創(chuàng)新示范區(qū)公司企業(yè)生產過程的組織與現(xiàn)場管理

1、泓域/創(chuàng)新示范區(qū)公司企業(yè)生產過程的組織與現(xiàn)場管理創(chuàng)新示范區(qū)公司企業(yè)生產過程的組織與現(xiàn)場管理目錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc114918671 一、 生產過程組織的特點及原則 PAGEREF _Toc114918671 h 1 HYPERLINK l _Toc114918672 二、 生產過程組織的內容 PAGEREF _Toc114918672 h 3 HYPERLINK l _Toc114918673 三、 企業(yè)的創(chuàng)新與風險管理 PAGEREF _Toc114918673 h 7 HYPERLINK l _Toc114918674 四、 企業(yè)的質量管理

2、PAGEREF _Toc114918674 h 10 HYPERLINK l _Toc114918675 五、 敏捷制造 PAGEREF _Toc114918675 h 15 HYPERLINK l _Toc114918676 六、 準時生產 PAGEREF _Toc114918676 h 16 HYPERLINK l _Toc114918677 七、 公司基本情況 PAGEREF _Toc114918677 h 17 HYPERLINK l _Toc114918678 八、 產業(yè)環(huán)境分析 PAGEREF _Toc114918678 h 20 HYPERLINK l _Toc114918679

3、 九、 全面提升自主創(chuàng)新能力 PAGEREF _Toc114918679 h 21 HYPERLINK l _Toc114918680 十、 必要性分析 PAGEREF _Toc114918680 h 22 HYPERLINK l _Toc114918681 十一、 發(fā)展規(guī)劃分析 PAGEREF _Toc114918681 h 23 HYPERLINK l _Toc114918682 十二、 法人治理 PAGEREF _Toc114918682 h 27 HYPERLINK l _Toc114918683 十三、 組織機構管理 PAGEREF _Toc114918683 h 40 HYPERL

4、INK l _Toc114918684 勞動定員一覽表 PAGEREF _Toc114918684 h 40生產過程組織的特點及原則任何一個生產型企業(yè)的生產，都必須經(jīng)歷一定的生產過程。生產過程就是指從準備生產開始，直至把產品生產出來為止的全部過程。是否合理組織企業(yè)的生產過程，會對企業(yè)的經(jīng)濟效果產生重大影響。1、生產過程合理組織的特點第一，生產過程的連續(xù)性。連續(xù)性是指產品在生產過程各階段、各工序之間的流動在時間上是緊密銜接、連續(xù)不斷的。實現(xiàn)生產過程的連續(xù)性，可以縮短產品生產周期，減少在制品數(shù)量，加速流動資金的周轉；可以更好地利用設備和生產面積，減少產品在停放、等待時可能發(fā)生的損失。第二，生產過程

5、的平行性。平行性是指物料在生產過程中實行平行交叉作業(yè)。它可以大大縮短產品的生產周期。第三，生產過程的比例性。比例性是指生產過程各階段、各工序之間在生產能力上要保持一定的比例關系，以適應產品生產的要求。實現(xiàn)生產過程的比例性有利于充分利用企業(yè)設備、生產面積、勞動力和資金；有利于減少產品在生產過程中的停頓、等待時間，縮短生產周期。第四，生產過程的均衡性。均衡性是指產品從投料到完工能按計劃均衡地進行，能夠在相等的時間間隔內完成大體相等的工作量。第五，生產過程的適應性。適應性是指生產過程的組織形式要靈活，能及時滿足變化了的市場需要。2、生產過程合理組織的原則為了提高效率，現(xiàn)代化大生產必須遵循分工原則，實

6、行專業(yè)化生產。組織生產過程必須遵守如下兩個原則：第一，工藝專業(yè)化原則。即按照工藝特征建立生產單位。其優(yōu)點是：對產品品種變化的適應能力強；生產系統(tǒng)的可靠性較高；工藝及設備管理較方便。但它也有自己的缺點：工件在加工過程中運輸次數(shù)多，運輸路線長；協(xié)作關系復雜，協(xié)調任務重；只能使用通用機床、通用工藝裝備，生產效率低；在制品量大，生產周期長。第二，對象專業(yè)化原則。即按照產品（或零件、部件）建立生產單位。其優(yōu)點是：可減少運輸次數(shù)，縮短運輸路線；協(xié)作關系簡單，簡化了生產管理；可使用專用高效設備和工藝裝備；在制品少，生產周期短。它的缺點是：對品種變化適應性差；生產系統(tǒng)的可靠性較差；工藝及設備管理較復雜。生產過

7、程組織的內容生產過程的組織，主要包括生產過程的勞動組織、空間組織和時間組織。1、生產過程的勞動組織生產過程的勞動組織，是指在生產過程中合理安排勞動者進行勞動，協(xié)調勞動者之間以及勞動者與勞動工具、勞動對象之間的關系，根據(jù)生產發(fā)展的需要，不斷調整和完善勞動分工與協(xié)作的組織形式。其目的是充分調動勞動者積極性，充分利用勞動力、勞動時間、勞動資料，以不斷提高勞動生產率。其內容有：配備勞動力、輪班組織、勞動定員與定額等。勞動力的配備，就是根據(jù)生產的需要，為不同的工作崗位配備相應工種和等級的員工，通過合理分工和協(xié)作，使其人事結合、人盡其才、物盡其用，以保證生產率的提高。輪班組織，就是在勞動分工的基礎上，為完

8、成某項工作，把互相協(xié)作的有關工人組織在一起的勞動集體，是生產班組內的勞動組合。勞動定員，是指根據(jù)企業(yè)已定的產品方向和生產規(guī)模，在一定時期和一定的技術組織條件下，制定企業(yè)各類人員的數(shù)量界限和質量標準。勞動定額，是企業(yè)生產管理中的一項最基本的工作。首先，勞動定額在勞動分工與協(xié)作中起到雙重的量的規(guī)定性作用，一方面它確定一個勞動者完成一項工作所需的時間，規(guī)定職責的數(shù)量標準；另一方面，在此基礎上核算和平衡各工種、工級、車間、部門之間勞動量的比例以及需要的勞動人員。在現(xiàn)代分工日益深化、細化與協(xié)作條件下，勞動定額在保證生產的連續(xù)性、比例性方面有著重要作用。其次，定額是確定工資獎金、考核和評價職工勞動，貫徹勞

