規(guī)章制度董事會(huì)議事規(guī)則

宏觀視角下的董事會(huì)議事規(guī)則前言董事會(huì)是企業(yè)決策過(guò)程中的最高決策機(jī)構(gòu)，其會(huì)議的規(guī)范化和程序化是保證企業(yè)良好治理的基礎(chǔ)。為確保董事會(huì)會(huì)議高效、公正、合法的進(jìn)行，特制定本《規(guī)章制度董事會(huì)議事規(guī)則》。會(huì)議準(zhǔn)備會(huì)議召集董事會(huì)第一主席或者董事長(zhǎng)根據(jù)本規(guī)則的規(guī)定召集董事會(huì)會(huì)議；召集時(shí)間應(yīng)于董事會(huì)成員接到通知的時(shí)間之后7個(gè)工作日內(nèi)召開(kāi)；召集通知書(shū)應(yīng)當(dāng)明確會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、議程、主持人、列席人員和申請(qǐng)人等事項(xiàng)。會(huì)議通知會(huì)議通知應(yīng)當(dāng)明確如下內(nèi)容：會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)和形式；會(huì)議議程；會(huì)議主持人、列席人員和申請(qǐng)人；會(huì)議材料，包括審核意見(jiàn)、決策依據(jù)、現(xiàn)場(chǎng)講解材料等。會(huì)議文件管理建立會(huì)議文件檔案；保存會(huì)議通知、出席證明、會(huì)議記錄、決議和相關(guān)附件。會(huì)議程序會(huì)議組成董事長(zhǎng)或者第一主席主持會(huì)議；決策人員應(yīng)當(dāng)全體到場(chǎng)或者遵從董事會(huì)主導(dǎo)的程序通過(guò)遠(yuǎn)程會(huì)議參加會(huì)議；會(huì)議可邀請(qǐng)需要列席的人員參加，但需要經(jīng)董事長(zhǎng)或者主持人同意；會(huì)議不得干擾未經(jīng)授權(quán)的人員參加。會(huì)議記錄由董事會(huì)秘書(shū)或者會(huì)議記錄員記錄會(huì)議實(shí)況和決定內(nèi)容；依據(jù)董事會(huì)主席或者第一主席授權(quán)，進(jìn)行公證、認(rèn)證和簽署記錄；會(huì)議記錄原則上自開(kāi)會(huì)之日起7個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行；會(huì)議記錄應(yīng)當(dāng)完整、準(zhǔn)確地反映會(huì)議的實(shí)況和決定。討論和表決會(huì)議應(yīng)當(dāng)全程錄音，以備查證；宣布議程和討論議題；依照程序討論、表決；決策應(yīng)當(dāng)按照本規(guī)則和企業(yè)治理制度的要求進(jìn)行。會(huì)議決策投票和表決決策應(yīng)當(dāng)按照本規(guī)則和企業(yè)治理制度的要求進(jìn)行；議案應(yīng)當(dāng)由董事會(huì)成員進(jìn)行有序表決或者表態(tài)。決議文本決議應(yīng)當(dāng)明確決策結(jié)果并由董事長(zhǎng)或者第一主席簽署；決議文本原則上自簽署之日起7個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行公布。申訴如董事會(huì)決議引起爭(zhēng)議或者異議，本規(guī)則按照企業(yè)治理制度的規(guī)定進(jìn)行申訴處理。會(huì)議后程序會(huì)議決議執(zhí)行根據(jù)決議內(nèi)容和流程進(jìn)行實(shí)施；相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)執(zhí)行并董事會(huì)秘書(shū)跟蹤記錄執(zhí)行情況。修正與取消董事會(huì)決議得到原則上自簽署之日起7個(gè)工作日內(nèi)公布，公布后視為正式?jīng)Q策；如需修正和取消決議，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行重新決策。結(jié)論規(guī)章制度董事會(huì)議事規(guī)則是企業(yè)治理的基礎(chǔ)，是保障董事會(huì)會(huì)議的高效、公正和合法進(jìn)