鶴盛董事會(huì)議事規(guī)則

1、特華投資控股有限公司 TEHUA INVESTMENT HOLDING CO., LTD.PAGE PAGE 9湘西鶴盛煙草有限公司董事會(huì)議事規(guī)則目錄 HYPERLINK l _第一章_總則則 總則則 HYPERLINK l _第二章_董事事會(huì)會(huì)議議審議事事項(xiàng) 董事會(huì)會(huì)會(huì)議審審議事項(xiàng)項(xiàng) HYPERLINK l _第三章_董事事會(huì)會(huì)議議的召開開 董事事會(huì)會(huì)議議的召開開 HYPERLINK l _第四章_董事事會(huì)會(huì)議議的籌備備、文件件起草及及記錄 董事事會(huì)會(huì)議議的籌備備、文件件起草及及記錄 HYPERLINK l _第五章_董事事會(huì)會(huì)議議表決和和決議 董事事會(huì)會(huì)議議表決和和決議 HYPERLINK

2、 l _第六章_附則則 附則則第一章 總則為規(guī)范董事事會(huì)議事事程序，保證湘西鶴盛煙草有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)依法行使權(quán)利，履行職責(zé)，承擔(dān)義務(wù)，根據(jù)中華人民共和國(guó)公司法、等國(guó)家法律、法規(guī)、規(guī)章及公司章程的有關(guān)規(guī)定，制定本規(guī)則。公司設(shè)董事事會(huì)，在在中華華人民共共和國(guó)公公司法、公公司章程程和股股東會(huì)賦賦予的職職權(quán)范圍圍內(nèi)行使使自己的的決策權(quán)權(quán)。第二章 董事會(huì)會(huì)會(huì)議審審議事項(xiàng)項(xiàng)公司董事會(huì)會(huì)是公司司股東會(huì)會(huì)的執(zhí)行行機(jī)構(gòu)，在在股東會(huì)會(huì)閉會(huì)期期間負(fù)責(zé)責(zé)公司經(jīng)經(jīng)營(yíng)決策策，向股股東會(huì)負(fù)負(fù)責(zé)。董事會(huì)會(huì)議議審議的的事項(xiàng)包包括董事事會(huì)擬定定并將報(bào)報(bào)股東會(huì)會(huì)批準(zhǔn)的的事項(xiàng)和和股東會(huì)會(huì)授予董董事會(huì)決決定的事事項(xiàng)。

3、董事會(huì)擬定定并將報(bào)報(bào)股東會(huì)會(huì)批準(zhǔn)的的事項(xiàng)有有：決定召開股股東會(huì)，并并向股東東會(huì)報(bào)告告工作；提名董事候候選人、建建議更換換董事人人選、擬擬定董事事報(bào)酬事事項(xiàng)；制訂公司發(fā)發(fā)展規(guī)劃劃；制訂公司的的年度財(cái)財(cái)務(wù)預(yù)算算方案、決決算方案案；制訂公司的的利潤(rùn)分分配方案案和彌補(bǔ)補(bǔ)虧損方方案；制訂公司增增加或者者減少注注冊(cè)資本本方案；擬訂公司重重大收購(gòu)購(gòu)、合并并、分立立和解散散方案；擬訂提交股股東會(huì)決決議的公公司重要要資產(chǎn)的的處置、重重大投資資方案；制訂公司章章程的修修改方案案；向股東會(huì)提提請(qǐng)聘請(qǐng)請(qǐng)或更換換為公司司審計(jì)的的會(huì)計(jì)師師事務(wù)所所；法律、法規(guī)規(guī)或公司司章程規(guī)規(guī)定，以以及股東東會(huì)授予予的，其其他應(yīng)由由董事會(huì)

