(jīng)理在在發(fā)文稿稿紙或文文件審批批簽發(fā)流流程表上上的簽字字用?。?）以企企業(yè)名義義簽訂的的合同、協(xié)議、訂購單單等，需需由法定定代表人人或授權(quán)權(quán)簽約人人簽字并并注明年年月日后后，方可可蓋章；4）因售售樓簽訂訂的房屋屋買賣合合同，按按揭貸款款合同及及國土局局備案所所需資料料等，可可免逐一一填寫用章申申

12、請表，但需需事先提提交蓋章章合同清清單，由由印章管管理人核核對合同同后蓋章章。該合合同清單單作為蓋蓋章登記記表存檔檔；5）綜合合部、財(cái)財(cái)務(wù)部在在其業(yè)務(wù)務(wù)范圍內(nèi)內(nèi)的例行行性工作作文件，如辦理理各公司司證照的的年審變變更、社社保及住住房公基基金業(yè)務(wù)務(wù)、對外外報(bào)送的的各類業(yè)業(yè)務(wù)報(bào)表表、開戶戶資料、貸款資資料、申申購/代代開發(fā)票票等，由由印章管管理人審審閱并在在用章章登記表表上登登記后蓋蓋章；6）嚴(yán)禁禁員工私私自將企企業(yè)印章章帶出公公司使用用。若因因工作需需要，確確需攜印印章外出出使用，需填寫寫印章章借出使使用申請請表，由綜合合部審核核、總經(jīng)經(jīng)理簽批批后方可可借出。印章借借出期間間，借用用人只可可將印

13、章章用于所所申請事事由，并并對印章章的使用用后果承承擔(dān)一切切責(zé)任。印章管理理人工作作職責(zé)1）印章章管理人人在蓋章章前應(yīng)對對所需蓋蓋章的文文件進(jìn)行行審閱，如在文文書的內(nèi)內(nèi)容、手手續(xù)、格格式等方方面發(fā)現(xiàn)現(xiàn)問題或或疑問，應(yīng)請示示直線上上級領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)。重要要文件的的用印，更要加加強(qiáng)審閱閱工作，具體要要求如下下：1.1)審閱用章申申請表與用印印材料的的主題是是否一致致；1.2)審閱已已經(jīng)審批批的用印印材料是是否有涂涂改；1.3)審閱文文本的空空白處是是否全部部填寫完完畢或已已劃去；1.4)審閱一一式多份份的材料料，每份份的內(nèi)容容是否一一致；1.5)審閱其其他須特特別審核核的事項(xiàng)項(xiàng)。2）印章章一律不不得用于于

14、手寫文文件、空空白紙張張、證明明、證件件、合同同、協(xié)議議、單據(jù)據(jù)等文件件的蓋章章。如因因特殊情情況需要要蓋章時時，應(yīng)經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理理書面批批準(zhǔn)；3）印章章管理人人應(yīng)設(shè)立立印章使使用登記記臺賬，以備日日后核查查。印章的廢廢止1）企業(yè)業(yè)印章如如遇丟失失、損壞壞或被盜盜時，保保管人應(yīng)應(yīng)及時向向直線上上級領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)匯報(bào)和和書面?zhèn)鋫浒?，并并及時辦辦理作廢廢聲明和和補(bǔ)刻手手續(xù)；2）印章章如因廢廢舊、企企業(yè)撤銷銷等原因因需廢止止，由綜綜合部負(fù)負(fù)責(zé)辦理理相關(guān)的的廢止手手續(xù)。公文管理理規(guī)定目的為規(guī)范、細(xì)化公公司公文文管理，提高公公文處理理質(zhì)量和和效率。適用范圍圍適用于項(xiàng)項(xiàng)目公司司與城市市公司的的公文起起草、發(fā)發(fā)布等管管

15、理工作作。術(shù)語與定定義公文：是是指公司司或下屬屬部門與與政府部部門、外外界單位位往來行行文的外外部文件件，及公公司內(nèi)部部的各類類文件的的總稱，但不包包括管理理文書與與合同文文件；管理文書書是指流流程、指指引、制制度、細(xì)細(xì)則、辦辦法、規(guī)規(guī)定、手手冊、程程序、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等管管理性文文件，管管理文書書由綜合合部發(fā)布布管理；合同文件件：包括括公司與與外部單單位間訂訂立的具具有法律律效力的的合同、協(xié)議及及其附屬屬文件，其管理理規(guī)范遵遵循合同同管理相相關(guān)要求求執(zhí)行。職責(zé)各部門1）負(fù)責(zé)責(zé)本部門門的公文文協(xié)調(diào)處處理工作作；2）行使使權(quán)限內(nèi)內(nèi)的收發(fā)發(fā)文。綜合部1）負(fù)責(zé)責(zé)公司的的公文的的收發(fā)、流轉(zhuǎn)工工作；2）負(fù)責(zé)責(zé)公

16、文所所涉及到到相關(guān)事事項(xiàng)的跟跟進(jìn)工作作。5 工工作程序序公文分類類公文種類類主要有有：1）決定定：適用用于對重重要事項(xiàng)項(xiàng)或者重重大行動動做出安安排，獎獎懲有關(guān)關(guān)單位及及人員，變更或或者撤銷銷下級單單位不適適當(dāng)?shù)臎Q決定事項(xiàng)項(xiàng)；2）通知知：適用用于批轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)下級單單位的公公文，轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)發(fā)上級級單位和和互相隸隸屬單位位的公文文；發(fā)布布規(guī)章；傳達(dá)要要求下級級單位辦辦理和有有關(guān)單位位周知或或者執(zhí)行行的事項(xiàng)項(xiàng)；任免免人員；3）通報(bào)報(bào)：適用用于表彰彰先進(jìn)，批評錯錯誤，傳傳達(dá)重要要精神或或者情況況；4）報(bào)告告：適用用于向上上級單位位匯報(bào)工工作，反反映情況況，答復(fù)復(fù)上級單單位的詢詢問；5）請示示：適用用于向上上級單位位

17、請求指指示、批批準(zhǔn)；6）批復(fù)復(fù)：適用用于答復(fù)復(fù)下級單單位的請請示事項(xiàng)項(xiàng)；7）意見見：適用用于對重重要問題題提出見見解和處處理辦法法；8）函：適用于于不相隸隸屬單位位之間相相互商洽洽工作，詢問和和答復(fù)問問題；請請求批準(zhǔn)準(zhǔn)和答復(fù)復(fù)審批事事項(xiàng)；9）會議議紀(jì)要：適用于于記載和和傳達(dá)會會議情況況和議定定事項(xiàng)。發(fā)文管理理1）公文文的編寫寫方法：公文一一般由緊緊急程度度、發(fā)文文單位標(biāo)標(biāo)識、發(fā)發(fā)文字號號、簽發(fā)發(fā)人、標(biāo)標(biāo)題、主主送單位位、正文文、附件件、成文文日期、印章、附注、主題詞詞、抄送送單位、印發(fā)單單位和印印發(fā)日期期等部分分組成。行文格格式與規(guī)規(guī)則要求求如下：1.1）下發(fā)各各部門的的公文，主送單單位一般般

