企業(yè)監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則模版

1、xx傳媒股份有限公司 監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則xx傳媒股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則（根據(jù)20 x年2月20日召開的20 xx年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議修訂）第一條宗旨為進(jìn)一步規(guī)范本公司監(jiān)事會(huì)的議事方式和表決程序，促使監(jiān)事和監(jiān)事會(huì)有效地履行監(jiān)督職責(zé)，完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)公司法、證券法、上市公司治理準(zhǔn)則和xx證券交易所股票上市規(guī)則等關(guān)于規(guī)定，制訂本規(guī)則。第二條監(jiān)事會(huì)辦公室監(jiān)事會(huì)設(shè)監(jiān)事會(huì)辦公室，處理監(jiān)事會(huì)日常事務(wù)。監(jiān)事長可以指派其他人員協(xié)助其處理監(jiān)事會(huì)日常事務(wù)。第三條監(jiān)事會(huì)定時(shí)會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議監(jiān)事會(huì)會(huì)議分為定時(shí)會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。監(jiān)事會(huì)定時(shí)會(huì)議應(yīng)當(dāng)每六個(gè)月召開一次。出現(xiàn)下列情況之一的，監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)在十日內(nèi)召開臨時(shí)會(huì)

2、議：（一）任何監(jiān)事提議召開時(shí)；（二）股東大會(huì)、董事會(huì)會(huì)議通過了違反法律、法規(guī)、規(guī)章、監(jiān)管部門的各種規(guī)定和要求、公司章程、公司股東大會(huì)決議和其他關(guān)于規(guī)定的決議時(shí)；（三）董事和高級(jí)管理人員的不當(dāng)行為可能給公司造成重大損害或者在市場中造成惡劣影響時(shí)；（四）公司、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員被股東提起訴訟時(shí)；（五）公司、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員受到證券監(jiān)管部門處罰或者被xx證券交易所公開譴責(zé)時(shí)；（六）證券監(jiān)管部門要求召開時(shí)；（七）本公司章程規(guī)定的其他情形。第四條定時(shí)會(huì)議的提案在發(fā)出召開監(jiān)事會(huì)定時(shí)會(huì)議的通知之前，應(yīng)當(dāng)向全體監(jiān)事征集會(huì)議提案。在征集提案和征求建議或意見時(shí)，應(yīng)當(dāng)說明監(jiān)事會(huì)重在對(duì)公司規(guī)范運(yùn)作和董事

3、、高級(jí)管理人員職位行為的監(jiān)督而非公司經(jīng)營管理的決策。第五條監(jiān)事會(huì)定時(shí)會(huì)議議題監(jiān)事會(huì)定時(shí)會(huì)議主要是對(duì)公司半年度及年度經(jīng)營情況和資產(chǎn)運(yùn)行情況的審核，討論確定監(jiān)事會(huì)年度工作計(jì)劃，總結(jié)等關(guān)于專項(xiàng)性工作，會(huì)議的主要議題一般應(yīng)包括：一、對(duì)董事會(huì)通過的半年度、年度財(cái)務(wù)報(bào)告，發(fā)表建議或意見。二、重點(diǎn)分析評(píng)價(jià)公司預(yù)算執(zhí)行情況、資產(chǎn)運(yùn)行情況、重大投資決策實(shí)施情況、資產(chǎn)質(zhì)量和保值增值情況：三、評(píng)議公司董事會(huì)成員及經(jīng)理的經(jīng)營行為和業(yè)績，是否違反法律、法規(guī)、損害企業(yè)權(quán)益。四、討論監(jiān)事會(huì)的年度計(jì)劃、工作總結(jié)和向股東大會(huì)、相關(guān)監(jiān)管部門的報(bào)告。第六條會(huì)議的召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議由監(jiān)事長召集和主持；監(jiān)事長未能履行職位或者不履行職

4、位的，由副監(jiān)事長召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議；副監(jiān)事長未能履行職位或者不履行職位的，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議。由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持。第七條會(huì)議通知召開監(jiān)事會(huì)定時(shí)會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議，監(jiān)事會(huì)辦公室應(yīng)當(dāng)分別提前十日和三日將蓋有監(jiān)事會(huì)印章的書面會(huì)議通知，通過直接送達(dá)、傳真號(hào)碼、電子郵件或者其他方式，提交全體監(jiān)事。非直接送達(dá)的，還應(yīng)當(dāng)通過電話進(jìn)行確認(rèn)并做相應(yīng)記錄。情況緊急，需要盡快召開監(jiān)事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的，可以隨時(shí)通過口頭或者電話等方式發(fā)出會(huì)議通知，但召集人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議上做出說明。第八條會(huì)議通知的內(nèi)容書面會(huì)議通知應(yīng)當(dāng)至少包括以下內(nèi)容：（一）會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)；（二）擬審議的事項(xiàng)

