【9A文】企業(yè)董事會(huì)會(huì)議文件制作標(biāo)準(zhǔn)

【MeiWei_81-優(yōu)質(zhì)適用文檔】董事會(huì)會(huì)議文件制作標(biāo)準(zhǔn)（完整版）目錄董事會(huì)會(huì)議文件制作標(biāo)準(zhǔn) 附件一會(huì)議通知 附件二回執(zhí) 附件三授權(quán)委托書 附件四會(huì)議簽到簿 附件五會(huì)議議程 附件六董事會(huì)會(huì)議議.案 關(guān)乎 的議案 年度工作報(bào)告及 年經(jīng)營計(jì)劃 關(guān)于制定 制度的議案 關(guān)于任命（職務(wù)名稱）的議案 關(guān)于免去 先生/女士（職務(wù)名稱）的議案 關(guān)于批準(zhǔn)組織機(jī)構(gòu)設(shè)置和崗位編制的議案 關(guān)于批準(zhǔn)公司年度工資總額的議案 關(guān)于批準(zhǔn)發(fā)放年度獎(jiǎng)金的議案 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告 年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告 關(guān)于批）住投資計(jì)劃的議案 關(guān)于年度利潤(rùn)分配的議案 關(guān)于彌補(bǔ)虧損的議案 附件七會(huì)議紀(jì)要 附件八會(huì)議決議 附件九臨時(shí)會(huì)議決議 附件十會(huì)冊(cè)封面 附件十一目錄 【MeiWei_81-優(yōu)質(zhì)適用文檔】【MeiWei_81-優(yōu)質(zhì)適用文檔】董事會(huì)會(huì)議文件制作標(biāo)準(zhǔn)

（完整版）一、目的與適用范圍（一）為了進(jìn)一步規(guī)范XX企業(yè)董事會(huì)會(huì)議文件的制作，促進(jìn)文件質(zhì)量的提高，制定本標(biāo)準(zhǔn)。（二）本標(biāo)準(zhǔn)適用于XX企業(yè)董事會(huì)會(huì)議文件的制作。二、董事會(huì)文件內(nèi)容要求（-）XX企業(yè)董事會(huì)會(huì)議文件包括但不限于以下文件：.會(huì)議通知；.委托其他董事代為出席的授權(quán)委托書；.會(huì)議簽到簿；.會(huì)議議程；.議案及其附件；.董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要及決議。（二）會(huì)議通知按下列要求送達(dá)，樣本請(qǐng)見附件一：事項(xiàng)內(nèi)容通知內(nèi)容召開的時(shí)間、地點(diǎn)和方式召集人議程聯(lián)系方式發(fā)出通知的日期注意事項(xiàng)召集人署名時(shí)限定期會(huì)議的通知應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十K五日以刖送達(dá)臨時(shí)會(huì)議的通知根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況靈活安排章程另有規(guī)定的按章程規(guī)定執(zhí)行方式電子郵件郵政寄送專人遞交對(duì)象董事+監(jiān)事、相關(guān)高級(jí)管理人員+特邀人員（如有）附件送達(dá)通知的同時(shí)，原則上應(yīng)當(dāng)附送擬由會(huì)議審議或作出決議事項(xiàng)的議案及其附件。收集證明文件應(yīng)于送達(dá)同時(shí)，形成并收集被送達(dá)人簽收文件或第三方書面證明作為回執(zhí)。證明文件應(yīng)明確記載送達(dá)時(shí)間。（三）授權(quán)委托書（參見附件三）應(yīng)當(dāng)載明：【MeiWei_81-優(yōu)質(zhì)適用文檔】【MeiWei_81-優(yōu)質(zhì)適用文檔】.委托人和受托人姓名、身份證號(hào)碼；.授權(quán)范圍，包括受托人是否有權(quán)對(duì)臨時(shí)提案進(jìn)行表決等；.授權(quán)時(shí)效；.委托人簽字。（四）會(huì)議簽到簿（參見附件四）內(nèi)容包括會(huì)議名稱、參會(huì)人員姓名及職務(wù)、身份證號(hào)碼、簽名等。（五）會(huì)議議程（參見附件五）內(nèi)容包括會(huì)議時(shí)間、會(huì)議期限、會(huì)議地點(diǎn)、會(huì)議主持人、參會(huì)人員、會(huì)議議題、具體議程安排等。