規(guī)章制度審核辦法

1、規(guī)章制度審核方法【篇一：規(guī)章制度管理方法】文件更履歷表文件編： fz-01 版 ： 第一 總第一條 為強(qiáng)制度建設(shè)建立健全業(yè)規(guī)章度管理體，標(biāo)準(zhǔn) 司以簡(jiǎn)稱(chēng)公司制度的定、修改廢止、行、監(jiān)督評(píng)估， 根據(jù)國(guó)相關(guān)法律規(guī)、集公司及公相關(guān)規(guī)，制定本法。第二條 本法所稱(chēng)的制度”是指公及各部門(mén)照規(guī)定序制定的 各類(lèi)標(biāo)經(jīng)營(yíng)管理為的、有長(zhǎng)期普約束力標(biāo)準(zhǔn)性文，包 括規(guī)定方法、細(xì)、標(biāo)準(zhǔn)。第三條 制管理原則( 一 ) 符合性原則：度要符合律法規(guī)集團(tuán)規(guī)章度的相規(guī)定。(二 前瞻原則：公司可持發(fā)展的度制定制，防止經(jīng)營(yíng) 環(huán)境的快速變而頻繁修。(三 實(shí)效原則：公司運(yùn)營(yíng)際出發(fā)定制度，真調(diào)查究， 確保制度的可作。( 四 ) 系統(tǒng)性原則：公

2、司全局發(fā)制定度，防止度間相沖突。第四條 本法適用于公及各部門(mén)度的管，涉及黨工作或 會(huì)工作制度按照關(guān)規(guī)定理。各地分公司制度管理參照 本方法行。第五條 董會(huì)、黨組會(huì)總經(jīng)理辦會(huì)是公制度管理最高決 機(jī)構(gòu)，據(jù)公司章與 “三重大 ”等相規(guī)定對(duì)自所負(fù)責(zé)域的 公司重制度進(jìn)行策審批第六條 公企業(yè)管理委會(huì)對(duì)跨部制度進(jìn)決策審批第七條 企管理委員會(huì)公司制度理的統(tǒng)管理機(jī)構(gòu)其下設(shè) 基礎(chǔ)管工作組由門(mén)級(jí)經(jīng)人員組成是公司度的專(zhuān)家議和 決策支機(jī)構(gòu)，基管理工組組長(zhǎng)由展戰(zhàn)略總經(jīng)理兼，小 組成員發(fā)展戰(zhàn)略、綜合、市場(chǎng)經(jīng)部、集客戶(hù)部、戶(hù)服 務(wù)部、絡(luò)部、計(jì)建設(shè)部系統(tǒng)集成、財(cái)務(wù)、人力資部、 內(nèi)審部黨群部、會(huì)、紀(jì)組監(jiān)察室一名部領(lǐng)導(dǎo)和一管理 人員

3、組?；A(chǔ)管工作組責(zé)為：(一 起草度的管體系、統(tǒng)編制與布制度管方法、施細(xì) 則、制度清單并提交總理辦公決策審批(二 對(duì)公重大制進(jìn)行評(píng)審發(fā)布，跨部門(mén)制制定的規(guī)性 進(jìn)行審核，負(fù)公司制度執(zhí)行監(jiān)與效果評(píng)。第八條 基管理工作組工作機(jī)構(gòu)在發(fā)展略部，其常工作 發(fā)展戰(zhàn)部具體負(fù)。基礎(chǔ)理工作組設(shè)預(yù)評(píng)小組，成為基 礎(chǔ)管理作組各組部門(mén)的合主管，責(zé)對(duì)基管理工作的評(píng) 審工作行支撐。第九條 公各部門(mén)負(fù)責(zé)制和修改部門(mén)職范圍內(nèi)的度，協(xié) 基礎(chǔ)管工作組審與職責(zé)關(guān)的其他度，貫執(zhí)行公司各項(xiàng) 制度，適時(shí)提出改建議公司各部的審核責(zé)包括：(一 綜合：負(fù)責(zé)規(guī)章制度否符合司綜合管標(biāo)準(zhǔn)和營(yíng)管 理需要提出意。(二 發(fā)展略部：責(zé)審核規(guī)制度與度標(biāo)準(zhǔn)的準(zhǔn)性和

