2020年K12教育企業(yè)總裁工作細(xì)則

K12教育企業(yè)總裁工作細(xì)則2020年8月

目 錄第一章 總則 3第二章 總裁等高級管理人員的職權(quán) 3第三章 董事會授權(quán)總裁簽署重大事項的權(quán)限 5第四章 總裁向董事會、監(jiān)事會報告制度 6第五章 附則 7

K12教育企業(yè)總裁工作細(xì)則第一章 總則第一條為了進(jìn)一步規(guī)范公司重大事項的議事和決策程序，提高決策的合法化、科學(xué)化、制度化、根據(jù)相關(guān)法律和《xx有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）的規(guī)定，結(jié)合實際，制定本工作細(xì)則。第二條公司實行總裁負(fù)責(zé)制，總裁向公司董事會負(fù)責(zé)。公司總裁、聯(lián)席總裁、執(zhí)行總裁、常務(wù)副總裁、高級副總裁、副總裁、財務(wù)總監(jiān)、董事會秘書為公司高級管理人員，由公司董事會聘任。第三條董事會、監(jiān)事會可依據(jù)本細(xì)則檢查、監(jiān)督總裁及高級管理人員工作，總裁依據(jù)本細(xì)則領(lǐng)導(dǎo)上述高級管理人員開展公司各項經(jīng)營管理工作。第四條公司總裁及高級管理人員應(yīng)自覺遵守本細(xì)則規(guī)定，切實履行。第二章 總裁等高級管理人員的職權(quán)第五條依據(jù)《公司章程》,總裁主要行使以下職權(quán)：（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施董事會決議，并向董事會報告工作；（二）組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案；（三）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；（四）擬訂公司的基本管理制度；（五）制定公司的具體規(guī)章；（六）提請董事會聘任或者解聘公司聯(lián)席總裁、執(zhí)行總裁、常務(wù)副總裁、高級副總裁、副總裁；（七）決定聘任或解聘除應(yīng)由董事會決定聘任或解聘以外的負(fù)責(zé)管理的人員；（八）《公司章程》或董事會授予的其他職權(quán)。公司總裁列席董事會會議。第六條公司總裁可根據(jù)公司法定代表人即董事長授權(quán)，可代表公司與外部單位簽訂經(jīng)濟(jì)、技術(shù)、合作等合同或框架協(xié)議。第七條其他高級管理人員在公司總裁領(lǐng)導(dǎo)下，在《公司法》、《公司章程》和董事會賦予公司總裁的職權(quán)范圍內(nèi)合法行使職權(quán)。第八條總裁應(yīng)組織經(jīng)營層制訂公司發(fā)展規(guī)劃、年度經(jīng)營計劃（含資金、投資、建設(shè)項目），并經(jīng)總裁會議討論后，報請董事會批準(zhǔn)。第九條總裁會議制定有關(guān)員工工資、福利、安全生產(chǎn)以及勞動保護(hù)、勞動保險、解聘或開除公司員工等涉及員工切身利益的制度時,應(yīng)當(dāng)事先聽取工會或職工代表大會的意見。第十條公司經(jīng)營中發(fā)生重大問題時，總裁應(yīng)及時向董事會報告。公司監(jiān)事會要求總裁提供相關(guān)事項報告時，總裁應(yīng)及時提供。第十一條公司各職能部門、業(yè)務(wù)事業(yè)部應(yīng)根據(jù)總裁會議的布置，制訂各部門的規(guī)章制度、崗位責(zé)任制度、崗位獎懲方法。各部門制訂后交由總裁會議討論，討論通過后，各部門、事業(yè)部應(yīng)予以落實。第十二條除總裁外的其他高級管理人員因故不能正常行使其職權(quán)時，應(yīng)及時向總裁匯報，由總裁會議指定合適的人選代行其職權(quán)。高級管理人員（除財務(wù)總監(jiān)、董事會秘書人員外）有空缺時，應(yīng)由公司總裁提名，由董事會聘任。第十三條總裁及其他高級管理人員會應(yīng)自覺接受董事會、監(jiān)事會檢查監(jiān)督。第十四條董事會決議解聘公司總裁及高級管理人員時，總裁及其他高級管理人員應(yīng)暫停其職權(quán)的行使，向董事會指定的人員交接工作，并有義務(wù)配合董事會行動。第十五條公司總裁及其他高級管理人員應(yīng)在董事會授權(quán)的范圍內(nèi)行使職權(quán)。超過授權(quán)范圍給公司造成損失或損害的，應(yīng)負(fù)責(zé)賠償責(zé)任。