某集團(tuán)股份有限公司年度報(bào)告

1、PAGE PAGE 125 PAGE 0Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.吉林XX（集集團(tuán)）股股份有限限公司X00X年年年度報(bào)報(bào)告重要提提示本公司董事事會(huì)及其其董事保保證本報(bào)報(bào)告所載載資料不不存在任任何虛假假記載、誤誤導(dǎo)性陳陳述或者者重大遺遺漏，并并對(duì)其內(nèi)內(nèi)容的真真實(shí)性、準(zhǔn)準(zhǔn)確性和和完整性性承擔(dān)個(gè)個(gè)別及連連帶責(zé)任任。公司董事史史寧中先先生、李李玉先生生未出席席本次董董事會(huì)會(huì)會(huì)議，史史寧中先先生委托托董事郝郝水先生生、李玉玉先生委委托董事事孫曉波波先生代代為行使使表決權(quán)權(quán)。公司負(fù)責(zé)人人董事長(zhǎng)長(zhǎng)

2、宋尚龍龍先生，主主管會(huì)計(jì)計(jì)工作負(fù)負(fù)責(zé)人總總會(huì)計(jì)師師劉樹(shù)森森先生，會(huì)會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)構(gòu)負(fù)責(zé)人人財(cái)務(wù)部部副經(jīng)理理薛微女女士聲明明：保證證年度報(bào)報(bào)告中財(cái)財(cái)務(wù)報(bào)告告的真實(shí)實(shí)、完整整。目 錄錄一、基本情情況簡(jiǎn)介介11二、會(huì)計(jì)數(shù)數(shù)據(jù)和業(yè)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)據(jù)摘要22三、股本變變動(dòng)及股股東情況況44四、董事、監(jiān)監(jiān)事、高高級(jí)管理理人員和和員工情情況7五、公司治治理結(jié)構(gòu)構(gòu)99六、股東大大會(huì)情況況簡(jiǎn)介112七、董事會(huì)會(huì)報(bào)告114八、監(jiān)事會(huì)會(huì)報(bào)告222九、重要事事項(xiàng)224十、財(cái)務(wù)報(bào)報(bào)告226十一、備查查文件目目錄551一、基本情情況簡(jiǎn)介介 11、公司司法定中中文名稱稱: 吉吉林XXX(集團(tuán)團(tuán))股份份有限公公司 英英文名稱稱: JJIL

3、IIN YYATAAI (GROOUP) COO.,LLTD. 英英文名稱稱縮寫: YTTG 22、公司司法定代代表人: 董事事長(zhǎng) 宋宋尚龍 33、公司司董事會(huì)會(huì)秘書: 孫曉曉峰 證券事事務(wù)代表表：秦音音 聯(lián)聯(lián)系地址址：長(zhǎng)春春市吉林林大路XXXX號(hào)號(hào) 聯(lián)聯(lián)系電話話: (04331) 495566888 傳傳 真: (004311) 4495114000 電電子信箱箱： HYPERLINK mailto:sunxf sunnxfm HYPERLINK mailto:qinyin qinnyinnyaataii.coom 44、公司司注冊(cè)及及辦公地地址: 長(zhǎng)春市市吉林大大路XXXX號(hào) 郵郵編: 1

4、3000311 公公司國(guó)際際互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)網(wǎng)址： HYPERLINK . 公公司電子子信箱： HYPERLINK mailto:info inffoyyataai.ccom 55、公司司選定的的信息披披露報(bào)紙紙：上上海證券券報(bào)、中中國(guó)證券券報(bào) 登登載年度度報(bào)告的的國(guó)際互互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)網(wǎng)址： HYPERLINK 公公司年報(bào)報(bào)備置地地點(diǎn)：公公司證券券投資部部 66、公司司股票上上市交易易所: 上海證證券交易易所 股股票簡(jiǎn)稱稱: XXX集團(tuán)團(tuán) 股股票代碼碼: 660088817、其他有有關(guān)資料料：（1）公司司首次注注冊(cè)登記記名稱：遼源源市茶葉葉經(jīng)銷股股份有限限公司 日期：19886年112月227日 地點(diǎn)：遼源

5、市市向陽(yáng)大大街（2）公司司現(xiàn)注冊(cè)冊(cè)登記 名稱：吉林XXX(集集團(tuán))股股份有限限公司 日期：20002年66月244日 地點(diǎn)：長(zhǎng)春市市吉林大大路XXXX號(hào) （33）企業(yè)業(yè)法人營(yíng)營(yíng)業(yè)執(zhí)照照注冊(cè)號(hào)號(hào)22000000103300551 （44）稅務(wù)務(wù)登記號(hào)號(hào)碼222010055220155XXXX2 （55）會(huì)計(jì)計(jì)師事務(wù)務(wù)所 名稱：中鴻信信建元會(huì)會(huì)計(jì)師事事務(wù)所有有限公司司 辦公地地址：長(zhǎng)長(zhǎng)春市建建設(shè)街112號(hào)X、會(huì)計(jì)數(shù)數(shù)據(jù)和業(yè)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)據(jù)摘要 （一）本本年度主主要財(cái)務(wù)務(wù)指標(biāo)情情況（單單位：元元） 利利潤(rùn)總額額 1779,9911,5222.122 凈凈利潤(rùn) 1122,6433,0995.227 扣扣除非

6、經(jīng)經(jīng)常性損損益后的的凈利潤(rùn)潤(rùn) 1110,5563,5411.466 主主營(yíng)業(yè)務(wù)務(wù)利潤(rùn) 4465,0566,9440.663 其其他業(yè)務(wù)務(wù)利潤(rùn) 5,7715,9922.566 營(yíng)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)潤(rùn) 1880,7734,4944.033 投投資收益益 -119,2296,5466.077 補(bǔ)補(bǔ)貼收入入 23,9633,3441.992 營(yíng)營(yíng)業(yè)外收收支凈額額 -5,4899,7667.776 經(jīng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)動(dòng)產(chǎn)生的的現(xiàn)金流流量?jī)纛~額 1111,5477,8775.770 現(xiàn)現(xiàn)金及現(xiàn)現(xiàn)金等價(jià)價(jià)物凈增增減額 449,6660,9577.588 注注：扣除除非經(jīng)常常性損益益項(xiàng)目和和涉及金金額 11、水泥泥三期工工程國(guó)

7、債債項(xiàng)目貼貼息144,9440,0000.00元元，稅后后金額110,0009,8000.000元； 22、沈陽(yáng)陽(yáng)XX國(guó)國(guó)際花園園投資收收益6,1500,9223.996元，稅稅后金額額4,1121,1199.055元； 33、參一一膠囊試試制開(kāi)發(fā)發(fā)補(bǔ)助費(fèi)費(fèi)2,3399,9000.000元，稅稅后金額額1,6607,9333.000元；4、出口退退稅（增增值稅）228,1128.59元元，稅后后金額118,8846.16元元；5、營(yíng)業(yè)外外收支凈凈額-55,4889,7767.76元元，稅后后金額-3,6678,1444.400元稅后金額合合計(jì)122,0779,5553.81元元。 （X）近近三

8、年的的主要會(huì)會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)據(jù)和財(cái)務(wù)務(wù)指標(biāo) 年年 度 項(xiàng) 目200220012000調(diào)整前調(diào)整后調(diào)整前調(diào)整后主營(yíng)業(yè)務(wù)收收入(元元)1,4822,0665,5519.291,0877,4110,0062.241,0877,4110,0062.241,0555,3335,5590.631,0444,8337,5530.51凈利潤(rùn)(元元) 1222,6443,0095.27 1111,8992,1133.23 1111,1668,7789.50 1744,3445,1193.17 1688,9001,3304.23總資產(chǎn)(元元)5,1911,7997,4418.794,8099,2774,8856.034,

9、7466,6000,5501.964,0333,2117,2280.133,9477,0661,1181.20股東權(quán)益(元)(不含少數(shù)數(shù)股東權(quán)權(quán)益)1,8311,9004,7788.611,7333,9884,0041.931,7333,2660,6698.201,7255,1008,9951.121,6466,0008,4461.30每股收益(元/股股)0.270.36每股凈資產(chǎn)產(chǎn)（元/股）3.863.653.653.633.46調(diào)整后的每每股凈資資產(chǎn)(元元/股)3.733.563.513.513.36每股經(jīng)營(yíng)活活動(dòng)產(chǎn)生生的現(xiàn)金金流量?jī)魞纛~（元元/股）0.23-0.255-0.2550.01

