機(jī)動(dòng)車(chē)輛購(gòu)置使用報(bào)廢等五項(xiàng)管理制度

寶煙旬廠[2008]44號(hào)寶雞卷煙廠旬陽(yáng)分廠關(guān)于印發(fā)《機(jī)動(dòng)車(chē)輛購(gòu)置使用報(bào)廢管理辦法》等

五項(xiàng)管理制度的通知各科室、車(chē)間：現(xiàn)將寶煙旬陽(yáng)分廠《機(jī)動(dòng)車(chē)輛購(gòu)置使用報(bào)廢管理辦法》,《項(xiàng)目建設(shè)投資決策管理辦法》，《工程投資項(xiàng)目管理制度》，《技改基建建設(shè)工程監(jiān)理管理細(xì)則》，《技改基建工程監(jiān)督審計(jì)管理辦法》等五項(xiàng)管理制度印發(fā)給你們，請(qǐng)認(rèn)真學(xué)習(xí)，嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。二00八年六月十二日主題詞：行政事務(wù)工作制度通知抄送：工會(huì)辦、整頓辦、祝爾慷公司。寶煙旬陽(yáng)分廠辦公室2008年6月12日印發(fā)打字：劉香蘭校對(duì)：郭曉春（共印10份）機(jī)動(dòng)車(chē)輛購(gòu)置使用報(bào)廢管理辦法第一章總則第一條為加強(qiáng)我廠機(jī)動(dòng)車(chē)輛購(gòu)置、保險(xiǎn)、維修、供油、報(bào)廢等業(yè)務(wù)的規(guī)范管理，確保車(chē)輛正常、安全行駛，節(jié)約費(fèi)用支出，結(jié)合我廠實(shí)際，特制定本辦法。第二條機(jī)動(dòng)車(chē)輛購(gòu)置、保險(xiǎn)、維修、供油、報(bào)廢等業(yè)務(wù)的管理均適用本辦法。第三條本辦法所指機(jī)動(dòng)車(chē)輛是指我廠所需用的大客車(chē)、客貨兩用車(chē)、小轎車(chē)等。第四條機(jī)動(dòng)車(chē)輛實(shí)行集中統(tǒng)一采購(gòu)、統(tǒng)一保險(xiǎn)、統(tǒng)一維修、統(tǒng)一供油、統(tǒng)一報(bào)廢。通過(guò)招標(biāo)比價(jià)的方式來(lái)確定我廠機(jī)動(dòng)車(chē)輛保險(xiǎn)、維修、供油協(xié)議服務(wù)單位。第五條后勤管理科負(fù)責(zé)機(jī)動(dòng)車(chē)輛購(gòu)置、保險(xiǎn)、維修、供油、報(bào)廢等業(yè)務(wù)，按照招標(biāo)比價(jià)的原則，每年對(duì)其服務(wù)及履約情況進(jìn)行考察，確定服務(wù)單位，并將有關(guān)情況備案?jìng)洳?。第六條后勤管理科負(fù)責(zé)車(chē)輛的安全管理和駕駛員的安全教育工作，安全保衛(wèi)科應(yīng)加強(qiáng)檢查監(jiān)督，杜絕交通事故的發(fā)生。第一章車(chē)輛購(gòu)置第七條車(chē)輛達(dá)到報(bào)廢年限或者因工作需要采購(gòu)機(jī)動(dòng)車(chē)輛時(shí)，必須提前60個(gè)工作日，由后勤管理科填寫(xiě)〃旬陽(yáng)分廠部門(mén)日常工作提請(qǐng)審批單”，注明所購(gòu)車(chē)輛型號(hào)、數(shù)量、預(yù)算價(jià)格等項(xiàng)目，報(bào)廠部審批，待廠部按有關(guān)規(guī)定程序?qū)徟螅珊笄诠芾砜平M織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行考察，比價(jià)采購(gòu)。第三章車(chē)輛保險(xiǎn)第八條按照合理、實(shí)用、節(jié)約的原則，確定參保險(xiǎn)種。所保險(xiǎn)種中必須包括車(chē)輛損失險(xiǎn)、第三者責(zé)任險(xiǎn)、車(chē)上人責(zé)任險(xiǎn)等。保險(xiǎn)協(xié)議服務(wù)期限為每年的1月1日至12月31日。投保金額按照保險(xiǎn)有關(guān)規(guī)定繳納。第九條車(chē)輛在保險(xiǎn)期內(nèi)出險(xiǎn)后，后勤管理科要及時(shí)通知財(cái)務(wù)科和保險(xiǎn)公司；協(xié)助保險(xiǎn)公司立即趕赴現(xiàn)場(chǎng)處理，結(jié)案后，督促保險(xiǎn)公司及時(shí)理賠款。第十條后勤管理科要及時(shí)與保險(xiǎn)公司協(xié)調(diào)，嚴(yán)格按保險(xiǎn)監(jiān)督部門(mén)公布的標(biāo)準(zhǔn)，計(jì)算車(chē)輛保險(xiǎn)費(fèi)，據(jù)實(shí)填報(bào)應(yīng)交保費(fèi)及優(yōu)惠后的保險(xiǎn)費(fèi)或費(fèi)率。建立車(chē)輛保險(xiǎn)、索賠檔案資料，嚴(yán)格遵守服務(wù)承諾，不得改變或降低其承諾服務(wù)內(nèi)容。