公司董事會有權(quán)追究相關(guān)當(dāng)事人的責(zé)任。第十六條公司總裁及其他高級管理人員分工職責(zé)的確定及調(diào)整應(yīng)當(dāng)以公司總裁簽發(fā)的崗位職責(zé)等文件為準(zhǔn)。第十七條公司總裁及其他高級管理人員應(yīng)支持公司黨建工作，協(xié)助做好公司黨組織的思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、黨風(fēng)廉政建設(shè)、宣傳工作。第三章 董事會授權(quán)總裁簽署重大事項的權(quán)限第十八條在董事會授權(quán)范圍內(nèi)，公司總裁可根據(jù)公司實際經(jīng)營情況審批相關(guān)事項，超出授權(quán)權(quán)限須報董事會審批。第十九條人事管理權(quán)限：公司職能總監(jiān)和業(yè)務(wù)事業(yè)部總經(jīng)理以上關(guān)鍵崗位人員的職務(wù)調(diào)動、解聘，須報總裁會議審批。除董事會聘用人員外，總裁有權(quán)對公司所有人員進(jìn)行調(diào)整。第二十條資產(chǎn)運用權(quán)限：經(jīng)總裁會議討論后，總裁有權(quán)決定單項3000萬元，年度總額度在1億元（含）以下的投資、收購、兼并、出售資產(chǎn)等事項（不含關(guān)聯(lián)交易），并代表公司簽署相關(guān)合同及其他法律文件。具體投資事項須報備董事長審批。公司在授權(quán)額度內(nèi)所實施的事項須向下一年的年度董事會會議報告。第二十一條對外借款權(quán)限：在董事會授權(quán)的公司年度向銀行借款總額度內(nèi)，經(jīng)總裁會議討論后，由總裁代表公司簽署單筆金額在人民幣3000萬元（含本數(shù)）以下的借款合同和其他有關(guān)法律文件。第二十二條合同決策權(quán)限：除《公司章程》明確由董事會決定的事項和權(quán)限外，具體審批權(quán)限經(jīng)總裁會議討論，并以相關(guān)制度文件方式予以明確，該制度文件須經(jīng)董事長核準(zhǔn)，并報董事會備案。第二十三條投資款審批權(quán)限：經(jīng)董事會或股東大會批準(zhǔn)的投資項目，在批準(zhǔn)的項目總金額內(nèi)依照合同支付投資款，由總裁或其授權(quán)其他高級管理人員審批。第二十四條管理費用和財務(wù)費用：具體審批權(quán)限及支付程序，由公司總裁會議討論并以相關(guān)制度文件方式予以明確，該制度文件須經(jīng)董事長核準(zhǔn)，并報備董事會備案。第四章 總裁向董事會、監(jiān)事會報告制度第二十五條總裁每年定期（年度或半年度）組織人員總結(jié)公司各項經(jīng)營管理工作的實施情況，由總裁根據(jù)董事會、監(jiān)事會的要求，定期或不定期向董事會、監(jiān)事會報告工作。每年年度或半年度董事會，董事會應(yīng)當(dāng)聽取總裁的工作匯報并檢查總裁的工作情況。第二十六條總裁工作匯報包括但不限于：（一）年度或半年度的公司經(jīng)營情況，包括但不限于：生產(chǎn)、銷售、新產(chǎn)品開發(fā)、市場、人力資源、財務(wù)等事項；（二）下一年度或下期的工作規(guī)劃及采取的措施；（三）公司年度計劃實施情況和生產(chǎn)經(jīng)營中存在的問題及對策；（三）公司合同簽訂和執(zhí)行情況；（四）資金運用和盈虧情況；（五）重大投資項目進(jìn)展情況；（六）公司董事會決議執(zhí)行情況或董事會授權(quán)或交付事項的辦理情況；（七）經(jīng)營層人員獎懲、變動情況；（八）重大責(zé)任事故、重大經(jīng)營活動情況；（九）董事會要求的其它專題報告（十）特別事項說明。第二十七條總裁臨時工作報告可以書面形式或口頭形式，對董事會提出的要求，采取一事一議的方式予以答復(fù)。第二十八條總裁及及其他高級管理人員執(zhí)行董事會決議、監(jiān)事會決議或重大事項時，監(jiān)事會有權(quán)檢查其落實情況。第二十九條監(jiān)事會可以書面形式對經(jīng)營層提出質(zhì)詢，總裁及其他高級管理人員應(yīng)由相關(guān)負(fù)責(zé)人對質(zhì)詢事宜做出解釋或答復(fù)。第三十條公司董事會有權(quán)解散經(jīng)營層，監(jiān)事會有權(quán)對經(jīng)營層的違法違紀(jì)現(xiàn)象向董事會提