圣石投資有限公司人員薪資及部門考核實施辦法

圣石投資有限公司人員薪資及部門考核實施辦法圣石投資有限公司人員薪資及部門考核實施辦法圣石投資有限公司人員薪資及部門考核實施辦法xxx公司圣石投資有限公司人員薪資及部門考核實施辦法文件編號：文件日期：修訂次數(shù)：第1.0次更改批準審核制定方案設(shè)計，管理制度圣石投資有限公司人員薪資及部門考核實施辦法基于現(xiàn)有公司組織結(jié)構(gòu)，人員配備及薪資待遇建議公司運做流程關(guān)于建立、實施各部門績效考核體系、辦法建議鑒于圣石公司各部門工作職能，現(xiàn)制定各部門主管領(lǐng)導(dǎo)薪資待遇如下：總經(jīng)理---月薪5000元；電話補助費用500元/月；常務(wù)副總經(jīng)理---月薪4000元；電話補助費用300元/月；個人擔(dān)保部經(jīng)理：基礎(chǔ)月薪2000元；電話補助費用150元/月；融資擔(dān)保部經(jīng)理：基礎(chǔ)月薪2000元；電話補助費用150元/月；履約擔(dān)保部經(jīng)理：基礎(chǔ)月薪2000元；電話補助費用150元/月；C、風(fēng)險總監(jiān)---月薪3000元；電話補助費用200元/月；1、法律事務(wù)部（全職或兼職）律師：全職律師月薪2500元；電話補助費用150元/月；兼職律師月薪2000元；電話補助費用150元/月；2、風(fēng)險控制部經(jīng)理：月薪2000元；電話補助費用150元/月；D、行政總監(jiān)兼人力資源部總監(jiān)---月薪3500元；電話補助費用200元/月；人力資源部經(jīng)理：月薪1500元；電話補助費用150元/月；綜合管理部經(jīng)理：月薪1500元；電話補助費用150元/月；秘書、各部門助理：月薪1200元；電話補助費用100元/月；E、計劃財務(wù)部總監(jiān)---月薪3500元；電話補助費用200元/月；1、會計：月薪1500元；電話補助費用100元/月；2、出納：月薪1200元；電話補助費用100元/月；注：1、以上所有人員電話補助費用為個人基礎(chǔ)費用，如費用超出，則超出費用由個人承擔(dān)，公司只報銷基礎(chǔ)費用；2、除總監(jiān)級管理人員（總經(jīng)理除外）每月交通補助100元以外，其余人員則每月交通補助費用50元；3、每人每天（每星期為五天工作日）午餐補助8元；4、行政辦公費用待公司走上正常運做軌道后再進行成本核算及控制；5、行政辦公設(shè)備要求每位人員手中一臺電腦，以方便于工作；其他辦公設(shè)備由各部門主管領(lǐng)導(dǎo)申請，由總經(jīng)理審批并上報董事會；二、公司業(yè)務(wù)運做職能、流程：融資擔(dān)保業(yè)務(wù)短期資金融資擔(dān)保中小企業(yè)融資擔(dān)保企業(yè)流動資金貸款擔(dān)保房地產(chǎn)開發(fā)貸款擔(dān)保企業(yè)票據(jù)貼現(xiàn)擔(dān)保、開具承兌匯票擔(dān)保出口退稅質(zhì)押貸款擔(dān)保進出口貿(mào)易融資擔(dān)保、產(chǎn)權(quán)（股權(quán)、知識產(chǎn)權(quán)、經(jīng)營權(quán)等）質(zhì)押貸款擔(dān)保設(shè)備租賃融資擔(dān)保企業(yè)發(fā)起設(shè)立/并購搭橋貸款擔(dān)保項目投資擔(dān)保、政策扶持項目貸款擔(dān)保保理業(yè)務(wù)（應(yīng)收帳款貼現(xiàn)擔(dān)保、信用證擔(dān)保）經(jīng)濟合同履約擔(dān)保業(yè)務(wù)工程合同履約擔(dān)保技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同履約擔(dān)保貿(mào)易合同履約擔(dān)保房地產(chǎn)交易擔(dān)保機動車交易擔(dān)保房屋產(chǎn)權(quán)過戶交易安全擔(dān)保企業(yè)產(chǎn)權(quán)過戶交易安全擔(dān)保個人擔(dān)保業(yè)務(wù)個人消費貸款擔(dān)保個人創(chuàng)業(yè)貸款擔(dān)保房產(chǎn)抵押貸款擔(dān)保工程保證擔(dān)保業(yè)務(wù)業(yè)主工程款支付擔(dān)保、招投標擔(dān)保、承包商履約擔(dān)保承包商付款擔(dān)保、工程保修金保證擔(dān)保