4、度框 架的匹配性，責(zé)審核涉法律的容，保證章制度國(guó)家法律法規(guī)、 相關(guān)政的一致性(三 人力源部：責(zé)審核規(guī)制度中及人力資要求的關(guān)條 款，保(四 財(cái)務(wù)：負(fù)責(zé)核與財(cái)務(wù)求相關(guān)內(nèi)容，保規(guī)章制與財(cái) 務(wù)要求的一致。(五 黨群：負(fù)責(zé)核規(guī)章制中涉及業(yè)文化要的相關(guān)款， 保證規(guī)章制度企業(yè)文化求的匹。(六 紀(jì)檢察室：責(zé)審核規(guī)制度與司 “重一大”決策事項(xiàng) 管理要求的致性。(七 內(nèi)審：結(jié)合計(jì)發(fā)現(xiàn)的題和風(fēng)，提出相規(guī)章制的修 改完善建議。(八 其他理部門(mén)負(fù)責(zé)審核及本部管理職能需要本門(mén)配 合執(zhí)行的相關(guān)容。第十條 凡越權(quán)限或未規(guī)定程序定的制視為無(wú)效第三章 制的分類(lèi)與分第十一 公司制的類(lèi)別包括理方法、理標(biāo)準(zhǔn)/理流程、管 細(xì)則、作標(biāo)準(zhǔn)等

5、(一 管理法：是對(duì)企業(yè)運(yùn)管理某方面制定辦事規(guī)、行 動(dòng)準(zhǔn)則和程序內(nèi)容的要；(二 管理準(zhǔn) /理流程：是對(duì)企業(yè)運(yùn)營(yíng)理中處理或決某項(xiàng)工 作的方法、驟、措施，當(dāng)文內(nèi)容是以字表達(dá)表格為主述時(shí)， 文件名用 “xx 標(biāo)當(dāng)文件內(nèi)以流程圖為表述處理或決某 項(xiàng)工作具體步驟，文件稱(chēng)用 “ 流；(三 管理則：也實(shí)施細(xì)則是指為施某一規(guī)、方法結(jié)合 實(shí)際情況、對(duì)所做的詳、具體釋和補(bǔ)充(四 工作準(zhǔn)：又作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)是指為一規(guī)定、法、細(xì)做出 的具體作業(yè)要和標(biāo)準(zhǔn)。第十二 制度的式要標(biāo)準(zhǔn)，次要清晰制度作內(nèi)部文件， 可以不文件編： fz-01第十三 對(duì)于文名以暫行規(guī)、試行方等結(jié)尾制度，原上 運(yùn)行期不能超過(guò)年。如特殊情況需經(jīng)區(qū)司總經(jīng)理準(zhǔn)， 批

6、準(zhǔn)后延一年。 第四條 以行規(guī)定、行方法結(jié)尾命名制 度需滿(mǎn)以下條件(一 以前有進(jìn)行方面的管規(guī)定；(二 運(yùn)作果無(wú)法測(cè)或判斷(三 制度行可能產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)第十五 制度按重要程度的同分為三：(一 公司大制度指構(gòu)成公重大競(jìng)力的主要面、或現(xiàn)重 大競(jìng)爭(zhēng)力的主支撐要素或運(yùn)營(yíng)程中反映題較多制約業(yè)務(wù)營(yíng)的 關(guān)鍵環(huán)相關(guān)的重制度。(二 跨部制度：非重大制中涉及個(gè)部門(mén)相協(xié)調(diào)聯(lián)的， 影響公司業(yè)務(wù)互配合發(fā)的制度(三 部門(mén)制度：非重大制中部門(mén)限范圍內(nèi)專(zhuān)業(yè)性理制 度。 第十六條 制度的級(jí)由基礎(chǔ)理工作統(tǒng)籌管理基礎(chǔ)管工 作組聚各部門(mén)建，形成度分級(jí)清初稿，過(guò)工作組審調(diào) 整后，交公司總理辦公決策審批并由基管理工作發(fā)布。第四章 制的生命周期理第

