建筑工程項目管理制度

/工程項目管理制度目錄TOC\o"1-1"\h\z\u工程項目管理制度(總) 1項目立項管理制度 11邀標(biāo)管理制度 22設(shè)計評審管理制度 36工程項目預(yù)算管理方法 47工程項目現(xiàn)場管理制度 58工程變更管理制度 80竣工決算管理制度 96竣工驗收管理制度 109工程款結(jié)算支付管理制度 127零星工程項目管理制度 140工程檔案管理制度 157工程項目管理制度(總)一、工程項目管理組織架構(gòu)總裁總裁項目部供應(yīng)部財務(wù)部現(xiàn)場工作組運用部門設(shè)計評審組預(yù)算組決算組檔案室注：1.虛線框標(biāo)注的部門為公司特殊設(shè)機構(gòu)；2.設(shè)計評審組由土建、技術(shù)、工藝、設(shè)備、工程、財務(wù)、平安、質(zhì)量、運用單位、市場、選購 以及中介結(jié)構(gòu)等相關(guān)專家組成；3.預(yù)算組：由工程人員、財務(wù)人員、技術(shù)人員、設(shè)備人員、選購 人員、中介服務(wù)機構(gòu)等相關(guān)專家組成；4.決算組：由工程人員、財務(wù)人員、技術(shù)人員、設(shè)備部人員、選購 人員、中介服務(wù)機構(gòu)等相關(guān)專家組成；5.竣工驗收組：勘察、設(shè)計、監(jiān)理、施工等單位人員及公司項目部、設(shè)備、運用單位人員、資料、財務(wù)、中介服務(wù)機構(gòu)等專家；6.中介服務(wù)機構(gòu)：是指公司聘請的四川華信會計事務(wù)所。二、工程項目管理流程流程工作要點責(zé)任部門1.投資發(fā)展部依據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃提出項目建議；2.公司及分子公司主要領(lǐng)導(dǎo)提出項目意愿，由投資發(fā)展部提出項目建議；3.總裁審批。投資發(fā)展部公司、分子公司主要領(lǐng)導(dǎo)；總裁1.市場調(diào)研；2.項目評審；3.編制可行性報告。營銷中心投資發(fā)展部1.立項申請；2.依據(jù)審批權(quán)限，由總裁或董事會或股東會審批。投資發(fā)展部總裁或董事會、股東會1.項目部從數(shù)據(jù)庫中選擇3家以上候選單位；2.數(shù)據(jù)庫中候選單位不足，由供應(yīng)部負(fù)責(zé)舉薦；3.對候選單位進行資格初審、綜合評審，項目領(lǐng)導(dǎo)小組確定最終的勘察和設(shè)計單位；4.合同評審，評審?fù)ㄟ^后項目領(lǐng)導(dǎo)小組或總裁審批簽署。項目部，供應(yīng)部財務(wù)部，法務(wù)部項目領(lǐng)導(dǎo)小組總裁1.征集工程項目需求；2.工程項目方案設(shè)計；3.設(shè)計評審；4.設(shè)計方案審批；5.設(shè)計成果備案；6.設(shè)計費用支付。項目部，設(shè)計方設(shè)計評審組項目領(lǐng)導(dǎo)小組1.熟識工程資料；2.市場調(diào)研；3.編制預(yù)算；4.預(yù)算審批。項目部，供應(yīng)部，預(yù)算組，總裁項目領(lǐng)導(dǎo)小組1.每項邀標(biāo)范圍從數(shù)據(jù)庫中選擇3家以上候選單位；2.數(shù)據(jù)庫中候選單位不足，由供應(yīng)部負(fù)責(zé)舉薦；3.對候選單位進行資格初審、綜合評審，項目領(lǐng)導(dǎo)小組確定最終合作單位；4.合同評審，評審?fù)ㄟ^后項目領(lǐng)導(dǎo)小組或總裁審批簽署。項目部，供應(yīng)部財務(wù)部，法務(wù)部項目領(lǐng)導(dǎo)小組總裁1.施工單位依據(jù)施工圖、工程進度支配施工；2.現(xiàn)場人員巡檢，監(jiān)督、限制工程實施狀況；3.相關(guān)方提出工程變更申請時，監(jiān)理、現(xiàn)場人員、項目部、中介服務(wù)機構(gòu)審核；4.項目部、設(shè)計、監(jiān)理、施工方會商工程變更方案，項目領(lǐng)導(dǎo)小組或總裁審批。項目部現(xiàn)場人員供應(yīng)部財務(wù)部中介服務(wù)機構(gòu)施工方，監(jiān)理方1.工程項目完工后，施工單位自行驗收，并編制竣工報告、竣工圖；2.竣工清理；3.籌建決算組，決算組編制竣工決算書；4.竣工決算審計；5.竣工決算審批。項目部決算組項目領(lǐng)導(dǎo)小組總裁1.施工單位自行驗收，驗收合格后，申請竣工驗收；2.監(jiān)理、項目部、中介機構(gòu)審核是否具備驗收條件；3.竣工驗收組進行竣工驗收；4.項目部向政府有關(guān)部門提出驗收申請，相關(guān)部門進行專項驗收，驗收通過后進行驗收備案，并取得相關(guān)手續(xù)。項目部竣工驗收組政府相關(guān)部門1.每月結(jié)束后，項目部組織人員進行階段性驗收，達到進度95%后，依據(jù)通過審核的進度結(jié)算狀況支付；2.工程合同款依據(jù)合同規(guī)定金額支付；3.竣工結(jié)算款依據(jù)扣除5%質(zhì)保金后未支付金額支付。項目部財務(wù)部項目領(lǐng)導(dǎo)小組總裁1.竣工驗收合格后，施工單位供應(yīng)工程質(zhì)量保修書；2.竣工結(jié)算款支付后，施工單位將工程交付運用部門；3.項目部辦理相關(guān)權(quán)屬證明。運用部門項目部工程項目管理制度(總)第一章總則1.1為了加強公司工程項目的內(nèi)部限制、規(guī)范工程項目管理行為、提高工程項目質(zhì)量及資金運用效益，同時為滿足公司經(jīng)營管理的須要，結(jié)合公司的實際狀況制定本制度。1.2工程項目分為：建筑工程、安裝工程、修理工程、技術(shù)改造工程、零星工程等。1.3本制度適用于公司及分子公司的新建、擴建、改建、技術(shù)改造、修理、安裝等工程項目。1.4管理制度的制定依據(jù)：國家和政府有關(guān)工程項目的法律法規(guī)、合同法、內(nèi)部會計限制規(guī)范（工程項目）等。其次章相關(guān)部門職責(zé)2.1工程項目管理應(yīng)遵循如下原則：（1）剛好、實事求是、審批程序簡潔、有效；（2）實施監(jiān)督和決策限制相結(jié)合；（3）不相容崗位相互分別、制約；（4）分工明確。2.2項目部是工程項目的主管部門，對工程項目從整體把握限制：（1）參和項目的可行性論證和評估；（2）受理零星工程項目申請；（3）選擇合作單位，組織相關(guān)部門對合作合同進行評審；（4）工程項目報建；（5）組織工程項目設(shè)計評審；（6）組織編制預(yù)算；（7）組建工程項目現(xiàn)場管理機構(gòu)；（8）監(jiān)督工程質(zhì)量、進度，審核工程變更；（9）組織工程項目的決算、驗收；（10）審核工程結(jié)算，依據(jù)結(jié)算狀況、合同請款；（11）工程項目資料的收集、整理、保管、歸檔；（12）工程項目數(shù)據(jù)庫的建設(shè)。2.4運用部門是工程項目的最終運用者，負(fù)責(zé)：（1）提出零星工程立項申請；（2）對工程項目提出要求；（3）參和合作單位、工程設(shè)計、合同的評審；（4）提出工程變更；（5）參和工程驗收；（6）工程竣工驗收合格后，接收工程。2.5供應(yīng)部是工程項目相關(guān)材料、設(shè)備的供應(yīng)者，負(fù)責(zé)（1）舉薦合作單位，和項目部共同籌建、完善工程項目數(shù)據(jù)庫；（2）參和合作單位、合作合同的評審；（3）依據(jù)項目部的要求，對工程項目提出需求；（4）參和工程項目預(yù)算前的市場調(diào)研；（5）選購 工程項目所需的材料、設(shè)備等；（6）相關(guān)方提出物料價格變更時，供應(yīng)部調(diào)查核實，給出看法；施工單位不在負(fù)責(zé)物料供應(yīng)時，供應(yīng)部依據(jù)要求選購 工程物料。2.6財務(wù)部（1）參和工程項目的可研論證和評估；（2）合作單位報價的評審、合同評審；（3）參和工程項目的預(yù)算、決算；（4）審核工程款申請，支配付款支配，支付工程款。2.7檔案室負(fù)責(zé)項目部歸檔資料的整理、保存及借閱管理。2.8項目領(lǐng)導(dǎo)小組確定合作單位、簽署合作合同、審批簽署設(shè)計工程方案，審批預(yù)算、確定工程是否發(fā)生變更、審批簽署工程吧變更方案、變更預(yù)算、審批簽署竣工決算，確定工程驗收組成員、審批工程款申請。2.9總裁負(fù)責(zé)項目立項的審批、審批簽署工程項目相關(guān)合同、審批簽署工程預(yù)算、決算，審批簽署工程變更方案，審核工程款付款申請。第三章工程項目管理3.1工程項目審批權(quán)限審批人依據(jù)工程項目管理制度的規(guī)定，在授權(quán)范圍內(nèi)進行審批，不得超越審批權(quán)限；經(jīng)辦人在職責(zé)范圍內(nèi)，依據(jù)審批人的批準(zhǔn)看法辦理工程項目業(yè)務(wù)；項目立項審批權(quán)限總裁審批投資額占合并報表凈資產(chǎn)10%以下的項目投資；投資額占合并報表凈資產(chǎn)10%-50%間的項目由董事會批準(zhǔn)；投資額占合并報表凈資產(chǎn)50%以上的項目須經(jīng)股東大會審批通過。合同審批權(quán)限單位：萬元合同類型審批權(quán)限施工合同設(shè)計合同監(jiān)理合同審圖合同安檢合同測量合同零星工程總裁≥10≥2≥3≥1≥0.5≥0.5≥5項目領(lǐng)導(dǎo)小組＜10＜2＜3＜1＜0.5＜0.5＜5預(yù)算審批權(quán)限（1）工程預(yù)算金額超過10萬元的由總裁審批；（2）工程預(yù)算金額在10萬元以下的由項目領(lǐng)導(dǎo)小組審批。工程變更的審批權(quán)限（1）工程項目是否須要變更，由項目領(lǐng)導(dǎo)小組確定；（2）工程項目設(shè)計變更的依據(jù)設(shè)計合同審批權(quán)限進行審批；（3）工程材料價格變動的工程變更，價格增長超過10%的由總裁審批；低于10%的價格變動項目領(lǐng)導(dǎo)小組審批；（4）引發(fā)額外工程的工程變更，依據(jù)新設(shè)工程執(zhí)行。（5）工程變更預(yù)算金額超過5%的重要變更由總裁審批；變動金額低于5%的項目領(lǐng)導(dǎo)小組審批。竣工決算審批權(quán)限（1）決算金額在10萬元以上的由總裁審批；低于10萬元的由項目領(lǐng)導(dǎo)小組審批；（2）決算超預(yù)算10%以上的決算由總裁審批，其余由項目領(lǐng)導(dǎo)小組審批。工程款支付審批權(quán)限（1）工程項目合同款及合同約定的預(yù)付款的支付由項目領(lǐng)導(dǎo)小組審批；（2）工程進度款、竣工結(jié)算款的支付由總裁審批；（3）零星工程超過5萬元的款項支付由總裁審批。3.2項目立項投資發(fā)展部依據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃提出項目建議，或公司及分子公司主要領(lǐng)導(dǎo)提出項目意愿，由投資發(fā)展部提出項目建議；投資發(fā)展部向總裁匯報項目相關(guān)狀況，并提交項目建議書，總裁確定項目是否實施；投資發(fā)展部聯(lián)系市場、工程、設(shè)備、技術(shù)工藝、物料、管理、財務(wù)、人力資源及中介服務(wù)機構(gòu)等專家組成評審組，投資發(fā)展部及項目評審組制定市場調(diào)研支配，對擬立項項目進行市場調(diào)研；項目評審組會議、電話等形式，對實施項目的政策、資源、投資、工藝設(shè)備、環(huán)保、平安、人力資源及經(jīng)濟指標(biāo)等方面進行評審，確定項目是否可行、必要；投資發(fā)展部及評審組依據(jù)市場調(diào)研及評審看法，編制可行性探討報告，對項目進行①市場探討分析，②技術(shù)分析，③財務(wù)經(jīng)濟分析等；投資發(fā)展部提出立項申請，總裁審批投資額占合并報表凈資產(chǎn)10%以下的項目投資，投資額占合并報表凈資產(chǎn)10%-50%間的項目由董事會批準(zhǔn)，投資額占合并報表凈資產(chǎn)50%以上的項目須經(jīng)股東大會審批通過。