安徽某公司重大經(jīng)營決策管理制度

資料范本本資料為word版本，可以直接編輯和打印，感謝您的下載安徽某公司重大經(jīng)營決策管理制度地點：時間：說明：本資料適用于約定雙方經(jīng)過談判，協(xié)商而共同承認(rèn)，共同遵守的責(zé)任與義務(wù)，僅供參考，文檔可直接下載或修改，不需要的部分可直接刪除，使用時請詳細閱讀內(nèi)容版本：V1?0安徽省能源集團有限公司重大經(jīng)營決策管理辦法北大縱橫管理咨詢公司二零零六年八月修改記錄目錄TOC\o"1-2"\h\z\uHYPERLINK\l"_Toc143395413"第一章總則PAGEREF_Toc143395413\h1HYPERLINK\l"_Toc143395414"_Toc143395414\h3HYPERLINK\l"_Toc143395415"_Toc143395415\h4HYPERLINK\l"_Toc143395416"_Toc143395416\h6HYPERLINK\l"_Toc143395417"_Toc143395417\h7第二章管理職責(zé)PAGEREF第三章重大經(jīng)營決策事項PAGEREF第四章管理程序PAGEREF第五章附則PAGEREF總則為加強企業(yè)內(nèi)部管理，明確管理職責(zé)，保障企業(yè)規(guī)范運作、科學(xué)決策、穩(wěn)健經(jīng)營，確保安徽省能源集團有限公司（以下簡稱“集團公司”）作為出資人享有的基本權(quán)利得以實現(xiàn)，強化集團公司作為全集團的“戰(zhàn)略管理中心、資本運作中心、支持服務(wù)中心和監(jiān)督控制中心”的地位，結(jié)合集團公司實際情況，特制定本辦法。本辦法適用于集團公司（含職能部門）以及直接擁有其資本權(quán)益的各類全資、控股、參股成員企業(yè)（以下簡稱“子公司”）。基本原則民主化原則凡屬重大經(jīng)營決策，在形成決議前應(yīng)讓參與決策人員充分了解情況，充分發(fā)表意見?？茖W(xué)化原則凡列入重大經(jīng)營決策的問題，提交討論前集團公司需進行調(diào)查研究，有關(guān)重大問題還需經(jīng)委員會論證。規(guī)范化所有重大經(jīng)營決策必須遵守國家有關(guān)法律法規(guī)依法進行，同時還應(yīng)嚴(yán)格遵守集團公司的有關(guān)規(guī)章制度?！皟?nèi)部程序”加“法定程序”原則涉及集團公司對國有獨資、控股、參股成員企業(yè)進行重大經(jīng)營決策管理時，必須堅持“內(nèi)部程序”加“法定程序”。即先由集團公司通過“內(nèi)部程序”形成決策意見，再由外派產(chǎn)權(quán)代表通過“法定程序”使集團公司的機構(gòu)意志成為成員企業(yè)的相應(yīng)決議。緊急情況彈性處理原則凡發(fā)生緊急事項，子公司可啟動相關(guān)決策程序，當(dāng)事人可越級越權(quán)進行止損決策或避險決策，但事后必須及時向上一級決策機構(gòu)直至總經(jīng)理辦公會如實做出專題匯報。管理職責(zé)集團公司總經(jīng)理辦公會審批集團公司及子公司的重大經(jīng)營決策事項。集團公司各專業(yè)咨詢委員會審議職責(zé)范圍內(nèi)的重大經(jīng)營管理事項，形成書面建議，供決策時參考。集團公司各委員會執(zhí)行機構(gòu)接收重大咨詢事項提案，提交委員會審議；起草委員會的書面建議，供決策參考。集團公司職能部門總經(jīng)理辦公室提交重大經(jīng)營決策事項提案及相關(guān)材料；接收需提交總經(jīng)理辦公會審定的重大經(jīng)營決策事項提案；起草總經(jīng)理辦公會議紀(jì)要并督辦會議決議的執(zhí)行情況；執(zhí)行重大經(jīng)營決策事項的決議。其它職能部門提交重大經(jīng)營決策事項提案及相關(guān)材料；負責(zé)在本部門職責(zé)范圍內(nèi)，對重大經(jīng)營決策事項提案簽署意見；執(zhí)行重大經(jīng)營決策事項的決議。集團公司子公司提交重大經(jīng)營決策事項提案及相關(guān)材料；執(zhí)行重大經(jīng)營決策事項的決議；將緊急事項處理結(jié)果及時以書面報告的形式上報集團公司。重大經(jīng)營決策事項重大經(jīng)營決策事項主要包括投資類、經(jīng)營類與管理類等三類事項。投資類重大經(jīng)營決策事項集團公司以買賣、交換、抵押、出資、質(zhì)押等方式處理子公司的權(quán)益資本，使權(quán)益資本增加、減少或改變權(quán)益資本結(jié)構(gòu)；集團公司及子公司發(fā)行股票、債券、信托受益憑證等有價證券；集團公司及子公司的新設(shè)、合并、分立、變更組織形式、歇業(yè)、破產(chǎn)、解散和清算等；集團公司及子公司經(jīng)營所需的各項權(quán)益性資本投資計劃與方案、任何形式的擔(dān)?；蚍磽?dān)保以及無形資產(chǎn)（含土地使用權(quán)）的處置；集團公司及子公司增加或減少注冊資本的方案。經(jīng)營類重大經(jīng)營決策事項集團公司及子公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、經(jīng)營方針、年度經(jīng)營計劃；集團公司及子公司經(jīng)營所需的借貸性支出、長短期借款；集團公司及子公司的財務(wù)預(yù)算、決算方案；子公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；集團公司及子公司涉及的資產(chǎn)評估與評估結(jié)果確認(rèn)；集團公司及子公司主輔分離、輔業(yè)改制分流方案；集團公司及子公司緊急情況處理方案。管理類重大經(jīng)營決策事項集團公司章程的修改方案；子公司的章程制訂及修改方案；子公司的年度工作報告；集團公司的內(nèi)部管理機制及機構(gòu)設(shè)置；集團公司的管理制度和子公司的重要管理制度；集團公司職能部門的調(diào)整及人員編制；聘任或解聘集團公司各職能部門負責(zé)人、成員企業(yè)的經(jīng)營者、財務(wù)負責(zé)人；向國有獨資、控股、參股成員企業(yè)選拔、委派和外派產(chǎn)權(quán)代表。管理程序子公司依據(jù)總經(jīng)理辦公會、各咨詢委員會的職責(zé)，將重大經(jīng)營事項的提案上報各委員執(zhí)行機構(gòu)或總經(jīng)理辦公室；咨詢委員會在職責(zé)范圍內(nèi)審議議案，形成書面建議后，提交總經(jīng)理辦公會審批；總經(jīng)理辦公會對議案進行審批（具體參見《安徽省能源集團有限公司工作規(guī)則》）；總經(jīng)理辦公室將總經(jīng)理辦公會的決議通知議案提出單位并督辦議案的執(zhí)行；集團公司職能部門執(zhí)行重大經(jīng)營事項的決議；集團全資、控股、參股成員企業(yè)外派產(chǎn)權(quán)代表負責(zé)將集團公司的內(nèi)部決議，提交子公司的股東（大）會、董事會等通過后執(zhí)行。附則集團公司自身有關(guān)重大經(jīng)營