18、為“各部門門”；1.2）人名、地名、數(shù)字、引文準(zhǔn)準(zhǔn)確。引引用公文文應(yīng)當(dāng)先先引標(biāo)題題，后引引發(fā)文字字號。日日期應(yīng)當(dāng)當(dāng)采用中中文大寫寫格式，寫明具具體的年年、月、日；1.3）文內(nèi)公公司名稱稱為XXXX有限限公司，對內(nèi)發(fā)發(fā)文可以以使用“XX公公司”或“公司”；文內(nèi)內(nèi)使用其其他簡稱稱，應(yīng)當(dāng)當(dāng)先用全全稱并注注明簡稱稱。2）草擬擬公文應(yīng)應(yīng)當(dāng)做到到：2.1）公文的的文種應(yīng)應(yīng)當(dāng)根據(jù)據(jù)行文目目的、發(fā)發(fā)文單位位的職權(quán)權(quán)和與主主送單位位的關(guān)系系確定；2.2）行文關(guān)關(guān)系根據(jù)據(jù)隸屬關(guān)關(guān)系和職職權(quán)范圍圍確定，不得越越級請示示和報(bào)告告；2.3）“請示”應(yīng)當(dāng)一一文一事事，“報(bào)告”中不得得夾帶請請示事項(xiàng)項(xiàng)；2.4）擬制緊緊急公

19、文文，應(yīng)當(dāng)當(dāng)體現(xiàn)緊緊急的原原因，并并根據(jù)實(shí)實(shí)際需要要確定緊緊急程度度。3）公文文送負(fù)責(zé)責(zé)人簽發(fā)發(fā)前，應(yīng)應(yīng)當(dāng)由綜綜合部進(jìn)進(jìn)行審核核。審核核的重點(diǎn)點(diǎn)是：是是否確需需行文，行文方方式是否否妥當(dāng)，是否符符合行文文規(guī)則和和擬制公公文的有有關(guān)要求求，公文文格式是是否符合合本辦法法的規(guī)定定等。4）文件件簽發(fā)權(quán)權(quán)限：4.1）公司發(fā)發(fā)文統(tǒng)一一由綜合合部發(fā)文文；4.2）紅頭文文件：由由經(jīng)辦部部門相關(guān)關(guān)人員起起草，部部門負(fù)責(zé)責(zé)人審核核后，綜綜合部審審核，總總經(jīng)理審審批 ；4.3）行政或或會議通通知：公公司級的的會議由由總經(jīng)理理簽發(fā)，跨部門門的部門門會議通通知由牽牽頭部門門的分管管領(lǐng)導(dǎo)簽簽發(fā)；4.4）會議紀(jì)紀(jì)要：公公

20、司級會會議紀(jì)要要由總經(jīng)經(jīng)理簽發(fā)發(fā)，跨部部門的部部門級會會議紀(jì)要要由會議議牽頭部部門的分分管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)簽發(fā)；4.5）經(jīng)審核核，對符符合本辦辦法規(guī)定定的公文文，綜合合部應(yīng)當(dāng)當(dāng)及時提提出擬辦辦意見送送相關(guān)部部門會簽簽、領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審批；4.6）公文正正式印制制或發(fā)布布前，綜綜合部應(yīng)應(yīng)當(dāng)進(jìn)行行復(fù)核；4.7）相關(guān)部部門收到到交辦的的公文后后應(yīng)當(dāng)按按照時效效制度的的要求及及時處理理，不得得延誤、推諉；4.8）公文審審核、審審批中各各個環(huán)節(jié)節(jié)都必須須出具明明確的意意見。任任一環(huán)節(jié)節(jié)出具的的“同意”、“已閱”及類似似意見，一般情情況下視視為同意意前一環(huán)環(huán)節(jié)的意意見。如如果該環(huán)環(huán)節(jié)存在在并行的的主審核核部門，則視為為同意

21、主主審核部部門的意意見；4.9）公文發(fā)發(fā)布日期期以簽發(fā)發(fā)日期為為準(zhǔn)，發(fā)發(fā)布前應(yīng)應(yīng)明確發(fā)發(fā)放范圍圍，發(fā)布布時做好好公文流流轉(zhuǎn)登記記記錄，綜合部部及時整整理（立立卷）、歸檔。收文管理理收文管理理主要指指對內(nèi)、外部公公文的接接收和傳傳閱環(huán)節(jié)節(jié)進(jìn)行管管理，外外部來文文一般由由綜合部部先簽收收，再轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)交；各各部門負(fù)負(fù)責(zé)各自自權(quán)限內(nèi)內(nèi)的收文文工作。1）內(nèi)部部收文包包括：1.1）各類通通知、會會議紀(jì)要要；1.2）總經(jīng)理理批示的的文件；1.3）部門提提交的請請示、報(bào)報(bào)告；1.4）其他部部門提交交流轉(zhuǎn)的的文件資資料；1.5）員工參參加外部部會議或或通過其其他渠道道獲取的的重要文文件、資資料。2）外部部收文包包括

22、：2.1）政府部部門（黨黨、政、工、團(tuán)團(tuán)）文件件；2.2）行業(yè)主主管部門門文件；2.3）外單位位或個人人重要函函件；2.4）重要接接待信息息；2.5）其他外外部重要要信息。3）外部部收文處處理包括括簽收及及登記、審核、擬辦、批辦、承辦、催辦等等程序；4）公司司收文中中，注明明總經(jīng)理理接收的的函件及及政策性性文件直直接轉(zhuǎn)達(dá)達(dá)；注明明公司接接收或未未注明接接收對象象的函件件綜合部部負(fù)責(zé)處處理；注注明個人人接收的的函件直直接轉(zhuǎn)送送相關(guān)負(fù)負(fù)責(zé)人或或收件人人處理；5）審核核：綜合合部對收收到的函函件進(jìn)行行審核，須相關(guān)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)處處理的進(jìn)進(jìn)入擬辦辦程序，其他函函件簽署署處理意意見后交交由專人人處理；6）擬辦辦

23、：綜合合部填寫寫文件件呈批處處理單，提出出擬辦意意見，需需要多個個部門處處理的，須指明明主責(zé)部部門，再再根據(jù)文文件內(nèi)容容報(bào)送相相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審閱、處理；7）批辦辦：相關(guān)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)對對收文及及擬辦意意見進(jìn)行行審閱，閱畢的的文件由由綜合部部根據(jù)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)批示示，作直直接歸檔檔或轉(zhuǎn)承承辦部門門處理；8）承辦辦：對于于領(lǐng)導(dǎo)批批示辦理理的文件件，承辦辦部門應(yīng)應(yīng)抓緊時時間處理理，有限限時要求求的按限限時要求求辦，無無限時要要求的原原則上22個工作作日內(nèi)辦辦理完畢畢；9）催辦辦：綜合合部承辦辦部門的的收文處處理過程程進(jìn)行催催辦，緊緊急公文文跟蹤催催辦，重重要公文文重點(diǎn)催催辦，一一般公文文定期催催辦；10）內(nèi)內(nèi)部收文文處

24、理程程序：內(nèi)內(nèi)部發(fā)文文，原則則上直接接送達(dá)。需總經(jīng)經(jīng)理直接接審閱、審批的的文件，報(bào)總經(jīng)經(jīng)理批示示后直接接歸檔轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)承辦部部門處理理。公文歸檔檔管理1）綜合合部在公公文辦理理完畢后后及時整整理（立立卷）、歸檔；2）歸檔檔范圍內(nèi)內(nèi)的公文文，應(yīng)當(dāng)當(dāng)根據(jù)其其相互聯(lián)聯(lián)系、特特征和保保存價(jià)值值等整理理，要保保證歸檔檔公文的的齊全、完整，能正確確反映主主要工作作情況，便于保保管和使使用；3）應(yīng)對對公文按按編號進(jìn)進(jìn)行分類類登記，并將公公文的編編號、時時間、內(nèi)內(nèi)容、處處理情況況等輸入入電腦以以便查證證；4）單位位合并時時，全部部公文應(yīng)應(yīng)當(dāng)合并并管理；撤銷時時，需要要?dú)w檔的的公文整整理后按按有關(guān)規(guī)規(guī)定移交交檔案部部

