招標(biāo)代理咨詢公司內(nèi)部管理制度

招標(biāo)代理咨詢公司內(nèi)部管理制度招標(biāo)代理咨詢公司內(nèi)部管理制度招標(biāo)代理咨詢公司內(nèi)部管理制度xxx公司招標(biāo)代理咨詢公司內(nèi)部管理制度文件編號：文件日期：修訂次數(shù)：第1.0次更改批準(zhǔn)審核制定方案設(shè)計，管理制度內(nèi)部管理制度執(zhí)業(yè)質(zhì)量控制制度為了提高公司工程造價的業(yè)務(wù)水平，保證預(yù)結(jié)算編審質(zhì)量，體現(xiàn)公正、公平、公開、誠信原則，特制定本制度。一、嚴(yán)格規(guī)范工程造價咨詢業(yè)務(wù)操作程序咨詢業(yè)務(wù)操作可由業(yè)務(wù)準(zhǔn)備、業(yè)務(wù)實(shí)施及業(yè)務(wù)終結(jié)三個階段組成。操作的一般程序如下：1、為取得咨詢項目開展的各項工作，包括獲取業(yè)務(wù)信息，接受委托人的邀請，提供咨詢服務(wù)書等；2、簽訂咨詢合同，明確咨詢標(biāo)的、目的及相關(guān)事項；3、接受并收集咨詢服務(wù)所需的資料、踏勘現(xiàn)場、了解情況；4、制定咨詢實(shí)施方案；5、根據(jù)咨詢實(shí)施方案開展工程造價的各項計量、確定、控制和其它工作；6、形成咨詢初步成果并征詢有關(guān)各方的意見；7、召開咨詢成果的審定會議或簽批確定咨詢成果資料；8、咨詢成果交付與資料交接；9、咨詢資料的整理歸檔；10、咨詢服務(wù)回訪與總結(jié)；11、咨詢成果的信息化處理。二、分級管理、責(zé)任分明1、業(yè)務(wù)人員（概預(yù)算人員）(1) 依據(jù)咨詢業(yè)務(wù)要求，執(zhí)行作業(yè)計劃，遵守有關(guān)業(yè)務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)與原則，對所承擔(dān)的咨詢業(yè)務(wù)質(zhì)量和進(jìn)度負(fù)責(zé)；(2) 根據(jù)咨詢實(shí)施方案要求，展開本職咨詢工作，選用正確的咨詢數(shù)據(jù)、計算方法、計算公式、計算程序，做到內(nèi)容完整、計算準(zhǔn)確、結(jié)果真實(shí)可靠；(3) 對實(shí)施的各項工作進(jìn)行認(rèn)真自校，做好咨詢質(zhì)量的自主控制。咨詢成果經(jīng)校審后，負(fù)責(zé)按校審意見修改；(4) 完成的咨詢成果符合規(guī)定要求，內(nèi)容表述清晰規(guī)范。2、復(fù)審人員（項目負(fù)責(zé)人）(1) 復(fù)審人員必須由專業(yè)注冊造價工程師擔(dān)任，且需具有3年以上預(yù)結(jié)算編審經(jīng)驗；(2) 復(fù)審人員參與咨詢業(yè)務(wù)準(zhǔn)備階段的工作，協(xié)調(diào)制訂咨詢實(shí)施方案，審核咨詢條件和成果文件，對所審核的咨詢內(nèi)容的質(zhì)量負(fù)責(zé)；根據(jù)咨詢實(shí)施方案，有權(quán)對各專業(yè)交底工作進(jìn)行調(diào)整或修改，并負(fù)責(zé)統(tǒng)一咨詢業(yè)務(wù)的技術(shù)條件，統(tǒng)一技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析原則；(3) 審核咨詢原則、依據(jù)、方法是否符合咨詢合同的要求與有關(guān)規(guī)定，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、重要計算公式和計算方法以及軟件使用是否正確，檢驗關(guān)鍵性的計算結(jié)果；負(fù)責(zé)審查及確定各專業(yè)界面，協(xié)調(diào)各子項、各專業(yè)進(jìn)度及技術(shù)關(guān)系，研究解決存在的問題；(4) 