（六）董事會(huì)議案包括但不限于以下文件（部分議案文本參見附件六）類型議案新設(shè)公司董事會(huì)選舉董事長(zhǎng)聘任或者解聘公司總經(jīng)理及決定其報(bào)酬事項(xiàng)，并根據(jù)總經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng)批準(zhǔn)階段性工作報(bào)告階段性財(cái)務(wù)預(yù)、決算方案制定或修改基本管理制度其它特別重大事項(xiàng)存續(xù)公司董事會(huì)審議總經(jīng)理年度工作報(bào)告經(jīng)營計(jì)劃和投資方案年度財(cái)務(wù)預(yù)、決算方案商業(yè)計(jì)劃書利潤(rùn)分配和彌補(bǔ)虧損組織架構(gòu)設(shè)置方案決定聘任或者解聘公司總經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng)，并根據(jù)總經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司其他高管及其報(bào)酬事項(xiàng)制定公司的基本管理制度設(shè)置分支機(jī)構(gòu)變更注冊(cè)資本融資方案合并、分立、解散和變更公司形式修改章程制定公司重要管理制度章程規(guī)定的其它職權(quán)事項(xiàng)（七）議案的內(nèi)容，應(yīng)符合法律法規(guī)和企業(yè)章程關(guān)于董事會(huì)職權(quán)的規(guī)定，并應(yīng)采取一事一文（八）會(huì)議紀(jì)要（參見附件七）應(yīng)該記載內(nèi)容如下：.會(huì)議召開的時(shí)間、地點(diǎn)、召集人、主持人、會(huì)議性質(zhì)；.會(huì)議通知情況及董事出席、委托出席、缺席的情況，會(huì)議列席人員;.會(huì)議議程；【MeiWei_81-優(yōu)質(zhì)適用文檔】【MeiWei_81-優(yōu)質(zhì)適用文檔】.議案匯報(bào)人的匯報(bào)意見；.董事發(fā)言要點(diǎn)；.每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果，包括投棄權(quán)和反對(duì)票的董事姓名；.列席監(jiān)事與列席總經(jīng)理的意見；.其它需要記錄的情況。（九）董事會(huì)決議（參見附件八）應(yīng)記載內(nèi)容如下：.會(huì)議召開的時(shí)間、地點(diǎn)、召集人、主持人、會(huì)議性質(zhì)；.會(huì)議通知情況及董事出席、委托出席、缺席的情況，會(huì)議列席人員；.決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果，包括投棄權(quán)和反對(duì)票的董事姓名。董事會(huì)決議由到會(huì)董事簽字；代行簽字的，應(yīng)當(dāng)附相應(yīng)的董事授權(quán)委托書。決議涉及對(duì)外報(bào)批的事項(xiàng)，應(yīng)一事一議，單獨(dú)形成決議。董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議決議的命名在每屆董事會(huì)內(nèi)依次連續(xù)排序（參見附件九）。（十）紀(jì)要與決議的區(qū)別紀(jì)要和決議為董事會(huì)會(huì)議內(nèi)容書面記錄的主要文件形式，兩者特征和區(qū)別如下:類型主要內(nèi)容數(shù)量備注紀(jì)要會(huì)議全過程和結(jié)果的要點(diǎn)所有議案必備，用于內(nèi)部存檔備查決議經(jīng)討論后，法定多數(shù)通過的決定單一議案對(duì)9協(xié)理審批、登記、備案，及集團(tuán)內(nèi)部賬務(wù)處理等相關(guān)事項(xiàng)所需（十一）提供董事會(huì)會(huì)議使用的會(huì)冊(cè)包括會(huì)冊(cè)封面（參見附件十）、會(huì)議議程、議案及相關(guān)附件，董事會(huì)會(huì)冊(cè)原則上應(yīng)與會(huì)議通知一并于會(huì)議召開前15天發(fā)送至參會(huì)人員。（十二）于會(huì)議結(jié)束時(shí)協(xié)調(diào)與會(huì)董事簽署、確認(rèn)會(huì)議記錄文件。特殊情況下，可會(huì)后完成簽署事項(xiàng)，但最遲不超過會(huì)后十K五日。注意事項(xiàng)：.文件為數(shù)頁，須頁簽。.受他人委托代行簽字的，應(yīng)署【受托人名字】+“代”字樣，并附授權(quán)委托書。三、會(huì)議命名規(guī)則各企業(yè)董事會(huì)屆數(shù)通常為3年或4年一屆，以各企業(yè)章程為準(zhǔn)。