行政管理規(guī)范制度

1、大連海王星辰醫(yī)藥有限公司行政管理制度PAGE PAGE 53目 錄TOC o 1-3 h z HYPERLINK l _Toc97695519 (一)前前臺接待待管理制制度 PAGEREF _Toc97695519 h 3 HYPERLINK l _Toc97695520 (二)檔檔案管理理制度 PAGEREF _Toc97695520 h 4 HYPERLINK l _Toc97695521 (三)合合同管理理制度 PAGEREF _Toc97695521 h 7 HYPERLINK l _Toc97695522 (四)印印章管理理制度 PAGEREF _Toc97695522 h 99 H

2、YPERLINK l _Toc97695523 (五)電電話管理制度度 PAGEREF _Toc97695523 h 11 HYPERLINK l _Toc97695524 (六)會會議管理理制度 PAGEREF _Toc97695524 h 13 HYPERLINK l _Toc97695525 (七)車車輛管理理制度 PAGEREF _Toc97695525 h 14 HYPERLINK l _Toc97695526 (八)宿宿舍管理理制度 PAGEREF _Toc97695526 h 166 HYPERLINK l _Toc97695527 (九)工工裝管理理制度 PAGEREF _To

3、c97695527 h 17 HYPERLINK l _Toc97695528 (十)設設備、設設施維修修管理制度 PAGEREF _Toc97695528 h 188 HYPERLINK l _Toc97695529 (十一)設備、設施維維修管理理制度 PAGEREF _Toc97695529 h 19 HYPERLINK l _Toc97695530 (十二)固定資資產管理理制度 PAGEREF _Toc97695530 h 19 HYPERLINK l _Toc97695531 (十三)低值易易耗品管管理制度度 PAGEREF _Toc97695531 h 20 HYPERLINK l

4、_Toc97695532 (十四)辦公用用品管理理制度 PAGEREF _Toc97695532 h 221 HYPERLINK l _Toc97695533 (十五) 營業(yè)業(yè)用品管管理制度度 PAGEREF _Toc97695533 h 22 HYPERLINK l _Toc97695534 (十六)辦公場場所整潔潔、整理理制度 PAGEREF _Toc97695534 h 233 HYPERLINK l _Toc97695535 (十七)安全消消防制度度 PAGEREF _Toc97695535 h 24 HYPERLINK l _Toc97695536 (十八)內部投投訴制度度 PAGE

5、REF _Toc97695536 h 24 HYPERLINK l _Toc97695537 (十九)關于晨晨會規(guī)定定的通知知 PAGEREF _Toc97695537 h 25 HYPERLINK l _Toc97695538 (二十)保密制度 PAGEREF _Toc97695538 h 25 HYPERLINK l _Toc97695539 (二十一一)圖書一一角管理理制度 PAGEREF _Toc97695539 h 227 HYPERLINK l _Toc97695540 (二十二二)關于外外來單位位接洽的的規(guī)定 PAGEREF _Toc97695540 h 228 HYPERLIN

6、K l _Toc97695541 (二十三三)休息日日、節(jié)假假日值班制度度 PAGEREF _Toc97695541 h 30 HYPERLINK l _Toc97695542 (二十四四)關于周周六、周周日值班班的規(guī)定定 PAGEREF _Toc97695542 h 33 HYPERLINK l _Toc97695543 (二十五五)員工打打卡管理理規(guī)定 PAGEREF _Toc97695543 h 334 HYPERLINK l _Toc97695544 (二十六六)內部投投訴制度度 PAGEREF _Toc97695544 h 錯誤！未定義義書簽。 HYPERLINK l _Toc976

7、95545 (二十七七)處罰制制度 PAGEREF _Toc97695545 h 355 HYPERLINK l _Toc97695546 （二十八八）總部部人員一一天門店店辦公制度度 PAGEREF _Toc97695546 h 35 HYPERLINK l _Toc97695547 （二十九九）公司司投稿制制度 PAGEREF _Toc97695547 h 35 HYPERLINK l _Toc97695548 (三十)業(yè)務部部門考試試制度 PAGEREF _Toc97695548 h 336 HYPERLINK l _Toc97695549 （三十一一）總部部巡店制制度 PAGEREF

8、_Toc97695549 h 377 HYPERLINK l _Toc97695550 （三十二二）關于于接受禮禮品、現現金等的的規(guī)定 PAGEREF _Toc97695550 h 388 HYPERLINK l _Toc97695551 （三十三三）培訓訓教室管管理規(guī)定定 PAGEREF _Toc97695551 h 39 HYPERLINK l _Toc97695552 (三十四四)流程制制度修訂訂規(guī)定 PAGEREF _Toc97695552 h 339 HYPERLINK l _Toc97695553 (三十五五)行政辦辦工作流流程 PAGEREF _Toc97695553 h 422

9、 HYPERLINK l _Toc97695554 (三十六六)證照辦辦理及年年審流程程 PAGEREF _Toc97695554 h 52(一)前前臺接待待管理制制度前臺接待待上班須須著工作作裝、化化淡妝。總臺接待待對待員員工或其其他客人人，要禮禮貌大方方，熱情情周到，對來找找高層領領導的客客人，要要問清事事先有無無預約，并主動動通知被被找領導導。前臺上班班時，應應堅守崗崗位，在在接聽電電話時，做到：1、找相相關部門門時需要要禮貌用用語，并并告之對對方所找找部門電電話。2、接聽聽電話必必須說“您好!海王星星辰”，電話話用語簡簡潔、清清晰、回回話禮貌貌、耐心心。負責將外外來部門門、機構構的傳真

10、真、信件件或包裹裹等及時時交至公公司相關關部門或或個人，并做好好登記。若傳真真、信件件未標明明主送部部門或個個人的，則交行行政辦處處理。負責應聘聘人員在在前臺填填寫的人員面面試登記記表轉轉交至人人事部。負責公司司對外信信件、雜雜志、報報刊的整整理、收收集并放放到指定定位置。負責員工工上下班班打卡監(jiān)監(jiān)督管理理，及時時制止違違反規(guī)定定的打卡卡行為并并通知人人事部。負責對傳傳真機、打卡機機、外出出登記本本進行維維護。前臺人員員負責做做好公司司人員對對外撥打打長途、傳真的的記錄。部門安裝裝有長途途電話的的，前臺臺人員有有權拒絕絕該部門門人員撥撥打長途途電話。十一、若若前臺人人員違反反上述規(guī)規(guī)定或遭遭投

