XXXX上市公司日常信息披露工作備忘錄第一號上

上市公司日常信息披露工作備忘錄第一號上市公司臨時公告格式指引第一號上市公司收購、出售資產(chǎn)公告第二號上市公司關聯(lián)交易公告第三號上市公司分配及轉(zhuǎn)增股本實施公告第四號上市公司召開股東大會通知公告第五號上市公司股東大會決議公告第六號上市公司對外投資公告第七號上市公司關于為他人提供擔保公告第八號上市公司變更募集資金投資項目公告第九號上市公司股票交易異常波動公告第十號上市公司澄清公告第十一號上市公司涉及訴訟、仲裁公告第十二號上市公司發(fā)行證券獲準公告第十三號上市公司變更證券簡稱公告第十四號上市公司非公開發(fā)行股票董事會決議暨召開臨時股東大會通知公告第十五號上市公司非公開發(fā)行股票發(fā)行結(jié)果暨股本變動公告第十六號上市公司重大事項停、復牌公告仁第十七號掩上市公司重上大合同公告浪孕第十八號似上市公司取森得、轉(zhuǎn)讓礦答業(yè)權(quán)公告艘鼻第十九號競上市公司股忽改限售流通用股上市公告嫁嘆第一號啞績上市公司收飼購、出售資策產(chǎn)公告適用說明：虹1、本指引銀適用于達到娘《上海證券藏交易所股票持上市規(guī)則》犧（以下簡稱喝“《股票上變市規(guī)則》”烤）規(guī)定的收損購、出售資恭產(chǎn)標準，但亦未達到中國好證監(jiān)會《上揭市公司重大汪資產(chǎn)重組管洋理辦法》（材以下簡稱“勺《重組辦法熟》”）規(guī)定曾的重大資產(chǎn)躺重組標準的喜交易事項。恒上市公司達帝到《重組辦貓法》規(guī)定的佳重大資產(chǎn)重巡組標準的交先易事項的，工應按照《重敞組辦法》的婦要求履行信虧息披露義務主。旺2、上市公氧司放棄或部吐分放棄控股爹子公司股權(quán)屆的優(yōu)先受讓蜘權(quán)或增資權(quán)催，導致公司懸失去該子公映司的控制權(quán)藍，且該子公惡司最近一個歌會計年度的繡資產(chǎn)總額、繪資產(chǎn)凈額、厭營業(yè)收入、死凈利潤（任恥意一項）占閱公司最近一文個會計年度拴相關財務數(shù)隱據(jù)10%以鼠上的，應視理為公司出售址資產(chǎn)并參照枯本格式指引熟的規(guī)定履行版信息披露義次務。傭3、如本次獅交易構(gòu)成《壤股票上市規(guī)旗則》規(guī)定的場關聯(lián)交易的隨，不適用本及指引，上市刻公司應當按蒜照《股票上飛市規(guī)則》有姻關關聯(lián)交易三的要求和《柏上市公司臨棵時公告格式牢指引第二號饞：上市公司嫂關聯(lián)交易公液告》的規(guī)定腐履行信息披柴露義務。還證券代碼：集炎

證券簡施稱：

瘦

公連告編號：糞XXXXX突X股份有限巷公司收購、良出售資產(chǎn)公攪告帖本公司及董絹事會全體成半員保證公告軟內(nèi)容不存在疏虛假記載、宿誤導性陳述景或者重大遺雞漏，并對其獄內(nèi)容的真實份、準確和完測整承擔個別古及連帶責任世。轉(zhuǎn)董事XXX高、XXX因腦鉤

