某某集團(tuán)公司行政管理制度整理匯編

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第一章文件管理制度第一節(jié)總則一、為適應(yīng)公司全方位規(guī)范化科學(xué)管理，做好公司文件管理工作，使之規(guī)范化和制度化,特制定本制度。二、公司文件是傳達(dá)方針政策，發(fā)布公司行政規(guī)章制度、指示、請示和答復(fù)問題、指導(dǎo)商洽工作、報告情況、交流信息的重要工具。因此,必須認(rèn)真做好文件的管理工作,有效地為公司發(fā)展服務(wù)。三、公司全體員工都應(yīng)發(fā)揚深入調(diào)查、聯(lián)系群眾、結(jié)合實際、實事求是和認(rèn)真負(fù)責(zé)的工作作風(fēng)，努力提高文件質(zhì)量和處理效率.四、文件處理必須做到準(zhǔn)確、及時、安全，嚴(yán)格按照規(guī)定的時限和要求完成。公司文件由總經(jīng)辦統(tǒng)一發(fā)放、傳遞、用印、保管和立卷歸檔。第二節(jié)文件分類一、規(guī)定。發(fā)布重要的行政規(guī)章制度,采取重大的強(qiáng)制性行政措施，用“規(guī)定”。二、決定、決議。對重要事項或重大行動做出安排,用“決定”。經(jīng)會議討論通過并要求貫徹的事項，用“決議”。三、通知。轉(zhuǎn)發(fā)上級機(jī)關(guān)文件，批轉(zhuǎn)下級文件,要求下級辦理和需要共同執(zhí)行的事項,用“通知”。四、通報.表彰先進(jìn),批評錯誤，傳達(dá)重要信息,用“通報".五、請示、報告。向上級請求批示與批準(zhǔn),用“請示”。向上級匯報工作、反映情況、提出建議，用“報告”。六、批復(fù)。答復(fù)請示事項用“批復(fù)”。七、函。商洽工作、詢問問題、向有關(guān)主管部門請求批準(zhǔn)等,用“函”。第三節(jié)文件格式一、文件一般由標(biāo)題、發(fā)文字號、簽發(fā)人、密級、緊急程度、正文、附件、發(fā)文時間、印章、主題詞、主送單位(部門）、抄報（送)單位（部門)等部份組成。二、文件標(biāo)題應(yīng)準(zhǔn)確簡要概括文件的主要內(nèi)容.三、發(fā)文字號包括代號、年號、順序號。四、公司發(fā)文代號分為四種：①“ｘxx發(fā)”、②“xｘｘ人發(fā)”、③“xxｘ客發(fā)”。冠以上述發(fā)文代號的內(nèi)發(fā)文件應(yīng)對全公司具有效力，對外發(fā)文應(yīng)代表公司的整體意志。發(fā)文一般應(yīng)該是對公司各方面事務(wù)具有一定指導(dǎo)性或約束力的事項的宣告，日常“xxx發(fā)”用于公司及各部門的對內(nèi)對外發(fā)文,由總經(jīng)辦統(tǒng)一編號;“ｘxｘ人發(fā)"、“xxｘ客發(fā)"分別用于人力資源部的對內(nèi)對外發(fā)文及客戶服務(wù)中心的對外發(fā)文，文件由發(fā)文部門自行編號，總經(jīng)辦統(tǒng)一認(rèn)定。（公司其他部門均以“xｘx發(fā)"的代號發(fā)文，以②、③代號發(fā)文,須在發(fā)文權(quán)限范圍內(nèi)。)五、文件必須蓋章或簽字。六、密級分為“絕密”、“機(jī)密”、“秘密”。七、緊急程度分為“特急”、“急"、“平”。八、文件內(nèi)容要求事實清楚、觀點鮮明、條理清晰、文字精煉、用語準(zhǔn)確.九、發(fā)文單位必須注明全稱。十、多頁文件應(yīng)標(biāo)明頁碼。十一、文字從左至右橫寫、橫排，左側(cè)留裝訂位.十二、文件紙一般使用A4型。第四節(jié)收文一、收文一律使用《xxx信息港寬帶網(wǎng)絡(luò)有限公司收文簿》.二、外單位來文均由行政部指定專人收文,由總經(jīng)辦統(tǒng)一拆封、登記，根據(jù)文件屬性及時分送相關(guān)部門。第五節(jié)辦文一、辦文包括文件的分送、傳遞、承辦、催辦等程序。二、辦文由總經(jīng)辦統(tǒng)一安排,包括文件的分送、傳遞和催辦。三、協(xié)辦部門必須積極配合主辦部門完成文件處理。四、文件的催辦由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)，防止漏辦或延誤.五、嚴(yán)格按照時限要求完成.六、文件傳遞必須保證安全,完善簽收手續(xù),防止文件遺失。七、文件辦理完畢后,統(tǒng)一交由總經(jīng)辦指定專人保管、立卷歸檔。第六節(jié)發(fā)文一、發(fā)文一律使用《ｘｘx信息港寬帶網(wǎng)絡(luò)有限公司發(fā)文稿紙》。二、發(fā)文程序如下:公司內(nèi)部發(fā)文：擬稿人→部門經(jīng)理核準(zhǔn)→主管副總經(jīng)理→總經(jīng)辦統(tǒng)一編號→打印→蓋章(簽字)→發(fā)文→備案對外發(fā)文:擬稿人→部門經(jīng)理審核→主管副總經(jīng)理→總經(jīng)理核準(zhǔn)→總經(jīng)辦統(tǒng)一編號→打印→蓋章（簽字)→發(fā)文→備案第七節(jié)其他一、時限要求：1、特急：限4個工作時內(nèi)完成。２、急:限８個工作時內(nèi)完成。３、平:限1６個工作時內(nèi)完成。二、文件的保密要求:1、絕密文件:閱后應(yīng)立即退回發(fā)文部門，并由發(fā)文部門保存在保險柜內(nèi)。２、機(jī)密文件:閱后應(yīng)立即保存在保險柜內(nèi)。３、秘密文件:閱后立即保存在文件柜內(nèi).三、文件立卷歸檔按照《檔案管理制度》執(zhí)行。第二章檔案管理制度檔案是全面反映公司經(jīng)營管理各項活動的歷史記錄，是實現(xiàn)今后決策科學(xué)化的重要依據(jù)。特制定本方法，各部門必須按本制度認(rèn)真做好檔案管理工作。第一節(jié)檔案范圍公司各種具有保存價值的文件、圖紙、方案、軟件、圖片、音像、實物等都必須立卷、歸檔。其中,文件包括:規(guī)劃、計劃、技術(shù)資料、工程資料、財務(wù)資料、人事資料、會議紀(jì)要、項目方案、合同協(xié)議、內(nèi)外行文等。第二節(jié)檔案分類及編號一、檔案按其內(nèi)容及關(guān)聯(lián)部門可分為六大類：１、行政類2、財務(wù)類3、人事類４、業(yè)務(wù)類5、工程類6、拓展類二、機(jī)要檔案須在檔案編號后注明:絕密、機(jī)密、秘密。具體劃分規(guī)則見本制度第三節(jié)第二條。三、檔案編號以“一案一號"為原則，遇有一案歸入多類者，應(yīng)先確定其主要類別進(jìn)行編號。四、歸檔后須填寫《檔案管理登記表》（附表1）.第三節(jié)機(jī)要檔案一、機(jī)要檔案按其內(nèi)容分為“絕密”、“機(jī)密”、“秘密”三級.其中：二、劃分標(biāo)準(zhǔn)：絕密檔案包括:公司經(jīng)營發(fā)展中的經(jīng)營戰(zhàn)略、經(jīng)營方向、經(jīng)營規(guī)劃、經(jīng)營項目及經(jīng)營決策、戰(zhàn)略性的合作協(xié)議及金額在１00萬元以上的重大合同。機(jī)密檔案包括：１、財務(wù)資料;２、公司重要會議紀(jì)要；3、公司經(jīng)營情況；4、人事檔案、薪資性檔案、勞動合同;5、技術(shù)資料；6、金額在10萬-１0０萬元的合同。秘密檔案包括：1、重要項目資料；2、項目合同協(xié)議。第四節(jié)檔案裝訂一、以左方裝訂為原則，右上角標(biāo)明檔案號。第五節(jié)保存期限檔案保存期限除政府有關(guān)法令或本公司其他規(guī)章制度特定者外，一律按照下列規(guī)定辦理:一、永久保存:１、公司章程；2、股東名簿；３、股東會、董事會、監(jiān)事會會議紀(jì)要；4、公司證照；５、各級批文；6、印鑒；7、公司年度經(jīng)營計劃；8、公司年度經(jīng)營總結(jié)；9、年度財務(wù)報表；10、技術(shù)資料；１１、不動產(chǎn)所有權(quán)狀及其他債權(quán)憑證；12、人事資料；13、大型活動圖片、音像資料；１4、其他核定須永久保存的文書。二、十五年保存：1、會計憑證;2、其他經(jīng)核定須十五年保存的文書。（其它財務(wù)檔案的保存期限按國家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行）三、五年保存：1、期滿或解除的合同協(xié)議；2、完結(jié)后的項目方案；3、其他經(jīng)核定須保存五年的文書。四、一年保存：1、部門工作計劃及工作總結(jié)；2、完結(jié)后的部門請求報告；３、完結(jié)后無長期保存必要文書。五、公司規(guī)章制度由總經(jīng)理辦公室永久保存，使用部門視其有效期限予以保存.第六節(jié)保管部門一、財務(wù)專項機(jī)要檔案由財務(wù)會計部負(fù)責(zé)保管。二、人事專項機(jī)要檔案由人力資源部負(fù)責(zé)保管。三、股東會、董事會、監(jiān)事會資料由董事會秘書保管。四、其他檔案均由總經(jīng)辦指派專人保管。第七節(jié)檔案移交一、公司各類證照、批文在頒發(fā)之日起移交總經(jīng)辦。二、公司章程,股東會、董事會、監(jiān)事會會議紀(jì)要、決議,應(yīng)自簽發(fā)之日起三日內(nèi)移交總經(jīng)辦。三、合同協(xié)議應(yīng)在簽訂之日移交總經(jīng)辦。四、財務(wù)檔案、人事檔案由部門自行立卷、歸檔、管理。五、其余檔案半年移交一次，時間為每年的１月和７月.六、檔案移交須填寫《檔案移交清冊》（附表２）。七、《檔案移交清冊》一式三份，移交雙方各一份，總經(jīng)辦留存一份.第八節(jié)檔案調(diào)閱一、因工作需要需調(diào)閱檔案時，須填寫《檔案調(diào)閱申請單》（附表3)，并經(jīng)相應(yīng)核準(zhǔn)人核準(zhǔn)后方可調(diào)閱。二、行政類檔案、財務(wù)類檔案、人事類檔案、業(yè)務(wù)類檔案、工程類檔案、拓展類檔案的調(diào)閱須部門經(jīng)理核準(zhǔn)，跨部門檔案調(diào)閱須總經(jīng)辦主任核準(zhǔn)，但僅僅限于檔案的查閱、復(fù)印，使用原件或調(diào)閱機(jī)要檔案資料須總經(jīng)理核準(zhǔn)。（保密性檔案的范圍見《機(jī)要檔案管理制度》）。三、檔案管理人員必須嚴(yán)格按照《檔案調(diào)閱申請單》的內(nèi)容,將檔案調(diào)出,供調(diào)檔人查閱。四、調(diào)檔人必須是《檔案調(diào)閱申請單》里注明的查閱人.五、《檔案調(diào)閱申請單》由檔案管理人員留存?zhèn)洳?六、檔案借閱時間最長不超過8個工作時.七、如調(diào)檔內(nèi)容更改、調(diào)檔時間延長,應(yīng)按調(diào)檔程序重新辦理。第九節(jié)檔案銷毀一、超過保存期，且無保存價值的檔案應(yīng)銷毀。二、需銷毀的檔案由保管部門填報《檔案銷毀申請表》（附表4)，經(jīng)相應(yīng)核準(zhǔn)人核準(zhǔn)后方可銷毀。三、部門內(nèi)部檔案由部門經(jīng)理核準(zhǔn)銷毀；機(jī)要檔案由總經(jīng)理核準(zhǔn)銷毀;其余檔案由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)銷毀。四、銷毀檔案須兩人以上人員共同完成,總經(jīng)辦指定專人監(jiān)督銷毀，并填寫《檔案銷毀登記表》(附表5)。五、檔案銷毀每半年進(jìn)行一次，即每年的１月和７月。第十節(jié)其他一、檔案管理人員應(yīng)妥善保管,防蟲蛀、防霉、防丟失,保證檔案安全。二、所有檔案應(yīng)有專柜存放、加鎖,定期清理通風(fēng)，防濕。三、所有檔案不得隨意查閱、復(fù)印，不得置于公共場所。四、本制度附件包括:《機(jī)要檔案管理制度》.五、以上表格均由總經(jīng)辦統(tǒng)一編號.六、各部門必須嚴(yán)格按照本制度相關(guān)規(guī)定保管檔案.

