參控股子公司董事會運(yùn)作管理暫行辦法

1、XXXXXXX 有限公司參控股子公司董事會運(yùn)作管理暫行辦法第一章總則第一條為規(guī)矩各參控股子公司董事會決策行為確保各參控股子公司董事會的工作效率，促進(jìn)董事會決策合法化、科學(xué)化、制度化，關(guān)于集團(tuán)外派董事進(jìn)有效管理，根據(jù)中華人民共和國公司法、集團(tuán)公司章程及各參控股子司公司章程的有關(guān)規(guī)則，特制訂本管理辦法。第二條各參控股子公司設(shè)立董事會關(guān)于集團(tuán)負(fù)責(zé)各參控股子公司董事會在公司法、其所在公司的公司章程、股東大會和集團(tuán)賦予的職權(quán)范圍行使決策權(quán)。第三條各參控股子公司董事會成員共通行使董事會職權(quán)享有并且承擔(dān)法律法規(guī)、規(guī)章、公司章程規(guī)則的權(quán)限和義務(wù)，獨(dú)力履行集團(tuán)、股東、社會公眾、監(jiān)管部門的許諾。第二章參控股子公司

2、董事會會議的召開規(guī)則體董事和列席的監(jiān)事、總經(jīng)理。議。重大緊急經(jīng)營事項囊括：1、參控股子公司經(jīng)營目標(biāo)達(dá)成率低于預(yù)算進(jìn)度的 70%時；2、參控股子公司費(fèi)用使用超過年度預(yù)算時；3、參控股子公司發(fā)生重大公關(guān)危機(jī)公關(guān)事件時；臨時會議需要在開會前五天通知召開。通知囊括會議時間、地點(diǎn)、期限、事由、議題及發(fā)出通知的日期等。第五條 各參控股子公司董事會會議除董事（囊括集團(tuán)外派董事）、行政部級管理人員可以列席董事會會議。第六條各參控股子公司董事會行使的職權(quán)及議事范圍：（一）執(zhí)行集團(tuán)的決議；（二）決定參控股子公司的重大經(jīng)營計劃和投資方案；（三）制訂參控股子公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（四回顧每季度/半年度/定

3、下一步工作計劃；（五市方案；（六方案；（七其他擔(dān)保事項；（八的聘任或解聘；（九）制訂參控股子公司的利潤分配方案和填補(bǔ)虧損方案；（十）決定參控股子公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（十一）決定參控股子公司的基本管理制度；（十二）處理參控股子公司重大突發(fā)性事項；（十三）法律、法規(guī)、規(guī)章、公司章程規(guī)則以及股東大會授權(quán)范圍內(nèi)的其它事項。第七條 各參控股子公司董事會會議依法舉行。由董事和獨(dú)力董事本人親自第八條 集團(tuán)外派董事在參控股子公司董事會會議召開前，應(yīng)與業(yè)務(wù)分管領(lǐng)第九條董事會會議由各參控股子公司行政部經(jīng)理或受委托的行政部門工作人員作出會議記錄會議記錄和會議有關(guān)文件資料由各參控股子公司行政部負(fù)責(zé)保管。會議記錄應(yīng)

4、記載議事進(jìn)程和表決結(jié)果，會議記錄囊括以下內(nèi)容：（一）會議召開的日期、地點(diǎn)和召集人及主持人姓名；（二）出席董事的姓名以及受委托出席董事會的董事（代理人）姓名；（三）會議議程；（四）董事發(fā)言要點(diǎn)，單獨(dú)列明獨(dú)力董事和監(jiān)事會意見；（五）每一項決議事項的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反關(guān)于、棄權(quán)的票數(shù)和相應(yīng)董事及代理人姓名）。檔案保存，保存期限依照章程規(guī)則，保存期限不少于十年。第三章參控股子公司董事會決議的執(zhí)行第十一條各參控股子公司應(yīng)在董事會會議作出決議的三個工作日內(nèi)制作董事會決議或會議紀(jì)要送達(dá)與會董事簽字并且報集團(tuán)總裁集團(tuán)營運(yùn)與人力源部、集團(tuán)財務(wù)管理部備案。第十二條 集團(tuán)外派董事須在每季度的參控

5、股子公司董事會會議結(jié)束后五個工作日內(nèi)，向集團(tuán)總裁遞交參控股子公司的企業(yè)經(jīng)營情況季度報告第十三條董事會指定的決議執(zhí)行責(zé)任（或單位部門應(yīng)確保決議事項準(zhǔn)確、完整、合法的予以落實(shí)，并且于每季度向董事會及集團(tuán)匯報實(shí)施情況。各控股子公司行政部門有權(quán)就實(shí)施情況進(jìn)行檢查并且予以敦促。第四章集團(tuán)外派董事的人員管理人員。并且提供給新成員企業(yè)在工商變更時一并且申報備案。責(zé)人和管委會成員兼任集團(tuán)外派董事。第十五條外派董事有下列情況之一的集團(tuán)可提請下屬參控股子公司董會解聘：（一）患重病或調(diào)離，無法正常履行職責(zé)的；（二）經(jīng)集團(tuán)年度考核不稱職的；（三）工作中不能堅持和維持公司權(quán)益的；（四）辦理了離退休手續(xù)的；（五）有違法亂紀(jì)、貪污受賄行為的。第十六條外派董事在任期內(nèi)提出辭職，必需提前30日向集團(tuán)提交書面請，經(jīng)批準(zhǔn)或按規(guī)則需要進(jìn)行離任審計的，經(jīng)離任審計后方可離職。3股子公司章程規(guī)則重新辦理有關(guān)委任手續(xù)。第十八條外派董事的工作職責(zé)（一程序，關(guān)于集團(tuán)章程所規(guī)則的各項重大事宜行使表決權(quán)。；（二團(tuán)在參控股子公司的權(quán)益；（三予參控股子公司全方位的支持；（四）按規(guī)則履行向集團(tuán)信息通報職責(zé)：1、外派各參控股子公司的股權(quán)代表（董事長、副董事長和董事）每半年度在集團(tuán)半年度經(jīng)營會議上向公司管委會匯報參控股子公司的主要經(jīng)營情況及重要事項。210書面或口頭形式向業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)報告。第十九條外派董事的考核職報告與績效評判兩方