4、會(huì)擬定并并由股東東會(huì)批準(zhǔn)準(zhǔn)的重大大事項(xiàng)。股東會(huì)授予予董事會(huì)會(huì)決定的的事項(xiàng)有有：決定公司年年度經(jīng)營(yíng)營(yíng)計(jì)劃和和投資方方案；制訂公司的的基本管管理制度度；決定公司內(nèi)內(nèi)部管理理機(jī)構(gòu)的的設(shè)置；聽取公司總總經(jīng)理的的工作匯匯報(bào)并檢檢查總經(jīng)經(jīng)理的工工作；聘任或者解解聘公司司總經(jīng)理理、董事事會(huì)秘書書；根據(jù)據(jù)總經(jīng)理理的提名名，聘任任或者解解聘公司司副總經(jīng)經(jīng)理、財(cái)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)責(zé)人等高高級(jí)管理理人員，并并決定其其報(bào)酬事事項(xiàng)和獎(jiǎng)獎(jiǎng)懲事項(xiàng)項(xiàng)；決定除公司司章程規(guī)規(guī)定由股股東會(huì)決決議外的的公司重重要資產(chǎn)產(chǎn)的處置置、投資資等事項(xiàng)項(xiàng)；在股東會(huì)授授權(quán)范圍圍內(nèi)，決決定公司司的投資資、資產(chǎn)產(chǎn)抵押及及其他擔(dān)擔(dān)保事項(xiàng)項(xiàng)；審議公司重重大的信信息

5、披露露公告；法律、法規(guī)規(guī)或公司司章程規(guī)規(guī)定，以以及股東東會(huì)授予予的，其其他應(yīng)由由董事會(huì)會(huì)決定的的重大事事項(xiàng)。第三章 董事會(huì)會(huì)會(huì)議的的召開董事會(huì)每年年度至少少召開兩兩次例行行會(huì)議，并并根據(jù)需需要召開開臨時(shí)會(huì)會(huì)議。董事會(huì)例會(huì)會(huì)應(yīng)分別別于上半半年結(jié)束束后兩個(gè)個(gè)月內(nèi)、年年度結(jié)束束后三個(gè)個(gè)月內(nèi)召召開。每每次應(yīng)于于會(huì)議召召開十日日以前通通知全體體董事。有下列情形形之一的的，董事事長(zhǎng)應(yīng)在在五個(gè)工工作日內(nèi)內(nèi)召集臨臨時(shí)董事事會(huì)會(huì)議議：董事長(zhǎng)認(rèn)為為必要時(shí)時(shí)；三分之一以以上董事事聯(lián)名提提議時(shí)；監(jiān)事會(huì)提議議時(shí)；總經(jīng)理提議議時(shí)。臨時(shí)會(huì)議提提前通知知應(yīng)不少少于三個(gè)個(gè)工作日日。董事會(huì)會(huì)議議通知包包括以下下內(nèi)容：會(huì)議日期和和

6、地點(diǎn)；會(huì)議期限；事由及議題題；發(fā)出通知的的日期。公司召開董董事會(huì)的的會(huì)議通通知，以以信函、傳傳真或電電子郵件件等方式式發(fā)出。董董事會(huì)召召開臨時(shí)時(shí)董事會(huì)會(huì)會(huì)議時(shí)時(shí)，由董董事會(huì)秘秘書以信信函或電電話、傳傳真、電電子郵件件等方式式通知各各位董事事。董事會(huì)會(huì)議議由董事事長(zhǎng)負(fù)責(zé)責(zé)召集。在在董事長(zhǎng)長(zhǎng)不能履履行職責(zé)責(zé)時(shí)，應(yīng)應(yīng)當(dāng)指定定副董事事長(zhǎng)或者者一名董董事代其其召集董董事會(huì)會(huì)會(huì)議。董董事長(zhǎng)無無故不履履行職責(zé)責(zé)時(shí)，亦亦未指定定具體人人員代其其行使職職責(zé)時(shí)，可可由副董董事長(zhǎng)或或者二分分之一以以上的董董事共同同推舉一一名董事事負(fù)責(zé)召召集會(huì)議議。董事會(huì)會(huì)議議須有二二分之一一以上的的董事出出席方可可召開。董事會(huì)會(huì)議

7、議應(yīng)當(dāng)由由董事本本人出席席，董事事因故不不能出席席的，可可以書面面委托其其他董事事代為出出席。委委托書應(yīng)應(yīng)當(dāng)載明明代理人人的姓名名，代理理事項(xiàng)、權(quán)權(quán)限和有有效期限限，并由由委托人人簽名。受委托出席董事會(huì)會(huì)議的董事以受一人委托為限，且代為出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利，不能超越授權(quán)范圍行使表決權(quán)。董事未出席董事會(huì)會(huì)議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會(huì)議上的投票權(quán)。董事連續(xù)兩兩次未能能親自出出席，也也不委托托其他董董事出席席董事會(huì)會(huì)會(huì)議，視視為不能能履行職職責(zé)，董董事會(huì)應(yīng)應(yīng)當(dāng)建議議股東會(huì)會(huì)予以撤撤換。董事會(huì)臨時(shí)時(shí)會(huì)議在在保障董董事充分分表達(dá)意意見的前前提下，可可以用傳傳真方式式進(jìn)

