某砂鍋公司監(jiān)事會議事規(guī)則

濟(jì)公砂鍋公司監(jiān)事會議事規(guī)則總則第一條為為明確濟(jì)濟(jì)公砂鍋鍋（北京京）有限限責(zé)任公公司(以以下簡稱稱“公司”)監(jiān)事事會的職職權(quán)，規(guī)規(guī)范監(jiān)事事會的議議事、決決策程序序，根據(jù)據(jù)《公司司法》和和《公司司章程》的的規(guī)定，制制定本規(guī)規(guī)則。第二條公司司設(shè)監(jiān)事事會，監(jiān)監(jiān)事會是是公司依依法設(shè)立立的監(jiān)督督機(jī)構(gòu)，對對股東會會負(fù)責(zé)并并報告工工作。第三條監(jiān)監(jiān)事會由由名監(jiān)事事組成。監(jiān)監(jiān)事由股股東代表表和公司司職工代代表擔(dān)任任，股東東擔(dān)任的的監(jiān)事由由股東會會選舉和和更換，職職工擔(dān)任任的監(jiān)事事由公司司職工民民主選舉舉產(chǎn)生或或更換。第四條監(jiān)監(jiān)事會的的職權(quán)由由《公司司法》和和《公司司章程》規(guī)規(guī)定監(jiān)事會組織織規(guī)則第三條監(jiān)監(jiān)事會設(shè)設(shè)監(jiān)事會會召集人人一名，由由監(jiān)事會會選舉產(chǎn)產(chǎn)生。第四條監(jiān)監(jiān)事會召召集人負(fù)負(fù)責(zé)主持持監(jiān)事會會的工作作，對監(jiān)監(jiān)事會的的工作全全面負(fù)責(zé)責(zé)。具體體工作職職責(zé)如下下：1。召集集和主持持監(jiān)事會會會議；；2。監(jiān)督督和檢查查監(jiān)事會會決議的的實(shí)施情情況；3。負(fù)責(zé)責(zé)審查和和簽署有有關(guān)監(jiān)事事會的文文件；4。代表表監(jiān)事會會向股東東會報告告監(jiān)事會會的工作作；5。組織織制定監(jiān)監(jiān)事會工工作計劃劃和監(jiān)事事會決定定事項(xiàng)的的實(shí)施；；6．監(jiān)事會會其他需需要辦理理的工作作。第五條監(jiān)監(jiān)事會召召集人不不能履行行職權(quán)時時，由其其指定一一名監(jiān)事事代行其其職權(quán)。第六條監(jiān)監(jiān)事會依依據(jù)《公公司法》和和其他有有關(guān)法律律法規(guī)以以及公司司章程，對對公司董董事、監(jiān)監(jiān)事和高高級管理理人員以以及公司司生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營活動動、財務(wù)務(wù)狀況實(shí)實(shí)施監(jiān)督督檢查。具具體行使使下列職職權(quán)：第七條監(jiān)監(jiān)事會行行使職權(quán)權(quán)時，必必要時可可以聘請請律師事事務(wù)所、會會計師事事務(wù)所等等專業(yè)性性機(jī)構(gòu)給給予幫助助，由此此發(fā)生的的費(fèi)用由由公司承承擔(dān)。第八條監(jiān)監(jiān)事會在在行使監(jiān)監(jiān)督權(quán)時時，不能能代替董董事會或或總經(jīng)理理履行職職責(zé)，也也不能代代表公司司進(jìn)行任任何經(jīng)營營活動。第九條監(jiān)監(jiān)事會在在履行職職權(quán)時，應(yīng)應(yīng)堅(jiān)持實(shí)實(shí)事求是是，遵守守法律、行行政法規(guī)規(guī)和公司司章程的的規(guī)定，忠忠實(shí)履行行監(jiān)督職職責(zé)，履履行誠信信和勤勉勉的義務(wù)務(wù)，維護(hù)護(hù)和保障障股東及及公司的的合法利利益不受受侵害。監(jiān)監(jiān)事不得得利用職職權(quán)和影影響謀取取私利，不不得泄露露公司的的商業(yè)秘秘密和其其他生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營管管理工作作秘密。第十條監(jiān)監(jiān)事提出出辭職或或者任期期屆滿，其其對公司司負(fù)有的的義務(wù)在在其辭職職報告尚尚未生效效或者生生效后的的合理期期間內(nèi)，以以及任期期結(jié)束后后的合理理期間內(nèi)內(nèi)并不當(dāng)當(dāng)然解除除，其對對公司商商業(yè)秘密密保密的的義務(wù)在在其任職職結(jié)束后后仍然有有效，直直到該秘秘密成為為公開信信息。其其他義務(wù)務(wù)的持續(xù)續(xù)期間應(yīng)應(yīng)當(dāng)根據(jù)據(jù)公平的的原則決決定，視視事件發(fā)發(fā)生與離離任之間間時間的的長短，以以及與公公司的關(guān)關(guān)系在何何種情況況和條件件下結(jié)束束而定。