企業(yè)管理GG章程樣本

1、PAGE 4-PAGE 13*投資資有限公公司章程程第一章 總 則 第一條條 為為維護*投資資有限公公司（以以下簡稱稱公司）、股東東和債權權人合法法權益，規(guī)范公公司的組組織和行行為，建建立權責責分明、管理科科學、激激勵和約約束機制制相結合合的內部部管理體體制，根根據(jù)中中華人民民共和國國公司法法（以以下簡稱稱公司司法）和有關關法律、法規(guī)規(guī)規(guī)定，結結合公司司實際情情況，制制定本章章程。 第二條條 公公司注冊冊名稱：*投資資有限公公司, 公公司注冊冊地址：浙江省省 公公司注冊冊資本：人民幣幣萬元整。 第三條條 公公司由等等方共同同出資組組建。 第四條條 公公司依法法在*工商行行政管理理局登記記注冊，

2、取得企企業(yè)法人人資格。 第五條條 公公司為有有限責任任公司，實行獨獨立核算算，自主主經營，自負盈盈虧。股股東以其其出資額額為限對對公司承承擔責任任，公司司以其全全部資產產對公司司的債務務承擔責責任。 第六條條 董董事長為為公司的的法定代代表人。 第七條條 公公司應遵遵守國家家法律、法規(guī)及及本章程程規(guī)定，維護國國家利益益和社會會公共利利益，接接受政府府有關部部門的依依法監(jiān)督督。 第八條條 公公司經營營期限為為自公司司成立之之日起220年。經營期期限屆滿滿之前，經公司司股東會會決定，經營期期限可以以延長。 第九條條 公公司依法法享有自自主經營營的權利利，其合合法經營營不受非非法干預預。第二章 經營

3、營范圍 第十條條 公公司的經經營宗旨旨：結合合本公司司實際，通過對對企業(yè)股股權資本本的中長長期投資資，并向向投資對對象提供供企業(yè)管管理、再再融資等等方面的的咨詢和和幫助，促進高高新技術術產業(yè)的的發(fā)展，推動創(chuàng)創(chuàng)業(yè)投資資事業(yè)的的發(fā)展，并為股股東提供供回報。 第十一一條 經營范范圍：投投資與管管理；代代理其他他創(chuàng)業(yè)投投資企業(yè)業(yè)等機構構或個人人的創(chuàng)業(yè)業(yè)投資業(yè)業(yè)務；創(chuàng)創(chuàng)業(yè)投資資咨詢業(yè)業(yè)務；為為創(chuàng)業(yè)企企業(yè)提供供創(chuàng)業(yè)管管理服務務業(yè)務；參與設設立創(chuàng)業(yè)業(yè)投資企企業(yè)與創(chuàng)創(chuàng)業(yè)投資資管理顧顧問機構構；其他他一切無無需報經經審核的的合法項項目（以以登記機機關核準準的范圍圍為準）。第三章 注冊冊資本及及出資方方式 第十二

4、二條 公司的的注冊資資本為人人民幣仟仟萬元整整，其中中： (一)以人民民幣現(xiàn)金金出資 元元整，占注注冊資本本的%； (二)以人民民幣現(xiàn)金金出資 元整整，占注注冊資本本的%； 第十三三條 各股東東均以人人民幣貨貨幣方式式在公司司成立前前一次性性繳足。 第十四四條 股東全全部繳納納出資后后，必須須經法定定的驗資資機構驗驗資并出出具驗資資報告。公司發(fā)發(fā)給各股股東出資資證明書書。第四章 股東東和股東東會 第十五五條 公司股股東為依依法向公公司繳納納出資的的人。股股東享有有以下權權利： (一) 參加加或委托托代理人人參加股股東會； (二) 根據(jù)據(jù)其出資資份額享享有表決決權； (三) 有選選舉和被被選舉董

5、董事、監(jiān)監(jiān)事權； (四) 獲得得、查閱閱、復印印公司章章程、股股東會會會議記錄錄、公司司財務會會計報告告、以及及公司依依規(guī)定應應予披露露的其他他信息資資料； (五) 依照照法律、法規(guī)和和公司章章程規(guī)定定分取紅紅利； (六) 依法法轉讓出出資，優(yōu)優(yōu)先購買買公司其其他股東東轉讓的的出資； (七) 優(yōu)先先認購公公司新增增的注冊冊資本； (八) 公司司終止后后，按股股本權益益依法分分得公司司的剩余余財產； (九) 法律律規(guī)定的的其他權權利。 第十六六條 股東負負有下列列義務： (一) 依其其所認購購的出資資額和出出資方式式繳納出出資； (二) 在公公司辦理理登記手手續(xù)后，不得抽抽回出資資； (三) 以

