xx集團(工程承包建設(shè))項目管理制度流程匯編

1、 XX一局集團有限公司項目管理流程匯編 PAGE 6項目管理流程編制說明為了進一步推進公司項目管理的制度化、規(guī)范化、標準化、程序化，提高公司綜合競爭力，公司依據(jù)工程項目管理標準，對十六項管理標準進行了轉(zhuǎn)化，編制完成了項目管理流程。項目管理流程的編制，經(jīng)各部門集中討論、審核，對工程項目管理標準中部分不適宜之處進行了局部調(diào)整、修訂，并根據(jù)企業(yè)發(fā)展，補充、完善了相關(guān)內(nèi)容，增加了項目人力資源配置、計劃調(diào)度管理流程。此次頒布的項目管理流程為試運行版，主要從公司目前項目管理實際出發(fā)，其內(nèi)容并不是最理想、最先進的，亦未涉及項目各崗位、各項具體工作的流程，還缺少表格化內(nèi)容，因此有待繼續(xù)補充和修訂，實現(xiàn)制度管理

2、的持續(xù)改進。公司、子（分）公司各業(yè)務(wù)管理部門、工程項目部在項目管理流程試運行過程中，要結(jié)合項目管理實際，對其適用性及可操作性進行認真評估，如發(fā)現(xiàn)問題和不足，要及時向公司主責(zé)部門反饋，以促進項目管理流程的不斷改進和完善。2008年目 錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc194835862 一、項目程序化管理流程及工作標準 PAGEREF _Toc194835862 h 1 HYPERLINK l _Toc194835863 二、項目中標后分析評價流程及工作標準 PAGEREF _Toc194835863 h 7 HYPERLINK l _Toc194835864

3、三、項目成本管理流程及工作標準 PAGEREF _Toc194835864 h 10 HYPERLINK l _Toc194835865 四、項目“三標一體”管理流程及工作標準 PAGEREF _Toc194835865 h 21 HYPERLINK l _Toc194835866 五、項目人力資源配置流程及工作標準 PAGEREF _Toc194835866 h 29 HYPERLINK l _Toc194835867 六、項目技術(shù)管理流程及工作標準 PAGEREF _Toc194835867 h 31 HYPERLINK l _Toc194835868 七、項目施工計劃調(diào)度管理流程及工作標

4、準 PAGEREF _Toc194835868 h 50 HYPERLINK l _Toc194835869 八、項目質(zhì)量管理流程及工作標準 PAGEREF _Toc194835869 h 54 HYPERLINK l _Toc194835870 九、項目安全、文明施工管理流程及工作標準 PAGEREF _Toc194835870 h 60 HYPERLINK l _Toc194835871 十、項目物資管理流程及工作標準 PAGEREF _Toc194835871 h 71 HYPERLINK l _Toc194835872 十一、項目設(shè)備管理流程及工作標準 PAGEREF _Toc1948

5、35872 h 81 HYPERLINK l _Toc194835873 十二、項目合同管理流程及工作標準 PAGEREF _Toc194835873 h 90 HYPERLINK l _Toc194835874 十三、項目勞務(wù)隊伍管理流程及工作標準 PAGEREF _Toc194835874 h 97 HYPERLINK l _Toc194835875 十四、項目內(nèi)部勞務(wù)價格體系管理流程及工作標準 PAGEREF _Toc194835875 h 118 HYPERLINK l _Toc194835876 十五、項目審計考核流程及工作標準 PAGEREF _Toc194835876 h 124

6、 HYPERLINK l _Toc194835877 十六、項目文化建設(shè)與宣傳管理流程及工作標準 PAGEREF _Toc194835877 h 129 HYPERLINK l _Toc194835878 十七、項目營地建設(shè)流程及工作標準 PAGEREF _Toc194835878 h 140 HYPERLINK l _Toc194835879 十八、項目信息管理流程及工作標準 PAGEREF _Toc194835879 h 144 HYPERLINK l _Toc194835880 附錄：項目管理流程職能分配表 PAGEREF _Toc194835880 h 156一、項目程序化管理流程及工

7、作標準1、項目程序化管理流程圖2、項目程序化管理工作標準第1頁 共4頁任務(wù)名稱節(jié)點任務(wù)程序及管理點時限相關(guān)資料項目成本測算C2F2B3E3C4F4任務(wù)程序經(jīng)營投標工作管理辦法；成本編制辦法公司經(jīng)開中心收集建設(shè)項目信息，組織進行投標工作，包括標前分析、制定投標原則和方案、編制投標文件，以及項目中標后合同的簽訂等；依情況定各子分公司經(jīng)營開發(fā)部門在公司授權(quán)范圍內(nèi)，積極收集建設(shè)項目信息，組織進行投標工作，中標后與業(yè)主簽訂合同；依情況定公司直屬項目，由公司項目管理中心組織經(jīng)開中心、項目部進行中標后的預(yù)算成本、責(zé)任成本評價分析，形成項目成本報告，提交公司領(lǐng)導(dǎo)，確定利潤指標； 30 個工作日各子分公司項目，

8、由其項目管理部門組織經(jīng)開部門、項目部，編制項目成本報告，提交本單位領(lǐng)導(dǎo)，確定利潤指標； 30 個工作日公司直屬項目，由公司經(jīng)開中心負責(zé)依據(jù)標書及利潤指標，編制項目初步預(yù)算成本報告；15 個工作日各子分公司項目，由其經(jīng)開部門編制項目初步預(yù)算成本報告。15 個工作日管理點項目成本測算的組織。責(zé)任成本指標與計劃B5E5D6G6任務(wù)程序一、項目承包合同；二、成本測算資料公司直屬項目，由公司項目管理中心按工程類別，分析工程項目制造成本、現(xiàn)場管理費，確定責(zé)任成本指標； 30 個工作日各子分公司項目，由其項目管理部門分析工程各項成本、費用，確定責(zé)任成本指標； 30 個工作日公司直屬項目部分析合同單價，依照內(nèi)

9、部勞務(wù)價格信息確定勞務(wù)承包單價，界定工程項目制造成本和現(xiàn)場管理費，制定項目責(zé)任成本計劃，形成分析報告，遞交公司項目管理中心審查； 25 個工作日各子分公司項目部界定工程項目制造成本和現(xiàn)場管理費，制定項目責(zé)任成本計劃，形成分析報告，遞交本單位項目管理部門審查。 25 個工作日管理點責(zé)任成本指標的確定，項目成本計劃的編制。文件資料移交B7C7E7F7任務(wù)程序一、關(guān)于中標工程招投標文件合同資料交接的通知；二、項目承包合同；三、投標文件公司經(jīng)開中心評價投標工作質(zhì)量，向公司項目管理中心移交招投標資料、合同文件；7個工作日各子分公司經(jīng)開部門評價投標質(zhì)量，向本單位項目管理部門移交相關(guān)資料、文件；7個工作日移

10、交過程中，經(jīng)開部門務(wù)必進行詳細的交底。管理點各種文件資料移交及交底。第2頁 共4頁任務(wù)名稱節(jié)點任務(wù)程序及管理點時限相關(guān)資料項目管理策劃B8C8E8F8B9E9任務(wù)程序一、項目承包合同；二、內(nèi)部承包合同公司直屬項目，由公司項目管理中心組織相關(guān)部門評審，公司各相關(guān)部門積極配合； 10 個工作日子分公司項目，由其項目管理部門組織相關(guān)部門評審，本單位各相關(guān)部門積極配合； 10 個工作日公司、子分公司項目管理部門負責(zé)項目組織機構(gòu)設(shè)置方案、物資設(shè)備管理方案和內(nèi)部承包合同的簽訂工作；按規(guī)定時限公司、子分公司施技部門評審工程項目的實施性施工組織設(shè)計方案；按規(guī)定時限公司、子分公司安質(zhì)部門負責(zé)評審安全、質(zhì)量、環(huán)保