9、動分配原則的重要依據(jù)。2、生產過程的空間組織生產過程的空間組織包括企業(yè)地址選擇，廠區(qū)生產單位的空間（平面）布置以及車間內部設備的安裝排列等內容。第一，廠區(qū)空間布置。廠址選定以后要考慮廠址上各生產單位的平面布置，主要內容為確定生產車間和其他部門的平面布置。它主要遵循以下幾個原則：工藝原則，即全廠的工藝流程要順暢，運輸距離要短直，盡可能避免迂回和往返運輸；經(jīng)濟原則，盡可能充分利用土地面積和減少浪費；安全和環(huán)保原則，廠區(qū)布置要有利于安全生產，有利于職工的身心健康。第二，車間布置。車間布置是指車間內各組成部分和設備的布置。車間由基本生產部分、輔助生產部分、倉庫部分、辦公室部分和生活區(qū)域組成。對車間布置

10、的要求與廠區(qū)布置相類似，只是車間的規(guī)模小，要求更具體一些，車間是生產活動的直接承擔者，擔負著產品的加工任務，設備布置成為車間布置工作中的最主要的任務。其形式主要有兩種：第一種，工藝專業(yè)化布置形式。即把同類的設備布置在一起。第二種，產品專業(yè)化布置形式。按產品對象把加工這個產品所需要的設備布置在一起，即布置成一條專門的加工生產線。這種形式適用于品種少產量大的生產類型。同時，生產車間的布置應注意以下幾個原則：盡可能保持生產過程的連續(xù)性；工作加工中的運送路線要短，盡可能減少在制品運送次數(shù)與運送數(shù)量，節(jié)省工人的工作時間；車間內要留出足夠的通道面積，通道要直，盡可能減少轉彎，物流通道和行走通道最好分開；充

11、分保證生產使用面積，提高利用率；設備要保證安全，要便于工人操作和布置工作地。3、生產過程的時間組織生產過程的時間組織，主要是針對生產工序在時間上的結合方式，即零件在各道工序之間的移動方式。目前，主要有順序結合方式、平行結合方式和平行順序結合方式三種。第一種：順序結合方式。它是把一批零件在前一道工序全部加工完畢后，再整批地轉到下一道工序去加工。在這種結合方式下，由于零件在各道工序之間都是整批移動，所以組織工作比較簡單，而且在加工期各工序的設備不停歇，可以充分負荷。但每個零件由于在各道工序上的停歇時間不同，因而都有等待加工和等待運輸?shù)闹袛鄷r間，從而零件的加工周期較長。第二種：平行結合方式。它是指每

12、個零件在上道工序加工完畢后，立即轉移到下一道工序進行加工。這種方式下，由于工序間的等待和運輸時間減少到最低限度，有時幾乎沒有等待和運輸，所以它的加工周期最短，工序間的在制品儲備也大大減少，但當前后道工序的工藝時間不等時，如后道工序時間小于前道工序時間，后道工序在每個零件加工完畢后，都會發(fā)生設備和工人的停歇，而這種停歇時間又比較短，難以充分利用；如果前道工序的工序時間小于后道工序的工序時間，則會出現(xiàn)在制品等待加工的現(xiàn)象。第三種：平行順序結合方式。它是把平行結合方式和順序結合方式綜合運用的方式。即在整批零件尚未全部完成前道工序的加工時，就先將其中部分已經(jīng)完成的零件轉入下道工序加工。往下道工序轉移的

13、提前時間，以能維持下道工序對該批零件的連續(xù)加工為準。以上三種方式各有利弊。從組織工作來看，順序結合方式最為簡單，從加工周期來看，平行結合方式和平行順序結合方式比較節(jié)省時間。因此，企業(yè)在選擇時應根據(jù)具體情況進行選擇。企業(yè)的創(chuàng)新與風險管理隨著市場競爭的激烈化，任何產品、任何生產技術都不可能獨領風騷幾十年。因此，企業(yè)要生存，要保持自身在市場上的競爭實力，就必須對市場保持敏銳的洞察力，敢于提出大膽而新穎的設想，敢于和善于改革、創(chuàng)新。同時；任何事物都存在兩面性，因此，創(chuàng)新既意味著新的機會又意味著新的風險。因此，企業(yè)必須一方面鼓勵和加強創(chuàng)新活動；另一方面還必須加強對風險的管理和防范。（一）創(chuàng)新的內涵創(chuàng)新就

14、是指把一種新的生產要素和生產條件的“新結合”引入生產體系。它包括五種情況：引入一種新產品，引入一種新的生產方法，開辟一個新的市場，獲得原材料或半成品的一種新的供應來源。同時，它還涉及技術性變化的創(chuàng)新及非技術性變化的組織創(chuàng)新等。（二）打造創(chuàng)新環(huán)境創(chuàng)新是一個民族的靈魂，是一個國家興旺發(fā)達的不竭動力，也是每個企業(yè)長久保持市場競爭力的關鍵所在。但作為企業(yè)管理的關鍵是如何營造和保持一個創(chuàng)新的環(huán)境氛圍。第一，要將目標鎖定在結果上，光有努力還不夠，一定要設定具體的目標。第二，要鼓勵人勇于迎向“可預測的風險”，還要有接受合理失敗的雅量。第三，一個好想法，唯有經(jīng)過嚴謹?shù)?、有紀律的手法才能實現(xiàn)。以結果為導向，鼓勵

15、嘗試風險以及著重紀律這些要素相結合，讓創(chuàng)新的想法出現(xiàn)并且得以實現(xiàn)。高級主管所要做的，是經(jīng)由反復查核和詢問，扮演好推動創(chuàng)新的角色。除此之外，要能營造一個開放的環(huán)境，使得所有建議與疑問，都能在真正開放的環(huán)境里，得到徹底討論的機會。（三）加強企業(yè)的風險防范能力所謂風險管理，就是指在降低風險的收益與成本之間進行權衡并決定采取何種措施的過程，以及確定減少的成本收益權衡方案（Tradeoff）和決定采取的行動計劃（包括決定不采取任何行動）的過程。同時，對于現(xiàn)代企業(yè)來說，要做好風險管理，就應分別從風險的識別、風險的預測和風險的處理方面進行努力。風險的識別是風險管理的首要環(huán)節(jié)。只有在全面了解各種風險的基礎上，

