某餐飲企業(yè)監(jiān)事會議事規(guī)則

第10頁共10頁某餐飲管理理有限責(zé)責(zé)任公司司監(jiān)事會議事事規(guī)則某餐飲管理理有限責(zé)責(zé)任公司司監(jiān)事會議事事規(guī)則總則為了明確某某餐飲管管理有限限責(zé)任公公司（以以下簡稱稱公司）監(jiān)監(jiān)事會的的職權(quán)，規(guī)規(guī)范監(jiān)事事會的議議事、決決策程序序，確保保監(jiān)事會會的工作作效率和和監(jiān)督職職能，根根據(jù)《中中華人民民共和國國公司法法》（以以下簡稱稱《公司司法》）和和《某餐餐飲管理理有限責(zé)責(zé)任公司司章程》（以以下簡稱稱《公司司章程》）等等的有關(guān)關(guān)規(guī)定，制制定本規(guī)規(guī)則。公司設(shè)監(jiān)事事會，監(jiān)監(jiān)事會是是公司依依法設(shè)立立的監(jiān)督督機(jī)構(gòu)，對對股東會會負(fù)責(zé)并并報告工工作。監(jiān)監(jiān)事會一一經(jīng)股東東會授權(quán)權(quán)，就完完全獨(dú)立立地行使使監(jiān)督權(quán)權(quán)不受其其他機(jī)構(gòu)構(gòu)的干預(yù)預(yù)。所有有監(jiān)事對對公司的的業(yè)務(wù)和和帳冊有有平等的的無差別別的監(jiān)督督權(quán)。監(jiān)事會的職職權(quán)由《公公司法》和和《公司司章程》規(guī)規(guī)定。監(jiān)事會組織織規(guī)則監(jiān)事會由三三名監(jiān)事事組成，由由股東會會選舉和和更換。監(jiān)監(jiān)事會設(shè)設(shè)監(jiān)事會會召集人人一名，由由監(jiān)事會會選舉產(chǎn)產(chǎn)生。監(jiān)監(jiān)事會人人數(shù)不及及《公司司章程》要要求的人人數(shù)時，由由原選出出機(jī)構(gòu)按按原選出出程序補(bǔ)補(bǔ)選。監(jiān)事每屆任任期三年年，任期期屆滿，可可連選連連任。公公司董事事、總經(jīng)經(jīng)理和其其他高級級管理人人員不得得兼任監(jiān)監(jiān)事。監(jiān)事一般應(yīng)應(yīng)具備以以下條件件：堅持實事求求是的原原則，遵遵守法律律、行政政法規(guī)和和《公司司章程》的的規(guī)定，忠忠實履行行監(jiān)督職職責(zé)，履履行誠信信和勤勉勉的義務(wù)務(wù)，維護(hù)護(hù)和保障障股東及及公司的的合法利利益不受受侵害；；具有與擔(dān)任任監(jiān)事相相適應(yīng)的的工作閱閱歷與經(jīng)經(jīng)驗；具有較強(qiáng)的的業(yè)務(wù)能能力和政政策水平平，熟悉悉公司運(yùn)運(yùn)行程序序和規(guī)章章制度，掌掌握投資資、會計計、審計計和法律律等方面面的知識識。監(jiān)事的職權(quán)權(quán)：監(jiān)事有權(quán)檢檢查公司司業(yè)務(wù)及及財務(wù)狀狀況，審審核會計計帳冊和和文件，并并有權(quán)請請求董事事或總經(jīng)經(jīng)理提供供有關(guān)情情況報告告，公司司各部門門應(yīng)予協(xié)協(xié)助，不不得拒絕絕、推諉諉或阻撓撓；對董事、經(jīng)經(jīng)理執(zhí)行行職務(wù)時時違反法法律、法法規(guī)或者者公司章章程的行行為或者者其行為為損害公公司利益益時有義義務(wù)要求求董事和和經(jīng)理予予以糾正正，必要要情況下下向董事事會、股股東會作作出書面面情況說說明；對經(jīng)營管理理業(yè)績進(jìn)進(jìn)行評價價，提出出對經(jīng)理理的獎懲懲、任免免建議；；提議召開臨臨時股東東會，董董事會應(yīng)應(yīng)該立即即召集，怠怠于召集集的，可可以行使使特別召召集權(quán)，并并由監(jiān)事事會召集集人擔(dān)任任會議主主席；列席董事會會會議，了了解董事事會決策策情況，對對業(yè)務(wù)活活動進(jìn)行行全面監(jiān)監(jiān)督；監(jiān)事有權(quán)根根據(jù)公司司章程或或本制度度的規(guī)定定或監(jiān)事事會的委委托，行行使其他他監(jiān)督權(quán)權(quán)。