XXX合同審批流程

XXX合同審批流程合同文件審批流程一、目的為了規(guī)范公司合同審批管理工作，維護(hù)企業(yè)的利益，也明確規(guī)定了企業(yè)的責(zé)任和義務(wù)，是企業(yè)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)必須遵守的法律規(guī)范。保證合同內(nèi)容滿(mǎn)足國(guó)家法律、法規(guī)和政策的要求，貫徹平等互利、協(xié)商一致和等價(jià)有償?shù)脑瓌t，同時(shí)，最大限度降低企業(yè)的各種風(fēng)險(xiǎn)。二、審批范圍說(shuō)明本公司對(duì)外訂立合同由法定代表人或法定代表人授權(quán)委托人依法以本公司名義或經(jīng)本公司審查后對(duì)外訂立合同。未經(jīng)授權(quán)任何人不得以本公司名義擅自與對(duì)方當(dāng)事人訂立合同。公司實(shí)行對(duì)外合同兩級(jí)審查制度：凡標(biāo)的在20萬(wàn)元（不含20萬(wàn)元）以下的經(jīng)營(yíng)性合同，由各部門(mén)對(duì)外合同管理部門(mén)（或?qū)Ｈ耍彶椴⒑炇饘彶橐庖?jiàn)報(bào)公司經(jīng)理室審批；標(biāo)的在20萬(wàn)元以上及對(duì)外投資、擔(dān)保等重大合同，在合同簽訂前，必須由簽約部門(mén)將草擬的或與簽約對(duì)方達(dá)成初步意見(jiàn)的合同文本送公司律師審查，律師出具審查意見(jiàn)后報(bào)公司經(jīng)理室審批。三、合同審批環(huán)節(jié)合同審批共包括7個(gè)環(huán)節(jié)：編制合同文本、審核業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、審核財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、審核法律風(fēng)險(xiǎn)、審批、簽署合同和登記存檔。四、起草合同文本并送審在起草完合同文本之后，相關(guān)業(yè)務(wù)人員必須仔細(xì)檢查合同的各項(xiàng)條款，保證內(nèi)容完整，用詞準(zhǔn)確，沒(méi)有文字錯(cuò)誤。相關(guān)業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)制作合同報(bào)批文本，填寫(xiě)《合同評(píng)審表》見(jiàn)（附件2），連同合同文本、合同對(duì)方資信評(píng)估報(bào)告及相關(guān)材料，按照合同評(píng)審表所列流程在合同擬簽定日前七個(gè)工作日送交各部門(mén)逐級(jí)審批。承辦人應(yīng)當(dāng)在合同評(píng)審表（見(jiàn)附件2）填寫(xiě)如下內(nèi)容：.申請(qǐng)日期；.項(xiàng)目名稱(chēng)，應(yīng)簡(jiǎn)要概括合同項(xiàng)目的主要內(nèi)容；.合同金額，指合同涉及的總金額；.合同對(duì)方，指與本公司簽署該份合同的相對(duì)方，如為三方合同，則需注明合同的另外兩個(gè)相對(duì)方；.項(xiàng)目概況，應(yīng)含合同標(biāo)的、數(shù)量、單價(jià)、合同期限、履行時(shí)間及方式。.項(xiàng)目概況欄簽名及日期。五、部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)審核以下內(nèi)容：.該合同項(xiàng)目是否符合本公司發(fā)展計(jì)劃及本公司領(lǐng)導(dǎo)的工作部署；.合同條款、內(nèi)容是不是符合本辦法的規(guī)定；.合同承辦人是否按法律程序組織談判；.審核后若合同符合上述內(nèi)容，部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)在“部門(mén)負(fù)責(zé)人意見(jiàn)”一欄填寫(xiě)審核意見(jiàn)，并在該欄簽名、注明日期。部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)在合同承辦人報(bào)批后一個(gè)工作日內(nèi)，就上述本項(xiàng)出具意見(jiàn)。部門(mén)負(fù)責(zé)人出具審核意見(jiàn)后，合同承辦人應(yīng)根據(jù)部門(mén)負(fù)責(zé)人的要求將合同交相關(guān)部門(mén)審核，相關(guān)部門(mén)就本部門(mén)能給予的配合情況進(jìn)行審核。