16、才能夠預測風險可能造成的危害，從而選擇處理風險的有效手段。而風險預測實際上就是估算、衡量風險，由風險管理人運用科學的方法，對其掌握的統(tǒng)計資料、風險信息及風險的性質進行系統(tǒng)分析和研究，進而確定各項風險的頻度和強度，為選擇適當?shù)娘L險處理方法提供依據(jù)。最后，風險的處理常見的方法有：第一種，避免風險，即消極回避風險。比如避免火災可將房屋出售，避免航空事故可改用陸路運輸?shù)取Ｒ驗榇嬖谝韵聠栴}，所以一般不采用。而且，它有可能會帶來另外的風險。比如為避免生產事故而停止生產，則企業(yè)的收益目標無法實現(xiàn)。第二種，預防風險，即采取措施消除或者減少風險發(fā)生的因素。例如為了防止水災導致倉庫進水，采取增加防洪門、加高防洪堤

17、等，可大大減少因水災導致的損失。第三種，自保風險，即企業(yè)自己承擔風險。途徑有：小額損失納入生產經(jīng)營成本，損失發(fā)生時用企業(yè)的收益補償。并且，針對發(fā)生的頻率和強度都大的風險建立意外損失基金，損失發(fā)生時用它補償。但它帶來的問題是擠占了企業(yè)的資金，降低了資金使用的效率。一般，對于較大的企業(yè)，都會建立專業(yè)的自保公司。第四種，轉移風險，即在危險發(fā)生前，通過采取出售、轉讓、保險等方法，將風險轉移出去。綜上所述，企業(yè)應當在加強創(chuàng)新的同時，做到有目的、有意識地通過計劃、組織、控制和檢查等活動來阻止風險損失的發(fā)生，削弱損失產生的影響程度，以獲取最大利益。所以，企業(yè)應當不斷地加強自身的風險管理和風險防范意識。企業(yè)的

18、質量管理隨著市場經(jīng)濟的飛速發(fā)展，以及現(xiàn)代管理和信息技術的飛速發(fā)展，國際經(jīng)濟越來越趨向一體化，市場競爭也逐步變得更加激烈。在激烈的貿易競爭中，產品的質量日漸成為一個極其重要的因素。因此，產品的質量越來越被關注，而質量管理工作也越來越受到重視，并成為企業(yè)管理工作中最為重要的組成部分。本節(jié)將圍繞質量管理的基本原理及方法進行必要的討論。（一）質量的概念質量是指一種產品或服務持續(xù)地滿足顧客某種需要的能力。它主要包括以下幾個方面的含義：第一方面，質量既可以是實體產品的質量，也可以是某種服務的質量，因此它既可以體現(xiàn)在結果上，也可以體現(xiàn)在形成和實現(xiàn)的整個過程中。第二方面，質量不僅存在于工業(yè)，也存在于服務業(yè)，它

19、存在于各行各業(yè)中。第三方面，產品或服務必須要能夠滿足顧客的某種需要，可以是明確規(guī)定的需要，也可以是某種隱含的需要，同時它不能損害社會及其他人的利益。（二）全面質量管理質量管理隨著產業(yè)革命的興起而逐步發(fā)展，并隨著管理科學的發(fā)展而進一步發(fā)展。歷史上，質量管理的發(fā)展先后一共經(jīng)歷了三個階段：質量檢驗階段、統(tǒng)計質量控制階段、全面質量管理階段。由此可以看出，全面質量管理是人們通過長期的質量管理實踐逐漸形成、發(fā)展和完善起來的結晶，它是管理科學、生產技術和商品經(jīng)濟高度發(fā)展的產物。因此，它既是一種管理科學哲理，又是實現(xiàn)企業(yè)質量目標的科學途徑。1、全面質量管理的基本概念全面質量管理就是企業(yè)全體職工以及各個部門同心

20、協(xié)力，綜合運用管理技術、生產技術和科學統(tǒng)計方法，建立一整套質量管理工作體系，經(jīng)濟地開發(fā)、研制、生產和銷售滿足用戶需要的高質量的產品的一系列的管理活動。它包含了以下基本觀念：第一，用戶至上。用戶至上，就是要樹立以用戶為中心，為用戶服務的思想。為用戶服務就是要使產品或服務盡量滿足用戶的要求，產品質量的好壞，最終應以用戶的滿意程度為標準。第二，質量是設計、制造出來的，而不是檢驗出來的。第三，一切用數(shù)據(jù)說話。全面質量管理強調一切用數(shù)據(jù)說話，就是要求在質量管理工作中有科學的作風，深入實際掌握客觀準確的情況，要對問題進行定量分析，要掌握質量的變化規(guī)律，以便采取真正有效的措施解決質量問題。全面質量管理中廣泛

21、地采用各種統(tǒng)計方法和工具來進行產品設計、分析事故原因、控制工藝過程和檢驗產品質量，以實現(xiàn)對產品質量的控制。第四，持續(xù)改進。隨著社會的發(fā)展，人們對產品質量的要求在不斷提高，要滿足顧客的這種要求，企業(yè)就必須不斷提高管理水平，改進產品質量。2、全面質量管理的主要特點第一，全面質量。全面質量是指用全面的方法管理全面的質量。全面的方法包括：運用科學的管理方法，建立健全的規(guī)章制度和質量保證體系；運用數(shù)理統(tǒng)計的方法對產品質量進行數(shù)據(jù)分析，觀察生產過程的穩(wěn)定狀態(tài)，分析影響產品質量的因素變化，進行各階段的質量控制；運用現(xiàn)代電子技術、通信技術對質量信息進行處理等。全面的質量是指產品質量、生產質量、工作質量等。總之

