股東會議事制度范本

第8頁共8頁股東會議事制度范本?___公司?股東會議?事規(guī)則（?___年_?__月__?_日第__?_次股東會?會議通過）?第一章總?則第一條?為了完善公?司法___?理結構，規(guī)?范股東會的?運作程序，?以充分發(fā)揮?股東會的決?策作用，根?據《___?公司法》等?相關法律、?法規(guī)及《公?司章程》的?規(guī)定，特制?定本股東會?議事規(guī)則。?第二條本?規(guī)則是股東?會審議決定?議案的基本?行為準則。?第二章股?東會的職權?第三條股?東會是公司?的權力機構?，依法行使?下列職權：?（一）決?定公司中長?期發(fā)展規(guī)劃?、年度經營?方針和投資?計劃；（?二）選舉和?更換公司董?事、監(jiān)事，?決定有關董?事、監(jiān)事的?報酬事項；?（三）審?議批準董事?會的報告；?（四）審?議批準監(jiān)事?的報告；?（五）審議?批準公司年?度財務預算?方案、決算?方案；（?六）審議批?準公司年度?利潤分配方?案和彌補虧?損方案；?（七）對公?司增加或者?減少注冊資?本作出決議?；（八）?審議單獨或?者合并享有?公司有表決?權股權總數?___%以?上的股東或?者三分之一?以上董事或?監(jiān)事會的提?案；（九?）對公司的?合并、分立?、解散、清?算或者變更?公司形式作?出決議；?（十）修改?公司章程；?（十一）?對公司的對?外融資、擔?保作出決議?；（十三?）決定聘用?或解聘承辦?公司審計業(yè)?務的會計師?事務所；?（十四）審?議通過《股?東會議事規(guī)?則》、《董?事會議事規(guī)?則》和《監(jiān)?事會議事規(guī)?則》；（?十五）對股?東向股東以?外的人轉讓?出資作出決?議；（十?六）國家法?律、行政法?規(guī)和本章程?規(guī)定的其他?職權。第?三章股東會?的召開第?四條股東會?分為年度股?東會和臨時?股東會。年?度股東會每?年至少召開?一次，應當?于上一會計?年度結束后?的三個月之?內舉行。?第五條有下?列情形之一?的，公司在?事實發(fā)生之?日起一個月?以內召開臨?時股東會：?（1）董?事人數不足?《公司法》?規(guī)定的法定?最低人數，?或者少于章?程所定人數?的三分之二?；（2）?公司未彌補?的虧損達注?冊資本總額?的三分之一?；（3）?單獨或者合?并享有公司?有表決權股?權總數__?_%以上的?股東書面提?議；（4?）三分之一?以上董事認?為必要；?（5）監(jiān)事?會提議召開?；（6）?公司章程規(guī)?定的其他情?形。第六?條臨時股東?會只對會議?召開通知中?列明的事項?作出決議。?第七條股?東會會議由?董事會依法?召集，董事?長主持。董?事長因故不?能履行職務?時，由副董?事長主持；?董事長和副?董事長皆不?能履行職務?時，由參會?董事共同推?選一名董事?主持會議。?第八條召?開股東會，?董事會應當?在會議召開?___日以?前以書面方?式通知公司?全體股東。?擬出席股?東會的股東?，應當于會?議召開__?_日前，將?出席會議的?書面回復送?達公司。?第九條股東?會會議通知?包括以下內?容：（1?）會議的日?期、地點和?會議期限；?（2）提?交會議審議?的事項；?（3）以明?顯的文字說?明：全體股?東均有權出?席股東會，?并可以委托?代理人出席?會議和參加?表決，該股?東代理人不?必是公司的?股東；（?4）有權出?席股東會股?東的股權登?記日；（?5）投票授?權委托書的?送達時間和?地點；（?6）會務常?設聯系人姓?名，___?號碼。第?十條股東可?以親自出席?