重點(diǎn)審核咨詢成果的內(nèi)容是否齊全、有無漏項，采用的技術(shù)經(jīng)濟(jì)參數(shù)與標(biāo)準(zhǔn)是否恰當(dāng)，計算與編制的原則、方法是否正確合理，各專業(yè)的技術(shù)經(jīng)濟(jì)標(biāo)準(zhǔn)是否一致，咨詢成果說明是否規(guī)范，論述是否通順，內(nèi)容是否完整正確，檢查關(guān)鍵數(shù)據(jù)及相互關(guān)系；(5) 審核人員在校審記錄單上列述審核出的問題，交咨詢成果原編制人員進(jìn)行修改，修改后進(jìn)行復(fù)核，復(fù)核后方可簽署。(6) 綜合編寫咨詢成果文件的總說明、總目錄，審核相關(guān)成果文件最終稿，并按規(guī)定簽發(fā)最終成果文件和相關(guān)成果文件。3、技術(shù)總負(fù)責(zé)人(1) 審閱重要咨詢成果文件，審定咨詢條件、咨詢原則及重要技術(shù)問題；(2) 協(xié)調(diào)處理咨詢業(yè)務(wù)各層次專業(yè)人員之間的工作關(guān)系；(3) 負(fù)責(zé)處理復(fù)審人員、編制人員之間的技術(shù)分歧意見，對審定的咨詢成果質(zhì)量負(fù)責(zé)。4、組建專家組(1) 專家組由擔(dān)任復(fù)審的具有5年以上造價經(jīng)驗的資深注冊造價工程師組成；(2) 對重大的咨詢項目，進(jìn)行專業(yè)交底，對咨詢業(yè)務(wù)的技術(shù)條件、技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析原則進(jìn)行統(tǒng)一；(3) 對業(yè)主方或施工方有重大疑義的，進(jìn)行分析并交底三、預(yù)結(jié)算編審質(zhì)量要求1、業(yè)務(wù)人員在規(guī)定的期限內(nèi)完成任務(wù)，單份預(yù)結(jié)算審查準(zhǔn)確率不低于97%；2、復(fù)審人員在規(guī)定的時間內(nèi)進(jìn)行復(fù)核，復(fù)核后的單價預(yù)結(jié)算審查準(zhǔn)確率不低于98%；3、定期組織有關(guān)業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)，重點(diǎn)掌握并分析交流一些難點(diǎn)、疑點(diǎn)問題，提升公司總體業(yè)務(wù)水平。四、資料的整理與歸檔咨詢項目的成果文件應(yīng)保證其完備性與完整性，項目完成后，承辦人員應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)檔案管理規(guī)定，將業(yè)務(wù)受理至出具咨詢成果的全部資料交檔案管理人員，包括咨詢服務(wù)合同、圖紙資料、簽證單、現(xiàn)場踏勘資料、預(yù)結(jié)算編審資料、簽收單以及業(yè)主評價意見，由檔案管理人員驗收后，在交接單上簽字歸檔，對一些較為特殊的項目，應(yīng)總結(jié)經(jīng)驗，匯總有關(guān)處理意見，以便學(xué)習(xí)與提升。浙江建經(jīng)投資咨詢有限公司二OO四年四月一日工程造價編審檔案管理辦法第一條 為了加強(qiáng)內(nèi)部管理，使工程造價審查工作走規(guī)范化、制度化，使編審后的工程造價有一套完整的資料備查，以促進(jìn)業(yè)務(wù)的健康發(fā)展，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，特制定本辦法。第二條 本辦法所指的工程造價編審檔案，是指公司概預(yù)算人員在辦理各類工程概、預(yù)、結(jié)算和標(biāo)底編審以及司法部門委托的工程造價、鑒定業(yè)務(wù)過程中形成的，具有保存價值的文字、圖紙、數(shù)據(jù)等。