董事會秘書聘任合同模版

1、PAGE 10/10董事會秘書聘任協(xié)議甲方： 住所： 法定代表人： 聯(lián)系電話： 乙方： 住所： 居民身份證號碼： 聯(lián)系電話： 上述各方經(jīng)平等自愿協(xié)商，簽訂本協(xié)議以共同遵守。一、工作內(nèi)容1、甲方根據(jù)工作任務(wù)需要及乙方的崗位意向確定乙方工作崗位為董事會秘書。2、乙方的工作職責(zé)、事項由甲方依職位要求及甲方需要進(jìn)行安排。3、特別說明：如經(jīng)甲方董事會有效決議，免除乙方職位，則甲方有權(quán)將乙方調(diào)整到甲方其它工作崗位工作，乙方應(yīng)予配合。二、協(xié)議期限1、乙方的任期為：自 年 月 日至 年 月 日止。2、試用期 個月（天）：自 年 月 日至 年 月 日止。3、試用期內(nèi)，甲方有權(quán)對乙方的工作表現(xiàn)和能力進(jìn)行考核，如經(jīng)

2、考核乙方被認(rèn)定為“不符合錄用條件”的，甲方有權(quán)隨時解除本協(xié)議?！安环箱浻脳l件”包括但不限于下述情形：（1）乙方未能及時、按質(zhì)、按量履行工作任務(wù)，或者未能通過甲方的試用期考核和表現(xiàn)評估，或被認(rèn)定為未能滿足勞動協(xié)議商定的崗位要求或崗位說明中規(guī)定的崗位職責(zé)的；（2）乙方違反誠實信用原則對影響勞動協(xié)議履行的自身基本情況有隱瞞或虛構(gòu)事實的，或在應(yīng)聘時提供的個人資料文件資料是虛假的，包括提供虛假學(xué)歷證書、虛假職業(yè)資格/資質(zhì)證明、假身份證、假護(hù)照、假戶籍證明等個人重要證件以及虛假或偽造的離職證明、體檢證明等；對工作履歷、知識、技能、業(yè)績、健康等個人情況說明與事實明顯不符或有重大出入的；或個人簡歷、求職登記

3、表等填寫內(nèi)容不真實的，或沒有如實說明與應(yīng)聘崗位相關(guān)的情況的；（3）乙方與其他公司存在未盡法律義務(wù)，或與其他公司存在法律糾紛尚未處理完畢可能影響工作的；（4）在甲方指派的機(jī)構(gòu)所進(jìn)行的體檢結(jié)果不符合本行業(yè)所規(guī)定的衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和體檢要求的，或患有精神病或不適合從事勞動協(xié)議商定崗位工作的疾病或缺陷的；（5）乙方曾受到其他公司書面警告或辭退等嚴(yán)重處分而在應(yīng)聘時未聲明的，曾被行政拘留或者依法追究刑事責(zé)任而在應(yīng)聘時未聲明的，或曾有、仍有吸毒等行為而在應(yīng)聘時未聲明的；（6）隱瞞與其他公司存在勞動關(guān)系或競業(yè)限制商定的；（7）乙方在試用期內(nèi)有任何違法違紀(jì)行為或受到公司任何類型的紀(jì)律處分的；（8）乙方在試用期內(nèi)存在工作

4、失誤的；（9）乙方未能在甲方規(guī)定的期限內(nèi)提供用于辦理法定勞動用工手續(xù)的全部材料的；（10）其他不符合甲方錄用條件的情形的。三、工作地點乙方的工作地點： 。甲方亦可根據(jù)工作需要，安排乙方在國內(nèi)或國際地區(qū)出差，或與乙方協(xié)商一致后派駐乙方在其他地點工作。四、工作時間1、乙方同意適用標(biāo)準(zhǔn)工時工作制，乙方的具體工作時間由甲方根據(jù)公司規(guī)章制度安排。2、乙方認(rèn)可：董事會秘書屬于甲方高級管理人員，工作性質(zhì)以工作目標(biāo)為導(dǎo)向，工作時間存在一定的機(jī)動性和不可控性，乙方應(yīng)根據(jù)實際需要和甲方安排，滿足正常上班時間外的工作需求。3、經(jīng)甲乙各方協(xié)商一致，乙方同意：甲方可以根據(jù)工作需要安排乙方加班；如乙方因工作需要確需加班，