董事會(huì)命名規(guī)則如下:類型規(guī)則舉例定期會(huì)議【公司全稱】十屆數(shù)+“董事會(huì)”+次數(shù)+“會(huì)議”XX有限公司第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議【MeiWei_81-優(yōu)質(zhì)適用文檔】【MeiWei_81-優(yōu)質(zhì)適用文檔】臨時(shí)會(huì)議【公司全稱】十屆數(shù)+“董事會(huì)”+年份+次數(shù)+“臨時(shí)會(huì)議”XX有限公司第一屆董事會(huì)20KK年第一次臨時(shí)會(huì)議四、董事會(huì)文件制作與歸檔要求（一）企業(yè)董事會(huì)會(huì)議文件制作的基本要求：內(nèi)容完整、文字準(zhǔn)確、格式標(biāo)準(zhǔn)、紙型統(tǒng)一、裝訂規(guī)范、外觀整潔。（二）會(huì)議文件頁面基本參數(shù)設(shè)置采用MicrosoftOfficeWord20KK軟件默認(rèn)設(shè)置參數(shù)：.紙張大?。篈4；寬度21cm/高度29.7cm；.頁面設(shè)置：頁邊距上2.54加/下2.54cm/i3.17cm/右3.17加；行距1.5倍；.裝訂線：0cm，裝訂線位置為左側(cè)；.方向?yàn)榭v向；.頁眉距邊距：1.5W，頁腳距邊距：1.75加；.兩端對(duì)齊，段前0行，段后0行，行距1.5倍，段落間不空行，段落間距為零，不加任何背景色；.字體：宋體。（三）除“標(biāo)識(shí)”或特殊要求及用途外，文件所有文字一律采用黑色、簡(jiǎn)體字。（四）在不影響議案的完整性和不致引起閱讀不便的前提下，提案人可以采用相互引證的方法，對(duì)各相關(guān)部分的內(nèi)容進(jìn)行適當(dāng)?shù)募夹g(shù)處理，以避免重復(fù)和保持文字簡(jiǎn)潔。（五）議案正文應(yīng)以文字說明為主，表格、圖片展示為輔。圖紙、圖片、照片、表格、可獨(dú)立存在的文件等不便于在正文顯示的，可做成附件。（六）附件的制作要求如下：附件中的圖表如規(guī)格超出44紙頁面范圍的，在裝訂時(shí)，應(yīng)在不影響閱讀的前提下，將其折疊在A4紙頁面范圍內(nèi)，以保持會(huì)冊(cè)外觀整齊規(guī)范；如果附件較多，也可以另行裝訂成冊(cè)。裝訂成冊(cè)后的附件，其封面可以比照會(huì)冊(cè)封面樣式制作，并在封面中央加注“附件”字樣。（七）會(huì)議結(jié)束后，企業(yè)應(yīng)當(dāng)制作董事會(huì)會(huì)議檔案。檔案材料包括會(huì)議通知、通知回執(zhí)、會(huì)議簽到簿、委托其他董事代為出席的授權(quán)委托書、會(huì)議材料、董事簽字確認(rèn)的會(huì)議紀(jì)要及決議。（八）每次董事會(huì)會(huì)議檔案應(yīng)當(dāng)單獨(dú)裝訂成冊(cè)，按照董事會(huì)會(huì)議名稱連續(xù)編號(hào)。會(huì)議檔案由企業(yè)永久保存。會(huì)議檔案須附目錄（參見附件十一）。（九）企業(yè)應(yīng)當(dāng)在每次董事會(huì)會(huì)議后一個(gè)月內(nèi)，將董事會(huì)會(huì)議檔案副本以書面和電子文件的形式報(bào)送股東。方請(qǐng)報(bào)送辦公室統(tǒng)一管理。（十）公司設(shè)有股東會(huì)的，股東會(huì)文件制作標(biāo)準(zhǔn)參照董事會(huì)文件制作標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。五、執(zhí)行時(shí)間【MeiWei_81-優(yōu)質(zhì)適用文檔】【MeiWei_81-優(yōu)質(zhì)適用文檔】本標(biāo)準(zhǔn)自頒發(fā)之日起執(zhí)行。附件一、會(huì)議通知附件二、回執(zhí)附件三、授權(quán)委托書附件四、會(huì)議簽到簿附件五、會(huì)議議程附件六、董事會(huì)會(huì)議議案附件七、會(huì)議紀(jì)要附件八、會(huì)議決議附件九、臨時(shí)會(huì)議決議附件十、會(huì)冊(cè)封面附件十一、目錄【MeiWei_81-優(yōu)質(zhì)適用文檔】【MeiWei_81-優(yōu)質(zhì)適用文檔】附件一關(guān)于召開 公司第 屆董事會(huì)第____次會(huì)議的通知各位董事：茲決定召開 公司第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議?，F(xiàn)將有關(guān)內(nèi)容通知如下：一、主持人：二、召開時(shí)間：年一月―日三、召開地點(diǎn)：四、參會(huì)人員：［人員名單］五、列席人員：（一）監(jiān)事：［人員名單］（二）會(huì)議記錄人員（三）公司邀請(qǐng)的其他人員六、擬審議事項(xiàng)：（一）［議題描述］;（二）［議題描述］;（三）［議題描述］;（四）［議題描述］;（五）［議題描述］;（六）［議題描述］;（七）［議題描述］;（八）［議題描述］;（九）［議題描述］;（十）……七、注意事項(xiàng)：（一）本次會(huì)議應(yīng)由董事本人出席，如因故不能出席的，可以書面委托其他董事代為出席，并在授權(quán)書中注明授權(quán)范圍。