機關運行管理制度匯編

機關運行管理制度匯編目錄

一、學習制度2

二、考勤和請假制度3

三、會議制度7

四、機關關愛制度8

五、公務接待制度11

六、差旅費管理規(guī)定12

七、公文處理制度15

八、印章管理制度18

九、檔案工作制度19

十、保密制度24

十一、辦公物資采購和管理辦法27

十二、工程建設管理辦法29

十三、財務管理制度31

一、學習制度

（一）黨工委中心組學習制度

1.黨工委理論中心組學習成員由領導班子組成。根據(jù)需要，可適當吸收有關人員列席。由黨工委書記擔任學習組長，負責審定學習計劃、確定研討專題、提出學習要求、主持集中研討活動、指導和檢查中心組成員的學習。由黨群工作辦公室負責學習計劃方案制定、學習活動安排落實、學習成果匯總存檔等。

2.學習內容主要是馬克思主義、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發(fā)展觀、習近平新時代中國特色社會主義思想和習近平總書記系列講話等黨的重要理論知識；黨的路線、方針、政策和法律法規(guī)，黨的重要文件、文獻和重要會議精神，社會主義市場經濟理論、現(xiàn)代科學技術、領導科學等基本理論和基礎知識等內容。

3.學習形式。中心組學習以在平時自學、精讀原著的基礎上組織集中討論交流為主要形式。集中學習研討以專題形式展開，力求研討內容集中、主題深入。此外，結合專題學習輔導、觀看專題紀錄片、參觀考察、座談交流、撰寫學習心得和調研文章等形式，深入開展理論學習和研討活動。中心組成員要做好學習記錄。

4.集中學習制度。黨工委中心組全年集中學習時間不少于12次，每月不少于半天。為確保學習質量，集中學習要提前一周通知中心組成員，明確學習專題和討論框架，中心組成員根據(jù)學習內容和中心議題深入閱讀有關書目和材料，做好讀書筆記。每次中心組學習應指定中心發(fā)言人，準備好發(fā)言提綱。

（二）機關工作人員學習制度

1.參加對象：全體機關工作人員。

2.學習內容：主要是鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發(fā)展觀、習近平新時代中國特色社會主義思想和習近平總書記系列講話、黨的重大方針政策、上級有關會議精神以及法律、法規(guī)、時事政治、業(yè)務知識等內容。

3.學習組織：學習夜為集中學習的主要形式。全體機關同志應積極參加。學習夜原則上安排在周一，遇特殊情況或節(jié)假日，周一學習夜向后遞延。

4.學習要求：

（1）除堅持集中學習外，機關干部每周自學時間不少于2個小時，每個機關干部要有專門的學習筆記本。

（2）周一學習夜實行簽到制度，機關人員如遇特殊情況需按照請假制度執(zhí)行。

（3）學習期間，要集中精力，不準遲到、早退或中途退場。

二、考勤和請假制度

（一）出勤

1.嚴格按時上下班。機關全體工作人員上下班實行APP簽到制度，上下班時間按照縣有關規(guī)定執(zhí)行，以辦公室通知為準。

2.簽到有效時間為規(guī)定的到崗時間，規(guī)定的到崗時間以后簽到的視作遲到，其他時間簽到的無效。

3.有下列情形之一的，均作曠工處理。①未經請假擅離工作崗位，請假未批準就離崗不上班的，超假而未辦補假手續(xù)的均作曠工處理。②上班遲到早退每月累計超過3次（含3次）作曠工一天處理。如連續(xù)曠工15天以上或年累計曠工30天以上，按行政事業(yè)相關規(guī)定處理，其他人員參照執(zhí)行。③成立督查組，不定期地進行抽查，對一個月遲到3次以上者予以通報批評，對請人、替人代簽者予以通報批評。

4.因下企業(yè)等工作原因導致單次無法參加考勤的，應及時向辦公室做出說明，并按照外勤辦理簽到手續(xù)。

（二）因公出差

1.因外出參加會議、工作培訓、考察等工作都視作因公出差。

2.公出要按照以下程序辦理審批手續(xù)：

中層及一般干部由所在科室分管領導審核后，報主任審批；班子成員的請假報主要領導批準，縣管領導干部外出同時按照《關于規(guī)范領導干部請假報告制度的通知》（縣委辦通〔2021〕135號）文件的規(guī)定執(zhí)行。

3.公出人員離開縣范圍的，須報主要領導審批。

（三）值班

1.機關同志值班具體以辦公室印發(fā)的值班表為準。實行班子成員帶班制和24小時值班，每天8:00-次日早上8:00。

2.值班職責。①值班人員務必堅持24小時值班，確保通訊暢通，在崗在位，認真做好接待來訪、上傳下達和處理相關事宜。②值班人員切實做好值班接訪工作，對來電要認真記錄，能答復的按規(guī)定答復，不能答復的必須在交接班之前轉告相關部門，并做好跟蹤工作。③值班人員要加強突發(fā)事件應急處置和信息報送工作。凡發(fā)生突發(fā)性事件，帶班領導、值班人員必須第一時間趕到現(xiàn)場處置。同時，要及時請示主要領導，按縣級規(guī)定報送突發(fā)事件緊急信息，重大突發(fā)性事件必須在第一時間報告主任、分管領導、辦公室。凡是委領導有批示的，處理情況應及時反饋事故處理結束，對事故的發(fā)生、經過和處理的結果要向辦公室傳達。凡因工作失職造成不良影響的，一經查實，將嚴格實行責任倒查。④值班人員嚴格按要求做好值班記錄和交接班工作。⑤因脫崗，缺崗，工作失職，瀆職等原因造成責任事故的，視情節(jié)給予值班人員通報批評，并追究相應責任。

3.休息日、節(jié)假日、晚上值班的同志，按照《縣財政局關于規(guī)范機關工作人員夜餐費開支管理的通知》（財發(fā)〔2021〕118號）發(fā)放夜餐費補貼。

