部門體制建設(shè)課件

合約預(yù)算部制度與管理

2009年2月北京優(yōu)高雅合約部

前言

按照公司現(xiàn)有管理制度，以公司戰(zhàn)略為導(dǎo)向，以08年3月份的管理制度試行本為基礎(chǔ)，結(jié)合置地內(nèi)審報(bào)告及相關(guān)回復(fù)計(jì)劃，對(duì)合約預(yù)算部管理制度進(jìn)行了重新檢討總結(jié)我們發(fā)展的目標(biāo)是成為強(qiáng)總部、高標(biāo)準(zhǔn)化的矩陣式管理公司目錄合約預(yù)算部管理制度重新檢討階段性匯報(bào)結(jié)合置地內(nèi)審結(jié)果總結(jié)匯報(bào)

管理制度重新檢討階段性匯報(bào)概述經(jīng)過(guò)半年多來(lái)部門的試運(yùn)行，針對(duì)北京優(yōu)高雅裝飾公司的實(shí)際情況，結(jié)合公司發(fā)展戰(zhàn)略，對(duì)原優(yōu)高雅合約預(yù)算部管理制度試行本進(jìn)行了如下幾方面修改：1.工作流程方面的修改，如投標(biāo)階段增加了前期調(diào)查研究，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估過(guò)程，公司領(lǐng)導(dǎo)層決策是否參與投標(biāo)的環(huán)節(jié)等等。2.管理規(guī)范與制度方面的修改，新增了項(xiàng)目投標(biāo)報(bào)價(jià)管理制度，工程招標(biāo)管理等等。3.規(guī)范化流程表格修改，在原有規(guī)范化流程表格基礎(chǔ)上，新增了如分包工程結(jié)算匯總表，施工競(jìng)價(jià)方案提報(bào)表等等。管理制度重新檢討階段性匯報(bào)概述經(jīng)過(guò)半年多來(lái)部門的試運(yùn)行，針對(duì)北京優(yōu)高雅裝飾公司的實(shí)際情況，結(jié)合公司發(fā)展戰(zhàn)略，對(duì)原優(yōu)高雅合約預(yù)算部管理制度試行本進(jìn)行了如下幾方面修改：1.工作流程方面的修改2.管理規(guī)范與制度方面的修改3.規(guī)范化流程表格修改合約預(yù)算部管理制度目錄一、合約預(yù)算部設(shè)立的目的二、合約預(yù)算部的職能劃分及職責(zé)三、合約預(yù)算部組織架構(gòu)及崗位職責(zé)四、合約預(yù)算部工作流程五、合約預(yù)算部的管理規(guī)范、制度六、部門能提供的成果和需要的幫助一、合約預(yù)算部設(shè)立目的合約預(yù)算部設(shè)立目的預(yù)算部流程匯總通過(guò)合約預(yù)算部專業(yè)化的歸納、統(tǒng)計(jì)與匯總，建立系統(tǒng)的工程信息資料、招標(biāo)、投標(biāo)資料數(shù)據(jù)庫(kù)；通過(guò)與工程項(xiàng)目部、采購(gòu)部、設(shè)計(jì)部、財(cái)務(wù)部等各部門的溝通協(xié)作，做出各項(xiàng)目的投標(biāo)方案和成本控制計(jì)劃；協(xié)助公司爭(zhēng)取工程項(xiàng)目，協(xié)助項(xiàng)目部動(dòng)態(tài)控制項(xiàng)目成本，協(xié)助財(cái)務(wù)部門監(jiān)管工程費(fèi)用的使用及控制各類合約風(fēng)險(xiǎn)；不斷提高工作標(biāo)準(zhǔn)化程度，增加公司對(duì)項(xiàng)目的管理和控制能力。

合約預(yù)算部設(shè)立目的預(yù)算部流程匯總通過(guò)合約預(yù)算部專業(yè)化的歸納、統(tǒng)計(jì)與匯總，建立系統(tǒng)的工程信息資料、招標(biāo)、投標(biāo)資料數(shù)據(jù)庫(kù)；通過(guò)與工程項(xiàng)目部、采購(gòu)部、設(shè)計(jì)部、財(cái)務(wù)部等各部門的溝通協(xié)作，做出各項(xiàng)目的投標(biāo)方案和成本控制計(jì)劃；協(xié)助公司爭(zhēng)取工程項(xiàng)目，協(xié)助項(xiàng)目部動(dòng)態(tài)控制項(xiàng)目成本，協(xié)助財(cái)務(wù)部門監(jiān)管工程費(fèi)用的使用及控制各類合約風(fēng)險(xiǎn)；不斷提高工作標(biāo)準(zhǔn)化程度，增加公司對(duì)項(xiàng)目的管理和控制能力。

二、部門職能劃分及職責(zé)預(yù)算部流程匯總1.合約及資料管理2.招投標(biāo)預(yù)算管理

一、合約預(yù)算部的職責(zé)總述

二、按職能劃分為兩方面三、具體職責(zé)細(xì)分二、職能劃分及職責(zé)負(fù)責(zé)公司全部工程的工程信息、招投標(biāo)管理、工程內(nèi)部定額編制、工程合同、工程預(yù)決算、工程資金監(jiān)管、成本分析等技術(shù)經(jīng)濟(jì)工作預(yù)算部流程匯總?cè)?、具體職責(zé)細(xì)分部門職能劃分及職責(zé)負(fù)責(zé)工程投標(biāo)資格審查資料編制及送審工作；在項(xiàng)目經(jīng)理協(xié)助下組織工程招投標(biāo)管理及商務(wù)談判工作；在公司工程部、財(cái)務(wù)部、采購(gòu)部配合下進(jìn)行工程成本估算和經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析；組織各工程項(xiàng)目的內(nèi)部招標(biāo)工作，負(fù)責(zé)招標(biāo)文件編制、工程成本的分析及投標(biāo)文件的審核，協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理推薦合適的施工隊(duì)伍報(bào)本級(jí)利潤(rùn)中心總經(jīng)理審批；負(fù)責(zé)工程施工合同條款的審核并報(bào)本級(jí)利潤(rùn)中心總經(jīng)理簽署；協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行施工變更簽證的商務(wù)談判；

協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行相關(guān)工程索賠的申請(qǐng)及談判；對(duì)進(jìn)度款及合同規(guī)定應(yīng)付的各項(xiàng)費(fèi)用審核，協(xié)同財(cái)務(wù)部、工程部作好工程款、材料款的撥付工作；針對(duì)不同類型的工程，制定公司內(nèi)部定額，形成內(nèi)部招標(biāo)統(tǒng)一的成本管理模式；配合置地對(duì)優(yōu)高雅的要求，制定“成本”+“酬金”的科學(xué)模式；針對(duì)工程投標(biāo)價(jià)核算材料預(yù)算清單，配合采購(gòu)部及工程部共同選定材料及確定材料單價(jià)，協(xié)助采購(gòu)部審核材料采購(gòu)合同并報(bào)本級(jí)利潤(rùn)中心總經(jīng)理簽署，并對(duì)合同進(jìn)行歸檔管理；負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目的合同管理、工程信息管理工作及保密工作。部門職能劃分及職責(zé)