董事未出席會(huì)議、又未委托其他董事代為出席的，視為放棄本次會(huì)議表決權(quán)。（二）請(qǐng)參加會(huì)議的人員帶齊身份證原件、復(fù)印件。（三）請(qǐng)?zhí)顚憽痘貓?zhí)》、《授權(quán)委托書》（需授權(quán)董事簽名）并在召開會(huì)議時(shí)交回會(huì)議聯(lián)系人。（四）由于會(huì)議時(shí)間有限，為保證會(huì)議效率，請(qǐng)各位董事能提前審閱會(huì)議的所有議案，并盡可能在會(huì)前形成一致意見。八、聯(lián)系方式：姓名：地址：電話：【MeiWei_81-優(yōu)質(zhì)適用文檔】【MeiWei_81-優(yōu)質(zhì)適用文檔】傳真：特此通知，敬請(qǐng)準(zhǔn)時(shí)出席會(huì)議。 公司召集人簽名：附：一、《會(huì)議回執(zhí)》；二、《授權(quán)委托書》?！綧eiWei_81-優(yōu)質(zhì)適用文檔】【MeiWei_81-優(yōu)質(zhì)適用文檔】附件二回執(zhí)—— 有限公司：關(guān)于公司召開第屆董事會(huì)第 次會(huì)議的通知已收悉。本人擬親自/委托代理人 出席本次會(huì)議。冬竽.業(yè)署： 日期：二O一年一月—日附注：一、請(qǐng)用正楷書寫中文全名。二、首次出席會(huì)議的人員，請(qǐng)附上身份證復(fù)印件。三、委托代理人出席的，請(qǐng)附上填寫好的《授權(quán)委托書》（見附件三）?！綧eiWei_81-優(yōu)質(zhì)適用文檔】【MeiWei_81-優(yōu)質(zhì)適用文檔】附件三授權(quán)委托書茲委托一先生/女士（身份證號(hào)碼：）代表本人，出席 公司第 屆董事會(huì)第 次會(huì)議，并代為行使表決權(quán)。本授權(quán)委托書自本人簽字后起生效，至上述會(huì)議結(jié)束時(shí)終止。委托人簽名：委托日期：二O一年一月—日【MeiWei_81-優(yōu)質(zhì)適用文檔】

【MeiWei_81-優(yōu)質(zhì)適用文檔】附件四 公司第___屆董事會(huì)第__次會(huì)議簽到簿年一月一日出席會(huì)議董事簽到：姓名職務(wù)有效證件號(hào)碼簽字欄列席會(huì)議人員簽到：姓名職務(wù)有效證件號(hào)碼簽字欄【MeiWei_81-優(yōu)質(zhì)適用文檔】【MeiWei_81-優(yōu)質(zhì)適用文檔】附件五會(huì)議議程會(huì)議時(shí)間：年____月____日會(huì)議地點(diǎn)：會(huì)議主持：參會(huì)人員：董事會(huì)成員列席人員：（一）監(jiān)事：（二）董事會(huì)秘書：（三）公司邀請(qǐng)的其他人員：議程及安排：一、董事/委托代理人等參會(huì)人員入場(chǎng)、簽到。二、主持人介紹到會(huì)人員，宣布大會(huì)開始。三、主持人宣讀董事委派函、監(jiān)事委派函（如有）。四、審議《關(guān)于 的議案》。發(fā)言人］五、審議《關(guān)于的議案》。發(fā)言人］六、審議《關(guān)于的報(bào)告》。發(fā)言人］七、審議……。發(fā)言人］八、與會(huì)董事簽署會(huì)議決議和會(huì)議記要。【MeiWei_81-優(yōu)質(zhì)適用文檔】

【MeiWei_81-優(yōu)質(zhì)適用文檔】附件六議案一關(guān)于 的議案各位董事：提議，……（希望董事會(huì)做出某種行動(dòng)：聽取報(bào)告；批準(zhǔn)預(yù)算、撥款；任免人事、修改章程、委托事項(xiàng)……）。（概述事由，支持資料或文件作為附件并予以注明）。以上，請(qǐng)予審議。附：1、支持資料或文件二O年月 日議案一 年度工作報(bào)告及年經(jīng)營計(jì)劃各位董事:提議，批準(zhǔn)以下年經(jīng)營計(jì)劃。