11、訴則則，按投投訴處罰罰規(guī)定執(zhí)執(zhí)行。十二、負負責公司司收發(fā)印印章的管管理工作作，確保保收發(fā)印印章的安安全使用用。十三、負負責員工工工裝的的計劃、進銷存存賬務。(二)檔檔案管理理制度一、所稱稱的檔案案，是指指任何記記載公司司文件資資料的書書面資產產與記錄錄文件資資料的磁磁片、光光碟等。二、堅持持部門收收集、管管理文件件材料制制度。由由各部門門指定專專人負責責管理本本部門的的文件材材料，并并保持相相對穩(wěn)定定，人員員由部門門經理指指定與調調換，但但須到行行政辦備備案。三、凡公公司所有有內部及及外部往往來的文文件及檔檔案，應應一律予予以存檔檔，并配配合公司司網絡的的規(guī)劃做做好適當當的存放放。四、凡公公司

12、發(fā)出出的公文文(含定定稿和兩兩份打印印的正本本與附件件、批復復請示、轉發(fā)文文件含被被轉發(fā)的的原件)一律由由行政辦辦公室統(tǒng)統(tǒng)一收集集管理。五、一項項工作由由幾個部部門參與與辦理，在工作作活動中中形成的的文件資資料，由由主辦部部門收集集歸檔。會議文文件由會會議主辦辦部門收收集歸檔檔，行政政辦備檔檔。六、歸檔檔范圍：1、重要要的會議議材料，包括會會議的通通知、請請示、報報告、決決議、總總結、領領導講話話、會議議紀要等等。2、公司司發(fā)至各各部門的的決定、決議、指示、命令、制度、規(guī)定、計劃等等文件材材料。3、部門門對外的的正式發(fā)發(fā)文以及及有關部部門往來來的文件件。4、部門門反映主主要職能能活動的的報告、

13、總結。5、部門門各種工工作計劃劃、總結結、報告告、請示示、批復復、會議議記錄、各類報報表。6、部門門與有關關單位簽簽訂的合合同、協(xié)協(xié)議書等等文件材材料。7、本部部門職員員任免的的文件材材料以及及關于職職員獎勵勵、處分分的文件件材料。8、本部部門員工工薪資、福利方方面的文文件材料料。七、部門門內各人人員手邊邊檔案裝裝訂，應應以年度度為裝訂訂單位，不得跨跨年度裝裝訂。并并將每一一種類的的文件依依其屬性性作單一一歸納存存檔管理理。八、所有有部門的的各種文文件歸檔檔時，應應統(tǒng)一以以公文夾夾做歸檔檔管理，以求統(tǒng)統(tǒng)一。九、部門門各人員員的檔案案歸納，應由各各人員依依存放檔檔案的種種類，于于檔案夾夾外以電電

14、腦打印印“檔名標標簽”后粘貼貼于該檔檔案夾外外側面，但如因因檔案太太多須另另增加檔檔案夾存存放時，其“檔名標標簽”應冠以以序號，方式例例如：220000年社保保申報資資料(一一)、(二)等等。十、部門門內各人人員的檔檔案文件件資料歸歸檔工作作，除應應依本辦辦法的規(guī)規(guī)定作文文件資料料歸檔外外，更重重要的是是各人員員應于每每個文件件夾內頁頁的第一一頁，裝裝訂本檔檔案夾內內的所有有資料內內容名稱稱索引，以利查查閱使用用。并將將該頁定定期繳至至該所屬屬文件資資料保管管人手上上，再由由各部門門指定專專人匯總總至行政政辦公室室檔案室室存放，以建立立中央檔檔案管理理制度。十一、各各部門的的檔案資資料，應應于

15、存放放歸檔之之前將文文件資料料冠以流流水序號號，以利利日后登登錄及查查詢。十二、部部門檔案案管理人人員應將將所有檔檔案存放放位置，以表格格方式分分年度終終了，不不定時(如檔案案新增或或存放位位置異動動時)，填寫表表單呈繳繳該部門門主管及及行政辦辦公室檔檔案室存存檔備查查，以做做為公司司部門所所有檔案案管理的的索引檔檔。十三、公公司任何何使用或或新創(chuàng)的的制式文文件與表表單，一一律應冠冠以文件件編號，否則一一律不準準于公司司內部使使用，其其文件編編碼制式式規(guī)范如如下： 總經理理辦公室室 zzb 人力力資源部部 rrs 門店管管理部 md 采購部部 cgg 商商品部 spp 市場場部 ssc 質質量

16、部 zll 發(fā)展部部 fzz 配配送中心心 pss 財務部部 cww 電腦腦部 dn 各門店店以店號號為準 上述為為各部門門的編號號，在擬擬定文件件時，按按以下方方法編號號：部門門編號-20009-文文件序號號(0001)。例如：總經經經辦公室室簽發(fā)關關于“文件統(tǒng)統(tǒng)一編號號的通知知”，則該該文件編編號應為為：zbb-20009-0011十四、公公司各部部門應將將所發(fā)行行使用的的文件表表單匯整整成總表表，以備備日后查查詢對照照之用。十五、公公司文件件資料裝裝訂規(guī)范范如下：文件均以以左邊裝裝訂為原原則，裝裝訂文件件資料及及其附件件，應對對準左上上角裝訂訂對齊訂訂牢。文件如有有破損應應予粘貼貼補正，

17、執(zhí)照證證件應另另加透明明封套。十六、各各部門根根據本部部門的業(yè)業(yè)務范圍圍及當年年工作任任務，編編制平時時文件資資料歸卷卷使用的的“案卷類類目”，“案卷類類目”的條款款必須簡簡明確切切，并編編上條款款號。十七、各各部門都都要建立立健全平平時歸檔檔制度。承辦人人應及時時將辦理理完畢或或經有關關領導批批存的文文件資料料，收集集齊全，并加以以整理，送交本本部門專專(兼)職秘書書歸檔。十八、部部門秘書書應將已已歸檔的的文件資資料按照照“案卷類類目”條款，放入相相應的文文件夾中中，并在在收發(fā)文文件登記記本上注注明。十九、歸歸檔的文文件材料料種數、份數以以及每份份文件的的頁數均均應齊全全完整。二十、在在歸檔