25、門；工工作人員員調(diào)離工工作崗位位時，應(yīng)應(yīng)當(dāng)將本本人暫存存、借用用的公文文按照相相關(guān)規(guī)定定清退；5）對外外公開發(fā)發(fā)文，必必須經(jīng)總總經(jīng)理批批準(zhǔn)。經(jīng)經(jīng)批準(zhǔn)公公開發(fā)布布的公文文，同正正式印發(fā)發(fā)的公文文具有同同等效力力；6）不具具備歸檔檔和保存存價(jià)值的的公文，通過鑒鑒別由相相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)批準(zhǔn)后后可以銷銷毀。授權(quán)與保保密1）公文文批示人人、會簽簽人、簽簽發(fā)人可可針對特特定業(yè)務(wù)務(wù)的實(shí)際際情況，授權(quán)相相關(guān)人員員代其履履行相應(yīng)應(yīng)授權(quán)，并將有有關(guān)授權(quán)權(quán)證明送送綜合部部備案；2）做好好公文保保密工作作，屬于于公司機(jī)機(jī)密的相相關(guān)公文文，僅傳傳閱至相相關(guān)涉及及人員，相關(guān)涉涉及人由由簽發(fā)人人確定。信息化管管理規(guī)定定目的規(guī)范公

26、司司電腦網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)和信信息系統(tǒng)統(tǒng)的維護(hù)護(hù)管理。適用范圍圍適用于項(xiàng)項(xiàng)目公司司與城市市公司電電腦和網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)日常常維護(hù)、維修、數(shù)據(jù)備備份、病病毒防范范等。職責(zé)3.1 綜合部部 貫貫徹集團(tuán)團(tuán)的信息息化管理理要求，負(fù)責(zé)公公司信息息化系統(tǒng)統(tǒng)的運(yùn)作作及維護(hù)護(hù)，包括括電腦、服務(wù)器器、網(wǎng)絡(luò)絡(luò)、視頻頻會議、電話會會議、網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)信息息更新、數(shù)據(jù)庫庫、OAA系統(tǒng)等等的管理理和維護(hù)護(hù)。3.2各各部門1）按要要求使用用信息化化軟硬件件系統(tǒng)，做好日日常維護(hù)護(hù)；2）出現(xiàn)現(xiàn)故障時時向綜合合部報(bào)告告故障，并配合合維修。工作程序序信息管理理人員要要高度重重視信息息安全與與管理工工作，加加強(qiáng)信息息安全管管理，從從管理和和技術(shù)兩兩個方面面確保

27、信信息系統(tǒng)統(tǒng)持續(xù)安安全穩(wěn)定定的運(yùn)行行。5 設(shè)設(shè)備管理理5.1 電腦、打印機(jī)機(jī)等辦公公設(shè)備管管理1）信息息管理員員進(jìn)行電電腦維護(hù)護(hù)時，若若牽涉到到硬盤數(shù)數(shù)據(jù)的改改變，此此前應(yīng)做做好硬盤盤數(shù)據(jù)備備份，防防止數(shù)據(jù)據(jù)丟失；2）在維維護(hù)過程程中，如如發(fā)現(xiàn)電電腦設(shè)備備（配件件）因老老舊等原原因無法法維修，需要更更換（或或需要請請第三方方電腦公公司維修修，會產(chǎn)產(chǎn)生額外外維護(hù)費(fèi)費(fèi)用），應(yīng)及時時報(bào)告綜綜合部經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)后方可可進(jìn)行；3）信息息管理員員負(fù)責(zé)不不定期對對檢查防防病毒軟軟件運(yùn)行行情況進(jìn)進(jìn)行抽查查，對運(yùn)運(yùn)行不正正常的做做好記錄錄，并及及時解決決；4）信息息管理員員要做好好電腦、打印機(jī)機(jī)等設(shè)備備的編號號入

28、冊、維護(hù)記記錄、固固定資產(chǎn)產(chǎn)登記工工作。5.2信信息系統(tǒng)統(tǒng)建設(shè)與與維護(hù)1）公司司必須按按集團(tuán)統(tǒng)統(tǒng)一要求求建立OOA辦公公系統(tǒng)、ERPP系統(tǒng)等等辦公平平臺；2）軟件件系統(tǒng)賬賬號權(quán)限限的開通通必須經(jīng)經(jīng)過正規(guī)規(guī)的審批批流程。如發(fā)現(xiàn)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)中中有非法法信息出出現(xiàn)，應(yīng)應(yīng)及時向向公司領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)或有有關(guān)部門門報(bào)告，以便作作出妥善善處理；6 緊緊急故障障處理 對對于出現(xiàn)現(xiàn)的緊急急情況，如停電電、高溫溫、水浸浸等，應(yīng)應(yīng)停止一一切設(shè)備備工作，并通知知公司全全體員工工，采取取措施解解決。車輛管理理規(guī)定目的結(jié)合公司司實(shí)際，為減少少經(jīng)費(fèi)開開支，規(guī)規(guī)范車輛輛的使用用和管理理。適用范圍圍適用于項(xiàng)項(xiàng)目公司司與城市市公司車車輛的購購

29、置、使使用、維維修保養(yǎng)養(yǎng)等的管管理。職責(zé)3.1綜綜合部1）負(fù)責(zé)責(zé)駕駛員員、車輛輛的管理理及調(diào)配配；2）負(fù)責(zé)責(zé)車輛的的安全管管理及事事故處理理；3）負(fù)責(zé)責(zé)行駛證證的年審審工作。工作程序序4.1公公務(wù)車輛輛購置綜綜合部部應(yīng)評估估業(yè)務(wù)用用車量，根據(jù)業(yè)業(yè)務(wù)用車車量提出出車輛購購置申請請，報(bào)總總經(jīng)理審審核。4.2公公務(wù)車輛輛使用管管理1）公司司所有公公務(wù)用車車全部由由綜合部部統(tǒng)一管管理、調(diào)調(diào)配、使使用； 2）各部部門公務(wù)務(wù)用車，須提前前向綜合合部負(fù)責(zé)責(zé)人口頭頭或書面面申請預(yù)預(yù)約用車車，車輛輛管理員員依重要要性順序序派車，不按規(guī)規(guī)定辦理理申請，不得派派車；私私車公用用的員工工，市區(qū)區(qū)內(nèi)不安安排車輛輛；3）

30、公務(wù)務(wù)用車設(shè)設(shè)置車車輛行駛駛記錄表表，使使用前應(yīng)應(yīng)核對車車輛里程程表與記記錄表上上前一次次用車的的記錄是是否相符符。使用用后應(yīng)記記錄行駛駛里程、時間、地點(diǎn)、用途等等。綜合合部每月月抽查一一次；4）每車車設(shè)置車輛費(fèi)費(fèi)用登記記表、車輛輛養(yǎng)護(hù)登登記表，記錄錄車輛使使用過程程產(chǎn)生的的費(fèi)用和和車輛養(yǎng)養(yǎng)護(hù)情況況。每月月初連同同車輛輛行駛記記錄表一并由由部門分分管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審核；5）外單單位借車車，需經(jīng)經(jīng)綜合部部分管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)或以以上領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)批準(zhǔn)后后方可安安排；6）車輛輛駕駛實(shí)實(shí)行專人人專車，專車專專管，司司機(jī)未經(jīng)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批批準(zhǔn)，不不得將自自己保管管的車輛輛隨便交交給他人人駕駛，車輛在在下班后后必須停停放于公公司停車車