合約擔(dān)保業(yè)務(wù)采購供應(yīng)擔(dān)保質(zhì)量擔(dān)保其他擔(dān)保業(yè)務(wù)進出口擔(dān)保保險兼業(yè)代理業(yè)務(wù)流程：企業(yè)（個人）咨詢---企業(yè)（個人）提出擔(dān)保申請---公司風(fēng)險控制部進行綜合評審并把項目登記備案，由風(fēng)險總監(jiān)進行初審---初審?fù)戤?，出具風(fēng)險評審報告，交常務(wù)副總經(jīng)理復(fù)合審---項目報告公司領(lǐng)導(dǎo)審批并上報公司評審委員會集體審定---簽定擔(dān)保協(xié)議，并企業(yè)（個人）繳納擔(dān)保費用---公司與銀行簽訂《保證合同》，銀行放款，同時辦理相關(guān)擔(dān)保手續(xù)及相關(guān)法律登記手續(xù)---公司正式承保，并出具擔(dān)保承諾函---擔(dān)保后由公司履約擔(dān)保部跟蹤管理---合同正常履行（如：主合同未能正常履行---擔(dān)保公司代替償還---擔(dān)保公司追償）---擔(dān)保項目終止三、建立績效考核體系：大公司管人，小公司管事，做好人員績效考核是企業(yè)未來走向良性資本運做市場的基礎(chǔ)和保障；KPI指標操作內(nèi)容：明確企業(yè)總體戰(zhàn)略目標-----確定企業(yè)戰(zhàn)略的部門（細分）目標-----內(nèi)部流程的整合與分析-----部門業(yè)績指標的提取及評估-----形成關(guān)鍵業(yè)績指標體系公司高層管理人員的年終獎勵實施辦法：總經(jīng)理為年總銷售收入的千分之6；常務(wù)副總為年總銷售收入的千分之5；其他高層管理為年總銷售收入的千分之3；各部門中層領(lǐng)導(dǎo)為各部門總銷售收入的千分之3；投資擔(dān)保部門員工為個人總銷售收入的千分之2；其他行政、財務(wù)員工則將在年底統(tǒng)一由董事會拿出部分資金做獎勵；圣石公司全方位績效考核的操作流程：上級考評上級考評自我考核下級考評同級考評客戶考評董事會關(guān)鍵績效考核指標序號KPI指標考核周期指標定義/公式資料來源1年度利潤總額年度經(jīng)核定后的企業(yè)合并報表利潤總額財務(wù)部2主營業(yè)務(wù)收入年度經(jīng)核定后的企業(yè)合并報表中的主營業(yè)務(wù)收入額財務(wù)部3主營業(yè)務(wù)收入增長率年度財務(wù)部4凈資產(chǎn)收益率年度財務(wù)部5企業(yè)戰(zhàn)略目標實現(xiàn)率年度董事會6董事工作報告通過率年度董事會監(jiān)事會關(guān)鍵績效考核指標序號KPI指標考核周期指標定義/公式資料來源1財務(wù)審查計劃按時完成率年度監(jiān)事會2財務(wù)狀況調(diào)查計劃完成率年度監(jiān)事會3經(jīng)營管理監(jiān)督會議召開次數(shù)年度考核期內(nèi)召開經(jīng)營管理監(jiān)督會議的次數(shù)監(jiān)事會4各項監(jiān)督檢查報告提交及時率年度監(jiān)事會5列席董事會會議的次數(shù)年度考核期內(nèi)列席董事會會議的次數(shù)監(jiān)事會6監(jiān)事工作報告通過率年度監(jiān)事會總經(jīng)辦關(guān)鍵績效考核指標序號KPI指標考核周期指標定義/公式資料來源1部門工作計劃按時完成率月/季/年度總經(jīng)辦2文書記錄起草差錯次數(shù)月/季/年度發(fā)生影響文書記錄質(zhì)量的嚴重錯誤次數(shù)總經(jīng)辦3總經(jīng)理日程安排合理性月/季/年度總經(jīng)理對日程安排表示不滿意的次數(shù)總經(jīng)辦4印鑒違規(guī)使用次數(shù)月/季/年度沒有按照制度規(guī)定使用印鑒的次數(shù)總經(jīng)辦5文件傳遞及時性月/季/年度考核期內(nèi)沒有及時傳遞文件的次數(shù)總經(jīng)辦6會議準備的充分性月/季/年度因會議準備不足而造成會議延誤或會議中斷的次數(shù)總經(jīng)辦7檔案資料歸檔及時率月/季/年度總經(jīng)辦8企業(yè)宣傳網(wǎng)站更新頻率月/季/年度考核期內(nèi)企業(yè)宣傳網(wǎng)站每周更新的次數(shù)總經(jīng)辦總經(jīng)理績效考核指標量表被考核人姓名職位總經(jīng)理部門考核人姓名職位董事長部門指標維度KPI指標權(quán)重績效目標值考核得分財務(wù)類凈資產(chǎn)回報率15%考核期內(nèi)凈資產(chǎn)回報率在____%以上主營業(yè)務(wù)收入15%考核期內(nèi)主營業(yè)務(wù)收入達到____萬元利潤額10%考核期內(nèi)利潤額達到____萬元總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率5%考核期內(nèi