11、等保障措施和目標的合理性；按規(guī)定時限公司、子分公司技術(shù)研發(fā)部門評審工程中高、難、新的技術(shù)特點，提出科研立項建議；按規(guī)定時限公司、子分公司財務(wù)部門評審項目的資金流方案，提出資金管理和財務(wù)管理的建議，并推薦財務(wù)負責(zé)人選；按規(guī)定時限公司、子分公司人力資源部門評審項目組織機構(gòu)和管理人員配備情況；按規(guī)定時限根據(jù)管理權(quán)限，公司、子分公司項目管理部門分別編制項目管理策劃報告書，報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批； 3 個工作日如子分公司項目屬利用公司資質(zhì)中標的，其管理策劃報告應(yīng)交公司項目管理中心審查、備案；3個工作日本企業(yè)項目管理全部實行項目領(lǐng)導(dǎo)班子終身責(zé)任制，包括項目工程質(zhì)量責(zé)任終身制、項目債權(quán)債務(wù)責(zé)任終身制。管理點項目管理

12、策劃的組織與報告書的編制。經(jīng)濟責(zé)任書的簽訂B10D10E11G11任務(wù)程序一、經(jīng)濟責(zé)任制管理規(guī)定；二、項目承包合同；三、成本指標文件公司、子分公司項目管理部門根據(jù)確定的成本責(zé)任、利潤指標等，及時擬寫項目經(jīng)濟責(zé)任書，報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批； 30 個工作日公司直屬項目，由公司項目管理中心組織公司領(lǐng)導(dǎo)與各直屬項目部項目經(jīng)理簽訂經(jīng)濟責(zé)任書； 60 個工作日子分公司項目，由子分公司項目管理部門組織本單位領(lǐng)導(dǎo)與項目經(jīng)理簽訂經(jīng)濟責(zé)任書； 60 個工作日經(jīng)濟責(zé)任書一式三份，簽訂雙方各存留一份，另一份交相應(yīng)項目管理中心存留、備查；簽訂責(zé)任書后，公司、子分公司項目管理部門及時向其所屬項目部進行交底，包括移交招標、投標文

13、件，項目管理策劃書等。15個工作日管理點經(jīng)濟責(zé)任書的簽訂。第3頁 共4頁任務(wù)名稱節(jié)點任務(wù)程序及管理點時限相關(guān)資料項目過程管理控制B12C12D12E12F12G12任務(wù)程序一、項目承包合同；二、項目管理策劃報告；三、項目經(jīng)濟責(zé)任書項目部是項目施工過程管理的具體組織者和實施者，項目經(jīng)理是公司或子分公司項目管理的委托代理人和直接責(zé)任人；項目部管理的內(nèi)容包括：合同、分包商、成本管理；施工技術(shù)、進度、計劃管理；安全、質(zhì)量、環(huán)境管理；物資、設(shè)備管理；資金、財務(wù)管理，以及人力資源管理、企業(yè)文化宣傳、形象建設(shè)等；隨時項目部在滿足施工承包合同的要求基礎(chǔ)上，應(yīng)根據(jù)業(yè)主、中國XX和公司關(guān)于形象建設(shè)的要求，制訂企業(yè)

14、形象展示方案，推廣企業(yè)形象識別系統(tǒng)，充分展現(xiàn)企業(yè)形象，努力塑造“中國XX”、“XX一局”品牌；隨時根據(jù)管理權(quán)限，公司、子分公司相關(guān)職能部門負責(zé)對項目部管理進行檢查、監(jiān)督； 隨時項目管理部門對合同、分包商、成本管理及物資、設(shè)備管理檢查監(jiān)督；施技部門對施工技術(shù)、進度、計劃管理檢查監(jiān)督；安質(zhì)部門對安全、質(zhì)量、環(huán)境管理檢查監(jiān)督；財務(wù)部門對資金、財務(wù)管理檢查監(jiān)督；人力資源部門、宣傳部門對人力管理、企業(yè)文化宣傳、項目形象建設(shè)檢查監(jiān)督；隨時根據(jù)管理權(quán)限，公司、各子分公司相關(guān)職能部門負責(zé)對所屬的項目部進行全面的管理、控制，及時發(fā)現(xiàn)問題，并妥善解決。隨時管理點項目運作過程中各項管理、控制。項目考核評價D13G1

15、3B14E14B15E15D16G16任務(wù)程序一、項目經(jīng)濟責(zé)任書；二、項目日常管理的資料、文件根據(jù)經(jīng)濟責(zé)任書，各項目部定期對階段內(nèi)項目各項工作情況自行考核、評價，并根據(jù)管理權(quán)限，將結(jié)果報公司、子分公司項目管理部門；按規(guī)定時限根據(jù)經(jīng)濟責(zé)任書，公司、子分公司項目管理部門定期組織對所屬項目部的工作進行考核評價；按規(guī)定時限公司、子分公司各職能部門積極配合考核評價工作，及時、準確提供各種資料、數(shù)據(jù)；按規(guī)定時限公司、子分公司項目管理部門按照管理權(quán)限，將考核評價結(jié)果報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批；30個工作日考核評價結(jié)果經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后，公司、子分公司項目管理部門及時組織財務(wù)、人力等相關(guān)部門，按照責(zé)任書的規(guī)定對項目部實施相應(yīng)的

16、獎懲； 30 個工作日各項目部接受上級獎懲，并積極總結(jié)階段內(nèi)工作的經(jīng)驗教訓(xùn)，努力提高項目管理水平、質(zhì)量。管理點項目考核評價的組織與獎懲兌現(xiàn)。第4頁 共4頁任務(wù)名稱節(jié)點任務(wù)程序及管理點時限相關(guān)資料改進與繼續(xù)施工D17G17任務(wù)程序一、項目承包合同；二、經(jīng)濟責(zé)任書；三、項目管理策劃報告項目部應(yīng)當(dāng)在項目經(jīng)理的組織下，定期根據(jù)檢查考核的結(jié)果，總結(jié)分析項目管理的經(jīng)驗與教訓(xùn)，并制訂一系列改進措施；隨時項目部相關(guān)部門在施工過程中，積極落實各項改進措施，不斷提高項目施工及管理水平；隨時公司、子分公司相關(guān)部門根據(jù)各自的職責(zé)范圍，繼續(xù)對項目的施工、管理工作進行檢查監(jiān)督，及時發(fā)現(xiàn)各種問題；隨時公司、子分公司項目管理

