山西音邁文化交流有限公司規(guī)章制度

西音邁文化交流有限公司規(guī)章制度一、行政部管理制度一、總則為進(jìn)一步適應(yīng)公司質(zhì)量、 環(huán)境體系雙認(rèn)證的實(shí)施， 規(guī)范公司行政事務(wù)管理行為，理順內(nèi)部關(guān)系，提高辦事效率，特制定本規(guī)定。本制度匯編了公司內(nèi)部的行政事務(wù)類文件， 以加強(qiáng)行政管理的有效性， 并在公司內(nèi)部形成辦事有程序，工作有標(biāo)準(zhǔn)，事事有人管，人人有專責(zé)的工作局面。二、會(huì)議管理制度(一)內(nèi)部會(huì)議管理辦法公司會(huì)議主要包括總經(jīng)理辦公會(huì)議、工作調(diào)度會(huì)議、各種專題會(huì)議、全體員工大會(huì)、部門會(huì)議及臨時(shí)會(huì)議等。公司級會(huì)議的組織者為行政部。會(huì)議由行政部提供服務(wù)， 會(huì)議召開應(yīng)提供、 做好會(huì)議通知、 材料、會(huì)場、記錄等各項(xiàng)服務(wù)，會(huì)議結(jié)束后，根據(jù)情況撰寫會(huì)議紀(jì)要，必要時(shí)提供水果、茶水、錄音、攝像、投影等服務(wù)。會(huì)議通知形式主要為電話通知部門經(jīng)理及以上人員應(yīng)通知到本人，其他人員通知到部門，由各部門自行通知。因故不能參加會(huì)議的，必須親自向行政部說明理由。會(huì)議決議事項(xiàng)，與會(huì)人員應(yīng)在會(huì)后立即執(zhí)行，不得拖延或敷衍了事。部門要把每次調(diào)度會(huì)及其它會(huì)議精神傳達(dá)到基層，也可根據(jù)自己部門的實(shí)際情況，定期召開部門級會(huì)議傳達(dá)會(huì)議精神。部門有關(guān)會(huì)議如需行政部協(xié)助的應(yīng)提前通知行政部，以便做出統(tǒng)一安排。第二章公文收發(fā)傳閱管理制度一、根據(jù)有關(guān)規(guī)定并結(jié)合公司實(shí)際情況，現(xiàn)就非質(zhì)量、環(huán)境體系文件收發(fā)、傳閱管理辦法規(guī)定如下 :(一)公文撰寫公文草擬：根據(jù)需要和領(lǐng)導(dǎo)指示初步擬定文稿。公司發(fā)文由行政部草擬，涉及各部門職責(zé)，需要由公司統(tǒng)一行文的，由部門草擬文稿。公文審核：指對草擬文稿的審核，由行政部負(fù)責(zé)。審核的主要內(nèi)容是:看是否的確需由公司統(tǒng)一行文、 行文方式是否妥當(dāng)、 是否符合行文規(guī)則和擬制公文的有關(guān)要求等。不需由公司統(tǒng)一行文的公文，由部門自行發(fā)文。公文復(fù)核：指公文正式印制前對文稿的校對、核稿，重點(diǎn)是看 :審批、簽發(fā)手續(xù)是否完備，附件材料是否齊全，格式是否統(tǒng)一、規(guī)范等。公文簽發(fā)：將經(jīng)審核的文稿交領(lǐng)導(dǎo)簽字，批準(zhǔn)發(fā)文。公司級公文由總經(jīng)理簽發(fā)，部門或某特定業(yè)務(wù)范圍的行文，由處室、部門負(fù)責(zé)人簽發(fā)。公文的印刷、用印。經(jīng)審核無誤后的公文的即可印刷與裝訂。如需加蓋公章的按《印章管理辦法》加蓋公章。公文發(fā)放指將公文發(fā)放到相關(guān)部門。確定發(fā)文后，行政部發(fā)文人員要在《音邁文化發(fā)文表》上編制發(fā)文編號，登記公文名稱、發(fā)文日期、數(shù)量、發(fā)放部門等。 對內(nèi)發(fā)放文件須有各部門相關(guān)人員簽收。公司級文件發(fā)放時(shí)只發(fā)到處室及相關(guān)部門。 部門內(nèi)部的傳達(dá)由各部門自行管理。各部門收到文件后要簽字確認(rèn)。公文的傳閱接收的文件需由多部門閱看時(shí)，經(jīng)行政部、總經(jīng)理在《文件批閱卡》上審批后，原文件附《文件批閱卡》交由相關(guān)處室、部門閱看，閱看人員簽字確認(rèn)。（四）公文歸檔公司發(fā)文由行政部及時(shí)歸檔，填寫《文件歸檔登記表》 。部室自行發(fā)放的文件，如有必要應(yīng)及時(shí)報(bào)送行政部歸檔。第三章辦公用品管理制度為進(jìn)一步開源節(jié)流，規(guī)范辦公用品管理，特做如下規(guī)定 :一、職責(zé)及范圍（一）本制度所指辦公用品是指日常辦公用品及一些低值易消耗品， 本制度規(guī)定了辦公用品計(jì)劃、采購、發(fā)放、使用、保管等方面的職責(zé)和管理要求。（二）辦公用品的采購、 保管及發(fā)放歸行政部管理。 部門辦公用品計(jì)劃、領(lǐng)取、使用、保管等由部門負(fù)責(zé)人或指定專人負(fù)責(zé)。二、辦公用品計(jì)劃、采購、保管及發(fā)放管理辦法（一）、每月15日以前，部門自行統(tǒng)計(jì)本處或部門的辦公用品需求狀況，并列出詳細(xì)計(jì)劃，分類 （日常辦公用品、印刷品、其它 ）填寫《用料計(jì)劃單》 ，計(jì)劃本著“節(jié)省、實(shí)用、必需”的原則，經(jīng)處室、部門負(fù)責(zé)人審批后統(tǒng)一提交行政部。（二）、行政部采購人員根據(jù)實(shí)際情況給予審核并制定采購計(jì)劃及預(yù)算，報(bào)經(jīng)行政部處長審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行采購，并于每月 25日至30日發(fā)放。（三）、公司新到工作人員的辦公用品， 行政部根據(jù)部門負(fù)責(zé)人提供的名單和用品清單， 負(fù)責(zé)為其配備必要的辦公用品， 以保證新到人員的正常工作。（四）、除正常配給的辦公用品外，若還需用其它日常辦公用品的，由使用部門填寫書面《辦公用品申請單》 ，須經(jīng)行政部處長批準(zhǔn)方可領(lǐng)用。（五）、采購人員要以做到辦公用品齊全、質(zhì)優(yōu)價(jià)廉、庫存合理、開支適當(dāng)為原則， 并要建立帳目， 根據(jù)《物資的驗(yàn)收、 出入庫及保管制度》辦好入庫、出庫手續(xù)。（六）、辦公用品管理一定要做到文明、清潔、注意安全 、防火、防盜、嚴(yán)格按照規(guī)章制度辦事，非工作人員不得隨意進(jìn)入庫房。（七）、各部門物品領(lǐng)用人應(yīng)本著勤儉節(jié)約的原則使用辦公用品， 適合以舊換新的用品要以舊換新， 行政部有權(quán)對各部門的領(lǐng)用情況予以審核與監(jiān)督。第四章辦公設(shè)備 （軟件）更新、維護(hù)、使用制度為了保證各項(xiàng)辦公設(shè)備的正常使用，各類辦公軟件的安全操作，發(fā)揮辦公設(shè)備及辦公軟件的最大功效，特制定本制度。一、職責(zé)及范圍（一）公司辦公設(shè)備包括 :電腦、復(fù)印機(jī)、打印機(jī)、傳真機(jī)、電話、照相機(jī)、攝像機(jī)、移動(dòng)存儲設(shè)備、 及部門配備的空調(diào)等各種貴重物品。辦公軟件是指各類因辦公需要而購買或?qū)I(yè)制作的軟件。（二）傳真機(jī)、照相機(jī)、攝像機(jī)、均由行政部指定專人保管、使用，定期進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)報(bào)告，由行政部通知定點(diǎn)維修公司的技術(shù)人員前來檢查、維修、保養(yǎng)。（三）各部門配備的計(jì)算機(jī)，由各部門指定專人定期負(fù)責(zé)清潔工作。二、更新、維修及維護(hù)保養(yǎng)（一）辦公設(shè)備的更新是指辦公設(shè)備的升級或更新、移動(dòng)存儲設(shè)備的采購、各類耗材的補(bǔ)給、特殊配套設(shè)備的購置。辦公設(shè)備發(fā)生各種故障不能使用時(shí)即可進(jìn)行維修。 辦公軟件的更新是指由于工作而需新購置或升級的各類應(yīng)用軟件。（二）需要進(jìn)行辦公設(shè)備更新時(shí)，由部門或設(shè)備監(jiān)管人填寫《辦公設(shè)備更新 （維修）申請單》，由處室、部門負(fù)責(zé)人審核、 總經(jīng)理批準(zhǔn)，由行政部負(fù)責(zé)采購。 行政部根據(jù)市場報(bào)價(jià)做好新購置辦公設(shè)備的預(yù)算，經(jīng)行政部處長、總經(jīng)理審批后購買、發(fā)放。（三）各類辦公設(shè)備發(fā)生故障時(shí)， 可隨時(shí)填寫 《辦公設(shè)備更新 （維修 ）申請單》 ，通過定點(diǎn)公司或?qū)I(yè)維修人員進(jìn)行維修。（四）各類辦公設(shè)備需要更換部件時(shí)， 應(yīng)填寫《辦公設(shè)備更新 （維修 ）申請單》 ，經(jīng)行政部處長、總經(jīng)理審批后方可更換。（五）部門要妥善保管本部門或分管的辦公設(shè)備保修、維修、使用說明書等資料。二、財(cái)務(wù)部管理制度第一章總則一、依據(jù)《中華人民共和國會(huì)計(jì)法》 、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》制定本制度；二、為規(guī)范公司日常財(cái)務(wù)行為，發(fā)揮財(cái)務(wù)在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟(jì)效益中的作用， 便于公司各部門及員工對公司財(cái)務(wù)部工作進(jìn)行有效地監(jiān)督， 同時(shí)進(jìn)一步完善公司財(cái)務(wù)管理制度， 維護(hù)公司及員工相關(guān)的合法權(quán)益，制定本制度。第二章財(cái)務(wù)管理細(xì)則一、總則（一）公司財(cái)務(wù)實(shí)行“計(jì)劃”為特征的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制：屬已經(jīng)總經(jīng)理審批的計(jì)劃內(nèi)的支付， 由相關(guān)各部門總監(jiān)的書面授權(quán)， 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人監(jiān)核即可辦理；屬計(jì)劃外的，必須有公司總經(jīng)理的書面授權(quán)。