第三章印章使用管理規(guī)定一、根據(jù)公司不同業(yè)務(wù)的工作需要，公司印章有不同的使用范圍。為保證公司的合法權(quán)益不受損害，杜絕失誤發(fā)生,特規(guī)定如下印章使用辦法。二、印章刻制按公司業(yè)務(wù)需要由部門提出申請，公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由總經(jīng)辦統(tǒng)一辦理.印章刻好后由總經(jīng)辦辦理印章登記手續(xù)，填寫《印章管理登記表》（附表1），備案并留好印章樣圖。三、總經(jīng)理通過授權(quán)賦予一些部門對其部門（專業(yè))印章的保管權(quán)和使用權(quán)。由被授權(quán)人在總經(jīng)辦簽字領(lǐng)取印章,指定專人保管。?公司印章使用范圍、保管人、使用印章審批人等規(guī)定見下表：序號印章名稱使用范圍保管部門使用審批人使用規(guī)定備注1公章公司對外所有正式文件，對內(nèi)通知等正式行文總經(jīng)辦總經(jīng)理或授權(quán)人２財務(wù)專用章公司正式財務(wù)文件、報告、證明、票據(jù)等財務(wù)會計部財務(wù)會計部經(jīng)理財務(wù)報表使用時，由財務(wù)會計部經(jīng)理審批，除支票用印按照《財務(wù)管理制度》相關(guān)規(guī)定外，其余均由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)3合同專用章公司各類合同總經(jīng)辦參見＜＜合同管理規(guī)定〉＞參見《合同管理規(guī)定》財務(wù)合同需總經(jīng)理核準(zhǔn)4法定代表人?。ㄖ保┲必攧?wù)會計部見《財務(wù)制度》有關(guān)規(guī)定見《財務(wù)制度》有關(guān)規(guī)定5法定代表人?。ǔ蓖猓┕菊降暮贤?，財務(wù)報表文件、票據(jù)總經(jīng)辦總經(jīng)理或授權(quán)人《合同管理規(guī)定》6行政部章公司物品進(jìn)出證明行政管理部行政部經(jīng)理7人力資源部章公司人事證明員工聘用、解聘等各類通知工資發(fā)放，調(diào)整通知對口單位函件往來人力資源部人力資源部經(jīng)理重大事項與外單位人員出具證明,需總經(jīng)理審批8工程專用印章工程施工告示工程建設(shè)中與相關(guān)單位的非正式函件往來工程建設(shè)維護(hù)中心工程建設(shè)維護(hù)中心負(fù)責(zé)人9客服中心印章用戶通知、告示客戶申述處理的回復(fù)客服中心客服中心經(jīng)理印章由指定保管人專人妥善保管。保管人對所負(fù)責(zé)的印章丟失或盜用,所引起的經(jīng)濟(jì)損失和法律責(zé)任等負(fù)全部責(zé)任.當(dāng)印章管理人變動或印章在經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批同意調(diào)走時，應(yīng)及時辦理交接手續(xù)，填寫“印章管理登記表”。印章的使用1、每枚印章使用前要由經(jīng)辦人填寫《印章使用審批單》(附表2）,并經(jīng)指定的審批負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核.審批人要按公司有關(guān)規(guī)定審查要加蓋印章的文本內(nèi)容是否在授權(quán)的范圍內(nèi),審批通過后通知印章保管人員后，方可使用印章。審批人對文本加蓋印證后的一切經(jīng)濟(jì)損失和法律義務(wù)負(fù)主要責(zé)任。印章保管人須將加蓋印章的文本連同《印章使用審批單》歸檔保存。２、公司印章原則不允許攜帶外出，如確系特殊需要須經(jīng)部門經(jīng)理提出書面借用申請，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后方可借走，借用時須填寫《印章借用申請表》（見附表３），并必須兩人以上一起辦理借用手續(xù)，在借用登記表上簽字。原則上借出的印章當(dāng)天歸還，不得延誤.印章外借期間的使用由部門負(fù)責(zé)人全權(quán)負(fù)責(zé)。3、員工如需要公司出具有關(guān)證明，本人應(yīng)先提出書面申請，部門負(fù)責(zé)人審核,總經(jīng)辦簽字后方可蓋章.責(zé)任１、印章使用責(zé)任人(簽字人)對印章負(fù)有經(jīng)濟(jì)、行政、法律責(zé)任。監(jiān)印人員對違反規(guī)定的簽印有權(quán)拒絕用章,印章保管人員不得私自動用印章.若非法使用印2、若印章在使用、保管過程中不慎遺失，則追究責(zé)任人相應(yīng)的行政、經(jīng)濟(jì)責(zé)任，給予嚴(yán)厲的處分,并賠償所發(fā)生的一切費用.第四章證照管理制度公司證照由總經(jīng)辦指定專人統(tǒng)一管理。證照是指由上級主管部門頒發(fā)的各類證書、批文等。證照的使用包括借用、復(fù)印等。證照使用必須填寫《證照使用申請單》。證照借用程序：借用人申請→部門負(fù)責(zé)人復(fù)核→主管副總經(jīng)理審核→總經(jīng)理核準(zhǔn)→辦理借用手續(xù)→歸還借用完畢后，應(yīng)在時限內(nèi)歸還證照保理人。證照復(fù)印程序：借用人申請→部門負(fù)責(zé)人復(fù)核→主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)→辦理借用手續(xù)→歸還如證照復(fù)印件未使用,應(yīng)立即退還證照保管人.如需使用原件,則須總經(jīng)理核準(zhǔn).證照復(fù)印件必須加蓋“再復(fù)印無效章”。證照保管人必須做出登記，認(rèn)真填寫《證照使用登記表》。第五章證明函管理制度證明函的范圍包括:介紹信、法定代表人證明書、授權(quán)委托書等。公司證明函由總經(jīng)辦指定專人統(tǒng)一管理。使用證明函必須填寫《證明函使用申請單》,經(jīng)部門經(jīng)理核準(zhǔn)后方可.法定代表人證明書、授權(quán)委托書須經(jīng)主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)。使用證明函必須做好登記，填寫《證明函使用登記表》。嚴(yán)禁開出空白證明函或外借證明函。證明函開出后,使用人應(yīng)妥善保管.如發(fā)生遺失或被盜，應(yīng)立即向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報,并迅速采取相應(yīng)措施,避免造成損失;如證明函未使用,應(yīng)立即退還總經(jīng)辦?？偨?jīng)辦應(yīng)妥善保管證明函存根。第六章會議管理制度一、總經(jīng)理辦公例會1、總經(jīng)理辦公例會分工作例會和專題會議。2、工作例會于每周一定期召開，由總經(jīng)理主持。會議由總經(jīng)辦召集。3、專題會議必須由主管副總經(jīng)理提議，總經(jīng)理同意后方可召開。4、總經(jīng)理會議都應(yīng)做好會議記錄，必要時應(yīng)形成會議決議。二、部門主管工作例會1、部門主管工作例會于每周一定期召開.２、公司經(jīng)營班領(lǐng)導(dǎo)至少應(yīng)有一人出席,由總經(jīng)理召集、總經(jīng)理或副總經(jīng)理主持。三、重大事項專題會議１、需由部門經(jīng)理提議,由總經(jīng)辦統(tǒng)一安排.2、會議由部門經(jīng)理召集、主持,由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn).四、部門內(nèi)工作例會１、部門內(nèi)工作例會召開時間由部門自定.２、部門經(jīng)理主持。五、以上會議共同事項：1、專題會議的召開應(yīng)填寫《會議提案表》。2、會議經(jīng)核準(zhǔn)召開后，由總經(jīng)辦發(fā)《會議通知單》。３、所有會議應(yīng)做好會議記錄。４、會后形成會議紀(jì)要,及時傳達(dá)會議精神。５、以上第一、二、三項會議的會務(wù)工作由行政部統(tǒng)一安排。６、與會者應(yīng)做好會議準(zhǔn)備，準(zhǔn)時出席.7、因故無法出席或無法準(zhǔn)時出席者，應(yīng)以書面形式請假，報上級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，否則作無故缺席處理。８、由會議主持人負(fù)責(zé)會議考勤工作。9、會間應(yīng)關(guān)閉通訊工具,或?qū)⑵湎?。第七章物資管理規(guī)定為使辦公用品管理合理、有效,進(jìn)一步做到規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司的具體情況,特制定本規(guī)定。一、本規(guī)定將辦公用品分為消耗品、管理消耗品及管理品三種。1、消耗品:鉛筆、膠水、透明膠、大頭針、圖釘、回形針、筆記本、復(fù)寫紙、卷宗、標(biāo)簽、告示貼、便條紙、信紙、橡皮、夾子、圓珠筆、釘書釘?shù)?２、管理消耗品:鋼筆、簽字筆、白板筆、修正液、打（復(fù))印紙等.３、管理品：剪刀、美工刀、釘書機(jī)、打孔機(jī)、計算器、印泥、筆筒等。二、辦公用品分為個人領(lǐng)用與部門領(lǐng)用兩種。“個人領(lǐng)用”系個人使用保管用品，如圓珠筆、簽字筆、直尺等.“部門領(lǐng)用"系部門共同使用用品,如打孔機(jī)、大型釘書機(jī)等.三、消耗品及管理消耗品每月25日申請一次，管理品每季度末的十日內(nèi)申請一次，原則上不再另行申請。四、各部門于每年的1月２5日填報《部門年度固定資產(chǎn)申購單》,交行政部匯總，并會同財務(wù)會計部共同擬定《公司年度固定資產(chǎn)購置計劃》.五、原則上，每人每月發(fā)放圓珠筆芯或簽字筆芯一支,便條紙及信紙各一本。每人每季發(fā)膠水一瓶、大頭針、回形針、釘書釘各一盒、筆記本一本。不夠用者，可經(jīng)部門主管批準(zhǔn)后另行申請。六、每人及每部門設(shè)立“辦公用品領(lǐng)用登記卡”一張，由行政部統(tǒng)一保管，并控制辦公用品的領(lǐng)用狀況。七、行政部可向文具批發(fā)商采購,其必需品、采購不易或耗用量大者,應(yīng)酌量存庫。八、新進(jìn)人員到職時按“新員工辦公用品領(lǐng)用標(biāo)準(zhǔn)”在行政部部門領(lǐng)用，離職時，應(yīng)將剩余辦公用品一并退還行政部。九、印刷品(如信紙、信封、表格等）,除各部門特殊表單外,其印刷、保管均由行政部統(tǒng)一管理.十、固定資產(chǎn)、辦公用品丟失或被盜、損壞,公司將根據(jù)具體原因追究當(dāng)事人相關(guān)物品凈殘值予以賠償（保險公司賠付部分除外)。對于重大責(zé)任者，除追究經(jīng)濟(jì)責(zé)任外,還將視情節(jié)給予相應(yīng)的行政處罰,甚至追究法律責(zé)任。