（四）請假

1.機關工作人員均享有國家規(guī)定的法定節(jié)假日以及探親假、婚假、產假、喪假等，具體如下：

①探親假，探望配偶每年一次30天，未婚探望父母的每年一次20天或2年一次45天，已婚探望父母的4年一次20天；

②婚假3天；

③產假98天，符合《省人口與計劃生育條例》第三十條規(guī)定的，再增加30天;難產的增加產假15天;生育多胞胎的，每多生育1個嬰兒，增加產假15天，懷孕不滿4個月流產的，享受產假15天;懷孕滿4個月流產的，享受產假42天；符合《省人口與計劃生育條例》第三十條規(guī)定的，男方可享受15天護理假；

④直系親屬喪假3天；

2.機關工作人員連續(xù)工作1年以上的，享受帶薪年休假，自聘人員年休假天數(shù)參照執(zhí)行，但不享受年休假工資報酬：累計工作已滿1年不滿10年的，年休假5天；已滿10年不滿20年的，年休假10天；已滿20年的，年休假15天。具體按照《機關事業(yè)單位工作人員帶薪年休假實施辦法》的規(guī)定執(zhí)行。特殊情況按照縣財政局通知執(zhí)行。

3.機關工作人員可以申請事假和病假，申請病假的應附上有效的醫(yī)院證明，請假期間的工資、福利待遇等按照有關規(guī)定執(zhí)行。

4.班子成員的請假報主要領導批準;其他工作人員請假半天由各科室負責人、分管領導審批，請假半天以上的，由各科室負責人、分管領導及主任審批,并抄送辦公室。

（六）考勤管理

1.辦公室負責全機關的日?？记诠芾恚⒅付ㄒ幻ぷ魅藛T具體負責。

2.遇有本制度規(guī)定條款以外情形的，由當事人或考勤管理工作人員提出，經辦公室審核后報辦公室分管領導審批。

3.本制度由辦公室負責解釋，如遇上級相關規(guī)定變動的按照上級最新的規(guī)定執(zhí)行。

三、會議制度

（一）會議召開實行事先請示匯總制度

機關大型會議由主要領導決定，一般性會議由各線分管領導安排。各科室組織的會議參加對象為全體機關干部，應在會前2天報到辦公室，以便合并精簡會議。

（二）會議精簡節(jié)約原則

提倡精簡會議，從嚴控制會議數(shù)量、會期和參會人規(guī)模。對可開可不開的會議盡量不開，可合并的會議盡量合并一起開會，可通過發(fā)通知落實工作的盡量不召開會議。會議一般在機關會議室召開，特殊情況需要租用會議室的，應當租用縣內定點飯店會議室。會場布置應簡潔簡樸，工作會議一律不擺放花草、不制作背景板。不準發(fā)放紀念品。

（三）會務工作

大型會議，由會議組織者擬定召開會議的時間、地點、參加對象、會期、會議主題、主持人、主席臺就座名單、座位表，由會議組織者落實相關工作，辦公室協(xié)助；一般性會議的會務工作由各線各辦自行安排落實，需使用機關會議室，應提前與辦公室銜接。

四、機關關愛制度

為進一步增強機關隊伍的凝聚力，使機關干部關愛更加人性化，更具操作性，根據(jù)《公務員法》、《工會法》、《省總工會關于加強和規(guī)范基層工會經費收支管理的實施細則》及縣財政局的有關規(guī)定，結合實際，制定本制度。

（一）工作就餐補貼制度

對于在工作的同志，按照220元/月的標準給予就餐補貼。

（二）慰問制度（不包括退休干部）

1.生日祝賀制度。為機關干部送去生日的祝福，發(fā)放價值300元的生日慰問品，在工會經費中支出。

2.節(jié)日慰問制度。國家規(guī)定的法定節(jié)日（元旦、春節(jié)、清明節(jié)、勞動節(jié)、端午節(jié)、中秋節(jié)和國慶節(jié)）向全體會員發(fā)放節(jié)日慰問品。節(jié)日慰問品應符合中國傳統(tǒng)節(jié)日習慣的用品和職工群眾必需的生活用品等，不得發(fā)放現(xiàn)金。

3.“三八婦女節(jié)”、“五四青年節(jié)”、“七一”黨生日等節(jié)日，組織有關人員舉行紀念活動，致以節(jié)日問候，其中“三八婦女節(jié)”、“五四青年節(jié)”過節(jié)對象放假半天。節(jié)日期間可以組織機關同志觀看電影等活動，在工會經費中列支。

4.機關干部患病住院的，按一級看望一級的原則組織慰問班子成員、中層正職患病住院的，由分管領導會同主要領導探望；其余干部患病住院的，由分管領導、科室負責人前往探望。探望病人時，可以慰問標準不超過1000元慰問金或相應的慰問品。同一病種當年多次住院，慰問一次為限。

5.生育慰問制度。每人每次不得超過500元，女職工生育慰問標準500元，男職工家屬生育慰問標準200元，可以實物慰問，不得現(xiàn)金慰問。

（三）身心健康關愛制度（不包括退休干部）

1.定期健康體檢制度。所有機關工作人員實行每一年一次的定期身體健康檢查制度，體檢標準按縣規(guī)定的標準執(zhí)行。不參加組織集體安排體檢活動的，視作放棄，不予重新體檢。

2.帶薪休假制度。原則按照《職工帶薪年休假條例》（國務院令第514號）規(guī)定，落實機關干部職工輪流休假，并按相關規(guī)定享受節(jié)假日、婚假、探親假、產假。年休假在1個年度內可以集中安排，也可以分段安排，一般不跨年度安排。

3.談心交流制度。班子成員對所聯(lián)系的機關干部職工做到“五必談”，即干部職工之間意見有分歧、相互發(fā)生矛盾時必談；干部職工在工作中發(fā)生重大失誤或遇到挫折時必談；干部職工情緒低落、行為反常時必談；干部職工崗位變動、職級調整時必談；干部職工違反規(guī)章制度時必談。

4.工會療休養(yǎng)以上級有關政策為準。

（四）退休干部慰問及關愛制度

1.春節(jié)、重陽節(jié)、生日走訪慰問制度。春節(jié)、重陽節(jié)及生日，班子成員分別到所聯(lián)系的退休干部家走訪或采取電話慰問等方式，送去節(jié)日的問候，春節(jié)慰問金為800元，重陽節(jié)慰問金為500元，生日慰問金300元。