相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)在合同承辦人報(bào)批后兩個(gè)工作日內(nèi)，就上述合同出具意見(jiàn)。相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人出具審核意見(jiàn)后，合同承辦人應(yīng)將合同交財(cái)務(wù)部審核。六、財(cái)務(wù)部就如下事項(xiàng)進(jìn)行審核：.審批合同項(xiàng)目的財(cái)務(wù)可行性；.合同價(jià)格條款及付款方式是否符合財(cái)務(wù)制度；.合同項(xiàng)目是否符合本公司年度財(cái)務(wù)計(jì)劃；財(cái)務(wù)部應(yīng)當(dāng)在承辦人報(bào)批后一個(gè)工作日內(nèi)，就上述事項(xiàng)出具具體意見(jiàn)。財(cái)務(wù)部出具審核意見(jiàn)后，合同承辦人根據(jù)合同標(biāo)的大小按規(guī)定報(bào)公司律師審核。七、顧問(wèn)律師就合同的合法性進(jìn)行審核，主要審查以下三方面的內(nèi)容：.合同主體的審查。即依照合同承辦部門(mén)提供的相關(guān)材料審查對(duì)方當(dāng)事人是否具備合同主體資格、是否超越營(yíng)業(yè)執(zhí)照或其他證照規(guī)定的經(jīng)營(yíng)范圍，以及對(duì)方承辦人員代理權(quán)限情況進(jìn)行審查。.合同內(nèi)容的審查。即審查合同內(nèi)容是否合法，條款是否完備和齊全，權(quán)利義務(wù)是否明確，違約責(zé)任是否清楚，爭(zhēng)議處理?xiàng)l款是否具備。.合同文字的法律審查。包括審查合同用語(yǔ)是否規(guī)范、文字是否存在歧義。顧問(wèn)律師應(yīng)當(dāng)在承辦人報(bào)批后兩個(gè)工作日內(nèi)，在合同審批表律師審核欄中寫(xiě)明具體意見(jiàn)，并在意見(jiàn)欄右下方簽名并注明日期。顧問(wèn)律師出具審核意見(jiàn)后，承辦人依據(jù)前述全部審核意見(jiàn)對(duì)合同進(jìn)行修改定稿，定稿后承辦人將合同呈遞經(jīng)理室最后審核。八、總司理就下述事項(xiàng)進(jìn)行考核：.審核該合同的審批流程是否符合本辦法規(guī)定；.審核合同內(nèi)容，及是否按律師意見(jiàn)修改；.參考以上各部門(mén)及律師的看法，決定合同是不是簽署；在審核以上內(nèi)容后，在該欄填寫(xiě)對(duì)以上內(nèi)容的詳細(xì)評(píng)價(jià)及審批的意見(jiàn)，簽名并注明日期。經(jīng)理室簽字后承辦人將合同交行政人事部加蓋合同專(zhuān)用章。九、合同蓋章時(shí)必須提供以下資料：.合同正本（至少一式三份）；.填寫(xiě)完備的合同評(píng)審表（附二）；.資信調(diào)查所得的材料。十、合同的簽署和存檔合同審批完畢后，在訂立合同時(shí)，合同簽訂責(zé)任部門(mén)要認(rèn)真審查并收存對(duì)方當(dāng)事人《法定代表人（負(fù)責(zé)人）證明書(shū)》、《法定代表人授權(quán)委托書(shū)》原件，收存與原件核對(duì)無(wú)異的加蓋單位公章或工商部門(mén)復(fù)印專(zhuān)用章的《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》（《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》）副本復(fù)印件等，與合同一并保管。訂立合同過(guò)程中，要記載和收集合同洽談、簽約時(shí)形成的文件、電報(bào)、電傳、信函、圖表等文字、音像資料等，作為合同附件存檔。存檔后，行政人事部門(mén)要建立合同管理臺(tái)賬（附件1）本流程的解釋權(quán)屬于本公司行政人事部，本流程自頒布之日起實(shí)行。XXX2017年7月1日2附件1：合同管理臺(tái)帳合同金序合同名稱(chēng)號(hào)部門(mén)元）承辦合同相對(duì)方額（萬(wàn)時(shí)間期限訂立履行承辦人備注3附件2合同評(píng)審表合同編號(hào)：項(xiàng)目名稱(chēng)：對(duì)方單位：項(xiàng)目概況：承辦人簽字：日期：部門(mén)負(fù)責(zé)人審查看法：簽字：日期：財(cái)務(wù)部意見(jiàn)：簽字：日期：律師審查看法：簽字：日期：公司領(lǐng)導(dǎo)考核看法：簽字：日期：說(shuō)明：1、合同編號(hào)由合同管