監(jiān)事不得利利用其在在公司的的地位和和職權(quán)為為自己謀謀取私利利，不得得利用職職權(quán)收受受賄賂或或其他非非法收入入，不得得侵占公公司的財財產(chǎn)。監(jiān)事除依照照法律規(guī)規(guī)定或經(jīng)經(jīng)股東會會同意外外，不得得泄露公公司的秘秘密。監(jiān)事會召集集人負(fù)責(zé)責(zé)主持監(jiān)監(jiān)事會的的工作，對對監(jiān)事會會的工作作全面負(fù)負(fù)責(zé)。具具體工作作職責(zé)如如下：召集和主持持監(jiān)事會會會議；；組織制定監(jiān)監(jiān)事會工工作計劃劃和監(jiān)事事會決定定事項的的實施；；負(fù)責(zé)審查和和簽署有有關(guān)監(jiān)事事會的文文件；代表監(jiān)事會會向股東東會報告告監(jiān)事會會的工作作；監(jiān)督和檢查查監(jiān)事會會決議的的實施情情況；監(jiān)事會其他他需要辦辦理的工工作。監(jiān)事會召集集人不能能履行職職責(zé)時，由由其指定定一名監(jiān)監(jiān)事代行行其職權(quán)權(quán)。公司有義務(wù)務(wù)為監(jiān)事事會提供供必要的的工作場場所和辦辦公經(jīng)費(fèi)費(fèi)。監(jiān)事會監(jiān)督督的形式式主要有有會計監(jiān)監(jiān)督和業(yè)務(wù)監(jiān)監(jiān)督。特特殊情況況下，監(jiān)監(jiān)事會有有代表公公司之權(quán)權(quán)：一是是當(dāng)公司司與董事事間發(fā)生生訴訟時時，除法法律另有有規(guī)定外外，由監(jiān)監(jiān)督機(jī)構(gòu)構(gòu)代表公公司作為為訴訟一一方處理理有關(guān)法法律事宜宜。二是是當(dāng)董事事自己或或他人與與本公司司有交涉涉時，由由監(jiān)事會會代表公公司與董董事進(jìn)行行交涉。監(jiān)事會行使使職權(quán)時時，必要要時可以以聘請律律師事務(wù)務(wù)所、會會計師事事務(wù)所等等專業(yè)性性機(jī)構(gòu)給給予幫助助，由此此發(fā)生的的費(fèi)用由由公司承承擔(dān)。監(jiān)事會在行行使監(jiān)督督權(quán)時，不不能代替替董事會會或總經(jīng)經(jīng)理履行行職責(zé)，也也不能代代表公司司進(jìn)行任任何經(jīng)營營活動。任期內(nèi)監(jiān)事事不履行行監(jiān)事義義務(wù)，股股東會可可按公司司章程、本本制度規(guī)規(guī)定的程程序解除除監(jiān)事職職務(wù)；監(jiān)事可以在在任期屆屆滿以前前提出辭辭職。監(jiān)監(jiān)事辭職職應(yīng)當(dāng)向向監(jiān)事會會提交書書面辭職職報告。公司監(jiān)事會會或監(jiān)事事有下列列行為之之一的，可可認(rèn)定為為失職行行為，公公司有權(quán)權(quán)對負(fù)有有責(zé)任的的監(jiān)事作作出處罰罰：對公司存在在的重大大問題，沒沒有盡到到監(jiān)督檢檢查的責(zé)責(zé)任或發(fā)發(fā)現(xiàn)后隱隱瞞不報報的；對董事會提提交股東東會的財財務(wù)報告告的真實實性、完完整性未未嚴(yán)格審審核而發(fā)發(fā)生重大大問題的的；泄露公司機(jī)機(jī)密的；；在履行職責(zé)責(zé)過程中中接受不不正當(dāng)利利益的；；由公司股東東會認(rèn)定定的其他他嚴(yán)重失失職行為為的。監(jiān)事會議事事規(guī)則監(jiān)事會會議議每年至至少召開開兩次。