合同管理辦法

PAGEPAGE1合同管理辦法（試行）第一章 總則第一條為加強(qiáng)合同管理，維護(hù)集團(tuán)的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及其它有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，結(jié)合集團(tuán)的實(shí)際情況，制訂本辦法。第二條本辦法所稱的“合同”是指集團(tuán)或集團(tuán)全資、控股和參股的房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司（“項(xiàng)目公司”）相互之間或與其他自然人、法人、其他組織之間設(shè)立、變更、終止權(quán)利義務(wù)關(guān)系的協(xié)議，包括合同書(shū)、協(xié)議書(shū)、意向書(shū)、備忘錄、書(shū)面承諾等。第三條集團(tuán)全資、控股公司簽訂合同適用本辦法，參股公司經(jīng)其董事會(huì)討論通過(guò)后適用。第四條集團(tuán)的所有合同都應(yīng)當(dāng)進(jìn)行會(huì)簽，本辦法另有規(guī)定的除外。第五條合同的簽訂應(yīng)采用書(shū)面形式（暫不包括電報(bào)、電傳、，電子數(shù)據(jù)交換和電子郵件），但標(biāo)的額在5000元以下并可及時(shí)清結(jié)的合同除外。第六條標(biāo)的額在10萬(wàn)元以下的合同（包括設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工、廣告、銷(xiāo)售、物業(yè)等類(lèi)）的簽訂，均應(yīng)先采用議標(biāo)形式，經(jīng)辦部門(mén)須先確定合格的方案或規(guī)格要求，并提供貨比三家的報(bào)價(jià)資料；標(biāo)的額在10萬(wàn)元以上的合同，應(yīng)進(jìn)行招標(biāo)或議標(biāo)，具體程序見(jiàn)集團(tuán)招投標(biāo)管理制度。集中招標(biāo)項(xiàng)目分批合同審批根據(jù)招投標(biāo)制度執(zhí)行。第七條集團(tuán)董事會(huì)辦公室（以下稱“董辦”）對(duì)集團(tuán)及下屬各項(xiàng)目公司的合同管理工作實(shí)施統(tǒng)一制度建設(shè)、人員培訓(xùn)、監(jiān)督考核等常規(guī)管理。第二章合同的簽訂第一節(jié)合同范本的起草及批準(zhǔn)第八條合同應(yīng)采用集團(tuán)統(tǒng)一制作的規(guī)范文本（以下稱“合同范本”）。各類(lèi)合同范本由董辦法律專員（以下稱“法律專員”）統(tǒng)一制作，具體步驟為：1、由法律專員指定經(jīng)辦部門(mén)在一定期限內(nèi)提供合同范本初稿及基礎(chǔ)材料、經(jīng)辦部門(mén)的意見(jiàn)或建議等；2、由法律專員草擬該類(lèi)合同的范本草案后送回經(jīng)辦部門(mén)；3、經(jīng)辦部門(mén)針對(duì)范本草案的專業(yè)條款及可操作性提出具體的修改意見(jiàn)后再提交法律專員；4、法律專員征求相關(guān)部門(mén)意見(jiàn)后研究、修改、定稿，提交集團(tuán)相關(guān)職能部門(mén)、分管副總經(jīng)理和總經(jīng)理、董事長(zhǎng)會(huì)簽后下發(fā)。第九條經(jīng)辦部門(mén)在辦理合同會(huì)簽時(shí)，如發(fā)現(xiàn)現(xiàn)行合同范本與實(shí)際情況相脫節(jié)或內(nèi)容需要補(bǔ)充、修改的，應(yīng)及時(shí)書(shū)面告知法律專員并說(shuō)明情況，法律專員應(yīng)立即對(duì)該合同范本進(jìn)行審查、修改。法律專員應(yīng)定期（每年第四季度）和不定期對(duì)合同范本進(jìn)行審查，并根據(jù)新的法律、法規(guī)、政策進(jìn)行修訂和調(diào)整。上述對(duì)合同范本的修改應(yīng)按照本辦法第八條第4項(xiàng)進(jìn)行會(huì)簽、下發(fā)。第二節(jié)合同會(huì)簽前的準(zhǔn)備第十條合同會(huì)簽前，經(jīng)辦部門(mén)應(yīng)了解對(duì)方當(dāng)事人的有關(guān)情況及待簽合同的背景，并積極就合同權(quán)利、義務(wù)與對(duì)方當(dāng)事人進(jìn)行談判、協(xié)商。第十一條經(jīng)辦部門(mén)負(fù)責(zé)制作合同會(huì)簽稿（包括：合同文本及附件等）。經(jīng)辦部門(mén)起草或填寫(xiě)合同，應(yīng)保證合同條款的真實(shí)性、全面性、準(zhǔn)確性，并如實(shí)填寫(xiě)《合同會(huì)簽審批表》(附后)。如使用集團(tuán)下發(fā)的合同范本，經(jīng)辦部門(mén)根據(jù)與對(duì)方當(dāng)事人協(xié)商談判的結(jié)果對(duì)合同范本的空白格進(jìn)行填寫(xiě)。合同范本中沒(méi)有規(guī)定的，應(yīng)作為雙方的其它約定條款填寫(xiě)到合同范本中的“其它約定事項(xiàng)”一欄。合同范本中的空白格無(wú)須填寫(xiě)的必須用斜線劃實(shí)或注明“此處空白”，或注明“無(wú)”，合同提交會(huì)簽時(shí)不能留有空白格（簽訂時(shí)間、地點(diǎn)、簽名除外）。如使用集團(tuán)下發(fā)的合同范本，但經(jīng)辦部門(mén)在制作合同會(huì)簽稿時(shí)需對(duì)合同范本進(jìn)行部分修改的，修改的條款應(yīng)使用加粗的黑體文字并標(biāo)注下劃線，以示與合同范本相應(yīng)條款的區(qū)別，并在《合同會(huì)簽審批表》中注明。