22、，依靠全面的方法找出問題，查明原因，采取對策，通過提高、改善工作質量來控制生產質量，通過控制生產質量來控制產品質量。第二，全過程。全面質量管理認為，產品的質量決定于設計質量、制造質量和使用質量。因此，必須在市場調研、產品的選型、研究試驗、設計、原料采購、制造、檢驗、儲運、銷售、安裝、調試、使用和維修等各個環(huán)節(jié)把好質量關。第三，全員參與。全面質量管理的一個重要特點就是要求企業(yè)的全體人員都參與到質量管理工作中來。只有真正調動廣大群眾的積極性，樹立質量意識，形成一個保證質量的工作體系，并由質量教育、組織、責任制、基層活動小組（QC小組）等活動來予以落實。在這個體系中，領導（尤其是最高決策層的領導）的

23、重視非常重要。（三）ISO9000系列標準對于質量問題，由于分析角度、理論依據(jù)的不同，各國在有關質量的細節(jié)性的規(guī)定上有很大的差異，而且這些差異嚴重阻礙了貿易的進行。因此，國際標準化組織質量管理和質量保證技術委員會（ISO/TC176）在多年努力協(xié)調的基礎上，總結了各國質量管理和質量保證的經(jīng)驗，經(jīng)各國質量管理專家近年的努力工作，于1986年6月15日正式發(fā)布了ISO9402質量：術語標準，1987年3月正式發(fā)布了ISO9000ISO9004系列標準（以下簡稱ISO9000系列標準）。這些標準，主要包括以下幾個核心內容：ISO9000質量管理和質量保證標準的選擇和使用指南；ISO9001質量體系：

24、設計、開發(fā)、生產、安裝和服務的質量保證模式；ISO9002質量體系：生產、安裝和服務的質量保證模式；ISO9003質量體系：最終檢驗和試驗的質量合格證模式；ISO9004質量管理和質量體系要素的指南。（四）質量成本控制在全面質量管理中涉及一個經(jīng)濟性原則，而且ISO9000系列標準中也明確指出“用財務項目來衡量質量體系的有效性是重要的。有效的質量體系對企業(yè)的盈利和虧損的影響是至關重要的”，因此在質量管理過程中還必須關注質量成本，做好成本控制。質量成本，指的是為確保滿意的質量而引起的費用及沒達到滿意質量而造成的損失。它包括外部活動質量成本和內部活動質量成本。其中，外部活動質量成本是指按合同要求，為

25、向顧客提供所需要的客觀證據(jù)所支付的費用，包括特殊的附加的質量保證措施、程序、數(shù)據(jù)、證實試驗和評定的費用。而內部活動質量成本是指為達到和保持所規(guī)定的質量水平所支付的費用和因質量問題而造成的經(jīng)濟損失，包括預防成本、鑒定成本、內部故障成本和外部故障成本等。質量成本管理的重要任務就是找出各種有關的質量成本因素，并對其進行預測、計劃、核算、分析、控制和考核，使其保持在一個最佳點，以達到質量和成本的最佳匹配，從而取得最好的經(jīng)濟效益。敏捷制造敏捷制造是美國國防部為支持21世紀制造業(yè)發(fā)展而支持的一項研究計劃。該計劃開始于1991年，有100多家公司參加，由通用汽車、波音、IBM等15家著名大公司和國防部代表共

26、20人組成核心研究隊伍。此項研究歷時3年，于1994年年底提出了21世紀制造企業(yè)戰(zhàn)略。在這份報告中，提出了一種新的生產方式，即敏捷制造。敏捷制造方式建立在具有創(chuàng)新精神的組織和管理結構、先進制造技術、懂技術懂管理的管理人員3大類資源支柱的基礎上，將柔性生產技術、有技術有知識的勞動力與能夠促進企業(yè)內部和企業(yè)之間合作的靈活管理集中在一起，通過所建立的共同基礎結構，對迅速改變的市場需求和市場進度做出迅速的響應。因此，敏捷制造方式比起其他生產方式更具有靈活性。準時生產準時生產，由日本豐田公司的副總裁大野耐一在綜合單件生產和批量生產的特點和優(yōu)點的基礎上所創(chuàng)造的一種在多品種小批量混合生產條件下高質量、低消耗

27、的生產方式，簡稱JIT。其主要內容包括以下幾個方面：第一，在生產制造的過程中，實行生產的同步化和生產指令的后工序拉動方式。為了實現(xiàn)適時適量生產，首先，需要實現(xiàn)生產的同步化，使整個生產過程連接成為一個整體。其次，再通過后工序拉動方式來進行推動。即“后工序只在需要的時候到前工序領取所需的加工品，前工序只按照被領取走的數(shù)量和品種進行生產”。第二，為了實現(xiàn)生產的適時適量生產，就要求實現(xiàn)均衡化的生產。第三，根據(jù)工作任務的多少配置作業(yè)人數(shù)和設備，使生產資源合理利用，包括勞動力柔性和設備柔性。當市場需求波動時，要求勞動力資源也作相應調整。如需求量增加不大時，可通過適當調整具有多種技能操作者的操作來完成；當需

28、求量降低時，可采用減少生產班次、解聘臨時工、分配多余的操作工去參加維護和維修設備。第四，在生產的組織結構上，采取專業(yè)化和協(xié)作化的方式。比如整個工廠只把汽車關鍵技術的30%的部分留給企業(yè)自己生產，其余的零部件生產通過委托或者協(xié)作的方式由其他的工廠來生產，簡化了公司生產的任務，同時也抓住了公司管理的重點，有利于企業(yè)利用有限的人力和資金資源投入汽車核心部件的生產。第五，在產品的設計和開發(fā)方面，采用項目負責人負責與并行工程結合的方式。公司首先挑選業(yè)務素質高、組織能力強的人擔任新產品開發(fā)項目的負責人，由他們主要負責項目開發(fā)；同時工作方式上采用并行工程，提高開發(fā)質量、縮短周期。在產品設計方面，應考慮到產品