10、0.01凈資產(chǎn)收益益率(%)6.696.456.4110.11110.266常益加均產(chǎn)率6.166.406.359.268.29注：根據(jù)中中國(guó)證監(jiān)監(jiān)會(huì)公公開(kāi)發(fā)行行證券公公司信息息披露編編報(bào)規(guī)則則第九號(hào)號(hào)的要要求計(jì)算算本報(bào)告告期的比比較凈資資產(chǎn)收益益率和每每股收益益如下：報(bào)告期利潤(rùn)潤(rùn)凈資產(chǎn)收益益率（%）每股收益（元元/股）全面攤薄加權(quán)平均全面攤薄加權(quán)平均主營(yíng)業(yè)務(wù)利利潤(rùn)25.39925.9110.980.98營(yíng)業(yè)利潤(rùn)9.8710.0770.380.38凈利潤(rùn)6.696.830.260.26扣除非經(jīng)常常性損益后的凈凈利潤(rùn)6.03（三）報(bào)告告期內(nèi)股股東權(quán)益益變動(dòng)表表 單位位：元項(xiàng)目股 本資本公積盈余公

11、積法定公益金未分配利潤(rùn)股東權(quán)益合計(jì)期初數(shù)475,1106,2677928,6670,5711.222136,2279,6166.15568,6225,1104.91193,2204,2433.8331,7333,2660,6698.201,7333,2660,6698.20本期增加028.59927,6008,1112.5213,8004,0056.26122,6643,0955.277150,2251,2366.388150,2251,2366.388本期減少51,6007,1145.9751,6007,1145.9751,6007,1145.97期末數(shù)475,1106,2677928,66

12、70,5999.811163,8887,7288.67782,4229,1161.17264,2240,1933.1331,8311,9004,7788.611,8311,9004,7788.61變動(dòng)原因債務(wù)重組收收益所致本年度提取取所致本年度提取取所致本年留存收收益增加加所致本年度實(shí)現(xiàn)現(xiàn)利潤(rùn)及及利潤(rùn)分分配所致致三、股本變變動(dòng)及股股東情況況 （一一）股本本變動(dòng)情情況1、股份變變動(dòng)情況況表公司報(bào)告期期內(nèi)股份份變動(dòng)情情況表 數(shù)量單單位: 股 前本 次 變變 動(dòng) 增 減減 (+,-)后股一、未上市市流通股股份發(fā)起人股份份其中:國(guó)家持有股股份境內(nèi)法人持持有股份份境外法人持持有股份份其他募集法人股股內(nèi)部

13、職工股股優(yōu)先股或其其他未上市流通通股份合合計(jì)已上市流通通股份人民幣普通通股境內(nèi)上市的的外資股股境外上市的的外資股股其他已上市流通通股份合合計(jì)三.股份總總數(shù)5,75,75,05,01,75,75,75,05,01,7 22、股票票發(fā)行與與上市情情況 （11）前三三年股票票發(fā)行與與上市情情況2000年年8月，根根據(jù)公司司19999年度度股東大大會(huì)決議議并經(jīng)中中國(guó)證券券監(jiān)督管管理委員員會(huì)長(zhǎng)春春證券監(jiān)監(jiān)管特派派員辦事事處長(zhǎng)春春證監(jiān)發(fā)發(fā)2000013號(hào)號(hào)文同意意和中國(guó)國(guó)證券監(jiān)監(jiān)督管理理委員會(huì)會(huì)證監(jiān)公公司字200001100號(hào)號(hào)文批準(zhǔn)準(zhǔn)，公司司以19999年年末總股股本411,0775.665099萬(wàn)股為

14、為基數(shù)，按按10：3的比比例向全全體股東東配售股股份，配配股價(jià)為為6.55元/股股。股權(quán)權(quán)登記日日為20000年年8月115日，除除權(quán)基準(zhǔn)準(zhǔn)日為220000年8月月16日日，配股股繳款日日期為220000年8月月16日日至20000年年8月229日，公公司配股股說(shuō)明書書刊登于于20000年88月1日日的上上海證券券報(bào)上上。配股股后，總總股本達(dá)達(dá)到477,5110.662677萬(wàn)股，其其中國(guó)家家股增加加76.92330萬(wàn)股股，由119,8882.14117萬(wàn)股股變?yōu)?19,9959.06447萬(wàn)股股，占總總股本的的42.01%；國(guó)家家股轉(zhuǎn)配配股增加加9822.02261萬(wàn)萬(wàn)股，由由3,2273.

15、42002萬(wàn)股股變?yōu)?4,2555.444633萬(wàn)股，占占總股本本的8.96%；社會(huì)會(huì)公眾股股增加55,3776.002677萬(wàn)股，由由17,9200.08890萬(wàn)萬(wàn)股變?yōu)闉?3,2966.11157萬(wàn)萬(wàn)股，占占總股本本的499.033%。社社會(huì)公眾眾股配股股的5,3766.02267萬(wàn)萬(wàn)股自220000年9月月21日日起上市市交易，根根據(jù)證監(jiān)監(jiān)會(huì)的有有關(guān)規(guī)定定，國(guó)家家股轉(zhuǎn)配配股4,2555.44463萬(wàn)萬(wàn)股于220000年122月8日日正式上上市流通通。轉(zhuǎn)配配股上市市后,社社會(huì)公眾眾股總數(shù)數(shù)增加為為27,5511.56620萬(wàn)萬(wàn)股,占占總股本本的577.999%。（2）本報(bào)報(bào)告期內(nèi)內(nèi)公司股股

16、份總數(shù)數(shù)及股本本結(jié)構(gòu)未未發(fā)生變變動(dòng)。（3）公司司目前無(wú)無(wú)內(nèi)部職職工股。 （XX）股東東情況介介紹 11、股東東總數(shù) 截截止20002年年12月月31日日，公司司股東總總數(shù)為1154,1844戶，其其中，國(guó)國(guó)家股股股東數(shù)為為2戶，社社會(huì)公眾眾股股東東數(shù)為1154,1822戶。 2、主要股股東持股股情況2002年年12月月31日日，公司司前100名股東東持股情情況名次股東名稱股份增減變變動(dòng)數(shù)(股)持股數(shù)量（股）持股比例(%)股份類別1長(zhǎng)春市財(cái)政政局0180,6633,065538.022國(guó)家股2遼源市財(cái)政政局018,9557,55823.99國(guó)家股3華安創(chuàng)新證證券投資資基金+1,9116,7711

17、5,0744,74431.07社會(huì)公眾股股4鴻陽(yáng)證券投投資基金金+1,6662,88541,6622,85540.35社會(huì)公眾股股5金鑫證券投投資基金金+1,3119,88371,3199,83370.28社會(huì)公眾股股6上海國(guó)際信信托投資資有限公公司+1,2227,22921,2277,29920.26社會(huì)公眾股股7華安上證1180指指數(shù)增強(qiáng)強(qiáng)型證券券投資基基金+670,0755670,00750.14社會(huì)公眾股股8金盛證券投投資基金金+504,9466504,99460.11社會(huì)公眾股股9裕華證券投投資基金金+474,6299474,66290.10社會(huì)公眾股股10羅鷹+437,400043

18、7,44000.09社會(huì)公眾股股公司前100名股東東中，長(zhǎng)長(zhǎng)春市財(cái)財(cái)政局和和遼源市市財(cái)政局局所持國(guó)國(guó)家股為為未上市市流通股股份，其其余8名名社會(huì)公公眾股股股東所持持股份均均為已上上市流通通股份。國(guó)國(guó)家股股股東與其其它社會(huì)會(huì)公眾股股股東之之間不存存在關(guān)聯(lián)聯(lián)關(guān)系或或?qū)儆谏仙鲜泄舅竟蓶|持持股變動(dòng)動(dòng)信息披披露管理理辦法規(guī)規(guī)定的一一致行動(dòng)動(dòng)人，社社會(huì)公眾眾股股東東之間未未知是否否存在關(guān)關(guān)聯(lián)關(guān)系系或?qū)儆谟谏鲜惺泄竟晒蓶|持股股變動(dòng)信信息披露露管理辦辦法規(guī)規(guī)定的一一致行動(dòng)動(dòng)人。沒(méi)沒(méi)有戰(zhàn)略略投資者者或一般般法人因因配售新新股而成成為前110名股股東的情情況。持持有5%以上股股份的股股東只有有國(guó)家股股股東長(zhǎng)長(zhǎng)