另外，零星工程的立項由運用部門提出，所在公司負(fù)責(zé)人確定是否實施，項目部負(fù)責(zé)后續(xù)工作的開展。3.3選擇合作單位項目部從數(shù)據(jù)庫中選擇3家以上候選單位，.數(shù)據(jù)庫中候選單位不足時，由供應(yīng)部負(fù)責(zé)舉薦；供應(yīng)部、項目部對選擇出來的候選單位進行調(diào)查，從資質(zhì)、誠信度、歷史業(yè)績、品牌形象、社會口碑、技術(shù)實力、施工質(zhì)量等方面對候選單位進行初審，淘汰不合適的單位；候選單位依據(jù)工程項目的狀況，報送工程價格、工期、質(zhì)量保證等方面資料，項目部組織供應(yīng)、財務(wù)、工程、技術(shù)、中介服務(wù)機構(gòu)從工程價格、支付要求、資質(zhì)、工期、施工管理、技術(shù)、平安、工程保證金等方面進行綜合評審，選出合適的合作單位，項目領(lǐng)導(dǎo)小組確定一家合適的合作單位。另外，假如是經(jīng)常和公司合作，且以往工程質(zhì)量、進度等有保證，本次報價合理的，可干脆確定為合作單位。3.4合作合同的簽署合作單位確定后，有項目部和合作方共同草擬合作合同，如有標(biāo)準(zhǔn)合同的，應(yīng)對雙方協(xié)商確定的事項以專項條款形式約定，如民工保證金、工程款支付方法、質(zhì)保金等。合同簽署前，項目部應(yīng)組織供應(yīng)部、財務(wù)部、運用部門、中介服務(wù)機構(gòu)對合同進行評審，依據(jù)評審看法對合同進行完善。合同經(jīng)雙方確認(rèn)后，依據(jù)合同審批權(quán)限由項目領(lǐng)導(dǎo)小組或總裁審批簽署。工程合同應(yīng)剛好歸檔，原件存入檔案室，項目部、現(xiàn)場人員留存復(fù)印件?，F(xiàn)場人員及項目部實時對合同的執(zhí)行狀況進行跟蹤和檢查，發(fā)覺異樣剛好向公司主管領(lǐng)導(dǎo)報告，實行有效措施，避開或降低合同損失。3.5設(shè)計方案評審設(shè)計單位確定后，項目部通過電話、會議等方式組織工程、運用部門、供應(yīng)部、財務(wù)部、技術(shù)部等工程項目相關(guān)部門從工期、技術(shù)、質(zhì)量、成本、面積、方位、功能、工藝、外觀等各個方面提出要求，全面反映公司對工程項目的要求。項目部對工程需求進行整理、歸類、匯總，設(shè)計單位依據(jù)公司的要求、可行性探討報告及國家、地方的相關(guān)的規(guī)定，設(shè)計工程方案。設(shè)計評審組結(jié)構(gòu)、布局、工藝、技術(shù)、功能、質(zhì)量、環(huán)保、平安、經(jīng)濟性、連接性等方面對設(shè)計方案進行評審，提出評審看法，設(shè)計單位依據(jù)評審看法修改、完善。工程項目設(shè)計方案通過評審后，項目領(lǐng)導(dǎo)小組審批簽署。3.6工程項目預(yù)算工程預(yù)算是以施工圖設(shè)計為基礎(chǔ)編制的，是公司進行招投標(biāo)選擇施工單位和設(shè)備、限制建設(shè)項目工程造價、進行竣工決算的重要依據(jù)；工程項目設(shè)計施工圖經(jīng)批準(zhǔn)后，工程項目人員、財務(wù)人員、技術(shù)人員、設(shè)備人員、選購 人員、中介服務(wù)機構(gòu)等相關(guān)專家組成預(yù)算組，預(yù)算人員應(yīng)先熟識可行性探討報告、設(shè)計施工圖等工程文件；預(yù)算組制定市場調(diào)研支配，對工程項目綻開市場調(diào)查，包括工程材料、人工、能源、機器、政策等方面；工程預(yù)算編制后，項目部組織相關(guān)人員對工程預(yù)算進行集中探討，依據(jù)各方的看法，對工程預(yù)算進行修改、完善。依據(jù)工程預(yù)算的審批權(quán)限，項目領(lǐng)導(dǎo)小組或總裁審批工程預(yù)算。3.7工程項目實施依據(jù)工程預(yù)算選擇施工單位，依據(jù)工程須要確定是否須要監(jiān)理單位；施工單位依據(jù)合作合同及設(shè)計施工圖進行施工；工程項目現(xiàn)場管理由項目部總體負(fù)責(zé),詳細實施由現(xiàn)場工作組進行；現(xiàn)場人員應(yīng)依據(jù)施工合同的規(guī)定和施工驗收規(guī)范對施工過程進行檢查監(jiān)督，做到按設(shè)計圖紙施工，按圖紙要求申報選購 工程材料；加強現(xiàn)場施工的巡查力度，對工時、質(zhì)量、進度、成本、平安進行檢查，對施工中出現(xiàn)的技術(shù)問題應(yīng)剛好和設(shè)計部門聯(lián)系，妥當(dāng)處置并做好記錄；在確保工程質(zhì)量和平安的同時，應(yīng)加強施工進度的管理，嚴(yán)格按施工進度支配組織施工；施工材料管理要有序，按規(guī)格品種分類擺放整齊，防止混雜，施工中各種物資、材料、機具、工具等應(yīng)按相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行，辦好出入登記；在施工中做好工程相關(guān)方及各專業(yè)間的相互協(xié)作，并做好支配的統(tǒng)籌兼顧，保證工程目標(biāo)的如期實現(xiàn)；每月結(jié)束時，工程項目人員應(yīng)對工程進行階段性驗收，包括工程質(zhì)量、進度、外觀、功能、成本等方面，確保工程依據(jù)既定支配執(zhí)行，并為工程進度款的支付供應(yīng)依據(jù)。3.8工程物資選購 、供應(yīng)工程物資的供應(yīng)需在施工合同中明確約定，包括包工包料、包工不包料、或承包部分物料。施工單位不包料的項目，由供應(yīng)部負(fù)責(zé)選購 ，供應(yīng)部依據(jù)項目供應(yīng)的工程物料的標(biāo)準(zhǔn)進行選購 ；施工單位負(fù)責(zé)物料供應(yīng)的，供應(yīng)部應(yīng)做好選購 物料價格的確認(rèn)落實，物料價格作為工程預(yù)決算和審計的依據(jù)；因工程物料價格變動，施工單位不愿接著擔(dān)當(dāng)物料供應(yīng)的，供應(yīng)部負(fù)責(zé)選購 。供應(yīng)部核實以往施工單位選購 的工程物料價格，項目部和財務(wù)部負(fù)責(zé)計算工程材料價款。現(xiàn)場人員負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場工程物料管理監(jiān)督。工程竣工后，現(xiàn)場人員幫助公司相關(guān)人員做好剩余工程物料的清理。3.9工程變更在工程項目實施過程中，因現(xiàn)實的條件發(fā)生變更，工程在材料、工藝、功能、構(gòu)造、尺寸、技術(shù)指標(biāo)、工程數(shù)量及施工方法等方面做出的變更；工程項目變更的類型分為設(shè)計變更、工程物料價格變動、增加額外工程及其他一些工程；公司工程項目建設(shè)應(yīng)嚴(yán)格按圖施工，原則上不得發(fā)生變更；如的確須要變更，應(yīng)先核實，經(jīng)批準(zhǔn)后方可進行變更；當(dāng)工程變更事項發(fā)生時，監(jiān)理方、項目部等相關(guān)方核實工程變更事實，項目領(lǐng)導(dǎo)小組審批。工程項目需發(fā)生變更的，項目部、施工方、設(shè)計方等協(xié)商工程變更方案；工程項目設(shè)計方案需變更的，原設(shè)計單位依據(jù)新的工作條件，重新設(shè)計，并公司評審、審批；工程物料價格變動，施工單位不愿接著擔(dān)當(dāng)該物料的供應(yīng)，供應(yīng)部負(fù)責(zé)選購 ，項目部、財務(wù)部負(fù)責(zé)以往供應(yīng)物料的結(jié)算；工程變更引發(fā)額外工程的，由原施工單位擔(dān)當(dāng)或項目部另外選擇施工單位施工。3.10工程竣工決算項目部聯(lián)系組建竣工決算組，竣工決算由決算組編制，其內(nèi)容包括工程項目從籌建起先到工程竣工交付運用為止的全部建設(shè)費用，決算報告主要包括竣工工程概況，竣工財務(wù)決算報表；3．10.2在編制工程竣工決算前，現(xiàn)場人員、項目部及決算組對工程項目全部財產(chǎn)和物資進行清理；竣工決算由公司內(nèi)部設(shè)計人員對竣工決算進行審核，審查決算依據(jù)是否完備，相關(guān)文件資料是否齊全，決算編制是否正確等，對竣工決算提出看法，決算組依據(jù)內(nèi)部審計看法，調(diào)整、完善竣工預(yù)算；竣工決算需外部審計的，應(yīng)聘請具有相關(guān)資質(zhì)外部設(shè)計機構(gòu)進行審計，并出具審計報告。3.11竣工驗收工程全部完工，施工單位應(yīng)先自行驗收，確認(rèn)達到驗收標(biāo)準(zhǔn),施工單位向工程部申請工程驗收,具備竣工條件的才能進行工程竣工驗收；提交驗收的工程項目，施工資料必需完整。施工資料包括竣工圖、設(shè)計變更通知書、工程記錄、關(guān)鍵工序的施工技術(shù)措施、配方配料記錄、質(zhì)檢報告、材料合格證及檢驗分析報告以及其它具備的施工記錄和資料。項目部依據(jù)工程的要求，按合同及施工驗收規(guī)范，聯(lián)系組織公司相關(guān)專家及施工單位、設(shè)計單位、監(jiān)理單位代表對工程進行工程質(zhì)量檢查和竣工驗收；竣工驗收人員工程項目逐項驗收，檢驗工程量、施工質(zhì)量、原材料質(zhì)量及是否符合施工圖的技術(shù)要求，驗證施工方提交的竣工資料文件的表述是否符合規(guī)程和施工圖的要求等，確認(rèn)工程能否通過竣工驗收；竣工驗收過程中發(fā)覺問題的，要求施工單位限期整改；通過竣工驗收后，依據(jù)須要提交規(guī)劃、環(huán)保、質(zhì)監(jiān)等政府相關(guān)部門進行專項驗收；工程閱歷收確認(rèn)后，運用部門接收工程項目。3.12工程項目評估、總結(jié)工程項目竣工驗收后，現(xiàn)場人員及項目部對工程項目從立項、設(shè)計、施工、竣工驗收、決算等全過程進行評價、總結(jié)，從已完成工程項目中總結(jié)閱歷教訓(xùn)，達到改善工程項目的管理水同等目的；工程項目竣工交付運用一年后，項目部會同運用部門等相關(guān)部門對工程質(zhì)量、功能、外觀等進行評估，工程項目符合公司要求的，支付工程項目質(zhì)保金。第四章附則4.1本制度由項目部負(fù)責(zé)說明。4.2本制度由項目部制定、修改，自總裁批準(zhǔn)之日起生效實施。附件：1.項目立項管理制度；2.邀標(biāo)管理制度；3.設(shè)計評審管理制度；4.工程項目預(yù)算管理方法；5.工程項目現(xiàn)場管理制度；6.工程變更管理制度；7.竣工決算管理制度；8.竣工驗收管理制度；9.工程款結(jié)算支付管理制度；10.零星工會管理方法；11.工程檔案管理制度。項目立項管理制度一、項目立項管理組織架構(gòu)董事會/董事會/股東大會總裁投資發(fā)展部項目評審組項目部注：1.以虛線框標(biāo)識的部門為公司特殊設(shè)機構(gòu)2.項目評審組由項目工程、土建、設(shè)備、工藝、物料、管理、財務(wù)、平安、審計以及中介服務(wù)機構(gòu)等專家組成。