7、一節(jié) 制的制定第十七 制度的定需求來(lái)源括各部門(mén)據(jù)日常作需要提、 基礎(chǔ)管工作組基監(jiān)督評(píng)后提出、司領(lǐng)導(dǎo)出。第十八 根據(jù)制的重要性和力等級(jí)，部門(mén)職權(quán)限內(nèi)的度 由專(zhuān)業(yè)文件編： fz-01門(mén)確定定需求，出部門(mén)能權(quán)限的度應(yīng)提發(fā)展戰(zhàn)略審核 制定需并分級(jí)，展戰(zhàn)略認(rèn)為必要可提交礎(chǔ)管理工組審核制定求并分級(jí) 第九條 通過(guò)求審核的司重大度和跨部 門(mén)制度由制度提部門(mén)牽組成聯(lián)合制小組責(zé)編制，制小 組應(yīng)包制度內(nèi)容涉及的門(mén)、內(nèi)審紀(jì)檢和律的相關(guān)員。 部門(mén)級(jí)度由專(zhuān)業(yè)門(mén)自行制。第二十 制度的制，要廣泛研與意見(jiàn)集，進(jìn)必要性論和 可行性究。要有確的范與對(duì)象、標(biāo)與原、控制點(diǎn)關(guān)鍵 指標(biāo)等容。 第二十一條 在制規(guī)章制度時(shí)編制牽頭部應(yīng)先評(píng) 審

8、所要定的制度關(guān)內(nèi)容現(xiàn)有制度是否已相關(guān)或類(lèi)的規(guī) 定，如有制度中有相關(guān)定且可以續(xù)實(shí)施，應(yīng)不必定新 的制度當(dāng)已有制的規(guī)定不能滿(mǎn)足求時(shí)，通過(guò)對(duì)已制度 的修改完善滿(mǎn)足要求；果已有制中沒(méi)有要規(guī)定的容， 可通過(guò)增制度或現(xiàn)有制中增補(bǔ)相內(nèi)容實(shí)現(xiàn)管理要求第二節(jié) 制的會(huì)審、決與發(fā)布第二十條 公司大制度會(huì)審與決包括工組會(huì)審和策會(huì)審 工作組審由制度理工作負(fù)責(zé)，決會(huì)審按董事會(huì)、經(jīng)理 辦公會(huì)黨組會(huì)的責(zé)分工行。跨部制度的審與決策由牽 頭部門(mén)織跨部門(mén)席會(huì)議行會(huì)審后提交專(zhuān)決策會(huì)進(jìn)決策， 或在 oa 上經(jīng)相部門(mén)簽同意，由公司管領(lǐng)導(dǎo)發(fā)。部門(mén)制 度的會(huì)，由專(zhuān)業(yè)門(mén)自行織，或在 上經(jīng)關(guān)部門(mén)簽同意后 由部門(mén)責(zé)人簽發(fā)第二十條 審批過(guò)的公司大制

9、度發(fā)展戰(zhàn)略或牽部門(mén) 通過(guò)公發(fā)文進(jìn)行布，跨門(mén)制度由展戰(zhàn)略進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)和一 致性審后通過(guò)公發(fā)文進(jìn)發(fā)布。部級(jí)制度制定部門(mén)部門(mén) 發(fā)文形自行發(fā)布需要保的制度應(yīng)定密級(jí)并僅對(duì)特群體 發(fā)布。度發(fā)布后發(fā)布部須上載到章制度理系統(tǒng)存、共 享。第二十條 公司大制度由司董事、總經(jīng)理黨組書(shū)簽發(fā)， 跨部門(mén)度由公司管領(lǐng)導(dǎo)發(fā)。根據(jù)家有關(guān)律法規(guī)規(guī)，與 職工切利益相關(guān)()- 制度流管理規(guī)定制定審核、批、發(fā)布作廢等流1目的:為了標(biāo)各類(lèi)制度流程的訂、修訂發(fā)布、用管理，保制 度和流的嚴(yán)肅性時(shí)效性特制定此定。2范圍:本規(guī)定用于 醫(yī)院制度以流程的制定審核、批準(zhǔn)發(fā)布修訂、 廢止的理。3原則：目的性則：制度出臺(tái)是務(wù)于醫(yī)院理的需，杜絕形 虛設(shè)的度；精

10、簡(jiǎn)性則：制度構(gòu)合理格式嚴(yán)謹(jǐn)一、條簡(jiǎn)潔精要 杜絕冗臃腫，模兩可的 制度；時(shí)效性則：制度制定、訂、廢止當(dāng)及時(shí)確保最大 度地貼管理的需，但制更新應(yīng)當(dāng)慮新舊接和繼承問(wèn)題。4銜接性原：醫(yī)院各部制定的制度當(dāng)與醫(yī)療相法律法規(guī)、 技術(shù)操標(biāo)準(zhǔn)、診指南等依據(jù)，不有沖突者違背。5標(biāo)準(zhǔn)性原：制度的制、修改、廢應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵程序進(jìn)行， 杜絕隨和隨機(jī)的理行為4職責(zé):醫(yī)院各管院長(zhǎng)負(fù)制度流審批、簽。醫(yī)院辦室負(fù)責(zé)所制度的發(fā)、存檔廢止的理，特殊 件、制報(bào)上級(jí)衛(wèi)行政部備案。5. 制度的圍 :醫(yī)院規(guī)制度、醫(yī)質(zhì)量管制度、應(yīng)預(yù)案、程等。各科室部規(guī)章制、流程崗位說(shuō)明、臨時(shí)、階段性 僅局限部門(mén)管理圍的專(zhuān)規(guī)定不納本規(guī)定 “度圍。6. 制度、程制定