會(huì)決議執(zhí)行情況（針對(duì)上一年度企業(yè)董事會(huì)（包括定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議）作出的重要決議，逐項(xiàng)說明執(zhí)行情況……）二、主要經(jīng)營指標(biāo)完成情況行情況……）二、主要經(jīng)營指標(biāo)完成情況踞0x年實(shí)際（1）10x年實(shí)際（2）0x年預(yù)算（3）0x年實(shí)際⑷ 差異 ⑷+2)(4)+(3)1、銷氣量（萬乂3）其中：工業(yè)用氣2、報(bào)裝收入（萬元）3、報(bào)裝成本（萬元）4、發(fā)展戶數(shù)（戶）5、凈利潤(rùn)（萬元）6、供銷差率 2（以文字形式簡(jiǎn)要分析增長(zhǎng)或減少的原因…一）三、重大事I頁報(bào)告（對(duì) 年度公司在安全生產(chǎn)、工程建設(shè)、財(cái)務(wù)管理、用戶發(fā)展、客戶服務(wù)、制度建設(shè)、人力資源等方面發(fā)生重大事項(xiàng)作出說明……）（一）工程項(xiàng)目建設(shè)情況包括：管理制度存在的問題、改善計(jì)劃及執(zhí)行情況；人員素質(zhì)培訓(xùn)存在的問題、改善計(jì)劃及執(zhí)行情況；【MeiWei_81-優(yōu)質(zhì)適用文檔】【MeiWei_81-優(yōu)質(zhì)適用文檔】年度計(jì)劃完成情況，管網(wǎng)改造、建設(shè)項(xiàng)目及運(yùn)行管理年度計(jì)劃及執(zhí)行情況、在建工程情況（可根據(jù)情況以表格形式表示）。其中管網(wǎng)工程可以表格形式列出，如:項(xiàng)目名稱地點(diǎn)起止日期設(shè)計(jì)壓力管材/管徑長(zhǎng)度工程投資與計(jì)劃對(duì)比的主要偏差運(yùn)行管理工作情況總結(jié)；（二）財(cái)務(wù)管理工作情況四、存在的主要問題（分析企業(yè)所處的市場(chǎng)環(huán)境現(xiàn)狀和即將發(fā)生的變化，分析公司在安全生產(chǎn)、工程建設(shè)、用戶發(fā)展、客戶服務(wù)、制度建設(shè)、0人力資源等年度經(jīng)在營些不劃和需要改進(jìn)的地方……）。（一）經(jīng)營目標(biāo)20年度，公司主要經(jīng)營目標(biāo)如下表:眉0x領(lǐng)示0x年預(yù)算辨1、銷氣量（萬乂3）其中：工業(yè)用氣2、報(bào)裝收入（萬元）3、報(bào)裝成本（萬元）4、發(fā)展戶數(shù)（戶）5、凈利潤(rùn)（萬元）6、供銷差率 3（二）20年度的工作安排（為達(dá)成以上目標(biāo)，企業(yè)將在安全生產(chǎn)、財(cái)務(wù)管理、工程建設(shè)、市場(chǎng)拓展、客戶服務(wù)、制度建設(shè)、人力資源等方面采取哪些配套措施……）以上，請(qǐng)予審議。二O年月 日議案 一 關(guān)于制定 制度的議案各位董事：提議，批準(zhǔn)《制度名稱（草案）》，并授權(quán) 簽署后發(fā)布。概述《制度名稱（草案）》重點(diǎn)內(nèi)容。具體內(nèi)容請(qǐng)參閱附件。以上，請(qǐng)予審議。附：1、《制度名稱（草案）》二O年 月日【MeiWei_81-優(yōu)質(zhì)適用文檔】【MeiWei_81-優(yōu)質(zhì)適用文檔】議案一關(guān)于任命（職務(wù)名稱）的議案各位董事：提名 先生/女士（身份證號(hào)碼：）擔(dān)任（職務(wù)名稱）。（概述事由，如：前任離職或新增職位）。先生/女士的基本情況如下：（或 先生/女士基本情況請(qǐng)參閱附件。）以上，請(qǐng)予審議。附：1、《先生/女士簡(jiǎn)歷》二O年月日議案F于免去=先生女士（職務(wù)名稱）的議案各位董事：提議，免去 先生/女士（職務(wù)名稱），即時(shí)生效。（概述事由）。以上，請(qǐng)予審議。二O年月 日議案一關(guān)于批準(zhǔn)組織機(jī)構(gòu)設(shè)置和崗位編制的議案各位董事：提議，批準(zhǔn)以下組織機(jī)構(gòu)設(shè)置和崗位編制方案，并授權(quán) 簽署后發(fā)布。一、組織架構(gòu)圖二、部門職責(zé)（概述）三、崗位分類與職級(jí)劃分（概述）四、人員編制（概述）公司編制為名。其中：高級(jí)管理人員名。具體內(nèi)容請(qǐng)參閱附件方案（包括設(shè)置和調(diào)整前后的對(duì)比說明）。以上，請(qǐng)予審議。附：1、《組織機(jī)構(gòu)設(shè)置及崗位編制方案》二O年月日議案 【MeiWei_81-優(yōu)質(zhì)適用文檔】【MeiWei_81-優(yōu)質(zhì)適用文檔】關(guān)于批準(zhǔn)公司年度工資總額的議案關(guān)于批準(zhǔn)公司年度工資總額的議案各位董事：提議，批準(zhǔn)公司年度工資總額預(yù)算，并授權(quán) 簽署后執(zhí)行。公司年度工資總額預(yù)算為 元。預(yù)計(jì)年在崗正式員工 人，較上一年度新增 人。工資總額的項(xiàng)目構(gòu)成如下:示例：項(xiàng)目 年預(yù)算金額上年實(shí)際金額備注工資總額在崗正式員工固定工資薪酬總額較上年增幅 %考核工資年終獎(jiǎng)金小計(jì)內(nèi)退員工工資總額勞務(wù)派遣員工工資總額其他人員工資總額合計(jì)備注：其他人員含借調(diào)員工、外借員工及非全日制工。