二、職責(zé)及審批權(quán)限一覽表序號內(nèi)容項目部投資發(fā)展部項目評審組總裁董事會股東大會1項目建議書√2成立項目評審組√√限制時間2日2日3市場調(diào)研√√√限制時間7日4項目評審看法√√5項目評審會議√√√6項目可行性報告√√√7項目立項單√8項目內(nèi)部立項審批8.1一般項目審批（1000萬以下的項目）√限制時間2日8.2投資估算在1000-4600萬的立項√√8.3投資估算在4600萬以上的立項√√√9項目的實施準(zhǔn)備√注：依據(jù)股份公司章程規(guī)定：公司董事會確定單筆金額在最近經(jīng)審計的合并報表凈資產(chǎn)50%以下的對外投資方案、資產(chǎn)出資或購買方案及年度累積在總資產(chǎn)30%以下的對外投資、資產(chǎn)處置或購買。

三、項目立項流程流程工作要點責(zé)任部門1.投資發(fā)展部依據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃提出項目建議；2．公司及分子公司主要領(lǐng)導(dǎo)提出項目意愿，由投資發(fā)展部提出項目建議；3.投資發(fā)展部對項目進行初步規(guī)劃；4．零星工程項目的立項參照零星工程管理流程。投資發(fā)展部公司、分子公司主要領(lǐng)導(dǎo)1.投資發(fā)展部提交項目建議書，并向總裁匯報項目相關(guān)狀況；2.總裁審批項目建議，確定項目是否實施?？偛?.投資發(fā)展部聯(lián)系市場、工程、設(shè)備、技術(shù)工藝、物料、管理、財務(wù)、人力資源及中介服務(wù)機構(gòu)等專家組成評審組2.總裁確認(rèn)評審組成員投資發(fā)展部總裁1.項目評審組制定市場調(diào)研支配；2.明確參和調(diào)研部門及人員的責(zé)任；3.項目部、投資發(fā)展部、評審組進行市場調(diào)研；4.整理調(diào)研資料。投資發(fā)展部項目評審組1.召開評審會議；2.對項目的必要性、可行性進行評審，包括政策、資源、投資、工藝設(shè)備、環(huán)保、平安、人力資源及經(jīng)濟指標(biāo)等方面；3.記錄會議，簽署《項目評審看法表》。項目評審組1.項目通過評審；2.項目評審組、投資發(fā)展部依據(jù)市場調(diào)研狀況及評審看法，編制可行性報告；3.項目評審組對可行性報告進行評審、修改、完善。項目評審組投資發(fā)展部1.可行性報告評審修改；2.投資發(fā)展部提出立項申請；3.項目評審組簽署立項看法。投資發(fā)展部1.投資發(fā)展部提交立項申請，并匯報項目狀況；2.總裁審批投資額占合并報表凈資產(chǎn)10%以下的項目投資；投資額占合并報表凈資產(chǎn)10%-50%間的項目由董事會批準(zhǔn)；投資額占合并報表凈資產(chǎn)50%以上的項目須經(jīng)股東大會審批通過?？偛枚聲蓶|大會1.項目立項申請經(jīng)公司內(nèi)部審批機關(guān)批準(zhǔn)后，投資發(fā)展部籌建工程項目部；2.工程項目部負(fù)責(zé)項目建設(shè)在政府相關(guān)職能部門的立項和報建工作，及項目建設(shè)的詳細實施管理。項目部

項目立項管理制度第一章總則1.1為有目的、有支配、有組織的開展工程項目活動，引導(dǎo)項目立項程序規(guī)范化、制度化、科學(xué)化，提高項目立項資金的效益；同時明確項目立項過程中相關(guān)職責(zé)、權(quán)限，保證項目立項的順當(dāng)實施，結(jié)合公司的實際，特制定本制度。1.2本制度適用于公司下屬分子公司的新建、改建、擴建、安裝、技術(shù)改造、重大的修理項目。公司全部工程項目一律先立項、后建設(shè)。1.3本制度所指的立項是指公司內(nèi)部立項，不包含在政府部門的立項。其次章立項管理的相關(guān)職責(zé)2.1公司項目立項實行提議、審批制度，即：由投資發(fā)展部或公司及分子公司主要領(lǐng)導(dǎo)提出項目建議，經(jīng)項目調(diào)研后，由總裁審批立項。避開盲目的立項、增加無謂的成本。2.2投資發(fā)展部作為項目的主要提出單位，依據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃提出項目建議，負(fù)責(zé)：（1）組織銷售、市場、技術(shù)、經(jīng)營、管理、財務(wù)、土建、設(shè)備、工藝、審計以及中介服務(wù)機構(gòu)等相關(guān)部門及專家組成項目評審組，對項目進行評審；（2）對項目進行調(diào)研；（3）參和可行性報的編制，組織項目立項。2.3項目部是工程項目立項的協(xié)作單位，協(xié)作投資發(fā)展部及項目評審組進行市場調(diào)研，編寫可行性報告等。2.4項目評審組主要負(fù)責(zé)項目必要性、可行性、經(jīng)濟性的評審，并參和編制可行性報告。2.5總裁、董事會及股東大會，投資發(fā)展部提出項目評審組成員由總裁確認(rèn)，.總裁審批投資額占合并報表凈資產(chǎn)10%以下的項目投資；投資額占合并報表凈資產(chǎn)10%-50%間的項目由董事會批準(zhǔn)；投資額占合并報表凈資產(chǎn)50%以上的項目須經(jīng)股東大會審批通過。第三章項目的立項程序3.1投資發(fā)展部負(fù)責(zé)公司整體發(fā)展的規(guī)劃，依據(jù)公司發(fā)展須要，提出項目建議（《項目建議書》見附件），并向總裁匯報，由總裁簽批；另外，公司及各分子公司主要領(lǐng)導(dǎo)也可依據(jù)須要，提出項目建議，由投資發(fā)展部初步調(diào)查，填寫《項目建議書》（見附件）。3.2投資發(fā)展部依據(jù)項目基本狀況，組織銷售、市場、供應(yīng)、技術(shù)、經(jīng)營、管理、財務(wù)、土建、設(shè)備、工程、工藝、審計以及中介服務(wù)機構(gòu)等專家組成項目評審組。3.3投資發(fā)展部、項目部、項目評審組對組織人員對擬立項項目進行市場調(diào)研。3.4項目評審組以評審會議的形式，對實施項目的可行性、必要性、經(jīng)濟性等進行分析，并協(xié)調(diào)達成一樣看法。3.5項目評審?fù)ㄟ^后，由投資發(fā)展部主導(dǎo)，項目部、項目評審組幫助，共同編制項目可行性報告，必要時可聘請第三方機構(gòu)編寫可行性報告。3.6可行性報告完成后，投資發(fā)展部填寫《項目立項單》（附可行性報告），提交總裁審批。3.7依據(jù)項目立項審批權(quán)限（見“項目立項審批權(quán)限一覽表”），項目立項經(jīng)總審批后，須要董事會或股東大會批準(zhǔn)，提交董事會或股東大會審批。第四章立項管理4.1項目建議投資發(fā)展部依據(jù)公司發(fā)展須要，剛好提出項目建議，總裁審批。公司及各分子公司負(fù)責(zé)人依據(jù)須要，也可提出項目，指定投資發(fā)展部調(diào)研，由投資發(fā)展部填寫《項目建議書》（見附件），總裁審批?？偛迷谑盏健俄椖拷ㄗh書》后，應(yīng)在2日內(nèi)作出回復(fù)。項目建議書應(yīng)包括至少包括以下內(nèi)容：（1）項目背景（2）項目簡介（3）項目的必要性（4）項目的目標(biāo)（5）市場需求及預(yù)料等內(nèi)容。4.2《項目建議書》經(jīng)總裁簽批后，投資發(fā)展部應(yīng)立刻擬定項目相關(guān)的部門及人員組成項目評審組，并提交項目評審組人員名單交總裁確認(rèn)?？偛脩?yīng)在2日內(nèi)賜予回復(fù)。項目評審組成員應(yīng)包括項目、工程、銷售、市場、技術(shù)、經(jīng)營、管理、財務(wù)、土建、設(shè)備、工藝、審計以及中介服務(wù)機構(gòu)等相關(guān)專家，確保對項目進行全面的評審。4.3項目建議經(jīng)批準(zhǔn)后，項目部、投資發(fā)展部及項目評審組應(yīng)剛好組織人員進行市場調(diào)研，從項目的市場、政策、同類項目、競爭對手等方面入手。調(diào)研方式不限于從Internet上搜查相關(guān)資料，從出版物中提取信息，和同類項目建設(shè)方訪談，向公司內(nèi)部發(fā)調(diào)查問卷；和同行、專家交談等；調(diào)研的時間應(yīng)限制在一周內(nèi)，并做好調(diào)研記錄。4.4項目評審主要通過會議方式進行，但不局限于會議的形式，應(yīng)對項目的可行性、必要性、政策優(yōu)勢、項目選址、工藝設(shè)備、資源支持、平安環(huán)保、投資評估、投資估算、財務(wù)分析等方面進行評審，形成《項目評審看法表》（見附件），并給項目一個綜合評價，推斷項目是否可行。4.5項目評審?fù)ㄟ^后，由投資發(fā)展部主導(dǎo)，項目部及項目評審組三方共同編制《可行性報告》?！犊尚行詧蟾妗返木帉懸罁?jù)《可行性探討報告編寫指南》的規(guī)定執(zhí)行，遵循實事求是的原則，應(yīng)包括項目背景、項目概況、市場預(yù)料、建設(shè)規(guī)模、場址選擇、技術(shù)方案、設(shè)備方案和工程方案、幫助工程、環(huán)境影響評價、組織機構(gòu)和人力資源配置、項目實施進度支配、投資估算及資金籌措、財務(wù)評價、風(fēng)險分析等內(nèi)容。《可行性報告》編制后，投資發(fā)展部、項目部、項目評審組應(yīng)對報告進行綜合評審、修改、完善，形成書面的《可行性報告》。另外，依據(jù)項目的狀況，必要時可聘請第三方機構(gòu)編寫《可行性報告》。4.6項目立項投資發(fā)展部填制《項目立項單》（見附件），《項目立項單》應(yīng)簡潔明白，至少包括項目名稱，立項內(nèi)容，項目起止日期，項目負(fù)責(zé)人，本項目背景概述，項目造價預(yù)估算，立項目的等內(nèi)容?！俄椖吭u審看法表》和《可行性報告》應(yīng)做為《項目立項單》的附件?！俄椖苛㈨梿巍泛汀犊尚行詧蟾妗沸纬稍擁椖康牧㈨椢募?，提交總裁批準(zhǔn)，總裁應(yīng)在2日內(nèi)做出批復(fù)。4.7列入政府經(jīng)濟發(fā)展支配中的項目，應(yīng)經(jīng)過董事會或股東大會審批，批準(zhǔn)后由投資發(fā)展部向政府有關(guān)部門申請立項。4.8項目立項經(jīng)批準(zhǔn)后，由項目部負(fù)責(zé)組織項目的下一步工作。4.9文件資料的收集管理項目立項過程中形成的文件資料由項目部負(fù)責(zé)收集管理。收集的資料應(yīng)包括項目建議書、市場調(diào)研資料、項目立項單、可行性探討報告、項目評審看法”等；對收集到的立項資料，制定專人分類整理，依據(jù)項目列出資料清單；并對立項過程中的重要文件交檔案室歸檔，并做好歸檔記錄。特殊狀況：1.為簡化流程《項目建議書》和《項目評審人員確認(rèn)表》可同時交總裁審批。2.如遇到項目比較緊急且總裁外出等特殊狀況，投資發(fā)展部可電話向總裁匯報項目建議，XX總裁后干脆組織人員進行市場調(diào)研，待總裁回公司后補簽《項目建議書》。項目立項流程為：“市場調(diào)研→項目評審→編制可行性報告→填寫《項目立項單》→審批”。第五章附則5.1本制度由項目部負(fù)責(zé)說明。5.2本制度有項目部擬定、修改，并報總裁批準(zhǔn)，自批準(zhǔn)之日起生效實施。附件：1.項目建議書；2.工作聯(lián)系函；3.項目評審人員確認(rèn)表；4.項目評審看法表；5.項目立項單。

