獨立董事年度述職報告五篇

第第頁獨立董事年度述職報告五篇董事年度述職報告篇1

各位股東及股東代理人：

我們〔＊＊＊＊＊〕作為江西紙業(yè)股份有限公司〔以下簡稱：“公司”〕的董事，依據(jù)《公司法》、《證券法》、《關于加強社會公眾股股東權益愛護的若干規(guī)定》及《公司章程》的規(guī)定和要求，在20xx年度中，仔細履行職責，主動出席相關會議，仔細審議董事會各項議案，對重大事項發(fā)表了看法，努力維護公司整體利益及全體股東的合法權益?，F(xiàn)將20xx年度我們履行職責狀況述職如下：

一、年度出席董事會次數(shù)及投票狀況

姓名報告期應出席親自出托付出缺席次數(shù)投票狀況備注

董事會次數(shù)席次數(shù)席次數(shù)〔反對次數(shù)〕

黃開忠99000

喻學輝99000

二、股東大會會議出席狀況

20xx年度，公司召開了20xx年年度股東大會會議、兩次臨時股東大會及股權分置改革相關股東會議，我們均親自參與了會議。

三、發(fā)表看法的狀況

1、關于續(xù)聘公司財務審議機構的看法，該看法認為：

中磊會計師事務全部限責任公司在公司20xx年及以前年度為公司供應審計服務的過程中，根據(jù)中國注冊會計師審計準則，遵循、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準則，順當完成了公司的財務審計。為此，同意續(xù)聘中磊會計師事務全部限責任公司為公司20xx年度財務審計機構，支付的審計費用合理。

2、關于公司對信達資產(chǎn)管理公司的相關債務的債務人變更、債務及或有債務確認的看法，該看法認為：

通過此次債務人變更及債務確認，將有助于改善公司的資產(chǎn)及負債結構和降低財務費用，促進公司朝著健康穩(wěn)定的方向進展，維護了全體股東的利益，尤其是維

江西＊＊地產(chǎn)20xx年年度股東大會會議材料護了中小股東的利益。

3、關于江中集團收購公司股份的看法，該看法認為：

此次收購不存在損害其他股東，特殊是中小股東合法權益的狀況，此次收購完成后亦不影響公司的性。

4、關于債權債務重組暨關聯(lián)交易的看法，該看法認為：

通過此次債權債務重組，不僅解決了公司原控股股東江紙集團長期占用上市公司資金的狀況，同時降低了公司債務，改善了公司財務狀況，公司凈資產(chǎn)有所提高。因此，此次債權債務重組有利于維護公司利益，有利于愛護中小股東的利益。

5、關于重大資產(chǎn)置換、非公開發(fā)行暨關聯(lián)交易的看法，該看法認為：

公司此次重大資產(chǎn)置換與非公開發(fā)行股份符合公開、公正和合理的原則，交易方式公正合理，沒有損害公司股東的利益。目的在于優(yōu)化公司資產(chǎn)質(zhì)量，提高公司核心競爭力，最大限度地愛護廣闊股東、特殊是中小股東的利益。

6、關于公司股權分置改革方案的看法，該看法認為：

股改方案的實施將解決公司的股權分置問題，充分愛護了流通股股東的利益，有利于流通股股東和非流通股股東形成共同利益基礎，有利于完善公司的股權制度和治理結構、規(guī)范公司運作，有利于公司的持續(xù)健康進展，符合全體股東和公司的利益。

四、日常及為愛護投資者權益方面所做的

1、推動公司法人治理，仔細履行了董事的職責。報告期內(nèi)，對于需經(jīng)董事審議的議案，均仔細審核了公司供應的材料，深化了解有關議案起草狀況，主動推動公司持續(xù)、健康進展，為愛護全體投資者利益供應了有力保障。

2、對公司生產(chǎn)經(jīng)營、財務管理、資金往來、重大擔保等狀況，我們詳實聽取了相關人員匯報，準時了解公司的日常經(jīng)營狀態(tài)和可能產(chǎn)生的經(jīng)營風險，在董事會上發(fā)表看法，行使職權。

3、加強自身學習。我們主動學習相關法律法規(guī)和規(guī)章制度，加深對相關法規(guī)尤其是涉及到規(guī)范公司法人治理結構和愛護社會公眾股股東權益等相關法規(guī)的熟悉和理解，以不斷提高對公司和投資者利益的愛護力量，形成自覺愛護全體股東權益的思想意識。

