煤礦集團火力發(fā)電廠綜合管理規(guī)章制度匯編

第一篇綜合管理

目錄1.總經(jīng)理辦公會及公司決策會議議事規(guī)則 32.督辦工作治理制度 63.會議治理制度 94.公文治理方法 145.印章治理制度 306.證照治理制度 347.文書檔案歸檔制度 378.計算機網(wǎng)絡(luò)治理制度 419.辦公用品治理方法 5210.差旅費報銷治理制度 6511.接待工作治理制度 6812.值班治理制度 7913.車輛與駕駛員治理制度 8414.授權(quán)托付治理方法 92新增保密制度、保安工作治理制度

總經(jīng)理辦公會及公司決策會議議事規(guī)則第一章總則第一條為提高大同煤礦集團××發(fā)電有限公司（以下簡稱“公司”）黨政領(lǐng)導(dǎo)班子和各部門負責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)效能和工作效力，健全公司集體領(lǐng)導(dǎo)和個人分工負責(zé)相結(jié)合的領(lǐng)導(dǎo)制度，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的有序開展，依照公司章程有關(guān)規(guī)定，并結(jié)合公司的實際情況，制定本規(guī)則。第二條本規(guī)則適用于公司級會議。第二章職責(zé)第三條綜合治理部負責(zé)會議安排：（1）通知參會人員參加會議。（2）提早一到兩天將議題的內(nèi)容告知參會人員，要求參會人員按議題的內(nèi)容進行認確實會前預(yù)備。（3）緊急的議題應(yīng)及時安排會議。（4）向因故未出席會議的人員通報有關(guān)會議精神。第四條綜合治理部負責(zé)會議記錄。重要決定要形成會議紀要，由主持人審核后下發(fā)。所有原始記錄和會議文件資料要妥善立卷歸檔。第三章治理內(nèi)容與方法第五條會議組織（一）公司會議包括：總經(jīng)理辦公會、專題會議等。（二）總經(jīng)理辦公會由總經(jīng)理主持召開。專題會議由總經(jīng)理或副總經(jīng)理主持，相關(guān)部門負責(zé)召集。好（三）總經(jīng)理辦公會一般每周召開一次（星期五上午），專門情況下能夠臨時召開。依照議題需要，有關(guān)部門要緊負責(zé)人可列席會議。（四）專題會議依照生產(chǎn)經(jīng)營情況隨時召開。依照議題需要，有關(guān)部門要緊負責(zé)人可列席會議。第六條議事程序（一）主持人按時召集會議，并宣布會議議程。參會人員對會議的議題要集中精力認真討論，發(fā)言力求簡短，觀點明確，匯報問題要簡明扼要，條理清晰。（二）一般會議議題在專題會議上研究解決，如有不能解決的事項，要向其部門分管副總請示匯報，必要時及時向總經(jīng)理請示匯報。重大會議議題應(yīng)由分管副總向總經(jīng)理請示匯報，待總經(jīng)理批復(fù)后，上總經(jīng)理辦公會研究解決。（三）會議討論決定的問題，有關(guān)部門應(yīng)按時完成，確有困難不能按時完成的，要向分管領(lǐng)導(dǎo)報告。（四）公司各級領(lǐng)導(dǎo)要牢固樹立集體意識和大局觀念，在決策前多提建議，決策后主動促進決策的實施，增強公司領(lǐng)導(dǎo)層的聚合力和戰(zhàn)斗力。第七條議事內(nèi)容（一）總經(jīng)理辦公會要緊是研究、部署公司重大進展問題和公司全面性工作，研究、部署副經(jīng)理各分管范圍的工作事項。（二）專題會議要緊是研究、布置公司行政、生產(chǎn)、經(jīng)營、治理等工作，貫徹執(zhí)行總經(jīng)理的有關(guān)指示精神和上級部門的會議精神以及由總經(jīng)理辦公會交辦的其他工作。第八條表決程序（一）會議討論問題時，要貫徹民主集中制的原則，每個成員都要認真負責(zé)的發(fā)表意見，最后按少數(shù)服從多數(shù)的原則形成決議。（二）總經(jīng)理辦公會和專題會議對重大問題發(fā)生爭議進行表決時，假如雙方人數(shù)接近，應(yīng)由會議主持人做出決定。第九條會議紀律（一）參加會議人員要準時到會。因病因事不能參加者，應(yīng)向會議主持人請假。（二）參加會議人員（包括工作人員），要嚴格遵守保密規(guī)定，任何人不得擅自泄露會議情況。（三）會議的討論情況，以會議原始記錄為準，任何人無權(quán)在會后擅自修改記錄。（四）公司各級領(lǐng)導(dǎo)要自覺維護集體領(lǐng)導(dǎo)和個人分工負責(zé)相結(jié)合的制度，既要依照集體的決定和分工切實履行自己的職責(zé)，又要關(guān)懷全局工作，積極參與集體領(lǐng)導(dǎo)，提倡敢于負責(zé)的精神。第四章檢查與考核第十條本規(guī)則的執(zhí)行情況由綜合治理部負責(zé)檢查與考核。第十一條依據(jù)本規(guī)則和企業(yè)績效治理相關(guān)規(guī)定進行考核。第五章附則第十二條本規(guī)則經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會討論通過，自頒布之日起執(zhí)行。第十三條本規(guī)則由綜合治理部起草并負責(zé)解釋。

督辦工作治理制度第一章總則第一條為轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，提高工作效率和工作質(zhì)量，確保大同煤礦集團××發(fā)電有限公司（以下簡稱“公司”）各項決策和工作部署落到實處，并使督辦工作規(guī)范化、制度化、科學(xué)化，制訂本制度。第二條本制度規(guī)定了督辦治理的范圍、職責(zé)與程序，適用于公司級事項督辦。第二章職責(zé)第三條綜合治理部負責(zé)公司督辦工作，應(yīng)配備兼職督辦人員，負責(zé)公司工作督辦治理，并指導(dǎo)、監(jiān)督各部門執(zhí)行。第四條刻制督辦工作專用章一枚，督辦通知應(yīng)當加蓋督辦工作專用章。第三章治理內(nèi)容與方法第五條督辦范圍（一）重要來文（電）的有關(guān)工作事項。（二）總經(jīng)理辦公會部署的重點工作，公司領(lǐng)導(dǎo)在專題會議、現(xiàn)場辦公會議上布置的重要事項。（三）公司領(lǐng)導(dǎo)批辦和交辦的其他事項。第六條督辦程序（一）確定督辦事項和承辦部門。綜合治理部為督辦工作責(zé)任部門，依照督辦工作的范圍和內(nèi)容確定督辦事項。單一部門承辦工作的，按照歸口治理的原則確定承辦部門；多個部門承辦工作的，明確一個牽頭部門，其它部門配合。（二）確定督辦方式。依照督辦事項的內(nèi)容和要求，確定采取電話督辦或發(fā)通知書的方式。對重點工作和短期內(nèi)不能辦結(jié)的重要事項，采納發(fā)通知書的方式；對短期內(nèi)能夠辦結(jié)或情況不復(fù)雜而要求速辦速決的事項，采納電話督辦的方式。（三）電話督辦。督辦人在明確所督辦事項的內(nèi)容和承辦部門后，打電話向承辦部門講明事項內(nèi)容及辦理要求等。督辦人應(yīng)將督辦時刻、事項要緊內(nèi)容、承辦部門、答復(fù)情況等一一做好記錄，及時向批辦或交辦的領(lǐng)導(dǎo)反饋。（四）發(fā)通知書。在明確所督辦事項內(nèi)容和承辦部門后，督辦人擬定督辦通知書，辦理內(nèi)容要清晰明了，待分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，蓋部門印章后下達通知書。如需加蓋公司印章，經(jīng)綜合治理部審核、蓋章后下達通知書。（五）督辦材料立卷歸檔。督辦事項辦結(jié)完畢后，綜合治理部確定需歸檔的重要事項，收集全部材料并留存歸檔。第七條工作標準（一）準確及時。督辦部門必須及時、準確地掌握督辦事項的實際情況，及時轉(zhuǎn)呈承辦部門，并跟蹤了解承辦進展情況。關(guān)于緊急事項要即時督辦，不誤時不誤事;關(guān)于難度大的事項反復(fù)督辦;關(guān)于辦結(jié)時刻長的事項定期督辦，隨時掌握工作進程，促進如期落實。（二）認真負責(zé)。督辦工作要注重實效，全面、準確、如實地反映落實情況。要講求時限、質(zhì)量和效果，做到事事有著落，件件有回音。（三）綜合協(xié)調(diào)。督辦工作要講求方式方法，既要優(yōu)質(zhì)高效地完成督辦工作，又要顧全大局，綜合協(xié)調(diào)各方關(guān)系，確保督辦工作質(zhì)量。第四章檢查與考核第八條本制度的執(zhí)行情況由綜合治理部負責(zé)檢查與考核。第九條依據(jù)本制度和企業(yè)績效治理相關(guān)規(guī)定進行考核。第五章附則第十條本制度經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會討論通過，自頒布之日起執(zhí)行。第十一條本制度由綜合治理部起草并負責(zé)解釋。

會議治理制度第一章總則第一條為規(guī)范公司各類會議，統(tǒng)一會議治理模式，減少會議數(shù)量、縮短會議時刻，提高會議質(zhì)量，制定本制度。第二條本制度適用于大同煤礦集團××發(fā)電有限公司（以下稱“公司”）各級會議。第二章職責(zé)第三條綜合治理部負責(zé)會議治理、會務(wù)工作及會議室的安排；其他部門主辦或召集的會議，綜合治理部應(yīng)予協(xié)助。第四條公司會議資料由綜合治理部整理、分發(fā)、立卷、存檔。其他部門主辦的會議資料各自存檔，特不重要的會議也應(yīng)將會議資料報綜合治理部存檔。第三章治理內(nèi)容與方法第五條會議的分類（一）公司級會議：要緊包括高管層（副總以上）會議和全體職員大會等。（二）公司例會：兩周一次，部門主任師以上人員參加，綜合治理部組織。（三）專題會議：要緊包括公司治理人員會議、技術(shù)分析會、工程調(diào)度會、生產(chǎn)預(yù)備會、安全工作會、資金協(xié)調(diào)會、經(jīng)營活動分析會、項目進展情況分析會、煤炭訂價會、安全例會等。（四）部門工作會議：要緊指部門單獨召開的工作會議。（五）上級有關(guān)主管部門或外單位在本公司召開的會議，如現(xiàn)場辦公會、業(yè)務(wù)匯報會等。第六條會議通知（一）公司級會議、上級有關(guān)部門、公司例會或外單位在公司召開的會議由綜合治理部負責(zé)通知，專題和部門工作會議由召集部門負責(zé)通知。（二）會議通知包括：會議的名稱、議題、時刻、地點、參加人、需帶資料等。（三）會議召開時刻和地點如有變動，負責(zé)通知部門應(yīng)提早及時通知與會人員。第七條會前預(yù)備（一）各類會議在召開之前，各部門均應(yīng)據(jù)實填寫會議申請表，報綜合治理部審核，確定會議類不、規(guī)模、會期和安排的會議室。（見附表：會議申請表）（二）會議預(yù)備包括議題議程、主持人、記錄人、將要下發(fā)的文件、發(fā)言材料預(yù)備，對會議進程的預(yù)測。（三）與會人員接到通知后就議題認真預(yù)備好言簡意賅的發(fā)言稿。（四）會議場所提早布置，保持整潔，所需儀器設(shè)備提早到位并調(diào)試正常。第八條會議議程（一）會議議程由主持人于會議開始時向與會人員宣布，與會人員應(yīng)嚴格遵守。（二）會議主持人應(yīng)緊緊圍繞議題按照議程主持會議，確保會議總時刻不變。第九條會議紀要（一）會議記錄員要在會議進行期間認真記錄，對結(jié)論性發(fā)言做重點記錄。（二）會議記錄員要在會議結(jié)束后24小時內(nèi)整理好原始記錄，形成會議紀要，交由主持人簽發(fā)。（三）會議紀要由記錄人送達抄送人員。第十條會場紀律（一）與會人員不得無故遲到、早退或缺席，記錄員負責(zé)會議的簽到。如有專門情況不能按時到會，應(yīng)提早以書面形式向綜合治理部請假，并告知會議主持人。（二）與會人員不得中途退席，專門情況經(jīng)主持人同意方可離席。

