紙業(yè)公司關(guān)鍵管理流程匯編

紙業(yè)公司關(guān)鍵管理流程匯編目錄TOC\o"1-2"\h\z\u7879TOC\o"1-1"\h\u147341、公司級流程 6206361-1.1主業(yè)務(wù)流程圖 756511-2.1年度經(jīng)營目標(biāo)管理流程圖 9197651-3.1經(jīng)營決策流程圖 12232761-4.1月度生產(chǎn)計劃管理流程圖 15315881-5.1財務(wù)預(yù)算管理流程圖 17215922、黨群工作部流程圖 1953352-1.1安全管理流程圖 20168852-2.1安全事故處理流程圖 22155482-2.2安全事故處理管理標(biāo)準(zhǔn) 2372232-3.1治安事件處理流程圖 24193962-4.1工傷事故處理流程圖 26232513、行政管理部流程圖 28321163-1.1辦公文件管理流程圖 29274763-2.1公司制度、流程管理流程圖 3243193-3.1檔案管理流程圖 35167453-4.1會議管理流程圖 37164393-5.1內(nèi)部審計流程圖 40303953-6.1工資發(fā)放管理流程圖 43199273-7.1人力資源規(guī)劃流程圖 45241293-8.1人力資源招聘流程圖 4868363-9.1試用期管理流程圖 51203393-10.1內(nèi)部調(diào)動管理流程圖 5364973-11.1離職管理流程圖 56204223-12.1崗位薪酬調(diào)整流程圖 58189403-13.1勞動爭議處理流程圖 60136553-14.1公司重大活動組織流程圖 6237803-15.1來客接待工作流程圖 64296204、財務(wù)部流程圖 66261554-1.1費用報銷流程圖 6731054-2.1籌資管理流程圖 69160274-3.1借款管理流程圖 7194204-4.1財務(wù)分析流程圖 73310514-5.1固定資產(chǎn)管理流程圖 7599284-6.1成本管理流程圖 7873825、采購供應(yīng)部流程圖 802045-1.1計劃內(nèi)物料采購流程圖 81321175-2.1招標(biāo)管理流程圖 84238205-3.1應(yīng)急采購流程圖 8740995-4.1采購?fù)藫Q貨流程圖 89191026、基建物管部流程圖 9115936-1.1基建與技改項目規(guī)劃流程圖 9280146-1.2基建與技改項目規(guī)劃管理標(biāo)準(zhǔn) 9314846-2.1原煤采購流程圖 94155686-3.1麥草采購流程圖 9664656-3.2麥草采購管理標(biāo)準(zhǔn) 97319106-4.1成品出入庫管理流程圖 98124807、技術(shù)研發(fā)中心流程圖 100246447-1.1新產(chǎn)品開發(fā)流程圖 101312807-1.2新產(chǎn)品開發(fā)管理標(biāo)準(zhǔn) 102202727-2.1產(chǎn)品中長期研發(fā)規(guī)劃流程圖 104213347-2.2產(chǎn)品中長期研發(fā)規(guī)劃管理標(biāo)準(zhǔn) 105151458、生產(chǎn)技術(shù)部流程圖 106281128-1.1設(shè)備管理流程圖 1076788-2.1生產(chǎn)工藝管理流程圖 109154068-2.2生產(chǎn)工藝管理標(biāo)準(zhǔn) 110276898-3.1質(zhì)量管理流程圖 111144458-3.2質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn) 112105488-4.1過程質(zhì)量事故處理流程圖 114224278-4.2過程質(zhì)量事故處理管理標(biāo)準(zhǔn) 11515089、環(huán)境保護部流程圖 116234209-1.1環(huán)保項目規(guī)劃流程圖 117211279-2.1環(huán)保事故處理流程圖 119313279-3.1新建項目管理流程圖 1211603010、銷售公司流程圖 1232214510-1.1銷售管理流程圖 1242282410-2.1訂單處理流程圖 1271886910-3.1合同管理流程圖 1291848410-4.1貨款回收管理流程圖 1312846310-5.1市場調(diào)研流程圖 133666410-6.1客戶管理流程圖 1352574910-7.1客戶投訴處理流程圖 1372568510-8.1物流公司工作流程圖 1401761611、進出口公司流程圖 1421903611-1.1客戶管理流程圖 1431285111-2.1外貿(mào)訂單處理流程圖 145228611-3.1原材料進口流程圖 1471303111-4.1設(shè)備進口流程圖 14924490流程圖繪制符號 15131177（據(jù)美國國家標(biāo)準(zhǔn)學(xué)會(ANSI)規(guī)定的管理流程設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)） 151

1、公司級流程1-1主業(yè)務(wù)流程圖1-2年度經(jīng)營目標(biāo)管理流程圖1-3經(jīng)營決策流程圖1-4月度生產(chǎn)計劃管理流程圖1-5財務(wù)預(yù)算管理流程圖

1-1.1主業(yè)務(wù)流程圖部門名稱公司流程名稱主業(yè)務(wù)流程圖層次1任務(wù)概要主業(yè)務(wù)流程部門技術(shù)開發(fā)中心銷售/進出口行政管理部采購供應(yīng)部基建物管部生產(chǎn)技術(shù)部分廠節(jié)點ABCDEFG市場調(diào)研市場調(diào)研開始結(jié)束生產(chǎn)123456789質(zhì)量監(jiān)控質(zhì)檢倉儲管理物流管理售后服務(wù)10新產(chǎn)品開發(fā)市場開發(fā)訂單管理生產(chǎn)計劃原料采購物料采購工藝下達(dá)11公司名稱AAXX紙業(yè)有限責(zé)任公司密級機密第1頁（共1頁）編制單位濟南金盛通管理咨詢有限公司簽發(fā)人簽發(fā)日期

1-1.2主業(yè)務(wù)流程管理標(biāo)準(zhǔn)第1頁（共1頁）任務(wù)名稱節(jié)點任務(wù)程序及重點時限相關(guān)資料新產(chǎn)品開發(fā)A3任務(wù)程序《產(chǎn)品研發(fā)方案》《新產(chǎn)品鑒定報告》根據(jù)市場調(diào)研結(jié)果及銷售公司、進出口公司反饋的市場信息，技術(shù)開發(fā)中心進行新產(chǎn)品研發(fā)及技術(shù)改進開發(fā)周期內(nèi)新產(chǎn)品研發(fā)立項后，遵循企業(yè)產(chǎn)品研發(fā)流程，由技術(shù)開發(fā)中心、銷售部門、生產(chǎn)技術(shù)部、供應(yīng)部門等組成鑒定委員會予以鑒定評審后適時推向市場，必要時委托專業(yè)機構(gòu)進行鑒定任務(wù)重點市場信息收集，新產(chǎn)品開發(fā)市場開發(fā)B3任務(wù)程序《銷售政策》通過展會推介、區(qū)域市場業(yè)務(wù)人員直銷等方式進行產(chǎn)品的推廣和市場開發(fā)計劃時間內(nèi)任務(wù)重點產(chǎn)品推廣，市場開發(fā)訂單管理B4任務(wù)程序客戶訂單銷售部門對客戶信息、訂單進行管理隨時任務(wù)重點訂單管理生產(chǎn)C4D5E5F5G6任務(wù)程序《月度生產(chǎn)計劃》《物料申購單》《產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》《產(chǎn)品工藝標(biāo)準(zhǔn)》根據(jù)銷售訂單計劃制訂公司生產(chǎn)計劃，采購部門依據(jù)生產(chǎn)計劃進行物料采購，滿足生產(chǎn)需求生產(chǎn)周期內(nèi)根據(jù)銷售訂單計劃和生產(chǎn)計劃，技術(shù)處下達(dá)生產(chǎn)工藝各分廠組織生產(chǎn)并進行生產(chǎn)過程中的協(xié)調(diào)及質(zhì)量、成本、安全等的管理任務(wù)重點生產(chǎn)計劃、物料供應(yīng)、生產(chǎn)管理倉儲物流管理E8B9任務(wù)程序《成品入庫單》《成品出庫單》成品處對產(chǎn)成品倉儲進行管理依需要而定物流公司按照銷售訂單要求組織物流發(fā)運任務(wù)重點產(chǎn)成品出入庫、物流管理售后服務(wù)A11任務(wù)程序《客戶檔案》《客戶投訴記錄》銷售公司對客戶進行售后服務(wù)，及時反饋客戶使用信息并對客戶投訴進行處理隨時任務(wù)重點售后服務(wù)、客戶投訴處理