第四章車(chē)輛維修、供油第十一條車(chē)輛維修統(tǒng)一使用后勤管理科印發(fā)的《車(chē)輛維修單》在協(xié)議維修單位進(jìn)行定點(diǎn)維修，加油統(tǒng)一使用加油票在協(xié)議供油單位定點(diǎn)加油。第十二條維修、供油定點(diǎn)協(xié)議服務(wù)單位在承接維修、加油業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格按照協(xié)議要求，做到時(shí)間優(yōu)先、質(zhì)量?jī)?yōu)良、服務(wù)優(yōu)質(zhì)、價(jià)格優(yōu)惠；按月或季度向后勤管理科報(bào)送費(fèi)用明細(xì)表；嚴(yán)格執(zhí)行車(chē)輛維修技術(shù)檢驗(yàn)制度，車(chē)輛返修率控制在5%以內(nèi)。第十三條后勤管理科要定期對(duì)實(shí)際發(fā)生的維修、加油費(fèi)用進(jìn)行匯總，嚴(yán)格審核無(wú)誤后，由財(cái)務(wù)科按照協(xié)議價(jià)格支付費(fèi)用。第十四條因公出差，需在外地維修或加油的車(chē)輛，由后勤管理科按程序進(jìn)行審核后連同異地維修、加油資料報(bào)財(cái)務(wù)科審核無(wú)誤后，由財(cái)務(wù)科按規(guī)定報(bào)銷(xiāo)相關(guān)費(fèi)用。第十五條對(duì)確需轉(zhuǎn)廠維修的車(chē)輛，必須經(jīng)定點(diǎn)維修廠同意和后勤管理科車(chē)隊(duì)核實(shí)后方可轉(zhuǎn)廠。第十六條后勤管理科要建立健全車(chē)輛管理制度，加強(qiáng)對(duì)車(chē)輛的日常維護(hù)保養(yǎng)，認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)安全、節(jié)約措施，保證車(chē)輛安全運(yùn)行、節(jié)能降耗。第五章車(chē)輛報(bào)廢第十七條機(jī)動(dòng)車(chē)輛在達(dá)到國(guó)家規(guī)定的報(bào)廢期限后，由后勤管理科向廠部和地方車(chē)管部門(mén)申請(qǐng)報(bào)廢，由財(cái)務(wù)科按有關(guān)規(guī)定進(jìn)彳亍處理。第十八條嚴(yán)禁違反規(guī)定擅自變價(jià)處理報(bào)廢車(chē)輛。第六章附則第十九條對(duì)違反本辦法規(guī)定或弄虛作假的相關(guān)科室和個(gè)人，廠部將按有關(guān)規(guī)定，視情節(jié)輕重給予相應(yīng)處理。對(duì)協(xié)議服務(wù)單位違反本辦法規(guī)定或弄虛作假的，取消次年競(jìng)標(biāo)資格，并賠償由此造成的損失；情節(jié)嚴(yán)重構(gòu)成犯罪的，由司法機(jī)關(guān)追究其法律責(zé)任。第二十條本辦法由企業(yè)管理科負(fù)責(zé)解釋。第二十一條本辦法自發(fā)布之日起施行。項(xiàng)目建設(shè)投資決策管理辦法為了提高我廠項(xiàng)目建設(shè)決策水平，避免項(xiàng)目投資決策失誤等問(wèn)題。根據(jù)我廠實(shí)際情況，特制定本辦法。一、逐步建立起科學(xué)民主的項(xiàng)目決策機(jī)制，避免投資決策的失誤，主要采取：1、建立項(xiàng)目各相關(guān)部門(mén)技術(shù)人員會(huì)審制。即在項(xiàng)目立項(xiàng)時(shí)，充分吸收各相關(guān)部門(mén)技術(shù)人員的意見(jiàn)，減少項(xiàng)目決策的盲目性。2、重大投資項(xiàng)目的上報(bào)制。根據(jù)我廠目前的管理體制，重大項(xiàng)目必須上報(bào)寶雞煙廠和省中煙工業(yè)公司，待批準(zhǔn)后，方可實(shí)施。3、建立項(xiàng)目決策的責(zé)任追究制。即對(duì)因項(xiàng)目決策失誤造成損失的，給予直接責(zé)任人必要的處罰，減少項(xiàng)目決策的隨意性。二、為了確保項(xiàng)目建設(shè)能夠達(dá)到預(yù)期質(zhì)量和標(biāo)準(zhǔn)，切實(shí)實(shí)施科學(xué)有效的管理，減少建設(shè)環(huán)節(jié)損失浪費(fèi)，在項(xiàng)目建設(shè)管理上，進(jìn)一步強(qiáng)化項(xiàng)目法人責(zé)任、招投標(biāo)制、工程監(jiān)理制，同時(shí)應(yīng)突出〃三項(xiàng)管理〃：1、進(jìn)一步強(qiáng)化項(xiàng)目投資預(yù)算管理。實(shí)施項(xiàng)目投資預(yù)算審核制，改變〃投資計(jì)劃〃就是預(yù)算、〃指標(biāo)文件〃就是預(yù)算的管理模式，項(xiàng)目預(yù)算必須經(jīng)過(guò)相關(guān)部門(mén)進(jìn)行投資評(píng)審后才能批復(fù)執(zhí)彳亍。