關(guān)于成立公司的議案行政公文

關(guān)于成立企業(yè)議案關(guān)于成立企業(yè)議案范文一

廣東奧馬電器股份有限企業(yè)關(guān)于投資成立小額貸款企業(yè)議案

公告日期：20xx-09-01

證券代碼：002668

證券簡(jiǎn)稱：奧馬電器

公告編號(hào)：20xx-093

本企業(yè)及董事會(huì)全體組員確保信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳說或重大遺漏。

一、對(duì)外投資概述

1、20xx年8月31日，廣東奧馬電器股份有限企業(yè)(下稱“企業(yè)”)第三屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議審議經(jīng)過《關(guān)于投資設(shè)置小額貸款企業(yè)議案》，董事會(huì)同意企業(yè)及控股子企業(yè)中融金(北京)科技有限企業(yè)(下稱“中融金”)與另外兩家企業(yè)共同出資設(shè)置寧夏錢包金服小額貸款有限企業(yè)(暫定名，最終名稱以工商部門核準(zhǔn)為準(zhǔn)，下稱“小額貸款企業(yè)”)。小額貸款企業(yè)注冊(cè)資本為人民幣3億元，其中：企業(yè)以自有資金出資21,600萬(wàn)元，占注冊(cè)資本總額72%，中融金以自有資金出資6,300萬(wàn)元，占注冊(cè)資本總額21%。

2、小額貸款企業(yè)已獲寧夏回族自治區(qū)金融工作局(下稱“金融局”)同意籌建，相關(guān)籌建工作完成后，尚需金融局最終同意成立。

3、此次投資不組成重大資產(chǎn)重組，亦不組成關(guān)聯(lián)交易;此次投資額度在董事會(huì)決議權(quán)限范圍內(nèi)，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

二、小額貸款企業(yè)基本情況

1、企業(yè)名稱：寧夏錢包金服小額貸款有限企業(yè)

企業(yè)類型：有限企業(yè)

注冊(cè)資本：人民幣3億元

法定代表人：趙國(guó)棟

注冊(cè)地：寧夏回族自治區(qū)石嘴山市

經(jīng)營(yíng)范圍：在全國(guó)范圍內(nèi)開展辦理各項(xiàng)小額貸款、票據(jù)貼現(xiàn)、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓及代理業(yè)務(wù)、權(quán)益類投資業(yè)務(wù)和金融局同意其它業(yè)務(wù)(詳細(xì)以企業(yè)登記管理部門核準(zhǔn)經(jīng)營(yíng)范圍為準(zhǔn))。

2、出資方式及資金起源：全體股東均以自有貨幣資金出資。

三、小額貸款企業(yè)投資方介紹

現(xiàn)在設(shè)置小額貸款企業(yè)發(fā)起人確定為4名，包含企業(yè)、中融金、興天通訊技術(shù)有限企業(yè)及一家石嘴山市市屬國(guó)有企業(yè)共4名法人股東。

小額貸款企業(yè)發(fā)起人情況以下：

1、名稱：中融金(北京)科技有限企業(yè)

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：485130

法定代表人：趙國(guó)棟

住所：北京市海淀區(qū)東冉北街9號(hào)寶藍(lán)金園國(guó)際中心B段三層B3001室

企業(yè)類型：其余有限責(zé)任企業(yè)

注冊(cè)資本：人民幣2222.2222萬(wàn)元

主營(yíng)業(yè)務(wù)：計(jì)算機(jī)軟件技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓;資產(chǎn)管理;投資管理;投資咨詢;企業(yè)管理咨詢;數(shù)據(jù)處理;銷售自行開發(fā)軟件產(chǎn)品;應(yīng)用軟件服務(wù)。(依法須經(jīng)同意項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門同意后依同意內(nèi)容開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。)。

中融金(北京)科技有限企業(yè)是企業(yè)控股子企業(yè)。

2、名稱：興天通訊技術(shù)有限企業(yè)

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91120xx

法定代表人：李建

住所：天津市武清開發(fā)區(qū)福源道北側(cè)創(chuàng)業(yè)總部基地C05號(hào)樓101

企業(yè)類型：有限責(zé)任企業(yè)

注冊(cè)資本：人民幣6667萬(wàn)元

主營(yíng)業(yè)務(wù)：通訊軟硬件、企業(yè)管理軟件技術(shù)開發(fā)、咨詢、轉(zhuǎn)讓，計(jì)算機(jī)軟件銷售，計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成，貨物及技術(shù)進(jìn)出口，通信系統(tǒng)工程、安全防范系統(tǒng)工程設(shè)計(jì)、施工，電器設(shè)備安裝。(依法須經(jīng)同意項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門同意后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。

興天通訊技術(shù)有限企業(yè)與企業(yè)、實(shí)際控制人、控股股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

3、名稱：石嘴山市市屬國(guó)有企業(yè)(待定)

該發(fā)起人確定為石嘴山市某市屬國(guó)有企業(yè)，與企業(yè)、實(shí)際控制人、控股股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

四、對(duì)外投資目標(biāo)、存在風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)企業(yè)影響