三、組織架構(gòu)及崗位職責(zé)預(yù)算部流程匯總組織架構(gòu)機(jī)電工程造價(jià)工程師合約預(yù)算部部門經(jīng)理裝飾及園林工程造價(jià)工程師招投標(biāo)資料管理工程信息管理技術(shù)工程師合同管理檔案管理資料員兼文員（一）預(yù)算部經(jīng)理的崗位職責(zé)直接上級(jí)：優(yōu)高雅本級(jí)利潤(rùn)中心總經(jīng)理工作目標(biāo)：主持合約預(yù)算部的全面工作，根據(jù)公司的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，完成合約預(yù)算部投標(biāo)中標(biāo)任務(wù)；作好各項(xiàng)目成本分析、竣工決算。工作職責(zé)：在本級(jí)利潤(rùn)中心總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，全面負(fù)責(zé)合約部的日常管理工作；組織各項(xiàng)外部工程的投標(biāo)工作，對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行技術(shù)把關(guān)，協(xié)同工程部、材料部嚴(yán)格控制投標(biāo)成本，增大工程競(jìng)標(biāo)優(yōu)勢(shì)；協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理參與工程議標(biāo)談判、工程變更談判、工程索賠談判及工程決算的商務(wù)談判，并負(fù)責(zé)工程合同的審核并報(bào)本級(jí)利潤(rùn)中心總經(jīng)理簽署；組織各項(xiàng)工程內(nèi)部招標(biāo)，指導(dǎo)編制工程招標(biāo)文件，審核各施工隊(duì)投標(biāo)文件內(nèi)容，并負(fù)責(zé)提供綜合性評(píng)議報(bào)告，協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理推薦合適施工隊(duì)報(bào)本級(jí)利潤(rùn)中心總經(jīng)理審批；（一）預(yù)算部經(jīng)理的崗位職責(zé)協(xié)同公司其它部門對(duì)工程成本監(jiān)控及進(jìn)度款使用的監(jiān)督；參與對(duì)主要材料、設(shè)備的市場(chǎng)價(jià)格的調(diào)研，負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)的主要材料及設(shè)備的價(jià)格審核工作；參與各階段的施工驗(yàn)收；組織本部門員工制定公司內(nèi)部定額；組織本部門員工按照置地對(duì)優(yōu)高雅的要求制定“成本”+“酬金”的科學(xué)管理模式；組織本部門員工做好工程合同及相關(guān)工程信息資料的歸檔管理及相關(guān)保密工作；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。（一）預(yù)算部經(jīng)理的崗位職責(zé)任職資格：職業(yè)精神：◆有激情，責(zé)任感、原則性強(qiáng)，具備團(tuán)隊(duì)合作精神、責(zé)任心強(qiáng)個(gè)人能力：

◆熟悉國(guó)家有關(guān)政策法規(guī)、制度、合同法、工程預(yù)結(jié)算等。◆熟悉合同的起草、評(píng)審、簽訂等合同管理工作?！羰煜げ牧显O(shè)備價(jià)格，熟練使用常用辦公軟件及造價(jià)軟件?！袅己玫臏贤▍f(xié)調(diào)能力，能夠堅(jiān)持職業(yè)道德和工作規(guī)范；工作經(jīng)歷：

◆5年以上施工企業(yè)合約預(yù)算工作經(jīng)驗(yàn)；◆擔(dān)任裝飾公司相關(guān)職位3年以上工作經(jīng)驗(yàn)。教育背景：◆工民建、工程造價(jià)等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷；（一）預(yù)算部經(jīng)理的崗位職責(zé)工作關(guān)系：對(duì)外：客戶，分判商，行業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)內(nèi)：優(yōu)高雅領(lǐng)導(dǎo)層、工程部、采購(gòu)部。獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制：完成合約預(yù)算部KPI，按職能部室經(jīng)理考核予以獎(jiǎng)懲。（二）造價(jià)工程師的崗位職責(zé)直接上級(jí)：合約預(yù)算經(jīng)理工作目標(biāo)：協(xié)助合約預(yù)算部經(jīng)理做好工程投標(biāo)報(bào)價(jià)，項(xiàng)目成本分析及竣工決算。工作職責(zé)：根據(jù)項(xiàng)目招標(biāo)文件并結(jié)合工程現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況，進(jìn)行項(xiàng)目成本分析，編制投標(biāo)商務(wù)標(biāo)書；協(xié)助部門經(jīng)理進(jìn)行單項(xiàng)成本分析，分列投標(biāo)單價(jià)與成本單價(jià)，明確盈利及虧損項(xiàng)目，方便項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)工程成本控制；在工程項(xiàng)目進(jìn)行之中，及時(shí)進(jìn)行項(xiàng)目跟蹤，編制、匯總項(xiàng)目變更工程記錄單，同時(shí)，及時(shí)、準(zhǔn)確、合理編制造價(jià)變更清單，依據(jù)合約約定，與相關(guān)各方及時(shí)聯(lián)系，保證工程成本動(dòng)態(tài)調(diào)整，過(guò)程可控；協(xié)助部門經(jīng)理及項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)可索賠工程進(jìn)行工程索賠，提供索賠費(fèi)用計(jì)算依據(jù)及相關(guān)文件；（二）造價(jià)工程師的崗位職責(zé)工作職責(zé)：在工程決算中，編制決算文件，協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理做好與業(yè)主方面及分包商的決算工作，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目預(yù)算和贏利的指標(biāo)；工程竣工決算完成后，協(xié)助財(cái)務(wù)部進(jìn)行成本分析，針對(duì)不同項(xiàng)目類型，歸納匯總各項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，并分析、歸納出具有指導(dǎo)意義的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)；協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理在項(xiàng)目進(jìn)行中做好相關(guān)項(xiàng)目的成本及合約風(fēng)險(xiǎn)控制工作；協(xié)助部門經(jīng)理制定公司內(nèi)部定額；協(xié)助部門經(jīng)理制定“成本”+“酬金”的科學(xué)管理模式。任職資格：職業(yè)精神：◆具備團(tuán)隊(duì)作精神、責(zé)任心強(qiáng)、具備良好的品質(zhì)和保密意識(shí)個(gè)人能力:

◆熟悉國(guó)家有關(guān)政策法規(guī)、制度、合同法、工程預(yù)結(jié)算等.◆熟悉合同的起草、評(píng)審、簽訂等合同管理工作

◆熟悉材料設(shè)備價(jià)格，熟練使用常用辦公軟件及造價(jià)軟件◆良好的職業(yè)操守，優(yōu)秀的談判能力和數(shù)字敏感度。工作經(jīng)歷:

◆5年以上施工企業(yè)造價(jià)工作經(jīng)驗(yàn)；教育背景:

◆工民建、工程造價(jià)等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷；（二）造價(jià)工程師的崗位職責(zé)任職資格：工作關(guān)系：a.對(duì)外：客戶，分判商，行業(yè)協(xié)會(huì)

b.對(duì)內(nèi)：優(yōu)高雅領(lǐng)導(dǎo)層、工程部、采購(gòu)部。獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制：按工作級(jí)效考核予以獎(jiǎng)懲。崗位職責(zé)（三）技術(shù)工程師的崗位職責(zé)直接上級(jí)：合約預(yù)算經(jīng)理工作目標(biāo)：工作職責(zé)：對(duì)公司基本資料進(jìn)行完善及管理，對(duì)公司相關(guān)工程業(yè)績(jī)資料進(jìn)行分類管理，分列出辦公樓、商場(chǎng)、酒店、住宅、娛樂(lè)會(huì)所、樣板房及售樓處等類型，完善其如建筑面積、開竣工日期、合同金額、結(jié)算金額、單位造價(jià)、獲獎(jiǎng)情況、竣工照片、業(yè)主信息等資料；按工程分類對(duì)公司投標(biāo)文件進(jìn)行完善，形成相關(guān)投標(biāo)文件模板；負(fù)責(zé)編制公司投標(biāo)資格審查資料，及在項(xiàng)目經(jīng)理協(xié)助下編制各項(xiàng)目投標(biāo)技術(shù)標(biāo)書；對(duì)造價(jià)工程師提供技術(shù)支持；對(duì)于歸檔的技術(shù)文件資料，提供統(tǒng)一的資料模板，方便管理；完成部門經(jīng)理交辦的其它工作。（三）技術(shù)工程師的崗位職責(zé)任職資格：職業(yè)精神：

◆具備團(tuán)隊(duì)合作精神、責(zé)任心強(qiáng)、具備良好的品質(zhì)和保密意識(shí)個(gè)人能力：◆熟悉國(guó)家有關(guān)政策法規(guī)、制度、合同法、工程預(yù)結(jié)算等?！羰煜ず贤钠鸩?、評(píng)審、簽訂等合同管理工作?！羰煜な┕すに嚵鞒?。工作經(jīng)歷：◆1年以上施工企業(yè)合約預(yù)算工作經(jīng)驗(yàn)；教育背景：◆工民建、工程造價(jià)等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷；工作關(guān)系：獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制：按工作級(jí)效考核予以獎(jiǎng)懲。四、部門工作流程