17、部門繼續(xù)對項目的實施過程進行全面的管理與控制，確保項目在合同和技術(shù)要求范圍內(nèi)運行。隨時管理點項目的繼續(xù)實施與管理、控制。項目竣工驗收與資產(chǎn)移交D18G18D19G19任務(wù)程序一、項目承包合同；二、經(jīng)濟責(zé)任書；三、資產(chǎn)移交管理制度項目部應(yīng)對已完工程實施保護措施，參與工程驗收交工和資產(chǎn)移交；依具體情況定公司、子分公司施工技術(shù)部門組織相關(guān)職能管理部門，對所屬項目部工程保護進行檢查，并組織工程驗收交工和資產(chǎn)移交；依具體情況定公司、子分公司施工技術(shù)部門及時發(fā)現(xiàn)所屬項目部在工程保護中的問題，并妥善解決；依具體情況定項目竣工后，上級項目管理部門應(yīng)對項目整體運行情況做出考核、評價，具體方法可參照前述“項目考核

18、評價”內(nèi)容進行。依情況定管理點項目竣工驗收的參與與資產(chǎn)移交工作的組織。項目維護與回訪D20G20D21G21D22G22任務(wù)程序一、項目承包合同；二、保修合同項目竣工驗收后，由項目部與業(yè)主簽訂保修合同；依情況定按合同規(guī)定，項目部對工程接收使用單位提出的屬于施工方責(zé)任的質(zhì)量問題進行維修，同時開展工程保修期內(nèi)的質(zhì)量回訪工作；按合同規(guī)定公司、子分公司項目管理部門分別組織相關(guān)職能部門對所屬項目部維修、回訪工作進行檢查、監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題，妥善處理。隨時管理點項目竣工后的維護與回訪。編制：陳敏 審核：楊博 PAGE 171二、項目中標后分析評價流程及工作標準1、項目中標后分析評價流程圖2項目中標后分析評價工

19、作標準第1頁 共2 頁任務(wù)名稱節(jié)點任務(wù)程序及管理點時限相關(guān)資料合同評審B2B4B5B6B7任務(wù)程序一、中標通知書；二、經(jīng)營投標工作管理辦法公司經(jīng)開中心、地區(qū)經(jīng)營部、子(分)公司經(jīng)營開發(fā)部/科（以下簡稱各級經(jīng)營部門）接到中標通知后，積極與業(yè)主洽談工程承包合同；隨時如屬非固定合同條款，各級經(jīng)營部門及時組織相關(guān)部門，對承包合同條款進行評審，對其中明顯的錯誤或不平等條款提出修改意見；依情況定公司及下屬子分公司各相關(guān)部門積極參與合同評審，分別從施工、技術(shù)、質(zhì)量、財務(wù)等不同的角度提出意見和建議；隨時相應(yīng)的經(jīng)營部門將合同評審意見整理成文，報領(lǐng)導(dǎo)審批后，準備與業(yè)主交涉或商談；3個工作日如屬固定合同條款，各級經(jīng)

20、營部門及時將其商談過程向項目管理部門進行交底，以提示其在施工中予以關(guān)注；隨時按照管理權(quán)限的劃分，各級經(jīng)營部門及時與業(yè)主簽訂工程承包合同。依情況定管理點合同評審與合同洽談過程中的交底。項目成本分析評價B8B9任務(wù)程序一、中標通知書；二、招標文件；中標后，根據(jù)管理權(quán)限，各級經(jīng)營部門應(yīng)進行中標項目成本分析評價；10個工作日各相關(guān)職能部門、項目部分別從各自的角度對成本進行分析評價；各級經(jīng)營部門根據(jù)招標文件的報價編制原則和施工現(xiàn)場調(diào)查資料，參照項目設(shè)計概算（如果有）及投標的最終報價，編制中標項目的成本分析評價報告；10個工作日項目成本分析評價報告內(nèi)容詳見“附錄-1”；各級經(jīng)營部門將項目成本分析評價報告報

21、相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批，確定項目利潤指標。1個工作日管理點項目成本分析評價報告的編制。招投標文件及合同文件移交B10任務(wù)程序一、招標文件；二、合同文件；三、關(guān)于中標工程招投標文件、合同資料交接的通知各級經(jīng)營部門以書面文件資料形式，向相應(yīng)的項目管理部門進行投標文件與合同文件交底；5個工作日各級經(jīng)營部門向相應(yīng)的項目管理部門移交招投標文件及合同文件一套，雙方簽字確認；5個工作日交底、移交內(nèi)容詳見“附錄-2”、“附錄-3”。管理點招投標文件及合同文件交底、移交。第2 頁 共2 頁任務(wù)名稱節(jié)點任務(wù)程序及管理點時限相關(guān)資料項目管理策劃C11D11C12任務(wù)程序一、招標文件；二、項目程序化管理流程及工作標準根據(jù)管理權(quán)

22、限，各級項目管理部門按照項目程序化管理流程及工作標準，組織相關(guān)職能部門，進行項目管理策劃；依情況定各相關(guān)職能部門積極參與項目管理策劃，從工程進度、技術(shù)、質(zhì)量、安全、設(shè)備物資、財務(wù)、人力等方面提出評審意見及建議；隨時各級項目管理部門及時匯總各職能部門評審意見建議，編制項目管理策劃報告；中標后30個工作日項目管理策劃報告報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后，項目管理部門組織項目部與相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽訂責(zé)任書。60個工作日管理點項目管理策劃的組織與報告編制。向項目部移交相關(guān)資料C13E13C14E14任務(wù)程序一、招標文件；二、合同文件；三、關(guān)于中標工程招投標文件、合同資料交接的通知各級項目管理部門以書面文件資料形式，向相應(yīng)的項

23、目部進行投標文件與合同文件交底；7個工作日各級項目管理部門向相應(yīng)的項目部移交招投標文件及合同文件一套，雙方簽字確認； 7個工作日交底、移交內(nèi)容詳見“附錄-2”、“附錄-3”。管理點招投標文件及合同文件交底、移交。編制：曹英杰 審核：李小林三、項目成本管理流程及工作標準1、項目成本管理流程圖2、項目成本管理工作標準第1頁 共3頁任務(wù)名稱節(jié)點任務(wù)程序及管理點時限相關(guān)資料項目成本策劃B2C2D2E2F2B3任務(wù)程序一、XX一局有限公司工程項目管理條例；二、XX一局有限公司內(nèi)部會計規(guī)范按照管理權(quán)限，由公司或子分公司項目管理部門組織經(jīng)營開發(fā)部門、項目部進行成本策劃；20個工作日項目經(jīng)理組織項目部相關(guān)部門

24、，配合上級項目管理部門進行成本策劃；隨時項目部各相關(guān)部門根據(jù)各自不同的職能范圍，進行成本指標分析，提出意見和建議；隨時項目部財務(wù)部門編制成本及現(xiàn)金流策劃方案，由項目經(jīng)理審核后，提交上級項目管理部門；20個工作日項目管理部門匯總各方面的意見和建議，編制成本策劃報告書；30個工作日按照管理權(quán)限，成本策劃報告書報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批，并確定項目利潤指標。7個工作日管理點項目成本策劃報告書的編制。簽訂目標責(zé)任書B4A5C5任務(wù)程序一、成本策劃報告書；二、XX一局有限公司工程項目管理條例項目管理部門依據(jù)領(lǐng)導(dǎo)確定的項目利潤指標，擬定項目目標責(zé)任書； 7個工作日項目管理部門組織相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)與項目經(jīng)理簽訂項目目標責(zé)任書；