29、設計完成后便于生產。第六，保證產品的質量。在JIT生產方式中將質量管理貫穿于每一個工序之中，在降低成本的同時保證質量不會降低。第七，JIT提倡采用對象專業(yè)化布局、用以減少排隊時間、運輸時間和準備時間，在工廠一級采用基于對象專業(yè)化布局，使各批工件能在各操作間和工作間順利流動，減少通過時間；在流水線和生產中心一級采用微觀對象專業(yè)化布局和工作中心型布局，可以減少通過時間。公司基本情況（一）公司簡介公司自成立以來，堅持“品牌化、規(guī)模化、專業(yè)化”的發(fā)展道路。以人為本，強調服務，一直秉承“追求客戶最大滿意度”的原則。多年來公司堅持不懈推進戰(zhàn)略轉型和管理變革，實現(xiàn)了企業(yè)持續(xù)、健康、快速發(fā)展。未來我司將繼續(xù)以

30、“客戶第一，質量第一，信譽第一”為原則，在產品質量上精益求精，追求完美，對客戶以誠相待，互動雙贏。當前，國內外經(jīng)濟發(fā)展形勢依然錯綜復雜。從國際看，世界經(jīng)濟深度調整、復蘇乏力，外部環(huán)境的不穩(wěn)定不確定因素增加，中小企業(yè)外貿形勢依然嚴峻，出口增長放緩。從國內看，發(fā)展階段的轉變使經(jīng)濟發(fā)展進入新常態(tài)，經(jīng)濟增速從高速增長轉向中高速增長，經(jīng)濟增長方式從規(guī)模速度型粗放增長轉向質量效率型集約增長，經(jīng)濟增長動力從物質要素投入為主轉向創(chuàng)新驅動為主。新常態(tài)對經(jīng)濟發(fā)展帶來新挑戰(zhàn)，企業(yè)遇到的困難和問題尤為突出。面對國際國內經(jīng)濟發(fā)展新環(huán)境，公司依然面臨著較大的經(jīng)營壓力，資本、土地等要素成本持續(xù)維持高位。公司發(fā)展面臨挑戰(zhàn)的同

31、時，也面臨著重大機遇。隨著改革的深化，新型工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、信息化、農業(yè)現(xiàn)代化的推進，以及“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”、中國制造2025、“互聯(lián)網(wǎng)+”、“一帶一路”等重大戰(zhàn)略舉措的加速實施，企業(yè)發(fā)展基本面向好的勢頭更加鞏固。公司將把握國內外發(fā)展形勢，利用好國際國內兩個市場、兩種資源，抓住發(fā)展機遇，轉變發(fā)展方式，提高發(fā)展質量，依靠創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新開辟發(fā)展新路徑，贏得發(fā)展主動權，實現(xiàn)發(fā)展新突破。（二）核心人員介紹1、陸xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經(jīng)理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部

32、長、部長；2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。2、程xx，中國國籍，無永久境外居留權，1961年出生，本科學歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經(jīng)理。2017年8月至今任公司獨立董事。3、熊xx，中國國籍，無永久境外居留權，1971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經(jīng)理。2017年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、財務總監(jiān)。4、尹xx，中國國籍，無永久境外居留權，1958年出生，本科學歷，高級經(jīng)濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至20

33、11年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經(jīng)理；2019年3月至今任公司董事。5、鄧xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。產業(yè)環(huán)境分析（一）增強經(jīng)濟動力和活力充分發(fā)揮投資的關鍵作用、消費的基礎作用和出口的促進作用，優(yōu)化勞動力、資本、土地、技術、管理等要素配置，增強經(jīng)濟增長的均衡性、協(xié)同性和可持續(xù)性。（二）培育壯大新興產業(yè)把握產業(yè)發(fā)展新方向，落實中國制造2025，以集群化、信息化、智能化發(fā)展為路徑，加快發(fā)展以節(jié)能環(huán)保產業(yè)為重點的

34、先進制造業(yè)，以信息服務業(yè)為重點的新興生產性服務業(yè)，以文化休閑旅游業(yè)為重點的新興生活性服務業(yè)。（三）推動傳統(tǒng)產業(yè)轉型升級推動區(qū)內具有優(yōu)勢的裝備制造、材料工業(yè)、食品工業(yè)以及生產性服務業(yè)、生活性服務業(yè)圍繞生產技術、商業(yè)模式、供求趨勢的變化，滿足新需求，采用新技術、新模式，實現(xiàn)優(yōu)化升級。（四）提升創(chuàng)新驅動能力加快推進創(chuàng)新發(fā)展，以企業(yè)為創(chuàng)新主體，逐步完善政策、人才和市場環(huán)境，形成創(chuàng)新支撐經(jīng)濟發(fā)展的格局。全面提升自主創(chuàng)新能力加強創(chuàng)新型基建支撐。支持自創(chuàng)區(qū)持續(xù)推進綜合極端條件實驗裝置建設，繼續(xù)謀劃重大科技基礎設施。支持自創(chuàng)區(qū)加快建設5G基站、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、人工智能、超算中心、數(shù)據(jù)中心、智能傳感、智慧城市等信息

35、基礎設施和融合基礎設施，提升自創(chuàng)區(qū)創(chuàng)新發(fā)展的關鍵核心支撐能力。支持在自創(chuàng)區(qū)內建設互聯(lián)網(wǎng)國家級骨干直聯(lián)點，支持自創(chuàng)區(qū)統(tǒng)籌數(shù)據(jù)中心規(guī)劃布局，推動算力、算法、數(shù)據(jù)、應用資源的集約化和服務化創(chuàng)新，融入全國算力樞紐體系。鼓勵各類研發(fā)機構布局。鼓勵高等學校、科研院所與企業(yè)、社會組織等在自創(chuàng)區(qū)建設大學科技園、技術轉移機構、新型研發(fā)機構、符合自創(chuàng)區(qū)主導產業(yè)定位的小試中試平臺、重大科技成果中試熟化基地、科技成果產業(yè)化基地，在規(guī)劃編制、公共配套、土地保障、資金籌措、財政稅收等方面開通綠色通道。支持新建的全國重點實驗室、技術創(chuàng)新中心、工程研究中心、院士工作站等布局落位自創(chuàng)區(qū)。支持省科技創(chuàng)新研究院、省工業(yè)技術研究院、

