杭州市城建開(kāi)發(fā)集團(tuán)運(yùn)營(yíng)管理中心計(jì)劃管理制度

計(jì)劃管理制度(編制部門：集團(tuán)運(yùn)營(yíng)管理中心)編制日期審核米昌明日期審批日期修訂記錄日期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人審批人2019.1.9A1詳見(jiàn)公告2019.5.10A2詳見(jiàn)公告1.目的為提升集團(tuán)運(yùn)營(yíng)管理水平、規(guī)范運(yùn)營(yíng)管理工作、提升經(jīng)營(yíng)決策效率、確保戰(zhàn)略目標(biāo)實(shí)現(xiàn)，特制訂本制度。2.適用范圍適用于集團(tuán)各項(xiàng)目開(kāi)發(fā)計(jì)劃的編制、執(zhí)行、監(jiān)控、調(diào)整及考核。全景節(jié)點(diǎn)計(jì)劃：指集團(tuán)重點(diǎn)關(guān)注、考核的一級(jí)節(jié)點(diǎn)（含里程碑節(jié)點(diǎn)）及部分二級(jí)節(jié)點(diǎn)計(jì)劃。項(xiàng)目開(kāi)發(fā)計(jì)劃：指項(xiàng)目開(kāi)發(fā)一、二、三級(jí)節(jié)點(diǎn)計(jì)劃，其中一級(jí)節(jié)點(diǎn)包含五個(gè)里程碑節(jié)點(diǎn),里程碑節(jié)點(diǎn)是集團(tuán)決策層關(guān)注的節(jié)點(diǎn)；一級(jí)節(jié)點(diǎn)主要用于控制項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的整體節(jié)奏，是集團(tuán)計(jì)劃考核的關(guān)鍵控制點(diǎn)；二級(jí)節(jié)點(diǎn)主要用于指導(dǎo)開(kāi)發(fā)全過(guò)程各專業(yè)的工作協(xié)同，是區(qū)域公司/城市公司（以下簡(jiǎn)稱區(qū)域公司）對(duì)各專業(yè)控制及考核的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)；三級(jí)計(jì)劃是項(xiàng)目全開(kāi)發(fā)流程的細(xì)分計(jì)劃及專項(xiàng)計(jì)劃，是項(xiàng)目公司（項(xiàng)目部）對(duì)項(xiàng)目全流程管控并對(duì)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)日常工作考核的重要節(jié)點(diǎn)。3.職責(zé)與分工3.1集團(tuán)運(yùn)營(yíng)管理中心3.1.1負(fù)責(zé)制定及修訂集團(tuán)計(jì)劃管理制度；3.1.2組織制訂和優(yōu)化項(xiàng)目計(jì)劃模板及項(xiàng)目開(kāi)發(fā)標(biāo)準(zhǔn)工期，指導(dǎo)區(qū)域制定節(jié)點(diǎn)計(jì)劃；3.1.3監(jiān)控一、二級(jí)節(jié)點(diǎn)（下文提到一級(jí)節(jié)點(diǎn)包含一級(jí)里程碑節(jié)點(diǎn)）計(jì)劃執(zhí)行情況，并及時(shí)提醒、預(yù)警、約談、警告、處罰；3.1.4審批全景節(jié)點(diǎn)計(jì)劃及其調(diào)整；3.1.5考核全景節(jié)點(diǎn)執(zhí)行情況，檢查、督導(dǎo)區(qū)域公司節(jié)點(diǎn)匯報(bào)、項(xiàng)目進(jìn)展匯報(bào)；3.1.6針對(duì)集團(tuán)關(guān)注的重點(diǎn)、難點(diǎn)項(xiàng)目及開(kāi)盤/交付風(fēng)險(xiǎn)較大項(xiàng)目，開(kāi)展項(xiàng)目進(jìn)度巡查及召開(kāi)專題會(huì)議。3.2區(qū)域公司3.2.1按時(shí)編制并上報(bào)一、二級(jí)節(jié)點(diǎn)計(jì)劃；3.2.2節(jié)點(diǎn)完成后按時(shí)匯報(bào)并提供成果；3.2.3嚴(yán)格執(zhí)行節(jié)點(diǎn)計(jì)劃，落地到區(qū)域公司各條線，并認(rèn)真落實(shí)、及時(shí)反饋；3.2.4落實(shí)區(qū)域?qū)佣?jí)計(jì)劃、三級(jí)計(jì)劃考核，并及時(shí)報(bào)送區(qū)域?qū)佣?jí)計(jì)劃考核結(jié)果。