合同管理制度范本與流程圖與內(nèi)控體系表

、合同授權(quán)審批制度制度名稱合同授權(quán)審批制度受控狀態(tài)文件編號執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1章第1條為明確企業(yè)合同審批權(quán)限，規(guī)范企業(yè)合同訂立行為，加強(qiáng)對合同使用的監(jiān)督，防范和降低因合感謝閱讀同的簽訂給企業(yè)帶來的風(fēng)險(xiǎn)，特制定本制度。第2條規(guī)范企業(yè)合同的擬定、審批及簽章工作，以符合《中華人民共和國公司法》和《中華人民共和感謝閱讀國合同法》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件有關(guān)規(guī)定，確保合同的順利履行，維護(hù)企業(yè)的合法權(quán)益。感謝閱讀第2章適用范圍第3條本制度所稱合同指企業(yè)與自然人、法人及其他組織設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)的合同或協(xié)感謝閱讀議。第4條本制度適用于企業(yè)所有的書面合同審批，包括冠以合同、合約、協(xié)議、契約、意向書等名稱的感謝閱讀規(guī)范性文件的審批。第5條本制度中所稱部門指代表企業(yè)洽談、簽訂合同的各業(yè)務(wù)、職能部門。感謝閱讀第6條本制度中所稱業(yè)務(wù)經(jīng)辦人是合同談判、簽訂及履行的第一責(zé)任人，并有責(zé)任保證合同最終文本謝謝閱讀與經(jīng)各級審批后的合同文本在條款內(nèi)容上的一致性。第3章授權(quán)審批職責(zé)第7條合同分類。1．一般性合同：合同標(biāo)的在××萬元資金支出或××萬元資金收入以下的合同。感謝閱讀2．重大合同：合同標(biāo)的超出××萬元資金支出或××萬元資金收入的合同。感謝閱讀第8條企業(yè)對外簽訂合同均由董事長授權(quán)總裁代表企業(yè)行使職權(quán)。感謝閱讀第9條總裁職責(zé)。1．審批企業(yè)所有格式合同和各部門的合同文本。2．負(fù)責(zé)企業(yè)對外重大合同的簽章，并審核超出各部門負(fù)責(zé)人審核權(quán)限的合同。感謝閱讀3．授權(quán)業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員代表企業(yè)簽訂合同。第10條法務(wù)部經(jīng)理審核企業(yè)格式合同和各部門合同文本。感謝閱讀第11條各部門負(fù)責(zé)人職責(zé)。1．負(fù)責(zé)草擬與本部門業(yè)務(wù)相關(guān)的合同文本2．協(xié)助法律顧問擬定企業(yè)主營業(yè)務(wù)格式合同。3．初步審核業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員與合同對方商定的合同具體條款。感謝閱讀第12條法律顧問職責(zé)。1．草擬企業(yè)主營業(yè)務(wù)格式合同或企業(yè)重大、特殊合同。