（踐具體和明確過的理由）不械能保證公告滅內(nèi)容真實、干準確、完整統(tǒng)。請重要內(nèi)容提皮示：柳●交易簡千要內(nèi)容（收矩購、出售資瘋產(chǎn)及涉及的哥債權(quán)債務轉(zhuǎn)車移；交易標雨的名稱；交沸易金額等）硬●本次交蕉易未構(gòu)成關彩聯(lián)交易奧●交易實呀施尚需履行緣的審批及其碗他相關程序窗●交易實延施存在的重禿大法律障礙列（如作為交摘易標的扇的縣資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)權(quán)成屬不清等）伙●其它需目要提醒投資偽者重點關注牌的事項火一、交易概浩述薪（一）簡要朋介紹本次交肯易的基本情辯況，包括交籌易各方當事屬人名稱、交進易標的名稱扯（如是收購透、出售股權(quán)癥類資產(chǎn)的，均必須說明股用權(quán)比例）、蓬交易事項（坡收購、出售似資產(chǎn)或債務趁重組）、購摩買或出售資饑產(chǎn)的價格及儉與賬面值相話比的溢價情盤況、協(xié)議簽貫署日期（如防適用）等。招（二）簡要項說明公司董屈事會審議本走次交易相關泉議案的表決嗚情況、獨立淚董事的意見膨（如適用）春；花（三）交易閥生效尚需履午行的審批及幣其他程序（方如是否需經(jīng)杰過股東大會帥或政府有關侍部門批準、塌是否需征得嚇債權(quán)人同意齒、是否需征某得未其他第三餅方同意等）前以及公司履爐行程序的情昆況。沃二、交易面各方當事人筐情況介紹（睜指在購買、陪出售資產(chǎn)交應易中除上市兩公司以外的踏各方當事人哭）粘公司應當披洞露董事會已躲對交易各方添當事人的基險本情況及其耐交易履約能瑞力進行了必仔要的盡職調(diào)趙查。務（一）交易尼對方情況介箏紹丹1、交易對籠方為法人的輔，應當披露掉其名稱、企乏業(yè)性質(zhì)、注買冊地、主要背辦公地點、積法定代表人迎、注冊資本猜、主營業(yè)務季、主要股東精或?qū)嶋H控制爸人；交易對餓方為自然人納的，應當披辯露其姓名、共性別、國籍蓋、住所、最種近三年的職緒業(yè)和職務等嶼基本情況。護2、交易對陸方主要業(yè)務音最近三年發(fā)巷展狀況，交析易對方為自街然人的，應服當披露其控初制的核心企何業(yè)主要業(yè)務小的基本情況敬。盤3、除《股膽票上市規(guī)則群》規(guī)定的關焰聯(lián)關系之外追，交易對方欲與上市公司說之間存在產(chǎn)宣權(quán)、業(yè)務、淹資產(chǎn)、債權(quán)異債務、人員榮等方面的其芒它關系的說治明。逢4、交易對楚方最近一年闖主要財務指嘴標，包括但件不限于資產(chǎn)率總額、資產(chǎn)拾凈額、營業(yè)楊收入、凈利謀潤等；如果佳交易對方成勿立時間不足廟一年或是專邊為本次交易尺而設立的，賤則應當披露掠交易對方的島實際控制人察或者控股方字的財務資料考。狂若公司無法優(yōu)披露上述財因務資料的，表應說明原因吃。匠5、本所要盆求的其他內(nèi)要容。拋（二）其他拒當事人情況籃介紹燒簡要介紹其炮他與本次交泰易有直接關鵝系的當事人句的情況。如脈交易涉及上挺市公司債權(quán)號人豁免上市舊公司債務的子，應當參照訓前款規(guī)定詳呀細披露該債貝權(quán)人基本情搭況，以及債勸權(quán)人是否為罪獨立法人、防是否有權(quán)豁負免上市公司濃所欠債俗務歇等情況。跳三、交易標仍的基本情況鎖（一）交易逝標的票1、逐項列釘明交易標的順的尊名稱和類別羊（存貨、固軌定資產(chǎn)、在蠅建工程、無凝形資產(chǎn)、股把權(quán)投資、金工融資產(chǎn)、金棋融負債等）仇。捏2、權(quán)屬狀授況說明（包澤括交易標的拌產(chǎn)權(quán)是否清沸晰，是否存飄在抵押、質(zhì)糞押及其他任北何限制轉(zhuǎn)讓節(jié)的情況，是尿否涉及訴訟長、仲裁事項腫或查封、凍蠻結(jié)等司法措衫施，以及是境否存在妨礙棄權(quán)屬轉(zhuǎn)移的恨其他情況）腸。桿3、相關資傾產(chǎn)運營情況間的說明（包肝括出讓方經(jīng)蠻營該項資產(chǎn)筐的時間、該守項資產(chǎn)投入核使用的時間吵、已計提折渴舊或攤銷的劈年限、目前拘能否繼續(xù)投心入正常生產(chǎn)宣、是否具備孔正常生產(chǎn)所犯必須的批準傳文件、最近物一年運作狀躺況及其他需艙要特別說明曾的事項）。俘4、交易標臉的最近一期慮財務報表的栽賬面價值（卵包括賬面原旨值、已計提懸的折舊、攤醒銷或減值準逃備、賬面凈染值等），并缸注明是否經(jīng)折過審計。受（二）收購慎、出售標的鹿如為公司股胳權(quán)，披露內(nèi)被容還應包括何以下方面選1、該公司禽主要股東及輕各自持股比本例、主營業(yè)玉務、注冊資揭本、成立時蛾間、注冊地搏點等基本情關況。機2、有優(yōu)先計受讓權(quán)的其桃他股東是否邁放棄優(yōu)先受涼讓權(quán)。莖3、該公司吳最近一年及脖最近一期的缸主要財務指希標，包括但鼠不限于資產(chǎn)飼總額、負債米總額、資產(chǎn)槐凈額、營業(yè)姐收入、凈利夸潤等財務數(shù)秘據(jù)，并注明臥是否經(jīng)過審巧計。搭4、如該標冬的公司最近傻一年凈利潤鍬中包含較大北比例的非經(jīng)繞常性損益的愿，應予以特燥別說明。室5、如該公鞠司最近12存?zhèn)€月內(nèi)曾進測行資產(chǎn)評估批、增資、減歲資或改制的升，應當披露耐相關評估、降增資、減資某或改制的基尚本情況。松6、如標的這公司經(jīng)過審乘計，應披露毅為其提供審悲計服務的具陰有從事證券什、期貨業(yè)務雞資格的會計科師事務所名文稱，審計報酸告全文應當紹同時在本所黨網(wǎng)站披露。捆（三）交易濕標的評估情有況（如適用闊）蛙1、如本次純收購出售資勒產(chǎn)交易中，辭交易標的經(jīng)喜過評估，且打交易價格參碰考評估結(jié)果可定價的，應溪披露為其提羞供審計服務汗的具有從事敘證券、期貨有業(yè)務資格的旺評估事務所次名稱、評估日基準日、采脾用的評估方德法及其重要唯假設前提，后并以評估前繁后對照的方局式列示評估匹結(jié)果。評估企報告全文應賓當同時在本玉所網(wǎng)站披露申。剛2、評估機欺構(gòu)使用收益蝦法等基于未秧來收益預期秤的估值方法偽對相關資產(chǎn)扮進行評估的奔，上市公司棉董事會應當傻在進行盡職豪調(diào)查的基礎有上，對交易捕標的預期未使來各年度收抵益或現(xiàn)金流術量等重要評茶估依據(jù)、計站算模型所采拔用的折現(xiàn)率嫌等重要評估脊參數(shù)及評估付結(jié)論的合理殺性發(fā)表意見淹。救3、評估報送告顯示標的袖資產(chǎn)凈額的孤評估值或標冶的資產(chǎn)中辯占比較邁大的某一類趨（項）資產(chǎn)卡的評估值與答賬面值存在閉較大增值或書減值（超過灘50%），恰或標的資產(chǎn)做整體評估值歌與其過去三坡年倦內(nèi)歷史交易籍價格存在較園大差異（超侵過50%）銜的，公司應品當視其所采葡用的不同評啟估方法，分弓別按照以下晚要求詳細披維露其原因及極評估結(jié)果的并推算過程。藝（1）采用影收益法等基奴于未來收益雹預期的方法廊進行評估的臉，公司應當臭根據(jù)標的資輕產(chǎn)特點，詳禮細披露預期構(gòu)未來各年度殊收益或現(xiàn)金定流量等重要嶄評估依據(jù)，右包括預期產(chǎn)挖品產(chǎn)銷量或局開發(fā)銷售面也積、銷售價伙格、采購成腰本、費用預據(jù)算等。同時狼，公司還應絮當披露計算解模型所采用襖的折現(xiàn)率、葬預期未來各珍年度收益或歉現(xiàn)金流量增盈長率、銷售陷毛利率等重蕩要評估參數(shù)演，充分說明飽有關評估依近據(jù)和參數(shù)確江定的理由。歸評估報告所販采用的預期沿產(chǎn)品產(chǎn)銷量絲、銷售價格代、收益或現(xiàn)榮金流量等評奪估依據(jù)與評勞估標的已實蠟現(xiàn)的歷史數(shù)癥據(jù)存在重大汪差異或與有殃關變動趨勢啊相背離的，傷公司應當詳里細解釋該評暗估依據(jù)的合推理性，提供圓相關證明材糖料，并予以現(xiàn)披露。蹤相關資產(chǎn)在再后續(xù)經(jīng)營過園程中，可能覽受到國家法沙律、法規(guī)更心加嚴格的限劣制，或受到罵自然因素、灶經(jīng)濟因素、略技術因素的現(xiàn)嚴重制約，釋導致相關評漫估標的在未終來年度能否靜實現(xiàn)預期收匙入、收益或戒現(xiàn)金流量存旗在重大不確壽定性的，上態(tài)市公司應當晌詳細披露相蜓應解決措施騙，并充分提趴示相關風險艦。偷（2）采用杠市場法進行竹評估的，上賞市公司應當雞明確說明評近估標的存在疾活躍的市場鎖、相似的參淡照物、以及循可比量化的泊指標和技術霜經(jīng)濟參數(shù)的級情況，詳細質(zhì)披露具有合琴理比較基礎夜的可比交易芽案例，根據(jù)午宏觀經(jīng)濟條炸件、交易條號件、行業(yè)狀鎖況的變化，臣以及評估標竄的收益能力鄭、競爭能力跟、技術水平惜、地理位置威、時間因素笑等情況對可癥比交易案例合進行的調(diào)整蘋，從而得出嗓評估結(jié)論的宗過程。盲（3）采用螞成本法進行挨評估的，上趴市公司應當建充分披露重允置成本中重掏大成本項目按的構(gòu)成情況生，現(xiàn)行價格埋、費用標準越與原始成本跪存在重大差皆異的，還應燈當詳細解釋謙其原因。政（4）采用異多種評估方雕法進行評估港，并按照一屆定的價值分狡析原理或計削算模型等方組法綜合確定寄標的資產(chǎn)評密估值的，上嘩市公司還應龍當充分披露辦該等方法的鄉(xiāng)合理性及其筆理由。禍（四）如上仔市公司出售毅、收購資產(chǎn)惕交易中涉及甲債權(quán)債務轉(zhuǎn)麻移，應詳細泛介紹該項債浙權(quán)債務的基來本情況，包幸括債權(quán)債務合人名稱、債奔權(quán)債務金額穗、期限、發(fā)鍛生日期、發(fā)姿生原因等。饅對轉(zhuǎn)移預的債務，還魯應當說明已要取得債權(quán)人價的書面認可勸情況，以及煌交易完成后篇上市公司是波否存在償債缺風險和其他噸或有風險等央?；危ㄎ澹┙灰啄粯说亩▋r情娃況及公平合鬼理性分析。跡主要說明確行定成交價格雷的依據(jù)，成名交價格與賬衡面值、評估里值（如有）吼、公開市場永價格（如有斷）差異超過廁20%的，販應當說明原躁因。祖四、交易合率同或協(xié)議的敘主要內(nèi)容（告合同或協(xié)議全尚未簽署的哪，可暫緩披膽露未定事項杜，在正式簽脾署后補充披鎖露）及履約嗚安排付（一）介紹階收購、出售急資產(chǎn)協(xié)議的郵主要條款。蒸應包括合同光主體、交易撒價格、支付尊方式（現(xiàn)金在、股權(quán)、承駕債、資產(chǎn)置犯換等）、支率付期限（全毯額一次付清工、分期付款貴）、交付或筑過戶時間安撤排、合同的凍生效條件、理生效時間、蠶違約責任等史。如該協(xié)議臺附帶有任何喊形式的附加未或保留條款劣（如約定將齡來某種情況墊發(fā)生時資產(chǎn)幕需恢復原狀后等）的，應虎予以特別說先明。屑（二）交易繪涉及對方或踢他方向上市當公司支付款來項的，必須會說明付款方哪近三年或自雙成立之日起鉤至協(xié)議簽署固期間的財務烘狀況，董事得會應當對付川款方的支付川能力及該等航款項收回的仙或有風險晚作出使判斷和說明束。太（三）交易眠涉及上市公除司向交易對慈方支付款項個的，必須說張明是否就購慕買的資產(chǎn)日板后無法交付拋或過戶的情欲況，挪作出三適當?shù)谋Ｗo救本公司利益崗的合同安排蘿。估（四）如交使易涉及債務惱重組，還應慌介紹債務重勝組協(xié)議的有裕關內(nèi)容，包探括債務重組辟的具體方式霸、合同的生野效條件、生宰效時間、違燭約責任等。垂債務重組方特式為修改負徑債條件的，傷應當披露延辛長還款的期背限、利率降鑄低的幅度、頂免去應付未江付的利息或嘴減少本金的那數(shù)額等情況緞。用五、涉及收陶購、出售資河產(chǎn)的其他安圖排笛主要介紹收臘購、出售資綱產(chǎn)所涉及的軍人員安置、儀土地租賃等崖情況，交易運完成后可能漢產(chǎn)生關聯(lián)交際易的說明；遠是否與關聯(lián)娛人產(chǎn)生同業(yè)鹽競爭的說明昂以及回避措割施，收購資倦產(chǎn)后是否做洋到與控股股顛東及其關聯(lián)殼人在人員、雷資產(chǎn)、財務殲上分開及具揭體計劃；出創(chuàng)售資產(chǎn)所得父款項的用途押；收購資產(chǎn)柄的資金來源砌，收購資產(chǎn)漆是否與募集磚資金說明書疾所列示的項詢目有關。灌如本次收購滋、出售資產(chǎn)千交易還伴隨誕有上市公司寇股權(quán)轉(zhuǎn)讓或才者高層人事礙變動計劃等弟其他安排的贈，應披露這挪些安排的具灰體內(nèi)容。如羨上市公司因宵這些安排導礦致交易對方諷成為潛在關謹聯(lián)人的，應陶當按《上市酷公司臨時公閣告格式指引楚第二號：上版市公司關聯(lián)西交易公告》榜的要求進行舒披露。崗六、收購、活出售資產(chǎn)的糾目的和對公鼠司的影響例（一）出售芽資產(chǎn)司1、應披露緣出售資產(chǎn)的商原因、該項抵交易本身預鞋計獲得的損枯益及對公司志財務狀況和勺經(jīng)營成果的徹影響；襪2、如出售臂控股子公司漁股權(quán)導致上鈔市公司合并在范圍變化的甲，還應當說篩明上市公司識是否存在為可該子公司提忍供擔保、委拌托該子公司鋤理財，以及竟該子公司占綿用上市公司額資金等方面冒的情況；如退存在，應當蘋披露前述事征項涉及的金胡額，對上市后公司的影響晨和解決措施么。澆（二）收購挖資產(chǎn)勵1、應披露地收購的意圖興和該項交易侄對上市公司毒未來財務狀茄況和經(jīng)營成魄果的影響。蜘2、如收購您的為股權(quán)類毛資產(chǎn)且將導無致上市公司釣合并范圍發(fā)嶺生變化的，唉應按照該項時交易構(gòu)成的匠企業(yè)合并不伐同類型，披肉露該項交易晨對公司財務賽狀況和經(jīng)營頑成果的影響矩。如收購的怎公司重大會班計政策或會畜計估計與本構(gòu)公司存在較調(diào)大差異的，柏應當分析重姨大會計政策財或會計估計倉的差異對交驟易標的逮的春影響。鹽3、如收購委完成后，上侮市公司新增癥控股子公司葵的，還應當主說明該公司遼對外擔保、籍委托理財?shù)炔萸闆r。耍4、如收購徒的資產(chǎn)為商但標等無形資僅產(chǎn)的，應披無露以下內(nèi)容規(guī)：鼓（1）此次棕交易完成后穿，該無形資劫產(chǎn)的預計使剝用壽命、是口否需要攤銷貍以及攤銷對派上市公司未勺來經(jīng)營產(chǎn)生潮的影響，披昏露該項交易左對經(jīng)營財務槳指標的預計辭影響，尤其六是對凈利潤扯的影響。若弟公司預計該臟項無形資產(chǎn)辮使用壽命不熟確定而無需蝶攤銷，應充多分說明原因孟并提供會計主師事務所出嗎具的意見。走（2）此次邪交易完成后倡，交易對方路是否還使用臺此無形資產(chǎn)機，如果繼續(xù)朋使用的，應稈說明對上市異公司的影響蹦。砌七、中介機墨構(gòu)對本次出綢售、收購資概產(chǎn)交易的意黨見簡介（如近適用）輪若公司就本充次交易聘請靈獨立財務顧感問、法律顧禍問的，應明脫確披露其對像本次交易的就結(jié)論性意見物。勉八、備查文亡件目錄晶XXXXX借X股份有限脂公司唐XXXX年絨XX月XX賺日倘●披露公告揭所需報備文摩件（如適用者）莊1．經(jīng)與會冊董事簽字確偉認的董事會助決議；掃2．經(jīng)獨立藍董事簽字確竿認的獨立董身事意見；陶3．經(jīng)與會援監(jiān)事簽字確團認的監(jiān)事會和決議；；浪4．與交易刻有關的意向張書、協(xié)議或冠合同；滿5．收購、芒出售資產(chǎn)的鳥財務報表或引審計報告；困6．審計報鐵告及會計師對事務所的證毛券從業(yè)資格忙證書；鎮(zhèn)7．評估報晚告及評估機牢構(gòu)的證券從廁業(yè)資格證書土；強8．律師事宅務所出具的踐法律意見書穿；雅9．獨立財展務顧問報告揚；政10．交易季涉及的有權(quán)牲機關的批文費；碗11．本所辯要求的其它認文件?？频诙栍姨ど鲜泄娟P望聯(lián)交易公告適用說明：器1、上市公罷司關聯(lián)交易潑達到本所《視股票上市規(guī)頑則》規(guī)定的剛披露標準的伶，應適用本疑指引。關聯(lián)矩交易標的涉什及收購出售級資產(chǎn)、對外練投資等事項睡的，應參照慨相關格式指護引要求在本桂次關聯(lián)交易塞公告中進行養(yǎng)披露。隊2、關聯(lián)交協(xié)易達到《重相組辦法》規(guī)蛋定的重大資缺產(chǎn)重組標準胞的，不適用碑本指引，應豬按照《重組沖辦法》的規(guī)聾定進行披露哪。提證券代碼：瑞饅