第八章公司車輛管理規(guī)定為加強(qiáng)公司車輛的保管及有效運用，特制訂本制度。二、本制度適用于公司所有車輛的使用、申請及開車前后應(yīng)辦的手續(xù)，如檢查、保養(yǎng)、修理及使用中交通法規(guī)的違規(guī)和車輛損害處理等.三、本公司的所有車輛統(tǒng)一由行政部管理，并指派專職司機(jī)駕駛并負(fù)責(zé)保養(yǎng)。四、各部門需要使用車輛時，應(yīng)事先填寫《派車單》，經(jīng)本部門經(jīng)理核準(zhǔn)后交行政部統(tǒng)一調(diào)派。行政部經(jīng)理簽字同意后交專職司機(jī)，司機(jī)必須按單行車，用車人不按派車單行駛，司機(jī)有權(quán)拒絕,如有特殊情況，應(yīng)及時通知行政部。五、用車原則：１、部門經(jīng)理級以上人員因工作需要可申請用車；2、公司其他員工因工作急需用車者，需由部門經(jīng)理核準(zhǔn)，方可申請用車。六、公司非公用派車:1、部門經(jīng)理級以上員工因私人性事務(wù)用車，需填寫申請單后，經(jīng)報總經(jīng)理審批同意,行政部可根據(jù)公司用車情況進(jìn)行調(diào)派.經(jīng)呈準(zhǔn)的私人性事務(wù)用車,申請人應(yīng)該負(fù)擔(dān)使用里程的油資及過路橋費停車費及專職司機(jī)的誤餐補(bǔ)助等其它相關(guān)費用。原則上，公司私人性事務(wù)用車應(yīng)由公司指定的專職司機(jī)或者有駕駛執(zhí)照的公司員工（需經(jīng)行政部及總經(jīng)理同意）駕駛，非公司員工不得駕駛本公司車輛。七、車輛的維修及保養(yǎng)１、車輛需隨時保持整潔，保證性能良好。車輛專任司機(jī)應(yīng)每周實施定期檢查及保養(yǎng)，以維持機(jī)件的壽命,確保行車安全；2、車輛的有關(guān)證照及保險資料統(tǒng)一由行政部保管，行政部統(tǒng)一建立汽車檔案,并負(fù)責(zé)按時進(jìn)行車輛的保養(yǎng)、年檢及過橋費、養(yǎng)路費等定期費用的繳納。3、車輛的保養(yǎng)和維修原則上在公司指定廠家進(jìn)行。如需大修要與廠家簽定協(xié)議,車輛維修完畢需當(dāng)場進(jìn)行驗車，確保維修質(zhì)量，要求廠家出具修車費用決算單交回公司以便與廠方結(jié)算時對帳。八、車輛安全?１、為保障行車安全,司機(jī)在行車前應(yīng)注意休息并不得飲酒；2、每次出車前應(yīng)檢查車況，如車燈、水箱、剎車系統(tǒng)、輪胎等,如發(fā)現(xiàn)損壞或其它問題應(yīng)及時報告行政部．3、節(jié)假日或夜間,公司車輛原則上應(yīng)停放在公司指定的停車場。如遇特殊情況九、違規(guī)和事故的處理：1、超速、超載、任意停放及違反交通規(guī)則之一切罰款由駕駛?cè)俗孕胸?fù)責(zé)。指定駕駛?cè)巳绨衍囯S便交由其他人駕駛而發(fā)生違規(guī)，車損等之罰款或損修全由指定駕駛?cè)素?fù)責(zé)賠償；2、無照駕駛發(fā)生車禍全部賠償由駕駛?cè)俗孕胸?fù)責(zé)；有照駕駛?cè)缦当旧聿僮鞑划?dāng)發(fā)生車禍全部由駕駛?cè)俗孕胸?fù)責(zé).考勤管理制度為維護(hù)公司正常工作秩序，加強(qiáng)公司員工考勤管理，特制定下列規(guī)定：一、考勤時間：上午9：0０-12：00下午１3：０0-5：30（如有調(diào)整，以行政部發(fā)文通知為準(zhǔn))。二、每周工作日為五天,星期六、星期日為法定休息日。三、具體規(guī)定公司員工考勤分為任務(wù)目標(biāo)考勤和作息時間考勤兩類,業(yè)務(wù)部、工程建設(shè)維護(hù)中心員工將根據(jù)其工作實際情況化分出任務(wù)目標(biāo)考勤類員工,其他員工將同公司其他部門員工納入作息時間考勤類。作息時間考勤類員工每天上班時間必須準(zhǔn)時到公司簽到。公出：如因特殊情況第二天需直接外出辦公而不能打考勤者，必須提前填寫外出申請單，由部門經(jīng)理簽字同意后交行政部備案。3、遲到:考慮到市內(nèi)交通堵塞問題，兩次遲到不扣罰工資,但取消全勤獎，從第三次起，根據(jù)遲到次數(shù)每次扣罰工資１0元。遲到超過一小時及早退若無適當(dāng)?shù)睦碛砂磿绻ぬ幚?。４、曠工：員工無故不上班，且沒有向有關(guān)部門請假或無法出具有關(guān)的證明以曠工處理。曠工半天，扣罰當(dāng)月工資額的20%；曠工一天，扣罰當(dāng)月工資額的50%；曠工兩天以上(含兩天）,扣罰當(dāng)月工資并視情節(jié)輕重予以相應(yīng)的行政處罰處理。５、因病、事假不能堅持上班者，需書面申請,經(jīng)部門經(jīng)理或主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可安排休息。若病假超過二天者,應(yīng)持醫(yī)院有效證明補(bǔ)假.并填寫“請假申請表”，以便行政部作考勤依據(jù)。6、員工在登記考勤時,不能弄虛作假.否則，作假的時間部份作為曠工處理，最后考勤的結(jié)果統(tǒng)計，由行政部確定后交人力資源部.7、除公司表揚公布外，對當(dāng)月全勤的員工，應(yīng)該由總經(jīng)理在當(dāng)月分配（上月的）獎金時考慮獎勵,或由公司頒發(fā)50元獎金;對全年全勤的員工,年底將由公司頒發(fā)５00元獎金。８、行政部經(jīng)理負(fù)責(zé)處理日常的考勤工作方面的爭議問題，重大問題向總經(jīng)理申報處理。第十章出差管理制度為了公司員工出差管理有序，嚴(yán)格控制費用開支，根據(jù)國家財政部有關(guān)規(guī)定及公司具體情況,特制定本規(guī)定。第一節(jié)出差一、本公司員工出差分為：1、市內(nèi)出差:出差當(dāng)日可能返回者。２、遠(yuǎn)途出差：出差必須在外住宿者。二、出差前應(yīng)填寫出差申請表，并到有關(guān)部門辦理出差借款等手續(xù)。三、出差借款金額:出差人員必須提交出差事由及經(jīng)費使用申請報告，由所在部門負(fù)責(zé)人簽字后報主管副總經(jīng)理審批。原則上每人每日不超過本人出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)的總計.返回后三個工作日之內(nèi)完成報銷手續(xù),并結(jié)清余款。未按時報銷者,財務(wù)可于當(dāng)月工資中先予扣回，等報銷時再行核付.四、出差的審核決定權(quán)限如下：1、員工當(dāng)日出差時由部門經(jīng)理核準(zhǔn)。2、長途出差：4日內(nèi)由部門經(jīng)理核準(zhǔn),４日以上由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)，部門經(jīng)理以上人員由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)。第二節(jié)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)一、出差不得報支加班費,但假日出差另計。二、出差途中除因病或遇意外災(zāi)害,或因工作實際，需要延時外，應(yīng)電話請示，不得因私事或借故延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。三、員工出差旅費,應(yīng)據(jù)實提出收據(jù)，不得虛報.如有虛報除將其虛報款項追回外，并視其情節(jié)輕重，酌予懲處。四、市區(qū)內(nèi)差旅費按以下標(biāo)準(zhǔn)包干使用(詳見人力資源部相關(guān)規(guī)定），在發(fā)放工資時一并發(fā)給，不再另行報銷：五、遠(yuǎn)途出差差旅支付.（市外差旅費標(biāo)準(zhǔn)參見附表１)出差住宿、交通及餐費補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)（單位：元/天）超標(biāo)自付,欠標(biāo)不補(bǔ)。遠(yuǎn)途出差需搭乘飛機(jī)的，需報經(jīng)主管副總經(jīng)理審批，原則上由公司行政部統(tǒng)一購買機(jī)票。乘坐汽車、輪船的按實際長途出差需搭乘長途汽車的以實際票面價報銷,火車以硬座、硬臥價報銷,輪船按三等艙報銷。第十一章通訊費用管理制度一、本規(guī)定所指的通訊費是指公司員工因公司的業(yè)務(wù)或工作需要，使用自己購買的或公司所有的通訊工具（手機(jī)、傳呼機(jī)）而產(chǎn)生的通訊費用.（通訊費用報銷標(biāo)準(zhǔn)參見附表２)二、除特殊情況外，公司不為員工購買通訊工具（手機(jī)、傳呼機(jī)）和手機(jī)卡等，也不承擔(dān)因維修通訊工具所產(chǎn)生的費用.三、如員工使用的通訊工具為公司所有，其產(chǎn)生的費用應(yīng)由使用該通訊工具的員工負(fù)擔(dān)并按規(guī)定報銷.四、員工應(yīng)將自己手機(jī)及呼機(jī)號碼在行政部登記備案，沒有登記的不予以報銷。五、員工應(yīng)保證在工作時間內(nèi)開啟登記報銷的通訊工具，以保證聯(lián)絡(luò)的暢通。如無特殊原因在工作時間內(nèi)關(guān)閉通訊工具而影響到公司正常工作的,公司將試情節(jié)輕重予以處罰,嚴(yán)重的將取消其報銷資格。第十二章非工程采購及收貨管理制度一、所有部門的非工程采購需經(jīng)過行政部，申請人需在實際采購前向行政部提交由申請人部門經(jīng)理批準(zhǔn)的非工程采購申請單。申請人可提出對供貨商的建議,由行政部統(tǒng)一采購。二、經(jīng)行政部采購的項目包括(不僅限于）下列采購項目：1、公用事業(yè)及電話服務(wù)。2、辦公用品、辦公設(shè)施、房屋、倉庫、車輛的租用。3、機(jī)票、酒店代理。4、貨物運輸、郵政、郵電服務(wù)。5、廣告、印刷服務(wù)。6、辦公保險。7、與信息系統(tǒng)相關(guān)的軟硬件設(shè)備及服務(wù)。這里的軟硬件設(shè)備包括各種電腦、服務(wù)器及周邊設(shè)備，如打印機(jī)、掃描儀、調(diào)制解調(diào)器、磁帶機(jī)等，網(wǎng)絡(luò)設(shè)備包括交換機(jī)、路由器、布線系統(tǒng)、布線設(shè)備等,以及在上述設(shè)備上運行的系統(tǒng)軟件，各種應(yīng)用軟件，各種為建設(shè)信息系統(tǒng)而需進(jìn)行外包的服務(wù)項目.此類用品的采購需先申報管理信息部提出采購建議,由行政部按建議具體實施采購。三、當(dāng)行政部所獲報價高于采購申請單上申請人所要求價格的５%，或大于人民幣１0０元，需在申請人部門主管重新加簽后，方可向供貨商簽發(fā)采購訂單。四、所有采購訂單需由行政部發(fā)出，采購訂單應(yīng)由行政部授權(quán)簽發(fā)。五、采購訂單應(yīng)依據(jù)采購申請，發(fā)給經(jīng)審核的供應(yīng)商.無采購申請,行政部不能發(fā)出訂單，采購訂單發(fā)出前，不得支付任何采購預(yù)付款。六、所有收貨必須由獨立于采購人的收貨人完成。收貨必須在訂單完成之后，否則收貨人員有權(quán)拒絕收貨。七、庫管人員負(fù)責(zé)核實發(fā)票上的數(shù)量、金額是否和訂單一致，據(jù)此填寫收貨報告。收貨人員立即通知申請人取走貨物，申請人須在收貨單上簽字。簽字的收貨報告、采購申請單、發(fā)票交給財務(wù)財務(wù)會計部作為付款憑證。