18、的的文件材材料中，應將每每份文件件的正本本與附件件、請示示與批復復、轉發(fā)發(fā)文件與與原件、多種文文字形成成的同一一文件，分別立立在一起起，不得得分開，文件應應合一立立卷; 絕密文文件單獨獨立卷。二十一、卷內文文件資料料應按排排列順序序，依次次編寫頁頁號。裝裝訂的案案卷應統(tǒng)統(tǒng)一在有文字字的每頁頁材料正正面的右右上角，背面的的左角打打印頁號號。二十二、永久、長期和和短期案案卷必須須按規(guī)定定的格式式逐件填填寫卷內內文件目目錄。填填寫字跡跡要工整整，卷內內目錄放放在卷首首。二十三、各部門門對于過過期文件件應依照照文件作作廢及銷銷毀程序序，填單單向上級級核準主主管申請請文件銷銷毀。二十四、檔案管管理人員員

19、如對于于其經營營的文件件有遺失失或外流流現象者者，應主主動報部部門主管管核備，并承擔擔應負擔擔的責任任。二十五、依文件件調閱程程序而所所得可閱閱覽的文文件資料料，應妥妥善保管管，不得得誤用，遺失或或外借他他人。另另外借出出檔案應應準時歸歸還，不不得任意意無故延延期。二十六、凡公司司所產生生文件資資料為磁磁片、光光碟者，其電腦腦磁片、光碟統(tǒng)統(tǒng)一由公公司檔案案室保管管。二十七、前條各各部門所所報繳的的磁片、光碟，應于其其上注明明單位名名稱及檔檔案名稱稱。其次次為防止止外來的的磁片帶帶來不必必要的病病毒，公公司內部部一律不不準使用用未經主主管核準準的外來來磁片。二十八、各部門門成文的的文件只只有各部

20、部門具有有借閱權權，且不不得外借借。二十九、各部門門文件需需要外借借時需到到行政辦辦登記。(三)合合同管理理制度合同：指指與公司司經營業(yè)業(yè)務活動動有關的的一切書書面形式式的協(xié)議議/約定定，合同同由雙方方代表簽簽字蓋章章之后方方能生效效。包括括年度購購貨合同同、新商商品試銷銷合同、各種協(xié)協(xié)議（返返利協(xié)議議、促銷銷協(xié)議、專柜協(xié)協(xié)議等）。一、權責責1、行政政辦：負負責對除除采購部部、商品品部、工工程部、拓展部部、市場場部簽定定的合同同進行審審核。2、采購購部：負負責與供供應商協(xié)協(xié)商合同同條款，跟進合合同的執(zhí)執(zhí)行情況況。商品部：負責審審核采購購合同并并設立合合同管理理員，對對合同的的執(zhí)行情情況進行行審

21、核、記錄、存檔并并跟蹤、并按月月對合同同執(zhí)行情情況做登登記及匯匯總。拓展部：負責與與房主協(xié)協(xié)商房屋屋租賃合合同條款款，跟進進合同的的執(zhí)行情情況。市場部：負責與與廠家協(xié)協(xié)商媒體體、制作作等合同同條款，跟進合合同的執(zhí)執(zhí)行情況況。6、財務務部：負負責對合合同、協(xié)協(xié)議的原原件進行行存檔，記錄合合同條款款的具體體執(zhí)行情情況。二、內容容1、控制制目標：所有的的合同在在簽訂之之前都要要經過審審核，整整個合同同有效期期內合同同執(zhí)行情情況要有有專人跟跟進，有有合同執(zhí)執(zhí)行情況況的記錄錄。2、具體體工作流流程：(1) 公司采采購人員員依據公公司各類類收費標標準（見見附件：終端資資源費用用收取標標準、促促銷費用用收費

22、標標準以及及公司規(guī)規(guī)定的其其它談判判標準）與供應應商代表表協(xié)商合合同具體體條款，將協(xié)商商結果以以書面合合同形式式交由商商品部審審核。如如通過審審核，可可蓋章簽簽字，合合同生效效；如未未通過審審核，需需繼續(xù)與與供應商商代表協(xié)協(xié)商各項項條款。(2) 生效后后的合同同一式三三份，原原件交由由財務部部存檔，并在商商品部和和供應商商處各留留一份復復印件存存檔。(3) 合同管管理員必必須在合合同生效效的2個個工作日日內對合合同的條條款進行行記錄存存檔。(4) 合同管管理員于于每月55日之前前對合同同中該月月到期的的扣款/費用以以列表形形式做一一個統(tǒng)計計，發(fā)至至財務部部、采購購部，采采購部需需跟進供供應商的

23、的合同執(zhí)執(zhí)行情況況。下月月5日前前財務部部須返回回合同執(zhí)執(zhí)行情況況如扣除除貨款/費用等等(見附附件：月月度合同同執(zhí)行情情況表)，由商商品部合合同管理理專員整整理后上上報商品品總部、總經理理、采購購部。(5) 對于到到期未執(zhí)執(zhí)行的條條款，商商品部要要督促采采購部人人員的跟跟進工作作，采購購部要積積極與供供應商聯(lián)聯(lián)系，保保證條款款按時執(zhí)執(zhí)行。(6) 各部門門要對執(zhí)執(zhí)行完畢畢的合同同和暫未未執(zhí)行的的合同分分類存檔檔。(7) 財務部部每個季季度第一一個月對對合同管管理情況況進行抽抽查，抽抽查內容容為：商商品部：合同復復印件的的存檔情情況，合合同條款款的記錄錄情況，月度合合同執(zhí)行行情況。財務部部：合同同

24、原件的的存檔情情況，扣扣款和費費用的到到位情況況及記錄錄。三、工作作要求(1) 采購人人員：合合同條款款的執(zhí)行行最晚不不能晚于于到期日日后的11個月，采購人人員須對對供應商商交納的的費用及及扣款確確認書進進行合同同或協(xié)議議的標注注。(2) 商品部部：合同同管理員員必須按按時記錄錄文檔條條款，確確保合同同條款記記錄完整整、準確確。（3）市市場部：合同管管理員必必須按時時記錄文文檔條款款，確保保合同條條款記錄錄完整、準確。（4）拓拓展部：合同管管理員必必須按時時記錄文文檔條款款，確保保合同條條款記錄錄完整、準確。(5) 財務部部：與供供應商發(fā)發(fā)生的所所有財務務行為（扣款行行為、供應商商交納費費用以