項目建議書編號：項目名稱:建議人（部門）:日期年月日項目背景：項目簡介：項目必要性：項目目標(biāo)：投資發(fā)展部看法：簽字：年月日總裁看法簽字：年月日備注

市場調(diào)研表編號：工程項目名稱所在地參和人員調(diào)查范圍調(diào)查目的調(diào)查人調(diào)查日期：年月日調(diào)查說明調(diào)查內(nèi)容記錄：調(diào)查結(jié)果備注

項目評審看法表編號：項目名稱評審日期年月日參會人員會議主題部門評審看法簽字備注注：評審看法從市場、建設(shè)規(guī)模、場址選擇、運用功能、技術(shù)、設(shè)備、工藝、環(huán)境影響、組織機構(gòu)和人力資源配置、投資估算及資金籌措、財務(wù)評價、風(fēng)險分析等內(nèi)容入手。

項目立項單編號：項目名稱：項目建議人：建議日期：年月日申請部門：申請日期：年月日項目起止時間：年月至年月項目背景：項目內(nèi)容：項目成本費用估算：立項目的：投資發(fā)展部看法：經(jīng)辦人：年月日項目評審組看法：經(jīng)辦人：年月日總裁審批：年月日注：總裁審批投資額占合并報表凈資產(chǎn)10%以下的項目投資；投資額占合并報表凈資產(chǎn)10%-50%間的項目由董事會批準(zhǔn)；投資額占合并報表凈資產(chǎn)50%以上的項目須經(jīng)股東大會審批通過。邀標(biāo)管理制度一、管理組織架構(gòu)項目領(lǐng)導(dǎo)小組項目領(lǐng)導(dǎo)小組項目部總裁供應(yīng)部財務(wù)部使用部門中介機構(gòu)注：以虛線框標(biāo)識的部門為公司外聘服務(wù)機構(gòu)，非公司部門；

二、職責(zé)、審批權(quán)限一覽表序號項目項目部供應(yīng)部財務(wù)部項目領(lǐng)導(dǎo)小組總裁1選擇承包單位√√限制時間2日2承包單位調(diào)查√√限制時間2日3資格初審√限制時間1日4報價√5承包單位評審√√√限制時間2日6確定承包單位√7起草合同√8合同評審√√√限制時間2日9合同審批簽署（一般）√10合同審批簽署（重要）√

三、邀標(biāo)管理流程流程工作要點責(zé)任部門1.投資發(fā)展部提出立項申請，零星工程參照零星工程項目的管理方法；2.立項申請依據(jù)審批權(quán)限批準(zhǔn)。投資發(fā)展部1.項目部依據(jù)立項狀況，確定工程項目范圍；2.項目部依據(jù)每一工程范圍從數(shù)據(jù)庫中選擇3家以上候選單位；3.數(shù)據(jù)庫中候選單位不足，由供應(yīng)部負(fù)責(zé)舉薦；4.其他途徑：政府舉薦、公司相關(guān)人員舉薦。項目部供應(yīng)部供應(yīng)部、項目部對選擇出來的候選單位進行調(diào)查，包括資質(zhì)、誠信度、歷史業(yè)績、品牌形象、社會口碑、技術(shù)實力、施工質(zhì)量等，并提出初步看法。供應(yīng)部項目部1.對通過初審的候選單位，項目部發(fā)出邀請，并將工程項目相關(guān)狀況抄送候選單位；2.候選單位依據(jù)工程項目狀況，對工程項目報價。項目部1.項目部將收集、整理各個候選單位資料；2.項目部制定評審支配；3.項目部組織組織供應(yīng)、財務(wù)、工程、技術(shù)、中介服務(wù)機構(gòu)對通過初審的候選單位進行綜合評審；4.評審范圍包括工程價格、支付要求、資質(zhì)、工期、施工管理、技術(shù)、平安、工程保證金等方面。項目部供應(yīng)部運用部門財務(wù)部、技術(shù)部中介服務(wù)機構(gòu)1.項目部依據(jù)評審狀況，對候選單位依據(jù)由高到低依次進行排列，并指明各個候選單位的優(yōu)勢和不足；2.項目領(lǐng)導(dǎo)小組依據(jù)評審狀況，確定一家合適的合作單位。項目領(lǐng)導(dǎo)小組1.項目部和合作單位起草合同；2.項目部組織供應(yīng)部、財務(wù)部、運用部門、中介服務(wù)機構(gòu)對合同進行評審；3.合同經(jīng)修改、完善，通過評審后，完善合同內(nèi)容。項目部，供應(yīng)部財務(wù)部，運用部門中介服務(wù)機構(gòu)1.合同經(jīng)雙方確認(rèn)；2.項目領(lǐng)導(dǎo)小組審批簽署；3.總裁審批、簽署。項目領(lǐng)導(dǎo)小組或總裁