4、持續(xù)關注公司的信息批露，關注媒體對公司的報道，將相關信息準時反饋給公司，促進雙方互動，讓公司和大股東充分了解中小投資者的要求，也讓中

江西＊＊地產(chǎn)20xx年年度股東大會會議材料小投資者熟悉到一個真實的上市公司。

在新的一年里，我們作為董事將連續(xù)做到公正地履行職責，加強同公司董事會、監(jiān)事會、經(jīng)營管理層之間的溝通與合作，為公司董事會供應決策參考建議，增添公司董事會的決策力量和領導水平，提高公司的經(jīng)營業(yè)績，維護公司整體利益和全體股東合法權益。盼望公司在本屆董事會領導之下，在新的一年里更加穩(wěn)健經(jīng)營、規(guī)范運作，增添公司的贏利力量，更好地樹立自律、規(guī)范、誠信的上市公司形象。

董事年度述職報告篇2

各位股東及股東代理人：

我們〔＊＊＊＊＊〕作為江西紙業(yè)股份有限公司〔以下簡稱：“公司”〕的董事，依據(jù)《公司法》、《證券法》、《關于加強社會公眾股股東權益愛護的若干規(guī)定》及《公司章程》的規(guī)定和要求，在工作中，仔細履行職責，主動出席

相關會議，仔細審議董事會各項議案，對重大事項發(fā)表了看法，努力維護公司整體利益及全體股東的合法權益?，F(xiàn)將我們履行職責狀況述職如下：

一、出席董事會次數(shù)及投票狀況

姓名報告期應出席親自出托付出缺席次數(shù)投票狀況備注

董事會次數(shù)席次數(shù)席次數(shù)〔反對次數(shù)〕

二、股東大會會議出席狀況

公司召開了20xx年年度股東大會會議、兩次臨時股東大會及股權分置改革相關股東會議，我們均親自參與了會議。

三、發(fā)表看法的狀況

1、關于續(xù)聘公司財務審議機構的看法，該看法認為：

中磊會計師事務全部限責任公司在公司20xx年及以前年度為公司供應審計服務的過程中，根據(jù)中國注冊會計師審計準則，遵循、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準則，順當完成了公司的財務審計工作。為此，同意續(xù)聘中磊會計師事務全部限責任公司為公司財務審計機構，支付的審計費用合理。

2、關于公司對信達資產(chǎn)管理公司的相關債務的債務人變更、債務及或有債務確認的看法，該看法認為：

通過此次債務人變更及債務確認，將有助于改善公司的資產(chǎn)及負債結構和降低財務費用，促進公司朝著健康穩(wěn)定的方向進展，維護了全體股東的利益，尤其是維

江西＊＊地產(chǎn)20xx年年度股東大會會議材料護了中小股東的利益。

3、關于江中集團收購公司股份的看法，該看法認為：

此次收購不存在損害其他股東，特殊是中小股東合法權益的狀況，此次收購完成后亦不影響公司的性。

4、關于債權債務重組暨關聯(lián)交易的看法，該看法認為：

通過此次債權債務重組，不僅解決了公司原控股股東江紙集團長期占用上市公司資金的狀況，同時降低了公司債務，改善了公司財務狀況，公司凈資產(chǎn)有所提高。因此，此次債權債務重組有利于維護公司利益，有利于愛護中小股東的利益。

5、關于重大資產(chǎn)置換、非公開發(fā)行暨關聯(lián)交易的看法，該看法認為：

公司此次重大資產(chǎn)置換與非公開發(fā)行股份符合公開、公正和合理的原則，交易方式公正合理，沒有損害公司股東的利益。目的在于優(yōu)化公司資產(chǎn)質(zhì)量，提高公司核心競爭力，最大限度地愛護廣闊股東、特殊是中小股東的利益。

6、關于公司股權分置改革方案的看法，該看法認為：

股改方案的實施將解決公司的股權分置問題，充分愛護了流通股股東的利益，有利于流通股股東和非流通股股東形成共同利益基礎，有利于完善公司的股權制度和治理結構、規(guī)范公司運作，有利于公司的持續(xù)健康進展，符合全體股東和公司的利益。

四、日常工作及為愛護投資者權益方面所做的工作

1、推動公司法人治理，仔細履行了董事的職責。報告期內(nèi)，對于需經(jīng)董事審議的議案，均仔細審核了公司供應的材料，深化了解有關議案起草狀況，主動推動公司持續(xù)、健康進展，為愛護全體投資者利益供應了有力保障。