中途離席者應(yīng)輕聲出、入，盡量不干擾會議進行。（三）與會人員應(yīng)坐（站）姿端正，禁止交頭接耳，應(yīng)保持良好的會風(fēng)，注意言談舉止，發(fā)言力求簡短、切題，舉止文明大方。（四）會議期間與會人員關(guān)閉通訊工具（或調(diào)至震動狀態(tài)），可不能客（專門客人除外），認真聽取會議內(nèi)容并做好記錄。（五）與會人員應(yīng)保持會場整潔，不準隨地吐痰、扔紙屑。第十一條會議經(jīng)費治理（一）綜合治理部負責(zé)按批準的會議打算掌握和治理會議經(jīng)費，并嚴格操縱會議經(jīng)費的使用。（二）公司的會議實行分類治理，會議經(jīng)費依照會議類不進行核定。1、公司項目建設(shè)期間由國家、政府、電網(wǎng)公司、××公司等單位組織召開的董事會、項目評審會、開工等關(guān)系公司進展、打算、經(jīng)營的重大決策性會議為一類會議。2、公司要緊領(lǐng)導(dǎo)參加主持召開、協(xié)辦的會議（征得主辦方認可后確定會議標準）大型招投標等會議為二類會議。3、其余各類會議均為三類會議。（三）一類會議及其他會議需用會議經(jīng)費由主辦部門填報《會議申請表》并編制會議預(yù)算，報公司總經(jīng)理批準后執(zhí)行；公司內(nèi)部開會一般不同意發(fā)生會議經(jīng)費。（四）各部門舉辦會議要嚴格認真執(zhí)行有關(guān)財務(wù)規(guī)定，厲行節(jié)約，反對鋪張白費。第十二條保密事項（一）會議召集者對會議內(nèi)容的秘密事項的保密工作負總責(zé)。（二）與會人員及記錄員對會議內(nèi)容的秘密事項負有保密的義務(wù)。（三）涉及到秘密事項的會議紀要，記錄員應(yīng)在指定場所整理，同時嚴格按照主持人簽發(fā)的抄送人員發(fā)送。第四章檢查與考核第十三條本制度的執(zhí)行情況由綜合治理部負責(zé)檢查與考核。第十四條依據(jù)本制度和企業(yè)績效治理相關(guān)規(guī)定進行考核。第五章附則第十五條本制度經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會討論通過，自頒布之日起執(zhí)行。第十六條本制度由綜合治理部起草并負責(zé)解釋。