（二）嚴(yán)格執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》和相關(guān)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，接受財(cái)政、稅務(wù)、審計(jì)等部門的檢查、監(jiān)督，保證會(huì)計(jì)資料合法、真實(shí)、及時(shí)、準(zhǔn)確、完整。二財(cái)務(wù)工作崗位職責(zé)(一)財(cái)務(wù)總監(jiān)職責(zé)對崗位設(shè)置人員配備核算組織程序等提出方案。同時(shí)負(fù)責(zé)選拔培訓(xùn)和考核財(cái)會(huì)人員。貫徹國家財(cái)稅政策法規(guī)，并結(jié)合公司具體情況建立規(guī)范的財(cái)務(wù)模式，指導(dǎo)建立健全相關(guān)財(cái)務(wù)核算制度同時(shí)負(fù)責(zé)對公司內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和考核。進(jìn)行成本費(fèi)用預(yù)測計(jì)劃控制核算分析和考核，監(jiān)督各部門降低消耗節(jié)約費(fèi)用提高經(jīng)濟(jì)效益。其他相關(guān)工作。(二)財(cái)務(wù)主管職責(zé)負(fù)責(zé)管理公司的日常財(cái)務(wù)工作。負(fù)責(zé)對本部門內(nèi)部的機(jī)構(gòu)設(shè)置人員配備選調(diào)聘用晉升辭退等提出方案和意見。負(fù)責(zé)對本部門財(cái)務(wù)人員的管理教育培訓(xùn)和考核。負(fù)責(zé)公司會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理制度的制定，推行會(huì)計(jì)電算化管理方式等。嚴(yán)格執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和公司各項(xiàng)制度，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理。參與公司各項(xiàng)資本經(jīng)營活動(dòng)的預(yù)測計(jì)劃核算分析決策和管理，做好對本部門工作的指導(dǎo)監(jiān)督檢查。組織指導(dǎo)編制財(cái)務(wù)收支計(jì)劃財(cái)務(wù)預(yù)決算，并監(jiān)督貫徹執(zhí)行；協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理對成本費(fèi)用進(jìn)行控制分析及考核。負(fù)責(zé)監(jiān)管財(cái)務(wù)歷史資料、文件、憑證、報(bào)表的整理、收集和立卷歸檔工作，并按規(guī)定手續(xù)報(bào)請銷毀。參與價(jià)格及工資、獎(jiǎng)金、福利政策的制定。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。(三)會(huì)計(jì)職責(zé)按照國家會(huì)計(jì)制度的規(guī)定記賬、復(fù)帳、報(bào)賬，做到手續(xù)齊備、數(shù)字準(zhǔn)確、賬目清楚、處理及時(shí)；發(fā)票開具和審核，各項(xiàng)業(yè)務(wù)款項(xiàng)發(fā)生、回收的監(jiān)督，業(yè)務(wù)報(bào)表的整理、審核、匯總，業(yè)務(wù)合同執(zhí)行情況的監(jiān)督、保管及統(tǒng)計(jì)報(bào)表的填報(bào)；會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)的核算， 財(cái)務(wù)制度的監(jiān)督， 會(huì)計(jì)檔案的保存和管理工作；完成部門主管或相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。(四)出納職責(zé)建立健全現(xiàn)金出納各種賬冊，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，不得坐支現(xiàn)金，不得白條抵庫。對每天發(fā)生的銀行和現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)作到日清月結(jié)，及時(shí)核對，保證帳實(shí)相符。第三章現(xiàn)金管理制度一、所有現(xiàn)金收支由公司出納負(fù)責(zé)。二、建立和健全《現(xiàn)金日記帳》簿，出納應(yīng)根據(jù)審批無誤的收支憑單逐筆順序登記現(xiàn)金流水收支帳目， 并每天結(jié)出余額核對庫存。 作到日清月結(jié)，帳實(shí)相符。三、庫存現(xiàn)金超過 3000元時(shí)必須存入銀行。TOC\o"1-5"\h\z四、出納收取現(xiàn)金時(shí)， 須立即開具一式四聯(lián)的 《支票回收登記表》 ，由繳款人在右下角簽名后，交繳款人、業(yè)務(wù)部門、出納、會(huì)計(jì)各留存一聯(lián)。五、任何現(xiàn)金支出必須按相關(guān)程序報(bào)批 （詳見支出審批制度） 。因出差或其他原因必須預(yù)支現(xiàn)金的， 須填寫借款單， 經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，方可支出現(xiàn)金。 借款人要在出差回來或借款后三天內(nèi)向出納還款或報(bào)銷（詳見差旅費(fèi)報(bào)銷規(guī)定） 。六、收支單據(jù)辦理完畢后出納須在審核無誤的收支憑單上簽章，并在原始單據(jù)上加蓋現(xiàn)金收、付訖章，防止重復(fù)報(bào)銷。第四章支票管理一、支票的購買、填寫和保存由出納負(fù)責(zé)。二、建立和健全《銀行存款日記帳》簿，出納應(yīng)根據(jù)審批無誤的收支憑單，逐筆順序登記銀行流水收支帳目，并每天結(jié)出余額；每工作日結(jié)束后。三、出納收取支票時(shí)， 須立即開具一式四聯(lián)的 《支票回收登記表》 ，由繳款人在右下角簽名后，交繳款人、繳款部門、出納、會(huì)計(jì)各留存一聯(lián)。四、支票的使用必須填寫“支票領(lǐng)用單” ，由經(jīng)辦人、 部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)主管（經(jīng)理） 、總經(jīng)理簽字后出納方可開出。五、所開出支票必須填寫收款單位名稱。六、所開支票必須由收取支票方在支票頭上簽收或蓋章。第五章印鑒的保管一、銀行印鑒必須分人保管。二、財(cái)務(wù)專用章和總經(jīng)理印鑒分別由財(cái)務(wù)總監(jiān)和出納負(fù)責(zé)保管。第六章現(xiàn)金、銀行存款的盤查一、出納人員在每周完成出納工作后，應(yīng)將庫存現(xiàn)金、銀行存款的上存、收入、支出、結(jié)存情況，編制“出納報(bào)告表” ，并對由出納保管的庫存現(xiàn)金， 由會(huì)計(jì)或總經(jīng)理指定人員于每星期五下午及每月終了進(jìn)行定期對帳盤查，其他時(shí)間進(jìn)行抽查。二、出納應(yīng)根據(jù)銀行存款日記帳的帳面余額與開戶銀行轉(zhuǎn)來的對帳單的余額進(jìn)行核對， 對未達(dá)帳項(xiàng)應(yīng)由會(huì)計(jì)編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”進(jìn)行檢查核對。三、其它依據(jù)相關(guān)會(huì)計(jì)制度及法規(guī)執(zhí)行。四、支出審批制度（一）目的為簡化支出審批手續(xù)，提高工作效率。防止因私占用公司財(cái)產(chǎn)。（二）適用原則使用商業(yè)單位制， 經(jīng)營計(jì)劃和財(cái)政預(yù)算內(nèi)，授權(quán)行使終審權(quán)。 （部門總監(jiān)對該部門之營業(yè)指標(biāo)負(fù)全責(zé)） 。部門總監(jiān)可適當(dāng)?shù)膶⑵錂?quán)限或部份權(quán)限，以文字性形式，授權(quán)給其副經(jīng)理或部門主管等。五、審批程序（一）計(jì)劃內(nèi)報(bào)銷：經(jīng)手人、證明人（持原始憑證） 、分管經(jīng)理（部門負(fù)責(zé)人） 、財(cái)務(wù)部、總經(jīng)理（二）超計(jì)劃報(bào)銷：經(jīng)手人、證明人（持原始憑證和超支報(bào)告） 、分管經(jīng)理（部門負(fù)責(zé)人） 、財(cái)務(wù)、總經(jīng)理六、計(jì)劃審批內(nèi)容（一）購買日常辦公用品、 計(jì)算機(jī)的外設(shè)配件和耗材之支出計(jì)劃，由行政部收齊匯總， 報(bào)總經(jīng)理審批。 原則上由行政部統(tǒng)一購買并庫存，各部門登記領(lǐng)用， 并進(jìn)入各部門的費(fèi)用。 由行政部向財(cái)務(wù)部提供有關(guān)方面的明細(xì)表（經(jīng)各部門簽字確認(rèn)） 。（二）固定資產(chǎn)與辦公家具：其購買由各部門報(bào)申請計(jì)劃，經(jīng)部門總監(jiān)簽字，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，公司行政部統(tǒng)一協(xié)調(diào)核準(zhǔn)后，對協(xié)調(diào)或購買情況寫出需求報(bào)告，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)統(tǒng)一購買，金額在 3000元以上的固定資產(chǎn)購入必須報(bào)總經(jīng)理審批。（三）參展 /會(huì)費(fèi)：由經(jīng)辦人隨借款單附上邀請函與蓋章完全的參展申請表復(fù)印件，由部門總監(jiān)審批，財(cái)務(wù)部審核總經(jīng)理簽字付款。本地展會(huì)原則上不得支付會(huì)務(wù)費(fèi)； 外地展會(huì)如在參展費(fèi)中包含會(huì)務(wù)費(fèi)用的，必須注明人數(shù)與明細(xì)并履行上述審批手續(xù)。凡批準(zhǔn)住會(huì)，予以報(bào)銷往返車票與會(huì)務(wù)費(fèi)；不住會(huì)的，報(bào)銷車票與差旅補(bǔ)助。