6、其其出資額額為限，對公司司債務承承擔責任任； (四) 遵守守公司章章程規(guī)定定，服從從和執(zhí)行行股東會會做出的的決議； (五) 公司司與關聯(lián)聯(lián)方之間間的關聯(lián)聯(lián)交易應應符合公公司的利利益，簽簽訂書面面協(xié)議，并遵循循公平、公正、等價、有償?shù)牡脑瓌t； (六) 維護護公司利利益，反反對和抵抵制有損損于公司司利益的的行為，保守公公司秘密密； (七) 履行行投資資合作協(xié)協(xié)議中中規(guī)定的的各項義義務。 第十七七條 公司股股東會由由全體股股東組成成，是公公司的最最高權力力機構。 第十八八條 股東會會行使下下列職權權： (一) 決定定公司的的經營方方針和投投資計劃劃； (二) 選舉舉和更換換董事，決定有有關董事事的報

7、酬酬事項； (三) 選舉舉和更換換由股東東代表出出任的監(jiān)監(jiān)事，決決定有關關監(jiān)事的的報酬事事項； (四) 審議議批準董董事會的的報告； (五) 審議議批準監(jiān)監(jiān)事會或或者監(jiān)事事的報告告； (六) 審議議批準公公司的年年度財務務預、決決算方案案； (七) 審議議批準公公司的利利潤分配配方案和和彌補虧虧損方案案； (八) 審議議批準與與公司股股東及其其關聯(lián)方方有重大大業(yè)務關關聯(lián)的投投資項目目、擔保保、反擔擔保、委委托理財財、委托托貸款、資產租租賃、資資產抵押押等事項項； (九) 對公公司增加加或者減減少注冊冊資本作作出決議議； (十) 對發(fā)發(fā)行公司司債券作作出決議議； (十一一) 對對股東向向股東以以

8、外的人人轉讓出出資作出出決議； (十二二) 對對公司合合并、分分立、變變更公司司形式、解散和和清算等等事項作作出決議議； (十三三) 修修改公司司章程； (十四四) 審審議法律律、法規(guī)規(guī)和公司司章程規(guī)規(guī)定應當當由股東東會決定定的其他他事項。 第十九九條 股東會會定期會會議每年年召開一一次，于于上一會會計年度度終了后后的三個個月內舉舉行。當當公司出出現(xiàn)重大大問題，代表四四分之一一以上表表決權的的股東，或者三三分之一一以上的的董事或或監(jiān)事，可以提提議召開開股東會會臨時會會議。 第二十十條 公司召召開股東東會議，應當于于會議召召開155日以前前通知全全體股東東。股東東會會議議由董事事會召集集，董事事

9、長主持持。董事事長因特特殊原因因不能履履行職務務時，由由董事長長指定的的其他董董事主持持。 第二十十一條 股東東出席股股東會會會議應當當由法定定代表人人或者法法定代表表人委托托的代理理人出席席會議。法定代代表人出出席會議議的，應應出示能能證明其其具有法法定代表表人資格格的有效效證明；委托代代理人出出席會議議的，代代理人應應出示本本人身份份證、法法人股東東單位的的法定代代表人依依法出具具的書面面委托書書和持股股憑證。 第二十十二條 股東東會會議議由股東東按照出出資比例例行使表表決權。一般決決議必須須經代表表過半數(shù)數(shù)表決權權的股東東通過，但對第第十八條條中的(一)、(八)、(九九)、(十)、(十一

10、一)、(十二)、(十十三)條條款的決決議必須須經代表表三分之之二以上上表決權權的股東東通過。 第二十十三條 股東東會對所所議事項項的決議議作出會會議記錄錄，出席席會議的的股東應應在會議議記錄上上簽名。第五章 董事事會 第二十十四條 公司司設董事事會，是是公司的的決策機機構。董董事會由由3名董董事組成成，并經經股東會會通過。 第二十十五條 董事事會設董董事長一一人，由由甲方委委派的董董事?lián)稳?，并經經董事會會通過。 第第二十六六條 董事會會行使下下列職權權： (一) 負責責召集股股東會，并向股股東會報報告工作作； (二) 執(zhí)行行股東會會的決議議； (三) 決定定公司的的經營計計劃； (四) 審議

11、議批準公公司對外外投資方方案； (五) 審議議批準公公司對外外擔保、反擔保保、委托托理財、委托貸貸款、資資產租賃賃、資產產抵押等等事項； (六) 授權權總經理理在公司司經營活活動的決決策權限限； (七) 制訂訂公司的的年度財財務預、決算方方案； (八) 制訂訂公司的的利潤分分配方案案和彌補補虧損方方案； (九) 決定定公司內內部管理理機構的的設置； (十) 聘任任或者解解聘公司司的總經經理，根根據(jù)總經經理的提提名，聘聘任或者者解聘公公司執(zhí)行行副總經經理、副副總經理理、財務務總監(jiān)和和其他高高級管理理人員； (十一一) 決決定總經經理、執(zhí)執(zhí)行副總總經理、副總經經理、財財務總監(jiān)監(jiān)及其他他高級管管理人