投資設(shè)置小額貸款企業(yè)，意在整合企業(yè)資源，利用企業(yè)金融數(shù)據(jù)處理、風(fēng)控等經(jīng)驗(yàn)，為中小微企業(yè)等提供金融服務(wù)。有利于企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略深入推進(jìn)，同時(shí)能夠拓寬企業(yè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域，增強(qiáng)盈利能力及提升企業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)力。

小額貸款企業(yè)存在以下風(fēng)險(xiǎn)：

1、小額貸款企業(yè)雖已獲金融局同意籌建，但相關(guān)籌建工作完成后，尚需金融局最終同意成立，客觀上存在不被同意或核準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)。

2、因央行利率水平改變而影響小額貸款企業(yè)利率波動(dòng)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn);

3、小額貸款企業(yè)主要客戶是線上、線下中小微企業(yè)及商戶，存在資信情況復(fù)雜、資產(chǎn)規(guī)模小及資本金小等信用風(fēng)險(xiǎn);

4、小額貸款行業(yè)可能存在利率上下線標(biāo)準(zhǔn)、法律地位不明確以及監(jiān)管部門審批等限制。在實(shí)際經(jīng)營(yíng)過程中，可能出現(xiàn)難以預(yù)見政策性風(fēng)險(xiǎn)，甚至造成貸款損失。

5、小額貸款企業(yè)在經(jīng)營(yíng)過程中可能會(huì)晤臨資金起源渠道單一、借款人經(jīng)營(yíng)不善而違約等風(fēng)險(xiǎn)，以及因?yàn)閮?nèi)部控制及治理機(jī)制失效等原因而造成操作風(fēng)險(xiǎn)。

五、董事會(huì)審議及政府部門審核情況

對(duì)外投資設(shè)置小額貸款企業(yè)事宜已經(jīng)企業(yè)20xx年8月31日召開第三屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議審議經(jīng)過。

近日，企業(yè)收到了寧夏回族自治區(qū)金融工作局下發(fā)《籌建通知書》[20xx]20號(hào)，文件同意企業(yè)籌建小額貸款企業(yè)，相關(guān)籌建工作完成后，尚需金融局最終同意成立。

企業(yè)將盡快按攝影關(guān)政策及籌建要求，爭(zhēng)取早日完成籌建、辦理成立同意及工商注冊(cè)等工作。

特此公告。

廣東奧馬電器股份有限企業(yè)

董事會(huì)

20xx年8月31日

關(guān)于成立企業(yè)議案范文二

北京碧水源科技股份有限企業(yè)關(guān)于發(fā)起成立北京中關(guān)村銀行股份有限企業(yè)議案

本企業(yè)及董事會(huì)全體組員確保信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳說或重大遺漏。

一、對(duì)外投資概述

1、對(duì)外投資基本情況：北京碧水源科技股份有限企業(yè)(以下簡(jiǎn)稱“企業(yè)”)擬與用友網(wǎng)絡(luò)科技股份有限企業(yè)等10家企業(yè)共同投資發(fā)起設(shè)置北京中關(guān)村銀行股份有限企業(yè)(最終以國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)同意及工商行政管理部門核準(zhǔn)名稱為準(zhǔn)，以下簡(jiǎn)稱“北京中關(guān)村銀行”)，企業(yè)出資額為10.8億元，占設(shè)置后北京中關(guān)村銀行銀行27%股權(quán)。

2、企業(yè)第三屆董事會(huì)第五十六次會(huì)議審議經(jīng)過了《關(guān)于發(fā)起設(shè)置北京中關(guān)村銀行股份有限企業(yè)議案》，同意與用友網(wǎng)絡(luò)科技股份有限企業(yè)等10家企業(yè)共同投資發(fā)起設(shè)置北京中關(guān)村銀行，企業(yè)決定授權(quán)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理層決定和處理北京中關(guān)村銀行籌建過程中詳細(xì)事宜、簽署相關(guān)法律文件和協(xié)議。鑒于北京中關(guān)村銀行主要戰(zhàn)略意義，此次對(duì)外投資所涉事項(xiàng)尚需提交股東大會(huì)審議并需提交關(guān)于主管部門審批，所以存在不確定性。

3、此次用于出資設(shè)置北京中關(guān)村銀行股份有限企業(yè)資金為自有資金，此次對(duì)外投資不組成關(guān)聯(lián)交易，也不組成重大資產(chǎn)重組。

二、交易對(duì)方介紹

1、用友網(wǎng)絡(luò)科技股份有限企業(yè)

名稱：用友網(wǎng)絡(luò)科技股份有限企業(yè)

企業(yè)類型：其余股份有限企業(yè)(上市)

地址：北京市海淀區(qū)北清路68號(hào)

法定代表人：王文京

注冊(cè)資本：117,141.9007萬(wàn)元人民幣

經(jīng)營(yíng)范圍：零售圖書;第一類增值電信業(yè)務(wù)中因特網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù);第二類增值電信業(yè)務(wù)中呼叫中心業(yè)務(wù)、因特網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù)、信息服務(wù)業(yè)務(wù);互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)(不含新聞、出版、教育、醫(yī)療保健、藥品和醫(yī)療器械，含電子公告服務(wù))(電信與信息服務(wù)業(yè)務(wù)許可證使用期至20xx年04月16日);電子計(jì)算機(jī)軟件、硬件及外部設(shè)備技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)培訓(xùn);銷售打印紙和計(jì)算機(jī)耗材;企業(yè)管理咨詢;數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù);銷售電子計(jì)算機(jī)軟硬件及外部設(shè)備;設(shè)計(jì)、制作、代理、公布廣告;自營(yíng)和代理各類商品和技術(shù)進(jìn)出口;第二類增值電信業(yè)務(wù)中呼叫中心業(yè)務(wù)、因特網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù)和信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含固定網(wǎng)電話信息服務(wù)和互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù))、互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)。