4.工作程序4.1項(xiàng)目計(jì)劃編制4.1.1集團(tuán)運(yùn)營(yíng)管理中心組織制訂項(xiàng)目計(jì)劃模板及標(biāo)準(zhǔn)工期，每年根據(jù)實(shí)際執(zhí)行情況進(jìn)行調(diào)整及優(yōu)化；各區(qū)域使用計(jì)劃模板時(shí)，對(duì)其中的一、二級(jí)節(jié)點(diǎn)不得刪減，但可適當(dāng)增加二級(jí)節(jié)點(diǎn)；各區(qū)域編排的項(xiàng)目工期原則上不得突破標(biāo)準(zhǔn)工期要求，不得低于集團(tuán)在當(dāng)?shù)氐钠骄_(kāi)發(fā)速度，同時(shí)參考當(dāng)?shù)厍叭科蟮拈_(kāi)發(fā)速度，對(duì)于特殊項(xiàng)目由區(qū)域公司提報(bào)集團(tuán)審批。4.1.2區(qū)域公司須在拿地后10天內(nèi)提交首次開(kāi)盤前一二級(jí)節(jié)點(diǎn)計(jì)劃（自拿地之日起至首次開(kāi)盤日）至集團(tuán)運(yùn)營(yíng)管理中心；項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)階段，區(qū)域公司更新節(jié)點(diǎn)計(jì)劃，完成《全景節(jié)點(diǎn)計(jì)劃》的編制（附件1、《全景計(jì)劃模板2019版》），并經(jīng)集團(tuán)運(yùn)營(yíng)管理中心審核；項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)后，區(qū)域公司完成啟動(dòng)會(huì)版《全景節(jié)點(diǎn)計(jì)劃》簽字確認(rèn)，并通過(guò)OA流程→考核版全景節(jié)點(diǎn)計(jì)劃審批表，報(bào)送至集團(tuán)運(yùn)營(yíng)管理中心。4.1.3在《全景節(jié)點(diǎn)計(jì)劃》審批通過(guò)后，區(qū)域公司根據(jù)工作需要編制區(qū)域?qū)佣?jí)計(jì)劃（附件2、《區(qū)域?qū)佣?jí)節(jié)點(diǎn)計(jì)劃》）、三級(jí)計(jì)劃（附件3、《三級(jí)節(jié)點(diǎn)計(jì)劃》）并自行管控。區(qū)域?qū)佣?jí)計(jì)劃要求每季度初編制，區(qū)域公司應(yīng)在每季度第一個(gè)工作日?qǐng)?bào)送上一季度區(qū)域?qū)佣?jí)計(jì)劃完成及考核情況，及本季度區(qū)域?qū)佣?jí)計(jì)劃；本季度區(qū)域?qū)佣?jí)計(jì)劃至少應(yīng)包含自報(bào)送日起六個(gè)月（后三個(gè)月區(qū)域?qū)佣?jí)計(jì)劃作為對(duì)后續(xù)工作的提醒）的工作節(jié)點(diǎn)，節(jié)點(diǎn)參考《區(qū)域?qū)佣?jí)節(jié)點(diǎn)計(jì)劃》，不得刪減，可自行增加（例如周例會(huì)或其它專項(xiàng)會(huì)議臨時(shí)增加的重要節(jié)點(diǎn)可列入其中）。4.1.4區(qū)域?qū)佣?jí)計(jì)劃要求由項(xiàng)目總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織編制，并報(bào)送區(qū)域總經(jīng)理審核通過(guò)，由項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)全體成員參照?qǐng)?zhí)行。區(qū)域?qū)佣?jí)計(jì)劃要求明確責(zé)任，落實(shí)到人。4.2項(xiàng)目計(jì)劃執(zhí)行集團(tuán)運(yùn)營(yíng)管理中心負(fù)責(zé)對(duì)區(qū)域公司計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控，組織項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)巡查，根據(jù)巡查情況編制相關(guān)報(bào)告，必要時(shí)進(jìn)行約談，并持續(xù)跟進(jìn)問(wèn)題的后續(xù)整改。