12、員員的報酬酬事項； (十二二) 制制定公司司的基本本管理制制度； (十三三) 制制訂公司司注冊資資本的增增加、減減少或某某一方股股東出資資轉讓的的方案； (十四四) 擬擬訂公司司合并、分立、變更公公司形式式、解散散的方案案； (十五五) 其其他應由由董事會會決定的的重大事事宜。 第二十十七條 董事事由股東東會選舉舉或更換換，董事事任期33年。董董事任期期屆滿，連選可可以連任任。董事事在任期期屆滿前前，股東東會不得得無故解解除其職職務。董董事中因因故出現(xiàn)現(xiàn)空缺時時，應由由原提名名方及時時委派繼繼任。 第二十十八條 董事事會會議議每年至至少召開開2次，全體董董事參加加，監(jiān)事事列席董董事會會會議。董

13、董事因故故不能參參加，可可由董事事或股東東出具委委托書委委托他人人參加。三分之之一以上上的董事事可以提提議召開開臨時董董事會會會議。 第二十十九條 出席席會議的的董事應應當在授授權范圍圍內行使使董事的的權利。董事未未出席董董事會會會議，亦亦未委托托代表出出席的，視為放放棄在該該次會議議上的投投票權，但不免免除其對對董事會會決議事事項應承承擔的責責任。 第三十十條 董事會會會議由由董事長長召集和和主持，董事長長因特殊殊原因不不能履行行職務時時，由董董事長指指定的其其他董事事召集和和主持。董事長長在董事事會會議議召開前前10天天書面通通知董事事，通知知書應寫寫明會議議內容、時間和和開會的的地點。

14、第三十十一條 董事事會會議議實行一一人一票票的表決決制度。董事會會會議議議定的一一般事項項須經過過半數(shù)董董事同意意方可作作出，但但對下列列條款作作出決定定，須有有三分之之二以上上董事同同意： (一) 公司司的經營營計劃； (二) 公司司對外投投資額在在10000萬元元以上的的投資項項目； (三) 金額額在10000萬萬元以上上的公司司對外擔擔保、反反擔保、委托理理財、委委托貸款款、資產產租賃、資產抵抵押等事事項； (四) 制訂訂公司注注冊資本本的增加加、減少少或某一一方股東東出資轉轉讓的方方案； (五) 擬訂訂公司合合并、分分立、變變更公司司形式、解散的的方案； 第三十十二條 董事事會會議議對

15、所議議事項作作成會議議記錄，出席會會議的董董事或代代理人應應在會議議記錄上上簽名。記錄必必須存檔檔備查。 第三十十三條 董事事長行使使下列職職權： (一) 主持持股東大大會和召召集、主主持董事事會會議議； (二) 檢查查董事會會決議的的實施情情況； (三) 簽署署董事會會重要文文件和應應由公司司法定代代表人簽簽署的其其他文件件； (四) 行使使法定代代表人的的職權； (五) 董事事會授予予的其他他職權。第六章 總經經理、副副總經理理及財務務總監(jiān)第三十四四條 公司實實行董事事會領導導下的總總經理負負責制。總經理理全面負負責公司司的日常常經營管管理工作作，執(zhí)行行副總經經理、副副總經理理、財務務總監(jiān)

16、協(xié)協(xié)助總經經理工作作。 第三十十五條 總經經理依照照章程或或經董事事會授權權行使下下列職權權： (一) 主持持公司的的日常經經營管理理工作，組織實實施董事事會決議議； (二) 組織織實施公公司年度度經營計計劃和投投資方案案； (三) 擬訂訂公司內內部管理理機構設設置方案案； (四) 擬訂訂公司的的基本管管理制度度； (五) 制定定公司的的具體規(guī)規(guī)章制度度； (六) 提請請聘任或或者解聘聘公司執(zhí)執(zhí)行副總總經理、副總經經理、財財務總監(jiān)監(jiān)和其他他高級管管理人員員； (七) 聘任任或者解解聘除應應由董事事會聘任任或者解解聘以外外的管理理人員，決定公公司員工工的聘用用或解聘聘； (八) 負責責組織和和管