31、場內(nèi)，并采取取必要的的防盜措措施；7）用車車人要認(rèn)認(rèn)真履行行職責(zé)。出車前前，司機(jī)機(jī)要例行行檢查車車輛的水水、電、油及其其他性能能是否正正常，發(fā)發(fā)現(xiàn)不正正常時，要立即即加補(bǔ)或或調(diào)整。出車回回來，要要檢查存存油量，發(fā)現(xiàn)存存油不足足一半時時，應(yīng)立立即加油油。4.3公公務(wù)車輛輛油料管管理1）車輛輛在外加加油須經(jīng)經(jīng)綜合部部審批，否則不不予報(bào)銷銷；2）綜合合部每月月對車輛輛燃油費(fèi)費(fèi)、維修修費(fèi)等進(jìn)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)計(jì)，并將將統(tǒng)計(jì)報(bào)報(bào)表上報(bào)報(bào)分管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)。4.4公公務(wù)車輛輛交通違違章、車車輛維修修、保養(yǎng)養(yǎng)、年審審和保險(xiǎn)險(xiǎn)管理1）司機(jī)機(jī)駕駛車車輛違章章行駛，違章罰罰款由個個人負(fù)責(zé)責(zé)，綜合合部在收收到罰款款通知時時將車車輛違

32、章章處罰通通知轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)交駕車車當(dāng)事人人，由其其本人負(fù)負(fù)責(zé)繳納納違章罰罰款費(fèi)用用；2）車輛輛在行駛駛途中發(fā)發(fā)生故障障和交通通事故，駕駛?cè)巳藛T應(yīng)將將情況及及時通知知公司綜綜合部，綜合部部指派人人員到現(xiàn)現(xiàn)場進(jìn)行行處理，協(xié)助交交警部門門確認(rèn)事事故責(zé)任任，并落落實(shí)車輛輛保險(xiǎn)理理賠事宜宜，聯(lián)系系車輛維維修廠進(jìn)進(jìn)行檢修修，并做做好相關(guān)關(guān)費(fèi)用及及事故的的登記；3）司機(jī)機(jī)負(fù)責(zé)對對其保管管車輛落落實(shí)公司司車輛保保養(yǎng)、維維修事宜宜，要不不定期的的對所有有車輛進(jìn)進(jìn)行安全全檢查，并對檢檢查情況況進(jìn)行登登記；車車輛實(shí)行行定點(diǎn)保保養(yǎng)、維維修、清清洗，需需維修的的項(xiàng)目由由駕駛員員列出清清單，經(jīng)經(jīng)詢價(jià)后后，填寫寫車輛輛維修審審批表

33、，報(bào)綜綜合部審審核，經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理理審批后后，方可可維修；4）車輛輛管理員員負(fù)責(zé)辦辦理公司司所有車車輛年審審、保險(xiǎn)險(xiǎn)、車船船使用稅稅等工作作。4.5公公務(wù)車輛輛事故處處理及責(zé)責(zé)任追究究1）事故故發(fā)生后后迅速以以電話通通知公司司并二天天內(nèi)以書書面請求求理賠及及填寫汽汽車肇事事報(bào)告表表呈報(bào)部部門經(jīng)理理；2）車輛輛管理員員接獲事事故通知知時，應(yīng)應(yīng)立即向向綜合部部負(fù)責(zé)人人報(bào)告，并迅速速往事故故地點(diǎn)查查勘處理理；3）應(yīng)先先采取積積極有效效措施急急救傷患患者，而而后查勘勘現(xiàn)場，不要擅擅自離開開現(xiàn)場，盡量尋尋覓目睹睹肇事的的第三者者作證，并記明明姓名住住址；4）經(jīng)交交警部門門認(rèn)定我我公司員員工應(yīng)負(fù)負(fù)肇事主主要責(zé)

34、任任者按其其肇事理理賠次數(shù)數(shù)，依規(guī)規(guī)定予以以追究責(zé)責(zé)任；5）事故故后經(jīng)法法院判處處刑罰者者，自判判決之日日起予以以解聘，并按法法院判決決令其賠賠償事故故應(yīng)付的的金額；6）肇事事逃逸者者，除請請司法機(jī)機(jī)關(guān)查辦辦外，即即予解聘聘。5 員工工私車公公用相關(guān)關(guān)規(guī)定5.1凡凡符合私私車公用用享有用用車補(bǔ)償償?shù)膯T工工，綜合合部將根根據(jù)職務(wù)務(wù)等級、工作繁繁忙程度度核定補(bǔ)補(bǔ)償形式式及補(bǔ)償償標(biāo)準(zhǔn)，報(bào)總經(jīng)經(jīng)理核準(zhǔn)準(zhǔn)，確定定員工的的用車補(bǔ)補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)，按月月核銷；5.2每每年綜合合部將根根據(jù)上一一年度員員工車輛輛使用情情況，核核定補(bǔ)償償標(biāo)準(zhǔn)，并按程程序報(bào)總總經(jīng)理核核準(zhǔn)、董董事會審審批；5.3 每月費(fèi)費(fèi)用核算算辦法1）

35、定額額包干車車補(bǔ)：員員工按月月憑票核核銷。每每月155-200日報(bào)綜綜合部登登記，由由綜合部部核定個個人結(jié)余余金額，結(jié)余金金額隨次次月工資資發(fā)放；2）限量量油補(bǔ)：公司實(shí)實(shí)行定點(diǎn)點(diǎn)加油，按月核核算，超超量部分分的費(fèi)用用抵扣包包干額度度，或在在次月工工資中扣扣回；3）凡由由公司定定點(diǎn)加油油、洗車車、維修修保養(yǎng)及及預(yù)充魯魯通卡等等車輛運(yùn)運(yùn)行費(fèi)用用支出的的，由綜綜合部每每月核算算，超量量部分的的費(fèi)用在在次月工工資中扣扣回；結(jié)結(jié)余部分分的費(fèi)用用隨次月月工資發(fā)發(fā)放；4）綜合合部負(fù)責(zé)責(zé)在指定定地點(diǎn)統(tǒng)統(tǒng)一辦理理油卡。出差管理理規(guī)定目的規(guī)范公司司員工出出差行為為，促進(jìn)進(jìn)員工出出差圓滿滿完成工工作任務(wù)務(wù)。適用范圍

36、圍適用于項(xiàng)項(xiàng)目公司司與城市市公司全全體員工工的出差差管理。職責(zé)3.1綜綜合部1)負(fù)責(zé)責(zé)訂票、訂酒店店和安排排交通工工具。4 工工作程序序4.1出出差審批批1)由公公司派遣遣到常駐駐工作地地以外的的地區(qū)或或城市超超過244小時的的工作或或培訓(xùn)時時，員工工須填寫寫出差差申請單單，部部門經(jīng)理理簽字確確認(rèn)后報(bào)報(bào)分管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)審核核，由總總經(jīng)理審審核批準(zhǔn)準(zhǔn)后生效效；2)申請請人持申申請單至至綜合部部，由綜合合部根據(jù)據(jù)審批結(jié)結(jié)果以及及各部門門的具體體要求，安排相相關(guān)的票票務(wù)和交交通工具具。4.2 出差的的交通、住宿、餐費(fèi)報(bào)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)職務(wù)交通工具具住宿標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)用餐標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)外埠市內(nèi)內(nèi)交通費(fèi)費(fèi)用部門經(jīng)理理以下員員工高鐵

