原建總權(quán)責(zé)表-集團(tuán)管理類(lèi)權(quán)責(zé)劃分表

二、集團(tuán)管理類(lèi)權(quán)責(zé)劃分表合同管理審批權(quán)限表1、合同簽署前需要按照《采購(gòu)方式分類(lèi)表》和有關(guān)采購(gòu)流程進(jìn)行供應(yīng)商選擇工作；2、總裁另外授權(quán)的合同簽署事宜不受此權(quán)限限制，權(quán)限內(nèi)的合同風(fēng)險(xiǎn)管理中心認(rèn)為應(yīng)當(dāng)提交由執(zhí)行總裁審核的可自行決定；公司/類(lèi)別單位名稱(chēng)總經(jīng)理執(zhí)行總裁或總裁授權(quán)人工程外包、材料設(shè)備、營(yíng)銷(xiāo)/設(shè)計(jì)供應(yīng)商類(lèi)采購(gòu)美林工程建設(shè)總公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)建總）叁0叁0無(wú)合同零星工程（含保潔、綠化等）建總?cè)?叁0合同管理審批流程_責(zé)任人權(quán)責(zé)類(lèi)別描述經(jīng)辦審核審批建總建總建總、集成本、集財(cái)務(wù)、集風(fēng)險(xiǎn)管理中心執(zhí)行總裁或總裁授權(quán)人備注：合同蓋章后，所有合同必須提交原件至集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)管理中心、業(yè)務(wù)歸屬財(cái)務(wù)部及經(jīng)辦部門(mén)備案，提交復(fù)印件至集團(tuán)成本管理中心備案；經(jīng)辦部門(mén)于次月5日前提交《合同臺(tái)賬》至集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)及集團(tuán)成本管理中心。資金費(fèi)用審批權(quán)限表1、該審批權(quán)指在預(yù)算范圍內(nèi)單筆支出的權(quán)限；所有支出必須附有合法發(fā)票；2、日常費(fèi)用開(kāi)支（以借支與費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)二種形式）包括低值易耗品、借支、工資支出、繳納稅金、購(gòu)買(mǎi)辦公用固定資產(chǎn)及日常辦公費(fèi)用支出等;3、若有新增獨(dú)立經(jīng)營(yíng)及承包單位的，可參照物業(yè)公司具體的資金費(fèi)用審批權(quán)限；4、各下屬經(jīng)營(yíng)公司負(fù)責(zé)人經(jīng)手的所有費(fèi)用，包括日常費(fèi)用和業(yè)務(wù)招待費(fèi)等，均須提供執(zhí)行總裁審批。

5、美林湖溫泉大酒店、物業(yè)管理公司、飾品中心、、生態(tài)園、麗江項(xiàng)目、美勝等下屬公司按相關(guān)具體審批權(quán)限規(guī)定執(zhí)行。類(lèi)別公司名稱(chēng)中心（公司）總經(jīng)理集團(tuán)財(cái)務(wù)總經(jīng)理執(zhí)行總裁集團(tuán)總裁或總裁授權(quán)人日常費(fèi)用支付集團(tuán)各職能中心、建總1萬(wàn)/筆以下1萬(wàn)/筆（含）以上1萬(wàn)/筆（含）以上執(zhí)行總裁認(rèn)為需提請(qǐng)集團(tuán)總裁審批的費(fèi)用支付固定資產(chǎn)支付集團(tuán)各職能中心、建總5000元以下5000元（含）以上5000元（含）以上業(yè)務(wù)招待費(fèi)用支付集團(tuán)各職能中心、建總?cè)?元叁0元叁0元無(wú)合同零星工程支付（含保潔、綠化等）集團(tuán)各職能中心、建總?cè)?元叁0元叁0元叁50萬(wàn)元合同款項(xiàng)支付集團(tuán)各職能中心、建總?cè)?