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文檔簡介
審計監(jiān)察部2014年工作計劃及3月份重點工作
二零一四年度工作計劃
2014年,審計監(jiān)察部將在認(rèn)真總結(jié)上一年度工作的基礎(chǔ)上,結(jié)合集團(tuán)發(fā)展的實際,有效履行內(nèi)部審計、監(jiān)察、法務(wù)監(jiān)督和服務(wù)職能,充分發(fā)揮審計監(jiān)察“免疫系統(tǒng)”功能,法務(wù)風(fēng)控職能,積極、大膽、努力、認(rèn)真、負(fù)責(zé)地開展工作。努力推進(jìn)公司內(nèi)部審計監(jiān)察法務(wù)工作再上一個新臺階。審計重點工作在2014年,主要還是以集團(tuán)業(yè)務(wù)及盈利能力審計為重心。但在不久的未來,應(yīng)以業(yè)務(wù)審計為主,逐步向管理風(fēng)險審計為主轉(zhuǎn)移,將從部門操作層面審計糾偏向領(lǐng)導(dǎo)干部的履職情況、決策、部署管理效能和廉潔自律等方面進(jìn)行審計及評價。當(dāng)然在不同時期,審計內(nèi)容及側(cè)重面有所不同,審計內(nèi)容有所偏重(并不是一成不變)。今年,審計的重點工作主要從以下5個方面展開:審計重點工作1、每月收集集團(tuán)下屬物業(yè)、攪拌、飯店等分子公司報表,了解其績效完成情況。每季根據(jù)物業(yè)、攪拌、飯店、經(jīng)濟(jì)、監(jiān)理、小額貸款、擔(dān)保等分子公司的報表出具績效考核結(jié)果,及時報告。2、深入的了解各分子公司,才能發(fā)現(xiàn)問題,必要時申請審核分子公司的財務(wù)數(shù)據(jù)、會計憑證、合同、會議記錄等文件。審計重點工作3、監(jiān)督公司及其下屬單位對公司制度、財務(wù)制度執(zhí)行情況,審核財務(wù)收支、經(jīng)營成果及其有關(guān)經(jīng)濟(jì)活動是否合法、合規(guī)、真實,是否站在企業(yè)立場維護(hù)企業(yè)的利益。4、審計考核公司及其下屬單位年度、季度、月計劃執(zhí)行情況,并按照公司目標(biāo)給予評價,并出具考評結(jié)果。5、制定專項審計方案并組織實施,定期或不定期進(jìn)行必要的專項審計,專案審計和財務(wù)收支審計。監(jiān)察重點工作1、梳理所有工程項目的時間節(jié)點并跟蹤,以及現(xiàn)場核實。2、監(jiān)理單位日常施工日志、資料,出現(xiàn)問題的記載及處理。
3、對新增項目進(jìn)展的關(guān)注,工程進(jìn)度款的支付及跟蹤。4、工程出現(xiàn)的設(shè)計變更、工程洽商單等的審核。監(jiān)察重點工作5、廠家、施工隊伍考察。工程承包、材料和設(shè)備采購、招投標(biāo)、合同簽訂及履行。6、集團(tuán)范圍內(nèi)制度及執(zhí)行情況檢查,對制度潛在風(fēng)險提出完善建議。7、竣工項目物業(yè)與項目部交接。8、質(zhì)保金申請的審核。9、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它事項。法務(wù)重點工作工作措施風(fēng)險預(yù)防體系建立合同及法律文件審核法律糾紛處理確保法律培訓(xùn)及法律監(jiān)察重大經(jīng)營活動法律支持
完善制度部門合規(guī)檢查法務(wù)重點工作一、建立起基本的組織架構(gòu)現(xiàn)階段只有法務(wù)人員1名,2014年至少招聘3-4名法務(wù)專員,建立起基本的法務(wù)風(fēng)險監(jiān)控架構(gòu)。
二、法務(wù)風(fēng)險預(yù)防體系建立1、法律管理,體系規(guī)劃。2、法務(wù)管理標(biāo)準(zhǔn)化。法務(wù)重點工作三、合同及法律文件的審查四、重大經(jīng)營活動法律支持參與企業(yè)的兼并、收購、投資、租賃、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、招投標(biāo)等重大經(jīng)濟(jì)活動,提出法律建議,維護(hù)公司的合法權(quán)益。五、法律糾紛的處理六、法律培訓(xùn)與法律處罰工作時間內(nèi)隨配合各部門對員工進(jìn)行法制宣傳教育,在企業(yè)的內(nèi)部普及法律,增強(qiáng)員工的法制觀念;負(fù)責(zé)公司員工違法、違紀(jì)、違反公司管理制度和損害公司利益的事件的調(diào)查、處理。法務(wù)重點工作七、法律信息庫建立根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃不斷優(yōu)化法律信息庫。根據(jù)企業(yè)及國家、行業(yè)變化情況,調(diào)整和補(bǔ)充法律標(biāo)準(zhǔn)信息;編制案例庫,隨時更新。審計監(jiān)察部三月份重點工作審計三月份重點工作一、績效考核收集各分子公司2月份績效考核所需資料,匯總歸納各分子公司績效完成情況并匯報經(jīng)理。二、現(xiàn)場了解去攪拌、經(jīng)紀(jì)、監(jiān)理公司現(xiàn)場了解,了解公司基本情況,熟悉各分子公司概況。三、關(guān)注公務(wù)車輛制度執(zhí)行情況。四、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。監(jiān)察三月份工作
一、對在建項目安全文明施工監(jiān)察并匯報總結(jié):施工樓房各項防護(hù)措施、現(xiàn)場生活及辦公、文明施工制度及方案、施工資料、問題整改等。二、在建項目進(jìn)度檢查。三、各項工程勞務(wù)、材料采購招投標(biāo)工作的監(jiān)察。法務(wù)三月份重點工作一、指導(dǎo)新入職法務(wù)盡早融入工作二、審查、起草合同,出具法律意見書三、各類法律咨詢四、公司重大經(jīng)營活動法律支持五、法律糾紛處理工作六、合規(guī)工作,完成秀蘭集團(tuán)招標(biāo)資格預(yù)審文件的編寫七、法務(wù)監(jiān)察工作,負(fù)責(zé)公司員工違法、違紀(jì)、違反公司管理制度和損害公司利益的事件的調(diào)查、處理作為企業(yè)支持雙核的
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