2.生病住院慰問制度。退休干部患病住院的，由辦公室分管領導和辦公室主任前往探望，每年慰問一次，慰問標準不超過800元慰問金或相應的慰問品。

3、退休干部體檢，享受在職干部同等標準。

4、退休干部參觀考察（“走基層、看變化、促發(fā)展”活動）一年一次，每人不超過2000元（以后政策有調整的，按新政策執(zhí)行）。老干部“走基層、看變化、促發(fā)展”活動以單位組織為主，一般在市內就近活動，每人每年在老干部福利費里預算安排2000元；也可由老干部小范圍自行組團，提前向單位報備后開展活動，憑相關發(fā)票予以報銷，金額不超過2000元。確因高齡、身體狀況等原因，不能參加“走基層、看變化、促發(fā)展”活動的，可由老干部自行安排其他活動，活動經費每人每年不超過1500元。

（五）其他

1.對有關人員的慰問或補助，原則上一年享受一次；特殊情況的經班子會議集體討論除外。在事發(fā)時給予慰問或補助，原則上不搞補發(fā)。

2.重大疾病的界定，參考社保部門的規(guī)定標準。

3.制度中所涉及的金額，從機關福利費和基層工會經費中列支的，支出總額不得超過機關福利費和基層工會經費總額。有關部門如有新的規(guī)定標準，按新政策執(zhí)行。

4.機關關愛制度的兌現(xiàn)要嚴格控制在上級相關政策規(guī)定的范圍內。

五、公務接待制度

（一）接待工作由各科室提出申請，主任審批。

（二）所有公務接待，要按先審批、后接待的程序進行，安排食堂快餐的由辦公室批準，安排食堂包廂及在外公務接待的由主任批準。需要急辦的接待任務，可先口頭報批，事后須補辦手續(xù)。凡未辦理審批手續(xù)的，不予結帳報銷。

（三）公務接待對象在10人以內的，陪餐人數(shù)不得超過3人，超過10人的，不得超過接待對象人數(shù)的三分之一。接待禁止提供各類煙酒。

（四）接待工作既要熱情周到，禮貌待客，又要厲行節(jié)約，反對鋪張浪費。

（五）接待標準參照接辦﹝2021﹞1文件執(zhí)行。

1.安排桌餐的，來客為省部級及以上的標準為255元/人，廳級的195元/人，處級及以下的145元/人；

2.安排自助餐的，來客為省部級及以上的標準為175元/人，廳級的135元/人，處級及以下的115元/人。

（六）各科室憑就餐接待清單、公函（或商務邀請函）和正式發(fā)票、菜單到財務室報銷。

六、差旅費管理規(guī)定

（一）差旅費是指工作人員（包括駕駛員）臨時到縣以外地區(qū)公務出差所發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費。差旅費實行憑據(jù)報銷與定額包干相結合的辦法?？h范圍內不報銷伙食補助費和公雜費。

（二）城市間交通費是指工作人員因公到縣范圍以外出差所發(fā)生的城市間交通費用。

1.交通工具標準為火車（含高鐵、動車、全列軟席列車）為硬席（硬座、硬臥），高鐵/動車二等座、全列軟席列車二等軟座；輪船（不包括旅游船）為三等艙；飛機為經濟艙；其他交通工具（不包括出租小汽車）憑據(jù)報銷。

2.未按規(guī)定等級乘坐交通工具的，超支部分由個人自理。出差目的地有多種交通工具可選擇時，出差人員在不影響公務、確保安全的前提下，應當選乘相對經濟便捷的交通工具。

3.出差人員乘坐飛機的，需按省相關規(guī)定購買機票。乘坐飛機的民航發(fā)展基金、燃油附加費可憑據(jù)報銷。

4.工作人員在市范圍內各縣（市）公務出差的，對于城市間交通費，可以按差旅費規(guī)定據(jù)實報銷，也可以實行定額包干。

5.出差人員由接待單位或其他單位協(xié)助提供交通工具的，應自行按實支付交通費用。

（三）住宿費是指工作人員因公出差期間入住賓館（包括飯店、招待所，下同）發(fā)生的房租費用。

1.工作人員出差，執(zhí)行財政部公布的分地區(qū)、分級別住宿費限額標準（詳見財發(fā)〔2021〕124號文件，北京、上海為500元.人/天，杭州為400元.人/天，其他地區(qū)為340元.人/天）；

（四）伙食補助費是指對工作人員在因公出差期間給予的伙食補償費用。出差人員應當自行用餐。如由接待單位協(xié)助安排用餐的，應由出差人員自行支付伙食費。工作人員出差伙食補助費按出差自然（日歷）天數(shù)計算，執(zhí)行財政部公布的分地區(qū)伙食補助費標準，西藏、青海、新疆每人每天120元，其他地區(qū)每人每天100元，包干使用。

（五）公雜費是指工作人員公務出差期間發(fā)生的市內交通費（含市內機場大巴費）、機場服務費、打包費、訂票費以及打印、復印、傳真、寄送資料等發(fā)生的費用。公雜費按出差自然（日歷）天數(shù)計算，每人每天80元包干使用。由單位（含牽頭單位，下同）安排車輛出差的，公雜費減半。

（六）實行公務差旅審批制度。

1.到縣范圍以外的出差必須填寫工作人員出差審批單，有會議通知或公函等需附后。

2.到縣范圍以外，班子成員報主要領導批準，其他工作人員公出半天由各科室負責人、分管領導審批，請假半天以上的，由各科室負責人、分管領導及主任審批,并抄送辦公室。

3.從嚴控制出差人數(shù)和天數(shù)，嚴格差旅費預算管理，控制差旅費規(guī)模，嚴禁無實質內容、無明確公務目的的差旅活動，嚴禁以任何名義和方式變相旅游，嚴禁異地部門間無實質內容的學習交流和考察調研。

（七）差旅費報銷管理。

1.城市間交通費在規(guī)定乘坐交通工具的等級內憑據(jù)報銷，訂票費、經批準發(fā)生的簽轉或退票費、乘坐交通工具的交通意外保險費憑據(jù)報銷。住宿費在批準的出差天數(shù)和規(guī)定的限額標準之內憑發(fā)票據(jù)實報銷。伙食補助費按規(guī)定的包干標準報銷，在途期間伙食補助費按當天最后到達目的地標準報銷。公雜費按規(guī)定的包干標準報銷。