2、進(jìn)一步強(qiáng)化工程管理。對(duì)單項(xiàng)投資項(xiàng)目估算價(jià)在10萬(wàn)元以上（含10萬(wàn)元），應(yīng)全面采取競(jìng)爭(zhēng)性招標(biāo)的方式，增強(qiáng)項(xiàng)目建設(shè)主體的自我約束從而降低工程成本，提高工程質(zhì)量和投資效益。3、進(jìn)一步強(qiáng)化人力資源管理。對(duì)項(xiàng)目管理人員加強(qiáng)培訓(xùn)，培養(yǎng)一些具有較強(qiáng)的項(xiàng)目管理和運(yùn)作能力的專(zhuān)業(yè)化管理人才，鼓勵(lì)他們充分發(fā)揮專(zhuān)業(yè)技術(shù)特長(zhǎng)，調(diào)動(dòng)其工作的積極性。在此基礎(chǔ)上，應(yīng)強(qiáng)化責(zé)任約束，提高其職業(yè)道德操守。通過(guò)強(qiáng)化〃三項(xiàng)管理〃，從而實(shí)現(xiàn)投資項(xiàng)目實(shí)施〃事前、事中、事后的全過(guò)程監(jiān)督，努力提高投資效益。三、本辦法由企業(yè)管理科負(fù)責(zé)解釋。四、本辦法自發(fā)文之日起施行。工程投資項(xiàng)目管理制度第一章總則第一條依據(jù)《陜西中煙工業(yè)公司技改基建項(xiàng)目管理制度》和《寶雞卷煙廠旬陽(yáng)分廠招標(biāo)工作管理辦法》，為使我廠工程投資項(xiàng)目規(guī)范運(yùn)作，確保項(xiàng)目順利實(shí)施，切實(shí)搞好工程進(jìn)度、質(zhì)量和對(duì)投資項(xiàng)目的制定本制度。第二條本制度適用于對(duì)技術(shù)改造、基建工程以及維修項(xiàng)目的管理。第二章管理模式第三條推行項(xiàng)目法人制度技改基建項(xiàng)目投資要明確項(xiàng)目法人，成立以項(xiàng)目法人為主要負(fù)責(zé)人的項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)。項(xiàng)目法人的職責(zé)：對(duì)項(xiàng)目的籌劃、籌資、設(shè)計(jì)、建設(shè)實(shí)施至生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，歸還貸款本息以及國(guó)有資產(chǎn)保值、增值實(shí)行全過(guò)程負(fù)責(zé)，并承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)。第四條計(jì)劃管理凡用于技改基建項(xiàng)目投資、建筑物維修的各項(xiàng)資金，都要納入年度投資計(jì)劃。凡列入年度計(jì)劃的技改基建項(xiàng)目，必須有批準(zhǔn)的可行性研究報(bào)告和初步設(shè)計(jì)。第五條實(shí)行工程招標(biāo)投標(biāo)制度一、技改基建項(xiàng)目1、項(xiàng)目總投資額估算在人民幣100萬(wàn)元（含100萬(wàn)元）以上都要按照工程設(shè)計(jì)，進(jìn)行招標(biāo)。2、項(xiàng)目單項(xiàng)合同估算價(jià)人民幣50萬(wàn)元（含50萬(wàn)元）以上的都要按照工程設(shè)計(jì)，進(jìn)行招標(biāo)。二、主要設(shè)備及材料采購(gòu)1、技改基建項(xiàng)目的主要設(shè)備及材料的采購(gòu)可采用公開(kāi)招標(biāo)或邀請(qǐng)招標(biāo)方式，同時(shí)必須邀請(qǐng)地方公證部門(mén)公證。2、主要設(shè)備及材料采購(gòu)招標(biāo)文件應(yīng)報(bào)項(xiàng)目初審部門(mén)備案，招標(biāo)標(biāo)底應(yīng)以當(dāng)年價(jià)格為基礎(chǔ)，并考慮設(shè)備和材料的生產(chǎn)周期對(duì)價(jià)格變化影響的因素。三、工程建設(shè)施工1、工程造價(jià)在30萬(wàn)元以上，建筑面積在500平方米以上固定資產(chǎn)項(xiàng)目施工都要實(shí)行施工招標(biāo)，擇優(yōu)選擇施工單位。2、施工招標(biāo)可采用公開(kāi)招標(biāo)或邀請(qǐng)招標(biāo)方式，同時(shí)必須由當(dāng)?shù)毓C部門(mén)公證。3、施工招標(biāo)文件應(yīng)報(bào)上級(jí)單位主管部門(mén)備案。標(biāo)底經(jīng)有關(guān)部門(mén)審查后，報(bào)招標(biāo)管理部門(mén)批準(zhǔn)密封保存直至開(kāi)標(biāo)。