八、行政部每十天對未完成訂單進(jìn)行跟蹤。對滯期３0天的訂單將在跟蹤后，決定訂單有效性。第十三章庫房管理辦法第一節(jié)總則為加強(qiáng)庫房管理，提高庫房管理質(zhì)量，特制定本辦法。本辦法中所指的庫房管理包括:物資的驗收、保管、發(fā)放、回收、登記造冊等工作.本公司的庫房管理依本辦法執(zhí)行。第二節(jié)物資運行流程入庫程序：采購員采購→供貨商供貨→采購員檢驗物資質(zhì)量→采購員填寫《入庫單》，并簽字→庫管員清點物質(zhì)數(shù)量,并在《入庫單》上簽字→登賬或錄入數(shù)據(jù)庫→財務(wù)稽核領(lǐng)料程序:需求單位需求部門填報物資需求計劃單→項目工程師公司領(lǐng)導(dǎo)審核、并簽字→領(lǐng)料單位專人領(lǐng)料人填寫《領(lǐng)料單》，并簽字→庫管人員發(fā)料，并簽字→登賬或錄入數(shù)據(jù)庫→財務(wù)稽核退庫程序：領(lǐng)料人填寫《退料單》，并簽字→項目工程師領(lǐng)料人部門經(jīng)理審核，并簽字→庫管人員驗收,并簽字→登賬或錄入數(shù)據(jù)庫→財務(wù)稽核4、庫管人員在入庫單、領(lǐng)料單或退料單簽字后，應(yīng)在2４小時內(nèi)及時登賬或錄入數(shù)據(jù)庫，并在登賬或錄入數(shù)據(jù)庫后24小時內(nèi)將單據(jù)或數(shù)據(jù)資料交財務(wù)稽核第三節(jié)物資的驗收物資的驗收由采購員和庫管員共同完成。采購員對物資的質(zhì)量負(fù)責(zé)。庫管員對物資的數(shù)量負(fù)責(zé).驗收時應(yīng)核對供方“送貨單"內(nèi)容填寫是否詳細(xì),是否已填寫了物資的品名、編號、型號、規(guī)格、數(shù)量等內(nèi)容；核對實物;物資及包裝上是否貼有標(biāo)簽.嚴(yán)格做到五不點收：憑證手續(xù)不全不收；品種規(guī)格不符不收；品質(zhì)不符合要求不收；無計劃不收；逾期不收。對于不合格品,采購員要催促供方及時換貨.采購員在送貨單上注明到貨時間.采購員填寫《入庫單》，在庫管員處辦理入庫。驗收合格后，采購員和庫管員均應(yīng)在《入庫單》上簽字確認(rèn)。物資入庫后，庫管員應(yīng)及時編寫貨號，編制入庫檔案。第四節(jié)物資的發(fā)放物資的發(fā)放應(yīng)依次進(jìn)行。為防止錯發(fā)、重發(fā)和漏發(fā)，要求做到：“三核對”、“五不發(fā)”，“三核對"：領(lǐng)料單與實物相核對、領(lǐng)料單與物卡相核對、物卡與實物想核對?！拔宀话l(fā)"：無計劃不發(fā)、手續(xù)不齊不發(fā)、涂改不清不發(fā)、規(guī)格型號不對不發(fā)、未驗收入庫不發(fā)。物資發(fā)放出庫時,必須嚴(yán)格檢查《領(lǐng)料單》和審批手續(xù);物資發(fā)放后，應(yīng)即時登記入帳，并整理有關(guān)憑證資料。庫管員接到《領(lǐng)料單》時,應(yīng)檢查其內(nèi)容是否填寫齊全以及是否有其部門經(jīng)理或指定專人的簽單，手續(xù)不全不予發(fā)放。庫管員接手續(xù)齊全的《領(lǐng)料單》后，應(yīng)按所列項目和數(shù)量準(zhǔn)備貨品，等待發(fā)放。物資發(fā)放時間為：周一至周五（節(jié)假日除外)上午９：00—11:40下午1６：00－17:10此時段外,原則上不進(jìn)行物資發(fā)放(非常緊急事件除外）。部門因特殊原因經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后可領(lǐng)取備用物品.領(lǐng)用時間為每周五下午或節(jié)假日前一天的下午.必須將前一次的剩余備用物品退庫后方可再次領(lǐng)取備用物品。第五節(jié)物資的回收領(lǐng)料人對所領(lǐng)物資應(yīng)做到專物專用，不得隨意挪作他用，若有剩余應(yīng)及時辦理退庫.辦理退庫手續(xù)，應(yīng)填寫《退料單》，并由工程項目經(jīng)理或部門經(jīng)理審核,再交庫管員.退料單上應(yīng)注明退料原因,物資詳細(xì)情況。退庫時，工程項目經(jīng)理應(yīng)到場核對物資品質(zhì),確認(rèn)后在庫管員處辦理退庫手續(xù).庫管員應(yīng)按入庫驗收標(biāo)準(zhǔn)對所退物資進(jìn)行驗收、清點。物資的回收時間為：周一至周五（節(jié)假日除外)上午９:00－11：40下午1６:00－１７：10此時段外,原則上不進(jìn)行物資回收.第六節(jié)物資的盤點物資盤點分定期盤點與不定期盤點。定期盤點即指每月月底進(jìn)行一次全面的盤點；不定期盤點即指監(jiān)管部門對庫房進(jìn)行不定期的抽查。物資盤點的主要內(nèi)容：檢查物資的帳面數(shù)量與實存數(shù)量是否相符；檢查物資的收發(fā)情況；檢查物資的堆放及維護(hù)情況；檢查各種物資有無超儲積壓及損壞；檢查安全消防設(shè)施。對物資的盤點一般采用實地盤點法。盤點時相關(guān)人員(財務(wù)、庫管人員）必須在場。按盤點計劃有步驟進(jìn)行，防止重復(fù)復(fù)點或漏盤。盤點后，盤點人員均應(yīng)在盤點報告上簽字，并報公司領(lǐng)導(dǎo)審閱。庫管員應(yīng)隨時與采購部門溝通庫存情況，并定期向其遞交盤點報告。庫管員應(yīng)于當(dāng)日將前日的領(lǐng)存報表整理,每周末交部門主管。非人為原因造成的物品報廢，如：質(zhì)量不合格、受潮、因堆放擠壓造成變形損壞等，應(yīng)辦理報損手續(xù)。第七節(jié)物資的搬運按類搬運，以便于堆放,裝卸和清點。搬運時要注意人員和物資的安全,避免人員傷亡和物資損壞。放置物件時，要小心輕放，不能猛撞，以防損壞物價。庫房內(nèi)的所有物資必須按類堆放，并標(biāo)貼物卡。第八節(jié)物資的安全庫房鑰匙僅限于庫管人員保管。做好消防工作,提高對消防安全工作的認(rèn)識，落實各項消防措施。庫房中應(yīng)配備相應(yīng)數(shù)量的滅火器等消防設(shè)備.做到每月防火檢查，消除隱患，一旦發(fā)生火災(zāi)，應(yīng)沉著,冷靜，及時撥打“119"火警臺，并正確使用滅火器,盡力控制火勢.庫房內(nèi)不得存放炸藥、劇毒、放射性物品。應(yīng)經(jīng)常檢查電線是否有破損現(xiàn)象。嚴(yán)禁用紙、布或其他可燃物遮擋燈具。庫房內(nèi)不準(zhǔn)使用電爐等電熱器具,不準(zhǔn)私拉亂接。庫房內(nèi)嚴(yán)禁吸煙,使用明火.1０、人員離開庫房時，必須關(guān)閉所有電源，鎖好所有門窗。11、保安人員每3０分鐘巡視庫房及周邊環(huán)境一次.12、保安人員２4小時值班,一旦發(fā)生險情，應(yīng)及時聯(lián)絡(luò)庫管人員并采取補(bǔ)救措施，嚴(yán)重時應(yīng)撥打“110”。１3、除工作人員外,其他人員一律人得擅入庫房。14、每日下班前，庫管人員與保安做好交接班登記。第九節(jié)庫房的清潔庫房內(nèi)配備常規(guī)潔具,當(dāng)每日進(jìn)行清掃。每周做一次大掃除，由公司清潔工配合庫房員完成?？罩玫陌b箱、袋、紙應(yīng)及時處理,嚴(yán)禁堆放在庫房內(nèi).第十節(jié)考勤制度庫管員是必須嚴(yán)格按公司制度進(jìn)行上、下班打卡制度。上午上班，庫管員必須在公司前臺處打卡，9：0０前到達(dá)庫房,準(zhǔn)備發(fā)料。２4小時保持通訊暢通。若離開庫房,應(yīng)告之公司前臺或庫房保安去向及返回時間。若請假，需提前一天提出申請，經(jīng)批準(zhǔn)后方可休假。附表：差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)（單位:元/天）職務(wù)地區(qū)住宿市內(nèi)交通費餐費總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理經(jīng)濟(jì)特區(qū)、直轄市、省會城市實報實銷市外其他城市市內(nèi)部門經(jīng)理級經(jīng)濟(jì)特區(qū)、直轄市、省會城市40０1０080市外其他城市3５０８06０市內(nèi)3０05040高級專業(yè)人員經(jīng)濟(jì)特區(qū)、直轄市、省會城市3509070市外其他城市３007050市內(nèi)250503０專業(yè)人員經(jīng)濟(jì)特區(qū)、直轄市、省會城市2006060市外其他城市150504０市內(nèi)１０03０30普通員工經(jīng)濟(jì)特區(qū)、直轄市、省會城市1５0５0５０市外其他城市1004040市內(nèi)1０03030注:憑票報銷，超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補(bǔ)。第一章文件管理制度第一節(jié)總則一、為適應(yīng)公司全方位規(guī)范化科學(xué)管理，做好公司文件管理工作,使之規(guī)范化和制度化，特制定本制度。二、公司文件是傳達(dá)方針政策，發(fā)布公司行政規(guī)章制度、指示、請示和答復(fù)問題、指導(dǎo)商洽工作、報告情況、交流信息的重要工具.因此，必須認(rèn)真做好文件的管理工作，有效地為公司發(fā)展服務(wù)。三、公司全體員工都應(yīng)發(fā)揚深入調(diào)查、聯(lián)系群眾、結(jié)合實際、實事求是和認(rèn)真負(fù)責(zé)的工作作風(fēng)，努力提高文件質(zhì)量和處理效率。四、文件處理必須做到準(zhǔn)確、及時、安全，嚴(yán)格按照規(guī)定的時限和要求完成。公司文件由總經(jīng)辦統(tǒng)一發(fā)放、傳遞、用印、保管和立卷歸檔.第二節(jié)文件分類一、規(guī)定。發(fā)布重要的行政規(guī)章制度，采取重大的強(qiáng)制性行政措施,用“規(guī)定"。二、決定、決議。對重要事項或重大行動做出安排，用“決定”。經(jīng)會議討論通過并要求貫徹的事項,用“決議”.三、通知.轉(zhuǎn)發(fā)上級機(jī)關(guān)文件,批轉(zhuǎn)下級文件，要求下級辦理和需要共同執(zhí)行的事項，用“通知"。四、通報。表彰先進(jìn),批評錯誤，傳達(dá)重要信息，用“通報”.五、請示、報告。向上級請求批示與批準(zhǔn),用“請示”.向上級匯報工作、反映情況、提出建議，用“報告”。六、批復(fù)。答復(fù)請示事項用“批復(fù)”。七、函。商洽工作、詢問問題、向有關(guān)主管部門請求批準(zhǔn)等，用“函”。第三節(jié)文件格式一、文件一般由標(biāo)題、發(fā)文字號、簽發(fā)人、密級、緊急程度、正文、附件、發(fā)文時間、印章、主題詞、主送單位（部門）、抄報（送）單位(部門）等部份組成.二、文件標(biāo)題應(yīng)準(zhǔn)確簡要概括文件的主要內(nèi)容。三、發(fā)文字號包括代號、年號、順序號.四、公司發(fā)文代號分為四種：①“xxx發(fā)”、②“ｘxｘ人發(fā)”、③“xxｘ客發(fā)"。冠以上述發(fā)文代號的內(nèi)發(fā)文件應(yīng)對全公司具有效力，對外發(fā)文應(yīng)代表公司的整體意志。