邀標(biāo)管理制度第一章總則1.1為了進一步規(guī)范建設(shè)工程項目的選擇承包單位的行為，選定最佳的承包單位，加強公司工程項目的管理，增加工程的支配性，提高工程質(zhì)量，降低工程成本，保障公司權(quán)益。依據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》及相關(guān)法規(guī)政策，結(jié)合公司的實際，特制定本制度。1.2公司及下屬分子公司需新建、改建、擴建、技術(shù)改造、修理等項目，均適用于本制度。1.3本制度涉及的工程范圍是指工程項目的承包單位，包括勘察單位、設(shè)計單位、施工單位、監(jiān)理單位、審圖單位、平安檢測單位、測量單位等。1.4結(jié)合公司實際，并基于招標(biāo)成本的考慮，公司的工程項目上的承包單位的選取不接受招標(biāo)的形式。其次章管理機構(gòu)的職責(zé)2.1承包單位的選取實行由“選取—評審—確定”的管理模式。2.2項目部是選取合作單位的主導(dǎo)部門，負(fù)責(zé)（1）選擇合作單位，（2）調(diào)查所選擇單位的資質(zhì)（能擔(dān)當(dāng)?shù)捻椖糠秶?、誠信度、歷史業(yè)績、品牌形象、社會口碑、技術(shù)實力、施工質(zhì)量等方面進行調(diào)查，并形成記錄，（3）依據(jù)調(diào)查記錄，對所選單位進行資格初審，淘汰不合格的單位，（4）向通過初審的單位發(fā)出邀請，要求其供應(yīng)報價、工期、資質(zhì)等合作須要的資料，（5）組織并參和擬合作單位的評審，（6）和合作單位起草合作合同，并聯(lián)絡(luò)相關(guān)部門對合同進行評審、修改、完善。2.3供應(yīng)部是工程項目相關(guān)調(diào)研的主力部門，負(fù)責(zé)（1）增加工程項目數(shù)據(jù)庫中的備選單位，（2）舉薦工程項目合作單位，（3）對通過資格初審單位進行資質(zhì)、誠信度、歷史業(yè)績、品牌形象、社會口碑、技術(shù)實力、施工質(zhì)量等方面的調(diào)查，（4）對擬合作單位的報價進行評審，（5）對合作合同中關(guān)于物料、價格方面的條款進行評審、修改、完善。2.4運用部門應(yīng)主動參和合同評審，力求將運用須要反應(yīng)在合同中；財務(wù)部門參和合作單位及合作合同的評審，對工程報價、工程款支付要求等方面的合理性提出自己的看法；法務(wù)部在合同評審中對合同在法律方面進行評審、修改，最大程度上確保公司的利益。2.5項目領(lǐng)導(dǎo)小組和總裁依據(jù)相關(guān)權(quán)限審批合作單位，簽署合作合同。第三章管理流程3.1工程項目立項經(jīng)批準(zhǔn)后，項目部依據(jù)《項目立項單》及《可行性報告》，確定工程項目的范圍、建設(shè)內(nèi)容及所需承包單位的資質(zhì)。3.2找尋承包單位項目部依據(jù)工程范圍及資質(zhì)要求，從工程項目數(shù)據(jù)庫中選擇承包單位，每一項承包單位應(yīng)選擇3家以上的承包單位；如數(shù)據(jù)庫中單位數(shù)量不足，由供應(yīng)部舉薦。3.3對選擇出來的承包單位，供應(yīng)部和項目部對其進行調(diào)查，依據(jù)調(diào)查狀況進資格初審，每一承包范圍篩選出3個以上合適的承包單位。3.4對于項目部聯(lián)絡(luò)通過初選的單位，要求承包單位供應(yīng)報價、工期、資質(zhì)、管理、技術(shù)相關(guān)方面的資料，共公司考察。3.5項目部組織供應(yīng)部、財務(wù)部、中介服務(wù)機構(gòu)等部門對各個承包單位供應(yīng)的報價、工期等資料，結(jié)合供應(yīng)部、項目部的調(diào)查狀況，對各個通過初選的單位進行全面評審。3.6依據(jù)相關(guān)部門的評審看法，項目領(lǐng)導(dǎo)小組結(jié)合項目狀況，綜合評價，舉薦一家合適的單位。3.7公司總裁依據(jù)評審看法及項目領(lǐng)導(dǎo)小組的舉薦，確定合作單位。3.8合作單位確定后，合作單位和項目部、法務(wù)擬定合作合同；并由項目部召集供應(yīng)部、財務(wù)部、運用單位、法務(wù)、中介服務(wù)機構(gòu)等對合同進行評審、修改。3.9評審?fù)ㄟ^后，由總裁簽署合同。第四章選取承包單位的管理4.1公司全部工程項目一律先立項，立項經(jīng)批準(zhǔn)后，方可邀請承包單位。4.2邀請承包單位前，項目部應(yīng)依據(jù)《項目立項單》及《可行性報告》，確定工程范圍、所需承包單位的資質(zhì)、建設(shè)內(nèi)容、地點、規(guī)模等基本狀況。4.3工程范圍是指勘察單位、設(shè)計單位、施工單位、監(jiān)理單位、審圖單位、平安檢測單位、測量單位等。選取施工單位時，應(yīng)先經(jīng)過（1）設(shè)計單位設(shè)計出工程方案或施工圖，并經(jīng)公司批準(zhǔn)；（2）預(yù)算組依據(jù)工程方案編制預(yù)算，并經(jīng)公司批準(zhǔn)。通過上述2步后方可進行施工單位的邀請。4.4選擇承包單位承包單位的來源包括：（1）工程項目數(shù)據(jù)庫，（2）選購 部、中介服務(wù)機構(gòu)、公司領(lǐng)導(dǎo)、政府機構(gòu)舉薦，（3）網(wǎng)上搜尋。確定工程項目基本狀況后，項目部依據(jù)工程項目的規(guī)模及要求的資質(zhì)從公司數(shù)據(jù)庫中，篩選出五家以上的承包單位；假如數(shù)據(jù)庫中的數(shù)量不足，項目部聯(lián)系供應(yīng)部，由供應(yīng)部舉薦。假如公司領(lǐng)導(dǎo)、項目部、中介服務(wù)機構(gòu)有合適的單位，可向項目部舉薦；假如該項目有政府舉薦的承包單位，應(yīng)優(yōu)先考慮政府舉薦。為確保工程項目的時間，選擇承包單位應(yīng)限制在2日內(nèi)完成。4.5資格初審項目部及供應(yīng)部對選擇出來的各個承包單位進行調(diào)查，包括資質(zhì)（能擔(dān)當(dāng)?shù)捻椖糠秶?、誠信度、歷史業(yè)績、品牌形象、社會口碑、技術(shù)實力、施工質(zhì)量等方面進行調(diào)查，并形成記錄。項目部及供應(yīng)部依據(jù)調(diào)查記錄，對選擇出來的承包單位進行資格初審（填寫《資格初審表》見附件），篩選出3家以上合適的承包單位。項目部和供應(yīng)部，應(yīng)將資格初審程序限制在3日內(nèi)完成。4.6對通過資格初審的承包單位，由項目部和其聯(lián)系，將公司項目的狀況介紹給承包單位，必要時允許承包單位來公司實地查看，使承包單位對公司工程項目全面了解。項目部應(yīng)要求各通過資格初審的單位限期內(nèi)提包工程價格、工期、資質(zhì)、管理、技術(shù)、以往業(yè)績等相關(guān)資料，由項目部對各個承包單位提交的資料及前期調(diào)查狀況進行歸類整理。4.7承包單位評審（1）各通過初審的單位提交相關(guān)資料后，項目部剛好聯(lián)絡(luò)供應(yīng)部、財務(wù)部、中介服務(wù)機構(gòu)等部門召開評審會議；評審前，項目部應(yīng)當(dāng)各單位的資料提前發(fā)送給參和評審部門相關(guān)人員手中。（2）供應(yīng)部從承包單位資質(zhì)、工程報價方面評審；財務(wù)部主要從工程價格及工程款支付要求等方面評審；中介機構(gòu)主要從報價、工期、管理、技術(shù)方面進行評審，項目部從資質(zhì)、工期、管理、技術(shù)實力等方面評審。評審部門從各自負(fù)責(zé)評審內(nèi)容進行評審，依據(jù)從高到低排列各個單位，并對個單位做簡潔的評審看法，指出其優(yōu)點和不足。（3）各參和評審人員應(yīng)按時參加評審會議，依據(jù)《評審標(biāo)準(zhǔn)》（見附件）主動發(fā)表自己的看法，最終形成《綜合評審表》（見附件）。各參會人員應(yīng)持公允、公正、負(fù)責(zé)的看法對每一評審單位發(fā)表看法，簽字確認(rèn)。（4）項目部作為評審會議召開組織，應(yīng)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)好各部門，引導(dǎo)各部門從重點把握評審，保證盡快選出合適的單位，并制定專人做好會議記錄；評審應(yīng)限制在2日內(nèi)完成。4.8項目領(lǐng)導(dǎo)小組參照各部門的評審看法，綜合評比出一家單位為最終的合作單位。4.9確定合作單位后，項目部聯(lián)系合作單位，雙方共同起草合作合同，合同簽署前，項目部應(yīng)召集運用部門、供應(yīng)部、財務(wù)部、法務(wù)、中介機構(gòu)共同對合同進行評審、修改、完善（《合同評審表》見附件）。4.10對于評審、完善后的合同，由項目部合作單位溝通，傳達公司的意思，雙方無異議后，由項目領(lǐng)導(dǎo)小組或總裁依據(jù)權(quán)限審批、簽署合同。特殊狀況：4.11工程項目有政府相關(guān)部門舉薦的承包單位的，允許承包單位干脆報價，報價在公司接受范圍內(nèi)的，可干脆選定承包單位。第五章罰則5.1凡參和承包單位確認(rèn)工作的部門，均應(yīng)遵守公允、公正、負(fù)責(zé)的原則，對在確定承包單位過程中弄虛作假，勾結(jié)承包單位，損害公司利益的，一經(jīng)發(fā)覺，賜予行政處分，并依據(jù)公司損失狀況，予以經(jīng)濟懲處。5.2對違反本制度的相關(guān)人員，視情節(jié)輕重由公司賜予行政處分或經(jīng)濟懲處。5.3在公司選擇承包單位的過程中，承包單位和公司人員串通，弄虛作假而缺的公司工程承包權(quán)的，經(jīng)查實，降低其在公司數(shù)據(jù)庫中的等級，情節(jié)嚴(yán)峻的從數(shù)據(jù)庫中剔除。第六章附則6.1本制度由公司項目部負(fù)責(zé)說明。6.2本制度由項目部負(fù)責(zé)擬訂、修改、完善，并報公司總裁批準(zhǔn)，自批準(zhǔn)之日起生效實施。附件：1.承包單位選擇表；2.工作聯(lián)系函；3.資格初審表；4.綜合評審表；5.工程合同評審表。

承包單位選擇表編號：工程項目名稱所屬公司項目地點預(yù)先發(fā)包價工程范圍□施工，□監(jiān)理，□設(shè)計，□安檢，□測量，□審圖，□工程項目內(nèi)容選擇的承包單位來源1234567選取依據(jù)項目部看法:簽字：年月日備注注：1.來源主要為：數(shù)據(jù)庫、舉薦、互聯(lián)網(wǎng)搜尋；2.選取依據(jù)主要為承包單位的資質(zhì)、能擔(dān)當(dāng)?shù)捻椖糠秶?/p>

工作聯(lián)系函編號：收件部門收件人發(fā)件部門發(fā)件人發(fā)文日期年月日是否有附件及數(shù)量主題：內(nèi)容：要求：發(fā)文部門負(fù)責(zé)人簽字年月日回復(fù)收文部門負(fù)責(zé)人簽字年月日備注注：如有附件，請在“備注”中注明。

資格初審表編號：項目名稱：序號單位名稱資格初審內(nèi)容單位12345671能擔(dān)當(dāng)?shù)捻椖糠秶?資質(zhì)等級3單位所在地區(qū)4社會口碑5技術(shù)實力6管理實力7以往擔(dān)當(dāng)工程的質(zhì)量8是否參和過公司以往的項目建設(shè)初審結(jié)果（是否通過）：項目部看法：簽字：年月日供應(yīng)部看法：簽名：年月日注：1.表格1-3項依據(jù)實際狀況填寫，4-7項依據(jù)優(yōu)、量、合格、差四個等級評審；2.對于以往參和過公司建設(shè)項目的單位，資信狀況好的優(yōu)先考慮；3.初審結(jié)果一欄中，對初審合格的單位下打“√”。

綜合評審表編號：工程項目名稱工程地點所屬公司工程范圍□設(shè)計，□監(jiān)理，□設(shè)計，□安檢，□測量，□審圖，□評審參和人員被評審單位部門評審看法評審人供應(yīng)部財務(wù)部項目部中介服務(wù)機構(gòu)項目領(lǐng)導(dǎo)小組評審看法簽名：年月日舉薦單位注：1.附評審標(biāo)準(zhǔn)；2.供應(yīng)部從承包單位資質(zhì)、工程報價方面評審；財務(wù)部主要從工程價格及工程款支付要求等方面評審；項目部從資質(zhì)、工期、管理、技術(shù)實力等方面評審。3.項目領(lǐng)導(dǎo)小組依據(jù)其他部門看法，綜合評審，并舉薦一家單位。