第六條實(shí)行工程監(jiān)理制度建設(shè)單位（業(yè)主）委托監(jiān)理，可以包括招標(biāo)投標(biāo)勘察設(shè)計(jì)、設(shè)備材料采購(gòu)、施工全過(guò)程。第七條煙草專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目管理煙草專(zhuān)用設(shè)備的購(gòu)置，應(yīng)嚴(yán)格按照國(guó)家煙草專(zhuān)賣(mài)局的規(guī)定統(tǒng)一辦理，不得擅自委托其它部門(mén)引進(jìn)技術(shù)和設(shè)備。第八條工程實(shí)施過(guò)程的監(jiān)督管理1、定期向初步設(shè)計(jì)審批部門(mén)匯報(bào)項(xiàng)目建設(shè)的實(shí)施情況。2、建設(shè)內(nèi)容有重大變更或增減的項(xiàng)目要報(bào)項(xiàng)目審批部門(mén)核準(zhǔn)。3、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容發(fā)生重大變化并超出初步概算，由設(shè)計(jì)單位編制超支分析報(bào)告，須報(bào)項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)審批部門(mén)批準(zhǔn)，其超出投資部分資金由企業(yè)自籌解決。第九條項(xiàng)目后評(píng)價(jià)制度1、固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目竣工投產(chǎn)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)一段時(shí)間后，對(duì)立項(xiàng)決策、設(shè)計(jì)施工、竣工投產(chǎn)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)全過(guò)程進(jìn)行項(xiàng)目系統(tǒng)評(píng)價(jià)。2、評(píng)價(jià)內(nèi)容：立項(xiàng)決策評(píng)價(jià)、勘察設(shè)計(jì)與采購(gòu)工作評(píng)價(jià)、施工評(píng)價(jià)、生產(chǎn)（使用）評(píng)價(jià)、效益評(píng)價(jià)等。3、所有項(xiàng)目后評(píng)價(jià)報(bào)告款項(xiàng)報(bào)陜西中煙工業(yè)公司備案。

第十條竣工驗(yàn)收1、固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目竣工后，建議單位按照可行性報(bào)告、初步設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容和行業(yè)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目竣工驗(yàn)收管理辦法要求，編制整體項(xiàng)目竣工驗(yàn)收文件。2、由批準(zhǔn)初步設(shè)計(jì)的主管部門(mén)組織驗(yàn)收。理程序理程序第十一條根據(jù)項(xiàng)目要求，由項(xiàng)目管理部門(mén)牽頭組織資料收集和技術(shù)咨詢，編制項(xiàng)目要點(diǎn)。第十二條委托設(shè)計(jì)單位編制項(xiàng)目建議書(shū)或技術(shù)改造方案。第十三條將項(xiàng)目建議書(shū)或技術(shù)改造方案呈報(bào)寶雞卷煙廠和省中煙工業(yè)公司審定。第十四條起草立項(xiàng)請(qǐng)示文件，呈廠領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)。第十五條含土建的項(xiàng)目，必須協(xié)調(diào)好當(dāng)?shù)匾?guī)劃、土地等部門(mén)，做好征地、拆遷事務(wù)，申領(lǐng)《土地使用許可證》。第十六條將立項(xiàng)請(qǐng)示文件呈報(bào)寶雞卷煙廠和陜西中煙工業(yè)公司批準(zhǔn)，并擬定專(zhuān)用設(shè)備申購(gòu)計(jì)劃，按規(guī)定程序報(bào)批。第十七條委托設(shè)計(jì)單位進(jìn)行環(huán)境評(píng)估，編制環(huán)評(píng)報(bào)告或環(huán)評(píng)大綱。第十八條委托設(shè)計(jì)單位編制可行性研究報(bào)告，大型項(xiàng)目組織可行性研究報(bào)告評(píng)審會(huì)或論證會(huì)。第十九條起草可行性研究報(bào)告的報(bào)批，呈廠領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)。