（四）差旅費(fèi)：各部門根據(jù)工作需要，制定出差計(jì)劃，應(yīng)注明出差地點(diǎn)、事由、時(shí)間、人數(shù)、由部門總監(jiān)審核出差的必要性和借款的合理性，總經(jīng)理簽字后交財(cái)務(wù)付款。 各部門總監(jiān)憑出差報(bào)告先由公司總經(jīng)理審批后方可借款。（五）工資、獎(jiǎng)金的支出：由公司行政部核準(zhǔn)每月考勤，財(cái)務(wù)部編制發(fā)放表，經(jīng)理簽字確認(rèn)，并報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后財(cái)務(wù)發(fā)放。（六）業(yè)務(wù)費(fèi)用：業(yè)務(wù)費(fèi)用包括業(yè)務(wù)交通費(fèi)（含油費(fèi)、保養(yǎng)費(fèi)、過路費(fèi)、搬運(yùn)費(fèi)） 、快遞費(fèi)、禮品費(fèi)及業(yè)務(wù)招待費(fèi)。經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的計(jì)劃內(nèi)業(yè)務(wù)費(fèi)用由部門總監(jiān)審批、 總經(jīng)理簽字； 計(jì)劃外業(yè)務(wù)費(fèi)用報(bào)公司總經(jīng)理審批。第七章報(bào)銷審核制度一、原則（一）嚴(yán)格財(cái)務(wù)收支審批制度，公司發(fā)生的各項(xiàng)開支都必須由經(jīng)手人填寫費(fèi)用報(bào)銷單，注明支出事由、項(xiàng)目、發(fā)票張數(shù)、報(bào)銷金額、和經(jīng)辦人簽名、部門總監(jiān)簽字、財(cái)務(wù)總監(jiān)審核、總經(jīng)理簽字（按照有關(guān)規(guī)定辦理） 、分計(jì)劃內(nèi)和計(jì)劃外相關(guān)程序?qū)徟?，出納方可付款。（二）加強(qiáng)報(bào)銷管理，當(dāng)月帳，當(dāng)月了， 25日以后帳最遲不得超過下月3日。（三）為了分清責(zé)任，進(jìn)行部門核算，不同人員支出的業(yè)務(wù)費(fèi)用不得混淆在一張報(bào)銷單上。二、支出相關(guān)部門審核對所有報(bào)銷內(nèi)容， 相關(guān)部門總監(jiān)必須就其合理性及必要性進(jìn)行審核。并承擔(dān)其連帶責(zé)任。三、財(cái)務(wù)部門審核財(cái)務(wù)部門對所有報(bào)銷票據(jù)，依據(jù)相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)及內(nèi)部財(cái)務(wù)制度對其合法性進(jìn)行審核。四、審核權(quán)限同審批權(quán)限。五、報(bào)銷手續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)報(bào)銷制度，款項(xiàng)支出時(shí)填寫支出憑單并將發(fā)票（所有票據(jù)須開明細(xì)發(fā)票，經(jīng)手人須在票據(jù)背面簽字）交給財(cái)務(wù)。由客戶或分公司報(bào)銷的要向財(cái)務(wù)注明并留復(fù)印件，原件給客戶。計(jì)劃內(nèi)報(bào)銷必須提供的原始憑證：（一）版面費(fèi)、廣告代理費(fèi)：由部門憑發(fā)票填寫費(fèi)用（成本）報(bào)銷單，財(cái)務(wù)部對票具進(jìn)行核實(shí)（附上媒體刊登的詳細(xì)清單） ，核對無誤后付款。（二）E網(wǎng)費(fèi)（出片費(fèi)）：部門憑發(fā)票，附印刷品結(jié)算單，進(jìn)行核實(shí)無誤后，填寫費(fèi)用（成本）報(bào)銷單，財(cái)務(wù)審核無誤后付款。（三）辦公用品、低值易耗品：由行政部統(tǒng)一購買的，行政部辦公人員根據(jù)發(fā)票同實(shí)物核對無誤后，填寫驗(yàn)收單后（低值易耗品還需有出庫單），憑發(fā)票（附上驗(yàn)收單及分?jǐn)偯骷?xì)）填寫費(fèi)用報(bào)銷單。各單位自行購買的憑發(fā)票填寫費(fèi)用報(bào)銷單經(jīng)相應(yīng)級別的領(lǐng)導(dǎo)審批后報(bào)銷。（四）資料費(fèi)：各單位購書及其它資料，首先將書、資料和發(fā)票拿到行政部進(jìn)行登記驗(yàn)收，并在書、資料上蓋章、編號。經(jīng)手人憑發(fā)票（附上驗(yàn)收單）填寫費(fèi)用報(bào)銷單。（五）差旅費(fèi)：于返回 3天內(nèi)必須報(bào)銷，由部門總監(jiān)審核票據(jù)的合理性并在報(bào)銷單上隨同差旅者簽字認(rèn)證， 后至財(cái)務(wù)部核銷借款。 各單位總監(jiān)報(bào)差旅費(fèi)憑報(bào)銷單經(jīng)總經(jīng)理審批后到財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核簽字總經(jīng)理批準(zhǔn)后銷借款。 對3天內(nèi)無故不及時(shí)報(bào)銷的， 財(cái)務(wù)部應(yīng)催辦一次，仍不辦理者， 財(cái)務(wù)部有責(zé)任從其當(dāng)月工資和獎(jiǎng)金中扣除。試用人員出差借款須由總監(jiān)擔(dān)保，視同總監(jiān)借款。（六）業(yè)務(wù)費(fèi)用：所有業(yè)務(wù)費(fèi)用票據(jù)須開明細(xì)發(fā)票，經(jīng)手人須在票據(jù)背面簽字。 各部門應(yīng)本著勤儉節(jié)約的原則使用業(yè)務(wù)費(fèi)用， 任何人不得用于除業(yè)務(wù)需要以外的個(gè)人消費(fèi)。 業(yè)務(wù)招待費(fèi)須有兩人以上簽字并注明時(shí)間及招待客戶名稱； 加班用餐費(fèi)須有全體用餐人簽字； 交通費(fèi)須注明起始、地點(diǎn)及原因；禮品費(fèi)須注明所送人名及禮品名稱、數(shù)量；快遞費(fèi)單據(jù)上請注明客戶名稱。所有費(fèi)用均計(jì)入部門成本。未按規(guī)定填寫說明或簽字的，財(cái)務(wù)人員應(yīng)將報(bào)銷憑證退回并說明原因。（七）超計(jì)劃報(bào)銷手續(xù)必須有審批報(bào)告，其它同計(jì)劃內(nèi)報(bào)銷手續(xù)一樣。第八章差旅費(fèi)報(bào)銷管理規(guī)定為保證公司差旅費(fèi)的合理使用， 規(guī)范差旅費(fèi)的開支標(biāo)準(zhǔn)， 特制定此規(guī)定，具體如下：一、出差人員是指經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)離開本市進(jìn)行各項(xiàng)公務(wù)活動(dòng)的員工。二、出差人員出差需持有經(jīng)部門總監(jiān)、行政部、公司總經(jīng)理簽字。申請表中需注明部門名稱、出差人姓名、出差時(shí)間、出差地點(diǎn)、 出差事由、 出差來回乘坐交通工具、 預(yù)計(jì)差旅費(fèi)金額，報(bào)總經(jīng)理審批， 憑申請單辦理借款和報(bào)銷手續(xù)后將申請單交行政部存檔。三、報(bào)批手續(xù)：（一）工出差到外地，可預(yù)借一定金額的差旅費(fèi)。出差回來后憑單據(jù)在三日內(nèi)報(bào)銷，逾期不報(bào)銷者，將從工資中扣除所借款項(xiàng)。（二）出差人員的住宿費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)實(shí)行定額包干（詳見后附差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)） ，由出差人員調(diào)劑使用，節(jié)余歸己、超支不補(bǔ)。（三）出差乘坐火車，一般以硬臥為標(biāo)準(zhǔn)（六小時(shí)內(nèi)以硬座為標(biāo)準(zhǔn)），如買不到硬臥票，按硬座票價(jià)的 60%予以補(bǔ)助。（四）出差期間的交際應(yīng)酬費(fèi)，須事先請示總經(jīng)理特批。（五）往返機(jī)場、車站的市內(nèi)交通費(fèi)準(zhǔn)予單獨(dú)憑車票報(bào)銷（不含出租車費(fèi)用） 。（六）出差參加展示會(huì)的運(yùn)雜費(fèi)、門票等準(zhǔn)予單獨(dú)憑票報(bào)銷；對于到外地參加會(huì)議、 展覽、及其他活動(dòng)的人員食宿及其他費(fèi)用由對方負(fù)擔(dān)的，不得在公司報(bào)銷路費(fèi)并領(lǐng)取補(bǔ)助 .（七）出差或外出學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、參加會(huì)議等，由集體統(tǒng)一安排食宿的，按其統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷，不享受任何補(bǔ)助。（八）出差補(bǔ)助天數(shù)的計(jì)算方法：出發(fā)日補(bǔ)助計(jì)算： 以有效報(bào)銷車票的準(zhǔn)確開車時(shí)間為準(zhǔn)： 上午12：00前出發(fā)的可享受全天補(bǔ)助； 12：00后出發(fā)的， 當(dāng)日不能到達(dá)目的地的，可享受半天補(bǔ)助； 12：00后出發(fā)的，當(dāng)天到達(dá)目的地的并住宿，可享受全天補(bǔ)助；到達(dá)日補(bǔ)助計(jì)算： 以有效報(bào)銷車票的準(zhǔn)確開車時(shí)間為準(zhǔn)： 上午 12：00前返回的可享受半天補(bǔ)助； 12：00后返回的可享受全天補(bǔ)助。出差天數(shù)的計(jì)算方法：按照實(shí)有天數(shù)計(jì)算。（九）費(fèi)用核算：公司所有人員出差費(fèi)用均計(jì)入各部門成本。（十）其它報(bào)銷差旅費(fèi)時(shí)， 應(yīng)提供出差期間相應(yīng)票據(jù)（如住宿費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)、餐費(fèi)等） ，以便財(cái)務(wù)部進(jìn)行帳目財(cái)務(wù)處理。