37、二等等座、飛飛機(jī)經(jīng)濟(jì)濟(jì)艙原則上經(jīng)經(jīng)濟(jì)型連連鎖酒店店標(biāo)準(zhǔn)，兩人一一間，房房間費(fèi)用用不超2200元元 據(jù)實(shí)報(bào)銷銷，不超超過400元/天天據(jù)實(shí)報(bào)銷銷，不超超過600元/天天總監(jiān)、部部門經(jīng)理理高鐵二等等座、飛飛機(jī)經(jīng)濟(jì)濟(jì)艙原則上三三星級酒酒店標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)，標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)間，實(shí)實(shí)報(bào)實(shí)銷銷據(jù)實(shí)報(bào)銷銷，不超超過600元/天天據(jù)實(shí)報(bào)銷銷，不超超過600元/天天副總經(jīng)理理、總經(jīng)經(jīng)理高鐵二等等座、飛機(jī)經(jīng)濟(jì)濟(jì)艙原則上四四星級酒酒店標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)，標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)間，實(shí)實(shí)報(bào)實(shí)銷銷實(shí)報(bào)實(shí)銷銷實(shí)報(bào)實(shí)銷銷注：如公公司不同同職級員員工一同同出差，可按級級別最高高的員工工報(bào)銷交交通費(fèi)及及住宿費(fèi)費(fèi)。出差差到項(xiàng)目目公司的的，盡量量安排到到項(xiàng)目公公司食堂堂就餐。4.

38、3 差旅登登記與報(bào)報(bào)銷規(guī)定定1)住宿宿費(fèi)報(bào)銷銷時必須須提供住住宿發(fā)票票，實(shí)際際發(fā)生額額未達(dá)到到住宿標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)金額額，實(shí)報(bào)報(bào)實(shí)銷，超出住住宿標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)部分原原則上由由員工自自行承擔(dān)擔(dān)；2)實(shí)際際出差天天數(shù)的計(jì)計(jì)算以所所乘交通通工具出出發(fā)時間間到返回回時間為為準(zhǔn)；3)伙食食標(biāo)準(zhǔn)、交通費(fèi)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)實(shí)行包包干制，依據(jù)實(shí)實(shí)際出差差天數(shù)結(jié)結(jié)算，原原則上采采用額度度內(nèi)據(jù)實(shí)實(shí)報(bào)銷形形式，特特殊情況況由總經(jīng)經(jīng)理審批批；4)宴請請客戶需需請示分分管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)批準(zhǔn)后后方可報(bào)報(bào)銷招待待費(fèi)，報(bào)報(bào)銷招待待費(fèi)后不不再另行行報(bào)銷餐餐飲費(fèi)；5)出差差時由對對方接待待單位提提供餐飲飲、住宿宿及交通通工具的的將不予予報(bào)銷相相關(guān)費(fèi)用用；6)除經(jīng)

39、經(jīng)總經(jīng)理理特批，任何人人不得委委托其他他單位或或個人代代訂票務(wù)務(wù)和酒店店，均由由綜合部部辦理；7)如陪陪同公司司重要客客人外出出或參會會，帶隊(duì)隊(duì)人員應(yīng)應(yīng)提前申申報(bào)行程程和費(fèi)用用預(yù)算，經(jīng)分管管領(lǐng)導(dǎo)審審核、總總經(jīng)理審審批后作作為報(bào)銷銷依據(jù)；8)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)班子成成員出差差及費(fèi)用用報(bào)銷需需總經(jīng)理理審批。會議室管管理規(guī)定定目的加強(qiáng)會議議室管理理，提高高各部門門會議效效率，保保證公司司各會議議室合理理有序的的使用。適用范圍圍適用于各各部門。職責(zé)3.1綜綜合部1)負(fù)責(zé)責(zé)會議室室環(huán)境管管理；2)接收收會議室室的預(yù)定定，并對對會議室室進(jìn)行統(tǒng)統(tǒng)一安排排；3)負(fù)責(zé)責(zé)會議室室的設(shè)備備和器材材的日常常維護(hù)和和管理；4)負(fù)責(zé)

40、責(zé)會議前前設(shè)備調(diào)調(diào)試，保保證會議議期間設(shè)設(shè)備的正正常運(yùn)行行。3.2 各部門門1)執(zhí)行行會議室室使用管管理規(guī)定定，會前前預(yù)定會會議室。4 工工作程序序4.1會會議室的的日常維維護(hù)1）每天天下班前前，會議議室管理理人員巡巡視公司司各會議議室，對對會議設(shè)設(shè)備進(jìn)行行清理和和保管；2）會議議室管理理員應(yīng)定定時檢查查設(shè)備運(yùn)運(yùn)行情況況，對會會議室的的環(huán)境衛(wèi)衛(wèi)生進(jìn)行行監(jiān)督管管理；3）會議議室管理理員應(yīng)保保持會議議室茶水水、紙筆筆等資料料完備，不足的的話予以以補(bǔ)充。4.2會會議室使使用管理理1）會議議開始前前20分分鐘抵達(dá)達(dá)會議室室，開啟啟空調(diào)；2）檢查查會議室室環(huán)境和和衛(wèi)生情情況；3）根據(jù)據(jù)會議要要求準(zhǔn)備備相

41、關(guān)設(shè)設(shè)備；4）準(zhǔn)備備會議茶茶水；5）根據(jù)據(jù)會議人人數(shù)準(zhǔn)備備充足的的座位。4.3其其他1）根據(jù)據(jù)公司領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)和員員工對會會議室使使用問題題的反饋饋和投訴訴進(jìn)行工工作改進(jìn)進(jìn)。2）會議議室設(shè)施施和器材材等出現(xiàn)現(xiàn)問題，應(yīng)及時時上報(bào)到到部門管管理人員員解決。檔案管理理規(guī)定目的規(guī)范公司司檔案管管理，有有效地收收集、妥妥善保管管和高效效利用公公司檔案案，為公公司的各各項(xiàng)工作作服務(wù)。適用范圍圍適用于包包括合同同文本及及其他各各類檔案案的收集集、整理理、分類類、歸檔檔、利用用和處置置。術(shù)語與定定義1）檔案案：公司司經(jīng)營管管理工作作中形成成的具有有保存和和利用價(jià)價(jià)值的文文件資料料總稱；2）立卷卷：亦稱稱“組卷”，將

42、辦辦理完畢畢、具有有保存價(jià)價(jià)值的文文件材料料，按形形成規(guī)律律和內(nèi)在在聯(lián)系分分門別類類組成基基本保管管單位；3）歸檔檔：專職職人員將將工作活活動中處處理完畢畢的有保保存價(jià)值值的文件件材料，按規(guī)定定搜集整整理后，定期向向檔案室室集中移移交的過過程。職責(zé)4.1綜綜合部1）組織織擬定檔檔案管理理制度；2）負(fù)責(zé)責(zé)集中統(tǒng)統(tǒng)一保管管公司各各類檔案案以及檔檔案室管管理；3）接收收各部門門整理完完畢移交交的檔案案；4）對已已歸檔檔檔案編制制目錄并并定期檢檢查；5）完成成檔案統(tǒng)統(tǒng)計(jì)工作作并執(zhí)行行檔案保保密規(guī)定定；6）對公公司各部部門檔案案管理工工作進(jìn)行行監(jiān)督和和指導(dǎo)。4.2各各部門1）對部部門生成成的文件件及時進(jìn)