8、行并并作出決決議，并并由參會(huì)會(huì)董事簽簽字。公司非董事事高級(jí)管管理人員員和監(jiān)事事列席董董事會(huì)會(huì)會(huì)議。董董事會(huì)可可視情況況邀請(qǐng)股股東代表表、中介介機(jī)構(gòu)、專專業(yè)人員員及與會(huì)會(huì)議議題題有關(guān)的的其他人人員列席席董事會(huì)會(huì)會(huì)議。列列席人員員在董事事會(huì)上沒沒有表決決權(quán)。第四章 董事會(huì)會(huì)會(huì)議的的籌備、文文件起草草及記錄錄董事會(huì)會(huì)議議由公司司董事會(huì)會(huì)秘書負(fù)負(fù)責(zé)籌備備，包括括通知會(huì)會(huì)議、準(zhǔn)準(zhǔn)備會(huì)議議文件資資料、安安排會(huì)議議議程和和組織會(huì)會(huì)議召開開等，并并負(fù)責(zé)會(huì)會(huì)議的記記錄以及及會(huì)議文文件、記記錄的保保管。董事會(huì)會(huì)議議討論審審議的（包包括擬提提交股東東會(huì)審議議決定的的）各項(xiàng)項(xiàng)議案、報(bào)報(bào)告等，由由公司有有關(guān)職能能部門或

9、或有關(guān)人人員草擬擬提供，主主要分工工為：股東會(huì)議程程、董事事會(huì)工作作報(bào)告、公公司章程程修改草草案，由由董事會(huì)會(huì)秘書負(fù)負(fù)責(zé)草擬擬；年度財(cái)務(wù)預(yù)預(yù)算方案案、決算算方案、利利潤(rùn)分配配方案和和彌補(bǔ)虧虧損方案案，由公公司財(cái)務(wù)務(wù)部負(fù)責(zé)責(zé)草擬；年度分紅派派息方案案、增資資方案、公公積金轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)增方案案、由公公司財(cái)務(wù)務(wù)部負(fù)責(zé)責(zé)草擬；公司重大問問題的匯匯報(bào)材料料由董事事會(huì)秘書書草擬；提請(qǐng)聘請(qǐng)或或更換為為公司審審計(jì)的會(huì)會(huì)計(jì)師事事務(wù)所議議案，由由公司財(cái)財(cái)務(wù)部擬擬定；向董事會(huì)提提名董事事、更換換董事和和公司高高級(jí)管理理人員的的人選，由由董事長(zhǎng)長(zhǎng)和總經(jīng)經(jīng)理分別別擬定；董事、監(jiān)事事和高級(jí)級(jí)管理人人員的薪薪酬制度度、方案案以及獎(jiǎng)

10、獎(jiǎng)懲事項(xiàng)項(xiàng)，由人人力資源源部協(xié)同同董事會(huì)會(huì)秘書擬擬定；公司重大投投資政策策和方案案，由公公司總經(jīng)經(jīng)理辦公公室協(xié)同同董事會(huì)會(huì)秘書擬擬定；其它方案、議議案、提提案，由由公司有有關(guān)職能能部門、有有關(guān)人員員或提案案人草擬擬。凡需經(jīng)董事事會(huì)會(huì)議議決策的的重大投投資方案案、對(duì)公公司章程程的重大大修改、董董事會(huì)工工作報(bào)告告及重要要的基本本管理制制度，董董事會(huì)秘秘書應(yīng)在在會(huì)議通通知發(fā)出出的同時(shí)時(shí)向出席席會(huì)議的的董事提提供相關(guān)關(guān)的文件件資料。董董事認(rèn)為為資料不不充分的的，可以以要求補(bǔ)補(bǔ)充。董事會(huì)會(huì)議議應(yīng)當(dāng)有有記錄，記記錄應(yīng)完完整、真真實(shí)。董董事會(huì)秘秘書對(duì)會(huì)會(huì)議所議議事項(xiàng)要要認(rèn)真組組織記錄錄和整理理。出席席會(huì)議的