(預(yù)算編制說明)以上，請(qǐng)予審議。二OO年月 日議案一 關(guān)于批準(zhǔn)發(fā)放年度獎(jiǎng)金的議案各位董事：提議，批準(zhǔn)發(fā)放年度獎(jiǎng)金元，其中：經(jīng)營班子發(fā)放元，員工發(fā)放元。公司20年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn) 元，較上年增長(zhǎng)元。以上，請(qǐng)予審議。二O年月 日議案—— 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告各位董事：……，向董事會(huì)報(bào)告各位董事：……，向董事會(huì)報(bào)告年度財(cái)務(wù)決算情況，塞審議。一、主要經(jīng)營指標(biāo)單位：萬元賄_年實(shí)際(1)4_年實(shí)示(2)_年算(3)_年實(shí)示(4) 差異% (4)+(2)(4)+3)1、總、資產(chǎn)【MeiWei_81-優(yōu)質(zhì)適用文檔】

【MeiWei_81-優(yōu)質(zhì)適用文檔】2、凈資產(chǎn)3、銷售收入4、報(bào)裝收入5、凈利潤(rùn)6、費(fèi)用總額77、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的凈現(xiàn)金流8、凈資產(chǎn)收益率 、盈利情況㈠銷售商況分析__年度實(shí)際銷氣量 萬”13,銷售收入 萬元，……;項(xiàng)目—年實(shí)際（1）—年預(yù)算（2）_年實(shí)際（3）差異％⑶+⑴⑶+⑵銷氣量（萬乂3）銷售收入（萬元）銷售成本（萬元）銷售毛利（萬元）毛利率O成本情況分析（以文字形式簡(jiǎn)要說明最近兩年的單位成本變動(dòng)的原因……）V—J I年，公司共發(fā)生費(fèi)用總額 萬元，較上年增（減）萬元，較預(yù)算比超支（節(jié)約）—%。（對(duì)變化較大或超出預(yù)算較大的項(xiàng)目作出文字說明……）㈣工程安裝收支情況踞——年實(shí)際（1） 年預(yù)算（2）——年實(shí)際（3）3+(1)3+(2)發(fā)展用戶數(shù)報(bào)裝收入報(bào)裝支出報(bào)裝利潤(rùn)（文字說明本年用戶發(fā)展和單位報(bào)裝價(jià)變化情況，分析各項(xiàng)因素對(duì)報(bào)裝利潤(rùn)的影響比率……）㈤稠完成顫【MeiWei_81-優(yōu)質(zhì)適用文檔】

【MeiWei_81-優(yōu)質(zhì)適用文檔】（20xx年，完成凈利潤(rùn)、、元，與上年實(shí)際、本年預(yù)算相比，增（減）_%,影響利潤(rùn)較大的因素是……）三、資或負(fù)債情況潤(rùn)較大的因素是……）三、資或負(fù)債情況（一）資產(chǎn)負(fù)債狀況：1、總體狀況分析（簡(jiǎn)要分析公司總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)、總負(fù)債增減金額、幅度，說明變化的主要原因……）2、主要項(xiàng)目分析主要資產(chǎn)負(fù)債項(xiàng)目情況如下表: 項(xiàng)目—年12月31日—年12月31日差異％備注貨幣資金應(yīng)收賬款存貨固定資產(chǎn)長(zhǎng)期借款短期借款四、現(xiàn)金流量情況20xx年年初貨幣資金余額、、萬元，年末貨幣資金余額、、萬元，增加（減少）xx萬元，增加（減少）的主要原因?yàn)椋?、經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流量?jī)粼鲱~、、萬元。對(duì)金額較大的主要事項(xiàng)作出說明…….2、投資活動(dòng)現(xiàn)金流量?jī)魷p額、、萬元。對(duì)金額較大的主要事項(xiàng)作出說明…….3、籌資活動(dòng)現(xiàn)金流量?jī)粼鲱~、、萬元。對(duì)金額較大的主要事項(xiàng)作出說明…….五、財(cái)務(wù)度執(zhí)行情況（逐項(xiàng)檢查審計(jì)建議的整改情況與集團(tuán)頒布的有關(guān)財(cái)務(wù)制度落實(shí)情況，對(duì)執(zhí)行情況較差的說明原因。如果會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)本年度財(cái)務(wù)報(bào)告出具了非標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告，則需要對(duì)審計(jì)報(bào)告所涉事項(xiàng)詳加說明……）六、重大事項(xiàng)申請(qǐng)【MeiWei_81-優(yōu)質(zhì)適用文檔】