43、進(jìn)行歸檔檔預(yù)立卷卷整理；2）在規(guī)規(guī)定時間間內(nèi)完成成檔案整整理和移移交工作作；3）定期期對所有有已預(yù)立立卷但尚尚未移交交的檔案案進(jìn)行檢檢查；4）接受受綜合部部對檔案案工作的的監(jiān)督和和指導(dǎo)，并提出出合理化化建議。5 工作作程序5.1文文件歸檔檔范圍、移交時時間及保保管期限限1）辦公公文檔及及聲像檔檔案資料料應(yīng)在形形成后一一個月內(nèi)內(nèi)隨立檔檔部門其其它載體體形態(tài)的的檔案同同時歸檔檔；如有有特殊情情況可以以適當(dāng)延延長歸檔檔時間；2）在項(xiàng)項(xiàng)目開發(fā)發(fā)過程中中所產(chǎn)生生的各種種文件、證件統(tǒng)統(tǒng)一由綜綜合部管管理，由由經(jīng)辦人人員在取取得有關(guān)關(guān)文件后后的5個個工作日日內(nèi)辦理理移交手手續(xù)；3）項(xiàng)目目檔案在在工程驗(yàn)驗(yàn)收合

44、格格后2個個月內(nèi)由由責(zé)任部部門按規(guī)規(guī)定的范范圍向檔檔案室報(bào)報(bào)送。文件歸檔檔范圍及及保管期期限序號類 別文 件件 范范 圍圍保管期限限經(jīng)辦部門門/存檔部門門備注1行政文書書類公司籌備備期的可可行性研研究報(bào)告告、申請請、批復(fù)復(fù)永久開發(fā)部/開發(fā)部2公司設(shè)立立、轉(zhuǎn)制制、變更更、驗(yàn)資資報(bào)告、機(jī)構(gòu)設(shè)設(shè)置資料料永久綜合部/綜合部部3法人代表表、經(jīng)營營管理負(fù)負(fù)責(zé)人任任職批文文、簡歷歷永久綜合部/綜合部部4公司營業(yè)業(yè)執(zhí)照、公司年年檢資信信材料包包括工商商年檢、法人代代碼證、房屋產(chǎn)產(chǎn)權(quán)證（租賃協(xié)協(xié)議）資資質(zhì)證等等永久綜合部/綜合部部5財(cái)務(wù)登記記證、稅稅收繳納納、年度度審計(jì)、資產(chǎn)評評估、信信用評估估等資料料永久財(cái)務(wù)

45、部/財(cái)務(wù)部部6公司領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)班子構(gòu)構(gòu)成及機(jī)機(jī)構(gòu)設(shè)置置資料永久綜合部/綜合部部7綜合性行行政事務(wù)務(wù)：文秘秘、機(jī)要要、保密密、信訪訪工作，印鑒的的管理資資料長期綜合部/綜合部部8法律事務(wù)務(wù)、公證證工作資資料長期綜合部/綜合部部9員工人事事管理，勞動合合同管理理，勞動動工資和和社會保保險(xiǎn)，員員工福利利、職務(wù)務(wù)任免，職稱評評聘資料料永久綜合部/綜合部部10員工教育育與培訓(xùn)訓(xùn)工作、外事工工作資料料長期綜合部/綜合部部11醫(yī)療衛(wèi)生生、治安安保衛(wèi)、綜合治治理、防防范自然然災(zāi)害資資料短期綜合部/綜合部部12企業(yè)文化化類企業(yè)文化化和精神神文明建建設(shè)、群群眾團(tuán)體體活動資資料。長期綜合部/綜合部部13經(jīng)營管理類公司改革

46、革、經(jīng)營營戰(zhàn)略決決策等管管理運(yùn)行行材料永久綜合部/綜合部部14計(jì)劃管理理、責(zé)任任制管理理、各種種統(tǒng)計(jì)表表、公司司綜合性性統(tǒng)計(jì)分分析資料料長期綜合部/綜合部部15資產(chǎn)管理理，資本本運(yùn)作，對外投投資，股股權(quán)管理理，多種種經(jīng)營管管理，清清產(chǎn)核算算永久財(cái)務(wù)部/財(cái)務(wù)部部16屬公司所所有的知知識產(chǎn)權(quán)權(quán)和商業(yè)業(yè)秘密及及其管理理資料永久綜合部/綜合部部17商務(wù)合同同正本及及與合同同有關(guān)的的補(bǔ)充材材料，有有關(guān)的資資信調(diào)查查等資料料永久成本采招招部/綜合合部18財(cái)務(wù)管理理，資金金管理，會計(jì)管管理資料料永久財(cái)務(wù)部/財(cái)務(wù)部部19成本價(jià)格格管理資資料短期成本采招招部/成成本部20辦公物資資采購、保存、供應(yīng)和和流通資資料

47、短期綜合部/綜合部部21招投標(biāo)管管理資料料長期成本采招招部、工程程技術(shù)部部、營銷銷策劃部/綜合部部22項(xiàng)目管理類營銷項(xiàng)目營銷銷策劃方方案、市市場調(diào)研研報(bào)告永久營銷策劃劃部/綜合合部23項(xiàng)目廣告告，包括括公司整整體形象象廣告及及相關(guān)報(bào)報(bào)道，載載體形式式包括剪剪報(bào)、刊刊物、錄錄音、錄錄像、光光盤等永久24各項(xiàng)目銷銷售價(jià)格格方案、銷售手手冊、銷銷售分析析、銷售售總結(jié)永久25宗地情況況(自然然條件、社會條條件、競競爭樓盤盤信息)永久26預(yù)決算工程三算算審查表表，工程程預(yù)、結(jié)結(jié)算書永久成本采招招部/成成本采招招部經(jīng)濟(jì)簽證證限價(jià)資資料，中中標(biāo)價(jià)格格資料（網(wǎng)上投投標(biāo)報(bào)價(jià)價(jià)或工程程投標(biāo)報(bào)報(bào)價(jià)），甲供材材料收貨

48、貨單，各各項(xiàng)扣款款單27設(shè)計(jì)資料料項(xiàng)目規(guī)劃劃設(shè)計(jì)草草案相關(guān)關(guān)文件，概念設(shè)設(shè)計(jì)相關(guān)關(guān)文件及及項(xiàng)目設(shè)設(shè)施指導(dǎo)導(dǎo)書，方方案設(shè)計(jì)計(jì)文本及及相關(guān)文文件，施施工圖設(shè)設(shè)計(jì)任務(wù)務(wù)書等永久工程技術(shù)術(shù)部/工工程技術(shù)術(shù)部各項(xiàng)目基基礎(chǔ)圖、方案圖圖、施工工圖、效效果圖、景觀圖圖、室內(nèi)內(nèi)設(shè)計(jì)圖圖、銷售售包裝圖圖，各項(xiàng)項(xiàng)目模型型、設(shè)計(jì)計(jì)修改通通知，及及項(xiàng)目設(shè)設(shè)計(jì)有關(guān)關(guān)的基本本資料28報(bào)建項(xiàng)目各類類政府批批文，重重要的往往來文件件，報(bào)建建圖紙，事務(wù)性性往來函函件、政政府部門門間往來來函件復(fù)復(fù)印件(注：要要同時保保存公司司的請示示、報(bào)告告、去函函等資料料)永久開發(fā)部/綜合部部29項(xiàng)目管理類報(bào)建用地藍(lán)線線圖或用用地紅線線圖，與與