2．監(jiān)督、指導(dǎo)各部門起草及修訂合同文本。第4章授權(quán)審批流程第13條原則上，在業(yè)務(wù)談判、雙方達(dá)成一致意見后，各部門應(yīng)盡可能使用企業(yè)制定的格式合同或部精品文檔放心下載門合同文本。第14條法律顧問草擬的格式合同應(yīng)經(jīng)法務(wù)部經(jīng)理、總裁審核批準(zhǔn)后形成正式書面，變更程序亦同。精品文檔放心下載第15條各部門草擬的合同文本應(yīng)經(jīng)法律顧問審查、法務(wù)部經(jīng)理審核、總裁審批，然后形成正式書面，感謝閱讀變更程序亦同。第16條業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員與合同對方擬定的一般性合同，須經(jīng)所屬部門負(fù)責(zé)人初審、法律顧問審查后正感謝閱讀..下載可編輯..式訂立合同，變更程序亦同。第17條業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員與合同對方擬定的重大合同，須經(jīng)所屬部門負(fù)責(zé)人初審、法律顧問審查、法務(wù)精品文檔放心下載部經(jīng)理審核、總裁審批后方能訂立正式合同，變更程序亦同。精品文檔放心下載第5章第18條本制度由企業(yè)法務(wù)部制定并負(fù)責(zé)解釋。第19條本制度報(bào)總裁辦公室審議批準(zhǔn)后生效。第20條本制度自××××年××月××日實(shí)施。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期2、合同會(huì)審制度制度名稱合同會(huì)審制度受控狀態(tài)文件編號執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1章第1條精品文檔放心下載第2條本制度適用于企業(yè)各類格式合同、部門合同文本的制定，以及對業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員與合同對方擬定謝謝閱讀的合同的會(huì)審。第3條謝謝閱讀技術(shù)、財(cái)務(wù)、審計(jì)等相關(guān)部門）會(huì)同企業(yè)法務(wù)部對合同文本進(jìn)行審核。感謝閱讀第2章合同的會(huì)審內(nèi)容及要點(diǎn)第4條合同擬定。1．法律顧問會(huì)同各部門起草企業(yè)格式合同、各部門擬定本部門合同文本以及業(yè)務(wù)經(jīng)辦人與合同對方擬感謝閱讀定合同的，分別由法律顧問、各部門負(fù)責(zé)人及業(yè)務(wù)經(jīng)辦人負(fù)責(zé)合同在會(huì)審過程中的傳遞。精品文檔放心下載2．合同擬定者須按企業(yè)規(guī)定在“合同會(huì)審單”上填寫合同會(huì)審部門及人員名稱。

3．合同擬定者負(fù)責(zé)合同連同合同會(huì)審單在整個(gè)會(huì)審過程的傳遞，直到合同蓋上合同專用章后結(jié)束。

第5條合同會(huì)審主體及內(nèi)容。精品文檔放心下載謝謝閱讀1．法務(wù)部主要負(fù)責(zé)對合同對方當(dāng)事人身份和資格的審查及合同爭議解決方式的審核。精品文檔放心下載謝謝閱讀進(jìn)行審查。3．財(cái)務(wù)部主要負(fù)責(zé)合同對方資信情況、價(jià)款支付等的審查。感謝閱讀4．法務(wù)部和財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)違約責(zé)任條款的審查，包括違約金的賠償及經(jīng)濟(jì)損失的計(jì)算等。

第6條合同會(huì)審要點(diǎn)。精品文檔放心下載1．合法性。包括合同的主體、內(nèi)容和形式是否合法；合同訂立程序是否符合規(guī)定，會(huì)審意見是否齊備；資金的來源、使用及結(jié)算方式是否合法，資產(chǎn)動(dòng)用的審批手續(xù)是否齊備等。2．經(jīng)濟(jì)性。主要指合同內(nèi)容是否符合企業(yè)的經(jīng)濟(jì)利益。精品文檔放心下載3．可行性。包括簽約方是否具有資信及履約能力，是否具備簽約資格；擔(dān)保方式是否可靠；擔(dān)保資產(chǎn)權(quán)屬是否明確等。謝謝閱讀4．嚴(yán)密性。包括合同條款及有關(guān)附件是否完整齊備；文字表述是否準(zhǔn)確；附加條件是否適當(dāng)合法；合同約定的權(quán)利義務(wù)是否明確；數(shù)量、價(jià)款、金額等標(biāo)示是否準(zhǔn)確。謝謝閱讀第3章合同會(huì)審管理規(guī)定第7條參與合同會(huì)審的部門應(yīng)根據(jù)會(huì)審職責(zé)安排人員按時(shí)參加會(huì)審工作。精品文檔放心下載第8條第9條會(huì)審中發(fā)現(xiàn)合同中確有不妥之處的，應(yīng)責(zé)成合同擬定部門修改或重?cái)M，直至確認(rèn)無誤。

第10條各會(huì)審部門對合同的會(huì)審工作時(shí)間累計(jì)不得超過××個(gè)工作日。精品文檔放心下載..下載可編輯..第11條第12條會(huì)審?fù)ㄟ^的合同報(bào)總裁審批后，應(yīng)統(tǒng)一進(jìn)行分類連續(xù)編號，并由合同檔案管理人員專人保管。