【MeiWei_81-優(yōu)質(zhì)適用文檔】（對(duì)年終財(cái)務(wù)決算中的待處理賬務(wù)，如資產(chǎn)盤點(diǎn)損益、壞賬核銷及資產(chǎn)處置等問題提出處理意見，將“壞賬核銷申請(qǐng)表”、“存貨盤點(diǎn)表”或“資產(chǎn)報(bào)廢申請(qǐng)表”附件，請(qǐng)董事會(huì)審批……）以上，請(qǐng)予審議。二O年月 日附：1、審計(jì)報(bào)告2、資產(chǎn)負(fù)債表3、損益表4、現(xiàn)金流量表5、所有者權(quán)益（股東權(quán)益）變動(dòng)表6、報(bào)表附注7、銷售明細(xì)表8、費(fèi)用明細(xì)表9、壞賬核銷10、存貨盤點(diǎn)表11、資產(chǎn)報(bào)廢申請(qǐng)表議案—— 年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告各位董事：……，向董事會(huì)報(bào)告20xx年度貝預(yù)算懶衣請(qǐng)審議。（一）報(bào)表主體范圍（如果合并報(bào)表范圍變化，需說明）（二）產(chǎn)品銷售價(jià)格變化假設(shè)，如：氣價(jià)維持與一年的水平，或較—年增（減）_%；（三）根據(jù)業(yè)務(wù)部門的預(yù)測(cè)分析，一年的銷氣量、開戶數(shù)……將比—年增長(zhǎng)（減少）X%；響的預(yù)測(cè)）（四）……（如采購、信用政策、新投資項(xiàng)目投產(chǎn)等對(duì)下一年度經(jīng)營狀況產(chǎn)生重大影響的預(yù)測(cè)）二收入預(yù)算（一）天然氣銷售目標(biāo)20_年預(yù)計(jì)銷氣“萬乂3,實(shí)現(xiàn)銷售收入一萬元，比20—年增減_%。（二）報(bào)裝費(fèi)收入項(xiàng)目一年實(shí)際一年實(shí)際一年實(shí)際—年預(yù)算差異％備注發(fā)展戶數(shù)（戶）（說明差異原因）報(bào)裝收入（萬元）報(bào)裝支出（萬元）??????【MeiWei_81-優(yōu)質(zhì)適用文檔】

【MeiWei_81-優(yōu)質(zhì)適用文檔】（三）其他收入如配套費(fèi)收入、政府補(bǔ)貼、投資收益……。三成椿用預(yù)算（一）銷售成本（預(yù)測(cè)—年銷售成本，并從銷氣量、銷售價(jià)格的變動(dòng)等方面說明對(duì)銷售成本變動(dòng)的原因……）（二）報(bào)裝成本（以文字形式簡(jiǎn)要說明下一年度預(yù)計(jì)發(fā)展戶數(shù)、單位報(bào)裝成本和總成本……）（三）費(fèi)用預(yù)算預(yù)計(jì)一年度期間費(fèi)用總額為x＞萬元，較年實(shí)際數(shù)增（減）—％。四、利潤(rùn)預(yù)算（預(yù)計(jì)一年度可實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)總額匚萬元，同時(shí)，對(duì)除上述收入、成本費(fèi)用分析外影響損益的稅收、資產(chǎn)處置損益等因五進(jìn)行資明性…支出預(yù)算（一）固定資產(chǎn)及無形資產(chǎn)購置計(jì)劃單位：萬元類別購置金額備注……（按會(huì)計(jì)制度規(guī)定的資產(chǎn)大類填寫）（說明購置原因，資產(chǎn)用途）合計(jì)（二）投資計(jì)劃根據(jù)公司整體發(fā)展規(guī)劃，—年擬安排投資項(xiàng)目—項(xiàng)，總投資額一萬元。其中：續(xù)建項(xiàng)目一項(xiàng)，擬投資—萬元；新建項(xiàng)目一項(xiàng)，擬投資—萬元。具體項(xiàng)目進(jìn)度及投資安排如下:項(xiàng)目名稱投資金額備注6—技術(shù)更新改造項(xiàng)目―管網(wǎng)改造項(xiàng)目一裝修工程項(xiàng)目合計(jì)^、副資計(jì)劃（根據(jù)以上預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)一年度資金缺口為一萬元，因此，計(jì)劃向股東貸款一萬元、向商業(yè)銀行貸款「萬元七腌流量預(yù)算向商業(yè)銀行貸款「萬元七腌流量預(yù)算20—年初現(xiàn)金余額為一萬元，預(yù)計(jì)年末余額4萬元，詳情如附件3“預(yù)算現(xiàn)金流量表”。【MeiWei_81-優(yōu)質(zhì)適用文檔】【MeiWei_81-優(yōu)質(zhì)適用文檔】八、其他大事項(xiàng)說明分析影響下一年度公司財(cái)務(wù)狀況的重大事項(xiàng)，如：（一）金融危機(jī)影響公司發(fā)展（二）國內(nèi)政策（三）……以上，請(qǐng)予審議。