第二十條可行性研究報(bào)告的報(bào)批，分送各相關(guān)主管部門(mén)審批第二十一條委托設(shè)計(jì)單位（設(shè)計(jì)單位）進(jìn)行項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)。第二十二條組織初步設(shè)計(jì)評(píng)審，并報(bào)批。第二十三條委托設(shè)計(jì)單位進(jìn)行施工圖設(shè)計(jì)。第二十四條組織土建施工招標(biāo)。第二十五條組織開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)、決標(biāo)和完標(biāo)工作，確定改造方案。第二十六條撰寫(xiě)開(kāi)工申請(qǐng)報(bào)告，領(lǐng)取開(kāi)工證。第二十七條組織設(shè)備、工程材料采購(gòu)招標(biāo)，主持合同談判，簽訂正式合同并報(bào)批。第二十八條編制整體項(xiàng)目竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。第二十九條組織整體項(xiàng)目竣工驗(yàn)收會(huì)議。第三十條本制度由企業(yè)管理科負(fù)責(zé)解釋。第三十一條本制度從發(fā)文之日起執(zhí)行。技改基建建設(shè)工程監(jiān)理管理細(xì)則第一章總則第一條為了規(guī)范分廠建設(shè)工程監(jiān)理活動(dòng)，提高技改基建建設(shè)工程管理水平和投資效益，確保建設(shè)工程質(zhì)量，根據(jù)《中華人民共和國(guó)建筑法》和《陜西省建設(shè)工程監(jiān)理?xiàng)l例》及其他法律、法規(guī)的規(guī)定，制定本細(xì)則。第二條本細(xì)則所稱建設(shè)工程監(jiān)理，是指監(jiān)理單位受寶雞卷煙廠旬陽(yáng)分廠的委托，根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)、工程建設(shè)合同、監(jiān)理合同以及其他具有法律約束力的文件，對(duì)建設(shè)工程的投資、工期和質(zhì)量實(shí)施的監(jiān)督管理。第三條技改基建工程建設(shè)工程監(jiān)理制度，從事建設(shè)工程監(jiān)理活動(dòng)，應(yīng)當(dāng)遵循客觀、公正、科學(xué)和誠(chéng)實(shí)信用的原則。第四條建設(shè)工程監(jiān)理活動(dòng)接受當(dāng)?shù)爻墙ú块T(mén)的監(jiān)督管理。第二章監(jiān)理單位和監(jiān)理工程師第五條本細(xì)則所稱監(jiān)理單位，是指依法取得監(jiān)理資質(zhì)證書(shū)，具有法人資格，對(duì)建設(shè)工程項(xiàng)目實(shí)施監(jiān)督管理的社會(huì)中介組織。本細(xì)則所稱監(jiān)理工程師，是指依法取得監(jiān)理工程師資格并經(jīng)注冊(cè)取得監(jiān)理工程師崗位證書(shū)，在單位從事監(jiān)理業(yè)務(wù)的專(zhuān)業(yè)人員。第六條監(jiān)理單位應(yīng)當(dāng)具備下列條件：1、有單位名稱和場(chǎng)所2、單位的負(fù)責(zé)人或者技術(shù)負(fù)責(zé)人必須取得監(jiān)理工程師資格并具有高級(jí)工程師或高級(jí)建筑師職稱。3、有十名以上具有監(jiān)理工程師資格的專(zhuān)職從業(yè)人員，且各專(zhuān)業(yè)結(jié)構(gòu)合理，其中高級(jí)工程師或者高級(jí)建筑師不少于二人，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師不少于一人。4、有十萬(wàn)元以上的注冊(cè)資金。5、有甲級(jí)監(jiān)理資質(zhì)等級(jí)證書(shū)。6、專(zhuān)業(yè)監(jiān)理單位應(yīng)經(jīng)國(guó)務(wù)院有關(guān)主管部門(mén)審批，取得監(jiān)理資質(zhì)等級(jí)證書(shū)，報(bào)省建委備案。管理單位應(yīng)經(jīng)省建委審批，取得監(jiān)理資質(zhì)等級(jí)證書(shū)，并應(yīng)符合監(jiān)理業(yè)務(wù)范圍。7、監(jiān)理單位資質(zhì)等級(jí)當(dāng)年度年檢合格。8、監(jiān)理單位應(yīng)當(dāng)服從分廠建設(shè)方代表的檢查、指導(dǎo)安排。9、國(guó)家規(guī)定的其他條件。第七條監(jiān)理單位中監(jiān)理工程師應(yīng)當(dāng)具備下列條件：1、監(jiān)理工程師執(zhí)業(yè)必須持有國(guó)家頒發(fā)的監(jiān)理工程資格證書(shū)，并經(jīng)有關(guān)主管部門(mén)注冊(cè)取得監(jiān)理工程師崗位證書(shū)。