公司吸收合并協(xié)議(上市公司)

/188.2.10就B公司所知，B公司及其下屬企業(yè)均遵循了所有與員工的雇傭或聘用有關(guān)的法律規(guī)定，不存在涉及員工的尚未解決的重大爭(zhēng)議或法律程摩。B公司及其下屬企業(yè)均遵循了所有與強(qiáng)制性社會(huì)保險(xiǎn)相關(guān)的法律，及時(shí)為其員工向相關(guān)部門(mén)繳納相關(guān)費(fèi)用。8.2.11就B公司所知，除己在本次合并的有關(guān)信息披露文件中披露的外沒(méi)有任何法院、政府或其他機(jī)構(gòu)被提起或可能發(fā)生的針對(duì)或涉及大華農(nóng)或其下屬企業(yè)的重大的訴訟、程序或調(diào)查。其或其任何下屬企業(yè)在任何其為一方或?qū)ζ溆屑s束力的重大合同、承諾或限制中，沒(méi)有任何重大違約行為。B公司或其下屬企業(yè)沒(méi)有受到任何對(duì)其業(yè)務(wù)或其在任何地區(qū)獲得財(cái)產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的能力可能產(chǎn)生重大不利影響的判決、命令或法令的約束。8.2.12就B公司所知，B公司或其下屬企業(yè)已按規(guī)定繳足其所有到期應(yīng)繳的稅項(xiàng)（包括代扣代繳的部分），無(wú)需加繳或補(bǔ)繳。8.2.13B公司及其下屬企業(yè)均不存在資不抵債或無(wú)力償還債務(wù)的情況，就B公司所知，不存在要求B公司及其下屬企業(yè)進(jìn)行清算的命令、請(qǐng)求或決定，亦不存在針對(duì)任何這些實(shí)體的尚未實(shí)施的指令或法院命令。第九條過(guò)渡期間9.1積極行為于過(guò)渡期內(nèi)：9.1.1正常經(jīng)營(yíng)：合并雙方應(yīng)當(dāng)，并且應(yīng)當(dāng)促使其各個(gè)下屬企業(yè)：（1）在正常業(yè)務(wù)過(guò)程中按照以往慣例及謹(jǐn)慎商業(yè)慣例一致的方式經(jīng)營(yíng)主營(yíng)業(yè)務(wù)，及（2）為了B公司及其下屬企業(yè)的權(quán)益，盡最大努力維護(hù)構(gòu)成主營(yíng)業(yè)務(wù)的所有資產(chǎn)保持良好狀態(tài),維護(hù)與政府主管部門(mén)、客戶、員工和其他相關(guān)方的所有良好關(guān)系，及⑶制作、整理及保管好各自的文件資料，及時(shí)繳納有關(guān)稅費(fèi)，且不會(huì)進(jìn)行任何異常交易或引致任何異常債務(wù)。9.1.2利潤(rùn)分配合并雙方中的任一方在B公司換股實(shí)施日之前可進(jìn)行利潤(rùn)分配。若合并雙方中的任一方在B公司換股之前進(jìn)行利潤(rùn)分配，則相應(yīng)調(diào)整本次換股吸收合并的發(fā)行價(jià)格或換股價(jià)格。合并雙方截至換股實(shí)施日的滾存未分配利潤(rùn)由存續(xù)公司的新老股東共享。9.1.3進(jìn)一步行動(dòng)合并雙方同意，為了履行本協(xié)議的任何條款，合并雙方將采取所有必要的行動(dòng)并簽署所有必要文件、文書(shū)。9.1.4公告除非按照適用法律、法規(guī)的規(guī)定行事外，任何一方或其代表均不得在未事先征得其他方書(shū)面同意的情況下，發(fā)布與本協(xié)議相關(guān)項(xiàng)下交易相關(guān)的新聞、公告或其作相關(guān)備案。對(duì)于適用法律、法規(guī)要求作出的公告或備案，在作出公告或備案之前，被要求作出公告或備案一方應(yīng)當(dāng)盡合理商業(yè)努力與其他方就此進(jìn)行協(xié)商并且在不違反相關(guān)法律、法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)所提出的有關(guān)意見(jiàn)的前提下，盡可能反映其他方合理的意見(jiàn)和建議。雙方同時(shí)應(yīng)當(dāng)促使其下屬企業(yè)和其關(guān)聯(lián)方依照本條的規(guī)定行事。