第九章往來帳務(wù)管理制度一、應(yīng)收帳款管理（一）收款方針業(yè)務(wù)人員在公司為其客戶提供了相應(yīng)的服務(wù)或勞務(wù)后，應(yīng)及時(shí)把項(xiàng)目認(rèn)定單交由客戶確認(rèn)，并及時(shí)催收款項(xiàng)。收款時(shí)間：根據(jù)合同要求一次收回合同所簽訂的金額?；乜罘绞剑恨D(zhuǎn)帳支票，非遠(yuǎn)期、空頭或錯(cuò)誤支票；現(xiàn)金；抵實(shí)物，（所抵實(shí)物必須為公司需要或?qū)Ψ狡髽I(yè)瀕臨破產(chǎn)無法收回所欠款項(xiàng)，并且要有公司總經(jīng)理的批示） 。嚴(yán)禁業(yè)務(wù)人員墊付業(yè)務(wù)款，否則公司除追收客戶款，沒收業(yè)務(wù)人員所墊款項(xiàng)，并通報(bào)批評。部門人員調(diào)動(dòng)或離職等，部門總監(jiān)必須監(jiān)督其業(yè)務(wù)款項(xiàng)的回收及移交，必須填寫移交清單一式四份 （一份交財(cái)務(wù)、 一份部門留存、移交人接受人各執(zhí)一份） ，移交人、接受人、監(jiān)交人及財(cái)務(wù)部相關(guān)統(tǒng)計(jì)人員均應(yīng)簽字，并報(bào)財(cái)務(wù)備案。接受人應(yīng)核對帳單金額及是否經(jīng)過客戶確認(rèn)。（二）未回款考核辦法未回款處罰由于業(yè)務(wù)人員失職造成的未回款，扣全額；由于公司內(nèi)部原因造成的未回款，分相關(guān)責(zé)任扣罰；由于外部不可抗力（如客戶倒閉、破產(chǎn)等）造成的未回款，持相關(guān)部門證明，只扣業(yè)務(wù)成本。未回款項(xiàng)不計(jì)入業(yè)績。3個(gè)月（含 3個(gè)月）以上的未回款如申請壞帳，則處以該業(yè)務(wù)員該筆應(yīng)收款 30%的罰款，其直接主管或部門總監(jiān)督帳不利，同時(shí)處以5%的罰款。若業(yè)務(wù)人員員連續(xù)兩個(gè)月無未回款且業(yè)績均在部門任務(wù)額以上，則酌情給予獎(jiǎng)勵(lì)。由業(yè)務(wù)人員員申報(bào)，部門總監(jiān)審批，財(cái)務(wù)部審核總經(jīng)理簽字后在工資中發(fā)放。財(cái)務(wù)部對部門未回款進(jìn)行監(jiān)督。對 3個(gè)月以上部門未回款財(cái)務(wù)部上報(bào)公司總經(jīng)理。（三）可疑客戶及可疑帳款的處理業(yè)務(wù)員在接洽客戶時(shí)，如發(fā)現(xiàn)客戶有異常情況，應(yīng)填寫“可疑客戶報(bào)告單” ，并建議采取措施。業(yè)務(wù)人員對在兩個(gè)月內(nèi)催收無效且金額較大的票款，應(yīng)填寫“可疑客戶報(bào)告書” ，并收集有關(guān)證據(jù)、資料等，報(bào)請公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后移送法律部門依法追訴。催收或經(jīng)訴訟案件，有部分或全部款項(xiàng)未能收回的，業(yè)務(wù)人員應(yīng)取得相關(guān)法律機(jī)關(guān)證明、債權(quán)證明、破產(chǎn)宣告裁定等中的任何一種憑證，送財(cái)務(wù)部作沖帳準(zhǔn)備。對收款不報(bào)或積壓收款的業(yè)務(wù)員，一旦發(fā)現(xiàn)，公司將從重處罰。二、應(yīng)付帳款管理（一）付款時(shí)間：業(yè)務(wù)款項(xiàng)由部門申請，經(jīng)過審批后執(zhí)行；購置固定資產(chǎn)款項(xiàng)于固定資產(chǎn)驗(yàn)收入庫后支付。（二）付款方式：轉(zhuǎn)帳支票，非遠(yuǎn)期、空頭或錯(cuò)誤支票；現(xiàn)金；（三）其他：非本公司人員領(lǐng)款時(shí)，必須由我公司相關(guān)人員帶領(lǐng)。第十章票據(jù)管理制度一、發(fā)票管理（一）申領(lǐng)由申請人在 《零星開票通知單》 中詳細(xì)填寫部門名稱、 申請日期、合同號（右上角填寫） 、企業(yè)全稱、廣告刊登媒體或網(wǎng)刊全稱、業(yè)務(wù)發(fā)生具體日期、開票金額、業(yè)務(wù)性質(zhì)（廣告或信息） 、申請人姓名等，交部門總監(jiān)審批、會(huì)計(jì)審核后開具。若零星開票通知單中企業(yè)名稱與合同中的企業(yè)名稱不相符，業(yè)務(wù)員需持有雙方企業(yè)蓋章認(rèn)可的證明(特殊情況可由部門總監(jiān)簽字認(rèn)可)，財(cái)務(wù)方可開具發(fā)票。杜絕開無企業(yè)名稱發(fā)票。杜絕開企業(yè)名稱不全發(fā)票：任何人無權(quán)把企業(yè)名稱縮減至 2-3個(gè)字。若業(yè)務(wù)實(shí)際發(fā)生與合同不符，業(yè)務(wù)員需持有企業(yè)的附加合同或加蓋公章的證明方可開票。丟失發(fā)票一切后果由業(yè)務(wù)人員自負(fù)，在對方企業(yè)提供相關(guān)證明文件(標(biāo)明發(fā)票號及金額并加蓋公章)后，我公司可提供加蓋公司發(fā)票專用章的發(fā)票存根聯(lián)復(fù)印件，業(yè)務(wù)人員因丟失發(fā)票或其他原因需要借出發(fā)票時(shí)，需有書面申請并由各部門總監(jiān)簽字，財(cái)務(wù)人員對于借出發(fā)票應(yīng)進(jìn)行登記，并及時(shí)取回。發(fā)票復(fù)印件蓋章需由部門總監(jiān)、公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，財(cái)務(wù)人員應(yīng)進(jìn)行登記并由當(dāng)事人簽字。開發(fā)票時(shí)遇到的其他特殊情況，財(cái)務(wù)人員均應(yīng)取得公司領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn)后，才能開具發(fā)票。(二)具體規(guī)定已提供勞務(wù)并簽訂合同的，業(yè)務(wù)員憑行政部蓋章認(rèn)可的合同及零星開票通知單或有企業(yè)蓋章認(rèn)可的廣告認(rèn)定單，以財(cái)務(wù)人員核對無誤后開具發(fā)票。未提供勞務(wù)已簽訂合同但又未收款的，業(yè)務(wù)員根據(jù)部門總監(jiān)認(rèn)可的業(yè)務(wù)內(nèi)容， 填寫零星開票通知單， 由部門總監(jiān)審核總經(jīng)理簽字，方可開具發(fā)票。 若此項(xiàng)合同終止又收不回原發(fā)票視同未回款處理。未提供勞務(wù)，已簽訂合同且已收款的，業(yè)務(wù)員可憑零星開票通知單或廣告（信息）認(rèn)定單開具發(fā)票。已提供勞務(wù)，但未簽訂合同且已收回款的，業(yè)務(wù)員根據(jù)運(yùn)營中心認(rèn)可的業(yè)務(wù)內(nèi)容，填寫零星開票通知單或廣告（信息）認(rèn)定單開具發(fā)票。未提供勞務(wù)且未簽訂合同的，禁止開發(fā)票。特殊情況如預(yù)收款項(xiàng)等，須部門總監(jiān)專門說明。（三）回收當(dāng)天領(lǐng)出發(fā)票，已收款項(xiàng)的，當(dāng)天必須將款項(xiàng)交到公司出納處，否則作挪用公款處理；當(dāng)天未能收回款項(xiàng)的，當(dāng)天必須將所領(lǐng)發(fā)票交還公司財(cái)務(wù)統(tǒng)一保管；客戶因特殊原因需先將發(fā)票留下后再結(jié)款項(xiàng)的， 所開發(fā)票金額在 2000元以下的領(lǐng)票人必須要求客戶簽收條經(jīng)本部門總監(jiān)簽字后交回公司財(cái)務(wù)。 所開發(fā)票金額在 2000元以上的領(lǐng)票人必須持客戶簽收并加蓋客戶公司公章的收條經(jīng)部門總監(jiān)簽字后交回公司財(cái)務(wù)。 違反此項(xiàng)， 每次扣款 200元直至開除。凡將所開發(fā)票重新更改、退票（換名稱或換金額） ，必須寫明原因并經(jīng)部門總監(jiān)簽字確認(rèn)后方可退換。（四）填寫公司統(tǒng)計(jì)（或會(huì)計(jì)）應(yīng)根據(jù)審核無誤的《零星開票申請單》按照發(fā)票順序認(rèn)真填寫， 保證真實(shí)、 準(zhǔn)確、完整，并加蓋公司發(fā)票專用章。不得涂改、挖補(bǔ)或撕毀，如有填錯(cuò)，應(yīng)整套（存根聯(lián)、發(fā)票聯(lián)、記帳聯(lián)）保存，并注明“作廢”字樣，以備查驗(yàn)。（五）監(jiān)督會(huì)計(jì)（統(tǒng)計(jì)、業(yè)務(wù)部門）應(yīng)根據(jù)當(dāng)天的“支票回收單”核對每張發(fā)票（每筆業(yè)務(wù)發(fā)生額）的回款情況，對所開出發(fā)票（所發(fā)生業(yè)務(wù)）進(jìn)行監(jiān)督。（六）內(nèi)容不符時(shí)的處理支票回收的付款公司名稱與業(yè)務(wù)人員所報(bào)客戶名稱或所申請發(fā)票名稱不符時(shí)，業(yè)務(wù)人員必須同時(shí)上交由付款方加蓋財(cái)務(wù)章的付款說明交財(cái)務(wù)備案。如無說明，財(cái)務(wù)先扣留支票，要求業(yè)務(wù)人員補(bǔ)交說明，如到截止日期仍無說明，按未回款處理。二、收據(jù)管理（一）收據(jù)視同發(fā)票管理。（二）收據(jù)、發(fā)票不得重復(fù)開具，若已開出收據(jù)需換開發(fā)票，必須要求客戶先將收據(jù)退回后再補(bǔ)開發(fā)票。（三）以上規(guī)定財(cái)務(wù)部門應(yīng)嚴(yán)格按規(guī)定執(zhí)行，如不按規(guī)定執(zhí)行出現(xiàn)問題由財(cái)務(wù)部負(fù)全責(zé)。三、支票管理（一）支票的購買、填寫和保存由出納負(fù)責(zé)；（二）建立和健全《銀行存款日記帳》簿，出納應(yīng)根據(jù)審批無誤的收支憑單，逐筆順序登記銀行流水收支帳目，并每天結(jié)出余額；（三）出納收取支票時(shí)，須立即開具加蓋有“支票收訖”章的一式四聯(lián)的《支票回收單》，由繳款人在右下角簽名后，交繳款人、繳款部門、出納、會(huì)計(jì)各留存一聯(lián)；（四）支票的使用必須填寫“支票領(lǐng)用單” ，由經(jīng)辦人、 部門總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理簽字后出納方可開出；（五）所開出支票必須封填收款單位名稱；（六）所開支票必須由收取支票方在支票頭上簽收或蓋章。