25、按規(guī)定時限相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)與項目經(jīng)理雙方對目標責(zé)任書的內(nèi)容無異議后，簽字確認；即時項目目標責(zé)任書一式三份，簽字雙方各存留一份，另一份由項目管理部門存檔、備查；項目經(jīng)理根據(jù)目標責(zé)任書的內(nèi)容，組織項目部各相關(guān)部門進行了目標分解，確定項目部各部門目標責(zé)任。按規(guī)定時限管理點組織目標責(zé)任書的簽訂。組建成本管理小組C6C7B7任務(wù)程序一、XX一局有限公司工程項目管理條例；二、XX一局有限公司內(nèi)部會計規(guī)范項目經(jīng)理及時組建項目成本管理小組，作為項目部成本管理與控制的領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)；按規(guī)定時限項目成本管理小組組長由項目經(jīng)理擔(dān)任；項目成本管理小組成員包括財務(wù)、預(yù)算、工程、安質(zhì)、物設(shè)、勞人、辦公室等部門負責(zé)人；項目成本小組對項目

26、成本進行全過程的監(jiān)督與控制； 隨時項目經(jīng)理組織項目成本管理，每月定期進行經(jīng)濟活動分析，查找盈虧原因，制定相應(yīng)措施并予以改進，項目管理部門進行檢查監(jiān)督。隨時管理點項目成本管理小組的組建。第2頁 共3頁任務(wù)名稱節(jié)點任務(wù)程序及管理點時限相關(guān)資料單項工程預(yù)算E8F8D8任務(wù)程序一、項目成本策劃報告書；二、XX一局有限公司工程項目管理條例項目施工（預(yù)算）部門根據(jù)所在地人工、地材、機械配件、電力等價格資料，結(jié)合工程特點，遵循可控原則，確定各單項工程責(zé)任預(yù)算單價； 30 個工作日項目施工（預(yù)算）部門根據(jù)實施性施工組織設(shè)計所確定的單項工程實物工作量，計算單項工程責(zé)任預(yù)算價值； 30 個工作日項目物資設(shè)備部門負

27、責(zé)組織調(diào)查施工地區(qū)各種材料價格，掌握各種材料、電力、燃料及各類設(shè)備配件的價格，為編制責(zé)任預(yù)算提供資料； 25 個工作日項目人力資源部門根據(jù)對施工地區(qū)的調(diào)查，測定勞務(wù)工的工日單價，為編制責(zé)任預(yù)算提供資料； 25 個工作日財務(wù)部門協(xié)助施工預(yù)算部門編制責(zé)任工程預(yù)算，從財務(wù)控制的角度提出意見和建議。隨時管理點單項工程責(zé)任預(yù)算單價與價值的編制。簽訂勞務(wù)分包合同E9D9任務(wù)程序一、責(zé)任預(yù)算文件；二、工程承包合同項目施工（預(yù)算）部門根據(jù)責(zé)任預(yù)算結(jié)果，與分包商洽談工程分包合同條款；隨時根據(jù)管理權(quán)限，合同條款經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后，項目施工（預(yù)算）部門與分包商簽訂勞務(wù)分包合同； 10 個工作日財務(wù)部門參與工程分包合同

28、的洽談、簽訂。隨時管理點工程分包合同的洽談與簽訂。施工過程成本控制D10E10F10任務(wù)程序一、責(zé)任預(yù)算文件；二、XX一局有限公司內(nèi)部會計規(guī)范；三、XX一局有限公司會計核算辦法施工（預(yù)算）部門組織施工活動；按計劃時限施工過程中，項目物資設(shè)備部門負責(zé)對物資設(shè)備購置、租賃、使用攤銷等進行管理，把好進出關(guān)，努力降低材料消耗、機械設(shè)備使用等成本；隨時項目物資設(shè)備部門對機械設(shè)備租賃，采取先內(nèi)后外的原則，外租單價不得高于內(nèi)租單價；項目安質(zhì)部門采取安全質(zhì)量保障措施，努力降低安全質(zhì)量成本，并對安全質(zhì)量管理及事故進行專項成本分析；隨時項目人力資源部門根據(jù)勞務(wù)工的工日單價，對人工成本進行嚴格控制，并努力降低人工成

29、本；隨時項目財務(wù)部門協(xié)助對各類成本費用進行過程控制和監(jiān)督，同時對各種間接費用進行嚴格控制；隨時項目財務(wù)部門協(xié)助項目經(jīng)理進行項目資金管理，建立各類管理臺賬，對資金問題及時預(yù)警；隨時項目施工（預(yù)算）部門做好變更、索賠方面的基礎(chǔ)工作，并及時向業(yè)主索賠，物資設(shè)備部門協(xié)助。隨時管理點施工過程各項成本、費用的控制。第3頁 共3頁任務(wù)名稱節(jié)點任務(wù)程序及管理點時限相關(guān)資料工程結(jié)算D11E11任務(wù)程序一、施工承包合同；二、施工分包合同；三、結(jié)算統(tǒng)計數(shù)據(jù)項目施工（預(yù)算）部門定期與業(yè)主單位進行結(jié)算；按合同規(guī)定項目施工（預(yù)算）部門每月末對外協(xié)隊伍所完成工程進行計量結(jié)算；每月1次項目財務(wù)部門對計量結(jié)算進行檢查監(jiān)督，并辦

30、理結(jié)算手續(xù)；隨時項目部各相關(guān)部門配合結(jié)算工作。隨時管理點按照各類合同規(guī)定，進行工程結(jié)算。經(jīng)濟活動與成本分析C12D12E12F12D13任務(wù)程序一、項目成本策劃報告；二、項目責(zé)任預(yù)算項目經(jīng)理每月組織項目成本管理小組進行經(jīng)濟活動分析；每月1次項目財務(wù)部門以月度財務(wù)快報或季度財務(wù)會計報告作為經(jīng)濟分析的依據(jù)，具體對間接費用、資金收支情況進行分析；每月1次項目施工（預(yù)算）部門參加分析活動，將結(jié)算情況與與預(yù)算進行對比、分析；每月1次項目物資設(shè)備部門參加分析活動，提出料費、機使費管理情況書面說明；每月1次項目安質(zhì)部門參加分析活動，對安全、質(zhì)量成本進行分析；每月1次項目人力資源部門參加分析活動，對項目部人工

31、成本進行分析；每月1次成本管理小組根據(jù)各方面分析結(jié)果，研究、制訂成本控制改進措施，報上級項目管理部門；每月1次項目部各相關(guān)部門積極執(zhí)行改進措施。隨時管理點經(jīng)濟活動分析、成本分析的組織。成本考核C15B15B16C16任務(wù)程序一、項目目標責(zé)任書；二、項目利潤指標項目經(jīng)理定期組織成本管理小組，對項目部成本控制效果進行評價，報上級項目管理部門；按責(zé)任書規(guī)定項目部上級項目管理部門按照目標責(zé)任書的規(guī)定，組織成本考核，報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批；按責(zé)任書規(guī)定項目管理部門按照目標責(zé)任書規(guī)定，組織對項目部進行獎懲，項目部繼續(xù)組織項目管理活動。按責(zé)任書規(guī)定管理點對項目部的成本考核?？⒐Q算C17任務(wù)程序一、施工承包合同；二