9.1.5輔助行為在過(guò)渡期內(nèi)，合并雙方的任何一方應(yīng)主動(dòng)應(yīng)對(duì)對(duì)方的合理請(qǐng)求，及時(shí)向?qū)Ψ教峁┯嘘P(guān)資產(chǎn)、財(cái)務(wù)賬簿、會(huì)議記錄、重大債權(quán)債務(wù)等相關(guān)文件。9.2消極行為行為限制：過(guò)渡期內(nèi)，合并雙方（包括雙方重要的控股子公司）均不得進(jìn)行下述事項(xiàng)（但在合并雙方之任何一方正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中進(jìn)行的事項(xiàng)且經(jīng)事先通知對(duì)方除外）。9.2.1修改公司章程或類(lèi)似的組建文件，但A公司為本次吸收合并的目的或?yàn)榉犀F(xiàn)行《公司法》等法律法規(guī)的要求而進(jìn)行的章程修改除外；9.2.2發(fā)行、出售、轉(zhuǎn)讓、抵押、處置股份或股本或投票權(quán)債券或可轉(zhuǎn)換為任何類(lèi)別的股份或股本或投票權(quán)債務(wù)（或獲得該項(xiàng)的權(quán)利）的證券，但A公司因本次吸收合并經(jīng)批準(zhǔn)或核準(zhǔn)而發(fā)行的股票除外；9.2.3任何一方發(fā)生任何重大事項(xiàng)（但合并協(xié)議項(xiàng)下設(shè)定或預(yù)定的事項(xiàng)除外），均需事先以書(shū)面方式通知對(duì)方董事會(huì)，并在征得對(duì)方董事會(huì)書(shū)面同意后方可簽署或?qū)嵤Ｔ摰戎卮笫马?xiàng)包括但不限于合并雙方（包括合并雙方重要的控股子公司）的任何下述行為（A公司因本次吸收合并所作的除外）：9.2.3.1非因正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要和法律法規(guī)的要求而提供對(duì)外擔(dān)保，或非因正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)對(duì)其資產(chǎn)設(shè)定抵押、質(zhì)押或其他第三者權(quán)益；或在正常業(yè)務(wù)過(guò)程之外訂立、修改或終止任何重大合同或承諾；9.2.3.2非因正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要和法律法規(guī)的要求而作出任何貸款、擔(dān)?；蛸r償，或承擔(dān)或代為承擔(dān)大額負(fù)債；9.2.3.3重大權(quán)利放棄、資產(chǎn)贈(zèng)與或豁免他人的重大債務(wù)；9.2.3.4非因正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要而進(jìn)行重大資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、收購(gòu)、兼并、重組、置換、購(gòu)買(mǎi)、投資、許可或其他方式處置任何資產(chǎn)的行為；9.2.3.5停止任何業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)，或?qū)ο聦倨髽I(yè)從事的主營(yíng)業(yè)務(wù)的性質(zhì)作出任何變吏，或者在正常業(yè)務(wù)過(guò)程之外經(jīng)營(yíng)任何業(yè)務(wù)；或在正常業(yè)務(wù)過(guò)程之外制訂或修訂任何的業(yè)務(wù)規(guī)劃或預(yù)算；9.2.3.6進(jìn)行重大人事變動(dòng)，或?qū)θ耸掳才?、機(jī)構(gòu)設(shè)置、投資結(jié)構(gòu)進(jìn)行重大調(diào)整：9.2.3.7啟動(dòng)或和解對(duì)于合并雙方及其下屬企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)具有重要影響的任何訴訟、仲裁或其他法律程序;9.2.3.8其他對(duì)合并雙方及其下屬企業(yè)的公司資產(chǎn)、財(cái)務(wù)以及持續(xù)經(jīng)營(yíng)可能產(chǎn)生重大影響的事項(xiàng)。