第十一條公司監(jiān)監(jiān)事會或或監(jiān)事有有下列行行為之一一的，可可認(rèn)定為為失職行行為，公公司有權(quán)權(quán)對負(fù)有有責(zé)任的的監(jiān)事作作出處罰罰；有嚴(yán)嚴(yán)重失職職行為的的，由有有關(guān)機(jī)構(gòu)構(gòu)依法進(jìn)進(jìn)行處罰罰：1．對公公司存在在的重大大問題，沒沒有盡到到監(jiān)督檢檢查的責(zé)責(zé)任或發(fā)發(fā)現(xiàn)后隱隱瞞不報報的；2．對董董事會提提交股東東會的財財務(wù)報告告的真實(shí)實(shí)性、完完整性未未嚴(yán)格審審核而發(fā)發(fā)生重大大問題的的；3．泄露露公司機(jī)機(jī)密的；；4．在履履行職責(zé)責(zé)過程中中接受不不正當(dāng)利利益的；；5．由公公司股東東會認(rèn)定定的其他他嚴(yán)重失失職行為為的。監(jiān)事會議事事規(guī)則第十二條監(jiān)事會會每年至至少召開開兩次會會議。會會議通知知應(yīng)當(dāng)在在會議召召開十日日以前書書面送達(dá)達(dá)全體監(jiān)監(jiān)事。經(jīng)監(jiān)事會召召集人或或三分之之二以上上監(jiān)事提提議時，可可召開臨臨時監(jiān)事事會會議議。臨時時監(jiān)事會會會議應(yīng)應(yīng)在會議議召開前前五日將將會議通通知以書書面方式式送達(dá)全全體監(jiān)事事。第十三條監(jiān)事會會會議通通知包括括以下內(nèi)內(nèi)容：舉舉行會議議的日期期、地點(diǎn)點(diǎn)和會議議期限，事事由及議議題，發(fā)發(fā)出通知知的日期期。第十四條監(jiān)事會會的議事事方式為為會議方方式，對對所議事事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)當(dāng)進(jìn)行記記錄。監(jiān)監(jiān)事會臨臨時會議議在保障障監(jiān)事充充分表達(dá)達(dá)意見的的前提下下，可以以用傳真真方式進(jìn)進(jìn)行并作作出決議議，并由由參會監(jiān)監(jiān)事簽字字。自監(jiān)監(jiān)事會收收到過半半數(shù)監(jiān)事事書面簽簽署的監(jiān)監(jiān)事會決決議文本本之日起起，該監(jiān)監(jiān)事會決決議生效效。第十五條監(jiān)事會會會議由由監(jiān)事會會召集人人召集。監(jiān)監(jiān)事會會會議應(yīng)當(dāng)當(dāng)由二分分之一以以上的監(jiān)監(jiān)事出席席方可舉舉行。如如有必要要，可邀邀請公司司董事、總總經(jīng)理或或其他高高級管理理人員列列席會議議。第十六條監(jiān)事會會會議應(yīng)應(yīng)當(dāng)由監(jiān)監(jiān)事本人人出席，監(jiān)監(jiān)事因故故不能出出席監(jiān)事事會會議議的，可可書面委委托其他他監(jiān)事代代為行使使表決權(quán)權(quán)。委托托書中應(yīng)應(yīng)當(dāng)載明明代理人人的姓名名、代理理事項(xiàng)、代代理權(quán)限限和有效效期限，并并由委托托人簽名名或蓋章章。代為為出席會會議的監(jiān)監(jiān)事應(yīng)當(dāng)當(dāng)在授權(quán)權(quán)范圍內(nèi)內(nèi)行使監(jiān)監(jiān)事的權(quán)權(quán)利。監(jiān)事未出席席監(jiān)事會會會議，亦亦未委托托代表出出席的，視視為放棄棄在該次次會議上上的表表決權(quán)。第十七條會議由由監(jiān)事會會召集人人主持，監(jiān)監(jiān)事會召召集人因因故不能能到會時時，應(yīng)書書面授權(quán)權(quán)一名監(jiān)監(jiān)事主持持會議。第十八條在發(fā)生生股東會會或職工工選舉更更換監(jiān)事事的情況況時，其其后召開開的第一一次監(jiān)事事會由新新任監(jiān)事事和余任任監(jiān)事出出席，如如有必要要，可以以請前任任監(jiān)事列列席該次次會議。在在更換的的監(jiān)事包包括監(jiān)事事會召集集人的情情況下，其其后召開開的第一一次監(jiān)事事會由一一名余任任監(jiān)事主主持，該該次會議議應(yīng)選舉舉出新監(jiān)監(jiān)事會召召集人。在在全體監(jiān)監(jiān)事同時時更換的的情況下下，其后后召開的的第一次次監(jiān)事會會由新任任監(jiān)事協(xié)協(xié)商派一一名監(jiān)事事主持會會議，該該次會議議應(yīng)選舉舉出新監(jiān)監(jiān)事會召召集人。