25、及及其他財財務行為為）應該該有合同同依據，并在付付款憑證證里對合合同編號號作備注注。四、附件件(1)合合同內容容記錄表表合同編號號供應商代碼供應商名名稱采購經理理簽訂時間間有效日期期合同主要要條款備注(2)月月度合同同執(zhí)行情情況表合同編號號條款內容容供應商代代碼供應商名名稱采購經理理本期到帳帳科目執(zhí)行情況況(四)印印章管理理制度1目的的為進一步步規(guī)范公公司對印印章的管管理使用用及操作作流程，保證印印章的嚴嚴肅性，防范各各種風險險，特制制定本制制度。2范圍圍 221人員范范圍:公司內內全體員員工 222資料范范圍:對外函函件、合合同、票票據、帳帳目、報報表、承承諾或證證明等3定義義本制度中中印章

26、是是指公司司公章、財務專專用章、合同專專用章。4權責責 41全體員員工均有有申請加加蓋印章章的權力力； 42部門經經理核準準； 43總經理理或其授授權代表表最終審審批后方方能蓋章章。5作業(yè)業(yè)內容 51 刻制：所有印印章的刻刻制必須須由總經經理批準準；印章章刻制完完成后，印章管管理員應應填寫、保管印章登登記表，并傳傳真至總總部總經經理辦公公室備案案。 52 保管：對于各各種印章章，責任任人要妥妥善保管管，不得得遺失；責任人人如有變變動，要要做好交交接工作作，并填填寫印印章交接接單，并傳真真至總部部總經理理辦公室室備案。521 公章章、財務務專用章章、合同同專用章章是代表表公司權權利、義義務、責責

27、任的章章，按本本流程規(guī)規(guī)定使用用。公章章由總經經理負責責并責專專人保管管，財務務專用章章由財務務經理負負責并責責專人保保管，合合同專用用章由商商品部經經理負責責并責專專人保管管。522 其他業(yè)業(yè)務專用用章，如如：發(fā)票票專用章章等，由由各部門門經理負負責并責責專人保保管，不不按本流流程規(guī)定定使用。523部門門公章，如：人人事部章章等，由由各部門門經理負負責并責責專人保保管，不不按本流流程規(guī)定定使用。524部門門同時保保存有法法人印章章的，要要實行相相互制約約的管理理方法，責兩人人分別保保管。53使用流流程531“公章”對外使使用流程程：流程權責責備注“使用印章申請表”當事人申請部門經理核準核準擔

28、保、承諾類法律專員總經理或授權代表終審蓋章印印章管理理員注：1、合同蓋章，申請人須提供“合同會簽單”; 2、擔保、承諾書由法律專員預審（原則上各分部不得對外提供擔保）532 “財務專專用章”對外使使用流程程流程權權責備備注申請當事事人“使用印印章申請請表”終審財務部部經理蓋章印章保保管員注：對財財務數據據真實、合理或或經批準準的付款款，財務務經理終終審生效效。533“合同專專用章”對外使使用流程程流程權權責備備注申請當事人人“使用印印章申請請表”核準采購部部經理終審商品部部經理蓋章印章保保管員注：1、合同專專用章僅僅供簽訂訂采購業(yè)業(yè)務合同同使用，且必須須使用公公司通用用合同文文本；2、合同同專

29、用章章作其他他用途使使用同55.3.1流程程。534各核核準或終終審人因因故口頭頭同意的的，事后后需補簽簽字。535印章章管理員員應按月月保管“使用印印章申請請表”并分類類存檔。536內部部文件往往來：部部門與部部門之間間、總部部與分部部之間的的內部文文件往來來由部門門負責人人簽字，無需蓋蓋章。借用流程程541為嚴嚴肅法紀紀、規(guī)范范員工行行為，任任何部門門和個人人不得將將印章帶帶出辦公公室，特特殊情況況確實需需要者，經辦人人必須填填寫“借用印印章申請請表”，同5.3.11流程程。移交流程程：流程程權責責備注填寫“印章交接單”原印章章責任人人核準總經經理移交移交交人/接收人人/監(jiān)交人人存檔印章章

30、管理員員經理級以以上人員員負責監(jiān)監(jiān)交印章移交交時，印印章管理理員應同同時將全全部表單單編號移移交。門店公章章及財務務專用章章的刻制制、保管管、使用用同公司司公章及及財務專專用章作作業(yè)流程程。保管、使使用印章章的違紀紀處罰：負責保管管、使用用印章的的責任人人要認真真履行自自己的職職責，按按本規(guī)定定要求運運作，各各部門領領導要經經常檢查查，監(jiān)督督印章的的保管、使用情情況。對對玩忽職職守、徇徇私舞弊弊者、不不按公司司規(guī)定保保管、使使用印章章的行為為，一經經查出，嚴肅處處理，造造成后果果者，除除追究當當事人外外，部門門經理負負連帶責責任。相關文件件無7附件件71附件一一：“使用印印章申請請表”72附件

31、二二：“借用印印章申請請表”73附件三三：“印章登登記表”74附件四四：“印章交交接單”(五)電電話管理理制度一、本公公司電話話，為方方便與外外界溝通通及業(yè)務務聯(lián)系之之用，禁禁止員工工打私人人電話，接聽私私人電話話必須簡簡短明了了。二、員工工打電話話、用語語盡量簡簡潔、明明確，以以減少通通話時間間。三、接聽聽外線電電話應使使用標準準用語“您好!海王星星辰XXX部”,電話話響三聲聲必須接接聽，以以提高辦辦事效率率。四、為使使公司降降低辦公公費用，現對長長途電話話的使用用部門做做如下要要求：需要撥打打長途的的部門須須事先向向行政辦辦提出申申請，總總經理簽簽字審批批后行政政辦負責責執(zhí)行。各可以撥撥打