第十條稅費(fèi)無(wú)論本協(xié)議所述交易是否完成，因本協(xié)議和本次合并而發(fā)生的全部成本、開(kāi)支的稅務(wù)均應(yīng)由發(fā)生該等稅費(fèi)的一方自行支付。第十一條保密義務(wù)本協(xié)議訂立前以及在本協(xié)議期限內(nèi)，一方（“披露方”）曾經(jīng)或者可能不時(shí)向他方（“接受方”）披露該方的保密資料。在本協(xié)議期限內(nèi)，接受方必須:對(duì)保密資料進(jìn)行保密；1.2不為除本協(xié)議明確規(guī)定的目的之外的其他目的使用保密資料；1.3除為履行其職責(zé)而確有必要知悉保密資料的該方或該方代理人、財(cái)務(wù)顧問(wèn)、律師、會(huì)計(jì)師或其他顧問(wèn)外，不向其他任何人披露，且上述人員須已簽署書(shū)面保密協(xié)議；1.4除根據(jù)相關(guān)主管部門(mén)及公司上市地監(jiān)管部門(mén)的要求而提供相關(guān)披露信息外，不向其他組織及機(jī)構(gòu)披露。11.2上述11.1款的規(guī)定對(duì)以下信息不適用：在披露方作出披露的時(shí)候已經(jīng)被接受方所掌握的信息；并非由于接受方的不當(dāng)行為而眾所周知的信息；由按受方通過(guò)第三方正當(dāng)獲取的信息。第十二條違約責(zé)任除本協(xié)議其他條款另有約定外，本協(xié)議項(xiàng)下任何一方違反其于本協(xié)議中作出的陳述、保證、承諾及其他義務(wù)而給另一方造成損失的，應(yīng)當(dāng)全額賠償其給另一方所造成的全部損失。第十三條不可抗力如果任何一方在本協(xié)議簽署之后因任何不可抗力的發(fā)生而不能履行本協(xié)議的條款和條件，受不可抗力影響的一方應(yīng)在不可抗力發(fā)生之日起的十（10）個(gè)工作日之內(nèi)通知另一方，該通知應(yīng)說(shuō)明不可抗力的發(fā)生并聲明該事件為不可抗力。同時(shí)，遭受不可抗力一方應(yīng)盡力采取措施，減少不可抗力造成的損失，努力保護(hù)另一方當(dāng)事人的合法權(quán)益。在發(fā)生不可抗力的情況下，雙方應(yīng)進(jìn)行磋商以確定是否繼續(xù)履行本協(xié)議、或者延期履行、或者終止履行。不可抗力消除后，如本協(xié)議仍可以繼續(xù)履行的，雙方仍有義務(wù)采取合理可行的措施履行本協(xié)議。受不可抗力影響的一方應(yīng)盡快向其他方發(fā)出不可抗力消除的通知，而另一方收到該通知后應(yīng)予以確認(rèn)。如發(fā)生不可抗力致使本協(xié)議的履行成為不可能，本協(xié)議終止，遭受不可抗力的一方無(wú)須為前述因不可抗力導(dǎo)致的本協(xié)議終止承擔(dān)責(zé)任。由于不可抗力而導(dǎo)致的本協(xié)議部分不能履行、或者延遲履行不應(yīng)構(gòu)成受不可抗力影響的一方的違約，并且不應(yīng)就部分木能履行或者延遲履行承擔(dān)任何違約責(zé)任。第十四條協(xié)議終止14.1本協(xié)議于下列情形之一發(fā)生時(shí)終止：14.1.1雙方協(xié)商一致終止本協(xié)議的；14.1.2根據(jù)本協(xié)議3.2條的規(guī)定終止本協(xié)議；1.3由于本協(xié)議一方嚴(yán)重違反本協(xié)議（包括本協(xié)議中的陳述和保證）或適用法律的規(guī)定，致使本協(xié)議的履行和完成成為不可能，在此情形下，另一方有權(quán)單方以書(shū)面通知方式終止本協(xié)議。2終止后果2.1如果本協(xié)議根據(jù)以上第14.1.1項(xiàng)、第14.1.2項(xiàng)的規(guī)定終止，A公司和B公司均無(wú)需向?qū)Ψ匠袚?dān)任何違約責(zé)任。