1-2.1年度經(jīng)營目標(biāo)管理流程圖部門名稱公司流程名稱年度經(jīng)營目標(biāo)管理流程圖層次1任務(wù)概要公司年度經(jīng)營目標(biāo)管理的制定與執(zhí)行部門董事長總經(jīng)理分管副總行政管理部各部門/分廠節(jié)點ABCDE部門的現(xiàn)狀調(diào)研與發(fā)展預(yù)測報告部門的現(xiàn)狀調(diào)研與發(fā)展預(yù)測報告復(fù)核審批審批審核審核123456789制定下一年度經(jīng)營目標(biāo)計劃目標(biāo)執(zhí)行過程跟蹤年度經(jīng)營管理總結(jié)報告結(jié)束企業(yè)年度經(jīng)營目標(biāo)分解制定目標(biāo)管理責(zé)任書簽訂目標(biāo)管理責(zé)任書企業(yè)年度經(jīng)營目標(biāo)草案企業(yè)發(fā)展調(diào)研匯總開始審批審核執(zhí)行年度經(jīng)營計劃目標(biāo)任務(wù)本部門年度經(jīng)營總結(jié)報告簽訂目標(biāo)管理責(zé)任書1011執(zhí)行過程中是否發(fā)現(xiàn)問題復(fù)核目標(biāo)調(diào)整建議審批審核是否12公司名稱AAXX紙業(yè)有限責(zé)任公司密級機密第1頁（共1頁）編制單位濟南金盛通管理咨詢有限公司簽發(fā)人簽發(fā)日期1-2.2年度經(jīng)營目標(biāo)管理標(biāo)準(zhǔn)第1頁（共2頁）任務(wù)名稱節(jié)點任務(wù)程序及重點時限相關(guān)資料企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略實施調(diào)研報告D2任務(wù)程序每年11月中旬，由企管處組織公司各職能部門、分廠編寫本職能部門、分廠當(dāng)年工作現(xiàn)狀與經(jīng)營現(xiàn)狀總結(jié)及發(fā)展預(yù)測報告半個月公司各職能部門、分廠的《現(xiàn)狀總結(jié)與發(fā)展預(yù)測報告》任務(wù)重點公司各職能部門、分廠的《現(xiàn)狀總結(jié)與發(fā)展預(yù)測報告》中所有材料必須真實、可靠制定企業(yè)年度經(jīng)營目標(biāo)草案D3任務(wù)程序《企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃》《企業(yè)年度經(jīng)營目標(biāo)草案》企管處把各職能部門、分廠的報告進行匯總，與企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃對照，提出下年度經(jīng)營目標(biāo)草案10個工作日內(nèi)呈報分管副總詳細(xì)審核，并補充自己的意見5個工作日內(nèi)呈報公司總經(jīng)理復(fù)核2個工作日內(nèi)呈報公司董事長，董事長應(yīng)召開專門會議討論，會上由企管處介紹《企業(yè)年度經(jīng)營目標(biāo)草案》內(nèi)容，會議討論通過1個工作日內(nèi)《企業(yè)年度經(jīng)營目標(biāo)草案》批準(zhǔn)后，由董事會下達(dá)會議紀(jì)要或其他形式的文件1個工作日內(nèi)任務(wù)重點制定《企業(yè)年度經(jīng)營目標(biāo)草案》年度企業(yè)目標(biāo)分解D4任務(wù)程序《企業(yè)年度經(jīng)營目標(biāo)》《各職能部門、各分廠的目標(biāo)分解表》《企業(yè)年度經(jīng)營目標(biāo)草案》經(jīng)批準(zhǔn)后，由企管處正式成文《企業(yè)年度經(jīng)營目標(biāo)》，下發(fā)給各職能部門部長、各分廠廠長人手一份2個工作日內(nèi)由企管處將《企業(yè)年度經(jīng)營目標(biāo)》按部門分解；制定各職能部門、分廠的年度目標(biāo)，要求年度目標(biāo)必須有明確的量化指標(biāo)和任務(wù)3個工作日內(nèi)按公司內(nèi)部各職能部門、分廠的職能，由企管處與各職能部門、分廠反復(fù)協(xié)商，確定具體的目標(biāo)與考核指標(biāo)3個工作日內(nèi)任務(wù)重點目標(biāo)分解簽訂目標(biāo)管理責(zé)任書D6任務(wù)程序各部門、分廠《目標(biāo)管理責(zé)任書》由企管處起草各職能部門、分廠的《目標(biāo)管理責(zé)任書》草稿1個工作日內(nèi)呈報分管副總審核1個工作日內(nèi)呈報公司總經(jīng)理審批1個工作日內(nèi)由企管處主持儀式，由公司總經(jīng)理與各職能部門、各分廠負(fù)責(zé)人簽訂《目標(biāo)管理責(zé)任書》1個工作日內(nèi)《目標(biāo)管理責(zé)任書》由企管處統(tǒng)一保管，以備考核任務(wù)重點簽訂《目標(biāo)管理責(zé)任書》

第2頁（共2頁）目標(biāo)執(zhí)行過程跟蹤D7任務(wù)程序《目標(biāo)管理跟蹤單》各職能部門、分廠執(zhí)行目標(biāo)管理責(zé)任書按月度檢查由企管處按月度、季度對目標(biāo)執(zhí)行情況進行跟蹤檢查，填寫《目標(biāo)管理跟蹤單》按季度檢查任務(wù)重點檢查目標(biāo)完成情況目標(biāo)調(diào)整建議D9任務(wù)程序《目標(biāo)調(diào)整建議報告》如果在執(zhí)行過程中發(fā)現(xiàn)問題，則由企管處對問題進行分析，提出目標(biāo)調(diào)整建議，經(jīng)分管副總審核后提交總經(jīng)理進行審批依具體情況而定總經(jīng)理審批通過，則進行目標(biāo)調(diào)整，繼續(xù)執(zhí)行任務(wù)重點目標(biāo)調(diào)整年度經(jīng)營管理總結(jié)報告D10任務(wù)程序《年度經(jīng)營管理總結(jié)報告》各職能部門、分廠擬寫本部門年度經(jīng)營管理總結(jié)報告12月下旬5個工作日內(nèi)各職能部門、分廠的年度經(jīng)營管理總結(jié)報告由企管處匯總，并編寫公司《年度經(jīng)營管理總結(jié)報告》5個工作日內(nèi)呈報分管副總審核1個工作日內(nèi)呈報公司總經(jīng)理復(fù)核1個工作日內(nèi)呈報董事長審批1個工作日內(nèi)制定下一年度經(jīng)營目標(biāo)計劃，返回流程起點每年11月中旬任務(wù)重點擬寫《年度經(jīng)營管理總結(jié)報告》次年元月

1-3.1經(jīng)營決策流程圖部門名稱公司流程名稱經(jīng)營決策流程圖層次1任務(wù)概要公司經(jīng)營決策管理部門董事長總經(jīng)理分管副總行政管理部各部門/分廠節(jié)點ABCDE提出需要決策的問題提出需要決策的問題擬寫決策請求報告按決策批示意見執(zhí)行反饋意見執(zhí)行執(zhí)行情況總結(jié)開始審核、補充批示意見成文匯總反饋意見總結(jié)成文結(jié)束審批審批審批審批審核審核權(quán)限外權(quán)限外召開董事會會議權(quán)限內(nèi)召開總經(jīng)理辦公會議權(quán)限外召開董事會會議權(quán)限內(nèi)召開總經(jīng)理辦公會議執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)問題是1234567否89權(quán)限外公司名稱AAXX紙業(yè)有限責(zé)任公司密級機密第1頁（共1頁）編制單位濟南金盛通管理咨詢有限公司簽發(fā)人簽發(fā)日期

1-3.2經(jīng)營決策管理標(biāo)準(zhǔn)第1頁（共2頁）任務(wù)名稱節(jié)點任務(wù)程序及重點時限相關(guān)資料提出需要決策的問題E2任務(wù)程序由公司各職能部門、各分廠根據(jù)工作情況，將超越本職能部門、本分廠權(quán)限而不能決定的問題，在部門內(nèi)部會議上提出并討論，準(zhǔn)備呈報公司總經(jīng)理或董事會決策。1個工作日內(nèi)任務(wù)重點提出需要決策的問題決策報告審批D3任務(wù)程序《決策請求報告》由提出問題的職能部門或分廠擬寫決策請求報告，報告中應(yīng)詳細(xì)說明問題的原因、現(xiàn)有條件、存在的困難、備選的解決方案等內(nèi)容。2個工作日內(nèi)呈報企管處審核，如有必要，進行相應(yīng)的補充1個工作日內(nèi)呈報分管副總審批1個工作日內(nèi)呈報公司總經(jīng)理審批，如在總經(jīng)理審批權(quán)限內(nèi)，總經(jīng)理應(yīng)及時召開總經(jīng)理辦公會議審議，并做出決策1個工作日內(nèi)如超出總經(jīng)理審批權(quán)限，總經(jīng)理應(yīng)簽署自己的意見，與報告一同上報董事長。董事長收到報告后，應(yīng)及時召開董事會會議，并做出最后決策。1個工作日內(nèi)任務(wù)重點部門擬寫的決策請求報告中反映的問題應(yīng)準(zhǔn)確、及時公司總經(jīng)理及董事長的審批權(quán)限應(yīng)明確執(zhí)行決策意見D4任務(wù)程序《決策請求報告》的批示報告的批示意見由企管處整理成文，下發(fā)給相關(guān)部門執(zhí)行1個工作日內(nèi)企管處將文件存檔1個工作日內(nèi)任務(wù)重點各部門按批示意見執(zhí)行執(zhí)行過程中意見反饋D5任務(wù)程序《執(zhí)行中反饋意見報告》部門在執(zhí)行過程中，若發(fā)現(xiàn)問題需要進一步?jīng)Q策，應(yīng)及時將執(zhí)行情況和意見反饋給企管處，由企管處將反饋意見匯總成文，并提出相應(yīng)的改進措施3個工作日內(nèi)呈報分管副總審批1個工作日內(nèi)呈報公司總經(jīng)理審批，如在總經(jīng)理審批權(quán)限內(nèi)，總經(jīng)理應(yīng)及時召開總經(jīng)理辦公會議審議，并做出決策；如超出總經(jīng)理審批權(quán)限，總經(jīng)理應(yīng)簽署自己的意見，與報告一同呈報公司董事長1個工作日內(nèi)董事長收到報告后，應(yīng)及時召開董事會會議，并做出最后決策1個工作日內(nèi)任務(wù)重點及時發(fā)現(xiàn)問題，并予以妥善處理

第2頁（共2頁）執(zhí)行批示意見D7任務(wù)程序《決策執(zhí)行情況總結(jié)報告》《決策審批意見》《反饋審批意見》企管處整理成文，下發(fā)相關(guān)部門，并進行備案；各職能部門嚴(yán)格按照《決策審批意見》及《反饋審批意見》執(zhí)行5個工作日內(nèi)任務(wù)重點各職能部門或各分廠執(zhí)行決策意見依具體業(yè)務(wù)而定執(zhí)行情況總結(jié)D8任務(wù)程序《決策執(zhí)行情況總結(jié)報告》各職能部門應(yīng)及時對決策執(zhí)行情況進行分析，擬寫本部門總結(jié)報告，并上報企管處1個工作日內(nèi)企管處將各職能部門、各分廠的執(zhí)行情況及時總結(jié)成文，作為制定公司發(fā)展決策的依據(jù)5個工作日內(nèi)《決策執(zhí)行情況總結(jié)報告》由企管處存檔1個工作日內(nèi)任務(wù)重點各部門及企管處進行工作總結(jié)依具體業(yè)務(wù)而定

1-4.1月度生產(chǎn)計劃管理流程圖部門名稱公司流程名稱月度生產(chǎn)計劃管理流程圖層次1任務(wù)概要公司月度生產(chǎn)計劃的制定和執(zhí)行部門總經(jīng)理分管副總行政管理部采購供應(yīng)部基建物管部生產(chǎn)技術(shù)部分廠銷售/進出口節(jié)點ABCDEFGH審批審批123456789結(jié)束產(chǎn)品入庫采購1011報表呈報生產(chǎn)過程調(diào)度匯總統(tǒng)計報表各機臺生產(chǎn)計劃匯總用料計劃月度訂單計劃產(chǎn)品出庫組織生產(chǎn)生產(chǎn)用料計劃匯總用料計劃公司月度生產(chǎn)計劃存檔、下發(fā)采購12開始公司年度經(jīng)營目標(biāo)計劃審核審核13公司名稱AAXX紙業(yè)有限責(zé)任公司密級機密第1頁（共1頁）編制單位濟南金盛通管理咨詢有限公司簽發(fā)人簽發(fā)日期