如集團(tuán)已下發(fā)相關(guān)合同范本，但政府部門(mén)規(guī)定必須套用國(guó)家規(guī)范文本，或者對(duì)方當(dāng)事人要求采用其提供的文本且我方只能接受時(shí)，經(jīng)辦部門(mén)須在《合同會(huì)簽審批表》中注明。如集團(tuán)無(wú)相關(guān)合同范本時(shí)，經(jīng)辦部門(mén)可根據(jù)實(shí)際需要起草合同文本。合同應(yīng)注明頁(yè)碼、章、節(jié)、條、款等，無(wú)正文的頁(yè)面要注明“合同簽章頁(yè)，本頁(yè)無(wú)正文”字樣。應(yīng)盡量避免使用空白簽章頁(yè)。經(jīng)辦部門(mén)制作的合同會(huì)簽稿及《合同會(huì)簽審批表》有內(nèi)容遺漏或表述不清，或遺漏相關(guān)資料、附件的，會(huì)簽人員有權(quán)拒收。第三節(jié)合同的會(huì)簽一、 合同會(huì)簽規(guī)則第十二條本辦法會(huì)簽所涉及的合同包括項(xiàng)目公司經(jīng)辦的合同和集團(tuán)職能部門(mén)經(jīng)辦的合同。項(xiàng)目公司經(jīng)辦的合同包括只需項(xiàng)目公司層面會(huì)簽的合同和經(jīng)項(xiàng)目公司層面會(huì)簽后報(bào)集團(tuán)層面會(huì)簽的合同（是否報(bào)集團(tuán)層面會(huì)簽按照本辦法第十九條確定）。集團(tuán)職能部門(mén)經(jīng)辦的合同（包括集團(tuán)職能部門(mén)辦理的以項(xiàng)目公司名義簽訂的合同）由集團(tuán)層面會(huì)簽。第十三條經(jīng)辦部門(mén)制作的合同會(huì)簽稿及《合同會(huì)簽審批表》應(yīng)遞交項(xiàng)目公司行政人事部、集團(tuán)總經(jīng)理辦公室（以下稱“集團(tuán)總經(jīng)辦”）合同送簽員（以下稱“送簽員”），由送簽員負(fù)責(zé)按照本辦法第十九條規(guī)定的程序送會(huì)簽。對(duì)于經(jīng)項(xiàng)目公司層面會(huì)簽后報(bào)集團(tuán)層面會(huì)簽的合同，項(xiàng)目公司層面會(huì)簽完畢，由項(xiàng)目公司送簽員將合同會(huì)簽稿及《合同會(huì)簽審批表》原件遞交集團(tuán)送簽員進(jìn)行集團(tuán)層面的會(huì)簽，緊急情況下或項(xiàng)目公司與集團(tuán)交通不便的，可通過(guò)形式遞送，以件作為會(huì)簽依據(jù)。第十四條送簽員收文后，須將合同會(huì)簽稿及《合同會(huì)簽審批表》一起裝訂后加蓋合同會(huì)簽騎縫章，并如實(shí)填寫(xiě)《文件會(huì)簽時(shí)間表》，會(huì)簽人員應(yīng)在《文件會(huì)簽時(shí)間表》（附后）上簽字確認(rèn)其會(huì)簽的起止時(shí)間。項(xiàng)目公司行政人事部負(fù)責(zé)人或集團(tuán)總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人需在《合同會(huì)簽審批表》上簽署擬辦意見(jiàn)，根據(jù)本辦法的有關(guān)規(guī)定，明確合同的會(huì)簽部門(mén)、分管副總經(jīng)理及最終審批人。第十五條會(huì)簽人員在《合同會(huì)簽審批表》上出具會(huì)簽意見(jiàn)，應(yīng)做到字跡清楚，觀點(diǎn)明確，語(yǔ)句不得存有歧義。會(huì)簽人員必須寫(xiě)明具體意見(jiàn)并簽名，不能只簽名不提具體意見(jiàn)。會(huì)簽人員如需直接在合同會(huì)簽稿上修改，應(yīng)在《合同會(huì)簽審批表》上注明其修改的頁(yè)碼，修改時(shí)盡量使用與其他會(huì)簽人員不同顏色的筆，并在修改處簽名確認(rèn)。會(huì)簽人員會(huì)簽完畢后，應(yīng)及時(shí)將合同會(huì)簽稿及《合同會(huì)簽審批表》送回送簽員，由送簽員交下一部門(mén)會(huì)簽。第十六條會(huì)簽人如出差、請(qǐng)假等，送簽員可征求其意見(jiàn)并記錄于《合同會(huì)簽審批表》上，會(huì)簽人事后應(yīng)及時(shí)補(bǔ)簽；會(huì)簽人也可授權(quán)其他人代簽，但會(huì)簽人仍應(yīng)對(duì)會(huì)簽意見(jiàn)承擔(dān)主要責(zé)任。第十七條合同會(huì)簽過(guò)程中，各會(huì)簽部門(mén)之間以及經(jīng)辦部門(mén)與會(huì)簽部門(mén)之間應(yīng)充分溝通，就會(huì)簽意見(jiàn)盡量達(dá)成一致。會(huì)簽人員的會(huì)簽意見(jiàn)確實(shí)不能達(dá)成一致的，應(yīng)提請(qǐng)會(huì)簽人員的共同主管領(lǐng)導(dǎo)審核決定。第十八條合同會(huì)簽過(guò)程中，任何人不得擅自介紹外部人員直接找集團(tuán)或項(xiàng)目公司領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)人員簽訂合同，也不得將合同會(huì)簽稿及《合同會(huì)簽審批表》等相關(guān)文件交外部人員直接找會(huì)簽人員會(huì)簽。二、合同會(huì)簽流程及職責(zé)第十九條合同會(huì)簽流程如下：1、集團(tuán)職能部門(mén)經(jīng)辦的合同，標(biāo)的額5萬(wàn)元以下（人民幣，不含本數(shù)，下同）的，由經(jīng)辦部門(mén)相關(guān)部門(mén)法律專員集團(tuán)財(cái)務(wù)部集團(tuán)分管副總經(jīng)理集團(tuán)總經(jīng)理審批。