四、票據(jù)管理原則（一）加強(qiáng)票據(jù)管理，杜絕單據(jù)遺失現(xiàn)象。誰遺失誰負(fù)責(zé)，罰遺失者每張單據(jù)金額的 10%，直接從報(bào)銷金額中扣除（即實(shí)報(bào)金額為應(yīng)報(bào)金額的 90%）。（二）財(cái)務(wù)有權(quán)拒絕持非正式票據(jù)報(bào)銷。第十一章 工資及相應(yīng)級別報(bào)銷管理制度一、基本原則三、一般程序以出勤日計(jì)算每月應(yīng)發(fā)工資；每月15日發(fā)放上月基本工資， 20日發(fā)放提成或績效，由公司財(cái)務(wù)部統(tǒng)一存入員工個(gè)人帳戶（遇節(jié)假日順延） ；自動(dòng)離職人員工資待辦理完移交手續(xù)后于下月 15日到財(cái)務(wù)部結(jié)算；每月5日前由行政部統(tǒng)一上報(bào)公司人員考勤、人員崗位及獎(jiǎng)罰等情況到財(cái)務(wù)部，部門人員業(yè)務(wù)提成由各部門總監(jiān)上報(bào)。按照勞動(dòng)合同的約定及公司的福利待遇制度，根據(jù)當(dāng)月考勤統(tǒng)計(jì)情況及公司有關(guān)規(guī)定由財(cái)務(wù)部門審核行政部計(jì)算的工資，統(tǒng)一制工資表，執(zhí)行公司有關(guān)制度、規(guī)定；工資單經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)、部門總監(jiān)、總經(jīng)理簽字方可發(fā)放；由公司行政部統(tǒng)一制定并調(diào)整工資管理制度，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。保密原則工資報(bào)酬實(shí)行保密管理， 任何管理人員及相關(guān)工作人員非因履行工作職責(zé)之需要， 不得向第三方泄露所獲悉的公司薪酬結(jié)構(gòu)； 任何員工不允許以任何方式詢問、 議論他人的薪資報(bào)酬， 并不得向他人泄露自己的薪資報(bào)酬。凡違反者公司將做為嚴(yán)重違反勞動(dòng)紀(jì)律者處理。備案原則對于業(yè)務(wù)部門的業(yè)務(wù)人員與錄入人員的收入標(biāo)準(zhǔn)，可在公司的工資管理制度原則基礎(chǔ)上根據(jù)自身情況做調(diào)整，但必須在年度經(jīng)營計(jì)劃中明確說明，并經(jīng)公司批準(zhǔn)后報(bào)行政部備案，方可執(zhí)行；所有業(yè)務(wù)部門、職能部門的人員工資等級必須在財(cái)務(wù)和行政部備案（年薪制的除外） 。對應(yīng)于不同級別的人員公司規(guī)定不同金額的費(fèi)用報(bào)銷額度，凡在此額度范圍內(nèi)的交通費(fèi)、通訊費(fèi)、辦公費(fèi)、招待費(fèi)、禮品費(fèi)等與業(yè)務(wù)相關(guān)的費(fèi)用支出可與下月 10日據(jù)實(shí)報(bào)銷； 同時(shí)部門總監(jiān)對本部門員工費(fèi)用報(bào)銷，可在其相應(yīng)的額度內(nèi)，根據(jù)部門業(yè)績及員工當(dāng)月工作考核情況予以調(diào)整。第十二章 制度說明一、本制度經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會(huì)議討論并經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后予

以實(shí)施二、本制度經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會(huì)議批準(zhǔn)后可以修改。三、本制度解釋權(quán)歸山西音邁文化交流有限公司，如有不明事項(xiàng)，請向公司行政部或人力資源部咨詢。四、本制度所有規(guī)定如果與政府有關(guān)規(guī)定相悖，以國家法律法規(guī)和政府有關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)，員工有責(zé)任即時(shí)通告公司有關(guān)部門，以便于修改本手冊與國家法律法規(guī)和政府規(guī)定相符。五、本制度于2015年開始正式實(shí)施。三、人力資源部管理制度總體框架：企業(yè)的人力資源是指能夠推動(dòng)整個(gè)企業(yè)發(fā)展的勞動(dòng)者的能力的總稱，它是一種很重要的資源。人力資源管理的任務(wù)、內(nèi)容、流程人力資源管理的基本任務(wù)：根據(jù)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的要求，有計(jì)劃地對人力、資源進(jìn)行合理配置，通過對企業(yè)中員工的招聘、培訓(xùn)、使用、考核、評價(jià)、激勵(lì)、調(diào)整等一系列過程，調(diào)動(dòng)員工地積極性，發(fā)揮員工地潛能，為企業(yè)創(chuàng)造價(jià)值，確保企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。人力資源管理的內(nèi)容:使人力招聘京來用培訓(xùn)與開發(fā)I看—人力資源管理內(nèi)容人事物資根

使人力招聘京來用培訓(xùn)與開發(fā)I看—人力資源管理內(nèi)容人事物資根據(jù)企業(yè)的目標(biāo)，崗位需要，按照職務(wù)說明書要求招聘符合條件的員工，員工進(jìn)入公司后，通過上崗培訓(xùn)，具備上崗資格后擔(dān)任某一職務(wù)。員工在使用一段時(shí)間后，公司要對員工考核，考核結(jié)果形成的信息反饋是調(diào)整員工使用（獎(jiǎng)勵(lì)、晉升、降級、辭退）依據(jù)。流程圖如下:組織機(jī)構(gòu)崗位設(shè)定員工培訓(xùn)員工考核力資源管嬲i設(shè)的步驟及職務(wù)分析與職務(wù)說明書員工使用麻訓(xùn)容:第一階段：音邁文化公司人力資源管理建設(shè)框架圖的建立健全建立現(xiàn)有的人事制度與職務(wù)說明書的編制公司實(shí)施戰(zhàn)略任務(wù)、據(jù)企業(yè)的目標(biāo)，崗位需要，按照職務(wù)說明書要求招聘符合條件的員工，員工進(jìn)入公司后，通過上崗培訓(xùn)，具備上崗資格后擔(dān)任某一職務(wù)。員工在使用一段時(shí)間后，公司要對員工考核，考核結(jié)果形成的信息反饋是調(diào)整員工使用（獎(jiǎng)勵(lì)、晉升、降級、辭退）依據(jù)。流程圖如下:組織機(jī)構(gòu)崗位設(shè)定員工培訓(xùn)員工考核力資源管嬲i設(shè)的步驟及職務(wù)分析與職務(wù)說明書員工使用麻訓(xùn)容:第一階段：音邁文化公司人力資源管理建設(shè)框架圖的建立健全建立現(xiàn)有的人事制度與職務(wù)說明書的編制公司實(shí)施戰(zhàn)略任務(wù)、H標(biāo)II港在如如結(jié)構(gòu)確在部門仟冬日 職務(wù)說明書（崗位W、權(quán)限、工作內(nèi)容、年度任務(wù)目標(biāo)、崗位技能要求、任職資忸倚遇等5職務(wù)分析及相員工的招聘（根據(jù)職務(wù)說明書的―如麻戌慌出每員工的培訓(xùn)（根||據(jù)職務(wù)說明書中-陶制蠹”現(xiàn)績效場梃僦確!腦目核、網(wǎng)面決定獎(jiǎng)金、那名說明書是人力資源最重要的工作,宓、力資源管理其他內(nèi)容的基礎(chǔ)。職務(wù)分析也叫工作分析，它是完整的確認(rèn)工作整體，以便為管理活動(dòng)提供各種有關(guān)工作方面的信息所進(jìn)行的一系列的工作信息收集、分析和綜合的人事管理基礎(chǔ)的管理能力。職務(wù)說明書是記錄職務(wù)發(fā)現(xiàn)結(jié)果的一類專門文件，它把所發(fā)現(xiàn)的職務(wù)的職責(zé)、權(quán)限、工作內(nèi)容、工作程序和方法、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、任職資格等信息以文字的形式記錄下來,以便供管理人員使用。具體步驟：

各部門工作任職位調(diào)查第三階段部薪資方案的霸制乍日志所有的職位薪資調(diào)查仝公司所有法、職務(wù)調(diào)查表）合理薪（蜃下以選擇合適職務(wù)分析（收集、分析、評定調(diào)查的結(jié)果）選擇合適耨和翎劃分（事物、不相的丁腆務(wù)評價(jià)（因素評價(jià)制各部門工作任職位調(diào)查第三階段部薪資方案的霸制乍日志所有的職位薪資調(diào)查仝公司所有法、職務(wù)調(diào)查表）合理薪（蜃下以選擇合適職務(wù)分析（收集、分析、評定調(diào)查的結(jié)果）選擇合適耨和翎劃分（事物、不相的丁腆務(wù)評價(jià)（因素評價(jià)制管理、藻薄其脈赤）資格標(biāo)準(zhǔn)