32、、施工分包合同；三、決算文件工程竣工后，項目經(jīng)理組織竣工決算，各相關(guān)部門參加，上級項目管理部門參與、檢查監(jiān)督；依情況定項目決算過程可參照結(jié)算過程進行。管理點竣工決算的組織。編制：魏曉東 審核：陳立民附錄-1：成本控制內(nèi)容：人工成本：主要包括生產(chǎn)工人的工資、獎金、補貼和工資附加費；材料成本：主要包括水泥、砂石料、鋼材、周轉(zhuǎn)材料、油料、輔助材料、配件和半成品等；機械成本：主要包括修理費、折舊費、油料、工資、設(shè)備租賃費和其他使用費；直接費用：主要包括施工現(xiàn)場直接使用的水、電、汽和施工過程中發(fā)生的二次材料搬運費、臨時設(shè)施費、檢驗實驗費、工程復(fù)測費、場地清理費等；間接費用：主要包括項目部管服人員工資、獎

33、金及附加費、辦公用品、業(yè)務(wù)招待費、差旅交通費、低值易耗品攤銷費、勞動保護費、排污費、水電費等；其他：施工技術(shù)成本、施工組織成本、外協(xié)工程成本、安全質(zhì)量成本、合同工期成本、債權(quán)債務(wù)成本、支付結(jié)算成本、人員素質(zhì)成本等。附錄-2：項目制造成本控制要素及要求：控制要素主要包括作業(yè)層成本（協(xié)作成本、內(nèi)部計件成本）、自有及租賃機械設(shè)備使用費、物資材料消耗費用、臨時工程費、現(xiàn)場管理經(jīng)費。其要求包括：協(xié)作成本：以合同控制為準。其中對工程數(shù)量應(yīng)以實際完成量為準，由技術(shù)部門收方，嚴格執(zhí)行數(shù)量、質(zhì)量雙驗制，并按照計量數(shù)不大于設(shè)計數(shù)量的原則進行總量控制；對合同單價要求比照內(nèi)部勞務(wù)價格體系，應(yīng)低于主合同且低于（等于）市

34、場價格。內(nèi)部計件成本：對數(shù)量應(yīng)按照總量與分量匹配原則進行控制、對質(zhì)量應(yīng)明確要求必須達標，返工自理。自有及租賃機械設(shè)備使用費：原則上按照誰使用向誰收費的原則進行管理，結(jié)算時應(yīng)按實際使用臺班扣除；在進行外租時，應(yīng)進行經(jīng)濟方案比選，外租價格應(yīng)不高于公司、各子、分公司內(nèi)部租賃價格。物資材料消耗費用：物資材料采購應(yīng)以招標采購為主，價格應(yīng)低于或等于市場價（甲供料時價格應(yīng)不高于主合同，價格高于主合同時應(yīng)注意索賠）；用量應(yīng)控制在定額以內(nèi)（根據(jù)承包方式控制）；現(xiàn)場用料無論采用何種承包方式，均應(yīng)實行限額發(fā)料、超耗處罰，材料消耗必須按照設(shè)計量進行總量及分量控制，并對照合同進行量價分析；臨時工程費及形象建設(shè)管理費：執(zhí)

35、行公司統(tǒng)一規(guī)定?，F(xiàn)場經(jīng)費：以上級部門核定定員數(shù)量控制或按照工程結(jié)算收入一定比例控制。附錄-3：項目成本核算基本要求：核算總的要求：施工形象進度、施工產(chǎn)值統(tǒng)計、實際成本歸集“三同步”。成本核算的基本要求：劃清成本、費用支出與非成本、費用支出的界限；正確劃分各種成本、費用的界限；加強成本核算的基礎(chǔ)工作，主要包括建立各種財產(chǎn)物資的收發(fā)、領(lǐng)退、轉(zhuǎn)移、報廢、清查、盤點、索賠制度，建立健全有關(guān)原始記錄和工程量統(tǒng)計制度，建立完善內(nèi)部價格體系，完善各種計量檢測檢驗制度等；做到成本核算有帳有據(jù)（真實、準確、完整、及時）。附錄-4：單項工程成本分析控制：要求先按照施工工序進行分解、然后針對具體實施工序的成本控制點

36、制定控制措施并對實際發(fā)生成本進行詳細分析，最后匯總分析分工序成本費用。附錄-5：施工過程驗工計價動態(tài)控制計量支付嚴格按合同執(zhí)行，其中工程數(shù)量應(yīng)以實際完成量為準（由技術(shù)部門提供），在根據(jù)量價計算出作業(yè)層收入后扣除資源使用費即為應(yīng)支付款。其中原則上不得預(yù)付工程款，對材料超耗、安全質(zhì)量問題等應(yīng)進行及時處罰。計量部門應(yīng)按照項目實際工程造價、對外計量情況、對內(nèi)計量情況分類，對本期計量、年累計量、開累計量、剩余計量、已完工未計量、未完工已計量等情況進行詳細說明。財務(wù)部門應(yīng)對工程對外對內(nèi)計量支付情況進行及時、準確的反映和監(jiān)督。附錄-6：項目資金流控制要求：項目資金流控制應(yīng)對照工程實體形成情況，結(jié)合會計核算、

37、統(tǒng)計核算、業(yè)務(wù)核算等情況進行，使得項目資金流量、流時受控；并應(yīng)按照項目現(xiàn)金流入、流出情況向項目主管單位進行明細反映。附錄-7：項目部經(jīng)濟活動分析內(nèi)容與方法：項目部經(jīng)濟活動分析由項目經(jīng)理定期（月度分析和季度分析）、不定期組織項目領(lǐng)導(dǎo)班子，財務(wù)、預(yù)算、工程、安質(zhì)、物設(shè)、勞人、辦公室等部門負責(zé)人以專題會議的形式進行，分析結(jié)果形成正式文件，及時上報項目主管單位。經(jīng)濟活動分析必須實事求是，注重時效，要用數(shù)據(jù)說話，要為生產(chǎn)經(jīng)營服務(wù)。經(jīng)濟活動分析的內(nèi)容：項目經(jīng)濟風(fēng)險控制情況、合同財務(wù)風(fēng)險情況、成本管理情況（直接成本、間接成本）、資金管理情況、其他。經(jīng)濟活動分析的方法根據(jù)統(tǒng)計核算、業(yè)務(wù)核算、會計核算提供的資料

38、，按照量價分離的原則對成本形成過程和影響成本升降的因素進行分析，分析方法主要有比較法、因素分析法、差額計算法、比率法（構(gòu)成分析、相關(guān)分析）等。具體包括：a 直接成本分析：結(jié)合對內(nèi)對外各類合同和現(xiàn)場實際情況，對照分類工程工序成本流程圖進行（既要進行工、料、機等成本構(gòu)成分析，還要與其他有關(guān)因素進行相關(guān)分析）。b 間接成本分析：將實際所發(fā)生成本與間接成本預(yù)算情況進行分細目對比分析。c 資金管理分析：在對項目部對內(nèi)對外計量、結(jié)算及支付等情況進行核實的基礎(chǔ)上，進行現(xiàn)金流分析。d 其他：對項目經(jīng)濟風(fēng)險控制情況、合同財務(wù)風(fēng)險情況以及資金、質(zhì)量、安全、工期、施組等其他影響成本的有利因素、不利因素，現(xiàn)實因素、潛