2、監(jiān)理工程師不得是利用涂改、借用的監(jiān)理工程師資格證書(shū)、監(jiān)理工程師崗位證書(shū)的人，不得使用在二個(gè)或者二個(gè)以上監(jiān)理單位任職的監(jiān)理工程師。3、監(jiān)理工程師與施工單位、建筑材料、建筑配件和設(shè)備供應(yīng)單位不得有隸屬關(guān)系或者其他利害關(guān)系。4、監(jiān)理工程師應(yīng)當(dāng)接受我廠建設(shè)方代表的檢查、指導(dǎo)安排，對(duì)違反職業(yè)道德和行業(yè)紀(jì)律的監(jiān)理工程師我廠有權(quán)要求監(jiān)理單位及時(shí)更換。5、國(guó)家規(guī)定有關(guān)其他條件。第三章監(jiān)理范圍及內(nèi)容

第八條技改基建建設(shè)工程實(shí)行施工階段監(jiān)理制度。第九條施工階段監(jiān)理單位參與的主要內(nèi)容:1、協(xié)助項(xiàng)目法人辦理開(kāi)工手續(xù)。2、施工圖紙的會(huì)審。3、施工單位提出的施工組織設(shè)計(jì)的審核。4、施工單位執(zhí)行工程承包合同和工程技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)檢查。5、工程材料、構(gòu)配件、設(shè)備的數(shù)量和進(jìn)場(chǎng)質(zhì)量的審核。檢查工程材料、構(gòu)配件和設(shè)備的產(chǎn)品型號(hào)、規(guī)格、產(chǎn)地是否符合建設(shè)業(yè)主指定的范圍之內(nèi)。6、工程進(jìn)度、質(zhì)量和投資的控制，施工單位安全和文明生產(chǎn)施工保證措施的檢查和督促落實(shí)。7、設(shè)計(jì)變更的檢查、施工現(xiàn)場(chǎng)的簽證、工程的檢查、工程付款的進(jìn)度簽證。8、協(xié)助項(xiàng)目法人進(jìn)行工程結(jié)算。設(shè)計(jì)變更應(yīng)建設(shè)方代表簽發(fā)，施工現(xiàn)場(chǎng)簽證若牽涉到資金增減應(yīng)通知建設(shè)方代表同意認(rèn)可。第四章監(jiān)理的實(shí)施第十條技改基建建設(shè)工程監(jiān)理實(shí)行招標(biāo)投標(biāo)制度。第十一條監(jiān)理招標(biāo)投標(biāo)按《陜西中煙工業(yè)公司（陜西卷煙總廠）技改基建建設(shè)工程招投標(biāo)管理制度》辦理。第十二條監(jiān)理招標(biāo)投標(biāo)按《陜西省建設(shè)工程監(jiān)理招標(biāo)投標(biāo)管理暫行規(guī)定》執(zhí)行：1、公開(kāi)招標(biāo)，發(fā)布招標(biāo)公告。2、邀請(qǐng)招標(biāo)，由招標(biāo)單位向具有相應(yīng)資質(zhì)等級(jí)的三個(gè)以上監(jiān)理單位發(fā)出招標(biāo)邀請(qǐng)書(shū)。3、議標(biāo)，經(jīng)上級(jí)管理部門(mén)批準(zhǔn)后，應(yīng)當(dāng)向招標(biāo)單位提拱下列材料：⑴監(jiān)理單位資質(zhì)等級(jí)證書(shū)副本、營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本。⑵經(jīng)加蓋單位和法定代表人印鑒的投標(biāo)申請(qǐng)書(shū)。⑶單位簡(jiǎn)介。⑷監(jiān)理業(yè)務(wù)手冊(cè)。⑸近年來(lái)主要的工程監(jiān)理業(yè)績(jī)。第十三條監(jiān)理投標(biāo)書(shū)應(yīng)包括下列主要內(nèi)容：1、綜合說(shuō)明。2、監(jiān)理規(guī)劃或監(jiān)理大綱。3、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理人員名單一覽表。4、工程項(xiàng)目總監(jiān)工程師個(gè)人簡(jiǎn)歷。5、各主要專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師個(gè)人簡(jiǎn)歷。6、檢測(cè)設(shè)備、技術(shù)裝備一覽表。7、監(jiān)理費(fèi)報(bào)價(jià)。第十四條監(jiān)理招標(biāo)的開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)活動(dòng)，由寶雞卷煙廠旬陽(yáng)分廠招標(biāo)辦公室負(fù)責(zé)主持進(jìn)行，邀請(qǐng)當(dāng)?shù)亟ㄎ瘏⒓颖O(jiān)督。第十五條監(jiān)理招標(biāo)評(píng)標(biāo)按《陜西建設(shè)工程監(jiān)理招標(biāo)辦法》執(zhí)彳亍。