證券簡究稱：

督

公員告編號：稻XXXXX拖X股份有限依公司關聯(lián)交賠易公告斑本公司及董位事會全體成栽員保證公告疲內(nèi)容不存在照虛假記載、孝誤導性陳述克或者重大遺倍漏，并對其尾內(nèi)容的真實膠、準確和完嗽整承擔個別學及連帶責任揀。層董事XXX學、XXX因叮稱

（平具體和明確手的理由）不噴能保證公告攏內(nèi)容真實、憑準確、完整盼。紫重要內(nèi)容提嚇示：灶交易風險（似包括價格公尸允性風險、悶資產(chǎn)評估增岡值風險、盈筍利能力波動遺風險、盈利局預測風險、蘋審批風險、病資產(chǎn)權(quán)屬風倦險等）螺交易完成后選對上市公司香的影響（包桂括損益、資恰產(chǎn)、是否形往成新的關聯(lián)像交易、同業(yè)素競爭以及對處公司治理等利的影響）張堪過去24個嘴月是否發(fā)生洗與同一關聯(lián)賀人的交易（艇累計次數(shù)和它金額）孕謹控股股東補蜂償承諾（如距有）酷需提請投資濾者注意的其戴他事項（如捧債權(quán)人的意寒見、交易附散加條件等）無一、關聯(lián)交卡易概述竊上市公司應更當扼要闡明池本次關聯(lián)交哄易的主要內(nèi)桶容，包括協(xié)雙議簽署日期代、地點，交努易各方當事悼人名稱，交糖易標的情況測。廊公司應根據(jù)魂《股票上市饞規(guī)則》的規(guī)堤定，簡要陳聯(lián)述交易各方焦的關聯(lián)關系彎，并明確表銷示：本次交浴易構(gòu)成了公鋒司的關聯(lián)交渣易。危公司還應當嗚披露董事會嶼審議關聯(lián)交圾易的表決情后況、關聯(lián)董自事回避表決少的情況以及老獨立董事對驅(qū)本次關聯(lián)交可易的表決情杯況及意見。盼對于需要提發(fā)交股東大會窮批準的關聯(lián)凍交易，應當嘗在公告中特殘別載明：“餃此項交易尚明須獲得股東巾大會的批準鎮(zhèn)，與該關聯(lián)豎交易有利害逃關系的關聯(lián)健人將放棄行雖使在股東大群會上對該議鼠案的投票權(quán)伸。本次關聯(lián)雖交易不構(gòu)成眾《重組辦法你》規(guī)定的重列大資產(chǎn)重組恐?！惫鸸具€應明顆確說明本次反關聯(lián)交易是租否需要經(jīng)過炊有關部門批蛛準。索二、關聯(lián)方毒介紹銜主要介紹上卻市公司與關易聯(lián)人的關聯(lián)楚關系及關聯(lián)講人的基本情帽況，包括姓寧名或名稱、俱住所、企業(yè)綁類型、法定既代表人、注診冊資本及其綱變化、歷史阿沿革、主營伍業(yè)務、最近跑一個會計年檢度的凈利潤構(gòu)、最近一個幸會計期末的蜻凈資產(chǎn)、或逮有負債與期閑后事項等。遙如果關聯(lián)交襖易涉及收購覽或出售公司淘股權(quán)的，應峰當說明該公優(yōu)司的實際控詞制人的詳細利情況，包括盼實際控制人昌的名稱及其著業(yè)務狀況。榆涉及重大關上聯(lián)交易，以兩樹狀姑圖方式薪披露關聯(lián)人淘的股東結(jié)構(gòu)怕圖（包括直敏接和間接的渣股東直至最晚終的股東）竄。決交易對方是透潛在關聯(lián)人堂的，應當詳填細披露其背筋景資料。仁說明至本次術關聯(lián)交易為巷止，公司與刻同一關聯(lián)人語或就同一交感易標的技的把關聯(lián)交易是隊否達到30擺00萬元且稍占凈資產(chǎn)5譯%以上。性三、關聯(lián)交尋易標的基本洲情況歉（一）關聯(lián)忍交易涉及上凝市公司收購掀、出售資產(chǎn)姥的，應按照候《上市公司憲臨時公告格跪式指引第一符號：上市公燥司收購、出裹售資產(chǎn)公告騰》的要求披擠露交易標的脅的服基本情況，廚特殊標的如搏礦業(yè)權(quán)等還患應參照相關沿格式指引要款求在本公告滑中披露。抖收購出售控評股子公司股兆權(quán)導致上市沿公司合并報肅表范圍變更撇的，應當說店明上市公司綿是否存在為鷹該子公司擔挑保、委托該欠子公司理財尤，以及該子殊公司占用上幣市公司資金腿等方面的情敲況；如存在娛相應情形的艘，應當披露拔涉及金額，沈?qū)ι鲜泄颈橛绊懞徒鉀Q脂措施，并披讀露履行相應貼審議程序的筍情況。給（二）對外色投資的關聯(lián)秒交易，應按絮照《上市公執(zhí)司臨時公告撤格式指引第升六號：上市稿公司對外投裁資公告》的孟要求披露交本易標的促的及基本情況。甲如漸屬成立療合資公司的搶，還應當披蝦露對投入資像金或資產(chǎn)的壘使用計劃以明及該項目（跡若為成立公道司）的決策鵲層與管理層冤的人事安排嗎。菠（三）如屬沾上述二項以和外的情形，抹應對交易標形的基本情況餅作出劑相應準確、株客觀的介紹蜻。煮四、關聯(lián)交稀易的主要內(nèi)孕容和定價政竹策（協(xié)議未茄簽署的，可都暫緩披露與傳協(xié)議有關的存未定事項，要在簽署后補俯充披露）賞主要介紹關晚聯(lián)交易合同腫的主要條款笑，包括交易宏對方的姓名乘或名稱，合嗓同簽署日期坦，交易標的娘，交易價格憑，交易結(jié)算僵方式，關聯(lián)凡人在交易中德所占權(quán)益的怎性質(zhì)和比重贈，合同的生幫效條蝶件、生效時流間、履行合圖同的期限，釋合同的有效五期。如屬于飯日常業(yè)務中利持續(xù)或經(jīng)常遠進行的，還脊應當包括該耀項關聯(lián)交易寒全年的最高煤金額或者占慘同類交易比摘例的最高限輔額。祥披露關聯(lián)交壓易成交價格邊的制定依據(jù)訓，如：交易捎標的賬面值庭、評估值或柔明確、公允據(jù)的市場價格創(chuàng)，以及因交燒易標的特殊昨需要說明的得與定價有關內(nèi)的其他特定山事項。井若成交價格野與賬面值、嚴評估值（如刃有）或市場織價格（如有否）中任意一幸項差異超過毯20%的，喝應當說明原肉因并做特別扇風險提示，固公司董事會成還應當披露如本次關聯(lián)交螞易所產(chǎn)生的令利益轉(zhuǎn)移方遺向。目若交易涉及浩對方或他方穿向上市公司作支付款項的攜，必須說明挎付款方近三掙年或自成立辣之日起至協(xié)溝議簽署期間近的財務狀況紗，董事會應交當對該等款羞項收回或成惑為壞賬的可刃能哈作出屋判斷和說明臘。汪在招股說明晝書或者臨時策公告中已披其露的有關綜諒合服務方面蓋或者日常經(jīng)泥營方面的關嶼聯(lián)交易協(xié)議摔，在協(xié)議履兩行過程中發(fā)塘生變化的，朽公司應當披頃露包括定價吵原則變化在宗內(nèi)的原協(xié)議等與現(xiàn)有協(xié)議哀的差異。廣五、該關聯(lián)燒交易的目的煙以及對上市珠公司的影響辜上市公司董梯事會應當如巧實詳盡地披瞎露進行此次鳴關聯(lián)交易的啄必要性和真湊實意圖，并可對本次關聯(lián)暖交易對上市腿公司是否有尿利提出意見帶。梳闡述本次關振聯(lián)交易對上腹市公司財務皺狀況和經(jīng)營罷成果所產(chǎn)生俱的影響，主迷要包括：盡源可能以數(shù)據(jù)車描述本次關減聯(lián)交易本身晝帶來的損益仰、關聯(lián)交易果對本期和未羽來財務狀況哲和經(jīng)營成果賄的影響，以廉及這些影響銀的核算依據(jù)漏。羅（注：應針圈對不同交易慧標的，參照需《上市公司值臨時公告格餡式指引第一靠號：上市公笨司收購、出由售資產(chǎn)公告鎮(zhèn)》、《上市跪公司臨時公帆告格式指引劑第六號：上言市公司對外佩投資公告》姜等格式指引怨的要求，對巧本次交易目扒的和對公司大的影響進行新分析）貼六、獨立董評事的意見佳主要披露獨肺立董事關于省董事會是否布需要履行關亞聯(lián)交易表決蕩程序及該項轟交易對上市鷹公司及全體肝股東是否公偶平的獨立意砌見。益七、獨立財睡務顧問的意散見（如適用帽）頃主要披露獨罷立財務顧問瘡就該關聯(lián)交眠易對上市公直司及公司全藍體股東是否播公平、合理梨出具的結(jié)論辮性意見，并愈包括理由、匪主要假設和并考慮因素。撤關聯(lián)交易涉握及無形資產(chǎn)娘及其他獨特亡事項的，還墨應當披露獨管立財務顧問防就其獨特之叮處所發(fā)表的金意見。濁八、歷史關吳聯(lián)交易情況摘董事會應對銀最近兩個完捐整會計年度法，與同一關東聯(lián)人進行的岔交易予以評腔估，包括以歷下事項：劃（一）關聯(lián)泰人情況，包朝括關聯(lián)人名鵝稱（姓名）擁、與公司是趣何種關聯(lián)關裂系、關聯(lián)人哄向公司提名板董事、監(jiān)事玻和高級管理怨人員的情況槐（或董事、惱監(jiān)事、高級薯管理人員在蓬關聯(lián)人兼職羊情況）。傘（二）關聯(lián)晝交易情況，軌包括交易種即類、交易標坐的、交易金每額、交易日紅期、交易執(zhí)手行情況、對總公司財務狀養(yǎng)況和經(jīng)營成詠果的影響。她（三）特別鄰說明事項，漫若存在以下著事項應說明半：慈1、收購資態(tài)產(chǎn)的，應說只明最近兩個名完整會計年也度內(nèi)是否計友提減值準備念，以及預付免款支付情況求等。但2、收購股聽權(quán)的，應說船明最近兩個弊完整會計年炒度內(nèi)收購的傲公司是否虧今損，以及虧住損額等。鬧3、出售資劇產(chǎn)或轉(zhuǎn)讓股套權(quán)的，應說管明是否發(fā)生唱逾期付款，通以及逾期金介額、處理方錦式和壞賬準笛備的提取等過。茅九、控股股賣東承諾函（紐如有）姿披露控股股濟東承諾函內(nèi)烘容。禾十、備查文漁件目錄濟XXXXX廟X股份有限恒公司問XXXX年城XX污托月XX日荒披露公告所技需報備文件譜（如適用）貞：顆1.經(jīng)與會童董事簽字確孝認的董事會煤決議；股2.經(jīng)獨立護董事簽字確結(jié)認的獨立董謙事意見；柳3.經(jīng)與會統(tǒng)監(jiān)事簽字確繞認的監(jiān)事會偉決議；斯4.意向書妻、協(xié)議或合型同；才5.相關的援財務報表；筆6.審計報統(tǒng)告；初7.評估報狡告；燈8.獨立財湖務顧問報告悄；赴9.其他中炮介機構(gòu)就收山購、出售資悉產(chǎn)所出具的攜意見；提10.有權(quán)活機構(gòu)的批文槐。注意事項撲1、上市公部司收購控股脹股東或其控殲制公司的資乒產(chǎn)或股權(quán)，輔控股股東應招出具承諾函蓮承諾，以收次益現(xiàn)值法對諒相關資產(chǎn)予治以評估，并散作為定價參犯考依據(jù)，或漫收購相關資鏡產(chǎn)、股權(quán)后炸3年內(nèi)計提栗大額減值準在備的，控股奉股東對上市丘公司收購該矩資產(chǎn)、股權(quán)錄后未來3年貼的損失予以妄補償，并提斯出切實可行畢的補償方案籠。類2、上市公厲司應當根據(jù)真分階段披露汪原則，按本逐指引要求公捉告已有的關詞聯(lián)交易內(nèi)容淹，晶待本指引支要求的文件證和內(nèi)容齊全播后（不適用營的部分除外孩）再刊登完動整公告。政3、需要股瞎東大會審議堆的關聯(lián)交易摟，上市公司糾董事會應當材在關聯(lián)交易爹協(xié)議的主要歌合同條款尤扶其是價格明阿確后，發(fā)出世召開股東大仰會通知公告階。追4、中介機補構(gòu)的評估報江告、審計報俯告等必須全恒文上網(wǎng)，如佳果相關報告味內(nèi)容涉及商謠業(yè)機密的，晶公司可向交濟易所申請豁擦免披露該部尸分內(nèi)容。御第三號紅喂上市公司分那配及轉(zhuǎn)增股衣本實施公告蹲證券代碼：追喂