二黜鶻才裝強(qiáng)仁一區(qū)分）職務(wù)工資等級實(shí)施薪資方案職務(wù)說明書編制（崗位職責(zé)、權(quán)：、工作內(nèi)容、年度飾鬼飆范留位。出喇!瞬御樣資職務(wù)等級（全公司工作資納入表中第一章總則一、為加強(qiáng)公司的人事管理，明確人事管理權(quán)限及人事管理程序,使公司人事管理工作有所遵循，特制定本制度。二、適用范圍：本規(guī)定適用公司全體職員，即公司聘用的全部從業(yè)人員三、除遵照國家有關(guān)法律規(guī)定外，本公司的人事管理，均依本制度規(guī)定辦理。第二章人事管理權(quán)限一、總經(jīng)理確定公司的部門設(shè)置和人員編制、一線經(jīng)理的任免去留及晉級，決定全體職員的待遇。二、人力資源部工作職責(zé)：協(xié)助各部門辦理人事招聘，聘用及解聘手續(xù)。負(fù)責(zé)管理公司人事檔案資料。負(fù)責(zé)公司人事管理制度的建立、實(shí)施和修訂。負(fù)責(zé)薪資方案的制定、實(shí)施和修訂。負(fù)責(zé)公司日常勞動(dòng)紀(jì)律及考勤管理。組織公司平時(shí)考核及年終考核工作。組織公司人事培訓(xùn)工作。協(xié)助各部門辦理公司職員的任免、晉升、調(diào)動(dòng)、獎(jiǎng)懲等人事手續(xù)。負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)保險(xiǎn)、福利制度的辦理。組織各部門進(jìn)行職務(wù)分析、職務(wù)說明書的編制。根據(jù)公司的經(jīng)營目標(biāo)、崗位設(shè)置制定人力資源規(guī)劃。負(fù)責(zé)勞動(dòng)合同的簽定及勞工關(guān)系的處理。三、部門主管提出部門人員需求計(jì)劃；部門主管決定部門經(jīng)理以下職員的任免、考核、去留及晉降；部門主管建議本部門職員待遇方案。第三章人員需求一、在經(jīng)營年度結(jié)束前， 人力資源部將下一年度的 《人員需求計(jì)劃表》發(fā)放給各部門，部門主管須根據(jù)實(shí)際情況，認(rèn)真填寫后，上報(bào)總經(jīng)理審批。二、總經(jīng)理根據(jù)部門所上報(bào)的人數(shù)， 以及公司的投資、 經(jīng)營方案，來確定公司下一年度人員的規(guī)模和部門設(shè)置。三、經(jīng)總經(jīng)理所確定的人力資源計(jì)劃， 由人力資源部負(fù)責(zé)辦理招聘事宜。第四章職員的選聘一、各部門根據(jù)工作業(yè)務(wù)發(fā)展需要， 經(jīng)總經(jīng)理核定的編制內(nèi)增加人員，應(yīng)按以下程序進(jìn)行：（一）進(jìn)行內(nèi)部調(diào)整，最大限度的發(fā)揮現(xiàn)有人員的潛力。（二）從公司其他部門吸收適合該崗位需要的人才。（三）到人力資源部領(lǐng)取《人員增補(bǔ)申請表》，報(bào)部門主管、人力資源部主管、總經(jīng)理審批。二、各部門編制滿后如需要增加人員，填好《人員增補(bǔ)申請表》后，報(bào)總經(jīng)理審批。三、上述人員的申請獲得批準(zhǔn)后，由人力資源部招聘所需人員。四、求職人員應(yīng)聘本公司，應(yīng)按以下程序進(jìn)行：（一）所有求職人員應(yīng)先認(rèn)真填寫《應(yīng)聘人員登記表》，由人力資源部門進(jìn)行初試。（二）初試合格后，應(yīng)聘人員詳細(xì)填寫《應(yīng)聘人員工作履歷表》和《應(yīng)聘人員工作經(jīng)歷、社會(huì)關(guān)系情況表》，然后由人力資源部門安排與業(yè)務(wù)部門主管復(fù)試。（三）部門經(jīng)理以上人員應(yīng)聘要經(jīng)總經(jīng)理面試通過。（四）復(fù)試合格后，通知應(yīng)聘人員一周內(nèi)等結(jié)果。（五）用人部門和人力資源部門根據(jù)應(yīng)聘人員填寫表格所反映的情況進(jìn)行調(diào)查。核實(shí)無誤后，報(bào)總經(jīng)理審批，由人力資源部門通知應(yīng)聘人員到崗，并辦理體檢手續(xù)。（六）體檢合格后，人力資源部通知應(yīng)聘者報(bào)到，所有應(yīng)聘人員的材料由人力資源部統(tǒng)一存檔備查。第五章職員報(bào)到一、所有招聘錄用的新職員正式上班當(dāng)日先向人力資源部報(bào)到，并以其向人力資源部報(bào)到的日期，即起薪日。二、報(bào)道當(dāng)天所有新職員須攜帶：兩張一寸免冠照片；身份證、戶口薄、原件和復(fù)印件；學(xué)歷證明原件和復(fù)印件；職稱證明原件和復(fù)印件，服務(wù)自愿書、醫(yī)院體檢表；三、報(bào)到當(dāng)日，人力資源部應(yīng)向新職員介紹公司的簡介以及有關(guān)人事管理規(guī)章制度，并由人力資源部主管與其簽定《試聘協(xié)議》 ，一式兩份，一份交由人力資源部存檔，一份試用員工自留。四、辦理報(bào)到手續(xù)領(lǐng)取下列資料：員工手冊員工資料卡（填寫交行政部）辦公桌的鑰匙五、新職員辦理完報(bào)到手續(xù)后， 人力資源部門領(lǐng)其到用人部門試用，由部門主管接受，并安排工作；六、人力資源部根據(jù)試聘合同中的工作級別填寫 《工資通知單》 ，一式兩份，一份交財(cái)務(wù)部門，一份由人力資源部備案。第六章職員試用一、新職員一般有三個(gè)月的試用期。二、新員工試聘期間按公司《職員考勤及休假、請假管理制度》可以請事假和病假， 但試聘期按請假天數(shù)順延。 試用期上班不足三天的職員要求辭職，沒有工資。三、新職員在試用期間曠工一次或遲到早退累計(jì)三次（含三次）以上，即隨時(shí)解聘。四、試用期的考核新職員在試用期滿后，人力資源部將《職員轉(zhuǎn)正考核表》發(fā)給試用的新員工，新職員根據(jù)自身情況，實(shí)施求是填寫表中的“評核內(nèi)容”和考核內(nèi)容中的“自評部分” 。部門主管根據(jù)新職員在試用期的表現(xiàn)，公正地評分并寫出初核評語。人力資源部門根據(jù)新職員在試用期間的出勤情況，如實(shí)地填寫考勤狀況?？己私Y(jié)果將根據(jù)初核評分和考勤狀況來確定。五、轉(zhuǎn)正用人部門根據(jù)考核結(jié)果，在新職員試用期滿之后一周內(nèi)，做出同意轉(zhuǎn)正，延長試用或不擬錄用的決定，并將該《職員轉(zhuǎn)正考核表》報(bào)請部門主管、人力資源部主管審批。提前結(jié)束試用期：在試用期間，對業(yè)務(wù)素質(zhì)、技能、工作適應(yīng)能力及工作成效特別出色的新職員，試用部門主管可以提前結(jié)束試用期，并將《職員轉(zhuǎn)正考核表》報(bào)請人力資源主管、總經(jīng)理批準(zhǔn)。在試用期內(nèi)，對明顯不適合某崗位或不適合錄用的職員，試用部門可以提前向人力資源部門提交《職員轉(zhuǎn)正考核表》 ，經(jīng)部門主管或人力資源部主管批準(zhǔn)后， 安排在其他崗位試用或提前辭退試用職員。六、考核結(jié)果的評定考核辦法采用項(xiàng)目評分發(fā)進(jìn)行， 考核內(nèi)容分成優(yōu)秀、 良好、一般、差四個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，每個(gè)標(biāo)準(zhǔn)限定一個(gè)最低分?jǐn)?shù)，下一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的最低分?jǐn)?shù)到該標(biāo)準(zhǔn)的最低區(qū)域?yàn)榉謹(jǐn)?shù)選擇區(qū)間?？己私Y(jié)果的評定標(biāo)準(zhǔn)：考核結(jié)果 95 分以上提前轉(zhuǎn)正晉升工資；考核結(jié)果 85— 94分按期轉(zhuǎn)正晉升工資；考核結(jié)果 75— 84分按期轉(zhuǎn)正不予晉升工資；考核結(jié)果 60— 74分延長試用期；考核結(jié)果低于 60分試用不合格，不擬聘用；第七章職員錄用一、被正式聘用的新職員，由人力資源部發(fā)給《職工聘用合同》 ，由人力資源部與其簽定《職員聘用合同》 ，一式兩份，一份交由人力資源部存檔， 一份交新職員自留， 聘用日期及正式工資的起算日期自試用期滿之日計(jì)算。二、《職員聘用合同》 按公司經(jīng)營年度一年簽定一次。 聘用期滿，如不發(fā)生解聘和離職情況，將繼續(xù)聘用。職員如不續(xù)聘，須在聘用期滿前十五天書面通知人力資源部。 年中新進(jìn)職員， 轉(zhuǎn)正后聘用合同簽到公司經(jīng)營年度終了。三、人力資源部根據(jù)《職員聘用合同》填寫《工資通知單》 ，一式兩份，一份交給新職員本人，一份由人力資源部存檔。第八章職員培訓(xùn)一、為提高員工的自身素質(zhì)和工作技能，公司舉辦各種培訓(xùn)并根據(jù)業(yè)務(wù)的需要和員工的表現(xiàn)選派優(yōu)秀的員工參加騰訊微信公開課、 金數(shù)據(jù)等機(jī)構(gòu)等舉行的各種培訓(xùn)。二、員工的培訓(xùn)分為職前培訓(xùn)、在職培訓(xùn)、專業(yè)培訓(xùn)三種。（一）職前培訓(xùn)由人力資源部負(fù)責(zé)，內(nèi)容為：公司簡介、人事管理規(guī)章的講解；企業(yè)文化知識的培訓(xùn)；工作要求、工作程序、工作職責(zé)的說明；請業(yè)務(wù)部門進(jìn)行業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)；三、在職培訓(xùn)：員工不斷的研究學(xué)習(xí)本職技能，各級主管應(yīng)隨時(shí)施教，提高員工的能力；四、視業(yè)務(wù)的需要，挑選優(yōu)秀的員工參加培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的專業(yè)培訓(xùn)，回公司后將學(xué)習(xí)的內(nèi)容傳授給其他同事； 或邀請專家學(xué)者來公司做專題培訓(xùn)。為加強(qiáng)培訓(xùn)管理， 使接受培訓(xùn)的員工更好地為公司創(chuàng)效益， 公司制定培訓(xùn)協(xié)議書， 凡參加騰訊舉辦的一些重要項(xiàng)目培訓(xùn)的員工， 在接受培訓(xùn)前應(yīng)與公司簽訂協(xié)議；并遵守下列條款：保密條款：對在培訓(xùn)過程中所獲得和積累的技術(shù)， 資料等相關(guān)信息 （包括軟、硬件），乙方在培訓(xùn)后立即叫技術(shù)部統(tǒng)一保管；未經(jīng)甲方許可，乙方不得私自拷貝、傳授或轉(zhuǎn)交給其它公司或個(gè)人。服務(wù)期條款具體服務(wù)期的規(guī)定如下： 員工每完成 1個(gè)項(xiàng)目培訓(xùn)， 其服務(wù)期為二年，培訓(xùn)前公司服務(wù)的年限按一半折算為培訓(xùn)后的服務(wù)期。三、賠償標(biāo)準(zhǔn)條款：乙方接受培訓(xùn)后如未按照甲方服務(wù)期要求執(zhí)行的， 乙方應(yīng)按服務(wù)逐月等份遞減的原則向甲方培訓(xùn)補(bǔ)償費(fèi)。培訓(xùn)補(bǔ)償費(fèi)繳納公式為：培訓(xùn)前服務(wù)年限為M1,培訓(xùn)所花費(fèi)用丫。培訓(xùn)后服務(wù)年限為M2培訓(xùn)補(bǔ)償費(fèi)為X。應(yīng)服務(wù)期限為M3年限以月份為單位。X=Y（M3-1/2M1-M2/M3第九章工作守則和行為準(zhǔn)則一、員工工作守則包括：每位員工都要有高度的責(zé)任心和事業(yè)心 ,處處以公司的利益為重,為公司的發(fā)展努力工作。樹立服務(wù)意識，始終面向市場，面向用戶 ,提供具有“國際品質(zhì)、名牌服務(wù)、物超所值”的信息產(chǎn)品。