2.出差人員差旅活動結束后，應在一個月內辦理報銷手續(xù)。差旅費報銷時應當提供出差審批單、機票、車船票、住宿費發(fā)票、餐飲發(fā)票等憑證。

3.差旅費報銷都要附出差審批單，對未經批準，以及超范圍、超標準開支的費用不予報銷，由出差人員個人自理。

（八）其他相關規(guī)定。工作人員原則上不得參加要求分攤費用的會議、培訓。舉辦單位統(tǒng)一開支費用的，往返會議、培訓地點的差旅費按照規(guī)定報銷。工作人員離開縣范圍外實（見）習、掛職鍛煉或支援工作等的補貼按照財政部門相關規(guī)定執(zhí)行。

（九）此制度未盡事宜，以縣財政局關于印發(fā)《縣機關工作人員差旅費管理規(guī)定》（財發(fā)〔2021〕124號）通知為準。

七、公文處理制度

（一）來文處理

1.凡屬于本單位的文件往來一律經辦公室收發(fā)登記。

2.辦公室文書人員要認真、及時處理各單位的來件，及時拆閱、認真登記，并速交辦公室負責人閱讀擬辦。同級和下級單位的一般抄件、資料、報表等，可不作收文登記。做好文件的分發(fā)傳遞，親啟件直接送收件人；絕密件、特急件直接送辦公室負責人或分管領導處理，并注意保密。

3.辦公室負責對文件的擬辦、催辦和督辦工作。對涉及全區(qū)和比較重要的文件，送主要領導閱批;對一般性業(yè)務文件，可直接送分管領導閱批;對于急辦件，如分管領導公出時，可按急事急辦的原則先交科室負責人或主辦科室辦理后再由經辦科室呈送領導閱批。

4.對需領導班子或有關科室閱知的文件，一般按領導排序和科室的關聯(lián)程度由前往后傳閱。領導出差的可先傳閱，再補閱。

5.凡文件閱處對象都要及時閱讀、辦理并簽名，并及時將文件夾送還給辦公室。不能及時處理，可采用復印或借閱的方法。同時文件資料要妥善保管，嚴防失密失竊。

6.辦公室要切實履行對全區(qū)文件處理的催辦、督辦，并及時做好文件資料的收回、整理和歸檔工作。

（二）發(fā)文處理

1.凡以或黨工委名義發(fā)出的文件，先由主辦科室擬稿，科室負責人及辦公室主任核稿，分管領導審核，再由主要領導（或委托分管領導）簽發(fā)后，然后由辦公室登記印發(fā)，印發(fā)后留存二份文件和底稿備查。

2.主任辦公會議研究的有關文件或有關上報材料，屬綜合性的，由辦公室擬稿，辦公室主任核稿，分管領導審核；涉及專業(yè)性、業(yè)務性文件由相關科室擬稿，涉及多個業(yè)務科室的，由委領導確定主要業(yè)務科室統(tǒng)稿，科室負責人及辦公室主任核稿，分管領導審核后，由主要領導（或委托分管領導）簽發(fā)。

3.委領導組織召開會議并需形成會議記錄的，須有辦公室人員參加會議，并由相關人員嚴格按照程序擬寫會議記錄。委主要領導組織召開綜合性會議的，由辦公室主任擬寫主任辦公會議記錄，分管領導審核后由主要領導簽發(fā)；委分管領導組織召開涉及專業(yè)性、業(yè)務性會議的，由相關科室擬寫專題會議記錄，涉及多個業(yè)務科室的，由委領導確定主要業(yè)務科室擬寫專題會議記錄，科室負責人及辦公室主任核稿后，分管領導審核后，由主要領導（或委托分管領導）簽發(fā)。

4.各科室需要以名義發(fā)出的文件、會議紀要，先由該科室擬稿，科室負責人審閱簽字后送辦公室核稿，分管領導審核后，再送主要領導簽發(fā)。

5.不需以名義發(fā)出的函件等，其辦文程序由各科室自行規(guī)定。

7.領導簽發(fā)文件，應當明確簽署意見，并寫上姓名和時間。經領導審批過的文稿，如需作實質性內容修改，需報原審批領導復審。

8.以主簽單位聯(lián)合發(fā)文的，由相關科室擬稿，科室負責人核稿，分管領導審核，由主辦科室指定專人辦理會簽后，由委主要領導或委托分管領導簽發(fā)；以會簽單位聯(lián)合發(fā)文的，由科室分管領導審閱后，送主要領導簽發(fā)或委托分管領導簽發(fā)。

（三）文件歸檔

1.凡簽收、登記、分發(fā)的文件都要嚴格管理，符合保管規(guī)定的應定期清理歸檔。

2.文書人員要做好文件資料的征集、催交工作。委領導、各科室人員都要增強檔案意識，凡需存檔的文件資料，都應移交文書，統(tǒng)一管理，杜絕截留文件現(xiàn)象。

3.文件資料整理由文書人員負責，分類、立卷、歸檔工作由檔案室人員負責，所有文件每年年終整理一次，需要存檔的應立卷歸檔，不需要存檔的應作保密廢紙?zhí)幚怼?/p>

4.文件存檔后，需借閱的，要辦理借閱手續(xù)，認真保管，及時歸還。

八、印章管理制度

（一）印章的刻制

各科室需刻制公章，必須經班子會議研究同意，由辦公室按規(guī)定統(tǒng)一辦理；任何部門和個人均不得自行刻制公章。

（二）公章的保管

1.公章由辦公室統(tǒng)一保管（黨工委公章由黨群工作辦公室保管）；

2.公章應置放于保險柜、鐵皮柜或者專門加鎖的抽屜內保存；

3.發(fā)現(xiàn)保管的公章有異常情況或丟失，應該保護現(xiàn)場，及時上報領導或有關部門進行處理。

（三）公章的使用（公章包含：黨工委公章、公章、下屬國有公司公章、法人公章）

1.使用公章，必須嚴格按照《經濟印章使用審批表》履行審批手續(xù)，經辦人簽字，分管領導審核簽字，主要領導同意并簽名后方可用印。特殊情況可以由公章保管人及用章人一起打電話征求主要領導同意后，由批準人補簽。