4.3項(xiàng)目計(jì)劃調(diào)整啟動(dòng)會(huì)版本全景節(jié)點(diǎn)計(jì)劃通過(guò)審批并報(bào)備后，非特殊情況不得調(diào)整。特別是一級(jí)節(jié)點(diǎn)計(jì)劃，若非集團(tuán)經(jīng)營(yíng)決策變動(dòng)、不可抗力影響，一律不得調(diào)整。符合以下條件時(shí)，區(qū)域可發(fā)起一級(jí)節(jié)點(diǎn)調(diào)整申請(qǐng)，通過(guò)OA流程→全景節(jié)點(diǎn)計(jì)劃調(diào)整審批表，完成節(jié)點(diǎn)調(diào)整審批：集團(tuán)年度/半年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃調(diào)整；集團(tuán)重大經(jīng)營(yíng)決策變動(dòng)、開(kāi)發(fā)節(jié)奏或產(chǎn)品方案設(shè)計(jì)重大調(diào)整；不可抗力或不可預(yù)測(cè)的客觀條件影響，如臺(tái)風(fēng)、地震等。區(qū)域?qū)佣?jí)計(jì)劃根據(jù)區(qū)域公司工作需要，每月可調(diào)整一次，調(diào)整內(nèi)容需通過(guò)區(qū)域公司月度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)上區(qū)域總經(jīng)理審核，同時(shí)報(bào)送至集團(tuán)運(yùn)營(yíng)管理中心。4.4風(fēng)險(xiǎn)控制及預(yù)警4.4.1各區(qū)域公司運(yùn)營(yíng)對(duì)接人，每月2日和17日上報(bào)運(yùn)營(yíng)雙周風(fēng)險(xiǎn)報(bào)（附件4、《雙周風(fēng)險(xiǎn)報(bào)》），內(nèi)容包括《全景節(jié)點(diǎn)計(jì)劃》中已延誤且未完成的節(jié)點(diǎn)和近三個(gè)月需預(yù)警的節(jié)點(diǎn)，同時(shí)標(biāo)識(shí)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、說(shuō)明滯后原因，并制定有效的措施方案，最大限度保證節(jié)點(diǎn)實(shí)現(xiàn)。4.4.2集團(tuán)運(yùn)營(yíng)管理中心以公告形式發(fā)布，同時(shí)跟蹤項(xiàng)目進(jìn)展。4.5成果匯報(bào)節(jié)點(diǎn)完成，需在3天內(nèi)按要求上報(bào)成果。4.6考核管理根據(jù)《全景節(jié)點(diǎn)計(jì)劃》中各節(jié)點(diǎn)相對(duì)應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)分值，進(jìn)行完成率統(tǒng)計(jì)，以項(xiàng)目為單位打分，以區(qū)域公司和項(xiàng)目為單位分別排名，規(guī)則如下：4.6.1提前完成：提前15天（含15天），得標(biāo)準(zhǔn)分值*1.1，提前30天（含30天）以上得標(biāo)準(zhǔn)分值*1.2；如提前完成經(jīng)調(diào)整后的節(jié)點(diǎn)，得標(biāo)準(zhǔn)分值。4.6.2按時(shí)完成：得標(biāo)準(zhǔn)分值。4.6.3延誤完成：延誤15天以內(nèi)（含15天），得標(biāo)準(zhǔn)分值*0.8，延誤15天以上30天以內(nèi)（不含30天），標(biāo)準(zhǔn)分值*0.6，延誤超過(guò)30天（含30天），不得分。4.6.4在提交首次開(kāi)盤前一二級(jí)節(jié)點(diǎn)計(jì)劃之前已完成的節(jié)點(diǎn)，如按時(shí)提交（拿地后10天內(nèi)）,統(tǒng)一按標(biāo)準(zhǔn)分值計(jì)入；如延誤30天以內(nèi)（不含30天）提交，統(tǒng)一按標(biāo)準(zhǔn)分值*0.8計(jì)入；延誤超過(guò)30天（含30天）提交，統(tǒng)一按標(biāo)準(zhǔn)分值*0.6計(jì)入。