32、長途途電話的的部門給給予安裝裝有鎖式式電話，自行管管理?？梢該艽虼蜷L途電電話的部部門須自自行建立立撥打長長途電話話登記本本，每次次撥打長長途必須須登記，部門經經理簽字字。各部門長長途電話話負責人人為部門門經理，負責在在每月將將登記本本與電話話明細進進行核對對。結果果于2日日內報行行政辦審審核，若若核對后后不符，則超額額部分由由該電話話負責人人承擔。辦公座座機不得得撥打信信息臺電電話，若若產生該該項費用用，由該該部門負負責全額額交回公公司財務務部。行行政辦定定期審核核話費明明晰，若若產生不不合理費費用，該該費用由由該電話話所在部部門負責責全額交交回公司司財務部部。五、有長長途電話話的部門門不得到

33、到前臺撥撥打，若若須發(fā)傳傳真，則則要按照照前臺臺管理規(guī)規(guī)定中中的相關關條款執(zhí)執(zhí)行，即即：做好好登記工工作。六、部門門經理手手機需224小時時開通，報銷手手機話費費的人員員開機時時間為早早7：00022：00。八、有違違反上述述第一至至第五條條規(guī)定者者處罰550元，執(zhí)行規(guī)規(guī)定見處罰流流程。九、違反反第六條條規(guī)定的的取消當當月手機機話費報報銷資格格。(六)小小靈通管管理制度度為節(jié)省公公司電話話費用開開支，公公司購進進小靈通通，配發(fā)發(fā)給門店店、職能能部門小小靈通各各一部。采購管理理：1、小靈靈通由行行政辦負負責采購購，技術術問題如如：型號號、規(guī)格格由電腦腦部負責責把關。2、新增增小靈通通由需求求部門

34、提提出申請請，行政政辦負責責采購，進行正正常出入入庫流程程（見項目申申請單）。保管權責責：1、小靈靈通屬于于公司資資產，不不得外借借他人使使用，不不得換號號，不得得換取任任何零部部件。2、配發(fā)發(fā)到門店店的小靈靈通由店店長負責責保管，店長交交接時該該項須列列入交接接范圍，并確認認小靈通通是否損損壞；配配發(fā)到部部門的小小靈通由由部門經經理負責責保管，屬于部部門電話話，部門門經理工工作交接接時，該該項須列列入交接接范圍，并確認認小靈通通是否損損壞；配配發(fā)到個個人的小小靈通由由本人負負責保管管，調職職或離司司時，該該項須列列入交接接范圍，并確認認小靈通通是否損損壞。3、小靈靈通發(fā)生生人為損損壞時，由保

35、管管責任人人負責賠賠償，向向公司財財務部繳繳納4000元購購機款。費用管理理：1、小靈靈通固定定月租費費20元元，內部部通話（公司配配發(fā)的小小靈通之之間通話話）免費費，該月月租費費費用由公公司承擔擔。除月租費費外的其其他項目目（如彩彩鈴、來來電顯示示等）費費用公司司不予報報銷。配發(fā)小靈靈通的費費用報銷銷遵循以以下原則則：（11）門店店：每月月35元元（2）個人：每月335元。特殊情情況的，由總經經理特批批。小靈通費費用采取取充值方方式，公公司第一一次統(tǒng)一一充入話話費2000元，則個人人或門店店按報銷銷額度（35元元/月）計算，實際使使用期限限：5.7個月月，若在在使用期期間發(fā)生生話費不不足，則

36、則由保管管人自行行充值，公司不不負擔該該費用。報銷：1、話費費報銷采采取公司司統(tǒng)一方方式，即即公司統(tǒng)統(tǒng)一購買買充值卡卡，每張張面值1100元元。行政政辦根據據上次話話費使用用期限額額度，統(tǒng)統(tǒng)一采購購充值卡卡下發(fā)。使用規(guī)定定1、在單單位要進進行通話話時，不不得使用用座機撥撥打公司司配發(fā)小小靈通或或使用小小靈通撥撥打公司司座機。2、公司司范圍內內人員之之間溝通通時，盡盡量使用用內部通通話免費費的方式式：總部部之間使使用座機機撥后四四位小號號；門店店之間撥撥打小靈靈通；門門店與總總部之間間撥打小小靈通。3、無論論配發(fā)給給門店的的小靈通通、部門門的小靈靈通、個個人的小小靈通都都不得撥撥打長途途電話。七

37、、違反反上述規(guī)規(guī)定的人人員，給給予罰款款501000元不不等。(六)會會議管理理制度為加強對對公司會會議的管管理，減減少不必必要的會會議，綜綜合縮短短會議時時間，提提高會議議質量，特制訂訂本制度度。一、每周周各部門門負責人人如有會會議則應應先與與與會人員員溝通后后在會議議前一天天OA會會議通知知給行政政辦，會會議通知知應包含含如下內內容：時時間、地地點、與與會人員員、議題題等。二、行政政辦在接接到會議議通知后后由行政政辦統(tǒng)一一安排會會議進程程，并當當天發(fā)OOA通知知相關與與會人員員會議安安排。三、若行行政辦在在規(guī)定時時間內沒沒有接到到會議通通知則不不予安排排，特殊殊情況除除外。四、本會會議安排

38、排不包含含部門內內部會議議、固定定會議（見附件件）等，固定會會議不另另行通知知，若固固定會議議有變動動，則應應提前一一天通知知行政辦辦發(fā)出取取消通知知。五、會議議安排不不得與固固定會議議沖突六、若出出席會議議人員遲遲到或手手機響則則罰款220元，若固定定會議變變動，行行政辦未未通知則則處罰責責任人220元。七、本規(guī)規(guī)定解釋釋權在行行政辦。固定會議議時間表表序號星期內容時間備注1周一店長會13：330公司例會會17：3302周四新商品會會16：000(七)車車輛管理理制度一、車輛輛使用細細則公司車輛輛本著高高效、節(jié)節(jié)約為原原則，合合理使用用和調配配。各部門外外出聯(lián)系系工作原原則上乘乘公共汽汽車，

39、若若挾批量量物品、重要文文件資料料或大額額錢款以以及接送送公司重重要客人人，或為為處理緊緊急事件件，公司司方予派派車。各部門用用車應有有計劃性性，用車車須提前前一天通通知行政政辦，若若未提前前通知，行政辦辦有權根根據用車車情況，延遲安安排。貨車工作作時間由由配送中中心調度度，保證證各部門門送貨任任務，除除此之外外，由行行政辦統(tǒng)統(tǒng)一安排排，任何何人不得得私自調調派貨車車。QR商品品用車由由行政辦辦負責調調配。無專項用用車的部部門正常常工作申申請用車車應填寫寫用車申申請單，交行政政辦行政政辦，由由行政辦辦安排出出車。非緊急情情況，公公司車輛輛均由行行政辦統(tǒng)統(tǒng)一調派派，其他他任何人人無權調調動司機機

