國有企業(yè)董事會秘書工作制度模版

董事會秘書工作制度總則為保障科技集團有限公司（以下簡稱“公司”）董事會高效運作，依據(jù)《中華人民共和國公司法》、國務院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會《關于印發(fā)<董事會試點中央企業(yè)董事會規(guī)范運作暫行辦法>的通知》（國資發(fā)改革[2009]45號）、《科技集團有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》），參照《上市公司治理準則》、《境外上市公司董事會秘書工作指引》，特制定董事會秘書工作制度。董事會秘書是公司高級管理人員，依據(jù)《公司章程》和本制度賦予的職責開展工作，履行職責，對董事會負責。任職條件董事會秘書應當由具有大學本科以上學歷，從事經(jīng)濟、金融、證券、法律、管理等工作五年以上，具有在公司職能部門正職崗位2年以上任職經(jīng)歷的自然人擔任。董事會秘書應當具有一定的財務、法律、企業(yè)管理等方面的知識，具有良好的個人品質(zhì)和職業(yè)道德，嚴格遵守有關法律、法規(guī)和規(guī)章，能夠忠誠地履行職責，并具有良好的處理公共事務的能力。董事會秘書原則上應由專職人員擔任。如果由董事或高級管理人員兼任，必須保證能有足夠的精力和時間承擔董事會秘書工作。總經(jīng)理（不含副職）、總會計師和內(nèi)部審計機構負責人不得兼任董事會秘書。董事兼任董事會秘書的，如果某一行為應由董事及董事會秘書分別做出表決時，則該兼任董事會秘書的董事不得以雙重身份做出。職責及義務董事會秘書應當認真履行以下職責：籌備董事會會議，準備董事會會議議案和材料；列席董事會會議，據(jù)實制作董事會會議記錄，草擬董事會決議；保管董事會會議決議、會議記錄及會議其它材料；準備和遞交需由董事會出具的文件；負責與董事的聯(lián)絡，負責組織向董事提供信息和材料的工作；籌備董事會各專門委員會會議，準備會議有關材料，且可以列席該會議；負責編制董事會年度工作經(jīng)費方案；協(xié)助董事長擬定重大方案、制定或者修訂董事會運作的各項規(guī)章制度；跟蹤了解董事會決議的執(zhí)行情況，并及時報告董事長；負責草擬董事會年度工作報告；負責董事會與國資委和監(jiān)事會的日常聯(lián)絡；董事會授權行使和法律、行政法規(guī)和公司章程規(guī)定的其它職責。董事會秘書在履行職責時，必須遵守誠信原則，并履行下列義務、承擔以下責任：促進公司規(guī)范化運作、勤勉盡責、維護公司利益；組織董事會辦公室人員履行職責，制定各項工作流程，照章辦事。董事會秘書委托董事會辦公室人員履行職責的事項，由董事會秘書承擔責任；對于保證公司運作是否符合國家有關法律法規(guī)以及國資委相關規(guī)定、會議和程序是否按照公司章程規(guī)定執(zhí)行，負有監(jiān)督規(guī)范責任；對于董事會與國資委有關部門、監(jiān)事會、經(jīng)理層承擔溝通協(xié)調(diào)責任。董事會秘書在履行職責時，可依托公司有關部門的力量協(xié)助完成工作?？己思蔼剳蛯Χ聲貢目己撕酮剳娃k法由董事會薪酬與考核委員會另行制定，報董事會批準。任免程序董事會秘書由董事長提名，經(jīng)董事會聘任或解聘，并根據(jù)國資委《關于董事會試點中央企業(yè)董事會選聘高級管理人員工作的指導意見》的有關規(guī)定履行考察、任前備案手續(xù)。董事會秘書出現(xiàn)下列情形之一的，董事會應終止其聘任：在執(zhí)行職務時出現(xiàn)重大錯誤或疏漏，造成嚴重后果或惡劣影響；違反國家法律、法規(guī)、國資委的有關規(guī)定和《公司章程》，造成嚴重后果或惡劣影響；泄露公司機密，造成嚴重后果或惡劣影響；董事會認定的其他情形。董事會秘書離任前，應在提名委員會的監(jiān)督下將檔案材料、正在辦理或待辦事項等完整移交繼任的董事會秘書。董事會在聘任董事會秘書時應當與其簽訂保密協(xié)議，要求其承諾離任后持續(xù)履行保密義務直至有關信息公開披露為止。公司司務會（黨政聯(lián)席會）會議制度第一條為進一步規(guī)范科技集團有限公司（以下簡稱公司）法人治理結(jié)構，促進董事會、黨委會、經(jīng)理班子各負其責、協(xié)調(diào)運轉(zhuǎn)，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、國務院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會《關于印發(fā)<董事會試點中央企業(yè)董事會規(guī)范運作暫行辦法>的通知》（國資發(fā)改革〔2009〕45號，以下簡稱《試點辦法》）相關規(guī)定和《科技集團有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）、《科技集團有限公司董事會議事規(guī)則》等規(guī)章制度，公司建立司務會（黨政聯(lián)席會）制度（以下簡稱司務會），特制定本會議制度。第二條司務會原則上每月第二個周一召開，由董事長負責召集和主持，會議議題和具體時間由董事長審核確定。會議通知應在召開前兩日發(fā)出。由于特殊原因，董事長不能主持司務會時，可委托總經(jīng)理主持會議。第三條司務會參加人員包括：董事長、公司內(nèi)部董事、黨委常委、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總會計師以及公司高級管理人員（包括：總經(jīng)理助理、董事會秘書、總法律顧問）。第四條司務會的主要任務：傳達貫徹黨中央、國務院及有關主管部門的文件、指示、決定；分析研究公司月度經(jīng)營情況，通報公司上一階段情況，安排下一步工作；研究提出公司年度經(jīng)營預算、投資預算和財務預算方案；研究提出公司增減注冊資本方案；研究提出公司各類改制方案，國有資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓方案以及企業(yè)重組方案；研究提出公司內(nèi)部管理機構設置方案；討論擬定公司基本管理制度，研究決定公司具體規(guī)章；研究決定子企業(yè)授權額度以內(nèi)的投資項目；審議批準子企業(yè)及其他二級單位的經(jīng)營計劃、目標、財務費用預算和其他重大經(jīng)營事項；研究提出公司職工收入分配方案和涉及職工切身利益的重大事項；研究確定上報董事會的相關議案；司務會認為需要研究解決的其他事項。第五條提交司務會研究的議題，總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理應事先組織有關部門進行研究，提出意見；對意見分歧較大的議題，應向會議說明。第六條司務會以現(xiàn)場方式舉行，對討論事項有爭議的，可作為下次司務會的一項議題，也可由董事長提出重新議決的時間。第七條司務會形成決議時，應充分聽取各方意見，集思廣益，也可征求專業(yè)機構的咨詢意見；在擬定、決定涉及職工切身利益的制度或重大事項時，應當事先聽取工會的意見，并通過職工代表大會或職工代表大會聯(lián)席會議以及其他形式聽取職工的意見和建議，做到科學和民主決策，關注效率、效果和效益的結(jié)合。第八條董事長可視工作需要召開臨時會議，并決定會議召開時間、議題及出席人員等。第九條集團辦公室負責組織司務會會議，發(fā)送會議通知和有關材料；擬定會議議題、形式、議決方式、會議記錄和執(zhí)行等具體要求，報董事長批準后執(zhí)行。第十條司務會會議