元叁0元叁0元=50萬(wàn)元集團(tuán)與下屬單位的資金調(diào)撥集團(tuán)財(cái)務(wù)管理中心50萬(wàn)/筆以下50萬(wàn)/筆（含）以上集團(tuán)與下屬單位向個(gè)人賬戶(hù)的資金劃撥（無(wú)合同類(lèi)）集團(tuán)財(cái)務(wù)管理中心、建總、下屬經(jīng)營(yíng)公司叁0元叁0元叁0元備注：1、低值易耗品指1000元以下，使用期限1年以?xún)?nèi)；固定資產(chǎn)指1000元以上，使用期限1年（含）以上。2、集團(tuán)營(yíng)銷(xiāo)管理中心相關(guān)權(quán)限，以合同條款為準(zhǔn)。資金款項(xiàng)支付流程單位權(quán)責(zé)類(lèi)別描述'、經(jīng)辦部門(mén)/職能中心公司財(cái)務(wù)部公司（中心）總經(jīng)理集團(tuán)成本管理中心財(cái)務(wù)管理中心執(zhí)行總裁總裁或總裁授權(quán)人業(yè)務(wù)經(jīng)辦人部門(mén)負(fù)責(zé)人會(huì)計(jì)經(jīng)理經(jīng)理總經(jīng)理會(huì)計(jì)經(jīng)理總經(jīng)理集團(tuán)各職能中心、建總50萬(wàn)以下經(jīng)辦審核審核審核審核審核審核審批報(bào)備50萬(wàn)及以上經(jīng)辦審核審核審核審核審核審核審核審核審批異常項(xiàng)目經(jīng)辦審核審核審核審核審核審核審核審核審核審批

三、集團(tuán)房地產(chǎn)運(yùn)營(yíng)類(lèi)權(quán)責(zé)劃分表（美林湖項(xiàng)目）3.1項(xiàng)目拓展、產(chǎn)品定位管理權(quán)限表項(xiàng)目拓展、產(chǎn)品定位集開(kāi)發(fā)集設(shè)計(jì)集成本建總集營(yíng)銷(xiāo)集財(cái)務(wù)集風(fēng)險(xiǎn)集行人物業(yè)公司執(zhí)行總裁總裁備注一、項(xiàng)目拓展項(xiàng)目建議書(shū)（立項(xiàng)建議）提案審核審批可行性研究報(bào)告提案審核審批集團(tuán)聽(tīng)證會(huì)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)節(jié)點(diǎn)計(jì)劃審議提案審議審議審議審核審批籌建項(xiàng)目公司/項(xiàng)目部（新開(kāi)發(fā)區(qū)域）提案審核審批二、產(chǎn)品定位產(chǎn)品定位任務(wù)書(shū)（新開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，適用于外聘定位機(jī)構(gòu)時(shí)）審議提案審批產(chǎn)品定位任務(wù)書(shū)（滾動(dòng)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，適用于外聘定位機(jī)構(gòu)時(shí)）審議提案審批推薦策劃公司（產(chǎn)品定位策劃，適用于外聘定位機(jī)構(gòu)時(shí)）提案審核審批產(chǎn)品定位報(bào)告審議審議審議審議提案審議審核審批

3.2產(chǎn)品研發(fā)與設(shè)計(jì)管理權(quán)限表產(chǎn)品研發(fā)與設(shè)計(jì)管理集開(kāi)發(fā)集設(shè)計(jì)集成本建總集營(yíng)銷(xiāo)集財(cái)務(wù)集風(fēng)險(xiǎn)集行人物業(yè)公司執(zhí)行總裁總裁備注一、前期規(guī)劃方案設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)編制提案設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)評(píng)審審議提案審議審議設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