2.使用公章原則上一律在文書辦公室內辦理；如確因工作需要攜帶外出使用，須經主要領導批準并辦理借用手續(xù)。公章攜帶外出使用，須由辦公室并指定專人陪同業(yè)務科室外出使用，用后及時交回辦公室。

3.蓋出的公章，必須保證位置恰當，圖形端正、清晰。

4.公章的使用范圍

①黨工委公章的使用：以黨工委名義制發(fā)的公文；以黨工委名義上報的各種審批表、報表；開具黨工委的各種介紹信、證明、外調函等；以黨工委名義頒發(fā)的各類獎狀、證書。

②公章的使用：以名義制發(fā)的公文，如：請示、報告、工作計劃、總結等；以名義上報的各類報表；對外開具介紹信、證明等；以名義頒發(fā)的各種獎杯、證書、聘書、證件；以名義同有關單位簽訂的合同、協(xié)議書、委托書等；其他常規(guī)性行政工作用印。

（四）其他印章保管及使用

除公章外的其他印章由各科室自行管理及使用，科室負責人為印章管理責任人。

九、檔案工作制度

（一）檔案管理制度

1.檔案工作作為國家檔案工作的重要組成部分，成為生產經營、管理的基礎工作之一，是維護的歷史面貌，為的現(xiàn)實工作和長遠發(fā)展提供服務和保障的重要事業(yè)。為了維護檔案的完善和安全，本委各科室在活動中形成的全部檔案資料，依法實行集中統(tǒng)一管理，任何個人不得據(jù)為己有。

2.檔案管理工作的任務是：

①建立健全檔案管理的規(guī)章制度，擬定檔案工作計劃；

②接收、收集、整理、保管黨工委、及下屬事業(yè)單位檔案；

③開發(fā)利用檔案信息資源。

3.檔案的整理和移交。各科室在工作活動中形成的不同門類和載體的文件材料必須及時做好收集工作，確保文件材料完整、齊全。然后根據(jù)各檔案工作的有關規(guī)定，認真做好分類、立卷工作。

4.歸檔材料的要求。歸檔的文件材料必須完整、準確、系統(tǒng)，符合其自然形成規(guī)律；歸檔文件材料應按時組成保管單位，認真填寫卷內目錄、備考表；封面整齊清楚，案卷標題簡明確切；拆除金屬物，裝訂結實，整齊美觀。

5.檔案的保管。檔案存放應按門類分柜。做到存放有序，利用方便。做好檔案的安全保護工作，落實八防措施。經常檢查保護情況，發(fā)現(xiàn)不安全因素及時采取措施，并向領導報告，確保檔案安全。

6.嚴格執(zhí)行《保密法》和機關保密法規(guī)，檔案和機要文件材料，要嚴格登記手續(xù)，加強保管，不得隨便亂丟、亂放，不得私自摘錄或擅自翻印。

7.檔案的利用。檔案工作人員要主動利用檔案檢索工具，為本機關各項工作服務。同時要遵守和執(zhí)行檔案利用制度，做到既開發(fā)檔案信息資源，又能保證檔案的安全。