5、（會(huì)議提案）；（三）會(huì)議召集人；（四）監(jiān)事表決所必需的會(huì)議材料；（五）監(jiān)事應(yīng)當(dāng)親自出席會(huì)議的要求；（六）聯(lián)系人和聯(lián)系方式?？陬^會(huì)議通知至少應(yīng)包括上述第（一）、（二）項(xiàng)內(nèi)容，以及情況緊急需要盡快召開監(jiān)事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的說明。第九條會(huì)議召開方式監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)以現(xiàn)場方式召開。緊急情況下，監(jiān)事會(huì)會(huì)議可以通訊方式進(jìn)行表決，但監(jiān)事會(huì)召集人（會(huì)議主持人）應(yīng)當(dāng)向與會(huì)監(jiān)事說明具體的緊急情況。在通訊表決時(shí)，監(jiān)事應(yīng)當(dāng)將其對(duì)審議事項(xiàng)的書面建議或意見和投票意向在簽字確認(rèn)后傳真號(hào)碼至監(jiān)事會(huì)辦公室。第十條會(huì)議的召開監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由全體監(jiān)事的三分之二以上出席方可舉行。相關(guān)監(jiān)事拒不出席或者怠于出席會(huì)議致使無法滿足會(huì)議召開的最低人數(shù)

6、要求的，其他監(jiān)事應(yīng)當(dāng)及時(shí)向監(jiān)管部門報(bào)告。監(jiān)事因故未能出席監(jiān)事會(huì)會(huì)議，應(yīng)事先向監(jiān)事長請(qǐng)假?？墒孪忍岢鰰娼ㄗh或意見或書面表決，也可書面委托其他監(jiān)事，委托書上應(yīng)注明委托事項(xiàng)及建議或意見。第十一條會(huì)議審議程序會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)根據(jù)監(jiān)事的提議，要求董事、高級(jí)管理人員、公司其他職工或員工或者相關(guān)中介機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)人員到會(huì)接受質(zhì)詢。第十二條監(jiān)事會(huì)決議監(jiān)事會(huì)會(huì)議的表決以記名和書面方式進(jìn)行。監(jiān)事的表決意向分為同意、反對(duì)和棄權(quán)。與會(huì)監(jiān)事應(yīng)當(dāng)從上述意向中選擇其一，未做選擇或者同時(shí)選擇兩個(gè)以上意向的，會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)要求該監(jiān)事重新選擇，拒不選擇的，視為棄權(quán)；中途離開會(huì)場不回而未做選擇的，視為棄權(quán)。監(jiān)事會(huì)形成決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)出席會(huì)議的

7、監(jiān)事過半數(shù)同意。監(jiān)事會(huì)向股東大會(huì)報(bào)送會(huì)議決議前，可抄送公司董事會(huì)和總經(jīng)理，董事會(huì)和總經(jīng)理在接到監(jiān)事會(huì)決議五日內(nèi)提出書面建議或意見，如過時(shí)未提出書面建議或意見則視同無異議。監(jiān)事會(huì)議應(yīng)將監(jiān)事會(huì)決議和公司董事會(huì)、總經(jīng)理的建議或意見一并報(bào)股東大會(huì)。第十三條會(huì)議記錄監(jiān)事會(huì)辦公室工作人員應(yīng)當(dāng)對(duì)現(xiàn)場會(huì)議做好記錄。會(huì)議記錄應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：（一）會(huì)議屆次和召開的時(shí)間、地點(diǎn)、方式；（二）會(huì)議通知的發(fā)出情況；（三）會(huì)議召集人和主持人；（四）會(huì)議出席情況；（五）關(guān)于會(huì)議程序和召開情況的說明；（六）會(huì)議審議的提案、每位監(jiān)事對(duì)關(guān)于事項(xiàng)的發(fā)言要點(diǎn)和主要建議或意見、對(duì)提案的表決意向；（七）每項(xiàng)提案的表決方式和表決結(jié)果（說明

8、具體的同意、反對(duì)、棄權(quán)票數(shù)）；（九）與會(huì)監(jiān)事認(rèn)為應(yīng)當(dāng)記載的其他事項(xiàng)。對(duì)于通訊方式召開的監(jiān)事會(huì)會(huì)議，監(jiān)事會(huì)辦公室應(yīng)當(dāng)參照上述規(guī)定，整理會(huì)議記錄。第十四條監(jiān)事簽字與會(huì)監(jiān)事應(yīng)當(dāng)對(duì)會(huì)議記錄、會(huì)議紀(jì)要和決議記錄進(jìn)行簽字確認(rèn)。監(jiān)事對(duì)會(huì)議記錄、會(huì)議紀(jì)要或者決議記錄有不同建議或意見的，可以在簽字時(shí)做出有書面說明。必要時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向監(jiān)管部門報(bào)告，也可以發(fā)表公開聲明。第十五條決議公告監(jiān)事會(huì)決議公告事宜，由董事會(huì)秘書根據(jù)xx證券交易所股票上市規(guī)則的關(guān)于規(guī)定辦理。第十六條決議的執(zhí)行監(jiān)事應(yīng)當(dāng)督促關(guān)于人員落實(shí)監(jiān)事會(huì)決議。監(jiān)事長應(yīng)當(dāng)在以后的監(jiān)事會(huì)會(huì)議上通報(bào)已經(jīng)形成的決議的執(zhí)行情況。第十七條會(huì)議檔案的保存監(jiān)事會(huì)會(huì)議檔案，包括會(huì)議通知和會(huì)議材料、表決