牢記“用戶第一”的原則，主動(dòng)、熱情、周到的為顧客服務(wù)，努力讓顧客滿意。員工要具備創(chuàng)新能力，通過培養(yǎng)學(xué)習(xí)新知識使個(gè)人素質(zhì)與公司發(fā)展保持同步。講究工作方法和效率，明確效率是企業(yè)的生命，實(shí)行四小時(shí)答復(fù)制（即所有上級安排的任務(wù)， 均須在四小時(shí)內(nèi)答復(fù)工作進(jìn)度） 。要有敬業(yè)和奉獻(xiàn)精神，滿負(fù)荷、快節(jié)奏、高效率是對所有員工提出的敬業(yè)要求。具有堅(jiān)韌不拔的毅力，要有信心有勇氣戰(zhàn)勝困難、挫折。要善于協(xié)調(diào)，融入集體，有團(tuán)隊(duì)合作精神和強(qiáng)烈的集體榮譽(yù)感，分工不分家。要注意培養(yǎng)良好的職業(yè)道德和正直無私的個(gè)人品質(zhì)。明確公司的奮斗目標(biāo)和個(gè)人工作目標(biāo)。二、職員遵守的行為準(zhǔn)則包括：職員應(yīng)遵守公司一切規(guī)章制度；職員應(yīng)服從公司的組織領(lǐng)導(dǎo)與管理，對未經(jīng)明示事項(xiàng)的處理，應(yīng)請示上級，遵照指示辦理；職員應(yīng)盡職盡責(zé)、精誠合作、敬業(yè)愛崗、積極進(jìn)??；職員應(yīng)嚴(yán)格保守公司的經(jīng)營、財(cái)務(wù)、人事、技術(shù)等機(jī)密；遵守四小時(shí)復(fù)命制，把 1%做到 100%。職員不得利用工作時(shí)間從事第二職業(yè)或與工作無關(guān)的活動(dòng)；職員不得損毀或非法侵占公司財(cái)務(wù)；職員必須服從上級命令，有令即行。如有正當(dāng)意見，應(yīng)在事前陳述如遇同事工作繁忙，必須協(xié)同辦理，應(yīng)遵從上級指揮，予以協(xié)助；在公眾面前做到儀表整潔，舉止端莊，行為檢點(diǎn)，談吐得體。切記每位員工的言行是公司形象和風(fēng)貌的體現(xiàn)；公司內(nèi)員工之間要團(tuán)結(jié)合作，互相信任，互相學(xué)習(xí)，溝通思想，交流感情；遵紀(jì)守法， 遵守公共道德， 對外交往要有理、 有利、有節(jié)；執(zhí)行員工手冊；第十章員工的考勤、休假、請假制度一、職員考勤、休假和請假應(yīng)嚴(yán)格按照公司《職員考勤即休假、請假管理制度》執(zhí)行。二、工作時(shí)間實(shí)行每周五個(gè)工作日 ,每天工作 8小時(shí)周一及周五： 8：00---18：00工作11：45---13：00為午餐休息時(shí)三、遲到、早退或曠工員工應(yīng)嚴(yán)格遵守勞動(dòng)紀(jì)律。不遲到、早退、曠工。從每月TOC\o"1-5"\h\z月初開始累計(jì)遲到（早退）按分鐘計(jì)算扣除當(dāng)月工資 ,1分鐘扣除 1元,第一次遲到（早退）提醒注意，第二次遲到（早退）口頭警告，第三次遲到（早退）寫出書面檢查，并再加罰款 50元。當(dāng)月累計(jì) 7次遲到（早退）的，給予警告處分，當(dāng)月連續(xù)三次警告的，公司有權(quán)予以勸退。每次遲到（早退） 60分鐘以上的，按曠工（半天）處理。曠工一天扣除 2倍的當(dāng)日基本工資。當(dāng)月累計(jì)曠工 5天，連續(xù)曠工 3天者,公司有權(quán)予以勸退。四、加班如因工作需要， 需在非工作時(shí)間工作的，經(jīng)部門主管同意，可加班。加班者，需填寫加班申請單，并交行政部備案。但公司不提倡不必要的加班，如因個(gè)人的原因，拖延工作時(shí)間，不算加班。公司規(guī)定經(jīng)理級以下人員為計(jì)酬加班，為 5元/小時(shí)。經(jīng)理級以上人員為不計(jì)酬加班五、事假員工在工作期間 ,確有私事要處理 ,必須請假。員工請事假須先TOC\o"1-5"\h\z填寫“事假申請單” ,半天以上（不超過 1天）的由部門主管批準(zhǔn) ,1天以上的由部門主管核準(zhǔn) ,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。事假期間扣除當(dāng)日基本工資,事假超過 10天以上的 ,公司有權(quán)予以解聘 （,特殊情況除外） 。經(jīng)過批準(zhǔn)的申請單交行政部備案。因急事 ,如不能及時(shí)提前請假的 ,應(yīng)于當(dāng)日打電話通知本部門 ,回來后及時(shí)補(bǔ)填請假單。未經(jīng)請假或請假未經(jīng)批準(zhǔn)而擅自離開的 ,按曠工處理 ,扣發(fā)當(dāng)日工資；曠工連續(xù)超過3日，累計(jì)當(dāng)月 5天者,公司無條件解聘。六、病假員工確實(shí)因病不能上班時(shí) ,應(yīng)填寫“病假申請單” ,并出具醫(yī)院證明,半天以上（不超過 1天）的由單位主管批準(zhǔn) ,1天以上的由總經(jīng)理批準(zhǔn) ,全年累計(jì)病假不超過 3天的不扣除工資 ,超過3天的,超出部分計(jì)發(fā) 50%的工資 （特殊情況除外） 。經(jīng)過批準(zhǔn)的申請單交行政部備案。員工因急病 ,不能及時(shí)提前請假的應(yīng)于 3小時(shí)內(nèi)打電話通知本部門 ,并于上班后補(bǔ)填請假單。第十一章 工資待遇一、職員待遇按照《音邁文化公司薪資方案》執(zhí)行。二、職員的工資由基本工資、職務(wù)工資、工齡工資、住房補(bǔ)助、呼機(jī)補(bǔ)助、午餐補(bǔ)助、銷售提成、獎(jiǎng)金、福利等部分組成。三、職務(wù)工資依照職員所在職務(wù)的素質(zhì)要求、工作量與責(zé)任的輕重而定，每季度考核一次。四、工齡補(bǔ)助： 在公司工作年滿一年的職員， 每年增加工齡補(bǔ)助。五、獎(jiǎng)金銷售提成：根據(jù)各業(yè)務(wù)部門的業(yè)務(wù)指標(biāo)，確定提成標(biāo)準(zhǔn)。每月獎(jiǎng)金和年終獎(jiǎng)金按照 《職員考核辦法 （試行）》中的“獎(jiǎng)金核發(fā)”部分執(zhí)行。六、全勤獎(jiǎng)勵(lì)全年出滿勤，未請假、無遲到、早退、曠工者，在年終一次性發(fā)放全勤獎(jiǎng)。七、職員工資發(fā)放日期職員工資，采用月工資制，于每月 9日發(fā)給（如遇節(jié)假日提前或順延）。八、公司工資實(shí)行保密制度，員工個(gè)人的工資對其他員工保密，如員工對其工資有異議，請與人力資源部主管聯(lián)系；九、新進(jìn)員工自報(bào)到日起薪，離職人員自離職之日停薪，按日計(jì)算。具體計(jì)算公式為：（員工基礎(chǔ)工資+崗位工資）/本月的工作日總天數(shù)X實(shí)際工作天數(shù)第十二章 考核職員的考核分為轉(zhuǎn)正考核、每月考核、季度考核、年終考核，考核結(jié)果作為員工晉升、晉級（降級） 、提職（降職） 、獎(jiǎng)金、罰款的依據(jù)。其中職員轉(zhuǎn)正考核按照本規(guī)定中第五章規(guī)定的辦法執(zhí)行， 每月考核和季度考核則按照《音邁文化公司人事考核辦法》執(zhí)行。第十三章 人員調(diào)動(dòng)與晉升一、公司可根據(jù)工作需要調(diào)整職員的工作崗位，職員也可以根據(jù)本人意愿申請?jiān)诠靖鞑块T之間流動(dòng)。 職員的調(diào)動(dòng)分為部門內(nèi)部調(diào)動(dòng)和部門之間調(diào)動(dòng)兩種情況：二、部門內(nèi)部調(diào)動(dòng)：是指職員在本部門內(nèi)的崗位變動(dòng)，由各部門經(jīng)理根據(jù)實(shí)際情況，經(jīng)考核后，具體安排，并交人力資源部存檔。三、職員部門之間調(diào)動(dòng)： 是指職員在公司內(nèi)部各部門之間的流動(dòng)，需經(jīng)考核后擬調(diào)入部門須填寫《職員調(diào)動(dòng)、晉升申報(bào)表》 ，由所涉及部門的主管批準(zhǔn)并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，交由人力資源部存檔。四、晉升制度 :為提高員工的業(yè)務(wù)知識及技能， 選拔優(yōu)秀的人才， 激發(fā)員工的工作熱情，制定此辦法。晉升分四種：職等職務(wù)同時(shí)升遷；職等上升、職務(wù)不變職務(wù)上升、職等不變與職務(wù)無關(guān)的資格晉升每季度人事考核成績一直在優(yōu)秀者，再考察該職員以下因素：具備較高的職位技能有關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)和資歷在職工作表現(xiàn)及品德

完成職位所需要的有關(guān)訓(xùn)練課程 5具有較好的的適應(yīng)性和潛力五、晉升操作規(guī)程：凡部門呈報(bào)晉升者，部門準(zhǔn)備下列資料：.《職員調(diào)動(dòng)、晉升申報(bào)表》.員工的人事考核表.主管鑒定.具有說服力的事例.其他相關(guān)材料部門晉升申報(bào)料——?人事審核調(diào)整 職位空缺報(bào)告選出合適的晉升對象和考核報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)人力資源部則根據(jù)該走中調(diào)整的內(nèi)容填寫《工資選出合適的晉升對象和考核報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)人力資源部則根據(jù)該走中調(diào)整的內(nèi)容填寫《工資通矢4通知、辦手續(xù)兩份，一份交由本人，一份由人力資源部存檔。第十四章獎(jiǎng)懲一、公司對以下情形之一者，予以記功受獎(jiǎng)：.保護(hù)公司財(cái)產(chǎn)物資安全方面作出突出貢獻(xiàn)者；.業(yè)績突出，為公司帶來明顯效益者；.對公司發(fā)展規(guī)劃或業(yè)務(wù)管理規(guī)范提出合理化建議，并給公司帶來明顯效率或效益者；.在某一方面表現(xiàn)突出，足為公司楷模者；.其他制度規(guī)定應(yīng)予記功授獎(jiǎng)行為。.記功授獎(jiǎng)方式有：大功、小功、嘉獎(jiǎng)、通報(bào)表揚(yáng)、一次性獎(jiǎng)金等。