36、中國工程科技發(fā)展戰(zhàn)略吉林研究院在自創(chuàng)區(qū)開展科技創(chuàng)新活動。強化創(chuàng)新主體培育。鼓勵先行先試，探索建設小微企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)綜合改革示范區(qū)。綜合運用研發(fā)補助、股權投資、貸款貼息等多種方式，對符合條件且具有先進技術水平、引領行業(yè)發(fā)展、支持產業(yè)轉型升級的創(chuàng)新企業(yè)予以支持。優(yōu)化高新技術企業(yè)認定流程，對總部落戶自創(chuàng)區(qū)的省外高新技術企業(yè)、“瞪羚”企業(yè)、“獨角獸”企業(yè)、科創(chuàng)板后備企業(yè)等，符合條件的予以認定高新技術企業(yè)資格。推行科技攻關“揭榜掛帥”“軍令狀”機制。對自創(chuàng)區(qū)重點產業(yè)提出的關鍵技術需求，推行“揭榜掛帥”“軍令狀”機制，突破一批前沿技術和“卡脖子”核心關鍵技術，帶動產業(yè)鏈向價值鏈高端攀升。加大創(chuàng)新產品扶持力度

37、。對符合我省首臺（套、批次）產品推廣應用指導目錄條件的產品生產制造企業(yè)，采取按比例的方式進行獎勵，對投保產品生產制造企業(yè)給予保險補償。支持自創(chuàng)區(qū)率先開展新技術新產品“首購首用”市場化風險補償機制試點。按照國家相關政策，運用首購、訂購的采購政策支持自創(chuàng)區(qū)新技術新產品。指導采購人依法采用競爭性磋商、競爭性談判、單一來源采購等非招標方式，支持專利產品、專有技術等創(chuàng)新產品，以及市場競爭不充分的科研項目和需要扶持的科技成果轉化項目。必要性分析1、現(xiàn)有產能已無法滿足公司業(yè)務發(fā)展需求作為行業(yè)的領先企業(yè)，公司已建立良好的品牌形象和較高的市場知名度，產品銷售形勢良好，產銷率超過 100%。預計未來幾年公司的銷售

38、規(guī)模仍將保持快速增長。隨著業(yè)務發(fā)展，公司現(xiàn)有廠房、設備資源已不能滿足不斷增長的市場需求。公司通過優(yōu)化生產流程、強化管理等手段，不斷挖掘產能潛力，但仍難以從根本上緩解產能不足問題。通過本次項目的建設，公司將有效克服產能不足對公司發(fā)展的制約，為公司把握市場機遇奠定基礎。2、公司產品結構升級的需要隨著制造業(yè)智能化、自動化產業(yè)升級，公司產品的性能也需要不斷優(yōu)化升級。公司只有以技術創(chuàng)新和市場開發(fā)為驅動，不斷研發(fā)新產品，提升產品精密化程度，將產品質量水平提升到同類產品的領先水準，提高生產的靈活性和適應性，契合關鍵零部件國產化的需求，才能在與國外企業(yè)的競爭中獲得優(yōu)勢，保持公司在領域的國內領先地位。發(fā)展規(guī)劃分

39、析（一）公司發(fā)展規(guī)劃根據(jù)公司的發(fā)展規(guī)劃，未來幾年內公司的資產規(guī)模、業(yè)務規(guī)模、人員規(guī)模、資金運用規(guī)模都將有較大幅度的增長。隨著業(yè)務和規(guī)模的快速發(fā)展，公司的管理水平將面臨較大的考驗，尤其在公司迅速擴大經(jīng)營規(guī)模后，公司的組織結構和管理體系將進一步復雜化，在戰(zhàn)略規(guī)劃、組織設計、資源配置、營銷策略、資金管理和內部控制等問題上都將面對新的挑戰(zhàn)。另外，公司未來的迅速擴張將對高級管理人才、營銷人才、服務人才的引進和培養(yǎng)提出更高要求，公司需進一步提高管理應對能力，才能保持持續(xù)發(fā)展，實現(xiàn)業(yè)務發(fā)展目標。公司將采取多元化的融資方式，來滿足各項發(fā)展規(guī)劃的資金需求。在未來融資方面，公司將根據(jù)資金、市場的具體情況，擇時通過

40、銀行貸款、配股、增發(fā)和發(fā)行可轉換債券等方式合理安排制定融資方案，進一步優(yōu)化資本結構，籌集推動公司發(fā)展所需資金。公司將加快對各方面優(yōu)秀人才的引進和培養(yǎng)，同時加大對人才的資金投入并建立有效的激勵機制，確保公司發(fā)展規(guī)劃和目標的實現(xiàn)。一方面，公司將繼續(xù)加強員工培訓，加快培育一批素質高、業(yè)務強的營銷人才、服務人才、管理人才；對營銷人員進行溝通與營銷技巧方面的培訓，對管理人員進行現(xiàn)代企業(yè)管理方法的教育。另一方面，不斷引進外部人才。對于行業(yè)管理經(jīng)驗杰出的高端人才，要加大引進力度，保持核心人才的競爭力。其三，逐步建立、完善包括直接物質獎勵、職業(yè)生涯規(guī)劃、長期股權激勵等多層次的激勵機制，充分調動員工的積極性、創(chuàng)

41、造性，提升員工對企業(yè)的忠誠度。公司將嚴格按照公司法等法律法規(guī)對公司的要求規(guī)范運作，持續(xù)完善公司的法人治理結構，建立適應現(xiàn)代企業(yè)制度要求的決策和用人機制，充分發(fā)揮董事會在重大決策、選擇經(jīng)理人員等方面的作用。公司將進一步完善內部決策程序和內部控制制度，強化各項決策的科學性和透明度，保證財務運作合理、合法、有效。公司將根據(jù)客觀條件和自身業(yè)務的變化，及時調整組織結構和促進公司的機制創(chuàng)新。（二）保障措施1、加強宣傳培訓，提升各方意識積極宣傳政策措施，加大組織相關部門監(jiān)管人員的培訓力度，充分發(fā)揮輿論的導向與宣傳作用，通過推廣成功示范經(jīng)驗，營造產業(yè)發(fā)展的良好氛圍。進一步提高公眾對其重要性的認識，加強對外技術