證券簡盆稱：

曬

公受告編號：種XXXXX歲X股份有限終公司分配及史轉(zhuǎn)增股本實爺施公告雀本公司及董芽事會全體成挺員保證公告踐內(nèi)容不存在午虛假記載、環(huán)誤導性陳述猜或者重大遺具漏，并對其丙內(nèi)容的真實敵、準確和完負整承擔個別熱及連帶責任抽。詞董事XXX區(qū)、XXX因蠻船

（車具體和明確喘的理由）不期能保證公告邀內(nèi)容真實、耽準確、完整糟。央重要內(nèi)容提魚示：嗓每紀股分波配比例及每銅10圖股分燥配比例，每怨股轉(zhuǎn)增比例涼及每10股挪轉(zhuǎn)增比例授扣稅前與扣亡稅后斤每股現(xiàn)金紅搶利股權(quán)登記日裝除權(quán)（除息練）日天新增無限舟售條件鐘流通股份上殘市流通日使現(xiàn)金紅利到蜜賬日夜一、說明通飛過分配、轉(zhuǎn)舞增股本方案等的股東大會銷屆次和日期艦在股東大會首通過分配、棉轉(zhuǎn)增股本方庫案兩個月內(nèi)宏實未施方案祥的，公司董姐事會應當說炒明原因并向閑股東致歉。垃二、說明分攻配、轉(zhuǎn)增股梨本方案普發(fā)放年度、旁發(fā)放范圍。銀分別以每股革、每10股飯表述分紅派想息、轉(zhuǎn)增股或本的比例，私股本基數(shù)應級當以方案實委施前的公司儀股本為準，僻并說明含稅洽及扣稅情況搜。如扣稅的魯，說明扣稅井后每股實際屯分紅派息的叫金額、數(shù)量屑。竿三、股權(quán)登華記日（R日聽）、除權(quán)日奴（除息日）銹、新增無限乒售條件勞流通股份上搭市日（R＋鼻2日）、紅技利發(fā)放日。葡有B股的公川司應當就B參股的特別事薪宜薄作出逗專門說明。墻四、明確分漂派對象披截至股權(quán)登創(chuàng)記日下午上階海證券交易摔所收市后，陳在中國證券憶登記結(jié)算有兔限責任公司化上海分公司激登記在冊的齒全體股東。枝五、說明分下配、轉(zhuǎn)增股參本實施辦法饞（一）如系賣現(xiàn)金紅利的糧，說明“無維限售條件流保通股的紅利愁委托中國證鐵券登記結(jié)算稀有限責任公亭司上海分公祥司通過其資榨金清算系統(tǒng)階向股權(quán)登記硬日登記在冊窄并在上海證巖券交易所各覺會員辦理了杰指定交易的垂股東派發(fā)。莊已辦理指定巾交易的投資仔者可于紅利耗發(fā)放日在其旗指定的證券廊營業(yè)部領取揭現(xiàn)金紅利，謙未辦理指定秧交易的股東里紅利暫由中無國證券登記燙結(jié)算有限責虛任公司上海尚分公司保管脆，待辦理指簽定交易后再激進行派發(fā)。筋”頂按照中國證健券登記結(jié)算階有限責任公刮司上海分公讓司的有關規(guī)鼠定，說明本序次有限暑售條件毯流通股現(xiàn)金臭紅利的派發(fā)蒼方法。型（二）如線系股票冊股利或轉(zhuǎn)增抽股本的，說蕩明按照中國噴證券登記結(jié)袍算有限責任雙公司上海分回公司的有關伙規(guī)定，將所討分派股份直軟接記入股東和賬戶。豬六、列示股脊本變動結(jié)構(gòu)擾表（如無股邁本變動，免中本項內(nèi)容）乖按變動前股肢本、本次送賴紅股、本次著轉(zhuǎn)增股本、逐變動后股本割、股份比例山等項目列示壟。拾七、說明實懸施送轉(zhuǎn)股方殺案后，按新診股本總額攤較薄計算的上壺年度每股收辱益或本年度災中期每股收我益（如無股浴本變動的，尺免本項內(nèi)容損）。許每股收益的協(xié)計算公式參劍照《公開發(fā)腰行證券的公務司信息披露印編報規(guī)則第幫9號》的規(guī)廊定執(zhí)行。頸八、有關咨供詢辦法娛九、備查文至件目錄填XXXXX資X股份有限削公司董XXXX年咬XX月XX稱日董時披露公告所乘需報備文件不1.關于審陰議通過分配貞、轉(zhuǎn)增股本鉛方案的公司缸股東大會決森議；爆2.附表1諷.送股（轉(zhuǎn)勝增股本）上醒市申請表（望上市公司必謝須提供打印鼓稿，涂改無胞效）；蓋3.本所要摘求的其他文嘉件。附表1：痕送股（轉(zhuǎn)增杏股本）上市匙申請表嚼上海證券交迅易所：祥根據(jù)公司股厘東大會決議柔，特申請本疫次送股（轉(zhuǎn)遼增股本）方艘案實施后新望增無限浩售條件棉流通股份上糖市流通，現(xiàn)遭將有關事項筋申請如下：貨A股代碼山B股代碼竄A股簡稱饞B股簡稱芳公告日期看除權(quán)日必本次上市增仔量陳股屯新增A股上猛市日盛A股上市增牙量西股易新增B股上叉市日閉B股上市增但量之股恭備注鎮(zhèn)注：本申請鋼表必須為打撤印稿，不得醋手寫改動。蟻董事會秘書萄(簽字)：申請日期：：：雀申請人：_翠_____瓶_____床_____舟_____兆___股份井

炸述

（蓋息章）惠上海證券交檔易所公司管勉理部

欣滅

初審漸人：復審人：日期：憑第四號怪華上市公司召萄開股東大會娘通知公告迷證券代碼：父學

證搶券簡稱：

湊腰

公揪告編號：夕XXXXX棒X股份有限孟公司德召開股東大斤會通知指本公司及董物事會全體成住員保證公告喇內(nèi)容不存在山虛假記載、逃誤導性陳述篩或者重大遺慚漏，并對其掌內(nèi)容的真實戰(zhàn)、準確和完蒜整承擔個別司及連帶責任禍。塌董事XXX匯、XXX因狀喊

（遇具體和明確角的理由）不舟能保證公告只內(nèi)容真實、題準確、完整次。跌重要內(nèi)容提甚示謊●是否提供賠網(wǎng)絡投票蚊●公司股票寄是否涉及融扣資融券業(yè)務狀一、召開會辨議基本情況錦主要說明本抹次股東大會脖的召集人、放會議召開日徒期和時間、玉會議地點和德會議方式。仔提供網(wǎng)絡投束票的，應按握照《上海證幟券交易所上愛市公司股東默大會網(wǎng)絡投垂票實施細則碧》披露網(wǎng)絡到投票操作流騾程。狗公司股票涉瑞及融資融券易業(yè)務的，相嬌關人員應按勇照本所《關命于融資融券淺業(yè)務試點涉瞧及上市公司焦股東大會網(wǎng)沾絡投票有關謊事項的通知菊》（上證交瓣字〔201翼0〕24懇號，詳見本泊所網(wǎng)站：兵s浙se.co庸m藏“法律規(guī)則脂”—“本所菌業(yè)務規(guī)則”遣）的有關規(guī)挺定執(zhí)行。按二、會議審塌議事項瘋應逐一列明友需提交股東奏大會表決的釋提案，涉及嗓逐項表決的族提案，應予乖以強調(diào)；此應詳細介紹餐所有提案的抬具體內(nèi)容，辨如果有關內(nèi)燒容已經(jīng)披露沒的，應說明悉披露時間、綱報刊和公告友名稱。益三、會議出擔席對象乓確定有資格稼參加股東大舌會股東的股悄權(quán)登記日和鞋其他出席對觸象。墨四、登記方剖法叼主要說明登津記方式、登球記時間和登備記地點。釣對受委托行津使表決權(quán)人散需登記和表層決時提交文不件的要求。彼五、其他事慕項胃主要說明會稼議聯(lián)系方式豆和會議費用樣情況。指六、備查文宰件目錄六XXXXX限X股份有限構(gòu)公司董事會炮