5、應(yīng)及時向甲方提交書面加班申請，寫明加班原因，在取得甲方的書面同意后加班，否則不視為加班。甲方安排或書面同意乙方加班的，甲方應(yīng)當(dāng)依照其加班制度和國家相關(guān)規(guī)定安排乙方倒休或支付加班費，法律法規(guī)規(guī)定可以不支付的除外。五、工作報酬1、工資標(biāo)準(zhǔn)：基本月工資+年度特別獎金基本月工資：人民幣 元/每月（試用期的工資為基本月工資數(shù)額的80%）年度特別獎金：根據(jù)甲方生產(chǎn)經(jīng)營以及乙方表現(xiàn)發(fā)放。2、甲方依照其內(nèi)部考核標(biāo)準(zhǔn)，有權(quán)對乙方的工作情況予以考核，如乙方工作未達(dá)到考核標(biāo)準(zhǔn)，甲方有權(quán)酌情減少乙方的工作報酬。3、甲方每月 日（遇休息日或法定節(jié)假日提前）前向乙方支付工資，工資將由甲方支付到乙方的個人賬戶或以其他各方認(rèn)

6、為適當(dāng)?shù)姆绞街Ц?。甲方作為扣繳義務(wù)人，應(yīng)在支付乙方工資前代扣代繳其個人所得稅和其他應(yīng)繳稅款，以及社會保險和住房公積金的個人應(yīng)繳部分。六、董事會秘書的崗位職責(zé)1、負(fù)責(zé)甲方和相關(guān)當(dāng)事人與股票上市交易所及其他證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)之間的及時溝通和聯(lián)絡(luò)，保證交易所可以隨時與其取得工作聯(lián)系。2、負(fù)責(zé)處理甲方信息披露事務(wù)，督促公司制定并執(zhí)行信息披露管理制度和重大信息的內(nèi)部報告制度，促使公司和相關(guān)當(dāng)事人依法履行信息披露義務(wù)，并按規(guī)定向交易所辦理定時報告和臨時報告的披露工作。3、溝通協(xié)調(diào)甲方與投資者關(guān)系，接待投資者來訪，回答投資者咨詢，向投資者提供公司已披露的資料文件資料。4、作為甲方與監(jiān)管部門的聯(lián)絡(luò)人，負(fù)責(zé)組織籌備監(jiān)

7、管部門要求的資料文件，并負(fù)責(zé)接受監(jiān)管部門下達(dá)的關(guān)于任務(wù)并組織履行。5、依照法定程序籌備董事會會議和股東大會，籌備和提交擬審議的董事會和股東大會的資料文件。6、負(fù)責(zé)與甲方信息披露關(guān)于的保密工作，制訂保密措施，促使公司董事會全體成員及相關(guān)知情人在關(guān)于信息正式披露前保守秘密，并在內(nèi)幕信息泄露時，及時采取補(bǔ)救措施并向交易所報告。7、負(fù)責(zé)保管甲方股東名冊、董事名冊、大股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員持有公司股票的資料文件資料，以及董事會、股東大會的會議資料文件和會議記錄等。8、協(xié)助董事、監(jiān)事和高級管理人員了解信息披露相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、本規(guī)則、交易所其他規(guī)定和公司章程，以及上市協(xié)議對其設(shè)定的責(zé)任。9、受

8、托承辦董事會及其關(guān)于委員會的日常工作。依照 地區(qū)董事會秘書工作細(xì)則的規(guī)定應(yīng)由乙方履行其他職責(zé)。七、工作紀(jì)律1、乙方確認(rèn)已知悉并詳細(xì)閱讀甲方的規(guī)章制度及勞動紀(jì)律。乙方承諾嚴(yán)格遵守甲方的規(guī)章制度及勞動紀(jì)律，服從甲方的安排和決定，保管好甲方的全部資產(chǎn)。2、甲方有權(quán)根據(jù)經(jīng)營需要和國家法律法規(guī)的規(guī)定,制定或修改適用于乙方的包括職工或員工手冊在內(nèi)的所有規(guī)章制度，乙方應(yīng)當(dāng)閱讀、理解并予以嚴(yán)格遵守。如乙方違反或拒絕接受甲方的規(guī)章制度,甲方有權(quán)依照規(guī)定對乙方進(jìn)行處罰，直至解除勞動協(xié)議。3、乙方因違反關(guān)于法律、勞動紀(jì)律和甲方內(nèi)部規(guī)章制度而給甲方造成經(jīng)濟(jì)損失的，甲方有權(quán)要求乙方賠償其損失，并有權(quán)依法對乙方工資進(jìn)行扣