1-4.2月度生產(chǎn)計劃管理標(biāo)準(zhǔn)第1頁（共1頁）任務(wù)名稱節(jié)點任務(wù)程序及重點時限相關(guān)資料制訂月度訂單計劃H3任務(wù)程序《月度訂單計劃》銷售公司/進出口公司每月25號前制訂下月訂單計劃，載明客戶名稱、所需品種數(shù)量、生產(chǎn)機臺及生產(chǎn)日期、交貨期、質(zhì)量要求、包裝要求等信息每月25日前任務(wù)重點訂單計劃制訂制定月度生產(chǎn)計劃D6任務(wù)程序《公司月度銷售戰(zhàn)略》《公司月度生產(chǎn)計劃》由生產(chǎn)處組織各分廠廠長，召開月度生產(chǎn)計劃會議，按照月度銷售訂單計劃，協(xié)調(diào)、制訂各分廠、各機臺月度生產(chǎn)計劃1個工作日內(nèi)月度機臺生產(chǎn)計劃經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)副總審批后，各分廠制訂物料需求計劃，分別報采購供應(yīng)部、基建物管部1個工作日內(nèi)企管處綜合各部門月度計劃，形成《公司月度生產(chǎn)計劃》，經(jīng)行政副總審核、總經(jīng)理審批后正式下達(dá)1個工作日內(nèi)任務(wù)重點制定月度生產(chǎn)詳細(xì)計劃生產(chǎn)過程調(diào)度F9G9任務(wù)程序依生產(chǎn)過程確定，生產(chǎn)調(diào)度會議每月5日召開《生產(chǎn)記錄》《生產(chǎn)調(diào)度會議紀(jì)要》《調(diào)度單》各分廠組織生產(chǎn)，生產(chǎn)處對各分廠的生產(chǎn)過程進行協(xié)調(diào)、管理生產(chǎn)處按照季度、月度召開生產(chǎn)調(diào)度會議，對生產(chǎn)過程中的各種問題進行平衡、協(xié)調(diào)和調(diào)度任務(wù)重點生產(chǎn)過程中的安全、質(zhì)量和成本等因素的控制匯總統(tǒng)計報表F11G11F12任務(wù)程序《工廠生產(chǎn)統(tǒng)計報表》《公司生產(chǎn)統(tǒng)計報表》各分廠編制《生產(chǎn)統(tǒng)計報表》1個工作日內(nèi)生產(chǎn)處匯總、編制公司的《生產(chǎn)統(tǒng)計報表》1個工作日內(nèi)呈報生產(chǎn)技術(shù)副總審批1個工作日內(nèi)呈報上級管理部門1個工作日內(nèi)任務(wù)重點生產(chǎn)統(tǒng)計報表編制呈報

1-5.1財務(wù)預(yù)算管理流程圖部門名稱公司流程名稱財務(wù)預(yù)算管理流程層次1任務(wù)概要財務(wù)預(yù)算管理部門董事長總經(jīng)理財務(wù)副總財務(wù)部各分管副總各部門/分廠節(jié)點ABCDEF112345678910超額？審批開始修訂部門年度資金預(yù)算結(jié)束否是11編制年度目標(biāo)總預(yù)算編制部門年度資金預(yù)算草案審批預(yù)算匯總平衡審核審核復(fù)核審核復(fù)核執(zhí)行預(yù)算執(zhí)行評價下達(dá)預(yù)算并進行執(zhí)行監(jiān)控公司年度預(yù)算是否需修訂公司名稱AAXX紙業(yè)有限責(zé)任公司密級機密第1頁（共1頁）編制單位濟南金盛通管理咨詢有限公司簽發(fā)人簽發(fā)日期

1-5.2財務(wù)預(yù)算管理標(biāo)準(zhǔn)第1頁（共1頁）任務(wù)名稱節(jié)點任務(wù)程序及重點時限相關(guān)資料年度目標(biāo)總預(yù)算F2D2任務(wù)程序《部門年度財務(wù)預(yù)算》草稿、《公司年度目標(biāo)總預(yù)算》草稿及正稿每年12月初，各部門編寫部門年度資金預(yù)算草案12月10日前財務(wù)部匯集各部門信息，編制年度目標(biāo)總預(yù)算5個工作日內(nèi)經(jīng)財務(wù)副總、總經(jīng)理審核后，提交公司董事會，對年度目標(biāo)總預(yù)算進行審批2個工作日內(nèi)任務(wù)重點編制年度目標(biāo)總預(yù)算修訂部門年度資金預(yù)算F3E4任務(wù)程序《公司年度目標(biāo)總預(yù)算》、《部門年度財務(wù)預(yù)算》草稿根據(jù)確定的公司年度目標(biāo)總預(yù)算，各部門編制部門年度資金預(yù)算3個工作日內(nèi)分管副總對部門年度資金預(yù)算進行審核1個工作日內(nèi)任務(wù)重點編制部門年度資金預(yù)算預(yù)算匯總平衡D5D6任務(wù)程序《部門年度財務(wù)預(yù)算》草稿財務(wù)部對各部門年度資金預(yù)算進行匯總1個工作日內(nèi)超出公司年度目標(biāo)總預(yù)算，則返回各部門重新編制2個工作日內(nèi)任務(wù)重點財務(wù)部對各部門年度預(yù)算進行匯總平衡公司年度預(yù)算D7任務(wù)程序《公司年度財務(wù)預(yù)算》草稿及正稿根據(jù)各部門年度資金預(yù)算，由財務(wù)部編制《公司年度財務(wù)預(yù)算》草稿2個工作日內(nèi)經(jīng)財務(wù)副總、總經(jīng)理審核后，提交公司董事會進行審批1個工作日內(nèi)任務(wù)重點編制公司年度預(yù)算下達(dá)預(yù)算并監(jiān)控執(zhí)行D8F8任務(wù)程序《公司年度財務(wù)預(yù)算》將董事會審批確定的公司月度財務(wù)預(yù)算下達(dá)各部門并執(zhí)行財務(wù)部對各部門預(yù)算執(zhí)行情況進行監(jiān)督控制任務(wù)重點下達(dá)預(yù)算并執(zhí)行預(yù)算修訂D9任務(wù)程序《公司年度財務(wù)預(yù)算修訂建議》財務(wù)部每季度（或每半年）對年度預(yù)算執(zhí)行情況進行考核，并根據(jù)需要對預(yù)算進行修訂如需修訂，由財務(wù)部提出修訂建議，經(jīng)財務(wù)副總、總經(jīng)理審核后提交董事會討論進行審批董事會審批通過后對財務(wù)預(yù)算進行修訂任務(wù)重點預(yù)算修訂預(yù)算執(zhí)行評價任務(wù)程序《公司財務(wù)預(yù)算執(zhí)行評價報告》每年11月底，財務(wù)部對各部門預(yù)算執(zhí)行情況進行評價任務(wù)重點預(yù)算執(zhí)行評價

2、黨群工作部流程圖2-1安全管理流程圖2-2安全事故處理流程圖2-3治安事件處理流程圖2-4工傷事故處理流程圖

2-1.1安全管理流程圖部門名稱黨群工作部流程名稱安全管理流程層次2任務(wù)概要安全標(biāo)準(zhǔn)制定、審批、執(zhí)行、監(jiān)督、整改等部門總經(jīng)理分管副總?cè)肆Y源處安全處各部門/分廠各車間節(jié)點ABCDEF開始開始制定安全管理標(biāo)準(zhǔn)組織安全培訓(xùn)監(jiān)督、執(zhí)行安全管理標(biāo)準(zhǔn)審核審批下發(fā)安全管理標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行安全管理標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)督落實安全管理標(biāo)準(zhǔn)整改通知書主持事故處理流程發(fā)現(xiàn)問題或隱患發(fā)生事故參加安全培訓(xùn)參加安全培訓(xùn)整改（督促）整改督促整改轉(zhuǎn)事故處理流程整改合格是否是結(jié)束否否是12345678910111213公司名稱AAXX紙業(yè)有限責(zé)任公司密級機密第1頁（共1頁）編制單位濟南金盛通管理咨詢有限公司簽發(fā)人簽發(fā)日期2-1.2安全管理標(biāo)準(zhǔn)第1頁（共1頁）任務(wù)名稱節(jié)點任務(wù)程序及重點時限相關(guān)資料制定安全管理標(biāo)準(zhǔn)D2任務(wù)程序《安全管理標(biāo)準(zhǔn)（草案）》安全處制定安全管理標(biāo)準(zhǔn)計劃日期內(nèi)任務(wù)重點標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、合理、操作性強，結(jié)合企業(yè)實際標(biāo)準(zhǔn)審核A3B3任務(wù)程序《安全管理標(biāo)準(zhǔn)（草案）》分管副總和總經(jīng)理分別審核、審批標(biāo)準(zhǔn)2個工作日內(nèi)任務(wù)重點標(biāo)準(zhǔn)審核下發(fā)安全標(biāo)準(zhǔn)C4任務(wù)程序總經(jīng)理審批通過后，由安全處下發(fā)安全標(biāo)準(zhǔn)1個工作日內(nèi)任務(wù)重點標(biāo)準(zhǔn)下發(fā)組織安全培訓(xùn)C5D5任務(wù)程序培訓(xùn)計劃表、培訓(xùn)考試題人力資源處和安全處共同組織安全規(guī)程培訓(xùn)10工作日內(nèi)任務(wù)重點培訓(xùn)應(yīng)是全員參加，并做好培訓(xùn)考核監(jiān)督落實安全管理標(biāo)準(zhǔn)D6任務(wù)程序會議紀(jì)要安全處定期或不定期監(jiān)督落實安全管理標(biāo)準(zhǔn)隨時定期召開安全會議根據(jù)公司規(guī)定任務(wù)重點抽查要做到深入、細(xì)致，普查要做到全面、無遺漏整改D8D9D10任務(wù)程序《安全隱患整改通知書》若在檢查中發(fā)現(xiàn)問題或隱患，安全處立即出具整改書，限期整改即時安全處對各分廠/車間整改過程進行督促檢查整改期內(nèi)整改期滿后，由整改單位寫出整改報告，安全處對整改情況進行檢查，檢查不合格，責(zé)令限期重新整改依具體情況而定任務(wù)重點整改通知書的下達(dá)必須及時，時間限定和人員責(zé)任界定清晰