其材料均應(yīng)以項目為單位建立完整的檔案。第三條 工程造價編審檔案應(yīng)包括以下內(nèi)容：一、原始資料1、 委托單位的業(yè)務(wù)委托書（服務(wù)合同）2、 施工合同（協(xié)議）3、 工程開、竣工報告和驗收簽證單、質(zhì)量等級核定證明4、 實(shí)物交付清單（品種、規(guī)格、數(shù)量和地點(diǎn)）5、 設(shè)計變更通知和現(xiàn)場戒備更改簽證單6、 設(shè)施施工圖及會審紀(jì)要或竣工圖7、 施工預(yù)算和竣工結(jié)算書及編制說明8、 委托單位自審意見9、 其他相關(guān)材料二、調(diào)閱資料1、 工程量計算底稿2、 單位工程工料分析匯總表3、 施工圖鋼材明細(xì)匯總表4、 施工組織設(shè)計5、 其他相關(guān)材料三、結(jié)果資料1、 內(nèi)部任務(wù)分配書2、 工程預(yù)算、結(jié)算、標(biāo)底編審結(jié)果通知書3、 造價鑒定報告4、 其他相關(guān)的材料第四條 檔案必須由公司指定專人負(fù)責(zé)集中登記保管，統(tǒng)一造冊。第五條 工程造價編審資料檔案的收集，要求做到齊全、完整、及時。項目編審資料全部移交給專職檔案保管人員進(jìn)行整理登記。凡屬工程造價編審檔案歸檔范圍以內(nèi)的材料，任何個人不得私自留存。第六條 專職檔案保管人員在收到經(jīng)辦人移交的工程造價編審資料后，應(yīng)對資料內(nèi)容進(jìn)行認(rèn)真檢查，并進(jìn)行目錄登記，在與經(jīng)辦人核對無誤后予以接收，雙方辦理移交手續(xù)。第七條 工程造價編審檔案的整理，要求做到保持材料之間的有機(jī)聯(lián)系，裝訂整齊結(jié)實(shí)，無漏頁。第八條 工程編審檔案的移交，由概預(yù)算人員在每年的三月底前，將上一年度的檔案編制案卷移交專職檔案人員。第九條 專職檔案保管人員在收到工程編審檔案后，應(yīng)按照經(jīng)辦人、經(jīng)辦項目、經(jīng)辦時間或項目大小進(jìn)行案卷排列，編制檔案號，以便備查。第十條 工程造價編審檔案的保管期限一般為五年，重點(diǎn)工程、有代表性或有特殊保管要求的工程檔案，其保管時間為八年。第十一條工程造價編審檔案由公司內(nèi)部利用，原則上不外借，本部門人員需要利用的，可隨時前往查閱。外單位人員借閱時，須提供該單位的介紹信，經(jīng)經(jīng)理或部門負(fù)責(zé)人和專職檔案保管人員簽字后方可查閱。第十二條已達(dá)到保管期限的檔案，由專職檔案保管人員統(tǒng)一造冊登記，經(jīng)總經(jīng)理、部門負(fù)責(zé)人和檔案部門負(fù)責(zé)人簽字統(tǒng)一現(xiàn)場銷毀。第十三條本辦法自二OO四年四月一日起執(zhí)行。浙江建經(jīng)投資咨詢有限公司二OO四年四月一日人事管理制度第一章 總則第一條 目的；為了使公司員工管理有章可循，特制定本制度。第二條 范圍；本制度所稱員工，系指與公司簽訂合同的職工。第二章 雇用第三條 本公司應(yīng)在勞動計劃內(nèi)招收和聘用職工。第四條 新進(jìn)人員經(jīng)人事部面試審查合格后，根據(jù)國家《勞動法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，原則上需經(jīng)過一個月以上的試用期，試用期滿合格后，方可正式錄用；但在試用期間表現(xiàn)突出者，可縮短其試用時間。第五條 試用工期間，試用人員如有品行不良或表現(xiàn)欠佳者，可隨時停止試用，予以解雇；試用不滿一周者，不發(fā)給工資。第六條 試用期滿，一經(jīng)正式錄用，公司和個人應(yīng)按照《中華人民共和國勞動法》有關(guān)規(guī)定在平等、協(xié)商的基礎(chǔ)上簽訂勞動合同，雙方共同遵守。