預(yù)算部流程匯總原流程圖

預(yù)算部流程匯總新流程圖

預(yù)算部流程匯總新舊流程表差異化對(duì)比：流程新舊流程差異化新流程的優(yōu)點(diǎn)項(xiàng)目投標(biāo)階段新：增加了前期調(diào)查研究，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估過(guò)程，公司領(lǐng)導(dǎo)決策是否參與投標(biāo)提高投標(biāo)中標(biāo)率，降低投標(biāo)不中所造成的成本浪費(fèi)項(xiàng)目招標(biāo)階段新:中標(biāo)后才進(jìn)行分判的招標(biāo)、評(píng)標(biāo)、議標(biāo)確定分判商結(jié)算階段新：增加了分包結(jié)算過(guò)程，由項(xiàng)目部申請(qǐng)，預(yù)算部復(fù)核加強(qiáng)了對(duì)分包的管理控制，提高了對(duì)工程成本的控制審核力度五、合約預(yù)算部管理規(guī)范、制度（一）項(xiàng)目投標(biāo)報(bào)價(jià)管理制度目的：為規(guī)范項(xiàng)目投標(biāo)報(bào)價(jià)流程，降低投標(biāo)報(bào)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)及成本。適用范圍：適用于公司所有工程投標(biāo)職責(zé)分工：合約預(yù)算部：預(yù)算員負(fù)責(zé)項(xiàng)目投標(biāo)報(bào)價(jià)工程量核算、工程量清單編制、成本測(cè)算、投標(biāo)報(bào)價(jià)，保證毛利達(dá)標(biāo)。預(yù)算經(jīng)理負(fù)責(zé)牽頭進(jìn)行投標(biāo)決策、施工投標(biāo)報(bào)價(jià)計(jì)劃的編制，并督促各環(huán)節(jié)嚴(yán)格按照時(shí)間節(jié)點(diǎn)執(zhí)行。工程部：牽頭進(jìn)行項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，負(fù)責(zé)技術(shù)標(biāo)編制、施工組織設(shè)計(jì)等方案的編制、審核工作。項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)技術(shù)標(biāo)的確認(rèn)及會(huì)審，投標(biāo)答疑等工作。設(shè)計(jì)部：負(fù)責(zé)提供投標(biāo)報(bào)價(jià)中所需的設(shè)計(jì)方案、技術(shù)參數(shù)及材料封樣等工作。材料采購(gòu)部：負(fù)責(zé)投標(biāo)報(bào)價(jià)所需主材的詢材工作。（一）投標(biāo)報(bào)價(jià)管理4.流程說(shuō)明：熟悉招標(biāo)文件：項(xiàng)目投標(biāo)前，由合約預(yù)算部經(jīng)理牽頭與相關(guān)部門進(jìn)行投標(biāo)評(píng)審，由相關(guān)部門人員進(jìn)行圖紙熟悉工作，收集信息資料等，根據(jù)收集的信息資料，對(duì)是否參加投標(biāo)做出決策評(píng)審。根據(jù)承包項(xiàng)目的可行性、可能性、可靠性和項(xiàng)目的承包條件，公司領(lǐng)導(dǎo)最終決定是否參加投標(biāo)。根據(jù)會(huì)議結(jié)果編制《投標(biāo)決策表》。甲方招標(biāo)文件會(huì)審：由合約預(yù)算部牽頭，與相關(guān)部門進(jìn)行招標(biāo)文件的會(huì)審工作，對(duì)招標(biāo)信息、圖紙及技術(shù)資料中的疑問(wèn)記入<會(huì)審問(wèn)題匯總表>，做為甲方答疑（標(biāo)前會(huì)議）資料準(zhǔn)備。制定施工方案：由工程部技術(shù)人員負(fù)責(zé)施工方案編制，施工方案主要應(yīng)考慮施工方法，主要施工機(jī)具的配置，各工種勞動(dòng)力的安排及現(xiàn)場(chǎng)施工人員的平衡，施工進(jìn)度及分批竣工的安排、安全措施等。4.流程說(shuō)明：制定施工方案：由工程部技術(shù)人員負(fù)責(zé)施工方案編制，施工方案主要應(yīng)考慮施工方法，主要施工機(jī)具的配置，各工種勞動(dòng)力的安排及現(xiàn)場(chǎng)施工人員的平衡，施工進(jìn)度及分批竣工的安排、安全措施等。設(shè)計(jì)方案確定：如業(yè)主需我司提供設(shè)計(jì)方案，由設(shè)計(jì)部牽頭進(jìn)行圖紙的設(shè)計(jì)工作?，F(xiàn)場(chǎng)勘察、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估:現(xiàn)場(chǎng)勘察之后根據(jù)圖紙會(huì)審填寫的《會(huì)審問(wèn)題匯總》，參加由業(yè)主組織/邀請(qǐng)舉行答辯會(huì)議（標(biāo)前會(huì)議）。商務(wù)標(biāo)：1.由合約預(yù)算部經(jīng)理牽頭，預(yù)算員根據(jù)圖紙列出工程量清單，或根據(jù)業(yè)主提供的工程量清單進(jìn)行逐項(xiàng)核對(duì)。2.成本測(cè)算、編制投標(biāo)策略：由預(yù)算經(jīng)理牽頭各部門，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行成本測(cè)算工作，并組織內(nèi)部進(jìn)行初步評(píng)審。初步評(píng)審結(jié)果確定后，編制投標(biāo)報(bào)價(jià)策略。4.流程說(shuō)明：投標(biāo)評(píng)審原則：1.符合性評(píng)審：包括商務(wù)符合性和技術(shù)符合性，評(píng)審?fù)稑?biāo)文件是否在實(shí)質(zhì)上響應(yīng)了招標(biāo)文件的所有條款、條件，無(wú)顯著的差異或保留。2.技術(shù)性評(píng)審：方案可行性評(píng)估和關(guān)鍵工序評(píng)估；勞務(wù)、材料、機(jī)械設(shè)備、質(zhì)量控制評(píng)估以及對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)周圍環(huán)境污染的保護(hù)措施評(píng)估。3.商務(wù)性評(píng)審：校核投標(biāo)報(bào)價(jià)并分析報(bào)價(jià)構(gòu)成的合理性。裝訂、蓋章、封標(biāo)：合約預(yù)算部負(fù)責(zé)整理標(biāo)書，在裝訂封標(biāo)前，將投標(biāo)文件報(bào)至相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審批。審批通過(guò)后，并將各項(xiàng)相應(yīng)數(shù)據(jù)錄入預(yù)算部信息管理平臺(tái)，投標(biāo)相關(guān)資料由預(yù)算部整理備案。編制商務(wù)標(biāo)、技術(shù)標(biāo)：(商務(wù)標(biāo)責(zé)任人為預(yù)算、技術(shù)標(biāo)責(zé)任人為項(xiàng)目經(jīng)理/工程部經(jīng)理)。合約預(yù)算部建立《項(xiàng)目投標(biāo)工作臺(tái)賬》5.實(shí)際案例分析：項(xiàng)目名稱：北京鳳凰置地廣場(chǎng)西區(qū)A座3-23層辦公區(qū)及后勤區(qū)精裝修工程項(xiàng)目投標(biāo)前，預(yù)算部與相關(guān)部門進(jìn)行了投標(biāo)評(píng)審，經(jīng)過(guò)分析該項(xiàng)目屬于置地內(nèi)項(xiàng)目，資金到位情況良好，施工技術(shù)難點(diǎn)一般，項(xiàng)目質(zhì)量要求高，工期能滿足，設(shè)計(jì)圖紙能達(dá)到施工圖要求，具備可行性、可能性、可靠性，公司領(lǐng)導(dǎo)最終決定參加投標(biāo)。并根據(jù)會(huì)議結(jié)果編制《投標(biāo)決策表》。預(yù)算部經(jīng)理牽頭編制商務(wù)標(biāo)與技術(shù)標(biāo)，最終確定的投標(biāo)價(jià)為19590478元。標(biāo)書評(píng)審表No：標(biāo)書評(píng)審表No：No：標(biāo)書評(píng)審表（二）項(xiàng)目招標(biāo)管理制度

