2017年第二次股東會通知

1、代碼：835017簡稱：中研主辦券商：東北吉中研高性能工程2017 年第二次臨時股東大會通知公告一、會議召開基本情況(一)股東大會屆次本次會議為 2017 年第二次臨時股東大會(二)召集人本次股東大會的召集人為董事會。(三)會議召開的、合規(guī)性本次會議的出席人數(shù)、召集、召開和議事內(nèi)容均符合公司法和公司章程的規(guī)定，所作決議合法有效。(四)會議召開日期和時間開始時間：2017 年 06 月 07 日 10 時 00 分結(jié)束時間：2017 年 06 月 07 日 12 時 00 分(五)會議召開方式本次會議采用現(xiàn)場方式召開。(六)出席對象1.股權(quán)登記日持有公司的股東。1 / 4本公司及董事會全體成員保

2、證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶。本次股東大會的股權(quán)登記日為 2017 年 6 月 2 日，股權(quán)登記日下午收市時結(jié)算登記在冊的公司全體股東均出席股東大會（在股權(quán)登記日買入的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利），股東可以形式委托人、參加表決，該股東人不必是本公司股東。2.本公司董事、監(jiān)事、高級管理。3.時代九和。(七)會議地點：吉中研高性能工程二樓會議室。二、會議審議事項關(guān)于公司方案的議案、關(guān)于簽署附生效條件的的議案、關(guān)于提請股東大會董事會全權(quán)辦理本次相關(guān)事宜的議案、關(guān)于修改公司章程的議案、吉

3、中研高性能工程對外投資管理制度。上述議案主要內(nèi)容詳見公司于 2017 年 5 月 22 日在中小企業(yè)轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露（）披露的第一屆董事會第十四次會議決議公告、吉中研高性能工程方案、吉中研高性能工程2017年第二次臨時股東大會通知公告、吉中研高性能工程股份對外投資管理制度。三、會議登記方法(一)登記方式1）由法定代表人代表法人股東須持有企業(yè)法人營業(yè)2 / 4執(zhí)照復(fù)印件加蓋公章，出示本人、股東賬戶卡。2）自然人股東出席本次會議的須持有本人、股東賬戶卡。3）由人代表個人出席本次會議的，應(yīng)出示委托人復(fù)件、委托人親筆簽署的委托書，股東賬戶卡和人原件。4）法人股東委托定代表人出席本次會議的，應(yīng)出示本人，加蓋法人并由法定代表簽署的委托書、復(fù)印件、股東賬戶卡。5）股東可以信函、傳真及上門方式登記，公司不接受方式登記。(二)登記時間: 2017 年 06 月 02 日 09 時 00 分至 17 時 00 分(三)登記地點:吉中研高性能工程二樓會議室。四、其他(一)會議聯(lián)系人：聯(lián)系地址：吉長春市綠園經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)中研路 1177 號：聯(lián)系傳真：130113(二)會議費用：與會交通費、食宿等費用自理。(三)臨時提案臨時提案請于會議召開前十日提交。五、備查文件目錄1、