2-2.1安全事故處理流程圖部門名稱黨群工作部流程名稱安全事故處理流程圖層次3任務(wù)概要安全事故的調(diào)查、分析、整改部門董事長總經(jīng)理分管副總安全處各部門/分廠各車間節(jié)點ABCDEF審批審批開始發(fā)生事故安全巡檢緊急處理緊急處理并報告上級事故調(diào)查和分析指導(dǎo)處理事故處理意見書配合調(diào)查和分析配合調(diào)查和分析審批審批下達(dá)處理意見書落實處理意見落實處理意見事故總結(jié)結(jié)束督促落實現(xiàn)場指揮調(diào)度1234567891011公司名稱AAXX紙業(yè)有限責(zé)任公司密級機密第1頁（共1頁）編制單位濟南金盛通管理咨詢有限公司簽發(fā)人簽發(fā)日期2-2.2安全事故處理管理標(biāo)準(zhǔn)第1頁（共1頁）任務(wù)名稱節(jié)點任務(wù)程序及重點時限相關(guān)資料安全巡檢D2任務(wù)程序《安全巡檢記錄》安全處及各分廠/車間安全員對生產(chǎn)各環(huán)節(jié)進行巡檢隨時任務(wù)重點定期不定期巡檢，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報緊急處理F3E3D3任務(wù)程序生產(chǎn)工作過程中發(fā)生安全事故，為防止事故進一步擴大造成更嚴(yán)重后果，車間應(yīng)在發(fā)生事故的第一時間采取必要的處理措施，同時向上級匯報即時上級領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)在收到匯報信息后立即趕赴事故現(xiàn)場，根據(jù)情況進行調(diào)度指揮任務(wù)重點冷靜，迅速，最大可能減少損失調(diào)查和分析D4任務(wù)程序事故分析報告安全處召集設(shè)備、動力、技術(shù)、生產(chǎn)等部門人員組成事故調(diào)查處理小組，對事故原因進行調(diào)查和分析即時任務(wù)重點認(rèn)真深入調(diào)查，不放過任何一處疑點擬寫事故處理意見D5任務(wù)程序《事故處理意見書》安全處根據(jù)事故調(diào)查處理小組的意見擬寫《事故處理意見書》1個工作日內(nèi)任務(wù)重點本著科學(xué)，客觀，合理，公平的原則審批C6B6A6任務(wù)程序《事故處理意見書》根據(jù)事故等級和審批權(quán)限，輕微事故、一般事故、重大事故處理意見分別由分管副總、總經(jīng)理、董事長審批1個工作日內(nèi)任務(wù)重點高層審批事故處理意見意見落實F8E8D8任務(wù)程序《事故處理意見書》安全處下達(dá)處理意見后，負(fù)責(zé)督促落實處理意見，必要時根據(jù)公司相關(guān)制度進行責(zé)任追究和行政處罰規(guī)定時間內(nèi)任務(wù)重點監(jiān)督落實處理意見事故總結(jié)D9任務(wù)程序《安全事故總結(jié)》事故處理意見落實后，安全處總結(jié)事故的經(jīng)驗教訓(xùn)，擬寫事故總結(jié)，經(jīng)分管副總審批后組織相關(guān)人員進行學(xué)習(xí)，并存檔2個工作日內(nèi)任務(wù)重點總結(jié)報告，學(xué)習(xí)

2-3.1治安事件處理流程圖部門名稱黨群工作部流程名稱治安事件處理流程層次3任務(wù)概要治安事件接報、處理部門公安部門分管副總保衛(wèi)處長保衛(wèi)人員各部門/分廠節(jié)點ABCDE223456789101112131開始事件報告平息、處理治安事件提供必要的配合結(jié)束報警能夠穩(wěn)妥處理現(xiàn)場處理，或電話指示處理意見能夠穩(wěn)妥處理出警，處理配合公安部門處理是否確定處理意見，督促落實發(fā)現(xiàn)治安事件或接警請示上級事件處理報告存檔審批審核是否公司名稱AAXX紙業(yè)有限責(zé)任公司密級機密第1頁（共1頁）編制單位濟南金盛通管理咨詢有限公司簽發(fā)人簽發(fā)日期2-3.2治安事件處理管理標(biāo)準(zhǔn)第1頁（共1頁）任務(wù)名稱節(jié)點任務(wù)程序及重點時限相關(guān)資料發(fā)現(xiàn)治安事件D2E2F2任務(wù)程序護衛(wèi)隊員巡邏時發(fā)現(xiàn)治安事件的端倪或正在發(fā)生治安事件保衛(wèi)人員接到員工的報告隨時任務(wù)重點提高警惕，加大巡邏力度平息處理治安事件D2E2F2任務(wù)程序護衛(wèi)隊員或門衛(wèi)經(jīng)警在接到事件報告后應(yīng)在第一時間趕赴現(xiàn)場，進行相應(yīng)的處理，妥善平息事端即時如事件難以很快平息，保衛(wèi)人員應(yīng)根據(jù)事態(tài)形勢決定是否需要匯報上級領(lǐng)導(dǎo)任務(wù)重點合法，冷靜，耐心，鎮(zhèn)定的處理保衛(wèi)副處長處理C6任務(wù)程序如護衛(wèi)隊員或經(jīng)警無法妥善處理治安事件，保衛(wèi)處長需立即趕赴現(xiàn)場，或同時電話指示處理意見即時根據(jù)事件的性質(zhì)與事態(tài)發(fā)展情況，決定是否報告分管副總即時如事態(tài)嚴(yán)重，分管副總應(yīng)趕赴現(xiàn)場，同時電話指示處理意見即時任務(wù)重點根據(jù)事態(tài)發(fā)展報告相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)指揮處理確定處理意見C7D8任務(wù)程序《治安事件處理意見書》妥善處置事件后，保衛(wèi)處長協(xié)同相關(guān)人員共同確定處理意見，并督促落實必要時，發(fā)布書面通報批評，以示警示1個工作日內(nèi)任務(wù)重點發(fā)布處理意見及通報報警處理C10D10E10任務(wù)程序《治安事件處理報告》如事態(tài)嚴(yán)重需報公安機關(guān)處理，由分管副總或保衛(wèi)處長決定是否報警報警后，所有相關(guān)人員保持冷靜，并妥善保護現(xiàn)場，等待并配合公安部門處理根據(jù)需要事件處理完畢后，保衛(wèi)處相關(guān)人員寫出事件處理報告，報分管副總審批后存檔備查1個工作日內(nèi)任務(wù)重點報警處理，寫出報告?zhèn)浒?/p>

2-4.1工傷事故處理流程圖部門名稱黨群工作部流程名稱工傷事故處理流程圖層次3任務(wù)概要工傷事故的調(diào)查、處理、善后及相關(guān)手續(xù)辦理部門總經(jīng)理分管副總勞動保障部門/保險公司人力資源處安全處各部門/分廠節(jié)點ABCDEF發(fā)生工傷發(fā)生工傷事故緊急處理事故報告審批落實處理意見開始處理事故調(diào)查分析工傷事故處理意見書審核下達(dá)處理意見督促意見實施辦理相關(guān)手續(xù)進行相應(yīng)的備案、補償、崗位調(diào)整、薪資調(diào)整等處理事故總結(jié)結(jié)束123456789公司名稱AAXX紙業(yè)有限責(zé)任公司密級機密第1頁（共1頁）編制單位濟南金盛通管理咨詢有限公司簽發(fā)人簽發(fā)日期2-4.2工傷事故處理管理標(biāo)準(zhǔn)第1頁（共1頁）任務(wù)名稱節(jié)點任務(wù)程序及重點時限相關(guān)資料緊急處理F3E3任務(wù)程序發(fā)生工傷事故后，當(dāng)事車間進行緊急處理，盡可能避免人員傷亡和設(shè)備損壞，同時向上級部門匯報即時安全處接到報告后迅速派人趕赴事故現(xiàn)場，協(xié)調(diào)相關(guān)部門進行事故處理即時任務(wù)重點冷靜，迅速，最大可能減少損失事故調(diào)查分析E4任務(wù)程序事故分析報告安全處根據(jù)需要召集生產(chǎn)技術(shù)及相關(guān)部門人員組成事故調(diào)查處理小組，對事故原因、過程進行調(diào)查和分析1個工作日內(nèi)任務(wù)重點認(rèn)真調(diào)查，客觀分析擬寫事故處理意見書E5任務(wù)程序《工傷事故處理意見書》安全處根據(jù)事故調(diào)查處理小組的意見擬寫《工傷事故處理意見書》1個工作日內(nèi)任務(wù)重點本著客觀、合理、公正的原則審批E6任務(wù)程序《工傷事故處理意見書》經(jīng)分管副總審核后，提交總經(jīng)理審批1個工作日內(nèi)安全處將審批通過后的意見書下達(dá)至相關(guān)部門1個工作日內(nèi)任務(wù)重點意見審批下達(dá)意見落實C7D7E7F7任務(wù)程序相關(guān)資料和表格根據(jù)處理意見，各分廠進行人員調(diào)配、事故整改、受傷人員護理安排等工作依具體情況而定人力資源處進行相應(yīng)的崗位變更備案、工傷補償、薪資調(diào)整等處理安全處聯(lián)系社保部門或保險公司辦理相應(yīng)的賠償、備案等手續(xù)任務(wù)重點快速、及時、周到，以安撫受傷人員，充分體現(xiàn)以人為本的企業(yè)理念事故總結(jié)E10任務(wù)程序《工傷事故總結(jié)》事故處理意見落實后，安全處總結(jié)事故的經(jīng)驗教訓(xùn)，擬寫事故總結(jié)登記、存檔，并組織相關(guān)人員進行學(xué)習(xí)3個工作日內(nèi)任務(wù)重點事故總結(jié)

3、行政管理部流程圖3-1辦公文件管理流程圖3-2公司制度、流程管理流程圖3-3檔案管理流程圖3-4會議管理流程圖3-5內(nèi)部審計管理流程圖3-6工資發(fā)放管理流程圖3-7人力資源規(guī)劃流程圖3-8人力資源招聘流程圖3-9試用期管理流程圖3-10內(nèi)部調(diào)動管理流程圖3-11離職管理流程圖3-12崗位薪酬調(diào)整流程圖3-13勞動爭議處理流程圖3-14公司重大活動組織流程圖3-15來客接待工作流程圖

3-1.1辦公文件管理流程圖部門名稱行政管理部流程名稱文件管理流程層次3任務(wù)概要公司及部門文件的起草、下發(fā)及統(tǒng)一管理部門董事長總經(jīng)理分管副總辦公室各部門/分廠外單位節(jié)點ABCDEF112345審批審批開始起草文件/報告/請示權(quán)限外結(jié)束接收文件處理印刷/打印文件轉(zhuǎn)發(fā)、傳閱審查、編號文件存檔起草文件678910111213是否需要會簽文件會簽是否審核下發(fā)文件文件存檔執(zhí)行文件文件定期整理發(fā)送文件審批審批權(quán)限外審核文件定期整理執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)批示公司名稱AAXX紙業(yè)有限責(zé)任公司密級機密第1頁（共1頁）編制單位濟南金盛通管理咨詢有限公司簽發(fā)人簽發(fā)日期3-1.2辦公文件管理標(biāo)準(zhǔn)第1頁（共2頁）任務(wù)名稱節(jié)點任務(wù)程序及重點時限相關(guān)資料起草文件C2任務(wù)程序文件草案由公司各部門/分廠根據(jù)工作需要，起草公司文件，交給辦公室，各部門/分廠如有需要請示的問題，需寫成報告上交辦公室依文件情況而定辦公室審核文件是否需要會簽，需要會簽的文件交由相應(yīng)部門會簽1個工作日內(nèi)任務(wù)重點起草文件審查編號C4任務(wù)程序《公司文件管理辦法》由辦公室對文件進行審查，并進行編號處理1個工作日內(nèi)上報分管副總審核1個工作日內(nèi)上報公司總經(jīng)理審批、簽發(fā)1個工作日內(nèi)超越總經(jīng)理審批權(quán)限的，需提交董事長審批1個工作日內(nèi)任務(wù)重點文件的審查、簽發(fā)印制文件C5任務(wù)程序相關(guān)文件由辦公室負(fù)責(zé)安排印制文件（打印、印刷等）1個工作日內(nèi)任務(wù)重點及時印制文件下發(fā)文件C6任務(wù)程序相關(guān)文件由辦公室負(fù)責(zé)將文件下發(fā)給相關(guān)執(zhí)行部門1個工作日內(nèi)任務(wù)重點及時、準(zhǔn)確的下發(fā)文件外單位文件處理C9任務(wù)程序相關(guān)文件由辦公室負(fù)責(zé)接收外單位送來的文件和各分廠發(fā)來的請示報告1個工作日內(nèi)上報分管副總審核1個工作日內(nèi)上報公司總經(jīng)理審批、簽發(fā)1個工作日內(nèi)超越總經(jīng)理審批權(quán)限的，需提交董事長審批1個工作日內(nèi)任務(wù)重點文件的接收、批示和簽發(fā)