39、在因素進行專項分析。附錄-8：管理權(quán)限及監(jiān)督內(nèi)容：子分公司管理權(quán)限及監(jiān)督內(nèi)容：通過財務(wù)會計報告及有關(guān)財務(wù)信息定期報告，結(jié)合項目統(tǒng)計核算和業(yè)務(wù)核算等情況，了解、掌握所管理各項目成本管理情況；對項目成本管理情況進行定期、不定期的現(xiàn)場檢查。檢查的主要內(nèi)容如下：項目基本情況：工程中標總價及實際工程總價、合同工期、實物工程量、職工人數(shù)及構(gòu)成情況、參加承包施工的主要外協(xié)隊伍、實物完成、工期及價值完成 。項目盈虧情況：總體盈虧情況、對外分包工程完成情況、自行完成工程完成情況、項目責(zé)任成本指標完成情況、可能存在的主要潛虧因素。造成項目盈虧的主要原因（分析項目管理情況）：施工現(xiàn)場管理情況、施工現(xiàn)場材料的管理、施

40、工組織方案、合同管理情況 、材料管理情況、安全質(zhì)量等管理情況。資金及成本管理：支付結(jié)算情況、成本管理情況、會計基礎(chǔ)工作。公司管理權(quán)限及監(jiān)督內(nèi)容：重點對直管項目部通過財務(wù)會計報告及有關(guān)財務(wù)信息定期報告，結(jié)合項目統(tǒng)計核算和業(yè)務(wù)核算等情況，了解、掌握所管理各項目成本管理情況；對成本管理情況進行定期、不定期的現(xiàn)場檢查，檢查的主要內(nèi)容同各子（分）公司此項工作檢查內(nèi)容。對委托各子（分）公司管理和各子（分）公司自行管理的項目公司將根據(jù)具體情況進行檢查。附錄-9：其他支持性文件、資料：XX一局有限公司內(nèi)部會計規(guī)范 XX一財2005348號；XX一局有限公司工程項目管理條例 XX一工管2005177號；XX一局

41、有限公司會計核算辦法 XX一財2004313號。附錄-10：項目制造成本控制要素圖：價 格價 格比照內(nèi)部價格體系，應(yīng)低于主合同或低于（等于）市場價格計量支付程序完成量（含質(zhì)量）：雙驗；協(xié)作方收入=量X價；扣除資源使用費：人、材（限額使用，超耗處罰）、物；應(yīng)付工程款=量X價資源使用費罰款等；其中原則上不預(yù)付工程款（如有則予以扣除）協(xié)作成本（以合同控制為準）項目實際總成本（應(yīng)小于責(zé)任成本）數(shù)量（應(yīng)以實際完成量為準）技術(shù)部門收方（總量控制）：在不大于設(shè)計量的基礎(chǔ)上進行數(shù)量、質(zhì)量雙驗內(nèi)部計件數(shù)量（總量與分量匹配）；質(zhì)量（須達到標準，返工自理）；按承包合同支付（須扣除資源使用費，對材料應(yīng)限額使用）使用費

42、應(yīng)從機械設(shè)備使用者處收取，外租價格應(yīng)不高于項目主管單位內(nèi)部租賃價格物資材料消耗費用自有及租賃機械設(shè)備使用費用以招標采購為主。用量應(yīng)控制在定額以內(nèi)（根據(jù)承包方式控制）、價格應(yīng)低于或等于市場價（甲供料時價格應(yīng)不高于主合同，價格高于主合同時應(yīng)注意索賠）臨時工程費、形象建設(shè)管理費：標準化以項目實有管理人員數(shù)量定額控制或按照工程結(jié)算收入一定比例控制管理費用的控制附錄-11：項目成本核算程序：確定成本核算對象確定成本核算對象劃分成本核算項目直接成本的歸集及間接成本的分攤項目成本的確定成本核算的范圍、方法、原則、總的要求、基本要求成本核算的基本要求：劃清成本、費用支出與非成本、費用支出的界限；正確劃分各種成

43、本、費用的界限；加強成本核算的基礎(chǔ)工作（各種財產(chǎn)物資的收發(fā)、領(lǐng)退、轉(zhuǎn)移、報廢、清查、盤點、索賠制度；建立健全有關(guān)原始記錄和工程量統(tǒng)計制度；建立完善內(nèi)部價格體系；完善各種計量檢測檢驗制度等），做到有帳有據(jù)（真實可靠、準確、完整、及時）核算的方法：會計核算、統(tǒng)計核算、業(yè)務(wù)核算相結(jié)合核算總的要求：施工形象進度、施工產(chǎn)值統(tǒng)計、實際成本歸集“三同步”核算的原則：確認、分期核算、相關(guān)性、實際成本核算、及時、配比、權(quán)責(zé)發(fā)生制、謹慎、劃分收益性支出與資本性支出、重要性、明晰性核算的范圍：直接成本（工、料、機、其他直接費）、間接成本工費、料費、機使費、其他直接費、間接費以獨立編制施工圖預(yù)算的單位工程為成本核算對

44、象，并與責(zé)任成本的界定保持一致附錄-12：項目現(xiàn)金流控制情況表： 項目現(xiàn)金流情況表 單位：萬元序號項 目本期數(shù)年累數(shù)開累數(shù)備注一合同總價二項目現(xiàn)金收入總計1工程預(yù)付款2業(yè)主計量業(yè)主撥款（含抵扣料款等）3業(yè)主借款未納入計量的獎勵款等其他項4公司及各子分公司貨幣資金投入： 其中：項目啟動資金 公司貨幣資金投入 各子分公司后續(xù)貨幣資金投入三項目現(xiàn)金支出總計1臨時工程2購料(含甲供料)3購置設(shè)備4支付工程款（含租賃費用等）5上繳各子（分）公司款項6項目部自身支出7其他（含業(yè)主罰款、監(jiān)理費用等）四項目現(xiàn)金存量備注:表中現(xiàn)金既指貨幣資金,不含各種應(yīng)收票據(jù)項目經(jīng)理： 財務(wù)主管：中國中鐵一局集團有限公司中國中

45、鐵一局集團有限公司附錄-13：項目驗工計量動態(tài)統(tǒng)計表：項 目 驗 工 計 量 動 態(tài) 統(tǒng) 計 表項目名稱： 年 月 日 金額單位：元序號項 目合 同 工 期工程造價對業(yè)主計價情況對施工作業(yè)層計價情況合 同 價變 更 價總 價本 期 計 價開 累 價 值剩 余 價 值對業(yè)主已完工程未計價尚未審批的變更設(shè)計對業(yè)主超前計價 （-）總計合同價本期計價開累計價剩余價值對施工隊超前計價已完工程未計價合同號計量期齡未到屬驗交后 計量因質(zhì)量問題不能計量按業(yè)主要求暫不計量計量程序不清無法計量變更審批可以計價小計（=+）有變更紀要無變更紀要小計（=+）=+1合 計2施工作業(yè)隊第一施工隊 第二施工隊 注： 1.鐵路

46、工程一般實行季度計價，要求每季度末月25日對本項目本季度施工已完成工程清方驗收，及時編制相關(guān)的計價資料，辦理簽認手續(xù)并報批。 2.公路、市政及其他工程一般實行月度計價，要求每月25日對本項目本月施工已完工程清方驗收，填寫相關(guān)的計價資料，及時辦理簽認手續(xù)并報批。 項目經(jīng)理： 項目總工程師： 制表：四、項目“三標一體”管理流程及工作標準1、項目“三標一體”管理流程圖2、項目“三標一體”管理工作標準第 1 頁 共 3 頁任務(wù)名稱節(jié)點任務(wù)程序及管理點時限相關(guān)資料資源配置B2任務(wù)程序項目部組建時，項目經(jīng)理應(yīng)配置滿足施工必需的資源，明確項目內(nèi)審員、環(huán)保員及員工職業(yè)健康安全代表，并公開其姓名、職務(wù)、職責(zé)、聯(lián)