評審標(biāo)準(zhǔn)序號評審標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重備注1資質(zhì)15分1.1正規(guī)的營業(yè)執(zhí)照1.2平安生產(chǎn)許可證1.3企業(yè)資質(zhì)等級1.4以往項目業(yè)績1.5主要榮譽資質(zhì)1.6社會口碑1.7調(diào)查狀況2影響性評審條件60分2.1報價 2.2工期2.3付款要求3管理實力15分3.1相關(guān)管理制度3.2質(zhì)量保證3.3以往項目質(zhì)量狀況3.4調(diào)查狀況4技術(shù)力氣10分4.1具有各種資質(zhì)人員數(shù)量4.2對本工程項目人員配備支配

工程合同評審表編號：工程名稱類別所屬公司運用部門施工單位負(fù)責(zé)人部門評審內(nèi)容及看法評審人運用部門項目部財務(wù)部中介機構(gòu)項目領(lǐng)導(dǎo)小組看法：簽字：年月日總裁看法：簽字：年月日備注：注：評審要點，運用部門：運用要求、質(zhì)量、工期等條款；財務(wù)部：價格、支付等條款；供應(yīng)部：材料、信用、價格等條款；項目部：合同工期、工程量、質(zhì)量、功能等主要條款；中介服務(wù)機構(gòu)：材料支配、價款、進度等條款；法務(wù)從法律角度綜合評審。

設(shè)計評審管理制度一、設(shè)計評審管理的組織架構(gòu)項目領(lǐng)導(dǎo)小組項目領(lǐng)導(dǎo)小組項目部設(shè)計評審組注：1.虛線框標(biāo)識的部門為公司特殊設(shè)機構(gòu)；2.設(shè)計評審組由土建、技術(shù)、工藝、設(shè)備、工程、財務(wù)、平安、質(zhì)量、運用單位、市場、選購 以及中介結(jié)構(gòu)等相關(guān)專家組成。

二、設(shè)計評審管理權(quán)限一覽表序號內(nèi)容項目部設(shè)計評審組項目領(lǐng)導(dǎo)小組1勘察設(shè)計合同評審√限制時間2日2合同簽署√限制時間1日3勘察報告的審批√限制時間1日4設(shè)計評審組的籌建√√5項目工程功能需求的征集√限制時間3日6工程項目需求的評審√√限制時間2日2日7設(shè)計評審√限制時間3日8設(shè)計審批√限制時間2日9設(shè)計備案√10設(shè)計資料收集管理√

三、設(shè)計評審管理流程流程工作要點責(zé)任部門1.設(shè)計合同通過評審；2.項目領(lǐng)導(dǎo)小組或總裁批準(zhǔn)項目領(lǐng)導(dǎo)小組或總裁1.項目部聯(lián)絡(luò)工程相關(guān)部門對工程項目提出需求；相關(guān)部門包括項目部、運用部門、供應(yīng)部、財務(wù)部、技術(shù)部等。2.需求包括工期、技術(shù)、質(zhì)量、成本、面積、方位、功能、工藝、外觀等各個方面；3各部門細致提出需求，在規(guī)定時間內(nèi)交項目部。項目部供應(yīng)部財務(wù)部運用部門1.項目部聯(lián)絡(luò)土建、技術(shù)、工藝、設(shè)備、工程、財務(wù)、平安、質(zhì)量、選購 等及中介服務(wù)機構(gòu)組成設(shè)計評審組；項目領(lǐng)導(dǎo)小組確認(rèn)評審組成員的構(gòu)成；2.項目部對工程需求進行整理、歸類、匯總；3.評審組對工程需求進行評審、增減、修改、完善，力爭全面反映出公司對工程項目的要求。項目部設(shè)計評審組項目領(lǐng)導(dǎo)小組1.項目部將工程項目需求、勘察報告、可行性報告等抄送設(shè)計單位；2.設(shè)計單位依據(jù)公司需求，結(jié)合國家、地方的相關(guān)規(guī)定，設(shè)計工程方案；3.在設(shè)計過程中，項目部和設(shè)計單位溝通協(xié)調(diào)，解決設(shè)計方有疑問之處。項目部設(shè)計單位1.設(shè)計單位完成設(shè)計施工圖等工程方案；2.項目部組織設(shè)計評審組進行方案評審；評審范圍包括結(jié)構(gòu)、布局、工藝、技術(shù)、功能、質(zhì)量、環(huán)保、平安、經(jīng)濟性、連接性等方面；3.提出評審看法，設(shè)計單位依據(jù)評審看法修改、完善。項目部設(shè)計評審組1.工程方案通過設(shè)計評審組評審；2.項目部提出工程方案審批申請；3.項目領(lǐng)導(dǎo)小組依據(jù)評審看法及公司實際狀況審批設(shè)計方案。項目部項目領(lǐng)導(dǎo)小組1.設(shè)計方案經(jīng)項目領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)；2.項目領(lǐng)導(dǎo)小組簽署設(shè)計圖等設(shè)計文件。3.經(jīng)批準(zhǔn)的設(shè)計成果作為工程項目后續(xù)工作的依據(jù)項目領(lǐng)導(dǎo)小組1.設(shè)計成果經(jīng)批準(zhǔn)；2.項目部依據(jù)項目須要，向有關(guān)政府部門備案。項目部

設(shè)計評審管理制度第一章總則1.1為保障工程項目設(shè)計的合理性、全面性，進一步提高工程質(zhì)量，降低工程造價，削減后期工程變更，并保證設(shè)計質(zhì)量、設(shè)計進度，確保公司得到最佳的設(shè)計成果，加快工程建設(shè)進度，結(jié)合公司實際狀況，特制定本制度。1.2本制度設(shè)計的工程項目設(shè)計是指設(shè)計單位依據(jù)可行性報告和勘察報告結(jié)合公司實際進行的工程項目設(shè)計，包括初步設(shè)計和施工圖設(shè)計兩階段。1.3本制度適用于公司及下屬分子公司的新建、改建、擴建、技術(shù)改造、重大的修理項目及安裝工程的設(shè)計評審管理。其次章設(shè)計評審管理機構(gòu)的職責(zé)2.1設(shè)計至關(guān)重要，確定著工程項目的質(zhì)量、成本、施工難度和進度，設(shè)計方案的質(zhì)量，影響著后期工程變更。因此項目部作為設(shè)計評審管理的主要部門，主要負(fù)責(zé)如下工作：(1)勘察設(shè)計單位的選擇；(2)組織工程項目相關(guān)部門及人員提出要求，力爭全面反映出公司對工程項目的要求，同時兼顧經(jīng)濟性及將來發(fā)展的須要；(3)組織公司土建、技術(shù)、工藝、設(shè)備、工程、財務(wù)、平安、質(zhì)量、運用單位、市場、選購 以及中介結(jié)構(gòu)等相關(guān)專家組成評審組；(4)協(xié)調(diào)評審人員對項目需求、設(shè)計方案進行評審，確保設(shè)計方案能夠全面反映公司要求，削減后期工程變更。2.2設(shè)計評審組依據(jù)工程項目需求，結(jié)合公司實際狀況對設(shè)計方案從結(jié)構(gòu)、布局、工藝、技術(shù)、功能、質(zhì)量、環(huán)保、平安、經(jīng)濟性、連接性等方面進行評審，提出看法，供設(shè)計單位修改完善設(shè)計方案，照實、全面放映公司要求。2.3依照合同審批簽署權(quán)限，項目領(lǐng)導(dǎo)小組簽署勘察設(shè)計合同，確認(rèn)評審組的構(gòu)成、審批設(shè)計方案。第三章項目設(shè)計審批管理流程3.1項目部依據(jù)工程項目須要選擇合適的設(shè)計單位，確定設(shè)計單位后，由項目領(lǐng)導(dǎo)小組或總裁（依據(jù)權(quán)限）簽署設(shè)計合同。3.2合同簽署后，項目部聯(lián)系運用單位、工程、技術(shù)、土建、質(zhì)量、工藝、設(shè)備、中介服務(wù)機構(gòu)相關(guān)部門及人員，要求相關(guān)部門從多方面對項目工程提出要求,填寫《工程項目需求表》（見附件），并在3日內(nèi)提交給項目部。并對收到的的《工程項目需求表》進行匯總整理。3.3依據(jù)工程項目部的基本狀況，召集工程、土建、技術(shù)、工藝、設(shè)備、財務(wù)、平安、質(zhì)量、運用單位及中介結(jié)構(gòu)等相關(guān)專家組成設(shè)計評審組。3.4設(shè)計評審組依據(jù)項目部的功能須要匯總結(jié)果，對項目功能進行評審，并加以修改、完善，確保所提出的功能需求能夠全面、合理、真實的反映公司對項目要求，供設(shè)計單位運用。3.5項目部將經(jīng)批準(zhǔn)的《可行性報告》、《勘察報告》以及經(jīng)評審的工程項目需求等文件供應(yīng)應(yīng)設(shè)計單位，設(shè)計單位依據(jù)公司的要求及國家相關(guān)規(guī)定設(shè)計項目的方案。3.6項目部收到設(shè)計單位的設(shè)計方案后，組織設(shè)計評審組對方案進行評審，評審組從結(jié)構(gòu)、布局、工藝、技術(shù)、功能、質(zhì)量、環(huán)保、平安、經(jīng)濟性、連接性等方面進行評審，并提出評審看法。3.7項目部和設(shè)計單位溝通協(xié)調(diào)，將設(shè)計評審組的評審看法傳達設(shè)計單位，設(shè)計單位依據(jù)評審組的看法修改、完善設(shè)計方案，經(jīng)多次修改完善后，評審組無異議后，由項目領(lǐng)導(dǎo)小組進行審批簽署。3.8項目設(shè)計成果經(jīng)批準(zhǔn)后，依據(jù)工程項目狀況，須要向政府相關(guān)部門報建備案的，由項目部負(fù)責(zé)辦理。第四章設(shè)計評審管理4.1工程項目設(shè)計必需執(zhí)行工程項目建設(shè)的強制性標(biāo)準(zhǔn)，杜絕邊勘察、邊設(shè)計、邊施工，嚴(yán)格依據(jù)“先勘察、后設(shè)計、再施工”的原則開展。4.2工程項目設(shè)計業(yè)務(wù)必需托付給資質(zhì)等級符合要求（依據(jù)不同的項目制定詳細標(biāo)準(zhǔn)）的設(shè)計單位。禁止將設(shè)計業(yè)務(wù)托付給超越其資質(zhì)等級許可范圍的設(shè)計單位。4.3項目部在評審合同時，應(yīng)組織公司財務(wù)、法務(wù)、工程等相關(guān)人員參和，保證合同合法、合理、全面，并在2日內(nèi)完成評審，剛好交項目領(lǐng)導(dǎo)小組審批簽署。4.3運用單位、工程、技術(shù)、土建、質(zhì)量、工藝、設(shè)備等相關(guān)部門應(yīng)在3日內(nèi)將項目功能需求提交給項目部，項目部需剛好總結(jié)匯總，并組織設(shè)計評審組進行評審、完善，2日內(nèi)完成評審工作，確保供應(yīng)應(yīng)設(shè)計單位的要求能全面完整的反映公司的要求。4.4項目部、評審組、項目相關(guān)部門在提出功能要求及評審時應(yīng)遵循如下原則：(1)充分考慮項目的將來，設(shè)計活動中接受先進技術(shù)、工藝、設(shè)備及新型材料。(2)保證設(shè)計工作的進度，提高工程設(shè)計的質(zhì)量，確保得到符合要求的設(shè)計成果。(3)降低工程造價，以最優(yōu)的價格獲得最適合的方案。(4)充分考慮項目工程各分子工程及連接點的鏈接性，使連接點的設(shè)計合理、責(zé)任明確。4.5工程項目需求評審?fù)ㄟ^后，項目部應(yīng)及將工程項目需求匯總，將公司對工程項目的要傳達至設(shè)計單位（見附件《工作聯(lián)系函》）。4.6設(shè)計施工圖評審施工圖設(shè)計是工程項目設(shè)計的最終成果，主要是滿足施工要求，在總體布局的基礎(chǔ)上，綜合建筑、結(jié)構(gòu)、設(shè)備等各工種，相互交底，核實校對，深化了解材料供應(yīng)，施工技術(shù)、設(shè)備等條件，把滿足工程施工的各項詳細要求反映在圖紙上。設(shè)計單位起先設(shè)計施工圖前，項目部應(yīng)將以下資料準(zhǔn)備好作為設(shè)計單位的設(shè)計依據(jù)，包括勘察報告、可研報告、評審組的評審看法及當(dāng)?shù)氐南嚓P(guān)政策等。施工圖設(shè)計審查的主要內(nèi)容包括：工程尺寸和用料，建筑圖、建筑構(gòu)造節(jié)點詳圖；結(jié)構(gòu)圖，給排水、供電等配套設(shè)備施工圖等，以及結(jié)構(gòu)設(shè)備計算書，建筑結(jié)構(gòu)、設(shè)備說明書，工程概算書等。評審組從經(jīng)濟性、連接性、平安、結(jié)構(gòu)、布局、工藝、技術(shù)、功能、質(zhì)量、環(huán)保及幫助工程設(shè)施等方面進行評審、提出評審看法，項目部將審圖意發(fā)回設(shè)計單位，對施工圖進行修改、優(yōu)化。4.8當(dāng)工程項目設(shè)計方案比較困難時或公司在本方面確守相關(guān)專業(yè)人員十，可聘請?zhí)氐氐膶張D機構(gòu)來審查，審圖機構(gòu)的選定參照《邀標(biāo)管理制度》。4.9設(shè)計圖紙經(jīng)審查，無疑后，提交項目領(lǐng)導(dǎo)小組審批，項目部依據(jù)須要，將批準(zhǔn)的設(shè)計進行報建備案。4.10為保證設(shè)計進度，同時兼顧設(shè)計質(zhì)量，設(shè)計評審工作應(yīng)在3日內(nèi)完成，項目領(lǐng)導(dǎo)小組收到項目設(shè)計后應(yīng)在2日內(nèi)做出回復(fù)。4.11設(shè)計質(zhì)量的評審(1)評審的方法：局部檢查和全面檢查相結(jié)合；(2)評審的內(nèi)容：設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)是否符合國家標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計的依據(jù)是否精確牢靠、設(shè)計的活動是否規(guī)范有序、設(shè)計的內(nèi)容是否完整全面、設(shè)計的成果是否科學(xué)有效、設(shè)計的資料是否齊全、設(shè)計修改是否合理可行等。4.12項目設(shè)計資料管理(1)項目設(shè)計完成后，項目部制定專人對設(shè)計工程中的資料進行收集，包括項目需求表、招標(biāo)文件、合同、項目評審看法、設(shè)計方案、初步設(shè)計、施工圖等。(2)文件收集后，應(yīng)依據(jù)類別歸類保存，為以后項目的開展供應(yīng)查詢依據(jù)，項目部依據(jù)設(shè)計過程中文件的重要的、后續(xù)工作中常用的資料提交檔案室歸檔、歸檔文件應(yīng)是原件，并做好歸檔資料的記錄。第五章附則5.1本制度由公司項目部負(fù)責(zé)說明。5.2本制度由項目部負(fù)責(zé)擬訂、修改、完善，并報公司總裁批準(zhǔn)，自批準(zhǔn)之日起生效實施。附件：1.工程項目需求表2.工作聯(lián)系函3.評審看法表；4.設(shè)計審批表