2、北京光線傳媒股份有限企業(yè)

名稱：北京光線傳媒股份有限企業(yè)

企業(yè)類型：其余股份有限企業(yè)(上市)

地址：北京市東城區(qū)和平里東街11號(hào)37號(hào)樓11105號(hào)

法定代表人：王長(zhǎng)田

注冊(cè)資本：293,360.8432萬(wàn)元人民幣

經(jīng)營(yíng)范圍：廣播電視節(jié)目標(biāo)制作、發(fā)行;經(jīng)營(yíng)演出及經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù);設(shè)計(jì)、制作、代理、公布國(guó)內(nèi)及外商來(lái)華廣告;信息咨詢(除中介除外);承接展覽展示;組織文化藝術(shù)交流活動(dòng);技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)。廣播電視節(jié)目標(biāo)制作、發(fā)行;經(jīng)營(yíng)演出及經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)。(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);依法須經(jīng)同意項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門同意后依同意內(nèi)容開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目標(biāo)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。)

3、北京東方園林環(huán)境股份有限企業(yè)

名稱：北京東方園林環(huán)境股份有限企業(yè)

企業(yè)類型：其余股份有限企業(yè)(上市)

地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)酒仙橋北路甲10號(hào)院104號(hào)樓6層601號(hào)

法定代表人：何巧女

注冊(cè)資本：267,736.0406萬(wàn)元人民幣

經(jīng)營(yíng)范圍：研究、開發(fā)、種植、銷售園林植物;園林環(huán)境景觀設(shè)計(jì)、園林綠化工程和園林維護(hù);銷售建筑材料、園林機(jī)械設(shè)備、體育用具;技術(shù)開發(fā);投資與資產(chǎn)管理;企業(yè)管理服務(wù);水污染治理;汽車尾氣治理;煙氣治理;廢氣治理、大氣污染治理;噪聲、光污染治理;輻射污染治理;地質(zhì)災(zāi)害治理;固體廢棄物污染治理。租賃服務(wù)。(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);依法須經(jīng)同意項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門同意后依同意內(nèi)容開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目標(biāo)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。)

4、東華軟件股份企業(yè)

名稱：東華軟件股份企業(yè)

企業(yè)類型：其余股份有限企業(yè)(上市)

地址：北京市海淀區(qū)紫金數(shù)碼園3號(hào)樓15層1501

法定代表人：薛向東

注冊(cè)資本：156,989.378萬(wàn)元

經(jīng)營(yíng)范圍：技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)推廣、技術(shù)轉(zhuǎn)讓;計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù);數(shù)據(jù)處理;基礎(chǔ)軟件服務(wù)、應(yīng)用軟件服務(wù)、公共軟件服務(wù);銷售計(jì)算機(jī)軟、硬件及外圍設(shè)備、通訊設(shè)備;承接工業(yè)控制與自動(dòng)化系統(tǒng)工程、計(jì)算機(jī)通訊工程、智能樓宇及數(shù)據(jù)中心工程計(jì)算機(jī)系統(tǒng)工程;貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口、代理進(jìn)出口。(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);依法須經(jīng)同意項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門同意后依同意內(nèi)容開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目標(biāo)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。)

5、北京華勝天成科技股份有限企業(yè)

名稱：北京華勝天成科技股份有限企業(yè)

企業(yè)類型：其余股份有限企業(yè)(上市)

地址：北京市海淀區(qū)學(xué)清路8號(hào)科技財(cái)富中心A座11層

法定代表人：王維航

注冊(cè)資本：110,448.4183萬(wàn)元

經(jīng)營(yíng)范圍：技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)培訓(xùn);承接計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成;建筑智能化工程專業(yè)承包、電子工程專業(yè)承包;銷售計(jì)算機(jī)軟、硬件及外圍設(shè)備、通信設(shè)備、儀器儀表;接收委托從事軟件外包服務(wù);電子商務(wù)服務(wù);貨物進(jìn)出口;技術(shù)進(jìn)出口;代理進(jìn)出口。(依法須經(jīng)同意項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門同意后依同意內(nèi)容開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。)

6、北京東方雨虹防水技術(shù)股份有限企業(yè)

名稱：北京東方雨虹防水技術(shù)股份有限企業(yè)

企業(yè)類型：其余股份有限企業(yè)(上市)

地址：北京市順義區(qū)順平路沙嶺段甲2號(hào)

法定代表人：李衛(wèi)國(guó)