2、集團(tuán)職能部門(mén)經(jīng)辦的合同，標(biāo)的額5萬(wàn)元以上（含本數(shù)，下同）的，由經(jīng)辦部門(mén)相關(guān)部門(mén)法律專員集團(tuán)財(cái)務(wù)部集團(tuán)分管副總經(jīng)理集團(tuán)總經(jīng)理集團(tuán)董事長(zhǎng)審批。3、項(xiàng)目公司經(jīng)辦的合同，標(biāo)的額5萬(wàn)元以下的，由經(jīng)辦部門(mén)相關(guān)部門(mén)項(xiàng)目公司審核部項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)部項(xiàng)目公司總經(jīng)理審批。項(xiàng)目公司行政人事部每周二將上一周簽訂的此類(lèi)合同及匯總表報(bào)法律專員復(fù)核。4、項(xiàng)目公司經(jīng)辦的合同，標(biāo)的額5萬(wàn)元以上、20萬(wàn)元以下的，由經(jīng)辦部門(mén)相關(guān)部門(mén)項(xiàng)目公司審核部項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)部項(xiàng)目公司總經(jīng)理法律專員集團(tuán)財(cái)務(wù)部集團(tuán)其他職能部門(mén)集團(tuán)分管副總經(jīng)理審批。5、項(xiàng)目公司經(jīng)辦的合同，標(biāo)的額20萬(wàn)元以上、50萬(wàn)元以下的，由經(jīng)辦部門(mén)相關(guān)部門(mén)項(xiàng)目公司審核部項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)部項(xiàng)目公司總經(jīng)理法律專員集團(tuán)財(cái)務(wù)部集團(tuán)其他職能部門(mén)集團(tuán)分管副總經(jīng)理集團(tuán)總經(jīng)理審批。6、項(xiàng)目公司經(jīng)辦的合同，標(biāo)的額50萬(wàn)元以上的，或合同中未明確標(biāo)的額的，由經(jīng)辦部門(mén)相關(guān)部門(mén)項(xiàng)目公司審核部項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)部項(xiàng)目公司總經(jīng)理法律專員集團(tuán)財(cái)務(wù)部集團(tuán)其他職能部門(mén)集團(tuán)分管副總經(jīng)理集團(tuán)總經(jīng)理集團(tuán)董事長(zhǎng)審批。集團(tuán)可根據(jù)不同項(xiàng)目公司的實(shí)際情況，由董事長(zhǎng)簽發(fā)書(shū)面通知對(duì)上述審批權(quán)限進(jìn)行調(diào)整。第二十條以下特殊類(lèi)型合同會(huì)簽后須報(bào)集團(tuán)董事長(zhǎng)1、對(duì)外投資、聯(lián)營(yíng)、合資、合作合同；2、有關(guān)公司設(shè)立、變更、終止等公司形態(tài)發(fā)生改變的過(guò)程中所涉及的合同、協(xié)議、意向書(shū)等；3、銀行貸款、融資借款合同；4、收購(gòu)、購(gòu)買(mǎi)或出讓土地、房產(chǎn)、股權(quán)等重要資產(chǎn)權(quán)益的合同；5、擔(dān)保合同；6、涉外合同。第二十一條對(duì)不動(dòng)產(chǎn)銷(xiāo)售合同、貸款合同的管理，集團(tuán)分別另行制定管理辦法；對(duì)于勞動(dòng)合同的管理，按照集團(tuán)人事管理制度執(zhí)行。第二十二條合同一般不得先履行后補(bǔ)簽，特殊情況下確需先履行后補(bǔ)簽的，必須由經(jīng)辦部門(mén)提交書(shū)面報(bào)告，逐級(jí)上報(bào)至本辦法第十九條規(guī)定的最后審批人的上一級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。第二十三條各會(huì)簽部門(mén)審核要點(diǎn)：1、工程管理部、規(guī)劃設(shè)計(jì)部重點(diǎn)審核工程類(lèi)合同的范圍、規(guī)模、工期、工程進(jìn)度、所需資料文件、技術(shù)指標(biāo)、設(shè)備材料及其配件的供應(yīng)責(zé)任、產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)資料交付時(shí)間、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、方式及手段、質(zhì)量保修范圍、質(zhì)量保證期限、承包方式、付款條件及合同雙方相互協(xié)作、意外事件、不可抗力、違約責(zé)任等條款。2、法律專員應(yīng)審查會(huì)簽資料是否齊備，會(huì)簽手續(xù)是否完整，重點(diǎn)審核合同文本格式的規(guī)范性、合同主體的適格性、合同條款的合法性、合理性、完整性、準(zhǔn)確性等，并對(duì)會(huì)簽完成的合同進(jìn)行核對(duì)定稿。3、項(xiàng)目策劃部重點(diǎn)審核代理方案、策劃方案、推廣活動(dòng)、營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)、廣告活動(dòng)、合同金額、合同權(quán)利義務(wù)、跟蹤驗(yàn)收和效果評(píng)估、折扣等合同條款的可行性等，并出具專業(yè)意見(jiàn)。4、審核部重點(diǎn)審核合同是否遵循合同法和行業(yè)內(nèi)的相關(guān)法律法規(guī)；約定交付標(biāo)的物方式、期限、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、雙方的權(quán)利義務(wù)、違約責(zé)任，以及合同價(jià)款的計(jì)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、依據(jù)；工程量的計(jì)算原則、付款方式，結(jié)算價(jià)款調(diào)整方式等以及承諾的其他條件。