2、對公司生產(chǎn)經(jīng)營、財務管理、資金往來、重大擔保等狀況，我們詳實聽取了相關人員匯報，準時了解公司的日常經(jīng)營狀態(tài)和可能產(chǎn)生的經(jīng)營風險，在董事會上發(fā)表看法，行使職權。

3、加強自身學習。我們主動學習相關法律法規(guī)和規(guī)章制度，加深對相關法規(guī)尤其是涉及到規(guī)范公司法人治理結構和愛護社會公眾股股東權益等相關法規(guī)的熟悉和理解，以不斷提高對公司和投資者利益的愛護力量，形成自覺愛護全體股東權益的思想意識。

4、持續(xù)關注公司的信息批露工作，關注媒體對公司的報道，將相關信息準時反饋給公司，促進雙方互動，讓公司和大股東充分了解中小投資者的要求，也讓中

江西＊＊地產(chǎn)20xx年年度股東大會會議材料小投資者熟悉到一個真實的上市公司。

在新的一年里，我們作為董事將連續(xù)做到公正地履行職責，加強同公司董事會、監(jiān)事會、經(jīng)營管理層之間的溝通與合作，為公司董事會供應決策參考建議，增添公司董事會的決策力量和領導水平，提高公司的經(jīng)營業(yè)績，維護公司整體利益和全體股東合法權益。盼望公司在本屆董事會領導之下，在新的一年里更加穩(wěn)健經(jīng)營、規(guī)范運作，增添公司的贏利力量，更好地樹立自律、規(guī)范、誠信的上市公司形象。

董事年度述職報告篇3

作為聯(lián)化科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)的董事，本人嚴格根據(jù)《關于在上市公司建立董事制度的指導看法》、《關于加強社會公眾股股東權益愛護的若干規(guī)定》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司董事行為指引》等法律法規(guī)和《公司章程》、《董事工作制度》和《特地委員會工作細則》等規(guī)章制度的有關規(guī)定，勤勉、忠實、盡責的履行職責，充分發(fā)揮董事作用，維護公司整體利益和全體股東尤其是中小股東的合法權益?，F(xiàn)就度履職狀況匯報如下:

一、出席會議狀況

(一)度，本人仔細參與了公司的董事會和股東大會，履行了董事勤

勉盡責義務。詳細出席會議狀況如下:

內(nèi)容董事會會議股東大會會議

年度內(nèi)召開次數(shù)96親自出席次數(shù)70托付出席次數(shù)20是否連續(xù)兩次未親自出席會議否否表決狀況均投了贊成票

(二)作為公司董事會提名委員會的委員，本人參與了召開的委員會日常

會議，對相關事項進行了仔細地審議和表決，履行了自身職責。

二、發(fā)表看法狀況

(一)在3月21日召開的公司第三屆董事會第十六次會議上，本人就以下

事項發(fā)表了看法:

1、關于公司對外擔保狀況:

公司除對控股子公司江蘇聯(lián)化擔保外，沒有發(fā)生為控股股東及本公司持股50%以下的其他關聯(lián)方、其它任何法人和非法人單位或個人供應擔保的狀況。公司累計擔保發(fā)生額為6000萬元，為對控股子公司江蘇聯(lián)化供應擔保。該項擔保已經(jīng)公司股東大會決議通過，符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關于上市公司對外供應擔保的有關規(guī)定。截止12月31日，公司對外擔保余額為0元。公司嚴格掌握對外擔保，依據(jù)《對外擔保管理方法》規(guī)定的對外擔保的審批權限、決策程序和有關的風險掌握措施嚴格執(zhí)行，較好地掌握了對外擔保風險，避開了違規(guī)擔保行為，保障了公司的資產(chǎn)平安。認為，公司能夠嚴格遵守《公司章程》、《對外擔保管理方法》等規(guī)定，嚴格掌握對外擔保風險。

2、關于內(nèi)部掌握自我評價報告:

公司內(nèi)部掌握制度符合有關法律法規(guī)及監(jiān)管部門的要求，也適合當前公司生產(chǎn)經(jīng)營實際狀況需要;公司的內(nèi)部掌握措施對企業(yè)管理各個過程、各個環(huán)節(jié)的掌握發(fā)揮了較好的作用。公司《內(nèi)部掌握自我評價報告》客觀、全面地反映了公司內(nèi)部掌握制度的建設及運行的真實狀況。

3、關于續(xù)聘會計師事務所:

立信會計師事務全部限公司在擔當公司財務報表的審計等各項審計過程中，堅持審計準則，出具的審計報告能夠客觀、公正的反映公司各期的財務狀況和經(jīng)營成果，同意連續(xù)聘任立信會計師事務全部限公司為公司度的財務審計機構，并同意將該事項提請公司股東大會進行審議。

4、關于高管薪酬:

公司董事、高級管理人員的基本年薪和獎金發(fā)放基本符合公司整體業(yè)績實際及崗位履職狀況，公司董事會披露的董事、高級管理人員的薪酬狀況與實際相符。

(二)在5月17日召開的公司第三屆董事會第十八次會議上，本人就以下

事項發(fā)表了看法:

1、公司能夠嚴格遵守《公司章程》、《對外擔保管理方法》等規(guī)定，嚴格掌握對外擔保風險，避開違規(guī)擔保行為，保障公司的資產(chǎn)平安。

2、公司為全資子公司臺州市聯(lián)化進出口有限公司供應擔保，該公司主體資格、資信狀況及對外擔保的審批程序均符合中國證監(jiān)會《關于規(guī)范上市公司對外擔保行為的通知》、《公司章程》及《對外擔保管理方法》的相關規(guī)定。本次公司為進出口公司供應擔保額度不超過人民幣1億元，符合其正常經(jīng)營的需要。公司已履行了必要的

審批程序，我們同意上述擔保事項。該事項經(jīng)公司董事會審議通過后，尚需提交年其次次臨時股東大會審議通過。

(三)在7月26日召開的公司第三屆董事會第十九次會議上，本人就以下

事項發(fā)表了看法:

1、關于對關聯(lián)方資金占用1-6月公司不存在控股股東及其他關聯(lián)方占用公司資金的狀況。

2、關于公司對外擔保狀況上半年公司除對控股子公司江蘇聯(lián)化和全資子公司進出口公司擔保外，沒有發(fā)生為控股股東及本公司持股50%以下的其他關聯(lián)方、其它任何法人和非法人單位或個人供應擔保的狀況;上半年公司累計擔保發(fā)生額為2，578.68萬元，截止6月30日，公司對外擔保余額為2，578.68萬元，為對江蘇聯(lián)化供應擔保1，450萬元和對進出口公司供應擔保1，128.68萬元。該兩項擔保均已經(jīng)公司股東大會決議通過，符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關于上市公司對外供應擔保的有關規(guī)定。公司嚴格掌握對外擔保，依據(jù)《對外擔保管理方法》規(guī)定的對外擔保的審批權限、決策程序和有關的風險掌握措施嚴格執(zhí)行，較好地掌握了對外擔保風險，避開了違規(guī)擔保行為，保障了公司的資產(chǎn)平安。公司能夠嚴格遵守《公司章程》、《對外擔保管理方法》等規(guī)定，嚴格掌握對外擔保風險。

3、關于董事會換屆選舉

本次董事會換屆改選的董事候選人的提名推舉程序符合法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定;公司董事會提名委員會對被推舉的董事候選人進行了任職資格審查，向董事會提交了符合董事任職資格的被推舉人名單，符合有關法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定;公司第三屆董事會第十九次會議就《關于董事會換屆改選的議案》的表決程序合法有效;

本次推舉的第四屆董事會非董事候選人牟金香女士、王萍女士、張有志先生、

彭寅生先生均具備有關法律法規(guī)和《公司章程》所規(guī)定的上市公司董事任職資格，具備履行董事職責所必需的工作閱歷，未發(fā)覺有《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔當公司董事的狀況，也未受到中國證監(jiān)會及其他有關部門的懲罰和深圳證券

交易所的懲戒。同意提名上述人員為公司第四屆董事會非董事候選人;

本次推舉的第四屆董事會董事候選人楊偉程先生、馬大為先生、黃娟女士均

符合《關于在上市公司建立董事制度的指導看法》、《上市公司治理準則》、《公司章程》所規(guī)定的董事應具備的基本條件，具有性和履行董事職責所必需的工作閱歷。未發(fā)覺有《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔當公司董事的狀況，也未受到中國證監(jiān)會及其他有關部門的懲罰和深圳證券交易所的懲戒。同意提名上述人員為公司第四屆董事會董事候選人。因此，同意上述七名董事候選人(其中三名董事候選人)的提名，并提交公司第三次臨時股東大會審議。

(四)在8月12日召開的公司第四屆董事會第一次會議上，本人就以下事項發(fā)表了看法:

已批閱了公司董事會提交的擬聘任的高級管理人員王萍、彭寅生、鄭憲平、張賢桂、鮑臻湧、葉淵明、何春和曾明的個人履歷等相關資料，上述人員具備擔當公司高級管理人員的任職條件，不存在《公司法》第147條規(guī)定不得擔當公司高級管理人員的情形，亦不存在被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者且未被解除的情形。公司董事會聘任高級管理人員的程序符合相關法律、法規(guī)及公司章程的'有關規(guī)定。同意公司董事會聘任王萍為總裁，彭寅生為常務副總裁，鮑臻湧為副總裁兼董事會秘書，鄭憲平、張賢桂、何春、葉淵明為副總裁，曾明為財務總監(jiān)。

(五)在9月21日召開的公司第四屆董事會其次次會議上，本人就以下事項發(fā)表了看法:

本次公司公開增發(fā)人民幣一般股(a股)的方案符合法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的監(jiān)管規(guī)章，方案合理、切實可行，募集資金投資項目符合公司長遠進展規(guī)劃，符合公司和全體股東的利益。本次公司公開增發(fā)人民幣一般股(a股)的議案尚待公司股東大會批準。

三、公司現(xiàn)場調(diào)查狀況

本人通過對公司實地考察，具體了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營狀況和財務狀況，同時通過電話和郵件等方式，與公司其他董事、監(jiān)事、高管等相關人員保持親密聯(lián)系，準時獲悉公司各重大事項的進展狀況，對公司的將來進展戰(zhàn)略提出了建設性的看法。

四、愛護投資者權益所做工作狀況

1、公司信息披露狀況在度公司日常信息披露工作中，本人準時批閱公司相關公告文稿，對公司信息披露的真實、精確、完好、準時、公正等狀況進行監(jiān)督和檢查，維護了公司和中小股東的權益。

2、公司治理狀況依據(jù)監(jiān)管部門相關文件的規(guī)定和要求，本人持續(xù)關注公司治理工作，仔細審核公司相關資料并提出建議。通過有效地監(jiān)督和檢查，充分履行董事的職責，促進了董事會決策的科學性和客觀性，切實地維護了公司和廣闊投資者的利益。

3、自身學習狀況本人通過仔細學習中國證監(jiān)會、浙江證監(jiān)局及深圳證券交易所的有關法律法規(guī)及其它相關文件，進一步加深了對公司法人治理結構和愛護社會公眾投資者的合法權益的理解和熟悉，切實加強了對公司和投資者的愛護力量。

五、其他狀況

1、無提議召開董事會的狀況;

2、無提議聘用或解聘會計事務所的狀況;

3、無聘請外部審計機構和詢問機構等。

董事年度述職報告篇4

各位股東及股東代表：

作為武漢光迅科技股份有限公司〔以下簡稱“公司”〕的董事，本人在20xx年xx月xx日當選公司第三屆董事會董事后，嚴格根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》、《關于在上市公司建立董事制度的指導看法》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司董事行為指引》等法律法規(guī)和《公司章程》、《董事工作制度》等的規(guī)定，勤勉、忠實、盡責的履行職責，仔細地履行了董事應盡的義務和職責，維護公司整體利益和全體股東尤其是中小股東的合法權益?，F(xiàn)將20xx年度履職狀況報告如下：

一、出席會議狀況。

20xx年度，公司董事會、股東大會的召集召開符合法定程序，重大經(jīng)營決策事項和其他重大事項均履行了相關的程序。本人出席會議的狀況如下：親自出席了公司20xx年度召開的xx次董事會會議〔其中現(xiàn)場方式xx次，通訊表決方式xx次〕。本人按時出席會議，仔細閱讀議案，并以謹慎的看法在董事會上行使表決權，認為這些議案均未損害全體股東，特殊是中小股東的利益，因此均投出贊成票，沒有反對、棄權的狀況。

二、發(fā)表看法狀況。

依據(jù)相關法律、法規(guī)和有關規(guī)定，本人對公司日常關聯(lián)交易狀況、募集資金存放與使用狀況、內(nèi)部掌握自我評價報告、聘任高級管理人員、續(xù)聘會計師事務所、對外擔保狀況及關聯(lián)方占用資金狀況、超額募集資金的使用狀況、股票期權激勵打算〔草案修訂稿〕、股票期權激勵打算所涉股票期權授予相關事項、高級管理人員年薪兌現(xiàn)方案等發(fā)表了看法，對董事會決策的科學性和客觀性及公司的良性進展起到了主動的作用。