注冊(cè)資本：83,069.3439萬(wàn)元

經(jīng)營(yíng)范圍：制造防水材料、防腐材料、保溫材料、建筑成套設(shè)備;防水材料、防腐材料、保溫材料、建筑成套設(shè)備技術(shù)開發(fā)、銷售、技術(shù)服務(wù);經(jīng)營(yíng)本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及技術(shù)出口業(yè)務(wù);本企業(yè)和組員企業(yè)生產(chǎn)所需原輔材料、儀器儀表、機(jī)械設(shè)備、零配件及技術(shù)進(jìn)口業(yè)務(wù)(國(guó)家限定企業(yè)經(jīng)營(yíng)和國(guó)家禁止進(jìn)出口商品除外);經(jīng)營(yíng)進(jìn)料加工和“三來(lái)一補(bǔ)”業(yè)務(wù)。(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);依法須經(jīng)同意項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門同意后依同意內(nèi)容開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目標(biāo)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。)

7、北京梅泰諾通信技術(shù)股份有限企業(yè)

名稱：北京梅泰諾通信技術(shù)股份有限企業(yè)

企業(yè)類型：股份有限企業(yè)(上市、自然人投資或控股)

地址：北京市西城區(qū)新街口外大街28號(hào)主樓302室(德勝園區(qū))

法定代表人：張志勇

注冊(cè)資本：19,043.0995萬(wàn)元

經(jīng)營(yíng)范圍：專業(yè)承包;技術(shù)推廣、技術(shù)服務(wù);貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口、代理進(jìn)出口;銷售廣播通信鐵塔及桅桿、輸電線路鐵塔、智能通信機(jī)箱、機(jī)柜;生產(chǎn)智能通信機(jī)箱、機(jī)柜(僅限外埠生產(chǎn));以下項(xiàng)目限分企業(yè)經(jīng)營(yíng)：生產(chǎn)廣播通信鐵塔及桅桿產(chǎn)品、輸電線路鐵塔。(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);依法須經(jīng)同意項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門同意后依同意內(nèi)容開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目標(biāo)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。)

8、北京鼎漢技術(shù)股份有限企業(yè)

名稱：北京鼎漢技術(shù)股份有限企業(yè)

企業(yè)類型：其余股份有限企業(yè)(上市)

地址：北京市豐臺(tái)區(qū)南四環(huán)西路188號(hào)十八區(qū)2號(hào)樓

法定代表人：顧慶偉

注冊(cè)資本：52,711.5526萬(wàn)元

經(jīng)營(yíng)范圍：生產(chǎn)軌道交通信號(hào)智能電源產(chǎn)品、軌道交通電力操作電源、屏蔽門電源、車載輔助電源、不間斷電源、屏蔽門系統(tǒng)、安全門系統(tǒng);技術(shù)開發(fā);技術(shù)推廣;技術(shù)服務(wù);技術(shù)咨詢;銷售軌道交通專用電源產(chǎn)品、軌道交通信號(hào)電源、屏蔽門系統(tǒng)、安全門系統(tǒng)、軌道交通設(shè)備及零部件、計(jì)算機(jī)、軟件及輔助設(shè)備、專業(yè)機(jī)械設(shè)備;投資及資產(chǎn)管理;經(jīng)濟(jì)信息咨詢;貨物進(jìn)出口;技術(shù)進(jìn)出口;代理進(jìn)出口;軌道交通信號(hào)、電力、通信專業(yè)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成。(依法須經(jīng)同意項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門同意后依同意內(nèi)容開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。)

9、北京旋極信息技術(shù)股份有限企業(yè)

名稱：北京旋極信息技術(shù)股份有限企業(yè)

企業(yè)類型：其余股份有限企業(yè)(上市)

地址：北京市海淀區(qū)豐秀中路3號(hào)院12號(hào)樓-1-5層101

法定代表人：陳江濤

注冊(cè)資本：99,996.6216萬(wàn)元

經(jīng)營(yíng)范圍：技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù);銷售開發(fā)后產(chǎn)品(未經(jīng)專題許可項(xiàng)目除外)、電子計(jì)算機(jī)及外部設(shè)備、機(jī)械電器設(shè)備、文化辦公設(shè)備、通訊設(shè)備、化工輕工材料、建筑材料;承接計(jì)算機(jī)系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)工程;自營(yíng)和代理各類商品及技術(shù)進(jìn)出口，但國(guó)家限定企業(yè)經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口商品和技術(shù)除外;機(jī)動(dòng)車公共停車場(chǎng)服務(wù);生產(chǎn)IC卡讀寫機(jī)具產(chǎn)品;銷售經(jīng)國(guó)家密碼管理局審批并經(jīng)過指定檢測(cè)機(jī)構(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)商用密碼產(chǎn)品(國(guó)家密碼管理機(jī)構(gòu)實(shí)施定點(diǎn)生產(chǎn)銷售使用期至20xx年09月22日);經(jīng)國(guó)家密碼管理機(jī)構(gòu)同意商用密碼產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)(國(guó)家密碼管理機(jī)構(gòu)實(shí)施定點(diǎn)生產(chǎn)銷售使用期至20xx年05月26日)。(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);依法須經(jīng)同意項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門同意后依同意內(nèi)容開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目標(biāo)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。)

10、恒泰艾普集團(tuán)股份有限企業(yè)

名稱：恒泰艾普集團(tuán)股份有限企業(yè)

企業(yè)類型：股份有限企業(yè)(上市，自然人投資或控股)