)確定提案審批設(shè)計(jì)評(píng)審審議提案審議審議審議設(shè)計(jì)成果確定提案審核審批二、建筑專(zhuān)業(yè)單體方案、擴(kuò)初設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)編制提案設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)評(píng)審審議提案審議審議設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)確定提案審批單體方案、擴(kuò)初設(shè)計(jì)評(píng)審審議提案審議審議審議審議單體方案成果確定提案審核審批擴(kuò)初設(shè)計(jì)成果確定提案審批三、景觀(guān)、室內(nèi)專(zhuān)業(yè)方案、擴(kuò)初設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)編制提案設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)評(píng)審審議提案審議審議設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)確定提案審批景觀(guān)、室內(nèi)方案評(píng)審提案審議審議審批景觀(guān)、室內(nèi)方案確提案審核審批定景觀(guān)、室內(nèi)擴(kuò)初設(shè)計(jì)方案評(píng)審提案審批景觀(guān)、室內(nèi)擴(kuò)初設(shè)計(jì)方案成果確定提案審批三、施工圖設(shè)計(jì)建筑外立面材料選型提案審核審批主要材料設(shè)備選型提案審議審議審核審批設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)編制提案/審批設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)評(píng)審提案/審批審議設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)確定提案/審批施工圖設(shè)計(jì)評(píng)審提案/審批審議審議施工圖設(shè)計(jì)成果確定提案/審批編制材料設(shè)備清單提案/審批審議審議3.3工程管理權(quán)限表工程管理集開(kāi)發(fā)集設(shè)計(jì)集成本建總集營(yíng)銷(xiāo)集財(cái)務(wù)集風(fēng)險(xiǎn)集行人物業(yè)公司執(zhí)行總裁總裁備注項(xiàng)目關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)計(jì)劃提案審核審批監(jiān)理單位監(jiān)理規(guī)劃大綱的審定審批監(jiān)理公司提案監(jiān)理實(shí)施細(xì)則的審定審批施工方案施工總平面布置審批主體施工方案審批分項(xiàng)工程施工方案審批施工質(zhì)量質(zhì)量控制點(diǎn)的確定審批備案施工進(jìn)度計(jì)劃U施工總進(jìn)度計(jì)劃審批分項(xiàng)工程進(jìn)度計(jì)劃審批文件批復(fù)及簽發(fā)工程往來(lái)函文審批政府往來(lái)函文審批材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收審核（甲供）審批分包單位提案分項(xiàng)驗(yàn)收竣工審批分包單位提案物業(yè)移交計(jì)劃審核提案審批年度工程管理檢查評(píng)估計(jì)劃提案審批