股東會，也?可以委托代?理人出席和?表決。股?東應當以書?面形式委托?代理人，由?委托人簽署?或者由其以?書面形式委?托的代理人?簽署。第?十一條股東?親自出席會?議的，應出?示本人__?_和持股憑?證；代理人?出席會議的?，應出示本?人___、?授權委托書?和持股憑證?。第十二?條股東出具?的委托他人?出席股東會?的授權委托?書應當載明?下列內容：?（1）代?理人的姓名?；（2）?是否具有表?決權；（?3）分別對?列入股東會?議程的每一?審議事項投?贊成、__?_或棄權票?的指示；?（4）對可?能納入股東?會議程的臨?時提案是否?有表決權，?如果有表決?權應行使何?種表決權的?具體指示；?（5）委?托書簽發(fā)日?期和有效期?限；委托?書應當注明?如果股東不?作具體指示?，股東代理?人是否可以?按自己的意?思表決。第?十三條投票?代理委托書?至少應當在?有關會議召?開前二十四?小時備置于?公司住所，?或者召集會?議__通知?中指定的其?他地方。?第十四條出?席會議人員?的簽名冊由?公司負責制?作。簽名冊?載明參加會?議人員姓名?、___號?碼、住所地?址、享有或?者代表有表?決權的股權?數額、被代?理人姓名等?事項。第?十五條三分?之一以上董?事或者監(jiān)事?會以及股東?要求召集臨?時股東會的?，應當按照?下列程序辦?理：（1?）簽署一份?或者數份同?樣格式內容?的書面要求?，提請董事?會召集臨時?股東會，并?闡明會議議?題。董事會?在收到前述?書面要求后?，應當盡快?發(fā)出召集臨?時股東會_?_通知。?（2）如果?董事會在收?到前述書面?要求后十日?內沒有發(fā)出?召集會議_?_通告，提?出召集會議?的董事、監(jiān)?事會或者股?東可以在董?事會收到該?要求后兩個?月內自行召?集臨時股東?會。召集的?程序應當盡?可能與董事?會召集股東?會議的程序?相同。董事?、監(jiān)事會或?者股東因董?事會未應前?述要求舉行?會議而自行?召集并舉行?會議的，由?公司給予股?東或者董事?、監(jiān)事會必?要協(xié)助，并?承擔會議費?用。第十?六條股東會?召開的會議?通知發(fā)出后?，除有不可?抗力或者其?他意外事件?等原因，董?事會不得變?更股東會召?開的時間。?第十七條?董事會人數?不足《公司?法》規(guī)定的?法定最低人?數，或者少?于章程規(guī)定?人數的三分?之二，或者?公司未彌補?虧損額達到?股本總額的?三分之一，?董事會未在?規(guī)定期限內?召集臨時股?東會的，監(jiān)?事會或者股?東可以按照?本規(guī)則規(guī)定?的程序自行?召集臨時股?東會。第?十八條公司?董事會可以?聘請律師出?席股東會，?對以下問題?出具意見：?（1）股?東會的召集?、召開程序?是否符合法?律法規(guī)的規(guī)?定，是否符?合《公司章?程》；（?2）驗證出?席會議人員?資格的合法?有效性；?（3）驗證?年度股東會?提出新提案?的股東的資?格；（4?）股東會的?表決程序是?否合法有效?。第十九?條公司董事?會應當采取?必要的措施?，保證股東?會的嚴肅性?和正常程序?，除出席會?議的股東（?或代理人）?、董事會秘?書、聘任律?師及董事會?邀請的人員?以外，公司?有權依法拒?絕其他人士?入場。第?四章股東會?提案的審議?第二十條?股東會的提?案是針對應?當由股東會?討論的事項?所提出的具?體議案，股?東會應當對?具體的提案?作出決議。?董事會在?召開股東會?__通知中?應列出本次?股東會討論?的事項，并?將董事會提?出的所有提?案的內容充?分披露。需?要變更前次?股東會決議?