第2頁（共2頁）文件轉(zhuǎn)發(fā)或傳閱C10任務(wù)程序相關(guān)文件根據(jù)批示意見，由辦公室負(fù)責(zé)將外單位發(fā)送來的文件，在公司內(nèi)部相關(guān)執(zhí)行部門、分廠下發(fā)或傳閱1個工作日內(nèi)各部門/分廠報送的請示報告，根據(jù)批示意見，由辦公室負(fù)責(zé)在公司內(nèi)部相關(guān)執(zhí)行部門/分廠下發(fā)或傳閱1個工作日內(nèi)任務(wù)重點文件轉(zhuǎn)發(fā)或傳閱文件存檔C7C11任務(wù)程序相關(guān)文件由辦公室負(fù)責(zé)將文件存檔1個工作日內(nèi)任務(wù)重點文件存檔文件定期整理C8C12任務(wù)程序相關(guān)文件由辦公室負(fù)責(zé)將保存的文件進行定期整理每半年1次任務(wù)重點文件定期整理

3-2.1公司制度、流程管理流程圖部門名稱行政管理部流程名稱公司制度、流程管理流程層次2任務(wù)概要公司及部門制度和流程的起草、下發(fā)及統(tǒng)一管理部門董事長總經(jīng)理各分管副總企管處辦公室各部門/分廠節(jié)點ABCDEF112345審批審批開始擬訂制度、流程草案部門實施提出制定/修訂制度、流程否權(quán)限外結(jié)束分發(fā)、登記擬訂發(fā)文通知備案，監(jiān)督執(zhí)行公司實施失效制度/流程收回審核公司級制度/流程備案678910111213審核、校對編號審核、編號、備案是審批銷毀或存檔存檔銷毀或存檔公司名稱AAXX紙業(yè)有限責(zé)任公司密級機密第1頁（共1頁）編制單位濟南金盛通管理咨詢有限公司簽發(fā)人簽發(fā)日期3-2.2公司制度、流程管理標(biāo)準(zhǔn)第1頁（共2頁）任務(wù)名稱節(jié)點任務(wù)程序及重點時限相關(guān)資料提出制定/修訂制度、流程建議F2C2任務(wù)程序制度/流程制定（修訂）報告根據(jù)工作需要，各部門/分廠提出建立或修訂制度/流程的建議依需要而定各部門/分廠向分管副總提出報告，說明制定制度/流程的意義、目的、基本內(nèi)容分管副總審批1個工作日內(nèi)任務(wù)重點根據(jù)需要提出制定（修訂）制度/流程的建議擬訂制度、流程草案F3C3任務(wù)程序制度、流程草稿各部門/分廠擬訂制度、流程草稿，報分管副總審核依需要而定分管副總審核制度、流程草稿1個工作日內(nèi)審核未通過的，返回重新擬訂任務(wù)重點草擬或修訂文件、制度審核校對D5D6任務(wù)程序制度、流程校對稿部門分管副總審批通過后，若是公司級制度、流程，則轉(zhuǎn)入企管處，由企管處負(fù)責(zé)對制度、流程初稿進行審核校對并進行統(tǒng)一編號1個工作日內(nèi)部門分管副總審批通過后，若是部門級制度、流程，則報企管處審核并進行編號備案后，在部門內(nèi)實施1個工作日內(nèi)任務(wù)重點文件的審核編號高層審批B6A6任務(wù)程序制度、流程校對稿企管處將校對并編號的文件提報公司總經(jīng)理，根據(jù)需要可召開總經(jīng)理辦公會議進行審批1個工作日內(nèi)超出總經(jīng)理審批權(quán)限的，在總經(jīng)理審批后，提報董事長審批1個工作日內(nèi)任務(wù)重點公司高層對文件進行審批擬訂發(fā)文通知E7任務(wù)程序制度、流程正稿、發(fā)文通知公司高層審批通過后，由辦公室擬訂發(fā)文通知1個工作日內(nèi)任務(wù)重點擬訂發(fā)文通知分發(fā)存檔C8E8E9D9任務(wù)程序制度、流程正稿發(fā)文通知經(jīng)辦公室主任審核后由辦公室秘書負(fù)責(zé)發(fā)放到相關(guān)部門，并做好分發(fā)登記和存檔1個工作日內(nèi)企管處對正式下發(fā)的制度、流程進行備案1個工作日內(nèi)任務(wù)重點制度、流程正式下發(fā)后，各相關(guān)部門貫徹實施，企管處對制度、流程的實施情況進行監(jiān)督檢查

第2頁（共2頁）失效制度、流程處理D10C11D12E12任務(wù)程序失效的制度、流程由企管處負(fù)責(zé)將失效的制度、流程收回2個工作日內(nèi)報行政副總審核確定失效文件的處理方式：銷毀或存檔可銷毀處理的，由企管處備案后交辦公室進行銷毀需要留檔的，由企管處備案后交辦公室進行歸檔保存2個工作日內(nèi)任務(wù)重點失效制度、流程收回并進行處理

3-3.1檔案管理流程圖部門名稱行政管理部流程名稱檔案管理流程圖層次2任務(wù)概要檔案的分級、歸檔、借閱、銷毀等部門董事長總經(jīng)理分管副總辦公室各部門/分廠外單位節(jié)點ABCDEF審批審批檔案資料提交發(fā)送文件資料提出調(diào)閱檔案書面申請審批審批提出調(diào)閱檔案書面申請開始定期向各部門搜集檔案資料鑒別入檔文件整理、分級歸檔辦理調(diào)檔、借閱和歸還手續(xù)銷毀檔案檔案資料滿銷毀年限結(jié)束秘密機密絕密否是123456789公司名稱AAXX紙業(yè)有限責(zé)任公司密級機密第1頁（共1頁）編制單位濟南金盛通管理咨詢有限公司簽發(fā)人簽發(fā)日期

3-3.2檔案管理標(biāo)準(zhǔn)第1頁（共1頁）任務(wù)名稱節(jié)點任務(wù)程序及重點時限相關(guān)資料定期搜集檔案資料D2E2F2任務(wù)程序各種相關(guān)應(yīng)入檔資料辦公室每月向各部門搜集檔案資料每月各部門根據(jù)搜集整理的種類，及時向辦公室提交隨時辦公室隨時整理外部單位（政府、協(xié)會、團體等）的發(fā)文、函件、商業(yè)信息等任務(wù)重點應(yīng)入檔資料包括：重要的公司（部門）會議材料；上級機關(guān)的決定、決議、指示、命令、條例、規(guī)定、計劃等文件材料；本公司（部門）對外的正式發(fā)文與有關(guān)單位來往的文書；請示與上級機關(guān)的批復(fù)；反映主要職能活動的報告、總結(jié)；各種工作計劃、總結(jié)、報告、統(tǒng)計報表及簡報；合同、協(xié)議書；干部任免的文件材料以及關(guān)于職工獎勵、處分的文件材料；大事記及反映本公司重要活動的剪報、照片、錄音、錄像等；其他有保存價值的重要、比較重要的資料等檔案形態(tài)包括：紙媒介；電磁、膠片媒介；實物等其他形式外部來文，凡注明機密、絕密等字樣的保密文件由辦公室作為第一接收部門，進行登記后由辦公室主任逕送各分管副總批辦，辦理完畢后根據(jù)情況存檔、分閱或銷毀整理、分級歸檔D4任務(wù)程序檔案目錄清單、檔案保存根據(jù)泄漏可能對公司造成的影響大小，將檔案資料分為絕密、機密、秘密三級，并在存檔年限、借閱審批等環(huán)節(jié)實行分級管理1個工作日內(nèi)將分級的檔案資料分類登記、歸檔1個工作日內(nèi)任務(wù)重點分級合理，分類清晰檔案銷毀D8任務(wù)程序《檔案銷毀記錄表》公司檔案可分為永久、十年、三年，三級保存期限任務(wù)重點每月5日前，對上月底滿保存期限的檔案資料進行銷毀，同時登記《檔案銷毀記錄表》，表格應(yīng)載明日期、檔案目錄、形態(tài)、銷毀方式、實施人等項目，對不同形態(tài)和媒介的檔案資料，可采用粉碎、打漿、焚毀、消磁、格式化等形式予以銷毀，由檔案管理員實施，辦公室主任參與監(jiān)銷，并簽字確認(rèn)。3個工作日內(nèi)