3.4采購(gòu)方式分類(lèi)表類(lèi)別金額采購(gòu)方式組織審核/參與備案?jìng)渥⒐こ坦?yīng)向尖勞務(wù)班組類(lèi)10萬(wàn)元及以上招標(biāo)/議標(biāo)建總建總、集團(tuán)成本管理中心、設(shè)計(jì)中心10萬(wàn)元以下直接采購(gòu)建總建總雙包工程類(lèi)1（有設(shè)計(jì)）30萬(wàn)元及以上招標(biāo)建總建總/集團(tuán)成本管理中心/設(shè)計(jì)管理中心/風(fēng)險(xiǎn)管理中心勘查、外水、外電、空調(diào)、通風(fēng)、門(mén)窗、屋面天窗、金屬欄桿、外墻涂料、幕墻（石材、玻璃）、可視對(duì)講、閉路監(jiān)控、交標(biāo)五金（花灑龍頭、小五金）、寬帶網(wǎng)絡(luò)、車(chē)場(chǎng)管理系統(tǒng)、道路標(biāo)識(shí)、康體、噴泉、游泳設(shè)備、污水處理、標(biāo)識(shí)系統(tǒng)、衣柜、櫥柜、電梯供應(yīng)及安裝工程、園林綠化、園建工程10萬(wàn)元及以上-30萬(wàn)元以下議標(biāo)建總建總/集團(tuán)成本管理中心/設(shè)計(jì)管理中心10萬(wàn)元以下直接采購(gòu)建總建總雙包工程類(lèi)2（無(wú)設(shè)計(jì)）30萬(wàn)元及以上招標(biāo)建總建總/集團(tuán)成本管理中心/設(shè)計(jì)管理中心/風(fēng)險(xiǎn)管理中心白蟻防治、坑基支護(hù)、人防、消防、土石方、電視、電話(huà)、樁基礎(chǔ)、預(yù)應(yīng)力、外墻腳手架、排煙道、樣板房裝飾、交樓標(biāo)準(zhǔn)裝飾、入戶(hù)防火門(mén)、鐵質(zhì)防火門(mén)、會(huì)所/酒店裝飾、木地板、淋浴房隔斷、瀝青路面、10萬(wàn)元及以上-30萬(wàn)元以下議標(biāo)建總建總/集團(tuán)成本管理中心/設(shè)計(jì)管理中心10萬(wàn)元以下直接采購(gòu)建總建總材料、設(shè)備類(lèi)類(lèi)別130萬(wàn)元及以上招標(biāo)建總建總/集團(tuán)成本管理中心/設(shè)計(jì)管理中心/風(fēng)險(xiǎn)管理中心水泵、配電箱、戶(hù)內(nèi)中央空調(diào)、分體空調(diào)、潔具、廚具、開(kāi)關(guān)面板、鋼材、水泥、砂石、木枋、磚、瓦、石灰、陶粒、GRC構(gòu)件、石材、文化石、外墻磚、木花架、墻地磚、燈具、排氣扇室內(nèi)給排水管件、室外給排水管件、預(yù)埋線(xiàn)管及附件、10萬(wàn)元及以上-30萬(wàn)元以下議標(biāo)建總建總/集團(tuán)成本管理中心/設(shè)計(jì)管理中心10萬(wàn)元以下直接采購(gòu)建總建總類(lèi)別230萬(wàn)元及以上招標(biāo)建總建總/集團(tuán)成本管理中心/設(shè)計(jì)管理中心/風(fēng)險(xiǎn)管理中心戶(hù)內(nèi)中央熱水器、發(fā)電機(jī)、風(fēng)機(jī)、冷卻塔、水箱、橋架、電線(xiàn)電纜、苗木、園林小品10萬(wàn)元及以上-30萬(wàn)元以下議標(biāo)建總建總/集團(tuán)成本管理中心/設(shè)計(jì)管理中心10萬(wàn)元以下直接采購(gòu)建總建總類(lèi)別3-集團(tuán)行政后勤類(lèi)物資議標(biāo)/直接采購(gòu)行政與人力資源管理中心集團(tuán)成本管理中心/風(fēng)險(xiǎn)管理中心車(chē)輛、車(chē)輛保險(xiǎn)、服裝、辦公家具、辦公用品、電腦及耗材、印刷用品、軟件、零星用品