49、合作方方往來文文件，計(jì)計(jì)劃立項(xiàng)項(xiàng)批文，投資許許可證，設(shè)計(jì)要要點(diǎn)，付付清地價(jià)價(jià)款證明明，命名名（更名名）復(fù)函函，建設(shè)設(shè)用地規(guī)規(guī)劃許可可證永久開發(fā)部/綜合部部30建筑設(shè)計(jì)計(jì)中標(biāo)方方案和單單位復(fù)函函永久工程技術(shù)術(shù)部/綜綜合部31施工各類設(shè)計(jì)計(jì)方案批批復(fù)、意意見書，各類開開工證明明書，總總平面圖圖建設(shè)工工程規(guī)劃劃許可證證，施工工圖（原原圖）及及各類施施工圖審審核意見見永久開發(fā)部/綜合部部32驗(yàn)收各類驗(yàn)收收證書、評估報(bào)報(bào)告、勘勘測報(bào)告告等永久工程技術(shù)術(shù)部/綜綜合部權(quán)屬證明明書，預(yù)預(yù)售查丈丈報(bào)告，預(yù)售許許可證開發(fā)部/綜合部部招標(biāo)、投投標(biāo)資料料，招投投標(biāo)報(bào)建建過程中中的審批批資料成本采招招部/成成本部各項(xiàng)目

50、工工程竣工工資料、竣工圖圖工程技術(shù)術(shù)部/綜合部部33合同公司管理理業(yè)務(wù)合合同永久綜合部/綜合部部項(xiàng)目土地地權(quán)屬、合作開開發(fā)等相相關(guān)合同同永久開發(fā)部/綜合部部工程建設(shè)設(shè)有關(guān)合合同，包包括設(shè)備備材料采采購、設(shè)設(shè)計(jì)、監(jiān)監(jiān)理等永久成本采招招部/綜合合部營銷類合合同永久營銷策劃劃部/綜合合部5.2聲聲像檔案案管理1）歸檔檔要求：凡屬歸歸檔的聲聲像材料料，必須須圖像清清晰，聲聲音清楚楚，并加加以必要要的文字字說明，歸檔的的聲像材材料必須須是原版版、原件件；2）移交交：凡屬屬公司歸歸檔范圍圍的聲像像材料，應(yīng)在形形成后一一個月內(nèi)內(nèi)隨歸檔檔部門其其它載體體形態(tài)的的檔案同同時移交交檔案室室歸檔，由檔案案室實(shí)行行統(tǒng)

51、一管管理，如如有特殊殊情況可可以適當(dāng)當(dāng)延長歸歸檔時間間。任何何部門和和個人不不得占為為己有；3）照片片檔案的的整理：應(yīng)按公公司檔案案分類法法，遵循循照片檔檔案內(nèi)在在的有機(jī)機(jī)聯(lián)系、單獨(dú)整整理、存存放，并并按事由由、時間間、地點(diǎn)點(diǎn)、人物物、背景景、攝影影者等六六個要素素編寫文文字說明明，以便便于為利利用者服服務(wù)。照照片檔案案的底片片亦應(yīng)按按照與照照片相同同的要求求來編寫寫文字說說明單獨(dú)獨(dú)整理、存放。照片在在立卷的的同時，應(yīng)編制制卷內(nèi)題題目，電電子版圖圖片按年年度歸納納；4）錄音音帶、錄錄像帶的的整理：原件和和復(fù)制件件應(yīng)獨(dú)立立存放。每盒（盤）的的外套上上要貼有有標(biāo)簽、注明內(nèi)內(nèi)容、人人物、日日期、帶帶

52、長（分分鐘）、編號、型號、和保管管期限并并填寫目目錄；5）聲像像檔案保保管期限限：原則則上由檔檔案室集集中保管管。保管管期限為為永久（五十年年以上）、長期期（十六六五十年年）、短短期（五五十五年年）三種種。5.3電電子文檔檔管理1）電子子文檔應(yīng)應(yīng)用先進(jìn)進(jìn)科技手手段進(jìn)行行文檔立立卷、編編目、保保存，逐逐步在公公司各部部門推廣廣應(yīng)用；2）實(shí)施施分級閱閱讀、使使用公司司數(shù)據(jù)庫庫信息的的管理辦辦法；3）屬于于公司核核心機(jī)密密文檔應(yīng)應(yīng)保存在在服務(wù)器器和光盤盤上，不不得留存存在PCC機(jī)上；4）要文文檔應(yīng)及及時備份份，以防防遺失。5.4檔檔案借閱閱管理1）檔案案借閱必必須嚴(yán)格格執(zhí)行保保密制度度，公司司員工均

53、均可在工工作需要要時憑所所在部門門經(jīng)理簽簽名查閱閱和利用用本職工工作范圍圍內(nèi)的檔檔案；如如需查閱閱和利用用非本職職工作范范圍內(nèi)的的檔案，需綜合合部簽名名同意，若涉及及公司商商業(yè)秘密密等重要要檔案，則需行行政分管管領(lǐng)導(dǎo)審審批方可可借閱和和利用；借閱時時須嚴(yán)格格遵循借借閱制度度，實(shí)行行登記，簽名；2）檔案案的借閱閱必須在在公司內(nèi)內(nèi)進(jìn)行，原則上上，于當(dāng)當(dāng)日歸還還；檔案案原件一一般不外外借，可可以向需需要者提提供復(fù)印印件。特特殊情況況必須借借閱檔案案原件者者，應(yīng)經(jīng)經(jīng)行政分分管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)批準(zhǔn)，但不得得超過五五個工作作日，如如需續(xù)借借，應(yīng)辦辦理續(xù)借借手續(xù)，并按期期歸還，不得以以任何借借口搪塞塞、拖延延或占為為

54、己有；3）及公公司機(jī)密密的檔案案（涉及及到合同同、財(cái)務(wù)務(wù)等）一一般不外外借，如如遇特殊殊情況，確實(shí)需需要查看看應(yīng)經(jīng)公公司總經(jīng)經(jīng)理審批批；4）借閱閱檔案應(yīng)應(yīng)妥善保保管，保保持檔案案完好無無損，不不準(zhǔn)涂改改、私自自抄錄、復(fù)印、圈點(diǎn)、批注、拆散、抽頁、剪裁、泄密、轉(zhuǎn)借、遺失等等；5）職工工調(diào)離本本單位，凡借有有檔案者者必須歸歸還；6）檔案案管理人人員應(yīng)仔仔細(xì)檢查查歸還的的檔案，如有破破損、丟丟失、涂涂改等情情況，立立即追究究責(zé)任，并向主主管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)報(bào)告；7）檔案案管理人人員應(yīng)仔仔細(xì)校對對、審查查原始材材料，確確保證明明材料的的準(zhǔn)確性性和真實(shí)實(shí)性；8）查閱閱借閱檔檔案及歸歸還檔案案，均應(yīng)應(yīng)在檔案案查閱登