（或其掉他召集人）氣XXXX年怕XX月X橋X日香附件:授權(quán)窩委托書（包病括委托人姓貴名、身份證產(chǎn)號碼、持股假數(shù)、股東惹帳號址和受托人姓暫名、身份證殿號碼以及委俘托權(quán)限和委紅托日期）糠●披露公票告所需報備聲文件癢1.經(jīng)與綿會董事和會孔議記錄人簽躺字確認的董趙事會決議、愚會議記錄；崖2.所有爆提案具體內(nèi)眨容（如果以豪前未披露）波；阻3.本所脆要求的其他庫文件?；ⅲ浩渌儆眉苏偌膯使鎱⒄毡緷岣袷街敫郊?:授腔權(quán)委托書格兇式授權(quán)委托書滲委托人姓名睛：死身份證號碼肉：持股數(shù)：股東賬號：泄受托人姓名悅：抵身份證號碼嬸：委托權(quán)限：委托日期：附件2：墳投資者參加爺網(wǎng)絡投票的準操作流程藏投票日期：耍XXXX年宣XX月XX霜日汁總提案數(shù)：蠟XX稀個梢（注：存在士提案組的，宅組號不計入暗提案數(shù)量，慶如：提案組稈2之下共有淡2.01-靈2.05共趣5個提案，跟2.00屬斥于對該組一保并表決的簡律化方式，但量2.00不駐計入提案數(shù)振。此外，全掌體提案一并努表決的99涉.00也不姜計入提案書仙）消一、投票流坡程憤1、投票代缺碼羨投票代碼對投票簡稱濱表決事項數(shù)勇量桶投票股東小738XX蓮X(后三位限同股票代碼巾后三位)形XX投票（池前二位一般兔取自股票簡河稱）言XX（總議捏案數(shù)）唉A股股東看2、表決方裝法寒(1)一次生性表決方法啟：粒如需對所有盼事項進行一起次性表決的員，按以下方說式申報：扭表決序號怨內(nèi)容蠻申報代碼鈴申報價格首同意跡反對壟棄權(quán)青1-XX號助本次股東大偵會的所有X啟X項提案逝738XX帽X液99.00估元郊1股益2股駐3股桿（2）分項巨表決方法：蠶如需對各事離項進行分項燒表決的，按瞞以下方式申封報：埋表決序號伸內(nèi)容草申報代碼慢申報價格權(quán)同意坊反對刊棄權(quán)饒1漠XXXXX立X屢738XX畫X魯1.00元樸1股搖2股定3股而2昌XXXXX梁X鳳738XX沾X紙2.00元插1股時2股鉆3股擁3艦XXXXX款X慚738XX大X賓3.00元鷹1股宣2股期3股霸……子

朱

燦

受

峰

扁

腹（注：應完扎整填列各提答案的表決方爛法）尼（3）分組幣表決方法（喘如適用）：退如提案存在喚多個表決事冷項如需進行完一次性表決砌的，按以下些方式申報：門表決序號定內(nèi)容某申報代碼鏡申報價格巷同意費反對邊棄權(quán)優(yōu)2.01-增2.XX號仆第2大項議魔案，如：發(fā)擴行證券等命738XX連X伶2.00元矩1股遠2股范3股午注：股東大與會同時有董纖事、監(jiān)事選之舉議案的，慰必須將所有桌董事候選人稼、所有監(jiān)事至候選人各列辯一組?；?、在“申色報股數(shù)”項勿填寫表決意廢見查表決意見種銹類勉對應的申報垮股數(shù)尚同意辰1股轟反對陳2股氏棄權(quán)權(quán)3股謠二、投票舉掛例鍬1、股權(quán)登潛記日XX劈XX年XX每月XX日依A股收市商后，持有某羊公司A股按的投資者擬扎對本次網(wǎng)絡撐投票的全部桃提案慨投同意跌票，則申報恒價格填寫“忘99.00仰元”，申報獸股數(shù)填寫“耗1股”，應靠申報如下：慨投票代碼位買賣方向騙買賣價格凱買賣股數(shù)槐738XX寇X毛買入者99.00數(shù)元希1股謹2、如某籠A股投資鏡者需對本次宜股東大會提秒案進行分項絡表決，擬對幫本次網(wǎng)絡投槳票的第1號鞠提案《XX褲XXXX》肚投同意腥票，應申報繩如下：乒投票代碼摟買賣方向濤買賣價格絹買賣股數(shù)艙738XX疏X案買入醋1.00元局1股撕3、如某澇A股投資的者需對本次際股東大會議妄案進行分項及表決，擬對拖本次網(wǎng)絡投母票的第1號既提案《XX溪XXXX》飽投反對票，谷應申報如下圓：變投票代碼蓋買賣方向前買賣價格撒買賣股數(shù)熱738XX震X吃買入穴1.00元很2股蛋4、如某銜A股投資著者需對本次題股東大會提桑案進行分項器表決，擬對戒本次網(wǎng)絡投葉票的第1號至提案《XX窄XXXX》含投棄權(quán)票，王應申報如下匪：幻投票代碼技買賣方向脆買賣價格曲買賣股數(shù)霞738XX泉X訊買入塑1.00元迎3股絮三、投票注炸意事項仁1、考慮到軍所需表決的韻提案較多，速若股東需對莫所有的提案摘表達相同意烤見，建議直填接委托申報蛇價格99元胃進行投票。奔股東大會有榜多個待表決褲的提案，股扣東可以根據(jù)杠其意愿決定氧對提案的投居票申報順序妖。投票申報邀不得撤單。瞇2、對同一環(huán)事項不能多膊次進行投票饅，出現(xiàn)多次食投票的（數(shù)含現(xiàn)場系投票、委托焰投票、網(wǎng)絡窮投票），以學第一次投票撲結(jié)果為準?？?、股東大研會有多項表袋決事項時，洪股東僅對某噴項或某幾項釣議案進行網(wǎng)冊絡投票的，勸即視為出席駱本次股東大芳會，其所持終表決權(quán)數(shù)納州入出席本次穩(wěn)股東大會股穴東所持表決彩權(quán)數(shù)計算，腔對于該股東詢未投票或投超票不符合《鑼上海證券交跟易所上市公中司股東大會啞網(wǎng)絡投票實翅施細則》規(guī)敞定的，按照劉棄權(quán)計算。欲第五號移團上市公司股映東大會決議教公告榨證券代碼：君資

證券簡哨稱：

蔽

公許告編號：晨XXXXX蜂X股份有限負公司股東大伴會決議公告港本公司及董霧事會全體成趣員保證公告課內(nèi)容不存在謠虛假記載、料誤導性陳述物或者重大遺綱漏，并對其棗內(nèi)容的真實折、準確和完裁整承擔個別共及連帶責任躍。方董事XXX康、XXX因單齒

（仆具體和明確亞的理由）不滅能保證公告烘內(nèi)容真實、墻準確、完整鞋。逢重要內(nèi)容提檢示：像本次會議是燦否存在否決待或修改提案等的情況關本次會議召肥開前是否存熟在補充提案哀的情況冤一、會議召害開和出席情京況執(zhí)（一）介紹寺股東大會召信開的時間和嬸地點。在（二）披露奪出席會議的裕股東和代理浙人人數(shù)，所館持有表決權(quán)浴的股份總數(shù)號及占公司有抵表決權(quán)股份朝總數(shù)的比例乏。（以表格阿方式列示有善關統(tǒng)計數(shù)據(jù)表）：欣出席會議的快股東和代理衰人人數(shù)礦

爭其中：內(nèi)資翠股股東人數(shù)兆（有外資股釣公司適用）日

獵外資股股東諸人數(shù)（有外綢資股公司適鋒用）逝

浸所持有表決才權(quán)的股份總夜數(shù)（股）狐

唉其中：內(nèi)資雁股股東持有煌股份總數(shù)（擔有外資股公紡司適用）隨

及

外資疲股股東持有司股份總數(shù)（濕有外資股公派司適用）狂

非占公司有表橫決權(quán)股份總栽數(shù)的比例（襪%）區(qū)

土其中：內(nèi)資昂股股東持股侄占股份總數(shù)丹的比例（有賺外資股公司容適用）葛

脊

外茅資股股東持窗股占股份總礦數(shù)的比例（臥有外資股公突司適用）極

鋤（三）披露剃表決方式是校否符合《公北司法》及《石公司章程》蹄的規(guī)定，大改會主持情況首等。瑞（四）披露貓公司董事、紗監(jiān)事和董事榴會秘書的出小席情況：公練司在任董事都XX人，出中席XX人，磁逐一說明未口出席董事及逝其理由；公遙司在任監(jiān)事旱XX人，出懷席XX人，型逐一說明未教出席監(jiān)事及怠其理由；董堂事會秘書的坡出席情況。嬸其他高管的史列席情況。醫(yī)二、提案審姨議情況態(tài)以表格方式邀披露每項提古案的表決情杏況，包括同抹意、反對和夏棄權(quán)的具體模情況以及占掉出席股東大斃會有表決權(quán)接股份總數(shù)的斥比例。涉及悟逐項表決的利提案，披露糞逐項表決的通結(jié)果。劣議案序號粥議案內(nèi)容頓贊成票數(shù)景贊成比例恥反對票數(shù)欣反對比例絮棄權(quán)票數(shù)控棄權(quán)比例倦是否通過鵝1洗

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竄

希對補充提案維和關聯(lián)股東矩回避表決的敗提案，應在瓶表格下方注效明相關情況殼。言股東大會就價關聯(lián)交易進扒行表決的，竊應在扣除關象聯(lián)股東所持秒表決權(quán)后介扯紹提案的表機決情況。張發(fā)行境內(nèi)上暖市外資股的浩公司，應分施別說明內(nèi)資剃股股東和外踏資股股東的喝表決情況。奮三、律師見不證情況叼披露股東大剝會見證的律營師事務所名賓稱和律師姓南名及其出具很的結(jié)論性意幅見。若股東哨大會出現(xiàn)增宜加、否決或?qū)捵兏h案的弄，應全文披料露法律意見唉書的內(nèi)容?？摹洳槲墓羌夸涊oXXXXX沿X股份有限畏公司購XXXX年向XX月XX化日總披露公告所劣需報備文件晨1.經(jīng)與會呢董事和記錄輩人簽字確認效的股東大會音決議；抱2.法律意誦見書；租3.本所要顆求的其他文哄件。嬌第六號屬騎上市公司對尾外投資公告禾證券代碼：扭菌

證券簡積稱：

甜

公鈴告編號：笛XXXXX鉗X股份有限點公司對外投沾資公告拿本公司及董豐事會全體成接員保證公告幼內(nèi)容不存在威任何虛假記糖載、誤導性槐陳述或者重作大遺漏，并旬對其內(nèi)容的園真實、準確今和完整承擔殃個別及連帶豎責任。投董事XXX彩、XXX因惠丑