地址：北京市海淀區(qū)豐秀中路3號(hào)院4號(hào)樓401室

法定代表人：湯承鋒

注冊(cè)資本：71,277.208萬(wàn)元

經(jīng)營(yíng)范圍：為石油和天然氣開采提供服務(wù);石油天然氣勘探技術(shù)、石油天然氣設(shè)備、儀器儀表技術(shù)開發(fā)、技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢;計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù);軟件開發(fā);軟件服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓(數(shù)據(jù)處理中心銀行卡中心，PUE值在1.5以下云計(jì)算數(shù)據(jù)中心除外);工程勘察設(shè)計(jì);污水處理及其再生利用;銷售石油天然氣設(shè)備、儀器儀表、計(jì)算機(jī)、軟件及輔助設(shè)備、電子產(chǎn)品、通訊設(shè)備;租賃石油天然氣軟件及硬件設(shè)備、儀器儀表;出租辦公室用房、出租商業(yè)用房;出租廠房;貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口、代理進(jìn)出口。(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);依法須經(jīng)同意項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門同意后依同意內(nèi)容開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目標(biāo)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。)

三、交易標(biāo)

1、擬注冊(cè)企業(yè)名稱：北京中關(guān)村銀行股份有限企業(yè)

2、注冊(cè)資本：4,000,000,000元人民幣，為工商行政管理部門登記全體發(fā)起人認(rèn)購(gòu)股本總額。

3、擬注冊(cè)地址：北京市海淀區(qū)

4、經(jīng)營(yíng)范圍：吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長(zhǎng)久貸款;辦理國(guó)內(nèi)外結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);發(fā)行金融債券;代剪發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;買賣、代理買賣外匯;從事銀行卡業(yè)務(wù);提供信用證服務(wù)及擔(dān)保;代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù);提供保管箱服務(wù);經(jīng)國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)同意其余業(yè)務(wù)。北京中關(guān)村銀行經(jīng)營(yíng)范圍以銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)同意為準(zhǔn)。

5、出資方式、認(rèn)繳出資額、股權(quán)百分比以下：

6、發(fā)起人出資繳付時(shí)間：

(1)發(fā)起人應(yīng)自北京中關(guān)村銀行股份有限企業(yè)發(fā)起人協(xié)議書(下稱“協(xié)議書”)生效且經(jīng)銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)同意北京中關(guān)村銀行籌建后，在籌備工作組發(fā)出書面繳款通知起七個(gè)工作日內(nèi)，按照協(xié)議書約定將出資款項(xiàng)一次性足額繳清。

(2)全部出資款項(xiàng)足額繳清后10日內(nèi)，應(yīng)由具備驗(yàn)資資質(zhì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)出資款項(xiàng)進(jìn)行驗(yàn)資并出具驗(yàn)資證實(shí)，以確認(rèn)各發(fā)起人認(rèn)購(gòu)北京中關(guān)村銀行股份數(shù)額和占股本總額百分比。

四、發(fā)起設(shè)置北京中關(guān)村銀行協(xié)議主要條款

1、經(jīng)營(yíng)宗旨：依據(jù)國(guó)家關(guān)于法律法規(guī)、行政規(guī)章，自主開展各項(xiàng)業(yè)務(wù)，主要面向科技創(chuàng)新型中小微企業(yè)及個(gè)人，以移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能等先進(jìn)信息技術(shù)驅(qū)動(dòng)，經(jīng)過業(yè)務(wù)模式和產(chǎn)品創(chuàng)新，連接各類金融和商業(yè)生態(tài)合作搭檔，為客戶連續(xù)提供移動(dòng)化、個(gè)性化、便捷化、智能化高效金融服務(wù)，打造引領(lǐng)未來(lái)趨勢(shì)科技金融綜合服務(wù)平臺(tái)，支持和促進(jìn)科技創(chuàng)新型中小微企業(yè)和創(chuàng)業(yè)者成長(zhǎng)，深入實(shí)踐普惠金融，逐步發(fā)展成為中國(guó)領(lǐng)先、具備全球影響力開放式生態(tài)型科技創(chuàng)新特色銀行。

2、注冊(cè)資本：北京中關(guān)村銀行企業(yè)注冊(cè)資本為人民幣4,000,000,000.00元(大寫：肆拾億元整)，為在工商行政管理部門登記全體發(fā)起人認(rèn)購(gòu)股本總額。

3、發(fā)起人權(quán)利：討論并授權(quán)籌備工作組決定北京中關(guān)村銀行籌建和開業(yè)期間相關(guān)事項(xiàng);共同制訂北京中關(guān)村銀行章程;當(dāng)協(xié)議書約定條件發(fā)生改變時(shí)，有權(quán)取得通知并發(fā)表意見;當(dāng)其余發(fā)起人違約或造成損失時(shí)，有權(quán)取得賠償或賠償;在北京中關(guān)村銀行依法設(shè)置后，各發(fā)起人即成為北京中關(guān)村銀行股東;依照國(guó)家關(guān)于法律、法規(guī)、規(guī)章及相關(guān)政策文件和北京中關(guān)村銀行章程要求，享受發(fā)起人和股東應(yīng)該享受其余權(quán)利。