9、減。八、保密義務(wù)1、本協(xié)議存續(xù)期內(nèi)，乙方對在甲方工作期間所接觸到的和知悉的全部商業(yè)秘密承擔(dān)保密義務(wù)，不得復(fù)制、不當(dāng)使用、直接或間接向他人泄露或使他人取得公司上述商業(yè)秘密。無論本協(xié)議基于何種原因終止，乙方必須繼續(xù)履行前款商定的保密義務(wù)，嚴(yán)格保守乙方在甲方任職期間所知悉的甲方的全部商業(yè)秘密。本款所述“商業(yè)秘密”包括但不限于：（1）甲方的經(jīng)營信息，包括但不限于經(jīng)營方針、管理思路、公司發(fā)展計劃、資本運作情況、新產(chǎn)品及服務(wù)項目開發(fā)情況、投資決策意向、市場分析、廣告策略、現(xiàn)有客戶及可能客戶的名單與需求、營銷推廣計劃、采購資料文件資料、產(chǎn)品服務(wù)定價及定價政策、進(jìn)貨渠道、產(chǎn)銷策略、投標(biāo)中的標(biāo)底與標(biāo)書內(nèi)容等；（

10、2）甲方的技術(shù)信息，包括但不限于調(diào)查研究、模式、計劃、匯編物、發(fā)明與創(chuàng)造、產(chǎn)品、配方、公式、設(shè)計、模型、方法、過程、程序、計算機(jī)程序及軟件（無論是源代碼或目標(biāo)代碼）、數(shù)據(jù)庫、開發(fā)計劃、研究開發(fā)記錄、科研項目進(jìn)度、技術(shù)方案、技術(shù)指標(biāo)、技術(shù)報告、檢測報告、實驗數(shù)據(jù)、試驗結(jié)果、操作手冊、技術(shù)文檔、技術(shù)、硬件配置信息、產(chǎn)量、設(shè)備變更、服務(wù)、工程設(shè)計、電路設(shè)計、制造方法、配方、工藝流程、圖紙、樣品、樣機(jī)、模型、模具等，以及技術(shù)合作中第三方要求甲方保密的內(nèi)容；（3）甲方的管理信息，包括但不限于未公開的財務(wù)信息、人事信息、公司內(nèi)部規(guī)章制度、工資薪酬信息、內(nèi)部業(yè)務(wù)流程、物流資料文件資料、會議紀(jì)要等所有內(nèi)部資料

11、文件資料，以及其他列入甲方保密制度資料文件的秘密事項；（4）甲方依照法律規(guī)定或者協(xié)議商定對第三方負(fù)有保密義務(wù)的信息；（5）甲乙各方附件或者補(bǔ)充協(xié)議另行商定的其他相關(guān)保密信息。2、乙方同意，如甲方要求另行簽署專門的保密協(xié)議，乙方應(yīng)予以簽署并嚴(yán)格遵守保密協(xié)議的商定。乙方如有違反，應(yīng)依照保密協(xié)議的商定承擔(dān)損害賠償責(zé)任。3、乙方同意，本協(xié)議終止或解除時，無論其記錄或存儲在任何媒介上，乙方應(yīng)立即向甲方交還其取得的關(guān)于甲方經(jīng)營、技術(shù)和管理等保密信息的全部資料文件，包括但不限于報表、信件、圖紙、工作證件、電子存儲數(shù)據(jù)和任何其他材料。4、乙方離開聘用單位 年內(nèi)，不得非法使用甲方的秘密資料文件資料，不得侵犯甲方