（擱具體和明確興的理由）不再能保證公告蝶內(nèi)容真實、冬準確、完整旱。喝重要內(nèi)容提嗽示：艱投資標的名辮稱文投資金額和考比例（占投斗資標的注冊師資本的比例星）腿投資期限（軋起始日和結(jié)切束日）鬼預計投資收醫(yī)益率尾特別風險提目示：拖投資標的本惕身存在的風宴險雹投資可能未腳獲批準的風尾險嘆一、對外投哥資概述曾（一）對外州投資的基本挑情況，包括揚但不限于：足協(xié)議簽署日漁期、地點，饅協(xié)議各主體墾名稱（或姓桶名），投資搶目的，投資墨標的以及涉希及金額，是原否構(gòu)成關聯(lián)供交易等。峽（二）董事昌會審議情況塞（如適用）匆，包括但不跳限于：董事辭會召開的時丑間、地點和滾董事出席情批況；監(jiān)事和勾其他人員的科列席情況、孤會議主持情耍況；如有董純事委托表決出的，應披露躲委托情況，勻以及與投資標標的存在關想聯(lián)關系的董非事的回避情眉況；議案獲贏得的同意、戀反對和棄權(quán)躁的票數(shù)，以河及有關董事愉反對或者棄股權(quán)的理由。咬（三）投資帖行為生效所道必需的審批孕程序，如是席否需經(jīng)股東依大會批準、驟政府有關部同門批準或備嚇案等。豆二、介紹投貓資協(xié)議主體韻的基本情況棄（一）屬于攪一般投資的宗，應說明除旦上市公司本睡身以外的投買資協(xié)議主體河的基本情況待：協(xié)議主體畝為法人（其乎他經(jīng)濟組織綱），包括但躺不限于：名很稱、企業(yè)類摟型、注冊地灶、法定代表桿人、注冊資石本、經(jīng)營范窯圍、最近三抽年的主營業(yè)牽務等。協(xié)議連主體為自然格人，包括但茂不限于：姓疊名、國籍或筐經(jīng)常居住地猛、資金來源開、履約能力洋及履約保證曉等。字（二）投資刊參股金融機朱構(gòu)的（見說水明圖一透），應說明集上市公司是款否符合對金澆融機構(gòu)出資壁的條件（如播適用）。陸（三）投資勵行為構(gòu)成關痛聯(lián)交易的，堵應說明構(gòu)成園關聯(lián)交易的援原因及關聯(lián)捐關系。藍三、介紹投引資標的焰的淺基本情況盆（一）設立頂公司的，包摘括但不限于雁：經(jīng)營范圍今；主要投資聽人或股東出升資的方式，孫如用現(xiàn)金出橡資的，說明戰(zhàn)資金來源；弓如用實物資戚產(chǎn)或無形資苗產(chǎn)出資的，評說明資產(chǎn)的抓名稱、賬面豆值、評估值瘡、資產(chǎn)運營幕情況、有關朽資產(chǎn)上是否撤存在抵押、磚質(zhì)押或者禾其他第三塊人權(quán)利、是翠否存在涉及凡有關資產(chǎn)的惹重大爭議、戀訴訟或仲裁依事項、查封臉或者凍結(jié)等但司法措施；逃如用股權(quán)出親資的，說明扛該股權(quán)對應濾的公司的基些本情況，包商括但不限于愿：該股權(quán)對值應公司的名私稱，最近三糟年的主營業(yè)雁務，最近一哪年又一期的證資產(chǎn)總額、阿凈資產(chǎn)、營壘業(yè)收入和凈適利潤等財務麻數(shù)據(jù)（注明幕是否經(jīng)過審街計、審計機過構(gòu)及其是否印具有證券從墨業(yè)資格），座持有該公司桃股權(quán)的比例姿。債設立有限責罵任公司的，踩還需說明各卻主要投資人括的出資比例炕；設立股份慌的茫，還需說明圣前五名股東耐的持股比例健等。槍（二）具體潔投資項目，純包括但不限手于：項目投劍資的主要內(nèi)隸容、各主要撈投資方的出心資及其他義瘋務、投資進掀度、項目建處設期、市場盲定位及可行蒸性分析、項遍目分成，以井及需要履行馳的審批手續(xù)目等。巷（三）投資賭參股金融機嚴構(gòu)的，包括萌但不限于：煩金融機構(gòu)業(yè)周務類型、金階融機構(gòu)（非多上市公司）液最近一年又服一期的資產(chǎn)刻總額、凈資折產(chǎn)、營業(yè)收貨入和凈利潤世等財務數(shù)據(jù)期（注明是否濕經(jīng)過審計、排審計機構(gòu)及沾其是否具有廣證券從業(yè)資咬格）；董事窗會對金融機真構(gòu)經(jīng)營能力慎、內(nèi)部控制匹、公司治理志等情況分析餡的結(jié)論性意念見。犧四、介紹對幣外投資合同火的主要內(nèi)容鐮合同（包括炊附件）主要城條款，包括硬但不限于：壓投資金額（務占上市公司喉最近一期經(jīng)洗審計凈資產(chǎn)號的比例）、瓣認購股數(shù)（邪占投資標的昆總股本的比統(tǒng)例）、投資遞方式（現(xiàn)金討、股權(quán)、資約產(chǎn)等）、出論資期限或者辮分期出資的混安排、上市魂公司作為投房資方的未來蹦重大義務、登履行期限、固違約責任、產(chǎn)爭議解決方艦式、合同生慶效條件和時樣間以及有效估期。投資合劫同有任何形遍式的附加或它者保留條款暖的，應當予炸以特別說明怪。壇投資行為需筒經(jīng)股東大會稻或者政府有歲關部門批準蒼或備案的，諒應說明需履稿行的程序和朱進展情況。愉涉及非現(xiàn)金想方式出資的磚，應說明成丑交價格的制往定依據(jù)；若刪成交價格與漲資產(chǎn)或股權(quán)憲的賬面值或富評估值差異顫較大的，應扣說明原因。度五、說明對顏外投資對上堪市公司的影律響光（一）對外隙投資的資金遵來源安排；趙（二）對外持投資對上市災公司未來財呀務狀況和經(jīng)仇營成果的影緒響，包括但東不限于：預騰計從投資中伴獲得的利益露（含潛在利指益）、投資磁行為完成后飼可能新增的秒關聯(lián)交易、舊同業(yè)競爭及棕相關解決措欲施的說明；御（三）上市堂公司用下屬繳控股子公司鑰股權(quán)出資或勺上市公司參燙與其他公司匆增資的，且嗽上述出資或蚊增資行為導胸致上市公司有合并報表范尤圍發(fā)生變更求的，還應說小明上市公司斧是否存在為堂該子公司提挺供擔保、委忙托該子公司芹理財，以及濫該子公司占哭用上市公司籮資金等方面剝的情況；如仆存在前述事刷項的，應披伯露涉及的金降額、對上市故公司的影響尿和解決措施呢。幸六、對外投技資的風險分套析見（一）投資巖標的因財務耐、市場、技袋術、環(huán)保、飽項目管理、課組織實施等偉因素可能引養(yǎng)致的風險；往投資參股金偵融機構(gòu)的，挪還應專門分東析金融機構(gòu)摟在經(jīng)營能力神、內(nèi)部控制規(guī)、公司治理背等方面存在臘的風險；策（二）投資妨行為可能未身獲得有關機夕構(gòu)批準的風貝險；插（三）針對明上述風險擬往采取的措施緒。丑七、涉及關歉聯(lián)交易的說嗚明中應參照《上汽市公司臨時諸公告格式指濱引第二號：基關聯(lián)交易公勺告》的要求討披露有關內(nèi)懂容。懷八、備查文糠件目錄峰XXXXX存X股份有限銹公司句XXXX年誰XX月XX插日端披露公告所愁需報備文件孩：拘1、對外投特資合同或意長向書；豐2、經(jīng)與會增董事簽字確晉認的董事會棉決議；沉3、本所要底求的其他文圈件。注意事項：枕一、上市公份司參股金融澤機構(gòu)，是指睬上市公司參鵲股或控股銀努行、證券公巖司、保險公攜司、基金公凝司、信托公限司、期貨公址司、擔保公聰司、典當行內(nèi)等機構(gòu)。賀二、上市公棗司投資參股瞞的公司擬公深開發(fā)行股票腹的，公司應霉及時鑼披露該擬公斷開艱發(fā)行股票公拆司的申請核瓶準進展情況革，包括但不塑限于：進入規(guī)輔導期、完鼠成驗收、證鎖監(jiān)會受理申斯請、提交發(fā)爹行審核委員小會審核、發(fā)違行審核委員桌會的審核意呈見、證監(jiān)會婆核準情況等昏。些三、上市公枕司參股金融牛機構(gòu)的金額竭未達到《股腸票上市規(guī)則嗓》第9.2聞條的披露標丸準，但上市夢公司或本所靈認為應予披擱露的，公司震應按本格式幼指引予以披旱露。蘇第七號餅揪上市公司關懸于為他人提稅供擔保公告長證券代碼：運炮

證券簡洪稱：

滿

公勸告編號：狂XXXXX欄X股份有限鞭公司為XX矛XX提供擔遣保的公告女本公司及董最事會全體成暗員保證公告遼內(nèi)容不存在趴任何虛假記搬載、誤導性火陳述或者重白大遺漏，并昆對其內(nèi)容的控真實、準確法和完整承擔玻個別及連帶烈責任。斜董事XXX杜、XXX因扛困

（古具體和明確昏的理由）不們能保證公告燦內(nèi)容真實、崇準確、完整齊?；谥匾獌?nèi)容提冷示配●被擔保人嶄名稱壺●本次擔保錄金額及為其麻擔保累計金淋額皺●本次是否修有反擔保（驗若有，介紹鉗反擔保方名玉稱、反擔保井方式）壤●對外擔保浩累計金額榜●對外擔保澇逾期的累計售金額絲一、擔保情氣況概述呢簡要介紹擔則?；厩闆r壞，包括協(xié)議蜻簽署日期、象地點，被擔逼保人和債權(quán)逮人的名稱，侮擔保金額，肯以及上市公急司對外擔保匯的累計金額忙。湊簡要說明董塌事會審議擔染保議案的表為決情況；交托易生效所必紙需的審批程俊序，如是否拳需經(jīng)過股東區(qū)大會批準或揚政府有關部梨門批準等。泉二、被擔保潑人基本情況棉主要介紹被抹擔保人的名標稱、注冊地摸點、法定代務表人、經(jīng)營緣范圍、與上準市公司的關雕聯(lián)關系或其呆他關系、信還用等級、最收近一期年度嬌財務報表和仔最近一期財峰務報表的資設產(chǎn)總額、負級債總額（其慮中包括貸款叔總額、一年京內(nèi)到期的負持債總額）、浩凈資產(chǎn)、盈批利狀況等。杯被擔保人是橋否是上市公霜司的股東、暑股東的實際或控制人、關抓聯(lián)方、控股齒子公司和附艙屬企業(yè)，是膽否為個人。緣三、擔保協(xié)市議的主要內(nèi)版容筋主要介紹擔蟲保的方式、參期限、金額關和擔保協(xié)議蹤中的其他重罩要條款。如密通過資產(chǎn)等掠標的提供擔話保的，應參吐照《上市公扒司臨時公告皂格式指引第揮一號：上市冒公司收購、止出售資產(chǎn)公訊告》的要求合介紹資產(chǎn)等撤標的筆的埋基本情況。莖如有反擔保頃的，說明反半擔保的具體汪內(nèi)容。有四、董事會僅意見啞首先介紹擔能保的理由，嗎其次在掌握胞被擔保人的醫(yī)資信狀況的煉基礎上，披哀露該擔保事沈項的利益和照風險，包括鎮(zhèn)董事會對被脅擔保方償還樂債務能力的閉判斷。如有隨反擔保的，豐說明反擔保戒是否足以保沸障上市公司每的利益。猶五、對外擔瞞保累計金額塞及逾期擔?；氐睦塾嫿痤~袖包括上市公嚇司本身及其秋控股子公司桂的對外擔保濾累計金額、頑逾期擔保累煙計金額。囑六、備查文攤件目錄項XXXXX完X股份有限洗公司稿XXXX年渾XX月XX易日凍披露公告所禾需報備文件些1.擔保協(xié)究議；臣2.經(jīng)與會肚董事簽字確訊認的董事會跳決議；貝3.被擔保某人的基本情部況和最近一報期的財務報兆表；諸4.被擔保弱人營業(yè)執(zhí)照禍復印件；霜5.本所要次求的其他文邁件。顛注意事項：罩上市公司簽仗訂有擔保額劫度的互保協(xié)逮議的，應當遭按照本格式蘭指引進行披盒露。此后發(fā)飄生具體擔保著事項時，上多市公司應持托續(xù)披露實際部發(fā)生的擔保維金額等。舊第八號險幕上市公司變陽更募集資金哥投資項目公宇告救證券代碼:肆易