（二）檔案工作人員崗位責任制

1.檔案人員工應積極完成本職工作，為各項工作服務。

2.承辦檔案材料的收集、整理、鑒定、統(tǒng)計、編目，辦理交接手續(xù)，做到收發(fā)登記、賬物相符、手續(xù)清楚，嚴格按制度辦事。

3.集中統(tǒng)一管理本機關的全部檔案，開發(fā)檔案信息資料，搞好檔案的編研和提供利用工作。

4.嚴格執(zhí)行黨和國家的保密、保衛(wèi)制度，維護檔案的完整與安全。

5.積極宣傳和貫徹執(zhí)行黨和國家關于檔案工作的政策和法規(guī)，增強全體工作人員的檔案意識，認識檔案工作的作用和重要性。

6.努力學習檔案管理專業(yè)知識，為斷提高業(yè)務水平，適應檔管理工作現(xiàn)代化科學化的需要。

（三）檔案歸檔制度

1.凡在本機關工作活動中直接形成的各種門類和載體的，對國家和社會都有保存價值的各種文件材料均屬歸檔范圍。

2.歸檔的文件材料的份數(shù)以及每份文件的頁數(shù)均應齊全完整。

3.卷內文件須根據(jù)不同情況按重要程度、時間順序排列，不同年度的請示與批復，放在復文年立卷。

4.認真制好案卷封面、卷內目錄、備考表、確定密級和保管期限，做到格式統(tǒng)一，字跡清楚，應用碳素墨水或藍黑墨水書寫，禁用鉛筆、圓珠筆書寫應歸檔文件材料。

5.除基建檔案外的其它檔案一般在次年八月底以前完成立卷，基建檔案應在竣工驗收并完成審計后進行立卷，并移交檔案室。

6.本機關檔案保管期限，規(guī)定為永久、長期和短期三種，長期為十一年至五十年左右，短期為十年以下（含十年）。

7.檔案保管期滿，需要銷毀時，必須經檔案部門審定，主管領導批準后，方可在指定地點統(tǒng)一進行銷毀。

（四）檔案利用制度

1.凡本機關工作人員因工作需要查借與本身業(yè)務工作有關的檔案，檔案室給予查借，但必須辦理登記手續(xù)。

2.外單位人員借閱檔案，必須憑單位介紹信，并注明利用目的，經分管領導同意后，方可查閱，除特殊情況，概不外借。

3.檔案利用者必須保證檔案的完整、安全與整潔，嚴禁任意拆卷、撕頁、涂改、劃線、畫圈、剪貼等。違者按《檔案法》規(guī)定酌情處理。

4.檔案利用者未經許可不得擅自復印、摘抄。

5.查閱檔案必須在檔案室指定場所，未經批準，不得將案卷帶出本單位。

6.檔案利用者應及時反饋利用效果給檔案室。

（五）保管制度

1.接收檔案必須認真驗收，并及時辦理交接手續(xù)。

2.檔案都應整理成卷，保管單位存放在密集架內，做到排放整齊，方法科學，便于查找。

3.定期進行了檔案檢查，發(fā)現(xiàn)破損變質時，及時采取補救措施，情況嚴重時報告有關領導，盡量保持其原有的歷史面貌。

4.檔案室保持清潔，不存放雜物，落實防盜、防火、防光、防蟲、防鼠、防潮、防塵、防高溫等安全措施。

5.根據(jù)季節(jié)和氣候變化，適時調節(jié)庫房濕度，使檔案室濕度達到規(guī)定要求，并及時做好溫濕度記錄。

6.管理人員離開檔案室時，須關好門窗，切斷電源，確保安全。

7.檔案室鑰匙專人保管，非檔案管理人員嚴禁入內。庫房鑰匙遺失時，應調換門鎖。

（六）檔案保密制度

1.嚴格貫徹執(zhí)行黨和國家的保密政策和保密制度，維護檔案資料的安全保密工作。

2.密級文件材料，要嚴格登記手續(xù)，放入專用鐵柜并加鎖，不隨意亂丟、亂放，不私自摘錄或擅自翻印。

3.機密檔案資料一定要經主管領導審批后方可查閱。并在指定地點查閱，不得外借。

4.要做到不該說的機密不說，不該知道的機密不問，不該看的機密不看。

5.凡造成泄密或失密的，視情節(jié)按《保密法》規(guī)定給予處罰。

（七）檔案統(tǒng)計制度

1.檔案統(tǒng)計是制定有關檔案工作的方針、政策和計劃的重要依據(jù)，其統(tǒng)計工作是提高本機關檔案管理工作水平、質量的手段，綜合檔案室要按規(guī)定時限及時上報有關統(tǒng)計資料。

2.檔案統(tǒng)計內容主要包括：檔案數(shù)量統(tǒng)計和檔案業(yè)務工作統(tǒng)計。

檔案數(shù)量統(tǒng)計包括：庫藏數(shù)量統(tǒng)計，構成情況統(tǒng)計，質量情況統(tǒng)計，不同保管期限，機密等。

檔案業(yè)務工作統(tǒng)計包括：開發(fā)利用統(tǒng)計，工作條件統(tǒng)計，工作人員統(tǒng)計等。

3.檔案統(tǒng)計工作必須堅持實事求是的原則，以原始記錄為準，做到數(shù)據(jù)準確，填報及時、準確、科學。

十、保密制度

（一）公文保密

1.收進、分發(fā)保密文件、資料要履行登記、編號、簽收手續(xù)；傳閱文件一律采取直傳方式，閱文人不得私自從傳閱夾中抽調文件；閱辦秘密文件應在機關進行，不準帶到家中及公共場所；不許擅自抄錄、復印。保密文件應定期清查，借出的要按時清退，發(fā)現(xiàn)問題要及時追查。

2.保密廢紙要送到指定廠家銷毀，銷毀涉密文件和資料必須進行登記，要有兩人以上監(jiān)銷。

（二）會議保密

1.涉密會議應選擇在有保密條件的場所進行，嚴禁在無保密措施的情況下召開涉及黨和國家秘密的電視、電話會議。

2.參加會議的人員不得泄露會議有關涉密內容。會議的涉密文件應妥為保管，不準擅自亂傳亂發(fā)。

（三）通信和辦公自動化保密

1.嚴禁在無保密措施的電話通信中談論涉及秘密信息的工作內容。

2.在保密文件傳輸、傳真往來中，嚴格明來明復、密來密復的原則。

3.檔案室、計算機房，應采取防盜、屏蔽等保密措施，無關人員不得入內。

4.通過計算機傳輸秘密信息時，必須實行信息加密或信道加密。

5.嚴禁通過計算機向境外傳輸秘密信息。

6.要嚴格執(zhí)行《計算機信息系統(tǒng)保密管理暫行規(guī)定》、《涉及國家秘密的通信、辦公自動化和計算機信息系統(tǒng)審批暫行辦法》《市保密局關于電話等辦公自動化設備使用管理的保密暫行規(guī)定》。網絡必須內外網實行物理隔離；不得購買、使用境外生產的加密設備和未經安全保密檢查的軟件等產品，嚴禁拷貝、記錄涉及本機關保密的文件、資料。

（四）涉外保密

1.在涉外活動中，必須堅持內外有別。接待境外人員參觀考察，貿易洽談，向外方介紹情況，提供資料，均不得泄露國家秘密。

2.參加或組織對外經濟、文化、科學交流，應事先對交流內容進行保密審查。嚴禁郵寄或非法攜帶國家秘密文件、資料和其他物品出境。確因工作需要攜帶出境的，應到市保密局辦理《出境許可證》。

3.出境、出國人員應遵守各項保密規(guī)定，在國外任何場合都不要談論國家秘密和內部情況；商議問題應在有保密條件的地方進行；與國內聯(lián)系，確需涉及秘密內容的，應與我駐外使館聯(lián)系解決。

（五）新聞信息保密

1.重要的新聞稿件應送有關領導審簽。

2.向上級機關和向外提供信息，重要信息送有關領導和主要領導審簽。

（六）泄密處置

一旦發(fā)生泄密事件，必須迅速報告主要領導，立即查明泄密的內容和密級、危害范圍和程度，及時采取補救措施。對情節(jié)較輕的，由保密領導小組對有關責任人進行批評教育或提請黨紀政務處分。情節(jié)嚴重的，由司法機關追究刑事責任。