5、財(cái)務(wù)部重點(diǎn)審核合同金額、價(jià)款、付款方式、付款時(shí)間、財(cái)務(wù)、稅費(fèi)問(wèn)題的合理性等。三、合同會(huì)簽稿的修改定稿第二十四條項(xiàng)目公司經(jīng)辦的合同只需項(xiàng)目公司層面會(huì)簽的，會(huì)簽完畢，合同會(huì)簽稿及《合同會(huì)簽審批表》原件由項(xiàng)目公司送簽員送回經(jīng)辦部門(mén)修改或由行政人事部負(fù)責(zé)人定稿；經(jīng)項(xiàng)目公司層面會(huì)簽后報(bào)集團(tuán)層面會(huì)簽的合同，集團(tuán)層面會(huì)簽完畢，不需要修改的，合同會(huì)簽稿及《合同會(huì)簽審批表》原件由集團(tuán)送簽員遞交法律專員定稿；需要修改的，由集團(tuán)送簽員遞交項(xiàng)目公司送簽員由其轉(zhuǎn)交經(jīng)辦部門(mén)修改，緊急情況下或項(xiàng)目公司與集團(tuán)交通不便的，可通過(guò)形式遞送；集團(tuán)職能部門(mén)經(jīng)辦的合同，合同會(huì)簽稿及《合同會(huì)簽審批表》原件由集團(tuán)送簽員送回經(jīng)辦部門(mén)修改或由法律專員定稿。第二十五條經(jīng)辦部門(mén)根據(jù)會(huì)簽意見(jiàn)對(duì)合同進(jìn)行修改時(shí)，應(yīng)及時(shí)與對(duì)方當(dāng)事人進(jìn)行磋商。經(jīng)辦部門(mén)修改合同的時(shí)限為自收到合同會(huì)簽意見(jiàn)時(shí)起3個(gè)工作日，如有特殊情況須延長(zhǎng)時(shí)限，應(yīng)根據(jù)該合同的審批權(quán)限報(bào)請(qǐng)項(xiàng)目公司總經(jīng)理或集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。第二十六條合同會(huì)簽完畢，我方提出的修改意見(jiàn)對(duì)方當(dāng)事人無(wú)異議的，項(xiàng)目公司層面最終會(huì)簽的合同，經(jīng)辦部門(mén)將其按照會(huì)簽意見(jiàn)修改后的合同文本、合同會(huì)簽稿及《合同會(huì)簽審批表》原件遞交項(xiàng)目公司行政人事部負(fù)責(zé)人審核；集團(tuán)層面最終會(huì)簽的合同，經(jīng)辦部門(mén)將其按照會(huì)簽意見(jiàn)修改后的合同文本、合同會(huì)簽稿及《合同會(huì)簽審批表》原件遞交法律專員審核。項(xiàng)目公司行政人事部負(fù)責(zé)人或法律專員認(rèn)為未按會(huì)簽意見(jiàn)修改的，應(yīng)退回經(jīng)辦部門(mén)，經(jīng)辦部門(mén)應(yīng)在1個(gè)工作日內(nèi)重新修改并再次提交。第二十七條合同會(huì)簽完畢，我方提出的修改意見(jiàn)對(duì)方有異議并要求修改的，或國(guó)家審批機(jī)關(guān)要求修改的，經(jīng)辦部門(mén)應(yīng)將修改后的合同、合同會(huì)簽稿及《合同會(huì)簽審批表》、改動(dòng)的內(nèi)容和原因、經(jīng)辦部門(mén)書(shū)面意見(jiàn)按照本辦法第十九條的規(guī)定重新辦理會(huì)簽。第二十八條合同會(huì)簽完畢、合同各方均確認(rèn)無(wú)異議后，項(xiàng)目公司層面最終會(huì)簽的合同，由項(xiàng)目公司行政人事部負(fù)責(zé)人核對(duì)定稿，在定稿的合同文本上簽名并加蓋“xx公司合同定稿文本”騎縫章；集團(tuán)層面最終會(huì)簽的合同，由法律專員核對(duì)定稿，在定稿的合同文本上簽名并加蓋“中銳集團(tuán)合同定稿文本”騎縫章。四、合同會(huì)簽時(shí)限第二十九條項(xiàng)目公司的合同會(huì)簽時(shí)限由項(xiàng)目公司自行確定，但對(duì)于需報(bào)集團(tuán)層面會(huì)簽的會(huì)同，應(yīng)當(dāng)為集團(tuán)層面會(huì)簽預(yù)留充足的時(shí)間。項(xiàng)目公司審核部是負(fù)責(zé)工程成本控制（包括招投標(biāo)、工程造價(jià)和付款管理等）的主要責(zé)任部門(mén)。工程合同中涉及預(yù)算金額50萬(wàn)元以下的，審核部應(yīng)在會(huì)簽資料送達(dá)時(shí)起2個(gè)工作日內(nèi)會(huì)簽完畢；50萬(wàn)元以上、500萬(wàn)元以下的，應(yīng)在5個(gè)工作日內(nèi)會(huì)簽完畢；500萬(wàn)元以上的，應(yīng)在10個(gè)工作日內(nèi)會(huì)簽完畢。集團(tuán)層面的合同會(huì)簽，一般合同應(yīng)在會(huì)簽資料送達(dá)集團(tuán)時(shí)起7個(gè)工作日內(nèi)會(huì)簽完畢并交回項(xiàng)目公司送簽員，重大、復(fù)雜合同的會(huì)簽時(shí)限由集團(tuán)總經(jīng)理確定。定級(jí)為“緊急”的合同應(yīng)在會(huì)簽資料送達(dá)集團(tuán)時(shí)起2個(gè)工作日內(nèi)會(huì)簽完畢并交回項(xiàng)目公司送簽員。定級(jí)為“特急”的合同應(yīng)在會(huì)簽資料送達(dá)集團(tuán)時(shí)起1個(gè)工作日內(nèi)會(huì)簽完畢并交回項(xiàng)目公司送簽員。“緊急”和“特急”類(lèi)合同，應(yīng)由集團(tuán)經(jīng)辦部門(mén)的分管副總經(jīng)理或項(xiàng)目公司總經(jīng)理在《合同會(huì)簽審批表》上簽字確定。