涉及的事項?的，提案內?容應當完整?，不能只列?出變更的內?容。列入?“其他事項?”但未明確?具體內容的?，不能視為?提案，股東?會不得進行?表決。第?二十一條股?東會提案應?當符合下列?條件：（?1）內容與?法律、法規(guī)?和章程的規(guī)?定不相抵觸?，并且屬于?公司經營范?圍和股東會?職責范圍；?（2）有?明確議題和?具體決議事?項；（3?）以書面形?式提交或送?達董事會。?第二十二?條公司召開?股東會，股?東均有權向?公司提出新?的提案。?第二十三條?董事會應當?以公司和股?東的最大利?益為行為準?則，依法律?、法規(guī)、公?司章程的規(guī)?定對股東會?提案進行_?__。第?二十四條董?事會決定不?將股東會提?案列入會議?議案的，應?當在該次股?東會上進行?解釋和說明?。第二十?五條在年度?股東會上，?董事會應當?就前次年度?股東會以來?股東會決議?中應由董事?會辦理的各?事項的執(zhí)行?情況向股東?會做出專項?報告，由于?特殊原因股?東會決議事?項不能執(zhí)行?，董事會應?當說明原因?。第五章?股東會提案?的表決第?二十六條股?東（包括股?東代理人）?以其出資比?例行使表決?權。第二?十七條股東?會采取記名?方式投票表?決。第二?十八條出席?股東會的股?東對所審議?的提案可投?贊成，__?_或棄權票?。出席股東?會的股東委?托代理人在?其授權范圍?內對所審議?的提案投贊?成、___?或棄權票。?第二十九?條股東會對?所有列入議?事日程的提?案應當進行?逐項表決，?不得以任何?理由擱置?或不予表決?。年度股東?會對同一事?項有不同提?案的，應以?提案提出的?時間順序進?行表決，對?事項作出決?議。第三?十條董事、?監(jiān)事候選人?___以提?案的方式提?請股東會決?議。股東?會審議董事?、監(jiān)事選舉?的提案，應?當對每一個?董事、監(jiān)事?候選人逐個?進行表決。?改選董事、?監(jiān)事提案獲?得通過的，?新任董事、?監(jiān)事在會議?結束之后立?即就任。?第六章股東?會的決議?第三十一條?股東會決議?分為普通決?議和特別決?議。股東?會作出普通?決議，應當?由過半數以?上表決權的?股東通過。?對于修改?公司章程，?增加或減少?注冊資本，?分立、合并?、解散或變?更公司形式?等事項作出?的決議，必?須經代表三?分之二以上?表決權的股?東同意通過?；對強制公?司股東轉讓?其全部股權?退出公司事?項的決議須?經代表三分?之二以上（?含三分之二?）表決權的?股東同意通?過。第三?十二條股東?會決議應注?明出席會議?的股東（或?股東代理人?）人數、所?代表股權的?比例、表決?方式以及每?項提案表決?結果。對股?東提案作出?的決議，應?列明提案股?東的姓名或?名稱、持股?比例和提案?內容。第?三十三條股?東會各項決?議應當符合?法律和公司?章程的規(guī)定?。第三十?四條股東會?應有會議記?錄。會議記?錄記載以下?內容：（?1）出席股?東會的股東?人數和有表?決權股權數?，占公司總?股本的比例?；（2）?召開會議的?日期、地點?；（3）?會議主持人?姓名、會議?議程；（?4）各發(fā)言?人對每個審?議事項的發(fā)?言要點；?（5）每一?表決事項的?表決結果；?（6）股?東的質詢意?見、建議及?董事會、監(jiān)?事的答復或?說明等內容?；（7）?股東會認為?和公司章程?規(guī)定應當載?入會議記錄?的其他內容?。第三十?五條股東會?記錄由出席?會議的董事?和記錄員簽?名，并作為?公司檔案由?董事會秘書?保存。公?司股東會記?錄的保管期?限為自股東