)總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率達到____%以上成本費用利潤率5%考核期內(nèi)成本費用利潤率達到____%以上內(nèi)部運營類年度發(fā)展戰(zhàn)略目標完成率10%考核期內(nèi)年度企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標完成率達到____%新業(yè)務(wù)拓展計劃完成率5%考核期內(nèi)新業(yè)務(wù)拓展計劃完成率在____%以上投融資計劃完成率10%考核期內(nèi)投融資計劃完成率在____%以上客戶類同行占有率5%考核期內(nèi)市場占有率達到____%以上市場價值增長率5%考核期內(nèi)市場品牌價值增長率在____%以上客戶投訴次數(shù)5%考核期內(nèi)控制在____%以內(nèi)學(xué)習(xí)發(fā)展類核心員工保有率5%考核期內(nèi)達到____%員工流失率5%考核期內(nèi)控制在____%以內(nèi)本次考核總得分考核指標說明1.成本費用利潤率成本費用利潤率=×100%2.市場品牌影響價值市場品牌影響價值數(shù)據(jù)經(jīng)第三方權(quán)威機構(gòu)測評獲得被考核人考核人復(fù)核人簽字：日期：簽字：日期：簽字：日期：常務(wù)副總績效考核指標量表被考核人姓名職位營銷總監(jiān)部門考核人姓名職位總經(jīng)理部門指標維度KPI指標權(quán)重績效目標值考核得分財務(wù)類凈資產(chǎn)回報率10%考核期內(nèi)凈資產(chǎn)回報率在____%以上主營業(yè)務(wù)收入10%考核期內(nèi)主營業(yè)務(wù)收入達到____萬元銷售收入10%考核期內(nèi)銷售收入達到____萬元銷售費用5%考核期內(nèi)銷售費用控制在預(yù)算之內(nèi)貨款回收率5%考核期內(nèi)貨款回收率達到____%內(nèi)部運營類年度企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標完成率10%考核期內(nèi)年度企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標完成率達到____%銷售計劃完成率10%考核期內(nèi)銷售計劃完成率達到____%合同履約率5%考核期內(nèi)合同履約率達到____%銷售增長率5%考核期內(nèi)達到____%市場推廣計劃完成率5%考核期內(nèi)市場推廣計劃完成率達到____%客戶類市場占有率5%考核期內(nèi)市場占有率達到____%客戶保有率5%考核期內(nèi)客戶保有率達到____%客戶滿意率5%考核期內(nèi)客戶滿意率在____%以上學(xué)習(xí)發(fā)展類培訓(xùn)計劃完成率5%考核期內(nèi)培訓(xùn)計劃完成率達到100%核心員工保有率5%考核期內(nèi)核心員工保有率達到____%本次考核總得分考核指標說明銷售增長率銷售增長率＝被考核人考核人復(fù)核人簽字：日期：簽字：日期：簽字：日期：行政總監(jiān)績效考核指標量表被考核人姓名職位行政總監(jiān)部門考核人姓名職位總經(jīng)理部門指標維度KPI指標權(quán)重績效目標值考核得分財務(wù)類凈資產(chǎn)回報率10%考核期內(nèi)凈資產(chǎn)回報率在____%以上主營業(yè)務(wù)收入5%考核期內(nèi)主營業(yè)務(wù)收入達到____萬元辦公用品費用控制5%考核期內(nèi)辦公用品費用控制在預(yù)算范圍之內(nèi)行政成本控制10%考核期內(nèi)企業(yè)行政成本控制在預(yù)算之內(nèi)內(nèi)部運營類年度企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標完成率10%考核期內(nèi)年度企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標完成率達到____%行政工作計劃完成率10%考核期內(nèi)行政工作計劃完成率達到100%行政工作流程改善目標完成率10%考核期內(nèi)行政工作流程改善目標完成率達到____%后勤工作計劃完成率10%考核期內(nèi)后勤工作計劃完成率達到100%行政辦公設(shè)備完好率5%考核期內(nèi)達到____%客戶類內(nèi)部員工滿意率5%考核期內(nèi)內(nèi)部員工滿意率達到____%后勤投訴次數(shù)10%考核期內(nèi)后勤投訴次數(shù)不得高于____次學(xué)習(xí)發(fā)展類培訓(xùn)計劃完成率