第七條 應(yīng)聘條件：（1）愛崗敬業(yè)，作風(fēng)正派，工作踏實(shí)，服從分配；（2）具備專業(yè)知識，有大專以上學(xué)歷；（3）初(中)級以上技術(shù)職稱；（4）有三年以上從事工程管理的工作；（5）身體健康，適應(yīng)現(xiàn)場工作；（6）持有注冊造價工程師者，從優(yōu)聘用。第三章 服務(wù)第八條 公司員工必須遵守國家的勞動政策、法律、法令，遵守勞動紀(jì)律，遵守公司的各項規(guī)章制度。第九條 公司員工應(yīng)不斷學(xué)習(xí)和掌握本職工作需要的文化技術(shù)業(yè)務(wù)知識和技能，精益求精，提高工作效率，努力完成工作任務(wù)。第四章 檔案第十條 公司在浙江省職業(yè)介紹服務(wù)指導(dǎo)中心辦理了人事代理手續(xù)，管理公司員工的人事檔案、職稱晉升事宜。第十一條 凡進(jìn)入公司的員工，人事檔案需要公司管理的，公司統(tǒng)一組織，在浙江省職業(yè)介紹服務(wù)指導(dǎo)中心編號、保存，所發(fā)生的費(fèi)用由公司承擔(dān)。第十二條 在公司服務(wù)期間，上述人員應(yīng)遵守省人才交流中心有關(guān)政策、法規(guī)。否則后果自負(fù)。第五章 獎懲第十三條 為了提高公司員工工作積極性，對于工作中表現(xiàn)突出的人員，公司給予獎勵。根據(jù)貢獻(xiàn)大小，獎勵分為嘉獎、記功、獎金三種形式，具體實(shí)施辦法按公司有關(guān)條例執(zhí)行。第十四條 對違反公司各項規(guī)章制度和考核不合格的人員，公司有權(quán)對其處罰。視其情節(jié)輕重，處罰分為；警告、記過、留職查看或辭退三種形式，具體實(shí)施辦法按公司獎懲條例執(zhí)行。對嚴(yán)重?fù)p害公司形象并造成惡劣影響的，將依法追究其刑事責(zé)任。第六章 培訓(xùn)、教育第十五條 新進(jìn)入公司的員工，由其所在部門的負(fù)責(zé)人對其進(jìn)行崗前教育，包括安全、生產(chǎn)等方面，使其對本職工作有一個充分的認(rèn)識。第十六條 為提高本公司從業(yè)人員素質(zhì)，充實(shí)其專業(yè)知識和技能，以提高其工作質(zhì)量和效率，公司對員工進(jìn)行定期培訓(xùn)，培訓(xùn)分內(nèi)部培訓(xùn)和外出培訓(xùn)，有關(guān)實(shí)施辦法按公司員工培訓(xùn)制度執(zhí)行。第七章 社會保險第十七條 為了建立健全公司員工社會保障體系，對應(yīng)該辦理社會保險的人員，公司負(fù)責(zé)為其辦理參保手續(xù)。第十八條 公司為員工辦理的社會保險有：基本養(yǎng)老保險、工傷保險、失業(yè)人員保險和醫(yī)療保險。第十九條 按照國家、省市有關(guān)規(guī)定，辦理參保所發(fā)生的費(fèi)用，分為單位繳納部分費(fèi)用和自行負(fù)擔(dān)部分費(fèi)用。單位應(yīng)納費(fèi)用，由公司人事部門代向保險部門辦理。自行負(fù)擔(dān)部分，由發(fā)薪部門，按月在應(yīng)領(lǐng)薪水內(nèi)代為扣繳。第八章 晉升第二十條 聘用人員在簽訂聘同合同后，以其擁有的職稱證書為基礎(chǔ)，經(jīng)公司人事部審定批準(zhǔn)后，按照公司規(guī)定的待遇等級，享受相應(yīng)的待遇。第二十一條 行政人員每為公司服務(wù)滿五年，經(jīng)公司評議同意后可晉升一個檔次，但最高檔次不得超過副總總經(jīng)理享受的待遇。第九章 調(diào)遷第二十二條 基于業(yè)務(wù)上需要，公司有權(quán)對原有機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員配備進(jìn)行調(diào)整。