3-4.1會議管理流程圖部門名稱行政管理部流程名稱會議管理流程層次2任務(wù)概要會議的計劃、審批、通知、記錄等部門總經(jīng)理分管副總辦公室各部門/分廠節(jié)點ABCD開始提出會議申請開始提出會議申請部門自行組織備案、會議紀(jì)要歸檔會議準(zhǔn)備會議通知會議召開會議服務(wù)會議紀(jì)要會議決議和紀(jì)要下發(fā)結(jié)束審批審核審批審核是否是否B級會議A級會議A級會議B級會議提出會議申請會議決議執(zhí)行決議執(zhí)行監(jiān)督和催辦會議紀(jì)要12345678910111213是否定期B類會議？是否C級會議？編制統(tǒng)計報表公司名稱AAXX紙業(yè)有限責(zé)任公司密級機密第1頁（共1頁）編制單位濟南金盛通管理咨詢有限公司簽發(fā)人簽發(fā)日期3-4.2會議管理標(biāo)準(zhǔn)第1頁（共2頁）任務(wù)名稱節(jié)點任務(wù)程序及重點時限相關(guān)資料提出會議申請D1任務(wù)程序《會議申請表》各部門（含辦公室）提出會議舉辦申請；即時任務(wù)重點均以書面形式提交會議級別判定C2D2任務(wù)程序《會議申請表》會議管理制度提出會議申請部門根據(jù)以下標(biāo)準(zhǔn)判斷是否C級會議（即部門內(nèi)部會議）：公司級別的員工代表大會、總結(jié)表彰會、動員大會以及其他各部門均應(yīng)參加的重要會議為A級會議；部門間協(xié)調(diào)召開的質(zhì)量分析會、生產(chǎn)調(diào)度會、專題會議、項目會議等為B級會議；比較重要的B級會議，如招標(biāo)評審、產(chǎn)品評審等建議列入A類會議管理部門內(nèi)部召開的、不需要其他部門人員參加的各種例會、考評會、目標(biāo)分解會議等為C級會議即時任務(wù)重點如會議級別判斷有疑問，需經(jīng)辦公室判定定期會議判定C3任務(wù)程序《會議申請表》會議管理制度定期會議指每年、季、月、周等按照固定周期召開的主題、議程、參加人員相同或相近的會議，反之，根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營情況隨時召集的各類臨時會議、事故分析會、質(zhì)量分析等為不定期會議1個工作日內(nèi)任務(wù)重點定期的B類會議由辦公室確定會議日期和時間即可召開，非定期的B類會議需要分管副總審批，所有A類會議需由總經(jīng)理審批。會議通知C5任務(wù)程序《會議通知》或口頭通知非定期A類會議需提前五天、定期A類和非定期B類提前二天、定期B類提前一天做好會議通知。規(guī)定工作日內(nèi)任務(wù)重點會議準(zhǔn)備C6任務(wù)程序根據(jù)會議的級別、參會人數(shù)、參會最高領(lǐng)導(dǎo)層級等要素確定和落實會場、主持人、會議用品、記錄人、會議材料等會議前任務(wù)重點辦公室負(fù)責(zé)會議準(zhǔn)備工作會議召開和服務(wù)C7任務(wù)程序按照議程召開會議，并做好會場秩序維護、會場茶水、空調(diào)、擴音投影等設(shè)備的維護等服務(wù)和保障工作會議全程任務(wù)重點注重每個細(xì)節(jié)，并隨時冷靜妥善地應(yīng)對各種意外

第2頁（共2頁）會議紀(jì)要C8任務(wù)程序《會議紀(jì)要》指定會議記錄人盡可能詳細(xì)地進行會議記錄，重要會議必須借助錄音筆進行校核。1個工作日內(nèi)任務(wù)重點紀(jì)要上要載明時間、地點、參會人員、主持人、議程、決議事項、事項負(fù)責(zé)部門（人）、限定完成時間、事項督辦部門等監(jiān)督和催辦C11任務(wù)程序《會議紀(jì)要》及相關(guān)決議文件會議決議事項催辦單辦公室根據(jù)會議決議精神，隨時對各部門的會議決議執(zhí)行情況進行監(jiān)督和催辦依具體情況而定任務(wù)重點形成會議決議后需專人監(jiān)督催辦，跟蹤決議落實情況會議紀(jì)要存檔C12任務(wù)程序檔案管理流程或相關(guān)制度根據(jù)檔案管理流程進行歸檔處理任務(wù)重點重要的A類會議紀(jì)要永久保存，一般A類和重要的B類會議紀(jì)要保存十年，其他保存三年。

3-5.1內(nèi)部審計流程圖部門名稱行政管理部流程名稱內(nèi)部審計流程圖層次2任務(wù)概要制訂審計計劃，進行公司內(nèi)部審計部門董事長總經(jīng)理分管副總審計處審計對象節(jié)點ABCDE112345678910復(fù)核復(fù)核審批配合審計審批配合審計審批審批結(jié)束開始審計實施編制年度審計計劃審計報告審計實施審計報告審計結(jié)果處理執(zhí)行審核報請專案審計組織審計發(fā)現(xiàn)問題組織審計審核權(quán)限外公司名稱AAXX紙業(yè)有限責(zé)任公司密級機密第1頁（共1頁）編制單位濟南金盛通管理咨詢有限公司簽發(fā)人簽發(fā)日期

3-5.2內(nèi)部審計管理標(biāo)準(zhǔn)第1頁（共2頁）任務(wù)名稱節(jié)點任務(wù)程序及重點時限相關(guān)資料審計計劃編制和審批D2任務(wù)程序《年度審計計劃》審計處根據(jù)公司年度經(jīng)營計劃編寫《年度審計計劃》，主要包括公司經(jīng)營成果審計、財務(wù)收支審計、中高層管理人員離任審計等，并定期執(zhí)行審計計劃1月份制訂上半年審計計劃；6月份制訂下半年審計計劃將編寫的審計計劃報送行政副總審核行政副總對審計處提報的審計計劃審核后交公司總經(jīng)理審批3個工作日內(nèi)總經(jīng)理審批簽署意見后交公司董事長審批3個工作日內(nèi)董事長及時審批審計計劃，將審批通過的審計計劃下發(fā)給行政副總組織計劃的實施3個工作日內(nèi)任務(wù)重點年度審計計劃的制訂定期組織審計C3D3D4任務(wù)程序?qū)徟蟮摹赌甓葘徲嬘媱潯贰秾徲媹蟾妗沸姓笨偢鶕?jù)董事長批復(fù)后的審計計劃，組織安排審計處進行各項審計工作。定期審計每年3次，分別定在4月中旬、8月中旬和12月中旬依計劃情況而定審計處按計劃進行具體審計工作，通知相關(guān)審計對象準(zhǔn)備配合審計工作審計處按照審計計劃定期對相關(guān)對象進行全面、客觀、公正的審計依審計對象而定將審計中發(fā)現(xiàn)的問題匯總整理，擬寫《審計報告》，上報行政副總審核、總經(jīng)理復(fù)核、董事長審批任務(wù)重點定期、全面、客觀、公正地進行審計工作專案審計C5C6D6任務(wù)程序《專案審計建議》《專案審計計劃》《專案審計報告》行政副總對公司日常運作中出現(xiàn)的突發(fā)問題（事件），以及對員工工作中出現(xiàn)的過失等問題，提出專案審計，編寫《專案審計建議》和《專案審計計劃》2個工作日內(nèi)將專案審計建議和計劃呈報總經(jīng)理批示1個工作日內(nèi)總經(jīng)理審批后交董事長批示，董事長簽署審批意見后，下發(fā)行政副總組織審計1個工作日內(nèi)行政副總執(zhí)行董事長批示的專案審計計劃，領(lǐng)導(dǎo)審計處組織實施專案審計工作依審計對象而定審計處按照審計計劃對相關(guān)審計對象進行全面、客觀、公正的專案審計，并將審計結(jié)果匯總整理，擬寫《專案審計報告》，上報行政副總審核、總經(jīng)理復(fù)核、董事長審批任務(wù)重點及時發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營運作中的各類問題，制訂并組織實施專案審計計劃

第2頁（共2頁）審計報告審批D7任務(wù)程序?qū)徟蟮亩ㄆ凇秾徲媹蟾妗穼徟蟮摹秾０笇徟鷪蟾妗沸姓笨倢徲嬏幧蠄蟮摹秾徲媹蟾妗愤M行全面審核，簽署意見后，上報總經(jīng)理審批2個工作日內(nèi)專案審計，總經(jīng)理簽署審批意見后，上報董事長審批2個工作日內(nèi)董事長簽署審批意見，下發(fā)行政副總2個工作日內(nèi)任務(wù)重點《審計報告》審批審計結(jié)果處理D8任務(wù)程序《審計結(jié)果處理辦法》審計處將董事長審批后的審計報告?zhèn)浒噶舸?個工作日內(nèi)審計處根據(jù)董事長的批示，編寫《審計結(jié)果處理辦法》2個工作日內(nèi)將審計結(jié)果處理辦法依次報行政副總審核、總經(jīng)理復(fù)核、董事長審批總經(jīng)理、董事長對上報的審計處理辦法簽批意見后，下發(fā)行政副總2個工作日內(nèi)任務(wù)重點制訂審計結(jié)果處理辦法和措施執(zhí)行審計結(jié)果處理辦法D9任務(wù)程序《審計結(jié)果處理辦法》審計處嚴(yán)格執(zhí)行董事長批示的處理辦法及措施將審計結(jié)果轉(zhuǎn)告審計對象1個工作日內(nèi)對于專案審計和離任審計等《審計結(jié)果處理辦法》中涉及員工的部分，交由人力資源處執(zhí)行及時任務(wù)重點嚴(yán)格執(zhí)行《審計結(jié)果處理辦法》

3-6.1工資發(fā)放管理流程圖部門名稱行政管理部流程名稱工資發(fā)放管理流程圖層次3任務(wù)概要工資發(fā)放管理部門分管副總財務(wù)部行政管理部各部門/分廠節(jié)點ABCD人事變動記錄人事變動記錄獎懲記錄保險及其他人事記錄確定工資標(biāo)準(zhǔn)，計算扣發(fā)金額計算職工工資年度工資總額計劃工資發(fā)放匯總表部門工資發(fā)放表職工個人工資單發(fā)放工資結(jié)束開始考勤記錄計算月度工資總額是審批否各部門工資匯總是否超過工資總額審核123456789公司名稱AAXX紙業(yè)有限責(zé)任公司密級機密第1頁（共1頁）編制單位濟南金盛通管理咨詢有限公司簽發(fā)人簽發(fā)日期3-6.2工資發(fā)放管理標(biāo)準(zhǔn)第1頁（共1頁）任務(wù)名稱節(jié)點任務(wù)程序及重點時限相關(guān)資料工資計算D1D2D3任務(wù)程序考勤記錄及獎懲記錄各分廠統(tǒng)計職工考勤記錄及獎懲記錄根據(jù)考核及獎懲情況計算職工工資每個月初企管處根據(jù)工資標(biāo)準(zhǔn)及辦公室提供的考勤數(shù)據(jù)計算各職能部門職工工資每個月初任務(wù)重點計算各部門/分廠員工工資計算月度工資總額C2C3任務(wù)程序人事變動記錄，保險及其他人事記錄，年度工資總額計劃人力資源處結(jié)合人事變動情況、保險及其他人事記錄，根據(jù)年度工資總額計劃，計算各部門月度工資總額依具體情況而定任務(wù)重點人力資源處根據(jù)年度工資總額計算月度工資總額工資審核C4C5A5任務(wù)程序各部門工資匯總表企管處對各分廠工資計算情況進行審核并匯總，確定各部門提交的職工工資總額是否超過公司月度工資總額超過月度工資總額的，返回各分廠重新計算未超過月度工資總額的，將匯總后的工資表交由分管副總進行審核分管副總審核通過的，轉(zhuǎn)交財務(wù)部即時任務(wù)重點對于各部門工資情況進行匯總并審核計算并發(fā)放工資B6B7任務(wù)程序工資發(fā)放匯總表，部門工資發(fā)放表及職工個人工資單財務(wù)部對工資匯總表進行審核，制作工資發(fā)放匯總表財務(wù)部根據(jù)工資發(fā)放匯總表，分別制定各部門工資發(fā)放表以及職工個人工資單財務(wù)部根據(jù)工資發(fā)放表及員工個人工資單，進行工資發(fā)放根據(jù)公司規(guī)定而定任務(wù)重點財務(wù)部審核工資表并進行發(fā)放