公文治理方法第一章總則第一條為規(guī)范大同煤礦集團××發(fā)電有限公司（以下簡稱“公司”）的公文處理工作，按照《國家行政機關(guān)公文處理方法》、《國家行政機關(guān)公文格式》（GB/Tg704-1999）及集團公司的要求，結(jié)合公司實際情況，制定本方法。第二條公文是治理過程中所形成的具有法定效力的規(guī)范體式的公務(wù)文書，是傳達貫徹黨和國家的方針、政策，公布規(guī)章和措施，請示和答復(fù)問題，安排生產(chǎn)經(jīng)營活動，布置和商洽工作，報告情況、交流經(jīng)驗的重要工具。第三條辦理公文應(yīng)堅持實事求是、精簡高效的原則，克服形式主義，提高公文處理工作的效率和質(zhì)量。各部室負責(zé)人應(yīng)當高度重視公文處理，加強對本部室公文處理的領(lǐng)導(dǎo)和檢查。第四條公文處理必須做到準確、及時、安全，并采納辦公自動化系統(tǒng)處理公文。第五條在公文處理工作中，必須嚴格執(zhí)行國家保密法律、法規(guī)和有關(guān)規(guī)定，確保國家秘密安全。機密文電有專人保管和處理，在規(guī)定范圍內(nèi)傳閱、使用。第二章職責(zé)第六條綜合治理部是公文處理治理部門，負責(zé)公司的公文處理工作。公司各部室應(yīng)配備兼職文秘人員。文秘人員應(yīng)忠于職守，具備有關(guān)專業(yè)知識，同時具備一定的計算機操作技能。第三章治理內(nèi)容與方法第七條公文種類（一）公司常用的公文種類要緊有：1、決定適用于對重要事項或重大行動做出安排或做出決定事項。2、規(guī)定、方法“規(guī)定”適用于對某項工作或活動做出安排，提出具體治理措施?！胺椒ā边m用于對某項工作或活動制定具體作法和要求。3、通知適用于公布規(guī)章；批轉(zhuǎn)所屬單位的公文，轉(zhuǎn)發(fā)上級和不相隸屬單位的公文；要求辦理和需要有關(guān)單位周知或共同執(zhí)行的事項；任免和聘用干部。需要各部室辦理的事項。4、通報適用于表彰先進，批判錯誤，傳達重要精神或情況。5、報告適用于向上級單位匯報工作，反映情況，答復(fù)上級單位的詢問。6、請示適用于向上級單位請求指示、批準。7、批復(fù)適用于答復(fù)所屬單位請示事項。8、函適用于不相隸屬單位之間、投資或合作伙伴之間相互商洽工作、詢問和答復(fù)問題，向其他業(yè)務(wù)主管部門請求批準等。辦理例行公事與應(yīng)急公務(wù)等，用“便函”。9、會議紀要 適用于記載和傳達會議情況和議定事項，一般有三種方式：（1）文件為會議紀要的直接印發(fā)；（2）會議紀要為附件以通知或函印發(fā)；（3）會議紀要名稱為文頭的可不蓋章印發(fā)。10、意見適用對重要問題提出見解和處理方法，對某項工作提出改進措施和建設(shè)性意見；答復(fù)對方征求對某項工作的意見。第八條公文格式（一）公文一般由發(fā)文單位、秘密等級、緊急程度、發(fā)文字號、簽發(fā)人、標題、主送單位、正文、附件、印章、成文時刻、主題詞、抄送單位等部分組成。1、發(fā)文單位應(yīng)寫單位全稱或規(guī)范化簡稱；聯(lián)合行文，主辦單位應(yīng)當排列在前。2、有保密要求的公文，應(yīng)依照保密程度，在公文首頁右上角標明“絕密”、“機密”、“秘密”。3、緊急公文，應(yīng)依照緊急程度，在公文首頁右上角標明“特急”、“急件”，緊急電報應(yīng)當分不標明“特急”、“加急”、“平急”。4、發(fā)文字號一般包括：代字、年號、序號；聯(lián)合行文只標明主辦單位發(fā)文字號。公司部門以公司名義發(fā)文，發(fā)文代字應(yīng)嚴格按公司規(guī)定執(zhí)行。公文的發(fā)文字號一般標注在發(fā)文單位之下，橫線上方居中，字體用3號小標宋體；函件的發(fā)文字號標注在橫線下方右側(cè)。5、上報的公文，應(yīng)在橫線上方左側(cè)標注字號，右側(cè)注明簽發(fā)人，如有會簽單位，應(yīng)注明會簽人姓名。6、公文標題應(yīng)準確、簡要地概括公文的要緊內(nèi)容，并準確標明公文種類，標題中一般不用標點符號。轉(zhuǎn)發(fā)文件的標題，除轉(zhuǎn)發(fā)的文種為“通知”時省略外，其他文種可保留一級。如“轉(zhuǎn)發(fā)XX意見的通知”；轉(zhuǎn)發(fā)的文種是通知時，為“轉(zhuǎn)發(fā)XX的通知“。7、公文如有附件，應(yīng)在正文之后，成文日期之前注明附件的順序和名稱。8、公文除會議紀要（以會議紀要名稱為文頭的）外，一律加蓋印章。聯(lián)合發(fā)文，聯(lián)合單位都應(yīng)當加蓋印章。聯(lián)合發(fā)文的蓋章順序，應(yīng)與文頭單位排列順序相同。9、成文日期，以領(lǐng)導(dǎo)人簽發(fā)的日期為準；聯(lián)合行文，以最后簽發(fā)單位領(lǐng)導(dǎo)人的簽發(fā)日期為準，電報電傳以發(fā)出日期為準。會議通過的文件，以通過日期為準，并在標題之下、正文之前注明會議名稱和通知日期。10、文件應(yīng)當標注主題詞；上報的文件，應(yīng)按照上級單位的要求標注主題詞；下發(fā)的文件，應(yīng)標注主題詞表中規(guī)定的詞，一般不超過五個詞匯。主題詞標注在文件末頁下端，抄送單位上面?！爸黝}詞”用3號黑體，居左頂格標記；詞目用3號小標宋體字，詞目間空1字。11、抄送單位指主送單位外需要執(zhí)行或知曉公文的其他單位，應(yīng)使用全稱或規(guī)范化簡稱。公文抄送不分上下級或平級。一般抄送系統(tǒng)外列前，系統(tǒng)內(nèi)列后，需抄送公司領(lǐng)導(dǎo)的要放在系統(tǒng)內(nèi)之前并依次列出公司領(lǐng)導(dǎo)的姓名或職務(wù)（二）文字從左至右橫寫、橫排；用紙應(yīng)按國際標準為A4型（210毫米×297毫米），左側(cè)裝訂。標題用2號小標宋體字，正文用3號仿宋體字。第九條行文規(guī)則（一）行文關(guān)系，應(yīng)依照各自的隸屬關(guān)系和職權(quán)范圍確定：1、公司在職權(quán)范圍內(nèi)，能夠?qū)λ鶎賳挝恍形?；能夠同各政府部門互相行文，能夠依照業(yè)務(wù)需要同合作伙伴互相行文。2、公司各部室，就具體業(yè)務(wù)工作，能夠公司的名義和規(guī)定的發(fā)文代字對公司所屬單位行文。3、各部室需印發(fā)的專業(yè)會議紀要、轉(zhuǎn)發(fā)文件、經(jīng)驗介紹等，應(yīng)以公司規(guī)定的部門發(fā)文代字或?qū)Ｓ梦念^紙行文；公司領(lǐng)導(dǎo)講話，應(yīng)發(fā)《工作情況通報》；總經(jīng)理辦公會議、董事長辦公會和各種專題會議應(yīng)發(fā)相應(yīng)文頭名稱的專題會議紀要；一般會議通知不行文。（二）一般不得越級行文。因?qū)ｉT情況必須越級行文時，應(yīng)抄送越過的單位。（三）公司內(nèi)各部室之間一般不行文，需其他部室辦理的事項應(yīng)使用紅頭通知形式。（四）同級單位、合作伙伴能夠聯(lián)合行文，一律加蓋公章。公司和下屬單位不得聯(lián)合行文。聯(lián)合行文用主辦單位的發(fā)文字號；發(fā)文機關(guān)，主辦單位在前；聯(lián)合行文的單位均要加蓋公章。（五）請示的公文應(yīng)一文一事；一般只寫一個主送單位，對如需同時送其他單位，應(yīng)當用抄送形式，但不得同時抄送下級單位；對可行研究報告、初步設(shè)計審核意見等業(yè)務(wù)性較強的公文，在報請上級或業(yè)務(wù)主管部門審批的同時，可抄送有關(guān)單位；“請示”應(yīng)當在附注處注明聯(lián)系人的姓名和電話號碼。（六）報告中不得夾帶請示事項。向公司上報的請示、報告應(yīng)送交綜合治理部按公文運轉(zhuǎn)規(guī)定處理，不能直接送承辦部門或承辦人；除領(lǐng)導(dǎo)直接交辦或?qū)ｉT交辦的事項外，不得直接送領(lǐng)導(dǎo)者個人。（七）報上級公司的請示、報告一般一式兩份，若有抄送單位的可按抄送單位數(shù)量確定份數(shù)。越級報送的文件份數(shù)按越級單位的份數(shù)要求報送。（八）受雙重領(lǐng)導(dǎo)的單位向上級單位行文，應(yīng)當寫明主送單位和抄送單位。上級單位向受雙重領(lǐng)導(dǎo)的下級單位行文，應(yīng)先抄送另一上級單位。本公司行文應(yīng)注意向董事會、監(jiān)事會及各股東方抄送文件。第十條收文辦理收文辦理指對收到公文的辦理過程，包括簽收、登記、審批、擬辦、批辦、承辦、催辦、查辦等程序。（一）收到各部室需要辦理的公文，文秘人員負責(zé)審核。審核的重點是：是否應(yīng)由本單位辦理；是否符合行文規(guī)則；內(nèi)容是否符合國家法律、法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定；涉及其他部門職權(quán)的事項是否已協(xié)商、會簽；文種的使用、公文的格式是否規(guī)范。（二）凡屬公文的收文，均由綜合治理部統(tǒng)一登記，凡需辦理的公文，由綜合治理部部長提出擬辦意見，重要的須經(jīng)綜合治理部部長審核。（三）公文閱批的原則：1、中央、國務(wù)院和國家有關(guān)部委、國家電力公司以及市委、市政府公文和領(lǐng)導(dǎo)批示先送公司要緊領(lǐng)導(dǎo)閱批。2、大同煤礦集團有限責(zé)任公司、山西國際電力集團有限公司公司董事會、監(jiān)事會和地點黨委、政府各部門，以及公司所屬各部室公文，按分工送公司分管領(lǐng)導(dǎo)閱批。3、公司一般性業(yè)務(wù)文件，按分工送有關(guān)部門閱辦。4、外單位來文按文件重要性及分工原則分送公司領(lǐng)導(dǎo)閱批或有關(guān)部門辦理。（四）涉及幾個部門共同辦理的文件，分文時應(yīng)確定主辦部門，由主辦部門會商有關(guān)部門。緊急公文，應(yīng)當明確辦理時限。對不符合本方法規(guī)定的公文，經(jīng)綜合治理部負責(zé)人批準后，能夠退回呈報單位并講明理由。（五）承辦部門收到交辦的公文后，應(yīng)當及時辦理，不得延誤、推諉。緊急公文應(yīng)當按時限要求辦理，確有困難的應(yīng)當及時予以講明。對不屬于本公司職權(quán)范圍或不適宜由本部門辦理的，應(yīng)迅速退回交辦的文秘部門并講明理由。（六）各部門直接收到或在外開會等收到的印發(fā)給公司的文件，應(yīng)統(tǒng)一交綜合治理部登錄和擬辦，不得擅自留存，貽誤公文運轉(zhuǎn)。（七）各部門接到經(jīng)綜合治理部轉(zhuǎn)來辦理的重要公文或領(lǐng)導(dǎo)批示的公文，都要先經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)閱批，再交承辦人辦理或傳閱。凡涉及其他部門、層次單位或地點的問題，主辦部門應(yīng)當主動與有關(guān)部門、單位或地點協(xié)商，主辦部門要緊負責(zé)人要出面協(xié)調(diào)，如仍不能取得一致，能夠報請上級單位協(xié)調(diào)或裁定。并將辦理結(jié)果及時反饋給綜合治理部或直接向領(lǐng)導(dǎo)匯報。（八）審批公文時，對有具體請示事項的，主辦人應(yīng)當明確簽署意見、姓名和審批日期，其他審批人閱簽視為同意；沒有請示事項的，閱簽表示閱知。（九）文件除秘密和有專門要求的需傳閱后收回，其他文件均在網(wǎng)上傳閱。需轉(zhuǎn)發(fā)的文件經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)同意后，到綜合治理部借文轉(zhuǎn)發(fā)，借閱的文件隨轉(zhuǎn)發(fā)的文件一并歸檔。（十）凡屬公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門傳閱的文件，由綜合治理部組織傳閱，有關(guān)部門均不得積壓，也不得橫傳。（十一）為加速公文運轉(zhuǎn)，公文辦理由綜合治理部文秘人員負責(zé)催辦，催辦要做到：緊急公文跟蹤催辦，重要公文重點催辦，一般公文定期辦。除文秘人員負責(zé)催辦外，承辦部室的領(lǐng)導(dǎo)、兼職文秘都要及時催辦，并將辦理情況向有關(guān)方面反饋。1、呈送公司領(lǐng)導(dǎo)閱批后的文件，由綜合治理部文秘人員取回，并由綜合治理部按領(lǐng)導(dǎo)批示送交部門辦理。假如領(lǐng)導(dǎo)有要求和指示辦理落實的，綜合治理部應(yīng)負責(zé)按領(lǐng)導(dǎo)批示督促催辦落實，并將辦理結(jié)果及時報公司領(lǐng)導(dǎo)。2、收文處理必須做到程序規(guī)范、運轉(zhuǎn)流暢、辦理及時。一般請示報告回復(fù)不超過7天，緊急請示報告隨到隨辦。一般公文處理運轉(zhuǎn)不超過10天，每個部門留轉(zhuǎn)時刻最多不超過2天，緊急公文按時限要求辦理。公文辦理超過時限要按規(guī)定考核。3、綜合治理部文秘人員負責(zé)每天定時向公司領(lǐng)導(dǎo)送、取文件，各部室兼職文秘每天早上到綜合治理部送、取文件，緊急文件隨到隨取，由綜合治理部跟蹤催辦。第十一條發(fā)文辦理（一）發(fā)文辦理指以本單位名義制發(fā)公文的過程，一般包括草擬、審核、簽發(fā)、復(fù)合、繕印、用印、登記、分發(fā)等程序。（二）發(fā)文用“發(fā)文稿紙”通過辦公自動化系統(tǒng)擬稿。擬稿人應(yīng)按發(fā)文稿紙上的欄目要求填寫清晰，并簽署日期。草擬公文應(yīng)做到：1、要符合國家的法律、法規(guī)和方針、政策，符合電力工業(yè)的實際情況，符合公司的有關(guān)規(guī)定。2、情況確定，觀點明確，條理清晰，文字精練，書寫工整，標點準確，篇幅力求簡短。3、人名、地名、數(shù)字、引文準確。日期應(yīng)具體標明年月日。引用公文應(yīng)先引標題，后引發(fā)文字號，并加括號。使用簡稱時，一般先用全稱，并注明簡稱。使用英文字母縮寫時，應(yīng)先用中文全稱，并注明英文縮寫。4、結(jié)構(gòu)層次序數(shù)，第一層為“一”，第二層為“（一）”，第三層為“1”，第四層為“（1）”5、必須使用國家法定計量單位。6、公文中的數(shù)字，除成文日期、部分結(jié)構(gòu)層次序數(shù)和在詞、詞組、慣用語、縮略語、具有修辭色彩語句中作為詞素的數(shù)字必須使用漢字外，應(yīng)當使用阿拉伯數(shù)字。（三）審稿、核稿各級領(lǐng)導(dǎo)要對文、電稿進行全面審核，嚴格把關(guān)。各部門的負責(zé)人要負責(zé)對本部門草擬的文件進行初審，起到審核把關(guān)作用。公司發(fā)文在送領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)之前，必須經(jīng)綜合治理部核稿，對不符合要求的文件應(yīng)及時退經(jīng)辦人修改或重辦。審稿、核稿的重點是：1、是否需要行文，行文方式是否妥當，是否符合行文規(guī)則；2、有關(guān)部門、單位是否已協(xié)商、會簽；3、提出的要求、方法和措施是否明確具體、切實可行；4、公文內(nèi)容、文字表述、文種使用、公文格式等是否符合本方法的有關(guān)規(guī)定。（四）簽發(fā)1、上報國家機關(guān)、地點黨委、政府、大同煤礦集團有限責(zé)任公司的公文和有關(guān)上報的重要請示、報告應(yīng)先送公司主管副總經(jīng)理審核，再送公司總經(jīng)理簽發(fā)。2、涉及公司改革和進展重大事項的下行文，由公司總經(jīng)理簽發(fā)。3、一般發(fā)文按分工送公司主管副總經(jīng)理簽發(fā)。發(fā)文內(nèi)容如涉及兩位以上領(lǐng)導(dǎo)，應(yīng)送其他領(lǐng)導(dǎo)核簽。4、聯(lián)合行文由所有聯(lián)合行文單位的領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)，主辦單位領(lǐng)導(dǎo)列前面。5、授權(quán)簽發(fā)（1）公司便函、賀電、唁電等授權(quán)綜合治理部部長代簽；（2）公司副總經(jīng)理受總經(jīng)理托付可簽發(fā)分管或代管的文件。（五）會簽擬制公文，若涉及其他部室職權(quán)范圍內(nèi)的事項，主辦部門應(yīng)主動與其他部室協(xié)商，并擬稿后送有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)會簽。主辦部室應(yīng)加速會簽運轉(zhuǎn)，在交有關(guān)部門會簽時應(yīng)注明會簽和退文時刻。應(yīng)會簽而未經(jīng)會簽的文件綜合治理部不予核稿。（六）審批公文，主批人應(yīng)當明確簽署意見，并寫上姓名和審批時刻。其他審批人圈閱，應(yīng)當視為同意。草擬、修改和簽批公文，用筆用墨必須符合歸檔要求，不得在文稿裝訂線外書寫。（七）用印1、公司印章由綜合治理部負責(zé)治理。公文印章按公司印章治理方法嚴格治理。2、公司介紹信用印。經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字后，送綜合治理部部長核簽后用印。3、其他用印。應(yīng)填寫用印審批單，經(jīng)本部室負責(zé)人簽字后，送綜合治理部部長審核，經(jīng)公司總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準，登記后用印。（八）翻印1、上級單位標有密級的公文，除絕密和注明不準翻印的以外，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)或綜合治理部部長批準，能夠翻印，翻印件同正式文件的密級一樣治理。翻印時，要注明翻印機關(guān)、時刻、份數(shù)和印發(fā)范圍。2、公文復(fù)印件作為正式公文使用時，應(yīng)當加蓋發(fā)文單位證明章。（九）電報收發(fā)和處理1、明碼、密碼電報由綜合治理部簽收，集中分辦、治理，注明“親收”的“絕密”的、指定人的電報，必須由收電人或收電人指定的人親自啟封；發(fā)電報由公司總經(jīng)理或副總經(jīng)理、綜合治理部部長簽發(fā)后，統(tǒng)一登記發(fā)出。2、明傳電報、傳確實收發(fā)，由綜合治理部負責(zé)。收到上級或有關(guān)單位明傳電報、傳真件后，由負責(zé)傳真收發(fā)的文印人員填寫電報、傳真登記卡，送交綜合治理部部長提出擬辦意見后傳閱。發(fā)送明傳電報、傳真件，須依照不同情況經(jīng)公司總經(jīng)理、主管副總經(jīng)理或部室負責(zé)人簽字，交綜合治理部部長核簽后傳發(fā)。3、屬于需要辦復(fù)的電報，應(yīng)及時送公司領(lǐng)導(dǎo)或主辦部室閱辦，急電隨到隨辦。不得積壓。4、草擬發(fā)電稿，堅持一事一電、密來密復(fù)、明來明復(fù)、不得明密混用的原則，做到簡明扼要，文字清晰。講明問題。5、密碼電報是經(jīng)密碼隱蔽的公文。凡屬秘密、緊急、重要的事項，應(yīng)按規(guī)定采納密碼加密傳發(fā)。6、密碼電報要嚴格治理，不準擅自抄錄、翻印、復(fù)制；不得在公開場合存放、交接，或作為出差、辦事的證明。（十）簽報辦理1、公司各部室向公司總經(jīng)理或副總經(jīng)理請示、報告重要事項應(yīng)使用簽報。2、綜合治理部為簽報的治理部門。各部室按規(guī)定的簽報格式辦理簽報單，送綜合治理部登記后，再送公司由總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理閱批。閱批后的簽報由綜合治理部按批示返回報送部門或承辦部門辦理。3、涉及兩個及以上部室的事項，由主辦部室送協(xié)辦部室會簽。部室如有分歧意見應(yīng)在簽報中注明。第十二條公文歸檔（一）公文辦完后，應(yīng)當依照《中華人民共和國檔案法》、《大同煤礦集團××發(fā)電有限公司檔案治理制度》的有關(guān)規(guī)定，及時將公文定稿、正本和有關(guān)部門材料（包括音像）進行整理，按歸檔文件材料形成的規(guī)律和特點，保持其有機聯(lián)系和不同價值分類立卷。（二）按國家有關(guān)規(guī)定，由各部室對歸檔文件進行整理。具體歸檔整理工作可按《文件材料歸檔制度》和《檔案治理制度》執(zhí)行。第十三條公文銷毀（一）沒有存查價值和不歸檔的公文，通過鑒定和主管領(lǐng)導(dǎo)批準，可定期銷毀。銷毀秘密公文，要進行登記。1、公文被撤銷，視為自始不產(chǎn)生效力；公文被廢止，視為自廢止之日起不產(chǎn)生效力。2、不具備歸檔和存查價值的公文，通過鑒不登記造冊，并經(jīng)綜合治理部負責(zé)人批準，能夠銷毀。3、銷毀秘密公文應(yīng)當?shù)街付▓鏊蓛扇艘陨媳O(jiān)銷，保證不丟失、不漏銷。其中，銷毀絕密公文（含密碼電報）應(yīng)當進行登記。（二）機構(gòu)合并時，全部公文應(yīng)當隨之合并治理。機構(gòu)撤銷時，需要歸檔的公文整理（立卷）后按有關(guān)規(guī)定移交檔案部門。工作人員調(diào)離工作崗位時，應(yīng)當將本人暫存、借用的公文按照有關(guān)部門規(guī)定移交、清退。第十四條涉及人事、查處案件和外事等專門要求的公文處理，應(yīng)按有關(guān)部門的規(guī)定辦理。第四章檢查與考核第十五條本方法的執(zhí)行情況由綜合治理部負責(zé)檢查與考核。第十六條依據(jù)本方法和企業(yè)績效治理相關(guān)規(guī)定進行考核。第五章附則第十七條本方法經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會討論通過，自頒布之日起執(zhí)行。第十八條本方法由綜合治理部起草并負責(zé)解釋附件:1.《公司發(fā)文流程圖》2.《公司收文流程圖》