第四節(jié)合同的簽名、蓋章第三十條經(jīng)辦部門(mén)應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目公司行政人事部負(fù)責(zé)人或法律專員確認(rèn)的合同定稿文本制作合同正本，并負(fù)責(zé)核對(duì)，核對(duì)無(wú)誤后遞交對(duì)方當(dāng)事人先行簽名蓋章。第三十一條對(duì)方當(dāng)事人簽名蓋章后的合同正本，由送簽員遞交簽約人簽名后，連同合同定稿文本、合同會(huì)簽稿和《合同會(huì)簽審批表》原件由送簽員遞交印章管理員用印。第三十二條以項(xiàng)目公司名義簽訂的合同，由項(xiàng)目公司總經(jīng)理作為簽約人；以集團(tuán)名義簽訂的合同，由經(jīng)辦部門(mén)負(fù)責(zé)人作為簽約人。嚴(yán)禁使用法定代表人印鑒簽署合同。未經(jīng)當(dāng)事人書(shū)面批準(zhǔn)，不得以簽名章代替簽名。第三十三條印章管理員應(yīng)逐字逐句核對(duì)送簽員遞交用印的所有合同正本：是否符合本辦法規(guī)定的會(huì)簽流程和審批權(quán)限；是否與合同定稿文本原件（項(xiàng)目公司行政人事部負(fù)責(zé)人加蓋“xx公司合同定稿文本”騎縫章的文本或法律專員加蓋“中銳集團(tuán)合同定稿文本”騎縫章的文本）完全一致；是否已填時(shí)間、地點(diǎn)，是否已按合同約定附有附件；有無(wú)簽名，簽約人是否符合本辦法規(guī)定資格；合同正本中有無(wú)空白處，如有空白，責(zé)成經(jīng)辦部門(mén)將空白處用斜線劃實(shí)或注明“此處空白”，或注明“無(wú)”。合同正本不符合上述任何一項(xiàng)規(guī)定的，或印章管理員對(duì)用印存有疑問(wèn)的，印章管理員不得用印，保留全部材料（合同正本、合同定稿文本、合同會(huì)簽稿及《合同會(huì)簽審批表》原件），并立即向董辦報(bào)告。合同正本頁(yè)數(shù)為2頁(yè)或2頁(yè)以上的，用印時(shí)必須在合同正本左側(cè)加雙釘并在合同正本右側(cè)加蓋騎縫章（有附件的合同，附件應(yīng)與合同一起加蓋騎縫章）。第三十四條經(jīng)辦部門(mén)自接到合同定稿文本時(shí)起，制作合同正本并遞交合同各方簽字蓋章完畢的時(shí)限為3個(gè)工作日，對(duì)方當(dāng)事人為異地的時(shí)限為5個(gè)工作日。第三十五條印章管理員根據(jù)《合同會(huì)簽審批表》用印后應(yīng)在《印章使用登記簿》上登記備案，并記錄《合同會(huì)簽審批表》的編號(hào)。第三章合同的存檔、借閱、保密第三十六條印章管理員用印后將合同正本、合同定稿文本、合同會(huì)簽稿及《合同會(huì)簽審批表》原件遞交送簽員，送簽員應(yīng)在收到上述材料后1個(gè)工作日內(nèi)，將屬于對(duì)方當(dāng)事人的合同正本交給經(jīng)辦部門(mén)，將我方的合同正本、合同定稿文本、合同會(huì)簽稿及《合同會(huì)簽審批表》原件交給存檔部門(mén)（接收部門(mén)應(yīng)簽字確認(rèn)），并對(duì)合同正本的保管情況進(jìn)行登記。此外，送簽員應(yīng)將一份合同復(fù)印件交給主辦項(xiàng)目的審核部存檔。第三十七條項(xiàng)目公司簽訂的合同我方至少留存三份正本，其中一份由項(xiàng)目公司行政人事部存檔，一份由項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)部存檔，一份由集團(tuán)總經(jīng)辦存檔（項(xiàng)目公司行政人事部每周二將上周簽訂的合同正本以及相應(yīng)的合同定稿文本、合同會(huì)簽稿及《合同會(huì)簽審批表》原件遞送至集團(tuán)總經(jīng)辦）；集團(tuán)簽訂的合同我方至少留存兩份正本，其中一份由集團(tuán)財(cái)務(wù)部存檔，一份由集團(tuán)總經(jīng)辦存檔；凡涉及本辦法第二十一條項(xiàng)下的特殊類(lèi)型合同，我方應(yīng)增加一份正本由董辦存檔。若特殊情況下我方僅有一份正本的，一般類(lèi)型的合同由集團(tuán)總經(jīng)辦存檔，特殊類(lèi)型合同由董辦存檔。審核部留存合同復(fù)印件，項(xiàng)目公司審核部應(yīng)于每月25日前對(duì)當(dāng)月簽訂的所有合同制作合同匯總表（內(nèi)容包括項(xiàng)目名稱、合同編號(hào)、合同主體、標(biāo)的、付款方式等），遞交集團(tuán)審核部備案，并由集團(tuán)審核部提交集團(tuán)董事長(zhǎng)和集團(tuán)總經(jīng)理審閱。《文件會(huì)簽時(shí)間表》由送簽員存檔。第三十八條合同存檔部門(mén)應(yīng)嚴(yán)格按照集團(tuán)檔案管理制度的要求建立合同檔案，同時(shí)將合同的名稱、編號(hào)、類(lèi)別、合同各方、所屬項(xiàng)目、簽訂日期等資料錄入電腦。合同存檔部門(mén)應(yīng)于每年1月份完成上一年度簽訂的合同的裝訂歸檔工作，裝訂成冊(cè)的合同檔案要提交分管領(lǐng)導(dǎo)審核，對(duì)于符合集團(tuán)檔案管理制度要求的，分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)在該檔案卷宗封面上簽字確認(rèn)。合同檔案保管應(yīng)做到安全、保密、便于查詢。第三十九條因工作需要向合同存檔部門(mén)借用合同（原則上限于復(fù)印件），必須由借用部門(mén)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字并注明借用天數(shù)、用途。