55、登記薄上上進(jìn)行登登記；對對重大或或重要項(xiàng)項(xiàng)目的查查閱，要要做好利利用效果果的反饋饋工作。5.5檔檔案管理理場所管管理制度度 公司司檔案應(yīng)應(yīng)設(shè)專門門的檔案案保管場場所，指指定專人人保管管管理場所所鑰匙，并做好好“八防”工作（防盜、防火、防光、防潮、防蟲害害、防污污染、防防熱、防防塵）。5.6檔檔案鑒定定規(guī)定1）新組組卷檔案案的鑒定定1.1）檔案整整理質(zhì)量量鑒定需需有關(guān)部部門檔案案員將整整理好的的檔案編編寫成案案卷目錄錄及卷內(nèi)內(nèi)目錄送送交公司司檔案室室審查、鑒定；1.2）鑒定人人員必須須對所鑒鑒定的檔檔案進(jìn)行行逐卷審審查，對對其內(nèi)容容價(jià)值、保密期期限作出出鑒定，提出處處理意見見；1.3）對新接接受

56、檔案案的鑒定定，要達(dá)達(dá)到保管管期劃定定準(zhǔn)確、質(zhì)量符符合要求求。2）準(zhǔn)備備銷毀檔檔案的鑒鑒定2.1）檔案每每半年清清點(diǎn)。根根據(jù)檔案案的保管管期限，由檔案案管理員員把已超超過保管管期限、失去利利用價(jià)值值的檔案案分別列列出清單單，填寫寫申請報(bào)報(bào)告經(jīng)批批準(zhǔn)后銷銷毀清冊冊；2.2)檔案鑒鑒定人員員對滿期期檔案進(jìn)進(jìn)行審查查，提出出銷毀或或延遲保保管期限限意見，并登記記造冊，經(jīng)行政政分管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)審核核、總經(jīng)經(jīng)理審批批后，方方可銷毀毀；2.3)經(jīng)批準(zhǔn)準(zhǔn)銷毀的的檔案材材料，指指定2名名監(jiān)銷專專人監(jiān)督督銷毀，任何人人不得擅擅自處理理。監(jiān)督督人在銷銷毀檔案案前應(yīng)認(rèn)認(rèn)真清點(diǎn)點(diǎn)復(fù)核，銷毀后后，在銷銷毀清冊冊上簽名名蓋章；

57、2.4)銷毀清清冊要有有目錄，手續(xù)必必須完備備，以備備日后查查證。5.7 檔案統(tǒng)統(tǒng)計(jì)規(guī)定定1)建立立健全檔檔案統(tǒng)計(jì)計(jì)材料臺臺帳及有有關(guān)原始始記錄，并統(tǒng)一一統(tǒng)計(jì)格格式；2)統(tǒng)計(jì)計(jì)數(shù)字要要準(zhǔn)確；3)對進(jìn)進(jìn)檔案庫庫房的檔檔案每年年清點(diǎn)一一次，并并分別統(tǒng)統(tǒng)計(jì)出各各類檔案案的具體體數(shù)字。固定資產(chǎn)產(chǎn)管理目的為加強(qiáng)公公司的固固定資產(chǎn)產(chǎn)管理，落實(shí)資資產(chǎn)管理理責(zé)任單單位，明明確責(zé)任任人的管管理責(zé)任任，切實(shí)實(shí)做到固固定資產(chǎn)產(chǎn)賬物相相符、物物盡其用用、杜絕絕流失，特制定定本規(guī)定定。適用范圍圍適用于各各部門固固定資產(chǎn)產(chǎn)的管理理。術(shù)語與定定義3.1固固定資產(chǎn)產(chǎn)：凡使使用年限限在一年年以上，同時單單價(jià)在人人民幣22000

58、0元以上上的電子子設(shè)備、房屋建建筑物、車輛設(shè)設(shè)備、機(jī)機(jī)械設(shè)備備以及其其它設(shè)備備列入固固定資產(chǎn)產(chǎn)，部分分設(shè)備雖雖然其單單價(jià)不足足人民幣幣20000元，但出于于實(shí)物管管理的需需要，也也可列入入固定資資產(chǎn)。職責(zé)4.1綜綜合部1）負(fù)責(zé)責(zé)固定資資產(chǎn)實(shí)物物管理，包括財(cái)財(cái)產(chǎn)購置置、登記記建卡、設(shè)立臺臺賬、分分配調(diào)撥撥、維修修保養(yǎng)、清查盤盤點(diǎn)、實(shí)實(shí)物統(tǒng)計(jì)計(jì)等工作作。4.2財(cái)財(cái)務(wù)部1）負(fù)責(zé)責(zé)固定資資產(chǎn)價(jià)值值管理，具體包包括賬務(wù)務(wù)設(shè)置、核算反反映、計(jì)計(jì)提折舊舊等工作作；2）審核核固定資資產(chǎn)購置置申請、處置方方案。4.3成成本部1）組織織固定資資產(chǎn)購置置前核價(jià)價(jià)，審核核采購申申請。4.4 各部門門1）提出出固定資資

59、產(chǎn)采購購申請；2）負(fù)責(zé)責(zé)使用范范圍內(nèi)固固定資產(chǎn)產(chǎn)的日常常管理。4.5分分管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)/總經(jīng)經(jīng)理 審批批固定資資產(chǎn)采購購和報(bào)廢廢申請。5 工作作程序固定資產(chǎn)產(chǎn)的使用用部門和和使用人人須合理理使用設(shè)設(shè)備，嚴(yán)嚴(yán)格按規(guī)規(guī)程操作作，并注注意設(shè)備備維護(hù)、保養(yǎng)。由于使使用、保保管不善善造成的的遺失和和損毀，責(zé)任人人要按資資產(chǎn)凈值值進(jìn)行賠賠償。6.1 固定定資產(chǎn)的的標(biāo)準(zhǔn)、分類及及編號1)固定定資產(chǎn)的的標(biāo)準(zhǔn)：凡使用用年限在在一年以以上，同同時單價(jià)價(jià)在人民民幣20000元元以上的的電子設(shè)設(shè)備、房房屋建筑筑物、車車輛設(shè)備備、機(jī)械械設(shè)備以以及其它它設(shè)備列列入固定定資產(chǎn)，部分設(shè)設(shè)備雖然然其單價(jià)價(jià)不足人人民幣220000元，

60、但但出于實(shí)實(shí)物管理理的需要要，也可可列入固固定資產(chǎn)產(chǎn)；2)固定定資產(chǎn)的的分類及及編號采采用與集集團(tuán)一致致的編號號規(guī)則。6.2 固定資資產(chǎn)購置置、調(diào)撥撥、報(bào)廢廢審批程程序1)固定定資產(chǎn)購購置程序序1.1)需求部部門提交交申請報(bào)報(bào)告，詳詳細(xì)說明明需求原原因，性性能要求求等內(nèi)容容，報(bào)送送到綜合合部；1.2）綜合部部填寫固定資資產(chǎn)購置置審批表表，經(jīng)經(jīng)部門負(fù)負(fù)責(zé)人審審核，成成本部審審核，財(cái)財(cái)務(wù)部審審核，總總經(jīng)理審審批后，進(jìn)入采采購流程程。2）固定定資產(chǎn)調(diào)調(diào)撥程序序各公司內(nèi)內(nèi)部的固固定資產(chǎn)產(chǎn)調(diào)撥，由需求求部門提提出書面面報(bào)告，經(jīng)綜合合部查實(shí)實(shí)有可供供調(diào)撥的的對象之之后，填填寫固固定資產(chǎn)產(chǎn)調(diào)撥單單，報(bào)報(bào)本公