第十九條監(jiān)事會會審議事事項(xiàng)范圍圍包括但但不限于于以下事事項(xiàng)：1、最近一一次董事事會和股股東會決決議的事事項(xiàng)；2、上一次次監(jiān)事會會會議確確定事項(xiàng)項(xiàng)的辦理理情況；；3、審查公公司財務(wù)務(wù)決算報報告情況況，從監(jiān)監(jiān)督角度度提出意意見或建建議；4、對公司司預(yù)算執(zhí)執(zhí)行情況況、資產(chǎn)產(chǎn)運(yùn)行情情況、重重大投資資決策實(shí)實(shí)施情況況、公司司資產(chǎn)質(zhì)質(zhì)量和保保值增值值情況進(jìn)進(jìn)行分析析評價；；5、討論論監(jiān)事會會工作報報告、工工作計劃劃和工作作總結(jié)。6、公司章章程規(guī)定定屬監(jiān)事事會監(jiān)督督、審查查、評議議的事項(xiàng)項(xiàng)；7、董事會會提議的的事項(xiàng)或或監(jiān)事提提議的事事項(xiàng)。第二十條在年度度股東會會召開前前的例會會上，監(jiān)監(jiān)事會應(yīng)應(yīng)當(dāng)審議議有關(guān)上上一年度度的監(jiān)事事會工作作報告，內(nèi)內(nèi)容包括括：1、公司財財務(wù)的檢檢查情況況；2、董事等等高級管管理人員員執(zhí)行公公司職務(wù)務(wù)時的盡盡職情況況及對有有關(guān)法律律、法規(guī)規(guī)、公司司章程及及股東會會決議的的執(zhí)行情情況；3、監(jiān)事會會認(rèn)為應(yīng)應(yīng)當(dāng)向股股東會報報告的其其他重大大事件。4、監(jiān)事會會認(rèn)為有有必要時時，還可可以對股股東會審審議的提提案出具具意見，并并提交獨(dú)獨(dú)立報告告。第二十一條條監(jiān)事事會會議議應(yīng)逐項(xiàng)項(xiàng)對所列列議題進(jìn)進(jìn)行討論論。討論論議題時時，監(jiān)事事均應(yīng)發(fā)發(fā)表意見見。監(jiān)事事會會議議可采取取書面方方式或舉舉手方式式表決，每每位監(jiān)事事享有一一票表決決權(quán)。監(jiān)監(jiān)事會決決議應(yīng)由由全體監(jiān)監(jiān)事過半半數(shù)表決決通過。第二十二條條監(jiān)事事會會議議討論重重大問題題時，如如發(fā)生相相持的意意見，所所討論議議題尚有有疑點(diǎn)問問題時，由由監(jiān)事會會召集人人決定是是否暫緩緩表決，待待進(jìn)一步步調(diào)查核核實(shí)后，提提交下次次會議表表決。第二十三條條監(jiān)事事會會議議應(yīng)作會會議記錄錄，由會會議主持持人指定定人員記記錄，會會議記錄錄由出席席會議的的監(jiān)事和和記錄人人員簽字字確認(rèn)。監(jiān)監(jiān)事有權(quán)權(quán)要求在在記錄上上對其發(fā)發(fā)言作出出某種說說明性記記載。第二十四條條除會會議記錄錄外，監(jiān)監(jiān)事會會會議應(yīng)同同時對所所審議事事項(xiàng)作出出簡明扼扼要的會會議決議議，決議議應(yīng)在會會議結(jié)束束前宣讀讀，并由由到會的的全體監(jiān)監(jiān)事簽字字（包括括代理監(jiān)監(jiān)事的簽簽字）。第二十五條條監(jiān)事事會會議議記錄和和會議決決議作為為公司檔檔案，由由董事會會秘書保保存，保保存期限限為十年年。監(jiān)事會決議議的執(zhí)行行第二十六條條根據(jù)據(jù)決議內(nèi)內(nèi)容需要要，監(jiān)事事會可以以將決議議交由董董事會秘秘書負(fù)責(zé)責(zé)抄送董董事、經(jīng)經(jīng)理層人人員以及及公告。第二十七條條對公公司經(jīng)營營管理提提出建議議或要求求董事會會、經(jīng)理理班子給給予答復(fù)復(fù)的決議議事項(xiàng)，監(jiān)監(jiān)事會應(yīng)應(yīng)安排監(jiān)監(jiān)事專項(xiàng)項(xiàng)負(fù)責(zé)與與董事會會、總經(jīng)經(jīng)理溝通通落實(shí)決決議事項(xiàng)項(xiàng)，并就就決議事事項(xiàng)的執(zhí)執(zhí)行結(jié)果果向監(jiān)事事會作出出書面報報告。附則第二十八條條本規(guī)規(guī)則中未未予規(guī)定定的事宜宜，依照照公司章章程和有有關(guān)法律律法規(guī)及及規(guī)范性性文件的的規(guī)定執(zhí)執(zhí)行。第二十九條條監(jiān)事事會應(yīng)隨隨著公司