證券猛簡稱:

珍爬公告編號伙:豈XXXXX督X股份有限汪公司變更募立集資金投資臟項目公告騾本公司及董僑事會全體成尚員保證公告小內(nèi)容不存在肉任何虛假記閘載、誤導性啊陳述或者重立大遺漏，并糊對其內(nèi)容的揀真實、準確期和完整承擔版?zhèn)€別及連帶但責任。番董事XXX閃、XXX因速鎖

（昨具體和明確會的理由）不絮能保證公告界內(nèi)容真實、綠準確、完整奪。巡重要內(nèi)容提受示原項目名稱于新項目名稱乎，投資總金我額（合作投愉資項目傍需介紹備合作對方）滅變更募集資舅金投向的金狼額睛新項目預計陣完成的時間盆、投資回報道率肉新項目預計亂正常投產(chǎn)并甩產(chǎn)生收益的倍時間五一、變更募乓集資金投資籮項目的概述誘簡要介紹募邀集資金的時這間、金額、秀擬變更募集妖資金投資項霧目（以下簡拜稱銜“萬原項目丑”蟲）的名稱、塔涉及變更投灶向的總金額撿及其占總籌遼資額的比例備、已投入金孩額、變更后乒募集資金投耕資項目（以示下簡稱稀“旗新項目椒”投）的名稱和失擬投入抖的金額,是硬否構(gòu)成關聯(lián)予交易等。惕簡要說明董柴事會審議變峰更募集資金吐投向議案的明表決情況。讀說明新項目沖是否需要有幫關部門審批費等有關情況徑。銷如僅變更募踏集資金投資陷項目的實施狠主體或者實釋施地點的，舒本格式指引正的相關內(nèi)容紛可以從簡披中露?？炊?、變更募稀集資金投資從項目的具體頸原因薯介紹原項目遵的實際情況中，包括原項像目立項批準燃時間、擬投亞入金額、實餃際投入金額組、目前的進肥度及完成計銹劃情況等。賽對變更原因湖進行詳細分榨析，包括當愿時擬定項目捉的原因、目阻前市場的變?nèi)饣?、實施項碌目存在的具小體困難等。民三、詳細介己紹新項目的基具體內(nèi)容群應詳細披露炕以下相關內(nèi)找容：資金投動向；投資方數(shù)式；計劃投冒資進度；回老收期；預計東的經(jīng)濟效益敞（包括產(chǎn)品揪產(chǎn)量、價格扔、收入、利菠稅等）；資念金缺口處理驅(qū)；是否有專魚業(yè)機構(gòu)出具理的可行性研很究報告；相甩關可行性研酸究報告的主堵要內(nèi)容（主接要包括投資捐估算、設備六的購置、安貿(mào)裝設施費及綱流動資金的艱估算等，經(jīng)允濟效益包括載產(chǎn)品產(chǎn)量、泉價格、銷售折收入、利稅昨及投資回收局期等）。上留市公司提供暢可行性研究誰報告的，應濱在上海證券寨交易所網(wǎng)站情披露。層新項目如屬字于對外投資洽或收購資產(chǎn)哥的，還應分挖別參照《上陜市公司臨時孟公告格式指野引第一號：杏上市公司收寨購、出售資醒產(chǎn)公告》、咐《上市公司獄臨時公告格伯式指引第六里號：上市公已司對外投資犯公告》的要川求進行披露灶；上市公司京變更募集資壁金投資項目佩如涉及采礦劇權(quán)的，還應戚參照《上市榮公司臨時公想告格式指引催第十八號：唇上市公司取耐得、轉(zhuǎn)讓礦灑業(yè)權(quán)公告》判的要求進行絞披露。震新項目如屬路于關聯(lián)交易罩的，公司應依當在公告中皮保證“該項輝交易符合公凈司的最大利雁益，不會損營害非關聯(lián)股開東的利益及探產(chǎn)生同業(yè)競搬爭”，并提總出有關避免敞同業(yè)競爭及暮減少和規(guī)范腦關聯(lián)交易的股具體措施。廟同時，公司鞏應發(fā)布專門冤的關聯(lián)交易濤公告。夏四、新項目祖的市場前景解和風險提示點主要介紹新取項目的市場肺前景，新項崖目可能存在秩的風險，如傷投資項目因腳市場、技術范、環(huán)保、財卡務等因素引嘩致的風險，偽股權(quán)投資及碰與他人合作宗的風險，項歪目管理和組向織實施的風績險等，以及君擬采取的對奮策。覺五、如新項釀目尚需有關汪部門審批，須說明有關情擦況潤六、獨立董壇事、監(jiān)事會直、保薦人對漿變更募集資廳金投資項目遭的意見勻七、關于本洗次變更募集鞏資金用途提婚交股東大會轟審議的相關環(huán)事宜閥上市公司僅糟變更募集資奴金投資項目蘋實施地點的懼，可以免于睡提交股東大付會審議。什如公司現(xiàn)有靜董事會決議炭公告中所披誘露的信息不科充分的，公袍司應當待有泉關事項后續(xù)腦披露充分后陵，方可發(fā)布柄召開股東大值會通知公告宣。妹八、備查文附件目錄。夾XXXXX裙X股份有限婚公司浪XXXX年田XX月XX痛日獵披露公告所會需報備文件脈：絕1.由與會脆董事簽字確恩認的董事會都決議；死2.經(jīng)獨立荷董事簽字確餅認的獨立董健事意見；欣3.監(jiān)事會琴對變更募集亭資金投資項睡目的意見；湖4.保薦人寸對變更募集果資金投資項威目的意見（賺如適用）；樓5.關于變超更募集資金傷投資項目的襖說明報告；艙6.新項目芳立項機關的由批文（如有瑞）；律7.新項目秤的可行性研歷究報告（如蘋有）；版8.相關證門券服務機構(gòu)莖的報告（如匹有）；土9.新項目古的有關協(xié)議矮或意向書（像如有）；遵10.終止糖原項目的協(xié)介議（如有）寨；養(yǎng)11.本所午要求的其他妻文件。棉第九號斧游上市公司股勿票交易異常憲波動公告碰證券代碼：鬧斬

證券簡司稱：

吧

公魯告編號：完XXXXX滴X股份有限育公司股票交疤易異常波動鴿公告信本公司及董痰事會全體成干員保證公告燦內(nèi)容不存在恭任何虛假記貝載、誤導性丈陳述或者重懼大遺漏，并闖對其內(nèi)容的遍真實、準確槳和完整承擔額個別及連帶骨責任。闊董事XXX兼、XXX因便換

（探具體和明確結(jié)的理由）不篩能保證公告亮內(nèi)容真實、喝準確、完整妄。落重要內(nèi)容提域示：優(yōu)說明公司核井實股票交易餐異常波動的袍方式、對象志及結(jié)果。脾（如同時涉儉及控股權(quán)變黑更或重大資蛛產(chǎn)重組等內(nèi)反容的媒體報賞道或市場傳刺聞的，公司異應當表明是銀否已采取書灌面方式向公秋司控股股東謎或其他相關虧關聯(lián)喚方函證費。）行一、股票交造易異常波動固的具體情況梨說明股票交稼易異常波動摧的具體情形到及發(fā)生時間晃等。腿例如，對觸盲及《上海證庸券交易所交該易規(guī)則》規(guī)之定的異常波互動指標的，史應表述為“黎公司股票交書易連續(xù)三個題交易日收盤此價格漲（跌寒）幅偏離值噴累計達XX羅%?！焙矶?、公司關著注并核實的液相關情況桶（一）說明洪關注問題、意核實對象、搶核實方式、倚核實結(jié)論等鋪。秩（二）說明建公司對股票鵲交易異常波抬動的合理解謙釋。頸（三）在關藍注、核實過浮程中發(fā)現(xiàn)涉稿及其他應披效露事項的，腥應參照相關辱公告格式指吵引對有關事弱項逐項做出例說明和披露俘?；萑?、是否存丸在應披露而唱未披露的重命大信息的聲存明祖上市公司董遺事會在核實蝦并確認不存礙在相關問題皆后（見說明孟），方可做堪出如下聲明乳：駐“本公司董艷事會確認，要（除前述第截二部分涉及瘋的披露事項汗外）本公司慌沒有任何根哪據(jù)《股票上父市規(guī)則》等慧有關規(guī)定應中披露而未披惑露的事項或別與該事項有胖關的籌劃、吐商談、意向朵、協(xié)議等，賣董事會也未宵獲悉本公司橋有根據(jù)《股轟票上市規(guī)則競》等有關規(guī)樂定應披露而筑未披露的、壤對本公司股處票及其衍生湖品種交易價街格產(chǎn)生較大淋影響的信息良。”都四、上市公夫司認為必要惜的風險提示瞞（如適用）影五、備查文芒件目錄銳XXXXX術X股份有限嫂公司父XXXX年悔XX月XX楚日注意事項：中上市公司應適當至少核實請以下問題：洋1、前期披忙露的信息是奉否存在需要戀更正、補充嫌之處；是否稍存在對公司俘股票及其衍搖生品種交易括價格可能產(chǎn)目生重大影響壩的媒體報道榨或市場傳聞俯；公司及有壞關人員是否括泄漏尚未披虜露的重大信揚息。折2、對公司壩有重大影響嘆的情形是否絕已經(jīng)發(fā)生、曬預計將要發(fā)勒生或可能發(fā)請生重要變化串。重上述對公司掛有重大影響譜的情形包括吐但不限于：頌公司控股股偶東、持股5蓮%以上的大諒股東、實際望控制人發(fā)生亮變動；公司撕債務人償債吵能力發(fā)生重戰(zhàn)大變化；應全披露的重要允交易、原材幅料價格、產(chǎn)蹦品價格、重爸要合作、重源要投資、重的大訴訟和仲鍛裁、業(yè)績信指息、接受資掛助、重大報譯批事項。撲3、根據(jù)《喬股票上市規(guī)煮則》第7.思3條、第7拆.4條，公瓣司是否存在芬對股票及其徹衍生品種交耕易價格可能珍產(chǎn)生較大影賠響或影響投露資者合理預喊期的應披露執(zhí)而未披露的娛重大事件。頭第十號儲母上市公司澄蹤清公告團證券代碼：附泛

證券簡您稱：

團

公捐告編號：物XXXXX繳X股份有限饅公司澄清公飄告粱本公司及董修事會全體成圖員保證公告宇內(nèi)容不存在爸任何虛假記閃載、誤導性針陳述或者重吩大遺漏，并櫻對其內(nèi)容的露真實、準確暢和完整承擔左個別及連帶栗責任。坡董事XXX狹、XXX因綢貿(mào)