在此情形下，各方應(yīng)本著恢復(fù)原狀的原則，簽署一切文件及采取一切必需的行動(dòng)或應(yīng)對(duì)方的要求（該要求不得被不合理地拒絕）簽署一切文件或采取一切行動(dòng)，協(xié)助對(duì)方恢復(fù)至簽署日的狀態(tài)。2.2如果本協(xié)議根據(jù)第14.1.3項(xiàng)的規(guī)定而終止，雙方除應(yīng)履行以上第14.2.1項(xiàng)所述的義務(wù)外，違約方還應(yīng)當(dāng)就其因此而給守約方造成的損失向守約方做出足額補(bǔ)償。第十五條適用法律和爭(zhēng)議的解決1本協(xié)議的訂立和履行適用中國(guó)法律，并依據(jù)中國(guó)法律解釋。合并雙方之間產(chǎn)生于本協(xié)議或與本協(xié)議有關(guān)的爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商的方式解決。如在爭(zhēng)議發(fā)生之日起60日內(nèi)不能通過(guò)協(xié)商解決該爭(zhēng)議，任何一方有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院起訴。除有關(guān)爭(zhēng)議的條款外，在爭(zhēng)議的解決期間，不影響本協(xié)議其它條款的有效性或繼續(xù)履行。本脅議部分條款依法或依本協(xié)議的規(guī)定終止效力或被宣告無(wú)效的，不影響本協(xié)議其它條款的效力。第十六條通知16.1除非本協(xié)議另有規(guī)定，本協(xié)議項(xiàng)下各方之間的一切通知均應(yīng)使用書(shū)面形式，通過(guò)專(zhuān)人送達(dá)、掛號(hào)信郵寄、傳真或特快專(zhuān)遞送達(dá)。通知在下列日期視為送達(dá)日：專(zhuān)人遞送：通知方取得的被通知方簽收單所示日期；掛號(hào)信郵遞：發(fā)出通知方持有的國(guó)內(nèi)掛號(hào)函件收據(jù)所示日期后第五日；傳真：收到成功發(fā)送確認(rèn)的當(dāng)日；特快專(zhuān)遞：發(fā)出通知方持有的發(fā)送憑證上郵戳日起第三日。2任何一方的下述通訊地址或聯(lián)系方式發(fā)生變更，該方應(yīng)立即按本協(xié)議約定的方法通知對(duì)方。通訊地址或聯(lián)系方法的變更自對(duì)方收到變更通知時(shí)生效。本協(xié)議項(xiàng)下的通知，均按下列地址送達(dá)：（1）合并方通訊地址：電話：傳真：聯(lián)系人：（2）被合并方通訊地址：電話：傳真：聯(lián)系人：第十七條完整協(xié)議本協(xié)議為本協(xié)議雙方就本協(xié)議有關(guān)事宜所達(dá)成的完整協(xié)議，并應(yīng)取代所有此前雙方之間就與本協(xié)議有關(guān)事宜達(dá)成的協(xié)定（不論是口頭或書(shū)面）或諒解或其項(xiàng)下條款，但協(xié)議或諒解中與本協(xié)議不沖突或本協(xié)議沒(méi)有明確規(guī)定的仍然適用或有效。第十八條沖突倘若本次交易的基準(zhǔn)或規(guī)定及/或交易文件中的其他文件與本協(xié)議的任何條文之間出現(xiàn)任何明顯的矛盾，在法律允許的情況下，在解釋交易文件中其他文件的條文時(shí)應(yīng)依據(jù)本協(xié)議的規(guī)定。第十九條不得讓與未得本協(xié)議對(duì)方事先書(shū)面同意，任何一方不得讓與、或以其他方式轉(zhuǎn)讓、或聲稱(chēng)讓與其在本協(xié)議下的全部或任何權(quán)利、權(quán)益、責(zé)任或義務(wù)，另有規(guī)定的除外。第二十條分割如本協(xié)議所載任何一項(xiàng)或多項(xiàng)條文根據(jù)任何適用法律而在任何方面失效、變?yōu)椴缓戏ɑ虿荒軓?qiáng)制執(zhí)行，本協(xié)議所載其余條文的有效性、合法性及可強(qiáng)制執(zhí)行性不得在任何形式下受到影響或損害。第二十一條不放棄除非法律法規(guī)另有規(guī)定，如任何一方不行使、或未能行使、或延遲行