4.6.5部分節(jié)點(diǎn)采取雙重考核方式：計(jì)劃完成情況考核+完成質(zhì)量考核，詳見(jiàn)附件1、《全景節(jié)點(diǎn)計(jì)劃》中的約定和集團(tuán)其他制度的規(guī)定。4.6.6實(shí)際完成率計(jì)算公式：按照標(biāo)準(zhǔn)分值及得分規(guī)則，實(shí)際完成率=考核周期總得分/考核周期標(biāo)準(zhǔn)分值總和。4.6.7操盤項(xiàng)目，每月進(jìn)行一次完成率統(tǒng)計(jì)和排名，并在集團(tuán)范圍公布。得分按半年累計(jì)，上半年累計(jì)得分每年6月30日清零，下半年重新開(kāi)始累計(jì)。4.6.8工作配合度：每月根據(jù)各區(qū)域公司報(bào)送運(yùn)營(yíng)信息情況的完整性、準(zhǔn)確性、及時(shí)性，按百分制進(jìn)行評(píng)分匯總（附件5、《信息報(bào)送情況統(tǒng)計(jì)》），并于運(yùn)營(yíng)條線季度例會(huì)公布。工作配合度=考核周期工作配合度總得分/考核周期。4.6.9考核版完成率=95%實(shí)際完成率+5%工作配合度。4.6.10區(qū)域?qū)佣?jí)計(jì)劃考核由區(qū)域公司運(yùn)營(yíng)對(duì)接人負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)。評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)按本制度4.6.1—4.6.6相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。具體得分由區(qū)域總經(jīng)理（或項(xiàng)目總經(jīng)理）在周例會(huì)（或月度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)）上判定，運(yùn)營(yíng)對(duì)接人匯總統(tǒng)計(jì)后（附件6、《區(qū)域?qū)佣?jí)計(jì)劃季度完成率匯總表》），每季度第一個(gè)工作日?qǐng)?bào)送至運(yùn)營(yíng)管理中心。4.6.11區(qū)域?qū)佣?jí)計(jì)劃考核結(jié)果應(yīng)作為區(qū)域?qū)?xiàng)目團(tuán)隊(duì)（包括職能條線對(duì)接人）考核的重要依據(jù)，也是集團(tuán)運(yùn)營(yíng)管理中心對(duì)集團(tuán)職能中心年度目標(biāo)考核中節(jié)點(diǎn)計(jì)劃完成率考核的重要依據(jù)。4.7獎(jiǎng)懲措施在集團(tuán)考核版完成率獎(jiǎng)懲評(píng)比中，季度排名倒數(shù)后三位的項(xiàng)目，項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)分別扣罰3萬(wàn)元/次、2萬(wàn)元/次、1萬(wàn)元/次；懲罰金額在項(xiàng)目節(jié)點(diǎn)獎(jiǎng)勵(lì)中扣除，如項(xiàng)目未實(shí)現(xiàn)節(jié)點(diǎn)獎(jiǎng)勵(lì)，從獎(jiǎng)金池及項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)年度績(jī)效中扣除；季度排名前三位的項(xiàng)目，項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)分別獎(jiǎng)勵(lì)3萬(wàn)元/次、2萬(wàn)元/次、1萬(wàn)元/次。所有團(tuán)隊(duì)人員的年度績(jī)效與項(xiàng)目考核版完成率排名掛鉤，具體參照集團(tuán)運(yùn)營(yíng)管理中心排名認(rèn)定。（項(xiàng)目考核版完成率=95%項(xiàng)目實(shí)際完成率+5%所屬區(qū)域的工作配合度）4.8支持性文件附件1、《全景計(jì)劃模板2019版》；附件2、