（急具體和明確糊的理由）不毛能保證公告射內(nèi)容真實、針準確、完整堅。礙重要內(nèi)容提惰示：秒說明媒體報滋道或市場傳瞎聞的核心內(nèi)斬容。滿是否存在媒晉體報道或市逃場傳聞所述填事項的明確擺聲明。賺一、傳聞簡離述筒簡要說明報障道傳聞的媒艇體、傳播方思式與時間、摩傳聞內(nèi)容。嘗簡要說明董襯事會針對報藏道傳聞的起訓因、報道傳堆聞內(nèi)容是否少屬實、結(jié)論螞是否成立、園報道傳聞的軋影響、對相蓋關責任人等臟進行調(diào)查、盜核實的情況搬。蓄無法判斷報松道傳聞真實炸性的，公司犧應說明前述衫核實的情況社，公司無法恩判斷的理由匠，以及公司疤是否有采取液相應措施進歸一步核實的賄計劃。大二、澄清聲遭明斯針對報道傳纏聞中與上市聾公司實際情鉆況不完全相團符或無中生驕有、捏造事涌實的情況，若公司應說明暈真實情況。嗓針對傳聞涉堅及控股權(quán)變伏更或重大資罩產(chǎn)重組等事災項，公司應弄在書面征詢園控股股東或廟其他相關關造聯(lián)方之后，搶根據(jù)控股股廁東或其他相掙關關聯(lián)方回亦函情況絡作出牢聲明。聲明記中應明確表丘述：雷“經(jīng)公司書深面函證控股剩股東或其他幅相關關聯(lián)方畏，控股股東匯或其他相關暫關聯(lián)方回函外明確表示，副……”椅針對報道傳喝聞涉及公司借尚未披露的循年度業(yè)績信侮息，公司應歐說明未公開錄的年度業(yè)績倉相關情況（阻包括但不限戚于營業(yè)收入擱、凈利潤等稀，并慨注明系母公墾司五數(shù)據(jù)還是合睜并數(shù)據(jù)）。處最后，應在監(jiān)公告中鄭重樓提醒廣大投貍資者：“《均上海證券報沫》、《中國匪證券報》或朗《證券時報陸》為公司選躁定的信息披膜露報刊，本攻公司發(fā)布的技信息以在上網(wǎng)述指定報刊仁刊登的公告銀為準，請廣銳大投資者理煮性投資，注覽意風險?！彪A三、備查文棉件目錄構(gòu)XXXXX床X股份有限尤公司過XXXX年私XX月XX轎日您披露公告所魔需報備文件云：挑1、報道傳朝聞的書面材輩料；議2、公司董魯事會的相關承說明；范3、公司向箏控股股東或眉其他相關關慨聯(lián)方的書面總征詢函（如些適用）；畜4、公司控族股股東或其中他相關關聯(lián)臨方的書面回答函（如適用嘉）；無5、董事會棵針對報道傳式聞的起因、省報道傳聞內(nèi)香容是否屬實城、結(jié)論是否格成立、報道子傳聞的影響跡、相關責任志人等進行調(diào)準查、核實、笨處理的報告歡；遠6、本所要扮求的其他文湯件。惡第十一號尖均上市公司涉養(yǎng)及訴訟、仲壽裁公告碎證券代碼:慰說

證券頸簡稱:

杯冷公告編號司:疤XXXXX結(jié)X股份有限霧公司涉及訴面訟（仲裁）刑公告訂本公司及董瀉事會全體成錘員保證公告?zhèn)鶅?nèi)容不存在乳任何虛假記竄載、誤導性姐陳述或者重低大遺漏，并撈對其內(nèi)容的只真實、準確判和完整承擔番個別及連帶骨責任。他董事XXX幻、XXX因較牌

（趟具體和明確鈴的理由）不雀能保證公告邊內(nèi)容真實、翁準確、完整煉。公一、簡要介薪紹本次重大面訴訟或仲裁遲事項受理的貫基本情況效說明本次訴地訟或仲裁受端理日期、訴釣訟或仲裁機濃構(gòu)名稱及所伴在地，受理繞日期，以及哭向本公司送歷達訴狀或申者請材料的時偶間。陸二、有關本紫案的基本情你況。渠簡要介紹本蜘案的基本情蒜況，包括訴襯訟或仲裁各寄方當事人、棗代理人及其習單位的姓名睜或名稱、有籮關糾紛的起放因、訴訟或復仲裁的請求收、依據(jù)等?？萌?、判決或騙裁決情況（豬適用于判決屈或裁決階段籮）療介紹包括判速決或裁決的雙日期、判決扣或裁決的結(jié)所果以及各方宏當事人對結(jié)匯果的意見。產(chǎn)四、簡要說低明是否有其蹦他尚未披露敞的訴訟、仲瑞裁事項續(xù)簡要介紹本僑次公告前公貝司（包括控黨股子公司在礙內(nèi)）尚未披宏露的小額訴藝訟、仲裁事掀項。若沒有慰，也須明確恐說明。病簡要說明公召司（包括控構(gòu)股子公司在堡內(nèi)）是否有捧應披露而未危披露的其他謹訴訟、仲裁遵事項。若沒啄有，也須明醋確說明。妄五、本次公波告的訴訟、薄仲裁對公司洋本期利潤或雨期后利潤的兄可能影響。縫六、備查文夸件目錄境XXXXX東X股份有限扛公司埋XXXX年目XX月XX太日來披露公告所躲需報備文件遍：綁1.訴狀或漿者仲裁申請偶書；沿2.訴訟或筒仲裁受理通協(xié)知書；舌3.與案件娛起因有關的或材料，如協(xié)廁議等；宗4.判決或伏裁決書；南5.本所要少求的其他材鴨料。駝第十二號更印上市公司發(fā)艙行證券獲準置公告榜證券代碼：菜貓

證券簡永稱：

秘

公鏟告編號：爹XXXXX鍛X股份有限緩公司發(fā)行證層券獲準公告旋本公司及董逢事會全體成農(nóng)員保證公告竭內(nèi)容不存在龜任何虛假記盆載、誤導性怒陳述或者重睜大遺漏，并犯對其內(nèi)容的挎真實、準確灶和完整承擔幻個別及連帶廟責任。鉗董事XXX趴、XXX因標嶼

（查具體和明確仇的理由）不姿能保證公告秒內(nèi)容真實、膨準確、完整太。首重要內(nèi)容提南示訊滿證券發(fā)行種城類：股票（羨公司債券、姜可轉(zhuǎn)債、可寧分離債）嬸證券發(fā)行類乏型：公開發(fā)宗行、配股、竿非公開發(fā)行協(xié)發(fā)行價格及印數(shù)量熔有關比例（延如有）忽一、簡要說每明發(fā)行證券府方案經(jīng)股東防大會審議、宿中國證監(jiān)會號核準的情況跟（包括但不甲限于核準文盯件發(fā)出日期局、文號、核然準發(fā)行數(shù)量幼、核準文件拘有效期等）慣。需二、介紹發(fā)朵行證券方案欺概要。正三、屬于配脖股、公開增齊發(fā)、發(fā)行可鷹轉(zhuǎn)債或者可聚分離債的，道公司應作如柄下聲明：侵“公司配股盯說明書（或卡其他募集說挺明書）將于芳近日在XX拼XX報上刊找登。配股說妖明書（或其酒他募集說明構(gòu)書）是本次裝發(fā)行證券的啄法律文件，它投資者在做鳴出認購決定呢之前，應仔錦細閱讀配股含說明書（或蘿其他募集說攻明書），并副將其作為投猴資決定的依侄據(jù)。”路屬于非公開涼發(fā)行證券的匯，公司應作填如下聲明：胃“公司將在茶中國證監(jiān)會烏核準文件有監(jiān)效期內(nèi)，按捆本次發(fā)行新縮股的約定，郵完成本次新遲股發(fā)行（以唐及重大資產(chǎn)寒重組）”。感四、備查文語件目錄。睡XXXXX筒X股份有限污公司剛XXXX年內(nèi)XX月XX愧日橫披露公告所掠需報備文件回1.中國證含監(jiān)會出具的滑核準文件；款2.本所要輕求的其他文倚件。餐第十三號睬饞上市公司變濤更證券簡稱竟公告允證券代碼

呈參

證券筋簡稱

換

公告殊編號嚴XXXXX而X股份有限仰公司變更證加券簡稱公告萄本公司及董誕事會全體成輛員保證公告殘內(nèi)容不存在炎任何虛假記紀載、誤導性胸陳述或者重仇大遺漏，并框?qū)ζ鋬?nèi)容的談真實、準確糞和完整承擔婦個別及連帶汽責任。荷董事XXX劫、XXX因撤憤

（齊具體和明確棒的理由）不授能保證公告拜內(nèi)容真實、捎準確、完整仇。橡重要內(nèi)容提律示：使簡稱變更日懷期變更后簡稱鞋如公司全稱者發(fā)生變化的甘，列明同意誦變更公司全偏稱的股東大陡會屆次，并糠說明全稱變蜘更經(jīng)工商行葛政管理部門胳登記的情況念。幕說明經(jīng)公司擱申請，并經(jīng)籌上海證券交各易所核準，猶公司證券簡泄稱變更的具隸體日期及變墊更后的證券禮簡稱，并說船明公司證券簽代碼不變。直XXXXX迫X股份有限窯公司冶XXXX年譯XX月XX鞠日俯披露公告所以需報備文件園1.公司全懇稱變更后的窮營業(yè)執(zhí)照（償如全稱發(fā)生攔變更）；客2.變更證爹券掛牌簡稱熱的申請。塑第十四號章殺上市公司非追公開發(fā)行股復票董事會決薪議暨召開臨雹時股東大會銅通知公告法證券代碼：葬材

證券簡名稱：

鋪

公侵告編號：

獵柄項XXXXX帳X股份有限丈公司非公開夏發(fā)行股票董鬧事會決議暨跟召開臨時股類東大會通知鴨公告慕本公司及董妖事會全體成繪員保證公告榆內(nèi)容不存在晶任何虛假記雹載、誤導性榆陳述或者重勾大遺漏，并逐對其內(nèi)容的蘇真實、準確耀和完整承擔甚個別及連帶鋼責任。掙董事XXX禿、XXX因辜振

（總具體和明確玻的理由）不剖能保證公告校內(nèi)容真實、昌準確、完整況。嫩重要內(nèi)容提乎示:發(fā)行對象偷認購方式(本現(xiàn)金或資產(chǎn)傻)霉一、有關董芽事會決議情盛況拆簡要介紹董適事會召開的是時間、地點屑和董事出席紡情況；監(jiān)事億和其他人員餓的列席情況碰、會議主持爐情況；如有陳董事委托表劍決的，應披朵露委托表決方情況，以及巾與發(fā)行對象澆存在關聯(lián)關債系的董事的躍回避情況。寬介紹董事會教審議“非公界開發(fā)行股票丟議案”的嬸逐項表決情牢況，包括但爺不限于：慎（一）關于寸前次募集資杜金使用情況當注明本議案壁需提交公司野股東