40、出車；緊急情情況下應應先通知知行政辦辦行政主主任，行行政主任任可根據據情況安安排公司司所屬任任何車輛輛出車，車輛使使用部門門須無條條件執(zhí)行行。各部門均均有責任任嚴格控控制用車車，對于于不具備備用車條條件的申申請，行行政辦有有權拒絕絕安排出出車。對已安排排出車的的，由于于自身工工作失誤誤造成其其他部門門不能按按期（隔隔天）使使用車輛輛的，行行政辦將將對其責責任人處處以550元元罰款，或并處處通報批批評。二、車輛輛主管工工作職責責嚴格遵守守公司各各項管理理制度，盡職盡盡責，保保證及時時準確的的調配車車輛，提提高效率率，降低低成本，圓滿完完成領導導交辦的的各項任任務。負責整個個公司車車輛、司司機的管

41、管理（包包括司機機的考核核和車輛輛的維修修、保養(yǎng)養(yǎng)、考核核、審查查等）。跟蹤、記記錄每輛輛車的費費用，每每月底進進行統(tǒng)計計，保證證車輛使使用費不不高于預預算。負責所有有車輛的的養(yǎng)路費費、年審審、保險險、運營營等證件件的辦理理及管理理。建立健全全所有車車輛的檔檔案，制制定、完完善車輛輛管理制制度。定期組織織司機學學習，總總結工作作情況，提高司司機的安安全意識識和工作作熱情。經常不定定期檢查查車輛，保證車車輛設備備完整，車容整整潔，車車況良好好。定期對司司機的工工作進行行考核。負責協(xié)調調車隊內內外關系系，提供供優(yōu)質服服務。完成領導導交辦的的其他工工作。三、司機機守則嚴格遵守守交通規(guī)規(guī)則和操操作規(guī)程

42、程，文明明駕駛，避免行行車事故故，保障障行車安安全。對自己的的車輛全全面負責責，定期期進行維維修保養(yǎng)養(yǎng)，定期期洗車，保持車車輛整潔潔。車輛因故故需要維維修，應應書面陳陳述原因因，得到到車輛主主管同意意后，經經行政辦辦負責人人簽字認認可方能能到指定定維修廠廠維修，不得私私自送維維修廠修修理，否否則公司司不予負負擔維修修費。離車時，檢查車車輛，上上好防盜盜設施，并將車車輛行駛駛證及附附加費攜攜帶于身身，不得得留在車車內。司機應做做到優(yōu)質質服務，說話和和氣，協(xié)協(xié)助用車車人做些些力所能能及的工工作。司機出車車應填寫寫出車單單，返回回公司后后須經用用車人確確認。禁止在駕駕駛室內內過夜，未經行行政辦主主管

43、同意意，不得得將車輛輛交于他他人使用用。非緊緊急情況況下，不不得在無無總經理理或行政政辦授權權的情況況下私自自出車。運送貨物物要清點點數量，辦好交交接手續(xù)續(xù)，運送送做到及及時、準準確、安安全。下班后，所有車車輛一律律停放在在公司指指定的停停車場，司機不不得擅自自停放在在其他地地方，否否則因此此而引起起的一切切后果由由當事人人負責。10、司司機應妥妥善保管管車輛物物品（鑰鑰匙、行行駛證等等各項車車輛證件件），擅擅自將物物品交于于他人使使用者，對司機機罰款550元，若造成成損失的的司機將將負500%連帶帶責任，非司機機人員私私自動用用車輛的的罰款1100元元，若造造成損失失的負1100%責任。11

44、、獎獎懲A、違章章罰款一一律不予予報銷，并扣除除不能行行車天數數的工資資。B、丟失失物品應應及時報報告，提提供證明明，因自自身責任任造成的的，由本本人承擔擔全部損損失。非非自身責責任造成成的，個個人承擔擔全部損損失的110%。C、無出出車任務務時，車車輛應停停泊在指指定停車車場，違違者每次次罰款550元，由此產產生的停停車費由由司機本本人承擔擔。D、車輛輛事故必必須8小小時以內內上報公公司，逾逾期不報報者，全全部費用用由司機機本人承承擔。事事故占次次要責任任的司機機，承擔擔保險公公司賠償償不足部部分費用用的300%；事事故占主主要責任任的司機機，承擔擔保險公公司賠償償不足部部分的550%。(八

45、)宿宿舍管理理制度為了使員員工宿舍舍保持整整潔有序序的生活活環(huán)境，使住宿宿員工得得到充分分的休息息，現結結合公司司的具體體情況，制定本本辦法。一、員工工申請住住宿條件件本地招聘聘人員不不在申請請范圍。2、欲住住宿的員員工應首首先向門門店部經經理提出出申請報報告，由由人事部部、門店店部共同同審核，通過后后交總經經理審批批，批準準后行政政辦進行行備檔及及租賃宿宿舍，并并通知門門店部住住址，由由門店部部負責安安排。若若需要對對住宿人人員進行行調整，由門店店部提出出，則須須經人事事部、行行政辦審審核同意意后，方方可調整整。二、符合合住宿條條件的員員工，由由公司行行政辦安安排住宿宿并領取取鑰匙。領取鑰鑰

46、匙之日日即為入入住時間間。三、住宿宿員工按按公司規(guī)規(guī)定按比比例承擔擔房租費費。1、員工工按月工工資的110%收收取房租租；2、房租租費在當當月的工工資中扣扣除；3、住宿宿員工要要按時繳繳納管理理費、水水電煤氣氣費等，此類費費用由住住宿人平平均承擔擔，由室室長負責責收取和和繳納。如到期期未繳納納或遲繳繳納水電電煤氣費費等費用用的，所所發(fā)生的的滯納金金由住宿宿員工共共同承擔擔，并且且對住宿宿人員每每人處110元罰罰款。4、行政政辦負責責租賃房房屋，并并負責安安排住宿宿人員數數量。四、如遇遇特殊或或緊急情情況，經經行政辦辦同意，需住宿宿人員進進行房間間、人員員的重新新調整，被調人人及其它它住宿員員工