19、春市財(cái)財(cái)政局，其其所持股股份無(wú)質(zhì)質(zhì)押凍結(jié)結(jié)情況。3、由于政政府機(jī)構(gòu)構(gòu)改革，原原國(guó)家股股股東長(zhǎng)長(zhǎng)春市國(guó)國(guó)有資產(chǎn)產(chǎn)管理局局已被合合并，現(xiàn)現(xiàn)由長(zhǎng)春春市財(cái)政政局行使使國(guó)家股股股東權(quán)權(quán)利。長(zhǎng)長(zhǎng)春市財(cái)財(cái)政局是是長(zhǎng)春市市主管財(cái)財(cái)政收支支、財(cái)稅稅政策、國(guó)國(guó)有資本本金基礎(chǔ)礎(chǔ)工作的的綜合經(jīng)經(jīng)濟(jì)調(diào)控控部門。4、公司無(wú)無(wú)其它持持股在110%（含含10%）以上上的法人人股東。四、董事、監(jiān)監(jiān)事、高高級(jí)管理理人員和和員工情情況 （一一）董事事、監(jiān)事事及高級(jí)級(jí)管理人人員情況況 11、基本本情況姓 名職 務(wù)性別年齡任期年初持股數(shù)數(shù)(股)年末持股數(shù)數(shù)股份變動(dòng)數(shù)數(shù)宋尚龍董事長(zhǎng)、總總裁男502002.3-2005.323240022

20、988002664000李廷亮副董事長(zhǎng)、副副總裁男512002.3-2005.35400001038000498000徐德復(fù)副董事長(zhǎng)、副副總裁男502002.3-2005.35400001038000498000陳繼忠董事、副總總裁男452002.3-2005.313420001570000228000孫曉峰董事、副總總裁、董董事會(huì)秘秘書男412002.3-2005.35400005400000施國(guó)琴董事、副總總裁女582002.3-2005.35400005400000劉樹(shù)森董事、總會(huì)會(huì)計(jì)師男412002.3-2005.35400005400000王化民董事男412002.3-2005.35

21、400005400000姜偉董事男412002.6-2005.3000史寧中董事男532002.6-2005.3000郝 水獨(dú)立董事男772002.3-2005.3000黃百渠獨(dú)立董事男542002.3-2005.3000李玉獨(dú)立董事男592002.6-2005.3000孫曉波獨(dú)立董事男452002.6-2005.3000程秀茹獨(dú)立董事女392002.6-2005.3000安桐森監(jiān)事會(huì)主席席男532002.3-2005.35400001038000498000張寶謙監(jiān)事會(huì)副主主席男572002.3-2005.35400005400000于壽業(yè)監(jiān)事男522002.3-2005.318000018

22、00000徐 凱監(jiān)事男482002.3-2005.31800001800000李清華監(jiān)事男482002.3-2005.31080001080000王 俊監(jiān)事男532002.3-2005.3900090000張連漢監(jiān)事男672002.3-2005.3000蘇精華副總裁男392002.3-2005.35400005400000劉曉峰總工程師男382002.3-2005.35400005400000注：（1）以以上人員員報(bào)告期期內(nèi)股份份變動(dòng)系系公司實(shí)實(shí)施20002年年度認(rèn)股股權(quán)激勵(lì)勵(lì)方案所所致(詳詳情請(qǐng)見(jiàn)見(jiàn)20002年33月6日日上海海證券報(bào)報(bào))。220022年9月月7日，公公司在上上海證券券報(bào)上上

23、刊登了董事會(huì)會(huì)決議公公告，鑒鑒于目前前有關(guān)認(rèn)認(rèn)股權(quán)的的法律法法規(guī)及實(shí)實(shí)施細(xì)則則尚未出出臺(tái)，具具體的激激勵(lì)辦法法、決策策程序、信信息披露露等相關(guān)關(guān)細(xì)節(jié)尚尚待明確確，公司司董事會(huì)會(huì)決定暫暫停執(zhí)行行XXX集團(tuán)認(rèn)認(rèn)股權(quán)計(jì)計(jì)劃實(shí)施施方案，待待國(guó)家相相關(guān)法規(guī)規(guī)出臺(tái)后后，公司司將依照照新法規(guī)規(guī)的相關(guān)關(guān)規(guī)定，對(duì)對(duì)XXX集團(tuán)認(rèn)認(rèn)股權(quán)計(jì)計(jì)劃實(shí)施施方案予予以調(diào)整整。20002年年度已執(zhí)執(zhí)行部分分，公司司已按照照相關(guān)規(guī)規(guī)定予以以鎖定。 （22）以上上董事、監(jiān)監(jiān)事及高高級(jí)管理理人員無(wú)無(wú)在股東東單位任任職情況況。2、年度報(bào)報(bào)酬情況況 本本公司高高級(jí)管理理人員的的報(bào)酬由由公司董董事會(huì)研研究決定定，董事事、監(jiān)事事報(bào)酬則則由董

24、事事會(huì)擬定定方案報(bào)報(bào)股東大大會(huì)決定定，其具具體標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)則視公公司資產(chǎn)產(chǎn)規(guī)模、公公司發(fā)展展速度和和各位董董事、監(jiān)監(jiān)事及高高級(jí)管理理人員的的日常工工作量而而定。 現(xiàn)現(xiàn)任董事事、監(jiān)事事及高級(jí)級(jí)管理人人員在公公司領(lǐng)取取的年度度報(bào)酬總總額為3331.61萬(wàn)萬(wàn)元，年年度報(bào)酬酬金額最最高的前前三名董董事及高高級(jí)管理理人員為為董事長(zhǎng)長(zhǎng)、總裁裁宋尚龍龍先生、副副董事長(zhǎng)長(zhǎng)、副總總裁徐德德復(fù)先生生、董事事、總會(huì)會(huì)計(jì)師劉劉樹(shù)森先先生，其其報(bào)酬總總額為777.33萬(wàn)元。經(jīng)經(jīng)公司220011年度股股東大會(huì)會(huì)討論通通過(guò)，公公司獨(dú)立立董事津津貼為每每人6萬(wàn)萬(wàn)元/ 年。 公公司現(xiàn)任任董事、監(jiān)監(jiān)事及高高級(jí)管理理人員共共24人人，年

25、度度報(bào)酬總總額在226萬(wàn)元元以上的的有2人人，在226-223萬(wàn)元元之間的的有6人人，在223-220萬(wàn)元元之間的的有2人人,200-100萬(wàn)元之之間的有有3人，110萬(wàn)元元以下的的有111人，公公司董事事姜偉、史史寧中、郝郝水、黃黃百渠、李李玉、孫孫曉波、程程秀茹，公公司監(jiān)事事張連漢漢不在公公司領(lǐng)取取薪酬，只只在公司司領(lǐng)取董董事、監(jiān)監(jiān)事津貼貼。公司司董事、監(jiān)監(jiān)事及高高級(jí)管理理人員中中無(wú)人在在股東單單位領(lǐng)取取報(bào)酬。3、報(bào)告期期內(nèi)公司司董事、監(jiān)監(jiān)事、高高級(jí)管理理人員的的聘任及及解聘情情況2002年年3月11日，公公司召開(kāi)開(kāi)了員工工代表大大會(huì)，選選舉張寶寶謙先生生、于壽壽業(yè)先生生、徐凱凱先生為為公

26、司員員工代表表監(jiān)事。220022年3月月5日，公公司召開(kāi)開(kāi)了20001年年年度股股東大會(huì)會(huì)，對(duì)公公司董事事會(huì)、監(jiān)監(jiān)事會(huì)進(jìn)進(jìn)行了換換屆選舉舉。選舉舉王化民民先生、莊莊宇洋先先生、劉劉樹(shù)森先先生、閆閆晉洲先先生、孫孫曉峰先先生、李李廷亮先先生、宋宋尚龍先先生、陳陳繼忠先先生、施施國(guó)琴女女士、郝郝水先生生、徐德德復(fù)先生生、黃百百渠先生生為公司司第六屆屆董事會(huì)會(huì)董事，其其中莊宇宇洋先生生、閆晉晉洲先生生、郝水水先生、黃黃百渠先先生為獨(dú)獨(dú)立董事事；選舉舉王俊先先生、安安桐森先先生、張張連漢先先生、李李清華先先生為第第六屆監(jiān)監(jiān)事會(huì)監(jiān)監(jiān)事。公公司20001年年度股東東大會(huì)已已經(jīng)吉林林卓識(shí)律律師事務(wù)務(wù)所于淑淑