會會議通知知應(yīng)當(dāng)在在會議召召開100日前書書面送達(dá)達(dá)全體監(jiān)監(jiān)事。經(jīng)監(jiān)事會召召集人或或三分之之一以上上監(jiān)事提提議時，可可召開臨臨時監(jiān)事事會會議議。臨時時監(jiān)事會會會議應(yīng)應(yīng)在會議議召開至至少一日日前將會會議通知知以書面面方式送送達(dá)全體體監(jiān)事。監(jiān)事會會議議通知包包括以下下內(nèi)容：：舉行會會議的日日期、地地點和會會議期限限，事由由及議題題，發(fā)出出通知的的日期。監(jiān)事會會議議由監(jiān)事事會召集集人召集集。監(jiān)事事會會議議應(yīng)當(dāng)由由全體監(jiān)監(jiān)事出席席方可舉舉行。監(jiān)事會會議議應(yīng)當(dāng)由由監(jiān)事本本人出席席，監(jiān)事事因故不不能出席席監(jiān)事會會會議的的，可書書面委托托其他監(jiān)監(jiān)事代為為行使表表決權(quán)。委委托書中中應(yīng)當(dāng)載載明代理理人的姓姓名、代代理事項項、代理理權(quán)限和和有效期期限，并并由委托托人簽名名或蓋章章。代為為出席會會議的監(jiān)監(jiān)事應(yīng)當(dāng)當(dāng)在授權(quán)權(quán)范圍內(nèi)內(nèi)行使監(jiān)監(jiān)事的權(quán)權(quán)利。監(jiān)監(jiān)事未出出席監(jiān)事事會會議議，亦未未委托代代表出席席的，視視為放棄棄在該次次會議上上的表決決權(quán)。會議由監(jiān)事事會召集集人主持持，監(jiān)事事會召集集人因故故不能到到會時，應(yīng)應(yīng)書面授授權(quán)一名名監(jiān)事主主持會議議。監(jiān)事會認(rèn)為為有必要要時，可可邀請公公司董事事長、總總經(jīng)理或或其他董董事列席席會議。在發(fā)生股東東會或職職工選舉舉更換監(jiān)監(jiān)事的情情況時，其其后召開開的第一一次監(jiān)事事會由新新任監(jiān)事事和余任任監(jiān)事出出席，如如有必要要，可以以請前任任監(jiān)事列列席該次次會議。在在更換的的監(jiān)事包包括監(jiān)事事會召集集人的情情況下，其其后召開開的第一一次監(jiān)事事會由一一名余任任監(jiān)事主主持，該該次會議議應(yīng)選舉舉出新的的監(jiān)事會會召集人人。在全全體監(jiān)事事同時更更換的情情況下，其其后召開開的第一一次監(jiān)事事會由新新任監(jiān)事事協(xié)商派派一名監(jiān)監(jiān)事主持持會議，該該次會議議應(yīng)選舉舉出新的的監(jiān)事會會召集人人。監(jiān)事會審議議事項范范圍包括括，但不不限于以以下事項項：最近一次董董事會和和股東會會決議的的事項；；上一次監(jiān)事事會會議議確定事事項的辦辦理情況況；審查公司財財務(wù)決算算報告情情況，從從監(jiān)督角角度提出出意見或或建議；；對公司預(yù)算算執(zhí)行情情況、資資產(chǎn)運(yùn)行行情況、重重大投資資決策實實施情況況、公司司資產(chǎn)質(zhì)質(zhì)量和保保值增值值情況進(jìn)進(jìn)行分析析評價；；討論監(jiān)事會會工作報報告、工工作計劃劃和工作作總結(jié)；；公司章程規(guī)規(guī)定屬監(jiān)監(jiān)事會監(jiān)監(jiān)督、審審查、評評議的事事項；董事會提議議的事項項或監(jiān)事事會提議議的事項項。在年度股東東會召開開前的例例會上，監(jiān)監(jiān)事會應(yīng)應(yīng)當(dāng)審議議有關(guān)上上一年度度的監(jiān)事事會工作作報告，內(nèi)內(nèi)容包括括：公司財務(wù)的的檢查情情況；董事及高級級管理人人員執(zhí)行行公司職職務(wù)時的的盡職情情況及對對有關(guān)法法律、法法規(guī)、公公司章程程及股東東會決議議的執(zhí)行行情況；；監(jiān)事會認(rèn)為為應(yīng)當(dāng)向向股東會會報告的的其他重重大事件件；監(jiān)事會認(rèn)為為有必要要時，還還可以對對股東會會審議的的提案出出具意見見，并提提交獨(dú)立立報告。