發(fā)文一般應(yīng)該是對公司各方面事務(wù)具有一定指導(dǎo)性或約束力的事項的宣告,日常“xxx發(fā)”用于公司及各部門的對內(nèi)對外發(fā)文,由總經(jīng)辦統(tǒng)一編號;“xｘx人發(fā)”、“xｘx客發(fā)”分別用于人力資源部的對內(nèi)對外發(fā)文及客戶服務(wù)中心的對外發(fā)文，文件由發(fā)文部門自行編號，總經(jīng)辦統(tǒng)一認(rèn)定。(公司其他部門均以“ｘｘx發(fā)”的代號發(fā)文，以②、③代號發(fā)文，須在發(fā)文權(quán)限范圍內(nèi)。)五、文件必須蓋章或簽字。六、密級分為“絕密”、“機(jī)密"、“秘密"。七、緊急程度分為“特急"、“急”、“平”。八、文件內(nèi)容要求事實清楚、觀點鮮明、條理清晰、文字精煉、用語準(zhǔn)確。九、發(fā)文單位必須注明全稱.十、多頁文件應(yīng)標(biāo)明頁碼。十一、文字從左至右橫寫、橫排,左側(cè)留裝訂位.十二、文件紙一般使用Ａ4型。第四節(jié)收文一、收文一律使用《xxx信息港寬帶網(wǎng)絡(luò)有限公司收文簿》.二、外單位來文均由行政部指定專人收文，由總經(jīng)辦統(tǒng)一拆封、登記，根據(jù)文件屬性及時分送相關(guān)部門。第五節(jié)辦文一、辦文包括文件的分送、傳遞、承辦、催辦等程序.二、辦文由總經(jīng)辦統(tǒng)一安排,包括文件的分送、傳遞和催辦。三、協(xié)辦部門必須積極配合主辦部門完成文件處理。四、文件的催辦由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)，防止漏辦或延誤。五、嚴(yán)格按照時限要求完成。六、文件傳遞必須保證安全，完善簽收手續(xù),防止文件遺失。七、文件辦理完畢后,統(tǒng)一交由總經(jīng)辦指定專人保管、立卷歸檔.第六節(jié)發(fā)文一、發(fā)文一律使用《xxｘ信息港寬帶網(wǎng)絡(luò)有限公司發(fā)文稿紙》。二、發(fā)文程序如下：公司內(nèi)部發(fā)文：擬稿人→部門經(jīng)理核準(zhǔn)→主管副總經(jīng)理→總經(jīng)辦統(tǒng)一編號→打印→蓋章（簽字）→發(fā)文→備案對外發(fā)文：擬稿人→部門經(jīng)理審核→主管副總經(jīng)理→總經(jīng)理核準(zhǔn)→總經(jīng)辦統(tǒng)一編號→打印→蓋章（簽字)→發(fā)文→備案第七節(jié)其他一、時限要求：1、特急：限４個工作時內(nèi)完成。2、急：限８個工作時內(nèi)完成。3、平：限16個工作時內(nèi)完成.二、文件的保密要求：１、絕密文件：閱后應(yīng)立即退回發(fā)文部門，并由發(fā)文部門保存在保險柜內(nèi).2、機(jī)密文件:閱后應(yīng)立即保存在保險柜內(nèi)。3、秘密文件：閱后立即保存在文件柜內(nèi)。三、文件立卷歸檔按照《檔案管理制度》執(zhí)行。第二章檔案管理制度檔案是全面反映公司經(jīng)營管理各項活動的歷史記錄,是實現(xiàn)今后決策科學(xué)化的重要依據(jù)。特制定本方法，各部門必須按本制度認(rèn)真做好檔案管理工作。第一節(jié)檔案范圍公司各種具有保存價值的文件、圖紙、方案、軟件、圖片、音像、實物等都必須立卷、歸檔。其中，文件包括:規(guī)劃、計劃、技術(shù)資料、工程資料、財務(wù)資料、人事資料、會議紀(jì)要、項目方案、合同協(xié)議、內(nèi)外行文等。第二節(jié)檔案分類及編號一、檔案按其內(nèi)容及關(guān)聯(lián)部門可分為六大類：1、行政類2、財務(wù)類３、人事類4、業(yè)務(wù)類5、工程類6、拓展類二、機(jī)要檔案須在檔案編號后注明：絕密、機(jī)密、秘密.具體劃分規(guī)則見本制度第三節(jié)第二條.三、檔案編號以“一案一號”為原則,遇有一案歸入多類者，應(yīng)先確定其主要類別進(jìn)行編號。四、歸檔后須填寫《檔案管理登記表》(附表1）。第三節(jié)機(jī)要檔案一、機(jī)要檔案按其內(nèi)容分為“絕密"、“機(jī)密”、“秘密”三級.其中:二、劃分標(biāo)準(zhǔn)：絕密檔案包括:公司經(jīng)營發(fā)展中的經(jīng)營戰(zhàn)略、經(jīng)營方向、經(jīng)營規(guī)劃、經(jīng)營項目及經(jīng)營決策、戰(zhàn)略性的合作協(xié)議及金額在100萬元以上的重大合同。機(jī)密檔案包括：1、財務(wù)資料；2、公司重要會議紀(jì)要；3、公司經(jīng)營情況；4、人事檔案、薪資性檔案、勞動合同；5、技術(shù)資料；6、金額在１０萬—１00萬元的合同。秘密檔案包括：1、重要項目資料;2、項目合同協(xié)議。第四節(jié)檔案裝訂一、以左方裝訂為原則，右上角標(biāo)明檔案號.第五節(jié)保存期限檔案保存期限除政府有關(guān)法令或本公司其他規(guī)章制度特定者外，一律按照下列規(guī)定辦理：一、永久保存:1、公司章程;2、股東名簿;3、股東會、董事會、監(jiān)事會會議紀(jì)要；4、公司證照;5、各級批文；6、印鑒;7、公司年度經(jīng)營計劃;8、公司年度經(jīng)營總結(jié)；9、年度財務(wù)報表；1０、技術(shù)資料；11、不動產(chǎn)所有權(quán)狀及其他債權(quán)憑證；12、人事資料；13、大型活動圖片、音像資料;1４、其他核定須永久保存的文書。二、十五年保存:1、會計憑證;2、其他經(jīng)核定須十五年保存的文書。（其它財務(wù)檔案的保存期限按國家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行）三、五年保存：1、期滿或解除的合同協(xié)議；２、完結(jié)后的項目方案；3、其他經(jīng)核定須保存五年的文書.四、一年保存:1、部門工作計劃及工作總結(jié);2、完結(jié)后的部門請求報告；3、完結(jié)后無長期保存必要文書。五、公司規(guī)章制度由總經(jīng)理辦公室永久保存，使用部門視其有效期限予以保存。第六節(jié)保管部門一、財務(wù)專項機(jī)要檔案由財務(wù)會計部負(fù)責(zé)保管。二、人事專項機(jī)要檔案由人力資源部負(fù)責(zé)保管。三、股東會、董事會、監(jiān)事會資料由董事會秘書保管.四、其他檔案均由總經(jīng)辦指派專人保管.第七節(jié)檔案移交一、公司各類證照、批文在頒發(fā)之日起移交總經(jīng)辦。二、公司章程，股東會、董事會、監(jiān)事會會議紀(jì)要、決議，應(yīng)自簽發(fā)之日起三日內(nèi)移交總經(jīng)辦.三、合同協(xié)議應(yīng)在簽訂之日移交總經(jīng)辦。四、財務(wù)檔案、人事檔案由部門自行立卷、歸檔、管理。五、其余檔案半年移交一次，時間為每年的１月和7月。六、檔案移交須填寫《檔案移交清冊》(附表2）。七、《檔案移交清冊》一式三份，移交雙方各一份，總經(jīng)辦留存一份。第八節(jié)檔案調(diào)閱一、因工作需要需調(diào)閱檔案時,須填寫《檔案調(diào)閱申請單》（附表3)，并經(jīng)相應(yīng)核準(zhǔn)人核準(zhǔn)后方可調(diào)閱.二、行政類檔案、財務(wù)類檔案、人事類檔案、業(yè)務(wù)類檔案、工程類檔案、拓展類檔案的調(diào)閱須部門經(jīng)理核準(zhǔn),跨部門檔案調(diào)閱須總經(jīng)辦主任核準(zhǔn),但僅僅限于檔案的查閱、復(fù)印，使用原件或調(diào)閱機(jī)要檔案資料須總經(jīng)理核準(zhǔn)。（保密性檔案的范圍見《機(jī)要檔案管理制度》）。三、檔案管理人員必須嚴(yán)格按照《檔案調(diào)閱申請單》的內(nèi)容，將檔案調(diào)出,供調(diào)檔人查閱.四、調(diào)檔人必須是《檔案調(diào)閱申請單》里注明的查閱人.五、《檔案調(diào)閱申請單》由檔案管理人員留存?zhèn)洳?。六、檔案借閱時間最長不超過8個工作時。七、如調(diào)檔內(nèi)容更改、調(diào)檔時間延長,應(yīng)按調(diào)檔程序重新辦理.第九節(jié)檔案銷毀一、超過保存期，且無保存價值的檔案應(yīng)銷毀。二、需銷毀的檔案由保管部門填報《檔案銷毀申請表》（附表４)，經(jīng)相應(yīng)核準(zhǔn)人核準(zhǔn)后方可銷毀。三、部門內(nèi)部檔案由部門經(jīng)理核準(zhǔn)銷毀;機(jī)要檔案由總經(jīng)理核準(zhǔn)銷毀；其余檔案由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)銷毀。四、銷毀檔案須兩人以上人員共同完成,總經(jīng)辦指定專人監(jiān)督銷毀，并填寫《檔案銷毀登記表》(附表5）。五、檔案銷毀每半年進(jìn)行一次，即每年的1月和7月。第十節(jié)其他一、檔案管理人員應(yīng)妥善保管,防蟲蛀、防霉、防丟失，保證檔案安全.二、所有檔案應(yīng)有專柜存放、加鎖，定期清理通風(fēng),防濕。三、所有檔案不得隨意查閱、復(fù)印，不得置于公共場所。四、本制度附件包括:《機(jī)要檔案管理制度》。五、以上表格均由總經(jīng)辦統(tǒng)一編號。六、各部門必須嚴(yán)格按照本制度相關(guān)規(guī)定保管檔案。?第三章印章使用管理規(guī)定一、根據(jù)公司不同業(yè)務(wù)的工作需要，公司印章有不同的使用范圍。為保證公司的合法權(quán)益不受損害，杜絕失誤發(fā)生，特規(guī)定如下印章使用辦法.二、印章刻制按公司業(yè)務(wù)需要由部門提出申請，公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,由總經(jīng)辦統(tǒng)一辦理.印章刻好后由總經(jīng)辦辦理印章登記手續(xù)，填寫《印章管理登記表》(附表1),備案并留好印章樣圖。三、總經(jīng)理通過授權(quán)賦予一些部門對其部門（專業(yè)）印章的保管權(quán)和使用權(quán).由被授權(quán)人在總經(jīng)辦簽字領(lǐng)取印章，指定專人保管。?公司印章使用范圍、保管人、使用印章審批人等規(guī)定見下表:序號印章名稱使用范圍保管部門使用審批人使用規(guī)定備注１公章公司對外所有正式文件,對內(nèi)通知等正式行文總經(jīng)辦總經(jīng)理或授權(quán)人2財務(wù)專用章公司正式財務(wù)文件、報告、證明、票據(jù)等財務(wù)會計部財務(wù)會計部經(jīng)理財務(wù)報表使用時,由財務(wù)會計部經(jīng)理審批,除支票用印按照《財務(wù)管理制度》相關(guān)規(guī)定外,其余均由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)3合同專用章公司各類合同總經(jīng)辦參見<＜合同管理規(guī)定〉>參見《合同管理規(guī)定》財務(wù)合同需總經(jīng)理核準(zhǔn)4法定代表人印(支票）支票財務(wù)會計部見《財務(wù)制度》有關(guān)規(guī)定見《財務(wù)制度》有關(guān)規(guī)定5法定代表人印(除支票外）公司正式的合同,財務(wù)報表文件、票據(jù)總經(jīng)辦總經(jīng)理或授權(quán)人《合同管理規(guī)定》6行政部章公司物品進(jìn)出證明行政管理部行政部經(jīng)理７人力資源部章公司人事證明員工聘用、解聘等各類通知工資發(fā)放，調(diào)整通知對口單位函件往來人力資源部人力資源部經(jīng)理重大事項與外單位人員出具證明，需總經(jīng)理審批８工程專用印章工程施工告示工程建設(shè)中與相關(guān)單位的非正式函件往來工程建設(shè)維護(hù)中心工程建設(shè)維護(hù)中心負(fù)責(zé)人９客服中心印章用戶通知、告示客戶申述處理的回復(fù)客服中心客服中心經(jīng)理印章由指定保管人專人妥善保管.