附件1：

附2：

印章治理方法第一章總則第一條為加強大同煤礦集團××發(fā)電有限公司（以下簡稱“公司”）印章治理，規(guī)范使用印章，制訂本方法。第二條本方法規(guī)定了公司印章、公司合同專用章和總經(jīng)理名章、部門印章、專用章（財務(wù)等）的使用范圍和治理規(guī)定。第三條本方法適用于公司上述印章治理。第二章職責(zé)第三條印章治理原則上由綜合治理部負責(zé)，并對各部門的印章治理進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。第四條公司印章、公司總經(jīng)理名章由綜合治理部秘書保管使用，秘書不在崗時，應(yīng)托付專人保管使用；合同專用章由打算經(jīng)營部、物資治理部設(shè)專人保管，其它印章由各部門兼職秘書治理。第三章治理內(nèi)容與方法第五條印章使用范圍（一）公司印章、總經(jīng)理名章使用范圍1、公司印章的使用范圍（1）以公司名義上報和下發(fā)的文件；（2）以公司名義出具的介紹信；（3）以公司名義上報或向外傳遞的其它有關(guān)材料。2、總經(jīng)理名章使用范圍（1）以公司名義上報的需加蓋總經(jīng)理名章的有關(guān)報表和材料；（2）需加蓋總經(jīng)理名章的合同、協(xié)議等。（二）公司合同專用章、部門印章使用范圍1、一切以公司名義作為行為主體，與另一行為主體發(fā)生經(jīng)濟行為的合同等都要使用公司合同專用章。2、不得用專用章辦理專用章使用范圍以外的事項。3、部門印章，經(jīng)部門主管人員同意后，一般只供在公司內(nèi)部發(fā)放文件、材料時使用。4、公司財務(wù)專用章和總經(jīng)理名章分頭保管，公司出具支票必須財務(wù)專用章和總經(jīng)理個人名章結(jié)合才能有效。第六條印章使用規(guī)定（一）印章的使用必須履行以下相應(yīng)的審批程序1、公司合同專用章要依照總經(jīng)理授權(quán)進行使用。2、公司印章必須在總經(jīng)理簽字后，印章治理部門方可加蓋印章。3、除公司領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)的公文用印外，其它用印必須由用印人在“用印登記簿”上簽字。4、公司各部門，因公需借用公司印章的，須填寫綜合治理部統(tǒng)一印制的《印章借用審批表》并經(jīng)公司總經(jīng)理批準后，方可辦理借用印章登記手續(xù)。借用印章的個人或部門要妥善保管印章，不得丟失或損壞。歸還印章時，要填寫《借用公章用印情況登記表》，一并交綜合治理部。5、不同意在空白紙上加蓋公司印章、總經(jīng)理名章、公司合同專用章。（二）印章的刻制、啟用、保管、交接和停用1、專用章（如“合同專用章”、“財務(wù)專用章”等）由所需部門申請，經(jīng)公司總經(jīng)理同意后，持圖樣由綜合治理部部備案并到指定地點刻制。2、部門印章，由各部門申請經(jīng)總經(jīng)理簽字同意，綜合治理部負責(zé)統(tǒng)一刻制，并發(fā)至使用部門；當機構(gòu)增減、變動、更名時，由綜合治理部負責(zé)補刻部門印章發(fā)至使用部門，同時將作廢的部門印章收回、銷毀。3、印章要做好戳記，并留樣保存，以便備查。4、印章啟用要事先發(fā)啟用通知，注明啟用、發(fā)放單位和使用范圍。5、公司的正式印章、專用印章、鋼印由綜合治理部保管；各部門印章由各部門負責(zé)人保管。6、印章保管須有記錄，注明印章名稱、頒發(fā)機關(guān)、枚數(shù)、收到日期、啟用日期、領(lǐng)取人、保管人、批準人、圖樣等信息。7、印章移交須辦理手續(xù)，簽署移交證明，注明移交人、接交人、監(jiān)交人、移交時刻、圖樣等信息。8、機構(gòu)名稱變更、上級部門通知改變印章圖樣、印章?lián)p壞、印章遺失或被竊聲明作廢等情況下印章要停用，并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準后，及時將停用印章送至制發(fā)機關(guān)封存或銷毀，建立印章上交、清退、存檔、銷毀的登記檔案。第四章檢查與考核第七條本方法的執(zhí)行情況由綜合治理部負責(zé)檢查與考核。第八條依據(jù)本方法和企業(yè)績效治理相關(guān)規(guī)定進行考核。第五章附則第九條本方法經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會討論通過，自頒布之日起執(zhí)行。第十條本方法由綜合治理部起草并負責(zé)解釋。