4、發(fā)起人義務(wù)：發(fā)起人應(yīng)按時(shí)足額繳納其認(rèn)購(gòu)股份所應(yīng)繳納出資款項(xiàng);按照國(guó)家關(guān)于法律、法規(guī)要求從事北京中關(guān)村銀行設(shè)置活動(dòng)，任何發(fā)起人不得以發(fā)起設(shè)置北京中關(guān)村銀行為名從事非法活動(dòng);應(yīng)及時(shí)提供為辦理北京中關(guān)村銀行申請(qǐng)籌建、開業(yè)、設(shè)置及登記注冊(cè)所需要全部文件資料，并提供各種幫助和便利條件;按照關(guān)于要求參加北京中關(guān)村銀行創(chuàng)建大會(huì);認(rèn)可并恪守經(jīng)北京中關(guān)村銀行創(chuàng)建大會(huì)審議經(jīng)過北京中關(guān)村銀行章程;北京中關(guān)村銀行因故不能設(shè)置，發(fā)起人對(duì)設(shè)置產(chǎn)生債務(wù)和費(fèi)用負(fù)連帶責(zé)任，由發(fā)起人按各自認(rèn)購(gòu)股份占股本總額百分比分擔(dān)。但因發(fā)起人違約行為造成北京中關(guān)村銀行不能設(shè)置，應(yīng)適用發(fā)起人協(xié)議書約定違約責(zé)任。發(fā)起人應(yīng)在恪守相關(guān)承諾與確?；A(chǔ)上連續(xù)為北京中關(guān)村銀行提供信息技術(shù)服務(wù)、產(chǎn)業(yè)資源、客戶資源等支持。依照國(guó)家關(guān)于法律、法規(guī)、規(guī)章及相關(guān)政策文件和北京中關(guān)村銀行章程要求，推行發(fā)起人和股東應(yīng)該推行義務(wù)。

5、籌建、開業(yè)工作：全體發(fā)起人同意成立籌備工作組，并同意對(duì)籌備工作組做出以下授權(quán)：

(1)授權(quán)并委托籌備工作組作為申請(qǐng)人，全權(quán)負(fù)責(zé)北京中關(guān)村銀行籌建和開業(yè)前各項(xiàng)相關(guān)工作，完成向銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)提交籌建、開業(yè)申請(qǐng)、回復(fù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)問詢等事宜，草擬章程、可行性研究匯報(bào)等與組建北京中關(guān)村銀行關(guān)于各項(xiàng)文件。

(2)授權(quán)籌備工作組負(fù)責(zé)招募、聯(lián)絡(luò)及組織協(xié)調(diào)各發(fā)起人之間關(guān)系并受托擔(dān)任發(fā)起人代表。

(3)授權(quán)籌備工作組負(fù)責(zé)制訂《北京中關(guān)村銀行股份有限企業(yè)籌備工作方案》及相關(guān)文件，并組織實(shí)施;授權(quán)籌備工作組組織召開北京中關(guān)村銀行創(chuàng)建大會(huì)暨股東大會(huì)第一次會(huì)議。

(4)授權(quán)籌備工作組確定相關(guān)選舉方法及依照所確定相關(guān)選舉方法。

(5)在廣泛征求關(guān)于方面意見后，提名北京中關(guān)村銀行董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、高級(jí)管理人員及其余關(guān)鍵人員候選人。

(6)授權(quán)籌備工作組決定并聘請(qǐng)有對(duì)應(yīng)資質(zhì)中介機(jī)構(gòu)開展與北京中關(guān)村銀行籌建及開業(yè)關(guān)于專題工作及服務(wù)。

(7)在籌建期間，授權(quán)籌備工作組簽署與籌建和開業(yè)工作關(guān)于各種法律文件。

(8)授權(quán)籌備工作組在北京中關(guān)村銀行取得銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)開業(yè)批復(fù)后，幫助辦理北京中關(guān)村銀行金融許可證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照(三證合一)、營(yíng)業(yè)場(chǎng)所安全合格證、消防設(shè)施合格證實(shí)等證照。

(9)授權(quán)籌備工作組擬訂北京中關(guān)村銀行各項(xiàng)管理制度。

(10)授權(quán)籌備工作組負(fù)責(zé)處理與北京中關(guān)村銀行籌建和開業(yè)關(guān)于其余各項(xiàng)工作，包含但不限于確定銀行運(yùn)行相關(guān)軟件、選定辦公地點(diǎn)、購(gòu)置辦公設(shè)備、設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)品種、開發(fā)客戶資源等事宜及合理開支籌備工作各項(xiàng)費(fèi)用。

(11)授權(quán)籌備工作組依照工作實(shí)際需要，自主決定，將前述工作內(nèi)容全部或部分指派籌備工作執(zhí)行小組詳細(xì)實(shí)施。

