董事會秘書處職責(zé)（3篇）

第3頁共3頁董事會秘書?處職責(zé)1?、貫徹落實?黨和國家有?關(guān)方針、政?策和法律、?法規(guī)，承辦?董事會及董?事會各專業(yè)?委員會日常?事務(wù)工作;?2、組織?董事會、聯(lián)?席辦公會及?董事會各專?業(yè)委員會會?議，會同有?關(guān)職能部門?擬訂提交董?事會會議審?議的事項;?3、負(fù)責(zé)?董事會會議?的記錄和會?議文件的保?管;4、?協(xié)助董事會?行使職權(quán)，?起草董事會?的各類報告?、決議、紀(jì)?要等文件，?負(fù)責(zé)董事會?印章的管理?、使用;?5、負(fù)責(zé)聯(lián)?系各專職、?兼職董事;?6、其他?。董事會?秘書處職責(zé)?（二）一?、準(zhǔn)備和遞?交國家有關(guān)?部門要求董?事會和股東?大會出具的?報告和文件?;二、籌?備董事會和?股東大會，?并負(fù)責(zé)會議?記錄和會議?文件、記錄?的保管并起?草董事會的?____、?文件。三?、負(fù)責(zé)公司?信息披露事?務(wù)，保證信?息披露的及?時、準(zhǔn)確、?合法、真實?和完整;?四、保證有?權(quán)得到公司?有關(guān)記錄和?文件的人及?時得到有關(guān)?文件和記錄?;五、使?公司董事、?監(jiān)事、高級?管理人員明?確他們應(yīng)當(dāng)?崐擔(dān)負(fù)的責(zé)?任，遵守國?家有關(guān)法律?、法規(guī)、規(guī)?章、政策、?公司章程等?有關(guān)規(guī)定;?六、協(xié)助?董事會行使?職權(quán)。在董?事會決議違?反法律、法?規(guī)、公司章?程等有關(guān)規(guī)?定時，應(yīng)及?時提出異議?;七、為?公司重大決?策提供咨詢?和建議;?八、處理公?司與證管部?門及投資人?之間的有關(guān)?事宜;九?、公司章程?和證券交易?所上市規(guī)則?所規(guī)定的其?它職責(zé)。?十、承辦董?事長交辦的?各項工作。?

董事會?秘書處職責(zé)?（三）(?一)負(fù)責(zé)公?司和相關(guān)當(dāng)?事人與證券?交易所及其?他證券監(jiān)管?機構(gòu)之間的?溝通和聯(lián)絡(luò)?;(二)?負(fù)責(zé)處理公?司信息披露?事務(wù),督促?公司制定并?執(zhí)行信息披?露管理制度?和重大信息?的內(nèi)部報告?制度,促使?公司和相關(guān)?當(dāng)事人依法?履行信息披?露義務(wù),并?按照有關(guān)規(guī)?定向證券交?易所辦理定?期報告和臨?時報告的披?露工作;?(三)協(xié)調(diào)?公司與投資?者之間的關(guān)?系,接待投?資者來訪,?回答投資者?咨詢,向投?資者提供公?司披露的資?料;(四?)籌備股東?大會和董事?會會議,準(zhǔn)?備和提交有?關(guān)會議文件?和資料;?(五)參加?董事會會議?,制作會議?記錄并簽字?;(六)?負(fù)責(zé)與公司?信息披露有?關(guān)的保密工?作,制訂保?密措施,促?使董事、監(jiān)?事和其他高?級管理人員?以及相關(guān)知?情人員在信?息披露前保?守秘密,并?在內(nèi)幕信息?泄露時及時?采取補救措?施并向證券?交易所報告?;(七)?負(fù)責(zé)保管公?司股東名冊?、董事名冊?、大股東及?董事、監(jiān)事?和高級管理?人員持有本?公司股票的?資料,以及?股東大會、?董事會會議?文件和會議?記錄等;?(八)協(xié)助?董事、監(jiān)事?和其他高級?管理人員了?解信息披露?相關(guān)法律、?法規(guī)、規(guī)章?、規(guī)則、證?券交易所其?他規(guī)定和公?司章程,以?及上市協(xié)議?中關(guān)于其法?律責(zé)任的內(nèi)?容;(九?)促使董事?會依法行使?職權(quán);在董?事會擬作出?的決議違反?法律、法規(guī)?和公司章程?時,應(yīng)當(dāng)提?醒與會董事?,并提請列?席會議的監(jiān)?事就此發(fā)表?意見;如果?董事會堅持?做出上述決?議,