保管人對所負(fù)責(zé)的印章丟失或盜用,所引起的經(jīng)濟(jì)損失和法律責(zé)任等負(fù)全部責(zé)任。當(dāng)印章管理人變動或印章在經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批同意調(diào)走時，應(yīng)及時辦理交接手續(xù)，填寫“印章管理登記表”。印章的使用1、每枚印章使用前要由經(jīng)辦人填寫《印章使用審批單》（附表2），并經(jīng)指定的審批負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核。審批人要按公司有關(guān)規(guī)定審查要加蓋印章的文本內(nèi)容是否在授權(quán)的范圍內(nèi)，審批通過后通知印章保管人員后,方可使用印章。審批人對文本加蓋印證后的一切經(jīng)濟(jì)損失和法律義務(wù)負(fù)主要責(zé)任.印章保管人須將加蓋印章的文本連同《印章使用審批單》歸檔保存.2、公司印章原則不允許攜帶外出,如確系特殊需要須經(jīng)部門經(jīng)理提出書面借用申請,并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后方可借走，借用時須填寫《印章借用申請表》（見附表3），并必須兩人以上一起辦理借用手續(xù),在借用登記表上簽字。原則上借出的印章當(dāng)天歸還，不得延誤.印章外借期間的使用由部門負(fù)責(zé)人全權(quán)負(fù)責(zé).3、員工如需要公司出具有關(guān)證明，本人應(yīng)先提出書面申請，部門負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)辦簽字后方可蓋章。責(zé)任1、印章使用責(zé)任人（簽字人）對印章負(fù)有經(jīng)濟(jì)、行政、法律責(zé)任。監(jiān)印人員對違反規(guī)定的簽印有權(quán)拒絕用章,印章保管人員不得私自動用印章。若非法使用印2、若印章在使用、保管過程中不慎遺失，則追究責(zé)任人相應(yīng)的行政、經(jīng)濟(jì)責(zé)任,給予嚴(yán)厲的處分，并賠償所發(fā)生的一切費用。第四章證照管理制度公司證照由總經(jīng)辦指定專人統(tǒng)一管理。證照是指由上級主管部門頒發(fā)的各類證書、批文等。證照的使用包括借用、復(fù)印等.證照使用必須填寫《證照使用申請單》。證照借用程序:借用人申請→部門負(fù)責(zé)人復(fù)核→主管副總經(jīng)理審核→總經(jīng)理核準(zhǔn)→辦理借用手續(xù)→歸還借用完畢后,應(yīng)在時限內(nèi)歸還證照保理人。證照復(fù)印程序：借用人申請→部門負(fù)責(zé)人復(fù)核→主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)→辦理借用手續(xù)→歸還如證照復(fù)印件未使用，應(yīng)立即退還證照保管人。如需使用原件，則須總經(jīng)理核準(zhǔn)。證照復(fù)印件必須加蓋“再復(fù)印無效章"。證照保管人必須做出登記,認(rèn)真填寫《證照使用登記表》。第五章證明函管理制度證明函的范圍包括:介紹信、法定代表人證明書、授權(quán)委托書等。公司證明函由總經(jīng)辦指定專人統(tǒng)一管理。使用證明函必須填寫《證明函使用申請單》，經(jīng)部門經(jīng)理核準(zhǔn)后方可.法定代表人證明書、授權(quán)委托書須經(jīng)主管副總經(jīng)理核準(zhǔn).使用證明函必須做好登記,填寫《證明函使用登記表》。嚴(yán)禁開出空白證明函或外借證明函。證明函開出后，使用人應(yīng)妥善保管。如發(fā)生遺失或被盜，應(yīng)立即向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報,并迅速采取相應(yīng)措施,避免造成損失；如證明函未使用,應(yīng)立即退還總經(jīng)辦?？偨?jīng)辦應(yīng)妥善保管證明函存根。第六章會議管理制度一、總經(jīng)理辦公例會１、總經(jīng)理辦公例會分工作例會和專題會議。2、工作例會于每周一定期召開，由總經(jīng)理主持.會議由總經(jīng)辦召集.3、專題會議必須由主管副總經(jīng)理提議，總經(jīng)理同意后方可召開.4、總經(jīng)理會議都應(yīng)做好會議記錄,必要時應(yīng)形成會議決議。二、部門主管工作例會1、部門主管工作例會于每周一定期召開。2、公司經(jīng)營班領(lǐng)導(dǎo)至少應(yīng)有一人出席，由總經(jīng)理召集、總經(jīng)理或副總經(jīng)理主持。三、重大事項專題會議1、需由部門經(jīng)理提議，由總經(jīng)辦統(tǒng)一安排。２、會議由部門經(jīng)理召集、主持，由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn).四、部門內(nèi)工作例會1、部門內(nèi)工作例會召開時間由部門自定.2、部門經(jīng)理主持。五、以上會議共同事項：1、專題會議的召開應(yīng)填寫《會議提案表》。２、會議經(jīng)核準(zhǔn)召開后,由總經(jīng)辦發(fā)《會議通知單》。3、所有會議應(yīng)做好會議記錄.4、會后形成會議紀(jì)要，及時傳達(dá)會議精神。５、以上第一、二、三項會議的會務(wù)工作由行政部統(tǒng)一安排。６、與會者應(yīng)做好會議準(zhǔn)備,準(zhǔn)時出席。７、因故無法出席或無法準(zhǔn)時出席者,應(yīng)以書面形式請假，報上級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，否則作無故缺席處理。8、由會議主持人負(fù)責(zé)會議考勤工作.9、會間應(yīng)關(guān)閉通訊工具，或?qū)⑵湎?第七章物資管理規(guī)定為使辦公用品管理合理、有效，進(jìn)一步做到規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司的具體情況，特制定本規(guī)定。一、本規(guī)定將辦公用品分為消耗品、管理消耗品及管理品三種。1、消耗品：鉛筆、膠水、透明膠、大頭針、圖釘、回形針、筆記本、復(fù)寫紙、卷宗、標(biāo)簽、告示貼、便條紙、信紙、橡皮、夾子、圓珠筆、釘書釘?shù)?2、管理消耗品：鋼筆、簽字筆、白板筆、修正液、打(復(fù)）印紙等.3、管理品：剪刀、美工刀、釘書機(jī)、打孔機(jī)、計算器、印泥、筆筒等。二、辦公用品分為個人領(lǐng)用與部門領(lǐng)用兩種?！皞€人領(lǐng)用”系個人使用保管用品,如圓珠筆、簽字筆、直尺等.“部門領(lǐng)用”系部門共同使用用品，如打孔機(jī)、大型釘書機(jī)等。三、消耗品及管理消耗品每月２5日申請一次，管理品每季度末的十日內(nèi)申請一次，原則上不再另行申請.四、各部門于每年的1月２5日填報《部門年度固定資產(chǎn)申購單》，交行政部匯總，并會同財務(wù)會計部共同擬定《公司年度固定資產(chǎn)購置計劃》。五、原則上,每人每月發(fā)放圓珠筆芯或簽字筆芯一支，便條紙及信紙各一本.每人每季發(fā)膠水一瓶、大頭針、回形針、釘書釘各一盒、筆記本一本。不夠用者,可經(jīng)部門主管批準(zhǔn)后另行申請.六、每人及每部門設(shè)立“辦公用品領(lǐng)用登記卡”一張，由行政部統(tǒng)一保管,并控制辦公用品的領(lǐng)用狀況。七、行政部可向文具批發(fā)商采購，其必需品、采購不易或耗用量大者，應(yīng)酌量存庫。八、新進(jìn)人員到職時按“新員工辦公用品領(lǐng)用標(biāo)準(zhǔn)”在行政部部門領(lǐng)用，離職時，應(yīng)將剩余辦公用品一并退還行政部。九、印刷品（如信紙、信封、表格等）,除各部門特殊表單外,其印刷、保管均由行政部統(tǒng)一管理.十、固定資產(chǎn)、辦公用品丟失或被盜、損壞,公司將根據(jù)具體原因追究當(dāng)事人相關(guān)物品凈殘值予以賠償（保險公司賠付部分除外)。對于重大責(zé)任者,除追究經(jīng)濟(jì)責(zé)任外，還將視情節(jié)給予相應(yīng)的行政處罰，甚至追究法律責(zé)任.第八章公司車輛管理規(guī)定為加強(qiáng)公司車輛的保管及有效運用,特制訂本制度。二、本制度適用于公司所有車輛的使用、申請及開車前后應(yīng)辦的手續(xù)，如檢查、保養(yǎng)、修理及使用中交通法規(guī)的違規(guī)和車輛損害處理等。三、本公司的所有車輛統(tǒng)一由行政部管理,并指派專職司機(jī)駕駛并負(fù)責(zé)保養(yǎng).四、各部門需要使用車輛時，應(yīng)事先填寫《派車單》，經(jīng)本部門經(jīng)理核準(zhǔn)后交行政部統(tǒng)一調(diào)派.行政部經(jīng)理簽字同意后交專職司機(jī)，司機(jī)必須按單行車，用車人不按派車單行駛，司機(jī)有權(quán)拒絕，如有特殊情況，應(yīng)及時通知行政部。五、用車原則：1、部門經(jīng)理級以上人員因工作需要可申請用車;2、公司其他員工因工作急需用車者，需由部門經(jīng)理核準(zhǔn)，方可申請用車.六、公司非公用派車:1、部門經(jīng)理級以上員工因私人性事務(wù)用車,需填寫申請單后，經(jīng)報總經(jīng)理審批同意，行政部可根據(jù)公司用車情況進(jìn)行調(diào)派.經(jīng)呈準(zhǔn)的私人性事務(wù)用車,申請人應(yīng)該負(fù)擔(dān)使用里程的油資及過路橋費停車費及專職司機(jī)的誤餐補(bǔ)助等其它相關(guān)費用。原則上，公司私人性事務(wù)用車應(yīng)由公司指定的專職司機(jī)或者有駕駛執(zhí)照的公司員工(需經(jīng)行政部及總經(jīng)理同意）駕駛，非公司員工不得駕駛本公司車輛。七、車輛的維修及保養(yǎng)1、車輛需隨時保持整潔，保證性能良好。車輛專任司機(jī)應(yīng)每周實施定期檢查及保養(yǎng),以維持機(jī)件的壽命，確保行車安全；2、車輛的有關(guān)證照及保險資料統(tǒng)一由行政部保管,行政部統(tǒng)一建立汽車檔案，并負(fù)責(zé)按時進(jìn)行車輛的保養(yǎng)、年檢及過橋費、養(yǎng)路費等定期費用的繳納。3、車輛的保養(yǎng)和維修原則上在公司指定廠家進(jìn)行。如需大修要與廠家簽定協(xié)議，車輛維修完畢需當(dāng)場進(jìn)行驗車,確保維修質(zhì)量,要求廠家出具修車費用決算單交回公司以便與廠方結(jié)算時對帳。八、車輛安全 1、為保障行車安全，司機(jī)在行車前應(yīng)注意休息并不得飲酒；2、每次出車前應(yīng)檢查車況，如車燈、水箱、剎車系統(tǒng)、輪胎等，如發(fā)現(xiàn)損壞或其它問題應(yīng)及時報告行政部．3、節(jié)假日或夜間，公司車輛原則上應(yīng)停放在公司指定的停車場。