監(jiān)事會會議議應(yīng)逐項項對所列列議題進(jìn)進(jìn)行討論論。討論論議題時時，監(jiān)事事均應(yīng)發(fā)發(fā)表意見見。監(jiān)事事會采取取投票表表決的方方式，每每位監(jiān)事事享有一一票表決決權(quán)。監(jiān)監(jiān)事會決決議應(yīng)由由全體監(jiān)監(jiān)事過半半數(shù)表決決通過。監(jiān)事會臨時時會議在在保障監(jiān)監(jiān)事充分分表達(dá)意意見的前前提下，可可以用書書面方式式進(jìn)行并并作出決決議，由由參會監(jiān)監(jiān)事簽字字。自監(jiān)監(jiān)事會收收到過半半數(shù)監(jiān)事事書面簽簽署的監(jiān)監(jiān)事會決決議文本本之日起起，該監(jiān)監(jiān)事會決決議生效效。監(jiān)事會會議議討論重重大問題題時，如如發(fā)生相相持的意意見，由由監(jiān)事會會召集人人決定是是否暫緩緩表決，待待進(jìn)一步步調(diào)查核核實后，提提交下次次會議表表決。監(jiān)事會會議議應(yīng)作會會議記錄錄，由會會議主持持人指定定人員記記錄，會會議記錄錄由出席席會議的的監(jiān)事和和記錄人人員簽字字確認(rèn)。監(jiān)監(jiān)事有權(quán)權(quán)要求在在記錄上上對其發(fā)發(fā)言作出出說明性性記載。除會議記錄錄外，監(jiān)監(jiān)事會會會議應(yīng)同同時對所所審議事事項作出出簡明扼扼要的會會議決議議，決議議應(yīng)在會會議結(jié)束束前宣讀讀，并由由到會的的全體監(jiān)監(jiān)事簽字字（包括括代理人人的簽字字）。監(jiān)事會會議議記錄和和會議決決議作為為公司檔檔案保存存，保存存期限為為十年。公司應(yīng)當(dāng)為為監(jiān)事會會提供必必要的辦辦公條件件和業(yè)務(wù)務(wù)活動經(jīng)經(jīng)費(fèi)，按按照有關(guān)關(guān)財務(wù)規(guī)規(guī)定列支支。監(jiān)事會決決議的執(zhí)執(zhí)行根據(jù)決議內(nèi)內(nèi)容需要要，監(jiān)事事會可以以將決議議抄送董董事、經(jīng)經(jīng)理層或或公告。對公司經(jīng)營營管理提提出建議議或要求求董事會會、經(jīng)理理層給予予答復(fù)的的決議事事項，監(jiān)監(jiān)事會應(yīng)應(yīng)安排監(jiān)監(jiān)事專項項負(fù)責(zé)與與董事會會、總經(jīng)經(jīng)理溝通通落實決決議事項項，并就就決議事事項的執(zhí)執(zhí)行結(jié)果果向監(jiān)事事會作出出書面報報告。監(jiān)事會認(rèn)為為董事會會決議違違反法律律、法規(guī)規(guī)、公司司章程或或損害股股東、公公司或員員工利益益時，可可作出決決議建議議董事會會復(fù)議其其該項決決議。董董事會對對監(jiān)事會會決議不不予采納納或經(jīng)復(fù)復(fù)議仍維維持原決決議的，監(jiān)監(jiān)事會可可經(jīng)決議議提議召召開股東東會進(jìn)行行討論。監(jiān)事會不干干涉和參參與公司司日常經(jīng)經(jīng)營管理理和人事事任免工工作，但但上述活活動違反反有關(guān)法法律、法法規(guī)和公公司章程程的規(guī)定定時，監(jiān)監(jiān)事會有有權(quán)要求求糾正。根據(jù)有關(guān)法法律、法法規(guī)和公公司章程程的規(guī)定定董事會會應(yīng)召開開臨時股股東會而而逾期未未召開時時，監(jiān)事事會可以以決議要要求董事事會召開開臨時股股東會。附則本規(guī)則中未未盡事項