三、愛護投資者權益方面所做的工作。

1、監(jiān)督公司信息披露工作。

催促公司嚴格根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)章》等法律、法規(guī)和《信息披露制度》的要求完善公司信息披露管理制度，對公司信息披露的真實、精確、完好、準時、公正等狀況進行監(jiān)督和檢查，維護了公司和中小股東的權益。

2、對公司治理結構和經(jīng)營管理的監(jiān)督。

保持與管理層的準時溝通，深化了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營、內(nèi)部掌握等制度的完善及執(zhí)行狀況、董事會決議和股東大會決議的執(zhí)行狀況、財務管理和業(yè)務進展等相關事項，關注公司日常經(jīng)營狀況和治理狀況，并就此在董事會會議上充分發(fā)表看法，主動有效地履行董事的職責。催促公司修訂及新制訂各項內(nèi)部掌握制度，并提出了自己的看法和建議，為進一步加強公司的規(guī)范化運作，完善公司內(nèi)部掌握制度，做出了自己的奉獻。

四、對公司進行現(xiàn)場調(diào)查的狀況。

20xx年度，本人對公司進行了多次實地現(xiàn)場考察、溝通，了解、指導公司的生產(chǎn)經(jīng)營狀況和財務狀況，并通過電話與公司其他董事、高管人員及相關工作人員保持親密聯(lián)系，準時獲悉公司重大事項的進程及進展狀況。對公司募集資金的管理親密關注，并針對募集資金的使用向董事會提出建議。累計工作時間超過xx天。

五、培訓和學習狀況。

本人主動參與公司組織的各種培訓，仔細學習中國證監(jiān)會、湖北證監(jiān)局等部門組織的培訓，關注公司的生產(chǎn)經(jīng)營狀況、管理和內(nèi)部掌握等制度建設及執(zhí)行狀況、董事會決議執(zhí)行狀況和募集資金的使用狀況。加強對公司法人治理結構和愛護社會公眾投資者的合法權益的理解和熟悉，為公司的科學決策和風險防范供應更好的看法和建議。

六、其他工作狀況。

1、未發(fā)生董事提議召開董事會狀況。

2、未發(fā)生董事提議聘用或解聘會計師事務所狀況。

3、未發(fā)生董事聘請外部審計機構和詢問機構的狀況。

七、聯(lián)系方式。

電子郵箱：xxxxxxx@

20xx年度本人將嚴格根據(jù)相關法律法規(guī)對董事的規(guī)定和要求，連續(xù)仔細、勤勉、忠實地履行董事職責，深化了解公司經(jīng)營狀況，為提高董事會決策科學性，為客觀公正地愛護廣闊投資者特殊是中小股民的合法權益，為促進公司穩(wěn)健經(jīng)營，制造良好業(yè)績，發(fā)揮自己的作用。

董事：xx

20xx年xx月xx日

董事年度述職報告篇5

各位股東及股東代表：

本人作為福建省閩發(fā)鋁業(yè)股份有限公司〔以下簡稱“公司”〕的董事，依據(jù)《公司法》、《關于在上市公司建立董事制度的指導看法》、《中小企業(yè)板塊上市公司董事行為指引》、《公司章程》和《公司董事工作制度》的有關規(guī)定和要求，仔細履行職責，謹慎、仔細、勤勉地行使公司所給予的權利，充分發(fā)揮董事的性作用，維護了公司的整體利益和全體股東的合法權益?，F(xiàn)將20xx年度本人履行董事職責狀況述職如下：

一、20xx年度出席公司董事會會議狀況

20xx年度，公司共召開董事會xx次，股東大會4次。本人應出席董事會會議xx次，實際出席xx次，出席股東大會4次，對公司董事會的各個議案均投贊成票，沒有反對、棄權的狀況。公司在20xx年度召集、召開的董事會、股東大會符合法定程序，合法有效。本人勤勉盡責地履行職務，與公司經(jīng)營管理層保持了充分的溝通。在董事會會議上，本人仔細認真批閱議案的內(nèi)容及相關材料，主動參加商量并從專業(yè)角度提出合理化建議，為公司董事會做出科學決策起到主動作用。

二、發(fā)表董事看法狀況

參照中國證監(jiān)會《關于在上市公司建立董事制度的指導看法》、深圳證券交易所《中小企業(yè)板塊上市公司董事行為指引》及《公司章程》的有關規(guī)定，作為擬上市公司的董事，本著公正、公正、客觀的看法，對公司的狀況進行核查，未發(fā)覺違法違規(guī)狀況，董事會