12、的經(jīng)濟(jì)權(quán)益，否則追究侵權(quán)利義務(wù)任。九、勞動保護(hù)和工作條件甲方負(fù)責(zé)對乙方進(jìn)行職業(yè)道德、業(yè)務(wù)能力及各種規(guī)章制度的教育和培訓(xùn)，并根據(jù)國家規(guī)定，為乙方提供保障安全和健康的工作條件和環(huán)境。十、保險福利待遇1、甲方依照國家和地方相關(guān)法律、法規(guī)和政策規(guī)定，為乙方辦理社會保險并支付住房公積金。甲乙各方應(yīng)按國家和地方政府關(guān)于規(guī)定依法支付相應(yīng)的費用。2、本協(xié)議存續(xù)期內(nèi)，乙方患病或非因工負(fù)傷，患職業(yè)病或因工負(fù)傷，以及處于醫(yī)療期、孕期、產(chǎn)期、哺乳期等，其工資和相關(guān)待遇依照國家和甲方的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。十一、陳述和保證1、甲方向乙方陳述和保證如下：（1）其是一家依法設(shè)立并有效存續(xù)的股份有限公司；（2）其有權(quán)進(jìn)行本協(xié)議規(guī)定的

13、行為，并已采取所有必要的公司行為授權(quán)簽訂和履行本協(xié)議；（3）本協(xié)議自簽訂之日起對其構(gòu)成有約束力的義務(wù)。2、乙方向甲方陳述和保證如下：（1）其保證所提供的個人資料文件資料內(nèi)容的真實性；（2）不得利用職位謀取私利；（3）未經(jīng)股東會、董事會同意，不得以公司名義與自己或者關(guān)聯(lián)方訂立協(xié)議或者進(jìn)行交易；（4）不得自營或者為他人經(jīng)營與本公司同類的業(yè)務(wù)或者從事?lián)p害本公司權(quán)益的活動；（5）不得將公司資產(chǎn)以其個人名義或者以其他個人名義開立帳戶存儲；（6）不得以公司資產(chǎn)為本公司的股東或者其他個人、債務(wù)提供擔(dān)保；（7）不得從事其他違反法律規(guī)定的行為；（8）其具有簽訂本協(xié)議的行為能力和履行協(xié)議義務(wù)的能力，并且其與甲方簽

14、訂本協(xié)議的行為不會致使甲方因此承擔(dān)任何對第三方的責(zé)任；（9）本協(xié)議自簽訂之日起對其構(gòu)成有約束力的義務(wù)；（10）截至本協(xié)議簽訂之日，乙方與其他任何單位不存在勞動關(guān)系、勞務(wù)關(guān)系或其他影響乙方任職于甲方的法律障礙。乙方向甲方提供的關(guān)于教育背景、工作經(jīng)歷等信息真實完整，不存在任何虛假陳述或記載；（11）乙方應(yīng)當(dāng)賠償并使甲方免受因乙方的過失或故意行為而致使的人身或財產(chǎn)的損失、損毀或損害。十二、協(xié)議的變更、終止和解除1、本聘任協(xié)議簽訂后，甲、乙各方必須全面履行協(xié)議規(guī)定的義務(wù)，任何一方不得擅自變更協(xié)議。確需變更的，各方應(yīng)協(xié)商一致，并按原簽訂程序辦理。各方未達(dá)成一致建議或意見的，本協(xié)議效力不變。2、有下列情況

15、之一的，本協(xié)議自行終止：（1）本協(xié)議期限屆滿；（2）乙方開始依法享受基本養(yǎng)老保險待遇的或達(dá)到法定退休年齡的；（3）乙方死亡，或者被人民法院宣告死亡或者宣告失蹤的；（4）甲方被依法宣告破產(chǎn)的；（5）甲方被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉、撤銷或者甲方?jīng)Q定提前解散的；（6）法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他情形。3、有下列情況之一的，甲方可以隨時解除本協(xié)議：（1）乙方在試用期間被證明不符合錄用條件的；（2）乙方嚴(yán)重違反甲方的規(guī)章制度的；（3）乙方嚴(yán)重失職，營私舞弊，給甲方造成重大損害的；（4）乙方同時與其他用人單位建立勞動關(guān)系，對履行甲方的工作任務(wù)造成嚴(yán)重影響，或者經(jīng)甲方提出，拒不改正的；（5）因以欺詐、脅迫的手段或