第十六條監(jiān)理招標(biāo)定標(biāo)后，分廠應(yīng)向中標(biāo)單位發(fā)出中標(biāo)通知書(shū)，并與簽訂書(shū)面建設(shè)工程監(jiān)理合同。建設(shè)工程監(jiān)理合同的主要條款應(yīng)當(dāng)包括：監(jiān)理的范圍和內(nèi)容、雙方的權(quán)利和義務(wù)、監(jiān)理費(fèi)的計(jì)取標(biāo)準(zhǔn)與支付方式、違約責(zé)任、雙方約定的其他事項(xiàng)。第十七條監(jiān)理單位實(shí)施監(jiān)理應(yīng)當(dāng)按照下列程序進(jìn)行。1、組建進(jìn)駐現(xiàn)場(chǎng)的監(jiān)理機(jī)構(gòu)，確定監(jiān)理人員，編制監(jiān)理規(guī)范，并將監(jiān)理規(guī)劃提交分廠招標(biāo)辦，派駐施工現(xiàn)場(chǎng)的監(jiān)理工程師應(yīng)當(dāng)具備與該工程施工階段技術(shù)要求相適應(yīng)的專(zhuān)業(yè)知識(shí)的管理能力。2、按照工程建設(shè)進(jìn)度分專(zhuān)業(yè)編制監(jiān)理細(xì)則。3、按照監(jiān)理細(xì)則進(jìn)行監(jiān)理。4、參與工程竣工驗(yàn)收，簽署監(jiān)理意見(jiàn)。5、監(jiān)理業(yè)務(wù)完成后，向分廠移交監(jiān)理意見(jiàn)。第十八條監(jiān)理工程師應(yīng)當(dāng)為建設(shè)方代表當(dāng)好參謀，若發(fā)現(xiàn)工程設(shè)計(jì)不符合建設(shè)工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)計(jì)規(guī)范或者合同約定的質(zhì)量要求的，應(yīng)當(dāng)而且必須向建設(shè)方面報(bào)告要求設(shè)計(jì)單位改正。工程施工不符合工程設(shè)計(jì)要求、施工技術(shù)本單位標(biāo)準(zhǔn)或者合同約的監(jiān)理工程師應(yīng)當(dāng)出具書(shū)面通知要求施工單位改正。第十九條建設(shè)工程監(jiān)理費(fèi)參照標(biāo)準(zhǔn)，雙方協(xié)商。第五章法律責(zé)任第二十條監(jiān)理單位不得超越核定的監(jiān)理業(yè)務(wù)范圍承接監(jiān)理業(yè)務(wù)。如有違反立即中止合同，并報(bào)縣城建局依法進(jìn)行處罰。轉(zhuǎn)讓監(jiān)理業(yè)務(wù)的，可由縣城建局責(zé)令監(jiān)理單位停業(yè)整頓，降低資質(zhì)等級(jí)，情節(jié)嚴(yán)重的，吊銷(xiāo)資質(zhì)證書(shū)。以欺騙手段取得資質(zhì)證書(shū)，給建設(shè)方造成損失的，要賠償損失，并由有關(guān)部門(mén)依法追究其刑事責(zé)任。第二十一條監(jiān)理單位未履行監(jiān)理職責(zé)，監(jiān)理工作失誤或者與勘察、設(shè)計(jì)、施工單位串通，弄虛作假，給分廠造成經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)當(dāng)報(bào)告有關(guān)部門(mén)依法責(zé)令其賠償相應(yīng)的損失。監(jiān)理工程師及其他監(jiān)理人員違反本細(xì)則規(guī)定，工作嚴(yán)重失職，造成重大傷亡事故或者其他嚴(yán)重后果，應(yīng)立即辭退，構(gòu)成犯罪的，移送司法機(jī)關(guān)依法追究其刑事責(zé)任。第二十二條上述監(jiān)理單位或者監(jiān)理工程師對(duì)建設(shè)方或者行政機(jī)關(guān)的評(píng)價(jià)、判決等不服的，可能依法申請(qǐng)行政復(fù)議或者提起行政訴訟。第六章附則第二十三條本細(xì)則由后勤管理科負(fù)責(zé)解釋。第二十四條本細(xì)則從發(fā)文之日起執(zhí)行。技改基建工程監(jiān)督審計(jì)管理辦法為了加強(qiáng)對(duì)技改基建建設(shè)工程項(xiàng)目的監(jiān)督管理，提高資金使用效益，為廠部領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)，根據(jù)國(guó)家各項(xiàng)規(guī)定，制定本辦法。一、審計(jì)的政策依據(jù)1、國(guó)家有關(guān)基本建設(shè)工程項(xiàng)目管理的法律、制度等文件。2、陜西省建筑工程綜合概預(yù)算定額及費(fèi)用定額。3、全國(guó)統(tǒng)一房屋修繕工程預(yù)算定額陜西省價(jià)目表及費(fèi)用定額。4、陜西省城市建設(shè)規(guī)劃局發(fā)布的調(diào)價(jià)文件。