二、招標(biāo)管理目的：為了規(guī)范工程招標(biāo)，降低成本，實(shí)現(xiàn)公平、公正、公開地招標(biāo)，以合理低價(jià)選擇合適的施工隊(duì)伍，同時(shí)也實(shí)現(xiàn)成本最低化特制定本規(guī)定，并建立公司招標(biāo)委員會(huì)，加強(qiáng)對(duì)招標(biāo)過(guò)程的控制，從而控制公司的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。適用范圍：

原則：本辦法適用于公司所有工程的勞務(wù)分包招標(biāo)、專業(yè)分包招標(biāo)等施工招標(biāo)。透明公正原則：招標(biāo)過(guò)程必須有充分的透明度，各部門積極配合、全面溝通、信息共享，所有招標(biāo)決策應(yīng)在招標(biāo)機(jī)構(gòu)內(nèi)集體公開決策，杜絕暗箱操作。

每次招標(biāo)都應(yīng)有充分適量的投標(biāo)隊(duì)伍參與投標(biāo)，公司應(yīng)鼓勵(lì)投標(biāo)單位積極開展公平競(jìng)爭(zhēng)，保證招標(biāo)具有充分的競(jìng)爭(zhēng)性，公司應(yīng)選擇具有充分競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的單位中標(biāo)。

充分競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)中標(biāo)原則：維護(hù)信譽(yù)原則：選擇投標(biāo)入圍單位、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)時(shí)應(yīng)客觀公正，樹立并維護(hù)公司良好的招標(biāo)信譽(yù)和形象。

保密原則：各單位的投標(biāo)文件、評(píng)標(biāo)過(guò)程、未發(fā)放中標(biāo)通知書前的定標(biāo)意向，都是公司的重要機(jī)密，不得泄露或作不當(dāng)承諾；公司并且要求各投標(biāo)單位對(duì)自己的投標(biāo)資料保密，互不串講。

可追溯原則：項(xiàng)目的招標(biāo)資料，包括：招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、承包商考察結(jié)果審批表、答疑記錄、開標(biāo)和評(píng)標(biāo)的記錄、評(píng)定標(biāo)評(píng)審表、約談?dòng)涗洝⑾嚓P(guān)會(huì)議紀(jì)要等；須及時(shí)收集、整理、歸檔、保管。

廉潔奉公原則：所有與招標(biāo)工作相關(guān)的員工都應(yīng)保持廉潔，不得利用職務(wù)、職權(quán)之變謀求私利，任何個(gè)人不得影響招標(biāo)小組進(jìn)行客觀公正的評(píng)價(jià)。

二、招標(biāo)管理職責(zé)分工：公司招標(biāo)委員會(huì)領(lǐng)導(dǎo)小組：招標(biāo)工作的決策機(jī)構(gòu)，對(duì)定標(biāo)起集體決策的作用。小組成員至少包括：總經(jīng)理、工程分管領(lǐng)導(dǎo)、合約部經(jīng)理、材料采購(gòu)部經(jīng)理、工程部經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理等。工程部主要職能：參與投標(biāo)單位資質(zhì)預(yù)審，建立及維護(hù)合格承包商名錄，配合合約預(yù)算部編制項(xiàng)目招標(biāo)計(jì)劃、編制招標(biāo)文件，評(píng)審技術(shù)標(biāo)，控制招標(biāo)工作進(jìn)度。合約預(yù)算部主要職能：投標(biāo)單位資質(zhì)預(yù)審，編制項(xiàng)目招標(biāo)計(jì)劃、編制招標(biāo)文件，組織發(fā)標(biāo)、接標(biāo)、開標(biāo)，編制招標(biāo)文件的經(jīng)濟(jì)部分，主持評(píng)審經(jīng)濟(jì)標(biāo)，主持談判項(xiàng)目經(jīng)理主要職能：提出詳細(xì)的招標(biāo)要求，如承包單位、材料設(shè)備的進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃和技術(shù)要求。全過(guò)程參與招標(biāo)工作，并督查招標(biāo)工作的進(jìn)展。

二、招標(biāo)管理適用工程:小于5萬(wàn)元的工程是否招標(biāo)不作強(qiáng)制要求，可采用議標(biāo)方式確定合作單位。

議標(biāo)應(yīng)按如下要求執(zhí)行：(1)參與議標(biāo)的單位不得少于2家，常規(guī)工程應(yīng)選擇至少3家參與議標(biāo)；(2)議標(biāo)的談判必須有工程、預(yù)算人員同時(shí)參與，并按約談結(jié)果填寫《工程評(píng)標(biāo)意見會(huì)簽表》。本管理辦法適用于所有工程施工招標(biāo)。所有工程施工必須實(shí)行招標(biāo)選擇合作單位，禁止將應(yīng)統(tǒng)一招標(biāo)的分部分項(xiàng)工程肢解或化整為零，規(guī)避招標(biāo)。

二、招標(biāo)管理招標(biāo)前期工作：項(xiàng)目招標(biāo)策劃:項(xiàng)目招標(biāo)工作實(shí)施前，由合約預(yù)算部組織，合約預(yù)算部、工程部等相關(guān)部門進(jìn)行項(xiàng)目招標(biāo)策劃，合約預(yù)算部填寫《施工競(jìng)價(jià)方案提報(bào)表》經(jīng)公司招標(biāo)委員會(huì)領(lǐng)導(dǎo)小組審批后執(zhí)行。招標(biāo)策劃主要內(nèi)容應(yīng)包括：標(biāo)段劃分、合作單位的選擇方式（招標(biāo)、議標(biāo)）、招標(biāo)方式的選擇（清單、單價(jià)）、入圍單位的選擇標(biāo)準(zhǔn)、確定招標(biāo)后是否需要進(jìn)行商務(wù)談判；標(biāo)段劃分：應(yīng)綜合工程的復(fù)雜程度、技術(shù)要求、工期要求，結(jié)合承建商的實(shí)力以及招標(biāo)人自身的管理水平，合理劃分標(biāo)段。招標(biāo)方式的選擇：

各類施工工程招標(biāo)應(yīng)采用工程量清單的招標(biāo)方式。招標(biāo)計(jì)劃:

1.項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)工程的要求提出各項(xiàng)需招標(biāo)工程的進(jìn)場(chǎng)時(shí)間要求、技術(shù)要求、對(duì)投標(biāo)單位的資質(zhì)要求，并在項(xiàng)目的實(shí)施過(guò)程中根據(jù)情況協(xié)同工程管理部對(duì)計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整。

二、招標(biāo)管理招標(biāo)文件由合約預(yù)算部組織工程部、項(xiàng)目經(jīng)理部及法律人員共同起草。對(duì)于使用頻率較高的某類招標(biāo)文件，組織相關(guān)人員編制“標(biāo)準(zhǔn)招標(biāo)文件”或“示范招標(biāo)文件”。

施工招標(biāo)文件分正文和附件兩部分。正文包括：招標(biāo)內(nèi)容、招標(biāo)范圍、項(xiàng)目簡(jiǎn)介、工期、質(zhì)量要求、工程造價(jià)要求、投標(biāo)截止日期、開標(biāo)時(shí)間和地點(diǎn)、評(píng)標(biāo)辦法、違約責(zé)任、投標(biāo)押金、相關(guān)規(guī)范、投標(biāo)文件格式、特別約定等；附件包括：技術(shù)標(biāo)編制要求、經(jīng)濟(jì)標(biāo)編制要求、工程量清單報(bào)價(jià)表、甲控材料表（含甲供、三方供貨、限價(jià)）、施工圖、擬簽的合同文本。

招標(biāo)計(jì)劃應(yīng)召集工程、項(xiàng)目、預(yù)算及設(shè)計(jì)等相關(guān)部門進(jìn)行會(huì)審，使其切實(shí)可行。招標(biāo)文件:

二、招標(biāo)管理招標(biāo)實(shí)施工作投標(biāo)單位的選擇:我公司應(yīng)深入了解市場(chǎng)，結(jié)合我方的工程管理水平、招標(biāo)工程項(xiàng)目的特點(diǎn)，選擇入圍投標(biāo)單位。各項(xiàng)招標(biāo)采用邀請(qǐng)招標(biāo)的方式，必須有3家以上的投標(biāo)單位參與競(jìng)標(biāo)。多標(biāo)段同時(shí)發(fā)標(biāo)時(shí)，一個(gè)標(biāo)段不得少于3家投標(biāo)單位.參與投標(biāo)的單位是通過(guò)資質(zhì)審查或在“合格承包商名錄”選擇的單位。合約預(yù)算部、工程部、項(xiàng)目經(jīng)理等均可以推薦隊(duì)伍，通過(guò)資質(zhì)審查后參與投標(biāo)；入圍投標(biāo)單位的最終選擇由招標(biāo)委員會(huì)成員集體確定。對(duì)擬參加投標(biāo)但未列入“合格承包商名錄”中的單位，應(yīng)由工程部組織招標(biāo)相關(guān)部門考察，考察人員不得少于三人（且分屬不同部門），考察結(jié)束后填寫《承包商考察結(jié)果審批表》，經(jīng)公司招標(biāo)委員會(huì)領(lǐng)導(dǎo)小組審查合格后準(zhǔn)予投標(biāo)。

二、招標(biāo)管理投標(biāo)單位的選擇:選擇入圍投標(biāo)單位應(yīng)注意保證其間有充分的競(jìng)爭(zhēng)，避免相互之間有關(guān)聯(lián)關(guān)系、十分熟悉的同類承包商參加同一項(xiàng)工程的竟標(biāo)。公司優(yōu)先選擇具有良好合作記錄的合格供應(yīng)商參加投標(biāo)。

建立本公司的《合格承包商名錄》，對(duì)承包商實(shí)行分級(jí)管理制度，級(jí)別高的合格承包商在同等條件下享有優(yōu)先中標(biāo)權(quán)。合格承包商應(yīng)符合以下要求：證照齊全、守法經(jīng)營(yíng)、管理規(guī)范；技術(shù)力量和資金實(shí)力雄厚，滿足相應(yīng)投標(biāo)工程的需求；重合同、守信用，信譽(yù)良好；近三年無(wú)重大質(zhì)量、安全事故；近三年與萬(wàn)科無(wú)訴訟，無(wú)舞弊、賄賂、串標(biāo)等行為。

工程部應(yīng)組織相關(guān)部門定期對(duì)合格承包商資格進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審依據(jù)包括履約情況、合作情況、技術(shù)能力和經(jīng)濟(jì)能力變化狀況等，對(duì)不合適的承包商應(yīng)及時(shí)從合格承包商名錄中刪除。

二、招標(biāo)管理發(fā)標(biāo)與招標(biāo)答疑:招標(biāo)文件的發(fā)放由工程管理部招標(biāo)崗位直接發(fā)放給投標(biāo)單位。為保證投標(biāo)單位履行其投標(biāo)承諾，公司應(yīng)收取一定的投標(biāo)保證金。招標(biāo)答疑會(huì)由工程部組織，合約預(yù)算部、項(xiàng)目經(jīng)理部參加；應(yīng)注意把招標(biāo)工程概況、技術(shù)要求、報(bào)價(jià)要求、及招標(biāo)中的非常規(guī)做法向所的投標(biāo)方進(jìn)行交底，避免理解差異，使投標(biāo)在回標(biāo)分析時(shí)更具可比性。

招標(biāo)答疑要做好記錄工作，整理好作為招標(biāo)文件的附件發(fā)給所有投標(biāo)單位，包括投標(biāo)期間招標(biāo)方認(rèn)為需要回答的投標(biāo)方的其它疑問(wèn)。

如有必要組織現(xiàn)場(chǎng)踏勘的，由工程部統(tǒng)一安排，項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)組織、回答施工單位現(xiàn)場(chǎng)提出的疑問(wèn)，并將書面記錄統(tǒng)一發(fā)送至工程部。

二、招標(biāo)管理投標(biāo)單位應(yīng)在招標(biāo)文件規(guī)定的日期之前將投標(biāo)文件送交合約預(yù)算部，不按時(shí)回標(biāo)視為廢標(biāo)，接標(biāo)人應(yīng)予以記錄.開標(biāo)時(shí)工程部、預(yù)算部?jī)扇艘陨犀F(xiàn)場(chǎng)拆封，并由參加開標(biāo)的全體人員在《開標(biāo)會(huì)簽表》簽字確認(rèn)。開標(biāo)評(píng)標(biāo)工作經(jīng)濟(jì)標(biāo)評(píng)比由合約預(yù)部算成本核算人員負(fù)責(zé)分析，技術(shù)標(biāo)評(píng)比由工程部負(fù)責(zé)分析，分別在定標(biāo)會(huì)上提供各自的分析報(bào)告并解釋。經(jīng)濟(jì)標(biāo)評(píng)比和技術(shù)標(biāo)評(píng)比應(yīng)在統(tǒng)一實(shí)施方案的基礎(chǔ)上進(jìn)行。技術(shù)要求高，或?qū)ε浜稀⒕S修服務(wù)有特殊要求的招標(biāo)工程，應(yīng)采用兩階段評(píng)標(biāo)法，先評(píng)技術(shù)標(biāo)，技術(shù)標(biāo)評(píng)比結(jié)果確定后再評(píng)經(jīng)濟(jì)標(biāo)。在兩階段評(píng)標(biāo)法中，如果技術(shù)標(biāo)的評(píng)比結(jié)果對(duì)經(jīng)濟(jì)標(biāo)評(píng)比產(chǎn)生影響，從而不能按照經(jīng)濟(jì)標(biāo)評(píng)比順序選擇投標(biāo)隊(duì)伍的，應(yīng)先行作出說(shuō)明并經(jīng)招標(biāo)小組集體確認(rèn)。經(jīng)濟(jì)標(biāo)評(píng)比中，應(yīng)以總價(jià)對(duì)比為基礎(chǔ)，同時(shí)比較主要項(xiàng)目單價(jià)和工程量調(diào)整情況，防止投標(biāo)單位運(yùn)用不平衡報(bào)價(jià)抬高后續(xù)變更成本。

二、招標(biāo)管理如發(fā)現(xiàn)投標(biāo)人技術(shù)或經(jīng)濟(jì)標(biāo)書內(nèi)容表述不清、理解存在歧義，對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果會(huì)產(chǎn)生明顯影響的，書面形式列明澄清內(nèi)容送招標(biāo)人作為評(píng)定標(biāo)的補(bǔ)充依據(jù)。投標(biāo)單位對(duì)標(biāo)書的澄清不得對(duì)原投標(biāo)文件構(gòu)成實(shí)質(zhì)性修改，否則應(yīng)不予接受。評(píng)定標(biāo)過(guò)程中，如投標(biāo)價(jià)皆高于招標(biāo)人預(yù)期，可與報(bào)價(jià)較低的投標(biāo)單位就中標(biāo)條件進(jìn)行商務(wù)談判。招標(biāo)實(shí)施過(guò)程中應(yīng)維護(hù)招標(biāo)的嚴(yán)肅性和招標(biāo)人的威信。若意向中標(biāo)人的合作條件符合市場(chǎng)行情，應(yīng)避免再就中標(biāo)條件進(jìn)行反復(fù)談判。填寫《工程約談?dòng)涗洝?。澄清與商務(wù)談判:

二、招標(biāo)管理定標(biāo)評(píng)標(biāo)時(shí)首先廢除最高報(bào)價(jià)標(biāo)，定標(biāo)按如下方法執(zhí)行：A、最低價(jià)投標(biāo)單位中標(biāo)；B、按最低價(jià)另?yè)窦夹g(shù)實(shí)力與配合情況良好的投標(biāo)方中標(biāo)；C、選擇技術(shù)實(shí)力與配合情況良好的單位在不超過(guò)最低價(jià)3%的范圍內(nèi)中標(biāo)。A類適用范圍：技術(shù)要求一般的工程

B類適用范圍：①技術(shù)要求較高；②投標(biāo)方的技術(shù)實(shí)力和配合情況相差較大；滿足以上兩個(gè)條件時(shí)，可選擇綜合評(píng)比最高的單位進(jìn)行談判