11、訂：醫(yī)院各能部門(mén)應(yīng)根據(jù)醫(yī)發(fā)展、科管理等面的需求 及時(shí)制修訂應(yīng)的制流程；2制度簽發(fā)立即組織培、實(shí)施，并意執(zhí)行過(guò)程的檢查和 反饋。出現(xiàn)以情形之一，歸口門(mén)應(yīng)當(dāng)及制定訂相關(guān) 度，如及時(shí)制定修訂上級(jí)管理門(mén)可以成歸口部實(shí)施。理機(jī)制生較大整的；門(mén)管理能或者理架構(gòu)發(fā)生大調(diào)整的 經(jīng)踐證明是無(wú) 效的管制度未及進(jìn)行刪； 診療過(guò)或管理出現(xiàn)洞。每一年根據(jù)醫(yī)院作安排召開(kāi)職工表大會(huì)中層領(lǐng)導(dǎo)議， 組織對(duì)要制度及程進(jìn)行訂，必要報(bào)上級(jí)理部門(mén)備。7. 制度文格式：文本結(jié)：篇、章節(jié)；制正文后附程和表。 體字號(hào)：制標(biāo)題為宋體號(hào)加粗；正為宋體三號(hào)正 文內(nèi)小題加粗排版格：頁(yè)邊距下 2.54cm，右 3.17cm；度標(biāo)題段 后 行距；正文的

12、距為固定值 25 磅。序號(hào)要：按程序件編制要求編排號(hào)，嚴(yán)出現(xiàn)英文 母。8. 制度制度制修訂初稿后應(yīng)在兩個(gè)作日內(nèi)通過(guò)收集 部門(mén)對(duì)度的修改見(jiàn)。特性、機(jī)密的制度院長(zhǎng)認(rèn)可可以 不經(jīng)此序。經(jīng)審核制度，由度發(fā)起管院長(zhǎng)簽。制度審出現(xiàn)以下形之一，應(yīng)予駁： 重偏離建章 立制的則、違法家相關(guān)律法規(guī)、療操作準(zhǔn)的； 制擬 定部門(mén)征集相關(guān)門(mén)意見(jiàn)9制度簽：1各部門(mén)根相關(guān)素材進(jìn)最終的修訂作后，按流完成審核， 并由分院長(zhǎng)簽發(fā)由醫(yī)院公室統(tǒng)一發(fā)至各室。適用于科室內(nèi)部理的制，由科室責(zé)人簽。10. 備案檔：所有制文件必須醫(yī)務(wù)科醫(yī)院辦公存檔，要制度文 及時(shí)向級(jí)部門(mén)備。11制度廢：新制度臺(tái)，原有度即自作廢；對(duì)于失實(shí)效的制，歸口室可以申作廢，分管院長(zhǎng) 準(zhǔn)后作，并在醫(yī)科備案【篇三：企業(yè)規(guī)章制度法律審核情況】企業(yè)規(guī)制度法律核情況2014 共審核規(guī)制度 7 部，別是外部工隊(duì)伍標(biāo)準(zhǔn)工管理 方法關(guān)于鼓職工攻碩士研究的暫行定、計(jì)監(jiān) 督處理罰暫行規(guī)、圣公司知產(chǎn)權(quán)管方法、宏圣 公司辦用品管理法、宏圣公司屋、場(chǎng)、設(shè)備、施、 租賃安管理方法、宏公司信息示管理法，都具了 法律審意見(jiàn)，各位根據(jù)律審核意都做出相應(yīng)的修。2015 截至到 月份共審核章制度 部，別是宏圣司銷(xiāo)售 管理方、宏公司銷(xiāo)人員行為準(zhǔn)、宏圣公司資采 購(gòu)管理法、圣公司導(dǎo)干部約制度宏圣公股權(quán)