營(yíng)銷(xiāo)供應(yīng)商類(lèi)軟性營(yíng)銷(xiāo)供應(yīng)商及一次費(fèi)用在50萬(wàn)以上的硬性營(yíng)銷(xiāo)供應(yīng)商招標(biāo)/議標(biāo)營(yíng)銷(xiāo)管理中心集團(tuán)成本管理中心/風(fēng)險(xiǎn)管理中心軟性營(yíng)銷(xiāo)承包商：以策劃或設(shè)計(jì)方案等非物質(zhì)成果為合同主體的營(yíng)銷(xiāo)承包商，如銷(xiāo)售代理公司、廣告公司等；硬性營(yíng)銷(xiāo)承包商：以制作、裝飾、禮儀、廣告發(fā)布等物質(zhì)成果為合同主體的營(yíng)銷(xiāo)承包商，如制作、印刷、裝飾、禮儀公司等一次費(fèi)用在50萬(wàn)元及以下的硬性營(yíng)銷(xiāo)供應(yīng)商直接采購(gòu)營(yíng)銷(xiāo)管理中心集團(tuán)成本管理中心設(shè)計(jì)供應(yīng)商類(lèi)30萬(wàn)元及以上招標(biāo)/議標(biāo)設(shè)計(jì)管理中心集團(tuán)成本管理中心/風(fēng)險(xiǎn)管理中心規(guī)劃設(shè)計(jì)、建筑設(shè)計(jì)、園林設(shè)計(jì)、市政設(shè)計(jì)、裝飾設(shè)計(jì)、樣板房飾品、檢測(cè)30萬(wàn)元以下直接采購(gòu)設(shè)計(jì)管理中心集團(tuán)成本管理中心物業(yè)服務(wù)類(lèi)供應(yīng)商10萬(wàn)元及以上招標(biāo)/議標(biāo)物業(yè)公司集團(tuán)成本管理中心/風(fēng)險(xiǎn)管理中心清潔、電梯保養(yǎng)、車(chē)場(chǎng)設(shè)備保養(yǎng)、空調(diào)設(shè)備保養(yǎng)、消防設(shè)備保養(yǎng)、化糞池清理、3.5采購(gòu)管理權(quán)限表采購(gòu)管理集開(kāi)發(fā)集設(shè)計(jì)建總集成本集營(yíng)銷(xiāo)集財(cái)務(wù)集風(fēng)險(xiǎn)集行人執(zhí)行總裁總裁備注一、工程供應(yīng)商采購(gòu)管理項(xiàng)目總包及主要分包工程承包方式建議提案審議審批工程采購(gòu)包括工程供應(yīng)商和設(shè)備材料供應(yīng)商；采購(gòu)方式選擇按照《采購(gòu)方式分類(lèi)表》執(zhí)行項(xiàng)目主要材料（設(shè)備）采購(gòu)方式建議提案審議審批材料設(shè)備采購(gòu)作業(yè)計(jì)劃審議審議提案購(gòu)采標(biāo)招招標(biāo)計(jì)劃提案審議審議審批招標(biāo)供方資質(zhì)預(yù)審、選定入圍名單提案審議審議審批原則上從集團(tuán)合格供應(yīng)商名冊(cè)中挑選招標(biāo)文件的編制（技術(shù)標(biāo)）審議提案審議審批招標(biāo)文件編制（經(jīng)濟(jì)標(biāo)）提案審議審批招標(biāo)文件提案審議審批中標(biāo)單位確定審議提案審議審議審批二、營(yíng)銷(xiāo)供應(yīng)商采購(gòu)管理按職能由營(yíng)銷(xiāo)管理中心采購(gòu)營(yíng)銷(xiāo)供應(yīng)商采購(gòu)方式建議備案提案審批招標(biāo)計(jì)劃（招標(biāo)方式下）備案提案審批推薦入圍名單（招標(biāo)、議標(biāo)方式下）審核提案審核審批原則上從集團(tuán)合格供應(yīng)商名冊(cè)中挑選編制招標(biāo)文件（技術(shù)標(biāo)）備案提案審批中標(biāo)單位確定審核提案審核審批按職能由集團(tuán)成本管營(yíng)銷(xiāo)供應(yīng)商采購(gòu)方式建議提案審議審批

理中心采購(gòu)招標(biāo)計(jì)劃（招標(biāo)方式下）提案審議審批推薦入圍名單（招標(biāo)、議標(biāo)方式下）提案審議審批原則上從集團(tuán)合格供應(yīng)商名冊(cè)中挑選編制招標(biāo)文件（技術(shù)標(biāo)）提案審議審批中標(biāo)單位確定提案審議審批二、設(shè)計(jì)供應(yīng)商采購(gòu)管理按職能由設(shè)計(jì)管理中心采購(gòu)供應(yīng)商采購(gòu)方式建議提案審批招標(biāo)計(jì)劃（招標(biāo)方式下）提案?jìng)浒笇徟_定入圍名單（招標(biāo)、議標(biāo)方式下）提案審核審批原則上從集團(tuán)合格供應(yīng)商名冊(cè)中挑選編制招標(biāo)文件提案審批中標(biāo)單位確定提案審核審核審批四、供應(yīng)商信息庫(kù)管理合格供應(yīng)商名冊(cè)提案審核提案提案審批成本管理權(quán)限表