11、的董事、董董事會(huì)秘秘書和記記錄人，必必須在會(huì)會(huì)議記錄錄上簽名名。出席席會(huì)議的的董事有有權(quán)要求求在記錄錄上對(duì)其其在會(huì)議議上的發(fā)發(fā)言作出出說明性性記載。董事會(huì)會(huì)議議記錄應(yīng)應(yīng)載明會(huì)會(huì)議召開開的時(shí)間間、地點(diǎn)點(diǎn)、召集集人姓名名、出席席董事的的姓名以以及受他他人委托托出席董董事會(huì)的的董事（代代理人）姓姓名、列列席人員員的姓名名、會(huì)議議議程、董董事發(fā)言言要點(diǎn)、每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對(duì)或棄權(quán)的票數(shù)）。董事會(huì)會(huì)議議記錄與與代為出出席的授授權(quán)委托托書作為為公司檔檔案由董董事會(huì)秘秘書保存存，保存存期為十十年。第五章 董事會(huì)會(huì)會(huì)議表表決和決決議董事會(huì)決議議表決方方式為記記名投票票表決制制

12、。每名名董事有有一票表表決權(quán)。董董事會(huì)作作出一般般決議，必必須經(jīng)全全體董事事的過半半數(shù)通過過；董事事會(huì)作出出特殊決決議，必必須經(jīng)全全體董事事的三分分之二以以上通過過。董事會(huì)會(huì)議議形成的的各項(xiàng)決決議的內(nèi)內(nèi)容應(yīng)當(dāng)當(dāng)符合法法律法規(guī)規(guī)和公司司章程的的規(guī)定，出出席會(huì)議議的董事事應(yīng)當(dāng)忠忠實(shí)履行行職責(zé)，保保證決議議內(nèi)容的的真實(shí)、準(zhǔn)準(zhǔn)確和完完整，不不得使用用容易引引起歧義義的表述述。董事會(huì)秘書書應(yīng)積極極協(xié)助董董事會(huì)行行使職權(quán)權(quán)，切實(shí)實(shí)遵守國(guó)國(guó)家有關(guān)關(guān)法律法法規(guī)及公公司章程程，在董董事會(huì)決決議違反反國(guó)家有有關(guān)法律律法規(guī)及及公司章章程時(shí)，應(yīng)應(yīng)及時(shí)提提出異議議。董事會(huì)秘書書可根據(jù)據(jù)會(huì)議記記錄制作作董事會(huì)會(huì)決議或或會(huì)

13、議紀(jì)紀(jì)要，出出席會(huì)議議的董事事應(yīng)當(dāng)在在董事會(huì)會(huì)決議或或會(huì)議紀(jì)紀(jì)要上簽簽字并對(duì)對(duì)董事會(huì)會(huì)的決議議承擔(dān)責(zé)責(zé)任。董董事會(huì)決決議或會(huì)會(huì)議紀(jì)要要作為董董事會(huì)檔檔案保存存。董事會(huì)決議議違反法法律、法法規(guī)或者者章程，致致使公司司遭受損損失的，參參與決議議的董事事對(duì)公司司負(fù)賠償償責(zé)任。但但經(jīng)證明明在表決決時(shí)曾投投反對(duì)票票并記載載于會(huì)議議記錄的的，該董董事可以以免除責(zé)責(zé)任。董事會(huì)在對(duì)對(duì)重大投投資方案案進(jìn)行審審議時(shí)，應(yīng)應(yīng)本著為為股東和和公司負(fù)負(fù)責(zé)的原原則，嚴(yán)嚴(yán)格審查查、慎重重決策，并并應(yīng)組織織有關(guān)專專家、專專業(yè)人員員進(jìn)行項(xiàng)項(xiàng)目評(píng)審審。在董董事會(huì)對(duì)對(duì)重大投投資方案案進(jìn)行審審議前，草草案擬定定部門應(yīng)應(yīng)在充分分調(diào)研和和論證的的基礎(chǔ)上上擬定草草案，并并負(fù)