27、賢律師師見(jiàn)證，并并出具法法律意見(jiàn)見(jiàn)書。同同日，公公司召開(kāi)開(kāi)了第六六屆第一一次董事事會(huì)和第第六屆第第一次監(jiān)監(jiān)事會(huì)，董董事會(huì)選選舉宋尚尚龍先生生為公司司董事長(zhǎng)長(zhǎng)、李廷廷亮先生生、徐德德復(fù)先生生為公司司副董事事長(zhǎng)，聘聘任宋尚尚龍先生生為公司司總裁，根根據(jù)總裁裁宋尚龍龍先生提提名，聘聘任李廷廷亮先生生、徐德德復(fù)先生生、陳繼繼忠先生生、孫曉曉峰先生生、施國(guó)國(guó)琴女士士、蘇精精華先生生為公司司副總裁裁，聘任任劉樹(shù)森森先生為為公司總總會(huì)計(jì)師師、劉曉曉峰先生生為公司司總工程程師，聘聘任孫曉曉峰先生生為公司司董事會(huì)會(huì)秘書；監(jiān)事會(huì)會(huì)選舉安安桐森先先生為公公司監(jiān)事事會(huì)主席席、張寶寶謙先生生為公司司監(jiān)事會(huì)會(huì)副主席席。2

28、002年年6月221日，公公司召開(kāi)開(kāi)了20002年年第一次次臨時(shí)股股東大會(huì)會(huì)。公司司獨(dú)立董董事莊宇宇洋先生生、閆晉晉洲先生生由于工工作原因因，將赴赴國(guó)外工工作較長(zhǎng)長(zhǎng)一段時(shí)時(shí)間，沒(méi)沒(méi)有足夠夠的時(shí)間間和精力力有效地地履行公公司獨(dú)立立董事的的職責(zé)。經(jīng)經(jīng)其X人人申請(qǐng)，股股東大會(huì)會(huì)研究同同意莊宇宇洋先生生、閆晉晉洲先生生辭去公公司獨(dú)立立董事及及董事的的職務(wù)，同同時(shí)增補(bǔ)補(bǔ)姜偉先先生、史史寧中先先生、李李玉先生生、孫曉曉波先生生、程秀秀茹女士士為公司司第六屆屆董事會(huì)會(huì)董事，其其中李玉玉先生、孫孫曉波先先生、程程秀茹女女士為獨(dú)獨(dú)立董事事。公司司20002年第第一次臨臨時(shí)股東東大會(huì)已已經(jīng)吉林林吉人律律師事務(wù)務(wù)所

29、張曉曉蕙律師師見(jiàn)證，并并出具法法律意見(jiàn)見(jiàn)書。（X）公司司員工數(shù)數(shù)量及專專業(yè)構(gòu)成成 截截止20002年年12月月31日日，公司司在冊(cè)員員工總數(shù)數(shù)43556人，其其中生產(chǎn)產(chǎn)人員（不不含季節(jié)節(jié)性臨時(shí)時(shí)工）332900人，銷銷售人員員92人人，技術(shù)術(shù)人員4492人人，財(cái)務(wù)務(wù)人員1163人人，行政政人員3319人人。員工工中，具具有大專專以上文文化水平平的有111111人，占占員工總總數(shù)的225.55%,具具有中專專文化水水平的有有4100人,占占員工總總數(shù)的99.4%,具有有高、中中、初級(jí)級(jí)專業(yè)技技術(shù)職稱稱的分別別為999人、3302人人、5115人，公公司離退退休職工工3033人均已已納入社社會(huì)統(tǒng)籌

30、籌保險(xiǎn)范范圍。五、公司治治理結(jié)構(gòu)構(gòu)情況（一）公司司治理情情況公司嚴(yán)格按按照公公司法、證證券法和和中國(guó)證證監(jiān)會(huì)有有關(guān)法律律法規(guī)的的要求，不不斷完善善公司法法人治理理結(jié)構(gòu)、建建立現(xiàn)代代企業(yè)制制度、規(guī)規(guī)范公司司運(yùn)作，公公司制定定、完善善了董事事會(huì)戰(zhàn)略略、審計(jì)計(jì)、提名名、薪酬酬與考核核四個(gè)專專業(yè)委員員會(huì)的構(gòu)構(gòu)成和實(shí)實(shí)施細(xì)則則以及公公司財(cái)財(cái)務(wù)管理理制度、募募集資金金管理辦辦法、信信息披露露管理制制度。按按照中國(guó)國(guó)證監(jiān)會(huì)會(huì)和國(guó)家家經(jīng)貿(mào)委委于20002年年1月77日發(fā)布布的上上市公司司治理準(zhǔn)準(zhǔn)則等等規(guī)范性性文件的的要求，公公司治理理情況如如下：1、關(guān)于股股東與股股東大會(huì)會(huì)：公司司能夠確確保所有有股東、特特別

31、是中中小股東東享有平平等地位位，確保保所有股股東能夠夠充分行行使自己己的權(quán)利利；公司司建立了了股東大大會(huì)的議議事規(guī)則則，能夠夠嚴(yán)格按按照股股東大會(huì)會(huì)規(guī)范意意見(jiàn)的的要求召召集、召召開(kāi)股東東大會(huì)，在在會(huì)議場(chǎng)場(chǎng)址的選選擇上盡盡可能地地讓更多多的股東東能夠參參加股東東大會(huì)，行行使股東東的表決決權(quán)；公公司關(guān)聯(lián)聯(lián)交易公公平合理理，并已已予以充充分披露露。2、關(guān)于控控股股東東與公司司的關(guān)系系：控股股股東行行為規(guī)范范，沒(méi)有有超越股股東大會(huì)會(huì)直接或或間接干干預(yù)公司司的決策策和經(jīng)營(yíng)營(yíng)活動(dòng)；公司與與控股股股東在人人員、資資產(chǎn)、財(cái)財(cái)務(wù)、機(jī)機(jī)構(gòu)和業(yè)業(yè)務(wù)方面面做到“五五分開(kāi)”，公公司具有有獨(dú)立完完整的業(yè)業(yè)務(wù)及自自主經(jīng)營(yíng)營(yíng)

32、能力；公司董董事會(huì)、監(jiān)監(jiān)事會(huì)和和內(nèi)部機(jī)機(jī)構(gòu)能夠夠獨(dú)立運(yùn)運(yùn)作。3、關(guān)于董董事與董董事會(huì)：公司嚴(yán)嚴(yán)格按照照公司司章程規(guī)規(guī)定的董董事選聘聘程序選選舉董事事，并將將進(jìn)一步步完善董董事的選選聘程序序；公司司董事會(huì)會(huì)人數(shù)和和人員構(gòu)構(gòu)成符合合法律、法法規(guī)的要要求；公公司董事事會(huì)建立立了董董事會(huì)議議事規(guī)則則，各各位董事事能夠以以認(rèn)真負(fù)負(fù)責(zé)的態(tài)態(tài)度出席席董事會(huì)會(huì)和股東東大會(huì)，能能夠積極極參加有有關(guān)培訓(xùn)訓(xùn)，熟悉悉有關(guān)法法律、法法規(guī)，了了解作為為董事的的權(quán)利、義義務(wù)和責(zé)責(zé)任。4、關(guān)于監(jiān)監(jiān)事和監(jiān)監(jiān)事會(huì)：公司監(jiān)監(jiān)事會(huì)的的人數(shù)和和人員構(gòu)構(gòu)成符合合法律、法法規(guī)的要要求；公公司監(jiān)事事會(huì)建立立了監(jiān)監(jiān)事會(huì)議議事規(guī)則則；公公司監(jiān)事