二、公司對以下情況之一者，予以記過處罰：利用工作之便圖取私利、 貪污、盜竊、毆斗、詐騙、索賄、受賄、私吃回扣、 經(jīng)手錢財(cái)不清、 拖欠錢財(cái)不償、 違反公司財(cái)務(wù)制度者；公司遭遇任何災(zāi)難或發(fā)生緊急事件時(shí)，責(zé)任人或在場職員未能及時(shí)全力加以挽救者；在公司外的行為足以妨礙其應(yīng)執(zhí)行的工作及公司聲譽(yù)或利益者；恣意制造內(nèi)部矛盾，影響公司團(tuán)結(jié)和工作配合者；怠慢、欺辱、謾罵、毆打顧客，給公司形象帶來損害者；玩忽職守、責(zé)任喪失、行動(dòng)遲緩、違反規(guī)范、給公司業(yè)務(wù)或效益帶來損害者；嚴(yán)重違反公司勞動(dòng)紀(jì)律及各項(xiàng)規(guī)章制度者；竊取、泄露、盜賣公司經(jīng)營、財(cái)務(wù)、人事、技術(shù)等機(jī)密者；觸犯公司其他制度記過處罰規(guī)定或國家法律行為；三、記過處罰方式有： 開除、記大過、記小過、警告、通報(bào)批評、一次性罰款等；四、若職員行為給公司造成重大損失或觸犯國家法律法規(guī)的，將追究當(dāng)事人法律責(zé)任，公司有權(quán)起訴；五、獎(jiǎng)懲記錄，納入公司考核內(nèi)容。第十五章 離職與解聘一、職員要求調(diào)離本公司，應(yīng)提前十五天向該部門主管提出書面離職申請，在未得到批準(zhǔn)前，應(yīng)繼續(xù)工作，不得先行離職，否則扣發(fā)該月工資。二、公司根據(jù)職員的表現(xiàn)或經(jīng)營策略，需要解聘員工，應(yīng)提前十五天通知被解職的職員。三、職員因違反了公司規(guī)章制度或試用不合格而被解聘的，應(yīng)由所在部門主管填寫《解聘職員申請表》，報(bào)人力資源部批準(zhǔn)，一線經(jīng)理以上人員的解聘，須上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。由人力資源部存檔，并通知被解聘人員辦理離職交接手續(xù)。四、上述各種原因結(jié)束聘用或試用關(guān)系的職員，在接到正式通知后，均應(yīng)向人力資源部領(lǐng)取《移交工作清單》，按該清單要求，在離開公司之前辦完有關(guān)工作移交手續(xù)，其應(yīng)領(lǐng)取的工資，應(yīng)于上述手續(xù)辦妥后再予發(fā)給。五、將人事關(guān)系調(diào)入公司的職員，應(yīng)于一個(gè)月之內(nèi)，將人事關(guān)系調(diào)出。超過一個(gè)月的，公司將按月收取存檔費(fèi)如超過三個(gè)月仍未將人事關(guān)系調(diào)出的，公司將與有關(guān)單位聯(lián)系，辦理退檔手續(xù)。六、由公司統(tǒng)一管理的《就業(yè)證》、《暫住證》、《畢業(yè)證書》的離職職員，在辦理完有關(guān)手續(xù)后，人事部將其歸還職員。第十六章福利一、保險(xiǎn)：按公司現(xiàn)行的保險(xiǎn)規(guī)定，公司的骨干人員和經(jīng)理級以上人員可享受公司投保的個(gè)人醫(yī)療保險(xiǎn)。二、困難補(bǔ)助：職員個(gè)人或家庭有特殊困難，可申請?zhí)厥饫щy補(bǔ)助，補(bǔ)助金額視具體情況而定。三、過節(jié)費(fèi)：根據(jù)國家規(guī)定的節(jié)假日（元旦、春節(jié)、婦女節(jié)、勞動(dòng)節(jié)、端午節(jié)、兒童節(jié)、國慶節(jié)等），公司將發(fā)放適當(dāng)?shù)倪^節(jié)費(fèi)或物品。外出郊游：每年的春季或秋季，組織員工外出郊游。工作休假：工齡滿一年，業(yè)績突出的員工，經(jīng)申請報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，可享受每年五天的休假；工齡滿兩年，業(yè)績突出的員工可享受每年七天的休假。六、住院慰問： 員工住院期間， 視具體情況行政部組織人員慰問。七、本制度如有未盡事宜，可以隨時(shí)做出合理的調(diào)整。八、本制度解釋權(quán)歸人力資源部主管，自 2015年起執(zhí)行。四、市場部管理制度第一章總則為進(jìn)一步開拓市場，做好公司產(chǎn)品的宣傳、推廣、銷售以及公司的形象宣傳，提高工作效率，并加強(qiáng)市場部的管理，嚴(yán)肅紀(jì)律，特制定本制度。 所有市場部員工及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作。第二章市場部職責(zé)嚴(yán)格遵守商業(yè)道德，保守商業(yè)秘密。負(fù)責(zé)公司配送范圍內(nèi)的業(yè)務(wù)開發(fā)。負(fù)責(zé)客戶的維護(hù)工作。市場部管理制度。負(fù)責(zé)所管轄客戶應(yīng)收款項(xiàng)的回籠。負(fù)責(zé)倉儲客戶的訂單整理與核對工作。負(fù)責(zé)與有關(guān)部門的協(xié)作配合工作。第三章市場部經(jīng)理職責(zé)主持市場部全面工作。負(fù)責(zé)對本部門不同時(shí)期工作目標(biāo)、工作計(jì)劃的組織實(shí)施、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、檢查、監(jiān)督及控制，不斷提高部門服務(wù)水平。負(fù)責(zé)部門制度及工作流程的擬定、上報(bào)及監(jiān)督實(shí)施。要求部門人員按照公司規(guī)定進(jìn)行操作，做好部門各工種的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、培訓(xùn)工作，并對其工作定期檢查、考核和評比。市場部管理制度。全面熟悉、掌握市場動(dòng)態(tài)，努力開拓市場。督促、檢查部門人員做好客戶的維護(hù)工作。向主管領(lǐng)導(dǎo)提議下屬管理人員人選，并對其工作考核評價(jià)。做好與其他各部門的溝通與協(xié)調(diào)工作。第四章市場部副經(jīng)理 （助理）職責(zé)服從領(lǐng)導(dǎo)的工作安排，協(xié)助部門經(jīng)理做好各項(xiàng)管理工作。熱情對待客戶，文明禮貌。熟悉本部門各工種的職責(zé)及操作規(guī)定。負(fù)責(zé)本部門員工的考勤、工作量統(tǒng)計(jì)、以及工資匯總。負(fù)責(zé)每月營業(yè)額報(bào)表的統(tǒng)計(jì)匯總工作。組織、召開有關(guān)會(huì)議。負(fù)責(zé)各類文件的分類、整理工作。 第八條及時(shí)發(fā)現(xiàn)、處理部門的各種問題。第五章業(yè)務(wù)員職責(zé)服從領(lǐng)導(dǎo)的安排，按業(yè)務(wù)操作規(guī)定作業(yè)。熱情對待客戶，文明禮貌。負(fù)責(zé)客戶的開發(fā)工作及所管轄客戶的維護(hù)工作。協(xié)助收款員收回所管轄客戶的應(yīng)收款項(xiàng)。第六章市場部管理制度市場部人員牢固樹立公司、部門與個(gè)人之間利益相一致的觀念。堅(jiān)持以質(zhì)量求生存，以信譽(yù)作保證，向市場要效益，充分挖掘、發(fā)揮個(gè)人能力，群策群力，薄利多銷，在公司領(lǐng)導(dǎo)下開展工作。市場部人員必須對公司負(fù)責(zé)，嚴(yán)守公司機(jī)密，嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度。市場部人員應(yīng)嚴(yán)格遵守合同法，嚴(yán)肅公司的合同使用，施行合同領(lǐng)用登記手續(xù)，采用合同編號。未經(jīng)公司許可，市場部人員不得利用公司合同或公司名譽(yù)開展與公司無關(guān)的業(yè)務(wù)， 否則將追究其經(jīng)濟(jì)及法律責(zé)任。市場部人員每年進(jìn)行一次書面總結(jié)，將該年度業(yè)務(wù)進(jìn)展情況及合理化建議上報(bào)公司，并交市場部主管人員存檔。業(yè)務(wù)人員出差應(yīng)每日應(yīng) 1-2次與公司保持聯(lián)系，匯報(bào)業(yè)務(wù)進(jìn)程。每次業(yè)務(wù)簽訂之前必須先向公司匯報(bào)業(yè)務(wù)進(jìn)展及具體情況，以便保證供貨等相應(yīng)條件的可行性。 合同簽訂后將原件交公司存檔， 并及時(shí)將具體要求等反饋給公司及相關(guān)部門。打電話時(shí)要使用普通話， 用語禮貌、 得體。不得因私事?lián)艽蜷L途，不得撥打信息臺等無聊電話。業(yè)務(wù)人員如要調(diào)走，須提前一個(gè)月書面向公司寫辭職報(bào)告，將本人與公司之間的帳務(wù)清算并將本人業(yè)務(wù)工作進(jìn)行整理、 交接后由市場部主管人員簽字方可離開公司。 否則作為離職處理， 公司將保留追究其經(jīng)濟(jì)責(zé)任與法律責(zé)任的權(quán)利。業(yè)務(wù)人員應(yīng)積極配合公司的現(xiàn)場銷售工作。完成公司或部門交辦的其他工作。第七章市場部工作制度負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品銷售策略的制定、實(shí)施以及市場開拓。市場信息、行為的及時(shí)收集與反饋，市場預(yù)測。新產(chǎn)品、新市場的策略制定。各類項(xiàng)目的承接、組織招投標(biāo)、合同簽訂和款項(xiàng)回收。不斷收集客戶的需求信息，建立完善的客戶資料管理體系維護(hù)客戶對公司產(chǎn)品和服務(wù)的滿意度和忠誠度。及時(shí)進(jìn)行款項(xiàng)回收工作，并按期提交回收報(bào)告；承擔(dān)因工作失誤而造成的回款不及時(shí)的責(zé)任。銷售工作的監(jiān)察與評估。完成公司下達(dá)的年度考核指標(biāo)。第八章市場部規(guī)章制度為進(jìn)一步開拓市場，樹立公司的形象，提高市場部的工作效率，加強(qiáng)市場部的管理， 嚴(yán)肅紀(jì)律， 配合公司” 制度化，規(guī)范化，程序化”的管理秩序， 特制訂本制度。 所有的市場部員工及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作。（一）基本原則1、遵守和維護(hù)國家各項(xiàng)法律，法規(guī)和政策及公司的規(guī)章制度2、關(guān)心，關(guān)注公司的發(fā)展，對客戶的態(tài)度和藹可親，不卑不亢。3、努力學(xué)習(xí)，不