6、設(shè)置費(fèi)用：北京中關(guān)村銀行籌建及開業(yè)過程中所需各項(xiàng)設(shè)置費(fèi)用由籌備工作組進(jìn)行預(yù)算，并詳細(xì)列明開支項(xiàng)目，日常實(shí)際運(yùn)行中按列明項(xiàng)目合理使用。在銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)同意籌建前，設(shè)置費(fèi)用預(yù)算總額暫定為人民幣壹仟萬(wàn)元整(￥10,000,000.00)，由企業(yè)和用友網(wǎng)絡(luò)科技股份有限企業(yè)(以下簡(jiǎn)稱“用友網(wǎng)絡(luò)”)平均分?jǐn)倝|付，并由用友網(wǎng)絡(luò)代管。在銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)同意籌建后，籌備工作組依照開展籌建、開業(yè)工作實(shí)際需要重新編制設(shè)置費(fèi)用預(yù)算(含前述暫定設(shè)置費(fèi)用預(yù)算)，并提交給全體發(fā)起人審核經(jīng)過后，由各發(fā)起人按認(rèn)購(gòu)股份占股本總額百分比共同分?jǐn)倝|付。待北京中關(guān)村銀行成立后，上述費(fèi)用列入北京中關(guān)村銀行設(shè)置費(fèi)用，并在北京中關(guān)村銀行成立后30日內(nèi)將各發(fā)起人實(shí)際出資墊付上述費(fèi)用償還給各發(fā)起人。若北京中關(guān)村銀行因故不能設(shè)置，上述設(shè)置費(fèi)用應(yīng)由發(fā)起人按各自認(rèn)購(gòu)股份占股本總額百分比分擔(dān)。但因發(fā)起人違約行為造成北京中關(guān)村銀行不能設(shè)置，應(yīng)適用協(xié)議書約定違約責(zé)任。

7、創(chuàng)建大會(huì)：北京中關(guān)村銀行創(chuàng)建大會(huì)應(yīng)在北京中關(guān)村銀行獲同意籌建之日起180日內(nèi)召開?；I備工作組依照籌建進(jìn)展認(rèn)為需要延期召開，可決定延長(zhǎng)，但延長(zhǎng)久限不得超出90日。各發(fā)起人或其授權(quán)代表應(yīng)按時(shí)出席創(chuàng)建大會(huì)。創(chuàng)建大會(huì)按要求審議以下事項(xiàng)并作出書面決議：審議經(jīng)過籌備工作匯報(bào)，同意籌備工作組向銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)申請(qǐng)開業(yè)，并授權(quán)籌備工作組負(fù)責(zé)辦理與北京中關(guān)村銀行開業(yè)、設(shè)置關(guān)于一切事宜;審議經(jīng)過北京中關(guān)村銀行章程草案;審議經(jīng)過北京中關(guān)村銀行股東大會(huì)、董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則;選舉產(chǎn)生北京中關(guān)村銀行第一屆董事會(huì)董事、第一屆監(jiān)事會(huì)非職員監(jiān)事，經(jīng)過北京中關(guān)村銀行董事、監(jiān)事薪酬事項(xiàng);審議經(jīng)過北京中關(guān)村銀行經(jīng)營(yíng)方針和發(fā)展計(jì)劃;審議經(jīng)過與設(shè)置北京中關(guān)村銀行關(guān)于其余事宜。

8、違約責(zé)任：協(xié)議書任何一方違反協(xié)議書關(guān)于條款及其確保與承諾，均組成該方違約行為，須負(fù)擔(dān)對(duì)應(yīng)法律責(zé)任。任何一方違反協(xié)議書關(guān)于要求，不愿或不能作為北京中關(guān)村銀行發(fā)起人，而致使北京中關(guān)村銀行無(wú)法設(shè)置，均組成該方違約行為，除由該方按其認(rèn)購(gòu)股份占股本總額百分比負(fù)擔(dān)籌建北京中關(guān)村銀行過程中所發(fā)生費(fèi)用外，還應(yīng)賠償由此給其余依約推行發(fā)起人所造成損失。

五、相關(guān)承諾與確保

1、發(fā)起人接收銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)延伸監(jiān)管，并連續(xù)滿足民營(yíng)銀行股東資格條件要求。

2、發(fā)起人不與北京中關(guān)村銀行發(fā)生任何違法違規(guī)關(guān)聯(lián)交易，不尋求優(yōu)于其余股東關(guān)聯(lián)交易，按照銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)相關(guān)要求實(shí)施關(guān)聯(lián)交易管理。

3、尊重北京中關(guān)村銀行自主經(jīng)營(yíng)權(quán)，在企業(yè)治理框架內(nèi)規(guī)范行使股東權(quán)利，不干預(yù)北京中關(guān)村銀行日常經(jīng)營(yíng)事務(wù)，不向北京中關(guān)村銀行施加不妥指標(biāo)壓力，支持北京中關(guān)村銀行開展差異化和市場(chǎng)化經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

4、發(fā)起人自北京中關(guān)村銀行成立之日起五年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓、抵押、質(zhì)押所持北京中關(guān)村銀行股份或?qū)⑺钟斜本┲嘘P(guān)村銀行股份用于對(duì)外出資，但銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)另有要求除外。前述期限屆滿后，發(fā)起人轉(zhuǎn)讓所持北京中關(guān)村銀行股份，應(yīng)取得銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)同意，且符合關(guān)于法律法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件及北京中關(guān)村銀行章程要求。

5、發(fā)起人負(fù)擔(dān)連續(xù)注資義務(wù)，確保北京中關(guān)村銀行資本充分率水平達(dá)成監(jiān)管要求。假如發(fā)起人無(wú)法推行上述承諾，應(yīng)同意其余股東出資或引入新股東。