工程項目需求表編號：工程項目名稱工程所屬公司工程范圍﹍﹍﹍﹍設(shè)計需求提出人所屬部門日期年月日需求內(nèi)容：簽名：年月日備注：注：1.項目部依據(jù)項目狀況，向相關(guān)單位及人員發(fā)送《工程項目需求表》；2.工程項目相關(guān)單位及人員包括運用單位、工程、項目、技術(shù)、質(zhì)量、平安、財務(wù)、工藝設(shè)備、土建、選購 等。3.收到表格的人員應(yīng)在要求時間內(nèi)在各自專業(yè)領(lǐng)域提出需求，也可在其他方面提出需求；需求范圍包括但不限于：外觀、布局、質(zhì)量、技術(shù)、平安、大小、強度、工期、工程造價限制等。

工作聯(lián)系函編號：收件部門收件人發(fā)件部門發(fā)件人發(fā)文日期年月日是否有附件及數(shù)量主題：內(nèi)容：要求：發(fā)文部門負(fù)責(zé)人簽字年月日回復(fù)收文部門負(fù)責(zé)人簽字年月日備注

評審看法表編號：項目名稱：立項文號：設(shè)計單位：設(shè)計單位資質(zhì)：工程用途：評審看法匯總：人員簽名看法備注：注：評審范圍包括外觀、布局、質(zhì)量、技術(shù)、平安、大小、強度、工期、工程造價限制、是否符合當(dāng)?shù)丶皣业南嚓P(guān)政策人等，但不限于以上方面。

設(shè)計審批表編號：項目名稱立項文號工程地址設(shè)計單位資質(zhì)工程用途地面建筑總建筑面積占地面積層數(shù)容積率總投資圖紙數(shù)量項目部看法：經(jīng)辦人：年月日設(shè)計評審組審查看法經(jīng)辦人：年月日項目領(lǐng)導(dǎo)小組審核看法簽字：年月日備注注:附工程項目設(shè)計文件工程項目預(yù)算管理方法一、工程項目預(yù)算管理組織架構(gòu)項目部總裁預(yù)算組現(xiàn)場工作組供應(yīng)部注：1.虛線標(biāo)注的部門為公司特殊設(shè)機構(gòu)；2.預(yù)算組：由工程人員、財務(wù)人員、技術(shù)人員、設(shè)備人員、選購 人員、中介服務(wù)機構(gòu)等相關(guān)專家組成；3.現(xiàn)場工作組：由工程技術(shù)人員、運用單位責(zé)任人、工程建設(shè)和生產(chǎn)協(xié)調(diào)人員組成。

二、工程項目預(yù)算職責(zé)一覽表序號內(nèi)容現(xiàn)場工作組預(yù)算組供應(yīng)部項目部項目領(lǐng)導(dǎo)小組總裁1組建預(yù)算組√√2制定調(diào)研支配√√3市場調(diào)研√√√√限制時間5日4預(yù)算編制√5幫助、協(xié)作預(yù)算組工作√√√6工程項目預(yù)算審批√7預(yù)算審批√√限制時間2日8工程項目變更調(diào)查核實√√√√限制時間4日9變更項目工程預(yù)算√10工程項目變更預(yù)算的審批√√限制時間2日11預(yù)算相關(guān)文件資料的收集√√12工程項目預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督√√√

三、工程項目預(yù)算管理流程流程工作要點責(zé)任部門1.工程相關(guān)部門提出項目需求；2.設(shè)計單位依據(jù)公司要求及國家、地方相關(guān)政策設(shè)計施工圖；3.設(shè)計施工圖經(jīng)公司批準(zhǔn)。設(shè)計單位1.項目部組建預(yù)算組；2.收集預(yù)算所需的工程資料；3.學(xué)習(xí)、熟識設(shè)計圖等工程資料。項目部預(yù)算組1.項目部、預(yù)算組制定市場調(diào)研支配，明確參和人員及相關(guān)責(zé)任；2.依據(jù)調(diào)研支配進行市場調(diào)研，包括材料、人工、能源、機器、政策等，做好市場調(diào)研記錄。項目部預(yù)算組供應(yīng)部市場部1.編制依據(jù)：設(shè)計施工圖、調(diào)研資料等；2.對工程項目進行細化、分解，列出子項目；3.計算工程量；4.結(jié)合工程定額，計算工程造價。預(yù)算組1.依據(jù)市場調(diào)研資料、設(shè)計施工圖，計算工程量，結(jié)合工程定額，匯總計算工程造價，依據(jù)預(yù)算的相關(guān)要求，編制預(yù)算書；2.預(yù)算人員集中探討，對預(yù)算書進行修改、完善。預(yù)算組1.項目部依據(jù)工程項目狀況，提出預(yù)算審批申請；2.預(yù)算組出具看法；3.項目領(lǐng)導(dǎo)小組或總裁審批預(yù)算。項目部項目領(lǐng)導(dǎo)小組總裁1.施工單位依據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的設(shè)計施工圖、預(yù)算進行施工；2.現(xiàn)場人員對施工現(xiàn)場進行監(jiān)督，限制預(yù)算的執(zhí)行。施工單位現(xiàn)場人員1.工程相關(guān)方提出變更申請；2.監(jiān)理、現(xiàn)場人員、項目部、預(yù)算人員對變更進行核實；3.項目領(lǐng)導(dǎo)小組審批變更，確定是否變更；4.設(shè)計、施工、監(jiān)理、項目部、中介服務(wù)人員會商變更工程方案?，F(xiàn)場人員項目部設(shè)計、監(jiān)理、施工中介服務(wù)機構(gòu)1.變更工程方案經(jīng)項目領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)；2.預(yù)算組依據(jù)變更工程方案修正預(yù)算；3.現(xiàn)場人員及項目部協(xié)作預(yù)算組編制變更預(yù)算。預(yù)算組1.項目部提出變更預(yù)算審批申請；2.預(yù)算組出具變更預(yù)算看法；3.項目預(yù)算由總裁審批。項目部項目領(lǐng)導(dǎo)小組總裁1.變更預(yù)算被批準(zhǔn)；2.施工單位依據(jù)變更的工程方案施工；3.現(xiàn)場人員監(jiān)督施工，限制預(yù)算的執(zhí)行。施工單位現(xiàn)場人員