成本管理集開(kāi)發(fā)集設(shè)計(jì)集成本建總集營(yíng)銷(xiāo)集財(cái)務(wù)集風(fēng)險(xiǎn)集行人執(zhí)行總裁總裁備注拓展階段目標(biāo)成本確定審議提案審核審批包含在拓展階段可行性研究報(bào)告評(píng)審過(guò)程中建安成本估算提案建安成本修正估算提案審議審核審批勘察及設(shè)計(jì)費(fèi)用測(cè)算提案審議監(jiān)理費(fèi)用測(cè)算審議提案管理及財(cái)務(wù)費(fèi)用測(cè)算審議提案土地成本費(fèi)用測(cè)算審議提案審核審批報(bào)批報(bào)建費(fèi)用測(cè)算提案審議審議審核審批營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用測(cè)算審議提案審議審核審批項(xiàng)目目標(biāo)成本確定審議審議提案審議審議審議審核審批集團(tuán)相關(guān)中心聽(tīng)證會(huì)建安成本概算提案審議施工圖設(shè)計(jì)限額要求及成本控制建議審議提案審批項(xiàng)目工程預(yù)算提案項(xiàng)目正式目標(biāo)成本確定提案審核審批項(xiàng)目目標(biāo)成本調(diào)整（3%以?xún)?nèi)）提案審批（3%以上）提案審核審批集團(tuán)聽(tīng)證會(huì)設(shè)計(jì)變更（廣州公司、后10萬(wàn)元以下提案提案審核提案提案審批設(shè)計(jì)變更提出單位可為：設(shè)計(jì)單位、設(shè)計(jì)中心、建總、開(kāi)發(fā)中心、營(yíng)銷(xiāo)中心等，10萬(wàn)元以上提案提案審核提案提案審核審批

花園公司）在技術(shù)可行的情況下設(shè)計(jì)變更（異地項(xiàng)目）20萬(wàn)元以下提案提案審核提案提案審批設(shè)計(jì)變更提出單位可為：設(shè)計(jì)單位、設(shè)計(jì)中心、開(kāi)發(fā)公司營(yíng)銷(xiāo)部、開(kāi)發(fā)公司開(kāi)發(fā)部等，在技術(shù)可行的情況下20萬(wàn)元以上提案提案審核提案提案審核審批現(xiàn)場(chǎng)簽證5萬(wàn)元以下審核提案審批此項(xiàng)責(zé)權(quán)適用于需增加項(xiàng)目承包費(fèi)用的情況；由公司外包的其他工程權(quán)責(zé)與此相同5萬(wàn)元以上審核提案審核審批材料設(shè)備款支付（應(yīng)付/實(shí)付）審核提案審核審核審批按《資金費(fèi)用審批表》規(guī)定執(zhí)行工程款支付（應(yīng)付/實(shí)付）50萬(wàn)元以下審核提案審核審批50萬(wàn)元及以上審核提案審核審核審批成本后評(píng)估報(bào)告提案審核審批營(yíng)銷(xiāo)管理權(quán)限表營(yíng)銷(xiāo)管理集開(kāi)發(fā)集設(shè)計(jì)集成本建總集營(yíng)銷(xiāo)集財(cái)務(wù)集風(fēng)險(xiǎn)集行人物業(yè)公司執(zhí)行總裁總裁備注一、銷(xiāo)售前期管理營(yíng)銷(xiāo)策劃方案（含推廣主題、銷(xiāo)售節(jié)奏、銷(xiāo)售價(jià)格、付款方案、促銷(xiāo)活動(dòng)力’案）審核提案審核審核審核審批

企業(yè)品牌宣傳資料（電視廣告、VI系統(tǒng)）審議審議提案審議審核審批重要銷(xiāo)售資料（銷(xiāo)售手冊(cè)、樓書(shū)、認(rèn)購(gòu)書(shū)、合同范本）提案審核審核審