證照治理制度第一章總則第一條為加強大同煤礦集團××發(fā)電有限公司（以下簡稱“公司”）證照的治理，規(guī)范證照辦理、使用、保管工作，制定本制度。第二條本制度適用于經(jīng)政府職能部門核發(fā)給公司的證明企業(yè)合法經(jīng)營的有效證件。第二章職責(zé)第三條綜合治理部是公司證照治理的歸口部門。負責(zé)各種證照的申報、登記、變更、年檢、注銷；證照的保管、登記、備案。第四條在辦理證照過程中有關(guān)部門依照職責(zé)承辦部分事項和全部事項。第三章治理內(nèi)容與方法第五條公司證照包括：法人營業(yè)執(zhí)照、行業(yè)經(jīng)營許可證、企業(yè)代碼證、稅務(wù)登記證、行業(yè)資質(zhì)證、房產(chǎn)證、土地證、及其它證件。第六條公司應(yīng)依據(jù)政府職能部門的規(guī)定，及時辦理有關(guān)證照，積極參與職能部門或行業(yè)進行的有利于公司經(jīng)營、能夠提高公司聲譽、信譽的評比活動。第七條證照治理內(nèi)容（一）公司證照的治理范圍：公司的法人營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、企業(yè)代碼證。（二）公司證照的治理內(nèi)容：證照的保管、登記、備案、歸檔和依照公司經(jīng)營變化需加強治理的其它內(nèi)容。第八條證照治理要求（一）證照在申報、注冊、年檢辦理完畢后，其相關(guān)文件和材料一律交由綜合治理部妥善保管，按發(fā)證機關(guān)的要求在指定地點懸掛或存放。（二）如需使用證照必須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)或綜合治理部部長同意批準，講明使用范圍和使用時刻，辦理外出攜帶手續(xù)后，方可攜帶外出。（三）公司證照未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準，任何人不得隨意翻動、復(fù)印、外借。（四）公司證照不得丟失、損壞。如出現(xiàn)損壞或丟失，除立即向主管領(lǐng)導(dǎo)報告外，要立即與發(fā)證機關(guān)聯(lián)系，及時辦理證照的掛失和補辦手續(xù)。（五）不許擅自使用公司的證照進行各種擔(dān)保。（六）企業(yè)證照交綜合治理部保管，治理人員要及時登記證照治理臺帳。第九條證照的歸檔（一）各種證照要分類歸檔。歸檔的資料要齊全完整，自申報到各種相關(guān)手續(xù)辦完的資料都要歸入檔案。（二）歸檔的證照要復(fù)印全套資料隨法人執(zhí)照、營業(yè)執(zhí)照一并歸檔。（三）由綜合治理部直接經(jīng)辦或其他部門承辦、協(xié)辦的證照材料，手續(xù)全部完成后統(tǒng)一交公司綜合治理部歸檔。第四章檢查與考核第十條本制度的執(zhí)行情況由綜合治理部負責(zé)檢查與考核。第十一條依據(jù)本制度和企業(yè)績效治理相關(guān)規(guī)定進行考核。第五章附則第十二條本制度經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會討論通過，自頒布之日起執(zhí)行。第十三條本制度由綜合治理部起草并負責(zé)解釋。

文書檔案歸檔制度第一章總則第一條為規(guī)范大同煤礦集團××發(fā)電有限公司（以下簡稱“公司“）文件材料的治理，確保公司文件材料能夠及時歸檔，制訂本制度。第二條本制度規(guī)定了公司文書檔案歸檔的內(nèi)容與要求、時刻、份數(shù)及操縱措施等。第三條文書檔案包括紅頭文件、非紅頭文件如匯報材料、報表、圖紙、錄音錄像帶、光盤、磁盤及照片和實物等。第四條本制度依據(jù)《中中華人民共和國檔案法》編制，適用于公司檔案治理及各部門。第二章職責(zé)第五條公司文書檔案在歸檔后統(tǒng)一稱為：大同煤礦集團××發(fā)電有限公司企業(yè)檔案。在此基礎(chǔ)上實行統(tǒng)一分類、統(tǒng)一治理，綜合治理部為檔案工作負責(zé)部門。第六條各部門應(yīng)指定專人負責(zé)每年按制度及時歸檔的工作。各部門負責(zé)人為本部門歸檔工作負責(zé)人。第三章治理內(nèi)容與方法第七條要緊歸檔范圍（一）上級針對本公司職能活動頒發(fā)的各類文書檔案。（二）公司召開的股東會、董事會、職代會等重要會議以及專業(yè)會議中形成的各種文書檔案。（三）公司黨、政、工、團等治理工作中形成的文書檔案。（四）公司在生產(chǎn)技術(shù)、差不多建設(shè)、科學(xué)研究、產(chǎn)品生產(chǎn)、儀器、儀表和多種產(chǎn)業(yè)等治理活動中形成的文件材料。（五）公司在財務(wù)、審計等業(yè)務(wù)活動中形成的文件材料。（六）公司在工作中產(chǎn)生的，并具有保存價值的各種錄音錄像帶、照片等音像資料。（七）公司產(chǎn)生的具有保存價值的實物。第八條歸檔要求（一）歸檔的文件材料必須齊全、完整、層次分明，保持文件之間的歷史聯(lián)系，符合其形成規(guī)律。（二）歸檔的文件材料應(yīng)準確地反映本公司黨、政、生產(chǎn)、基建、科研和經(jīng)營等各項活動的真實內(nèi)容和歷史全過程。（三）歸檔的文件材料由業(yè)務(wù)部室負責(zé)分類、整理和編制歸檔文件目錄。要求必須通過系統(tǒng)整理，組成保管單位，符合案卷質(zhì)量要求，做到分類科學(xué)、排列系統(tǒng)、保管期限劃分準確。（四）歸檔的文件材料應(yīng)使用符合檔案要求的字跡書寫材料和紙張材料。（五）歸檔的文件材料要做到裝訂牢固，整齊美觀、編目齊全完備、標題書寫工整、封面整潔。（六）歸檔的聲像材料要通過編輯，并編制移交目錄，一式兩份，交接時雙方應(yīng)在移交目錄上簽字，各存一份。（七）任何部門與個人不得自行留存、銷毀或復(fù)制公司文件材料。第九條歸檔份數(shù)（一）各項工作活動中形成的各類文件材料一般歸檔一式一份，比較重要的和利用頻繁的文件材料適當增加歸檔份數(shù)。（二）公司發(fā)文一般一式三份，其中底稿與正式文件為歸檔內(nèi)容。為便于公司各部室查考，另外兩份為每年發(fā)文匯合。第十條歸檔時刻（一）股東會、董事會和重要的專業(yè)會議中形成的文件材料，會議結(jié)束后，由主辦部門整理組卷后向檔案部門歸檔。（二）各項治理工作中形成的文件材料，在次年上半年內(nèi)由各部門專（兼）職檔案人員，按其業(yè)務(wù)范圍，將應(yīng)歸檔的部分整理立卷后，經(jīng)部門負責(zé)人審定，向檔案部門歸檔。（三）基建、大修、技改工程、科研項目、產(chǎn)品研制活動中形成的文件材料，由各職能部門指定有關(guān)人員負責(zé)積存、整理立卷，在任務(wù)完成一月內(nèi)或告一段落時，由項目負責(zé)人審定后，按照《技術(shù)檔案治理方法》向檔案部門歸檔。（四）財務(wù)治理活動中形成的財務(wù)檔案，由財務(wù)治理部門整理立卷，保存一年后，按照財務(wù)檔案的治理方法向檔案部門移交。（五）各部門的聲像材料，在拍攝、錄制工作完畢后，由攝錄部門移交檔案部門。（六）其他文件材料，一般一年歸檔一次。第十一條操縱措施（一）文件材料的形成、積存、整理和歸檔工作應(yīng)列入生產(chǎn)、基建、科研、經(jīng)營等工作打算中，規(guī)范治理工作程序。列入有關(guān)部門和人員的工作標準；列入企業(yè)績效治理，并嚴格進行考核。（二）公司工作人員因公外出、參觀學(xué)習(xí)、考察或參加會議，收集帶回的文件材料，要按歸檔范圍的規(guī)定及時歸檔，其經(jīng)費未經(jīng)檔案部門簽字，財務(wù)治理部門不得報銷。（三）對在各項工作活動中形成的具有保存價值的文件材料，依照《檔案法》規(guī)定，任何部門或個人都無權(quán)保存和據(jù)為已有，都應(yīng)交檔案部門歸檔，實行模塊化統(tǒng)一治理。第四章檢查與考核第十二條本制度的執(zhí)行情況由綜合治理部負責(zé)檢查與考核。第十三條依據(jù)本制度和企業(yè)績效治理相關(guān)規(guī)定進行考核。第五章附則第十四條本制度經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會討論通過，自頒布之日起執(zhí)行。第十五條本制度由綜合治理部起草并負責(zé)解釋。