有關(guān)部門對公司提出機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員配備的要求，必須征得相關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)的同意。第二十三條 調(diào)任人員在接任者未到職前離職時，其所遺職務(wù)暫由其主管或其主管分配給其他人員代理。第十章 附則第二十四條 本制度如有未盡事宜，由相關(guān)部門核準(zhǔn)修訂。第二十五條本制定由公司人事部負(fù)責(zé)解釋。浙江建經(jīng)投資咨詢有限公司二OO四年四月一日財務(wù)管理規(guī)定為了加強(qiáng)浙江建經(jīng)投資咨詢有限公司（以下簡稱公司）財務(wù)管理，搞好經(jīng)濟(jì)核算，合理開支，特制訂以下暫行規(guī)定：一、根據(jù)公司現(xiàn)狀，設(shè)立專職財會人員，財會人員必須持證上崗。二、發(fā)票管理業(yè)務(wù)收入須由本公司發(fā)票專管人員開具，嚴(yán)格按物價部門核定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，及時向稅務(wù)部門領(lǐng)交發(fā)票。三、支出管理1、 因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，經(jīng)常性費(fèi)用支出比較頻繁，因此經(jīng)常性費(fèi)用支出，經(jīng)公司經(jīng)理同意，由本公司經(jīng)辦人簽字，出納審核后可予以報銷。2、 勞務(wù)報酬支出和指標(biāo)考核獎須由財會人員按有關(guān)規(guī)定編制工資單，經(jīng)理確認(rèn)后，予以支付。3、 開會及差旅費(fèi)報銷，公司人員須經(jīng)經(jīng)理同意，開會費(fèi)用按規(guī)定報銷，交通費(fèi)用在異地的，每天以二次市內(nèi)出租車標(biāo)準(zhǔn)為限，住宿費(fèi)用按當(dāng)?shù)匕才艦闇?zhǔn)，未安排的按普通標(biāo)準(zhǔn)報銷，餐飲補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)參照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。4、 咨詢?nèi)藛T業(yè)務(wù)聯(lián)系面廣、外出較多，按稅務(wù)有關(guān)規(guī)定，每月每人可貼補(bǔ)電話費(fèi)300元，董事長貼補(bǔ)電話費(fèi)500元。5、 公司職工工資按當(dāng)?shù)貥?biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，福利及勞保費(fèi)用按現(xiàn)行企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。6、 公司人員考試培訓(xùn)，按規(guī)定需一次性通過的，只能報一次培訓(xùn)費(fèi)和一次考試費(fèi)用，按規(guī)定可需二次通過的，只能報一次培訓(xùn)費(fèi)和二次考試費(fèi)用。7、 公司員工誤餐及加班加點(diǎn)較多，為了考慮公司員工身體健康，每工作日每人按10元/天標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)貼餐券。8、 醫(yī)藥費(fèi)按60元/月包干，全年醫(yī)藥費(fèi)在包干費(fèi)內(nèi)包干使用，超過部分按工令分?jǐn)傋载?fù)一定比例，門診：工令在10年以下自負(fù)40%；11-20年自負(fù)30%；21-30年自負(fù)20%；31處以上自負(fù)5%。