33、事能夠認(rèn)認(rèn)真履行行自己的的職責(zé)，能能夠本著著對(duì)股東東負(fù)責(zé)的的精神，對(duì)對(duì)公司財(cái)財(cái)務(wù)以及及公司董董事、經(jīng)經(jīng)理和其其它高級(jí)級(jí)管理人人員履行行職責(zé)的的合法、合合規(guī)性進(jìn)進(jìn)行監(jiān)督督。5、關(guān)于績(jī)績(jī)效評(píng)價(jià)價(jià)與激勵(lì)勵(lì)約束機(jī)機(jī)制：公公司已建建立了公公正、透透明的企企業(yè)效績(jī)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)考考核辦法法，使使經(jīng)營(yíng)者者的收入入與企業(yè)業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)業(yè)績(jī)相掛掛鉤；高高級(jí)管理理人員的的聘任公公開(kāi)、透透明，符符合法律律、法規(guī)規(guī)的規(guī)定定。6、關(guān)于相相關(guān)利益益者：公公司能夠夠充分尊尊重和維維護(hù)銀行行及其他他債權(quán)人人、職工工、消費(fèi)費(fèi)者等其其他相關(guān)關(guān)者的合合法權(quán)益益，共同同推動(dòng)公公司持續(xù)續(xù)、健康康地發(fā)展展。7、關(guān)于信信息披露露與透明明度：公公司指定定

34、董事會(huì)會(huì)秘書負(fù)負(fù)責(zé)信息息披露工工作，負(fù)負(fù)責(zé)接待待股東來(lái)來(lái)訪及咨咨詢；公公司能夠夠嚴(yán)格按按照法律律、法規(guī)規(guī)和公公司章程程的規(guī)規(guī)定，真真實(shí)、準(zhǔn)準(zhǔn)確、完完整、及及時(shí)地披披露有關(guān)關(guān)信息，并并確保所所有股東東有平等等的機(jī)會(huì)會(huì)獲得信信息；公公司能夠夠按照有有關(guān)規(guī)定定，及時(shí)時(shí)披露大大股東或或公司實(shí)實(shí)際控制制人的詳詳細(xì)資料料和股份份的變化化情況。公司自成立立以來(lái)，一一貫嚴(yán)格格按照公公司法、證證券法等等有關(guān)法法律、法法規(guī)的要要求規(guī)范范運(yùn)作，220022年被中中國(guó)證監(jiān)監(jiān)會(huì)和國(guó)國(guó)家經(jīng)貿(mào)貿(mào)委選為為“全國(guó)上上市公司司現(xiàn)代企企業(yè)制度度建設(shè)典典型”之一。公公司將嚴(yán)嚴(yán)格按照照上市市公司治治理準(zhǔn)則則的要要求，繼繼續(xù)不斷斷完善公

35、公司的治治理結(jié)構(gòu)構(gòu)，切實(shí)實(shí)維護(hù)中中小股東東的利益益，厚報(bào)報(bào)股東，厚厚報(bào)社會(huì)會(huì)。（X）獨(dú)立立董事履履行職責(zé)責(zé)情況公司董事會(huì)會(huì)已按照照中國(guó)證證監(jiān)會(huì)發(fā)發(fā)布的關(guān)關(guān)于在上上市公司司建立獨(dú)獨(dú)立董事事制度的的指導(dǎo)意意見(jiàn)的的規(guī)定要要求，于于20002年66月211日召開(kāi)開(kāi)20002年第第一次臨臨時(shí)股東東大會(huì)增增補(bǔ)李玉玉先生、孫孫曉波先先生、程程秀茹女女士為公公司獨(dú)立立董事，獨(dú)獨(dú)立董事事人數(shù)在在董事會(huì)會(huì)成員中中所占比比例完全全達(dá)到了了關(guān)于于在上市市公司建建立獨(dú)立立董事制制度的指指導(dǎo)意見(jiàn)見(jiàn)規(guī)定定的標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)。獨(dú)立立董事能能夠按照照關(guān)于于在上市市公司建建立獨(dú)立立董事制制度的指指導(dǎo)意見(jiàn)見(jiàn)、公公司章程程等相相關(guān)規(guī)定定的要求

36、求，參加加股東大大會(huì)、董董事會(huì)，認(rèn)認(rèn)真審議議股東大大會(huì)、董董事會(huì)的的各項(xiàng)議議案，對(duì)對(duì)公司的的重大事事項(xiàng)提出出合理化化建議并并及時(shí)出出具專項(xiàng)項(xiàng)意見(jiàn)，使使公司的的決策更更加科學(xué)學(xué)化、合合理化。（三）報(bào)告告期內(nèi)，本本公司已已做到了了與控股股股東在在業(yè)務(wù)、人人員、資資產(chǎn)、機(jī)機(jī)構(gòu)、財(cái)財(cái)務(wù)上的的五分分開(kāi)，具具體表現(xiàn)現(xiàn)在： 11、業(yè)務(wù)務(wù)：公司司獨(dú)立從從事業(yè)務(wù)務(wù)經(jīng)營(yíng)，對(duì)對(duì)控股股股東及其其關(guān)聯(lián)企企業(yè)不存存在依賴賴關(guān)系。公公司擁有有獨(dú)立的的原材料料采購(gòu)和和產(chǎn)品的的生產(chǎn)、銷銷售系統(tǒng)統(tǒng)，主要要原材料料的采購(gòu)購(gòu)和產(chǎn)品品的生產(chǎn)產(chǎn)、銷售售不依賴賴于控股股股東及及其關(guān)聯(lián)聯(lián)企業(yè)；22、人員員：公司司高級(jí)管管理人員員均專職職在本

37、公公司工作作并領(lǐng)薪薪，不在在控股股股東及其其關(guān)聯(lián)企企業(yè)兼任任其他職職務(wù)；公公司的勞勞動(dòng)、人人事及工工資管理理完全獨(dú)獨(dú)立；控控股股東東推薦董董事均通通過(guò)合法法程序進(jìn)進(jìn)行；3、資資產(chǎn)：公公司擁有有獨(dú)立于于控股股股東的生生產(chǎn)系統(tǒng)統(tǒng)、配套套設(shè)施、房房屋所有有權(quán)、土土地使用用權(quán)、工工業(yè)產(chǎn)權(quán)權(quán)和非專專利技術(shù)術(shù)等有形形和無(wú)形形資產(chǎn)；44、機(jī)構(gòu)構(gòu)：公司司與控股股股東及及其關(guān)聯(lián)聯(lián)企業(yè)的的辦公機(jī)機(jī)構(gòu)和生生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)營(yíng)場(chǎng)所分分開(kāi)，不不存在混混合經(jīng)營(yíng)營(yíng)、合署署辦公的的情況；公司的的相應(yīng)部部門與控控股股東東及其關(guān)關(guān)聯(lián)企業(yè)業(yè)的內(nèi)設(shè)設(shè)機(jī)構(gòu)之之間沒(méi)有有上下級(jí)級(jí)關(guān)系；55、財(cái)務(wù)務(wù)：公司司設(shè)置了了獨(dú)立的的財(cái)務(wù)會(huì)會(huì)計(jì)部門門，并建建立了

38、獨(dú)獨(dú)立的會(huì)會(huì)計(jì)核算算體系和和財(cái)務(wù)管管理制度度；公司司獨(dú)立作作出財(cái)務(wù)務(wù)決策，不不存在控控股股東東干預(yù)本本公司資資金使用用的情況況；公司司在銀行行獨(dú)立開(kāi)開(kāi)戶，依依法獨(dú)立立納稅。 （四四）公司司報(bào)告期期內(nèi)對(duì)高高級(jí)管理理人員的的考評(píng)及及激勵(lì)機(jī)機(jī)制 公司司堅(jiān)持“以以人為本本”的原原則，高高度重視視高級(jí)管管理人員員的考評(píng)評(píng)及激勵(lì)勵(lì)工作。繼繼續(xù)實(shí)施施了企企業(yè)效績(jī)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)分分類考核核辦法，加加強(qiáng)對(duì)高高級(jí)管理理人員的的考核和和管理；同時(shí)，為為了加強(qiáng)強(qiáng)對(duì)高級(jí)級(jí)管理人人員的激激勵(lì)，在在20001年實(shí)實(shí)施XXX集團(tuán)團(tuán)認(rèn)股權(quán)權(quán)計(jì)劃實(shí)實(shí)施方案案的基基礎(chǔ)上，220022年實(shí)施施了部分分認(rèn)股權(quán)權(quán)方案。但但由于有有關(guān)認(rèn)股股權(quán)的法

