企業(yè)董事會(huì)運(yùn)營(yíng)知識(shí)匯編53

本文格式為Word版，下載可任意編輯——企業(yè)董事會(huì)運(yùn)營(yíng)知識(shí)匯編537/7首創(chuàng)集團(tuán)非執(zhí)行董事業(yè)務(wù)工作流程（Ⅱ稿）（運(yùn)營(yíng)二片面管板塊）一、治理概要（一）治理范圍本流程要緊對(duì)首創(chuàng)集團(tuán)派到板塊企業(yè)的非執(zhí)行董事（以下簡(jiǎn)稱(chēng)非執(zhí)行董事）對(duì)板塊運(yùn)營(yíng)過(guò)程中所履行職責(zé)而制定的行為模范，以實(shí)現(xiàn)運(yùn)營(yíng)二部對(duì)板塊企業(yè)的運(yùn)營(yíng)治理。

（二）治理目標(biāo)確保非執(zhí)行董事能夠按照集團(tuán)派出董事治理方法的要求，正確落實(shí)集團(tuán)戰(zhàn)略意圖，保障集團(tuán)的合法權(quán)益。

（三）涉及部門(mén)集團(tuán)運(yùn)營(yíng)二部、人力資源部。

集團(tuán)所屬科技、酒店和貿(mào)易板塊的非執(zhí)行董事。

（四）治理要點(diǎn)非執(zhí)行董事在對(duì)板塊企業(yè)運(yùn)營(yíng)治理時(shí)，需履行以下職責(zé)1、板塊運(yùn)營(yíng)信息收集2、董事會(huì)議題提早報(bào)告3、定期匯報(bào)二、非執(zhí)行董事治理工作程序（一）板塊運(yùn)營(yíng)信息收集按照運(yùn)營(yíng)過(guò)程治理工作流程要求，非執(zhí)行董事定期走訪板塊企業(yè)，了解和掌管板塊企業(yè)運(yùn)營(yíng)過(guò)程，收集板塊企業(yè)運(yùn)營(yíng)、財(cái)務(wù)等信息，以供運(yùn)營(yíng)二部對(duì)板塊企業(yè)舉行運(yùn)營(yíng)狀況分析。

（二）董事會(huì)議題提早報(bào)告1、在板塊企業(yè)董事會(huì)召開(kāi)前，將董事會(huì)議題提早送交集團(tuán)（運(yùn)營(yíng)二部），由運(yùn)營(yíng)二部依照議題內(nèi)容，組織集團(tuán)相關(guān)部門(mén)舉行議論并提出綜合觀法后，報(bào)集團(tuán)主管副總經(jīng)理審核。并依照集團(tuán)授予主管副總的治理權(quán)限，確定議題是否需要報(bào)總經(jīng)理或集團(tuán)董事會(huì)批準(zhǔn)。

2、集團(tuán)主管副總經(jīng)理依照集團(tuán)相關(guān)部門(mén)的綜合觀法，與板塊其他非執(zhí)行董事協(xié)商一致，并提出審核觀法。

3、非執(zhí)行董事依照集團(tuán)觀法，在板塊企業(yè)董事會(huì)舉行表決；

非執(zhí)行董事未經(jīng)集團(tuán)授權(quán)，不得干預(yù)板塊企業(yè)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、不得發(fā)表任何不利于集團(tuán)和板塊企業(yè)的觀法，。

4、板塊企業(yè)展現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)或重大事情時(shí)，非執(zhí)行董事有責(zé)任和義務(wù)向集團(tuán)實(shí)時(shí)報(bào)告。

（三）定期匯報(bào)1、非執(zhí)行董事通過(guò)定期走訪板塊企業(yè)，了解和掌管板塊企業(yè)以及重大工程的運(yùn)營(yíng)狀況，輔助運(yùn)營(yíng)二部實(shí)現(xiàn)對(duì)板塊企業(yè)的運(yùn)營(yíng)治理。

2、非執(zhí)行董事須定期向集團(tuán)（運(yùn)營(yíng)二部）提交板塊企業(yè)運(yùn)營(yíng)過(guò)程分析報(bào)告，原那么上須每半年提交一份簡(jiǎn)要書(shū)面報(bào)告，每年提交一份細(xì)致的書(shū)面述職報(bào)告。

3、運(yùn)營(yíng)二部依照?qǐng)?bào)告內(nèi)容，與非執(zhí)行董事舉行溝通，提出報(bào)告觀法后報(bào)集團(tuán)主管副總經(jīng)理及總經(jīng)理。

4、集團(tuán)主管副總和總經(jīng)理提出報(bào)告的指導(dǎo)觀法后，交運(yùn)營(yíng)二部備案，作為對(duì)非執(zhí)行董事業(yè)務(wù)考核的依據(jù)。

（四）業(yè)務(wù)考核1、依據(jù)非執(zhí)行董事業(yè)務(wù)工作流程，運(yùn)營(yíng)二部對(duì)非執(zhí)行董事年度工作處境提出考評(píng)觀法。非執(zhí)行董事業(yè)務(wù)考核評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)為非執(zhí)行董事能否按照非執(zhí)行董事業(yè)務(wù)工作流程的要求，正確貫徹集團(tuán)的戰(zhàn)略意圖以及能否輔助運(yùn)營(yíng)二部、集團(tuán)相關(guān)部門(mén)實(shí)現(xiàn)對(duì)板塊企業(yè)治理。

2、運(yùn)營(yíng)二部出具業(yè)務(wù)考核觀法后，交人力資源部制定非執(zhí)行董事年度考核方案。

3、人力資源部將年度考核結(jié)果反應(yīng)給非執(zhí)行董事提升完善，并抄報(bào)運(yùn)營(yíng)二部備案。

三、非執(zhí)行董事業(yè)務(wù)工作流程（見(jiàn)下一頁(yè)）首創(chuàng)集團(tuán)非執(zhí)行董事業(yè)務(wù)工作流程（Ⅱ稿）運(yùn)營(yíng)二部審批開(kāi)頭否派出非執(zhí)行董事運(yùn)營(yíng)二部集團(tuán)相關(guān)部門(mén)主管副總/總經(jīng)理集團(tuán)董事會(huì)定期提交運(yùn)營(yíng)信息組織相關(guān)部門(mén)提出綜合觀法重大事項(xiàng)報(bào)告分析運(yùn)