47、應積積極配合合。五、本公公司提供供員工宿宿舍系現現住人尚尚在本公公司服務務為條件件，倘若若員工離離職（包包括自動動辭職、受免職職、解職職等）時時，對房房屋的使使用權終終止，屆屆時該員員工應于于離職日日起三天天內，遷遷離宿舍舍，不得得借故拖拖延或要要求任何何補償費費或搬家家費用。六、遷出出員工應應將使用用的床位位、物品品、抽屜屜等清理理干凈，所攜出出的物品品，應先先經行政政辦人員員檢查。七、員工工對所居居住宿舍舍，應盡盡管理人人責任，不得隨隨意改造造或變更更房舍。八、員工工不得將將宿舍之之一部分分或全部部轉租或或借予他他人使用用，若經經發(fā)覺，即停止止其居住住權利。九、住宿宿人員需需排輪值值人員，

48、負責公公共地區(qū)區(qū)的清潔潔，物品品的修繕繕，水、電、煤煤氣、門門窗等的的巡視，管理及及其他聯(lián)聯(lián)絡事項項。十、行政政辦人員員得經常常視察宿宿舍，員員工不得得拒絕，并聽從從有關指指示。十一、有有關宿舍舍現有的的器具設設備(如如電視、煤氣爐爐、玻璃璃、衛(wèi)浴浴設備、門窗、床鋪等等)本公公司以完完好狀態(tài)態(tài)交與員員工使用用，如有有疏于管管理或惡惡意破壞壞，酌情情由現住住人員負負擔該項項修理費費或賠償償費，并并視情節(jié)節(jié)輕重論論處。十二、住住宿員工工(含出出差員工工)應遵遵守“住宿守守則”中的規(guī)則則：1、自覺覺遵守大連治治安管理理條例，維護護社會治治安，不不在宿舍舍內進行行違法行行為。2、服從從公司行行政辦的的

49、管理、監(jiān)督和和合理調調配。3、不在在室內私私自接配配電線及及裝接電電器，不不擅自改改動宿舍舍格局。4、室內內不得使使用或存存放危險險及違禁禁物品。5、未征征得行政政辦的同同意，不不隨意留留宿外人人。6、自覺覺保持房房間及公公共區(qū)的的整潔，打掃工工作應輪輪流進行行。7、不在在他人休休息時高高談闊論論，大聲聲喧嘩。8、不在在宿舍內內酗酒、打鬧、斗毆、聚賭、自覺維維護宿舍舍秩序。9、不斷斷增加防防火、防防盜意識識、進出出關門、燒水、做飯、吸煙后后及時消消滅火種種。10、愛愛護公共共財物，不在墻墻壁上亂亂涂亂劃劃亂釘物物品。11、節(jié)節(jié)約使用用水、電電、煤氣氣，隨手手關燈、關水龍龍頭及煤煤氣閥。十三、住

50、住宿員工工有下列列情形之之一者，視情節(jié)節(jié)嚴重取取消其住住宿資格格。 1、不服從從行政辦辦的管理理、監(jiān)督督和合理理調配者者。 2、在宿舍舍內酗酒酒、打架架、斗毆毆、聚賭賭、屢教教不改者者。 3、經常妨妨礙宿舍舍安寧屢屢教不改改者。 4、擅自于于宿舍內內長期留留宿外人人或將宿宿舍的部部分、全全部轉租租、轉借借給他人人使用者者。有偷竊行行為者。十四、對對違反上上述規(guī)定定的部門門人員處處以500-1000元罰罰款。(九)工工裝管理理制度一、門店店員工進進入公司司后，公公司為員員工提供供海王星星辰門店店員工統(tǒng)統(tǒng)一工裝裝，工裝裝分別為為：夏裝裝、秋裝裝、冬裝裝，飲片片區(qū)人中中及醫(yī)師師藥師為為半袖白白大衣和

51、和長袖白白大衣，促銷員員為促銷銷員工裝裝。二、員工工離職時時，工裝裝的回收收做如下下規(guī)定：1、員工工在公司司服務未未滿兩年年離職時時，夏裝裝、秋裝裝及冬裝裝的白襯襯衫與醫(yī)醫(yī)師（藥藥師）白白大衣由由員工自自已購買買，公司司將不再再回收，其余工工裝進行行回收。（價格格見工裝裝價格表表）即：夏裝裝2件白白襯衫770元， 秋裝裝兩件白白襯衫770元。 2、員工工在公司司服務滿滿兩年離離職時，贈送共共裝一套套，其余余工裝回回收。 三、工裝裝回收原原則：1、員工工離職時時，返回回的工裝裝，必須須保證已已清洗干干凈、熨熨燙平整整、無異異味、無無瑕漬、無破損損，否則則不予回回收，并并按工裝裝折價扣扣款。折價金

52、額額=工裝裝總金額額/244*（224-服服務月數數）2、如員員工的服服裝丟失失，將按按工裝折折價賠償償。折價金額額=工裝裝總金額額/244*（224-服服務月數數）四、各種種工裝價價格表夏裝秋冬裝 其其 他他營業(yè)員夏裝醫(yī)師藥師師夏白大大衣營業(yè)員女秋冬裝裝營業(yè)員男秋冬裝裝醫(yī)師藥師師冬白大大衣領花工牌頭花70元/套45元/件152元元/套166元元/套男藥師：1011元/套套女藥師師：922員/套套均為5元元/個6元/個個其中白襯衫 35元元/件其中馬甲甲26元元/件、白襯衫衫30元元/件、褲子339元/條、外外套577元/件件其中外套套59元元、長褲褲41元元、馬夾夾29元元、白襯襯衣300元

53、/件件/領帶帶7元/條(十)設設備、設設施維修修管理制制度一、本著著辦公設設備管理理的集中中、簡便便、有效效原則，特制定定本制度度。二、建立立統(tǒng)一的的設備管管理維護護檔案文文件夾，對維護護、保養(yǎng)養(yǎng)情況進進行登記記。三、各部部門有維維修要求求時，須須先填寫寫維修修申請單單，經經部門負負責人確確認后上上報各責責任部門門（如下下）維修修，各責責任部門門負責對對維修情情況及結結果記錄錄在維護護檔案上上。四、公司司的電腦腦、POOS機、打印機機、以及及醫(yī)保設設備等由由電腦部部負責管管理并進進行日常常保養(yǎng)、維護、維修，公司的的重要軟軟件和其其它一些些常用的的設備驅驅動程序序，由電電腦部做做備份，方便日日常