C類實(shí)用范圍：①技術(shù)要求較高；②技術(shù)實(shí)力與配合態(tài)度相差極為懸殊；綜合評(píng)比最高的單位不同意調(diào)整至最低標(biāo)價(jià)。某項(xiàng)招標(biāo)可能采用B、C類定標(biāo)方法，工程部、項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)在技術(shù)標(biāo)評(píng)比階段向招標(biāo)小組作出說(shuō)明；在評(píng)定標(biāo)審批文件中應(yīng)寫出專題說(shuō)明，納入招標(biāo)存檔資料。

向中標(biāo)單位發(fā)出中標(biāo)通知書。

二、招標(biāo)管理技術(shù)實(shí)力指：投標(biāo)方資質(zhì)、技術(shù)實(shí)力、工期及質(zhì)量承諾。中標(biāo)單位應(yīng)滿足招標(biāo)文件的實(shí)質(zhì)性要求，在最終確認(rèn)后招標(biāo)人向中標(biāo)單位發(fā)出中標(biāo)通知書。下列情況不應(yīng)確定中標(biāo)單位，應(yīng)作為廢標(biāo)，須重新招標(biāo)：

二、招標(biāo)管理1.投標(biāo)單位相互串通投標(biāo)；2.投標(biāo)單位向招標(biāo)小組成員行賄，廢除該標(biāo)后不足三家；3.投標(biāo)單位以他人名義投標(biāo)或以其他方式弄虛作假，廢除該標(biāo)后不足三家簽約與后續(xù)工作合約預(yù)算部會(huì)同工程部負(fù)責(zé)按照招標(biāo)文件中的合同條件和中標(biāo)單位的最后承諾與中標(biāo)單位簽訂承包合同。其他規(guī)定資料管理投標(biāo)結(jié)束后，合約預(yù)算部應(yīng)指定專人做好項(xiàng)目招標(biāo)資料（招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、承包商考察結(jié)果審批表、答疑記錄、開標(biāo)和評(píng)標(biāo)的記錄、評(píng)定標(biāo)評(píng)審表、約談?dòng)涗洝⑾嚓P(guān)會(huì)議紀(jì)要等）的收集、整理、歸檔、保管工作。合約預(yù)算部建立《項(xiàng)目招標(biāo)工作臺(tái)賬》

二、招標(biāo)管理實(shí)際案例分析項(xiàng)目名稱：鳳凰城K901首先，公司成立了總經(jīng)理、工程分管領(lǐng)導(dǎo)、合約部經(jīng)理、材料采購(gòu)部經(jīng)理、工程部經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理組成的招標(biāo)委員會(huì)預(yù)算部：招標(biāo)前期工作：組織了投標(biāo)單位資質(zhì)預(yù)審，填寫《施工競(jìng)價(jià)方案提報(bào)表》根據(jù)合作單位的選擇方式，選擇了蔡國(guó)珍，催進(jìn)榮，陸耀方施工隊(duì)進(jìn)行投標(biāo)招標(biāo)方式的選擇：清單計(jì)價(jià)入圍單位的選擇標(biāo)準(zhǔn):確定招標(biāo)后是否需要進(jìn)行商務(wù)談判:是主持評(píng)審經(jīng)濟(jì)標(biāo)，主持談判，議標(biāo)的談判必須有***，***同時(shí)參與，并按約談結(jié)果填寫《工程評(píng)標(biāo)意見會(huì)簽表》

競(jìng)價(jià)方案提報(bào)表招標(biāo)會(huì)議簽到表評(píng)標(biāo)意見會(huì)簽表（三）合同評(píng)審控制程序三、合同評(píng)審控制1.目的確保合同條款明確、公平、公正，確保在第一時(shí)間正確解決問(wèn)題。

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.范圍適用于適用于公司簽訂的工程施工合同、設(shè)計(jì)合同、分包合同、承包工程協(xié)議書的管理。3

.職責(zé)3.1預(yù)算部經(jīng)理負(fù)責(zé)評(píng)審單價(jià)、總價(jià)、付款方式、結(jié)算辦法。3.2工程部經(jīng)理負(fù)責(zé)評(píng)審合同綜合條款。3.3分管副總負(fù)責(zé)監(jiān)控3.1、3.2全部過(guò)程。4.程序4.1合約預(yù)算部評(píng)審:預(yù)算部經(jīng)理負(fù)責(zé)審核以下內(nèi)容：經(jīng)濟(jì)類：?jiǎn)蝺r(jià)、總價(jià)、付款方式、獎(jiǎng)罰等。工程合同：審核合同是否符合原招投標(biāo)文件內(nèi)容。審核合同價(jià)是否正確。審核是否符合公司《招投標(biāo)管理程序》。送分管副總審批。工程設(shè)計(jì)合同：審核設(shè)計(jì)合同是否符合原設(shè)計(jì)招投標(biāo)文件內(nèi)容。審核合同中設(shè)計(jì)取費(fèi)的正確性。審核是否符合公司《招投標(biāo)管理程序》。送分管副總審批。材料設(shè)備采購(gòu)合同：審核合同簽訂是否符合《招投標(biāo)管理程序》。審核合同價(jià)是否合理、正確。送分管副總審批。

三、合同評(píng)審控制4.2工程部評(píng)審：工程部經(jīng)理/項(xiàng)目經(jīng)理仔細(xì)閱讀標(biāo)書、合同及其他附件，重點(diǎn)審核以下內(nèi)容：證照類齊全性：營(yíng)業(yè)執(zhí)照、經(jīng)營(yíng)許可證、資質(zhì)證書、進(jìn)滬許可證（若存在）、準(zhǔn)用證。質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：合同應(yīng)附產(chǎn)品國(guó)家頒布質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收規(guī)范等。經(jīng)濟(jì)類條款：?jiǎn)蝺r(jià)、總價(jià)、數(shù)量、規(guī)格、付款方式、獎(jiǎng)罰等條款是否符合行規(guī)及我公司利益。法律法規(guī)符合性：合同內(nèi)容應(yīng)在法律法規(guī)允許范圍之內(nèi)。時(shí)間：符合科學(xué)規(guī)律及我公司要求。三、合同評(píng)審控制（四）工程合同管理辦法1.目的為加強(qiáng)公司工程合同管理，規(guī)范合同管理程序。

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.范圍本管理辦法適用于公司簽訂的建筑裝飾工程施工合同、設(shè)計(jì)合同、分包合同、項(xiàng)目經(jīng)理承包工程協(xié)議書的管理。3

.管理辦法3.1.合同的擬定及審核：合同應(yīng)由公司合約預(yù)算部的合同主管人員，在遵照國(guó)家法律、法規(guī)等有關(guān)政策下，充分考慮雙方各自風(fēng)險(xiǎn)和利益的基礎(chǔ)上，對(duì)照現(xiàn)行公司的規(guī)范合同范本擬定。在擬定過(guò)程中，也應(yīng)考慮合理的特殊要求。合同擬定后，對(duì)重大重要工程合同由合約預(yù)算部組織，本級(jí)利潤(rùn)中心總經(jīng)理主持，副總經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理、管理者代表參與審核，一般合同由經(jīng)營(yíng)部組織審核。四、工程合同控制四、工程合同控制3.2.合同評(píng)審：工程的合同評(píng)審必須經(jīng)由合約預(yù)算部根據(jù)本程序規(guī)定，組織相關(guān)部門（如設(shè)計(jì)中心、工程部、財(cái)務(wù)部、采購(gòu)部）進(jìn)行評(píng)審。評(píng)審由本級(jí)利潤(rùn)中心總經(jīng)理或主管領(lǐng)導(dǎo)主持，作出評(píng)審結(jié)論，填寫《合同評(píng)審表》，保存評(píng)審記錄。工程的合同評(píng)審必須經(jīng)公司財(cái)務(wù)部門進(jìn)行評(píng)審,

并作出評(píng)審結(jié)論。3

.管理辦法3.3.合同批準(zhǔn)、簽字及蓋章：合同評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后，合約預(yù)算部根據(jù)評(píng)審意見，與對(duì)方進(jìn)行協(xié)調(diào)，在取得一致意見后，由公司法人或委托代理人簽訂正式合同。簽字后的正式合同，由合約預(yù)算部的專職人員到人事行政部辦理蓋章手續(xù)，并同時(shí)完成部門登記歸檔等手續(xù)工作未達(dá)成一致意見的合同，應(yīng)重新組織合同評(píng)審。

