公司合同審查流程

公司制度文件合同審查流程PAGE54文件編號合同審查流程版 本1.0頁次1/4生效日期主管部門風(fēng)險法務(wù)部目的適用范圍本制度適用于集團(tuán)公司范圍內(nèi)對外簽訂的所有合同的評審，以及關(guān)聯(lián)交易合同。定義合同評審說明承辦單位負(fù)責(zé)人指集團(tuán)公司直屬部門經(jīng)理、集團(tuán)公司職能中心總經(jīng)理、分子公司總經(jīng)理。主要職責(zé)承辦部門：承辦單位負(fù)責(zé)人財務(wù)部：（文件編號合同審查流程版 本1.0頁次2/4生效日期主管部門風(fēng)險法務(wù)部業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)：總裁：按照審批權(quán)限規(guī)定在職權(quán)范圍內(nèi)進(jìn)行審批。CEO：按照審批權(quán)限規(guī)定在職權(quán)范圍內(nèi)進(jìn)行審批。合同評審流程承辦部門合同評審流程承辦部門業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)部門 承辦單位負(fù)責(zé)人 物價部門風(fēng)險法務(wù)部財務(wù)部業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo) 財務(wù)副總裁總裁/CEO董事會相關(guān)資料接到合同同文本組織發(fā)起合同評審審核審核審核標(biāo)的價格/ 審核交易法律風(fēng) 審核交易財務(wù)風(fēng)程序/對方資質(zhì) 險及合理應(yīng)對 險及合理應(yīng)對是否合格審批審批審批審批按要求進(jìn)行合同檔案管理合同履行合同履行結(jié)束7文件編號合同審查流程版 本1.0頁次3/4生效日期主管部門風(fēng)險法務(wù)部流程說明：步驟流程標(biāo)準(zhǔn)接到合同或擬定合同文本當(dāng)合同承辦部門根據(jù)實際業(yè)務(wù)所需，經(jīng)過業(yè)務(wù)洽談、合同調(diào)查、合同談判等環(huán)節(jié)，擬定合同文本，或者接到對方合同文本時，應(yīng)組織相關(guān)部門對合同內(nèi)容進(jìn)行評審。發(fā)起合同評審質(zhì)量控制能力等，以及合同的可行性等方面進(jìn)行評估。業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)部門審核承辦部門負(fù)責(zé)人審核承辦部門負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)部門的意見，對該合同進(jìn)行全面審核，包括：合同涉物價部門審核集團(tuán)公司物價部門對合同對方資質(zhì)、合同中標(biāo)的物價格及定價程序，詢價記錄、邀標(biāo)風(fēng)險法務(wù)部審核風(fēng)險法務(wù)部對合同合規(guī)性、條款表述清晰等方面進(jìn)行審核，并出具審核修改意見及改善建議。財務(wù)部審核財務(wù)部對合同中有關(guān)金額、支付條件、發(fā)票、稅務(wù)等條款，合同對方資信情況及可能的財務(wù)風(fēng)險進(jìn)行審核，并出具審核修改意見及完善建議。相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)分別在權(quán)限范圍內(nèi)對合同進(jìn)行審批，并簽署意見。合同簽訂合同最終通過審批后，由承辦部門負(fù)責(zé)按規(guī)定進(jìn)行蓋章、簽訂。文件編號合同審查流程版 本1.0頁次4/4生效日期主管部門風(fēng)險法務(wù)部合同檔案管理合同簽訂后，承辦部門按照《檔案管理規(guī)定》進(jìn)行合同檔案管理。合同履行承辦部門為主，與業(yè)務(wù)相關(guān)部門按照合同條款履行合同。風(fēng)險法務(wù)部對合同履行情況進(jìn)行抽查監(jiān)督。流程控制點（一）接到合同或擬定合同文本（二）發(fā)起合同評審合同會審。（三）合同審核（并如無差異，也須說明。