17、理公公司的內內部管理理機構和和分支機機構； (九) 審查查具體的的投資項項目； (十) 公司司章程和和董事會會授予的的其他職職權。 總經理理列席董董事會會會議。第七章 監(jiān) 事 第三十十八條 公司司設1名名監(jiān)事，由股東會會選舉產產生。 第三十十九條 監(jiān)事事任期33年，連連選可以以連任。 公司董董事、總總經理及及財務總總監(jiān)不得得兼任監(jiān)監(jiān)事。 第四十十條 監(jiān)事行行使下列列職權： (一) 檢查查公司財財務； (二) 對董董事、總總經理及及高級管管理人員員執(zhí)行公公司職務務時違反反法律、法規(guī)或或者公司司章程的的行為進進行監(jiān)督督； (三) 當董董事和總總經理及及高級管管理人員員的行為為損害公公司的利利益時，

18、要求董董事和總總經理及及高級管管理人員員予以糾糾正； (四) 提議議召開臨臨時股東東會； (五) 向股股東會會會議提出出提案； (六) 公司司章程規(guī)規(guī)定的其其它職權權。 監(jiān)事列列席董事事會會議議。第八章 財務務會計制制度 第四十十一條 公司司依照法法律、法法規(guī)、財財政主管管部門的的有關規(guī)規(guī)定，建建立、健健全財務務制度、會計制制度和內內部審計計制度。 第四十十二條 公司司的會計計年度為為公歷年年度，即即公歷11月1日日至12月月31日日。 第四十十三條 公司司在每一一會計年年度終了了時制作作財務會會計報告告，并依依法經審審查驗證證。公司司在審查查驗證后后15日日內，將將財務會會計報告告送交各各股

19、東。 第四十十四條 公司司編制的的年度資資產負債債表、損損益表、現(xiàn)金流流量表和和其它有有關附表表，應在在股東會會召開前前20日日，置公公司駐地地供股東東查閱。 第四十十五條 公司司遵守國國家及地地方稅法法規(guī)定，依法納納稅。 第四十十六條 公司司每一會會計年度度的稅后后利潤，除國家家另有規(guī)規(guī)定外，按下列列順序分分配： (一) 彌補補以前年年度虧損損； (二) 按稅稅后利潤潤的100%提取取法定公公積金； (三) 依據(jù)據(jù)股東的的出資比比例分配配利潤。 第四十十七條 公司司法定公公積金不不足以彌彌補上一一年度公公司虧損損的，在在依照前前條規(guī)定定提取法法定公積積金之前前，應當當先用當當年利潤潤彌補虧虧

20、損。 第四十十八條 公司司在彌補補虧損和和提取公公積金后后所余利利潤，按按照股東東出資比比例并經經股東會會決議后后分配。上一個個會計年年度未分分配的利利潤，可可并入本本會計年年度利潤潤分配。第九章 公司司章程修修改程序序 第四十十九條 章程程修改程程序： (一) 由董董事會提提出修改改章程的的提議； (二) 依照照董事會會通過的的修改章章程決議議，擬訂訂公司章章程修改改案； (三) 由董董事會通通過的修修改條款款和其它它未作修修改的條條款構成成的章程程，報送送公司股股東會批批準； (四) 將經經批準的的公司章章程報送送公司登登記主管管機關備備案。第十章 股權權的轉讓讓 第五十十條 股東之之間可

21、以以相互轉轉讓其全全部出資資或者部部分出資資。 股東向向股東以以外的人人轉讓出出資時，必須經經三分之之二以上上股東同同意；不不同意轉轉讓的股股東應當當購買該該轉讓的的出資，如果不不購買該該轉讓的的出資，視為同同意轉讓讓。 經股東東同意轉轉讓的出出資，在在同等條條件下，其他股股東對該該出資有有優(yōu)先購購買權。第十一章章 公公司的解解散和清清算 第五十十一條 公司司有下列列情形之之一時，經有關關部門批批準，應應予解散散： (一) 公司司章程規(guī)規(guī)定的營營業(yè)期限限屆滿； (二) 股東東會決議議解散的的； (三) 因公公司合并并或者分分立需要要解散的的； (四) 違反反國家法法律、行行政法規(guī)規(guī)，依法法被吊銷銷營業(yè)執(zhí)執(zhí)照、責責令關閉閉或被撤撤銷的； (五) 其他他法定事事由需要要解散的的。 第五十十二條 因公公司解散散而清算算，清算算組在發(fā)發(fā)現(xiàn)公司司財產不不足清償償債務時時，經有有關部門門同意后后，應當當立即向向人民法法院申請請宣告破破產。公公司經人人民法院院裁定宣宣告破產產后，清清算組應應當將清清算事務務移交給給人民法法院。 第五十十三條 公司司依照前前條第(一)、(二)、(三三)項規(guī)規(guī)定解散散的，應應在155日內成成立清算算組，清清算組人人選由股股東會確確定；依依照前條條第(四四)、(五)項項規(guī)定解解散的，由