3

.管理辦法3.4.合同編號(hào)，登記：合同編號(hào)工作由合約預(yù)算部負(fù)責(zé)。合約預(yù)算部指定專人負(fù)責(zé)對(duì)合同統(tǒng)一編號(hào)，編號(hào)方法是“”，按每年簽訂合同的先后順序連續(xù)編號(hào)。對(duì)合同主要內(nèi)容要由合約預(yù)算部指定專人進(jìn)行建冊(cè)登記，其內(nèi)容應(yīng)包括合同的名稱、地點(diǎn)、業(yè)主名稱、合同造價(jià)、合同內(nèi)容、工期、開工時(shí)間、業(yè)主聯(lián)系人及聯(lián)系電話等。3.5合同復(fù)印、發(fā)放:合約預(yù)算部是公司合同復(fù)印、發(fā)放的管理部門。合約預(yù)算部專職人員負(fù)責(zé)合同復(fù)印并發(fā)放到公司有關(guān)職能部門。公司各職能部門收到合同復(fù)印件后，要辦理簽收手續(xù)。四、工程合同控制3.6.合同保存：3.7.合同查閱，外借：合約預(yù)算部是公司所有工程合同的歸口管理部門。公司所有合同原件均由合約預(yù)算部專職人員進(jìn)行保存管理。合同查閱、外借由公司合約預(yù)算部受理。若公司其他部門需要借用合同原件，借用部門應(yīng)辦理借閱登記手續(xù)，說(shuō)明原因及歸還時(shí)間，并由該部門經(jīng)理及合約預(yù)算部經(jīng)理簽字認(rèn)可后，交給合約預(yù)算部專職人員辦理。公司領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)人員需要合同原件時(shí)，其辦理程序同上。外單位借閱原件時(shí)，須由本級(jí)利潤(rùn)中心總經(jīng)理簽字認(rèn)可。四、工程合同控制3.8.合同變更及補(bǔ)充：合約預(yù)算部工程合同變更及補(bǔ)充，由公司合約預(yù)算部組織評(píng)審。

合同的變更和補(bǔ)充經(jīng)評(píng)審后，由評(píng)審組織人報(bào)告原合同簽訂人，由原合同的簽訂人進(jìn)行審批。合同變更和補(bǔ)充的評(píng)審資料及變更補(bǔ)充后的合同應(yīng)統(tǒng)一由公司合約預(yù)算部保存。四、工程合同控制（五）工程分包管理制度五、分包管理制度1.目的2

.職責(zé)對(duì)工程施工分包商是否能符合所分包工程的要求進(jìn)行評(píng)定和選擇，以確保工程分包由合格的分包商施工。本級(jí)利潤(rùn)中心總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批“合格分包商名冊(cè)”公司合約預(yù)算部負(fù)責(zé)組織貫徹實(shí)施本程序，并負(fù)責(zé)匯編“合格分包商名冊(cè)”，報(bào)本級(jí)利潤(rùn)中心總經(jīng)理審批。由合約預(yù)算部經(jīng)理負(fù)責(zé)主持，設(shè)計(jì)部、工程部、項(xiàng)目經(jīng)理參加對(duì)分包商的選擇和評(píng)定工作，并簽署審核意見。合約預(yù)算部組織分包商的評(píng)定工作，并負(fù)責(zé)組織考察分包商的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)等級(jí)、社會(huì)信譽(yù)、施工能力、技術(shù)裝備，以往工程質(zhì)量及安全、文明施工的情況。工程部負(fù)責(zé)對(duì)分包商的日常管理和考核。

3.流程3.1合格分包商的評(píng)定與選擇：由合約預(yù)算部對(duì)分包商進(jìn)行考察，考察內(nèi)容如下：是否有工程所在地的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、承建證書；資質(zhì)等級(jí)和社會(huì)信譽(yù)；施工管理和安全生產(chǎn)水平；施工能力及技術(shù)裝備；已完成工程和在建工程的質(zhì)量情況。由合約預(yù)算部組織，設(shè)計(jì)部、工程部、項(xiàng)目經(jīng)理參加，經(jīng)各參加單位參與對(duì)分包商進(jìn)行評(píng)定，由合約預(yù)算部填寫“工程分包商考察評(píng)定表”，當(dāng)各參加單位的評(píng)審意見不一致時(shí)，合約預(yù)算部必須如實(shí)把各方意見填寫在“評(píng)定表”中進(jìn)行選擇。工程分包必須在“合格分包商名冊(cè)”中進(jìn)行選擇。五、分包管理制度

合約預(yù)算部應(yīng)對(duì)工程分包商每年組織一次年度評(píng)審，主要評(píng)審分包商對(duì)分包合同的執(zhí)行情況，并填寫“分包商年度評(píng)審表”。評(píng)審中不合格的由合約預(yù)算部匯總，本級(jí)利潤(rùn)中心總經(jīng)理批準(zhǔn)后從“合格分包商名冊(cè)”中剔除。3.2工程分包合同的簽訂：工程分包合同的內(nèi)容應(yīng)該以總承包合同為依據(jù)，明確總包與分包的責(zé)任、權(quán)利和義務(wù)。分包合同應(yīng)包括以下內(nèi)容：確定分包工程項(xiàng)目范圍；執(zhí)行總包質(zhì)量體系進(jìn)行的有關(guān)規(guī)定；應(yīng)采用的施工技術(shù)規(guī)范、規(guī)程、質(zhì)量驗(yàn)評(píng)標(biāo)準(zhǔn)和工藝標(biāo)準(zhǔn)；分包工程造價(jià)及付款方式；工期要求；工程質(zhì)量要求；現(xiàn)場(chǎng)安全文明施工及CI視覺(jué)形象；合同糾紛、仲裁與違約處罰條款。五、分包管理制度

工程分包合同經(jīng)雙方企業(yè)法人代表或其授權(quán)人簽字，加蓋印章后生效。分包合同需經(jīng)合約預(yù)算部、項(xiàng)目部、材料采購(gòu)部共同參與評(píng)審，并填寫《分包合同(協(xié)議)審批表》3.3分包工程管理：工程部應(yīng)要求工程分包方執(zhí)行公司質(zhì)量保證體系，實(shí)施過(guò)程控制；公司的內(nèi)部審核應(yīng)包括對(duì)工程分包方的審核。分包工程的管理由工程部負(fù)責(zé)。對(duì)分包工程的管理根據(jù)分包合同的規(guī)定，應(yīng)包括如下內(nèi)容：工程質(zhì)量的日常監(jiān)督檢查和隱蔽工程、分部分項(xiàng)工程以及工程竣工的質(zhì)量評(píng)定；監(jiān)督工期計(jì)劃的執(zhí)行情況和交叉作業(yè)及平衡調(diào)度；督促現(xiàn)場(chǎng)的安全文明施工及CI視覺(jué)形象；對(duì)分包商自行采購(gòu)的材料、產(chǎn)品進(jìn)行把關(guān)；督促分包商按規(guī)定做好各項(xiàng)質(zhì)量記錄，并及時(shí)整理報(bào)送工程部。五、分包管理制度

工程部在分包工程完工后，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行驗(yàn)收，并保存質(zhì)量記錄。工程分包管理的記錄由工程部負(fù)責(zé)保存，以此作為工程分包商年度評(píng)審的依據(jù)。五、分包管理制度標(biāo)書評(píng)審表No：標(biāo)書評(píng)審表No：No：分包商考察表標(biāo)書評(píng)審表No：標(biāo)書評(píng)審表No：No：分包商名冊(cè)標(biāo)書評(píng)審表No：標(biāo)書評(píng)審表No：No：分包商年度評(píng)審表標(biāo)書評(píng)審表No：標(biāo)書評(píng)審表No：No：分包商資格預(yù)審（六）工程款審批程序1.目的