如遇特殊情況九、違規(guī)和事故的處理：1、超速、超載、任意停放及違反交通規(guī)則之一切罰款由駕駛?cè)俗孕胸?fù)責(zé)。指定駕駛?cè)巳绨衍囯S便交由其他人駕駛而發(fā)生違規(guī),車損等之罰款或損修全由指定駕駛?cè)素?fù)責(zé)賠償;2、無照駕駛發(fā)生車禍全部賠償由駕駛?cè)俗孕胸?fù)責(zé)；有照駕駛?cè)缦当旧聿僮鞑划?dāng)發(fā)生車禍全部由駕駛?cè)俗孕胸?fù)責(zé)?？记诠芾碇贫葹榫S護(hù)公司正常工作秩序，加強(qiáng)公司員工考勤管理，特制定下列規(guī)定：一、考勤時間:上午9:00-1２：０0下午１3：00-5:30（如有調(diào)整，以行政部發(fā)文通知為準(zhǔn)）。二、每周工作日為五天，星期六、星期日為法定休息日.三、具體規(guī)定公司員工考勤分為任務(wù)目標(biāo)考勤和作息時間考勤兩類,業(yè)務(wù)部、工程建設(shè)維護(hù)中心員工將根據(jù)其工作實際情況化分出任務(wù)目標(biāo)考勤類員工，其他員工將同公司其他部門員工納入作息時間考勤類。作息時間考勤類員工每天上班時間必須準(zhǔn)時到公司簽到。公出：如因特殊情況第二天需直接外出辦公而不能打考勤者，必須提前填寫外出申請單，由部門經(jīng)理簽字同意后交行政部備案。3、遲到:考慮到市內(nèi)交通堵塞問題，兩次遲到不扣罰工資，但取消全勤獎,從第三次起,根據(jù)遲到次數(shù)每次扣罰工資10元。遲到超過一小時及早退若無適當(dāng)?shù)睦碛砂磿绻ぬ幚?。４、曠工：員工無故不上班，且沒有向有關(guān)部門請假或無法出具有關(guān)的證明以曠工處理。曠工半天，扣罰當(dāng)月工資額的20％;曠工一天,扣罰當(dāng)月工資額的５0％;曠工兩天以上(含兩天），扣罰當(dāng)月工資并視情節(jié)輕重予以相應(yīng)的行政處罰處理。5、因病、事假不能堅持上班者，需書面申請，經(jīng)部門經(jīng)理或主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可安排休息.若病假超過二天者，應(yīng)持醫(yī)院有效證明補(bǔ)假。并填寫“請假申請表”，以便行政部作考勤依據(jù).６、員工在登記考勤時，不能弄虛作假。否則,作假的時間部份作為曠工處理，最后考勤的結(jié)果統(tǒng)計,由行政部確定后交人力資源部。7、除公司表揚公布外，對當(dāng)月全勤的員工，應(yīng)該由總經(jīng)理在當(dāng)月分配(上月的）獎金時考慮獎勵，或由公司頒發(fā)５0元獎金；對全年全勤的員工，年底將由公司頒發(fā)５０0元獎金。8、行政部經(jīng)理負(fù)責(zé)處理日常的考勤工作方面的爭議問題，重大問題向總經(jīng)理申報處理。第十章出差管理制度為了公司員工出差管理有序,嚴(yán)格控制費用開支，根據(jù)國家財政部有關(guān)規(guī)定及公司具體情況，特制定本規(guī)定.第一節(jié)出差一、本公司員工出差分為：1、市內(nèi)出差：出差當(dāng)日可能返回者。2、遠(yuǎn)途出差：出差必須在外住宿者。二、出差前應(yīng)填寫出差申請表，并到有關(guān)部門辦理出差借款等手續(xù)。三、出差借款金額：出差人員必須提交出差事由及經(jīng)費使用申請報告,由所在部門負(fù)責(zé)人簽字后報主管副總經(jīng)理審批。原則上每人每日不超過本人出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)的總計。返回后三個工作日之內(nèi)完成報銷手續(xù)，并結(jié)清余款.未按時報銷者，財務(wù)可于當(dāng)月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。四、出差的審核決定權(quán)限如下:1、員工當(dāng)日出差時由部門經(jīng)理核準(zhǔn).2、長途出差:4日內(nèi)由部門經(jīng)理核準(zhǔn)，4日以上由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)，部門經(jīng)理以上人員由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)。第二節(jié)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)一、出差不得報支加班費,但假日出差另計.二、出差途中除因病或遇意外災(zāi)害，或因工作實際,需要延時外,應(yīng)電話請示，不得因私事或借故延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。三、員工出差旅費，應(yīng)據(jù)實提出收據(jù),不得虛報.如有虛報除將其虛報款項追回外，并視其情節(jié)輕重，酌予懲處.四、市區(qū)內(nèi)差旅費按以下標(biāo)準(zhǔn)包干使用(詳見人力資源部相關(guān)規(guī)定）,在發(fā)放工資時一并發(fā)給,不再另行報銷：五、遠(yuǎn)途出差差旅支付.(市外差旅費標(biāo)準(zhǔn)參見附表１）出差住宿、交通及餐費補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)（單位：元／天)超標(biāo)自付,欠標(biāo)不補(bǔ)。遠(yuǎn)途出差需搭乘飛機(jī)的，需報經(jīng)主管副總經(jīng)理審批,原則上由公司行政部統(tǒng)一購買機(jī)票。乘坐汽車、輪船的按實際長途出差需搭乘長途汽車的以實際票面價報銷,火車以硬座、硬臥價報銷,輪船按三等艙報銷。第十一章通訊費用管理制度一、本規(guī)定所指的通訊費是指公司員工因公司的業(yè)務(wù)或工作需要,使用自己購買的或公司所有的通訊工具（手機(jī)、傳呼機(jī)）而產(chǎn)生的通訊費用。（通訊費用報銷標(biāo)準(zhǔn)參見附表2）二、除特殊情況外，公司不為員工購買通訊工具（手機(jī)、傳呼機(jī))和手機(jī)卡等,也不承擔(dān)因維修通訊工具所產(chǎn)生的費用。三、如員工使用的通訊工具為公司所有，其產(chǎn)生的費用應(yīng)由使用該通訊工具的員工負(fù)擔(dān)并按規(guī)定報銷。四、員工應(yīng)將自己手機(jī)及呼機(jī)號碼在行政部登記備案,沒有登記的不予以報銷。五、員工應(yīng)保證在工作時間內(nèi)開啟登記報銷的通訊工具，以保證聯(lián)絡(luò)的暢通。如無特殊原因在工作時間內(nèi)關(guān)閉通訊工具而影響到公司正常工作的，公司將試情節(jié)輕重予以處罰，嚴(yán)重的將取消其報銷資格。第十二章非工程采購及收貨管理制度一、所有部門的非工程采購需經(jīng)過行政部,申請人需在實際采購前向行政部提交由申請人部門經(jīng)理批準(zhǔn)的非工程采購申請單.申請人可提出對供貨商的建議，由行政部統(tǒng)一采購.二、經(jīng)行政部采購的項目包括（不僅限于）下列采購項目：1、公用事業(yè)及電話服務(wù)。2、辦公用品、辦公設(shè)施、房屋、倉庫、車輛的租用。3、機(jī)票、酒店代理.4、貨物運輸、郵政、郵電服務(wù)。5、廣告、印刷服務(wù)。6、辦公保險.7、與信息系統(tǒng)相關(guān)的軟硬件設(shè)備及服務(wù).這里的軟硬件設(shè)備包括各種電腦、服務(wù)器及周邊設(shè)備，如打印機(jī)、掃描儀、調(diào)制解調(diào)器、磁帶機(jī)等,網(wǎng)絡(luò)設(shè)備包括交換機(jī)、路由器、布線系統(tǒng)、布線設(shè)備等，以及在上述設(shè)備上運行的系統(tǒng)軟件,各種應(yīng)用軟件，各種為建設(shè)信息系統(tǒng)而需進(jìn)行外包的服務(wù)項目.此類用品的采購需先申報管理信息部提出采購建議,由行政部按建議具體實施采購.三、當(dāng)行政部所獲報價高于采購申請單上申請人所要求價格的５％，或大于人民幣１０0元,需在申請人部門主管重新加簽后,方可向供貨商簽發(fā)采購訂單。四、所有采購訂單需由行政部發(fā)出，采購訂單應(yīng)由行政部授權(quán)簽發(fā).五、采購訂單應(yīng)依據(jù)采購申請,發(fā)給經(jīng)審核的供應(yīng)商。無采購申請，行政部不能發(fā)出訂單，采購訂單發(fā)出前，不得支付任何采購預(yù)付款。六、所有收貨必須由獨立于采購人的收貨人完成。收貨必須在訂單完成之后,否則收貨人員有權(quán)拒絕收貨。七、庫管人員負(fù)責(zé)核實發(fā)票上的數(shù)量、金額是否和訂單一致，據(jù)此填寫收貨報告.收貨人員立即通知申請人取走貨物,申請人須在收貨單上簽字。簽字的收貨報告、采購申請單、發(fā)票交給財務(wù)財務(wù)會計部作為付款憑證.八、行政部每十天對未完成訂單進(jìn)行跟蹤。對滯期3０天的訂單將在跟蹤后，決定訂單有效性。第十三章庫房管理辦法第一節(jié)總則為加強(qiáng)庫房管理，提高庫房管理質(zhì)量，特制定本辦法.本辦法中所指的庫房管理包括：物資的驗收、保管、發(fā)放、回收、登記造冊等工作。本公司的庫房管理依本辦法執(zhí)行。第二節(jié)物資運行流程入庫程序:采購員采購→供貨商供貨→采購員檢驗物資質(zhì)量→采購員填寫《入庫單》,并簽字→庫管員清點物質(zhì)數(shù)量,并在《入庫單》上簽字→登賬或錄入數(shù)據(jù)庫→財務(wù)稽核領(lǐng)料程序:需求單位需求部門填報物資需求計劃單→項目工程師公司領(lǐng)導(dǎo)審核、并簽字→領(lǐng)料單位專人領(lǐng)料人填寫《領(lǐng)料單》，并簽字→庫管人員發(fā)料，并簽字→登賬或錄入數(shù)據(jù)庫→財務(wù)稽核退庫程序：領(lǐng)料人填寫《退料單》，并簽字→項目工程師領(lǐng)料人部門經(jīng)理審核，并簽字→庫管人員驗收，并簽字→登賬或錄入數(shù)據(jù)庫→財務(wù)稽核4、庫管人員在入庫單、領(lǐng)料單或退料單簽字后，應(yīng)在24小時內(nèi)及時登賬或錄入數(shù)據(jù)庫,并在登賬或錄入數(shù)據(jù)庫后２４小時內(nèi)將單據(jù)或數(shù)據(jù)資料交財務(wù)稽核第三節(jié)物資的驗收物資的驗收由采購員和庫管員共同完成。采購員對物資的質(zhì)量負(fù)責(zé).庫管員對物資的數(shù)量負(fù)責(zé)。驗收時應(yīng)核對供方“送貨單"內(nèi)容填寫是否詳細(xì),是否已填寫了物資的品名、編號、型號、規(guī)格、數(shù)量等內(nèi)容;核對實物；物資及包裝上是否貼有標(biāo)簽。嚴(yán)格做到五不點收:憑證手續(xù)不全不收；品種規(guī)格不符不收；品質(zhì)不符合要求不收;無計劃不收;逾期不收。對于不合格品,采購員要催促供方及時換貨。采購員在送貨單上注明到貨時間.采購員填寫《入庫單》，在庫管員處辦理入庫.驗收合格后,采購員和庫管員均應(yīng)在《入庫單》上簽字確認(rèn)。物資入庫后,庫管員應(yīng)及時編寫貨號，編制入庫檔案。第四節(jié)物資的發(fā)放物資的發(fā)放應(yīng)依次進(jìn)行.為防止錯發(fā)、重發(fā)和漏發(fā)，要求做到：“三核對”、“五不發(fā)"，“三核對”:領(lǐng)料單與實物相核對、領(lǐng)料單與物卡相核對、物卡與實物想核對?！拔宀话l(fā)”:無計劃不發(fā)、手續(xù)不齊不發(fā)、涂改不清不發(fā)、規(guī)格型號不對不發(fā)、未驗收入庫不發(fā).