42、交流與合作，不斷提高區(qū)域產業(yè)發(fā)展水平。2、厚植人才隊伍推動重點企業(yè)與高等院校、專業(yè)院所的合作。推動重點產業(yè)集群與高等職業(yè)學校合作，建立一批實訓基地，定向培養(yǎng)專業(yè)技術工人。從行業(yè)龍頭骨干、單項冠軍、隱形冠軍和專精特新企業(yè)中遴選企業(yè)主要負責人，組建創(chuàng)新型企業(yè)家培育庫，培養(yǎng)一批具有國際視野與創(chuàng)新能力的企業(yè)家。3、體制機制統(tǒng)籌協(xié)調明確個部門責任分工，充分發(fā)揮統(tǒng)籌協(xié)調作用，研究制定產業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，指導區(qū)域產業(yè)發(fā)展管理工作。強化各成員單位在協(xié)調銜接跨行業(yè)規(guī)劃、推動產業(yè)業(yè)與相關產業(yè)融合發(fā)展、加強產業(yè)市場監(jiān)管執(zhí)法、完善重大產業(yè)突發(fā)事件應對機制、產業(yè)宣傳推廣協(xié)調、產業(yè)公共服務設施建設，包括建立健全產業(yè)集散體系、咨

43、詢服務體系和產業(yè)公共服務信息網(wǎng)絡體系等方面的職責。4、嚴格目標考核結合各自職責，制定具體實施方案和保障措施，明確各項政策措施的實施范圍、期限，加強指導和協(xié)調落實，并開展監(jiān)督檢查和政策效果后期評價工作。建立健全目標責任制，分解落實各項任務，實行目標管理，層層落實責任，加強監(jiān)督考核，確保按期完成規(guī)劃確定的發(fā)展目標和重點任務。5、加大財政支持力度，引導社會資金投入積極爭取國家對區(qū)域產業(yè)經(jīng)濟和產業(yè)事業(yè)發(fā)展的各項資金支持。加大區(qū)域財政投入，支持產業(yè)重點產業(yè)和產業(yè)事業(yè)發(fā)展。加大基礎能力建設和專項資金投入力度，保障重點項目實施。鼓勵社會資本進入，支持金融機構將“投資、貸款、債券、租賃、證券”等功能與產業(yè)重大

44、項目進行對接，為產業(yè)發(fā)展提供金融服務。擴大開放廣度和深度，積極爭取外資發(fā)展產業(yè)。6、搭建科技研發(fā)平臺鼓勵各大院校、科研機構通過合作、合資、技術入股等多種形式參與科技創(chuàng)新，促進產學研一體化。重點扶持企業(yè)在核心技術、專有技術、高端新品等方面的開發(fā)，增強自主創(chuàng)新能力。法人治理（一）股東權利及義務股東按其所持有股份的種類享有權利，承擔義務；持有同一種類股份的股東，享有同等權利，承擔同種義務。股東為單位的，股東單位內部對公司收購、出售資產、對外擔保、對外投資等事項的決策有相關規(guī)定的，公司不得以股東單位決策程序取代公司的決策程序，公司應依據(jù)公司章程及公司制定的相關制度確定決策程序。股東單位可自行履行內部審

45、批流程后由其代表依據(jù)公司法、公司章程及公司相關制度參與公司相關事項的審議、表決與決策。1、公司股東享有下列權利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會并行使相應的表決權；（3）對公司的經(jīng)營行為進行監(jiān)督，提出建議或者質詢；（4）依照法律、行政法規(guī)及公司章程的規(guī)定轉讓、贈與或質押其所持有的股份；（5）查閱公司章程、股東名冊、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議和財務會計報告；2、股東提出查閱前條所述有關信息或索取資料的，應當向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數(shù)量的書面文件，公司經(jīng)核實股東身份后按照

46、股東的要求予以提供。但相關信息及資料涉及公司未公開的重大信息的情況除外。3、公司股東大會、董事會的決議內容違反法律、行政法規(guī)的，股東有權請求人民法院認定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者本章程，或者決議內容違反本章程的，股東有權自決議作出之日起60日內，請求人民法院撤銷。公司根據(jù)股東大會、董事會決議已辦理變更登記的，人民法院宣告該決議無效或者撤銷該決議后，公司應當向公司登記機關申請撤銷變更登記。4、公司股東承擔下列義務：（1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；（2）依其所認購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；（4）不得濫用股東權利損

47、害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權人的利益；5、持有公司5%以上有表決權股份的股東，將其持有的股份進行質押的，應當自該事實發(fā)生當日，向公司作出書面報告。6、公司的股東或實際控制人不得占用或轉移公司資金、資產及其他資源。如果存在股東占用或轉移公司資金、資產及其他資源情況的，公司應當扣減該股東所應分配的紅利，以償還被其占用或者轉移的資金、資產及其他資源?？毓晒蓶|發(fā)生上述情況時，公司應立即申請司法系統(tǒng)凍結控股股東持有公司的股份?？毓晒蓶|若不能以現(xiàn)金清償占用或轉移的公司資金、資產及其他資源的，公司應通過變現(xiàn)司法凍結的股份清償。公司董事、監(jiān)事、高級管理人員負有維

48、護公司資金、資產及其他資源安全的法定義務，不得侵占公司資金、資產及其他資源或協(xié)助、縱容控股股東及其附屬企業(yè)侵占公司資金、資產及其他資源。公司董事、監(jiān)事、高級管理人員違反上述規(guī)定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。造成嚴重后果的，公司董事會對于負有直接責任的高級管理人員予以解除聘職，對于負有直接責任的董事、監(jiān)事，應當提請股東大會予以罷免。公司還有權視其情節(jié)輕重對直接責任人追究法律責任。7、公司的控股股東、實際控制人及其他關聯(lián)方不得利用其關聯(lián)關系損害公司利益，不得占用或轉移公司資金、資產及其他資源。違反規(guī)定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。公司的控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)不得以下列任

49、何方式占用公司資金、損害公司及其他股東的合法權益，不得利用其控制地位損害公司及其他股東的利益：（1）公司為控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)墊付工資、福利、保險、廣告等費用和其他支出；（2）公司代控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)償還債務；（3）有償或者無償、直接或者間接地從公司拆借資金給控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)；（4）不及時償還公司承擔控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)的擔保責任而形成的債務；（5）公司在沒有商品或者勞務對價情況下提供給控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)使用資金；8、控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)不得在公司掛牌后新增同業(yè)競爭。9、公司股東、實際控制人、收購人應當