3-7.1人力資源規(guī)劃流程圖部門名稱行政管理部流程名稱人力資源規(guī)劃流程圖層次2任務(wù)概要人力資源規(guī)劃管理部門董事長總經(jīng)理分管副總?cè)肆Y源處各部門負(fù)責(zé)人節(jié)點ABCDE112345678910開始審核1112進行組織結(jié)構(gòu)/資源分析制訂組織結(jié)構(gòu)及崗位設(shè)置/調(diào)整計劃制訂/調(diào)整人員配置計劃(每個崗位人員數(shù)量構(gòu)成)復(fù)核審批制訂/調(diào)整人力資源需求預(yù)測、人力資源供給計劃及長期培訓(xùn)規(guī)劃制訂人力資源規(guī)劃草案人力資源規(guī)劃方案溝通與實施對應(yīng)的招聘/培訓(xùn)費用預(yù)測審核復(fù)核審批方案調(diào)整建議結(jié)束13是否是否實施過程中發(fā)現(xiàn)問題實施評估繼續(xù)實施審核審批是否公司名稱AAXX紙業(yè)有限責(zé)任公司密級機密第1頁（共1頁）編制單位濟南金盛通管理咨詢有限公司簽發(fā)人簽發(fā)日期3-7.2人力資源規(guī)劃管理標(biāo)準(zhǔn)第1頁（共2頁）任務(wù)名稱節(jié)點任務(wù)程序及重點時限相關(guān)資料進行組織結(jié)構(gòu)和企業(yè)資源分析D2任務(wù)程序《企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃》目前的組織機構(gòu)、崗位設(shè)置、職務(wù)說明書人力資源處根據(jù)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、目前組織架構(gòu)、崗位設(shè)置、職位描述、職位要求進行組織結(jié)構(gòu)/企業(yè)資源分析每3～5年一次任務(wù)重點企業(yè)組織結(jié)構(gòu)和企業(yè)資源分析制訂組織結(jié)構(gòu)及崗位設(shè)置/調(diào)整計劃D3D4任務(wù)程序組織結(jié)構(gòu)、崗位設(shè)置、人員配置草案制訂組織結(jié)構(gòu)及崗位設(shè)置或調(diào)整計劃10個工作日內(nèi)制定或調(diào)整崗位人員配置計劃，即每個崗位的人員數(shù)量及任職資格10個工作日內(nèi)組織結(jié)構(gòu)、崗位設(shè)置及人員配置草案經(jīng)分管副總審核后分別提交總經(jīng)理、董事長審批5個工作日內(nèi)任務(wù)重點制訂或調(diào)整組織結(jié)構(gòu)、崗位設(shè)置及人員配置計劃制訂人力資源需求預(yù)測、供給計劃及長期培訓(xùn)規(guī)劃D5E5任務(wù)程序人力資源需求預(yù)測、供給計劃、長期培訓(xùn)規(guī)劃草案人力資源處會同各部門負(fù)責(zé)人制訂或調(diào)整人力資源需求預(yù)測（時間、人數(shù)、能力要求）、人力資源供給計劃（時間、人數(shù)、能力要求）及長期培訓(xùn)規(guī)劃（政策、需求、考核）15個工作日內(nèi)任務(wù)重點根據(jù)實際工作需要制訂/調(diào)整人力資源需求預(yù)測、供給計劃即長期培訓(xùn)規(guī)劃招聘/培訓(xùn)費用預(yù)測D6任務(wù)程序招聘/培訓(xùn)費用預(yù)算草案人力資源處根據(jù)人力資源需求預(yù)測、培訓(xùn)規(guī)劃草案編制對應(yīng)的招聘/培訓(xùn)費用預(yù)測5個工作日內(nèi)任務(wù)重點招聘和培訓(xùn)費用預(yù)測人力資源規(guī)劃方案D7任務(wù)程序《人力資源規(guī)劃草案》人力資源處編制《人力資源規(guī)劃草案》，草案內(nèi)容應(yīng)包括：人力資源供給計劃、培訓(xùn)規(guī)劃、招聘及培訓(xùn)費用預(yù)算、人力資源管理政策的調(diào)整建議及風(fēng)險評估等10個工作日內(nèi)草案經(jīng)分管副總審核后分別提交公司總經(jīng)理、董事長進行審批2個工作日內(nèi)人力資源處根據(jù)審批意見編訂《人力資源規(guī)劃方案》3個工作日內(nèi)任務(wù)重點人力資源規(guī)劃草案編制、審批

第2頁（共2頁）方案實施D8任務(wù)程序《人力資源規(guī)劃方案》、調(diào)整建議《人力資源規(guī)劃方案》由人力資源處組織實施實施周期內(nèi)，人力資源處每年12月對實施過程中出現(xiàn)的問題進行追蹤分析，并提出方案調(diào)整建議，經(jīng)分管副總審核后提交總經(jīng)理審批，對規(guī)劃方案進行調(diào)整10個工作日內(nèi)任務(wù)重點規(guī)劃方案的實施追蹤、評估和調(diào)整，要與次年的人力資源工作計劃相匹配實施評估D12任務(wù)程序《人力資源規(guī)劃評估報告》人力資源規(guī)劃實施周期結(jié)束，由人力資源處組織進行實施評估，并進入下一輪規(guī)劃周期10個工作日內(nèi)任務(wù)重點人力資源規(guī)劃評估

3-8.1人力資源招聘流程圖部門名稱行政管理部流程名稱人力資源招聘流程圖層次3任務(wù)概要人力資源招聘部門董事長總經(jīng)理分管副總?cè)肆Y源處用人單位節(jié)點ABCDE112345678910開始人員需求1112審批確定招聘方式審批審核復(fù)核權(quán)限外增補申請有無編制否是外部招聘內(nèi)部招聘延期或取消是否是否發(fā)布招聘信息確定招聘渠道發(fā)布招聘信息收集篩選簡歷初試/筆試收集篩選推薦/自薦信通過用人單位復(fù)試簡歷存檔發(fā)出錄用通知通過是否是否結(jié)束試用131415161718特殊崗位人員復(fù)試復(fù)試通過通過否否是是復(fù)試通過是否公司名稱AAXX紙業(yè)有限責(zé)任公司密級機密第1頁（共1頁）編制單位濟南金盛通管理咨詢有限公司簽發(fā)人簽發(fā)日期3-8.2人力資源招聘管理標(biāo)準(zhǔn)第1頁（共2頁）任務(wù)名稱節(jié)點任務(wù)程序及重點時限相關(guān)資料提出人員招聘需求E2E3E4D4任務(wù)程序《崗位編制增補及人員招聘申請表》用人單位出現(xiàn)人員空缺依具體情況而定如果有崗位編制，則由用人單位擬寫《人員招聘申請表》報人力資源處如果無崗位編制，則由用人單位擬寫《崗位編制增補及人員招聘申請表》報人力資源處崗位編制增補申請經(jīng)人力資源處審核后呈報行政副總、總經(jīng)理審批，如需增補特殊崗位或高級技術(shù)人員，需呈報董事長審批2個工作日內(nèi)任務(wù)重點提出招聘需求確定招聘方式D5任務(wù)程序《人力資源招聘管理制度》人力資源處根據(jù)人員招聘需求情況確定招聘方式1個工作日內(nèi)招聘應(yīng)本著“先內(nèi)部選聘、調(diào)配，后外部招聘”的原則，為企業(yè)內(nèi)部員工提供發(fā)展的平臺，同時也有利于降低招聘費用任務(wù)重點確定招聘方式，內(nèi)部招聘優(yōu)先內(nèi)部招聘D7D10任務(wù)程序人員招聘公告在企業(yè)內(nèi)部發(fā)布招聘公告，包括招聘崗位、職責(zé)說明、人數(shù)、資歷技能要求、薪資待遇、應(yīng)聘時間及程序安排等信息1個工作日內(nèi)收集推薦信或自薦信，對應(yīng)聘人員進行初步資格審定篩選依具體情況而定所有應(yīng)聘者機會均等任務(wù)重點發(fā)布招聘信息，對應(yīng)聘人員進行初步篩選外部招聘D8D9D10任務(wù)程序《人員招聘申請表》、人員招聘信息、《應(yīng)聘人員登記表》人力資源處提出招聘渠道建議，經(jīng)分管副總審批后確定。常用的外部招聘渠道有招聘會、媒體招聘廣告、網(wǎng)絡(luò)招聘、校園招聘及獵頭等依具體情況而定人力資源處根據(jù)用人單位提出的人員招聘申請報告擬寫招聘信息，經(jīng)分管副總審批后對外發(fā)布。招聘信息應(yīng)包括招聘崗位、職責(zé)說明、人數(shù)、資歷技能要求、應(yīng)聘時間及程序安排等收集應(yīng)聘簡歷，對應(yīng)聘人員進行初步資格審定篩選任務(wù)重點確定招聘渠道，發(fā)布招聘信息，對應(yīng)聘人員進行初步篩選

第2頁（共2頁）初試/筆試D11D13任務(wù)程序初試/筆試試題、《應(yīng)聘人員登記表》及相關(guān)證明文件對初步篩選合格的人員通知并進行初試或筆試1～2個工作日內(nèi)通過者發(fā)出復(fù)試通知，未通過者由人力資源處進行簡歷存檔任務(wù)重點初試或筆試復(fù)試E12C14B14A14任務(wù)程序《應(yīng)聘人員登記表》及相關(guān)證明文件初試通過的應(yīng)聘人員，根據(jù)招聘崗位性質(zhì)，由人力資源處組織復(fù)試一般崗位人員，由招聘崗位的直接主管、用人單位負(fù)責(zé)人、人力資源處共同復(fù)試；科級/車間主任級中層管理人員、一般技術(shù)人員，由用人單位負(fù)責(zé)人、行政副總共同復(fù)試；處級/分廠廠長級管理人員及中級技術(shù)人員，經(jīng)行政副總復(fù)試通過后，報總經(jīng)理進行復(fù)試（可組織相關(guān)副總及專家共同復(fù)試）；部級/副總級高層管理人員、高級技術(shù)人員及特殊崗位人員，經(jīng)總經(jīng)理復(fù)試通過后報董事長組織相關(guān)高層及專家共同復(fù)試確定依具體情況而定任務(wù)重點根據(jù)招聘崗位性質(zhì)組織復(fù)試錄用D16任務(wù)程序復(fù)試意見、《錄用通知》復(fù)試通過者，由人力資源處擬訂錄用名單，報相關(guān)高層審批：一般崗位人員、科級/車間主任級管理人員、一般技術(shù)人員，由行政副總審批；處級/分廠級管理人員、中級技術(shù)人員，由總經(jīng)理審批；部級、副總、總經(jīng)理、高級技術(shù)人員及特殊崗位人員，由董事長審批確定即時由人力資源處發(fā)出錄用通知，錄用通知應(yīng)包括以下內(nèi)容：崗位名稱、崗位職責(zé)、薪資待遇、試用期、報到時間及其他需說明事項等即時任務(wù)重點相關(guān)高層審批后發(fā)出錄用通知試用E17任務(wù)程序《員工檔案登記表》、人力資源管理制度錄用人員如期報到后，由人力資源處辦理新員工入職手續(xù)，經(jīng)崗前培訓(xùn)合格后安排到相關(guān)崗位進行試用1個工作日內(nèi)錄用人員未能如期到崗或崗前培訓(xùn)不合格，則人力資源處重新安排招聘依具體情況而定新入員工試用期間，人力資源處應(yīng)對試用情況進行跟蹤試用期滿，由人力資源處組織，與用人單位共同對新入員工進行考核，考核合格者辦理轉(zhuǎn)正手續(xù)任務(wù)重點錄用人員入職、試用、考核、轉(zhuǎn)正手續(xù)辦理