39、法律法規(guī)規(guī)及實(shí)施施細(xì)則尚尚未出臺(tái)臺(tái)，目前前XXX集團(tuán)認(rèn)認(rèn)股權(quán)計(jì)計(jì)劃實(shí)施施方案已已暫停執(zhí)執(zhí)行，待待國(guó)家相相關(guān)法規(guī)規(guī)出臺(tái)后后，依照照新法規(guī)規(guī)的相關(guān)關(guān)規(guī)定予予以調(diào)整整。六、股東大大會(huì)情況況 （一一）年度度股東大大會(huì) 公公司于220022年2月月2日在在上海海證券報(bào)報(bào)上刊刊登了關(guān)關(guān)于召開(kāi)開(kāi)公司220011年度股股東大會(huì)會(huì)的公告告，董事事會(huì)決定定于20002年年3月55日在XXX大廈廈會(huì)議室室召開(kāi)220011年度股股東大會(huì)會(huì)，參加加會(huì)議對(duì)對(duì)象為截截止20002年年2月226日下下午交易易結(jié)束后后，在中中國(guó)證券券登記結(jié)結(jié)算有限限責(zé)任公公司上海海分公司司登記在在冊(cè)的本本公司全全體股東東。 220022年3月

40、月5日，公公司20001年年度股東東大會(huì)在在XX大大廈會(huì)議議室召開(kāi)開(kāi)，出席席會(huì)議的的股東共共66人人，代表表股份2200,4122,9881股，占占公司股股份總額額的422.188%，符符合公公司法和和有關(guān)法法規(guī)的規(guī)規(guī)定，本本次大會(huì)會(huì)有效。會(huì)會(huì)議以記記名投票票方式通通過(guò)了以以下決議議：1、審議通通過(guò)了公公司20001年年年度報(bào)報(bào)告；2、審議通通過(guò)了公公司20001年年度董事事會(huì)工作作報(bào)告； 33、審議議通過(guò)了了公司220011年度監(jiān)監(jiān)事會(huì)工工作報(bào)告告；4、審議通通過(guò)了公公司20001年年度財(cái)務(wù)務(wù)決算報(bào)報(bào)告；5、審議通通過(guò)了公公司20002年年度財(cái)務(wù)務(wù)預(yù)算報(bào)報(bào)告； 66、審議議通過(guò)了了公司220

41、011年度利利潤(rùn)分配配預(yù)案；7、審議通通過(guò)了公公司股東東大會(huì)議議事規(guī)則則；8、審議通通過(guò)了公公司董事事會(huì)關(guān)于于前次募募集資金金使用情情況的說(shuō)說(shuō)明；9、審議通通過(guò)了公公司20002年年度配股股方案；10、審議議通過(guò)了了公司220022年度配配股募集集資金投投資項(xiàng)目目可行性性的議案案；11、審議議通過(guò)了了公司司章程修修改草案案；12、選舉舉產(chǎn)生了了公司新新一屆董董事會(huì)（含含獨(dú)立董董事）、監(jiān)監(jiān)事會(huì)成成員；13、審議議通過(guò)了了調(diào)整董董事、監(jiān)監(jiān)事津貼貼的議案案。 有有關(guān)決議議詳見(jiàn)220022年3月月6日上上海證券券報(bào)。 （XX）臨時(shí)時(shí)股東大大會(huì) 公公司20002年年5月221日在在上海海證券報(bào)報(bào)上刊刊登

42、了關(guān)關(guān)于召開(kāi)開(kāi)20002年第第一次臨臨時(shí)股東東大會(huì)的的公告，董董事會(huì)決決定于220022年6月月21日日在XXX大廈會(huì)會(huì)議室召召開(kāi)20002年年第一次次臨時(shí)股股東大會(huì)會(huì)，參加加表決對(duì)對(duì)象為截截止20002年年6月114日下下午交易易結(jié)束后后，在中中國(guó)證券券登記結(jié)結(jié)算有限限責(zé)任公公司上海海分公司司登記在在冊(cè)的本本公司全全體股東東。2002年年6月221日，公公司20002年年第一次次臨時(shí)股股東大會(huì)會(huì)在XXX大廈會(huì)會(huì)議室順順利召開(kāi)開(kāi)，參加加表決的的股東共共18人人，代表表股份2200,4722,0449股，占占公司股股份總額額的422.200%，符符合公公司章程程和有有關(guān)法規(guī)規(guī)的規(guī)定定，本次次大會(huì)

43、有有效。會(huì)會(huì)議以記記名投票票的方式式表決通通過(guò)了如如下決議議：審議通過(guò)了了莊宇洋洋先生、閆閆晉洲先先生辭去去公司獨(dú)獨(dú)立董事事的事宜宜；選舉產(chǎn)生了了第六屆屆董事會(huì)會(huì)增補(bǔ)董董事（含含獨(dú)立董董事）；審議通過(guò)了了關(guān)于對(duì)對(duì)吉林XXX水泥泥有限公公司增資資的議案案；審議通過(guò)了了關(guān)于220022年度配配股募集集資金投投資方式式的議案案。公司20002年第第一次臨臨時(shí)股東東大會(huì)決決議公告告詳見(jiàn)220022年6月月22日日上海海證券報(bào)報(bào)。（三）選舉舉、更換換公司董董事、監(jiān)監(jiān)事的情情況1、20002年33月5日日，公司司召開(kāi)了了20001年年年度股東東大會(huì)，對(duì)對(duì)公司董董事會(huì)、監(jiān)監(jiān)事會(huì)進(jìn)進(jìn)行了換換屆選舉舉。選舉舉王

44、化民民先生、莊莊宇洋先先生、劉劉樹(shù)森先先生、閆閆晉洲先先生、孫孫曉峰先先生、李李廷亮先先生、宋宋尚龍先先生、陳陳繼忠先先生、施施國(guó)琴女女士、郝郝水先生生、徐德德復(fù)先生生、黃百百渠先生生為公司司第六屆屆董事會(huì)會(huì)董事，其其中莊宇宇洋先生生、閆晉晉洲先生生、郝水水先生、黃黃百渠先先生為獨(dú)獨(dú)立董事事；選舉舉王俊先先生、安安桐森先先生、張張連漢先先生、李李清華先先生為第第六屆監(jiān)監(jiān)事會(huì)監(jiān)監(jiān)事。2、20002年66月211日，公公司召開(kāi)開(kāi)了20002年年第一次次臨時(shí)股股東大會(huì)會(huì)。公司司獨(dú)立董董事莊宇宇洋先生生、閆晉晉洲先生生由于工工作原因因，將赴赴國(guó)外工工作較長(zhǎng)長(zhǎng)一段時(shí)時(shí)間，沒(méi)沒(méi)有足夠夠的時(shí)間間和精力力有效

45、地地履行公公司獨(dú)立立董事的的職責(zé)。經(jīng)經(jīng)其X人人申請(qǐng)，股股東大會(huì)會(huì)研究同同意莊宇宇洋先生生、閆晉晉洲先生生辭去公公司獨(dú)立立董事及及董事職職務(wù)。同同時(shí)，增增補(bǔ)姜偉偉先生、史史寧中先先生、李李玉先生生、孫曉曉波先生生、程秀秀茹女士士為公司司第六屆屆董事會(huì)會(huì)董事，其其中李玉玉先生、孫孫曉波先先生、程程秀茹女女士為獨(dú)獨(dú)立董事事。七、董事會(huì)會(huì)報(bào)告（一）公司司經(jīng)營(yíng)情情況 11、公司司主營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)范圍圍及經(jīng)營(yíng)營(yíng)情況 （11）公司司主營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)收入入及主營(yíng)營(yíng)業(yè)務(wù)利利潤(rùn)構(gòu)成成情況 220022年是我我國(guó)入世世后的第第一年，XXX集團(tuán)團(tuán)秉承“以以入世為為契機(jī)，以提高經(jīng)營(yíng)質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益為根本出發(fā)點(diǎn)，以科技進(jìn)步和管理創(chuàng)新為