存檔部門(mén)或合同原件管理部門(mén)負(fù)責(zé)及時(shí)收回，原件只有一份的由集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)或項(xiàng)目公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。第四十條各部門(mén)應(yīng)對(duì)合同進(jìn)行保密，任何人不得擅自將合同（原件或復(fù)印件）借給他人或泄漏合同內(nèi)容。第四章合同的跟蹤和監(jiān)管第一節(jié)合同的跟蹤部門(mén)第四十一條合同跟蹤部門(mén)的確定原則如下：1、未進(jìn)入施工期或未成立項(xiàng)目公司的合資、合作、土地補(bǔ)償合同由洽談?wù)撸ɑ虿块T(mén)）跟蹤；2、進(jìn)入施工期或成立項(xiàng)目公司的合資、合作、土地補(bǔ)償合同由項(xiàng)目公司跟蹤；3、商品房買(mǎi)賣(mài)合同、營(yíng)銷(xiāo)推廣類(lèi)合同由項(xiàng)目公司營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)跟蹤；4、勞動(dòng)合同、特聘（雇用）合同、員工培訓(xùn)協(xié)議，由行政人事部門(mén)跟蹤；5、資產(chǎn)采購(gòu)合同、印刷合同等由集團(tuán)總經(jīng)辦或項(xiàng)目公司行政人事部跟蹤；6、貸款合同、貸款擔(dān)保合同以及按揭擔(dān)保合同由集團(tuán)或項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)部跟蹤；7、物業(yè)類(lèi)合同由總經(jīng)辦或項(xiàng)目公司營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)跟蹤；8、建筑工程設(shè)計(jì)合同由項(xiàng)目公司或集團(tuán)規(guī)劃設(shè)計(jì)部門(mén)跟蹤；9、工程承包類(lèi)合同、建設(shè)工程總承包合同由項(xiàng)目公司或集團(tuán)相關(guān)部門(mén)跟蹤：10、水、電、煤氣、通訊等配套合同由項(xiàng)目公司或集團(tuán)相關(guān)部門(mén)跟蹤；11、咨詢合同等其他合同由具體經(jīng)辦部門(mén)跟蹤；12、由集團(tuán)統(tǒng)一安排的項(xiàng)目合同由經(jīng)辦部門(mén)跟蹤；13、法律專員對(duì)各部門(mén)反映的合同履行中出現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行跟蹤。第二節(jié)合同跟蹤部門(mén)職責(zé)第四十二條合同生效后，由合同跟蹤部門(mén)指定專人跟蹤履行（包括合同變更、中止、終止等），并督促對(duì)方當(dāng)事人履行合同。第四十三條合同跟蹤部門(mén)對(duì)于在合同履行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)書(shū)面告知法律專員并提供相關(guān)材料。法律專員在收到相關(guān)材料后5個(gè)工作日內(nèi)出具法律意見(jiàn)，并協(xié)助跟蹤部門(mén)跟蹤、解決。第四十四條法律專員應(yīng)定期或不定期與各部門(mén)或各項(xiàng)目公司聯(lián)系，主動(dòng)了解各類(lèi)合同的履行情況。法律專員應(yīng)定期或不定期與各項(xiàng)目公司、項(xiàng)目公司營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)聯(lián)系，主動(dòng)了解及解決售樓資料、《認(rèn)購(gòu)書(shū)》、《商品房買(mǎi)賣(mài)合同》及附件中出現(xiàn)的問(wèn)題。第四十五條合同糾紛發(fā)生后經(jīng)辦部門(mén)應(yīng)及時(shí)向項(xiàng)目公司總經(jīng)理報(bào)告，并由其向集團(tuán)總經(jīng)理報(bào)告。凡發(fā)生涉及訴訟、仲裁、行政處罰、媒體報(bào)道等的案件、糾紛，應(yīng)于上述事由發(fā)生后4個(gè)小時(shí)內(nèi)向法律專員報(bào)告，法律專員應(yīng)及時(shí)向集團(tuán)集團(tuán)總經(jīng)理報(bào)告。各環(huán)節(jié)的經(jīng)辦部門(mén)應(yīng)盡全力協(xié)助法律專員取證及整理訴訟、仲裁等相關(guān)材料。訴訟、仲裁、行政處罰等案件結(jié)案后一周內(nèi)經(jīng)辦部門(mén)向法律專員提交案件處理報(bào)告及有關(guān)法律文書(shū)原件（判決書(shū)、調(diào)解書(shū)、仲裁決定書(shū)等），經(jīng)辦部門(mén)留存復(fù)印件。第三節(jié)合同監(jiān)管部門(mén)職責(zé)第四十六條法律專員和審核部為合同的監(jiān)管部門(mén)，應(yīng)對(duì)所有合同進(jìn)行總體監(jiān)管。第四十七條監(jiān)管部門(mén)的職責(zé)為：定期或不定期抽查合同會(huì)簽、履行等過(guò)程中所有可能出現(xiàn)的問(wèn)題，對(duì)合同簽訂、履行等過(guò)程中出現(xiàn)的違規(guī)行為進(jìn)行查處。第四十八條任何員工、各部門(mén)、各項(xiàng)目公司發(fā)現(xiàn)合同簽訂、履行等過(guò)程中出現(xiàn)違規(guī)行為的，應(yīng)立即向該合同的最終審批人報(bào)告并通知法律專員進(jìn)行審查，法律專員應(yīng)在10個(gè)工作日內(nèi)將審查結(jié)果及處理意見(jiàn)書(shū)報(bào)告集團(tuán)主管領(lǐng)導(dǎo)。