50、嚴格按照相關規(guī)定履行信息披露義務，及時披露公司控制權變更、權益變動和其他重大事項，并保證披露的信息真實、準確、完整，不得有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。公司股東、實際控制人、收購人應當積極配合公司履行信息披露義務，不得要求或者協(xié)助公司隱瞞重要信息。10、公司股東、實際控制人及其他知情人員在相關信息披露前負有保密義務，不得利用公司未公開的重大信息謀取利益，不得進行內幕交易、操縱市場或者其他欺詐活動。11、通過接受委托或者信托等方式持有或實際控制的股份達到5%以上的股東或者實際控制人，應當及時將委托人情況告知公司，配合公司履行信息披露義務。12、公司控股股東、實際控制人及其一致行動人轉讓控制權

51、的，應當公平合理，不得損害公司和其他股東的合法權益?？毓晒蓶|、實際控制人及其一致行動人轉讓控制權時存在下列情形的，應當在轉讓前予以解決：（1）違規(guī)占用公司資金；（2）未清償對公司債務或者未解除公司為其提供的擔保；（3）對公司或者其他股東的承諾未履行完畢；（4）對公司或者中小股東利益存在重大不利影響的其他事項。（二）董事1、公司設董事會，對股東大會負責。2、董事會由5名董事組成，包括2名獨立董事。董事會中設董事長1名，副董事長1名。3、董事會行使下列職權：（1）召集股東大會，并向股東大會報告工作；（2）執(zhí)行股東大會的決議；（3）決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；（4）制訂公司的年度財務預算方案、決算

52、方案；（5）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（6）擬訂公司重大收購、收購本公司股票或者合并、分立、解散及變更公司形式的方案；（7）在股東大會授權范圍內，決定公司對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、委托理財、關聯(lián)交易等事項；（8）決定公司內部管理機構的設置；（9）聘任或者解聘公司總裁、董事會秘書；根據(jù)總裁的提名，聘任或者解聘公司副總裁、財務總監(jiān)等高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項；（10）制訂公司的基本管理制度；（11）制訂本章程的修改方案；（12）管理公司信息披露事項；（13）向股東大會提請聘請或更換為公司審計的會計師事務所；（14）聽取公司總裁的工作匯報并檢查總裁的工

53、作；（15）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程授予的其他職權。4、公司董事會應當就注冊會計師對公司財務報告出具的非標準審計意見向股東大會作出說明。5、董事會制定董事會議事規(guī)則，以確保董事會落實股東大會決議，提高工作效率，保證科學決策。6、董事會應當確定對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、委托理財、關聯(lián)交易的權限，建立嚴格的審查和決策程序；重大投資項目應當組織有關專家、專業(yè)人員進行評審，并報股東大會批準。董事會可根據(jù)公司生產經(jīng)營的實際情況，決定一年內公司最近一期經(jīng)審計總資產30%以下的購買或出售資產，決定一年內公司最近一期經(jīng)審計凈資產的50%以下的對外投資、委托理財、資產抵押（不含對外

54、擔保）。決定一年內未達到本章程規(guī)定提交股東大會審議標準的對外擔保。決定一年內公司最近一期經(jīng)審計凈資產1%至5%且交易金額在300萬元至3000萬元的關聯(lián)交易。7、董事長和副董事長由董事會以全體董事的過半數(shù)選舉產生。8、董事長行使下列職權：（1）主持股東大會和召集、主持董事會會議；（2）督促、檢查董事會決議的執(zhí)行；（3）簽署董事會重要文件和其他應由公司法定代表人簽署的其他文件；（4）行使法定代表人的職權；（5）在發(fā)生特大自然災害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權，并在事后向公司董事會和股東大會報告；（6）董事會授予的其他職權。9、公司副董事長協(xié)助董事長工作，

55、董事長不能履行職務或者不履行職務的，由副董事長履行董事長職務；副董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務。10、董事會每年至少召開兩次會議，由董事長召集，于會議召開10日前以書面形式通知全體董事和監(jiān)事。11、代表1/10以上表決權的股東、1/3以上董事或者監(jiān)事會，可以提議召開董事會臨時會議。董事長應當自接到提議后10日內，召集和主持董事會會議。12、董事會召開臨時董事會會議的通知方式為：電話、傳真、郵件等；通知時限為：3日。13、董事會會議通知包括以下內容：（1）會議日期和地點；（2）會議期限；（3）事由及議題；（4）發(fā)出通知的日期。14、董事會會議應有過半數(shù)

56、的董事出席方可舉行。董事會作出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。董事會決議的表決，實行一人一票。15、董事與董事會會議決議事項所涉及的企業(yè)有關聯(lián)關系的，不得對該項決議行使表決權，也不得代理其他董事行使表決權。該董事會會議由過半數(shù)的無關聯(lián)關系董事出席即可舉行，董事會會議所作決議須經(jīng)無關聯(lián)關系董事過半數(shù)通過。出席董事會的無關聯(lián)董事人數(shù)不足3人的，應將該事項提交股東大會審議。審議涉及關聯(lián)交易的議案時，如選擇反對或贊成的董事人數(shù)相等時，應將該提案提交公司股東大會審議。16、董事會決議表決方式為：舉手表決或投票表決。董事會會議在保障董事充分表達意見的前提下，可以用通訊方式進行并以傳真方式或其他書面方式作

57、出決議，并由參會董事簽字。17、董事會會議，應由董事本人出席；董事因故不能出席，可以書面委托其他董事代為出席，委托書中應載明代理人的姓名，代理事項、授權范圍和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會議的董事應當在授權范圍內行使董事的權利。董事未出席董事會會議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會議上的投票權。18、董事會應當對會議所議事項的決定做成會議記錄，出席會議的董事應當在會議記錄上簽名。董事會會議記錄作為公司檔案保存，保存期限10年。19、董事會會議記錄包括以下內容：（1）會議召開的日期、地點和召集人姓名；（2）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會的董事（代理人）姓名；（3）會議議程；（4）董事發(fā)言要點；（5）每一決議事項的表決方式和結果（表決結果應載明贊成、反對或棄權的票數(shù)）。（