住院費(fèi)用自負(fù)部分為門診自負(fù)比例的一半。獨(dú)生子女醫(yī)藥費(fèi)根據(jù)門診發(fā)票按50%內(nèi)報銷。9、 其他費(fèi)用支出，參照上述標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。四、帳務(wù)管理出納要建立健全現(xiàn)金日記帳，逐筆記載，按月報帳。會計須及時處理憑證、記載帳目，及時填報各種報表，按規(guī)定納稅。五、資金管理公司的銀行資金原則上不得外借、不得擔(dān)保，資金使用盡量按增值因素考慮。六、本規(guī)定自二OO四年四月一日執(zhí)行。浙江建經(jīng)投資咨詢有限公司二OO四年四月一日合同管理制度第一章總則第一條為了實(shí)現(xiàn)依法治理企業(yè)，促進(jìn)公司對外經(jīng)濟(jì)活動的開展，規(guī)范對外經(jīng)濟(jì)行為，提高經(jīng)濟(jì)效益，防止不必要的經(jīng)濟(jì)損失，根據(jù)國家有關(guān)法律規(guī)定，特制定本管理辦法。第二條凡以公司名義對外發(fā)生經(jīng)濟(jì)活動的，應(yīng)當(dāng)簽訂經(jīng)濟(jì)合同。第三條訂立經(jīng)濟(jì)合同，必須遵守國家的法律法規(guī)，貫徹平等互利、協(xié)商一致、等價有償?shù)脑瓌t。第四條本辦法所包括的合同有設(shè)計、銷售、采購、借款、維修、保險等方面的合同，不包括勞動合同。第五條除即時清結(jié)者外，合同均應(yīng)采用書面形式，有關(guān)修改合同的文書、圖表、傳真件等均為合同的組成部分。第六條國家規(guī)定采用標(biāo)準(zhǔn)合同文本的則必須采用標(biāo)準(zhǔn)文本。第七條公司由法律顧問根據(jù)總經(jīng)理的授權(quán)，全面負(fù)責(zé)合同管理工作，指導(dǎo)、監(jiān)督有關(guān)部門的合同訂立、履行等工作。第二章合同的訂立第八條與外界達(dá)成經(jīng)濟(jì)往來意向，經(jīng)協(xié)商一致，應(yīng)訂立經(jīng)濟(jì)合同。第九條訂立合同前，必須了解、掌握對方的經(jīng)營資格、資信等情況，無經(jīng)營資格或資信的單位不得與之訂立經(jīng)濟(jì)合同。第十條除公司法定代表人外，其他任何人必須取得法定代表人的書面授權(quán)委托方能對外訂立書面經(jīng)濟(jì)合同。第十一條對外訂立經(jīng)濟(jì)合同的授權(quán)委托分固定期限委托和業(yè)務(wù)委托兩種授權(quán)方式，法定代表人特別指定的重要人員采用固定期限委托的授權(quán)方式，其他一般人員均采用業(yè)務(wù)委托的授權(quán)方式。第十二條授權(quán)委托事宜由公司法律顧問專門管理，需授權(quán)人員在辦理登記手續(xù)，領(lǐng)取、填寫授權(quán)委托書，經(jīng)公司法定代表人簽字并加蓋公章后授權(quán)生效。第十三條符合以下情況之一的，應(yīng)當(dāng)以書面形式訂立經(jīng)濟(jì)合同：1.單筆業(yè)務(wù)金額達(dá)一萬元的；2.有保證、抵押或定金等擔(dān)保的；3.我方先予以履行合同的；4.有封樣要求的；5.合同對方為外地單位的；第十四條經(jīng)濟(jì)合同必須具備標(biāo)的（指貨物、勞務(wù)、工程項目等），數(shù)量和質(zhì)量，價款或者酬金，履行的期限、地點(diǎn)、和方式，違約責(zé)任等主要條款方可加蓋公章或合同章。經(jīng)濟(jì)合同可訂立定金、抵押等擔(dān)保條款。第十五條對于合同標(biāo)的沒有國家通行標(biāo)準(zhǔn)又難以用書面確切描述的，應(yīng)當(dāng)封存樣品，有合同雙方共同封存，加蓋公章或合同章，分別保管。