第4章感謝閱讀感謝閱讀第13條本制度由企業(yè)法務(wù)部制定并負(fù)責(zé)解釋。第14條本制度經(jīng)總裁批準(zhǔn)后自××××年××月××日實(shí)施。感謝閱讀編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期3、合同專用章管理制度制度名稱合同專用章管理制度受控狀態(tài)文件編號執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1章第1條為加強(qiáng)對企業(yè)合同的專用章管理，規(guī)范企業(yè)合同專用章的使用及保管，制定本制度。謝謝閱讀第2條本制度適用于企業(yè)合同專用章的使用、保管等。精品文檔放心下載第2章合同專用章的使用第3條合同專用章由企業(yè)綜合管理部統(tǒng)一印制，并指定專人保管。謝謝閱讀第4條企業(yè)因業(yè)務(wù)發(fā)展需要對外簽訂合同由企業(yè)董事長或其授權(quán)的人（總裁等）簽章，同時(shí)加蓋合同謝謝閱讀專用章。第5條合同專用章僅限用于有關(guān)合同的簽訂，未經(jīng)法務(wù)部核準(zhǔn)，不得在其他文件上使用。謝謝閱讀第6條精品文檔放心下載簽字人審查同意后方可用印。第7條印章管理人員對用印范圍和用印手續(xù)嚴(yán)格審查，并對用印情況進(jìn)行登記，不應(yīng)為以下合同提供精品文檔放心下載合同專用章。1．未經(jīng)編號的合同。2．缺少審核及報(bào)簽文件的合同。3．屬于代簽但缺少授權(quán)委托書的合同。第8條原則上，合同專用章不得攜帶外出使用。確因工作需要，必須帶合同專用章到異地使用的，應(yīng)經(jīng)總裁批準(zhǔn)，并到印章管理員處辦理借用手續(xù)。感謝閱讀第3章合同專用章的保管第9條合同用印后，印章管理人員應(yīng)及時(shí)收回合同專用章。第10條未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得將合同專用章交給他人保管。印章管理人員因故臨時(shí)請假，應(yīng)經(jīng)總裁批準(zhǔn)后指定臨時(shí)保管人員，并做好交接記錄。感謝閱讀第11條合同專用章存放在配鎖的辦公抽屜里，節(jié)假日放在安全處，并貼封條，重新使用時(shí)應(yīng)先驗(yàn)鎖和封條。感謝閱讀第12條合同專用章內(nèi)容需要變更時(shí)，應(yīng)停止使用并交綜合管理部予以封存或銷毀。第13條合同專用章散失、損毀、被盜時(shí)，印章管理人員應(yīng)及時(shí)報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)予以處理，同時(shí)，登報(bào)掛失作廢。感謝閱讀第14條廢止的合同專用章保存××第15條對于違反本規(guī)定，給企業(yè)造成損失的，應(yīng)當(dāng)依法追究其法律責(zé)任。

第4章精品文檔放心下載第16條本制度由企業(yè)綜合管理部和法務(wù)部制定并負(fù)責(zé)解釋。第17條本制度自××××年××月××日起實(shí)施。精品文檔放心下載編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期..下載可編輯..4、合同違約及糾紛處理制度制度名稱合同違約及糾紛處理制度受控狀態(tài)文件編號執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1章第1條為監(jiān)督合同的有效履行，及早發(fā)現(xiàn)違約情況，避免或減少因違約或糾紛給企業(yè)帶來的損失，保精品文檔放心下載障本企業(yè)合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國合同法》及企業(yè)相關(guān)規(guī)定，制定本制度。精品文檔放心下載第2條本制度適用于企業(yè)所有合同違約及糾紛情況的處理。

第2章合同違約處理感謝閱讀第3條合同簽訂后進(jìn)入執(zhí)行階段，業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員應(yīng)隨時(shí)跟蹤合同的履行情況，發(fā)現(xiàn)合同對方可能發(fā)生感謝閱讀違約、不能履約或延遲履約等行為的，或企業(yè)自身可能無法履行或延遲履行合同的，應(yīng)及時(shí)報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)處理。謝謝閱讀第4條針對合同對方違約的情形，可采取以下措施處理。