計算機網(wǎng)絡(luò)治理制度第一章總則第一條為了加強大同煤礦集團××發(fā)電有限公司（以下簡稱“公司”）的計算機治理力度，提高工作效率和治理水平，保障公司計算機及辦公網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)的正常運行、使用和治理，使各部門的計算機使用更加科學(xué)、規(guī)范，并加強對計算機病毒的預(yù)防和治理，確保公司整個計算機網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行，制定本制度。第二條公司計算機及辦公網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)的建設(shè)，是利用先進有用的計算機技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù)，實現(xiàn)公司部門和個人的計算機互聯(lián)，旨在為公司的辦公、研發(fā)、治理等工作提供先進的信息交流手段和豐富的信息資源，實現(xiàn)資源共享，以促進公司事業(yè)的進展。第三條本制度依據(jù)《中華人民共和國計算機信息網(wǎng)絡(luò)國際聯(lián)網(wǎng)治理暫行規(guī)定》、《中華人民共和國計算機信息網(wǎng)絡(luò)國際聯(lián)網(wǎng)安全愛護治理方法》和國家有關(guān)法律、法規(guī)，及公司相關(guān)規(guī)定和制度制訂。第四條本制度適用于公司所有服務(wù)器、生產(chǎn)過程自動操縱的計算機、各部門辦公用計算機及外部設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等。第二章職責(zé)第五條綜合治理部是公司計算機歸口治理部門。負責(zé)公司計算機及辦公網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)的規(guī)劃、建設(shè)和治理工作。第六條各部門負責(zé)人對本部門的計算機治理負責(zé)，必須安排專人負責(zé)本部門計算機日常治理工作。第三章治理內(nèi)容與方法第七條計算機的治理和使用（一）公司計算機依照各部門使用需要由綜合治理部統(tǒng)一調(diào)配，統(tǒng)一定制計算機軟/硬件及安全防范標準，只有符合規(guī)定標準的設(shè)備方可使用。公司信息專職人員負責(zé)治理所有計算機軟/硬件配置情況，并依照公司授權(quán)，能夠?qū)λ杏嬎銠C進行調(diào)試、檢查。（二）計算機使用者應(yīng)嚴格按規(guī)定程序開啟和關(guān)閉電腦系統(tǒng)，防止非正常開關(guān)計算機引起故障。1、開機流程：（1）接通電源；（2）打開顯示器、打印機等外設(shè)；（3）開通電腦主機；（4）按顯示菜單提示，鍵入規(guī)定口令或密碼；（5）在權(quán)限內(nèi)對工作任務(wù)操作。2、關(guān)機流程：（1）退出應(yīng)用程序、各個子目錄；（2）關(guān)閉主機；（3）關(guān)閉顯示器、打印機等外設(shè)；（4）關(guān)斷電源。（三）公司職員，在未獲批準的情況下，不可進行以下行為：1、復(fù)制或修改（刪除）在所使用計算機內(nèi)裝置的軟件；2、復(fù)制安裝在所使用計算機內(nèi)的軟件作為私人用途；3、在所使用計算機內(nèi)安裝未獲批準的軟件；4、從互聯(lián)網(wǎng)上下載與業(yè)務(wù)工作無關(guān)的程序、數(shù)據(jù)(包括“墻紙”、“聲音檔案”或“屏幕愛護裝置”)并安裝在辦公室電腦內(nèi)；5、使用移動硬盤、光盤、Ｕ盤、軟盤等安裝游戲，使用公司計算機在工作時刻玩游戲或看電影、談天等。在內(nèi)部辦公網(wǎng)上發(fā)送、傳播與工作無關(guān)的各項數(shù)據(jù)；6、自行拆卸、安裝、更換計算機設(shè)配配件；7、利用公司計算機辦公網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)處理與工作無關(guān)的情況。8、修改系統(tǒng)設(shè)置和危害計算機系統(tǒng)的其他行為；9、向計算機治理人員提出安裝指定標準以外的軟、硬件或升級的要求，若確屬工作需要須安裝非指定標準軟件或硬件，應(yīng)向所屬部門領(lǐng)導(dǎo)提交書面申請表，經(jīng)批準后由公司信息專職人員統(tǒng)一安裝，申請表交由綜合治理部備案。（四）公司配備給職員使用的筆記本計算機同意職員帶離辦公室使用，但職員均負有妥善保管、正當使用、確保設(shè)備完好的職責(zé)。如出現(xiàn)人為損壞，職員應(yīng)承擔(dān)全部維修費用；出現(xiàn)遺失（應(yīng)提供公安機關(guān)的相關(guān)證明），職員應(yīng)賠償折舊后價值的50%以上（自采購之日起年折舊率為20%），最低許多于原價值的10%。如發(fā)生特不損失（如遭搶劫、不可抗力事件等），公司將不予追究。公司不提倡職員冒軀體受損害的危險為愛護此類財產(chǎn)與歹徒拼搏，但職員必須提供公安機關(guān)的證明，否則按照遺失處理。（五）公司配備職員的筆記本計算機的原始資料（如軟盤、光盤、講明書、保修卡、許可證等）由使用者妥善保管，不得遺失。（六）職員下班或長時刻離開公司，必須關(guān)閉計算機和辦公桌上所有電源開關(guān)（防止靜電），筆記本計算機應(yīng)鎖入個人抽屜，以防遺失或意外損壞。（七）未經(jīng)許可，嚴禁外來人員使用個人計算機，防止誤操作引起的系統(tǒng)故障。特不是和生產(chǎn)有關(guān)的計算機。禁止外來人員使用本部門的計算機設(shè)施，不得隨意讓與工作無關(guān)的人員上機操作。（八）對工作中所生成的重要數(shù)據(jù)，應(yīng)經(jīng)常做好數(shù)據(jù)備份工作，以防計算機發(fā)生故障時，造成重要數(shù)據(jù)的遺失。備份數(shù)據(jù)的光盤、軟盤、U盤應(yīng)單獨存放，不得與帶有磁性的物體放在一起，以免磁化，也不得存放在潮濕的地點，以免發(fā)生霉變，造成數(shù)據(jù)丟失。（九）嚴禁擅自刪除計算機中的系統(tǒng)文件，由此可能導(dǎo)致數(shù)據(jù)丟失或計算機操作系統(tǒng)破壞，以致計算機癱瘓而阻礙工作；如確實工作需要安裝或刪除軟件和程序、文件，應(yīng)當向公司信息專職人員提出申請，由公司信息專職人員統(tǒng)一安裝或刪除。（十）上網(wǎng)用戶必須遵守《國家計算機信息系統(tǒng)安全愛護條例》，不在公司網(wǎng)絡(luò)上進行任何干擾網(wǎng)絡(luò)用戶、破壞網(wǎng)絡(luò)服務(wù)和破壞網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的活動。這些活動要緊包括（但并不局限于）在網(wǎng)絡(luò)上公布不真實的信息、散布計算機病毒、使用網(wǎng)絡(luò)進入未經(jīng)授權(quán)使用的計算機、以不真實身份使用網(wǎng)絡(luò)資源等。（十一）嚴禁通過互聯(lián)網(wǎng)傳入或傳出內(nèi)容不宜的信息（如政治上敏感的或反動、淫穢、封建迷信等違犯國家法律和中國道德與風(fēng)俗的內(nèi)容），也不傳播收到的此類信息。（十二）計算機上不得存放有破壞公司計算機網(wǎng)絡(luò)正常運行的軟件，如：（黑客程序，帶病毒的文件，）電影文件，及不健康的文件如：(黃色圖片、視頻圖像，但不包括各類學(xué)習(xí)資料)。（十三）計算機異常時應(yīng)及時聯(lián)系計算機治理人員，不得隨意對計算機進行修理；要定期對計算機進行殺毒和維護。如發(fā)覺計算機有病毒時，應(yīng)及時清除，清除不了的病毒，要及時上報。（十四）嚴格保密本單位的數(shù)據(jù)和文件，嚴禁外來人員對計算機數(shù)據(jù)和文件進行拷貝或抄寫。也不得私自通過互聯(lián)網(wǎng)發(fā)送本單位涉密的數(shù)據(jù)和文件。如工作需要，必須通過領(lǐng)導(dǎo)同意方可進行操作。（十五）每個計算機網(wǎng)絡(luò)用戶都固定IP地址（原則上是個人電話號碼后兩位加十為自己的IP地址），嚴禁更改IP地址以及計算機名。（十六）未經(jīng)批準，任何人不得改變網(wǎng)絡(luò)設(shè)備布置，服務(wù)器、路由器配置和網(wǎng)絡(luò)參數(shù)。愛護計算機和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，如人為因素發(fā)生設(shè)備非正常損壞，除對當事人進行處罰外，另由當事人按照損壞程度進行賠償。使用者不得設(shè)置計算機開機BOIS密碼，如發(fā)覺有設(shè)置者，網(wǎng)絡(luò)治理員有權(quán)在不通知使用者的情況下給予清除。（十七）公司網(wǎng)絡(luò)原則上只同意公司職工使用。有上網(wǎng)需要的單位及個人，填寫上網(wǎng)申請單，經(jīng)綜合治理部負責(zé)人批準后，由公司信息專職人員給予開通。具有上網(wǎng)功能的工作人員，不能將計算機轉(zhuǎn)借他人上網(wǎng)使用，其它工作人員也不能借用能上網(wǎng)的計算機上網(wǎng)。（十八）加強計算機設(shè)施檢查，定期對生產(chǎn)過程自動操縱的計算機、辦公用計算機、服務(wù)器、線路、交換機等進行檢查，發(fā)覺問題要及時處理，如不能處理應(yīng)及時報告綜合治理部。（十九）UPS電源只作停電愛護之用，在無市電情況下，應(yīng)迅速將數(shù)據(jù)存盤，并關(guān)閉計算機，嚴禁將UPS電源作正常電源使用。（二十）違犯以上治理條例者，公司有權(quán)按照相關(guān)處罰規(guī)定，對使用者進行適當處罰。第八條安全與保密治理（一）未經(jīng)許可嚴禁使用生產(chǎn)過程自動操縱的計算機光驅(qū)、軟驅(qū)及USB接口，使生產(chǎn)系統(tǒng)與外部嚴格隔離，保證生產(chǎn)系統(tǒng)的安全運行。（二）未經(jīng)許可不得復(fù)制、拷貝生產(chǎn)自控系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)資料，嚴禁外來人員使用自控系統(tǒng)中計算機復(fù)制、拷貝資料，防止生產(chǎn)數(shù)據(jù)的外泄。（三）接入互聯(lián)網(wǎng)的計算機在存放公司重要文件和資料的情況下要安裝病毒軟件和防火墻，增強計算機的安全性。不同密級文件應(yīng)存放于不同電腦中。任何人不能利用各種手段、破解、攻擊公司計算機網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)與其各種服務(wù)平臺，及公司計算機用戶賬號與密碼。一經(jīng)發(fā)覺，情節(jié)特不嚴峻的，給予開除處理。（四）財務(wù)治理部的局域網(wǎng)應(yīng)由專人負責(zé)治理，除治理人員外，未經(jīng)許可其余人員不得使用光驅(qū)、軟驅(qū)等設(shè)施，保證財務(wù)治理系統(tǒng)安全、可靠運行。（五）存放本部門重要數(shù)據(jù)的計算機應(yīng)設(shè)置進入電腦的開機密碼，并應(yīng)定期或不定期地更換保密方法或密碼口令。（六）在應(yīng)用系統(tǒng)中，對不同的操作者，應(yīng)設(shè)置進入計算機操作的不同權(quán)限。操作人員只能按崗位要求，用本人的密碼進行操作，不得竊用他人密碼。（七）計算機操作者應(yīng)對保密信息嚴加看管，不得遺失、私自傳播，愛護公司的商業(yè)秘密不外泄。（八）使用互聯(lián)網(wǎng)時應(yīng)當遵守國家有關(guān)法律、行政法規(guī)，嚴格執(zhí)行安全保密，不得利用互聯(lián)網(wǎng)制作、復(fù)制、查閱和傳播違犯國家法律法規(guī)的信息，不得泄露國家和企業(yè)秘密，不得從事違法犯罪活動。第九條病毒的防治（一）應(yīng)定期對計算機進行病毒檢查，如發(fā)覺計算機運行速度較往常明顯變慢、文件經(jīng)常丟失或計算機啟動不正常等現(xiàn)象，都可能是計算機染上病毒，應(yīng)立即進行殺毒，若不能殺除的應(yīng)及時報告綜合治理部。（二）接入互聯(lián)網(wǎng)的計算機，應(yīng)定期通過互聯(lián)網(wǎng)對殺毒軟件進行升級，以確保病毒庫的及時更新。（三）外單位或外來人員帶來的軟盤、光盤、U盤、移動硬盤一定要檢測無病毒后，方可使用。（四）不得使用來歷不明的軟件，不得復(fù)制、傳播計算機病毒，確保計算機安全運行。第十條計算機設(shè)備清潔與保養(yǎng)（一）應(yīng)定期對計算機進行清潔，保持室內(nèi)衛(wèi)生，防止灰塵對計算機存貯設(shè)備造成損害。（二）嚴禁帶電插拔計算機及外設(shè)電源，嚴禁帶電移動設(shè)備。（三）對計算機設(shè)施進行清潔時，應(yīng)切斷電源進行，嚴禁用濕布擦拭設(shè)備，幸免發(fā)生觸電。（四）嚴禁用易燃、易爆化學(xué)品對計算機設(shè)施進行擦洗，以防燃燒起火或爆炸。（五）下班前應(yīng)切斷計算機及外部設(shè)施的電源，確保安全。（六）不得在計算機旁邊堆放雜物，保持計算機正常通風(fēng)散熱。（七）計算機使用者必需經(jīng)常清潔主機,顯示器,鍵盤,以保持計算機的清潔衛(wèi)生。（八）操作人員在離開計算機半小時以上及下班之后，請關(guān)閉計算機及電源。（九）遇停電時，必需在停電之后12分內(nèi)關(guān)閉計算機，以免損壞UPS及計算機設(shè)備。（十）關(guān)于未能按照往常規(guī)定進行清潔和保養(yǎng)，造成計算機和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備損壞的，責(zé)任自負。第十一條計算機網(wǎng)絡(luò)設(shè)備維修（一）公司確立專職或兼職工程師負責(zé)電腦系統(tǒng)的維護。每次維修后必須做好維修記錄。（二）遇到計算機問題的（包括經(jīng)常性死機），請立即報信息專職人員修理處理。關(guān)于未能及時申報而造成損失的，由計算機使用者負責(zé)賠償。（三）辦公用計算機發(fā)生硬件故障，應(yīng)及時報告綜合治理部；生產(chǎn)用計算機發(fā)生硬件故障，應(yīng)及時向設(shè)備治理部報告。未經(jīng)許可，任何人不得打開計算機設(shè)施進行維。（四）辦公用計算機維修時，未過保修期的由綜合治理部信息專職人員負責(zé)聯(lián)系供應(yīng)商維修。超過保修期的由綜合治理部信息專職人員負責(zé)聯(lián)系維修。（五）生產(chǎn)用計算機維修時，未過保修期的由設(shè)備治理部協(xié)調(diào)相關(guān)部門聯(lián)系廠家進行維修。超過保修期的由設(shè)備治理部負責(zé)聯(lián)系廠家維修，綜合治理部信息專職人員給予配合。（六）電腦發(fā)生故障時，使用者作簡易處理仍不能排除的，應(yīng)立即報告綜合治理部信息專職人員。（七）電腦維修維護過程中，首先確保對公司信息進行拷貝，并不遺失。（八）電腦軟硬件更換需經(jīng)主管同意，如涉及金額較大的維修，應(yīng)報綜合治理部負責(zé)人批準。對重大電腦軟件、硬件損失事故，公司列入專案調(diào)查處理。凡因個人使用不當所造成的電腦及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備維護費用和損失，酌情由使用者賠償。（九）外請人員對電腦進行維修時，公司應(yīng)有人自始至終地陪同。第十二條計算機網(wǎng)絡(luò)設(shè)備采購標準（一）公司電腦及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備系統(tǒng)統(tǒng)一采購。按照計算機系統(tǒng)規(guī)劃和工作需要，公司各部門或有關(guān)部門提出購置電腦系統(tǒng)的申請，公司列入固定資產(chǎn)投資打算，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準方可采購。（二）涉及重大電腦設(shè)備的選購，須邀請專業(yè)公司招標或咨詢，確保電腦的功能升級，以及維修服務(wù)的承諾。（三）電腦采購過程中，做好硬件的驗機工作和軟件測試工作，確保電腦系統(tǒng)的可行性。（四）公司新購置的計算機及外部設(shè)備（包括打印機、掃描儀、刻錄機、光驅(qū)、移動硬盤、UPS電源、U盤等）的規(guī)格型號、價格、購置日期等相關(guān)資料，當匯總綜合治理部備案。（五）計算機網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)備自購進之日起應(yīng)由專人作好登記工作，登記內(nèi)容應(yīng)力求詳盡認真，應(yīng)一式兩份，一份部門自留，一份應(yīng)交綜合治理部備案。第十三條違規(guī)處罰（一）公司全體使用公司計算機及辦公網(wǎng)絡(luò)的職員均受本處罰條例約束。（二）初次違犯本規(guī)定但未對公司利益造成危害或?qū)ζ渌褂谜咴斐勺璧K者，公司將給予通報批判。（三）多次違犯本制度但未對公司利益造成危害或?qū)ζ渌褂谜咴斐勺璧K者，公司將給予100元以內(nèi)罰款。（四）對公司利益造成危害、嚴峻阻礙其他使用者工作、導(dǎo)致公司重要數(shù)據(jù)丟失、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)癱瘓及硬件設(shè)備損壞、丟失等，公司將組成損失評估小組，綜合考慮不可抗拒力、自然因素、過失、人為、惡意等因素，進行適當處罰。（五）觸犯法律、行政法規(guī)的，依照有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定予以處罰。構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。第四章檢查與考核第十四條本制度的執(zhí)行情況由綜合治理部負責(zé)檢查與考核。第十五條依據(jù)本制度和企業(yè)績效治理相關(guān)規(guī)定進行考核。第五章附則第十六條本制度經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會討論通過，自頒布之日起執(zhí)行。第十七條本制度由綜合治理部起草并負責(zé)解釋。