47、系電話，方便員工反映問題；5個工作日項目內(nèi)審員、環(huán)保員及員工職業(yè)健康安全代表在施工過程中，應(yīng)及時將項目上的問題及員工意見和建議向上級有關(guān)部門反映；項目部應(yīng)配備必需的檢測設(shè)備，對重要環(huán)境因素和重大危險源實施監(jiān)視和測量；上級相關(guān)職能部門協(xié)助、配合項目的資源配置。管理點項目資源配置的組織與利用。宣傳落實公司管理方針B3任務(wù)程序項目經(jīng)理在開工前，應(yīng)組織項目管理人員學(xué)習(xí)理解公司的管理方針及其內(nèi)涵，并落實有效的宣傳和溝通方式，組織相關(guān)部門和人員對公司管理方針進行宣傳；2個工作日項目相關(guān)部門和人員，利用會議、墻報、廣播、標語、文件等形式宣傳公司的管理方針及其內(nèi)涵，以利于項目全體員工理解和有效貫徹，并為業(yè)主和

48、公眾所了解；5個工作日項目經(jīng)理在施工過程中，應(yīng)對公司管理方針的貫徹落實情況進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時改進。管理點管理方針的有效貫徹。制訂項目管理目標及其分解B4任務(wù)程序項目管理目標及各部門分目標項目經(jīng)理在開工前，應(yīng)組織項目相關(guān)部門和人員，根據(jù)公司管理目標，結(jié)合項目實際，制訂項目管理目標；2個工作日項目部相關(guān)部門和人員配合項目經(jīng)理制訂項目管理目標，提出意見和建議；2個工作日項目經(jīng)理應(yīng)明確目標管理部門，并將項目管理目標分解落實到部門和人員，進行目標分解；5個工作日目標管理部門應(yīng)定期對項目管理目標的完成情況進行檢查。管理點項目部管理目標的確定、分解。策劃建立項目管理體系B5任務(wù)程序管理職責(zé)、管理制度、辦

49、法項目經(jīng)理在開工前，應(yīng)組織項目相關(guān)部門和人員，進行項目管理體系的策劃，落實各項管理職責(zé)，編制各項管理制度，建立文件化的項目管理體系；30個工作日項目相關(guān)部門和人員協(xié)助、配合項目經(jīng)理，結(jié)合項目實際，對本部門業(yè)務(wù)管理工作進行策劃。30個工作日管理點項目文件化管理體系的建立。第 2 頁 共 3 頁任務(wù)名稱節(jié)點任務(wù)程序及管理點時限相關(guān)資料編制項目管理計劃H6任務(wù)程序項目管理計劃項目部在開工準備階段，應(yīng)組織相關(guān)部門和人員編制項目管理計劃，對項目產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境保護、職業(yè)健康安全各項管理過程進行策劃；30個工作日項目管理計劃的編制應(yīng)滿足質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全三個標準的要求及顧客、業(yè)主、項目所在地地方政府要

50、求；可以依據(jù)公司或各子（分）公司的項目管理計劃編寫導(dǎo)則進行編寫，也可以自行規(guī)定；項目管理計劃經(jīng)項目總工審核，項目經(jīng)理批準后發(fā)布實施；2個工作日項目管理計劃應(yīng)發(fā)至使用部門和人員，并報上級主管部門。5個工作日管理點項目管理計劃的編制。全員培訓(xùn)H7任務(wù)程序培訓(xùn)臺帳及相關(guān)資料項目部開工前，相關(guān)職能部門應(yīng)組織對全體員工進行質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全標準、公司管理手冊、程序文件及項目管理計劃的宣貫培訓(xùn)；30個工作日項目部各部門和人員協(xié)助、配合并參加培訓(xùn)；培訓(xùn)方式可采用會議、墻報、廣播、聽課等，可以自行培訓(xùn)，也可以請上級主管部門培訓(xùn)。管理點培訓(xùn)的實施。管理計劃的執(zhí)行及檢查H8C9任務(wù)程序檢查通報施工過程中，項

51、目部相關(guān)部門嚴格按照項目管理計劃的要求，對各項管理工作實施控制，確保施工過程受控；項目副經(jīng)理組織、項目總工參與，每季度定期對項目管理計劃的實施情況進行檢查；2個工作日項目部相關(guān)部門和人員配合、接受項目管理計劃檢查，提供相關(guān)的資料、數(shù)據(jù)；針對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，項目副經(jīng)理組織相關(guān)部門和人員制定糾正或預(yù)防措施，實施整改。10個工作日管理點項目管理計劃的實施與檢查。組織項目內(nèi)部審核B10E10任務(wù)程序內(nèi)審檢查記錄、內(nèi)審報告項目經(jīng)理應(yīng)定期組織相關(guān)部門和人員對項目管理體系運行情況實施內(nèi)部審核；項目內(nèi)部審核至少每半年進行一次，主要針對項目管理計劃和項目各項管理制度執(zhí)行情況所進行的綜合性檢查；3個工作日項目內(nèi)

52、審員具體實施項目內(nèi)部審核工作，針對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題出具不合格報告，督促相關(guān)部門實施整改；10個工作日相關(guān)部門配合、接受檢查，對本部門存在的問題制定糾正和預(yù)防措施，實施整改；10個工作日項目內(nèi)審員總結(jié)檢查情況，編制項目內(nèi)審報告，報項目經(jīng)理審批后發(fā)布，并上報公司主管部門。5個工作日管理點內(nèi)部審核的實施。第 3 頁 共 3 頁任務(wù)名稱節(jié)點任務(wù)程序及管理點時限相關(guān)資料組織管理體系運行評價制定改進措施B11B12任務(wù)程序評價報告項目經(jīng)理應(yīng)定期組織對項目管理體系運行情況進行自我評價；每季度針對項目管理計劃的檢查情況，組織召開會議，對管理體系運行情況進行自我評價；1個工作日每半年針對項目內(nèi)部審核情況，對管理

53、體系運行總體情況進行自我評價； 1個工作日項目相關(guān)部門和人員對本部門業(yè)務(wù)管理工作進行評價；1個工作日項目環(huán)保員對環(huán)境保護方面符合法律法規(guī)情況予以評價，編制合規(guī)性評價報告，經(jīng)項目經(jīng)理審批后，上報公司發(fā)展規(guī)劃部；2個工作日項目經(jīng)理根據(jù)評價結(jié)果，組織相關(guān)部門和人員制定糾正和預(yù)防措施，落實責(zé)任部門，并實施跟蹤驗證。10個工作日管理點實施評價與改進措施的落實。內(nèi)外部審核及持續(xù)改進B13B14任務(wù)程序不合格報告公司發(fā)展規(guī)劃部組織對項目部管理體系運行情況實施內(nèi)部審核，內(nèi)審面不得低于70%；部署安排并配合認證機構(gòu)對項目部實施的外部審核；5個工作日項目經(jīng)理組織項目部相關(guān)部門和人員協(xié)助、配合、接受公司組織的內(nèi)審及