工程項目預(yù)算管理方法第一章總則1.1為進一步加強公司工程項目預(yù)算限制，規(guī)范工程項目預(yù)算編制、審批、執(zhí)行、分析和考核，限制工程造價，為施工單位的選取、施工供應(yīng)依據(jù)；依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)和《企業(yè)內(nèi)部限制基本規(guī)范》，結(jié)合公司實際，特制定本方法。1.2本方法中的工程項目預(yù)算是指工程項目設(shè)計完成后,依據(jù)施工設(shè)計圖、費用定額、施工組織配備以及地區(qū)人工、物料等預(yù)算價格而編制和確定的工程造價的經(jīng)濟文件。1.3本方法適用于公司及下屬分子公司的新建、改建、擴建、技術(shù)改造、安裝、修理等工程的預(yù)算管理。1.4工程項目預(yù)算應(yīng)遵循真實性、完整性、穩(wěn)妥性、科學(xué)性及明確性的原則。其次章預(yù)算管理機構(gòu)的職責(zé)2.1項目部作為工程項目預(yù)算的組織協(xié)調(diào)部門，負(fù)責(zé)（1）組建預(yù)算組，（2）市場調(diào)研，（3）組織協(xié)調(diào)相關(guān)人員協(xié)作預(yù)算組編制預(yù)算，（4）當(dāng)環(huán)境變更時，調(diào)查變更內(nèi)容，幫助預(yù)算組修正預(yù)算，（5）監(jiān)督、限制預(yù)算及變更后預(yù)算的執(zhí)行；（6）預(yù)算執(zhí)行的分析和考核。2.2現(xiàn)場工作組協(xié)作預(yù)算組進行施工預(yù)算的前期調(diào)研；相關(guān)方提出工程變更時，剛好調(diào)查核實變更事項，幫助預(yù)算人員編制變更預(yù)算；工程實施過程中限制、監(jiān)督預(yù)算的執(zhí)行。2.3供應(yīng)部負(fù)責(zé)施工預(yù)算的前期市場調(diào)研及工程變更時須要變更預(yù)算時的核查及市場調(diào)研。2.4預(yù)算組由工程人員、財務(wù)人員、技術(shù)人員、設(shè)備人員、選購 人員、中介服務(wù)機構(gòu)等相關(guān)人員組成，負(fù)責(zé)工程項目的預(yù)算編制及工程變更的調(diào)查、分析和預(yù)算變更，并監(jiān)督預(yù)算的執(zhí)行狀況。2.5依據(jù)合同審批權(quán)限，項目領(lǐng)導(dǎo)小組審批工程項目的預(yù)算及變更預(yù)算，超權(quán)限的預(yù)算由總裁審批。第三章工程項目預(yù)算程序3.1工程項目預(yù)算編制的依據(jù)為經(jīng)公司批準(zhǔn)的設(shè)計方案。若因項目建設(shè)的性質(zhì)不同，項目未聘請專業(yè)的設(shè)計單位設(shè)計，施工前也需由公司內(nèi)部專業(yè)人員、中介詢問機構(gòu)、施工單位對工程項目建設(shè)的內(nèi)容進行設(shè)計，并獲得公司項目領(lǐng)導(dǎo)小組的批準(zhǔn)。3.2在項目設(shè)計經(jīng)公司批準(zhǔn)后或設(shè)計方案報建備案后，由項目部聯(lián)絡(luò)工程人員、財務(wù)人員、技術(shù)人員、設(shè)備人員、選購 人員、中介服務(wù)機構(gòu)等相關(guān)專家組成預(yù)算組，并報項目領(lǐng)導(dǎo)小組確認(rèn)。3.3項目部、預(yù)算組及現(xiàn)場工作組人員應(yīng)剛好熟識施工設(shè)計圖紙，細致閱讀設(shè)計說明，了解設(shè)計者的意圖以及施工組織設(shè)計或技術(shù)措施方案；熟識工程項目前期資料，包括立項文件、可行性探討報告、設(shè)計合同等資料，為預(yù)算做充分的準(zhǔn)備。3.4預(yù)算人員在充分了解預(yù)算所需的資料后，在項目部、供應(yīng)部的協(xié)同下，進行市場調(diào)查（見附件《市場調(diào)查表》），全面調(diào)查各種人工、材料、機械的當(dāng)時當(dāng)?shù)氐膶嶋H價格和當(dāng)?shù)匚飪r管理部門頒布的各期材料預(yù)算價格及相關(guān)規(guī)定，記錄調(diào)查結(jié)果。3.5市場調(diào)研后，依據(jù)工程項目施工設(shè)計圖，對工程進行細化、分部列項，凡是施工圖紙中涉及到的分部分項，均應(yīng)按定額編排依次及施工依次逐項列出,預(yù)料每分項用工量、材料用量、機器臺班用量、能耗量等，匯總計算工程項目的工程量。3.6在市場調(diào)查和工程量計算的基礎(chǔ)上，依照建設(shè)行政主管部門頒發(fā)的有關(guān)建設(shè)文件確定工程類別、各項費用標(biāo)準(zhǔn)（取費標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)市場調(diào)查結(jié)果和行政主管部門頒發(fā)的定額標(biāo)準(zhǔn)間屬低的原則），計算材料價格，并合計匯總、取費計算，得出工程預(yù)算造價，編制工程項目預(yù)算書。3.7預(yù)算組各成員以會議的形式對預(yù)算書進行探討、修改、完善，各預(yù)算成員達成一樣看法。3.8項目部填寫《預(yù)算審批表》（見附件），附預(yù)算書，交項目領(lǐng)導(dǎo)小組審批，依據(jù)合同審批權(quán)限，超權(quán)限的工程項目預(yù)算由總裁審批。3.9項目領(lǐng)導(dǎo)小組及總裁在2日內(nèi)對工程預(yù)算做出批復(fù)；施工方依據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的預(yù)算進行施工，并嚴(yán)格限制工程造價。3.10工程項目施工過程中，發(fā)生工程變更的，監(jiān)理單位、現(xiàn)場人員、項目部、預(yù)算組對變更事項進行核實，狀況屬實的向項目領(lǐng)導(dǎo)小組匯報，預(yù)算組依據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)變更方案，修改原預(yù)算。項目部填寫《變更預(yù)算審批表》（見附件）提交項目領(lǐng)導(dǎo)小組或總裁審批。3.11依據(jù)合同審批權(quán)限，項目領(lǐng)導(dǎo)小組或總裁在2日內(nèi)對工程變更預(yù)算做出批復(fù)，施工單位依據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的變更資料進行施工。第四章工程項目預(yù)算管理4.1工程項目設(shè)計方案經(jīng)批準(zhǔn)后，項目部依據(jù)工程項目特點選擇工程、財務(wù)、技術(shù)、設(shè)備、選購 、中介服務(wù)機構(gòu)等相關(guān)專家組成預(yù)算組，報項目領(lǐng)導(dǎo)小組確認(rèn)。4.2項目部組織預(yù)算組人員、現(xiàn)場人員對施工設(shè)計圖及可行性報告、設(shè)計合同等相關(guān)工程資料進行學(xué)習(xí)，保證學(xué)習(xí)人員對工程項目全面、嫻熟的駕馭，并針對工程項目制定市場調(diào)研支配，明確參和市場調(diào)研的部門及相關(guān)職責(zé)。4.3項目部、預(yù)算組、供應(yīng)部應(yīng)參和市場調(diào)研，市場調(diào)查應(yīng)包括不同品種、不同規(guī)格的材料價格；不同工種、不同等級的人工工資單價；不同種類、不同型號的機械臺班單價以及當(dāng)?shù)卣块T對工程項目的各項政策。市場調(diào)研人員應(yīng)細致對待市場調(diào)研，調(diào)研過程中對調(diào)研事項做好記錄，填寫《市場調(diào)查表》（見附件），確保獲得的各種實際價格全面、系統(tǒng)、真實、牢靠；為確保工程時間，市場調(diào)研時間限制在5日內(nèi)。4.4工程預(yù)算的編制依據(jù)：（1）施工圖紙（包括修改圖紙）；（2）工程承包合同及合同中約定的其他有效文件；（3）工程設(shè)計及施工方案（設(shè)計變更方案）；（4）人工、材料、設(shè)備、能源、施工機械的現(xiàn)行市場調(diào)查價；（5）當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門頒布的有關(guān)建設(shè)工程定價標(biāo)準(zhǔn)。4.5編制工程項目預(yù)算時應(yīng)遵循“列項計算工程量—合計匯總—編制預(yù)算書”的工程流程。工程項目列項時，應(yīng)嚴(yán)格依據(jù)施工圖進行，結(jié)合設(shè)計說明書、結(jié)構(gòu)施工圖、設(shè)計所選用的標(biāo)準(zhǔn)圖等，做到列項合理，不重復(fù)、不遺漏。工程量計算的正確程度干脆關(guān)系到工程造價，工程量的計算應(yīng)依據(jù)項目的規(guī)模和設(shè)計方案進行，計算方法要合理、嚴(yán)謹(jǐn)，編制的工程量清單要全面，盡量縮小誤差。依據(jù)施工圖紙確定工程所需的材料品種、材質(zhì)、規(guī)格、數(shù)量及型號等，在保證工程質(zhì)量的同時盡量降低工程造價成本。4.6《工程項目預(yù)算書》應(yīng)包括工程項目基本狀況、工程預(yù)算清單、工程預(yù)算說明等。4.7預(yù)算人員要細致、實事求是，對工程預(yù)算書負(fù)責(zé)，應(yīng)在《工程項目預(yù)算書》上簽字確認(rèn)，項目領(lǐng)導(dǎo)小組審批。4.8工程預(yù)算經(jīng)審核批準(zhǔn)后，預(yù)算人員和項目部應(yīng)做好預(yù)算執(zhí)行的監(jiān)督，現(xiàn)場工作組人員負(fù)責(zé)工程預(yù)算的現(xiàn)場執(zhí)行監(jiān)督。4.9工程預(yù)算在編制依據(jù)的基礎(chǔ)上，主要從工程量、預(yù)算單價、各項費用和技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)等方面進行審查。4.10工程項目在實施過程中發(fā)生變更的，預(yù)算人員、項目部、現(xiàn)場工作組人員必需細致核實變更相關(guān)事項，并依據(jù)《工程變更管理制定》進行審批，涉及工程項目造價變動的，預(yù)算組依據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的變更方案，修改原預(yù)算。4.11預(yù)算人員收到各種工程變更文件，必需剛好精確的予以確認(rèn)，精確計算出增減的工程量和變更的預(yù)算金額，供公司審批機關(guān)做出決策，保證工程進度。4.12為保證工程進度，預(yù)算過程的相關(guān)方應(yīng)本著負(fù)責(zé)、剛好的工作原則開展工作，施工預(yù)算及工程變更預(yù)算的審批工作應(yīng)在2日給出答復(fù)。4.13工程項目實施過程中，項目部依據(jù)項目實施狀況，不定期召開工程預(yù)算執(zhí)行分析會議，通報預(yù)算執(zhí)行狀況，探討、解決預(yù)算執(zhí)行中存在的問題，提出改進措施，并做好工程預(yù)算執(zhí)行分析會議記錄（見附件）。4.14工程預(yù)算審批權(quán)限（1）工程預(yù)算金額超過10萬元的由總裁審批；（2）工程預(yù)算金額在10萬元以下的由項目領(lǐng)導(dǎo)小組審批。4.15現(xiàn)場工作組及項目部務(wù)必做好工程造價資料的收集管理工作，包括（1）預(yù)算前的準(zhǔn)備資料，如招標(biāo)文件，施工設(shè)計圖紙，設(shè)計說明，施工組織設(shè)計或技術(shù)措施方案；各種人工、材料、機械的當(dāng)時當(dāng)?shù)氐膶嶋H價格和當(dāng)?shù)匚飪r管理部門頒布的各期材料預(yù)算價格及相關(guān)規(guī)定；（2）預(yù)算過程中的資料，如工程預(yù)算列項清單，工程量清單，匯總表等；（3）預(yù)算書，預(yù)算審批表；（4）工程變更預(yù)算資料。第五章附則5