16、者乘人之危，使對方在違反真實意思的情況下訂立或者變更勞動協(xié)議的情形致使勞動協(xié)議無效的；（6）乙方被依法追究刑事責(zé)任的。4、有下列情況之一的，甲方可以解除聘任協(xié)議，但應(yīng)當(dāng)提前30日以書面形式通知乙方或者額外支付乙方一個月的工資：（1）乙方患病或非因工負(fù)傷，在規(guī)定的醫(yī)療期滿后未能從事原崗位工作；（2）乙方未能勝任崗位工作，經(jīng)過培訓(xùn)后仍未能勝任工作；（3）聘任協(xié)議訂立時所依據(jù)的情況發(fā)生重大變化，致使原聘任協(xié)議無法履行，經(jīng)甲、乙各方協(xié)商未能就變更協(xié)議達(dá)成協(xié)議。5、有下列情況之一的，甲方不得終止或者解除聘任協(xié)議：（1）乙方從事接觸職業(yè)病危害作業(yè)未進(jìn)行離崗前職業(yè)健康檢查，或者疑似職業(yè)病病人在診斷或者醫(yī)學(xué)觀

17、察期間的；（2）乙方在甲方患職業(yè)病或者因工負(fù)傷并被確認(rèn)喪失或者部分喪失勞動能力的；（3）乙方患病或者非因工負(fù)傷，在規(guī)定的醫(yī)療期內(nèi)的；（4）女職工在孕期、產(chǎn)期、哺乳期的；（5）法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他情形。6、乙方在試用期內(nèi)提前3日通知甲方，可以解除勞動協(xié)議。7、有下列情況之一的，乙方可以解除聘任協(xié)議：（1）甲方未依照勞動協(xié)議商定提供勞動保護(hù)或者勞動條件的；（2）甲方未及時足額支付勞動報酬的；（3）甲方未依法為乙方支付社會保險費的；（4）甲方的規(guī)章制度違反法律、法規(guī)的規(guī)定，損害乙方權(quán)益的；（5）因以欺詐、脅迫的手段或者乘人之危，使對方在違反真實意思的情況下訂立或者變更勞動協(xié)議的情形致使勞動協(xié)議無

18、效的；（6）法律、行政法規(guī)規(guī)定勞動者可以解除勞動協(xié)議的其他情形。8、乙方在被審查期間或因經(jīng)濟(jì)問題未作結(jié)案處理之前，不得解除協(xié)議。9、如根據(jù)法律規(guī)定，乙方不符合高級管理人員的任職條件，則甲方有權(quán)對乙方予以免職及解除勞動協(xié)議處理。十三、終止聘任的手續(xù)1、無論因上述何種原因終止本協(xié)議的履行，乙方都應(yīng)該依照甲方的規(guī)章制度辦妥離職手續(xù)。2、甲方在協(xié)議終止或解除后有權(quán)對乙方在甲方的工作進(jìn)行離任審計，乙方經(jīng)離任審計合格才能辦理離職手續(xù)；如經(jīng)審計發(fā)現(xiàn)不合格并屬于乙方責(zé)任的，乙方應(yīng)按本協(xié)議的商定承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。十四、違約責(zé)任1、本協(xié)議生效后即具有法律約束力，任何一方違反協(xié)議規(guī)定，都要承擔(dān)違約責(zé)任，造成對方經(jīng)

19、濟(jì)損失的，還應(yīng)按實際損失承擔(dān)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。2、聘任協(xié)議訂立時所依據(jù)的客觀情況發(fā)生重大變化，致使原協(xié)議無法履行，經(jīng)甲、乙各方協(xié)商未能就變更協(xié)議達(dá)成協(xié)議，甲方有權(quán)解除聘任協(xié)議。十五、通知手續(xù)甲方向乙方發(fā)出與本協(xié)議相關(guān)的任何通知、協(xié)議或其他關(guān)于資料文件，以傳真號碼發(fā)出的，以傳送確認(rèn)為證，電文發(fā)出后1日應(yīng)被視為收件日期；以電子郵件發(fā)出的，發(fā)件方郵件系統(tǒng)顯示已發(fā)送，即視為送達(dá)，發(fā)件人電子郵件系統(tǒng)所記錄的發(fā)出時間即為送達(dá)時間；通過郵局特快專遞或其他快遞方式寄出的，以郵局特快專遞或其他快遞的寄件人留存單據(jù)作為確認(rèn)文本，交付郵局或快遞公司后最遲7日應(yīng)被視為收件日期，郵局特快專遞或其他快遞應(yīng)發(fā)往下列辦公地址：乙方通訊辦公地址： 電子郵箱： 電話： 若乙方上述聯(lián)系方式發(fā)生變更，乙方應(yīng)在變更之后三日內(nèi)及時書面通知甲