十一、辦公物資采購和管理辦法

為了規(guī)范和下屬事業(yè)單位辦公物資采購和領用登記程序，節(jié)約開支，降低費用，特制定本辦法。

（一）物資品種

本辦法所指的辦公物資包括以下8類：

1.計算機設備類：包括辦公用臺式電腦、筆記本電腦等；

2.計算機輔助設備類：包括打印機、掃描儀等、移動硬盤、U盤等；

3.計算機網絡設備類：包括服務器、路由器、交換機等；

4.其他辦公自動化設備：包括速印機、復印機、傳真機、投影儀、碎紙機等；

5.電器類：包括電視機、攝像機、照相機、音響設備、電冰箱、空調等；

6.辦公設備耗材：墨粉、墨盒等；

7.辦公家具類：包括辦公桌椅、檔案櫥（柜）及其他辦公家具等；

8.辦公用品類：紙質材料（含文印室用紙）、筆、膠水、訂書機等日常辦公用品及清潔衛(wèi)生用品、勞保用品、勞動工具等。

（二）采購管理原則

購置物資堅持統(tǒng)一采購、統(tǒng)一管理、專人負責、領用登記、離崗交接的原則。

1.按需配置。應堅持“節(jié)儉、實用、必需”的配置原則，現(xiàn)有辦公設備能滿足完成基本工作需要的，原則上不予更新。

2.陽光采購。物資采購要按照“公開、透明、規(guī)范”的要求，實行陽光采購。凡列入政府采購目錄的物資，應嚴格執(zhí)行縣政府關于政府采購的有關規(guī)定；未列入政府采購目錄的辦公設備耗材、辦公家具、辦公用品等物資，應分批采用招標或市場詢價的方式采購。

3.歸口、專人管理。物資采購和領用登記原則上歸口辦公室管理；

（三）采購程序

因工作需要，需采購物資，由各科室提出申請，經辦公室審核，報主任同意后，交辦公室按照有關規(guī)定統(tǒng)一采購。

（四）領用登記

辦公室要建立物資領用登記制度。領用物品，領用人應在“物資領用登記簿”上登記簽字。保管人員要做好帳物定期核對工作。

（五）保管制度

1.建立固定資產登記制度。辦公室通過設置“固定資產登記簿”，登記固定資產的入庫、領用情況，并會同資金管理辦公室定期對固定資產進行清點、核實，做到帳帳相符、帳物相符。

2.實行離崗交接制度。工作人員經組織批準，在調動、退休、離崗前，應辦理物資移交手續(xù)，嚴禁個人將公有財物帶走或私自調換、轉讓他人。

3.建立貴重物品統(tǒng)一登記制度。各科室按需購置的貴重物品，由辦公室統(tǒng)一登記造冊，實行全程管理。、公司所有物資原則上不得外借，特殊情況需要外借的，須經主要領導批準；貴重物品如有損壞按價賠償。

（六）報銷規(guī)定

物資采購報銷須附物資清單和發(fā)票，經辦人員簽字，辦公室和資金管理辦公室負責人簽署審核意見后，報分管領導或主任審批。

十二、工程建設管理辦法

由經濟及下屬公司發(fā)包的項目，適用本辦法。

第一章招投標

第一條按照《招標投標法》第三條規(guī)定的各類工程建設項目，包括項目的勘察、設計、施工、監(jiān)理以及與工程建設有關的重要設備、材料等的采購，達到下列標準之一的，必須在縣公共資源交易中心按規(guī)定進行公開招標：

（一）施工單項合同估算價在400萬元人民幣以上的；

（二）重要設備、材料等貨物的采購，單項合同估算價在200萬元人民幣以上的；

（三）勘察、設計、監(jiān)理等服務的采購，單項合同估算價在100萬元人民幣以上的；

第二條小額工程建設項目達到以下規(guī)模標準的，應在縣小額工程電子交易平臺進行公開招標，不適宜進行公開招標的或者有應急需求的項目，經班子集體討論通過，可以不進行公開招標：

（一）施工單項合同估算價在50萬元以上400萬元以下的；

（二）設備、材料等貨物的采購在30萬元以上200萬元以下的；

（三）設計費在30萬元以上100萬元以下的；

（四）勘察、監(jiān)理單項服務費在20萬元以上100萬元以下的；

（五）招標代理服務費5萬元以上100萬元以下的；

（六）咨詢服務費30萬元以上100萬元以下的。

第三條小額工程建設項目達到以下規(guī)模標準的，經班子集體討論通過后，可采用邀請招標或直接發(fā)包方式。

（一）施工單項合同估算價50萬元以下的；

（二）設備、材料等貨物的采購在30萬元以下的；

（三）設計費在30萬元以下的；

（四）勘察、監(jiān)理單項服務費在20萬元以下的。

（五）咨詢服務費30萬元以下的。

第二章工程變更

工程變更參照《縣政府投資項目變更管理辦法》（政發(fā)〔2021〕44號文件）執(zhí)行，凡涉及工程變更，由相關科室提出，班子討論決定。

十三、財務管理制度

為了規(guī)范單位的財務行為，加強單位財務管理，促進廉政建設，提高資金使用效益，保障各項工作順利開展，根據(jù)《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國會計法》、《行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范（試行）》，并結合我委實際，制定本制度。

一、總則

第一條單位財務管理的原則：有效執(zhí)行國家有關法律、法規(guī)和財務規(guī)章制度；科學管理、精細核算，堅持厲行節(jié)約，制止奢侈浪費；量入為出，保證重點，兼顧一般；注重資金使用效益。

第二條財務管理的主要任務：

（一）科學編制部門預算，統(tǒng)籌安排、節(jié)約使用各項資金；

（二）加強財務收支審核，嚴格控制各項支出；

（三）定期編制財務報告，如實反映預算執(zhí)行情況，開展財務活動分析；

（四）建立健全內部財務管理制度，監(jiān)督和控制財務活動；

（五）加強資產管理，合理配置、有效利用、規(guī)范處置資產；

（六）加強基本建設項目管理和監(jiān)督，提高項目建設質量。

第三條本制度適用的財務管理。

二、內部授權審批控制

第四條單位負責人對單位財務工作負主要領導責任；分管財務領導對單位財務工作負直接領導責任；資金管理辦公室對財務日常事務進行監(jiān)督管理；會計依法進行會計核算和監(jiān)督；出納進行日?，F(xiàn)金收支業(yè)務及銀行票據(jù)的保管、使用，確保資金安全。

第五條單位所有經費支出都必須經單位的簽字領導簽批后方能支出，工資發(fā)放、差旅費報銷、小額辦公用品購置以及其他日常開支，由分管財務領導審批；1萬元以上實行聯(lián)簽制，由分管財務副主任和主任聯(lián)簽;大額資金使用由班子集體討論，再由分管財務副主任和主任聯(lián)簽。

三、內部牽制控制

第六條財務部門的人員分工要遵循會計和出納分設、錢和物分別管理、職責和權限明確且能相互制約的原則，分別設置崗位，明確崗位職責和管理權限，并保持各崗位工作人員相對穩(wěn)定。