二O年月 日附：附件1.年預(yù)算資產(chǎn)負(fù)債表附件2.年預(yù)算利潤(rùn)表附件3.年預(yù)算現(xiàn)金流量表議案關(guān)于批準(zhǔn)投資計(jì)劃的議案各位董事：提議，（希望董事會(huì)作出何種批準(zhǔn)，擬出決議措辭）（概述xx項(xiàng)目情況，包括但不限于立項(xiàng)審批、投資概算、預(yù)計(jì)投資收益率、回收周期及工程項(xiàng)目前期完成實(shí)施情況……）以上，請(qǐng)予審議。附：1.項(xiàng)目可行性研究報(bào)告.工程預(yù)算書.施工圖紙（掃描件）TOC\o"1-5"\h\z二O 年月 日議案一 關(guān)于20_年度利潤(rùn)分配的議案各位董事：經(jīng) 會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，20年度公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn) 元。提議，公司按以下方案分配利潤(rùn)：一、提取法定公積金 元；二、提取 公積金 元；三、剩余凈利潤(rùn) 元，加上20年初未分配利潤(rùn) 元，扣除20年已分配利潤(rùn) 元，20年末實(shí)際可分配利潤(rùn) 元。四、以現(xiàn)金形式向全體股東分配 萬元，根據(jù)股東出資比例具體分配如下：股東分得元；股東分得元；或【MeiWei_81-優(yōu)質(zhì)適用文檔】【MeiWei_81-優(yōu)質(zhì)適用文檔】（20年度不進(jìn)行利潤(rùn)分配，剩余未分配利潤(rùn) 元，轉(zhuǎn)存以后年度分配?！?。）五、剩余未分配利潤(rùn) 元，轉(zhuǎn)存以后年度分配。六、上述事項(xiàng)應(yīng)在董事會(huì)審議通過后 個(gè)月內(nèi)實(shí)施完畢。以上，請(qǐng)予審議。二O年 月日說明：本模板按公司法的有關(guān)規(guī)定計(jì)提盈余公積項(xiàng)目。中外合資企業(yè)，應(yīng)按中外合資企業(yè)法和公司章程的規(guī)定應(yīng)計(jì)提儲(chǔ)備基金、職工獎(jiǎng)勵(lì)及福利基金、企業(yè)發(fā)展基金。議案一關(guān)于彌補(bǔ)虧損的議案各位董事：提議，用20年度公司所實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)彌補(bǔ)以前年度虧損。經(jīng) 會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，20年度公司實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)元。公司截止20年1月1日的累計(jì)虧損元。以上，請(qǐng)予審議。二O年月 日【MeiWei_81-優(yōu)質(zhì)適用文檔】【MeiWei_81-優(yōu)質(zhì)適用文檔】附件七 公司第_____屆董事會(huì)第____次會(huì)議紀(jì)要會(huì)議時(shí)間：一年一月一日會(huì)議召集及主持人:出席會(huì)列席會(huì)議監(jiān)事其他參會(huì)人員記錄人：內(nèi)容：.書面委托董事—代表其出席會(huì)議并代行一、出席本次會(huì)議的董事共____名，董事使董事職權(quán)，符合法律有關(guān)規(guī)定。.書面委托董事—代表其出席會(huì)議并代行二、重大事項(xiàng)通報(bào)（一）公司股東變動(dòng)；（二）公司董、監(jiān)事變動(dòng)；（三）……三、參會(huì)人員發(fā)言：【較詳細(xì)記錄會(huì)議過程，包括議案匯報(bào)人的匯報(bào)要點(diǎn)，與董事、監(jiān)事及其他與會(huì)人員的發(fā)言?！渴纠簳?huì)議首先由董事長(zhǎng)【】致辭，……。接下來由總經(jīng)理 向董事會(huì)匯報(bào)《年度工作報(bào)告》，介紹了上年度主要經(jīng)營指標(biāo)完成情況為……；主要成績(jī)與不足包括……；下年度的工作計(jì)劃……。財(cái)務(wù)總監(jiān) 作《上年度財(cái)務(wù)決算及下年度財(cái)務(wù)預(yù)算》報(bào)告?！?。與會(huì)董事發(fā)言：……。與會(huì)監(jiān)事發(fā)言:四、會(huì)議審議事項(xiàng)及結(jié)果：（一）會(huì)議審議并原則同意《 年度工作報(bào)告》。會(huì)議認(rèn)為?（二）會(huì)議審議通過了《關(guān)于 的議案》。會(huì)議同意……。（三）會(huì)