值班治理制度第一章總則第一條為加強大同煤礦集團××發(fā)電有限公司（以下簡稱“公司”）的各項治理工作，保證公司的各項工作規(guī)范有序的進行，公司決定實行公司領(lǐng)導(dǎo)和部門負責(zé)人的全天24小時的值班制度。第二條本制度適用于公司級值班治理。第二章職責(zé)第三條綜合治理部為公司值班工作的歸口治理部門，負責(zé)值班的安排、組織、協(xié)調(diào)和治理。第四條陽光運營公司、華電維護公司、誠瑞達保潔公司、全意物業(yè)公司等外包單位負責(zé)本單位的值班治理，須將值班安排報送××發(fā)電有限公司綜合治理部備案。第三章治理內(nèi)容與方法第二條公司值班每日設(shè)主值班一人，副值班兩人。主值班由公司級領(lǐng)導(dǎo)和副總工擔(dān)任，副值班由部門主任、副主任或者是主任師擔(dān)任。（具體值班順序和領(lǐng)導(dǎo)的電話見附件1和附件2）第三條值班人員應(yīng)嚴格按照值班表順序循環(huán)進行值班和交接班，不得隨意調(diào)整值班表順序。公司必須保證每天有一名公司級領(lǐng)導(dǎo)和兩名中層領(lǐng)導(dǎo)在工作崗位。第四條值班人員應(yīng)遵守紀律、按時到崗，不擅自離崗，假如確實有會議或者工作需要離開工作崗位，必須向公司總經(jīng)理請假,并和其他相應(yīng)的值班人員商量進行對調(diào)，然后告知綜合治理部負責(zé)人。第五條值班人員在值班期間必須保持24小時手機處于開機狀態(tài)，并能及時接聽來電，處理公司的一般性的事務(wù)問題。值班期間如遇有重大情況應(yīng)及時向公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報。第六條值班人員假如遇到公休日、國家法定的假節(jié)日，更應(yīng)堅守崗位（特不情況臨時重新調(diào)整的除外）。第七條值班時刻為早8：00到第二天8：00，值班人員應(yīng)參加當天和第二天在主控會議室召開的生產(chǎn)調(diào)度會議，了解公司生產(chǎn)、運行、設(shè)備缺陷處理的情況。第八條值班人員在值班期間應(yīng)組織有關(guān)單位人員定期或者不定期對廠區(qū)、機房、煤場、門崗等重要場所進行巡查，并對各個崗位的在崗人員進行檢查，將檢查情況在第二天八點主控會議室召開的生產(chǎn)調(diào)度會議進行通報。第九條公司各部門在保證公司正常生產(chǎn)的前提下安排部門職員在公休日、國家法定的假節(jié)日休息，但必須保證在公休日、國家法定的假節(jié)日部門有人值班。第十條陽光運營公司、華電維護公司、誠瑞達保潔公司、全意物業(yè)公司等單位應(yīng)相應(yīng)制訂自己公司的值班制度，保證每天特不是公休日、國家法定的假節(jié)日有部門領(lǐng)導(dǎo)在崗。第四章檢查與考核第十五條本制度的執(zhí)行情況由綜合治理部負責(zé)檢查與考核。第十六條依據(jù)本制度和企業(yè)績效治理相關(guān)規(guī)定進行考核。第五章附則第十七條本制度經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會討論通過，自頒布之日起執(zhí)行。第十八條本制度由綜合治理部起草并負責(zé)解釋。附件：1.《領(lǐng)導(dǎo)干部值班表》2.《值班領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系電話》

附表1：同煤集團××發(fā)電有限公司領(lǐng)導(dǎo)干部值班表1、主值班人員：123456789主值班副值班附表2：大同煤礦集團公司××發(fā)電有限公司值班領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系電話序號姓名辦公電話手機值班日期1234567891011121314