46、動(dòng)力，實(shí)施創(chuàng)名牌戰(zhàn)略，提高企業(yè)信譽(yù)，樹(shù)立企業(yè)形象”的指導(dǎo)思想，充分發(fā)揮地區(qū)產(chǎn)業(yè)龍頭的優(yōu)勢(shì)，合理布局，擴(kuò)展規(guī)模，提高市場(chǎng)占有率，進(jìn)一步鞏固和優(yōu)化了房地產(chǎn)、水泥、醫(yī)藥、證券、商貿(mào)五大產(chǎn)業(yè)主業(yè)突出、協(xié)調(diào)發(fā)展的格局。同時(shí)，資本運(yùn)營(yíng)、融資改制工作有序推進(jìn)，規(guī)范化管理再上新臺(tái)階，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)質(zhì)量穩(wěn)步提高。公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入及主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)構(gòu)成情況如下：按行業(yè)劃分分：行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收收入（元元）所占比例（%）主營(yíng)業(yè)務(wù)利利潤(rùn)（元元）所占比例（%）水泥業(yè)717,8867,8144.21148.444271,2260,7088.72258.333房地產(chǎn)業(yè)421,6663,0511.42228.45591,1333,8807

47、.0619.600醫(yī)藥業(yè)100,3352,0533.7776.7741,6220,0070.968.95商貿(mào)業(yè)74,2114,5579.705.0127,6112,2296.825.94其他167,9968,0200.19911.33333,4330,0057.077.18合計(jì) =SUM(ABOVE) 1,4822,0665,5519.29100.000 =SUM(ABOVE) 465,0056,9400.633100.000按產(chǎn)品劃分分：產(chǎn)品主營(yíng)業(yè)務(wù)收收入（元元）所占比例（%）主營(yíng)業(yè)務(wù)利利潤(rùn)（元元）所占比例（%）水泥717,8867,8144.21148.444271,2260,7088.7

48、2258.333商品房398,8827,2922.31126.91185,3009,7743.6518.344狂犬疫苗39,8446,6623.562.6926,1001,3372.165.61參一膠囊13,9555,7728.300.9411,6552,7785.402.51熱力供應(yīng)100,2203,9255.3776.7620,4995,2238.794.41其他211,3364,1355.54414.26650,2337,0091.9110.800合計(jì) =SUM(ABOVE) 1,4822,0665,5519.29100.000 =SUM(ABOVE) 465,0056,9400.633

49、100.000按地區(qū)劃分分：地區(qū)主營(yíng)業(yè)務(wù)收收入主營(yíng)業(yè)務(wù)收收入比上上年增減減（）吉林省1,2233,3117,9984.2428.211黑龍江省151,1112,5266.766150.664其它地區(qū)107,6635,0088.29947.566（2）占主主營(yíng)利潤(rùn)潤(rùn)10%以上的的業(yè)務(wù)經(jīng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)動(dòng) 220022年，XXX房地地產(chǎn)業(yè)堅(jiān)堅(jiān)持“在在調(diào)整中中抓管理理、在調(diào)調(diào)整中求求發(fā)展”的的原則，根根據(jù)公司司的管理理需要，全面引入項(xiàng)目管理制，在項(xiàng)目規(guī)劃、融資、動(dòng)遷、發(fā)包、監(jiān)理、驗(yàn)收等方面取得了階段性突破；在確保XX花園杏花苑、XX富苑、XX豪苑等重點(diǎn)項(xiàng)目的工程質(zhì)量和工程進(jìn)度的同時(shí)，重點(diǎn)抓好營(yíng)銷管理、物業(yè)管

50、理，進(jìn)一步加大XX品牌的影響力。2002年，XX地產(chǎn)公司開(kāi)發(fā)建筑面積53.60萬(wàn)平方米，竣工面積13.13萬(wàn)平方米（其中商品房竣工面積為5.11萬(wàn)平方米、回遷房竣工面積為8.02萬(wàn)平方米），共銷售商品房10.59萬(wàn)平方米，長(zhǎng)春市場(chǎng)占有率為7.82%。2002年年，XXX水泥業(yè)業(yè)依托規(guī)規(guī)模優(yōu)勢(shì)勢(shì)，積極極整合資資源，合合理調(diào)整整產(chǎn)業(yè)布布局，水水泥生產(chǎn)產(chǎn)各企業(yè)業(yè)在專業(yè)業(yè)分工的的基礎(chǔ)上上，相互互協(xié)調(diào)配配合，石石灰石開(kāi)開(kāi)采、熟熟料生產(chǎn)產(chǎn)、水泥泥生產(chǎn)、商商品混凝凝土生產(chǎn)產(chǎn)、包裝裝制品生生產(chǎn)均較較好地完完成了各各項(xiàng)指標(biāo)標(biāo)。水泥泥銷售在在市場(chǎng)競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)激烈烈的情況況下，認(rèn)認(rèn)真分析析市場(chǎng)走走勢(shì)，準(zhǔn)準(zhǔn)確進(jìn)行行市場(chǎng)定定

51、位，強(qiáng)強(qiáng)化售后后服務(wù)，市場(chǎng)占有率穩(wěn)步攀升。2002年，XX水泥業(yè)共生產(chǎn)熟料215.03萬(wàn)噸，生產(chǎn)水泥192.51萬(wàn)噸，共銷售熟料93.57萬(wàn)噸，銷售水泥195.51萬(wàn)噸，長(zhǎng)春市場(chǎng)占有率為64%。占主營(yíng)業(yè)務(wù)務(wù)收入或或主營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)利潤(rùn)潤(rùn)總額110%以以上的產(chǎn)產(chǎn)品：水水泥銷售售實(shí)現(xiàn)主營(yíng)營(yíng)業(yè)務(wù)收收入7117,8867,8144.211元，主主營(yíng)業(yè)務(wù)務(wù)成本4435,2877,6773.115元，毛毛利率為為39.36%；商品品房銷售售實(shí)現(xiàn)主主營(yíng)業(yè)務(wù)務(wù)收入3398,8277,2992.331元，主主營(yíng)業(yè)務(wù)務(wù)成本2287,7422,7991.119元，毛毛利率為為27.85%。 22、公司司主要控控股公司司及

52、參股股公司的的經(jīng)營(yíng)情情況及業(yè)業(yè)績(jī) （11）吉林林XX房房地產(chǎn)開(kāi)開(kāi)發(fā)有限限公司主主要從事事房地產(chǎn)產(chǎn)開(kāi)發(fā)、房房屋改造造等業(yè)務(wù)務(wù)，是吉吉林省最最大的房房地產(chǎn)開(kāi)開(kāi)發(fā)企業(yè)業(yè)，年開(kāi)開(kāi)發(fā)商品品房能力力為355萬(wàn)平方方米以上上，公司司注冊(cè)資資本為440,0000萬(wàn)萬(wàn)元，截截止至220022年122月311日，公公司總資資產(chǎn)為1163,0288.822萬(wàn)元。220022年，共共實(shí)現(xiàn)凈凈利潤(rùn)22,6177.53萬(wàn)元元。 （22）吉林林XX水水泥有限限公司主主營(yíng)水泥泥及水泥泥制品的的制造，是是東北地地區(qū)最大大的水泥泥生產(chǎn)企企業(yè)，年年可生產(chǎn)產(chǎn)水泥2260萬(wàn)萬(wàn)噸，公公司注冊(cè)冊(cè)資本為為55,6311萬(wàn)元，截截止20002

53、年年12月月31日日，公司司總資產(chǎn)產(chǎn)為1550,6657.58萬(wàn)萬(wàn)元。220022年，共共實(shí)現(xiàn)凈凈利潤(rùn)110,2677.29萬(wàn)元元。（3）吉林林XX生生物藥業(yè)業(yè)股份有有限公司司主要從從事疫苗苗、凍干干粉針劑劑，公司司注冊(cè)資資本為66,0660萬(wàn)元元，截止止20002后112月331日，公公司總資資產(chǎn)為110,3375.75萬(wàn)萬(wàn)元。220022年，共共實(shí)現(xiàn)凈凈利潤(rùn)9999.10萬(wàn)萬(wàn)元。（4）長(zhǎng)春春XX熱熱力有限限公司主主營(yíng)供熱熱生產(chǎn)服服務(wù)，供供熱能力力居省內(nèi)內(nèi)同行業(yè)業(yè)之首，公公司注冊(cè)冊(cè)資本為為23,9000萬(wàn)元，截截止20002年年12月月31日日，公司司總資產(chǎn)產(chǎn)為411,8333.009萬(wàn)元元