54、使用用，保證證原盤不不受損，并分類類放在固固定的位位置上。五、培訓訓器材（如投影影儀、電電源插排排等電子子設施）由人事事部負責責管理，維修由由電腦部部負責。六、公司司所有空空調、工工程設備備等由工工程部負負責維修修。七、公司司計量器器具由配配送中心心養(yǎng)護員員負責日日常管理理，質量量部負責責檢核。八、上述述維修須須按公司司各責任任部門的的維修流流程執(zhí)行行,原則則上維修修時間按按接到維修申申請單之日算算起5個個工作日日內維修修完畢，否則每每延遲一一天按實實際狀況況處罰5550元元不等。九、本制制度解釋釋及修訂訂權在行行政辦，于20005年年1月11日起執(zhí)執(zhí)行。(十一)辦公資資產使用用管理規(guī)規(guī)定為了

55、更好好的利用用公司辦辦公資產產，提高高員工的的工作效效率，特特對辦公公資產使使用做如如下補充充規(guī)定。本補充充規(guī)定所所指辦公公資產特特指：公公司所屬屬電腦、培訓教教室、空空調、飲飲水機。一、電腦腦使用公司總部部（除培培訓教室室電腦）所有電電腦除部部門經理理使用的的電腦外外，其他他人員的的電腦取取消上網網資格。各部門人人員若需需上網查查詢相關關工作資資料，則則通過所所在部門門經理電電腦查詢詢；若還還有其他他特殊要要求，可可使用培培訓中心心電腦進進行查詢詢，但須須到人事事部申請請。下班離開開公司必必須關閉閉電腦及及顯示器器（含各各類用電電設備，如手機機充電器器等）。二、培訓訓教室培訓教室室各項資資產

56、管理理及使用用見培培訓教室室資產管管理規(guī)定定。培訓教室室為培訓訓、學習習的指定定地點。圖書一角角所提供供的書籍籍及報刊刊夾是為為午休及及下班后后學習之之用。相關制度度見圖圖書一角角管理制制度培訓教教室管理理制度。三、空調調使用1、空調調的移動動與維修修必須由由工程部部執(zhí)行。2、在供供暖期間間室內溫溫度低于于20度度方可開開空調；室內溫溫度高于于28度度方可空空調。2、空調調所在地地最近人人員為第第一負責責人，負負責空調調下班前前的關閉閉責任。四、引水水機使用用引水機的的移動與與維修必必須由行行政辦執(zhí)執(zhí)行。引水桶不不得私自自更換，由行政政辦負責責統(tǒng)一在在制定廠廠家換水水引水機關關閉工作作由晚間間

57、值班人人員在上上班時負負責全部部關閉。引水機由由保潔員員上班后后8：330分前前開啟。五、其他他規(guī)定對違反上上述規(guī)定定者，處處以20050元元罰款。本制度解解釋及修修訂權在在行政辦辦，自220055年1月月1日起起執(zhí)行。(十二)固定資資產管理理制度為能充分分合理利利用公司司資源，創(chuàng)造良良好的工工作環(huán)境境，減少少浪費，特制定定如下固固定資產產管理制制度：一、固定定資產統(tǒng)統(tǒng)計：公司行政政主管負負責定期期對公司司固定資資產進行行詳細統(tǒng)統(tǒng)計，真真實記錄錄固定資資產現值值、數量量、使用用狀況等等情況。固定資產產在使用用過程中中實行使使用人負負責制，在資產產非自然然壞損的的情況下下，使用用人（責責任人）須

58、折價價賠償或或恢復原原狀，并并處罰使使用人550-1100元元罰款。二、固定定資產購購置：在公司員員工申請請增加固固定資產產的情況況下，行行政主管管首先應應盡可能能合理調調配，充充分利用用現有資資源，避避免重復復購置。確需增加加固定資資產，應應以需求求部門為為單位提提出申請請，經總總經理批批準后，報行政政辦公室室進行購購置（決決策書）?？照{、電電腦、PPOS機機的購置置由需求求部門為為單位提提出申請請，經總總經理批批準后，從網上上報至總總部，由由總部購購置。三、固定定資產維維護：行政主管管應定期期檢查公公司固定定資產（如辦公公設備、汽車、空調等等）的使使用情況況，如發(fā)發(fā)現有使使用不當當或損壞壞

59、，應及及時糾正正并進行行維護，同時追追究使用用人（責責任人）的責任任，對使使用人處處罰500-1000元罰罰款。固定資產產使用人人員在工工作過程程中發(fā)現現所使用用資產出出現壞損損，應及及時提出出維修申申請，經經部門經經理（門門店由店店長填報報項目目維修申申請單經門店店部交相相關維修修部門確確認后，進行維維修，如如屬本人人使用不不當所致致，應承承擔賠償償責任，并處罰罰50-1000元罰款款。如果使用用人發(fā)現現資產損損壞后沒沒有及時時申請維維修或提提出維修修申請后后相關部部門未及及時維修修，導致致了嚴重重的后果果（如失失竊、損損壞等情情況），公司將將給予當當事人重重罰：按按原價賠賠償，或或并處通通

60、報批評評、開除除。固定資產產存在調調轉的應應由需求求方填寫寫固定定資產調調轉申請請，部部門經理理簽字確確認，被被調轉部部門（門門店）簽簽字確認認后方可可進行調調轉。緊緊急情況況可先調調后補單單，但必必須在調調轉后三三日內補補完。如如果不填填單私自自將物品品調轉或或調轉后后不在規(guī)規(guī)定日期期內上交交單據的的，一經經發(fā)現處處罰相關關責任人人50元元。固定資產產管理人人員（含含公司總總部人員員及門店店）在工工作交接接時須交交接固定定資產明明晰，核核實差異異。對于沒有有經過公公司同意意，或沒沒有按照照公司制制度執(zhí)行行而擅自自對資產產進行處處置（含含丟棄、買賣、破壞等等）的，對相關關責任人人按照資資產原值