1．要求合同對方繼續(xù)履行合同。謝謝閱讀繼續(xù)履行合同是違約對方必須承擔(dān)的法律義務(wù)，也是本企業(yè)享有的法定權(quán)利。不論違約對方是否情愿，謝謝閱讀只要存在繼續(xù)履行的可能性，本企業(yè)就有權(quán)要求違約對方繼續(xù)履行原合同約定的義務(wù)。精品文檔放心下載2．要求合同對方支付違約金。合同對方違約的，本企業(yè)可按照合同約定要求違約對方支付違約金。感謝閱讀3．要求定金擔(dān)保。合同對方違約，本企業(yè)可按照合同約定及《中華人民共和國擔(dān)保法》向?qū)Ψ绞杖《ń鹱鳛閭鶛?quán)的擔(dān)保。精品文檔放心下載違約對方履行債務(wù)后，可將定金抵作價(jià)款或者收回，違約對方不履行約定債務(wù)的，無權(quán)要求返還定金。精品文檔放心下載4．要求賠償損失。具體賠償金額可由業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門會(huì)同法律顧問與合同對方協(xié)商確定。精品文檔放心下載第5條企業(yè)自身違約的，業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門或人員應(yīng)與合同對方協(xié)商解決辦法，將解決辦法以書面形式上報(bào)總裁，經(jīng)批準(zhǔn)后承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任、履行有關(guān)義務(wù)。感謝閱讀第3章合同糾紛處理第6條合同履行過程中發(fā)生糾紛的，業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員應(yīng)在規(guī)定時(shí)效內(nèi)與合同對方協(xié)商談判，并及時(shí)報(bào)告感謝閱讀主管領(lǐng)導(dǎo)。第7條經(jīng)雙方協(xié)商達(dá)成一致意見的，雙方簽訂書面補(bǔ)充協(xié)議，由雙方法定代表人或其授權(quán)人簽章并加謝謝閱讀蓋單位印章后生效。第8條合同糾紛經(jīng)協(xié)商無法解決的，應(yīng)依合同約定選擇仲裁或訴訟方式解決。

第9條企業(yè)法律顧問會(huì)同相關(guān)部門研究仲裁或訴訟方案，報(bào)總裁批準(zhǔn)后實(shí)施。

第10條糾紛處理過程中，企業(yè)任何部門或個(gè)人未經(jīng)授權(quán)，不得向合同對方做出實(shí)質(zhì)性答復(fù)或承諾。

第4章謝謝閱讀感謝閱讀精品文檔放心下載第11條本制度由法務(wù)部負(fù)責(zé)制定，經(jīng)總裁審核批準(zhǔn)后實(shí)施。

第12條本制度解釋權(quán)歸法務(wù)部。精品文檔放心下載編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期..下載可編輯..謝謝閱讀人方者簽提供資資料格簽業(yè)務(wù)談

判并簽..下載可編輯..步驟部門總裁法律顧問各部門負(fù)責(zé)人合同檔案管理員業(yè)務(wù)經(jīng)辦人合同對方訂立合同提出變更履行中發(fā)現(xiàn)合

或同條款欠妥

解除合同申請審核審核申請變更或解除合同提出變更或解除合審批向合同對方提出變更或解除合同

變更或解除合同協(xié)商變更或解除合同達(dá)成合同變更審核審核或解除的協(xié)議簽訂合同變更或解除的書面

審批協(xié)議保管協(xié)保管合同變更議及資或解除的書面料協(xié)議及資料..下載可編輯..標(biāo)題經(jīng)濟(jì)合同稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范指引版本版次編號第版第次修改編制審核批準(zhǔn)謝謝閱讀感謝閱讀↓精品文檔放心下載↓精品文檔放心下載↓謝謝閱讀↓感謝閱讀內(nèi)部控制體系表控制體系控制內(nèi)容控制點(diǎn)控制方法..下載可編輯..現(xiàn)金內(nèi)部控制銀行存款內(nèi)部控制職責(zé)分工資金管控票據(jù)管理授權(quán)批準(zhǔn)

印章管理職責(zé)分工

授權(quán)批準(zhǔn)職責(zé)分工授權(quán)批準(zhǔn)職責(zé)分工授權(quán)批準(zhǔn)控制體系控制內(nèi)容控制點(diǎn)控制方法項(xiàng)目決策控制和概項(xiàng)目決策控制點(diǎn)工程項(xiàng)目控制預(yù)算控制..下載可編輯..價(jià)款支