5%考核期內(nèi)培訓(xùn)計劃完成率達到100%核心員工保有率5%考核期內(nèi)核心員工保有率達到____%本次考核總得分考核指標說明行政辦公設(shè)備完好率行政辦公設(shè)備完好率=×100%被考核人考核人復(fù)核人簽字：日期：簽字：日期：簽字：日期：財務(wù)總監(jiān)績效考核方案方案名稱財務(wù)總監(jiān)績效考核目標責(zé)任書受控狀態(tài)編號一、崗位類別和聘期姓名任職部門財務(wù)部職務(wù)財務(wù)總監(jiān)入職時間____年____月____日聘期____年____月____日~____年____月____日考核期____年____月____日~____年____月____日二、主要職責(zé)1.組織編制財務(wù)、資金、審計等規(guī)章制度及業(yè)務(wù)操作流程。2.對公司資金的時間安排進行組織、計劃、控制與管理。3.財務(wù)監(jiān)控。4.財務(wù)分析與預(yù)測。5.疏通融資渠道。6.審計管理。7.分管部門管理。三、工作目標1.財務(wù)預(yù)算與控制，對預(yù)算執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題沒有及時解決，每出現(xiàn)1次，減____分。2.財務(wù)分析。每月（季度）至少提供一次財務(wù)分析報告并提出相關(guān)決策建議，未能提供有效的相關(guān)信息，減____分~____分。3.疏通融資渠道，確保融資渠道暢通，領(lǐng)導(dǎo)交辦的融資任務(wù)100%地完成，每差1%，減____分。4.投資回報率達到____%，每低1%，減____分。5.資金利用率達到____%，每低1%，減____分。6.成本控制。對各部門的成本進行控制，未能按照財務(wù)會計制度控制各項費用的情況每出現(xiàn)1次，減____分。7.分管部門人員管理，部門培訓(xùn)計劃完成率達到100%，未完成該項工作，減____分；及時公正地對下屬員工進行考核，下屬員工對績效考核工作滿意度評分在____分以上，加____分。8.年度重點工作完成情況。年度重點任務(wù)完成情況考核表重點任務(wù)工作事項計劃目標實際完成情況考核標準評估說明：①年度重點工作中，如出現(xiàn)子項目或者分階段目標的情況，應(yīng)對子項目和分階段目標都賦予相應(yīng)的標準分值。②在年中，因生產(chǎn)經(jīng)營活動的需要而對年度重點工作進行調(diào)整，應(yīng)對年度重點工作的標準分值進行相應(yīng)的調(diào)整。四、附則1.責(zé)任人在工作期內(nèi)若出現(xiàn)重大責(zé)任事故，則公司有權(quán)對責(zé)任人提出終止聘用合同。2.本公司在生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境發(fā)生重大變化或發(fā)生其他情況時，有權(quán)修改本責(zé)任書。3.本目標責(zé)任書未盡事宜在征求總裁意見后，由公司另行研究確定解決辦法。4.本責(zé)任書解釋權(quán)歸公司人力資源部。相關(guān)說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期財務(wù)部總監(jiān)績效考核指標量表被考核人姓名職位財務(wù)部總監(jiān)部門財務(wù)部考核人姓名職位總經(jīng)理部門序號KPI指標權(quán)重績效目標值考核得分1部門工作計劃完成率15%考核期內(nèi)部門工作計劃完成率達100%2部門管理費用控制10%考核期內(nèi)部門管理費用控制在預(yù)算范圍之內(nèi)3財務(wù)計劃編制及時率10%考核期內(nèi)財務(wù)計劃編制及時率在%以上4財務(wù)體系規(guī)范化目標達成率10%考核期內(nèi)財務(wù)體系規(guī)范化目標達成率在%以上5公司財務(wù)預(yù)算控制率10%考核期內(nèi)公司財務(wù)預(yù)算控制率在%以上6財務(wù)數(shù)據(jù)準確度10%考核期內(nèi)提交的各類報表、報告中數(shù)據(jù)出錯的次數(shù)控制在次以內(nèi)7報表編制及時率10%考核期內(nèi)報表編制及時率在%以上8財務(wù)費用降低率10%考核期內(nèi)財務(wù)費用降低率在%以上9現(xiàn)金收支準確性5%考核期內(nèi)現(xiàn)金收支出錯次數(shù)在次以內(nèi)10財務(wù)資料完好性5%考核期內(nèi)財務(wù)資料損壞、丟失、泄露的次數(shù)控制在次以內(nèi)11員工管理5%考核期內(nèi)部門員工績效