54、。20002年年，共實(shí)實(shí)現(xiàn)凈利利潤(rùn)8004.66萬(wàn)元元。（5）東北北證券有有限責(zé)任任公司主主要從事事證券的的承銷、自自營(yíng)、抵抵押融資資、證券券交易代代理、證證券投資資咨詢等等服務(wù)，公公司注冊(cè)冊(cè)資本1101,0222萬(wàn)元，截截止20002年年12月月31日日，公司司總資產(chǎn)產(chǎn)為3997,0006.36萬(wàn)萬(wàn)元，220022年，共共實(shí)現(xiàn)凈凈利潤(rùn)-12,2700.722萬(wàn)元。3、公司主主要供應(yīng)應(yīng)商、客客戶情況況公司房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)前五五名供應(yīng)應(yīng)商合計(jì)計(jì)采購(gòu)金金額為55,6886萬(wàn)元元，占公公司年度度采購(gòu)總總額的222.99%，房房地產(chǎn)業(yè)業(yè)無(wú)批量量銷售客客戶；公公司水泥泥業(yè)前五五名供應(yīng)應(yīng)商合計(jì)計(jì)采購(gòu)金金額為11

55、6,7775萬(wàn)萬(wàn)元，占占公司年年度采購(gòu)購(gòu)總金額額的600%；水水泥業(yè)前前五名客客戶合計(jì)計(jì)銷售額額為7,3988萬(wàn)元，占占公司年年度銷售售總額的的13.5%。 44、在經(jīng)經(jīng)營(yíng)中出出現(xiàn)的問(wèn)問(wèn)題與困困難及解解決方案案目前公司產(chǎn)產(chǎn)業(yè)整合合、專業(yè)業(yè)分工的的格局已已經(jīng)初步步形成，但但在實(shí)際際運(yùn)營(yíng)中中仍存在在著個(gè)別別所屬公公司產(chǎn)銷銷銜接不不暢等問(wèn)問(wèn)題。對(duì)對(duì)此，公公司將充充分借鑒鑒同行業(yè)業(yè)相關(guān)企企業(yè)的先先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)，并結(jié)結(jié)合自身身的實(shí)際際情況和和各產(chǎn)業(yè)業(yè)特點(diǎn)，制制訂一套套切實(shí)可可行的產(chǎn)產(chǎn)業(yè)運(yùn)行行規(guī)則，并并根據(jù)其其在實(shí)際際運(yùn)行中中產(chǎn)生的的問(wèn)題，對(duì)對(duì)其進(jìn)行行優(yōu)化、完完善，成成為指導(dǎo)導(dǎo)所屬公公司協(xié)調(diào)調(diào)運(yùn)作的的規(guī)范性性

56、制度，使使所屬公公司在運(yùn)運(yùn)行中能能夠有規(guī)規(guī)可依，以以進(jìn)一步步提高工工作質(zhì)量量和工作作效率。 (X)公公司投資資情況 11、報(bào)告告期內(nèi)募募集資金金的使用用情況報(bào)告期內(nèi)公公司無(wú)募募集資金金或報(bào)告告期之前前募集資資金的使使用情況況。 22、報(bào)告告期內(nèi)非非募集資資金投資資項(xiàng)目情情況（1）作為為國(guó)家“雙高一一優(yōu)”工程、省省市重點(diǎn)點(diǎn)工程XXX水泥四四期工程程于20002年年4月正正式啟動(dòng)動(dòng)，該工工程為擴(kuò)擴(kuò)建一條條日產(chǎn)550000噸水泥泥熟料生生產(chǎn)線，竣竣工后，公公司將新新增水泥泥熟料生生產(chǎn)能力力1555萬(wàn)噸。目目前，正正在進(jìn)行行土建工程程施工。（2）作為為XX水水泥四期期配套工工程，公公司還啟啟動(dòng)了黑黑龍

57、江海海倫粉磨磨站項(xiàng)目目，建成成后不僅僅可解決決海倫及及周邊地地區(qū)高標(biāo)標(biāo)號(hào)水泥泥不足的的問(wèn)題，同同時(shí)還將將對(duì)公司司水泥產(chǎn)產(chǎn)業(yè)拓展展黑龍江江市場(chǎng)起起到積極極的作用用。目前前，正在在進(jìn)行土土建工程程施工。（3）公司司啟動(dòng)了了XX水水泥公司司利用11號(hào)窯窯窯頭、窯窯尾余熱熱發(fā)電技技改項(xiàng)目目，竣工工后將進(jìn)進(jìn)一步降降低水泥泥生產(chǎn)成成本，提提高產(chǎn)品品的市場(chǎng)場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力力。目前，正正在進(jìn)行行土建工程程施工。（4）公司司繼續(xù)進(jìn)進(jìn)行了XXX花園園杏花苑苑、XXX富苑、XXX豪苑苑等跨年年度項(xiàng)目目的開(kāi)發(fā)發(fā)建設(shè)，目目前XXX花園杏杏花苑已已部分完完工。（5）20002年年3月225日，公公司召開(kāi)開(kāi)了第六六屆第XX次董事事

58、會(huì)會(huì)議議，審議議通過(guò)了了關(guān)于購(gòu)購(gòu)買吉林林大藥房房藥業(yè)股股份有限限公司部部分股權(quán)權(quán)的事宜宜。20002年年6月227日，公公司與長(zhǎng)長(zhǎng)春汽車車橡膠制制品有限限責(zé)任公公司簽訂訂了股權(quán)權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)協(xié)議，以以1元/股的價(jià)價(jià)格購(gòu)買買長(zhǎng)春汽汽車橡膠膠制品有有限責(zé)任任公司持持有的吉吉林大藥藥房藥業(yè)業(yè)股份有有限公司司10,1444,7994股股股權(quán)，轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓股款款總計(jì)110,1144,7944元。由由于此事事項(xiàng)未獲獲政府有有關(guān)部門門批準(zhǔn)，故故公司已已終止此此項(xiàng)股權(quán)權(quán)收購(gòu)事事宜，并并與長(zhǎng)春春汽車橡橡膠制品品有限責(zé)責(zé)任公司司簽訂了了終止購(gòu)購(gòu)買吉林林大藥房房藥業(yè)股股份有限限公司股股權(quán)的協(xié)協(xié)議。 (三)公公司財(cái)務(wù)務(wù)狀況200

59、2年年12月月31日日，公司司總資產(chǎn)產(chǎn)為5119,1179.74萬(wàn)萬(wàn)元，比比上年末末增加444,5519.69萬(wàn)萬(wàn)元，增增長(zhǎng)率為為9.338%，主主要原因因是水泥泥四期在在建工程程及工程程物資增增加所致致；公司司股東權(quán)權(quán)益為1183,1900.488萬(wàn)元，比比上年末末增加99,8664.441萬(wàn)元元，增長(zhǎng)長(zhǎng)率為55.699%，主主要原因因是凈利利潤(rùn)增加加所致；公司主主營(yíng)業(yè)務(wù)務(wù)利潤(rùn)為為46,5055.699萬(wàn)元，比比上年同同期增加加5,1183.03萬(wàn)萬(wàn)元，增增長(zhǎng)率為為12.54%，主要要原因是是主營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)收入入增加所所致；公公司凈利利潤(rùn)為112,2264.31萬(wàn)萬(wàn)元，比比上年同同期增加加1,1

60、147.43萬(wàn)萬(wàn)元，增增長(zhǎng)率為為10.32%，主要要原因是是公司主主營(yíng)業(yè)務(wù)務(wù)收入及及利潤(rùn)增增加所致致；公司司現(xiàn)金及及現(xiàn)金等等價(jià)物凈凈增加額額為4,9666.100萬(wàn)元，比比上年同同期增加加14,6299.244萬(wàn)元，增增長(zhǎng)率為為1511.399%，主主要原因因是公司司經(jīng)營(yíng)活活動(dòng)產(chǎn)生生的現(xiàn)金金流量?jī)魞纛~大幅幅增加所所致。（四）公司司20002年度度財(cái)務(wù)報(bào)報(bào)告已經(jīng)經(jīng)中鴻信信建元會(huì)會(huì)計(jì)師事事務(wù)所審審計(jì)并出出具了中中鴻信建建元審字字2000320116號(hào)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保保留意見(jiàn)見(jiàn)的審計(jì)計(jì)報(bào)告，簽簽字的注注冊(cè)會(huì)計(jì)計(jì)師為韓韓波、彭彭雪松。 （五五）董事事會(huì)日常常工作情情況 11、董事事會(huì)會(huì)議議情況及及決議內(nèi)內(nèi)容