公司董事會薪酬與考核委員會工作細(xì)則

/公司董事會薪酬與考核委員會工作細(xì)則一、概述為了落實公司治理、提高公司董事會成員薪酬和績效考核的公正性和透明度，特制定了本細(xì)則。二、委員會組成公司董事會薪酬與考核委員會由3-5名董事組成，其中必須至少包括一名非執(zhí)行董事，主席由委員會成員中選舉產(chǎn)生。三、職責(zé)和權(quán)力1.確定公司董事會成員薪酬制度和待遇標(biāo)準(zhǔn)委員會應(yīng)定期評估公司董事會成員的工作量和績效，并根據(jù)評估結(jié)果合理制定薪酬和獎勵計劃；委員會應(yīng)參照行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和公司實際情況確定董事的薪酬水平。2.確定公司董事會成員任期終止的績效考核標(biāo)準(zhǔn)委員會應(yīng)定期評估公司董事會成員的工作表現(xiàn)和績效；委員會應(yīng)與公司董事會協(xié)商制定董事任期終止的績效考核標(biāo)準(zhǔn)。3.監(jiān)督董事的績效委員會應(yīng)對董事的工作進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)，確保董事行使職權(quán)符合公司的戰(zhàn)略和政策方向；委員會應(yīng)定期對董事的工作表現(xiàn)和績效進(jìn)行評估，評估結(jié)果納入公司績效考核管理體系。4.報告職權(quán)和職責(zé)委員會應(yīng)在公司董事會例會上報告其職權(quán)和職責(zé)；委員會應(yīng)向公司董事會提供薪酬制度和績效考核相關(guān)事項的建議。四、會議1.會議形式委員會應(yīng)以會議形式審議有關(guān)職責(zé)和權(quán)限的事項；任何委員都可能要求召開委員會會議。2.會議時間委員會應(yīng)至少每年召開兩次會議；對于重要事項，委員會應(yīng)及時召開會議研究處理。3.會議記錄委員會應(yīng)委派一名秘書負(fù)責(zé)會議記錄；會議記錄應(yīng)當(dāng)精確記錄所有決議和其中的投票結(jié)果。五、績效考核指標(biāo)公司董事會成員的績效考核指標(biāo)應(yīng)包括但不限于以下幾項：公司的經(jīng)營狀況和財務(wù)狀況；企業(yè)治理的透明度和公正性；企業(yè)的社會責(zé)任和環(huán)保責(zé)任；員工滿意度和企業(yè)文化建設(shè)。六、薪酬制度公司董事會成員的薪酬制度應(yīng)包括但不限于以下幾項：固定工資；年終獎金；股票激勵；養(yǎng)老和醫(yī)療保險。七、績效考核和薪酬獎勵公司董事會成員的績效考核和薪酬獎勵應(yīng)根據(jù)其工作表現(xiàn)和績效評估結(jié)果制定，并經(jīng)公司董事會認(rèn)可和授權(quán)后執(zhí)行。八、生效期本細(xì)則自公司董事會授權(quán)后立