第五章合同變更、解除、終止第四十九條變更、解除、終止合同，必須采用書(shū)面形式，并按原會(huì)簽程序報(bào)送會(huì)簽。嚴(yán)禁以口頭形式變更、解除、終止合同。第五十條如當(dāng)事人一方要求對(duì)合同的標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)款或酬金、履行時(shí)間、履行地點(diǎn)、履行方式、違約責(zé)任、爭(zhēng)議解決方式等條款進(jìn)行變更，由經(jīng)辦部門(mén)中止原合同的履行，再就變更內(nèi)容按原會(huì)簽程序報(bào)送會(huì)簽。第五十一條合同提存、混同或權(quán)利義務(wù)免除的，經(jīng)辦部門(mén)、跟蹤部門(mén)出示書(shū)面報(bào)告及該合同履行過(guò)程中的所有書(shū)面材料、往來(lái)信函、證據(jù)等，由法律專員、該合同的最終審批人核準(zhǔn)。合同各方協(xié)商一致同意終止合同的，由經(jīng)辦部門(mén)按照約定妥善處理合同終止后的后續(xù)事宜。對(duì)方當(dāng)事人單方面要求解除合同的，經(jīng)辦部門(mén)應(yīng)立即與法律專員商討對(duì)策。我方單方面要求解除合同的，經(jīng)辦部門(mén)應(yīng)及時(shí)與法律專員聯(lián)系，由法律專員、經(jīng)辦部門(mén)與對(duì)方當(dāng)事人協(xié)商處理，并應(yīng)對(duì)可能發(fā)生的訴訟、仲裁或糾紛。對(duì)方違約，我方要求解除合同的，合同經(jīng)辦部門(mén)應(yīng)將情況立即向該合同的最終審批人報(bào)告并通知法律專員。經(jīng)辦部門(mén)應(yīng)收集有關(guān)材料，保存有關(guān)證據(jù)、書(shū)面信函等。經(jīng)辦部門(mén)、法律專員與對(duì)方當(dāng)事人進(jìn)行協(xié)商。協(xié)商不成，應(yīng)及時(shí)采取法律手段維護(hù)我方權(quán)益。我方違約的，除按集團(tuán)有關(guān)規(guī)定追究責(zé)任人相關(guān)責(zé)任外，經(jīng)辦部門(mén)應(yīng)立即與法律專員協(xié)商處理辦法，并報(bào)告該合同的最終審批人，盡量采取協(xié)商的辦法處理，并積極應(yīng)對(duì)可能發(fā)生的訴訟、仲裁或糾紛。第六章罰則第五十二條合同會(huì)簽人員每月超過(guò)3次逾期會(huì)簽合同或當(dāng)月逾期共超過(guò)2個(gè)工作日，且無(wú)正當(dāng)理由的，扣發(fā)該部門(mén)負(fù)責(zé)人及會(huì)簽人員當(dāng)月工資300元。合同會(huì)簽人員每月超過(guò)6次逾期會(huì)簽合同或當(dāng)月逾期共超過(guò)5個(gè)工作日，且無(wú)正當(dāng)理由的，扣發(fā)該部門(mén)負(fù)責(zé)人及會(huì)簽人當(dāng)月全部考核工資。第五十三條會(huì)簽人員如丟失合同會(huì)簽文本，扣發(fā)責(zé)任人當(dāng)月工資300元。第五十四條會(huì)簽人對(duì)其出具的會(huì)簽意見(jiàn)負(fù)責(zé)，若因其過(guò)錯(cuò)造成公司損失的，應(yīng)對(duì)其處以賠償損失、扣發(fā)獎(jiǎng)金或警告以上直至辭退等處分。第五十五條合同相關(guān)人員具有以下情形之一的，由集團(tuán)視其情節(jié)輕重，分別給予記過(guò)以上直至辭退的處分，或給予罰扣兩個(gè)月以上考核工資或一個(gè)月以上全額工資并責(zé)令追回、賠償損失的經(jīng)濟(jì)責(zé)任處分，觸犯刑法的，依法追究法律責(zé)任：1、違規(guī)簽訂合同的；2、應(yīng)采用而未采用書(shū)面形式訂立合同的；3、未經(jīng)會(huì)簽對(duì)外簽訂合同的；4、以部門(mén)名義或加蓋部門(mén)印章直接對(duì)外簽訂合同的；5、違反本辦法規(guī)定報(bào)批滯后的；6、簽訂的合同條款不全或不規(guī)范給合同履行造成障礙或發(fā)生糾紛的；7、沒(méi)有代理權(quán)、超越代理權(quán)或喪失代理權(quán)后簽訂合同的；8、將一份合同（書(shū)面或非書(shū)面）分拆為多個(gè)合同以逃避監(jiān)管的；9、沒(méi)有對(duì)合同對(duì)方當(dāng)事人進(jìn)行資信審查，或資信審查不認(rèn)真、不準(zhǔn)確，給集團(tuán)或項(xiàng)目公司造成經(jīng)濟(jì)損失的；10、因人情、關(guān)系、私利或不正當(dāng)利益等對(duì)外簽訂合同的；11、在合同簽訂、履行等過(guò)程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物的，或利用職務(wù)上的便利，索取他人財(cái)物或者不正當(dāng)?shù)厥帐芩素?cái)物的；12、違反規(guī)定或越權(quán)加蓋印章或支付合同款項(xiàng)的；13、由于合同經(jīng)辦部門(mén)及人員的過(guò)錯(cuò)造成我方違約或經(jīng)濟(jì)損失的；14、對(duì)方當(dāng)事人違約造成我方損失而未及時(shí)予以追究的；15、變更或解除、終止合同時(shí)不依照法律法規(guī)或本辦法規(guī)定的要求辦理，給集團(tuán)或項(xiàng)目公司造成經(jīng)濟(jì)損失的；16、越權(quán)處理合同相關(guān)事項(xiàng)的；17、遺失合同文本、附件及相關(guān)重要資料的；18、違反本辦法的禁止性規(guī)定或時(shí)限規(guī)定的；19、其他嚴(yán)重?fù)p害集團(tuán)或項(xiàng)目公司權(quán)益的。