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.范圍:杜絕錯(cuò)付、超付，以確保工程進(jìn)度、控制成本。工程款的審核審批（預(yù)付款、進(jìn)度款、結(jié)算款）。材料設(shè)備款的審核審批。保修金的審核審批。登記臺(tái)帳。3.職責(zé)：嚴(yán)格執(zhí)行合同條款、公司的規(guī)定和管理程序，仔細(xì)審核已付款情況，即時(shí)做好臺(tái)帳，加強(qiáng)各流轉(zhuǎn)部門信息傳遞，合理安排付款時(shí)間，保障工程進(jìn)度。六、工程款審批程序

4.程序：按照合同條款，仔細(xì)審核每項(xiàng)付款。深入工地現(xiàn)場(chǎng)，了解工程進(jìn)展，在付款時(shí)做到心中有數(shù)。與項(xiàng)目主管工程師保持良好溝通。及時(shí)做好臺(tái)帳，嚴(yán)格核對(duì)“已付款”，杜絕超付。加快各部門審批程序，做好解釋工作，對(duì)財(cái)務(wù)部提出各種工程進(jìn)展問(wèn)題。合理安排每筆付款，做到急事急辦，絕不拖延時(shí)間，影響工期。項(xiàng)目部上報(bào)的《工程款付款申請(qǐng)單》。合約預(yù)算部審核六、工程款審批程序

工程預(yù)付款審核：預(yù)付款=合同金額×預(yù)付%工程進(jìn)度款審核：由施工方編制上報(bào)已完工程進(jìn)度報(bào)表，項(xiàng)目部主管工程師簽署意見，經(jīng)合約預(yù)算部審核并根據(jù)已完工程進(jìn)度出據(jù)工程付款計(jì)算書，與項(xiàng)目經(jīng)理共同審核確認(rèn)后反饋?lái)?xiàng)目部，由項(xiàng)目部上報(bào)《工程款付款申請(qǐng)單》，后續(xù)執(zhí)行公司付款審批流程。付款審批流程：項(xiàng)目部上報(bào)付款申請(qǐng)單→項(xiàng)目經(jīng)理審批→預(yù)算部該項(xiàng)目主辦人審核→預(yù)算部經(jīng)理審批→預(yù)算部登記臺(tái)賬→材料采購(gòu)部經(jīng)理審批→財(cái)務(wù)部審核→總經(jīng)理審批同意→財(cái)務(wù)部開支票→付款、領(lǐng)用支票、登記臺(tái)帳各類付款審核：六、工程款審批程序

工程結(jié)算款審核：根據(jù)合約預(yù)算部已審核工程結(jié)算。工程結(jié)算款=結(jié)算總價(jià)-保修金（或扣留金額）-預(yù)付款-進(jìn)度款-甲供料款-扣款。保修金的審核：在合同規(guī)定之保修期滿后，經(jīng)業(yè)主核實(shí)無(wú)質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，方可辦理保修金付款。保修金=結(jié)算價(jià)×保修%-扣款材料設(shè)備款的審核：材料設(shè)備款的支付，主辦人必須附上相應(yīng)送料單、入庫(kù)單、施工單位領(lǐng)用單及材料設(shè)備發(fā)票，再根據(jù)合同審核支付，工程結(jié)束后，按實(shí)結(jié)算。各類付款審核：六、工程款審批程序標(biāo)書評(píng)審表No：標(biāo)書評(píng)審表No：No：請(qǐng)款單申請(qǐng)計(jì)劃表（七）結(jié)算管理辦法及審批程序七、結(jié)算管理辦法1.目的2

.適用范圍:為了加強(qiáng)對(duì)工程項(xiàng)目的結(jié)算管理力度，提高工程系統(tǒng)人員的成本意識(shí)，使工程項(xiàng)目的竣工結(jié)算工作進(jìn)入受控狀態(tài)，特制訂本管理辦法，在實(shí)踐中積累經(jīng)驗(yàn)，從而達(dá)到完善制度，健全制度的目的。公司各項(xiàng)目的工程結(jié)算3.職責(zé)分工：合約預(yù)算部：審核各項(xiàng)目成本計(jì)劃及毛利核算是否準(zhǔn)確，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行有效風(fēng)險(xiǎn)控制防范。預(yù)算員準(zhǔn)確及時(shí)合理的編制結(jié)算及成本分析，及時(shí)、準(zhǔn)確提報(bào)工程結(jié)算資料，工程進(jìn)行過(guò)程中，協(xié)同項(xiàng)目準(zhǔn)備、辦理竣工決算所需的相關(guān)變更資料。項(xiàng)目經(jīng)理：對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行有效風(fēng)險(xiǎn)控制，針對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題拿出具體的處理措施。及時(shí)辦理工程簽證，施工過(guò)程中及時(shí)與預(yù)算辦理竣工決算資料準(zhǔn)備工作。設(shè)計(jì)師：在施工過(guò)程中由項(xiàng)目經(jīng)理牽頭，工程的設(shè)計(jì)人員需對(duì)變更洽商部分的變動(dòng)等配合出圖，各種圖紙需在竣工結(jié)算時(shí)一并存檔。七、結(jié)算管理辦法4.結(jié)算與審核流程：4.1與業(yè)主結(jié)算：結(jié)算資料交接：項(xiàng)目經(jīng)理將有效工程簽證、竣工圖紙、施工圖紙、工程變更洽商資料等其他工程資料，全數(shù)提交合約預(yù)算部負(fù)責(zé)該項(xiàng)目的預(yù)算人員,預(yù)算員核實(shí)并雙方辦理交接手續(xù)。結(jié)算資料控制：若資料不全或不詳，造成預(yù)算員無(wú)法按實(shí)結(jié)算或成本核算，為了不影響結(jié)算工作進(jìn)展，要求項(xiàng)目經(jīng)理在限期內(nèi)整改齊全后，再予以交接。

結(jié)算書的編制報(bào)審：1.預(yù)算員根據(jù)竣工圖紙及項(xiàng)目經(jīng)理提供的資料，到現(xiàn)場(chǎng)復(fù)核，確認(rèn)項(xiàng)目部提供的相關(guān)資料是否屬實(shí)。正確無(wú)誤后，編制工程結(jié)算書，裝訂成冊(cè)報(bào)預(yù)算經(jīng)理審核。七、結(jié)算管理辦法2.工程結(jié)算書的編制要求：a.工程結(jié)算書目錄b.結(jié)算書編制說(shuō)明c.結(jié)算書匯總表d.合約內(nèi)結(jié)算e.合約外增項(xiàng)結(jié)算結(jié)算審核原則：結(jié)算會(huì)簽：預(yù)算員上報(bào)結(jié)算書，公司相關(guān)人員會(huì)簽。項(xiàng)目預(yù)算員綜合會(huì)簽意見整理修改后上報(bào)甲方審核。審核過(guò)程中項(xiàng)目經(jīng)理要對(duì)預(yù)算員予以積極配合，確保結(jié)算審核利潤(rùn)。甲方審計(jì)結(jié)果生效后，審計(jì)結(jié)果、整套結(jié)算資料預(yù)算部存檔。七、結(jié)算管理辦法4.2.分判商結(jié)算：分判商在工程竣工14日內(nèi)報(bào)予預(yù)算部?jī)商淄暾慕Y(jié)算資料，資料不全不予審核。

現(xiàn)場(chǎng)簽證（附表）變更洽商等結(jié)算資料需由項(xiàng)目經(jīng)理及現(xiàn)場(chǎng)工程師簽字確認(rèn)。預(yù)算員經(jīng)過(guò)與項(xiàng)目經(jīng)理核實(shí)資料的完整性、真實(shí)性后審核結(jié)算。預(yù)算員初審并與分包核對(duì)后，將初審意見報(bào)預(yù)算部經(jīng)理審核。在分包單位認(rèn)可后，由預(yù)算部主辦人員及部門經(jīng)理進(jìn)行復(fù)核確認(rèn)，預(yù)算部填報(bào)《分包結(jié)算審核表》（附表），再將結(jié)算資料與審定單上報(bào)相關(guān)人員簽字確認(rèn)，最后報(bào)公司總經(jīng)理審批。預(yù)算部建立《分包結(jié)算臺(tái)帳》。七、結(jié)算管理辦法標(biāo)書評(píng)審表No：標(biāo)書評(píng)審表No：No：現(xiàn)場(chǎng)簽證造價(jià)估算表標(biāo)