辦公用品治理方法第一章總則第一條為了規(guī)范大同煤礦集團××發(fā)電有限公司（以下簡稱“公司”）辦公用品治理,加強辦公用品在購置、保管、使用、內(nèi)部轉(zhuǎn)移和處置等環(huán)節(jié)的治理，本著高效、節(jié)儉、合理配置辦公資源的原則,制定本方法。第二條本方法適用于公司辦公用品的打算編制、采購、保管、使用和治理。第二章職責(zé)第三條綜合治理部為辦公用品配置標準的制定及對執(zhí)行情況的監(jiān)督考核部門。第三章治理內(nèi)容與方法第四條辦公用品分類（一）通訊類辦公用品:包括內(nèi)外線電話、傳真機。（二）自動化類辦公用品:包括辦公類(筆記本電腦、臺式電腦、復(fù)印機、打印機)、工具類(掃描儀、投影儀、照相機、攝像機、放像機、錄音機)。（三）一般類辦公用品:包括辦公桌椅沙發(fā)、茶幾、書柜、衣架、報紙夾等。（四）消耗類辦公用品。（詳見附表清單）第五條辦公用品配置標準（一）通訊類辦公用品的配置標準：依照需要，凡本公司正式職員辦公電話每人1部。（二）自動化類辦公用品配置標準：原則上公司總經(jīng)理、總經(jīng)理、副總經(jīng)理可配置1臺筆記本電腦；部門主任以上其他領(lǐng)導(dǎo)可依照工作需要，經(jīng)主管副總同意，向綜合治理部提出申請，報總經(jīng)理批準方可配置（由綜合治理部統(tǒng)一購置）配置筆記本電腦；公司其余職員統(tǒng)一配置同一級不臺式電腦；原則上1個部門只安裝1臺打印機（各部門實行統(tǒng)一的網(wǎng)絡(luò)打?。┖蛡髡鏅C，公司總體配備1臺復(fù)印機（集中復(fù)?。?；工具類設(shè)備（如投影儀、照相機、攝像機等）可由公司購置，綜合治理部統(tǒng)一治理，相關(guān)人員或部門可向綜合治理部按有關(guān)程序辦理借用手續(xù)。（三）一般類辦公用品配置標準：原則上副總以上領(lǐng)導(dǎo)辦公室可依照需要配置必備的辦公用品（老總桌椅、衣柜、文件柜、茶幾、沙發(fā)、飲水機等）；副總工、部門主任室可配備必要的辦公用品（辦公桌椅、沙發(fā)、文件柜、衣柜、飲水機等）；其余公司人員統(tǒng)一配置專用辦公工位、電腦椅及必要的文件柜。（四）消耗類辦公用品的配置1、原則上公司職員可按需要配置統(tǒng)一的消耗類辦公用品，專門的專業(yè)部門（如財務(wù)需要算盤）才可配置專門的辦公用品。2、公司各部門消耗用辦公用品費用實行定額發(fā)放，各部門年度辦公用品總額由公司綜合治理部會同各部門負責(zé)人統(tǒng)一制定，按照季度分攤，各部門在總額內(nèi)嚴格操縱、節(jié)約使用，不得超支，超支的辦公用品打算必須提出書面申請，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準后方可進行采購和發(fā)放。第六條辦公用品的打算、審批、采購、使用治理（一）公司的辦公用品由綜合治理部負責(zé)治理，綜合治理部應(yīng)設(shè)專職治理員負責(zé)對辦公用品進行全過程的治理。各部門設(shè)置兼職辦公用品治理員。（二）綜合治理部專職治理員依照財務(wù)規(guī)定將辦公用品分為非生產(chǎn)用固定資產(chǎn)及低值易耗品兩大類，建立公司非生產(chǎn)用固定資產(chǎn)和公司低值易耗品兩本總臺賬，將每次進入的辦公用品登入相應(yīng)的臺賬，同時并應(yīng)有分部門和分類的臺賬。部門臺賬、分類臺賬必須和非生產(chǎn)用固定資產(chǎn)和公司低值易耗品兩本總臺賬相吻合。（三）部門兼職辦公用品治理員應(yīng)按照公司統(tǒng)一的臺賬格式，登記本部門的辦公用品臺賬，注明領(lǐng)用、使用、保管、報廢的情況。（四）綜合治理部專職辦公用品治理員要每季度和部門兼職辦公用品治理員的臺賬進行核對，并對實物進行盤點，保證帳、物相符。（五）各部門在年底前將下年度的辦公用品需求打算報于綜合治理部，綜合治理部將各部門的年度辦公用品需求打算匯總上公司例會，通過后下發(fā)各單位。（六）各部門每季度末25日前依照公司例會通過的年度辦公用品需求打算和需求情況，填寫季度《辦公用品需用打算表》，列明需購置辦公用品的名稱、規(guī)格型號、單位、數(shù)量、打算價格、推舉廠家，經(jīng)部門負責(zé)人，公司分管領(lǐng)導(dǎo)簽批后，報綜合治理部。綜合治理部依照部門需用打算和庫存情況編制《辦公用品采購打算表》經(jīng)公司月度例會通過后進行采購。（七）各部門提供的辦公用品需求打算的名稱、規(guī)格、應(yīng)和往常購置的公用品的規(guī)格型號保持一致，保證有互換性和統(tǒng)一性。公司綜合治理部應(yīng)做好比質(zhì)比價，擇優(yōu)選購，努力降低采購成本，依照情況可采納定點采購（免費送貨），并與定點商家簽署規(guī)模采購協(xié)議等方法確保優(yōu)質(zhì)優(yōu)價。（八）定點采購供應(yīng)商交貨驗收時，綜合治理部專職治理員、庫工和使用部門有關(guān)人員應(yīng)對比《辦公用品采購打算表》認真核對辦公用品的名稱、規(guī)格、型號、單價、數(shù)量、質(zhì)量，并向供應(yīng)商索取產(chǎn)品合格證、裝箱單、三包手續(xù)等，驗收合格后，由綜合治理部填寫一式三聯(lián)的“入庫單”辦理入庫手續(xù)，如發(fā)覺問題應(yīng)及時處理。（九）辦公用品采購回公司后應(yīng)及時通知相關(guān)部門，辦公用品使用部門依照需用填寫“物品領(lǐng)用單”詳細注明用途，領(lǐng)用人、使用單位負責(zé)人和綜合治理部負責(zé)人簽字后，辦理領(lǐng)取手續(xù)。庫房必須嚴格按照《辦公用品領(lǐng)用單》上批準的品名和數(shù)量發(fā)放，不得隨意改變品名，增加數(shù)量，同時將實發(fā)數(shù)量填寫在《辦公用品領(lǐng)用單》上。公司辦公用品發(fā)放時刻為為每周星期二的下午15：00—17：00，其他時刻不予發(fā)放。（十）辦公用品的實物治理由使用部門負責(zé)，使用部門領(lǐng)用回辦公用品實物后，負責(zé)落實資產(chǎn)的編號、保管及使用工作，確定具體的使用保管人，部門統(tǒng)一使用的由兼職治理員保管，個人使用的非生產(chǎn)性固定資產(chǎn)必須登記造冊，并報綜合治理部專職辦公用品治理員進行登記。（十一）非生產(chǎn)用固定資產(chǎn)由財務(wù)治理部建立費用總賬，綜合治理部負責(zé)建立設(shè)備總賬，綜合治理部和財務(wù)治理部應(yīng)不定期對各部門的非生產(chǎn)用固定資產(chǎn)的使用情況進行抽查。（十二）公司所屬各部門之間因生產(chǎn)經(jīng)營和治理需要，某項非生產(chǎn)性固定資產(chǎn)需從一個部門調(diào)整到另一個部門時，必須填寫“固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移單”，經(jīng)綜合治理部批準后，辦理轉(zhuǎn)移手續(xù)。轉(zhuǎn)移單一式三聯(lián)，一聯(lián)調(diào)入部門，一聯(lián)調(diào)出部門，一聯(lián)交綜合治理部專職辦公用品治理員。（十三）依照非生產(chǎn)用固定資產(chǎn)的使用情況，由綜合治理部與使用單位配合，每年進行定期的清理和盤點工作。在盤點過程中，不能接著使用的廢舊設(shè)備，填寫廢舊物資報廢申請單，由公司總經(jīng)理簽字后及時進行報廢處理，并報財務(wù)治理部作帳務(wù)處理。（十四）綜合治理部每月必須將本月入庫單和物品領(lǐng)用單整理裝訂成冊，并妥善保管備查，按“入庫單”和“物品領(lǐng)用單”登入庫存物質(zhì)保管臺帳，每月填寫非生產(chǎn)用固定資產(chǎn)、低值易耗品的使用和盤點表。（十五）各部門的非生產(chǎn)用固定資產(chǎn)損毀，需要維修時，必須通知綜合治理部，綜合治理部依照供貨的三包情況請供貨商進行維修，或者請專業(yè)人員進行維修，維修費用統(tǒng)一到財務(wù)治理部報銷。第七條辦公用品的遺失或損壞的處理（一）消耗類辦公用品領(lǐng)用原則以舊換新；自動化類、通訊類和一般類辦公用品如屬于固定資產(chǎn)，須在折舊完畢后（如：電腦一般使用年限是5年）不能使用的情況下才按相應(yīng)程序給予更換，在折舊期內(nèi)原則上不予更換，確需更換必須有正當緣故且經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字報總經(jīng)理核批。（二）使用人領(lǐng)用的辦公用品必須珍惜愛護，任何人不得隨意損壞和遺失；發(fā)生損壞和遺失屬于使用者緣故時，不再補發(fā)，由使用者自行購買。（三）非使用人緣故發(fā)生損壞或遺失，使用人應(yīng)及時報告部門負責(zé)人，并講明情況，由部門負責(zé)人簽署意見后，按申購程序辦理換發(fā)或補發(fā)。第八條崗位變動處理（一）職員在公司內(nèi)部不同部門輪崗，符合新崗位辦公用品配置標準的物品可隨人帶走，不符合新崗位配置標準的物品交回公司綜合治理部，并辦理相應(yīng)注銷手續(xù)。（二）職員離開本公司工作時均應(yīng)在離職前交還所有正在使用的辦公用品后，有關(guān)部門才能辦理離職手續(xù)。第九條報廢處理（一）辦公用品長期使用自然損壞者，由部門負責(zé)人簽署報廢意見，按報廢處理。（二）辦公用品報廢后，使用人需交回報廢用品并重新履行申領(lǐng)手續(xù)方可重新配置。第十條費用的列支非消耗類辦公用品依照公司財務(wù)標準,列入公司固定財產(chǎn)及低值易品科目。消耗類辦公用品支出列入各部門辦公費用。第四章檢查與考核第十一條本方法的執(zhí)行情況由綜合治理部負責(zé)檢查與考核。第十二條依據(jù)本方法和企業(yè)績效治理相關(guān)規(guī)定進行考核。第五章附則第十三條本方法經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會討論通過，自頒布之日起執(zhí)行。第十四條本方法由綜合治理部起草并負責(zé)解釋。附件：1.《日常辦公消耗類用品明細》2．《辦公用品需求打算表》3．《辦公用品采購打算表》附件1：大同煤礦集團公司××發(fā)電有限公司日常辦公消耗類用品1、日常文具用品筆筒、訂書機、起釘器、訂書針、回形針、圖釘、大頭針、打孔機、膠帶、雙面膠、泡棉膠、美紋膠、封箱器、膠水、膠棒、強力膠、修正筆、修正液、修正帶、橡皮、剪刀、美工刀、刀片、切紙刀、鉛筆刀、削筆機、長尾夾、白鋼夾、塑料夾、推夾器、裝訂夾、度量用品、計算器（一般或函數(shù)）；2、書寫工具用品鋼筆、臺筆、軟筆、熒光筆、寶珠筆及替芯、圓珠筆及替芯、中性筆及替芯、中油筆及替芯、白板筆、清潔套裝、記號筆、膠片筆、油漆筆、廣告筆、鉛筆、活動鉛筆及替芯、墨水、墨汁；3、紙、簿本及便條白色復(fù)印紙、彩色復(fù)印紙、財務(wù)軟件打印紙、傳真紙、高檔紙、特種紙、繪圖紙、彩激紙、彩噴紙、相片紙、膠裝本、鐵釘本、線圈本、活頁本、各種行政筆記本、拍紙本、便簽本、便條紙、通訊錄、告示貼、