3-9.1試用期管理流程圖部門名稱行政管理部流程名稱試用期管理流程圖層次3任務(wù)概要試用期管理部門總經(jīng)理分管副總?cè)肆Y源處用人單位試用人員節(jié)點ABC3341執(zhí)行有針對性的培訓(xùn)計劃根據(jù)試用期管理規(guī)定進行工作試用考核解除勞動合同結(jié)束是56872開始新員工入職是否需培訓(xùn)否是否合格培訓(xùn)考核是否合格是審批審批轉(zhuǎn)正申請審核審核否否轉(zhuǎn)正辦理權(quán)限外是9101112公司名稱AAXX紙業(yè)有限責(zé)任公司密級機密第1頁（共1頁）編制單位濟南金盛通管理咨詢有限公司簽發(fā)人簽發(fā)日期3-9.2試用期管理標(biāo)準(zhǔn)第1頁（共1頁）任務(wù)名稱節(jié)點任務(wù)程序及重點時限相關(guān)資料培訓(xùn)需求分析C3任務(wù)程序培訓(xùn)需求分析記錄新員工入職后，由人力資源處進行培訓(xùn)需求分析，根據(jù)學(xué)歷、經(jīng)驗、培訓(xùn)歷史等判斷是否需要進行培訓(xùn)對于需要培訓(xùn)的人員根據(jù)培訓(xùn)需求有針對性地執(zhí)行培訓(xùn)計劃對于不需要培訓(xùn)的人員根據(jù)試用期管理規(guī)定安排到崗位進行工作1個工作日內(nèi)任務(wù)重點人力資源處對試用人員進行培訓(xùn)需求分析培訓(xùn)考核C5C6任務(wù)程序培訓(xùn)考核記錄培訓(xùn)結(jié)束，由培訓(xùn)中心對培訓(xùn)人員進行考核3個工作日內(nèi)培訓(xùn)合格的人員根據(jù)試用期管理規(guī)定進行工作1個工作日內(nèi)培訓(xùn)不合格的人員予以解除勞動合同1個工作日內(nèi)任務(wù)重點對于參與培訓(xùn)人員進行培訓(xùn)考核試用考核C7D7任務(wù)程序《試用期考核表》試用期考核記錄試用期結(jié)束，由人力資源處制作試用期考核表，并發(fā)放至用人單位1個工作日內(nèi)人力資源處與用人單位主管領(lǐng)導(dǎo)共同填寫員工試用期考核表，對其試用期表現(xiàn)進行評估1個工作日內(nèi)任務(wù)重點試用期結(jié)束，組織試用人員考核轉(zhuǎn)正或離職C10C11任務(wù)程序《試用期考核表》轉(zhuǎn)正申請表員工檔案試用考核合格的人員進行轉(zhuǎn)正錄用由試用人員填寫轉(zhuǎn)正申請表，用人單位、人力資源處分別簽署意見后交分管副總審批處級、分廠廠長級以上人員及重要技術(shù)崗位人員的轉(zhuǎn)正申請需報總經(jīng)理進行審批2個工作日內(nèi)試用員工不能勝任本崗位工作，經(jīng)考核不合格的解除聘用合同1個工作日內(nèi)任務(wù)重點轉(zhuǎn)正手續(xù)辦理

3-10.1內(nèi)部調(diào)動管理流程圖部門名稱行政管理部流程名稱內(nèi)部調(diào)動管理流程圖層次3任務(wù)概要內(nèi)部調(diào)動管理部門總經(jīng)理/分管副總?cè)肆Y源處各部門負(fù)責(zé)人職位調(diào)動人員節(jié)點ABCD開始提出人員調(diào)動建議根據(jù)業(yè)務(wù)情況進行人員調(diào)動需求分析提出人員調(diào)動申請根據(jù)業(yè)務(wù)情況進行人員調(diào)動需求分析核對員工績效評估，相應(yīng)資質(zhì)要求，及調(diào)出崗位情況開始提出人員調(diào)動建議根據(jù)業(yè)務(wù)情況進行人員調(diào)動需求分析提出人員調(diào)動申請根據(jù)業(yè)務(wù)情況進行人員調(diào)動需求分析核對員工績效評估，相應(yīng)資質(zhì)要求，及調(diào)出崗位情況結(jié)果通知協(xié)同調(diào)入部門與調(diào)出部門進行協(xié)調(diào)建議職級職等，制定調(diào)令草案協(xié)同部門負(fù)責(zé)人與員工進行溝通下達(dá)調(diào)令根據(jù)內(nèi)部調(diào)配制度進行交接修改員工檔案及相應(yīng)業(yè)務(wù)權(quán)限結(jié)束否通過核對是未通過根據(jù)調(diào)配制度進行簽署根據(jù)調(diào)配制度進行簽署未通過通過通過12345678910111213訂單產(chǎn)品訂單產(chǎn)品生產(chǎn)追蹤公司名稱AAXX紙業(yè)有限責(zé)任公司密級機密第1頁（共1頁）編制單位濟南金盛通管理咨詢有限公司簽發(fā)人簽發(fā)日期3-10.2內(nèi)部調(diào)動管理標(biāo)準(zhǔn)第1頁（共2頁）任務(wù)名稱節(jié)點任務(wù)程序及重點時限相關(guān)資料員工評估B1任務(wù)程序員工評估檔案記錄由人力資源處對員工進行職業(yè)生涯規(guī)劃、績效進行評估、技能進行評估即時由各部門負(fù)責(zé)人審閱員工以往的績效考核、技能評估結(jié)果，以及員工職業(yè)生涯規(guī)劃，并結(jié)合公司業(yè)務(wù)發(fā)展方向的調(diào)整，進行人員及崗位調(diào)整分析任務(wù)重點人力資源處對員工進行評估需求分析及人員調(diào)動提出A2A3C2C3任務(wù)程序人員調(diào)動建議及人員調(diào)動申請由分管副總或總經(jīng)理根據(jù)公司業(yè)務(wù)情況進行高管人員及特殊崗位人員調(diào)動需求分析1個工作日內(nèi)根據(jù)人員調(diào)動需求分析提出人員調(diào)動建議1個工作日內(nèi)由各部門負(fù)責(zé)人根據(jù)部門業(yè)務(wù)情況進行人員調(diào)動需求分析1個工作日內(nèi)根據(jù)人員調(diào)動需求分析提出人員調(diào)動申請1個工作日內(nèi)任務(wù)重點進行人員需求分析并提出人員調(diào)動調(diào)動人員評估核對B4B5B6任務(wù)程序調(diào)動人員評估核對記錄由人力資源處核對調(diào)動人員績效評估由人力資源處核對調(diào)動人員資質(zhì)要求由人力資源處對調(diào)出崗位情況進行核對，并判斷該員工是否符合崗位調(diào)動要求對于考核結(jié)果不符合調(diào)動要求的人員，由人力資源處將結(jié)果通知相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)對于核對通過的人員，由人力資源處協(xié)同調(diào)入部門與調(diào)出部門進行協(xié)調(diào)3個工作日內(nèi)任務(wù)重點對于調(diào)動人員進行評估核對職級職等確定B7C7A8B9任務(wù)程序職級職等建議及調(diào)令草案由人力資源處進行協(xié)調(diào)后提出職級職等建議，并制定調(diào)令草案1個工作日內(nèi)由部門負(fù)責(zé)人根據(jù)調(diào)配方案對調(diào)令草案進行簽署部門負(fù)責(zé)人簽署通過后，一般崗位調(diào)動人員交由分管副總簽署，高管人員或特殊崗位的調(diào)動人員交由總經(jīng)理簽署分管副總或總經(jīng)理簽署通過后，由人力資源處協(xié)同部門負(fù)責(zé)人與員工進行溝通，說明職位調(diào)動的業(yè)務(wù)需求，做好職位調(diào)動人員的思想工作3個工作日部門負(fù)責(zé)人、分管副總或總經(jīng)理簽署未通過，返回人力資源處重新制定職級職等及調(diào)令即時任務(wù)重點確定調(diào)動人員的職級職等

第2頁（共2頁）調(diào)令下達(dá)及交接B10D10任務(wù)程序調(diào)令及工作交接單溝通結(jié)束后，由人力資源處進行調(diào)令下達(dá)下達(dá)調(diào)令調(diào)動的員工根據(jù)內(nèi)部調(diào)配制度進行工作交接，保證工作持續(xù)正常運行3個工作日內(nèi)任務(wù)重點調(diào)令下達(dá)及調(diào)動員工工作交接檔案調(diào)整B11任務(wù)程序員工檔案由人力資源處修改調(diào)動人員檔案由人力資源處修改調(diào)動人員業(yè)務(wù)權(quán)限即時任務(wù)重點人力資源處對調(diào)動人員檔案進行調(diào)整

3-11.1離職管理流程圖部門名稱行政管理部流程名稱離職管理流程圖層次3任務(wù)概要離職管理流程部門分管副總/總經(jīng)理員工部門/辦公室/財務(wù)部人力資源處離職人員節(jié)點ABCD根據(jù)情況進行挽留根據(jù)情況進行挽留修改員工信息檔案庫工作交接解除勞動合同結(jié)清各項人事手續(xù)工資結(jié)算轉(zhuǎn)移員工檔案結(jié)束主動提出辭職解聘/辭退/合同到期員工到達(dá)退休年齡溝通了解辭職原因與員工進行談話與溝通開始1234586910117審批接受?匯總退休/解聘/辭退/合同到期人員名單物品歸還是否公司名稱AAXX紙業(yè)有限公司密級機密第1頁（共1頁）編制單位濟南金盛通管理咨詢有限公司簽發(fā)人簽發(fā)日期

3-11.2離職管理標(biāo)準(zhǔn)第1頁（共1頁）任務(wù)名稱節(jié)點任務(wù)程序及重點時限相關(guān)