54、外審工作；2個工作日公司發(fā)展規(guī)劃部將內(nèi)審及外審結(jié)果及時反饋至項目部，作為項目部持續(xù)改進管理體系運行工作的依據(jù)；2個工作日項目經(jīng)理組織項目部相關(guān)部門和人員針對審核結(jié)果，進行原因分析并制定糾正和預(yù)防措施，持續(xù)改進項目管理工作；2個工作日項目內(nèi)審員督促相關(guān)部門落實整改措施，并實施驗證，及時將整改情況反饋至公司發(fā)展規(guī)劃部。10個工作日管理點制定糾正和預(yù)防措施，持續(xù)改進項目管理工作。編制：朱鋒 審核：曾耀成附錄-1：項目管理內(nèi)容：項目管理內(nèi)容包括以下幾方面。產(chǎn)品質(zhì)量方面：進行圖紙會審、平面布置，作好施工準備，嚴格按照施工組織設(shè)計施工；明確工程項目的特殊過程，編制作業(yè)指導(dǎo)書，對特殊過程的過程能力、人員、設(shè)

55、備要進行預(yù)先鑒定，保證人員持證上崗，設(shè)備能力完好，施工方案可行，在施工中進行連續(xù)監(jiān)控，作好記錄；針對項目的難點、重點制定預(yù)防措施，并組織實施；物資管理：評價選擇合格供方，建立合格供方名單，在合格供方名單中確定物資供應(yīng)方，把好物資進場驗收關(guān)，按照有關(guān)規(guī)定作好物資檢驗和試驗，產(chǎn)品標識規(guī)范，可追溯記錄詳實，物資保管、防護、搬運、貯存符合規(guī)定，物資帳、卡、物相符，定期進行自查；分類建立受控文件資料清單，對受控文件予以控制，包括國家標準、行業(yè)標準、標準圖集等。搜集與工程質(zhì)量有關(guān)的法律法規(guī)，建立法律法規(guī)清單。配置工程所需的機械設(shè)備及檢測設(shè)備，分別建立機械設(shè)備臺帳、監(jiān)視及測量裝置臺帳。機械設(shè)備應(yīng)作好進場驗收

56、和日常維護，檢測設(shè)備應(yīng)作好校驗工作，并分別保存記錄。嚴格按照合同工期組織施工，保證工程如期完工。根據(jù)工程特點制定產(chǎn)品防護措施，如防洪、防寒措施；工序交接包含了必要的防護交接，避免不必要的顛倒作業(yè)或不合理的立體交叉作業(yè)，確保下道工序不污染上道工序，防止施工交叉污染或損壞；嚴格工程質(zhì)量檢驗制度，對工程建設(shè)標準強制性條文規(guī)定的、影響結(jié)構(gòu)安全的關(guān)鍵工序、與“四新”有關(guān)的質(zhì)量問題、質(zhì)量通病、項目的特定難點應(yīng)加強控制，按照標準、規(guī)范、程序等要求及時作好質(zhì)量記錄；建立不合格品臺帳，對不合格品予以控制，發(fā)現(xiàn)不合格品立即報告有關(guān)人員，采取相應(yīng)措施，作好記錄；對產(chǎn)品質(zhì)量中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時制定糾正措施，防止同類問

57、題再發(fā)生；建立數(shù)據(jù)分析、統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用臺帳，有針對性地應(yīng)用數(shù)據(jù)分析、統(tǒng)計技術(shù)和方法改進產(chǎn)品質(zhì)量和工作質(zhì)量；加強特種設(shè)備管理，建立特種作業(yè)人員名單，保證特種作業(yè)人員持證上崗；與顧客（監(jiān)理）保持聯(lián)系，建立顧客（監(jiān)理）意見簿，有計劃地、主動地回訪建設(shè)單位和用戶,及時獲取有關(guān)信息予以改進，關(guān)注并測量顧客滿意度；將上述要求告之分包方（勞務(wù)分包方），并督促其執(zhí)行。環(huán)境保護方面：施工平面設(shè)計應(yīng)重點考慮環(huán)境保護及相關(guān)方要求，強污染源應(yīng)遠離敏感區(qū)（如河流、居住區(qū)、學(xué)校、醫(yī)院等）；進行環(huán)境因素辯識，建立環(huán)境因素清單。評價出重要環(huán)境因素并建立重要環(huán)境因素清單。針對重要環(huán)境因素編制環(huán)境管理方案，按照方案中的措施逐項實施

58、；建立環(huán)境法律法規(guī)清單，尤其要收集項目所在地的地方法規(guī)；隧道及砼攪拌站的施工廢水應(yīng)設(shè)置沉淀池，經(jīng)沉淀后排放，生活污水（包括食堂污水）亦應(yīng)設(shè)置沉淀池和隔油池，排放路徑應(yīng)遠離河道及居民生活區(qū)；煙塵、粉塵排放應(yīng)按照國家及地方有關(guān)規(guī)定，采取相應(yīng)措施，確保達標排放。砼攪拌站應(yīng)安設(shè)防護棚防止粉塵飛揚，生活鍋爐應(yīng)安裝除煙裝置；噪聲控制：機加工切割、木工電鋸、砼攪拌及震搗等強噪聲源應(yīng)遠離居住、醫(yī)院、學(xué)校等敏感區(qū)，并設(shè)置隔音棚；施工棄碴運送到指定地點；生活及辦公垃圾按“可回收”、“不可回收”、“有毒有害”分類堆放和處理；工地廁所應(yīng)設(shè)化糞池；機加工及木工產(chǎn)生的切削分類堆放，統(tǒng)一處理；物資包裝物（紙、袋、箱、桶）亦

59、應(yīng)集中處理；廢油、廢舊油棉紗、油手套應(yīng)指定回收地點，統(tǒng)一處理；嚴格火、電、易燃易爆、?；饭芾?，建立危化品清單；合理配置并定期檢查滅火器材，杜絕火災(zāi)及爆炸事故的發(fā)生；施工中應(yīng)注意植被保護，防止水土流失；采取有效措施教育員工節(jié)約水、電、氣等能源，力求節(jié)約能源；定期進行環(huán)境排放指標監(jiān)測，如水污染源、噪聲、粉塵等，以確定是否達標排放，保存監(jiān)測記錄；制定火災(zāi)等應(yīng)急預(yù)案，組織培訓(xùn)或演練，并保存記錄；定期組織環(huán)境保護大檢查，制定糾正和預(yù)防措施，尋求持續(xù)改進；上述所有要求應(yīng)影響到分包方（包括勞務(wù)分包方）。職業(yè)健康安全方面：進行危險源辯識，建立危險源清單、重大危險源清單，編制職業(yè)健康安全管理方案，并組織落實；

60、建立有毒有害作業(yè)人員名單，按照國家規(guī)定定期體檢，并保存記錄；建立勞動保護用品發(fā)放清單按照國家及行業(yè)標準配備勞動保護用品；制定各種安全防護措施，包括獎罰措施，并定期檢查；施工現(xiàn)場懸掛職業(yè)健康安全警示標識；加強食堂管理，操作人員有健康證，食堂衛(wèi)生清潔，生熟案、刀分開，并配置滅火器；制定預(yù)防食物中毒的措施和應(yīng)急預(yù)案；不得私拉亂接電線，各種電閘箱有專人管理，并配鎖；安全防護到位，并經(jīng)常組織檢查；編制高空墜落、洪水等應(yīng)急預(yù)案，并組織培訓(xùn)或演練；定期監(jiān)測粉塵、噪聲、電焊弧光等危險源，確保達標排放，并保記錄；定期組織職業(yè)健康安全檢查，制定糾正和預(yù)防措施，尋求持續(xù)改進；上述所有要求應(yīng)影響到分包方（包括勞務(wù)分包