6、在北京中關(guān)村銀行出現(xiàn)暫時(shí)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)隱患或問題時(shí)，發(fā)起人提供流動(dòng)性資金支持。

7、發(fā)起人自愿以對(duì)北京中關(guān)村銀行實(shí)際出資額一倍為限額負(fù)擔(dān)北京中關(guān)村銀行經(jīng)營(yíng)失敗剩下風(fēng)險(xiǎn)，即北京中關(guān)村銀行以其全部財(cái)產(chǎn)對(duì)本身債務(wù)負(fù)擔(dān)責(zé)任，對(duì)北京中關(guān)村銀行全部財(cái)產(chǎn)不足清償個(gè)人存款部分，先按存款保險(xiǎn)制度進(jìn)行賠付，仍不足部分由發(fā)起人(如到時(shí)仍為北京中關(guān)村銀行股東，以及到時(shí)全部股東)以其對(duì)北京中關(guān)村銀行實(shí)際出資額一倍為限額，按到時(shí)各自持有北京中關(guān)村銀行股份百分比分擔(dān)。發(fā)起人全部財(cái)產(chǎn)不足以負(fù)擔(dān)前述責(zé)任，發(fā)起人在前述負(fù)擔(dān)限額內(nèi)未能負(fù)擔(dān)部分，由發(fā)起人實(shí)際控制人按其到時(shí)持有發(fā)起人股份百分比補(bǔ)充負(fù)擔(dān)。

8、發(fā)起人應(yīng)配合籌備工作組制訂正當(dāng)可行《北京中關(guān)村銀行股份有限企業(yè)恢復(fù)與處置計(jì)劃》。

9、發(fā)起人應(yīng)支持北京中關(guān)村銀行內(nèi)生資本積累。自北京中關(guān)村銀行成立之日起三年內(nèi)，如達(dá)成法律法規(guī)及北京中關(guān)村銀行章程要求分紅條件但關(guān)鍵監(jiān)管指標(biāo)不達(dá)標(biāo)，不得分紅。

10、發(fā)起人與北京中關(guān)村銀行其余發(fā)起人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

11、發(fā)起人對(duì)所認(rèn)購(gòu)北京中關(guān)村銀行股份不得設(shè)置任何形式股份代持、信托或類似形式安排。

12、發(fā)起人認(rèn)購(gòu)北京中關(guān)村銀行股份出資資金起源自有、真實(shí)、正當(dāng)。發(fā)起人不存在虛假出資等違法違規(guī)行為，不會(huì)以委托資金、債務(wù)資金等非自有資金入股。發(fā)起人在對(duì)所認(rèn)購(gòu)股份足額繳納出資后，除未能依法召開北京中關(guān)村銀行創(chuàng)建大會(huì)或者創(chuàng)建大會(huì)決議不設(shè)置北京中關(guān)村銀行情形外，均不得抽回已繳納出資。

13、發(fā)起人實(shí)際控制人應(yīng)是中國(guó)國(guó)籍人士且不持有任何其余國(guó)家或者地域國(guó)籍、永久居留權(quán)或類似身份，在北京中關(guān)村銀行發(fā)起設(shè)置時(shí)和發(fā)起人持有北京中關(guān)村銀行股份期間不尋求申請(qǐng)其余國(guó)家或地域國(guó)籍、永久居留權(quán)或類似身份。

14、發(fā)起人符合銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)關(guān)于“兩參或一控”要求，即同一發(fā)起人入股同質(zhì)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)不超出2家,如取得控股權(quán)只能投(或保留)一家。

15、發(fā)起人連續(xù)滿足法律法規(guī)及銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)要求民營(yíng)銀行發(fā)起人資格和條件。

16、發(fā)起人及時(shí)提供辦理北京中關(guān)村銀行申請(qǐng)籌建、開業(yè)及登記注冊(cè)所需要全部文件、證實(shí)，并承諾該等文件及證實(shí)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假、重大遺漏或任何隱瞞。

發(fā)起人同意按照銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)要求，將相關(guān)承諾和確保在北京中關(guān)村銀行章程中載明。

如發(fā)起人發(fā)生影響本方推行上述承諾和確保事項(xiàng)任何事件，應(yīng)在五個(gè)工作日內(nèi)經(jīng)過籌備工作組或已經(jīng)成立北京中關(guān)村銀行向銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)書面匯報(bào)。

如發(fā)起人違反上述承諾和確保，應(yīng)依照籌備工作組或北京中關(guān)村銀行(視情形而定)要求及限期完成整改。發(fā)起人未按要求及限期完成整改，由籌備工作組或北京中關(guān)村銀行(視情形而定)上報(bào)銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)，上述發(fā)起人須接收銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)采取對(duì)應(yīng)方法，包含但不限于限制發(fā)起人權(quán)利、責(zé)令發(fā)起人轉(zhuǎn)讓股權(quán)等，并負(fù)擔(dān)由此給北京中關(guān)村銀行或其余發(fā)起人造成損失。

六、此次出資設(shè)置北京中關(guān)村銀行對(duì)上市企業(yè)影響

此次對(duì)外投資參加發(fā)起設(shè)置北京中關(guān)村銀行，時(shí)值金