第十六條合同標(biāo)的額不滿一萬元，按本辦法第十三條規(guī)定應(yīng)當(dāng)訂立而不能訂立書面合同的，必須事先填寫非書面合同代用單，注明本辦法所規(guī)定的合同主要條款，注明不能訂立書面合同的理由，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)同意，否則該業(yè)務(wù)不能成立。第十七條每一合同文本上或留我方地合同文本上必須注明合同對方的單位名稱、地址、聯(lián)系人、電話、銀行賬號，如不能一一注明，須經(jīng)公司總經(jīng)在我方所留的合同上簽字同意。第十八條合同文本擬定完畢，憑合同流轉(zhuǎn)單據(jù)按規(guī)定的流程經(jīng)各業(yè)務(wù)部門、法律顧問、財務(wù)部門等職能部門負(fù)責(zé)人和公司總經(jīng)理審核通過后加蓋公章或合同專用章方能生效。第十九條公司經(jīng)理對合同的訂立具有最終決定權(quán)。第二十條流程中各審核意見簽署于合同流轉(zhuǎn)單據(jù)及一份合同正本上，合同流轉(zhuǎn)單據(jù)作為合同審核過程中的記錄和憑證由印章保管人在合同蓋章后留存并及時歸檔。第二十一條對外訂立的經(jīng)濟(jì)合同，嚴(yán)禁在空白文本上蓋章并且原則上先由對方簽字蓋章后我方才予以簽字蓋章，嚴(yán)禁我方簽字后以傳真、信函的形式交對方簽字蓋章；如有例外需要，須總經(jīng)理特批。第二十二條單份合同文本達(dá)二頁以上的須加蓋騎縫章。第二十三條合同蓋章生效后，應(yīng)交由合同管理員按公司確定的規(guī)范對合同進(jìn)行編號并登記。第二十四條合同文本原則上我方應(yīng)持單份，至少應(yīng)持二份，合同文本及復(fù)印件由財務(wù)部、管理部、法律顧問、具體業(yè)務(wù)部門等各部門分存，其中元件由財務(wù)部門和管理部留存。第二十五條非書面合同代用單也視作書面合同，統(tǒng)一予以編號。第三章合同的履行第二十六條合同依法訂立后，即具有法律效力，應(yīng)當(dāng)實(shí)際、全面地履行，第二十七條業(yè)務(wù)部門和財務(wù)部門應(yīng)根據(jù)合同編號各立合同臺帳，每一合同設(shè)一臺帳，分別按業(yè)務(wù)進(jìn)展情況和收付款情況一事一記。第二十八條有關(guān)部門在合同履行中遇履約困難或違約等情況應(yīng)及時向公司總經(jīng)理匯報并通知法律顧問。第二十九條財務(wù)部門依據(jù)合同履行收付款工作，對具有下列情形的業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)拒絕付款：1.應(yīng)當(dāng)訂立書面合同而未訂立書面合同，且未采用非書面合同代用單的；2.收款單位與合同對方當(dāng)事人名稱不一致的。第三十條付款單位與合同對方當(dāng)事人名稱不一致的，財務(wù)部門應(yīng)當(dāng)督促付款單位出具代付款證明。第三十一條在合同履行過程中，合同對方所開具的發(fā)票必須先由具體經(jīng)辦人員審核簽字認(rèn)可，經(jīng)總經(jīng)理簽字同意后，再轉(zhuǎn)財務(wù)審核付款。第三十二條合同履行過程中有關(guān)人員應(yīng)妥善管理合同資料，對工程合同的有關(guān)技術(shù)資料、圖表等重要原始資料應(yīng)建立出借、領(lǐng)用制度，以保證合同的完整性。第四章合同的變更和解除第三十三條變更或解除合同必須依照合同的訂立流程經(jīng)業(yè)務(wù)部門、財務(wù)部門、法律顧問等相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人和公司總經(jīng)理審核通過方可。第三