第七條單位主要負責人不得直接分管財務工作；單位會計不得兼管本單位出納工作；出納不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權債務賬目的登記工作。

第八條單位的貨幣資金收付業(yè)務應由兩人以上共同處理。

第九條銀行印鑒章由財務部門專人保管，即出納保管單位財務專用章，主辦會計保管法人人名章，銀行印鑒章無特殊情況不得攜帶外出。

四、收入控制

第十條單位的所有收入全部納入單位預算，各項收入的取得和使用范圍必須符合國家相關制度規(guī)定，未經相關部門批準不得擅自增加項目，擴大范圍。禁止截留、挪用、坐支收入。

第十一條單位的各項收入應及時入賬，并根據(jù)來源、用途按照財務管理的要求進行明細登記，分類處理，確保收入事項清楚，支出合理有據(jù)。

（一）財政撥款收入管理。根據(jù)縣財政年初下達的預算，會計、出納要及時按預算進度申請撥付預算資金，保證單位日常事務的正常運轉。

（二）其他收入管理。其他收入主要包括從非同級財政部門、上級主管部門等取得的用于完成項目或專項任務的資金、其他零星雜項收入（如廢品處理收入）、庫存現(xiàn)金溢余、其他應付款核銷等也要納入單位資金的統(tǒng)一管理，財務應根據(jù)款項來源明細登記，做到其他收入事項清楚。

五、支出控制

第十二條經費支出必須遵循量入為出、統(tǒng)籌兼顧、保證重點、收支平衡、先批后支的原則，并按規(guī)定的開支范圍及標準進行列支。

第十三條報銷人應確保票據(jù)來源合法、內容真實。票據(jù)報銷時，注意票據(jù)的大小寫金額必須一致（金額不得涂改），票據(jù)必須是蓋有收款單位財務專用章或公章的正式稅務發(fā)票或財政部門印發(fā)的正式收據(jù)。如品名、數(shù)量較多時，應另附明細清單，不具備上述條件的不予列支。

第十四條單位各項經費支出要嚴格按照國庫集中支付制度和公務卡使用規(guī)定，一般使用銀行轉賬和公務卡結算方式，減少現(xiàn)金支付。

第十五條單位所有的公用支出和項目支出，如屬大宗項目采購或政府采購規(guī)定范圍（包括目錄內及目錄外限額上）內的商品及項目，要嚴格按照政府采購有關規(guī)定執(zhí)行。單位日常辦公用品的購置，原則上實行辦公室統(tǒng)一購買，用時領用的辦法。

第十六條會議費管理。列支會議費用依據(jù)相關規(guī)定執(zhí)行。

（一）會議開支實行會議費預算管理，嚴格控制會議費總額。

（二）會議費要求“一會一清”，在會議結束后應及時辦理報銷手續(xù)。會議費報銷時除合法票據(jù)外，還應當提供會議審批依據(jù)、會議通知及實際參會人員簽到表、會議服務單位提供的費用原始明細單據(jù)等憑證。

第十七條培訓費管理。列支培訓費用依據(jù)相關規(guī)定執(zhí)行。

（一）培訓費開支嚴格按照經批準的預算執(zhí)行。

（二）舉辦單位在培訓結束后應當及時辦理報銷手續(xù)。培訓費報銷時除合法票據(jù)外，還應當提供培訓通知、實際參訓人員簽到表、講課費簽收單以及培訓場所出具的原始明細單據(jù)等憑證。

（三）因工作需要，個人參加的培訓所產生的培訓費須經領導審批，再按審批權限和程序報銷。

第十八條交通費管理。交通費依據(jù)相關規(guī)定執(zhí)行。

（一）參加公務用車集中保障的車輛所產生的費用按相關規(guī)定執(zhí)行。

（二）交通費報銷時應提供保險費、維修費、過路過橋費、油費、停車費等原始票據(jù)。

第十九條差旅費管理。列支差旅費費用依據(jù)相關規(guī)定執(zhí)行。

各科室人員出差應履行事前審批，從嚴控制出差人數(shù)和天數(shù)。出差人員返回單位后，應及時持相應的公務出差審批單、參加會議、培訓通知及交通、住宿發(fā)票等有關憑證辦理差旅費報銷手續(xù)。

第二十條公務接待費管理。列支公務接待費費用依據(jù)相關規(guī)定執(zhí)行。

（一）接待工作要做到“先報批，后接待”，每次接待須由單位領導實行事前審批制度。

（二）各科室對確需接待的公務客人，根據(jù)接待公函或文電記錄單及時核算接待費用，開具發(fā)票后按規(guī)定程序簽字后到財務室報銷，接待費實行一單一結。未按規(guī)定事先辦理審批手續(xù)的接待，一律不予報銷。接待費報銷憑證應當包括公務接待審批單、派出單位公函、文電記錄單、接待清單、財務票據(jù)等憑證。

（三）商務接待按商務接待管理辦法執(zhí)行。

第二十一條應加強對項目經費的管理和使用，嚴格按項目經費管理辦法在批準預算額度內使用，不得自行改變項目內容和資金使用范圍。根據(jù)工作進度，由各項目經費負責科室按照預算明確的用途提出項目經費支出方案，并辦理相關審批手續(xù)。

六、財產保護控制

第二十二條現(xiàn)金管理

（一）嚴格遵循《現(xiàn)金管理暫行條例》等有關現(xiàn)金管理的規(guī)定，建立健全庫存現(xiàn)金內部控制制度，對庫存現(xiàn)金進行嚴格管理和控制，保證庫存現(xiàn)金使用的合法性和合理性。

（二）庫存現(xiàn)金應做到日清月結，出納應每日核對庫存，做到賬實相符，保證庫存現(xiàn)金的安全性和完整性。

（三）嚴禁私設“小金庫”，不得設賬外賬，嚴禁收款不入賬。

（四）任何人不得以轉賬支票套取現(xiàn)金，如果發(fā)現(xiàn)，按違反財經紀律處理。在允許使用公務卡的條件下不得使用現(xiàn)金，盡量減少現(xiàn)金的使用。

第二十三條銀行存款管理