第五十六條發(fā)生本辦法第五十五條中任一行為造成經(jīng)濟(jì)損失的，對(duì)責(zé)任者除給予該條款規(guī)定處罰的同時(shí)，按下述規(guī)定再予處罰：1、10萬(wàn)元以內(nèi)的損失按損失額的15%給予處罰；2、超出10萬(wàn)元以上的部分按損失額的10%給予處罰。第五十七條在合同簽訂、履行和糾紛的處理過(guò)程中，對(duì)避免或挽回經(jīng)濟(jì)損失的以及檢舉、揭發(fā)違規(guī)合同有功的人員，應(yīng)當(dāng)給予以下獎(jiǎng)勵(lì)：1、避免或挽回?fù)p失在10萬(wàn)元以內(nèi)的，按避免或挽回?fù)p失額的3%給予獎(jiǎng)勵(lì)；2、避免或挽回?fù)p失超出10萬(wàn)元以上部分，按1%獎(jiǎng)勵(lì)。避免或挽回經(jīng)濟(jì)損失的獎(jiǎng)勵(lì)申請(qǐng)由法律專員以書(shū)面形式提出，報(bào)集團(tuán)董事會(huì)核準(zhǔn)，經(jīng)批準(zhǔn)后從該合同付款所屬的預(yù)算中支付。但在該項(xiàng)合同事務(wù)中已有違規(guī)行為的人員不適用于本條規(guī)定。若采取欺騙手段獲取獎(jiǎng)勵(lì)的，一經(jīng)查出，獎(jiǎng)勵(lì)全部收回，并處通報(bào)批評(píng)以上行政處分。第五十八條對(duì)于違反本辦法的有關(guān)規(guī)定，但未造成集團(tuán)或項(xiàng)目公司任何直接或間接損失，情節(jié)顯著輕微又自愿改正錯(cuò)誤的，可視情況給予警告、記過(guò)、留用察看等處分（處分決定存入集團(tuán)個(gè)人檔案）。第五十九條集團(tuán)及各項(xiàng)目公司至少每半年開(kāi)展一次合同管理自查，并將自查情況書(shū)面報(bào)告法律專員。法律專員每年會(huì)同集團(tuán)審計(jì)、財(cái)務(wù)等部門(mén)對(duì)各單位合同管理情況開(kāi)展1-2次檢查評(píng)比，集團(tuán)對(duì)獲評(píng)年度合同管理先進(jìn)單位和合同管理先進(jìn)個(gè)人者予以表彰。第六十條各單位和部門(mén)的合同管理工作納入單位和部門(mén)以及單位負(fù)責(zé)人、部門(mén)負(fù)責(zé)人的業(yè)績(jī)考核體系，合同管理工作被評(píng)為不合格的，不得參評(píng)年度集團(tuán)和單位的任何榮譽(yù)獎(jiǎng)項(xiàng)，并對(duì)責(zé)任人酌情處理。第七章附則第六十一條本辦法由集團(tuán)董事會(huì)辦公室負(fù)責(zé)解釋。第六十二條本辦法自二零二一年十月十六日起主題詞：合同管理辦法通知主送：集團(tuán)總部各部門(mén)、下屬各項(xiàng)目公司報(bào)送：集團(tuán)董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、副總經(jīng)理抄送：控股集團(tuán)董事會(huì)辦公室、總經(jīng)理辦公室中銳地產(chǎn)集團(tuán)2021年10月16日印發(fā)附表一項(xiàng)目公司簽訂合同會(huì)簽審批表（項(xiàng)目公司流轉(zhuǎn)）公司名稱：編號(hào)：經(jīng)辦部門(mén)經(jīng)辦人裝訂線裝訂線………………..備注時(shí)限普通件緊急件特急件合同范本使用情況合同名稱合同標(biāo)的額訂立合同的目的及內(nèi)容概況（必須寫(xiě)清要點(diǎn)、合同標(biāo)的、金額、付款方式、履行期限等）：經(jīng)辦人：部門(mén)負(fù)責(zé)人：合同文本資料清單（合同及附件附后，須使用訂書(shū)機(jī)與本頁(yè)裝訂后加蓋騎縫章）：擬辦意見(jiàn)年月日相關(guān)部門(mén)意見(jiàn)年月日審核部意見(jiàn)年月日項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)部意見(jiàn)年月日項(xiàng)目公司總經(jīng)理意見(jiàn)年月日

附表二項(xiàng)目公司簽訂合同會(huì)簽審批表（集團(tuán)流轉(zhuǎn)）編號(hào)：來(lái)文單位來(lái)文編號(hào)裝訂線裝訂線………………..收文日期總經(jīng)辦擬辦意見(jiàn)年月日相關(guān)部門(mén)意見(jiàn)`法律專員意見(jiàn)年月日集團(tuán)財(cái)務(wù)部意見(jiàn)年月日集團(tuán)副總經(jīng)理意見(jiàn)年月日集團(tuán)總經(jīng)理意見(jiàn)年月日集團(tuán)董事長(zhǎng)意見(jiàn)年月日

附表三集團(tuán)簽訂合同會(huì)簽審批表編號(hào)：經(jīng)辦部門(mén)經(jīng)辦人提交日期備注時(shí)限普通件緊急件特急件合同范本使用情況合同名稱合同標(biāo)的額裝訂線裝訂線………………..經(jīng)辦人：部門(mén)負(fù)責(zé)人：合同文本資料清單（合同及附件附后，須使用訂書(shū)機(jī)與本頁(yè)裝訂后加蓋騎縫章）：總經(jīng)辦擬辦意見(jiàn)年月日相關(guān)部門(mén)意見(jiàn)法律專員意見(jiàn)年月日集團(tuán)財(cái)務(wù)部意見(jiàn)年月日集團(tuán)副總經(jīng)理意見(jiàn)年月日集團(tuán)總經(jīng)理意見(jiàn)年月日集團(tuán)董事長(zhǎng)意見(jiàn)年月日PAGEPAGE19附表四文件會(huì)簽時(shí)間表來(lái)文單位來(lái)文文號(hào)來(lái)文日期年月日時(shí)時(shí)限普通件緊急件特急件密級(jí)普通機(jī)密內(nèi)容會(huì)簽順序部門(mén)接文時(shí)間交文時(shí)間簽收人簽名1月日時(shí)月日時(shí)2月日時(shí)月日時(shí)3月日