物資發(fā)放出庫時，必須嚴(yán)格檢查《領(lǐng)料單》和審批手續(xù)；物資發(fā)放后,應(yīng)即時登記入帳,并整理有關(guān)憑證資料。庫管員接到《領(lǐng)料單》時，應(yīng)檢查其內(nèi)容是否填寫齊全以及是否有其部門經(jīng)理或指定專人的簽單，手續(xù)不全不予發(fā)放。庫管員接手續(xù)齊全的《領(lǐng)料單》后,應(yīng)按所列項目和數(shù)量準(zhǔn)備貨品,等待發(fā)放。物資發(fā)放時間為:周一至周五（節(jié)假日除外)上午9：00—11：40下午１6:00－17：10此時段外，原則上不進(jìn)行物資發(fā)放（非常緊急事件除外)。部門因特殊原因經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后可領(lǐng)取備用物品。領(lǐng)用時間為每周五下午或節(jié)假日前一天的下午。必須將前一次的剩余備用物品退庫后方可再次領(lǐng)取備用物品.第五節(jié)物資的回收領(lǐng)料人對所領(lǐng)物資應(yīng)做到專物專用，不得隨意挪作他用，若有剩余應(yīng)及時辦理退庫。辦理退庫手續(xù)，應(yīng)填寫《退料單》,并由工程項目經(jīng)理或部門經(jīng)理審核，再交庫管員.退料單上應(yīng)注明退料原因,物資詳細(xì)情況。退庫時，工程項目經(jīng)理應(yīng)到場核對物資品質(zhì)，確認(rèn)后在庫管員處辦理退庫手續(xù)。庫管員應(yīng)按入庫驗收標(biāo)準(zhǔn)對所退物資進(jìn)行驗收、清點。物資的回收時間為:周一至周五(節(jié)假日除外）上午9:00－１1:40下午16：00-17：１0此時段外，原則上不進(jìn)行物資回收。第六節(jié)物資的盤點物資盤點分定期盤點與不定期盤點。定期盤點即指每月月底進(jìn)行一次全面的盤點；不定期盤點即指監(jiān)管部門對庫房進(jìn)行不定期的抽查。物資盤點的主要內(nèi)容：檢查物資的帳面數(shù)量與實存數(shù)量是否相符；檢查物資的收發(fā)情況;檢查物資的堆放及維護(hù)情況;檢查各種物資有無超儲積壓及損壞；檢查安全消防設(shè)施。對物資的盤點一般采用實地盤點法。盤點時相關(guān)人員（財務(wù)、庫管人員)必須在場。按盤點計劃有步驟進(jìn)行，防止重復(fù)復(fù)點或漏盤。盤點后,盤點人員均應(yīng)在盤點報告上簽字,并報公司領(lǐng)導(dǎo)審閱。庫管員應(yīng)隨時與采購部門溝通庫存情況，并定期向其遞交盤點報告。庫管員應(yīng)于當(dāng)日將前日的領(lǐng)存報表整理，每周末交部門主管。非人為原因造成的物品報廢,如：質(zhì)量不合格、受潮、因堆放擠壓造成變形損壞等,應(yīng)辦理報損手續(xù).第七節(jié)物資的搬運按類搬運，以便于堆放,裝卸和清點。搬運時要注意人員和物資的安全，避免人員傷亡和物資損壞。放置物件時，要小心輕放，不能猛撞,以防損壞物價.庫房內(nèi)的所有物資必須按類堆放，并標(biāo)貼物卡。第八節(jié)物資的安全庫房鑰匙僅限于庫管人員保管。做好消防工作，提高對消防安全工作的認(rèn)識,落實各項消防措施。庫房中應(yīng)配備相應(yīng)數(shù)量的滅火器等消防設(shè)備。做到每月防火檢查，消除隱患，一旦發(fā)生火災(zāi)，應(yīng)沉著,冷靜,及時撥打“119”火警臺,并正確使用滅火器，盡力控制火勢。庫房內(nèi)不得存放炸藥、劇毒、放射性物品。應(yīng)經(jīng)常檢查電線是否有破損現(xiàn)象.嚴(yán)禁用紙、布或其他可燃物遮擋燈具。庫房內(nèi)不準(zhǔn)使用電爐等電熱器具，不準(zhǔn)私拉亂接.庫房內(nèi)嚴(yán)禁吸煙,使用明火。10、人員離開庫房時,必須關(guān)閉所有電源，鎖好所有門窗。１1、保安人員每3０分鐘巡視庫房及周邊環(huán)境一次。12、保安人員2４小時值班，一旦發(fā)生險情,應(yīng)及時聯(lián)絡(luò)庫管人員并采取補(bǔ)救措施，嚴(yán)重時應(yīng)撥打“11０"。13、除工作人員外,其他人員一律人得擅入庫房.1４、每日下班前，庫管人員與保安做好交接班登記。第九節(jié)庫房的清潔庫房內(nèi)配備常規(guī)潔具，當(dāng)每日進(jìn)行清掃。每周做一次大掃除,由公司清潔工配合庫房員完成.空置的包裝箱、袋、紙應(yīng)及時處理,嚴(yán)禁堆放在庫房內(nèi)。第十節(jié)考勤制度庫管員是必須嚴(yán)格按公司制度進(jìn)行上、下班打卡制度.上午上班，庫管員必須在公司前臺處打卡,9:０0前到達(dá)庫房,準(zhǔn)備發(fā)料。２4小時保持通訊暢通.若離開庫房，應(yīng)告之公司前臺或庫房保安去向及返回時間。若請假,需提前一天提出申請，經(jīng)批準(zhǔn)后方可休假。附表：差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)（單位：元／天)職務(wù)地區(qū)住宿市內(nèi)交通費餐費總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理經(jīng)濟(jì)特區(qū)、直轄市、省會城市實報實銷市外其他城市市內(nèi)部門經(jīng)理級經(jīng)濟(jì)特區(qū)、直轄市、省會城市４０01００８０市外其他城市35０8060市內(nèi)3０05040高級專業(yè)人員經(jīng)濟(jì)特區(qū)、直轄市、省會城市35０９０７0市外其他城市30070５0市內(nèi)250５030專業(yè)人員經(jīng)濟(jì)特區(qū)、直轄市、省會城市20０6060市外其他城市150504０市內(nèi)1０03030普通員工經(jīng)濟(jì)特區(qū)、直轄市、省會城市15０５050市外其他城市100404０市內(nèi)100３0３0注:憑票報銷,超標(biāo)自付,欠標(biāo)不補(bǔ).第一章文件管理制度第一節(jié)總則一、為適應(yīng)公司全方位規(guī)范化科學(xué)管理，做好公司文件管理工作,使之規(guī)范化和制度化，特制定本制度。二、公司文件是傳達(dá)方針政策,發(fā)布公司行政規(guī)章制度、指示、請示和答復(fù)問題、指導(dǎo)商洽工作、報告情況、交流信息的重要工具.因此，必須認(rèn)真做好文件的管理工作，有效地為公司發(fā)展服務(wù).三、公司全體員工都應(yīng)發(fā)揚深入調(diào)查、聯(lián)系群眾、結(jié)合實際、實事求是和認(rèn)真負(fù)責(zé)的工作作風(fēng),努力提高文件質(zhì)量和處理效率。四、文件處理必須做到準(zhǔn)確、及時、安全,嚴(yán)格按照規(guī)定的時限和要求完成。公司文件由總經(jīng)辦統(tǒng)一發(fā)放、傳遞、用印、保管和立卷歸檔.第二節(jié)文件分類一、規(guī)定.發(fā)布重要的行政規(guī)章制度，采取重大的強(qiáng)制性行政措施，用“規(guī)定”。二、決定、決議。對重要事項或重大行動做出安排,用“決定”.經(jīng)會議討論通過并要求貫徹的事項,用“決議”.三、通知。轉(zhuǎn)發(fā)上級機(jī)關(guān)文件，批轉(zhuǎn)下級文件，要求下級辦理和需要共同執(zhí)行的事項,用“通知”。四、通報。表彰先進(jìn)，批評錯誤,傳達(dá)重要信息,用“通報”。五、請示、報告。向上級請求批示與批準(zhǔn)，用“請示”。向上級匯報工作、反映情況、提出建議，用“報告"。六、批復(fù)。答復(fù)請示事項用“批復(fù)”。七、函.商洽工作、詢問問題、向有關(guān)主管部門請求批準(zhǔn)等,用“函”。第三節(jié)文件格式一、文件一般由標(biāo)題、發(fā)文字號、簽發(fā)人、密級、緊急程度、正文、附件、發(fā)文時間、印章、主題詞、主送單位（部門）、抄報(送)單位（部門）等部份組成。二、文件標(biāo)題應(yīng)準(zhǔn)確簡要概括文件的主要內(nèi)容。三、發(fā)文字號包括代號、年號、順序號.四、公司發(fā)文代號分為四種：①“xxｘ發(fā)”、②“ｘxx人發(fā)”、③“xxｘ客發(fā)”。冠以上述發(fā)文代號的內(nèi)發(fā)文件應(yīng)對全公司具有效力，對外發(fā)文應(yīng)代表公司的整體意志。發(fā)文一般應(yīng)該是對公司各方面事務(wù)具有一定指導(dǎo)性或約束力的事項的宣告，日?！皒xx發(fā)”用于公司及各部門的對內(nèi)對外發(fā)文,由總經(jīng)辦統(tǒng)一編號；“xxx人發(fā)”、“xxx客發(fā)”分別用于人力資源部的對內(nèi)對外發(fā)文及客戶服務(wù)中心的對外發(fā)文,文件由發(fā)文部門自行編號，總經(jīng)辦統(tǒng)一認(rèn)定.（公司其他部門均以“ｘｘx發(fā)”的代號發(fā)文,以②、③代號發(fā)文，須在發(fā)文權(quán)限范圍內(nèi)。）五、文件必須蓋章或簽字.六、密級分為“絕密”、“機(jī)密"、“秘密"。七、緊急程度分為“特急"、“急”、“平”。八、文件內(nèi)容要求事實清楚、觀點鮮明、條理清晰、文字精煉、用語準(zhǔn)確。九、發(fā)文單位必須注明全稱。十、多頁文件應(yīng)標(biāo)明頁碼。十一、文字從左至右橫寫、橫排，左側(cè)留裝訂位。十二、文件紙一般使用A4型.第四節(jié)收文一、收文一律使用《xxx信息港寬帶網(wǎng)絡(luò)有限公司收文簿》.二、外單位來文均由行政部指定專人收文，由總經(jīng)辦統(tǒng)一拆封、登記,根據(jù)文件屬性及時分送相關(guān)部門。第五節(jié)辦文一、辦文包括文件的分送、傳遞、承辦、催辦等程序。二、辦文由總經(jīng)辦統(tǒng)一安排,包括文件的分送、傳遞和催辦。三、協(xié)辦部門必須積極配合主辦部門完成文件處理。四、文件的催辦由總經(jīng)辦負(fù)責(zé),防止漏辦或延誤.五、嚴(yán)格按照時限要求完成。六、文件傳遞必須保證安全,完善簽收手續(xù)，防止文件遺失。七、文件辦理完畢后，統(tǒng)一交由總經(jīng)辦指定專人保管、立卷歸檔。第六節(jié)發(fā)文一、發(fā)文一律使用《ｘxx信息港寬帶網(wǎng)絡(luò)有限公司發(fā)文稿紙》。二、發(fā)文程序如下:公司內(nèi)部發(fā)文:擬稿人→部門經(jīng)理核準(zhǔn)→主管副總經(jīng)理→總經(jīng)辦統(tǒng)一編號→打印→蓋章（簽字）→發(fā)文→備案對外發(fā)文:擬稿人→部門經(jīng)理審核→主管副總經(jīng)理→總經(jīng)理核準(zhǔn)→總經(jīng)辦統(tǒng)一編號→打印→蓋章(簽字)→發(fā)文→備案第七節(jié)其他一、時限要求：１、特急:限４個工作時內(nèi)完成。2、急：限８個工作時內(nèi)完成。３、平:限１6個工作時內(nèi)完成。二、文件的保密要求：1、絕密文件：閱后應(yīng)立即退回發(fā)文部門,并由發(fā)文部門保存在保險柜內(nèi)。2、機(jī)密文件:閱后應(yīng)立即保存在保險柜內(nèi)。3、秘密文件：閱后立即保存在文件柜內(nèi).三、文件立卷歸檔按照《檔案管理制度》執(zhí)行。第二章檔案管理制度檔案是全面反映公司經(jīng)營管理各項