5、陜西省建設(shè)工程造價(jià)管理辦公室發(fā)布的建設(shè)工程材料價(jià)格信息及周邊建設(shè)單位有關(guān)信息。二、審計(jì)的內(nèi)容（一）項(xiàng)目的策劃和決策階段審計(jì)工作1、項(xiàng)目是否符合國(guó)家的規(guī)定，是否執(zhí)行建設(shè)報(bào)批程序。2、項(xiàng)目是否進(jìn)行了分析和評(píng)價(jià)，即是否經(jīng)可行性研究、項(xiàng)目評(píng)估和項(xiàng)目決策審批。3、經(jīng)評(píng)估項(xiàng)目生產(chǎn)工藝技術(shù)是否先進(jìn)適用。4、項(xiàng)目各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)是否識(shí)別并采取了措施。（二）項(xiàng)目實(shí)施前準(zhǔn)備階段的審計(jì)內(nèi)容1、項(xiàng)目有關(guān)的勘察、設(shè)計(jì)、設(shè)備、材料采購(gòu)、施工監(jiān)理和審計(jì)是否進(jìn)行招標(biāo)，招標(biāo)、采購(gòu)工作是否符合規(guī)定程序。2、施工單位的資質(zhì)、施工水平、施工能力是否與所承包工程相符。3、資金投入和各項(xiàng)建設(shè)條件是否滿足項(xiàng)目實(shí)施要求，項(xiàng)目進(jìn)度安排、融資方案是否落實(shí)。4、與設(shè)計(jì)部門(mén)、勘探部門(mén)及施工單位所簽訂合同是否符合《合同法》規(guī)定要求。5、主體工程應(yīng)采取邀請(qǐng)招標(biāo)、嚴(yán)禁一個(gè)資質(zhì)多頭競(jìng)標(biāo)或一方多資質(zhì)參與競(jìng)標(biāo)。（三）項(xiàng)目實(shí)施階段審計(jì)內(nèi)容1、與項(xiàng)目有關(guān)的資金收支活動(dòng)是否真實(shí)存在，合同、圖紙、報(bào)告書(shū)等資料是否真實(shí)存在、內(nèi)容是否真實(shí)。2、合同的實(shí)施情況，財(cái)務(wù)收支活動(dòng)是否符合財(cái)經(jīng)法規(guī)和相應(yīng)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定。3、工程預(yù)付款、進(jìn)度款及結(jié)算款是否真實(shí)、合法、有無(wú)轉(zhuǎn)包、偷工減料、高估冒算、虛報(bào)冒領(lǐng)工程款等問(wèn)題，工程預(yù)留款是否符合規(guī)定。4、工程預(yù)決算編制的依據(jù)是否符合規(guī)定，資料是否齊全，工程量計(jì)算定額套用是否正確無(wú)誤。5、施工過(guò)程中設(shè)計(jì)變更、經(jīng)濟(jì)簽證事項(xiàng)的確認(rèn)程序是否符合規(guī)定，手續(xù)是否完備，同時(shí)確定變更對(duì)工程造價(jià)的影響。6、中標(biāo)單位因?qū)嶋H情況需要將部分專(zhuān)業(yè)性工程分包時(shí)，必須征得甲方同意，并審核相應(yīng)的資質(zhì)信用、施工能力等，否則按轉(zhuǎn)包對(duì)待。7、凡進(jìn)入調(diào)價(jià)的各種材料，采購(gòu)前必須將價(jià)格報(bào)審計(jì)科審批，否則誰(shuí)批準(zhǔn)采購(gòu)，誰(shuí)承擔(dān)采購(gòu)價(jià)與審計(jì)價(jià)差金額。（四）項(xiàng)目建成階段的審計(jì)內(nèi)容1、項(xiàng)目建成是否具備驗(yàn)收和進(jìn)行決算條件。2、項(xiàng)目驗(yàn)收的工作程序是否符合規(guī)定，工程竣工文件及竣工圖等資料是否完善、真實(shí)。3、交付使用財(cái)產(chǎn)是否符合使用條件，投入品的供應(yīng)和有關(guān)配套條件是否滿足持續(xù)生產(chǎn)的需要，移交手續(xù)是否齊全、符合規(guī)定。三、送審程序（一）開(kāi)工前審計(jì)1、投資管理部和項(xiàng)目主管部門(mén)將編制好的項(xiàng)目可行性報(bào)告和評(píng)估報(bào)告送交審計(jì)科安排審計(jì)并進(jìn)行備案，審計(jì)結(jié)果作為廠領(lǐng)導(dǎo)決策的依據(jù)。2、由項(xiàng)目主管部門(mén)將施工單位的資質(zhì)證明（施工資格證書(shū)、建筑安全資格證、稅務(wù)登記證、組織代碼證、開(kāi)戶許可證、投標(biāo)許可證、近三年業(yè)績(jī)等）送交審計(jì)科進(jìn)行審查。3、參與并監(jiān)督項(xiàng)目各項(xiàng)招標(biāo)活動(dòng)，確定其合法性和合規(guī)性